현대퓨처넷 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 관련법령 및 내부규정에 대한 이해도가 높고 회사의 의사결정에 대하여 실질적인 역할을 수행하고 책임을 부담할 수 있는 류성택 대표이사를 정관 제31조에 따라 이사회 의장으로 선임하였습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래 위원회, 보상위원회 등 4개의 소위원회가 있습니다.(1) 이사의 수 및 임기당사는 작성기준일 현재 주주총회에서 선임된 사내이사 3명과 사외이사 3명을 두고 있으며, 당사 정관에 규정된 이사의 수와 임기는 다음과 같습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

제27 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제29 조 (이사의 임기)
(1)이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기 주주 총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.(2)보선으로 선임된 이사의 임기는 전 이사의 남은 임기로 한다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

김성일
(출석률:100%)	류성택
(출석률:100%)주1)	장호진(출석률:100%)	민왕일(출석률:100%)	윤영식(출석률:100%)주1)	김동수(출석률:100%)	공용표(출석률:92%)	박승권
(출석률:92%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1차	2020.02.07	[의결사항]제1호 안건 : (주)현대HCN 제28기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	-	-

2차	2020.02.18	[의결사항]
제1호 안건 : 제28기 정기 주주총회 소집의 건제2호 안건 : 제28기 재무제표 승인 부의의 건제3호 안건 : 정관 변경의 건제4호 안건 : 이사 선임 부의의 건제5호 안건 : 감사위원 선임 부의의 건제6호 안건 : 이사 보수한도 승인 부의의 건제7호 안건 : 임원 상여금 지급 규정 개정의 건제8호 안건 : 계열회사간 거래 승인의 건제9호 안건 : 2020년 사업계획 심의의 건	가결	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성

[보고사항]
① 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	해당사항없음(신규선임)	참석	참석	해당사항없음(신규선임)	참석	참석	참석

3차	2020.03.24	[의결사항]제1호 안건 : 임시의장 선임의 건제2호 안건 : 대표이사 선임의 건제3호 안건 : 이사보수 집행 승인의 건제4호 안건 : 내부거래위원회 위원 선임의 건제5호 안건 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건제6호 안건 : 보상위원회 위원 선임의 건
제7호 안건 : 감사위원회 규정 개정의 건
제8호 안건 : 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건
제9호 안건 : 내부거래위원회 규정 개정의 건
제10호 안건 : 보상위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2020.03.30	[의결사항]
제1호 안건 : 분할계획서 승인의 건
제2호 안건 : 임시 주주총회 소집의 건제3호 안건 : 임시 주주총회 부의 안건 채택의 건제4호 안건 : 기준일 및 주주명부 폐쇄의 건
제5호 안건 : 자문계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2020.04.29	[의결사항]
제1호 안건 : SK바이오랜드(주) 인수를위한 MOU 체결의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2020.05.12	[보고사항]① 2020년 1분기 연결재무제표② 2020년 1분기 경영실적③ 분할 진행사항④ 지상파 재송신(CPS)협상 진행사항	보고	참석	참석	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	참석	참석	참석	참석

7차	2020.08.14	[보고사항]① 2020년 상반기 연결재무제표
② 2020년 2분기 경영실적
③ 분할 진행사항
④ 지상파 재송신(CPS)협상 결과	보고	참석	참석	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	참석	참석	참석	참석

8차	2020.08.18	[의결사항]
제1호 안건 : SK바이오랜드(주) 주식인수 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2020.10.13	[의결사항]
제1호 안건 : (주)현대HCN 주식매매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고사항]
① 바이오랜드 인수거래 종결 보고	보고	참석	참석	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	참석	참석	참석	참석

10차	2020.10.13	[의결사항]
제1호 안건 : (주)현대미디어 주식매매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2020.11.02	[의결사항]
제1호 안건 : 분할계획서 변경 승인의 건
제2호 안건 : 분할경과 보고 및 공고 승인의 건
제3호 안건 : 부동산 임대차 계약 체결의 건
제4호 안건 : 지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	2020.11.02	[의결사항]
제1호 안건 : (주)현대바이오랜드 지분율 확대의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성

13차	2020.11.10	[보고사항]① 2020년 3분기 연결재무제표
② 2020년 3분기 경영실적
③ 2020년도 ESG 평가 결과	보고	참석	참석	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	참석	참석	참석	참석

주1) 2020년 3월 24일부로 신규선임됨

다. 이사회내 위원회

회사는 이사회규정을 두고 필요시 이사회내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록하고 있습니다. (1) 이사회내의 위원회 구성현황 (2020.09.30기준)

위원회명	구 성	성 명	이사구분	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	3명	김동수공용표박승권	감사위원장감사위원감사위원	감사위원회 구성	-

위원회명	구 성	성 명	이사구분	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	4명	류성택김동수공용표박승권	위원장사외이사사외이사사외이사	합리적인 이사후보추천	-

※ 2020년 3월 24일부로 김성일 사외이사후보추천위원 임기만료 / 류성택 사외이사후보추천위원 신규선임

위원회명	구 성	성 명	이사구분	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	4명	공용표
윤영식김동수박승권	위원장사내이사사외이사사외이사	계열회사 내부거래투명성 제고	-

※ 2020년 3월 24일부로 민왕일 내부거래위원 임기만료 / 윤영식 내부거래위원 신규선임

위원회명	구 성	성 명	이사구분	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	3명	박승권공용표김성일	위원장사외이사사내이사	등기이사의 보수 한도객관성, 투명성, 적정성확보를 제고	-

※ 2020년 3월 24일부로 장호진 보상위원 임기만료 / 김성일 보상위원 신규선임

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	참석현황

김동수(출석률:100%)	공용표(출석률:100%)	박승권(출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	'20.02.18	[의결사항]제1호 안건 : 감사위원회의 감사보고서 제출의 건제2호 안건 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

[보고사항]① 2019년 재무제표 보고의 건② 2019년 내부회계관리 운영 보고	보고	참석	참석	참석

'20.05.12	[보고사항]① 2020년 1분기 재무제표 보고의 건
② 2020년 1분기 내부회계관리 구축 보고	보고	참석	참석	참석

'20.08.14	[보고사항]① 2020년 2분기 재무제표 보고의 건	보고	참석	참석	참석

'20.11.10	[보고사항]① 2020년 3분기 재무제표 보고의 건
② 2020년 3분기 내부회계관리 재구축 보고	보고	참석	참석	참석

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	참석현황

김성일(출석률:100%)	류성택(출석률:-)주1)	김동수(출석률:100%)	공용표(출석률:100%)	박승권(출석률:100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	'20.02.18	[의결사항]제1호 안건 : 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성

주1) 2020년 3월 24일부로 신규선임됨

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	참석현황

공용표(출석률:100%)	윤영식(출석률:100%)주1)	민왕일(출석률:100%)	김동수(출석률:100%)	박승권(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	'20.02.18	[보고사항]제1호 안건 : 2019년 4분기 특수관계인과 내부거래 현황	보고	참석	해당사항없음(신규선임)	참석	참석	참석

'20.05.12	[보고사항]① 2020년 1분기 특수관계인과의 내부거래 현황	보고	참석	참석	해당사항없음(임기만료)	참석	참석

'20.08.14	[보고사항]① 2020년 2분기 특수관계인과의 내부거래 현황	보고	참석	참석	해당사항없음(임기만료)	참석	참석

'20.11.10	[보고사항]① 2020년 3분기 특수관계인과의 내부거래 현황	보고	참석	참석	해당사항없음(임기만료)	참석	참석

주1) 2020년 3월 24일부로 신규선임됨

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	참석현황

김동수(출석률:100%)	공용표(출석률:100%)	장호진(출석률:100%)

찬반여부

보상위원회	'20.02.18	[의결사항]제1호 안건 : 2020년 임원보수한도(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

[보고사항]
제1호 안건 : 2019년 등기임원 보수집행 현황 및 업무성과 보고의 건	보고	참석	참석	참석

라. 이사의 독립성

관계법령과 정관에 따라 주주총회에 선임할 의사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 사내이사는 3명이며, 사외이사는 3명입니다. (1) 사내이사

성 명	추 천 인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	연임	횟수	최대주주등과의 관계

류성택
주1)	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	대표이사	-	-	-	-

김성일	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사내이사	-	-	-	임원

윤영식
주1)	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사내이사	-	-	-	임원

※ 연임 및 연임횟수는 분기보고서 작성기준일(2020.09.30) 기준으로 작성되었습니다. 주1) 2020년 3월 24일부로 신규선임됨(2) 사외이사

성 명	추 천 인	선임배경	활동분야	연임	횟수	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

김동수	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	연임	1	-	-

공용표	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	연임	1	-	-

박승권	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	사외이사	연임	1	-	-

※ 연임 및 연임횟수는 분기보고서 작성기준일(2020.09.30) 기준으로 작성되었습니다.

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 02월 18일	외부교육
(삼정회계법인)	전원참석	-	- 핵심 감사사항 및 유의한 회계 정책

2020년 05월 12일	외부교육
(삼일회계법인)	전원참석	-	- 경영진 및 지배기구의 책임
- 부정관련 경영진의 책임 및 지배기구의 활동

2020년 08월 14일	외부교육
(삼일회계법인)	전원참석	-	- 최근 감사방법론의 변화 및 감사인이 식별한 유의적인 위험
- 금융감독원 중점점검 회계이슈

2020년 11월 10일	외부교육
(삼일회계법인)	전원참석	-	- 내부회계관리제도 감사 평가 절차