수산인더스트리 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 03월 28일이며, 제41기 정기주주총회(2024년 03월 28일 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다. 요약 사항은 하단의「나. 정관 변경 이력」이며, 상세한 사항은 2024년 03월 13일 공시된「주주총회소집공고 - III.경영참고사항 - 2.주주총회 목적사항별 기재사항 - 정관의 변경」내용을 참고하시기 바랍니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 28일	제41기 정기주주총회	제2조(목적) 제51조(이익배당) 제51조의2(분기배당)	-사업목적 추가 -배당절차 개정(배당기준일을 별도로 정하여 운영) -배당절차 추가

2021년 12월 28일	제39기 임시주주총회	제1조(상호) 제5조(발행예정주식의 총수) 제6조(일주의 금액) 제7조(설립시에 발행하는 주식의 총수) 제8조(주식의 종류) 제8조의2(우선주식) 제8조의3(전환주식) 제8조의4(상환주식) 제9조(주식등의 전자등록) 제10조(신주인수권) 제11조(동등배당) 제12조(주식매수선택권) 제13조(명의개서대리인) 제14조(주주명부 작성 및 비치) 제15조(기준일) 제16조(전환사채의 발행) 제17조(신주인수권부사채의 발행) 제17조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제19조(소집시기) 제31조(이사의 수) 제34조(이사의 보선) 제36조(대표이사의 직무) 제38조(이사회의 구성과 소집) 제40조(이사회의 의사록) 제40조의2(위원회) 제43조(감사위원회의 구성) 제44조(감사위원회의 직무 등) 제45조(감사록) 제46조(사업년도) 제47조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등) 제48조(외부감사인의 선임) 제49조(이익금의 처분) 제50조(주식의 소각) 제51조(이익배당) 제52조(배당금지급청구권의 소멸시효)	-자구수정 -공모 진행에 따른 변경 -액면분할에 따른 액면가 변경 -종류주식에 관한 상법개정 사항 반영 -주권 전자등록의화에 따른 변경 -상법개정에 따른 기타 조문 및 문구 정비 -제3자배덩의 대상 확대 및 사채의 발행한도 기재 -비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함. -동등배당 원칙을 명시함. -전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함 -감사위원회 설립에 대한 근거조항 추가

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	건설기계장비 및 철구제작설치업	영위

2	건설 용역업	미영위

3	강구조물 제조 및 설치 공사업	영위

4	도장 공사업	미영위

5	도시가스 및 액화석유 가스시설의 설치 공사업	미영위

6	전기 공사업	영위

7	무역업 및 무역대리업	미영위

8	상하수도 설비공사업	미영위

9	발전설비 설계, 운전 및 정비업	영위

10	발전설비 성능개선 및 개보수 공사업	영위

11	기술용역업	영위

12	전력설비관련 기자재 제작 및 공급업	영위

13	전력 및 열 생산 공급사업	영위

14	부동산 개발 및 임대업	미영위

15	소방시설업	영위

16	비파괴검사업	미영위

17	신재생에너지사업	영위

18	환경전문공사업	영위

19	교육서비스업	미영위

20	태양광 전력 발전사업	영위

21	태양광 전력 판매사업	영위

22	시설물유지관리업	미영위

23	강관제조업	미영위

24	엔지니어링 서비스	영위

25	에너지시설 운영 및 에너지 공급사업	영위

26	원전해체사업	영위

다-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 28일	-	25.에너지시설 운영 및 에너지 공급사업 26.원전해체사업

다-2. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 제41기 정기주주총회(2024년 03월 28일 개최)에서 사업다각화를 통한 새로운 성장 동력의 확보 목적으로 정관 상 사업목적을 일부 추가 하였습니다. (2) 사업목적 변경 제안 주체 해당 사업목적 추가는 이사회(2024.03.13)를 통해 결정되었으며, 제41기 정기주주총회(2024년 03월 28일)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다. (3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는영향은 없습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	25.에너지시설 운영 및 에너지 공급사업 26.원전해체사업	2024년 03월 28일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

수산인더스트리는 그간 발전설비에 대한 정비 및 운전 역무를 수행하고 있으며, 국내정비사업 외에 국내외 발전설비를 직접 운영하고 발생되는 에너지(전기, 열 등)를 판매하기 위한 사업 추진중에 있습니다. 또한, 노후 원전의 해체 본격화가 예상되어, 타 업체보다 선도적으로 원전해체 제염 등의 국책과제 수행 실적과 적용 가능한 기술을 확보함으로써 원전해체 사업 진출을 추진할 예정입니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

발전설비 운영 시장은 신규발전설비 보다는 정부정책에 따라 기존 운영중인 건실한 발전소 매각 물량을 확보하여 주 사업 분야인 발전소 운영 사업에 진입할 것이며, 원전해체 사업은 전세계적으로 588개 원전 중 영구 정지는 150개 원전이며, 이중 19기만 해체가 완료되었으며, 향후 2030년까지 약 300기 이상의 원전 해체가 예상(2015년 예측)되며, 세계적으로도 500조원의 해체사업이 발생될것으로 보이고 정부 정책에 따라 향후 수명 종료가 예상되는 국내 원전사업에 진출할 수 있는 자격을 확보하면, 장기적으로 발생되는 국내외 원전해체 사업으로 진출할 수 있을 것으로 판단되고 있습니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

수산인더스트리는 지난 '22년 8월 코스피 상장을 바탕으로 취득한 자금을 토대로 국내외 발전설비 매각 입찰 참여에 활용할 예정이며, 원전해체사업은 국책 과제로 확보한 기술을 바탕으로 사업 참여가 가능할 것으로 판단됩니다.(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

수산인더스트리는 신규 사업관련하여 사업관리, 연구개발, 연구기획관리, 일반관리 부서로 조직이 구성되어 있습니다. 발전설비 운영 및 에너지 공급 사업은 설비 운영, 정비, 에너지(전기, 열)거래로 크게 구분되며, 설비의 유지관리, 운영의 적절한 조화를 통하여 안정적 전력생산으로 매출발생을 목적으로 하고 있습니다. 당사는 보유중인 정비 및 운전기술을 기반으로 발전설비 운영기술 및 경험 인력 확충을 통하여 발전운영사업에 진입할 예정입니다. 원전해체사업은 발전설비가 영구 정지된 후 방사화 된 기기, 구조물 및 계통의 해체와 방사능제거를 통하여 최종적으로 발전소 부지 복원을 목적으로 하며, 당사가 진입하고자 하는 방사능제염분야의 기술 중 무기산 화학 제염 및 연마제염과제를 국책 과제로 연구개발 중으로, 현재는 관련 연구과제에 대한 매출은 발생하지 않지만, Pilot설비 제작과 실증 시험을 통하여 향후 본격적인 원전해체 사업 진행 시 수주 경쟁력 확보를 위해 노력 중에 있습니다.(5) 기존 사업과의 연관성

발전시설 운영은 현재 수행중인 발전설비 운전 및 정비의 집약사업으로, 에너지 판매뿐만 아니라 발전설비의 정비 설계, 운영기술 등을 추가로 확보할 수 있는 사업입니다. 원전해체사업은 발전소 건설, 시운전, 정비, 보수, 해체 중 마지막 단계로, 원전 부지 방사능을 건설 전 부지환경으로 복귀시키는 중대한 사업입니다.(6) 주요 위험

발전 사업은 발전소의 운영 기술이 까다롭고, 정부의 규제 요건을 상시 충족시켜야 하며, 발전소 운영을 위한 기술인력 확보 및 육성이 적절히 조합되어야만 사업을 안정적으로 영위할 수 있는 기술집약 사업입니다. 원전해체 사업은 사업에 투입되는 기술인력의 방사선 피폭과 방사선 외부 누출에 대한 방지대책을 관련규정에 따라 사전에 완벽히 구축하여 수행하여야 합니다.(7) 향후 추진계획

발전시설 운영 사업은 다수의 발전시설에 대한 입찰을 검토 중에 있으며, 원전해체사업은 발주기관의 발주 시 사업에 참여할 수 있도록 사전 자격 확보를 위해 노력 중입니다.(8) 미추진 사유

해당사항 없음