현대퓨처넷 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 및 임기당사는 작성기준일 현재 주주총회에서 선임된 사내이사 3명과 사외이사 3명을 두고 있으며, 당사 정관에 규정된 이사의 수와 임기는 다음과 같습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

제27 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제29 조 (이사의 임기)
(1)이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기 주주 총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.(2)보선으로 선임된 이사의 임기는 전 이사의 남은 임기로 한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이상문(출석률:100%)	김동수(출석률:100%)	공용표(출석률:100%)	박승권
(출석률:100%) 주1)

찬 반 여 부

1차	2018.02.08	[의결사항]제1호 안건 : 제26기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2차	2018.02.23	[의결사항]제1호 안건 : 제26기 정기 주주총회 소집의 건제2호 안건 : 제26기 재무제표 승인 부의의 건제3호 안건 : 정관 변경의 건제4호 안건 : 이사 선임 부의의 건제5호 안건 : 감사위원 선임 부의의 건제6호 안건 : 이사 보수한도 승인 부의의 건제7호 안건 : 계열회사간 거래 승인의 건제8호 안건 : 2018년 사업계획 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

3차	2018.03.27	[의결사항]제1호 안건 : 이사보수 집행 승인의 건제2호 안건 : 이사회 규정 개정의 건제3호 안건 : 사외이사후보추천위원회 설치의 건제4호 안건 : 내부거래위원회 설치의 건제5호 안건 : 보상위원회 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

4차	2018.03.30	[의결사항]제1호 안건 : (주)딜라이브 서초방송 인수의 건	가결	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

5차	2018.05.11	[보고사항]① 2018년 1분기 연결재무제표② 2018년 1분기 경영실적보고③ (주)딜라이브 서초방송 인수 진행경과 보고	-	해당사항없음(임기만료)	-	-	-

6차	2018.08.10	[보고사항]① 2018년 상반기 연결재무제표② 2018년 2분기 경영실적 보고③ (주)딜라이브 서초방송 인수 진행경과 보고④ 홈쇼핑 송출수수료 협상 진행 보고⑤ 규제 변화 및 주요 이슈사항	-	해당사항없음(임기만료)	-	-	-

7차	2018.09.07	[의결사항]① 전진중공업 공개입찰 참여의 건	가결	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

8차	2018.09.20	[의결사항]① 전진중공업 공개입찰 참여 수정 결의	가결	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

9차	2018.11.09	[보고사항]① 2018년 3분기 연결재무제표 보고② 2018년 3분기 경영실적 보고③ (주)딜라이브 서초방송 인수 진행경과 보고④ 클라우드 UI 진행사항 보고⑤ 경북방송 공정위 행정소송 진행 보고⑥ 규제 변화 및 주요 이슈사항	-	해당사항없음(임기만료)	-	-	-

주1) 2018년 3월 27일부로 신규선임됨

다. 이사회내 위원회

회사는 이사회규정을 두고 필요시 이사회내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록하고 있습니다. (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	성 명	이사구분	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	3명	김동수공용표박승권	감사위원장감사위원감사위원	감사위원회 구성	-

※ 2018년 3월 27일부로 이상문 감사위원 임기만료 / 박승권 감사위원 신규선임

위원회명	구 성	성 명	이사구분	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	4명	유정석김동수공용표박승권	위원장사외이사사외이사사외이사	합리적인 이사후보 추천	-

※ 18년 3월부 27일부 위원회 신설

위원회명	구 성	성 명	이사구분	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	4명	공용표박민희김동수박승권	위원장사내이사사외이사사외이사	계열회사 내부거래투명성 제고	-

※ 18년 3월부 27일부 위원회 신설

위원회명	구 성	성 명	이사구분	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	3명	김동수공용표장호진	위원장사외이사사내이사	등기이사의 보수 한도객관성, 투명성, 적정성확보를 제고	-

※ 18년 3월부 27일부 위원회 신설

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	참석현황

김동수(출석률:100%)	이상문(출석률:100%)	공용표(출석률:100%)	박승권(출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	'18.02.23	① 감사위원회의 감사보고서 제출의 건② 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규 선임)

'18.08.10	① 2018년 2분기 재무제표 보고의 건② 2018년 2분기 내부회계관리 운영 보고	보고	참석	해당사항없음(임기만료)	참석	참석

'18.11.09	① 2018년 3분기 재무제표 보고의 건② 2018년 3분기 내부회계관리 운영 보고	보고	참석	해당사항없음(임기만료)	참석	참석

내부거래위원회	'18.05.11	① 2018년 1분기 특수관계인과 내부거래 현황	보고	참석	해당사항없음	참석	참석

'18.08.10	① 2018년 2분기 특수관계인과 내부거래 현황	보고	참석	해당사항없음	참석	참석

'18.11.09	① 2018년 3분기 특수관계인과 내부거래 현황	보고	참석	해당사항없음	참석	참석

라. 이사의 독립성

관계법령과 정관에 따라 주주총회에 선임할 의사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 사내이사는 3명이며, 사외이사는 3명입니다. 1. 사내이사

성 명	추 천 인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

유정석	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	대표이사	-	-

장호진	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사내이사	-	임원

박민희	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사내이사	-	임원

2. 사외이사

성 명	추 천 인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

김동수	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	-	-

공용표	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	-	-

박승권	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	-	-