코칩 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사의 최근 정관 개정일은 2025년 03월 27일이며, 제31기 정기주주총회에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	제 26기 정기주주총회	- 감사의 직무와 의무 조항 신설 - 외부감사인의 선임 규정 정비	- 표준정관으로 개정

2019년 09월 18일	제 26기 임시주주총회	-사채발행에 관한 준용 규정 신설	- 사채 및 신주인수권 전자등록을 위한 규정 신설

2022년 12월 27일	제 29기 임시주주총회	- 발행예정 주식의 총수 변경- 주식 등의 전자등록에 관한 규정 정비- 인수업무규정 개정으로 인한 신설- 사채발행에 관한 규정 수정- 주주총회 소집시기 규정 수정 및 신설- 주주총회 소집통지 및 공고 규정 정비- 사외이사 선임 신설 , 이사의 보선- 이사회 및 각 위원회 신설- 감사의 선임과 해임 조항 정비	- 상장 이후 원활한 주식 업무를 위한 개정- 전자증권제도의 적용으로 개정- 추후 종류주식 발행 고려 정관 변경- 코스닥 상장사 정관 기준으로 개정

2023년 03월 31일	제 29기 정기주주총회	- 주권의 발행과 종류 개정- 주요사항보고서 공시 규정 조항 추가- 전환사채 규정 수정- 이익배당 규정 수정- 부칙 수정	- 한국예탁원 권고 사항으로 개정- 코스닥 상장사 정관 기준으로 개정- 주주의 신주인수권 침해 소지 있으므로 수정- 주주총회 의결권행사 기준일과 다른날로 이사회 에서 배당시 마다 결정 및 공고 - 부칙 적용일 수정

2024년 03월 15일	제 31기 임시주주총회	- 사외이사 최소 인원을 2인으로 개정	- 경영투명성 강화를 위하여 개정

2025년 03월 27일	제 31기 정기주주총회	- 사업의 목적- 분기배당 조항 신설	- 사업목적 구체화- 사업목적 재정비를 통한 선택과 집중

※ 2026.03.27에 개최되는 제32기 정기주주총회에서 사업목적 추가 등을 포함한 정관 변경 안건이 상정될 예정입니다. 자세한 내용은 공시된 주주총회 소집공고 등을 참고하시기 바랍니다.

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1.	축전지 제조 및 판매업(콘덴서, 초고용량커패시터, 2차전지 등)	영위

2.	신 재생에너지 관련제품 제조 및 판매업	영위

3.	AI 컴퓨터 서버용 이차전지 개발업 및 판매업	영위

4.	드론용 이차전지 개발업 및 판매업	영위

5.	휴머노이드용 이차전지 개발업 및 판매업	영위

6.	바이오 생체삽입형 의료기기용 이차전지 개발업 및 판매업	영위

7.	전자부품 유통업	영위

8.	전자부품 관련 전자상거래 사업	영위

9.	해외자회사에 대한 투자업	영위

10.	특허권 및 특허관련 기술제공 서비스업	영위

11.	부동산 임대업 및 매매업	영위

12.	각호에 관련된 부대사업	영위

※ 2026.03.27에 개최되는 제32기 정기주주총회에서 사업목적 추가 등을 포함한 정관 변경 안건이 상정될 예정입니다. 자세한 내용은 공시된 주주총회 소집공고 등을 참고하시기 바랍니다.

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2026.03.27	-	방산용 이차전지 연구개발 및 판매업

추가	2026.03.27	-	AGV, AMR용 이차전지 개발업 및 판매업

※ 2026.03.27에 개최되는 제 32기 정기주주총회에서 사업목적 관련 정관 일부 변경 안건이 상정될 예정입니다. 마. 변경 사유

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	방산용 이차전지 연구개발 및 판매업	2026.03.27

추가	AGV, AMR용 이차전지 개발업 및 판매업	2026.03.27

※ 당사는 이사회의 제안에 의하여 2026.03.27.자 정기주주총회에서 사업영역 확대 및 신규사업 추진을 위하여 당사 정관상 사업목적에 “방산용 이차전지 연구개발 및 판매업” 및 “AGV·AMR용 이차전지 개발업 및 판매업” 등 2개 사업목적을 추가할 예정입니다. 상세내용은 아래와 같습니다.

방산용 이차전지 연구개발 및 판매업

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

본 사업은 방위산업 분야에서 사용되는 전술 장비 및 군수 장비에 적용되는 고신뢰성 이차전지 및 에너지 저장장치의 연구개발 및 판매를 주요 내용으로 합니다.

최근 군사 장비는 무인화·지능화가 빠르게 진행되고 있으며, 전술 드론, 무인 수색 로봇, 군용 통신 장비 등 다양한 장비에서 안정적인 전력 공급을 위한 고성능 전원 시스템의 중요성이 증가하고 있습니다.

당사는 기존에 축적한 초소형 이차전지 및 에너지 저장장치 기술을 기반으로 국방 환경에 적합한 배터리 솔루션을 개발하여 방위산업 분야로 사업 영역을 확대하고자 합니다.

2) 시장의 주요 특성·규모 및 성장성

방위산업 시장은 국가 안보와 직결되는 산업 특성상 지속적인 정부 투자와 안정적인 수요 기반을 갖고 있습니다.

특히 최근에는 드론, 무인체계, 전술 전자장비 등 첨단 무기체계의 도입 확대로 인해 고성능 에너지 저장장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

또한 방위산업 분야에서는 장비의 안정성과 신뢰성이 중요한 요소로 작용하기 때문에 일정 수준 이상의 기술력과 품질 인증을 확보한 기업을 중심으로 시장이 형성되는 특징이 있습니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

현재 본 사업은 연구개발 중심의 초기 단계 사업으로, 향후 기술 개발 및 제품 상용화를 위한 연구개발비 및 시험평가 비용 등이 주요 투자 항목이 될 예정입니다.

향후 예상되는 주요 투자 항목은 다음과 같습니다.

-방산용 배터리 셀 및 모듈 설계 개발

-시험 및 인증 관련 비용-시제품 제작 및 평가 비용

투자 재원은 자체 보유 자금 및 영업활동을 통해 확보되는 내부 자금을 중심으로 조달할 계획이며, 사업 진행 상황에 따라 추가적인 투자 여부를 검토할 예정입니다.

투자 규모 및 투자 회수 기간은 향후 사업 진행 상황 및 시장 환경에 따라 단계적으로 결정될 예정입니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

현재 당사는 방산 분야 적용 가능성을 고려하여 이차전지 기술 관련 연구개발을 지속적으로 수행하고 있으며, 관련 시장 동향 및 기술 요구사항을 검토하고 있습니다.

조직 및 인력은 기존 에너지 저장장치 및 전지 관련 기술 인력을 중심으로 운영되고 있으며, 향후 사업 확대 시 전문 인력 확보를 검토할 예정입니다.

현재까지 본 사업과 관련한 직접적인 매출은 발생하지 않은 상태이며, 향후 기술 개발 및 사업화 진행 상황에 따라 매출 발생 여부가 결정될 것으로 예상됩니다.

5) 기존 사업과의 연관성

당사는 기존 사업을 통해 초소형 이차전지 및 에너지 저장장치 관련 기술 및 제품 개발 경험을 축적해 왔습니다.

본 사업은 이러한 기술 기반을 활용하여 국방 분야에 적용 가능한 고신뢰성 전지 시스템을 개발하는 사업으로, 기존 사업과 기술적 연관성이 높은 사업 분야입니다.

6) 주요 위험

본 사업과 관련된 주요 위험 요인은 다음과 같습니다.

-방위산업 시장 특성상 엄격한 품질 및 인증 기준이 요구되는 점

-국방 사업 특성상 사업화까지 장기간이 소요될 수 있는 점

-방산 시장 진입 과정에서 정부 정책 및 예산 환경의 영향을 받을 수 있는 점

또한 신규사업 추진 과정에서 연구개발 비용 및 투자 규모 증가에 따라 단기적으로 회사의 비용 부담이 증가할 가능성이 있습니다.

7) 향후 추진 계획

당사는 방산용 이차전지 관련 기술 개발을 단계적으로 추진하고, 관련 시장 동향 및 사업 기회를 지속적으로 검토할 계획입니다.

향후 연구개발 진행 상황 및 시장 환경을 고려하여 단계적으로 사업화를 추진할 계획이며, 제품 개발 및 기술 검증을 거쳐 중장기적으로 시장 진출을 검토할 예정입니다.

향후 1년 이내에는 관련 기술 개발 검토 및 협력 가능 업체 발굴 등을 중심으로 사업 기반을 마련해 나갈 계획입니다.

8) 미추진 사유해당사항 없음.

AGV·AMR용 이차전지 개발업 및 판매업

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

본 사업은 AGV(Automated Guided Vehicle) 및 AMR(Autonomous Mobile Robot) 등 물류 자동화 로봇에 적용되는 이차전지 및 배터리 시스템의 개발 및 판매를 주요 내용으로 합니다.

스마트 팩토리 및 물류 자동화 산업의 성장에 따라 자율주행 로봇의 활용이 확대되고 있으며, 이러한 로봇의 안정적인 운용을 위해서는 높은 에너지 효율과 긴 수명을 갖춘 배터리 시스템이 요구되고 있습니다.

당사는 기존 전지 관련 기술 및 사업 경험을 바탕으로 로봇용 배터리 시스템 시장에 진출하고자 합니다.

2) 시장의 주요 특성·규모 및 성장성

물류 자동화 및 스마트 제조 산업의 확산에 따라 AGV 및 AMR 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

특히 전자상거래 확대 및 스마트 물류센터 구축 증가에 따라 자율주행 물류 로봇의 도입이 증가하고 있으며, 이에 따라 로봇 구동용 배터리 시스템에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 또한 로봇 운영 효율을 높이기 위한 고에너지 밀도 및 급속 충전 기술에 대한 요구도 증가하는 추세입니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

본 사업은 로봇용 배터리 시스템 개발을 위한 연구개발비 및 시제품 개발 비용 등이 주요 투자 항목이 될 예정입니다.

향후 예상되는 주요 투자 항목은 다음과 같습니다.

-로봇용 배터리 팩 설계 및 개발-배터리 관리 시스템(BMS) 개발

-시제품 제작 및 테스트

투자 재원은 자체 보유 자금 및 영업활동을 통해 확보되는 내부 자금을 중심으로 조달할 계획이며, 사업 진행 상황에 따라 추가 투자 여부를 검토할 예정입니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

당사는 AGV 및 AMR 등 물류 자동화 로봇에 적용 가능한 이차전지 및 배터리 시스템 개발 가능성을 검토하고 있으며, 관련 시장 동향 및 기술 요구사항을 지속적으로 분석하고 있습니다.

현재 본 사업과 관련된 조직은 기존 이차전지 및 에너지 저장장치 기술을 담당하는 연구개발 인력을 중심으로 운영되고 있으며, 전지 설계, 전자회로 및 시스템 설계 관련 기술 인력을 기반으로 기초 기술 검토 및 제품 적용 가능성 검토를 수행하고 있습니다.

향후 사업 추진이 구체화될 경우 전문 연구개발 인력 확보를 단계적으로 검토할 계획입니다.

연구개발 활동과 관련하여 현재는 로봇용 배터리 시스템 적용 가능성 검토 및 기술 개발 방향 수립 단계에 있으며, 향후 제품 설계 및 시제품 개발 등을 단계적으로 추진할 계획입니다.

현재까지 본 사업과 관련하여 제품 상용화 단계에는 이르지 않았으며, 이에 따른 직접적인 매출은 발생하지 않은 상태입니다. 향후 연구개발 진행 상황 및 사업화 검토 결과에 따라 매출 발생 여부가 결정될 것으로 예상됩니다.

5) 기존 사업과의 연관성

본 사업은 기존 이차전지 및 에너지 저장장치 관련 기술을 활용할 수 있는 분야로, 기술적 측면에서 기존 사업과 연관성이 있습니다.

또한 기존 사업을 통해 확보한 전자부품 및 관련 산업 네트워크를 활용하여 관련 시장 진출을 추진할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

6) 주요 위험

본 사업과 관련된 주요 위험 요인은 다음과 같습니다.

-로봇 산업의 기술 변화 속도가 빠른 점

-배터리 기술 경쟁 심화 가능성

-신규 시장 진입 과정에서의 사업화 리스크

또한 신규사업 추진 과정에서 연구개발 및 설비 투자 확대에 따라 단기적으로 비용 부담이 증가할 가능성이 있습니다.

7) 향후 추진 계획

향후 로봇용 배터리 시스템 관련 기술 개발을 추진하고, 시장 상황 및 고객 수요를 고려하여 단계적으로 사업화를 검토할 계획입니다.

향후 1년 이내에는 관련 기술 검토 및 시제품 개발 가능성 검토 등을 중심으로 사업 기반을 마련하고, 시장 환경을 고려하여 사업 추진 여부를 단계적으로 검토할 예정입니다.

8) 미추진 사유해당사항 없음.