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현대퓨처넷 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 현대에이치씨엔
대 표 이 사 : 김 성 일
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 반포대로 19
(전 화)070-8100-1000
(홈페이지) http://www.hcn.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 회계담당 (성 명) 전 승 목
(전 화) 070 - 8109 - 1144
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

- 2001.08. 서울 관악구 신림동 1578-51- 2007.09. 서울특별시 서초구 반포대로 19 에이치씨엔 빌딩

나. 경영진의 중요한 변동

2013.03	선임 - 사외이사 박영훈사임 - 사내이사 그레고리마이클 젤룩

2014.03	선임 - 사내이사 유정석사임 - 사내이사 이동호

2015.03	선임 - 사내이사 장호진, 기타비상무이사 노범석, 사외이사 이해인/박철홍사임 - 사내이사 강대관/심정욱, 사외이사 정홍식/박영훈

2016.03	선임 - 사외이사 김동수사임 - 사외이사 이은종

2017.03	선임 - 사내이사 박민희, 사외이사 공용표사임 - 사외이사 이해인 / 박철홍, 기타비상무이사 노범석

2018.03	선임 - 사외이사 박승권사임 - 사외이사 이상문

다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 ( 최근 5년간 자 회사의 합병사실도 추 가 )

1. (주)에브리온티브이의 설립

시기 및 목적	시기 : 2012년 06월목적 : 뉴미디어 서비스 제공을 통한 사업경쟁력 강화

대상회사 및 인수방법	(주)현대에이치씨엔이 (주)에브리온티브이의 지분 51.0%를출자하여 회사 설립

설립시 발행한 주식의 종류/수량	(주)에브리온티브이 보통주 306,000주

인수후 최초 결산일	2012년 12월 31일

2. (주)포항종합케이블방송사의 인수

시기 및 목적	시기 : 2013년 03월목적 : 가입자 확대를 통한 규모의 경제효과 증대 및 방송통신 융합시장에서의 사업경쟁력 강화

대상회사 및 인수방법	(주)현대에이치씨엔이 (주) 포항종합케이블방송사의지분 98.83%를 인수함(3월 97.46% 인수 / 4월 1.37% 추가 인수)

설립시 발행한 주식의 종류/수량	해당사항 없음

인수후 최초 결산일	2013년 12월 31일

3. (주)현대에이치씨엔포항방송과 (주)포항종합케이블방송사 합병

시기 및 목적	시기 : 2013년 11월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔포항방송이(주)포항종합케이블방송사를 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔포항방송 : (주)포항종합케이블방송사 = 1 : 0.0041312

합병시 발행한 주식의 종류/수량	(주)포항종합케이블방송사의 보통주 10,000주

합병후 최초 결산일	2013년 12월 31일

4. (주)현대미디어와 (주)홈드라마, (주)디스코미디어 합병

시기 및 목적	시기 : 2014년 2월목적 : 자체방송프로그램을 통합제작하여 관리비용 절감 및 경영효율성 증대목적

대상회사 및 합병방법	(주)현대미디어가(주)홈드라마와 (주)디스코미디어를 흡수합병함※ 홈드라마와 디스코미디어는 2013년말에 신규인수함

합병조건	(주)현대미디어 : (주)홈드라마 : (주)디스코미디어 = 1 : 1.8482116 : 2.2443482

합병시 발행한 주식의 종류/수량	(주)현대미디어의 보통주 365,428주

합병후 최초 결산일	2014년 12월 31일

5. (주)현대에이치씨엔경북방송과 (주)현대에이치씨엔포항방송 합병

시기 및 목적	시기 : 2014년 5월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔경북방송이(주)현대에이치씨엔포항방송을 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔경북방송 : (주)현대에이치씨엔포항방송 = 1:319.3511989

합병시 발행한 주식의 종류/수량	(주)현대에이치씨엔경북방송의 보통주 3,157,744주

합병후 최초 결산일	2014년 12월 31일

6. (주)현대에이치씨엔과 (주)현대에이치씨엔금호방송, (주)현대에이치씨엔새로넷방송 합병

시기 및 목적	시기 : 2016년 4월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔이(주)현대에이치씨엔금호방송, (주)현대에이치씨엔새로넷방송을 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔 : (주)현대에이치씨엔금호방송 :(주)현대에이치씨엔새로넷방송 = 1:0:0

합병시 발행한 주식의종류/수량	해당사항 없음

합병후 최초 결산일	2016년 12월 31일

7. (주)현대에이치씨엔과 (주)현대에이치씨엔서초방송, (주)현대에이치씨엔동작방송 (주)현대에이치씨엔충북방송, (주)현대에이치씨엔경북방송, (주)현대에이치씨엔부산방송 합병

시기 및 목적	시기 : 2016년 12월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔이(주)현대에이치씨엔서초방송, (주)현대에이치씨엔동작방송,(주)현대에이치씨엔충북방송(주)현대에이치씨엔경북방송,(주)현대에이치씨엔부산방송을 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔 : (주)현대에이치씨엔서초방송 :(주)현대에이치씨엔동작방송 : (주)현대에이치씨엔충북방송 :(주)현대에이치씨엔경북방송 : (주)현대에이치씨엔부산방송 = 1 : 8.3931526 : 0.9250753 : 1.5154146 : 0.7519557 : 1.5701052

합병시 발행한 주식의종류/수량	(주)현대에이치씨엔의 보통주 4,983,836주

합병후 최초 결산일	2016년 12월 31일

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2012년 06월	(주)에브리온티브이 설립 및 신규출자 (지분율 51.0%)

2013년 03월	(주)포항종합케이블방송사 지분 양수 (지분율 98.8%)

2013년 09월	(주)디스코미디어 지분 양수 (지분율 100.0%)

2013년 11월	(주)홈드라마 지분 양수 (지분율 100.0%)

2013년 11월	(주)현대에이치씨엔포항방송이 (주)포항종합케이블방송사를 흡수합병

2014년 02월	(주)현대미디어가 (주)디스코미디어와 (주)홈드라마를 흡수합병

2014년 03월	유정석 대표이사가 각자대표로 취임

2014년 05월	(주)현대에이치씨엔경북방송이 (주)현대에이치씨엔포항방송을 흡수합병

2014년 12월	(주)에브리온티브이 지분 양수(12월 49.0% 추가인수, 총 지분율 100%)

2016년 04월	(주)현대에이치씨엔이 (주)현대에이치씨엔금호방송,(주)현대에이치씨엔새로넷방송을 흡수합병

2016년 12월	(주)현대에이치씨엔이 (주)현대에이치씨엔서초방송,(주)현대에이치씨엔동작방송, (주)현대에이치씨엔충북방송,(주)현대에이치씨엔경북방송, (주)현대에이치씨엔부산방송을 흡수합병

2018년 11월	(주)현대에이치씨엔서초케이블 지분 양수 (지분율 100.0%)
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1992년 03월 16일	-	보통주	40,000	5,000	5,000	설립

1996년 11월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000

1999년 06월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	70,000	5,000	5,000

2001년 02월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	450,000	5,000	5,000

2005년 12월 20일	현물출자	보통주	1,296,769	5,000	95,006

2006년 11월 03일	유상증자(주주배정)	우선주	955,518	5,000	167,424

2009년 02월 01일	-	보통주	9,152	5,000	49,876	합병

2009년 02월 16일	주식매수선택권행사	보통주	1,653	5,000	52,402

2010년 04월 30일	무상증자	보통주	3,815,148	5,000	5,000	200%

2010년 04월 30일	무상증자	우선주	1,911,036	5,000	5,000	200%

2010년 06월 03일	주식분할	보통주	62,727,220	500	500	액면분할

2010년 06월 03일	주식분할	우선주	23,165,540	500	500	액면분할

2010년 12월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	22,000,000	500	3,800

2016년 12월 29일	-	보통주	4,983,836	500	3,587	합병신주
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	370,000,000	30,000,000	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	112,876,596	-	112,876,596	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	112,876,596	-	112,876,596	-

Ⅴ. 자기주식수	2,723,241	-	2,723,241	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	110,153,355	-	110,153,355	-

나. 보통주외의 주식 "해당사항 없음"

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,723,241	-	-	-	2,723,241	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,723,241	-	-	-	2,723,241	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	112,876,596	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,723,241	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	110,153,355	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제12 조 (신주의 배당 기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제 48 조 (이익 배당)
(1) 이익의 배당은 현금 또는 주식으로 할 수 있다.
(2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
(3) 제1항의 배당은 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 49 조(중간배당)
(1) 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
(2) 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
(3) 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.직전 결산기의 자본의 액
2.직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4.직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
5.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
(4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
(5) 중간배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제 50 조(배당금 지급청구권의 소멸시효)
(1) 배당금의 지급청구권은 배당을 실시하기로 결의한 날로부터 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
(2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	39,926	43,547	44,462

(별도)당기순이익(백만원)	35,286	42,370	9,435

(연결)주당순이익(원)	362	395	412

현금배당금총액(백만원)	6,609	5,508	4,406

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.6	12.6	9.9

현금배당수익률(%)	보통주	1.9	1.3	1.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	60	50	40

우선주	60	50	40

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도	제27기	제26기	제25기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	397,544	360,876	327,732

ㆍ당좌자산	397,484	360,852	327,726

ㆍ재고자산	60	24	6

[비유동자산]	382,936	374,093	363,346

ㆍ 투자자산	13,443	32,559	22,287

ㆍ유형자산	119,563	122,720	122,117

ㆍ무형자산	232,692	210,593	212,606

ㆍ기타비유동자산	17,238	8,221	6,336

자산총계	780,480	734,969	691,078

[유동부채]	47,213	55,089	51,276

[비유동부채]	19,224	10,743	11,413

부채총계	66,437	65,832	62,689

[자본금]	56,438	56,438	56,438

[연결자본잉여금]	328,760	328,760	328,765

[연결자본조정]	(39,451)	(39,451)	(39,451)

[연결기타포괄손익누계액]	1,028	993	795

[연결이익잉여금]	367,269	322,397	281,842

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	714,043	669,137	628,389

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2018.1.1 ~2018.12.31)	(2017.1.1 ~2017.12.31)	(2016.1.1 ~2016.12.31)

매출액	289,739	290,236	292,116

영업이익	46,737	49,257	49,242

계속사업이익	52,949	56,348	52,460

연결총당기순이익	39,926	43,547	45,600

지배회사지분순이익	39,926	43,547	44,462

비지배지분순이익	-	-	1,138

기본주당순이익(단위 : 원)	362	395	412

연결에포함된 회사수	3	2	2

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도	제27기	제26기	제25기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	383,988	351,061	319,302

ㆍ당좌자산	383,988	351,037	319,302

ㆍ재고자산	-	24	-

[비유동자산]	377,943	374,249	362,934

ㆍ 투자자산	55,763	45,829	35,876

ㆍ유형자산	109,662	122,409	121,804

ㆍ무형자산	197,448	197,870	199,036

ㆍ기타비유동자산	15,070	8,140	6,218

자산총계	761,931	725,310	682,236

[유동부채]	41,600	52,856	48,843

[비유동부채]	18,654	11,206	11,640

부채총계	60,254	64,062	60,483

[자본금]	56,438	56,438	56,438

[자본잉여금]	524,200	524,200	524,205

[자본조정]	(9,678)	(9,678)	(9,677)

[기타포괄손익누계액]	739	721	512

[이익잉여금]	129,978	89,567	50,275

자본총계	701,677	661,248	621,753

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.1.1 ~2018.12.31)	(2017.1.1 ~2017.12.31)	(2016.1.1 ~2016.12.31)

매출액	271,330	271,861	94,397

영업이익	45,909	48,159	13,248

계속사업이익	47,945	54,836	13,827

당기순이익	35,286	42,371	9,435

기본주당순이익(단위 : 원)	320	385	87
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에대한 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 실제결과와 차이가 있을 수 있습니다. 이러한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 국내외적으로 어려운 경영환경과 더욱 치열해진 업체간 경쟁에 대처하기 위하여 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 기 존 사업영역에 안주하지 않고 렌탈, 기업메세징 및 디지털 사이니지 시장을 확대하고 사용자 편의성 확대 및 유료 VOD매출을 증대하기 위해 빅데이터 기반 클라우드 UI를 도입하는 등 새로운 성장 동력을 발굴하기 위해 노력하였습니다.그 결과, 당사의 연결기준 2018년 매출액은 2,897억원, 경상이익은 529억원을 달성하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)(1) 재무상태

(단위 : 백만원)

구 분	제27기	제26기	증감

[유동자산]	397,544	360,876	36,668

ㆍ당좌자산	397,484	360,852	36,632

ㆍ재고자산	60	24	36

[비유동자산]	382,936	374,093	8,843

ㆍ투자자산	13,443	32,559	(18,482)

ㆍ유형자산	119,563	122,720	(3,157)

ㆍ무형자산	232,692	210,593	22,099

ㆍ기타비유동자산	17,238	8,221	8,383

자산총계	780,480	734,969	45,511

[유동부채]	47,213	55,089	(7,876)

[비유동부채]	19,224	10,743	8,481

부채총계	66,437	65,832	605

[자본금]	56,438	56,438	-

[자본잉여금]	328,760	328,760	-

[자본조정]	(39,451)	(39,451)	-

[기타포괄손익누계액]	1,028	993	35

[이익잉여금]	367,269	322,397	44,872

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	714,043	669,137	44,906

2018년말 기준의 회사 재무구조는 자산이 전년대비 약 455억원이 증가하였고, 부채는 약 6억원이 증가하였으며, 자본은 약 449억원이 증가하였습니다.

(2) 영업실적(단위 : 백만원)

구 분	제27기	제26기	증감

매출액	289,739	290,236	(497)

영업이익	46,737	49,257	(2,520)

법인세비용차감전순이익	52,949	56,348	(3,399)

당기순이익	39,926	43,547	(3,621)

당사가 영위하는 케이블TV 혹은 종합유선방송업은 방송과 통신을 위한 제반 시설,장비 등의 인프라 투자가 진행완료되고 나면 사업상의 큰 변동이 없는 매우 안정적인사업입니다. 당사의 2018년도 매출액은 전년대비 0.02% 감소하였습니다. 수익성 개선 및 비용 절감 노력을 하였으나, 프로그램 사용료 등 원가성경비 증가로 영업이익과 법인세비용차감전순이익은 전년대비 감소하였습니다.(3) 재무비율

구 분	산 식	제27기	제26기	증감

유동비율	유동자산 ────── ×100 유동부채	842.0%	655.1%	186.9%

부채비율	부채총계 ────── ×100 자기자본	9.30%	9.84%	(0.54%)

당사의 당기 유동비율은 전년대비 증가하였고, 부채비율은 전년대비 소폭 감소하였습니다.

4. 유동성 및 중요한 자금조달과 지출(1) 유동성에 관한 사항

(단위 : 백만원)

구 분	제27기	제26기	증감

현금	10	10	-

보통예금	1,391	932	459

정기예금	193,700	161,000	32,700

RP 등	143,046	170,534	(27,488)

계	338,147	332,476	5,671

2018년말 기준 당사는 약 3,381억원의 자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 현금 및 현금성자산과 단기금융상품이며 전년대비 56억 증가하였습니다. (2) 자금조달에 관한 사항당기 중 300억원을 운용하였으나 당기말 현재 차입금은 없습니다.가. 당기 중 외부자금조달(차입금) 요약표

(단위 : 백만원)

구 분	기초잔액	신규조달	상환 등	기말잔액

금융권	-	30,000	(30,000)	-

회사채	-	-	-	-

계	-	30,000	(30,000)	-

나. 당기 회사의 차입금 세부내역(단위 : 백만원)

구 분	차입처	당기말	전기말

유동금융부채	단기차입금	-	-

유동성장기차입금	-	-

유동금융부채 소계	-	-

비유동금융부채	장기차입금	-	-

비유동금융부채 소계	-	-

금융부채 합계	-	-

5. 부외부채에 관한 사항최근 사업연도말 현재 재무제표에 계상되지 않았으나 장래에 지급의무가 발생할 가능성이 있는 부외거래는 존재하지 않습니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항

당사의 2018년도 연결감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석 2. 재무제표 작성기준 및 3. 유의적인 회계정책’을 참고하시기 바랍니다.

(2) 우발채무와 주요 약정 사항

당사의 2018년도 연결감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석 14.우발채무와 약정사항' 을 참고하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제26기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제25기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기(당기)	삼정회계법인	①분/반기 재무제표에 대한 검토(별도/연결)②연간 재무제표에 대한 감사(별도/연결)	187백만원	2,158

제26기(전기)	삼정회계법인	상동	160백만원	1,620

제25기(전전기)	삼정회계법인	상동	180백만원	1,620

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	2018년 6월	세무조정	2018.01.01 ~ 2018.12.31	15백만원	-

제26기(전기)	2017년 7월	세무조정	2017.01.01 ~ 2017.12.31	15백만원	-

제25기(전전기)	2016년 7월	세무조정	2016.01.01 ~ 2016.12.31	12백만원	-

4. 내부통제 및 내부회계 관리제도당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리규정을 재정비하여, 감사위원회 및 내부회계 담당조직을 구성하여 이를 관리하고 운영함으로써 회계투명성을 재고토록 하였습니다. 제27기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

5. 연결대상 종속회사 감사인 및 감사의견삼정회계법인은 당사의 제27기, 제26기, 제25기 감사를 수행하였습니다. 감사 관련하여 제27기, 제26기, 제25기 감사의견은 적정이며, 당사의 종속기업은 각 감사인으로부터 모두 적정의견을 받았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감 사위원회 당사는 2010년 4월 30일 증권거래법등 관계법규에 의해 이사회 결의로 감사위원회를 설치하였으며, 감사위원회의 주요 부의사항은 주주총회에 관한 사항, 이사 및 이사회에 관한 사항, 감사에 관한 사항 등입니다. 작성기준일 현재 사외이사 3인으로 구성되어 운영되고 있으며, 감사위원회의 인적사항은 다음과 같습니다.(1) 감사위원회의 독립성회사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 감사위원회의 규정에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계·재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(공용표 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위워회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(2) 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.02.23	1. 감사위원회의 감사보고서 제출의 건2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	-

2	2018.08.10	1. 2018년 2분기 재무제표 보고의 건2. 2018년 2분기 내부회계관리 운영 보고	보고	-

3	2018.11.09	1. 2018년 3분기 재무제표 보고의 건2. 2018년 3분기 내부회계관리 운영 보고	보고	-

(3) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다. 아울러, 감사위원회 위원들의 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사의 사업현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 감사위원회 위원들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다,

(4) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	3	차장~주임(9)	감사위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를제공하고기타 사내 주요현안에 대해서 수시로 정보를 제공

나. 준법지원인에 관한 사항 당사는 현재 준법지원인에 관한 사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

김준일	주주제안권 행사 :2018.11.09 행사자는 2019.3.28 예정된 정기주주총회의 의안으로 주당 현금배당금 승인의 건을 상정할 것을 제안 - 주당 현금배당금 승인의 건현금배당 1주당 이백(200)원	정기주주총회 목적사항 제안	2019.3.28 당사는 주당 현금배당금 승인의 건을 정기주주총회 부의사항(제1-2호 의안)으로 상정하였으며, 해당 안건은 부결됨

다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황 (1) 등기임원

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유정석	남	1962년 05월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	연세대학교 언론홍보대학원 방송영상학 석사(주)현대에이치씨엔 대표이사	-	-	없음	57개월	2019년 03월 24일

장호진	남	1962년 07월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	서울대학교 경영학과 졸업(주)현대백화점 기획조정본부
본부장	-	-	없음	45개월	2020년 03월 27일

박민희	남	1967년 02월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	중앙대학교 경영학과 졸업(주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장	-	-	없음	21개월	2019년 03월 24일

박승권	남	1959년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	랜실레어폴리테크닉대학 공학 박사한양대학교 공과대학 융합전자공학부 학부장	-	-	없음	9개월	2020년 03월 27일

김동수	남	1956년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	성균관대학교 대학원 행정학 박사한국디지털케이블연구원 원장	-	-	없음	33개월	2019년 03월 24일

공용표	남	1954년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 행정대학원 석사삼화페인트공업(주) 사외이사	-	-	없음	21개월	2019년 03월 24일

※공시서류작성기준일(2018.12.31) 이후 제27기 주주총회(2019.03.28)에서 유정석 대표이사, 박민희 사외이사가 퇴임하고 김성일 대표이사, 민왕일 사내이사가 신규선임, 김동수 사외이사, 공용표 사외이사가 재선임 되었습니다. (2) 미등기임원

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조석봉	1962년 10월	상 무	미등기임원	상근	영업총괄실장	조선대학교 회계학과 졸업(주)현대에이치씨엔 영업총괄 임원	-	-	48개월	-

이정환	1968년 03월	상 무	미등기임원	상근	대구, 구미지역담당	숭실대학교 회계학과 졸업(주)현대에이치씨엔 경영지원 임원	-	-	-	-

류성택	1968년 09월	상 무	미등기임원	상근	부산,포항지역담당	연세대학교 경영학과 졸업(주)현대에이치씨엔 충청지역 임원	-	-	48개월	-

오창호	1970년 05월	상 무	미등기임원	상근	전략기획실장	고려대학교 법학과(주)현대에이치씨엔 전략기획 임원	-	-	24개월	-

※ 미등기임원으로서 당사에 5년이상 재직해온 경우 재직기간 및 임기만료일을 기재하지 아니하였습니다.※ 재직기간은 임원발령일자부터 계산하였습니다.

(3) 임원겸직현황

대표이사 유정석 : (주)현대미디어 사내이사 (주)현대에이치씨엔서초케이블 대표이사 사내이사 장호진 : (주)한섬 사내이사 (주)현대그린푸드 사내이사 (주)현대쇼핑 대표이사 한무쇼핑(주) 사내이사 사내이사 박민희 : (주)현대리바트 사내이사 (주)현대백화점면세점 감사 (주)현대쇼핑 사내이사 (주)한섬 사내이사

나. 직원 현황(1) 직원

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리/영업	남	245	-	4	-	249	113개월	14,523	58	-

관리/영업	여	54	-	23	1	77	55개월	2,385	31	-

기술/통신	남	84	-	7	-	91	124개월	4,666	51	-

기술/통신	여	6	-	1	-	7	67개월	218	31	-

고객상담/고객지원	남	12	-	-	-	12	118개월	723	60	-

고객상담/고객지원	여	8	-	-	-	8	68개월	274	34	-

합 계	409	-	35	1	444	-	22,789	-	-

(2) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	845	211	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	2,800	-

사외이사	3	2,800	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	757	108	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	646	215	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	4	111	28	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

유정석	대표이사	646	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사유정석	근로소득	급여	482	급여 : 주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 임원보수지급 규정에 의거하여 산정된 연봉급여를 기초로 직급(부사장), 직급 근속기간(5년), 회사기여도에 따른 평가 등을 종합적으로 반영하여 기본금 총 482백만으로 결정하고 이를 1~12월 중 매월 균등하게 지급

상여	146	상여 : 임원보수지급규정에 따라 PS(Profit Sharing), 특별성과급 등으로 구성됨.- PS : 전임직원을 대상으로 관리 세후이익의 3% 내외를 소요재원으로 하여차등지급하는 보상적 성과급으로서, 내부평가에 따라 지급할 수 있으며, 경영성과인 관리 세후이익의 변동에 따라 연간 지급율 등이 상이할 수 있음.- 특별성과급 등 : 영업환경을 감안하여 경영성과를 개선했거나, 회사의 이미지 개선 등 회사발전에 공로가 있는 경우 지급하는 성과급으로서, 내부평가를 거쳐 임원의 직책 및 직급 등을 고려하여 차등지급할 수 있음.- 통신사들과의 치열한 경쟁으로 인하여 가입자 확보가 어려운 가운데에서도 지역밀착형 마케팅 전략 시행 및 비용절감, 신규 B2B 및 렌탈사업 진출을 통하여 연결기준 매출액 2,897억원 및 영업이익 467억원을 달성하였음.비계량적 요소로는 지속적인 효율경영을 추구하여 업무상 비효율을 개선하였고, 협력업체와의 상생 추구를 통해 업무 파트너쉽을 강화하였음. 그리고 신사업을 발굴하기 위하여 지속적으로 노력하고 있음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	18	기타근로소득 : 임직원 복리후생제도에 따른 학자금 등 복리후생비용 지급액의 합산 금액임.

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가.계열회사의 현황

1) 회사가 속해 있는 기업집단 : 현대백화점 2) 현대백화점 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단임

(2018. 12. 31 기준) (단위 : %)

구 분	법인등록번호	출자회사

(주)현대백화점	(주)현대그린푸드	(주)현대쇼핑	(주)현대리바트	(주)현대에이앤아이	(주)현대홈쇼핑	(주)한섬	(주)현대에이치씨엔	(주)에버다임	(주)에이치케이이앤에스

기업집단소속회사(피출자사)	(주)현대백화점	110111-2644725	3.6	12.1	-	-	4.3	-	-	-	-	-

(주)현대그린푸드	110111-0095201	-	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-

한무쇼핑(주)	110111-0525795	46.3	0.4	8.5	-	-	-	-	-	-

(주)현대쇼핑	110111-1573496	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)금강에이앤디	141111-0028015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대드림투어	110111-3434307	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대홈쇼핑	110111-2248882	15.8	25	-	-	-	2.6	-	-	-	-

(주)현대에이앤아이	110111-3927328	-	10.4	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대에이치씨엔	110111-0842785	11	5.8	11.1	-	-	38.3	-	2.4	-	-

(주)현대미디어	110111-3213206	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-

(주)한섬	110111-0531578	-	-	-	-	-	34.6	10.8	-	-

(주)한섬글로벌	110111-6247624	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-

(주)현대지앤에프	110111-6247690	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-

(주)현대리바트	134511-0034097	-	39.9	-	2.1	-	1.3	-	-	-	-

(주)현대리바트엠앤에스	134511-0098019	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-

(주)에브리온티브이	110111-4899542	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-

(주)현대캐터링시스템	110111-4940931	-	80.2	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대푸드시스템	134511-0195378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)씨엔에스푸드시스템	151211-0011644	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대렌탈케어	110111-5698638	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

매그놀리아코리아(주)	110111-5671626	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)에버다임	110111-1042574	-	45.2	-	-	-	-	-	-	0.4	-

(주)에버다임락툴	210111-0080243	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-

(주)타이포스	161511-0087324	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-

한국타워크레인(주)	154311-0031671	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-

(주)현대백화점면세점	110111-6164795	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)에이치케이이엔에스	110111-6623684	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-

(주)이에이치케이이엔에스	110111-6830156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.0

(주)현대아이티앤이	110111-6802105	-	47.4	5	-	-	-	-	-	-	-

※ 당기중 계열편입 : (주)에이치케이이엔에스('18.03.01), (주)현대아이티앤이('18.09.01), (주)이에이치케이이엔에스 ('18.10.01) ※ 당기중 계열제외 : (주)현 대엘이디('18.04.18), (주)현대송도개발('18.10.17) ※ 공시서류작성기준일('18.12.31)이후 변동사항 (주)현대에이치씨엔서초케이블 '19.01.01부 계열편입 (주)한섬글로벌 '19.01.22부 계열제외 (주)현대푸드시스템, (주)금강에이앤디는 '19.02.01부 계열제외 (주)현대엘앤씨는 '19.02.01부 계열편입

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

회사와 계열회사간 임원 겸직현황은VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 (3)임원 겸직 현황을참조하시기 바랍니다.

다. 타법인 출자현황타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)현대미디어	2009년 03월 02일	투자	1,779	3,017,428	100.0	9,475	-	-	-	3,017,428	100.0	9,475	19,710	911

(주)케이블티비브이오디	2007년 02월 14일	투자	1,000	284,000	17.75	1,916	-	-	-	284,000	17.75	1,916	48,847	1,257

(주)에브리온티브이	2012년 06월 21일	투자	1,530	1,000,000	100.0	5,000	-	-	-3,963	1,000,000	100.0	1,037	1,980	-564

(주)현대에이치씨엔서초케이블	2018년 11월 22일	투자	32,500	-	-	-	2,000,000	32,500	-	2,000,000	100.0	32,500	14,136	224

합 계	-	-	16,391	-	32,500	-3,963	-	-	44,928	-	-

※ 1. (주)케이블티비브이오디의 최근사업연도 재무현황은 K-GAAP 기준으로 작성하였음 2. 타법인출자 현황의 기초잔액 및 기말잔액은 별도재무제표 기준임 3. 타법인출자 현황의 피출자 법인은 당사의 종속회사 또는 지분법회사이며, 당사는 별도재무제표에서 지분법의 회계처리를 원가법으로 하므로 지분법 평가손익을 기재하지 않았음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) "해당 사항 없음" 나. 담보제공 내역 "해당 사항 없음"

다. 채무보증 내역 "해당 사항 없음"

2. 최대주주등과의 자산양수도 등"해당 사항 없음"

3. 최대주주등과의 영업 거래 "해당 사항 없음"

4. 최대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당 사항 없음"
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"