비나텍 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사로 구성되어 있습니다 . 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 본 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 중 1. 임원 및 직원의 현황"의 "임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

(2) 이사회의 권한 내용

구 분	내 용

권한(이사회운영규정 제3조)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 본 규정에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다.2. 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사 사장에게 위임한다.3. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구성(이사회운영규정 제4조)	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

구분 및 소집(이사회운영규정 제5조)	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.2. 정기이사회는 매월단위로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기 이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다.3. 임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다. 4. 대표이사 사장이 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.5. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.6. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

의장(이사회운영규정 제6조)	이사회의 의장은 대표이사 사장이 되며, 대표이사 사장의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.

결의방법(이사회운영규정 제8조)	1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

부의사항(이사회운영규정 제11조)	1. 상법상의 이사회 결의사항 - 주주총회의 소집- 영업보고서의 승인- 재무제표의 승인- 대표이사의 선임 및 해임- 공동대표의 결정- 지점의 설치, 이전 및 폐지- 신주발행사항의 결정, 실권주 처리- 일반공모증자방식에 의한 신주발행- 사채의 모집- 전환사채의 발행사항의 결정- 신주인수권부사채의 발행사항의 결정- 일반공모증자방식에 의한 신주발행 - 사채의 모집 - 전환사채의 발행사항의 결정 - 신주인수권부사채의 발행사항의 결정 - 신주인수권의 양도성의 결정 - 준비금의 자본전입 - 이사와 회사간의 거래의 승인 - 이사의 겸업승인 - 사외이사 및 감사의 선임 및 해임 - 이사회내위원회 설치 및 이사회내위원회 위원의 선임 및 해임 - 이사회내위원회 결의의 재결의 - 간이합병, 소규모합병의 결정

부의사항 (이사회운영규정 제11조)	2. 주주총회 상정안에 관한 사항 - 영업의 전부, 주요한 일부의 양도 - 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 - 영업전부의 양수 - 주식배당 - 외부감사선임 - 자본감소 - 정관변경안 - 이사의 보수안 - 사외이사 및 감사의 선임 및 해임 - 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속 - 주식의 액면미달의 발행 - 이사의 회사에 대한 책임의 면제 - 주식매수선택권의 부여 - 기타 주주총회에 부의할 사항 3. 중요한 재무에 관한 사항 - 자산재평가 - 중요한 대규모 투자 - 일정규모 이상의 출자, 자산의 처분, 자금의 차입, 타인을 위한 담보제공 및 보증 - 회사의 재무에 관한 중요한 계약의 체결, 해지, 변경 - 자금의 대여 - 영업활동과 관련되지 않은 유가증권의 거래 4. 중장기 전략 및 사업 정책에 관한 사항 - 전략적 사업방향 - 당해년도 업적평가 및 차년도 사업계획, 목표합의5. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

보고사항 (이사회운영규정 제13조)	1. 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. 2. 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

의사록 (이사회운영규정 제14조)	1. 이사회의 의사록에 관하여는 의사록을 작성한다. 2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대사유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 3. 의사록은 본점에 비치한다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동내역

년도	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2012	01	2013.01.05	원재료 매입자금 차입의 건	가결

02	2013.03.12	주주총회 소집의 건	가결

03	2013.05.29	코넥스시장 상장 추진의 건	가결

2013	01	2013.01.05	원재료 매입자금 차입의 건	가결

02	2013.03.12	주주총회 소집의 건	가결

03	2013.05.20	전북은행 신규차입의 건	가결

04	2013.05.27	수출입은행 신규차입의 건	가결

05	2013.05.27	임시주주총회 개최의 건임시주주총회 부의안건 승인의 건	가결

06	2013.05.29	코넥스(KONEX) 기업 공개의 건	가결

07	2013.06.17	일신창업투자 변경계약서 작성의 건	가결

08	2013.08.23	수출입은행 이행성보증(하자보수)의 건	가결

09	2013.10.18	내부회계관리규정 제정 및 내부회계관리자 선임의 건	가결

2014	01	2014.02.13	제15기 현금배당의 건	가결

02	2014.02.25	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결

03	2014.06.11	수출입은행 수출성장자금 연장의 건	가결

04	2014.07.31	신 주식 발행의 건	가결

05	2014.08.22	유상증자 주금납입일 변경의 건	가결

06	2014.09.19	유상증자 주금납입일 변경의 건	가결

07	2014.10.14	임시주주총회 소집의 건	가결

08	2014.11.24	사외이사 선임의 건	가결

2015	01	2015.03.10	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결

02	2015.12.29	전환상환우선주 취득의 건	가결

03	2015.12.29	이익금으로 취득한 전환상환우선주 소각의 건	가결

2016	01	2016.03.15	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결

02	2016.06.24	농협은행 신규 차입의 건	가결

03	2016.09.09	수출입은행 수출성장자금 연장의 건	가결

2017	01	2017.03.03	수출입은행 수출성장자금 연장의 건	가결

02	2017.03.10	제18기 정기주주총회 소집의 건	가결

03	2017-05-12	베트남 해외 현지법인 자본금 증액의 건	가결

04	2017-06-30	베트남 해외 현지법인 자본금 납입일정 변경의 건	가결

05	2017-08-03	제3자배정 유상증자의 건	가결

06	2017-08-09	제3자배정 유상증자 일정변경의 건	가결

07	2017-09-13	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결

08	2017-10-25	제3자배정 유상증자의 건	가결

09	2017-12-07	베트남 해외 현지법인 자본금 증액의 건	가결

2018	01	2018-03-06	베트남 해외 현지법인 자본금 납입일정 변경의 건	가결

02	2018-03-12	제19기 정기주주총회 소집의 건	가결

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

년도	회차	개최일자	의 안 내 용	참석인원(총원)	가결여부	비고

2011	01	2012.02.03	운영자금 차입의 건	1명(1명)	가결

02	2012.03.09	운영자금 차입의 건	1명(1명)	가결

03	2012.03.13	주주총회 소집의 건	1명(1명)	가결

04	2012.09.14	시설자금 차입의 건	1명(1명)	가결

05	2012.09.21	운영자금 차입의 건	1명(1명)	가결

06	2012.11.06	운영자금 차입의 건	1명(1명)	가결

2012	01	2013.01.05	원재료 매입자금 차입의 건	1명(1명)	가결

02	2013.03.12	주주총회 소집의 건	1명(1명)	가결

03	2013.05.29	코넥스시장 상장 추진의 건	1명(1명)	가결

2013	01	2013.01.05	원재료 매입자금 차입의 건	1명(1명)	가결

02	2013.01.05	주주총회 소집의 건	1명(1명)	가결

03	2013.05.29	코넥스(KONEX) 기업 공개의 건	1명(1명)	가결

04	2013.06.17	일신창업투자 변경계약서 작성의 건	1명(1명)	가결

05	2013.08.23	수출입은행 이행성보증(하자보수)의 건	1명(1명)	가결

2014	01	2014.02.13	제15기 현금배당의 건	1명(0명)	가결

02	2014.02.25	제15기 정기주주총회 소집의 건	1명(0명)	가결

03	2014.06.11	수출입은행 수출성장자금 연장의 건	1명(0명)	가결

04	2014.07.31	신 주식 발행의 건	1명(0명)	가결

05	2014.08.22	유상증자 주금납입일 변경의 건	1명(0명)	가결

06	2014.09.19	유상증자 주금납입일 변경의 건	1명(0명)	가결

07	2014.10.14	임시주주총회 소집의 건	1명(0명)	가결

08	2014.11.24	사외이사 선임의 건	1명(0명)	가결

2015	01	2015.03.10	제16기 정기주주총회 소집의 건	2명(0명)	가결

02	2015.12.29	전환상환우선주 취득의 건	2명(0명)	가결

03	2015.12.29	이익금으로 취득한 전환상환우선주 소각의 건	2명(0명)	가결

2016	01	2016.03.15	제17기 정기주주총회 소집의 건	2명(0명)	가결

2017	01	2017.03.10	제18기 정기주주총회 소집의 건	1명(0명)	가결

다. 이사의 독립성 당사의 이사회는 이사회운영규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 사업보고서 제출일 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다.

구 분	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의관계

대표이사	성도경	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행	사업총괄	-	본인

상근이사	이동열	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	품질관리	-	타인

상근이사	이창용	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	해외영업	-	타인

상근이사	정한기	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	생산기술	-	타인

라. 사외이사의 전문성 당사에 선임된 사외이사는 당사의 해당 산업 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.