아시아경제 사업보고서 (2015.12)
2. 감사제도에 관한 사항

개최일자	의안내용	가결여부	비고

2013-01-28	1. 제8기 재무제표 승인
2. 정기주총 개최 및 의안 확정	가결	-

2013-01-31	1. ㈜스포츠투데이 보상금 지급의 건	가결	-

2013-02-13	1. 이사회 의장 최상주 선임의 건
2. 공동대표이사 선임의 건(최상주, 이세정)	가결	-

2013-02-28	1. 용역수수료 지급의 건	가결	-

2013-03-11	1. 넥서스일렉㈜와의 소규모 합병 추진의 건	가결	-

2013-03-22	1. 주주배정 유상증자(신주 발행)의 건	가결	-

2013-04-11	1. 넥서스일렉㈜와의 소규모 합병 승인	가결	-

2013-04-16	1. 임시주총 소집(①정관변경 ②감사선임 ③임원퇴직금규정변경)	가결	-

2013-04-16	1. ㈜이엔투데이 주식 취득의 건	가결	-

2013-04-23	1. 자기주식 취득의 건	가결	-

2013-04-24	1. 자기주식 취득의 건	가결	-

2013-04-30	1. 실권주 제3자 배정의 건(우리인베스트먼트)	가결	-

2013-05-13	1. 지배인 선임의 건	가결	-

2013-05-15	1. 넥서스일렉㈜와의 합병경과 보고 및 공고	가결	-

2013-05-24	1. 스투콘텐츠 제휴계약 체결의 건	가결	-

2013-06-28	1. 급여규정의 개정	가결	-

2013-08-14	1. 'Stoo.com' 영업양도	가결	-

2013-08-26	1. 복리후생 규정 개정	가결	-

2013-08-29	1. 관계회사와의 계약 체결의 건	가결	-

2013-08-30	1. 감사규정 개정의 건	가결	-

2013-11-12	1. 자기주식 취득의 건	가결	-

2013-12-23	1. 2014년 특수관계자 예상거래내역 승인의 건	가결	-

2013-12-31	1. 자기주식 취득의 건	가결	-

2014-01-17	1. 용역수수료 지급의 건	가결	-

2014-02-03	1. 인센티브 지급 관련 결의	가결	-

2014-02-06	1. ㈜케이엠에이치인스코 지분 인수	가결	-

2014-02-13	1. 정기주주총회 소집	가결	-

2014-02-28	1. 자기주식 매도의 건	가결	-

2014-03-03	1. 대표주관회사 선정계약	가결	-

2014-03-19	1. 금전차입
2. ㈜피플데일리 지분 인수	가결	-

2014-03-20	1. ㈜피플데일리 지분 인수 취소
2. 금전차입금 상환	가결	-

2014-03-27	1. 특수관계자 거래내역 추가 및 변경승인의 건	가결	-

2014-03-28	1. 공동대표규정 폐지의 건	가결	-

2014-04-01	1. 이사회규정 개정의 건
2. 특수관계자거래규정 제정의 건
3. 대여금규정 제정의 건
4. 단기대여의 건	가결	-

2014-04-17	1. 단기대여의 건	가결	-

2014-04-24	1. 급여 보전의 건	가결	-

2014-06-09	1. 전자방식외담대출 연기 및 증액의 건	가결	-

2014-07-23	1. 자기주식 취득의 건	가결	-

2014-10-31	1. 자기주식 취득의 건	가결	-

2014-11-28	1. ㈜아시아경제티브이와의 거래 승인의 건	가결	-

2014-12-22	1. 2015년 특수관계자 예상거래내역 승인의 건	가결	-

2015-01-02	1. 내부회계관리규정 제정의 건	가결	-

2015-01-19	1. 명의개서 대리인 선임의 건	가결	-

2015-02-16	1. 정기주주총회 소집 의안	가결	-

2015-03-23	1. 자기주식 무상증여의 건	가결	-

2015-03-27	1. 코스닥시장 상장추진 이사회 결의	가결	-

2015-04-16	1. 임시주주총회 소집의건	가결	-

2015-06-19	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출 승인	가결	-

2015-09-03	1. 취업규칙 개정의 건	가결	-

2015-09-04	1. 노사협의회 개정의건	가결	-

2015-11-05	1. (주)아시아경제미디어 지분 및 경영권 매도의 건	가결	-

2016-01-29	1. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	가결	-

2016-02-17	1. 제11기 재무제표(안) 승인의 건	가결	-

2016-03-14	1. 제11기 정기주주총회 승인의 건	가결	-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

2014-03-28	공동대표 폐지의 건	가결	참석(찬성)

2014-04-01	이사회규정 개정의 건 등 4건	가결	참석(찬성)

2014-04-17	단기대여의 건	가결	참석(찬성)

2014-06-09	전자방식외담대출 연기 및 증액의 건	가결	참석(찬성)

2014-07-23	자기주식 취득의 건	가결	참석(찬성)

2014-10-31	자기주식 취득의 건	가결	참석(찬성)

2014-11-28	관계회사와의 거래 승인의 건	가결	참석(찬성)

2014-12-22	2015년 특수관계자 예상거래내역 승인의 건	가결	참석(찬성)

2015-01-02	내부회계관리규정 제정의 건	가결	참석(찬성)

2015-02-16	정기주주총회 소집 의안	가결	참석(찬성)

2015-03-23	자기주식 무상증여의 건	가결	참석(찬성)

2015-03-27	코스닥시장 상장추진 이사회 결의	가결	참석(찬성)

2015-04-16	임시주주총회 소집의건	가결	참석(찬성)

2015-06-19	코스닥시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출 승인	가결	참석(찬성)

2015-09-03	1. 취업규칙 개정의 건	가결	-

2015-09-04	1. 노사협의회 개정의건	가결	-

2015-11-05	1. (주)아시아경제미디어 지분 및 경영권 매도의 건	가결	-

2016-01-29	1. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	가결	참석(찬성)

2016-02-17	1. 제11기 재무제표(안) 승인의 건	가결	참석(찬성)

2016-03-14	1. 제11기 정기주주총회 승인의 건	가결	참석(찬성)

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 제정하여 성실히 준수하고 있습니다

2. 감사제도에 관한 사항가. 감사위원회 설치여부

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

이철재(1960.04)	80.03~87.02 86.12~14.01 14.02~현재 14.03~현재	고려대 경제학과 졸업한국거래소김 수석전문위원NH기업인수목적3호 사외이사	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성

감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

제49조(감사의 직무와 의무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.
④ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑦ 제4항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	비 고

2013-01-28	1. 제8기 재무제표 승인
2. 정기주총 개최 및 의안 확정	가결	-

2013-01-31	1. ㈜스포츠투데이 보상금 지급의 건	가결	-

2013-02-13	1. 이사회 의장 최상주 선임
2. 공동대표이사 선임의 건 (최상주, 이세정)	가결	-

2013-02-28	1. 용역수수료 지급의 건	가결	-

2013-03-11	1. 넥서스일렉㈜와의 소규모 합병 추진	가결	-

2013-03-22	1. 주주배정 유상증자(신주 발행)의 건	가결	-

2013-04-11	1. 넥서스일렉㈜와의 소규모 합병 승인	가결	-

2013-04-16	1. 임시주총 소집(①정관변경 ②감사선임 ③임원퇴직금규정변경)	가결	-

2013-04-16	1. ㈜이엔투데이 주식 취득의 건	가결	-

2013-04-23	1. 자기주식 취득의 건	가결	-

2013-04-24	1. 자기주식 취득의 건	가결	-

2013-04-30	1. 실권주 제3자 배정의 건(우리인베스트먼트)	가결	-

2013-05-13	1. 지배인 선임	가결	-

2013-05-15	1. 넥서스일렉㈜와의 합병경과 보고 및 공고	가결	-

2013-05-24	1. 스투콘텐츠 제휴계약 체결의 건	가결	-

2013-06-28	1. 급여규정의 개정	가결	-

2013-08-14	1. ‘Stoo.com’ 영업양도	가결	-

2013-08-26	1. 복리후생 규정 개정	가결	-

2013-08-29	1. 관계회사와의 계약 체결의 건	가결	-

2013-08-30	1. 감사규정 개정의 건	가결	-

2013-11-12	1. 자기주식 취득의 건	가결	-

2013-12-23	1. 2014년 특수관계자 예상거래내역 승인의 건	가결	-

2013-12-31	1. 자기주식 취득의 건	가결	-

2014-01-17	1. 용역수수료 지급의 건	가결	-

2014-02-03	1. 인센티브 지급 관련 결의	가결	-

2014-02-06	1. ㈜케이엠에이치인스코 지분 인수	가결	-

2014-02-13	1. 정기주주총회 소집	가결	-

2014-02-28	1. 자기주식 매도의 건	가결	-

2014-03-03	1. 대표주관회사 선정계약	가결	-

2014-03-19	1. 금전차입
2. ㈜피플데일리 지분 인수	가결	-

2014-03-20	1. ㈜피플데일리 지분 인수 취소
2. 금전차입금 상환	가결	-

2014-03-27	1. 특수관계자 거래내역 추가 및 변경승인의 건	가결	-

2014-03-28	1. 공동대표규정 폐지의 건	가결	-

2014-04-01	1. 이사회규정 개정의 건
2. 특수관계자거래규정 제정의 건
3. 대여금규정 제정의 건
4. 단기대여의 건	가결	-

2014-04-17	1. 단기대여의 건	가결	-

2014-04-24	1. 직원 국민연금 체납액 보전의 건	가결	-

2014-06-09	1. 전자방식외담대출 연기 및 증액의 건	가결	-

2014-07-23	1. 자기주식 취득의 건	가결	-

2014-10-31	1. 자기주식 취득의 건	가결	-

2014-11-28	1. 관계회사와의 거래 승인의 건	가결	-

2014-12-22	1. 2015년 특수관계자 예상거래내역 승인의 건	가결	-

2015-01-02	1. 내부회계관리규정 제정의 건	가결	-

2015-02-16	1. 정기주주총회 소집 의안	가결	-

2015-03-23	1. 자기주식 무상증여의 건	가결	-

2015-03-27	1. 코스닥시장 상장추진 이사회 결의	가결	-

2015-04-16	1. 임시주주총회 소집의건	가결	-

2015-06-19	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출 승인	가결	-

2015-09-03	1. 취업규칙 개정의 건	가결	-

2015-09-04	1. 노사협의회 개정의건	가결	-

2015-11-05	1. (주)아시아경제미디어 지분 및 경영권 매도의 건	가결	-

2016-01-29	1. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	가결	-

2016-02-17	1. 제11기 재무제표(안) 승인의 건	가결	-

2016-03-14	1. 제11기 정기주주총회 승인의 건	가결	-