BGF에코머티리얼즈 반기보고서 (2023.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

나. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁- 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,869,014	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	842,699	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,026,315	-

우선주	-	-

주) 2023년 4월 13일 당사의 최대주주인 (주)비지에프가 보유하고 있던 전환사채 및 신주인수권부사채의 권리를 행사하여 발행주식의 총 수는 40,869,014주가 되었습니다. 자세한 내용은 당사가 2023년 4월 13일에 전자공시시스템(dart)에 공시한 '전환청구권행사' 및 '신주인수권행사' 공시를 참고하시기 바랍니다.

마. 주식사무

정관상신주의 발행 및 배정 내용	제 9 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.
1. 발행주식 총수(기발행주식총수와 본항에 따라 발행되는 신주를 합산한 주식 수를 의미함. 이하 본항에서 동일함)의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 발행하거나, 발행하는 주식총수의 100분의 40 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 필요에 의하여 국내외 기업 또는 개인 등에게 신주를 발행하는 경우
6. 주권을 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

기준일 및주주명부폐쇄시기주1)	- 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사가 필요한 경우 이사회 결의로 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.- 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」의 시행으로, 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화 되었으며, 이에 따라 '주권의 종류'에 대한 구분은 없습니다.

명의개서대리인	한국예탁결제원(연락처 : 051-519-1500)부산시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(BIFC)

공고게재신문	당사 홈페이지(http://www.bgfecomaterials.com)(단, 부득이한 경우 중앙일보)

주주의 특전	-

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회의 종류	의안내용	가결여부

2023.03.28	정기주주총회	제 1호 의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건	원안대로가결

2022.12.29	임시주주총회	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로가결

2022.03.29	정기주주총회	제 1 호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건제 2 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건제 3 호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건제 4 호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건	원안대로가결

2021.12.22	임시주주총회	제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)- 제2-1호 의안: 사내이사 홍정혁 선임의 건- 제2-2호 의안: 사내이사 김강민 선임의 건- 제2-3호 의안: 사내이사 이재희 선임의 건- 제2-4호 의안: 사외이사 이종찬 선임의 건제 3 호 의안 : 감사 경수창 선임의 건(상근감사 1명)	원안대로가결

2021.03.25	정기주주총회	제 1 호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3 호 의안 : 이사 중임의 건(사내이사 2명)제 4 호 의안 : 감사 중임의 건제 5 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제 6 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로가결

2020.03.27	정기주주총회	제 1 호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제 3 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로가결

주) 주주총회 관련 세부 의안내용은 당사가 전자공시시스템(DART)에 공시한 주주총회소집공고를 참고해주시길 바랍니다.