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현대퓨처넷 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 현대에이치씨엔
대 표 이 사 : 유 정 석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 반포대로 19
(전 화)070-8100-1000
(홈페이지) http://www.hcn.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 회계담당 (성 명) 이 정 환
(전 화) 070 - 8109 - 1153
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

- 2001.08. 서울 관악구 신림동 1578-51- 2007.09. 서울특별시 서초구 반포대로 19 에이치씨엔 빌딩

나. 경영진의 중요한 변동

2012.03	선임 - 사내이사 심정욱, 사외이사 이상문사임 - 사내이사 조세판, 사외이사 이학래

2013.03	선임 - 사외이사 박영훈사임 - 사내이사 그레고리마이클 젤룩

2014.03	선임 - 사내이사 유정석사임 - 사내이사 이동호

2015.03	선임 - 사내이사 장호진, 기타비상무이사 노범석, 사외이사 이해인/박철홍사임 - 사내이사 강대관/심정욱, 사외이사 정홍식/박영훈

2016.03	선임 - 사외이사 김동수사임 - 사외이사 이은종

다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 ( 최근 5년간 자 회사의 합병사실도 추 가 )

1. (주)에브리온티브이의 설립

시기 및 목적	시기 : 2012년 06월목적 : 뉴미디어 서비스 제공을 통한 사업경쟁력 강화

대상회사 및 인수방법	(주)현대에이치씨엔이 (주)에브리온티브이의 지분 51.0%를출자하여 회사 설립

설립시 발행한 주식의 종류/수량	(주)에브리온티브이 보통주 306,000주

인수후 최초 결산일	2012년 12월 31일

2. (주)포항종합케이블방송사의 인수

시기 및 목적	시기 : 2013년 03월목적 : 가입자 확대를 통한 규모의 경제효과 증대 및 방송통신 융합시장에서의 사업경쟁력 강화

대상회사 및 인수방법	(주)현대에이치씨엔이 (주) 포항종합케이블방송사의지분 98.83%를 인수함(3월 97.46% 인수 / 4월 1.37% 추가 인수)

설립시 발행한 주식의 종류/수량	해당사항 없음

인수후 최초 결산일	2013년 12월 31일

3. (주)현대에이치씨엔포항방송과 (주)포항종합케이블방송사 합병

시기 및 목적	시기 : 2013년 11월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔포항방송이(주)포항종합케이블방송사를 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔포항방송 : (주)포항종합케이블방송사 = 1 : 0.0041312

합병시 발행한 주식의 종류/수량	(주)포항종합케이블방송사의 보통주 10,000주

합병후 최초 결산일	2013년 12월 31일

4. (주)현대미디어와 (주)홈드라마, (주)디스코미디어 합병

시기 및 목적	시기 : 2014년 2월목적 : 자체방송프로그램을 통합제작하여 관리비용 절감 및 경영효율성 증대목적

대상회사 및 합병방법	(주)현대미디어가(주)홈드라마와 (주)디스코미디어를 흡수합병함※ 홈드라마와 디스코미디어는 2013년말에 신규인수함

합병조건	(주)현대미디어 : (주)홈드라마 : (주)디스코미디어 = 1 : 1.8482116 : 2.2443482

합병시 발행한 주식의 종류/수량	(주)현대미디어의 보통주 365,428주

합병후 최초 결산일	2014년 12월 31일

5. (주)현대에이치씨엔경북방송과 (주)현대에이치씨엔포항방송 합병

시기 및 목적	시기 : 2014년 5월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔경북방송이(주)현대에이치씨엔포항방송을 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔경북방송 : (주)현대에이치씨엔포항방송 = 1:319.3511989

합병시 발행한 주식의 종류/수량	(주)현대에이치씨엔경북방송의 보통주 3,157,744주

합병후 최초 결산일	2014년 12월 31일

6. (주)현대에이치씨엔과 (주)현대에이치씨엔금호방송, (주)현대에이치씨엔새로넷방송 합병

시기 및 목적	시기 : 2016년 4월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔이(주)현대에이치씨엔금호방송, (주)현대에이치씨엔새로넷방송을 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔 : (주)현대에이치씨엔금호방송 :(주)현대에이치씨엔새로넷방송 = 1:0:0

합병시 발행한 주식의종류/수량	해당사항 없음

합병후 최초 결산일	2016년 12월 31일

7. (주)현대에이치씨엔과 (주)현대에이치씨엔서초방송, (주)현대에이치씨엔동작방송 (주)현대에이치씨엔충북방송, (주)현대에이치씨엔경북방송, (주)현대에이치씨엔부산방송 합병

시기 및 목적	시기 : 2016년 12월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔이(주)현대에이치씨엔서초방송, (주)현대에이치씨엔동작방송,(주)현대에이치씨엔충북방송(주)현대에이치씨엔경북방송,(주)현대에이치씨엔부산방송을 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔 : (주)현대에이치씨엔서초방송 :(주)현대에이치씨엔동작방송 : (주)현대에이치씨엔충북방송 :(주)현대에이치씨엔경북방송 : (주)현대에이치씨엔부산방송 = 1 : 8.3931526 : 0.9250753 : 1.5154146 : 0.7519557 : 1.5701052

합병시 발행한 주식의종류/수량	(주)현대에이치씨엔의 보통주 4,983,836주

합병후 최초 결산일	2016년 12월 31일

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2012년 06월	(주)에브리온티브이 설립 및 신규출자 (지분율 51.0%)

2013년 03월	(주)포항종합케이블방송사 지분 양수 (지분율 98.8%)

2013년 09월	(주)디스코미디어 지분 양수 (지분율 100.0%)

2013년 11월	(주)홈드라마 지분 양수 (지분율 100.0%)

2013년 11월	(주)현대에이치씨엔포항방송이 (주)포항종합케이블방송사를 흡수합병

2014년 02월	(주)현대미디어가 (주)디스코미디어와 (주)홈드라마를 흡수합병

2014년 03월	유정석 대표이사가 각자대표로 취임

2014년 05월	(주)현대에이치씨엔경북방송이 (주)현대에이치씨엔포항방송을 흡수합병

2014년 12월	(주)에브리온티브이 지분 양수(12월 49.0% 추가인수, 총 지분율 100%)

2016년 04월	(주)현대에이치씨엔이 (주)현대에이치씨엔금호방송,(주)현대에이치씨엔새로넷방송을 흡수합병

2016년 12월	(주)현대에이치씨엔이 (주)현대에이치씨엔서초방송,(주)현대에이치씨엔동작방송, (주)현대에이치씨엔충북방송,(주)현대에이치씨엔경북방송, (주)현대에이치씨엔부산방송을 흡수합병
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1992년 03월 16일	-	보통주	40,000	5,000	5,000	설립

1996년 11월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000

1999년 06월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	70,000	5,000	5,000

2001년 02월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	450,000	5,000	5,000

2005년 12월 20일	현물출자	보통주	1,296,769	5,000	95,006

2006년 11월 03일	유상증자(주주배정)	우선주	955,518	5,000	167,424

2009년 02월 01일	-	보통주	9,152	5,000	49,876	합병

2009년 02월 16일	주식매수선택권행사	보통주	1,653	5,000	52,402

2010년 04월 30일	무상증자	보통주	3,815,148	5,000	5,000	200%

2010년 04월 30일	무상증자	우선주	1,911,036	5,000	5,000	200%

2010년 06월 03일	주식분할	보통주	62,727,220	500	500	액면분할

2010년 06월 03일	주식분할	우선주	23,165,540	500	500	액면분할

2010년 12월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	22,000,000	500	3,800

2016년 12월 29일	-	보통주	4,983,836	500	3,587	합병신주
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	370,000,000	30,000,000	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	112,876,596	-	112,876,596	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	112,876,596	-	112,876,596	-

Ⅴ. 자기주식수	2,723,241	-	2,723,241	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	110,153,355	-	110,153,355	-

나. 보통주외의 주식 "해당사항 없음"

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	49,590	2,673,651	-	-	2,723,241	합병시 취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	49,590	2,673,651	-	-	2,723,241	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	112,876,596	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,723,241	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	110,153,355	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	44,462	36,984	44,003

(개별)당기순이익(백만원)	9,435	10,479	13,582

(연결)주당순이익(원)	412	343	408

현금배당금총액(백만원)	4,406	4,314	4,314

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.9	11.7	9.8

현금배당수익률(%)	보통주	1.0	1.2	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	40	40	40

우선주	40	40	40

보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도	제25기	제24기	제23기

(2016년 12월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

[유동자산]	327,732	275,102	256,613

ㆍ당좌자산	327,726	275,024	256,487

ㆍ재고자산	6	78	126

[비유동자산]	363,346	377,074	384,576

ㆍ 투자자산	22,287	24,036	25,751

ㆍ유형자산	122,117	136,708	140,835

ㆍ무형자산	212,606	213,403	214,641

ㆍ기타비유동자산	6,336	2,927	3,349

자산총계	691,078	652,176	641,189

[유동부채]	51,276	43,138	59,211

[비유동부채]	11,413	12,476	8,743

부채총계	62,689	55,614	67,954

[자본금]	56,438	53,946	53,946

[연결자본잉여금]	328,765	311,787	311,787

[연결자본조정]	(39,451)	(30,624)	(35,149)

[연결기타포괄손익누계액]	795	1,075	1,084

[연결이익잉여금]	281,842	241,266	209,324

[비지배지분]	-	19,112	32,243

자본총계	628,389	596,562	573,235

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2016.1.1 ~2016.12.31)	(2015.1.1 ~
2015.12.31)	(2014.1.1 ~
2014.12.31)

매출액	292,116	291,199	306,221

영업이익	49,242	45,371	56,799

계속사업이익	52,460	49,973	59,956

연결총당기순이익	45,600	38,201	46,608

지배회사지분순이익	44,462	36,984	44,004

비지배지분순이익	1,138	1,218	2,604

기본주당순이익(단위 : 원)	412	343	408

연결에포함된 회사수	2	9	12

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도	제25기	제24기	제23기

(2016년 12월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

[유동자산]	319,302	27,738	20,885

ㆍ당좌자산	319,302	27,738	20,885

[비유동자산]	362,934	391,557	394,996

ㆍ 투자자산	35,876	376,588	376,517

ㆍ유형자산	121,804	12,024	13,922

ㆍ무형자산	199,036	980	1,122

ㆍ기타비유동자산	6,218	1,965	3,435

자산총계	682,236	419,295	415,881

[유동부채]	48,843	6,508	10,167

[비유동부채]	11,640	1,850	765

부채총계	60,483	8,358	10,932

[자본금]	56,438	53,946	53,946

[자본잉여금]	524,205	311,787	311,787

[자본조정]	(9,677)	(87)	(87)

[기타포괄손익누계액]	512	655	659

[이익잉여금]	50,275	44,636	38,644

자본총계	621,753	410,937	404,949

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2016.1.1 ~2016.12.31)	(2015.1.1 ~
2015.12.31)	(2014.1.1 ~
2014.12.31)

매출액	94,397	41,995	41,820

영업이익	13,248	5,915	8,801

계속사업이익	13,827	11,972	15,554

당기순이익	9,435	10,479	13,582

기본주당순이익(단위 : 원)	87	97	126
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제24기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제23기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기(당기)	삼정회계법인	①반기 재무제표에 대한 검토(별도/연결)②연간 재무제표에 대한 감사(별도/연결)	180백만원	1,620

제24기(전기)	삼정회계법인	상동	170백만원	1,568

제23기(전전기)	삼정회계법인	상동	170백만원	1,678

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	2016년 7월	세무조정	2016.01.01 ~ 2016.12.31	12백만원	-

제24기(전기)	2015년 7월	세무조정	2015.01.01 ~ 2015.12.31	10백만원	-

제23기(전전기)	2014년 7월	세무조정	2014.01.01 ~ 2014.12.31	10백만원	-

4. 내부통제 및 내부회계 관리제도당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리규정을 재정비하여, 감사위원회 및 내부회계 담당조직을 구성하여 이를 관리하고 운영함으로써 회계투명성을 재고토록 하였습니다. 제25기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

5. 연결대상 종속회사 감사인 및 감사의견삼정회계법인은 당사의 제25기, 제24기, 제23기 감사를 수행하였습니다. 감사 관련하여 제25기, 제24기, 제23기 감사의견은 적정이며, 당사의 종속기업은 각 감사인으로부터 모두 적정의견을 받았습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에대한 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 실제결과와 차이가 있을 수 있습니다. 이러한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요당사는 국내외적으로 어려운 경영환경과 더욱 치열해진 업체간 경쟁에 대처하기 위하여 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 손익구조를 개선하기 위하여 불필요한 경비의 집행을 최소화하고, 디지털케이블TV로의 가입자 전환을 통한 가입자당 매출을 증대시켜 수익성을 개선하였습니다. 그 결과, 당사의 연결기준 2016년 매출액은 2,921억으로 전년대비 0.3% 증가하였으며, 경상이익은 전년대비 5.0% 증가한 525억을 달성하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)(1) 재무상태

(단위 : 백만원)

구 분	제25기	제24기	증감

[유동자산]	327,732	275,102	52,630

ㆍ당좌자산	327,726	275,024	52,702

ㆍ재고자산	6	78	(72)

[비유동자산]	363,346	377,073	(13,727)

ㆍ투자자산	22,287	24,036	(1,749)

ㆍ유형자산	122,117	136,708	(14,591)

ㆍ무형자산	212,606	213,403	(797)

ㆍ기타비유동자산	6,336	2,927	3,409

자산총계	691,078	652,175	38,903

[유동부채]	51,276	43,138	8,138

[비유동부채]	11,413	12,476	(1,063)

부채총계	62,689	55,614	7,075

[자본금]	56,438	53,946	2,492

[자본잉여금]	328,765	311,787	16,978

[자본조정]	(39,451)	(30,624)	(8,827)

[기타포괄손익누계액]	795	1,075	(280)

[이익잉여금]	281,842	241,266	40,576

[비지배지분]	-	19,112	(19,112)

자본총계	628,389	596,562	31,828

2016년말 기준의 회사 재무구조는 자산이 전년대비 약 389억원이 증가하였고, 부채는 약 70억원이 감소하였으며, 자본은 약 318억원이 증가하였습니다.

(2) 영업실적(단위 : 백만원)

구 분	제25기	제24기	증감

매출액	292,116	291,199	917

영업이익	49,242	45,371	3,871

법인세비용차감전순이익	52,460	49,973	2,488

당기순이익	45,600	38,201	7,399

당사가 영위하는 케이블TV 혹은 종합유선방송업은 방송과 통신을 위한 제반 시설,장비 등의 인프라 투자가 진행완료되고 나면 사업상의 큰 변동이 없는 매우 안정적인사업입니다. 당사의 2016년도 매출액은 전년대비 0.3% 증가하였습니다.수익성 개선 노력과 비용 절감으로 영업이익은 39억 증가하였으며법인세비용차감전순이익과 당기순이익도 전년대비 증가하였습니다.(3)재무비율

구 분	산 식	제25기	제24기	증감

유동비율	유동자산 ────── ×100 유동부채	639.2%	637.7%	1.5%

부채비율	부채총계 ────── ×100 자기자본	9.98%	9.32%	0.7%

당사의 당기 유동비율과 부채비율은 전년대비 소폭 증가하였습니다.

4. 유동성 및 중요한 자금조달과 지출(1)유동성에 관한 사항

(단위 : 백만원)

구 분	제25기	제24기	증감

현금	14	37	(23)

보통예금	2,069	2,625	(556)

정기예금	196,500	197,000	(500)

RP 등	81,106	30,993	50,113

계	279,690	230,654	49,036

2016년말 기준 당사는 약 2,800억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 현금 및 현금성자산과 단기금융상품이며 전년대비 490억 증가하였습니다. (2)자금조달에 관한 사항2016년간 차입금 운용내역이 없습니다.

5. 부외부채에 관한 사항최근 사업연도말 현재 재무제표에 계상되지 않았으나 장래에 지급의무가 발생할 가능성이 있는 부외거래는 존재하지 않습니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항

당사의 2016년도 연결감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석 2. 재무제표 작성기준 및 3. 유의적인 회계정책’을 참고하시기 바랍니다.

(2) 우발채무와 주요 약정 사항

당사의 2016년도 연결감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석 14.우발채무와 약정사항' 을 참고하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 및 임기 당사는 작성기준일 현재 주주총회에서 선임된 사내이사 2명 과 기타비상무이사 1명, 그리고 사외이사 4명 을 두고 있으며, 당사 정관에 규정된 이사의 수와 임기는 다음과 같습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

제27 조 (이사의 수) 회사의 이사는 7명으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제29 조 (이사의 임기)
(1)이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기 주주 총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.(2)보선으로 선임된 이사의 임기는 전 이사의 남은 임기로 한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이은종(출석률:100%)	이상문(출석률:100%)	노범석(출석율:100%)주1)	이해인(출석률:89%)	박철홍(출석률:89%)	김동수(출석률:100%)주2)

찬 반 여 부

1차	2016.02.11	[보고사항]① 2015년 4분기 및 연간 현대HCN 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 합병 진행 경과 보고④ 지상파 VOD 중단 경과 보고	-	-	-	-	-	-	해당사항없음(신규선임)

[의결사항]제1호 안건 : (주)현대HCN 제24기 재무제표 승인의 건제2호 안건 : 계열회사간 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2016.02.25	[의결사항]제1호 안건 : 제24기 정기 주주총회 소집의 건제2호 안건 : 이사 후보 추천의 건제3호 안건 : 감사위원 후보 추천의 건제4호 안건 : 이사 보수한도 부의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2016.04.01	[의결사항]제1호 안건 : 합병 결과 보고 및 공고의 건제2호 안건 : 지점 설치의 건	가결	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2016.05.12	[보고사항]① 2016년 1분기 연결재무제표 보고② 계열회사간 거래실적 보고③ 2016년 1분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-

[의결사항]제1호 안건 : 합병계약 체결 승인의 건제2호 안건 : 기준일 및 주주명부 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2016.08.12	[보고사항]① 2016년 상반기 연결재무제표 보고② 계열회사간 거래실적 보고③ 2016년 2분기 경영실적 보고④ 합병 진행 보고⑤ SKT-CJ헬로비전 인수합병 불허 및 대응 방안 보고	-	-	-	-	-	-

6차	2016.10.12	[의결사항]제1호 안건 : 합병계약(변경) 체결 승인의 건제2호 안건 : 기준일 및 주주명부 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2016.11.11	[보고사항]① 2016년 3분기 연결재무제표② 계열회사간 거래실적 보고③ 2016년 3분기 경영실적④ 케이블 비상대책위원회 추진 경과⑤ 경북방송 공정위 처분 결과 보고	-	-	-	-	-	-

[의결사항]제1호 안건 : 합병계약에 대한 주주총회 갈음이사회 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2016.12.16	[보고사항]① 2017년 사업환경 및 사업계획 방향② 2017년 영업정책 및 가입자 계획③ 2017년 손익 및 투자 계획④ 합병 관련 주식매수청구권 행사 결과⑤ 지역민방(SBS) 소송 진행 보고	-	-	-	-
(불참)	-	-

9차	2016.12.29	[의결사항]제1호 안건 : 합병 결과 보고 및 공고의 건제2호 안건 : 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-(불참)	찬성

주1) 노범석 이사는 기타비상무이사임주2) 2016년 3월 25일부로 신규선임됨 다. 이사회내 위원회 회사는 이사회규정을 두고 필요시 이사회내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록하고 있습니다. (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	성 명	이사구분	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	3명	김동수이상문이해인	감사위원장감사위원감사위원	감사위원회 구성	-

※ 2016년 3월 25일부로 이은종 감사위원 임기만료 / 김동수 감사위원 신규선임(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	참석현황

이은종(출석률: 100%)	이상문(출석률:100%)	이해인(출석률:100%)	김동수(출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	'16.2.11	① 감사위원회의 감사보고서 제출의 건② 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음
(신규 선임)

'16.3.25	① 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	해당사항 없음
(임기 만료)	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 관계법령과 정관에 따라 주주총회에 선임할 의사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 사내이사는 2명이며 기타비상무이사는 1명, 사외이사는 4명입니다.1. 사내이사

성 명	추 천 인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

유정석	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	대표이사	-	-

장호진	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사내이사	-	특수관계인

2. 기타비상무이사

성 명	추 천 인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

노범석	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	기타비상무이사	-	-

3. 사외이사

성 명	추 천 인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

김동수	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	-	-

이상문	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	-	-

이해인	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	-	-

박철홍	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감 사위원회 당사는 2010년 4월 30일 증권거래법등 관계법규에 의해 이사회 결의로 감사위원회를 설치하였으며, 감사위원회의 주요 부의사항은 주주총회에 관한 사항, 이사 및 이사회에 관한 사항, 감사에 관한 사항 등입니다. 작성기준일 현재 사외이사 3인으로 구성되어 운영되고 있으며, 감사위원회의 인적사항은 다음과 같습니다.(1) 감사위원회 위원의 인적사항, 사외이사 여부 및 독립성

성 명	주 요 경 력	이사 구분	독립성 충족 여부	비 고

김동수	ㆍ성균관대학교 대학원 행정학 박사ㆍ(現)한국디지털케이블연구원 원장	사외이사	충족

이상문	ㆍ국제대학 법률학과 졸업ㆍ(現)신한회계법인 대표이사	사외이사	충족

이해인	ㆍUniversity of Southern California 법대 석사ㆍ(現)김 법률사무소 변리사	사외이사	충족

※ 2017년 3월 24일부로 이해인 감사위원 사임 / 공용표 감사위원 신규선임(2) 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.02.11	1. 감사위원회의 감사보고서 제출의 건2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	-

2	2016.03.25	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당 사는 기업공시서식작성기준 제7장 3절에서 정한 주주의 의결권 행사에 관한 사항에 해당이 없으므로 동 항목을 기재하지 아니합니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 (1) 등기임원임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유정석	남	1962년 05월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	연세대학교 언론홍보대학원 방송영상학 석사(주)현대에이치씨엔 대표이사	-	-	34개월	2017년 03월 20일

이상문	남	1947년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	국제대학교 법률학과 졸업신한회계법인 대표이사	-	-	58개월	2018년 03월 26일

장호진	남	1962년 07월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	서울대학교 경영학과 졸업(주)현대백화점 기획조정본부 부본부장	-	-	22개월	2018년 03월 26일

노범석	남	1974년 03월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	하버드 경영대학원 석사(주)모임 대표이사	-	-	22개월	2018년 03월 26일

이해인	남	1976년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	University of Southern California 법대 석사김 법률사무소 변리사	-	-	22개월	2018년 03월 26일

박철홍	남	1977년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 법학과 졸업법무법인 태평양 변호사	-	-	22개월	2018년 03월 26일

김동수	남	1956년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	성균관대학교 대학원 행정학 박사한국디지털케이블연구원 원장	-	-	9개월	2019년 03월 24일

※공시서류작성기준일(2016.12.31) 이후 제25기 주주총회(2017.3.24)에서 이해인 사외이사, 박철홍 사외이사, 노범석 기타비상무이사가 퇴임하고 박민희 사외이사, 공용표 사외이사가 신규선임되었습니다.

(2) 미등기 임원

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권기정	1965년 04월	상 무	미등기임원	상근	기술총괄실장	포항공과대학원 물리학 석사(주)현대에이치씨엔 기술총괄 임원	4	-	-	-

조석봉	1962년 10월	상 무	미등기임원	상근	영업총괄실장	조선대학교 회계학과 졸업(주)현대에이치씨엔 영업총괄 임원	-	-	24개월	-

이정환	1968년 03월	상 무	미등기임원	상근	경영지원실장	숭실대학교 회계학과 졸업(주)현대에이치씨엔 경영지원 임원	-	-	48개월	-

최익환	1960년 06월	상 무	미등기임원	상근	부산,포항지역담당	경북대학교 언론홍보학 석사(주)현대에이치씨엔 부산,포항지역 임원	1	-	1개월	-

고상환	1965년 12월	상 무	미등기임원	상근	대구,구미지역담당	경북대학교 정책정보대학원 석사(주)현대에이치씨엔 대구,구미지역 임원	-	-	1개월	-

류성택	1968년 9월	상 무	미등기임원	상근	충청지역담당	연세대학교 경영학과 졸업(주)현대에이치씨엔 충청지역 임원	-	-	1개월	-

※ 미등기임원으로서 당사에 5년이상 재직해온 경우 재직기간 및 임기만료일을 기재하지 아니하였습니다.※ 재직기간은 임원발령일자부터 계산하였습니다.

(3) 임원 겸직현황

대표이사 유정석 : (주)현대미디어 사내이사 사내이사 장호진 : (주)현대그린푸드 사내이사 (주)한섬 사내이사 (주)한무쇼핑 사내이사 (주)현대LED 사내이사 (주)현대렌탈케어 사내이사

나. 직원의 현황직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리/영업	남	240	-	1	-	241	8년 6개월	12,410	51	-

관리/영업	여	47	-	17	-	64	3년 10개월	1,866	29	-

기술/통신	남	85	-	3	-	88	9년 5개월	4,160	47	-

기술/통신	여	5	-	-	-	5	4년 10개월	138	28	-

고객상담/고객지원	남	13	-	-	-	13	6년 9개월	664	51	-

고객상담/고객지원	여	7	-	-	-	7	3년 11개월	218	31	-

합 계	397	-	21	-	418	-	19,456	47	-

※ 2016년 연간총액 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수 현황 당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 2016년 3월 25일 정기주주총회를 통하여 제25기 이사의 보수한도를 2,800백만원으로 정한바 있습니다. 당기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	2	2,800	-

기타비상무이사	1	2,800	-

사외이사	4	2,800	-

※주총 승인금액 2,800백만원은 사내이사와 기타비상무이사, 사외이사의 보수를 합산한 금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	754	94	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	656	219	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24	24	-

감사위원회 위원	4	73	18	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

유정석	대표이사	632	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사유정석	근로소득	급여	472	급여 : 주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 임원보수지급 규정에 의거하여 산정된 연봉급여를 기초로 직급(부사장), 직급 근속기간(3년), 회사기여도에 따른 평가 등을 종합적으로 반영하여 기본금 총 472백만으로 결정하고 이를 1~12월 중 매월 균등하게 지급

상여	152	상여 : 임원보수지급규정에 따라 PS(Profit Sharing), 특별성과급 등으로 구성됨. - PS : 전임직원을 대상으로 관리 세후이익의 3% 내외를 소요재원으로 하여차등지급하는 보상적 성과급으로서, 내부평가에 따라 지급할 수 있으며, 경영성과인 관리 세후이익의 변동에 따라 연간 지급율 등이 상이할 수 있음. - 특별성과급 등 : 영업환경을 감안하여 경영성과를 개선했거나, 회사의 이미지 개선 등 회사발전에 공로가 있는 경우 지급하는 성과급으로서, 내부평가를 거쳐 임원의 직책 및 직급 등을 고려하여 차등지급할 수 있음. - 통신사들과의 치열한 경쟁으로 인하여 가입자 확보가 어려운 가운데에서도 지역밀착형 마케팅 전략 시행 및 비용절감, 신규 B2B 및 렌탈사업 진출을 통하여 전기 대비 연결기준 매출액 2,921억원 및 영업이익 492억원을 달성하였음.비계량적 요소로는 지속적인 효율경영을 추구하여 업무상 비효율을 개선하였고, 협력업체와의 상생 추구를 통해 업무 파트너쉽을 강화하였음. 그리고 신사업을 발굴하기 위하여 지속적으로 노력하고 있음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	8	기타근로소득 : 임직원 복리후생제도에 따른 학자금 등 복리후생비용 지급액의 합산 금액임.

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가.계열회사의 현황

1) 회사가 속해 있는 기업집단 : 현대백화점 2) 현대백화점 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단임

(2016. 12. 31 기준) (단위 : %)

구 분	법인등록번호	출자회사

(주)현대백화점	(주)현대그린푸드	(주)현대쇼핑	(주)현대리바트	(주)현대A	(주)금강A	(주)현대홈쇼핑	(주)한섬	(주)현대HCN	(주)에버다임

기업집단소속회사(피출자사)	(주)현대백화점	110111-2644725	2.9	12.1	4.3

(주)현대그린푸드	110111-0095201	10.1	7.8

한무쇼핑(주)	110111-0525795	46.3	8.5	0.4

(주)현대쇼핑	110111-1573496	100

(주)금강A	141111-0028015	100

(주)현대드림투어	110111-3434307	100

(주)현대홈쇼핑	110111-2248882	15.8	15.5	1.7

(주)현대A	110111-3927328	10.4	21.3

(주)현대LED	131411-0166382	51

(주)현대HCN	110111-0842785	11	5.8	11.1	35.3	2.4

(주)현대미디어	110111-3213206	100

(주)현대H	110111-4071108	100

(주)한섬	110111-0531578	34.6	10.8

(주)한섬글로벌	110111-6247624	100

(주)현대지앤에프	110111-6247690	100

(주)현대리바트	134511-0034097	28.5	2.4	1.5

(주)리바트판매서비스	134511-0098019	100

(주)에브리온TV	110111-4899542	100

(주)현대캐터링시스템	110111-4940931	80.2

(주)현대푸드시스템	134511-0195378	100

(주)현대송도개발	120111-0650673	90

(주)씨엔에스푸드시스템	151211-0011644	100

(주)현대렌탈케어	110111-5698638	100

매그놀리아코리아(주)	110111-5671626	51

(주)에버다임	110111-1042574	45.2	0.4

(주)에버다임락툴	210111-0080243	100

(주)타이포스	161511-0087324	100

(주)한국타워크레인	154311-0031671	100

(주)현대백화점면세점	110111-6164795	100

※ 당기중 계열편입 : (주)현대백화점면세점('16.10.01)※ 당기중 계열제외 : (주)현대 HCN금호방송 , (주)현대 HCN새로넷방송( '16.05.17) (주)현대디에프('16.06.20) , (주)아이디스트('16.07.08) ※ 공시서류작성기준일(16.12.31) 이후 변동사항 (주)한섬글로벌과 (주)현대지앤에프는 '16.12.01부 신설, '17.02.01부 계열편입 (주) 현대HCN서초방송, (주) 현대HCN동작방송 , (주) 현대HCN충북방송 , (주) 현대HCN경북방송 , (주) 현대HCN부산방송 은 '16.12.29 (주)현대HCN에 흡수합병되어 '17.01.24부 계열 제외

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

회사와 계열회사간 임원 겸직현황은VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 (3)임원 겸직 현황을참조하시기 바랍니다.

다. 타법인 출자현황타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)현대미디어	2009년 03월 02일	투자	1,779	3,017,428	100.0	9,475	-	-	-	3,017,428	100.0	9,475	16,829	736

(주)케이블티비브이오디	2007년 02월 14일	투자	1,000	264,000	16.5	1,704	20,000	212	-	284,000	17.75	1,916	47,329	2,705

(주)에브리온티브이	2012년 06월 21일	투자	1,530	1,000,000	100.0	5,000	-	-	-	1,000,000	100.0	5,000	2,882	-21

합 계	-	-	16,179	-	-	-	-	-	16,179	-	-

※ 1. (주)케이블티비브이오디의 최근사업연도 재무현황은 K-GAAP 기준으로 작성하였음 2. 타법인출자 현황의 기초잔액 및 기말잔액은 별도재무제표 기준임 3. 타법인출자 현황의 피출자 법인은 당사의 종속회사 또는 지분법회사이며, 당사는 별도재무제표에서 지분법의 회계처리를 원가법으로 하므로 지분법 평가손익을 기재하지 않았음 4. (주)케이블티비브이오디의 증가액은 (주)현대에이치씨엔경북방송을 흡수합병함으로써 증가한 수량임.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) "해당 사항 없음" 나. 담보제공 내역 "해당 사항 없음"

다. 채무보증 내역 "해당 사항 없음"

2. 최대주주등과의 자산양수도 등"해당 사항 없음"

3. 최대주주등과의 영업 거래 "해당 사항 없음"

4. 최대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당 사항 없음"
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"