한라캐스트 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 06월 17일	제20기 임시주총	제1조(상호)제4조(공고방법)제5조(회사가 발행할 주식의 총수)	영문표기공고방법의 변경발행할 주식의 총수 변경

2024년 08월 05일	제20기 임시주총	제2조(목적)제7조(1주의 금액)제5조(회사가 발행할 주식의 총수)	사업목적변경 및 추가1주당 금액의 변경발행할 주식의 총수 변경

2025년 08월 14일	제21기 임시주총	제1조(상호)	상호 영문표기 변경

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 8월 14일입니다.당사는 2026년 3월 30일 개최 예정인 제21기 정기주주총회에 정관 변경 안건을 포함하였으며, 이에 대한 자세한 사항은 하기 정관 변경 안건 내역(예정)>을 참조하시기 바랍니다.정관 변경 여부는 정기주주총회 종료 당일 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정인 '정기주주총회결과' 공시를 통해 확인하실 수 있으며, 해당 안건 부결 시 본 보고서에 대한 정정 공시를 통해 재공시할 예정입니다. 정관 변경 안건 내역(예정)>

변경전 내용	변경 후 내용	변경 목적

제2조(목적)1~19. 생략20. 위 각호에 관련된 전자상거래업21. 위 각호에 관련된 무역업22. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적)1~19. (좌동) 20. 발전용·산업용 팜혼합물, 캐슈넛오일, 우드 펠렛 등의 원료 수입 및 도소매업21. 위 각호에 관련된 전자상거래업22. 위 각호에 관련된 무역업23. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업목적의 추가

제18조(전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우②~④ 생략	제18조(전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우②~④ (좌동)	전환사채 발행한도 증액

제25조 소집지 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제25조(소집지)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법개정안에 따른 변경

제31조(의결권의 대리행사)① 생략② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제31조(의결권의 대리행사)① (좌동)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법개정안에 따른 변경

제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제34조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법개정안에 따른 변경

제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	상법개정안에 따른 변경

(신설)	제39조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법개정안에 따른 변경

제47조(감사위원회의 구성) ① 생략② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.③~④ 생략⑤ 제3항 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제47조(감사위원회의 구성)① (좌동)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.③~④ (좌동)⑤ 제3항 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법개정안에 따른 변경

제47조의 2(감사위원의 분리선임·해임)① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② 생략	제47조의 2(감사위원의 분리선임·해임)① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② (좌동)	상법개정안에 따른 변경

(신설)	제56조(분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	분기배당 근거 마련

부칙제1조(시행일) 본 개정정관은 2024년 8월 5일부터 시행한다.제2조(감사위원회위원 선임의 관한 적용례) 생략(신설)(신설)	부칙제1조(시행일) 본 개정정관은 2026년 3월 30일 부터 시행한다. 제2조(감사위원회위원 선임의 관한 적용례) (좌동) 제3조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제4조(독립이사에 관한 적용례) ① 제34조, 제39조의2, 제47조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22.> 부칙 제4조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야한다.	정관개정안 시행일에 따른 부칙 신설

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차부품 제조업	영위

2	자동차 차체용 신품 부품 제조업	영위

3	전자부품 제조업	영위

4	다이캐스팅 제조업	영위

5	금형업	영위

6	통신기기 제조업	영위

7	전문, 과학 및 기술 서비스업	영위

8	부동산 임대업 및 매매업	영위

9	기타 분류 안된 화학제품 제조 및 판매업	영위

10	일차전지 및 축전지 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업	영위

11	이차전지 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업	영위

12	전력저장용 배터리 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업	영위

13	에너지 저장장치의 연구, 개발, 제조 및 판매업	영위

14	위 각호에 관련된 무역업	영위

15	위 각호에 관련된 부대사업일체	영위

16	수소차 장치개발 및 판매업	미영위

17	바이오산업 및 미생물 제조업	미영위

18	바이오센서 관련 의료기기 제조 및 판매업	미영위

19	헬스케어 관련 전자부품 제조 및 판매업	미영위

20	의료기기의 부품 제조 및 판매업	미영위

21	전자의료기기 제조업	미영위

22	위 각호에 관련된 전자상거래업	미영위

다. 정관상 사업목적 변경 내용1) 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 08월 05일	-	9. 기타 분류 안된 화학제품 제조 및 판매업

추가	2024년 08월 05일	-	10. 일차전지 및 축전지 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업

추가	2024년 08월 05일	-	11. 이차전지 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업

추가	2024년 08월 05일	-	12. 전력저장용 배터리 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업

추가	2024년 08월 05일	-	13. 에너지 저장장치의 연구, 개발, 제조 및 판매업

추가	2024년 08월 05일	-	14. 위 각호에 관련된 무역업

추가	2024년 08월 05일	-	15. 위 각호에 관련된 부대사업일체

추가	2024년 08월 05일	-	22. 위 각호에 관련된 전자상거래업

당사는 2026년 3월 30일 개최 예정인 제21기 정기주주총회에 사업목적 변경(추가) 안건을 포함하였으며, 이에 대한 자세한 사항은 하기 사업목적 추가 안건 내역(예정)>을 참조하시기 바랍니다.사업목적 변경(추가) 여부는 정기주주총회 종료 당일 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정인 '정기주주총회결과' 공시를 통해 확인하실 수 있으며, 해당 안건 부결 시 본 보고서에 대한 정정 공시를 통해 재공시할 예정입니다. 사업목적 추가 안건 내역(예정)>

구분	사업목적	변경 사유

변경 전	변경 후

추가	-	20. 발전용·산업용 팜혼합물, 캐슈넛오일, 우드 펠렛 등의 원료 수입 및 도소매업	가. 변경 취지 및 목적, 필요성 : 사업다각화를 통한 이윤 창출나. 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 : 해당 사업목적이 현재 당사의 주된 사업은 아니나, 당사의 사업다각화의 취지로 향후 수익을 기대하고 있습니다.

2) 변경 사유

① 변경 취지 및 목적, 필요성 - 기타 분류 안된 화학제품 제조 및 판매업 - 사업검토중 - 일차전지 및 축전지 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업 - 사업검토중 - 이차전지 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업 - 사업검토중 - 전력저장용 배터리 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업 - 사업검토중 - 에너지 저장장치의 연구, 개발, 제조 및 판매업 - 사업검토중 - 위 각호에 관련된 전자상거래업 - 위 각호에 관련된 무역업 - 위 각호에 관련된 부대사업일체② 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회③ 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 - 각 사업목적이 현재 당사의 주된 사업은 아니나, 당사의 사업다각화의 취지로 향후 수익을 기대하고 있습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	기타 분류 안된 화학제품 제조 및 판매업	2024년 08월 05일

2	일차전지 및 축전지 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업	2024년 08월 05일

3	이차전지 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업	2024년 08월 05일

4	전력저장용 배터리 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업	2024년 08월 05일

5	에너지 저장장치의 연구, 개발, 제조 및 판매업	2024년 08월 05일

6	위 각호에 관련된 전자상거래업	2024년 08월 05일

7	위 각호에 관련된 무역업	2024년 08월 05일

8	위 각호에 관련된 부대사업일체	2024년 08월 05일

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적(1~5)

당사에서 제조하는 주요 제품은 자동차용 부품이며 근래 친환경자동차에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 다양한 친환경차 부품 중 핵심은 이차전지이며 당사는 기존에 배터리 케이스를 제조 및 공급하였습니다.

당사는 자동차부품 제조업체 공급 판로를 활용하여 이차전지 사업분야를 확장, 이차전지 소재 시장으로 진출하고자 합니다. 따라서 본 신규 사업 영위를 위해 관련 업종을 추가하였습니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성(1~5)

이차전지 시장은 2022년 952억 달러에서 2030년 3,399억 달러로 연평균성장률 19.0%에 이를 것이라 전망됩니다.

당사가 진입하고자 하는 이차전지 소재 시장은 2022년 549억 달러에서 2030년 1,476억 달러로 전망되고 있습니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등(1~5)당사는 이미 보유 중인 R 기술과 인력을 활용하여 이차전지 소재 사업을 준비하고 있습니다. 구체적인 투자규모(총 소요액, 연도별 소요액) 및 투자자금 조달 방안, 투자 회수기간 등은 내부 경쟁력 및 영업비밀 보호를 위해 상세 공개를 생략하고자 합니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)(1~5)당사는 이차전지 소재 사업을 사업을 준비하기 위해 전담조직을 구성하여 운영중에 있으며 구체적인 기술개발 및 제품 상용화 내역은 영업비밀 및 경쟁상 불이익을 최소화하고자 공개를 제한하고 있습니다.

5) 기존 사업과의 연관성(1~5)당사는 글로벌 고객사들과의 사업 경험 및 네트워크를 보유하고 있으며 이러한 인적,물적 역량을 결합하여 이차전지 소재 사업을 추진할 계획으로, 현재까지 준비 상황은 원활히 진행되고 있습니다.

6) 주요 위험(1~5)이차전지 소재 산업은 전기차, 에너지저장시스템(ESS) 등 다양한 분야의 수요 증가로 빠르게 성장하고 있으나, 가장 대표적인 위험은 핵심 원자재 가격의 변동성 입니다. 이러한 자원 가격은 국제 정세 변화, 환경 규제 강화, 공급망 불안정 등 외부 요인에 따라 급격히 변동할 수 있으며, 이는 곧 제조 원가 상승과 기업 수익성 악화로 이어질 수 있습니다.

7) 향후 추진계획(1~5)

당사는 향후 연구개발이 끝난 후 양산화 검토를 추진할 계획이며, 향후 사업 진행 단계에 맞추어 추가 인력 및 조직을 확대할 계획입니다. 구체적인 세부 추진 내용은 영업 비밀 보호 및 경쟁력 강화를 위해 비공개로 진행합니다.

8) 미추진 사유해당사항 없습니다.