하이비젼시스템 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최신 정관은 제 17기 정기주주총회에서 승인을 받아 2026.03.27일부로 개정되었습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제10기 정기주주총회	- 주식 등 전자등록 업무 조항 신설- 사채 발행 시 전자등록의 근거조항 신설- 명의개서대리인 업무 범위 변경- 외부감사인 선임 절차 변경 등	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 및주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제정에 따른 내용 정비

2021년 03월 26일	제12기 정기주주총회	- 주식·사채 등의 전자등록에 대한 조항 단서 신설- 감사의 선임에 관한 조항 수정 및 신설	상법 개정 및 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른내용 정비

2024년 03월 29일	제15기 정기주주총회	- 제 32조 이사의 수 관련 내용 변경- 제 34조 이사의 임기 관련 내용 변경- 제 44조 감사의 수 관련 내용 변경- 제 46조 감사의 임기와 보선 관련 내용 변경	이사회 및 감사의 운영 효율성 강화를 위한 각 조항별 내용 정비

2025년 03월 28일	제16기 정기주주총회	- 제 2조 사업목적 추가	신규 사업영역 확대 추진에 따른 사업목적 추가

2026년 03월 27일	제17기 정기주주총회	- 제 23조 소집지와 개최방식 관련 내용 변경- 제 29조 의결권의 대리행사 관련 내용 변경- 제 32조 이사의 수 관련 내용 변경- 제 36조 이사의 의무 관련 내용 변경- 제 37조2 이사의 책임감경 관련 내용 변경	상법 개정에 따른 세부사항 반영

나. 정관 신구조문 대비표(제 17기 정기주주총회 개정 사항)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제23조(소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부 선택 가능하도록 반영함.

제29조(의결권의 대리행사)
① (생략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다	대리권 증명을 서면또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항 반영함.

제32조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.	제32조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	독립이사 명칭 준용 및 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법개정 내용을 반영함.

제36조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
②~④ (생략)
, 기존 제2항,제3항,제4항 항번호 변경>	제36조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③~⑤(현행과 같음)	이사의 충실 의무를 주주에게 확대한 상법 제382조의 3 개 정내용을 반영함.

제37조2(이사의 책임감경)
상법 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제37조2(이사의 책임감경)
상법 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(독립이사 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

신설	부 칙
제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.
제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 적용례)
① 제32조, 제37조2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
② 독립이사를 선임하는 경우 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	- 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함.
- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1 항), 독립이사 구성요건 강화에 대 한 상법의 경과규정을 반영함(제2 항)

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자기기 및 동 부분품 제조 판매업	영위

2	반도체 및 관련 장치 제조 판매업	영위

3	반도체 설계, 제작 판매 및 용역업	영위

4	반도체 연구개발 교육 및 자문업	영위

5	영상측정장비 및 응용장치 제조판매업	영위

6	광학기기 및 동 관련제품 제조 판매업	영위

7	국내외 무역업 및 무역대리점	영위

8	부동산 임대업	영위

9	2차전지 관련 기기/설비 제조, 유통, 판매업 및 서비스업	영위

10	의료기기/설비 제조, 유통, 판매업 및 서비스업	영위

11	로봇 제조, 유통, 판매업 및 서비스업	영위

12	위 각호에 부대하는 사업일체	영위

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

9	2차전지 관련 기기/설비 제조, 유통, 판매업 및 서비스업	2025년 03월 28일

10	의료기기/설비 제조, 유통, 판매업 및 서비스업	2025년 03월 28일

11	로봇 제조, 유통, 판매업 및 서비스업	2025년 03월 28일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 2차전지 부문 : 당사의 축적된 근간기술(영상처리, 신호처리, 모션제어 기술)을 바탕으로 최근 수년간 성장세를 보였으며, 향후 성장성이 높을 것으로 판단되는 2차전지 관련 기기 및 설비 제조업에 진출하였습니다. 현재 2차전지 비전 검사 장비, 2차전지 배터리 생산라인(BMA, Battery Module Assembly) 등을 수주/제조하여 사업을 영위해 나가고 있으며, 향후 지속적인 고객사 및 수주 확보를 진행해 나갈 예정입니다.- 의료기기 부문 : 당사의 축적된 근간기술(영상처리, 신호처리, 모션제어 기술)을 바탕으로 국내 중견 바이오 기업과 협업하여 바이오 시약 검사 설비를 개발하였으며, 해당 협업 고객사에 1차적으로 초도 수주 및 납품을 완료하였습니다. 현재 고가 외산 설비 의존도가 높은 시장 상황에 대한 국산화 추진을 목표로 하고 있으며, 바이오/의료 전시회 출품을 비롯하여 추가적인 고객사 확보에 노력을 기울이고 있습니다.- 로봇 부문 : 현재 산업용으로 사용되는 고속 정밀 직교 로봇, 스카라 로봇 등을 개발하여 당사의 2차전지 설비를 비롯한 몇몇 설비에 적용하고 있습니다. 로봇 부문은 다양한 산업 영역에서의 융복합적인 활용 및 새로운 아이템 개발 수요가 증가할 것으로 예상되며, 당사 역시 B2B 고객들의 신규 프로젝트 확보에 노력을 기울이고 있습니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 2차전지 부문 : 전기자동차(EV) 및 에너지 저장장치(ESS) 시장을 비롯한 리튬이온 2차전지 시장의 중장기적 수요 성장 전망을 보이고 있습니다. 다만, 산업이 성장하는 단계에 따라 일시적인 수요 변동 가능성도 상존하는 산업으로 판단됩니다.- 의료기기 부문 : 바이오 시약 검사 설비 시장은 현재 고가의 외산 장비 의존도가 높으며,이에 따라 일정 규모 이상의 제약/바이오 기업들은 외산 설비를 사용하고 있으며, 일정 규모 이하의 제약/바이오 기업들은 인력을 통한 검사를 수행하는 경향이 높은 상황입니다.글로벌 제약/바이오 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 기존 도입 기업들의 수요 증가, 미도입 기업들의 도입에 따른 설비 수요 역시 동반 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.- 로봇 부문 : 로봇 산업은 이미 차세대 성장 산업으로 각광받고 있으며, 미래지향적인 다양한 산업 영역에서의 적용 및 신규 아이템들이 생성될 것으로 전망하고 있습니다.이미 다양한 산업 현장에서 로봇을 활용한 공장 및 설비들이 운용되고 있으며, 이러한 추세는 지속적으로 강화되며, 로봇 시장의 성장을 이끌 것으로 전망됩니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 상기 각 신규 사업 부문과 관련하여 당사는 엔지니어링 기업으로서 고객사와의 프로젝트가 활성화되는 시점에서 추정이 가능해지며, 진행 과정에서 다소 가변적인 측면이 있습니다.향후 투자자금 원천은 내부 유보 자금으로 사용될 예정이며, 기타 세부적인 사항은 당사의 영업비밀과 경쟁력에 중요한 영향이 있어 기재를 생략합니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 상기 각 신규 사업 부문과 관련하여 2차전지 부문은 1실 2그룹 6팀으로 구성되어 있으며, 의료기기 부문 1그룹 2팀, 로봇 부문 1팀으로 구성되어 있습니다.각 부문 모두 규모는 다르나, 매출 발생 및 수주 활동이 전개되고 있으며, 기타 세부적인 사항은 당사의 영업비밀과 경쟁력에 중요한 영향이 있어 기재를 생략합니다.

5. 기존 사업과의 연관성- 당사의 기존 주요 사업부문은 모바일 관련 장비 및 설비 사업으로서 각 신규 사업 부문들과 직접적인 연관성은 없으나, 모바일 사업 부문에서 축적된 근간 기술을 활용, 커스터마이징하여 신규 사업 부문의 진출 및 확장을 전개해 나가고 있습니다.6. 주요 위험

- 2차 전지 부문의 경우, 산업 성장 단계에 따른 일시적 수요 정체 현상 발생에 대한 위험이 존재하며, 의료기기 부문의 경우, 기존 외산설비 시장의 국산화 대체에 소요되는 기간에 대한 위험이 존재한다고 판단됩니다. 로봇 부문의 경우, 현재 진입 초기 단계로서 신규 고객사 및 프로젝트 확보 단계에 소요되는 기간적 위험이 존재합니다.그럼에도 불구하고, 각 신규 사업 부문 모두 미래 성장성이 높은 산업 영역으로서 적극적인 개발/영업활동을 전개해 나갈 예정입니다.7. 향후 추진계획- 각 신규 사업 부문별로 다양한 고객사 확보 및 신규 프로젝트 조성을 전개해 나가고 있으며, 보다 세부적인 내용은 1번 항목에 기재한 내용을 참조해 주십시오.8. 미추진 사유- 상기 3개 신규 사업은 매출 규모는 각각 다르나, 현재 모두 전개되고 있는 사업으로서 미추진 사유는 해당사항이 없습니다.