하이비젼시스템 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(최두원, 박상엽, 오상근) 및 사외이사 2명(노시동, 김선일), 총 5명으로 구성되어 있습니다.이사회 내의 위원회를 별도로 구성하고 있지는 않습니다. 현재 이사회 의장은 대표이사가 겸임하고 있습니다. 적법한 절차에 따라 선임된 이사는 다음 표와 같으며, 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황 - 가. 임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

담당직무	성명	임기(연임횟수)	선임배경 및 활동분야(담당업무)	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	최두원	2012.01~2027.03(4회)	대표이사(경영총괄)	이사회	해당없음	본인

사내이사	박상엽	2012.01~2027.03(4회)	재무총괄	이사회	해당없음	-

사내이사	오상근	2012.01~2027.03(4회)	연구총괄	이사회	해당없음	-

사외이사	노시동	2024.03~2027.03(해당사항 없음)	경영자문	이사회	해당없음	-

사외이사	김선일	2024.03~2027.03(해당사항 없음)	경영자문	이사회	해당없음	-

※ 2024.03.29 개최된 제 15기 정기주주총회에서 사내이사 최두원(중임), 사내이사 박상엽(중임), 사내이사 오상근(중임), 사외이사 노시동(신규선임), 사외이사 김선일(신규선임), 상근감사 류영상(중임)의 건이 의결되었습니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 다만, 사외이사는 보통 이사회의 추천으로 이뤄지며, 후보자의 인적사항은 주주총회소집통지서 및 주주총회소집공고 공시를 통해 공지하고 있습니다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

라. 이사회 운영규정의 주요내용

정관상 이사회 운영 관련 규정

제38조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.제39조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 제40조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 제41조 (상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

마. 이사회의 주요활동내역 (1) 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	사외이사

최두원(출석률: 100.0%)	박상엽(출석률: 100.0%)	오상근(출석률: 100.0%)	장승수(출석률: 87.5%)	노시동(출석률: 100.0%)	김선일(출석률: 100.0%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

24-01	2024년 01월 17일	임원 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

24-02	2024년 01월 22일	상여금 지급 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

24-03	2024년 01월 23일	자기주식 취득을 위한 신탁계약체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

24-04	2024년 01월 26일	해외(인도) 법인 신규 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

24-05	2024년 02월 15일	제15기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제15기 정기주주총회 소집의 건2023년도 결산배당 승인의 건내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

24-06	2024년 03월 12일	임원 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

24-07	2024년 03월 13일	제 15기 정기주주총회 부의안건 수정상정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

24-08	2024년 03월 26일	유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

24-09	2024년 03월 29일	대표이사 선임의 건(재선임)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

24-10	2024년 09월 10일	자사주의 직원 상여지급 정책 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

24-11	2024년 10월 02일	금전대여 결정의 건(인도 법인)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

※ 2024.03.29 개최된 제 15기 정기주주총회에서 선임된 노시동, 김선일 사외이사는 선임일부터 사외이사로의 이사회 업무를 수행하고 있으며, 장승수 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

(2) 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(3) 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사로서 필요한 지식과 전문성을 갖추고 있음을 감안하여 교육 미실시