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화신정공 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 6 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)화신정공
대 표 이 사 : 정서진
본 점 소 재 지 : 경북 영천시 도남공단3길 96
(전 화) 054-330-5151
(홈페이지) http://hsp.hwashin.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리팀장 (성 명) 김종필
(전 화) 054-330-5151
목 차

I. 회사의 개요II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석의견VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고ㆍ제출업무담당자로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함) 2016. 03. 30 【회 사 명】 주식회사 화신정공 대표이사【대표이사명】 정 서 진 (서명) 신고업무담당【팀 장 명】 김 종 필 (서명)
1. 회사의 개요

주식회사 화신정공은 2011. 7. 6 합병임시주주총회에서 에이치엠씨아이비제1호기업인수목적 주식회사와 합병하였으며, 동 총회에서 상호를 주식회사 화신정공으로 변경하였고, 합병비율에 의한 합병신주를 2011. 8. 17 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.에이치엠씨아이비제1호기업인수목적 주식회사는 기업인수가 목적인 명목회사이며 합병 후 존속하는 사업은 주식회사 화신정공에서 영위하는 사업이므로 실질적으로는 주식회사 화신정공이 에이치엠씨아이비제1호기업인수목적 주식회사를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다. 본 보고서는 작성 주체를 소멸법인인 주식회사 화신정공의 내용을 기초로 작성되었음을 참고하시기 바랍니다

가. 회사의 법적,상업적 명칭당사의 한글명칭은 "주식회사 화신정공"으로 표기하며, 영문은 "HWASHIN PRECISION CO.,LTD"로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)화신정공" 또는 "HWASHIN PRECISION"으로 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 2010년 4월 28일에 설립되었습니다. 또한 구. 화신정공과 합병을 통해 2011년 8월 17일 한국거래소 코스닥시장에 합병신주를 추가상장하였습니다.

※ 합병법인과 피합병법인의 비교

주식회사 화신정공(피합병법인)	에이치엠씨아이비제1호기업인수목적 주식회사(합병법인)

1991.122011.082011.11	화신정공 법인설립HMC스팩1호와 합병법인청산	2010.042010.082011.08	HMC스팩1호 법인설립코스닥상장화신정공과 합병 및 상호변경, 합병신주 상장

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 경북 영천시 도남공단3길 96 전화번호 : 054-330-5151 홈페이지: http://hsp.hwashin.co.kr

라. 중소기업 해당여부 : 해당사항 없음.

마. 주요 사업의 내용당사는 국내 완성차업체와 그 계열사에 자동차용 샤시부품, 정밀가공부품, 보수용부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하고 1차 부품협력업체에 원소재를 가공하여 판매하는 자동차부품전문 업체입니다.

바. 계열회사현황(당사제외 8개사)

회 사 명	업 종(주요제품)	상장여부

(주) 화신	자동차부품의 제조 및 판매	유가증권상장

(주) 새화신	자동차부품의 제조 및 판매	비상장

(주) 화신테크	자동차부품 프레스용 금형의 제조 및 판매	코스닥상장

(주) 유진정밀	자동차부품의 제조 및 판매	비상장

(주)글로벌오토트레이딩	자동차부품의 수출	비상장

(주)월드오토트레이딩	자동차부품의 수출	비상장

(주)인터내셔널오토트레이딩	자동차부품의 수출	비상장

(주)이노빌	자동차부품 및 기타전자부품제조업	비상장

사. 신용평가에 관한 사항(1) 신용평가 내역

평가일	평가대상	신용등급	평가회사

2015.04.07	기업평가 (제 5기)	A-	NICE평가정보 주식회사

2014.04.11	기업평가 (제 4기)	A-	NICE평가정보 주식회사

2013.04.30	기업평가 (제 3기)	A+	(주)이크레더블

(2) 신용등급 체계

신용등급체계	등급정의

AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업임

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업임

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업임

BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업임

BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업임

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에 거래안정성 저하가능성이 높은 기업임

CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업임

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업임

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업임

D	현재 신용위험이 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업임

R	1년 미만읜 재무제표를 보유하거나, 경영상태 급변으로 기업신용평가 등급부여를 유보하는 기업
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 04월 28일	-	보통주	720,000	100	1,000	설립자본금

2010년 08월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	11,780,000	100	2,000	일반공모

2011년 08월 17일	-	보통주	22,663,887	100	-	주1)합병 신주

2012년 03월 09일	전환권행사	보통주	560,000	100	1,000	-

2013년 05월 15일	전환권행사	보통주	220,000	100	1,000	-

2014년 05월 15일	전환권행사	보통주	430,000	100	1,000	-

주1) 2011년 8월 9일 합병에 따라, 구, (주)화신정공의 주식 3,500,000주는 합병비율(HMC 스팩1호:화신정공=1:6.4753965)에 따라 합병법인 (주)화신정공의 신주로 교부되어 8월 17일 합병신주가 추가상장 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	36,373,887	36,373,887	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	36,373,887	36,373,887	-

Ⅴ. 자기주식수	1,317,977	1,317,977	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,055,910	35,055,910	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,317,955	-	-	-	1,317,955	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,317,955	-	-	-	1,317,955	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	22	-	-	-	22	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,317,977	-	-	-	1,317,977	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 2012년 9월 26일 신탁계약 해지로 자기주식을 현물보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	36,373,887	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,317,977	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,055,910	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제6기	제5기	제4기

주당액면가액 (원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	4,345	5,011	5,378

주당순이익 (원)	124	143	156

현금배당금총액 (백만원)	701	701	692

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.1	14.0	12.9

현금배당수익률 (%)	보통주	1.3	1.5	1.3

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	20	20	20

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제6기	제5기	제4기

[유동자산]	42,394,390,585	40,006,289,248	35,786,453,742

당좌자산	37,941,752,369	35,870,439,428	30,833,495,890

재고자산	4,091,045,471	3,994,079,624	4,481,937,414

기타유동자산	361,592,745	141,770,196	471,020,438

[비유동자산]	62,335,084,223	71,261,068,804	83,731,066,673

투자자산	18,405,233,087	25,835,768,360	37,750,768,791

유형자산	43,627,509,796	45,159,600,094	45,717,828,622

무형자산	226,049,340	226,408,350	223,177,260

기타비유동자산	76,292,000	39,292,000	39,292,000

자산총계	104,729,474,808	111,267,358,052	119,517,520,415

[유동부채]	23,627,702,658	31,196,525,563	34,195,621,691

[비유동부채]	2,078,499,989	2,737,162,410	4,694,461,138

부채총계	25,706,202,647	33,933,687,973	38,890,082,829

[자본금]	3,637,388,700	3,637,388,700	3,594,388,700

[주식발행초과금]	28,797,312,619	28,797,312,619	27,869,563,706

[기타자본항목]	(925,564,552)	(925,564,552)	546,492,895

[기타포괄손익누계액]	5,959,823,264	7,999,868,928	14,744,998,301

[이익잉여금]	41,554,312,130	37,824,664,384	33,871,993,984

자본총계	79,023,272,161	77,333,670,079	80,627,437,586

매출액	232,346,252,793	248,950,082,592	254,827,992,622

영업이익(영업손실)	5,152,234,942	6,310,666,531	8,210,028,728

당기순이익(당기순손실)	4,345,005,988	5,011,213,387	5,378,352,528

주당순이익(주당순손실)	124	143	156

희석주당순이익(희석주당순손실)	124	143	152

* 당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 상기 재무제표는 K-IFRS 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.* 제6기, 제5기, 제4기는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
2. 연결재무제표

-해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

-해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제6기	삼일회계법인	적정	"해당사항 없음"

제5기	삼일회계법인	적정	"해당사항 없음"

제4기	삼일회계법인	적정	"해당사항 없음"

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제6기	삼일회계법인	정기회계감사	55	707

제5기	삼일회계법인	정기회계감사	52	846

제4기	삼일회계법인	정기회계감사	52	490

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제6기	2015.05	세무조정업무 계약	2015.05	5	-

제5기	2014.02	세무조정업무 계약	2014.02	5	-

제4기	2013.02	세무조정업무 계약	2013.02	5	-

2. 회계감사인의 변경

당사는 코스닥시장 상장을 위하여 2010년 4월 29일 감사인 지정을 신청하여 2010년5월 13일 삼일회계법인을 외부감사인으로 지정받았으며, 2010년 5월 27일 지정감사인 계약을 체결하였습니다. 이후 현재까지 회계감사인의 변경 사항은 없습니다. 3. 내부회계관리제도제 6기, 제 5기, 제 4기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따르지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

(주)화신정공 이사회는 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제 6기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 내용을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ,예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2015년 제6기 매출은 전기 대비 6.7% 감소한 2,323억원(2014년 기말 2,490억원)을 기록하였으며, 영업이익은 18.4% 감소한 52억원(2014년 기말 63억원)을 기록하였습니다. 전년대비(2014년) 완성차업체의 시장점유율 정체에 따른 실적부진으로 인해 동반 매출 하락과 이에따른 원소재가공사업의 매출감소로 인해 매출액과 영업이익이 하락하였습니다. 2015년은 금융위기 이후의 저성장, 저물가 기조가 전세계적으로 확산된 가운데 유가 급락, 중국 성장둔화, 러시아 경제위기 등으로 세계 경제에 어려움을 겪었습니다. 현재 세계경제는 미국·EU를 중심으로 완만한 회복세를 이어가지만 중국 등 신흥국 경기 둔화 우려, 미국 금리인상 관련 불확실성 등 여전히 불안요인이 상존하고 있습니다. 당사는 불안정한 유가변동 및 급변하는 자동차 시장 환경에 적극 대응하며 기술 및 품질 경쟁력을 갖추어 전사적 노력을 통해 핵심부품업체로 거듭나기 위해 노력하겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적(개별기준) 가. 재무상태

(단위 : 백만원)

구 분	제6기	제5기	증감액	증감률

[유동자산]	42,394	40,006	2,388	6.0%

ㆍ당좌자산	37,942	35,870	2,071	5.8%

ㆍ재고자산	4,091	3,994	97	2.4%

ㆍ기타유동자산	362	142	220	155.1%

[비유동자산]	62,335	71,261	(8,926)	-12.5%

ㆍ투자자산	18,405	25,836	(7,431)	-28.8%

ㆍ유형자산	43,628	45,160	(1,532)	-3.4%

ㆍ무형자산	226	226	(0)	-0.2%

ㆍ기타비유동자산	76	39	37	94.2%

자산총계	104,729	111,267	(6,538)	-5.9%

[유동부채]	23,628	31,197	(7,569)	-24.3%

[비유동부채]	2,078	2,737	(659)	-24.1%

부채총계	25,706	33,934	(8,227)	-24.2%

[자본금]	3,637	3,637	0	0.0%

[자본잉여금]	28,797	28,797	0	0.0%

[기타자본항목]	(926)	(926)	0	0.0%

[기타포괄손익누계액]	5,960	8,000	(2,040)	-25.5%

[이익잉여금]	41,554	37,825	3,730	9.9%

자본총계	79,023	77,334	1,690	2.2%

당사의 2015년 자산총계는 전년대비 5.9% 감소하는 재무상태를 보이고 있습니다.한편 부채총계는 24.2% 감소 하였으며 자본총계는 2.2% 증가 하였습 니다. 그 중 자본총계의 기타포괄손익누계액의 감소 25.5%는 매도가능증권 가치하락 때문입니다.

나. 영업실적(단위 : 백만원)

구 분	제6기	제5기	증감액	증감률

매출액	232,346	248,950	(16,604)	-6.7%

매출원가	223,160	238,731	(15,571)	-6.5%

매출총이익	9,187	10,219	(1,033)	-10.1%

판매비와관리비	4,034	3,909	126	3.2%

영업이익	5,152	6,311	(1,158)	-18.4%

기타영업수익	866	886	(20)	-2.2%

기타영업비용	434	761	(327)	-43.0%

금융수익	69	62	8	12.6%

금융비용	51	171	(120)	-70.2%

법인세비용차감전순이익	5,603	6,326	(723)	-11.4%

법인세비용	1,258	1,315	(57)	-4.3%

당기순이익	4,345	5,011	(666)	-13.3%

기타포괄이익(손실)	(1954)	(7,112)	5,157	-72.5%

총포괄손익	2,391	(2,100)	4,491	-213.8%

당사의 2015년 매출액은 전년대비 6.7% 감소하였고, 영업이익은 18.4% 감소하였으며, 당기순이익은 전년대비 13.3% 감소하였습니다. 이러한 영업실적은 전년대비(2014년) 완성차업체의 시장점유율 정체에 따른 실적부진으로 인해 동반 매출 하락과 이에따른 원소재가공사업의 매출감소로 인해 매출액과 영업이익이 하락하였습니다.

4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제6기	제5기

[유동자산]	42,394	40,006

[유동부채]	23,628	31,197

유동비율	179.4%	128.2%

나. 자금조달

차입처	차입금종류	당기말 현재 이자율(%)	만기일	당기	전기

국민은행	운영자금	2.60%	2016.04.27	-	-

산업은행	운영자금	2.60%	2016.05.13	-	-

※ 차입가능 약정한도 : 국민은행_100억원, 산업은행_50억원 이며 작성기준일 현재 차입금은 없습니다.

5. 부외거래- 해당사항없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사와 1인의 사외이사로 총 3명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

1	2015.01.29	제5기(2014년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

2	2015.03.05	제5기 정기주주총회 소집결의	가결	찬성

3	2015.03.05	제5기 정기주주총회 전자투표제도 도입	가결	찬성

4	2015.04.30	운영자금 차입에 대한 승인의 건	가결	찬성

5	2015.05.11	운영자금 차입의 건	가결	찬성

다. 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회소집공고에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(도규창)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류에 대한 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 을 참조하시기 바랍니다. 공시대상기간 중 감사의 주요 활동내용은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2015.01.29	제5기(2014년) 재무제표 승인의 건	가결

2	2015.03.05	제5기 정기주주총회 소집결의	가결

3	2015.03.05	제5기 정기주주총회 전자투표제도 도입	가결

4	2015.04.30	운영자금 차입에 대한 승인의 건	가결

5	2015.05.11	운영자금 차입의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정서진	남	1968년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	고려대졸업(주)화신,새화신 대표이사	4,265,666	-	2003년~현재	2016년 03월 26일

류경호	남	1961년 07월	이사	등기임원	상근	공장장	전) 화신브라질법인장	-	-	1991년~현재	2017년 03월 25일

양승한	남	1963년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대졸업경북대학교 기계공학교수	-	-	2011년~현재	2017년 03월 25일

도규창	남	1967년 08월	상근감사	등기임원	상근	상근감사	사법연수원 31기
변호사	-	-	2015년~현재	2018년 03월 25일

결산일 이후 제 6기 정기주주총회에서 정 서진 사내이사를 재선임 하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품제조	남	164	-	2	-	166	8	8,450,095	50,904	-

자동차부품제조	여	3	-	-	-	3	12	162,869	54,290	-

합 계	167	-	2	-	169	-	8,612,964	50,964	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	800	등기이사 및 사외이사의 합산 금액임.

감사	1	50	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	312	156	-

사외이사	1	23	23	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	23	23	-

계	4	359	90	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 현재 재임 중인 이사, 감사 및 제 6기 사업연도 중 퇴직한 이사, 감사를 포함하여, 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없으므로 본 항목의 기재를 생략합니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황계열회사의 현황은 본 보고서의 'I. 회사의 개요 - 1. 회사의 개요 중 바.계열회사현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 임원의 겸직현황

성 명	직 위	겸직현황	상근여부

정서진	대표이사 사장	㈜화신,새화신 대표이사	여

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

화신(상장)	-	투자	6,572	2,332,020	6.68%	16,977	-	-	-2,239	2,332,020	6.68%	14,738	649,628	41,154

합 계	2,332,020	6.68%	16,977	-	-	-2,239	2,332,020	6.68%	14,738	649,628	41,154
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여해당사항없음 2. 대주주등과의 자산양수도 등해당사항없음 3. 대주주등과의 영업거래당사와 계열회사간 당기 중 영업거래는 다음과 같습니다.

[2015.01.01~2015.12.31] (단위 : 백만원)

구분	관계	매출거래금액	매출거래내용	매입거래금액	매입거래내용

㈜ 화신	계열회사	73,084	제품매출기타상품매출기타매출(원재료 등)	78,913	원재료매입 등

㈜ 새화신	37,695	1,003

(주)유진정밀	22,733	13,860

(주)글로벌오토트레이딩	3	-

(주)월드오토트레이딩	3	-

(주)인터내셔널오토트레이딩	3	-

합계액	133,521	93,776

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 해당사항없음나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의 안 내 용	가 결여 부	비고

2016.03.24	1. 제6기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사 선임의 건(사내이사 1명)3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	가결	제6기정기주주총회

2015.03.26	1. 제5기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명)3. 감사 선임의 건(상근감사 1명)4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결	제5기정기주주총회

2014.03.27	1. 제4기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 이사 선임의 건(사내이사 1명)3. 감사 선임의 건(상근감사 1명)4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결	제4기정기주주총회

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건해당사항이 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2015-12-31) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황해당사항이 없음라. 채무인수약정 현황해당사항이 없음마. 그 밖의 우발채무 등해당사항이 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황해당사항없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항없음다. 중소기업기준 검토표해당사항없음

라. 직접금융 자금의 사용공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장)	2010년 08월 24일	23,560	제2공장 설립 : 7,300시설투자 : 7,900운영자금 : 8,300	제2공장 토지 : 5,736제2공장 건물 : 10,049제2공장 설비 : 4,123자사주 신탁계약: 2,000운영자금 : 1,652	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

전환사채 발행	2010년 04월 30일	2,810	운영자금 : 2,810	운영자금 : 2,810	-

마. 합병 등의 사후 정보

[구.화신정공 합병]ㆍ합병형태 : 흡수합병ㆍ합병승인 임시주주총회 : 2011년 7월 6일ㆍ합병기일 : 2011년 8월 8일ㆍ합병등 전후의 재무사항 비교표는 공시된 제3기(2012년)사업보고서의 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참조하시기 바랍니다.

구분	합병회사	피합병회사

상호	에이치엠씨아이비제1호기업인수목적 주식회사	주식회사 화신정공

소재지	서울시 영등포구 여의도동 23-8	경북 영천시 도남동 193

대표이사	김정태	이종복

합병비율	1	6.4753965
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음