현대퓨처넷 분기보고서 (2020.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항(작성기준일 이후 발생한 공시사항 포함)"해당사항 없음" 2. 주주총회 의사록 요약

구 분	일 자	안 건	결의내용

제23기정기주총	2015.3.27	제1호 의안: 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제4호 의안: 감사위원 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	승인

제24기정기주총	2016.3.25	제1호 의안: 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	승인

제25기정기주총	2017.3.24	제1호 의안: 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	승인

제26기정기주총	2018.3.27	제1호 의안: 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	승인

제27기정기주총	2019.3.28	제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	승인

제28기정기주총	2020.3.24	제1호 의안: 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	승인

제29기
임시주총	2020.6.26	제1호 의안: 분할계획서 승인의 건
제2호 의안: 정관 개정의 건	승인

3. 우발채무와 약정사항

(1) 당기말 현재 연결실체가 체결한 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

금융기관	대상회사	내 용	약정한도

하나은행	(주)현대에이치씨엔	일반자금대출	12,000,000

4. 제재현황 (1) 공시위반조치(대상 : 현대에이치씨엔)당사는 2011년 12월 27일 (주)포항종합케이블방송사의 주식매수 계약을 체결후자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의거, 주요사항보고서를 제출(공시)하였으나 외부평가기관 평가서(자산양수가액에 대한 산출근거 및 의견)를 첨부하지 못하였습니다.이에 따라 당사는 2012년 1월 9일 외부평가기관 평가서를 첨부하여 정정공시하였으나 2013년 10월 23일 증권선물위원회로부터 과징금 3백만원을 부과 처분을 받아 과징금을 납부하였습니다.

(2) 공시 위반조치(대상 : 현대에이치씨엔)(주)현대에이치씨엔충북방송은 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 11조의 4(기업집단 현황 등에 관한 공시) 위반으로 2014년 2월 4일 과태료 3.2백만원을 부과 처분을 받아 과태료를 납부하였습니다.또한 (주)현대에이치씨엔새로넷방송은 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 11조의 3(비상장회사 등의 중요사항 공시) 위반으로 2014년 2월 4일과태료 8백만원을 부과 처분을 받아 과태료를 납부하였습니다.(3) 허위광고행위(대상 : 현대에이치씨엔)(주)현대에이치씨엔금호방송은 2016년 1월 19일 방송통신위원회로부터 객관적 실증이 불가능한 용어를 사용하여 허위광고행위를 하였다는 이유로 6백만원의 과징금 부과를 통보 받았습니다.(주)현대에이치씨엔금호방송은 동 처분에 대해 이의제기를 하지 않고 부과받은 과징금을 납부하였습니다.(4) 공정위 이행강제금 부과 (대상 : 현대에이치씨엔)(주)현대에이치씨엔경북방송은 2013년 3월 (주)포항종합케이블방송사를 인수시공정거래위원회가 제시한 조건부승인 조건을 위반한 내용으로 2016년 11월이행강제금 등 1,436백만원의 부과처분을 받았습니다.당사는 이와 관련하여 서울고등법원에 행정소송을 제기하여 2017년 10월 전부승소하였습니다. 이에 대해 공정거래위원회는 재처분을 진행하여 2018년 2월 이행강제금 1,342백만원의 부과처분을 받았습니다. 당사는 이와 관련하여 행정소송을 진행 중 입니다.(5) 방통위 과징금 부과 (대상 : 현대에이치씨엔)(주)현대에이치씨엔, (주)현대에이치씨엔동작방송, (주)현대에이치씨엔충북방송, (주)현대에이치씨엔경북방송, (주)현대에이치씨엔부산방송은 2016년 12월 방송 상품을 판매 또는 제공하는 과정에서 자신의 방송서비스에 대해서 이용요금, 이용조건 등에 관하여 거짓으로 고지하거나 중요한 사항을 고지하지 않는 행위, 가입의사를 확인하지 않고 방송서비스를 제공하는 행위 및 이용계약과 다르게 요금을 청구하는 행위로 과징금 58백만의 부과처분을 받아 과징금을 납부하였습니다.(6) 공정위 과태료 부과 (대상 : 현대에이치씨엔)(주)현대에이치씨엔경북방송은 2013년 3월 (주)포항종합케이블방송사를 인수시공정거래위원회가 제시한 조건부승인 조건을 위반한 내용으로 조사를 받는 과정에서허위자료 제출 건으로 2016년 11월 과태료 1억원의 부과처분을 받았습니다.당사는 이와 관련하여 이의를 제기하였으며 2017년 11월 서울중앙지방법원 결정으로 70백만원이 확정되어 과태료를 납부하였습니다. 당사는 공정거래 및 공시와 관련한 사내진단 및 사내외 교육을 강화하고관련 업무 프로세스를 지속적으로 보완하고 있습니다.

가. 합병완료(1). 합병의 목적① 합병의 상대방

합병 후 존속회사	상호	(주)현대에이치씨엔

소재지	서울특별시 서초구 반포대로 19 에이치씨엔빌딩

대표이사	유정석

법인구분	유가증권시장 주권상장법인

합병 후 소멸회사	상호	(주) 현대에이치씨엔새로넷방송

소재지	경상북도 구미시 송정대로 164

대표이사	심재성

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	(주)현대에이치씨엔금호방송

소재지	대구광역시 북구 유통단지로8길 108 (산격동)

대표이사	심재성

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	(주)현대에이치씨엔서초방송

소재지	서울특별시 서초구 반포대로 19

대표이사	유정석

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	(주)현대에이치씨엔동작방송

소재지	서울특별시 서초구 반포대로 19

대표이사	유정석

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	(주)현대에이치씨엔충북방송

소재지	충청북도 청주시 상당구 단재로 383

대표이사	류성택

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	(주)현대에이치씨엔경북방송

소재지	경상북도 포항시 북구 새천년대로 1201-19

대표이사	최익환

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	(주)현대에이치씨엔부산방송

소재지	부산광역시 동래구 중앙대로 1455

대표이사	최익환

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	(주)현대에이치씨엔서초케이블

소재지	서울특별시 서초구 반포대로 19

대표이사	김성일

법인구분	주권비상장법인

② 합병의 배경본 합병은 합병회사 (주)현대에이치씨엔이 8개의 자회사를 하나로 통합하여 계열회사간 자금 운용 효율성 증대 및 시너지 효과를 극대화하고, 방송사업부문의 통합으로인한 규모의 경제효과로 사업경쟁력 강화 및 이를 통한 신성장 동력 확보로 기업가치및 주주의 이익 제고가 목적입니다.③ 우회상장 해당 여부- 해당사항 없음

(2) 합병 등의 형태① 합병 방법(주)현대에이치씨엔이 8개 자회사를 흡수합병 - 존속회사 : (주)현대에이치씨엔 - 소멸회사 : (주)현대에이치씨엔새로넷방송, (주)현대에이치씨엔금호방송, (주)현대에이치씨엔서초방송, (주)현대에이치씨엔동작방송, (주)현대에이치씨엔충북방송, (주)현대에이치씨엔경북방송, (주)현대에이치씨엔부산방송, (주)현대에이치씨엔서초케이블 - 합병 비율 : (주)현대에이치씨엔 : (주)현대에이치씨엔새로넷방송 : (주)현대에이치씨엔금호방송 : (주)현대에이치씨엔서초방송 : (주)현대에이치씨엔동작방송 : (주)현대에이치씨엔충북방송 : (주)현대에이치씨엔경북방송 : (주)현대에이치씨엔부산방송

(주)현대에이치씨엔서초케이블 = 1 : 0 : 0 : 8.3931526 : 0.9250753 : 1.5154146 : 0.7519557 : 1.5701052 : 0※ 합병 후 존속회사의 상호: (주)현대에이치씨엔

② 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거당해 합병당사회사 중 합병회사인 (주)현대에이치씨엔은 상법 제527조의3의 규정이 정하는 소규모합병 요건에 해당됩니다. 피합병회사인 (주)현대에이치씨엔새로넷방송, (주)현대에이치씨엔금호방송, (주)현대에이치씨엔동작방송, (주)현대에이치씨엔경북방송, (주)현대에이치씨엔부산방송, (주)현대에이치씨엔서초케이블은 상법 제527조의2의 규정이 정하는 간이합병 요건에 해당하고 (주)현대에이치씨엔서초방송, (주)현대에이치씨엔충북방송은 간이합병 요건에 해당하지 않습니다.

※ 상법 제527조의3(소규모합병)합병 후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다.※ 상법 제527조의 2 (간이합병)① 합병할 회사의 일방이 합병후 존속하는 경우에 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 총주주의 동의가 있거나 그 회사의 발행주식총수의 100분의 90 이상을 합병후 존속하는 회사가 소유하고 있는 때에는 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다.② 제1항의 경우에 합병으로 인하여 소멸하는 회사는 합병계약서를 작성한 날부터 2주내에 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지하여야 한다. 다만, 총주주의 동의가 있는 때에는 그러하지 아니하다.

(3) 합병 일정① 1차 합병

구분	합병회사(주)현대에이치씨엔	피합병회사1(주)현대에이치씨엔새로넷방송	피합병회사2(주)현대에이치씨엔금호방송

이사회결의일	2015.09.22	2015.09.22	2015.09.22

주주명부폐쇄공고	2015.09.22	-	-

합병계약일	2015.09.23	2015.09.23	2015.09.23

소규모/간이 합병 공고일	2015.10.07	2015.10.07	2015.10.07

권리주주 확정기준일	2015.10.07	-	-

주주명부 폐쇄기간	2015.10.08 ~ 10.13	-	-

소규모합병 반대의사 접수기간	2015.10.07 ~ 10.21	-	-

합병 승인을 위한 이사회결의일	2015.11.27	2015.11.27	2015.11.27

채권자 이의제출 공고일	2015.11.27	2015.11.27	2015.11.27

채권자 이의제출 기간	2015.11.27 ~ 12.31	2015.11.27 ~ 12.31	2015.11.27 ~ 12.31

합병기일	2016.04.01	2016.04.01	2016.04.01

합병보고 이사회 결의일	2016.04.01	2016.04.01	2016.04.01

합병종료보고 공고일	2016.04.01	2016.04.01	2016.04.01

합병(소멸) 등기일	2016.04.01	2016.04.01	2016.04.01

② 2차 합병

구분	일정

합병회사㈜현대에이치씨엔	피합병회사1㈜현대에이치씨엔부산방송	피합병회사2㈜현대에이치씨엔경북방송	피합병회사3㈜현대에이치씨엔동작방송	피합병회사4㈜현대에이치씨엔서초방송	피합병회사5㈜현대에이치씨엔충북방송

이사회결의일	2016.05.12	2016.05.12	2016.05.12	2016.05.12	2016.05.12	2016.05.12

합병계약일	2016.05.13	2016.05.13	2016.05.13	2016.05.13	2016.05.13	2016.05.13

이사회결의일(변경)	2016.10.12	2016.10.12	2016.10.12	2016.10.12	2016.10.12	2016.10.12

합병계약일(변경)	2016.10.13	2016.10.13	2016.10.13	2016.10.13	2016.10.13	2016.10.13

주주명부 패쇄공고일	2016.10.12	2016.10.12	2016.10.12	2016.10.12	2016.08.16	2016.08.16

권리주주확정 기준일	2016.10.27	2016.10.27	2016.10.27	2016.10.27	2016.09.01	2016.09.01

주주명부 폐쇄기간	2016.10.28 ~ 11.02	2016.10.28 ~ 11.02	2016.10.28 ~ 11.02	2016.10.28 ~ 11.02	2016.09.02 ~ 09.05	2016.09.02 ~ 09.05

소규모/간이합병 공고 및 통지	2016.10.27	2016.10.27	2016.10.27	2016.10.27	-	-

소규모/간이/일반합병반대의사 통지 접수기간	2016.10.27 ~ 11.10	2016.10.27 ~ 11.10	2016.10.27 ~ 11.10	2016.10.27 ~ 11.10	2016.05.12 ~ 11.10	2016.05.12 ~ 11.10

임시주주총회를 위한 소집통지	-	-	-	-	2016.10.26	2016.10.26

합병승인 이사회/주주총회	2016.11.11	2016.11.11	2016.11.11	2016.11.11	2016.11.11	2016.11.11

주식매수청구권 행사 기간	-	2016.11.11 ~ 12.01	2016.11.11 ~ 12.01	2016.11.11 ~ 12.01	2016.11.11 ~ 12.01	2016.11.11 ~ 12.01

채권자 이의제출 기간	2016.11.23 ~ 12.27	2016.11.23 ~ 12.27	2016.11.23 ~ 12.27	2016.11.23 ~ 12.27	2016.11.23 ~ 12.27	2016.11.23 ~ 12.27

구주권 제출기간	-	2016.11.11 ~ 12.27	2016.11.11 ~ 12.27	2016.11.11 ~ 12.27	2016.11.11 ~ 12.27	2016.11.11 ~ 12.27

주식매수청구 대금지급	-	2016.12.26	2016.12.26	2016.12.26	2016.12.26	2016.12.26

합병기일	2016.12.28	-	-	-	-	-

합병종료보고 이사회결의일	2016.12.29	-	-	-	-	-

합병종료보고 공고일	2016.12.29	-	-	-	-	-

합병(소멸) 등기일	2016.12.29	-	-	-	-	-

합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)현대에이치씨엔서초방송(주)현대에이치씨엔동작방송(주)현대에이치씨엔충북방송(주)현대에이치씨엔금호방송(주)현대에이치씨엔새로넷방송(주)현대에이치씨엔경북방송(주)현대에이치씨엔부산방송	매출액	292,116	300,879	292,116	-	290,236	(3.5%)	-

영업이익	49,242	50,719	49,242	-	49,257	(2.9%)	-

당기순이익	45,600	46,968	45,600	-	43,547	(7.3%)	-

※상기 합병등 전후의 재무사항 비교표 중 1차연도는 2016년, 2차년도는 2017년입니다.

③ 3차 합병

구분	합병회사(주)현대에이치씨엔	피합병회사1(주)현대에이치씨엔서초케이블

이사회결의일	2019.03.28	2019.03.28

주주명부폐쇄공고	2019.03.28	-

합병계약일	2019.03.29	2019.03.29

소규모/간이 합병 공고일	2019.04.12	-

권리주주 확정기준일	2019.04.12	-

주주명부 폐쇄기간	2019.04.15 ~ 04.18	-

소규모합병 반대의사 접수기간	2019.04.12 ~ 04.26	-

합병 승인을 위한 이사회결의일	2019.05.10	2019.05.10

채권자 이의제출 공고일	2019.05.10	2019.05.10

채권자 이의제출 기간	2019.05.10 ~ 06.13	2019.05.10 ~ 06.13

합병기일	2019.10.01	2019.10.01

합병보고 이사회 결의일	2019.10.01	-

합병종료보고 공고일	2019.10.01	-

합병(소멸) 등기일	2019.10.01	2019.10.01

나. 인수 (단위:백만원)

대상회사	(주) 서초디지털방송

계약내용	주식매매계약

계약일자	2018.03.30

취득금액	32,500

취득주식수	2,000,000주

취득지분율	100.00%

(단위:백만원)

대상회사	(주) SK바이오랜드

계약내용	주식매매계약

계약일자	2020.10.06

취득금액	115,287

취득주식수	4,190,841주

취득지분율	27.94%

※ 11월 11일까지 317,133주(2.11%) 추가매수로 인해 현재 4,507,974주(30.05%)를 보유하고 있음.

다. 분할완료(1) 분할의 목적

① 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 ① 방송ㆍ통신사업부문 및 ② 디지털 사이니지와 기업메시징 사업을 제외한 B2B/ICT 사업부문(이하 ①과 ②를 총칭하여 “분할대상 사업부문”이라 함)을 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할하여 분할대상 사업부문을 독립적으로 운영하는 신설회사를 설립함으로써 사업의 전문성을 제고하고 경쟁력을 강화한다.

② 본건 분할 후 분할되는 회사는 새로운 성장동력 또는 분할되는 회사에 잔존하는 사업과의 시너지가 높은 신사업을 발굴하고 투자하여 시장환경의 변화에 신속히 대응함으로써 기업가치와 주주가치를 제고한다.

③ 신설회사는 핵심사업에 집중투자를 하고, 시장의 상황 등을 고려하여 필요할 경우 신설회사의 지분 매각, 외부 투자유치, 전략적 사업 제휴, 기술 협력 등을 통해 경쟁력 강화 및 재무구조 개선을 도모한다.

(2) 분할 방법상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정에 따라 분할대상 사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 존속하면서 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할한다. 본건 분할 후, 분할되는 회사는 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 한다.

구분	회사명	사업부문

분할되는 회사	주식회사 현대퓨처넷	분할대상 사업부문을 제외한 모든 사업부문

신설회사	주식회사 현대에이치씨엔	① 방송ㆍ통신사업부문
② 디지털 사이니지와 기업메시징 사업을 제외한 B2B/ICT 사업부문

※ 분할 후 존속회사의 상호: (주)현대퓨처넷

(3) 분할 일정

구분	일자

이사회 결의일	2020년 3월 30일

분할 주주총회를 위한 주주확정일(기준일)	2020년 6월 1일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2020년 6월 26일

분할 기일	2020년 11월 1일

분할보고총회 및 창립총회일	2020년 11월 2일

분할 등기일	2020년 11월 2일

기타일정	주주명부 폐쇄 및 기준일 공고	2020년 5월 15일

주식 명의개서 정지기간	2020년 6월 2일 ~ 2020년 6월 10일

주주총회 소집 통지서 발송 및 소집공고	2020년 6월 11일

채권자 이의제출 기간	2020년 6월 29일 ~ 2020년 7월 31일

주1) 상기 내용 중 분할보고총회 또는 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음함

6. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황"해당사항 없음"

(기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-

7. 외국지주회사의 자회사 현황 "해당사항 없음"

(기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-