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화신정공 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)화신정공
대 표 이 사 : 정서진
본 점 소 재 지 : 경북 영천시 도남공단3길 96
(전 화)054-330-8200
(홈페이지) http://hsp.hwashin.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리팀장 (성 명) 차재민
(전 화) 054-330-5164
목 차

I. 회사의 개요II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 이사의 경영진단 및 분석의견V. 감사인의 감사의견 등VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적,상업적 명칭 당사의 한글명칭은 "주식회사 화신정공"으로 표기하며, 영문은 "HWASHIN PRECISION CO.,LTD"로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)화신정공" 또는 "HWASHIN PRECISION"으로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2010년 4월 28일에 설립되었습니다. 또한 2011년 8월 17일에 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 경북 영천시 도남공단3길 96 전화번호 : 054-330-8200 홈페이지: http://hsp.hwashin.co.kr

라. 중소기업 해당여부 : 해당사항 없음.

마. 주요 사업의 내용 당사는 국내 완성차업체와 그 계열사에 자동차용 샤시부품, 정밀가공부품, 보수용부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하고 1차 부품협력업체에 원소재를 가공하여 판매하는 자동차부품전문 업체입니다.

바. 계열회사현황 (당사제외 6개사)

회 사 명	사업자등록번호	업 종(주요제품)	상장여부

(주)화신	505-81-20965	자동차부품의 제조 및 판매	유가증권상장

유진정밀(주)	505-81-21396	자동차부품의 제조 및 판매	비상장

(주)글로벌오토트레이딩	505-81-36040	자동차부품의 수출	비상장

(주)월드오토트레이딩	505-81-40603	자동차부품의 수출	비상장

(주)인터내셔널오토트레이딩	505-81-59932	자동차부품의 수출	비상장

(주)이노빌	503-86-12498	자동차부품 및 기타전자부품제조업	비상장

사. 신용평가에 관한 사항(1) 신용평가 내역

평가일	평가대상	신용등급	평가회사

2019.04.02	기업평가 (제9기)	A-	NICE평가정보 주식회사

2018.04.02	기업평가 (제8기)	A-	NICE평가정보 주식회사

2017.03.31	기업평가 (제7기)	A-	NICE평가정보 주식회사

(2) 신용등급 체계

신용등급체계	등급정의

AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업임

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업임

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업임

BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업임

BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업임

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에 거래안정성 저하가능성이 높은 기업임

CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업임

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업임

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업임

D	현재 신용위험이 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업임

R	1년 미만의 재무제표를 보유하거나, 경영상태 급변으로 기업신용평가 등급부여를 유보하는 기업

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2011년 08월 17일	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	36,373,887	36,373,887	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	36,373,887	36,373,887	-

Ⅴ. 자기주식수	1,317,977	1,317,977	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,055,910	35,055,910	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,317,955	-	-	-	1,317,955	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,317,955	-	-	-	1,317,955	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	22	-	-	-	22	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,317,977	-	-	-	1,317,977	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	36,373,887	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,317,977	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,055,910	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기	제9기	제8기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	3,454	1,062	3,097

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	99	30	88

현금배당금총액(백만원)	1,052	701	701

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	30.4	66.0	22.6

현금배당수익률(%)	보통주	2.4	1.7	1.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	30	20	20

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

* 당기순이익 및 주당순이익은 K-IFRS 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제10기	제9기	제8기

기 간	2019년 12월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	72,240,224,510	46,471,908,007	46,747,512,634

당좌자산	58,134,640,185	37,426,893,363	39,172,829,763

재고자산	12,127,933,956	7,894,438,763	6,259,499,360

기타유동자산	1,977,650,369	1,150,575,881	1,315,183,511

[비유동자산]	61,945,642,281	57,602,731,327	61,257,158,487

투자자산	15,637,201,870	12,699,616,906	16,705,908,542

유형자산	45,862,799,142	43,856,731,377	44,248,587,597

무형자산	227,884,973	227,037,178	226,470,348

기타비유동자산	217,756,296	819,345,866	76,192,000

자산총계	134,185,866,791	104,074,639,334	108,004,671,121

[유동부채]	36,581,664,585	25,904,628,341	26,485,529,104

[비유동부채]	16,980,201,145	1,455,614,651	1,196,292,344

부채총계	53,561,865,730	27,360,242,992	27,681,821,448

[자본금]	3,637,388,700	3,637,388,700	3,637,388,700

[주식발행초과금]	28,797,312,619	28,797,312,619	28,797,312,619

[기타자본항목]	(925,564,552)	(925,564,552)	(925,564,552)

[기타포괄손익누계액]	707,078,304	(717,504,492)	1,999,953,219

[이익잉여금]	48,407,785,990	45,922,764,067	46,813,759,687

자본총계	80,624,001,061	76,714,396,342	80,322,849,673

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	원가법

기 간	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31

매출액	231,063,090,741	211,893,658,552	200,390,185,722

영업이익(영업손실)	4,004,775,012	1,530,266,289	2,826,804,886

당기순이익(당기순손실)	3,454,276,747	1,062,235,624	3,096,810,112

주당순이익(주당순손실)	99	30	88

희석주당순이익(희석주당순손실)	99	30	88

* 제10기, 제9기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1109호 및 제1115호를 적용한 기준이며, 제8기 실적은 이를 소급 적용하여 재작성하지 않았습니다.* 제10기, 제9기, 제8기는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
2. 연결재무제표

-해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

-해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제10기 (당기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	1) 특수관계자 등 거래 및 잔액 공시의 적정성

제9기 (전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	-

제8기 (전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	-

나. 감사용역 체결현황(단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제10기 (당기)	대주회계법인	정기회계감사	50	784

제9기 (전기)	대주회계법인	정기회계감사	45	643

제8기 (전전기)	대주회계법인	정기회계감사	45	586

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위:백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제10기(당기)	2020.01	제10기 세무조정업무 계약	2020.01~03	5	대주회계법인

제9기(전기)	2018.08	제9기 세무조정업무 계약	2019.01~03	5	대주회계법인

제8기(전전기)	2017.06	제8기 세무조정업무 계약	2018.01~03	5	대주회계법인

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 11월 04일	회사: 감사위원회감사인: 담당이사	서면	재무제표 책임, 독립성, 감사계획, 부정, 왜곡표시에 대한 견해

2	2020년 01월 31일	회사: 감사위원회감사인: 담당이사	서면	독립성, 감사수행결과

2. 회계감사인의 변경 당사는 삼일회계법인과의 감사계약 기간 만료(2014년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일)로 2017년 3월 20일 개의된 외부감사인 선임위원회 결의를 통해, 대 주 회계법인의 신속한 질의회신 및 제반자문기능이 타 회계법인보다 당사의 경영관리에 유익하다고 판단하여 제8기 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인으로 대주회계법인을 선임하였습니다. 3. 내부회계관리제도 제10기, 제9기, 제8기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따르지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명으로, 사내이사 2명과 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회를 별도로 설치하여 운영하고 있습니다.

성명	직위	주요 경력	비고

정서진	대표이사 사장	고려대 경영학졸Univ. of Rochester MBA(주)화신 대표이사	이사회 의장

현재호	전무이사	前 화신 생산부문장	-

양승한	사외이사/감사위원	미 Univ. of michigan D. Eng경북대학교 기계공학부 교수	감사위원회 대표

우종민	사외이사/감사위원	대구지방국세청 근무 문정세무법인 세무사	감사위원회 재무전문가

심재한	사외이사/감사위원	독 Univ. of mannheim Ph.D 영남대 법학전문대학원 교수	감사위원회 위원

* 당사 정관 제37조에 의거 이사회의 소집권자인 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 나. 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

정서진 (출석률:100%)	류경호* ( 출석률:100% )	현재호* (출석률:100% )	양승한 (출석률:100%)	우종민 (출석률:100%)	심재한 (출석률:100%)

1	2019.01.30	제9기(2018년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.26	제9기 정기주주총회 회의목적사항	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2019.07.30	대구은행 운전자금 차입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.07.30	대구은행 운전자금 차입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.10.24	국민은행 전자방식 외상매출채권 담보대출 협약 체결	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.10.24	화신정공 국민은행 무역금융 50억 차입 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.11.14	에이치앤디이(주) 산업시설자금대출 연대입보의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

결산일 이후

1	2020.01.29	제10기(2019년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.25	제10기 정기주주총회 회의목적사항	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.28	에이치앤디이(주) 대여금 지급 계약의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

* 제9기 정기주주총회를 통해 이사회 구성원의 변동이 있었으며, 상기 1,2회차 이사회는 류경호 사내이사가 참석 하였습니다.

다. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회소집공고에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관 계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 당사는 자산총액 2조원 미만인 상장회사로 상법 제542조의 8에 의거, 사외이사 후보추천위원회를 설치하지 않았습니다.

성명	직위	이사의 임기	연임여부(횟수)	담당업무	추천인	회사와의거래	최대주주와의관계

정서진	대표이사 사장	3년	연임(4회)	경영총괄	이사회	없음	본인

현재호	전무이사	3년	신규	공장장	이사회	없음	없음

양승한	사외이사	3년	연임(4회)	감사위원회 대표	이사회	없음	없음

우종민	사외이사	3년	연임(1회)	감사위원회 재무전문가	이사회	없음	없음

심재한	사외이사	3년	연임(1회)	감사위원회 위원	이사회	없음	없음

* 상기 연임횟수는 보고서 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

라. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치 목적

감사위원회	사외이사 3명	양승한, 우종민, 심재한	감사업무의 효율성과 전문성을 높여 감사기능을 강화하고경영 투명성을 제고.

* 감사위원회 활동내용은 2.감사제도에 관한 사항 중 라 항을 참고해주시기 바랍니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	(주1)

주1) 당사에 선임된 사외이사는 각각 기계공학, 회계, 세무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당기 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시 할 예정입니다.

바.사 외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	2	차장 1명 (16년 2개월)대리 1명 (5년 3개월)	이사회 및 주주총회 개최, 안건정리 송부, 사외이사의 직무수행 지원
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항 당사는 제8기 정기주주총회를 통해 2018년 3월 22일 상근감사를 대신하여 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회 위원은 사외이사 양승한, 우종민, 심재한 총 3인이며 정관에 의거하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류에 대한 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

양승한	예	미 Univ. of michigan D. Eng경북대학교 기계공학부 교수	-	-	-

우종민	예	대구지방국세청 근무 문정세무법인 세무사	예	정부기관 등 경력자 (4호 유형)	주1)

심재한	예	독 Univ. of mannheim Ph.D 영남대 법학전문대학원 교수	-	-	-

* 재무전문가 우종민은 1977년 부터 2013년 까지 국세청에서 근무하였으며, 이 중 대구지 방국세청 조사국에서 약 13년간 법인조사 및 재무관련 감독업무에 종사 하였고 주요경력은 아래와 같습니다. 1) 1998년 08월 14일 ~ 1999년 08월 31일 : 북대구세무서 법인세과 근무

2) 1999년 09월 01일 ~ 2007년 12월 25일 : 대구지방국세청 조사 1국 근무

3) 2007년 12월 26일 ~ 2009년 02월 10일 : 포항세무서 울릉지서장 근무

4) 2009년 02월 11일 ~ 2011년 02월 20일 : 포항세무서 조사과장 근무

5) 2013년 02월 06일 ~ 2013년 12월 31일 : 경산세무서 재산법인세과장 근무

다. 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족 (총 3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (3명 전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (우종민 사외이사 1명)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족 (양승한 사외이사)

그 밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

라. 감사위원회의 주요 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회

양승한 (출석률:100%)	우종민 (출석률:100%)	심재한 (출석률:100%)

1	2019.01.30	제9기(2018년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.26	제9기 정기주주총회 소집결의	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.21	감사위원회 대표 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2019.07.30	대구은행 운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2019.07.30	대구은행 운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2019.10.24	국민은행 전자방식 외상매출채권 담보대출 협약 체결	가결	찬성	찬성	찬성

7	2019.10.24	화신정공 국민은행 무역금융 50억 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2019.11.14	에이치앤디이(주) 산업시설자금대출 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성

결산일 이후

1	2020.01.29	제10기(2019년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.14	외부감사인 선임의 건 - 대주회계법인	가결	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.25	제10기 정기주주총회 회의목적사항	가결	찬성	찬성	찬성

4	2020.02.28	에이치앤디이(주) 대여금 지급 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.19	감사위원회 대표 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	(주1)

주1) 당사에 선임된 감사위원은 각각 기계공학, 회계, 세무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당기 중 감사위원을 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시 할 예정입니다.

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	2	차장 1명 (16년 2개월)대리 1명 (5년 3개월)	이사회 및 감사위원회 개최, 안건정리 송부,감사위원회의 감사활동 지원

사. 준법지원인 등 준법지원인 의무 설치법인에 해당되지 않아 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정서진	본인	보통주	4,265,666	11.73	4,265,666	11.73	-

(주)글로벌오토트레이딩	관계회사	보통주	4,112,581	11.31	4,112,581	11.31	-

(주)월드오토트레이딩	관계회사	보통주	1,818,523	5.00	1,818,523	5.00	-

정재형	친인척	보통주	1,821,918	5.01	0	0	상속절차에 따른 명의변경

정진석	친인척	보통주	734,691	2.02	684,691	1.88	매도

손병태	친인척	보통주	582,785	1.60	582,785	1.60	-

손병욱	친인척	보통주	582,785	1.60	582,785	1.60	-

정혜선	친인척	보통주	485,654	1.34	485,654	1.34	-

정희진	친인척	보통주	485,654	1.34	485,654	1.34	-

정승원	친인척	보통주	340,000	0.93	1,978,918	5.44	상속절차에 따른 명의변경 및 매도

박민준	친인척	보통주	222,369	0.61	222,369	0.61	-

정일진	친인척	보통주	200,000	0.55	200,000	0.55	-

김창곤	친인척	보통주	194,761	0.54	194,761	0.54	-

박민재	친인척	보통주	74,000	0.20	74,000	0.20	-

박상준	친인척	보통주	74,000	0.20	74,000	0.20	-

계	보통주	15,995,387	43.97	15,762,387	43.33	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주 관련사항

성 명	출생년월	직 위	주요경력

정서진	1968년 02월	현)화신 대표이사현)화신정공 대표이사	고려대 경영학과 졸업현)화신 대표이사 현)화신정공 대표이사

2. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

* 최근 공시대상기간 중 최대주주 변동내역은 없습니다.

3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정서진	4,265,666	11.73	-

(주)글로벌오토트레이딩	4,112,581	11.31	-

정승원	1,978,918	5.44	-

(주)월드오토트레이딩	1,818,523	5.00	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,875	99.61	16,598,278	45.63	-

4. 주식사무

정관 상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우. 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR）발행에 따른 신주를 발행하는 경우. 4. 회사가 긴급한 자금이 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우. 5. 회사가 경영상 필요로 하여 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우. 6. 회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주를 발행하는 경우. ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와기준일을 함께 정할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원 (서울시 영등포구 여의나루로 4길 23)

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	매일경제신문

* 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않습니다.

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래실적 가. 국내증권시장

(단위 : 원,주)

종 류	19년 7월	19년 8월	19년 9월	19년 10월	19년 11월	19년 12월

보통주	최 고	1,255	1,165	1,245	1,175	1,205	1,325

최 저	1,065	995	1,130	1,100	1,100	1,180

월간거래량	6,121,860	14,474,574	10,327,694	2,207,420	4,192,732	66,088,957

나. 해외증권시장 해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정서진	남	1968년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	고려대 경영학졸미 Univ. of Rochester MBA (주)화신 대표이사	4,265,666	-	본인	2003년~현재	2023년 03월 18일

현재호	남	1959년 04월	전무이사	등기임원	상근	공장장	前 화신 생산부문장	-	-	-	1986년~현재	2022년 03월 20일

양승한	남	1963년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원	미 Univ. of michigan D. Eng 경북대학교 기계공학부 교수	-	-	-	2011년~현재	2022년 03월 20일

우종민	남	1956년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원	대구지방국세청 근무 문정세무법인 세무사	-	-	-	2018년~현재	2023년 03월 18일

심재한	남	1969년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원	독 Univ. of mannheim Ph.D 영남대 법학전문대학원 교수	-	-	-	2018년~현재	2023년 03월 18일

* 상기 임원 현황은 보고서 제출일 기준으로 작성하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품제조	남	170	-	6	-	176	8.2	10,266	58	-	-	-	-

자동차부품제조	여	4	-	1	-	5	10.2	223	45	-

합 계	174	-	7	-	181	-	10,488	58	-

* 당사는 300인 미만 고용기업으로 상기 소속외 근로자 항목의 기재를 생략합니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사의 보수	5	1,000	-

2. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	369	74	-

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	297	148	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	72	24	사외이사인 감사위원

감사	-	-	-	-

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 당기 현재 상기 내용에 해당하는 이사ㆍ감사는 없습니다.

나. 산정기준 및 방법 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 현재 재임중이거나, 제10기 사업연도 중 퇴직한 이사와 감사를 포함하여 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없으므로 본 항목의 기재를 생략합니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 당기 현재 상기 내용에 해당하는 임직원은 없습니다. 나. 산정기준 및 방법 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 현재 재임중이거나, 제10기 사업연도 중 퇴직한 임직원을 포함하여 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없으므로 본 항목의 기재를 생략합니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

회 사 명	사업자등록번호	업 종(주요제품)	상장여부

(주)화신	505-81-20965	자동차부품의 제조 및 판매	유가증권상장

유진정밀(주)	505-81-21396	자동차부품의 제조 및 판매	비상장

(주)글로벌오토트레이딩	505-81-36040	자동차부품의 수출	비상장

(주)월드오토트레이딩	505-81-40603	자동차부품의 수출	비상장

(주)인터내셔널오토트레이딩	505-81-59932	자동차부품의 수출	비상장

(주)이노빌	503-86-12498	자동차부품 및 기타전자부품제조업	비상장

2. 계통도(단위 : %)

피출자출자	(주)화신	(주)화신정공	유진정밀(주)	(주)이노빌

(주)화신	5.7	-	-	97.3

(주)화신정공	5.8	3.6	-	-

(주)글로벌오토트레이딩	16.4	11.3	-	-

(주)월드오토트레이딩	4.3	5.0	100.0	-

3. 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황

성 명	직 위	겸직현황	상근여부

정서진	대표이사 사장	(주)화신 대표이사	여

(주)월드오토트레이딩 이사	여

(주)인터내셔널오토트레이딩 이사	여

(주)이노빌 감사	부

4. 타법인출자 현황가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)화신(상장)	-	투자	5,656	2,007,020	5.75%	4,737	-	-	1,826	2,007,020	5.75%	6,563	611,471	11,795

에이치앤디이(주)(비상장 ) (*)	2016.10.18	투자	1,500	150,000	15.00%	1,401	-	-	-89	150,000	15.00%	1,312	12,748	-562

합 계	2,157,020	20.75%	6,138	-	-	1,737	2,157,020	20.75%	7,875	624,219	11,233

(*) 합작회사 설립 합의서에 따라 회사가 2016년 8월 31일에 타 주주회사와 공동으 로 설립하였으며, 회사의 소유지분율은 20% 미만이나 이사회의 이사 선임 권한을 보 유하여 피투자회사에 대한 유의적인 영향력을 보유하는 것으로 판단됩니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 해당사항없음 2. 대주주등과의 자산양수도 등 해당사항없음 3. 대주주등과의 영업거래

당사와 계열회사간 당기 중 영업거래는 다음과 같습니다.

[2019.01.01~2019.12.31] (단위 : 백만원)

구분	관계	매출거래금액	매출거래내용	매입거래금액	매입거래내용

(주) 화신	계열회사	118,834	제품매출기타상품매출기타매출(원재료 등)	76,056	원재료매입 등

유진정밀 (주)	16,004	20,817

(주)글로벌오토트레이딩	2	-

(주)월드오토트레이딩	8	-

(주)인터내셔널오토트레이딩	2	-

합계액	134,849	96,873

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 해당사항없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제10기정기주주총회( 2020.03.19)	제1호 제10기 재무제표 승인의 건제2호 정관 일부 변경의 건제3호 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)제4호 감사위원회 위원 선임의 건제5호 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인- 사내이사 : 정서진- 사외이사 : 우종민, 심재한4. 원안대로 승인- 위원 : 우종민, 심재한5. 원안대로 승인(10억원)	-

제9기정기주주총회( 2019.03.21)	제1호 제9기 재무제표 승인의 건제2호 정관 일부 변경의 건제3호 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)제4호 감사위원회 위원 선임의 건제5호 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인- 사내이사 : 현재호- 사외이사 : 양승한4. 원안대로 승인- 위원 : 양승한5. 원안대로 승인(10억원)	-

제8기정기주주총회( 2018.03.22)	제1호 제8기 재무제표 승인의 건제2호 정관 일부 변경의 건제3호 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)제4호 감사위원회 위원 선임의 건제5호 이사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인- 사내이사 : 정서진- 사외이사 : 우종민, 심재한4. 원안대로 승인- 위원 : 양승한, 우종민, 심재한5. 원안대로 승인(10억원)	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항이 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항이 없음

다. 채무보증 현황 해당사항이 없음 라. 채무인수약정 현황 해당사항이 없음 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항이 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 해당사항없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

해당사항없음 다. 중소기업기준 검토표 해당사항없음

라. 직접금융 자금의 사용 해당사항없음

마. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음