eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이엔케이글로벌 분기보고서 (2026.03)
분 기 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2026년 01월 01일 부터
2026년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 제이엔케이글로벌(주)
대 표 이 사 : 김 방 희
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 수정구 창업로 43, A동 10층(시흥동, 판교글로벌비즈센터)
(전 화) 031-627-9690
(홈페이지) https://www.jnk-global.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김성철
(전 화) 031-627-9690
2. 회사의 연혁

당사의 주요 연혁은 다음과 같습니다.

일 자	주요 내용

2008. 05	신재생 에너지 전문기업 등록 (지식경제부)

10	쿠웨이트 KNPC의 승인업체 등록

2009. 05	경영혁신형 중소기업인증 (중소기업청)

09	인도 EIL의 승인업체 등록

09	중소기업청 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증

11	수출 3천만불탑 수상

2010. 06	기술보증기금 벤처기업 재지정

06	인도현지법인 JNK India Pvt. Ltd. 설립

2011. 01	한국거래소 코스닥시장 상장

04	㈜아이플랜트 설립 (산업용가열로 전문건설법인)

04	미국현지법인 LACC, Inc. 설립 (공랭식증기응축기 현지법인)

06	합작투자법인 제이에프케이메탈㈜ 설립 (공랭식증기응축기 소재생산법인)

10	발전소용 공랭식증기응축기(Air Cooled Condenser) 사업을 위한 신규 시설투자(공장신축)

2012. 03	기획재정부장관 '모범납세자' 표창 (제46회 납세자의 날)

2013. 09	미국지사 JNK USA 설립 (산업용가열로 북미 및 중남미지역 영업지사)

2014. 03	금천구청장 감사패 표창 (2014 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업 기부금 납부)

2019. 03	합작투자법인 수소에너지네트워크 주식회사(Hynet) 출자 참여 (수소 및 수소충전소 관련 JV)

04	금천구청장 감사패 표창 (2019 따뜻한 겨울나기사업 우수기부자)

10	자본재산업 발전유공 포상(기업부문) 국무총리표창

2020. 08	금융위원회 혁신기업 국가대표 1000 선정

12	산자부 2020년 세계일류상품 선정

2022. 05	산자부 수소전문기업 선정

2023. 06	판교 지점 설치

2024. 03	제이엔케이글로벌 주식회사로 사명 변경 및 본점 이전

2025. 09	인도 국영기업 BPCL과 약 4,000억 규모 창사 이래 최대 납품 계약 체결

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 1998년 9월 28일 본점설치 : 서울특별시 영등포구 여의도동 17-5- 2005년 1월 31일 이전 : 서울시 금천구 가산동 371-28 우림라이온스밸리 A-1012- 2011년 2월 10일 이전 : 서울시 금천구 가산디지털1로 168 씨-1401- 2023년 6월 27일 이전 : 서울시 금천구 벚꽃로 298, 304호 (가산동, 대륭포스트타워 6차)- 2024년 3월 28일 이전 : 경기도 성남시 수정구 창업로 43, A동 10층 (시흥동, 판교글로벌비즈센터)

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023.03.30	정기주총	-	대표이사 김방희	-

2023.03.30	정기주총	-	사내이사 김방희	-

2023.03.30	정기주총	-	사내이사 김성철	-

2023.03.30	정기주총	-	사내이사 최창윤	-

2023.03.30	정기주총	-	사외이사 박진원	-

2024.03.28	정기주총	-	감사 조봉순	-

2026.03.26	정기주총	-	대표이사 김방희	-

2026.03.26	정기주총	-	사내이사 김방희	-

2026.03.26	정기주총	-	사내이사 김성철	-

2026.03.26	정기주총	-	사내이사 최창윤	-

2026.03.26	정기주총	사외이사 박준구	-	-

2026.03.26	정기주총	사외이사 강성용	-	-

2026.03.30	-	-	-	사외이사 박진원(임기만료)

다. 최대주주의 변동

당사는 최근 3사업연도 및 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 상호의 변경

회 사 명	영 문 회 사 명	변 동 일 자	변 동 내 용

제이엔케이글로벌(주)	JNK Global Co., Ltd.	2024.03.28	제이엔케이히터(주)에서 제이엔케이글로벌(주)로 상호 변경

마. 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과 당사는 최근 3사업연도 및 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 설립 후 본 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 최근 3사업연도 및 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 최근 3사업연도 및 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

(2026.03.31) (단위 : 백만원, 주)

종류	구분	29기
(2026년 1분기말)	28기(2025년말)	27기(2024년말)	26기(2023년말)	25기(2022년말)

보통주	발행주식총수	23,204,903	23,204,903	23,204,903	23,204,903	23,204,903

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	11,602	11,602	11,602	11,602	11,602

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	11,602	11,602	11,602	11,602	11,602
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,204,903	-	23,204,903	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,204,903	-	23,204,903	-

Ⅴ. 자기주식수	36,780	-	36,780	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,168,123	-	23,168,123	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	0.16	-	0.16	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	36,780	-	-	-	36,780	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	36,780	-	-	-	36,780	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

우선주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	36,780	-	-	-	36,780	-

우선주식	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경일당사의 최근 정관 개정일은 2026년 3월 26일입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026.03.26	제28기 정기주주총회	ㆍ이사의 의무 확대	ㆍ관련 법 개정 반영

2024.03.28	제26기 정기주주총회	ㆍ상호 변경ㆍ본점의 소재지 변경ㆍ공고방법의 변경	ㆍ신규사업 및 해외사업 강화를 위한 상호 변경ㆍ본점 이전으로 인한 소재지 변경ㆍ상호 변경에 따른 인터넷 홈페이지 변경

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	정유공장, 석유화학공장, 섬유공장 등에서 공정상 요구되는 가열로 및 부대시설에 관한 연구 개발, 기술 자문, 타당성조사, 기본설계 및 상세설계, 기자재 구매공급,제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장 등의 사업	영위

2	상기 가열로 기술을 응용한 폐열회수 설비, 닥트, 강제연돌 등의 철구조물 설계,기자재구매, 제작설치 등의 사업	영위

3	수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기자재 공급, 제작및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업	영위

4	수소충전소 및 전기차충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업	영위

5	수소 생산, 저장, 운송, 판매 등의 사업	영위

6	바이오가스 정제 고질화를 포함한 가스시설시공업	영위

7	전기공사업 및 설계업	영위

8	토목건축공사업, 설계업 및 건축기술 서비스업	미영위

9	소방시설공사업 및 설계업	미영위

10	정보통신공사업 및 설계업	미영위

11	엔지니어링 서비스업 및 기타 과학기술 서비스업	영위

12	고압가스판매업	미영위

13	신재생에너지 설비의 지원 및 설치, 유지보수업	영위

14	폐기물 종합 처리 및 재활용업	영위

15	지정폐기물 처리업	영위

16	지정외 폐기물 처리업	영위

17	소각 보일러 및 특수 연소 보일러 설계, 제작 판매업 및 공사업	영위

18	환경 및 위생관련 사업	영위

19	환경 오염방지 기기제작 수입 판매업, 환경 컨설팅업, 환경 정화 및 보건업, 시설업	영위

20	환경 정화 및 복원업	영위

21	환경 관련 엔지니어링 서비스업	영위

22	집진 장치기기 설계 제작 판매업	영위

23	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	영위

24	산업 플랜트 건설업	영위

25	종합 감리업, 정보처리용역업 및 기술연구개발사업	영위

26	스마트팜 시설을 이용한 농산물 재배, 가공 및 도소매업	미영위

27	자동차(전기차, 수소연료전기차) 부품 개발, 제작, 판매 및 운영업	미영위

28	기계장치의 제조 및 매매업, 기술용역업, 유지보수업	영위

29	연료전지발전소를 포함하는 발전소 설비의 설계, 제조 및 설치, 기술용역업, 유지보수업 및 운영업	영위

30	연구용역 컨설팅업	영위

31	부동산 개발, 컨설팅, 매매, 임대 및 관련 서비스업.	영위

32	음식점업	미영위

33	물품매도 확약서 발행업	영위

34	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

35	자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다.)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업	영위

36	자회사 등에 대한 출자 또는 자금지원을 위한 자금조달	영위

37	자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원	영위

38	자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원	영위

39	전 각항의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업	영위

40	각 항에 필요한 엔지니어링 서비스업	영위

41	전 각항에 필요한 기술자의 수탁훈련	영위

42	전 각 항에 부대되는 사업 일체	영위

라. 사업목적 변경 내용당사는 공시대상기간 중 해당사항 없습니다.

마. 변경 사유당사는 공시대상기간 중 해당사항 없습니다. 바. 정관상 사업목적 추가 현황표 당사는 공시대상기간 중 해당사항 없습니다.
1. 사업의 개요

당사 사업부문은 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려할 때 FH(산업용가열로) 부문과 수소사업부문으로 특화되어 있습니다.

사업부문	회사명	주요 재화/용역	사업내용

FH(산업용가열로)부문	제이엔케이글로벌㈜	산업용가열로	정유/석유화학 플랜트설계, 제조, 시공

수소사업부문	제이엔케이글로벌㈜	수소추출기수소충전소	수소추출기/수소충전소설계, 제조, 시공, 운영 및 유지보수

당사는 국내 유일의 산업용가열로 전문기업으로 전 세계 정유 및 석유화학 플랜트 시장에서 가열로 설계, 제작, 설치, 유지 관리, 보수 및 개조 업무를 수행해 왔습니다. 산업용 가열로는 정유 및 석유화학 플랜트에서 원유정제를 위한 핵심 설비로 사용되며, 주요 고객사로는 현대케미칼, 에스오일, YNCC, FCFC, BPCL 등 사업주 기업들과 현대엔지니어링, 현대건설, 삼성엔지니어링, 지에스건설, SK에코플랜트, Toyo Engineering 등 EPC 엔지니어링사들이 있습니다. 가열로 분야에서는 전 세계적으로 약 10 개의 업체가 시장에 참여 중이나, 당사는 독자적으로 확보한 기술을 바탕으로 선도기업으로 성장하여 높은 시장점유율을 확보하고 있습니다. 한편, 산업용가열로부문 매출액은 2026년 03월 31일 기준으로 50,460백만원이며 전체 매출액의 약 97.0%를 차지하고 있습니다. 당사는 가열로의 한 종류인 정유 및 비료 공장용 대용량 개질기(SMR)의 제작 공급 이력을 바탕으로 한국과학기술원, 한국가스공사 등과 협력해 수소산업 관련 국책과제 등을 수행하며 수소추출기를 개발했으며, 자체적으로 개질 방식의 수소추출기를 개발 및 상용화하여 공급을 시작하였습니다. 당사는 '온사이트'방식 수소충전소 구축을 위한 수소추출기 개발 공급 뿐만 아니라, '오프사이트'방식 수소충전소 구축사업도 병행하고 있으며 전국적으로 약 30개소 이상의 수소충전소를 구축 완료 또는 구축중입니다. 향후에도 기술 고도화, 원가 경쟁력 강화, 지자체별 주기적 방문관리 등 영업 전략을 통해 온사이트형 수소충전소의 경쟁력을 강화할 예정이며, 오프사이트형 수소충전소와 암모니아, 바이오가스 등을 이용한 수소충전소 등 수소 관련 사업을확장시켜 2028년까지 1,000억 원대 매출신장을 목표로 사업을 진행 중입니다. 한편,수소사업부문 매출액은 2026년 3월 31일 기준으로 1,582백만원이며 전체 매출액의 약 3.0%를 차지하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

(1) FH(산업용가열로) 부문(가) 내용 및 주요 용도

제품명	용도	용량(MW)	비고

산업용가열로	Vertical CylindricalType	리보일러 가열로	2 ~ 80	-

Vertical Box Type	리보일러/Feed 가열로	30 ~ 120	-

Horizontal Box Type	Crude 및Vacu um 가열로	30 ~ 150	-

Cabin Box Type	Crude 및Vacuum 가열로	30 ~ 150	-

Double Fired Type	고온고압용 가열로	5 ~ 150	-

U-Tube Box Type	CCR(Continuous Catalytic Reformer) 가열로	5 ~ 100	UOP License

Reverse U Tube Box Type	CCR 가열로	5 ~ 100	AXENS License

주1) 당사에서 생산하는 산업용가열로는 플랜트 공정 및 용량에 따라 그 종류가 정해집니다.

(나) 가격 변동 추이

당사의 제품은 표준화된 같은 용량 및 크기의 산업용가열로는 없으며 해당 플랜트의 용량 및 주문자의 요구에 따라 사양 및 가격이 달라지므로 가격 변동 추이 비교가 불가한 상황입니다.

(2) 수소사업부문(가) 내용 및 주요용도

주요 제품은 수소추출기 및 수소충전소 패키지입니다. 사업주 제안요청서 및 시방서를 기준으로 설계, 제작 및 설치까지 턴키 형태로 납품합니다.

(나) 가격변동 추이

수소추출기 및 수소충전소는 사업주와의 계약범위 및 사양 등이 일정하게 비례하지 않기 때문에, 이에 대한 가격변동 추이 비교가 불가능합니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료(1) FH(산업용가열로) 부문

(가) 현황 (단위 : 백만원)

구분	주요품목	매입액

제29기 1분기(2026년)	제28기(2025년)	제27기(2024년)

원재료	PIPE,REFRACTORY, ANCHOR,CASTABLE,REFRACTORY,BURNER PARTS 등	19,097	80,289	81,652

(나) 가격 변동 추이

당사의 경우 표준화된 같은 용량 및 크기의 산업용가열로가 없으며 해당 플랜트의 용량 및 주문자의 요구에 따라 설계 및 제작 됩니다. 제품별로 원재료의 소재도 다르며,길이, 두께 등의 규격도 모두 달라 가격변동 추이 비교가 불가한 상황입니다.

(2) 수소사업부문(가) 현황 (단위 : 백만원)

구분	주요품목	매입액

제29기 1분기(2026년)	제28기(2025년)	제27기(2024년)

원재료	압축기, 저장용기,디스펜서, 냉동기 등	1,393	4,439	12,017

(나) 가격 변동 추이

수소충전소 설비 구축사업의 경우 수소 처리량 및 하루 충전대수 등 설비사양 및 규격이 사업주 마다 상이하며, 이에 따라 구축 소요비용도 상이합니다.

나. 생산 및 설비(1) FH(산업용가열로) 부문

제품의 생산량은 기계설비의 성능에 비례하기보다는 숙련된 작업자에 의해 가변적일수 있으며, 제품이 주문, 설계 방식에 따라 그 성격이 각각 상이하여 생산 능력을 계량화 하기는 어려운 점이 있습니다.

(2) 수소사업부문수소추출기의 생산량은 기계설비의 성능에 비례하기보다는 숙련된 작업자에 의해 가변적일 수 있으며, 현재 수소추출기 시장이 시작단계이므로 전량 주문제작으로만 생산하여 생산능력을 파악하기 어렵습니다.

수소충전소는 설계 후 수소압축기, 수소저장용기, 수소충전기 등 고객의 요구사항에 따른 설비 구성이 상이하여 정확히 계량화한 생산능력을 파악하기 어렵습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출(1) FH(산업용가열로) 부문(가) 품목별 매출실적(수출/내수)

(단위: 백만원)

제품	판매 실적	비고

제29기 1분기(2026년)	제28기(2025년)	제27기(2024년)

산업용 가열로(Fired Heater)	국내	17,573	91,994	85,633	-

해외	32,553	30,842	21,627	-

소계	50,126	122,836	107,260	-

기 타	334	1,246	3,473	-

총 계	50,460	124,082	110,733	-

(나) 판매 경로/방법, 주요 매출처

당사의 판매 경로/방법은 사업주로 직접 판매 또는 EPC 엔지니어링사를 통한 판매로 구분되며 이에 따른 판매방식과 주요 매출처를 정리하면 다음과 같습니다.1) 사업주로 직접 판매되는 방식

- 국내부문의 경우 기존 시설물에 대한 지속적인 사후 관리 및 설계 용역 서비스 를 통한 영업

- 해외부문의 경우, 지역 Agent를 통한 영업

- 주요 매출처 : 한화토탈(주), 현대오일뱅크(주), S-OIL(주) 등

2) EPC 엔지니어링사를 통해 판매되는 방식

- 입찰 단계에서부터 경쟁력 있는 가격제출 및 기술자료 제공

- 해외 Agent를 통한 해외사업주 업체등록 확대 - 주요 매출처 : 삼성엔지니어링(주), SK에코플랜트(주), GS건설(주), DL E 등

(2) 수소사업부문(가) 품목별 매출실적(수출/내수)

(단위: 백만원)

제품	판매 실적	비고

제29기 1분기(2026년)	제28기(2025년)	제27기(2024년)

수소추출기/수소충전소	국내	1,570	20,610	24,568	-

해외	-	2,649	3,342	-

소계	1,570	23,259	27,910	-

기 타	12	-	-	-

총 계	1,582	23,259	27,910	-

(나) 판매 경로/방법, 주요 매출처당사의 판매 경로/방법은 사업주로 직접 판매 또는 EPC 대행기관을 통한 판매로 구분되며 이에 따른 판매방식과 주요 매출처를 정리하면 다음과 같습니다.1) 사업주로 직접 판매되는 방식- 지자체, 지자체 산하 기관, 공공기관의 입찰을 통한 판매

- 민간 수소충전소 사업자의 자체 입찰을 통한 판매

- 주요 매출처 : 강원테크노파크, 대전테크노파크, 부산시청, 부산테크노파크, 창원산업진흥원, 서울에너지공사 등

2) EPC 대행기관을 통해 판매되는 방식

- 한국가스기술공사, 수소산업협회 등 수소충전소 EPC 대행 기관을 통한 판매

- 주요 매출처 : 한국가스기술공사 등

나. 수주상황(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

Fired Heater	2023-02-15	2026-06-30	-	232,923	-	225,946	-	6,976

Fired Heater	2024-11-19	2026-04-30	-	10,113	-	7,067	-	3,046

Fired Heater	2021-08-03	2024-12-31	-	9,909	-	1,290	-	8,619

Fired Heater	2021-08-26	2026-08-30	-	31,909	-	31,909	-	-

Fired Heater	2024-08-14	2026-04-30	-	10,766	-	4,074	-	6,692

Fired Heater	2025-03-28	2026-06-30	-	10,383	-	3,819	-	6,564

Fired Heater	2025-05-19	2026-12-24	-	34,935	-	8,021	-	26,914

Fired Heater	2025-09-19	2028-07-15	-	131,826	-	12,488	-	119,338

Fired Heater	2025-09-19	2028-07-15	-	289,386	-	29,642	-	259,743

합 계	762,150	324,256	437,892
3. 연결재무제표 주석

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 2인의 사외이사 및 1인의 감사로 구성되어 있습니다. 당사 정관 제 41조에 따라 이사회 의장은 대표이사(김방희) 또는 이사회의 소집권자로 합니다.

나. 중요의결사항 등(1) 이사회 운영규정의 주요내용

ㅇ 소집권자 : 대표이사 ㅇ 부의사항 : 하기 이사회의 권한 내용 참조 ㅇ 결의방법 : 의결권 있는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 으로 결의

(2) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

ㅇ이사회는 법령 및 정관에 정하여진 사항과 주주총회로부터 위임받은 사항 및 부의사항에 열거된 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결한다.

- 주요 부의사항ㅇ주주총회의 소집ㅇ재무제표의 승인

ㅇ정관의 변경ㅇ자본의 감소ㅇ회사의 해산, 합병, 회사의 계속

ㅇ주식의 소각

ㅇ회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수

ㅇ이사, 감사의 선임 및 해임ㅇ이사의 회사에 대한 책임의 면제

ㅇ주식배당 결정ㅇ주식매수선택권의 부여ㅇ이사, 감사의 보수

ㅇ회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래 중 관련 법규에서 정하는 규모 이상인 건의 승인 및 주주총회에의 보고

ㅇ국내외 자회사 설립 및 다른 기업체에 대한 출자, 대여 및 보증

ㅇ기타 관련 법령에 의거 주주총회에 부의할 의안 ㅇ연간, 중장기 경영계획 수립 및 변경

ㅇ대표이사의 선임 및 해임

ㅇ사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 외부감사인의 선임 및 해임

ㅇ사규의 제정 및 개폐

ㅇ지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지

ㅇ간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

ㅇ흡수합병 또는 신설합병의 보고ㅇ타 법인에 대한 출자 및 그 처분

ㅇ매입대금 10억원 이상의 자산의 취득

ㅇ신주의 발행 , 사채의 발행

ㅇ10억원 이상에 해당하거나 통상적인 사업 범위를 벗어난 자금차입 및 보증

ㅇ회사의 재산의 전부 또는 중요한 일부에 대한 매각, 담보제공

ㅇ이익배당, 분기배당에 관한 사항ㅇ중대한 회계처리기준의 변경

ㅇ이사와 회사간 거래의 승인ㅇ타회사의 임원 겸임

(나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

ㅇ 해당사항 없음

(다) 사외이사 및 기타비상무이사 현황

구 분	성 명	주요경력	비고

사외이사	박준구	1979.03~1983.02 연세대학교 화학공학과 1983.03~1985.02 연세대학교 화학공학과 석사1985.02~1988.08 (주)유공 기술개발기획부1988.09~1993.08 PhD. Chemical Engineering Northwestern University (IL, USA)2011.03~2015.02 SK바이오팜(주) CMS사업부장2015.03~2019.12 SK바이오텍(주) 및 SK바이오텍 Ireland 대표이사 역임	-

사외이사	강성용	1991.03~2000.02 서울대학교 정치학과2011.07~2012.05 미국 샌디에고대 LLM2019.08~2020.02 서울중앙지검 방위사업수사부장2020.05~2022.05 방위사업청 방위사업감독관2022.07~2023.07 대검 반부패부 반부패기획관2023.07~2024.06 수원지검 1차장2024.06~2025.07 서울고검 공판부장2025.07~현재 법무법인 해송 변호사 재직 중	-

(3) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

ㅇ 이사회의 목적 및 권한ㅇ 이사회의 권한 및 구성, 운영

ㅇ 의장 선임 및 소집 절차ㅇ 주요 부의사항

ㅇ 의사 및 결의 절차, 이사회내 위원회 구성

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사 (주1)

김방희(출석률: 100%)	최창윤(출석률: 100%)	김성철(출석률: 100%)	박진원(출석률: 85.7%)	박준구
(출석률: -)	강성용
(출석률: -)

참석/찬반여부

1	2026-02-25	사우디아라비아 현지법인 유상감자의 건	원안가결	참석	참석	참석	불참	-	-

2	2026-02-27	주주제안에 대한 제28기 정기주주총회 의안상정 여부 결정의 건	원안가결	참석	참석	참석	참석	-	-

3	2026-03-10	제28기 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건	원안가결	참석	참석	참석	참석	-	-

4	2026-03-10	제28기 현금배당 결의의 건	원안가결	참석	참석	참석	참석	-	-

5	2026-03-10	제28기 정기주주총회 소집의 건	원안가결	참석	참석	참석	참석	-	-

6	2026-03-23	제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안가결	참석	참석	참석	참석	-	-

7	2026-03-23	현금배당 승인의 건	원안가결	참석	참석	참석	참석	-	-

(주1) 박진원 사외이사는 2026. 03. 30 임기 만료되었으며, 박준구 사외이사와 강성용 사외이사는 제28기 정기주주총회 (2026. 03. 26)에서 신규 선임되었습니다.

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2026-02-27	주주제안에 대한 제28기 정기주주총회 의안상정 여부 결정의 건	원안가결	-

2	2026-03-10	제28기 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건	원안가결	-

3	2026-03-10	제28기 현금배당 결의의 건	원안가결	-

4	2026-03-10	제28기 정기주주총회 소집의 건	원안가결	-

5	2026-03-23	제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안가결	-

6	2026-03-23	현금배당 승인의 건	원안가결	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

ㅇ 해당사항 없음.

라. 이사의 독립성 당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

사. 사외이사 지원조직 현황 해당사항 없음