BGF에코머티리얼즈 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사 등 4명의 이사로 구성되어있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항과 경영에 관한 중요사항을 보고 받고, 필요에 따라 기타 경영에 관한 사항의 보고를 요구할 수 있으며, 이사의 직무 집행을 감독할 수 있는 권한이있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 주요활동내역당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

연도	회차	일자	내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

홍정혁(55.6%)	김강민(100%)	이재희(100%)	이종찬(88.9%)

찬반여부

2022년	1	2022.02.14	제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2	2022.03.10	제1호 의안 : 제25기 정기주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건제3호 의안 : 유형자산 취득의 건제4호 의안 : 신규시설 투자의 건	가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

3	2022.07.04	제1호 의안 : 현물출자에 의한 유상증자 및 현물출자계약 체결의 건 주1)제2호 의안 : 이사회 운영 규정 개정의 건제3호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건	가결	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

4	2022.08.09	제1호 의안 : 현물출자에 의한 유상증자 및 현물출자계약 변경의 건 주1)	가결	-	찬성	찬성	찬성

5	2022.08.29	제1호 의안 : 합병계약서 체결의 건 주2)제2호 의안 : 소규모합병 반대의사 통지 접수 및 일반합병 진행 시 의결권 행사 주주 확정을 위한 주주확정 기준일 설정의 건제3호 의안 : 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 주3)제4호 의안 : 감사규정 및 윤리규범 제정의 건	가결	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

6	2022.09.28	제1호 의안 : 합병 승인의 건 주2)	가결	-	찬성	찬성	찬성

7	2022.11.01	제1호 의안 : 합병 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022.11.18	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 : 주주확정 기준일 설정의 건제3호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-

9	2022.12.29	제1호 의안 : 금전 차입 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 당사와 당사의 최대주주인 (주)비지에프 등과의 현물출자 계약 체결 및 변경계약 체결 건입니다.주2) 당사와 (주)비지에프에코바이오와의 합병계약 체결 및 합병계약 승인 건입니다.주3) 당사와 당사의 최대주주인 (주)비지에프와의 입찰대행계약 체결 등에 관한 건입니다.

다. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내 별도의 위원회를 두지 않고 있습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임은 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 4명이며 주요사항은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사	홍정혁	2021.12.22~ 2024.12.21	-	본 후보자는 카네기 멜론대학을 졸업하고 게이오 경영대학에서 MBA를 취득한 후 현재 주식회사 비지에프 신사업개발실장으로 재직중임.이사회는 본 후보자가 회사를 글로벌 친환경 플라스틱 케미칼 선도 기업으로 성장시키며, 회사 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.	이사회	대표이사	주1)	계열회사 임원

사내이사	김강민	2021.12.22~ 2024.12.21	-	본 후보자는 전략기획 전문가로서 현재 주식회사 비지에프의 신사업개발팀장으로 재직중임.이사회는 본 후보자가 뛰어난 식견을 바탕으로 기업가치 제고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있고, 회사의 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 회사 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.	이사회	기획실 실장	-	계열회사 임원

사내이사	이재희	2021.12.22~ 2024.12.21	-	이사회는 본 후보자가 전략기획, HR 등 경영전반에 대한 이해가 높으며, 풍부한 경험을 바탕으로 주요 경영사항에 관한 합리적인 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리감독에 적임자로 판단하며, 이를 통해 회사 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.	이사회	인사총무실 실장	-	계열회사 임원

사외이사	이종찬	2021.12.22~ 2024.12.21	-	이사회는 본 후보자가 서울대학교 화학생물공학부 교수이자, 서울대학교 화학공정 신기술연구소 소장으로서 화학산업에 대한 깊은 이해와 오랜 경험을 바탕으로 회사의 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단함.또한 이사회는 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사)제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 이종찬 후보자를 사외이사 후보로 추천함.	이사회	사외이사	-	계열회사 임원

주1) 당사는 2022년 7월 4일 개최된 이사회 결의를 통해 모회사인 (주)비지에프가 현물출자(자회사 (주)비지에프에코바이오 주식 전량)하는 것에 대해 4,797,260주(주당발행가액 5,850원)의 유상증자를 결정하였습니다.당사는 2022년 8월 9일, 모회사인 (주)비지에프가 보유중인 (주)비지에프에코바이오 보통주 50,000주와 홍정혁이 보유중인 10,000주의 현물출자에 대한 대가로 신주 4,797,260주 중 (주)비지에프에게 3,997,717주, 홍정혁에게 799,543주를 배정하였습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 화학분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당사가 추가적인 교육을 실시한 바는 없습니다.