eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하이비젼시스템 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 8월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하이비젼시스템
대 표 이 사 : 최두원
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 상대원동 사기막골로 58
(전 화) 031-735-1573
(홈페이지) http://www.hyvision.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박상엽
(전 화) 031-735-1573
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 -------------------- 2
Ⅱ. 사업의 내용 -------------------- 13
Ⅲ. 재무에 관한 사항 -------------------- 41
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 -------------------- 116
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------- 117
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -------------------- 118
Ⅶ. 주주에 관한 사항 -------------------- 128
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -------------------- 130
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 -------------------- 133
X. 이해관계자와의 거래내용 -------------------- 134
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------- 136
【 전문가의 확인 】 -------------------- 139
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

아이알브이테크	2013.05.20	경기도 성남시 중원구 사기막골로	전자기기 및 부품판매	1,644	지분100%보유	해당

아이디테크닉스	2015.07.17	경기도 안산시 단원구 만해로	휴대폰 및 반도체 관련장비	1,068	지분51%보유	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

주식회사 하이비젼시스템은 2011. 12. 27 합병임시주주총회에서 이트레이드1호기업인수목적 주식회사와 합병하였으며, 동 총회에서 상호를 주식회사 하이비젼시스템으로 변경하였고, 합병비율에 의한 합병신주를 2012. 2. 14 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 이트레이드1호기업인수목적 주식회사는 기업인수가 목적인 명목회사이며 합병 후 존속하는 사업부는 주식회사 하이비젼시스템에서 영위하는 사업입니다. 실질적으로는 주식회사 하이비젼시스템이 이트레이드1호기업인수목적 주식회사를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다. 이에 따라 본 보고서는 당사가 합병을 통해 코스닥시장에 상장한 후 공시되는 보고서의 작성의 주체를 소멸법인인 주식회사 하이비젼시스템의 내용을 기초로 작성되었음을 참고하시기 바랍니다.

1) 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 하이비젼시스템이고 영문명은 HyVISION SYSTEM Inc.입니다.2) 설립일자 및 존속기간당사는 2010년 4월 8일 설립되어, 2012년 1월 26일을 합병기일로 하여 (주)하이비젼시스템과 합병하였으며, 상호를 (주)하이비젼시스템으로 변경하였습니다. 피합병회사인 (주)하이비젼시스템은 비젼기술을 응용한 각종 검사 및 공정장비의 개발 및 제조사업을 영위하기 위하여 2002년 5월 14일 설립되었습니다. 당사는 계속기업으로 존속기간이 정해져 있지 않습니다.

(주)하이비젼시스템[ 피합병회사 ]	이트레이드1호기업인수목적(주)[ 합병회사 ]

2002. 5 2012. 12012. 3	(주)하이비젼시스템 법인 설립이트레이드1호기업인수목적(주)와 합병법인 청산	2010. 42010. 92012. 12012. 2	법인설립코스닥시장 상장(주)하이비젼시스템과 합병 및 상호변경합병신주의 코스닥시장 상장

3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 주소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 58 (2) 전화번호: 031-735-1573 (3) 홈페이지: http://www.hyvision.co.kr

4) 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 '중소기업 기본법 시행령 별표 1’에 의거 중소기업에해당합니다.

요건	검토내용	적합여부

해당사업	제조업	적합

매출액	3개년 평균매출액: 800억 미만	적합

소유와 경영의 독립성	-자산총액 5,000억원 이상인 법인이 발행주식의 30% 이상을 소유하고 있지 아니함-「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한기업집단에 속하지 않을 것	적합

5) 주요사업의 내용 당사는 주로 휴대폰에 탑재되는 카메라 모듈에 대한 공정 및 검사의 자동화 장비의 개발 및 제조를 주 사업으로하며 3D프린터 및 3D스캐너 개발과 제작을 부수사업으로 영위하고 있습니다 . 자세 한 내용은 동 공시서류의 『 II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.6) 계열회사에 관한 사항보고서 제출일 현재 계열사는 종속기업인 (주)아이알브이테크 와 (주)아이디테크닉스 2개를 보유하고 있으며, 2개의 관계기업을 가지고 있습니다. 관계기업에 관련한 사항은 당 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 종속기업에 관련한 사항은 당 보고서 'X. 이해관계자와의 거래내용'을 참고하시기 바랍니다.7) 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

* 아래 사항은 피합병법인인 ㈜하이비젼시스템을 중심으로 작성되었습니다.

1) 회사의 연혁 - 2002.05 ㈜하이비젼시스템 법인 설립 (본점 소재지: 경기도 성남시)

- 2002.11 CCM tester 개발 및 사업개시 (한성엘컴텍 납품 시작)

- 2003.04 USB2.0/1.3M image capture board [HyIMAGE Pro V1] 출시

- 2004.04 KTB네트워크/산업은행 투자 유치

- 2004.08 기업부설 연구소 설립 (한국산업기술협회)

- 2004.09 벤처기업 등록 (신기술/기술신용보증)

- 2005.07 본점소재지 변경 (경기도 성남시 선텍시티2 707호, 345평)

- 2005.07 INNOBIZ 기업 선정

- 2005.11 Digital Imaging 사업개시, Multifunction microscope, HVC1000 출시

- 2006.07 3G PCI 8M CCM tester[V3i] 출시

- 2007.05 삼성테크윈 / LG이노텍 CCM 자동화 장비 수주, 납품

- 2007.07 ISO9001/ISO14001 인증 취득

- 2008.09 삼성테크윈 / LG이노텍 / 삼성광통신 CCM 자동화 장비 수주, 납품

- 2009.10 두피진단기 출시 / 차량용 블랙박스 개발

- 2009.11 100만불 수출의 탑 수상

- 2010.02 LG이노텍 및 Primax 에 스마트폰용 카메라 시험장비 첫 수주

- 2011.02 Active Align 카메라모듈 검사장비 개발 / S사에 검사장비 수주, 납품

- 2011.08 Primax 스마트폰용 카메라 시험장비 100대 수주- 2011.09 "이트레이드1호기업인수목적 주식회사"와의 합병 이사회결의- 2011.11 300만불 수출의 탑 수상- 2011.12 "이트레이드1호기업인수목적 주식회사"와의 합병승인(주주총회)- 2012.01 "이트레이드1호기업인수목적 주식회사"와의 합병기일(26일)- 2012.02 합병신주 코스닥시장 상장(14일)- 2012.05 본점소재지 변경 (경기도 성남시 중원구 사기막골로 58) 2012년 코스닥 히든챔피언 선정 (거래소 주관)- 2012.12 천만불 수출의 탑 수상- 2013.03 납세자의 날 지방국세청장 표창 수상- 2013.05 2013년 코스닥 히든챔피언 선정 (거래소 주관)- 2013.06 제6회 코스닥대상 최우수경영상 선정(코스닥협회 주관)- 2014.12 2014년 경기우수벤처기업 경기도지사 표창 수상- 2014.12 이천만불 수출의 탑 수상- 2015.04 코스닥 라이징스타 기업선정 (거래소 주관)- 2015.12 52회 무역의 날 3천만불 수출의 탑 수상- 2016.05 2016중소기업인대회 최두원 대표이사 산업포장 표창

2) 상호의 변경합병법인인 이트레이드1 호기업인수목적(주)는 2012년 1월 26일 자로 합병 후 법인명을 (주)하이비젼시스템으로 변경함. 피합병법인인 (주)하이비젼시스템은 설립 이후 청산까지 상호변경의 사실이 없음.3) 회사의 합병2011년 12월 21일 임시주주총회에서 구)하이비젼시스템과 흡수합병을 승인받고, 2012년 1월 30일 합병 및 상호변경등기를 완료하였으며 2012년 2월 14일 코스닥 시장에 합병신주를 상장하였습니다.

4) 회사의 본점소재지 변경

변동일	본점소재지	비고

2002.05	경기도 성남시 상대원동 SK아파트형공장 810호	회사설립

2005.07	경기도 성남시 중원구 상대원동 307-2 선텍시티2 707호	본사이전

2012.05	경기도 성남시 중원구 사기막골로 58	본사이전

* 합병 이전 "이트레이드1호기업인수목적 주식회사"의 본점소재지: 서울특별시 중구 을지로2가 198 OPUS11빌딩 7층

5) 경영진의 중요한 변동당사는 합병으로 인하여 다음과 같이 경영진이 변경되었습니다.

변동일자	퇴임임원	취임임원

2012.01.30	대표이사 : 오호수이 사 : 남강욱이 사 : 송영주이 사 : 임재헌사외이사 : 이남석사외이사 : 김용언감 사 : 안길용	대표이사 : 최두원사내이사 : 오상근사내이사 : 안희선사내이사 : 박상엽비상무이사 : 이현재감 사 : 장승수

※ 이현재 비상무이사는 일신상의 사유로 2012년 10월말일자로 퇴임※ 안희선 사내이사는 일신상의 사유로 2013년 8월 20일자로 퇴임

6) 최대주주의 변경

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2010.04.08	(주)에이씨피씨	620,000	87.32	주1)

2010.09.04	엘에스자산운용(주)	2,000,000	19.59	주2)

2010.11.02	유진자산운용(주)	1,529,650	14.98	주3)

2012.01.30	최두원	4,935,945	16.89	주4)

주1) 당사는 2010년 4월 8일 설립되었으며, 설립 시 최대주주는 (주)에이씨피씨였습니다.주2) 코스닥시장에 2010년 9월 10일 상장하면서 기관투자자로 수요예측에 참여한 엘에스자산운용(주)가 최대주주로 변경되었습니다.(납입일 : 2010년 9월 3일)주3) 최대주주인 엘에스자산운용(주)가 소유주식의 일부를 매도하여 2대주주인 유진자산운용 주식회사가 최대주주로 변경되었습니다. 주4) 당사가 2012년 1월 26일 구)하이비젼시스템과 합병하면서 구)하이비젼시스템의 최대주주였던 최두원 대표이사가 당사의 최대주주로 변경되었습니다. 지분율은 2012년 1월말 발행주식총수 29,224,037주를 기준으로 기재하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 04월 08일	-	보통주	580,000	100	1,000	설립자본금

2010년 05월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	130,000	100	1,000

2010년 09월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	9,500,000	100	2,000

2012년 01월 30일	-	보통주	19,014,037	100	-	주1)합병신주

2012년 08월 14일	전환권행사	보통주	1,690,000	100	1,000	주2)전환사채 전환권 행사

2012년 11월 12일	전환권행사	보통주	720,000	100	1,000	주2)전환사채 전환권 행사

2013년 01월 30일	신주인수권행사	보통주	3,014,704	100	340	주3) 신주인수권 행사

2013년 02월 26일	전환권행사	보통주	400,000	100	1,000	주2)전환사채 전환권 행사

2013년 08월 19일	-	보통주	7,009,748	500	-	주4) 주식병합

2013년 09월 26일	무상증자	보통주	7,009,748	500	-	주5)

2014년 02월 21일	신주인수권행사	보통주	357,140	500	840	주6) 신주인수권 행사

2014년 09월 26일	신주인수권행사	보통주	565,476	500	840	주7) 신주인수권 행사

주1) 2012년 1월 30일 합병에 따라, 구)하이비젼시스템의 주식 2,591,716주는 합병비율(이트레이드스팩1호:하이비젼시스템=1:7.3364664160)에 따라 합병법인 (주)하이비젼시스템의 신주로 교부되어 2012년 2월 14일 합병신주가 추가상장됨.주2) 전환사채 2,810백만원(발행가 1,000원)의 전환 현황- 2012년 08월 14일 1,690백만원의 전환권행사로 신주 1,690,000주 발행- 2012년 11월 12일 720백만원의 전환권행사로 신주 720,000주 발행- 2013년 02월 26일 400백만원의 전환권행사로 신주 400,000주 발행주3) 신주인수권부사채 1,800백만원(행사가 340원)의 신주인수권 행사 현황- 2013년 1월 30일 신주인수권부사채 행사로 신주 3,014,704주 발행주4) 주식병합 액면가 100원을 500원으로 변경 (5주→1주)- 병합전 : 발행주식총수 35,048,741주 (액면가 100원)- 병합후 : 발행주식총수 7,009,748주 (액면가 500원)주5) 무상증자 비율 1주당 1.0263626주.배정 (자사주 신주배정 제외)- 무상증자전 : 발행주식총수 7,009,748주 (액면가 500원)- 무상증자후 : 발행주식총수 14,019,496주 (액면가 500원)주6) 신주인수권부사채 1,800백만원(행사가 840원)의 신주인수권 행사 현황- 2014년 2월 21일 신주인수권부사채 행사로 신주 357,140주 발행주7) 신주인수권부사채 1,800백만원(행사가 840원)의 신주인수권 행사 현황- 2014년 9월 26일 신주인수권부사채 행사로 신주 565,476주 발행
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,942,112	-	14,942,112	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,942,112	-	14,942,112	-

Ⅴ. 자기주식수	585,335	-	585,335	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,356,777	-	14,356,777	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	585,335	-	-	-	585,335	주1)

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	585,335	-	-	-	585,335	주1)

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	585,335	-	-	-	585,335	주1)

-	-	-	-	-	-	-

주1) 전기 신규로 맺은 자사주 신탁계약 내역은 다음과 같습니다.- 신탁금액 : 40억원- 신탁계약기간 : 2015년 10월 12일~2016년 4월 12일 (6개월)- 신탁기관 : IBK투자증권- 신탁계약종료: 2016년 4월 12일※ 당기 말 자기주식수는 2015년 기말 자사주 수량 (566,779주)과 신탁계약을 통해 추가 취득한 자사주 수량 (18,556주)의 합 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,942,112	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	585,335	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,356,777	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다. 제13조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조의 ⑥항에 따라 재무제표를 이사회가 승인한 경우, 이사회결의로 이익배당을 정한다.
제55조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 및 6월, 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
6. 상법 시행령 19조에서 정한 미실현이익
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기	제7기	제6기

주당액면가액 (원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	9,286	7,401

주당순이익 (원)	-	643	523

현금배당금총액 (백만원)	-	718	723

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	7.7	9.8

현금배당수익률 (%)	-	-	0.6	0.5

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제8기(당기)	다산회계법인	-	-

제7기(전기)	다산회계법인	적정	해당사항없음

제6기(전전기)	다산회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제8기(당기)	다산회계법인	-	-	-

제7기(전기)	다산회계법인	정기회계검토	39	659

제6기(전전기)	다산회계법인	정기회계검토	39	659

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제7기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제6기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

※ 당사는 회계감사인과 비감사용역 계약을 체결한 내역이 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

해당 사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사는 사내이사 3명, 비상무이사 1명, 감사 1명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한사항』을 참고하시기 바랍니다.(2) 이사회의 권한 내용

당사의 정관 및 이사회 규정에서 정하는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관 35조 (이사의 직무)	부사장 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관 36조 (이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에 게 이를 보고하여야 한다.

이사회운영규정7조 (이사회의 결의사항)	다음 사항은 이사회의 결의를 받아야 한다. 1. 경영의 기본방침 및 변경에 관한 사항 2. 대표이사 선임과 공동대표의 결정 3. 신주의 발행 4. 사채의 발행 5. 주주총회의 소집 결정 6. 이사와 회사간의 거래의 승인 7. 준비금의 자본 수입 8. 전환사채의 발행 9. 영업보고서의 승인 10. 재무제표의 사전 승인 11. 지점의 설치, 이전, 폐지 12. 사업계획 13. 중요한 재산의 취득과 처분 14. 중요한 투자 및 융자에 관한 사항 15. 기타 회장 또는 사장의 이사회의 결의가 필요하다고 판단되는 사항

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2013.02.05	1. 제4기 재무제표 승인의 건2. 제4기 영업보고서 승인의 건	가결	공시

2	2013.02.15	제4기 정기주주총회 소집일정 및 상정의안 결의의 건 - 일 시 : 2013년 3월 17일 오전 9시 - 장 소 : 경기도 성남시 상대원동 사기막골로 58 하이비젼시스템 B1 대강당 - 보고사항 : 영업보고, 감사보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	공시

3	2013.04.16	자사주식 취득 신탁계약 승인의 건 - 신탁금액 : 80억원 - 신탁기간 : 13.04.16~10.15 - 신탁기관 : 대우증권, IBK증권, KB증권	가결	공시

4	2013.04.25	신주인수권부사채 만기 전 조기상환의 건 - 총 상환금액 : 2,027,089,929원 - 원금 : 1,800,000,000원 - 이자 : 227,089,929원 - 상환 예정일 : 2013년 4월 25일	가결	공시

5	2013.06.04	임시주주총회 소집 - 일 시 : 2013년 7월 17일 오전 9시 - 장 소 : 경기도 성남시 상대원동 사기막골로 58 하이비젼시스템 B1 대강당 - 보고사항 : 감사보고 - 부의안건 제1호 의안 : 주식병합 승인의 건 (액면가 100원→500원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	공시

6	2013.09.11	무상증자 (자본전입) 신주발행에 관한 건 - 신주의 종류와 수 : 기명식보통주식 7,009,748 주 (신주의 1주당 액면가액 500원) - 신주 배정 기준일 : 2013년 9월 26일 - 신주 배정 방식 : ㅇ신주배정기준일 17:00시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식수 1주당 보통주 1주의 비율로 배정(자기주식 180,049주 신주배정 제외)	가결	공시

7	2013.09.13	무상증자 신주발행 관련 내용 일부 조정의 건 - 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 7,009,748주 (신주1주당 액면가 500원) - 신주 배정 방식에 대한 상세 내용 ㅇ변경 전 : 보통주 1주당 1주 비율로 배정 (자사주 180,049주 제외) ㅇ변경 후 : 보통주 1주당 1.0263626주로 배정 (자사주 180,049주 제외) - 변경 사유 : 신주배정비율의 상세 기재	가결	공시

8	2013.12.04	자사주의 임직원 상여지급 승인의 건 - 자사주 처분 목적 : 임직원에 대한 상여 및 동기부여 - 처분예정주식수 : 20,262주 - 처분예정금액 : 총 236,052,300원 (@11,650원 / 이사회결의일 전일종가) - 처분후 자사주 현황 : 163,589주 (1.2%)	가결	공시

9	2014.02.13	자기주식 취득 신탁계약체결 승인의 건 - 신탁금액 : 30억원 - 신탁기간 : 14.02.13~15.02.12 - 신탁기관 : IBK증권	가결	공시

10	2014.02.27	제5기 정기주주총회 소집일정 및 상정의안 결의의 건 - 일 시 : 2014년 3월 27일 오전 9시 - 장 소 : 경기도 성남시 상대원동 사기막골로 58 하이비젼시스템 B1 대강당 - 보고사항 : 감사보고, 외부감사인선임보고, 영업보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 (현금배당안) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	공시

11	2014.04.23	펀드출자의 건1. 명칭 : 알바트로스 스타트업 성장사다리펀드 2. 투자형태 : 중소기업창업투자조합 3. 참여금액 : 10억 4. 존속기간 : 중소기업청에 등록한 날로부터 10년5. 업무집행조합원(GP) : 알바트로스인베스트먼트㈜	가결	미공시

12	2014.04.24	타법인출자의 건(1) 발행회사:디에이큐시스템 주식회사(2) 기발행주식의종류및총수 : 기명식보통주 44,000주(3) 1주의액면가액 :금오천원(\5,000)(4) 주식매매명세가. 매매주식의종류와수 : 기명식보통주4,400주나. 1주당 인수가액 :금65,000원다. 총인수가액 : 금이억팔천육백만원(286,000,000)원 가결 미공시