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현대퓨처넷 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 현대퓨처넷 (舊현대에이치씨엔)
대 표 이 사 : 류 성 택
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 반포대로 19
(전 화)02-3450-2233(舊070-8100-1000)
(홈페이지) http://www.hyundaifuturenet.co.kr
(舊http://www.hcn.co.kr)
작 성 책 임 자 : (직 책) 회계담당 (성 명) 전 승 목
(전 화) 070 - 8109 - 1144
1. 회사의 개요

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장(등록)	2010년 12월 23일	해당없음	해당없음

나. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

현대미디어	2005년4월21일	서울시 서초구서초동	방송업	21,771	기업 의결권의 과반수 소유(종속회사 보유분 합산기준)	-

다. 회사의 법적 - 상업적 명칭

지배회사의 명칭은 주식회사 현대퓨처넷(舊현대에이치씨엔)이라고 표기합니다. 영문으로는 Hyundai Futurenet Co.,Ltd.(舊HYUNDAI HCN Co.,Ltd. 또는 Hyundai Hy Communications Network Co.,Ltd.)로 표기합니다.

라. 설립일자 및 존속기간

지배회사는 종합유선방송업, 유선설비사업 및 부가통신사업을 주목적으로 1992년 3월 16일 설립되었고, 2020년 11월 1일자로 분할하여 디지털 사이니지 및 기업메시징사업을 주목적으로 영위하고 있습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

(1) 주소 : 서울특별시 서초구 반포대로 19

(2) 전화번호 : 02-3450-2233(舊070-8100-1000)

(3) 홈페이지 주소 : https://www.hyundaifuturenet.co.kr(舊https://www.hcn.co.kr)

바. 중소기업 해당 여부

지배회사는 중소기업기본법 제 2조 및 동법시행령 제 3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

사. 주요 사업의 내용 지배회사는 디스플레이 스크린을 통해 콘텐츠를 제공하는 디지털 사이니지, 기업에서 고객에게 발송하는 문자를 대행하는 기업메시징 사업을 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항

공시서류작성기준일 기준 현대백화점 그룹의 계열회사는 23개사 입니다.

상장여부	회사명	대표업종

상장	(주)현대백화점	도ㆍ소매업

(주)현대그린푸드	식자재유통업,단체급식업

(주)현대홈쇼핑	TV 홈쇼핑,방송프로그램 제작업

(주)현대HCN	TV 유선방송업

(주)한섬	의류제조, 판매업

(주)현대리바트	가구제조업

(주)에버다임	건설기계제조업

비상장	한무쇼핑(주)	도ㆍ소매업

(주)현대쇼핑	부동산 임대업

(주)씨엔에스푸드시스템	식품 제조업

(주)현대캐터링시스템	인력도급업

(주)현대미디어	방송프로그램 공급업

(주)현대드림투어	여행알선업, 항공권판매업

(주)현대리바트엠앤에스	서비스업

(주)현대A	투자업

(주)현대렌탈케어	렌탈업

(주)에버다임락툴	락툴제조업

(주)타이포스	건설기계수출입업

한국타워크레인(주)	타워크레인제조업

(주)현대백화점면세점	도ㆍ소매업

(주)현대L	플라스틱 창호 제조업

(주)한섬라이프앤	화장품 제조업

(주)현대아이티앤이	서비스업

※ 당기중 계열 편입 : '20.07.01부 (주)클린젠코스메슈티칼 계 열 편입후 '20.09.16부 (주)한섬라이프앤으로 법인명 변경 ※ 당기중 계열 제외 (주)에 브리온TV : ' 19.12.30 청산종결되어 '20.01.10부 계열 제외 (주) 이에 이치케이이앤에스 : '20.06.18 청산종결되어 '20.06.29부 계열 제외 (주)에 이치케이이앤에스 : '20.06.25 청산종결되어 '20.07.13부 계열 제외 매그놀리아코리아(주) : '20.07.03 청산종결되어 '20.07.20부 계열 제외 ※ 작 성기준일('20.09.30) 이후 변동 사항 (주)현대바이오랜드 : '20.11.02부 계열 편입 (주)타이포스 : '20.10.15부 (주 )에버다임에 합병되어 계열 제외 예정

(주)현대HCN : '20.11.01부 (주)현대퓨처넷(존속법인)과 (주)현대HCN(신설법인)으로 물적분할, 신설된 (주)현대HCN은 계열 편입 예정

자 . 신용평가 최근 3년간 지배회사의 신용평가내역은 다음과 같습니다.

(1) 기업어음

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017.06.27	기업어음	A1	한국신용평가(A1~D)	본 평 가

2017.06.28	기업어음	A1	NICE신용평가(A1~D)	본 평 가

2017.12.26	기업어음	A1	한국신용평가(A1~D)	본 평 가

2017.12.27	기업어음	A1	NICE신용평가(A1~D)	본 평 가

2018.06.26	기업어음	A1	한국신용평가(A1~D)	본 평 가

2018.06.27	기업어음	A1	NICE신용평가(A1~D)	본 평 가

2018.12.26	기업어음	A1	한국신용평가(A1~D)	본 평 가

2018.12.27	기업어음	A1	NICE신용평가(A1~D)	본 평 가

2019.06.27	기업어음	A1	한국신용평가(A1~D)	본 평 가

2019.06.28	기업어음	A1	NICE신용평가(A1~D)	본 평 가

2019.12.24	기업어음	A1	한국신용평가(A1~D)	본 평 가

2019.12.26	기업어음	A1	NICE신용평가(A1~D)	본 평 가

2020.06.29	기업어음	A1	한국신용평가(A1~D)	본 평 가

2020.06.30	기업어음	A1	NICE신용평가(A1~D)	본 평 가

※ 기업어음 신용등급

등급체계	등급 부여 의미

A1	적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임

A2	적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3	적기상환능력은 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임

B	적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음

C	적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼

D	상환불능 상태임

※ 상기 등급 중 A2부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을 나타내고 있음(2) 회사채"해당사항 없음"
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

- 2001.08. 서울 관악구 신림동 1578-51- 2007.09. 서울특별시 서초구 반포대로 19 에이치씨엔 빌딩

나. 경영진의 중요한 변동

2016.03	선임 - 사외이사 김동수사임 - 사외이사 이은종

2017.03	선임 - 사내이사 박민희, 사외이사 공용표사임 - 사외이사 이해인 / 박철홍, 기타비상무이사 노범석

2018.03	선임 - 사외이사 박승권사임 - 사외이사 이상문

2019.03	선임 - 사내이사 김성일, 사내이사 민왕일사임 - 사내이사 유정석, 사내이사 박민희

2020.03	선임 - 사내이사 류성택, 사내이사 윤영식
사임 - 사내이사 장호진, 사내이사 민왕일

다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 ( 최근 5년간 자 회사의 합병사실도 추 가 )

1. (주)현대에이치씨엔과 (주)현대에이치씨엔금호방송, (주)현대에이치씨엔새로넷방송 합병

시기 및 목적	시기 : 2016년 4월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔이(주)현대에이치씨엔금호방송, (주)현대에이치씨엔새로넷방송을 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔 : (주)현대에이치씨엔금호방송 :(주)현대에이치씨엔새로넷방송 = 1:0:0

합병시 발행한 주식의종류/수량	해당사항 없음

합병후 최초 결산일	2016년 12월 31일

2. (주)현대에이치씨엔과 (주)현대에이치씨엔서초방송, (주)현대에이치씨엔동작방송 (주)현대에이치씨엔충북방송, (주)현대에이치씨엔경북방송, (주)현대에이치씨엔부산방송 합병

시기 및 목적	시기 : 2016년 12월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔이(주)현대에이치씨엔서초방송, (주)현대에이치씨엔동작방송,(주)현대에이치씨엔충북방송(주)현대에이치씨엔경북방송,(주)현대에이치씨엔부산방송을 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔 : (주)현대에이치씨엔서초방송 :(주)현대에이치씨엔동작방송 : (주)현대에이치씨엔충북방송 :(주)현대에이치씨엔경북방송 : (주)현대에이치씨엔부산방송 = 1 : 8.3931526 : 0.9250753 : 1.5154146 : 0.7519557 : 1.5701052

합병시 발행한 주식의종류/수량	(주)현대에이치씨엔의 보통주 4,983,836주

합병후 최초 결산일	2016년 12월 31일

3. (주)현대에이치씨엔과 (주)현대에이치씨엔서초케이블 합병

시기 및 목적	시기 : 2019년 10월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔이(주)현대에이치씨엔서초케 이블을 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔 : (주)현대에이치씨엔서초케이블 = 1 : 0

합병시 발행한 주식의종류/수량	해당사항 없음

합병후 최초 결산일	2019년 12월 31일

4. (주)현대퓨처넷과 (주)현대에이치씨엔 분할

시기 및 목적	시기 : 2020년 11월목적 : 신사업 발굴과 핵심사업에 집중투자를 통한 경쟁력 강화

대상회사 및 분할방법	(주)현대에이치씨엔이(주)현대퓨처넷(존속회사) (주)현대에이치씨엔(신설회사)로 물적분할함

분할시 발행한 주식의종류/수량	신설회사의 보통주 7,000,000주

분할후 최초 결산일	2020년 12월 31일

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2016년 04월	(주)현대에이치씨엔이 (주)현대에이치씨엔금호방송,(주)현대에이치씨엔새로넷방송을 흡수합병

2016년 12월	(주)현대에이치씨엔이 (주)현대에이치씨엔서초방송,(주)현대에이치씨엔동작방송, (주)현대에이치씨엔충북방송,(주)현대에이치씨엔경북방송, (주)현대에이치씨엔부산방송을 흡수합병

2018년 11월	(주)현대에이치씨엔서초케이블 지분 양수 (지분율 100.0%)

2019년 10월	(주)현대에이치씨엔이 (주)현대에이치씨엔서초케이블을 흡수합병

2019년 12월	(주)에브리온티브이 청산 종결

2020년 11월	(주)현대에이치씨엔이 (주)현대퓨처넷(존속회사)과 (주)현대에이치씨엔(신설회사)으로 물적분할
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 12월 29일	-	보통주	4,983,836	500	3,587	합병신주
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	370,000,000	30,000,000	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	112,876,596	-	112,876,596	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	112,876,596	-	112,876,596	-

Ⅴ. 자기주식수	2,723,241	-	2,723,241	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	110,153,355	-	110,153,355	-

나. 보통주외의 주식 "해당사항 없음"

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,723,241	-	-	-	2,723,241	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,723,241	-	-	-	2,723,241	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	112,876,596	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,723,241	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	110,153,355	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제12 조 (신주의 배당 기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제 48 조 (이익 배당)
(1) 이익의 배당은 현금 또는 주식으로 할 수 있다.
(2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
(3) 제1항의 배당은 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 49 조(중간배당)
(1) 이 회사는 9월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
(2) 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
(3) 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.직전 결산기의 자본의 액
2.직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4.직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
5.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
(4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
(5) 중간배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제 50 조(배당금 지급청구권의 소멸시효)
(1) 배당금의 지급청구권은 배당을 실시하기로 결의한 날로부터 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
(2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기 3분기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	26,692	37,798	39,926

(별도)당기순이익(백만원)	29,306	37,062	35,286

(연결)주당순이익(원)	242	343	362

현금배당금총액(백만원)	-	6,609	6,609

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	17.5	16.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.8	1.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	60	60

우선주	-	60	60

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도	제29기	제28기	제27기

(2020년 9월말)	(2019년12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	463,708	412,455	397,544

ㆍ당좌자산	463,708	412,455	397,484

ㆍ재고자산	0	0	60

[비유동자산]	375,874	401,029	382,936

ㆍ 투자자산	10,842	33,671	13,443

ㆍ유형자산	103,158	113,592	119,563

ㆍ사용권자산	323	2,942	-

ㆍ무형자산	234,306	233,378	232,692

ㆍ기타비유동자산	27,245	17,446	17,238

자산총계	839,582	813,484	780,480

[유동부채]	67,671	64,148	47,213

[비유동부채]	10,354	7,855	19,224

부채총계	78,025	72,003	66,437

[자본금]	56,438	56,438	56,438

[연결자본잉여금]	328,760	328,760	328,760

[연결자본조정]	(39,451)	(39,451)	(39,451)

[연결기타포괄손익누계액]	951	977	1,028

[연결이익잉여금]	414,859	394,757	367,269

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	761,557	741,481	714,043

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2020.1.1 ~
2020.09.30)	(2019.1.1 ~2019.12.31)	(2018.1.1 ~2018.12.31)

매출액	216,426	292,866	289,739

영업이익	30,191	40,801	46,737

계속사업이익	37,019	48,921	52,949

연결총당기순이익	26,692	37,798	39,926

지배회사지분순이익	26,692	37,798	39,926

비지배지분순이익	-	-	-

기본주당순이익(단위 : 원)	242	343	362

연결에포함된 회사수	1	1	3

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도	제29기	제28기	제27기

(2020년 9월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	458,018	403,320	383,988

ㆍ당좌자산	458,018	403,320	383,988

ㆍ재고자산	0	0	0

[비유동자산]	367,540	393,899	377,943

ㆍ 투자자산	20,673	42,295	55,763

ㆍ유형자산	101,633	113,157	109,662

ㆍ사용권자산	315	2,931	-

ㆍ무형자산	218,646	219,274	197,448

ㆍ기타비유동자산	26,273	16,242	15,070

자산총계	825,558	797,219	761,931

[유동부채]	64,278	60,706	41,600

[비유동부채]	10,124	8,070	18,654

부채총계	74,402	68,776	60,254

[자본금]	56,438	56,438	56,438

[자본잉여금]	524,124	524,124	524,200

[자본조정]	(9,678)	(9,678)	(9,678)

[기타포괄손익누계액]	632	635	739

[이익잉여금]	179,640	156,924	129,978

자본총계	751,156	728,443	701,677

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.1.1 ~2020.9.30)	(2019.1.1 ~2019.12.31)	(2018.1.1 ~2018.12.31)

매출액	202,862	269,754	271,330

영업이익	28,311	39,739	45,909

계속사업이익	39,219	47,710	47,945

당기순이익	29,306	37,062	35,286

기본주당순이익(단위 : 원)	266	336	320
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제29기(당기)	삼일회계법인	-	-	- 비한정 내용연수의 무형자산을 포함한 현금흐름창출단위의 손상검토
- 현대HCN 물적분할 회계처리의 정확성

제28기(전기)	삼정회계법인	적정	-	- 광고매출 수익인식
- 방송사업부문 비한정내용연수무형자산을 포함한 현금창출단위의 손상검사

제27기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제29기(당기)	삼일회계법인	①분/반기 재무제표에 대한 검토(별도/연결)
②연간 재무제표에 대한 감사(별도/연결)	388백만원	3,597	155백만원	1,980

제28기(전기)	삼정회계법인	상동	226백만원	2,506	226백만원	2,805

제27기(전전기)	삼정회계법인	상동	187백만원	2,158	187백만원	2,299

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	2020년 5월	세무조정	2020.01.01~2020.12.31	17백만원	-

2020년 10월	세무조정 및 시가산정 등	2020.11.09~2020.12.31	53백만원	-

제28기(전기)	2019년 7월	세무조정	2019.01.01~2019.12.31	17백만원	-

제27기(전전기)	2018년 6월	세무조정	2018.01.01~2018.12.31	15백만원	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 08월 09일	-회사: 감사위원회 위원-감사인: 담당이사	대면보고	-감사팀의 구성-재무제표 감사의 목적-책임구분-위험평가 및 감사계획-핵심감사사항-독립성 등

2	2019년 12월 19일	-회사: 감사위원회 위원-감사인: 담당이사	대면보고	-감사팀의 구성-재무제표 감사의 목적-책임구분-위험평가 및 감사계획-핵심감사사항-독립성 등

3	2020년 02월 18일	-회사 : 감사위원회 위원-감사인: 담당이사	대면보고	-감사팀의 구성-책임구분-감사진행상황 및 핵심감사사항 등 감사결과-독립성 등

4	2020년 05월 12일	-회사 : 감사위원회 위원-감사인: 담당이사	대면보고	-감사전략
-독립성 등

5	2020년 08월 14일	-회사 : 감사위원회 위원-감사인: 담당이사	대면보고	-반기검토 수행경과 및 연간감사 향후일정
-핵심감사항목
-내부회계관리제도 감사 진행경과 등

6	2020년 11월 10일	-회사 : 감사위원회 위원-감사인: 담당이사	대면보고	-연간감사 향후일정
-핵심감사항목

5. 내부통제 및 내부회계 관리제도당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리규정을 재정비하여, 감사위원회 및 내부회계 담당조직을 구성하여 이를 관리하고 운영함으로써 회계투명성을 재고토록 하였습니다. 제28기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 6. 연결대상 종속회사 감사인 및 감사의견삼정회계법인은 당사의 제28기, 제27기, 제26기 감사를 수행하였습니다. 감사 관련하여 제28기, 제27기, 제26기 감사의견은 적정이며, 당사의 종속기업은 각 감사인으로부터 모두 적정의견을 받았습니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 당사는 2010년 4월 30일 증권거래법등 관계법규에 의해 이사회 결의로 감사위원회를 설치하였으며, 감사위원회의 주요 부의사항은 주주총회에 관한 사항, 이사 및 이사회에 관한 사항, 감사에 관한 사항 등입니다. 작성기준일 현재 사외이사 3인으로 구성되어 운영되고 있으며, 감사위원회의 인적사항은 다음과 같습니다.

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김 동 수(감사위원장)	예	ㆍ성균관대학교 대학원 행정학 박사ㆍ정보통신부 차관ㆍ한국디지털케이블연구원 원장	-	-	-

공 용 표(감사위원)	예	ㆍ서울대학교 행정대학원 석사ㆍ대구지방국세청장ㆍ삼화페인트공업(주) 사외이사	예	금융기관·정부·증권유관기관 등경력자	- 국세청 공보관 및 국제세원관리담당관('05) - 중부지방국세청 납세지원 국장('06) - 국세청 개인납세국장('09) - 대구지방국세청장('09)
- 근무기간 : 2005년 ~ 2010년

박 승 권(감사위원)	예	ㆍ랜실레어폴리테크닉대학 공학 박사 ㆍ한양대학교 공과대학 교수 ㆍ한양대학교 공과대학 학장	-	-	-

성 명	근 무 경 력	재임기간	타회사 겸직현황

김 동 수(감사위원장)	ㆍ정보통신부 - 정보통신지원국 통신업무과 과장 ('94) - 국제협력관실 협력기획 담당관('96) - 총무과 과장('96) - 정보기반심의관('00) - 감사관('02) - 정보통신진흥국 국장('03)
- 정책홍보관리실 실장('06) - 차관('07)	1994 ~ 2008	없음

ㆍ한국디지털케이블연구원 원장	2015 ~ 2018

공 용 표(감사위원)	ㆍ국세청 - 국세청 공보관 및 국제세원관리담당관('05) - 중부지방국세청 납세지원 국장('06) - 국세청 개인납세국장('09) - 대구지방국세청장('09)	2005 ~ 2010	삼화페인트공업(주) 사외이사

박 승 권(감사위원)	ㆍ한양대학교 공과대학 교수	2010 ~ 현재	없음

ㆍ한양대학교 공과대학 학장	2019 ~ 2020

(1) 감사위원회의 독립성회사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 감사위원회의 규정에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계·재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(공용표 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(2) 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2020.02.18	1. 감사위원회의 감사보고서 제출의 건2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	-

① 2019년 재무제표 보고의 건② 2019년 내부회계관리 운영 보고	보고	-

2	2020.05.12	① 2020년 1분기 재무제표 보고의 건
② 2020년 1분기 내부회계관리 구축 보고	보고	-

3	2020.08.14	① 2020년 2분기 재무제표 보고의 건	보고	-

4	2020.11.10	① 2020년 3분기 재무제표 보고의 건
② 2020년 3분기 내부회계관리 재구축 보고	보고	-

(3) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 02월 18일	외부교육
(삼정회계법인)	전원참석	-	- 핵심 감사사항 및 유의한 회계 정책

2020년 05월 12일	외부교육
(삼일회계법인)	전원참석	-	- 경영진 및 지배기구의 책임
- 부정관련 경영진의 책임 및 지배기구의 활동

2020년 08월 14일	외부교육
(삼일회계법인)	전원참석	-	- 최근 감사방법론의 변화 및 감사인이 식별한 유의적인 위험
- 금융감독원 중점점검 회계이슈

2020년 11월 10일	외부교육
(삼일회계법인)	전원참석	-	- 내부회계관리제도 감사 평가 절차

(4) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부회계관리파트	2	부장~과장(11)	감사위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고
기타 사내 주요현안에 대해서 수시로 정보를 제공

나. 준법지원인에 관한 사항 당사는 준법지원인에 관한 사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 전자투표제를 채택하고 있으며, 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 "해당사항 없음" 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황 (1) 등기임원

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

류성택주1)	남	1968년 09월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	연세대학교 경영학과 졸업(주)현대에이치씨엔 부산,포항지역 임원	-	-	없음	9개월	2022년 03월 24일

김성일	남	1967년 11월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	연세대학교 언론홍보대학원 석사(주)현대에이치씨엔 대표이사	-	-	없음	21개월	2021년 03월 28일

윤영식주1)	남	1969년 12월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	부산대학교 경영학과 졸업(주)현대드림투어 대표이사	-	-	없음	9개월	2023년 03월 24일

박승권	남	1959년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	랜실레어폴리테크닉대학 공학 박사한양대학교 공과대학 학장	-	-	없음	30개월	2022년 03월 24일

김동수	남	1956년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	성균관대학교 대학원 행정학 박사한국디지털케이블연구원 원장	-	-	없음	54개월	2021년 03월 28일

공용표	남	1954년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 행정대학원 석사삼화페인트공업(주) 사외이사	-	-	없음	42개월	2021년 03월 28일

주1) 2020년 3월 24일부로 신규선임됨

(2) 미등기임원

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조석봉	1962년 10월	상 무	미등기임원	상근	영업총괄실장	조선대학교 회계학과 졸업(주)현대에이치씨엔 영업총괄 임원	-	-	-

이정환	1968년 03월	상 무	미등기임원	상근	대구, 구미지역담당	숭실대학교 회계학과 졸업(주)현대에이치씨엔 대구,구미지역 임원	-	-	-

오창호	1970년 05월	상 무	미등기임원	상근	전략기획실장	고려대학교 법학과 졸업(주)현대에이치씨엔 전략기획 임원	-	-	45개월	-

전승목	1969년 08월	상 무	미등기임원	상근	경영지원실장	부산대학교 회계학과 졸업(주)현대에이치씨엔 경영지원 임원	-	-	21개월	-

노영원	1968년 07월	상 무	미등기임원	상근	충청지역담당	충남대학교 사학과 졸업(주)현대에이치씨엔 충청지역 임원	-	-	21개월	-

※ 미등기임원으로서 당사에 5년이상 재직해온 경우 재직기간 및 임기만료일을 기재하지 아니하였습니다.※ 재직기간은 임원발령일자부터 계산하였습니다.

(3) 임원겸직현황

대표이사 류성택 : (주)현대미디어 대표이사 사내이사 김성일 : (주)현대아이티앤이 대표이사 사내이사 윤영식 : (주)한섬 사내이사 (주)현대에이앤아이 대표이사 (주)리바트 사내이사 (주)현대렌탈케어 사내이사

나. 직원 현황(1) 직원직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리/영업	남	257	-	2	-	259	119개월	12,278	47	-	-	-	-

관리/영업	여	65	-	13	-	78	66개월	1,789	23	-

기술/통신	남	91	-	1	-	92	145개월	3,923	43	-

기술/통신	여	8	-	-	-	8	106개월	193	24	-

고객상담/고객지원	남	16	-	-	-	16	141개월	777	49	-

고객상담/고객지원	여	8	-	1	-	9	78개월	229	25	-

합 계	445	-	17	-	462	-	19,190	-	-

(2) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	753	151	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	1,000	-

사외이사	3	1,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	344	57	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	239	80	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	105	35	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가.계열회사의 현황 1) 회사가 속해 있는 기업집단 : 현대백화점 2) 현대백화점 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단임

(2020. 9. 30 기준) (단위 : %)

구 분	법인등록번호	출자회사

(주)현대백화점	(주)현대그린푸드	(주)현대쇼핑	(주)현대리바트	(주)현대에이앤아이	(주)현대홈쇼핑	(주)한섬	(주)현대에이치씨엔	(주)에버다임

기업집단소속회사(피출자사)	(주)현대백화점	110111-2644725	5.6	12.1	-	-	4.3	-	-	-	-

(주)현대그린푸드	110111-0095201	-	10.1	-	-	-	-	-	-	-

한무쇼핑(주)	110111-0525795	46.3	0.4	8.5	-	-	-	-	-	-

(주)현대쇼핑	110111-1573496	100	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대드림투어	110111-3434307	-	100	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대홈쇼핑	110111-2248882	15.8	25	-	-	-	4.6	-	-	-

(주)현대에이앤아이	110111-3927328	-	10.4	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대에이치씨엔	110111-0842785	11	5.8	11.1	-	-	38.3	-	2.4	-

(주)현대미디어	110111-3213206	-	-	-	-	-	-	-	100	-

(주)한섬	110111-0531578	-	-	-	-	-	34.6	10.8	-	-

(주)현대리바트	134511-0034097	-	41.2	-	2.1	-	-	-	-	-

(주)현대리바트엠앤에스	134511-0098019	-	-	-	100	-	-	-	-	-

(주)현대캐터링시스템	110111-4940931	-	80.2	-	-	-	-	-	-	-

(주)씨엔에스푸드시스템	151211-0011644	-	100	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대렌탈케어	110111-5698638	-	-	-	-	-	100	-	-	-

(주)에버다임	110111-1042574	-	45.2	-	-	-	-	-	-	0.4

(주)에버다임락툴	210111-0080243	-	-	-	-	-	-	-	-	100

(주)타이포스	161511-0087324	-	-	-	-	-	-	-	-	100

한국타워크레인(주)	154311-0031671	-	-	-	-	-	-	-	-	100

(주)현대백화점면세점	110111-6164795	100	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)현대L	110111-5453644	-	-	-	-	-	100	-	-	-

(주)한섬라이프앤	110111-6937142	-	-	-	-	-	-	51.0	-	-

(주)현대아이티앤이	110111-6802105	-	47.4	5	-	-	-	-	-	-

※ 당기중 계열 편입 : '20.07.01부 (주)클린젠코스메슈티칼 계 열 편입후 '20.09.16부 (주)한섬라이프앤으로 법인명 변경 ※ 당기중 계열 제외 (주)에 브리온TV : ' 19.12.30 청산종결되어 '20.01.10부 계열 제외 (주) 이에 이치케이이앤에스 : '20.06.18 청산종결되어 '20.06.29부 계열 제외 (주)에 이치케이이앤에스 : '20.06.25 청산종결되어 '20.07.13부 계열 제외 매그놀리아코리아(주) : '20.07.03 청산종결되어 '20.07.20부 계열 제외 ※ 작 성기준일('20.09.30) 이후 변동 사항 (주)현대바이오랜드 : '20.11.02부 계열 편입 (주)타이포스 : '20.10.15부 (주 )에버다임에 합병되어 계열 제외 예정 (주)현대HCN : '20.11.01부 (주)현대퓨처넷(존속법인)과 (주)현대HCN(신설법인)으로 물적분할, 신설된 (주)현대HCN은 계열 편입 예정

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

회사와 계열회사간 임원 겸직현황은VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 (3)임원 겸직 현황을참조하시기 바랍니다.

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)현대미디어	2009년 03월 02일	투자	1,779	3,017,428	100.0	9,475	-	-	-	3,017,428	100.0	9,475	21,771	1,610

(주)홈초이스	2007년 02월 14일	투자	1,000	284,000	17.75	1,916	-	-	-	284,000	17.75	1,916	50,056	228

합 계	-	-	11,391	-	-	-	-	-	11,391	71,827	1,838
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) "해당 사항 없음" 나. 담보제공 내역 "해당 사항 없음"

다. 채무보증 내역 "해당 사항 없음"

2. 최대주주등과의 자산양수도 등"해당 사항 없음"

3. 최대주주등과의 영업 거래 "해당 사항 없음"

4. 최대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당 사항 없음"