비나텍 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 5명의 이사로 구성되어 있습니다 . 구성인원은 4명의 상근이사(사내이사)와 1명의 비상근이사(사외이사)로 구성되어 있습니다.당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경여의 기본방 침 및 업무집행에 관한 중요사항등을 의결하고, 이사의 직무집행을 감독합니다.

나. 주요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동내역

년도	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2012	01	2013.01.05	원재료 매입자금 차입의 건	가결

02	2013.03.12	주주총회 소집의 건	가결

03	2013.05.29	코넥스시장 상장 추진의 건	가결

2013	01	2013.01.05	원재료 매입자금 차입의 건	가결

02	2013.03.12	주주총회 소집의 건	가결

03	2013.05.20	전북은행 신규차입의 건	가결

04	2013.05.27	수출입은행 신규차입의 건	가결

05	2013.05.27	임시주주총회 개최의 건임시주주총회 부의안건 승인의 건	가결

06	2013.05.29	코넥스(KONEX) 기업 공개의 건	가결

07	2013.06.17	일신창업투자 변경계약서 작성의 건	가결

08	2013.08.23	수출입은행 이행성보증(하자보수)의 건	가결

09	2013.10.18	내부회계관리규정 제정 및 내부회계관리자 선임의 건	가결

2014	01	2014.02.13	제15기 현금배당의 건	가결

02	2014.02.25	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결

03	2014.06.11	수출입은행 수출성장자금 연장의 건	가결

04	2014.07.31	신 주식 발행의 건	가결

05	2014.08.22	유상증자 주금납입일 변경의 건	가결

06	2014.09.19	유상증자 주금납입일 변경의 건	가결

07	2014.10.14	임시주주총회 소집의 건	가결

08	2014.11.24	사외이사 선임의 건	가결

2015	01	2015.03.10	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결

02	2015.12.29	전환상환우선주 취득의 건	가결

03	2015.12.29	이익금으로 취득한 전환상환우선주 소각의 건	가결

2016	01	2016.03.15	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결

02	2016.06.24	농협은행 신규 차입의 건	가결

03	2016.09.09	수출입은행 수출성장자금 연장의 건	가결

2017	01	2017.03.03	수출입은행 수출성장자금 연장의 건	가결

02	2017.03.10	제18기 정기주주총회 소집의 건	가결

03	2017-05-12	베트남 해외 현지법인 자본금 증액의 건	가결

04	2017-06-30	베트남 해외 현지법인 자본금 납입일정 변경의 건	가결

05	2017-08-03	제3자배정 유상증자의 건	가결

06	2017-08-09	제3자배정 유상증자 일정변경의 건	가결

07	2017-09-13	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결

08	2017-10-25	제3자배정 유상증자의 건	가결

09	2017-12-07	베트남 해외 현지법인 자본금 증액의 건	가결

2018	01	2018-03-06	베트남 해외 현지법인 자본금 납입일정 변경의 건	가결

02	2018-03-12	제19기 정기주주총회 소집의 건	가결

03	2018-06-20	제3자배정 유상증자의 건	가결

04	2018-08-29	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결

05	2018-12-18	제3자배정 유상증자의 건	가결

2019	01	2019-03-13	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결

02	2019-03-13	제20기 정기주주총회 소집의 건	가결

03	2019-09-05	제3자배정 신주발행 유상증자의 건	가결

04	2019-09-16	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

05	2019-10-02	산업은행 운영자금 신규대출에 관한 건	가결

06	2020-03-04	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결

07	2020-03-13	제1호 의안 : 제21기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 종속회사(VINATECH VINA) 출자의 건	가결

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

년도	회차	개최일자	의 안 내 용	참석인원(총원)	비고

2011	01	2012.02.03	운영자금 차입의 건	1명(1명)

02	2012.03.09	운영자금 차입의 건	1명(1명)

03	2012.03.13	주주총회 소집의 건	1명(1명)

04	2012.09.14	시설자금 차입의 건	1명(1명)

05	2012.09.21	운영자금 차입의 건	1명(1명)

06	2012.11.06	운영자금 차입의 건	1명(1명)

2012	01	2013.01.05	원재료 매입자금 차입의 건	1명(1명)

02	2013.03.12	주주총회 소집의 건	1명(1명)

03	2013.05.29	코넥스시장 상장 추진의 건	1명(1명)

2013	01	2013.01.05	원재료 매입자금 차입의 건	1명(1명)

02	2013.01.05	주주총회 소집의 건	1명(1명)

03	2013.05.29	코넥스(KONEX) 기업 공개의 건	1명(1명)

04	2013.06.17	일신창업투자 변경계약서 작성의 건	1명(1명)

05	2013.08.23	수출입은행 이행성보증(하자보수)의 건	1명(1명)

2014	01	2014.02.13	제15기 현금배당의 건	0명(1명)

02	2014.02.25	제15기 정기주주총회 소집의 건	0명(1명)

03	2014.06.11	수출입은행 수출성장자금 연장의 건	0명(1명)

04	2014.07.31	신 주식 발행의 건	0명(1명)

05	2014.08.22	유상증자 주금납입일 변경의 건	0명(1명)

06	2014.09.19	유상증자 주금납입일 변경의 건	0명(1명)

07	2014.10.14	임시주주총회 소집의 건	0명(1명)

08	2014.11.24	사외이사 선임의 건	0명(1명)

2015	01	2015.03.10	제16기 정기주주총회 소집의 건	0명(2명)

02	2015.12.29	전환상환우선주 취득의 건	0명(2명)

03	2015.12.29	이익금으로 취득한 전환상환우선주 소각의 건	0명(2명)

2016	01	2016.03.15	제17기 정기주주총회 소집의 건	0명(2명)

02	2016.06.24	농협은행 신규 차입의 건	0명(1명)

03	2016.09.09	수출입은행 수출성장자금 연장의 건	0명(1명)

2017	01	2017.03.03	수출입은행 수출성장자금 연장의 건	0명(1명)

02	2017.03.10	제18기 정기주주총회 소집의 건	0명(1명)

03	2017-05-12	베트남 해외 현지법인 자본금 증액의 건	0명(1명)

04	2017-06-30	베트남 해외 현지법인 자본금 납입일정 변경의 건	0명(1명)

05	2017-08-03	제3자배정 유상증자의 건	0명(1명)

06	2017-08-09	제3자배정 유상증자 일정변경의 건	0명(1명)

07	2017-09-13	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	0명(1명)

08	2017-10-25	제3자배정 유상증자의 건	0명(1명)

09	2017-12-07	베트남 해외 현지법인 자본금 증액의 건	0명(1명)

2018	01	2018-03-06	베트남 해외 현지법인 자본금 납입일정 변경의 건	0명(1명)

02	2018-03-12	제19기 정기주주총회 소집의 건	0명(1명)

03	2018-06-20	제3자배정 유상증자의 건	0명(1명)

04	2018-08-29	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	0명(1명)

05	2018-12-18	제3자배정 유상증자의 건	0명(1명)

2019	01	2019-03-13	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	0명(1명)

02	2019-03-13	제20기 정기주주총회 소집의 건	0명(1명)

03	2019-09-05	제3자배정 신주발행 유상증자의 건	0명(1명)

04	2019-09-16	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	1명(1명)

05	2019-10-02	산업은행 운영자금 신규대출에 관한 건	1명(1명)

06	2020-03-04	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	1명(1명)

07	2020-03-13	제1호 의안 : 제21기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 종속회사(VINATECH VINA) 출자의 건	1명(1명)

다. 이사의 독립성 당사의 이사회는 이사회운영규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 사업보고서 제출일 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다.

구 분	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의관계

대표이사	성도경	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행	사업총괄	-	본인

상근이사	이동열	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	경영지원	-	타인

상근이사	이창용	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	영업	-	타인

상근이사	정한기	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	연구소	-	타인

라. 사외이사의 전문성 당사에 선임된 사외이사는 당사의 해당 산업 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.