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제이엔케이글로벌 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 제이엔케이히터주식회사
대 표 이 사 : 김 방 희
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 가산디지털1로 168 씨-1401
(전 화)02-2026-4268
(홈페이지) http://www.jnkheaters.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)전무이사 (성 명)김성철
(전 화)02-2026-4268
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

제이엔케이히터 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

구분	제 22 기	제 21 기	제 20 기

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	102,598,927,183	133,518,264,673	81,328,674,656

당좌자산	100,918,290,206	75,055,719,483	81,243,803,993

재고자산	1,680,636,977	58,462,545,190	84,870,663

[비유동자산]	74,098,401,647	71,231,059,986	61,138,166,812

투자자산	18,895,749,419	18,306,161,982	22,803,651,425

유형자산	27,377,091,890	25,063,411,102	21,578,839,831

투자부동산	19,757,958,114	20,089,921,469	9,133,686,070

무형자산	1,586,300,871	1,673,440,556	1,643,667,236

사용권자산	1,237,227,771	-	-

기타비유동자산	5,244,073,582	6,098,124,877	5,978,322,250

자산총계	176,697,328,830	204,749,324,659	142,466,841,468

[유동부채]	85,610,803,179	122,721,274,633	78,968,599,422

[비유동부채]	2,045,304,877	28,837,285,459	4,746,568,943

부채총계	87,656,108,056	151,558,560,092	83,715,168,365

[자본금]	10,843,185,500	8,444,482,000	7,411,733,000

[자본잉여금]	72,170,704,380	46,211,660,043	38,398,155,007

[기타포괄손익누계액]	(3,418,901,114)	(3,288,781,219)	(5,706,751,410)

[기타자본항목]	159,203,037	138,558,053	320,435,658

[이익잉여금]	7,292,301,448	526,158,490	16,700,805,724

[소수주주지분]	1,994,727,523	1,158,687,200	1,627,295,124

자본총계	89,041,220,774	53,190,764,567	58,751,673,103

(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	225,530,640,827	150,460,310,844	119,417,581,834

영업이익	17,294,743,711	4,874,721,965	1,097,321,830

당기순이익(손실)	7,922,403,611	(7,273,881,438)	(16,451,502,275)

주당순이익(손실)	357	(477)	(1,000)

지배회사지분순이익(손실)	7,030,597,619	(7,716,136,916)	(14,394,831,983)

연결에 포함된 회사수	2	1	1

나. 요약재무정보

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

구 분	제 22 기	제 21 기	제 20 기

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	92,726,285,111	128,437,573,194	77,571,316,056

당좌자산	91,045,648,134	69,975,028,004	77,486,445,393

재고자산	1,680,636,977	58,462,545,190	84,870,663

[비유동자산]	65,653,680,296	66,746,629,444	54,808,805,183

투자자산	17,412,096,459	17,487,993,119	22,728,441,131

유형자산	18,881,553,463	15,783,721,350	12,364,269,569

투자부동산	23,345,733,376	23,748,403,509	12,862,874,888

무형자산	893,325,494	988,711,846	957,768,526

사용권자산	283,853,052	-	-

기타비유동자산	4,837,118,452	8,737,799,620	5,895,451,069

자산총계	158,379,965,407	195,184,202,638	132,380,121,239

[유동부채]	75,253,963,597	118,918,389,683	74,369,167,945

[비유동부채]	615,802,878	27,090,203,488	4,029,268,943

부채총계	75,869,766,475	146,008,593,171	78,398,436,888

[자본금]	10,843,185,500	8,444,482,000	7,411,733,000

[자본잉여금]	72,345,146,887	46,386,102,550	38,572,597,514

[기타자본항목]	(3,288,781,219)	(3,288,781,219)	(5,706,751,410)

[기타포괄손익누계액]	54,604,404	34,776,270	224,309,650

[이익잉여금]	2,556,043,360	(2,400,970,134)	13,479,795,597

자본총계	82,510,198,932	49,175,609,467	53,981,684,351

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	197,512,325,091	114,644,019,008	96,715,708,157

영업이익	15,346,647,443	4,115,909,528	4,606,195,337

당기순이익	5,221,468,155	(7,445,873,870)	(13,733,572,764)

주당순이익	265	(460)	(954)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(당기)	안진회계법인	적정	-	공사예정원가의 적정성

제21기(전기)	안진회계법인	적정	-	-

제20기(전전기)	대주회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기(당기)	안진회계법인	반기감사, 중간감사,기말감사	200,000	2,044

제21기(전기)	안진회계법인	반기감사, 중간감사,기말감사	200,000	2,362

제20기(전전기)	대주회계법인	반기감사, 중간감사,기말감사	60,000	746

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 09월 30일	회사 : 감사 및 이사 5명감사인 : 업무수행이사 외 1명	서면회의	핵심감사사항 선정결과 및 감사절차 계획

2	2019년 12월 16일	회사 : 감사감사인 : 업무수행이사 외 1명	대면회의	2019년 회계감사 수행계획중간감사 수행결과

3	2020년 03월 17일	회사 : 감사 및 이사 5명감사인 : 업무수행이사 외 1명	서면회의	2019년 회계감사 수행결과 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행상황
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 3인 의 사내이사와 1인의 감사로 구성되어 있습니다. 당사 정관 제 41조에 따라 이사회 의장은 대표이사(김방희) 또는 이사회의 소집권자로 합니다.

나 . 중 요의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요내용

ㅇ 소집권자 : 대표이사 ㅇ 부의사항 : 하기 이사회의 권한 내용 참조 ㅇ 결의방법 : 의결권 있는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 으로 결의 (2) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사 회 의 권한 내용

ㅇ이사회는 법령 및 정관에 정하여진 사항과 주주총회로부터 위임받은 사항 및 부의사항에 열거된 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결한다.

- 주요 부의사항ㅇ주주총회의 소집ㅇ재무제표의 승인

ㅇ정관의 변경ㅇ자본의 감소ㅇ회사의 해산, 합병, 회사의 계속

ㅇ주식의 소각

ㅇ회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수

ㅇ이사, 감사의 선임 및 해임ㅇ이사의 회사에 대한 책임의 면제

ㅇ주식배당 결정ㅇ주식매수선택권의 부여ㅇ이사, 감사의 보수

ㅇ회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래 중 관련 법규에서 정하는 규모 이상인 건의 승인 및 주주총회에의 보고

ㅇ국내외 자회사 설립 및 다른 기업체에 대한 출자, 대여 및 보증

ㅇ기타 관련 법령에 의거 주주총회에 부의할 의안 ㅇ연간, 중장기 경영계획 수립 및 변경

ㅇ대표이사의 선임 및 해임

ㅇ사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 외부감사인의 선임 및 해임

ㅇ사규의 제정 및 개폐

ㅇ지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지

ㅇ간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

ㅇ흡수합병 또는 신설합병의 보고ㅇ타 법인에 대한 출자 및 그 처분

ㅇ매입대금 10억원 이상의 자산의 취득

ㅇ신주의 발행 , 사채의 발행

ㅇ10억원 이상에 해당하거나 통상적인 사업 범위를 벗어난 자금차입 및 보증

ㅇ회사의 재산의 전부 또는 중요한 일부에 대한 매각, 담보제공

ㅇ이익배당, 분기배당에 관한 사항ㅇ중대한 회계처리기준의 변경

ㅇ이사와 회사간 거래의 승인ㅇ타회사의 임원 겸임

(나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

ㅇ 해당사항 없음

(다) 사외이사 및 기타비상무이사 현황

구 분	성 명	주요경력	비고

사외이사(전임)	남인	-KB국민은행 여신심사본부장 역임-KB인베스트먼트(주) 대표이사 사장 역임	-

사외이사(신임)	제대식	-특허청 특허심판원장 역임-산업통상자원부 국가기술표준원장 역임- 특허법인 고려 대표 변리사	-

※ 제대식 사외이사는 2020년 12월 24일부 공직 임명으로 사임함.

(3) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

ㅇ 이사회의 목적 및 권한ㅇ 이사회의 권한 및 구성, 운영

ㅇ 의장 선임 및 소집 절차ㅇ 주요 부의사항

ㅇ 의사 및 결의 절차, 이사회내 위원회 구성

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사 (전임)	사외이사 (신임)

김방희(출석률: 100%)	최창윤(출석률: 100%)	김성철(출석률: 100%)	남인(출석률: 100%)	제대식(출석률: 100%)

참석/찬반여부

1	2019-02-11	-합작투자 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2019-03-07	-제 21기 정기주주총회 소집의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2019-03-08	-제 21기 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2019-03-20	-제 21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2019-09-26	-사규 취업규칙 개정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	2019-10-01	-사규 취업규칙 개정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2019-02-11	-합작투자 승인의 건	원안가결	-

2	2019-03-07	-제 21기 정기주주총회 소집의 건	원안가결	-

3	2019-03-08	-제 21기 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건	원안가결	-

4	2019-03-20	-제 21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안가결	-

5	2019-09-26	-사규 취업규칙 개정의 건	원안가결	-

6	2019-10-01	-사규 취업규칙 개정의 건	원안가결	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

ㅇ 해당사항 없음.

라. 이사의 독립성 당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다 마. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.10.07	코스닥협회	제대식	-	1. 회계제도 개혁에 따른 내부 감사의 역할변화2. 내부회계관리제도 주요 변경 내용

2019.10.17	코스닥협회	제대식	-	1. 바람직한 지배구조와 기업공시2. 최근 코스닥시장 관련 정책제도 변경사항

바. 사외이사 지원조직 현황사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 설치여부, 구성방법 등

ㅇ 회사의 감사는 주주총회에서 선임하여 1명으로 한다. ㅇ 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식 을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ㅇ 감사는 다음과 같은 직무를 수행한다. - 회사의 회계와 업무감사 - 이사회에 출석 의견진술 - 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에서 제출하여 임시 주주총회의 소집요구 ㅇ 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.

나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

ㅇ 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세 서 및 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. - 재무상태표 - 손익계산서 - 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ㅇ 감사는 정기주주총회 회일 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ㅇ 대표이사는 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계 산서의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총 회 회일의 1주간 부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

ㅇ 감사직무규정상 감사는 다음 각항의 권한을 가진다. - 각종 장부,증빙서,물품 및 관계서류 제출요구 - 관계자의 출석 및 답변 요구 - 회계관계 거래처에 대한 조사자료 요구 ㅇ 피감사자는 감사의 감사수행상 필요에 의해 요구되는 자료 및 물건을 지체없이 제출하고 입회설명, 보고를 성실히 수행하여 감사수행이 원활하도록 협조하여 야 한다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주요경력	비고

조봉순	84.3~88.2 서울대학교 경영학 학사
98.3~90.2 서울대학교 경영학 석사
96.9~04.2 뉴욕 State대학 조직인사과 박사학위취득
91.6~96.7 신한종합연구소 책임연구원
04.3~07.8 국민대 조교수
07.9~현재 서강대 교수	-

라. 감사의 독립성 당사의 감사 조봉순은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 동사의 주식도 소유하고 있지 아니 합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

마. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2019-02-11	-합작투자 승인의 건	원안가결	-

2	2019-03-07	-제 21기 정기주주총회 소집의 건	원안가결	-

3	2019-03-08	-제 21기 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건	원안가결	-

4	2019-03-20	-제 21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안가결	-

5	2019-09-26	-사규 취업규칙 개정의 건	원안가결	-

바. 감사의 교육일시 현황감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019.08.12	삼일회계법인	상법개정과 감사위원회의 역할

2019.10.24	상장회사협의회	2019년기말감사 및 감사보고를 위한 감사의 효율적 직무수행방안

※ 감사 지원조직 없음※ 준법지원인 지원조직 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 정관 제36조 제3항에 따라 집중투표제는 적용하지 않고 있습니다.정관 제36조(이사의 선임) 제3항 : "2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다." 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 정관 제32조 제1항에 따라 서면투표제를 채택하고 있습니다.정관 제32조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요 한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 본 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 이름과 최대주주와의 관계

2019.12.31 현재 당사의 최대주주 김방희(현 대표이사)는 총 16.24% 를 보유하고 있습니다. 또한 2019.12.31 현재 최대주주와 특수관계인 3명을 포함한 최대주주 등은 18.48% 의 지분을 보유하고 있습니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김방희	본인	보통주	3,521,098	20.85	3,521,098	16.24	-

김성철	임원	보통주	210,992	1.25	210,992	0.97	-

최창윤	임원	보통주	238,500	1.41	238,500	1.10	-

제이엔케이히터(주)	자기주식	보통주	36,780	0.22	36,780	0.17	-

계	보통주	4,007,370	23.73	4,007,370	18.48	-

-	-	-	-	-	-

- 기초 (2019.01.01 기준) 발행주식 총수 : 16,888,964주- 기말 (2019.12.31 기준) 발행주식 총수 : 21,686,371주

2. 최대주주 변동현황 당사는 최근 3사업년도 및 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 주식의 분포 가. 5%이상 주주 및 우리사주조합의 주식소유현황주식 소유현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	13,983	99.96	16,357,512	75.43	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	매년 12월 31일	정기주주총회	매 결산기 종류 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년1월1일~ 1월31일

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원,천주)

구분	2019년. 7월	2019년. 8월	2019년. 9월	2019년 10월	2019년 11월	2019년 12월

보통주	최고	5,690	5,460	6,230	6,020	5,580	4,850

최저	4,605	4,480	5,450	5,250	4,800	4,425

월간거래량	16,005	18,027	22,724	12,110	5,629	3,305
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김방희	남	1961.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	79.3~83.2 연세대학교 화학공학과 83.1~86.6 신화건설엔지니어링 공정부 88.4~98.9 대림엔지니어링F.H 사업부 98.10~현재 제이엔케이히터㈜ 대표이사	3,521,098	-	최대주주 본인	1998.10.01~현재연임이사회 추천	2020.03.30

김성철	남	1961.01	전무이사	등기임원	상근	재경총괄	80.2~87.2 경북대학교 회계학과 87.1~95.12 대림산업 석유화학사업부 96.1~99.1 대림코퍼레이션 03.04~현재 제이엔케이히터㈜ 전무이사	210,992	-	임원	2003-04-05~현재연임이사회 추천	2020.03.30

최창윤	남	1965.09	전무이사	등기임원	상근	사업총괄 및연구소총괄	84.3~88.2 고려대학교 금속공학과
92.1~01.10 S-Oil㈜ 사업관리 및 검사담당
01.11~현재 제이엔케이히터㈜ 전무이사	238,500	-	임원	2001-11-19~현재연임이사회 추천	2020.03.30

주성훈	남	1967.09	상무이사	미등기임원	상근	사업담당	87.3~93.2 중앙대학교 화학공학과
93.1~98.9 대림엔지니어링 공정설계
98.10~현재 제이엔케이히터㈜ 상무이사	-	-	임원	1998-10-01~현재	-

주영철	남	1968.07	이사	미등기임원	상근	사업관리담당	87.3~94.2성균관대학교 기계공학과93.12~96.7한화에너지 정비96.8~98.9대림엔지니어링 설계98.10~현재제이엔케이히터(주)이사	-	-	임원	2005-11-10~현재	-

조봉순	남	1966.07	감사	등기임원	비상근	감사업무	84.3~88.2 서울대학교 경영학 학사 98.3~90.2 서울대학교 경영학 석사 96.9~04.2 뉴욕 State대학 조직인사과 박사학위취득 91.6~96.7 신한종합연구소책임연구원 04.3~07.8 국민대 조교수 07.9~현재 서강대 교수	-	-	임원	2011-03-29~현재연임이사회 추천	2020.03.30

주1) 2020년 3월 30일 개최된 제 22기 정기주주총회에서 조봉순 감사는 의결정족수미달로 연임이 부결되었으나, 상법 제415조에 따라 차기 주주총회등에서 후임자가 취임할때까지 감사로서의 권리 및 의무가 유지됨.

나. 직원현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

Heater	남	59	-	4	-	63	6.9	5,171	82	-	-	-	-

Heater	여	9	-	1	-	10	8.3	485	48	-

ACC	남	2	-	-	-	2	3.6	64	32	-

ACC	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	70	-	5	-	75	7.0	5,720	76	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	287	143	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기 이사	4	2,000	-

감사	1	100	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	565	113	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	547	182	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18	18	제대식 사외이사 2019.12.24부 중도퇴임

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 5억원 이상 보수 지급 임원 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 출자현황

[ 2019. 12. 31 현재 ] (단위 : 주, 백만원, %)

법인명	출자목적	기초잔액	증가내역	감소내역	기말잔액	최근사업연도당기순이익	비고

수량	지분율	장부가액	수량	취득가액	수량	처분가액	수량	지분율	장부가액

㈜아이플랜트	설치업체확보	70,000	70.0	700	-	-	-	-	70,000	70.0	700	3,103	-

나. 계열회사에 대한 임원 겸직현황 [ 2019.12.31 현재]

회사명	성명	당사 직책	겸직 직책	상근 여부	비고

㈜아이플랜트	최창윤	전무이사	사내이사	비상근	-

주성훈	상무이사	사내이사	비상근	-

김성철	전무이사	감사	비상근	-

2. 타법인출자 현황가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

JNK India Pvt.Ltd.(비상장)	2010.12.03	전략적제휴	6	156,000	26.0	572	-	-	426	156,000	26.0	998	8,798	1,639

(주)비제이일렉트론(비상장)	2011.05.02	재무적투자	1,200	800,000	39.0	-	-	-	-	800,000	39.0	-	280	-

제이에프케이메탈㈜(비상장)	2011.06.27	전략적제휴	600	140,001	29.2	-	-	-	-	140,001	29.2	-	1,190	-329

케이씨써멀(주)(비상장)	2017.03.15	전략적제휴	1,917	140,000	40.0	507	-	-	-386	140,000	40.0	121	1,661	-2,509

제이엔케이알에이엠(주)(주1)	2019.07.31	재무적투자	50	-	-	-	10,000	50	152	10,000	50.0	202	12,291	304

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 제이엔케이알에이엠(주)은 2019.09.06부로 보유중인 당사의 제2회차 전환사채 에 대해 전환청구권 30억원을 행사하여, 당사 주식 817,884주를 보유하고 있음.

나. 관계회사에 대한 임원 겸직현황 [ 2019. 12. 31 현재]

회사명	성명	당사 직책	겸직 직책	상근 여부	비고

JNK India Pvt. Ltd.	김방희	대표이사	사내이사	비상근	-

케이씨써멀(주)	김방희	대표이사	사내이사	비상근	-

제이엔케이알에이엠(주)	김방희	대표이사	대표이사	비상근	-

제이엔케이알에이엠(주)	주영철	이사	사내이사	비상근	-

제이엔케이알에이엠(주)	강대웅	부장	감사	비상근	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 신용공여 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경사항 당사는 2019.12.31 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제22기정기주주총회('20.03.30)	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
제1-1호 의안 : 사내이사 후보 김방희
제1-2호 의안 : 사내이사 후보 김성철
제1-3호 의안 : 사내이사 후보 최창윤 제1-4호 의안 : 사외이사 후보 박진원 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 후보 조봉순- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 ㆍ사내이사 김방희 선임- 원안대로 승인 ㆍ사내이사 김성철 선임- 원안대로 승인 ㆍ사내이사 최창윤 선임- 원안대로 승인 ㆍ사외이사 박진원 선임-의결정족수 미달로 부결 - 원안대로 승인 ㆍ이사 보수한도 2,000백만원 설정- 원안대로 승인 ㆍ감사 보수한도 100백만원 설정	기존 감사 조봉순 유지(상법 제415조에 따라 차기 주주총회 등에서 후임자가 취임할때까지 유지)

제21기정기주주총회('19.03.25)	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-원안대로 승인 ㆍ사외이사 제대식 선임- 원안대로 승인 ㆍ이사 보수한도 2,000백만원 설정- 원안대로 승인 ㆍ감사 보수한도 100백만원 설정- 원안대로 승인 ㆍ사업목적 추가 ㆍ주권 전자등록의무화에 따른 변경	-

제20기정기주주총회('18.03.27)	- 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 ㆍ이사 보수한도 2,000백만원 설정- 원안대로 승인 ㆍ감사 보수한도 100백만원 설정	-

제19기정기주주총회('17.03.27)	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)
제1-1호 의안 : 사내이사 후보 김방희
제1-2호 의안 : 사내이사 후보 김성철
제1-3호 의안 : 사내이사 후보 최창윤 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 후보 조봉순- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인 ㆍ사내이사 김방희 선임- 원안대로 승인 ㆍ사내이사 김성철 선임- 원안대로 승인 ㆍ사내이사 최창윤 선임-원안대로 승인 ㆍ감사 조봉순 선임- 원안대로 승인 ㆍ이사 보수한도 2,000백만원 설정- 원안대로 승인 ㆍ감사 보수한도 100백만원 설정-원안대로 승인 ㆍ사업의 목적 변경 ㆍ발행예정주식총수 변경 ㆍ주식의 종류, 수 및 내용 변경	-

제18기정기주주총회('16.03.25)	-제 1호 의안 : 제18기(2015년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건-제 2호 의안 : 현금 배당의 건- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 후보 남인
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인ㆍ주주 현금배당 주당 100원- 원안대로 승인 ㆍ사외이사 남인 선임- 원안대로 승인 ㆍ이사 보수한도 2,000백만원 설정- 원안대로 승인 ㆍ감사 보수한도 100백만원 설정- 원안대로 승인 ㆍ재무제표 이사회 결의사항으로 변경 ㆍ이익배당 이사회 결의사항으로 변경	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등

본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무 보증 내역

( 기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원,USD)

채무자	회사와의 관계	채권자	차입목적	채무금액	채무보증금액	비고

기초	증가	감소	기말

㈜제이테크	-	서울보증보험	지급보증서	784,985	1,812,189	-	1,027,204	784,985	-

제이엔케이알에이엠(주)	관계기업	기업은행	장기차입금	2,500,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-

제이엔케이알에이엠(주)	관계기업	신한은행	장기차입금	2,000,000	-	2,400,000	-	2,400,000	-

라. 채무인수약정 현황본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황(1) 일자 : 2018.04.14(2) 조치 대상자 : 제이엔케이히터(주)(3) 조치 내용 : 감사인지정 2년(4) 근거법령 : 외감법 제 7조 제 3항, 동법 시행령 제 6조 제2항(5) 조치에 대한 회사의 이행현황 : 지정감사인과 2018년도 감사용역 계약체결(6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 감사전 연결 재무제표 공시제출사이트에 업로드 시 당기(2017) 연결재무제표가 아닌 전기(2016) 연결재무제표를 업로드하는 오류 로 해당 법규 위반 발생. 내부재발방지대책으로 '공시제출전 실무자가 첨부파일 미리보기 및 확인 → 공시 제출후 관리자가 첨부파일 재확인 → 이상 발생시 즉시 정정공시' 하는 이중 확인절차 구축완료. 나. 직접금융 자금의 사용

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(주주배정)	2016.08.04	2016.08.04	운영자금 조달	16,993	운영자금 조달	16,993	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2016.11.21	2016.11.21	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2018.05.02	2018.05.02	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-