BGF에코머티리얼즈 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사 등 4명의 이사로 구성되어있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항과 경영에 관한 중요사항을 보고 받고, 필요에 따라 기타 경영에 관한 사항의 보고를 요구할 수 있으며, 이사의 직무 집행을 감독할 수 있는 권한이있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 주요활동내역당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

연도	회차	일자	내용	가결여부	이사의 성명

한상용(출석률:100%)	이연구(출석률:100%)	김영철(출석률:100%)	차은희(출석률:100%)	홍정혁(출석률:100%)	김강민(출석률:100%)	이재희(출석률:100%)	이종찬(출석률:100%)

찬반여부

2021년	1	2021.01.19	제24기 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임) 주1)

2	2021.02.04	제24기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.02.22	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.02.23	전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.11.04	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 : 신주발행(제3자 배정 유상증자)의 건제3호 의안 : 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건제4호 의안 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 발행의 건제5호 의안 : 주식회사 비지에프와의 전략적 제휴를 위한 양해각서 체결 사항 보고의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	불참

6	2021.12.07	제1호 의안 : 임시주주총회 소집 안건 확정의 건제2호 의안 : 전자투표 제도 도입의 건	가결	찬성 찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참

7	2021.12.22	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건제3호 의안 : 주식회사 신일테크 주식양수 승인의 건제4호 의안 : 고문계약서 체결 보고의 건	가결	해당사항없음(사임) 주2)	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

8	2021.12.29	금전 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년	1	2022.02.14	제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2	2022.03.10	제1호 의안 : 제25기 정기주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건제3호 의안 : 유형자산 취득의 건제4호 의안 : 신규시설 투자의 건	가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

주1) 2021년 12월 22일 임시주주총회를 통해 홍정혁, 김강민, 이재희 사내이사와 이종찬 사외이사가 선임되었습니다.주2) 2021년 12월 22일 한상용, 이연구, 김영철 사내이사와 차은희 사외이사가 사임했습니다. 다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내 별도의 위원회를 두지 않고 있습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임은 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 4명이며 주요사항은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사	홍정혁	2021.12.22 ~ 2024.12.21	-	본 후보자는 카네기 멜론대학을 졸업하고 게이오 경영대학에서 MBA를 취득한 후 현재 주식회사 비지에프의 신사업개발실장 및 친환경 소재 전문기업인 주식회사 비지에프에코바이오의 대표이사로 재직중임.이사회는 본 후보자가 회사를 글로벌 친환경 플라스틱 케미칼 선도 기업으로 성장시키며, 회사 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.	이사회	대표이사	-	계열회사 임원

사내이사	김강민	2021.12.22 ~ 2024.12.21	-	본 후보자는 전략기획 전문가로서 현재 주식회사 비지에프의 신사업개발팀장 및 친환경 소재 전문기업인 주식회사 비지에프에코바이오의 등기이사로 재직중임.이사회는 본 후보자가 뛰어난 식견을 바탕으로 기업가치 제고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있고, 회사의 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 회사 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.	이사회	기획실 실장	-	계열회사 임원

사내이사	이재희	2021.12.22 ~ 2024.12.21	-	본 후보자는 현재 친환경 소재 전문기업인 주식회사 비지에프에코바이오의 인사지원실장으로 재직중임.이사회는 본 후보자가 전략기획, HR 등 경영전반에 대한 이해가 높으며, 풍부한 경험을 바탕으로 주요 경영사항에 관한 합리적인 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리감독에 적임자로 판단하며, 이를 통해 회사 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.	이사회	운영지원실 실장	-	계열회사 임원

사외아시	이종찬	2021.12.22 ~ 2024.12.21	-	이사회는 본 후보자가 서울대학교 화학생물공학부 교수이자, 서울대학교 화학공정 신기술연구소 소장으로서 화학산업에 대한 깊은 이해와 오랜 경험을 바탕으로 회사의 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단함.또한 이사회는 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사)제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 이종찬 후보자를 사외이사 후보로 추천함.	이사회	사외이사	-	계열회사 임원

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

주) 2021년 12월 22일 차은희 사외이사가 사임했습니다.주) 2021년 12월 22일 임시주주총회(2021년도)를 통해 이종찬 사외이사가 선임되었습니다.

바. 사외이사의 전문성 - 사외이사 직무수행 지원조직 현황 "해당사항 없음"

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 화학분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당사가 추가적인 교육을 실시한 바는 없습니다.