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현대퓨처넷 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 현대에이치씨엔
대 표 이 사 : 유정석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 반포대로 19
(전 화)070-8100-1000
(홈페이지) http://www.hcn.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 회계담당 (성 명) 이정환
(전 화) 070-8109-1153
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

- 2001.08. 서울 관악구 신림동 1578-51- 2007.09. 서울특별시 서초구 반포대로 19 에이치씨엔 빌딩

나. 경영진의 중요한 변동

2011.03	선임 - 사외이사 이학래사임 - 사내이사 경청호

2012.03	선임 - 사내이사 심정욱, 사외이사 이상문사임 - 사내이사 조세판, 사외이사 이학래

2013.03	선임 - 사외이사 박영훈사임 - 사내이사 그레고리마이클 젤룩

2014.03	선임 - 사내이사 유정석사임 - 사내이사 이동호

2015.03	선임 - 사내이사 장호진, 기타비상무이사 노범석, 사외이사 이해인/박철홍사임 - 사내이사 강대관/심정욱, 사외이사 정홍식/박영훈

다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 ( 최근 5년간 자 회사의 합병사실도 추 가 )

1. (주)에브리온티브이의 설립

시기 및 목적	시기 : 2012년 06월목적 : 뉴미디어 서비스 제공을 통한 사업경쟁력 강화

대상회사 및 인수방법	(주)현대에이치씨엔이 (주)에브리온티브이의 지분 51.0%를출자하여 회사 설립

설립시 발행한 주식의 종류/수량	(주)에브리온티브이 보통주 306,000주

인수후 최초 결산일	2012년 12월 31일

2. (주)포항종합케이블방송사의 인수

시기 및 목적	시기 : 2013년 03월목적 : 가입자 확대를 통한 규모의 경제효과 증대 및 방송통신 융합시장에서의 사업경쟁력 강화

대상회사 및 인수방법	(주)현대에이치씨엔이 (주) 포항종합케이블방송사의지분 98.83%를 인수함(3월 97.46% 인수 / 4월 1.37% 추가 인수)

설립시 발행한 주식의 종류/수량	해당사항 없음

인수후 최초 결산일	2013년 12월 31일

3. (주)현대에이치씨엔포항방송과 (주)포항종합케이블방송사 합병

시기 및 목적	시기 : 2013년 11월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔포항방송이(주)포항종합케이블방송사를 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔포항방송 : (주)포항종합케이블방송사 = 1 : 0.0041312

합병시 발행한 주식의 종류/수량	(주)포항종합케이블방송사의 보통주 10,000주

합병후 최초 결산일	2013년 12월 31일

4. (주)현대미디어와 (주)홈드라마, (주)디스코미디어 합병

시기 및 목적	시기 : 2014년 2월목적 : 자체방송프로그램을 통합제작하여 관리비용 절감 및 경영효율성 증대목적

대상회사 및 합병방법	(주)현대미디어가(주)홈드라마와 (주)디스코미디어를 흡수합병함※ 홈드라마와 디스코미디어는 2013년말에 신규인수함

합병조건	(주)현대미디어 : (주)홈드라마 : (주)디스코미디어 = 1 : 1.8482116 : 2.2443482

합병시 발행한 주식의 종류/수량	(주)현대미디어의 보통주 365,428주

합병후 최초 결산일	2014년 12월 31일

5. (주)현대에이치씨엔경북방송과 (주)현대에이치씨엔포항방송 합병

시기 및 목적	시기 : 2014년 5월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔경북방송이(주)현대에이치씨엔포항방송을 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔경북방송 : (주)현대에이치씨엔포항방송 = 1:319.3511989

합병시 발행한 주식의 종류/수량	(주)현대에이치씨엔경북방송의 보통주 3,157,744주

합병후 최초 결산일	2014년 12월 31일

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2012년 06월	(주)에브리온티브이 설립 및 신규출자 (지분율 51.0%)

2013년 03월	(주)포항종합케이블방송사 지분 양수 (지분율 98.8%)

2013년 09월	(주)디스코미디어 지분 양수 (지분율 100.0%)

2013년 11월	(주)홈드라마 지분 양수 (지분율 100.0%)

2013년 11월	(주)현대에이치씨엔포항방송이 (주)포항종합케이블방송사를 흡수합병

2014년 02월	(주)현대미디어가 (주)디스코미디어와 (주)홈드라마를 흡수합병

2014년 03월	유정석 대표이사가 각자대표로 취임

2014년 05월	(주)현대에이치씨엔경북방송이 (주)현대에이치씨엔포항방송을 흡수합병

2014년 12월	(주)에브리온티브이 지분 양수(12월 49.0% 추가인수, 총 지분율 100%)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1992년 03월 16일	-	보통주	40,000	5,000	5,000	설립

1996년 11월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000

1999년 06월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	70,000	5,000	5,000

2001년 02월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	450,000	5,000	5,000

2005년 12월 20일	현물출자	보통주	1,296,769	5,000	95,006

2006년 11월 03일	유상증자(주주배정)	우선주	955,518	5,000	167,424

2009년 02월 01일	-	보통주	9,152	5,000	49,876	합병

2009년 02월 16일	주식매수선택권행사	보통주	1,653	5,000	52,402

2010년 04월 30일	무상증자	보통주	3,815,148	5,000	5,000	200%

2010년 04월 30일	무상증자	우선주	1,911,036	5,000	5,000	200%

2010년 06월 03일	주식분할	보통주	62,727,220	500	500	액면분할

2010년 06월 03일	주식분할	우선주	23,165,540	500	500	액면분할

2010년 12월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	22,000,000	500	3,800
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	370,000,000	30,000,000	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	107,892,760	-	107,892,760	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	107,892,760	-	107,892,760	-

Ⅴ. 자기주식수	49,590	-	49,590	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	107,843,170	-	107,843,170	-

나. 보통주외의 주식 "해당사항 없음"
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	107,892,760	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	49,590	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	107,843,170	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 지배회사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제12 조 (신주의 배당 기준일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제 48 조 (이익 배당)
(1) 이익의 배당은 현금 또는 주식으로 할 수 있다.
(2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
(3) 제1항의 배당은 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 49 조(중간배당)
(1) 이 회사는 9월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
(2) 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
(3) 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.직전 결산기의 자본의 액
2.직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4.직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
5.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
(4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
(5) 중간배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제 50 조(배당금 지급청구권의 소멸시효)
(1) 배당금의 지급청구권은 배당을 실시하기로 결의한 날로부터 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
(2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	36,984	44,004	51,478

주당순이익 (원)	343	408	477

현금배당금총액 (백만원)	4,314	4,314	4,314

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	11.7	9.8	8.4

현금배당수익률 (%)	보통주	1.2	0.9	0.8

우선주	-	-	0.8

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	40	40	40

우선주	40	40	40

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도	제24기	제23기	제22기

(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	275,102	256,613	211,328

ㆍ당좌자산	275,024	256,487	211,313

ㆍ재고자산	78	126	15

[비유동자산]	377,074	384,576	399,754

ㆍ 투자자산	24,036	25,751	31,392

ㆍ유형자산	136,708	140,835	151,127

ㆍ무형자산	213,403	214,641	212,951

ㆍ기타비유동자산	2,927	3,349	4,284

자산총계	652,176	641,189	611,082

[유동부채]	43,138	59,211	64,187

[비유동부채]	12,476	8,743	13,541

부채총계	55,614	67,954	77,728

[자본금]	53,946	53,946	53,946

[연결자본잉여금]	311,787	311,787	311,798

[연결자본조정]	(30,624)	(35,149)	(33,533)

[연결기타포괄손익누계액]	1,075	1,084	803

[연결이익잉여금]	241,266	209,324	170,853

[비지배지분]	19,112	32,243	29,487

자본총계	596,562	573,235	533,354

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2015.1.1 ~
2015.12.31).	(2014.1.1 ~
2014.12.31).	(2013.1.1 ~
2013.12.31).

매출액	291,199	306,221	305,075

영업이익	45,371	56,799	57,807

계속사업이익	49,973	59,956	68,656

연결총당기순이익	38,201	46,608	54,716

지배회사지분순이익	36,984	44,004	51,478

비지배지분순이익	1,218	2,604	3,238

기본주당순이익(단위 : 원)	343	408	477

연결에포함된 회사수	9	12	15

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도	제24기	제23기	제22기

(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	27,738	20,885	19,577

ㆍ당좌자산	27,738	20,885	19,577

[비유동자산]	391,557	394,996	390,378

ㆍ 투자자산	376,588	376,517	372,380

ㆍ유형자산	12,024	13,922	15,716

ㆍ무형자산	980	1,122	495

ㆍ기타비유동자산	1,965	3,435	1,787

자산총계	419,295	415,881	409,955

[유동부채]	6,508	10,167	12,379

[비유동부채]	1,850	765	1,378

부채총계	8,358	10,932	13,757

[자본금]	53,946	53,946	53,946

[자본잉여금]	311,787	311,787	311,798

[자본조정]	(87)	(87)	(87)

[기타포괄손익누계액]	655	659	504

[이익잉여금]	44,636	38,644	30,037

자본총계	410,937	404,949	396,198

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2015.1.1 ~
2015.12.31).	(2014.1.1 ~
2014.12.31).	(2013.1.1 ~
2013.12.31).

매출액	41,995	41,820	41,728

영업이익	5,915	8,801	9,071

계속사업이익	11,972	15,554	27,174

당기순이익	10,479	13,582	25,145

기본주당순이익(단위 : 원)	97	126	233
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제23기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제22기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당기)	삼정회계법인	①반기 재무제표에 대한 검토(별도/연결)②연간 재무제표에 대한 감사(별도/연결)	170백만원	1,568

제23기(전기)	삼정회계법인	상동	170백만원	1,678

제22기(전전기)	삼정회계법인	상동	170백만원	1,824

※제24기 감사기간중간기간 재무제표 검토 : 2015. 11. 09 ~ 2015. 11. 13개별재무제표 : 2016. 01. 18 ~ 2016. 01. 20연결재무제표 : 2016. 02. 11 ~ 2016. 02. 12

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	2015년 7월	세무조정	2015.01.01 ~ 2015.12.31	10백만원	-

제23기(전기)	2014년 7월	세무조정	2014.01.01 ~ 2014.12.31	10백만원	-

제22기(전전기)	2013년 8월	세무조정	2013.01.01 ~ 2013.12.31	10백만원	-

2013년 9월	세액공제 자문 검토	2013.09.16 ~ 2013.09.27	11백만원	-

4. 내부통제 및 내부회계 관리제도당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리규정을 재정비하여, 감사위원회 및 내부회계 담당조직을 구성하여 이를 관리하고 운영함으로써 회계투명성을 재고토록 하였습니다. 제24기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

5. 연결대상 종속회사 감사인 및 감사의견삼정회계법인은 당사의 제24기, 제23기, 제22기 감사를 수행하였습니다. 감사 관련하여 제24기, 제23기, 제22기 감사의견은 적정이며, 당사의 종속기업은 각 감사인으로부터 모두 적정의견을 받았습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 및 임기 당사는 작성기준일 현재 주주총회에서 선임된 사내이사 2명 과 기타비상무이사 1명, 그리고 사외이사 4명 을 두고 있으며, 당사 정관에 규정된 이사의 수와 임기는 다음과 같습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

제27 조 (이사의 수) 회사의 이사는 7명으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제29 조 (이사의 임기)
(1)이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기 주주 총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.(2)보선으로 선임된 이사의 임기는 전 이사의 남은 임기로 한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이은종(출석률:100%)	이상문(출석률:100%)	정홍식(출석률:100%)주1)	박영훈(출석률:50%)주1)	노범석(출석율:80%)주2), 주3)	이해인(출석률:100%)주2)	박철홍(출석률:100%)주2)

찬 반 여 부

1차	'15.2.12	[보고사항]① 2014년 4분기 및 연간 현대HCN 경영실적 보고[의결사항]제1호 안건 : (주)현대HCN 정기 주주총회 소집제2호 안건 : 제23기 재무제표 승인의 건제3호 안건 : 이사 후보 추천의 건제4호 안건 : 감사위원 후보 추천의 건제5호 안건 : 정관 변경의 건제6호 안건 : 이사 보수한도 부의의 건제7호 안건 : 계열회사간 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

2차	'15.2.26	[보고사항]① 내부회계관리제도 운영실태 보고[의결사항]제1호 안건 : 이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3차	'15.5.15	[보고사항]① 2015년 1분기 연결재무제표② 계열회사간 거래실적 보고③ 2015년 1분기 경영실적④ 렌탈 상품 영업 추진⑤ 유료방송시장 현황 및 주요 이슈	-	-	-	해당사항없음(퇴임)	해당사항없음(퇴임)	-	-	-

4차	'15.8.21	[보고사항]① 2015년 상반기 연결재무제표② 계열회사간 거래실적 보고③ 2015년 2분기 경영실적④ 규제 동향 및 이슈	-	-	-	-	-	-

5차	'15.9.22	[의결사항]제1호 안건 : 합병계약 체결 승인의 건제2호 안건 : 기준일 주주명부 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6차	15.11.27	[보고사항]① 2015년 3분기 연결재무제표② 계열회사간 거래실적③ 2015년 3분기 경영실적④ 디지털방송 ARPU 개선 방안⑤ 렌탈 서비스 진행 경과⑥ 에브리온TV 현황[의결사항]제1호 안건 : 합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	15.12.18	[보고사항]① 2016년 사업환경 및 사업계획 방향② 2016년 영업정책 및 가입자 계획③ 2016년 손익 및 투자 계획	-	-	-	-	-	-

주1) 2015. 3. 27 퇴임까지의 출석율임주2) 2015. 3. 27 신규선임 이후의 출석율임주3) 노범석 이사는 기타비상무이사임

다. 이사회내 위원회 회사는 이사회규정을 두고 필요시 이사회내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록하고 있습니다. (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	성 명	이사구분	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	3명	이은종이상문이해인	감사위원장감사위원감사위원	감사위원회 구성	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	참석현황

이은종(출석률: 100%)	이상문(출석률:100%)	정홍식(출석률:100%)	이해인(출석률:0%)

찬반여부

감사위원회	'15.2.12	① 감사위원회의 감사보고서 제출의 건② 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)

※ 2015년 3월 30일부로 정홍식 감사위원 사임 / 이해인 감사위원 선임.

라. 이사의 독립성 관계법령과 정관에 따라 주주총회에 선임할 의사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 사내이사는 2명이며 기타비상무이사는 1명, 사외이사는 4명입니다.(2015년 12월 31일 기준)1. 사내이사

성 명	추 천 인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

유정석	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	대표이사	-	-

장호진	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사내이사	-	특수관계인

2. 기타비상무이사

성 명	추 천 인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

노범석	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	기타비상무이사	-	-

3. 사외이사

성 명	추 천 인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

이은종	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	-	-

이상문	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	-	-

이해인	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	-	-

박철홍	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감 사위원회 당사는 2010년 4월 30일 증권거래법등 관계법규에 의해 이사회 결의로 감사위원회를 설치하였으며, 감사위원회의 주요 부의사항은 주주총회에 관한 사항, 이사 및 이사회에 관한 사항, 감사에 관한 사항 등입니다. 작성기준일 현재 사외이사 3인으로 구성되어 운영되고 있으며, 감사위원회의 인적사항은 다음과 같습니다.(1) 감사위원회 위원의 인적사항, 사외이사 여부 및 독립성

성 명	주 요 경 력	이사 구분	독립성 충족 여부	비 고

이은종	ㆍ서울대 법학과 졸업ㆍ(現)법무법인 서울제일 변호사	사외이사	충족

이상문	ㆍ국제대학 법률학과 졸업ㆍ(現)신한회계법인 대표이사	사외이사	충족

이해인	ㆍUniversity of Southern California 법대 석사ㆍ(現)김 법률사무소 변리사	사외이사	충족

(2) 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.2.12	1. 감사위원회의 감사보고서 제출의 건2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당 사는 기업공시서식작성기준 제7장 3절에서 정한 주주의 의결권 행사에 관한 사항에 해당이 없으므로 동 항목을 기재하지 아니합니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 (1) 등기임원임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유정석	남	1962년 05월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	영남대학교 경영학과 졸업現) (주)현대HCN동작방송 대표이사	-	-	22개월	2017년 03월 20일

이은종	남	1958년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 법학과 졸업現) 법무법인 서울제일 변호사	-	-	69개월	2016년 03월 21일

이상문	남	1947년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	국제대학교 법률학과 졸업現) 신한회계법인 대표이사	-	-	46개월	2018년 03월 26일

장호진	남	1962년 07월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	서울대학교 경영학과 졸업現) 현대백화점 기획조정본부 부본부장	-	-	10개월	2018년 03월 26일

노범석	남	1974년 03월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	하버드 경영대학원 석사現) (주)모임 대표이사	-	-	10개월	2018년 03월 26일

이해인	남	1976년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	University of Southern California 법대 석사(現) 김 법률사무소 변리사	-	-	10개월	2018년 03월 26일

박철홍	남	1977년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 법학과 졸업現) 법무법인 태평양 변호사	-	-	10개월	2018년 03월 26일

김동수	남	1956년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	성균관대학교 대학원 행정학 박사現) 한국디지털케이블연구원 원장	-	-	신규	2019년 03월 24일

※공시서류작성기준일(2015.12.31) 이후 제24기 주주총회(2016.3.25)에서 이은종 사외이사가 퇴임하고 김동수 사외이사가 신규선임되었습니다.

(2) 미등기 임원

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권기정	1965년 04월	상 무	미등기임원	상근	기술총괄실장	포항공과대학원 물리학 석사現) 현대에이치씨엔 기술총괄 임원	4	-	-	-

조석봉	1962년 10월	상 무	미등기임원	상근	영업총괄실장	조선대학교 회계학과 졸업現) 현대에이치씨엔 영업총괄 임원	-	-	12개월	-

이정환	1968년 03월	상 무	미등기임원	상근	경영지원실장	숭실대학교 회계학과 졸업現) 현대에이치씨엔 경영지원 임원	-	-	36개월	-

※ 미등기임원으로서 당사에 5년이상 재직해온 경우 재직기간 및 임기만료일을 기재하지 아니하였습니다.※ 재직기간은 임원발령일자부터 계산하였습니다.

(3) 임원 겸직현황

대표이사 유정석 : (주)현대HCN서초방송 대표이사 (주)현대HCN동작방송 대표이사 (주)현대HCN충북방송 사내이사 (주)현대HCN금호방송 사내이사 (주)현대HCN새로넷방송 사내이사 (주)현대HCN경북방송 사내이사 (주)현대HCN부산방송 사내이사 (주)현대미디어 사내이사 사내이사 장호진 : (주)현대그린푸드 사내이사 (주)한섬 사내이사 (주)한무쇼핑 사내이사 (주)현대LED 사내이사 (주)현대렌탈케어 사내이사 현대복덕찬음(산동)유한공사 사내이사 현대격림복덕찬음(북경)유한공사 사내이사

나. 직원의 현황직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리/영업	남	48	-	1	-	49	8년 8개월	2,689	55	-

관리/영업	여	12	-	-	-	12	3년 7개월	374	31	-

기술/통신	남	15	-	-	-	15	10년 8개월	667	44	-

기술/통신	여	2	-	-	-	2	3년 10개월	73	37	-

고객상담/고객지원	남	2	-	-	-	2	12년 4개월	132	66	-

고객상담/고객지원	여	1	-	-	-	1	3년 11개월	36	36	-

합 계	80	-	1	-	81	-	3,971	49	-

※ 2015년 누계 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수 현황당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 2015년 3월 27일 정기주주총회를 통하여 제24기 이사의 보수한도를 2,800백만원으로 정한바 있습니다. 당기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	2	2,800	-

기타비상무이사	1	2,800	-

사외이사	4	2,800	-

※주총 승인금액 2,800백만원은 사내이사와 기타비상무이사, 사외이사의 보수를 합산한 금액입니다.

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	5	1,164	233	-

사외이사	2	25	13	-

감사위원회 위원 또는 감사	4	83	21	-

계	11	1,272	116	-

※ 위 표에는 2015년 3월에 퇴임한 임원의 인원수와 보수액이 합산되어 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

강대관	대표이사	644	-

유정석	대표이사	502	-

※ 대표이사 강대관은 2015년 3월부로 퇴임하였습니다.

2. 산정기준 및 방법

이름	산정기준 및 방법

대표이사강대관	보수총액 644백만원은 전액 근로소득이며, 급여 644백만원임.

[보수 산정기준 및 방법] ① 급여 : 주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 임원보수지급규정에의거하여 산정된 연봉총액을 지급하였음 .

대표이사유정석	보수총액 502백만원은 전액 근로소득이며, 급여 358백만원, 성과급 139백만원, 기타근로소득 5백만원의 합산 금액임.

[보수 산정기준 및 방법] ① 급여 : 주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 임원보수지급규정에 의거하여 산정된 연봉총액을 지급하였음.② 성과급 : 임원보수지급규정에 따라 PS(Profit Sharing), 특별성과급 등으로 구성됨.- PS : 전임직원을 대상으로 관리 세후이익의 3% 내외를 소요재원으로 하여차등지급하는 보상적 성과급으로서, 내부평가에 따라 지급할 수 있으며, 경영성과인 관리 세후이익의 변동에 따라 연간 지급율 등이 상이할 수 있음.- 특별성과급 등 : 영업환경을 감안하여 경영성과를 개선했거나, 회사의 이미지 개선 등 회사발전에 공로가 있는 경우 지급하는 성과급으로서, 내부평가를 거쳐 임원의 직책 및 직급 등을 고려하여 차등지급할 수 있음.- 통신사들과의 치열한 경쟁으로 인하여 가입자 확보가 어려운 가운데에서도 지역밀착형 마케팅 전략 시행 및 비용절감 등의 노력을 통해 별도기준으 로 매출액 420억원 및 영업이익 59억원 을 달성하였음. 당사는 지주회사로서 자회사를 포함한 총괄경영을 주도하면서 연결기준으로 매출액 2,912억원 및 영업이익 454억원을 달성하였음. 비계량적 요소로는 지속적인 효율경영을 추구하여 업무상 비효율을 개선하였고, 협력업체와의 상생 추구를 통해 업무 파트너쉽을 강화하였음. 그리고 신사업을 발굴하기 위한 노력을 통해 수익성을 제고하기 위한 중장기 비전을 수립하였음.상기사항을 바탕으로 성과급 139백만원을 산정, 지급하였음.③ 기타근로소득 : 임직원 복리후생제도에 따른 학자금 등 복리후생비용 지급액의 합산 금액임.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가.계열회사의 현황

1) 회사가 속해 있는 기업집단 : 현대백화점 2) 현대백화점 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단임

(2015. 12. 31 기준) (단위 : %)

구 분	법인등록번호	출자회사

(주)현대백화점	(주)현대그린푸드	(주)현대쇼핑	한무쇼핑(주)	(주)현대리바트	(주)현대A	(주)금강A	(주)현대홈쇼핑	(주)한섬	(주)현대HCN금호방송	(주)현대HCN충북방송	(주)현대HCN	(주)에버다임

기업집단소속회사(피출자사)	(주)현대백화점	110111-2644725	2.6	12.0	4.3

(주)현대그린푸드	110111-0095201	10.1	7.8

한무쇼핑(주)	110111-0525795	46.3	8.3	0.4

(주)현대쇼핑	110111-1573496	100.0

(주)금강A	141111-0028015	100.0

(주)현대드림투어	110111-3434307	100.0

(주)현대홈쇼핑	110111-2248882	15.8	15.5	1.3

(주)현대A	110111-3927328	10.4	21.3

(주)현대LED	131411-0166382	51.0

(주)현대HCN금호방송	170111-0073502	5.9	94.1

(주)현대HCN부산방송	180111-0110493	93.7

(주)현대HCN충북방송	150111-0017819	16.5	80.7

(주)현대HCN경북방송	174611-0017019	97.5

(주)현대HCN서초방송	110111-1014507	88.6

(주)현대HCN동작방송	110111-0594097	99.1

(주)현대HCN	110111-0842785	11.5	6.1	11.6	19.7	0.05

(주)현대미디어	110111-3213206	100.0

(주)현대H	110111-4071108	100.0

(주)현대HCN새로넷방송	176011-0014969	100.0

(주)한섬	110111-0531578	34.6	10.8

(주)현대리바트	134511-0034097	28.5	2.4	1.5

(주)아이디스트	110111-4105395	100.0

(주)리바트판매서비스	134511-0098019	100.0

(주)에브리온TV	110111-4899542	100.0

(주)현대캐터링시스템	110111-4940931	80.2

(주)현대푸드시스템	134511-0195378	100.0

(주)현대송도개발	120111-0650673	90.0

(주)씨엔에스푸드시스템	151211-0011644	100.0

(주)현대렌탈케어	110111-5698638	100.0

(주)현대디에프	110111-5709477	50.0	20.0

매그놀리아코리아(주)	110111-5671626	51.0

(주)에버다임	110111-1042574	45.2	0.6

(주)에버다임락툴	210111-0080243	100.0

(주)타이포스	161511-0087324	100.0

(주)한국타워크레인	154311-0031671	100.0

※ 각 계열회사가 보유하고 있는 자기주식을 반영한 지분율임 ※ 당기중 계열편입 : (주)현대렌탈케어 , (주)현대디에프, 매그놀리아코리아(주), (주)에버다임, (주)에버다임락툴, (주)타이포스, 한국타워크레인(주)※ 당기중 계열제외 : 옥명산업개발(주) , 명성기업(주), (주)한섬피앤디 , (주)사우스케이프

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

회사와 계열회사간 임원 겸직현황은VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 (3)임원 겸직 현황을참조하시기 바랍니다.

다. 타법인 출자현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)현대에이치씨엔서초방송	2005년 12월 19일	투자	52,019	1,966,882	88.6	43,425	-	-	-	1,966,882	88.6	43,425	79,928	1,932

(주)현대에이치씨엔동작방송	2005년 12월 19일	투자	47,919	17,471,769	99.1	39,213	-	-	-	17,471,769	99.1	39,213	49,305	5,211

(주)현대에이치씨엔충북방송	2005년 12월 19일	투자	24,542	17,199,796	80.7	33,884	-	-	-	17,199,796	80.7	33,884	93,528	8,340

(주)현대에이치씨엔금호방송	2005년 12월 19일	투자	15,120	8,078,427	94.2	37,128	-	-	-	8,078,427	94.2	37,128	27,689	3,144

(주)현대에이치씨엔새로넷방송	2009년 04월 30일	투자	136,259	3,011,318	100.0	111,892	-	-	-	3,011,318	100.0	111,892	62,085	4,089

(주)현대에이치씨엔경북방송	2005년 12월 19일	투자	18,119	21,837,134	97.5	58,559	-	-	-	21,837,134	97.5	58,559	45,524	6,542

(주)현대에이치씨엔부산방송	2005년 12월 19일	투자	21,781	13,121,520	93.7	35,274	-	-	-	13,121,520	93.7	35,274	67,525	5,369

(주)현대미디어	2009년 03월 02일	투자	1,779	3,017,428	100.0	9,475	-	-	-	3,017,428	100.0	9,475	15,885	-122

(주)케이블티비브이오디	2007년 02월 14일	투자	1,000	264,000	16.5	1,704	-	-	-	264,000	16.5	1,704	64,453	-1,941

(주)에브리온티브이	2012년 06월 21일	투자	1,530	1,000,000	100.0	5,000	-	-	-	1,000,000	100.0	5,000	2,918	-374

합 계	-	-	375,554	-	-	-	-	-	375,554	-	-

※ 1. (주)케이블티비브이오디의 최근사업연도 재무현황은 K-GAAP 기준으로 작성하였음 2. 타법인출자 현황의 기초잔액 및 기말잔액은 별도재무제표 기준임 3. 타법인출자 현황의 피출자 법인은 당사의 종속회사 또는 지분법회사이며, 당사는 별도재무제표에서 지분법의 회계처리를 원가법으로 하므로 지분법 평가손익을 기재하지 않았음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) "해당 사항 없음" 나. 담보제공 내역 "해당 사항 없음"

다. 채무보증 내역 "해당 사항 없음"

2. 최대주주등과의 자산양수도 등"해당 사항 없음"

3. 최대주주등과의 영업 거래 "해당 사항 없음"

4. 최대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당 사항 없음"
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"