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현대퓨처넷 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 08 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 현대에이치씨엔
대 표 이 사 : 유 정 석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 반포대로 19
(전 화) 070 - 8109 - 1000
(홈페이지) http://www.hcn.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 회계담당 (성 명) 전 승 목
(전 화) 070 - 8109 - 1161
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 - 2001.08. 서울 관악구 신림동 1578-51- 2007.09. 서울특별시 서초구 반포대로 19 에이치씨엔 빌딩

나. 경영진의 중요한 변동

2013.03	선임 - 사외이사 박영훈사임 - 사내이사 그레고리마이클 젤룩

2014.03	선임 - 사내이사 유정석사임 - 사내이사 이동호

2015.03	선임 - 사내이사 장호진, 기타비상무이사 노범석, 사외이사 이해인/박철홍사임 - 사내이사 강대관/심정욱, 사외이사 정홍식/박영훈

2016.03	선임 - 사외이사 김동수사임 - 사외이사 이은종

2017.03	선임 - 사내이사 박민희, 사외이사 공용표사임 - 사외이사 이해인 / 박철홍, 기타비상무이사 노범석

2018.03	선임 - 사외이사 박승권임기만료 - 사외이사 이상문

다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 (최근 5년간 자회사의 합병사실도 추가)

1. (주)포항종합케이블방송사의 인수

시기 및 목적	시기 : 2013년 03월목적 : 가입자 확대를 통한 규모의 경제효과 증대 및 방송통신 융합시장에서의 사업경쟁력 강화

대상회사 및 인수방법	(주)현대에이치씨엔이 (주)포항종합케이블방송사의지분 98.83%를 인수함(3월 97.46% 인수 / 4월 1.37% 추가 인수)

설립시 발행한 주식의 종류/수량	해당사항 없음

인수후 최초 결산일	2013년 12월 31일

2. (주)현대에이치씨엔포항방송과 (주)포항종합케이블방송사 합병

시기 및 목적	시기 : 2013년 11월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔포항방송이(주)포항종합케이블방송사를 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔포항방송 : (주)포항종합케이블방송사= 1 : 0.0041312

합병시 발행한 주식의 종류/수량	(주)포항종합케이블방송사의 보통주 10,000주

합병후 최초 결산일	2013년 12월 31일

3. (주)현대미디어와 (주)홈드라마, (주)디스코미디어 합병

시기 및 목적	시기 : 2014년 2월목적 : 자체방송프로그램을 통합제작하여 관리비용 절감 및 경영효율성 증대목적

대상회사 및 합병방법	(주)현대미디어가(주)홈드라마와 (주)디스코미디어를 흡수합병함※ 홈드라마와 디스코미디어는 2013년말에 신규인수함

합병조건	(주)현대미디어 : (주)홈드라마 : (주)디스코미디어= 1 : 1.8482116 : 2.2443482

합병시 발행한 주식의 종류/수량	(주)현대미디어의 보통주 365,428주

합병후 최초 결산일	2014년 12월 31일

4. (주)현대에이치씨엔경북방송과 (주)현대에이치씨엔포항방송 합병

시기 및 목적	시기 : 2014년 5월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔경북방송이(주)현대에이치씨엔포항방송을 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔경북방송 : (주)현대에이치씨엔포항방송 = 1:319.3511989

합병시 발행한 주식의 종류/수량	(주)현대에이치씨엔경북방송의 보통주 3,157,744주

합병후 최초 결산일	2014년 12월 31일

5. (주)현대에이치씨엔과 (주)현대에이치씨엔금호방송, (주)현대에이치씨엔새로넷방송 합병

시기 및 목적	시기 : 2016년 4월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔이(주)현대에이치씨엔금호방송, (주)현대에이치씨엔새로넷방송을 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔 : (주)현대에이치씨엔금호방송 :(주)현대에이치씨엔새로넷방송 = 1:0:0

합병시 발행한 주식의종류/수량	해당사항 없음

합병후 최초 결산일	2016년 12월 31일

6. (주)현대에이치씨엔과 (주)현대에이치씨엔서초방송, (주)현대에이치씨엔동작방송 (주)현대에이치씨엔충북방송, (주)현대에이치씨엔경북방송, (주)현대에이치씨엔부산방송 합병

시기 및 목적	시기 : 2016년 12월목적 : 계열사의 지배구조 간소화를 통한 경영효율성 증대

대상회사 및 합병방법	(주)현대에이치씨엔이(주)현대에이치씨엔서초방송, (주)현대에이치씨엔동작방송,(주)현대에이치씨엔충북방송(주)현대에이치씨엔경북방송,(주)현대에이치씨엔부산방송을 흡수합병함

합병조건	(주)현대에이치씨엔 : (주)현대에이치씨엔서초방송 :(주)현대에이치씨엔동작방송 : (주)현대에이치씨엔충북방송 :(주)현대에이치씨엔경북방송 : (주)현대에이치씨엔부산방송 = 1 : 8.3931526 : 0.9250753 : 1.5154146 : 0.7519557 : 1.5701052

합병시 발행한 주식의종류/수량	(주)현대에이치씨엔의 보통주 4,983,836주

합병후 최초 결산일	2016년 12월 31일

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2012년 06월	(주)에브리온티브이 설립 및 신규출자 (지분율 51.0%)

2013년 03월	(주)포항종합케이블방송사 지분 양수 (지분율 98.8%)

2013년 09월	(주)디스코미디어 지분 양수 (지분율 100.0%)

2013년 11월	(주)홈드라마 지분 양수 (지분율 100.0%)

2013년 11월	(주)현대에이치씨엔포항방송이 (주)포항종합케이블방송사를 흡수합병

2014년 02월	(주)현대미디어가 (주)디스코미디어와 (주)홈드라마를 흡수합병

2014년 03월	유정석 대표이사가 각자대표로 취임

2014년 05월	(주)현대에이치씨엔경북방송이 (주)현대에이치씨엔포항방송을 흡수합병

2014년 12월	(주)에브리온티브이 지분 양수(12월 49.0% 추가인수, 총 지분율 100%)

2016년 04월	(주)현대에이치씨엔이 (주)현대에이치씨엔금호방송,(주)현대에이치씨엔새로넷방송을 흡수합병

2016년 12월	(주)현대에이치씨엔이 (주)현대에이치씨엔서초방송,(주)현대에이치씨엔동작방송, (주)현대에이치씨엔충북방송,(주)현대에이치씨엔경북방송, (주)현대에이치씨엔부산방송을 흡수합병
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1992년 03월 16일	-	보통주	40,000	5,000	5,000	설립

1996년 11월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000

1999년 06월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	70,000	5,000	5,000

2001년 02월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	450,000	5,000	5,000

2005년 12월 20일	현물출자	보통주	1,296,769	5,000	95,006

2006년 11월 03일	유상증자(주주배정)	우선주	955,518	5,000	167,424

2009년 02월 01일	-	보통주	9,152	5,000	49,876	합병

2009년 02월 16일	주식매수선택권행사	보통주	1,653	5,000	52,402

2010년 04월 30일	무상증자	보통주	3,815,148	5,000	5,000	200%

2010년 04월 30일	무상증자	우선주	1,911,036	5,000	5,000	200%

2010년 06월 03일	주식분할	보통주	62,727,220	500	500	액면분할

2010년 06월 03일	주식분할	우선주	23,165,540	500	500	액면분할

2010년 12월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	22,000,000	500	3,800

2016년 12월 29일	-	보통주	4,983,836	500	3,587	합병신주
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	370,000,000	30,000,000	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	112,876,596	-	112,876,596	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	112,876,596	-	112,876,596	-

Ⅴ. 자기주식수	2,723,241	-	2,723,241	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	110,153,355	-	110,153,355	-

나. 보통주외의 주식 "해당사항 없음"

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,723,241	-	-	-	2,723,241	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,723,241	-	-	-	2,723,241	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	112,876,596	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,723,241	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	110,153,355	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제12 조 (신주의 배당 기준일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제 48 조 (이익 배당)
(1) 이익의 배당은 현금 또는 주식으로 할 수 있다.
(2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
(3) 제1항의 배당은 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 49 조(중간배당)
(1) 이 회사는 9월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
(2) 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
(3) 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.직전 결산기의 자본의 액
2.직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4.직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
5.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
(4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
(5) 중간배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제 50 조(배당금 지급청구권의 소멸시효)
(1) 배당금의 지급청구권은 배당을 실시하기로 결의한 날로부터 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
(2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기 2분기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,869	43,547	44,462

(별도)당기순이익(백만원)	11,598	42,370	9,435

(연결)주당순이익(원)	108	395	412

현금배당금총액(백만원)	-	5,508	4,406

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.6	9.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.3	1.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	40

우선주	-	50	40

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도	제27기 반기	제26기	제25기

(2018년 6월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	412,135	360,876	327,732

ㆍ당좌자산	412,115	360,852	327,726

ㆍ재고자산	20	24	6

[비유동자산]	352,561	374,093	363,346

ㆍ 투자자산	14,123	32,559	22,287

ㆍ유형자산	114,778	122,720	122,117

ㆍ무형자산	211,252	210,593	212,606

ㆍ기타비유동자산	12,408	8,221	6,336

자산총계	764,696	734,969	691,078

[유동부채]	50,498	55,089	51,276

[비유동부채]	13,699	10,743	11,413

부채총계	64,197	65,832	62,689

[자본금]	56,438	56,438	56,438

[연결자본잉여금]	328,760	328,760	328,765

[연결자본조정]	(39,451)	(39,451)	(39,451)

[연결기타포괄손익누계액]	1,009	993	795

[연결이익잉여금]	353,743	322,397	281,842

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	700,499	669,137	628,389

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2018.1.1 ~2018.06.30)	(2017.1.1 ~2017.12.31)	(2016.1.1 ~2016.12.31)

매출액	144,738	290,236	292,116

영업이익	25,574	49,257	49,242

계속사업이익	30,075	56,348	52,460

연결총당기순이익	22,842	43,547	45,600

지배회사지분순이익	22,842	43,547	44,462

비지배지분순이익	-	-	1,138

기본주당순이익(단위 : 원)	207	395	412

연결에포함된 회사수	2	2	2

"제 26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039(금융상품), K-IFRS 1018호(수익)에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도	제27기 반기	제26기	제25기

(2018년 6월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	402,276	351,061	319,302

ㆍ당좌자산	402,256	351,037	319,302

ㆍ재고자산	20	24	-

[비유동자산]	351,572	374,249	362,934

ㆍ 투자자산	27,339	45,829	35,876

ㆍ유형자산	114,514	122,409	121,804

ㆍ무형자산	197,403	197,870	199,036

ㆍ기타비유동자산	12,316	8,140	6,218

자산총계	753,848	725,310	682,236

[유동부채]	47,914	52,856	48,843

[비유동부채]	14,012	11,206	11,640

부채총계	61,926	64,062	60,483

[자본금]	56,438	56,438	56,438

[자본잉여금]	524,200	524,200	524,205

[자본조정]	(9,678)	(9,678)	(9,677)

[기타포괄손익누계액]	721	721	512

[이익잉여금]	120,241	89,567	50,275

자본총계	691,922	661,248	621,753

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.1.1 ~2018.6.30)	(2017.1.1 ~2017.12.31)	(2016.1.1 ~2016.12.31)

매출액	136,324	271,861	94,397

영업이익	26,742	48,159	13,248

계속사업이익	29,177	54,836	13,827

당기순이익	22,165	42,371	9,435

기본주당순이익(단위 : 원)	201	385	87

"제 26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039(금융상품), K-IFRS 1018호(수익)에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기(당기) 반기	삼정회계법인	-	-

제26기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제25기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기(당기)	삼정회계법인	①분/반기 재무제표에 대한 검토(별도/연결)②연간 재무제표에 대한 감사(별도/연결)	187백만원	-

제26기(전기)	삼정회계법인	상동	160백만원	1,620

제14기(전전기)	삼정회계법인	상동	180백만원	1,620

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	2018년 7월	세무조정	2018.01.01 ~ 2018.12.31	15백만원	-

제26기(전기)	2017년 7월	세무조정	2017.01.01 ~ 2017.12.31	15백만원	-

제25기(전전기)	2016년 7월	세무조정	2016.01.01 ~ 2016.12.31	12백만원	-

4. 내부통제 및 내부회계 관리제도당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리규정을 재정비하여, 감사위원회 및 내부회계 담당조직을 구성하여 이를 관리하고 운영함으로써 회계투명성을 재고토록 하였습니다. 제26기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

5. 연결대상 종속회사 감사인 및 감사의견삼정회계법인은 당사의 제26기, 제25기, 제24기 감사를 수행하였습니다. 감사 관련하여 제26기, 제25기, 제24기 감사의견은 적정이며, 당사의 종속기업은 각 감사인으로부터 모두 적정의견을 받았습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 및 임기당사는 작성기준일 현재 주주총회에서 선임된 사내이사 3명과 사외이사 3명을 두고 있으며, 당사 정관에 규정된 이사의 수와 임기는 다음과 같습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

제27 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제29 조 (이사의 임기)
(1)이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기 주주 총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.(2)보선으로 선임된 이사의 임기는 전 이사의 남은 임기로 한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이상문(출석률:100%)	김동수(출석률:100%)	공용표(출석률:100%)	박승권
(출석률:100%) 주1)

찬 반 여 부

1차	2018.02.08	[의결사항]제1호 안건 : 제26기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2차	2018.02.23	[의결사항]제1호 안건 : 제26기 정기 주주총회 소집의 건제2호 안건 : 제26기 재무제표 승인 부의의 건제3호 안건 : 정관 변경의 건제4호 안건 : 이사 선임 부의의 건제5호 안건 : 감사위원 선임 부의의 건제6호 안건 : 이사 보수한도 승인 부의의 건제7호 안건 : 계열회사간 거래 승인의 건제8호 안건 : 2018년 사업계획 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

3차	2018.03.27	[의결사항]제1호 안건 : 이사보수 집행 승인의 건제2호 안건 : 이사회 규정 개정의 건제3호 안건 : 사외이사후보추천위원회 설치의 건제4호 안건 : 내부거래위원회 설치의 건제5호 안건 : 보상위원회 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

4차	2018.03.30	[의결사항]제1호 안건 : (주)딜라이브 서초방송 인수의 건	가결	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

5차	2018.05.11	[보고사항]① 2018년 1분기 연결재무제표② 2018년 1분기 경영실적보고③ (주)딜라이브 서초방송 인수 진행경과 보고	-	해당사항없음(임기만료)	-	-	-

6차	2018.08.10	[보고사항]① 2018년 상반기 연결재무제표② 2018년 2분기 경영실적보고③ (주)딜라이브 서초방송 인수 진행경과 보고④ 홈쇼핑 송출수수료 협상 진행보고⑤ 규제 변화 및 주요 이슈사항	-	해당사항없음(임기만료)	-	-	-

주1) 2018년 3월 27일부로 신규선임됨

다. 이사회내 위원회

회사는 이사회규정을 두고 필요시 이사회내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록하고 있습니다. (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	성 명	이사구분	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	3명	김동수공용표박승권	감사위원장감사위원감사위원	감사위원회 구성	-

※ 2018년 3월 27일부로 이상문 감사위원 임기만료 / 박승권 감사위원 신규선임

위원회명	구 성	성 명	이사구분	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	4명	유정석김동수공용표박승권	위원장사외이사사외이사사외이사	합리적인 이사후보 추천	-

※ 18년 3월부 27일부 위원회 신설

위원회명	구 성	성 명	이사구분	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	4명	공용표박민희김동수박승권	위원장사내이사사외이사사외이사	계열회사 내부거래투명성 제고	-

※ 18년 3월부 27일부 위원회 신설

위원회명	구 성	성 명	이사구분	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	3명	김동수공용표장호진	위원장사외이사사내이사	등기이사의 보수 한도객관성, 투명성, 적정성확보를 제고	-

※ 18년 3월부 27일부 위원회 신설

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	참석현황

김동수(출석률:100%)	이상문(출석률:100%)	공용표(출석률:100%)	박승권(출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	'18.02.23	① 감사위원회의 감사보고서 제출의 건② 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규 선임)

'18.08.10	① 2018년 2분기 재무제표 보고의 건② 2018년 2분기 내부회계관리 운영 보고	보고	참석	해당사항없음(임기만료)	참석	참석

내부거래위원회	'18.05.11	① 2018년 1분기 특수관계인과 내부거래 현황	보고	참석	해당사항없음(임기만료)	참석	참석

'18.08.10	① 2018년 2분기 특수관계인과 내부거래 현황	보고	참석	해당사항없음(임기만료)	참석	참석

라. 이사의 독립성

관계법령과 정관에 따라 주주총회에 선임할 의사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 사내이사는 3명이며, 사외이사는 3명입니다. 1. 사내이사

성 명	추 천 인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

유정석	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	대표이사	-	-

장호진	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사내이사	-	임원

박민희	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사내이사	-	임원

2. 사외이사

성 명	추 천 인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

김동수	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	-	-

공용표	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	-	-

박승권	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감 사위원회 당사는 2010년 4월 30일 증권거래법등 관계법규에 의해 이사회 결의로 감사위원회를 설치하였으며, 감사위원회의 주요 부의사항은 주주총회에 관한 사항, 이사 및 이사회에 관한 사항, 감사에 관한 사항 등입니다. 작성기준일 현재 사외이사 3인으로 구성되어 운영되고 있으며, 감사위원회의 인적사항은 다음과 같습니다.(1) 감사위원회 위원의 인적사항, 사외이사 여부 및 독립성

성 명	주 요 경 력	이사 구분	독립성 충족 여부	비 고

김동수	ㆍ성균관대학교 대학원 행정학 박사ㆍ(現)한국디지털케이블연구원 원장	사외이사	충족

공용표	ㆍ서울대학교 행정대학원 석사ㆍ삼화페인트공업(주) 사외이사	사외이사	충족

박승권	ㆍ한양대 공과대학 융합전자공학부 교수ㆍ케이블TV 아날로그 종료 지원협의체 위원장	사외이사	충족

※ 2018년 3월 27일부로 이상문 감사위원 사임 / 박승권 감사위원 신규선임 (2) 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.02.23	1. 감사위원회의 감사보고서 제출의 건2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	-

2	2018.08.10	1. 2018년 2분기 재무제표 보고의 건2. 2018년 2분기 내부회계관리 운영 보고	보고	-

나. 준법지원인에 관한 사항 당사는 현재 준법지원인에 관한 사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 기업공시서식작성기준 제7장 3절에서 정한 주주의 의결권 행사에 관한 사항에 해당이 없으므로 동 항목을 기재하지 아니합니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황 (1) 등기임원

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유정석	남	1962년 05월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	연세대학교 언론홍보대학원 방송영상학 석사(주)현대에이치씨엔 대표이사	-	-	51개월	2019년 03월 24일

장호진	남	1962년 07월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	서울대학교 경영학과 졸업(주)현대백화점 기획조정본부 본부장	-	-	39개월	2020년 03월 27일

박민희	남	1967년 02월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	중앙대학교 경영학과 졸업(주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장	-	-	15개월	2019년 03월 24일

김동수	남	1956년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	성균관대학교 대학원 행정학 박사한국디지털케이블연구원 원장	-	-	27개월	2019년 03월 24일

공용표	남	1954년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 행정대학원 석사삼화페인트공업(주) 사외이사	-	-	15개월	2019년 03월 24일

박승권	남	1959년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대 공과대학 융합전자공학부 교수케이블TV 아날로그 종료 지원협의체 위원장	-	-	3개월	2020년 03월 27일

(2)미등기 임원

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조석봉	1962년 10월	상 무	미등기임원	상근	영업총괄실장	조선대학교 회계학과 졸업(주)현대에이치씨엔 영업총괄 임원	-	-	42개월	-

이정환	1968년 03월	상 무	미등기임원	상근	충청지역담당	숭실대학교 회계학과 졸업(주)현대에이치씨엔 경영지원 임원	-	-	-	-

류성택	1968년 09월	상 무	미등기임원	상근	부산,포항지역담당	연세대학교 경영학과 졸업(주)현대에이치씨엔 충청지역 임원	-	-	42개월	-

오창호	1970년 05월	상 무	미등기임원	상근	전략기획실장	고려대학교 법학과(주)현대에이치씨엔 전략기획 임원	-	-	18개월	-

※ 미등기임원으로서 당사에 5년이상 재직해온 경우 재직기간 및 임기만료일을 기재하지 아니하였습니다.※ 재직기간은 임원발령일자부터 계산하였습니다.

(3) 임원 겸직현황

대표이사 유정석 : (주)현대미디어 사내이사 사내이사 장호진 : (주)한섬 사내이사 (주)현대그린푸드 사내이사 (주)현대쇼핑 대표이사 한무쇼핑(주) 사내이사 사내이사 박민희 : (주)현대리바트 사내이사 (주)현대백화점면세점 감사 (주)현대쇼핑 사내이사 (주)한섬 사내이사

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리/영업	남	244	-	3	-	247	108개월	6,574	27	-

관리/영업	여	52	-	18	-	70	56개월	1,015	14	-

기술/통신	남	85	-	6	-	91	122개월	2,255	25	-

기술/통신	여	7	-	1	-	8	67개월	110	14	-

고객상담/고객지원	남	12	-	-	-	12	112개월	345	29	-

고객상담/고객지원	여	8	-	-	-	8	62개월	133	17	-

합 계	408	-	28	-	436	-	10,431	-	-

※ 18년 2분기 누계 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	2,800	-

사외이사	3	2,800	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	314	45	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	258	86	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	4	56	14	-

감사	-	-	-	-

보수현황>"해당사항 없음"1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가.계열회사의 현황

1) 회사가 속해 있는 기업집단 : 현대백화점 2) 현대백화점 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단임

(2018. 06. 30 기준) (단위 : %)

구 분	법인등록번호	출자회사

(주)현대백화점	(주)현대그린푸드	(주)현대쇼핑	(주)현대리바트	(주)현대A	(주)금강A	(주)현대홈쇼핑	(주)한섬	(주)현대HCN	(주)에버다임

기업집단소속회사(피출자사)	(주)현대백화점	110111-2644725	3.6	12.1	4.3

(주)현대그린푸드	110111-0095201	10.1

한무쇼핑(주)	110111-0525795	46.3	8.5	0.4

(주)현대쇼핑	110111-1573496	100

(주)금강A	141111-0028015	100

(주)현대드림투어	110111-3434307	100

(주)현대홈쇼핑	110111-2248882	15.8	25	2.6

(주)현대A	110111-3927328	10.4

(주)현대HCN	110111-0842785	11	5.8	11.1	35.3	2.4

(주)현대미디어	110111-3213206	100

(주)한섬	110111-0531578	34.6	10.8

(주)한섬글로벌	110111-6247624	100

(주)현대지앤에프	110111-6247690	100

(주)현대리바트	134511-0034097	39.9	2.1	1.3

(주)현대리바트엠앤에스	134511-0098019	100

(주)에브리온TV	110111-4899542	100

(주)현대캐터링시스템	110111-4940931	80.2

(주)현대푸드시스템	134511-0195378	100

(주)현대송도개발	120111-0650673	100

(주)씨엔에스푸드시스템	151211-0011644	100

(주)현대렌탈케어	110111-5698638	100

매그놀리아코리아(주)	110111-5671626	51

(주)에버다임	110111-1042574	45.2	0.4

(주)에버다임락툴	210111-0080243	100

(주)타이포스	161511-0087324	100

(주)한국타워크레인	154311-0031671	100

(주)현대백화점면세점	110111-6164795	100

(주)에이치케이이앤에스	110111-6623684	50

※ 당기중 계열편입 : (주)에이치케이이앤에스 ('18.03.01) ※ 당기중 계열제 외 : (주)현대엘이디('18.04.18)※ 공시서류작성기준일('18.06.30)이후 변동사항 (주)현대송도개발은 '18.10.01부 (주)현대백화점에 흡수 합병될 예정임 (주)현대아이티앤이 '18.07.05부,(주)이에이치케이이앤에스 '18.08.01부 등기완료,향후 계열편입 예정

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

회사와 계열회사간 임원 겸직현황은VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 (3)임원 겸직 현황을참조하시기 바랍니다.

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)현대미디어	2009년 03월 02일	투자	1,779	3,017,428	100.0	9,475	-	-	-	3,017,428	100.0	9,475	18,272	1,242

(주)케이블티비브이오디	2007년 02월 14일	투자	1,000	284,000	17.75	1,916	-	-	-	284,000	17.75	1,916	46,271	1,866

(주)에브리온티브이	2012년 06월 21일	투자	1,530	1,000,000	100.0	5,000	-	-	-	1,000,000	100.0	5,000	2,542	2

합 계	-	-	16,391	-	-	-	-	-	16,391	-	-

※ 1. (주)케이블티비브이오디의 최근사업연도 재무현황은 K-GAAP 기준으로 작성하였음 2. 타법인출자 현황의 기초잔액 및 기말잔액은 별도재무제표 기준임 3. 타법인출자 현황의 피출자 법인은 당사의 종속회사 또는 지분법회사이며, 당사는 별도재무제표에서 지분법의 회계처리를 원가법으로 하므로 지분법 평가손익을 기재하지 않았음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)"해당 사항 없음"나. 담보제공 내역"해당 사항 없음"다. 채무보증 내역"해당 사항 없음" 2. 최대주주등과의 자산양수도 등 "해당 사항 없음"

3. 최대주주등과의 영업 거래 "해당 사항 없음"

4. 최대주주 이외의 이해관계자와의 거래 "해당 사항 없음"