현대퓨처넷 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 관련법령 및 내부규정에 대한 이해도가 높고 회사의 의사결정에 대하여 실질적인 역할을 수행하고 책임을 부담할 수 있는 김성일 대표이사를 정관 제31조에 따라 이사회 의장으로 선임하였습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래 위원회, 보상위원회 등 4개의 소위원회가 있습니다.(1) 이사의 수 및 임기당사는 작성기준일 현재 주주총회에서 선임된 사내이사 3명과 사외이사 3명을 두고 있으며, 당사 정관에 규정된 이사의 수와 임기는 다음과 같습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

제27 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제29 조 (이사의 임기)
(1)이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기 주주 총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.(2)보선으로 선임된 이사의 임기는 전 이사의 남은 임기로 한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

유정석(출석률:100%)	김성일(출석률:100%)주1)	장호진(출석률:67%)	박민희(출석률:50%)	민왕일(출석률:100%)주1)	김동수(출석률:100%)	공용표(출석률:100%)	박승권
(출석률:67%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1차	2019.02.13	[의결사항]제1호 안건 : 제27기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	해당사항없음(신규선임)	-	-	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성

2차	2019.03.05	[의결사항]제1호 안건 : 제27기 정기 주주총회 소집의 건제2호 안건 : 제27기 재무제표 승인 부의의 건제3호 안건 : 정관 일부 변경 부의의 건제4호 안건 : 이사 선임 부의의 건제5호 안건 : 감사위원 선임 부의의 건제6호 안건 : 이사 보수한도 승인 부의의 건제7호 안건 : 감사위원회 규정 개정의 건제8호 안건 : 계열회사간 거래 승인의 건제8호 안건 : 2019년 사업계획 심의의 건	가결	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성

[보고사항]① 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	해당사항없음(신규선임)	-	-	해당사항없음(신규선임)	-	-	-

3차	2019.03.28	[의결사항]제1호 안건 : 임시의장 선임의 건제2호 안건 : 대표이사 선임의 건제3호 안건 : 합병 계약 체결 승인의 건제4호 안건 : 기준일 및 주주명부 폐쇄의 건제5호 안건 : 이사보수 집행 승인의 건제6호 안건 : 내부거래위원회 위원 선임의 건제7호 안건 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건제8호 안건 : 보상위원회 위원 선임의 건	가결	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	-

주1) 2019년 3월 28일부로 신규선임됨

다. 이사회내 위원회

회사는 이사회규정을 두고 필요시 이사회내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록하고 있습니다. (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	성 명	이사구분	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	3명	김동수공용표박승권	감사위원장감사위원감사위원	감사위원회 구성	-

위원회명	구 성	성 명	이사구분	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	4명	김성일김동수공용표박승권	위원장사외이사사외이사사외이사	합리적인 이사후보 추천	-

※ 2019년 3월 28일부로 유정석 사외이사후보추천위원 임기만료 / 김성일 사외이사후보추천위원 신규선임

위원회명	구 성	성 명	이사구분	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	4명	공용표민왕일김동수박승권	위원장사내이사사외이사사외이사	계열회사 내부거래투명성 제고	-

※ 2019년 3월 28일부로 박민희 내부거래위원 임기만료 / 민왕일 내부거래위원 신규선임

위원회명	구 성	성 명	이사구분	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	3명	김동수공용표장호진	위원장사외이사사내이사	등기이사의 보수 한도객관성, 투명성, 적정성확보를 제고	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	참석현황

김동수(출석률:100%)	공용표(출석률:100%)	박승권(출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	'19.03.05	[의결사항]제1호 안건 : 감사위원회의 감사보고서 제출의 건제2호 안건 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건제3호 안건 : 내부회계관리규정 개정의 건제4호 안건 : 외부감사인 선임규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

[보고사항]① 2018년 재무제표 보고의 건② 2018년 내부회계관리 운영 보고③ 외부 감사에 관한 법률 개정 주요내용 보고④ 내부회계관리규정 개정 및 업무지침 제정 주요내용 보고⑤ 감사위워회 규정 개정 및 외부감사인 선임규정 제정 주요내용 보고	보고	참석	참석	참석

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	참석현황

유정석(출석률:100%)	김성일(출석률:100%)주1)	김동수(출석률:100%)	공용표(출석률:100%)	박승권(출석률:50%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	'19.03.05	[의결사항]제1호 안건 : 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성

'19.03.28	[의결사항]제1호 안건 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	-

주1) 2019년 3월 28일부로 신규선임됨

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	참석현황

공용표(출석률:100%)	민왕일(출석률:100%)주1)	김동수(출석률:100%)	박승권(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	'19.03.28	[의결사항]제1호 안건 : 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2019년 3월 28일부로 신규선임됨

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	참석현황

김동수(출석률:100%)	공용표(출석률:100%)	장호진(출석률:100%)

찬반여부

보상위원회	'19.03.05	[의결사항]제1호 안건 : 2019년 임원보수한도(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

[보고사항]① 2018년 등기임원 보수집행 현황 및 업무성과 보고의 건	보고	참석	참석	참석

'19.03.28	[의결사항]제1호 안건 : 보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

관계법령과 정관에 따라 주주총회에 선임할 의사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 사내이사는 3명이며, 사외이사는 3명입니다. 1. 사내이사

성 명	추 천 인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	연임	횟수	최대주주등과의 관계

김성일주1)	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	대표이사	-	-	-	-

장호진	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사내이사	-	연임	1회	임원

민왕일주1)	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사내이사	-	-	-	임원

※ 연임 및 연임횟수는 분기보고서 작성기준일(2019.03.31) 기준으로 작성되었습니다. 주1) 2019년 3월 28일부로 신규선임됨2. 사외이사

성 명	추 천 인	선임배경	활동분야	연임	횟수	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

김동수	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	연임	1	-	-

공용표	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	연임	1	-	-

박승권	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	-	-	-	-

※ 연임 및 연임횟수는 분기보고서 작성기준일(2019.03.31) 기준으로 작성되었습니다.

3. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다. 사외이사들의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 필요시 추후 사외이사들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.