한라캐스트 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 1) 이사회의 수 및 이사회 의장보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5인의 이사(사내이사 2명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 오종두 대표이사입니다. 2) 이사회의 권한 내용 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장, 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. 3) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	2

주) 최진섭 사외이사는 2025년 8월 14일 일신상의 사유로 사임(중도퇴임)하였으며, 2025년 8월 14일 개최된 임시주주총회에서 신동선 사외이사의 신규 선임이 가결되었습니다. 보고서 제출일 현재 신동선 사외이사는 일신상의 사유로 사임(중도퇴임)하였으며, 제21기 정기주주총회에 신규 사외이사 선임 안건이 포함되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의안 내용	가결여부	사내이사	사외이사

오종두(출석률: 100%)	이수권(출석률: 100%)	박지용(출석률: 100%)	최진섭(출석률: 92%)	이기영(출석률: 100%)	신동선(출석률: 100%)

찬반여부

25-01	2025.01.10	제1호 의안 : 제19기(2023년) 재무제표 재작성 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-02	2025.02.03	제1호 의안 : 부동산(공장용지) 매매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-03	2025.02.11	제1호 의안 : 중소기업자금 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-04	2025.02.14	제1호 의안 : 제20기(2024년) 감사 전 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-05	2025.02.17	제1호 의안 : 부동산(공장용지) 매매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-06	2025.03.04	제1호 의안 : LG전자 25년 협력사 무이자 직접자금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-07	2025.03.10	제1호 의안 : 제20회 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-08	2025.03.28	제1호 의안 : 코스닥 시장 상장을 위한 예비심사청구 동의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-09	2025.04.08	제1호 의안 : 부동산(공장용지) 매매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-10	2025.04.23	제1호 의안 : 대출약정 및 관련 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-11	2025.05.19	제1호 의안 : 대출약정 및 관련 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-10	2025.06.26	제1호 의안 : 코스닥상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-11	2025.07.08	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-12	2025.08.14	제1호 의안 : 감사위원회 위원이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

25-13	2025.11.14	제1호 의안 : 중소기업자금(회전대출) 승인의 건제2호 의안 : 신규 공장 증축의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성

25-14	2025.12.16	제1호 의안 : 배당기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

25-15	2025.12.23	제1호 의안 : 유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성

1) 이사의 선임당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고, 주주총회 전 이사후보의 정보를 주주에게 통지하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

성명	직위	선임일	연임여부	회사와의 거래	최대주주와의 관계

오종두	사내이사(대표이사)	2023년 03월 31일	연임	-	본인

이수권	사내이사	2023년 03월 31일	연임	-	-

박지용	사외이사	2024년 03월 29일	신임	-	-

이기영	사외이사	2024년 06월 17일	신임	-	-

신동선	사외이사	2025년 08월 14일	신임	-	-

2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부

박지용	경희대학교 물리학과 졸업공인회계사現) 지인 대표 공인회계사現) ㈜지앤푸드 감사現) 한라캐스트 사외이사現) 한라캐스트 감사위원장	해당사항 없음	적격

이기영	University of Erlangen-Nuremberg 전기화학공학 박사(독일)現) 한라캐스트 사외이사現) 한라캐스트 감사위원	해당사항 없음	적격

신동선	뉴욕주립대(Stony Brook) 기술경영대학원 졸업, 기술경영 석사前) (주)이메타 COO / 부사장前) 티시스 대표이사前) 한국케이블텔레콤 대표이사現) 농업회사법인(주) 공간휴담 사업이사現) 한라캐스트 사외이사現) 한라캐스트 감사위원	해당사항 없음	적격

2) 사외이사 지원조직 현황당사는 현재 사외이사의 업무지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않으나, 경영지원본부에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 당사가 영위하는 사업의 최고 전문가 또는 회계 전문가로서 모두 경력 및 전문성 측면에서 검증된 인력으로 의사결정 필요 사항에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육을 실시하지 않았으나, 추후 교육이 필요한 측면이 있다고 인정될경우 이를 실시할 예정입니다.