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현대퓨처넷 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 현대에이치씨엔
대 표 이 사 : 김 성 일
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 반포대로 19
(전 화)070-8100-1000
(홈페이지) http://www.hcn.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 회계담당 (성 명) 전 승 목
(전 화) 070 - 8109 - 1144
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

- 2001.08. 서울 관악구 신림동 1578-51- 2007.09. 서울특별시 서초구 반포대로 19 에이치씨엔 빌딩

나. 경영진의 중요한 변동

2015.03	선임 - 사내이사 장호진, 기타비상무이사 노범석, 사외이사 이해인/박철홍사임 - 사내이사 강대관/심정욱, 사외이사 정홍식/박영훈

2016.03	선임 - 사외이사 김동수사임 - 사외이사 이은종

2017.03	선임 - 사내이사 박민희, 사외이사 공용표사임 - 사외이사 이해인 / 박철홍, 기타비상무이사 노범석

2018.03	선임 - 사외이사 박승권사임 - 사외이사 이상문

2019.03	선임 - 사내이사 김성일, 사내이사 민왕일사임 - 사내이사 유정석, 사내이사 박민희

다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 ( 최근 5년간 자 회사의 합병사실도 추 가 )

1. (주)에브리온티브이의 설립

시기 및 목적	시기 : 2012년 06월목적 : 뉴미디어 서비스 제공을 통한 사업경쟁력 강화

대상회사 및 인수방법	(주)현대에이치씨엔이 (주)에브리온티브이의 지분 51.0%를출자하여 회사 설립

설립시 발행한 주식의 종류/수량	(주)에브리온티브이 보통주 306,000주

인수후 최초 결산일	2012년 12월 31일

2. (주)포항종합케이블방송사의 인수

시기 및 목적	시기 : 2013년 03월목적 : 가입자 확대를 통한 규모의 경제효과 증대 및 방송통신 융합시장에서의 사업경쟁력 강화

대상회사 및 인수방법	(주)현대에이치씨엔이 (주) 포항종합케이블방송사의지분 98.83%를 인수함(3월 97.46% 인수 / 4월 1.37% 추가 인수)

설립시 발행한 주식의 종류/수량	해당사항 없음

인수후 최초 결산일	2013년 12월 31일

3. (주)현대에이치씨엔포항방송과 (주)포항종합케이블방송사 합병

시기 및 목적	시기 : 2013년 11월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔포항방송이(주)포항종합케이블방송사를 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔포항방송 : (주)포항종합케이블방송사 = 1 : 0.0041312

합병시 발행한 주식의 종류/수량	(주)포항종합케이블방송사의 보통주 10,000주

합병후 최초 결산일	2013년 12월 31일

4. (주)현대미디어와 (주)홈드라마, (주)디스코미디어 합병

시기 및 목적	시기 : 2014년 2월목적 : 자체방송프로그램을 통합제작하여 관리비용 절감 및 경영효율성 증대목적

대상회사 및 합병방법	(주)현대미디어가(주)홈드라마와 (주)디스코미디어를 흡수합병함※ 홈드라마와 디스코미디어는 2013년말에 신규인수함

합병조건	(주)현대미디어 : (주)홈드라마 : (주)디스코미디어 = 1 : 1.8482116 : 2.2443482

합병시 발행한 주식의 종류/수량	(주)현대미디어의 보통주 365,428주

합병후 최초 결산일	2014년 12월 31일

5. (주)현대에이치씨엔경북방송과 (주)현대에이치씨엔포항방송 합병

시기 및 목적	시기 : 2014년 5월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔경북방송이(주)현대에이치씨엔포항방송을 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔경북방송 : (주)현대에이치씨엔포항방송 = 1:319.3511989

합병시 발행한 주식의 종류/수량	(주)현대에이치씨엔경북방송의 보통주 3,157,744주

합병후 최초 결산일	2014년 12월 31일

6. (주)현대에이치씨엔과 (주)현대에이치씨엔금호방송, (주)현대에이치씨엔새로넷방송 합병

시기 및 목적	시기 : 2016년 4월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔이(주)현대에이치씨엔금호방송, (주)현대에이치씨엔새로넷방송을 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔 : (주)현대에이치씨엔금호방송 :(주)현대에이치씨엔새로넷방송 = 1:0:0

합병시 발행한 주식의종류/수량	해당사항 없음

합병후 최초 결산일	2016년 12월 31일

7. (주)현대에이치씨엔과 (주)현대에이치씨엔서초방송, (주)현대에이치씨엔동작방송 (주)현대에이치씨엔충북방송, (주)현대에이치씨엔경북방송, (주)현대에이치씨엔부산방송 합병

시기 및 목적	시기 : 2016년 12월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔이(주)현대에이치씨엔서초방송, (주)현대에이치씨엔동작방송,(주)현대에이치씨엔충북방송(주)현대에이치씨엔경북방송,(주)현대에이치씨엔부산방송을 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔 : (주)현대에이치씨엔서초방송 :(주)현대에이치씨엔동작방송 : (주)현대에이치씨엔충북방송 :(주)현대에이치씨엔경북방송 : (주)현대에이치씨엔부산방송 = 1 : 8.3931526 : 0.9250753 : 1.5154146 : 0.7519557 : 1.5701052

합병시 발행한 주식의종류/수량	(주)현대에이치씨엔의 보통주 4,983,836주

합병후 최초 결산일	2016년 12월 31일

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2012년 06월	(주)에브리온티브이 설립 및 신규출자 (지분율 51.0%)

2013년 03월	(주)포항종합케이블방송사 지분 양수 (지분율 98.8%)

2013년 09월	(주)디스코미디어 지분 양수 (지분율 100.0%)

2013년 11월	(주)홈드라마 지분 양수 (지분율 100.0%)

2013년 11월	(주)현대에이치씨엔포항방송이 (주)포항종합케이블방송사를 흡수합병

2014년 02월	(주)현대미디어가 (주)디스코미디어와 (주)홈드라마를 흡수합병

2014년 03월	유정석 대표이사가 각자대표로 취임

2014년 05월	(주)현대에이치씨엔경북방송이 (주)현대에이치씨엔포항방송을 흡수합병

2014년 12월	(주)에브리온티브이 지분 양수(12월 49.0% 추가인수, 총 지분율 100%)

2016년 04월	(주)현대에이치씨엔이 (주)현대에이치씨엔금호방송,(주)현대에이치씨엔새로넷방송을 흡수합병

2016년 12월	(주)현대에이치씨엔이 (주)현대에이치씨엔서초방송,(주)현대에이치씨엔동작방송, (주)현대에이치씨엔충북방송,(주)현대에이치씨엔경북방송, (주)현대에이치씨엔부산방송을 흡수합병

2018년 11월	(주)현대에이치씨엔서초케이블 지분 양수 (지분율 100.0%)
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1992년 03월 16일	-	보통주	40,000	5,000	5,000	설립

1996년 11월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000

1999년 06월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	70,000	5,000	5,000

2001년 02월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	450,000	5,000	5,000

2005년 12월 20일	현물출자	보통주	1,296,769	5,000	95,006

2006년 11월 03일	유상증자(주주배정)	우선주	955,518	5,000	167,424

2009년 02월 01일	-	보통주	9,152	5,000	49,876	합병

2009년 02월 16일	주식매수선택권행사	보통주	1,653	5,000	52,402

2010년 04월 30일	무상증자	보통주	3,815,148	5,000	5,000	200%

2010년 04월 30일	무상증자	우선주	1,911,036	5,000	5,000	200%

2010년 06월 03일	주식분할	보통주	62,727,220	500	500	액면분할

2010년 06월 03일	주식분할	우선주	23,165,540	500	500	액면분할

2010년 12월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	22,000,000	500	3,800

2016년 12월 29일	-	보통주	4,983,836	500	3,587	합병신주
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	370,000,000	30,000,000	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	112,876,596	-	112,876,596	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	112,876,596	-	112,876,596	-

Ⅴ. 자기주식수	2,723,241	-	2,723,241	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	110,153,355	-	110,153,355	-

나. 보통주외의 주식 "해당사항 없음"

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,723,241	-	-	-	2,723,241	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,723,241	-	-	-	2,723,241	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	112,876,596	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,723,241	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	110,153,355	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제12 조 (신주의 배당 기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제 48 조 (이익 배당)
(1) 이익의 배당은 현금 또는 주식으로 할 수 있다.
(2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
(3) 제1항의 배당은 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 49 조(중간배당)
(1) 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
(2) 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
(3) 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.직전 결산기의 자본의 액
2.직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4.직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
5.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
(4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
(5) 중간배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제 50 조(배당금 지급청구권의 소멸시효)
(1) 배당금의 지급청구권은 배당을 실시하기로 결의한 날로부터 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
(2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기 2분기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	21,517	39,926	43,547

(별도)당기순이익(백만원)	21,233	35,286	42,370

(연결)주당순이익(원)	195	362	395

현금배당금총액(백만원)	-	6,609	5,508

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	16.6	12.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.9	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	60	50

우선주	-	60	50

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도	제28기	제27기	제26기

(2019년 6월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	422,316	397,544	360,876

ㆍ당좌자산	422,256	397,484	360,852

ㆍ재고자산	60	60	24

[비유동자산]	383,136	382,936	374,093

ㆍ 투자자산	13,883	13,443	32,559

ㆍ유형자산	115,398	119,563	122,720

ㆍ사용권자산	333	-	-

ㆍ무형자산	233,522	232,692	210,593

ㆍ기타비유동자산	20,000	17,238	8,221

자산총계	805,452	780,480	734,969

[유동부채]	53,607	47,213	55,089

[비유동부채]	22,909	19,224	10,743

부채총계	76,516	66,437	65,832

[자본금]	56,438	56,438	56,438

[연결자본잉여금]	328,760	328,760	328,760

[연결자본조정]	(39,451)	(39,451)	(39,451)

[연결기타포괄손익누계액]	1,082	1,028	993

[연결이익잉여금]	382,107	367,269	322,397

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	728,936	714,043	669,137

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2019.1.1 ~2019.6.30)	(2018.1.1 ~2018.12.31)	(2017.1.1 ~2017.12.31)

매출액	147,589	289,739	290,236

영업이익	23,825	46,737	49,257

계속사업이익	28,290	52,949	56,348

연결총당기순이익	21,517	39,926	43,547

지배회사지분순이익	21,517	39,926	43,547

비지배지분순이익	-	-	-

기본주당순이익(단위 : 원)	195	362	395

연결에포함된 회사수	3	3	2

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도	제28기	제27기	제26기

(2019년 6월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	408,306	383,988	351,061

ㆍ당좌자산	408,306	383,988	351,037

ㆍ재고자산	0	0	24

[비유동자산]	378,419	377,943	374,249

ㆍ 투자자산	56,270	55,763	45,829

ㆍ유형자산	105,797	109,662	122,409

ㆍ사용권자산	317	-	-

ㆍ무형자산	197,669	197,448	197,870

ㆍ기타비유동자산	18,366	15,070	8,140

자산총계	786,725	761,931	725,310

[유동부채]	47,753	41,600	52,856

[비유동부채]	22,739	18,654	11,206

부채총계	70,492	60,254	64,062

[자본금]	56,438	56,438	56,438

[자본잉여금]	524,200	524,200	524,200

[자본조정]	(9,678)	(9,678)	(9,678)

[기타포괄손익누계액]	739	739	721

[이익잉여금]	144,534	129,978	89,567

자본총계	716,233	701,677	661,248

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019.1.1 ~2019.6.30)	(2018.1.1 ~2018.12.31)	(2017.1.1 ~2017.12.31)

매출액	135,572	271,330	271,861

영업이익	23,303	45,909	48,159

계속사업이익	27,709	47,945	54,836

당기순이익	21,233	35,286	42,371

기본주당순이익(단위 : 원)	193	320	385
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제28기(당기) 2분기	삼정회계법인	-	-

제27기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제26기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제28기(당기)	삼정회계법인	①분/반기 재무제표에 대한 검토(별도/연결)②연간 재무제표에 대한 감사(별도/연결)	226백만원	-

제27기(전기)	삼정회계법인	상동	187백만원	2,158

제26기(전전기)	삼정회계법인	상동	160백만원	1,620

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당기)	-	-	-	-	-

제27기(전기)	2018년 6월	세무조정	2018.01.01 ~ 2018.12.31	15백만원	-

제26기(전전기)	2017년 7월	세무조정	2017.01.01 ~ 2017.12.31	15백만원	-

4. 내부통제 및 내부회계 관리제도당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리규정을 재정비하여, 감사위원회 및 내부회계 담당조직을 구성하여 이를 관리하고 운영함으로써 회계투명성을 재고토록 하였습니다. 제27기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

5. 연결대상 종속회사 감사인 및 감사의견삼정회계법인은 당사의 제27기, 제26기, 제25기 감사를 수행하였습니다. 감사 관련하여 제27기, 제26기, 제25기 감사의견은 적정이며, 당사의 종속기업은 각 감사인으로부터 모두 적정의견을 받았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감 사위원회 당사는 2010년 4월 30일 증권거래법등 관계법규에 의해 이사회 결의로 감사위원회를 설치하였으며, 감사위원회의 주요 부의사항은 주주총회에 관한 사항, 이사 및 이사회에 관한 사항, 감사에 관한 사항 등입니다. 작성기준일 현재 사외이사 3인으로 구성되어 운영되고 있으며, 감사위원회의 인적사항은 다음과 같습니다.

성명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대주주와의 거래현황	사외이사여부

김 동 수(감사위원장)	ㆍ성균관대학교 대학원 행정학 박사ㆍ정보통신부 차관ㆍ한국디지털케이블연구원 원장	없음	없음	사외이사

공 용 표(감사위원)	ㆍ서울대학교 행정대학원 석사ㆍ대구지방국세청장ㆍ삼화페인트공업(주) 사외이사	없음	없음	사외이사

박 승 권(감사위원)	ㆍ랜실레어폴리테크닉대학 공학 박사 ㆍ한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수 ㆍ한양대학교 공과대학 융합전자공학부 학부장	없음	없음	사외이사

성 명	근 무 경 력	재임기간	타회사 겸직현황

김 동 수(감사위원장)	ㆍ정보통신부 - 정보통신지원국 통신업무과 과장 ('94) - 국제협력관실 협력기획 담당관('96) - 총무과 과장('96) - 정보기반심의관('00) - 감사관('02) - 정보통신진흥국 국장('03)
- 정책홍보관리실 실장('06) - 차관('07)	1994 ~ 2008	없음

ㆍ한국디지털케이블연구원 원장	2015 ~ 2018

공 용 표(감사위원)	ㆍ국세청 - 국세청 공보관 및 국제세원관리담당관('05) - 중부지방국세청 납세지원 국장('06) - 국세청 개인납세국장('09) - 대구지방국세청장('09)	2005 ~ 2010	삼화페인트공업(주) 사외이사

박 승 권(감사위원)	ㆍ한양대학교 공과대학 교수	2010 ~ 현재	없음

ㆍ한양대학교 공과대학 융합전자공학부 학부장	2013 ~2015

(2) 감사위원회의 독립성회사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 감사위원회의 규정에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계·재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(공용표 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(2) 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.03.05	1. 감사위원회의 감사보고서 제출의 건2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건
3. 내부회계관리규정 개정의 건4. 외부감사인 선임규정 제정의 건	가결	-

① 2018년 재무제표 보고의 건② 2018년 내부회계관리 운영 보고③ 외부 감사에 관한 법률 개정 주요내용 보고④ 내부회계관리규정 개정 및 업무지침 제정 주요내용 보고⑤ 감사위워회 규정 개정 및 외부감사인 선임규정 제정 주요내용 보고	보고	-

2	2019.05.10	① 2019년 1분기 재무제표 보고의 건② 2019년 1분기 내부회계관리 운영 보고	보고	-

3	2019.08.09	① 2019년 2분기 재무제표 보고의 건② 2019년 2분기 내부회계관리제도 再구축 진행 보고	보고	-

(3) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 08월 09일	외부교육
(삼정회계법인)	전원참석	-	외감법 개정에 따른 이사회 및 감사위원회 역할변화

(4) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	3	차장~대리(11)	감사위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서 수시로 정보를 제공

나, 준법지원인에 관한 사항 당사는 준법지원인에 관한 사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 기업공시서식작성기준 제7장 3절에서 정한 주주의 의결권 행사에 관한 사항에 해당이 없으므로 동 항목을 기재하지 아니합니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

현대홈쇼핑	최대주주	보통주	43,279,730	38.34	43,279,730	38.34	-

(주)현대쇼핑	특수관계인	보통주	12,474,990	11.05	12,474,990	11.05	-

(주)현대백화점	특수관계인	보통주	12,449,790	11.03	12,449,790	11.03	-

(주)현대그린푸드	특수관계인	보통주	6,534,810	5.79	6,534,810	5.79	-

계	보통주	74,739,320	66.21	74,739,320	66.21	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주 법인의 개요

(1) 최대주주 및 그 지분율당사 최대주주는 (주)현대홈쇼핑이며, 그 지분(율)은 43,279,730주(38.34%)입니다.(2) 최대주주의 대표자(2019. 06. 30. 현재)

성 명	직 위(상근여부)	출생연도

정교선	대표이사(상근)	1974년 10월

강찬석	대표이사(상근)	1961년 06월

(3) 재무현황 (단위 : 백만원)

구분	2018년(제18기)	2017년(제17기)	2016년(제16기)

12월말	12월말	12월말

1. 자산총계	2,547,695	1,875,427	1,902,995

2. 부채총계,	863,196	330,986	447,686

3. 자본총계	1,684,499	1,544,441	1,455,309

4. 매출액	1,017,720	1,043,130	969,434

5. 영업이익	112,319	125,328	111,288

6. 당기순이익	166,578	122,464	129,459

(4) 사업현황당사 최대주주인 (주)현대홈쇼핑은 2001. 5. 29. 설립되었으며, 2010. 9. 13. 유가증권시장에 상장되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰 사업입니다. [TV홈쇼핑]TV홈쇼핑 부문은 현대백화점의 고품격 브랜드 가치는 물론 상품의 소싱부터 운영노하우를 공유하여 우수한 상품을 제공하는 것은 물론 차별화된 방송 컨텐츠의 제작 및CRM(Customer Relationship Management) 기반의 효율적인 마케팅을 통해 질적 성장을 추구하고 있습니다.[인터넷쇼핑몰]인터넷쇼핑 부문은 종합 인터넷쇼핑몰 '현대Hmall' 을 운영하고 있습니다. 현대홈쇼핑은 상품의 다양성, 배송서비스, 개인정보, 결제 안정성 등 고객에게 신뢰를 줄 수 있는 기반위에서 합리적인 가격제시를 통해 지속적인 성장을 이룰 것입니다. 또한, 현대Hmall 내에 현대백화점(백화점관)의 프리미엄 브랜드 상품유치와 확장을 통해 온라인과 오프라인의 시너지 창출로 매출의 외형확대를 지속적으로 강화할 예정입니다.(5) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 서울특별시 강동구 올림픽로70길 34전화번호 : 02-2143-2000홈페이지 : http://www.hyundaihmall.com

3. 최대주주 변동현황 최근 5사업연도 이내에 최대주주(현대홈쇼핑)의 변경사실이 존재하지 않습니다. 그리고 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래는 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)현대홈쇼핑	43,279,730	38.34%	-

(주)현대쇼핑	12,474,990	11.05%	-

(주)현대백화점	12,449,790	11.03%	-

(주)현대그린푸드	6,534,810	5.79%	-

우리사주조합	-	-	-

5. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,283	99.53	18,820,858	16.67	-

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	(1) 주주는 신주식을 발행함에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정 받을 권리를 가진다.
(2) 위 (1)항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의를 거쳐 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과금융투자업에관한법률 제 165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법 제340조의2 및 제542조의3 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 외국인투자촉진법에 의하여 회사가 외국인 투자자에게 30,000,000주까지 A종 우선주를 신주 배정하는 경우 및 30,000,000주까지 보통주를 신주 배정하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우(3)주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 31일

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권

명의개서대리회사	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문	회사홈페이지 및 한국경제신문

7. 최근 6개월간의 주가 및 주식거래실적

(단위 : 원, 천주)

종 류	'19년 1월	'19년 2월	'19년 3월	'19년 4월	'19년 5월	'19년 6월

보통주	주가	최 고	4,150	4,370	4,270	4,270	4,235	4,100

최 저	4,020	4,115	4,140	4,045	3,960	3,920

평 균	4,079	4,255	4,193	4,168	4,076	4,036

거래량	최 고	112,877	190,275	83,795	306,856	162,419	116,114

최 저	12,994	32,508	13,636	12,911	8,548	7,749

월 간	1,054,742	1,356,128	921,529	1,348,181	1,137,627	576,147
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황 (1) 등기임원

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김성일주1)	남	1967년 11월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	연세대학교 언론홍보대학원 석사(주)현대에이치씨엔 대표이사	-	-	없음	6개월	2021년 03월 28일

장호진	남	1962년 07월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	서울대학교 경영학과 졸업(주)현대백화점 기획조정본부 본부장	-	-	없음	51개월	2020년 03월 27일

민왕일주1)	남	1968년 03월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	고려대학교 경영학과 졸업
(주)현대백화점 경영전략실장	-	-	없음	6개월	2021년 03월 28일

박승권	남	1959년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	랜실레어폴리테크닉대학 공학 박사한양대학교 공과대학 융합전자공학부 학부장	-	-	없음	15개월	2020년 03월 27일

김동수	남	1956년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	성균관대학교 대학원 행정학 박사한국디지털케이블연구원 원장	-	-	없음	39개월	2021년 03월 28일

공용표	남	1954년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 행정대학원 석사삼화페인트공업(주) 사외이사	-	-	없음	27개월	2021년 03월 28일

주1) 2019년 3월 28일부로 신규선임됨

(2) 미등기임원

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조석봉	1962년 10월	상 무	미등기임원	상근	영업총괄실장	조선대학교 회계학과 졸업(주)현대에이치씨엔 영업총괄 임원	-	-	54개월	-

이정환	1968년 03월	상 무	미등기임원	상근	대구, 구미지역담당	숭실대학교 회계학과 졸업(주)현대에이치씨엔 대구,구미지역 임원	-	-	-	-

류성택	1968년 09월	상 무	미등기임원	상근	부산,포항지역담당	연세대학교 경영학과 졸업(주)현대에이치씨엔 부산,포항지역 임원	-	-	54개월	-

오창호	1970년 05월	상 무	미등기임원	상근	전략기획실장	고려대학교 법학과 졸업(주)현대에이치씨엔 전략기획 임원	-	-	30개월	-

전승목	1969년 08월	상 무	미등기임원	상근	경영지원실장	부산대학교 회계학과 졸업(주)현대에이치씨엔 경영지원 임원	-	-	6개월	-

노영원	1968년 07월	상 무	미등기임원	상근	충청지역담당	충남대학교 사학과 졸업(주)현대에이치씨엔 충청지역 임원	-	-	6개월	-

※ 미등기임원으로서 당사에 5년이상 재직해온 경우 재직기간 및 임기만료일을 기재하지 아니하였습니다.※ 재직기간은 임원발령일자부터 계산하였습니다.

(3) 임원겸직현황

대표이사 김성일 : (주)현대미디어 대표이사
(주)현대아이티앤이 대표이사 (주)에브리온티브이 대표이사 (주)현대에이치씨엔서초케이블 대표이사 사내이사 장호진 : (주)한섬 사내이사 (주)현대그린푸드 사내이사 (주)현대쇼핑 대표이사 한무쇼핑(주) 사내이사 사내이사 민왕일 : (주)현대에이앤아이 대표이사 (주)현대리바트 사내이사 (주)현대백화점면세점 감사

나. 직원 현황(1) 직원

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리/영업	남	243	-	3	-	246	114개월	7,468	30	-

관리/영업	여	51	-	20	1	72	60개월	1,108	16	-

기술/통신	남	85	-	7	-	92	128개월	2,389	26	-

기술/통신	여	5	-	-	-	5	88개월	85	17	-

고객상담/고객지원	남	13	-	-	-	13	136개월	395	30	-

고객상담/고객지원	여	7	-	1	-	8	68개월	141	18	-

합 계	404	-	31	1	436	-	11,586	-	-

(2) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	641	107	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	2,800	-

사외이사	3	2,800	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	197	33	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	141	47	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	55	18	-

감사	-	-	-	-

보수현황>"해당사항 없음"1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>"해당사항 없음"

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가.계열회사의 현황 ★ 1) 회사가 속해 있는 기업집단 : 현대백화점 2) 현대백화점 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단임

(2019. 6. 30 기준) (단위 : %)

구 분	법인등록번호	출자회사

(주)현대백화점	(주)현대그린푸드	(주)현대쇼핑	(주)현대리바트	(주)현대에이앤아이	(주)현대홈쇼핑	(주)한섬	(주)현대에이치씨앤	(주)에버다임	(주)에이치케이이앤에스

기업집단소속회사(피출자사)	(주)현대백화점	110111-2644725	3.6	12.1	-	-	4.3	-	-	-	-	-

(주)현대그린푸드	110111-0095201	-	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-

한무쇼핑(주)	110111-0525795	46.3	0.4	8.5	-	-	-	-	-	-

(주)현대쇼핑	110111-1573496	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대드림투어	110111-3434307	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대홈쇼핑	110111-2248882	15.8	25	-	-	-	2.6	-	-	-	-

(주)현대에이앤아이	110111-3927328	-	10.4	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대에이치씨앤	110111-0842785	11	5.8	11.1	-	-	38.3	-	2.4	-	-

(주)현대미디어	110111-3213206	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-

(주)한섬	110111-0531578	-	-	-	-	-	34.6	10.8	-	-

(주)현대지앤에프	110111-6247690	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-

(주)현대리바트	134511-0034097	-	41.2	-	2.1	-	-	-	-	-	-

(주)현대리바트엠앤에스	134511-0098019	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-

(주)에브리온티브이	110111-4899542	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-

(주)현대HCN서초케이블	110111-6912079	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-

(주)현대캐터링시스템	110111-4940931	-	80.2	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)씨엔에스푸드시스템	151211-0011644	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대렌탈케어	110111-5698638	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

매그놀리아코리아(주)	110111-5671626	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)에버다임	110111-1042574	-	45.2	-	-	-	-	-	-	0.4	-

(주)에버다임락툴	210111-0080243	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-

(주)타이포스	161511-0087324	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-

한국타워크레인(주)	154311-0031671	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-

(주)현대백화점면세점	110111-6164795	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)에이치케이이엔에스	110111-6623684	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-

(주)이에이치케이이엔에스	110111-6830156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.0

(주)현대L	110111-5453644	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

(주)현대아이티앤이	110111-6802105	-	47.4	5	-	-	-	-	-	-	-

※ 당반기중 계열편입 : (주)현대HCN서초케이블('19.01.01), (주)현대L('19.02.01) ※ 당반기중 계열제외 (주)한섬글로벌 : (주)한섬에 합병되어 '19.01.22부 계열제외 (주)현대푸드시스템 : (주)현대그린푸드에 합병되어 '19.02.01부 계열제외 (주)금강A : (주)현대그린푸드에 합병되어 '19.02.01부 계열제외

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

회사와 계열회사간 임원 겸직현황은VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 (3)임원 겸직 현황을참조하시기 바랍니다.

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)현대미디어	2009년 03월 02일	투자	1,779	3,017,428	100.0	9,475	-	-	-	3,017,428	100.0	9,475	19,710	911

(주)케이블티비브이오디	2007년 02월 14일	투자	1,000	284,000	17.75	1,916	-	-	-	284,000	17.75	1,916	46,317	899

(주)에브리온티브이	2012년 06월 21일	투자	1,530	1,000,000	100.0	1,037	-	-	-	1,000,000	100.0	1,037	1,980	-565

(주)현대에이치씨엔서초케이블	2018년 11월 22일	투자	32,500	2,000,000	100.0	32,500	-	-	-	2,000,000	100.0	32,500	14,136	224

합 계	-	-	44,928	-	-	-	-	-	44,928	82,143	1,469
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) "해당 사항 없음" 나. 담보제공 내역 "해당 사항 없음"

다. 채무보증 내역 "해당 사항 없음"

2. 최대주주등과의 자산양수도 등"해당 사항 없음"

3. 최대주주등과의 영업 거래 "해당 사항 없음"

4. 최대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당 사항 없음"
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"