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아모그린텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 4 월 1 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 아모그린텍
대 표 이 사 : 양 성 철
본 점 소 재 지 : 경기도 김포시 김포대로 1950번길 91
(전 화)031-987-3383
(홈페이지) http://www.amogreentech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 차 준 길
(전 화) 031-987-3383
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

일 자	내 용

2004.01	㈜아모센스(現 아모그린텍) 설립 (경기도 김포시 통진면)

2007.04	부품소재전문기업 인증 (산업자원부)

2008.10	㈜에이엠오 상호 변경

2008.11	300만불 수출의탑 달성 (한국무역협회)

2010.02	㈜아모그린텍 상호 변경

2011.11	1,000만불 수출의탑 달성 (한국무역협회)

2014.07	나노코리아 2014 어워드 국무총리상 수상

2015.06	양성철 대표이사 각자대표 취임

2015.10	IR52장영실상 수상

2015.11	지식재산경영인대상 (특허청)

2015.12	2,000만불 수출의 탑 달성 (한국무역협회)

2016.06	㈜나노캐스트테크 흡수 합병

2016.09	Bio사업부문 분할하여 ㈜아모라이프사이언스 설립

2017.03	김병규 대표이사 사임 (양성철 단독 대표이사)

2017.06	특허기술상(지석영상) 수상 (특허청)

2017.09	철원사업장 준공

2017.11	2017 특허경영대상 수상 (국가지식재산위원회)

2017.12	3,000만불 수출의 탑 달성 (한국무역협회)

2018.12	5,000만불 수출의 탑 달성 (한국무역협회)

2019.03.29	코스닥시장 상장

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 현재 해당사항이 없습니다.

다. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

구 분	변경일	변경 전	변경 후	비 고

대표이사	2015-06-04	김병규	김병규, 양성철(각자대표)	임시주주총회

대표이사	2017-03-29	김병규, 양성철	양성철(단독대표)	정기주주총회

감사	2017-03-29	박규원	김재찬	정기주주총회

라. 최대주주의 변동 현재 해당사항이 없습니다. 마. 상호의 변경

일 자	내 용

2004.01	㈜아모센스(現 아모그린텍) 설립

2008.10	㈜에이엠오 상호 변경

2010.02	㈜아모그린텍 상호 변경

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

일 자	내 용

2016.06	㈜나노캐스트테크 흡수 합병

2016.09	㈜아모라이프사이언스 분할

2018.06	㈜아모메디 청산 (연결 제외)

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 현재 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2007.04	부품소재전문기업 인증 (산업자원부)

2008.11	300만불 수출의탑 달성 (한국무역협회)

2011.11	1,000만불 수출의탑 달성 (한국무역협회)

2014.07	나노코리아 2014 어워드 국무총리상 수상

2015.10	IR52장영실상 수상 (미래창조과학부)

2015.11	지식재산경영인대상 (특허청)

2015.12	2,000만불 수출의 탑 달성 (한국무역협회)

2016.09	Bio사업부문 분할하여 ㈜아모라이프사이언스 설립

2017.06	특허기술상(지석영상) 수상 (특허청)

2017.09	철원사업장 준공

2017.11	2017 특허경영대상 수상 (국가지식재산위원회)

2017.12	3,000만불 수출의 탑 달성 (한국무역협회)

2018.12	5,000만불 수출의 탑 달성 (한국무역협회)

2019.03.29	코스닥시장 상장
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004.01.06	-	보통주	200,000	5,000	5,000	설립자본

2005.02.28	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

2006.01.19	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

2006.09.14	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

2007.03.16	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

2007.10.30	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

2008.08.03	주식분할	보통주	400,000	5,000	-	(주)아모엘이디 분할 감자

2008.11.03	주식분할	보통주	300,000	5,000	-	(주)아모센스 분할 감자

2008.11.25	유상증자(주주배정)	보통주	240,000	5,000	5,000	-

2009.05.22	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	5,000	50,000	-

2009.05.27	무상증자	보통주	300,000	5,000	5,000	-

2009.07.01	주식분할	보통주	400,000	5,000	-	(주)아모럭스 분할 감자

2009.10.31	유상증자(주주배정)	보통주	9,600	5,000	50,000	-

2009.11.10	무상증자	보통주	86,400	5,000	5,000	-

2011.12.28	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	50,000	-

2012.02.23	무상증자	보통주	360,000	5,000	5,000	-

2012.08.10	유상증자(제3자배정)	전환우선주	138,461	5,000	65,000	-

2013.03.01	유상증자(제3자배정)	전환우선주	71,429	5,000	70,000	-

2013.09.03	유상증자(주주배정)	전환우선주	85,716	5,000	70,000

2016.09.01	주식분할	보통주	164,400	5,000	-	-

2016.09.01	주식분할	전환우선주	44,341	5,000	-	-

2017.06.26	전환권행사	보통주	377,778	5,000	5,000

2017.06.26	전환권행사	전환우선주	251,265	5,000	5,000

2017.09.12	-	보통주	13,093,780	500	-	액면분할

주1) 당사는 2019년 3월 29일 제3자배정 유상증자 3,403,010주(액면가 500원 발행가 9,900원)를 통하여 코스닥시장에 상장하였습니다. 나. 전환사채 등 발행현황 회사는 사업보고서 제출일 현재 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환전환형 조건부지분증권 등 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,358,180	295,606	14,653,786	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,264,400	295,606	1,560,006	-

1. 감자	1,264,400	44,341	1,308,741	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	251,265	251,265	전환우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,093,780	-	13,093,780	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,093,780	-	13,093,780	-

주) 당사는 2019년 3월 29일 코스닥시장 상장으로 발행주식의 총수가 16,496,790주로 변경되었습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 현재 해당사항이 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,093,780	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,093,780	-

-	-	-

주) 당사는 2019년 3월 29일 코스닥시장 상장으로 발행주식의 총수가 16,496,790주로 변경되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 회사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

제12조(신주의 배당기산일)	회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제51조(이익금의 처분)	회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액

제53조(이익배당)	1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당 내역

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-5,238	-5,455

(별도)당기순이익(백만원)	-3,941	-5,331	-5,478

(연결)주당순이익(원)	-301	-464	-442

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

주식회사 아모그린텍과 그 종속기업 (단위: 백만원)

구 분	제15기 (2018년)	제14기 (2017년)	제13기 (2016년)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	-	41,877	33,881

당좌자산	-	7,912	7,945

매출채권	-	21,296	13,830

재고자산	-	9,067	9,681

기타유동자산	-	3,602	2,425

[비유동자산]	-	25,014	31,975

기타비유동자산	-	1,168	1,283

유형자산	-	20,749	20,295

무형자산	-	3,097	10,397

자산총계	-	66,891	65,856

[유동부채]	-	51,380	47,391

[비유동부채]	-	9,694	24,553

부채총계	-	61,074	71,944

[지배기업 소유주지분]	-	5,808	(6,101)

자본금	-	6,547	4,658

주식발행초과금	-	15,100	-

기타자본항목	-	3,423	3,423

미처리결손금	-	(19,262)	(14,182)

[비지배지분]	-	9	12

자본총계	-	5,817	(6,088)

구 분	제15기 (2018년)	제14기 (2017년)	제13기 (2016년)

매출액	-	111,296	69,982

영업이익	-	1,708	(2,489)

법인세차감전순이익	-	(5,251)	(4,605)

연결당기순이익	-	(5,237)	(5,455)

지배주주분 당기순이익	-	(5,234)	(5,450)

비지배주주분 당기순이익	-	(3)	(5)

연결주당순이익(원)	-	(464)	(442)

연결에 포함된 회사수	-	1	1

주1) 제13기(2016년) 재무제표는 외부감사를 받지 않은 재무제표입니다.주2) 제15기(2018년)중 연결대상 종속기업 청산에 따른 연결재무제표 작성 대상에서 제외

나. 요약재무정보주식회사 아모그린텍 (단위: 백만원)

구 분	제15기 (2018년)	제14기 (2017년)	제13기 (2016년)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	28,565	41,854	33,851

당좌자산	2,530	7,889	7,914

매출채권	13,701	21,296	13,831

재고자산	9,576	9,067	9,681

기타유동자산	2,758	3,602	2,425

[비유동자산]	25,070	25,007	32,068

투자자산	-	-	105

유형자산	20,911	20,749	20,395

무형자산	2,815	3,090	10,385

기타비유동자산	1,344	1,167	1,283

자산총계	53,635	66,861	65,919

[유동부채]	42,388	51,380	47,391

[비유동부채]	9,615	9,694	24,553

부채총계	52,003	61,074	71,944

[자본금]	6,547	6,547	4,658

[주식발행초과금]	15,100	15,100	-

[기타자본항목]	3,416	3,456	3,457

[미처리결손금]	(23,430)	(19,316)	(14,140)

자본총계	1,632	5,787	(6,025)

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제15기 (2018년)	제14기 (2017년)	제13기 (2016년)

매출액	85,010	111,296	69,982

영업이익	(3,117)	1,719	(2,482)

법인세차감전순이익	(3,915)	(5,344)	(4,628)

당기순이익	(3,915)	(5,331)	(4,628)

주당순이익(원)	(301)	(473)	(445)
2. 연결재무제표

2018년중 연결대상 연결대상 종속 기업 청산에 따른 연결 대상에서 제외 되었습니다.
3. 연결재무제표 주석

2018년중 연결대상 연결대상 종속 기업 청산에 따른 연결 대상에서 제외 되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제14기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제13기(전전기)	세림회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황(단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 외부검토 및 감사	95,000	996

제14기(전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표에 대한 외부감사	60,000	996

제13기(전전기)	세림회계법인	재무제표에 대한 외부감사	25,000	358

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제13기(전전기)	2016.10.24	내부회계관리제도 자문계약	2016.10 ~ 2017.02	20,000	세림회계법인

-	-	-	-	-

라. 회계감사인의 변경 당사는 2016년까지 세림회계법인을 감사인으로 외부감사를 진행하였으며, 2017년5월 코스닥시장 상장을 위하여 금융감독원에 감사인 지정 신청을 하였으며, 2017년 6월 16일 삼일회계법이 지정감사인으로 선임되어 동 회계법인과 감사계약을 체결하였으며, 2018년에는 전년도 지정감사인인 삼일회계법인과 감사계약을 체결하였습니다.

2. 내부회계관리제도

당사는 2016년 10월 세림회계법인과 내부회계관리제도 도입 자문계약을 체결하여 2017년 2월까지 용역을 수행하였습니다. 향후 주권상장법인으로서 기업의 투명성과 재무보고의 신뢰성을 확보하여 선진수준의 내부통제 프로세스의 확립하고 체계적인 공시 통제 절차를 수립 및 운영함으로써 사업보고서 등에 주요한 사항에 대한 기재 및 표시누락, 허위 기재 등 오류가 발생하지 않도록 할 예정입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성 당사의 이사회는 3인의 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 3명의 이사(사내이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 운영규정 제5조에 따라 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. (2) 이사회 운영규정의 주요 내용

[이사회 운영 규정]

구분	내용

구성과 소집	제4조 (구성)
이사회는 이사 전원(사외 이사 포함)으로 구성한다.

제5조 (의장)① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제6조 (회의 종류)
이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.

제7조 (소집권자)
① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 직무를 행할 수 없을 때에는 제 5조 2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조 (소집절차)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제 1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

권한	제3조 (권한)
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

결의방법	제9조 (결의 방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성으로 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 이사회 구성원 중 자회사 또는 관계사 임원을 겸직하는 경우, 이사회 결의에 관하여 이해관계가 있거나 관련성이 있는 경우 의결권을 행사하지 못한다.

2) 주요 의결사항 (1) 이사회의 주요 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명(출석율)

양성철(100%)	송용설(100%)	김병철(79%)

찬반 여부

17.04.19	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성

17.04.19	한국산업은행 산업운영자금 차환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17.06.07	국민은행 온랜딩자금 대출 기채의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17.06.20	우선주 보통주 전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17.08.16	하나은행 여신 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17.09.08	신한은행 일반자금 대출 10억원 신규 기채의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17.10.19	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성

17.11.08	한국산업은행 운영자금 20억 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17.12.08	2016년 재무제표 재공시의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18.02.27	2017년 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18.03.30	대표이사 선임의 건 (양성철 대표)	가결	찬성	찬성	-

18.04.25	수출성장자금대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18.06.14	아모메디 특허 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18.06.15	농협은행 기타재정운전자금 대출	가결	찬성	찬성	찬성

18.08.27	아모텍 납품가 책정의 건	가결	찬성	찬성	-

18.09.03	코스닥 시장을 위한 예비상장심사 청구의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18.09.20	산업은행 특별온렌딩대출 1,000백만원 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18.09.27	우리은행 일반자금대출 기채의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18.10.23	수출성장자금대출(단기) 만기연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

18.10.25	한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18.11.14	아모텍 납품가 책정의 건	가결	찬성	찬성	-

18.11.14	아모비나 납품가 책정의 건	가결	찬성	찬성	-

18.11.26	아모텍 납품가 변동의 건	가결	찬성	찬성	-

18.12.13	무역금융 500백만원 신규 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주) 김병철 사내이사는 관계회사의 임원을 겸임하고 있어 특수관계자 간의 거래에 관한 이사회 결의에는 참석하지 않았습니다. (2) 사외이사 현황 사업보고서 기준일 현재 당사는 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

3) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 사업보고서 기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 사업보고서 제출일 현재까지 이사후보의 인적사항에 대하여 주주총회 전에 공시한 사실이 없으며, 상법 제542조의4 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고 시 이사후보의 인적사항을 공시합니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수 및 발행주식 총수의 1/4 이상의 수로 선임하고 있으며, 각 이사의 임기 및 연임 사항은 다음과 같습니다.

성명	임기	연임 여부	연임 회수	비고

양성철	2021.04	중임	-	-

송용설	2022.04	연임	5	-

김병철	2022.04	연임	4	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 배제여부 당사는 사업보고서 기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 사업보고서 기준일 현재 서면투표제를 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 3) 소수주주권의 행사여부 당사는 설립 이후부터 사업보고서 기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 4) 경영권 경쟁여부 당사는 설립 이후부터 사업보고서 기준일 현재까지 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김병규	본인	보통주	7,477,360	57.11	7,477,360	57.11	-

이혜란	배우자	보통주	270,210	2.06	270,210	2.06	-

송용설	등기임원	보통주	180,170	1.38	180,170	1.38	-

㈜아모텍	특수관계자	보통주	2,899,360	22.14	2,899,360	22.14	-

계	-	-	-	-	-	-

보통주	10,827,100	82.69	10,827,100	82.69	-

나. 최대주주의 주요 경력

성명	주요 경력	비고

김병규(1956.09.24)	서울대 금속공학 학사('75)서울대 금속공학 석사('82)서울대 금속공학 박사('85)㈜아모그린텍 대표이사('09.5~'17.3)코스닥협회 회장('09~'10)㈜아모텍 대표이사('94~현재)㈜아모센스 대표이사('13~현재)	-

2. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

3. 주식의 분포 가. 5%이상 주주와 우리사주조합 등의 주식소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김병규	7,477,360	57.11	-

㈜아모텍	2,899,360	22.14	-

AJUIB-Advanced Material 전문투자조합	1,322,230	10.10	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황 당사는 사업보고서 기준일 현재 발행주식총수의 1/100 미만의 주식을 보유한 소액주주는 없습니다.

4. 주식사무

정관상
신주인수권의 내용	제 10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「상법」제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우5. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우7. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
8. 「근로복지기본법」제32조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우9. 주권을 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종류)

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	홈페이지(http://www.amogreentech.co.kr)또는 경기일보

5. 주가 및 주식거래실적

당사는 2018년 3월 29일 코스닥시장에 상장되었습니다. 사업보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양성철	남	1955.09	대표이사	등기임원	상근	대표이사경영 총괄	연세대 금속공학 학사(79.2)SIT공대 금속공학 석사(85.5)IIT공대 금속공학 박사(89.8)㈜아모그린텍 (08.11 ~현재)㈜아모그린텍 대표이사 (15.06 ~현재)	-	-	타인	10년 02월	2021.03.29

송용설	남	1960.06	사내이사	등기임원	상근	연구개발 총괄	서울대 금속공학 학사(84.2) 서울대 금속공학 석사(86.2) 서울대 금속공학 박사(90.2) ㈜아모그린텍 (04.3~현재)	180,170	-	타인	14년 10월	2019.03.30

김병철	남	1956.01	사내이사	등기임원	비상근	무역, 영업관리	서울대 임학과 학사(79.2) 연세대대학원 석사(95.2) ㈜아모텍(13.6~현재) ㈜아모그린텍 사내이사(06.1~현재) ㈜아모라이프사이언스 사내이사(16.9~현재)	-	-	타인	13년	2019.03.30

송호규	남	1959.05	상무	미등기임원	상근	천안사업장 생산	한양대 전자공학 학사(82.2) ㈜아모센스(13.12~15.4) ㈜아모그린텍(15.5~현재)	-	-	타인	3년 9월	-

이재영	남	1960.03	상무	미등기임원	상근	생산기술	충북대 금속공학 학사(87.2)충남대대학원 석사(91.2) ㈜아모그린텍(12.3~현재)	-	-	타인	6년 10월	-

이주형	남	1961.06	상무	미등기임원	상근	METALS 부문 생산	홍익대 전기공학 학사(88.2) ㈜아모그린텍(04.2~현재)	-	-	타인	14년 11월	-

최원담	남	1959.08	상무	미등기임원	상근	천안사업장 품질	한양대 전자공학 학사(81.2) ㈜아모그린텍(14.7~현재)	-	-	타인	4년 6월	-

김철현	남	1960.08	상무보	미등기임원	상근	Fiber 부문 생산	부산대 재료공학 학사(83.2) ㈜아모그린텍(11.7~현재)	-	-	타인	7년 6월	-

김찬	남	1966.11	상무보	미등기임원	상근	Fiber 부문 개발	일본신슈대학 재료공학 박사(99.9)㈜아모그린텍(13.7~현재)	-	-	타인	5년 6월	-

최용찬	남	1965.06	상무보	미등기임원	상근	METALS 부문 영업	인천전문대 통신과(86.2) ㈜아모그린텍(14.5~현재)	-	-	타인	4년 8월	-

윤병권	남	1965.06	상무보	미등기임원	상근	수처리 부문 개발	한양대 경영학 학사(91.8) ㈜아모그린텍(16.5~현재)	-	-	타인	2년 8월	-

윤현우	남	1964.10	상무보	미등기임원	상근	ESS 영업/마케팅	인하대 경영학 학사(90.8) ㈜아모그린텍(18.1~현재)	-	-	타인	1년	-

이병선	남	1964.03	상무보	미등기임원	상근	천안사업장 제조기술	한양대 기계공학 학사(91.02)㈜아모그린텍(16.8~현재)	-	-	타인	2년 5월	-

김재찬	남	1952.10	감사	등기임원	비상근	감사	서강대 경영학 석사(91.02)증권감독원 기업재무국 (97.04)금융감독원 자산운용감독 국장(99.01)코스닥협회 상근부회장(05.04~11.04)㈜아모그린텍 감사(17.03~현재)	-	-	타인	1년 10월	2020.03.28

나. 임원의 타 회사 겸임ㆍ겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부	선임시기

김병철	사내이사	㈜아모텍	부사장	상근	비등기

㈜아모센스	부사장	비상근	등기

㈜아모라이프사이언스	부사장	비상근	등기

㈜아모에스넷	부사장	비상근	등기

- 상기 임원은 겸직회사의 영업관리 업무 일부를 담당하고 있습니다. 다. 직원의 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

연구	남	67	-	3	-	70	4.5	3,401	49	-

연구	여	11	-	-	-	11	3.9	384	35	-

영업	남	20	-	-	-	20	3.8	1,098	55	-

영업	여	2	-	-	-	2	9.1	84	42	-

사무	남	53	-	1	-	54	5.7	2,706	50	-

사무	여	11	-	1	-	12	6.1	432	36	-

생산	남	41	-	12	-	53	4.7	1,680	32	-

생산	여	22	-	17	-	39	3.2	895	23	-

합 계	227	-	34	-	261	4.6	10,681	41	-

- 미등기 임원을 포함한 직원 현황입니다.
- 연간급여총액(상여금 제외)은 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 현재까지 집행된 금액입니다.
- 1인 평균급여액은 연간급여총액을 전체직원수(1월~12월 합계인원)로 나눈 단순평균입니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	831	83	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수현황 등 (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	700	-

감사	1	50	-

- 당사는 2018.03.30 정기주주총회에서 2018년에 대해 이사 3인 700백만원, 감사 1인 50백만원으로 보수한도를 승인하였습니다. (2) 보수지급금액 (가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	237	79	겸직이사 무보수

(나) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	218	109	겸직이사무보수

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	19	19	-

(3) 이사ㆍ감사의 보수 지급기준 등기이사와 감사의 경우 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정, 지급하고 있습니다. (가) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 작성기준일 현재 당사의 이사 및 감사에게 지급된 개별 보수총액이 5억원을 초과하지 않으므로 해당사항이 없습니다.

(나) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사는 사업보고서 기준일 현재까지 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사 현황

당사는 총 7개의 계열 회사가 있습니다.

구분	회사명	주요사업	비고

상장	㈜아모텍	신소재부품 개발, 제조 및 판매	국내

비상장	㈜아모센스	센서 제품 개발, 제조 및 판매, LED 제품 개발, 제조 및 판매	국내

비상장	㈜아모라이프사이언스	나노 바이오 제품 제조 및 판매	국내

비상장	㈜아모에스넷	IoT통신 서비스	국내

비상장	산동아모텍전자유한회사	전자부품 제조 및 판매	중국

비상장	청도아모텍유한회사	전자부품 제조 및 판매	중국

비상장	아모비나	전자부품 제조	베트남

2) 계열회사간 임원 겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부	선임시기

김병철	사내이사	㈜아모텍	부사장	상근	비등기

㈜아모센스	부사장	비상근	등기

㈜아모라이프사이언스	부사장	비상근	등기

㈜아모에스넷	부사장	비상근	등기

- 상기 임원은 겸직회사의 영업관리 업무 일부를 담당하고 있습니다. 2. 타 법인 출자현황 당사는 사업보고서 기준일 현재 타법인 출자현황이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 (단위: 백만원)

법인명	관 계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	거래조건	매매손익

㈜아모텍	특수관계자	유형자산매입	2018.03	기계장치	생산설비구입	88	납기후 전자어음	-

㈜아모텍	특수관계자	유형자산매입	2018.11	기계장치	생산설비구입	27	납기후 전자어음	-

3. 대주주와의 영 업거래 2018년 당기 중 대주주와의 영업거래가 최근 사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

법인명	관 계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

㈜아모텍	특수관계자	매출	2018.01~2018.12	제품 등	45,903

산동아모텍전자(유)	특수관계자	매입	2018.01~2018.12	원재료 등	14,617

- 자세한 내역은 「III. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석, 32. 특수관계자와의 거래」를 참조 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

구분	날짜	안건	가결여부

1	20190326	1호) 제 15기(2018년) 재무제표 승인의 건2호) 이사선임의 건 3호) 이사보수한도 승인의 건4호) 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2	20180330	1호) 제 14기(2017년) 재무제표 승인의 건2호) 제 13기(2016년) 재무제표 재승인의 건3호) 이사선임의 건 4호) 이사보수한도 승인의 건5호) 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

3	20170810	1호) 주식분할에 관한 건2호) 정관일부변경의 건	원안대로 가결

4	20170329	1호) 제 13기(2016년) 재무제표 승인의 건2호) 감사선임의 건3호) 정관일부 변경의 건4호) 이사보수한도 승인의 건 5호) 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

5	20160901	회사분할 경과 승인의 건	원안대로 가결

6	20160627	자회사 합병경과 보고의 건	원안대로 가결

7	20160527	회사 분할계획 승인	원안대로 가결

8	20160523	자회사 합병 및 합병계약 승인의 건	원안대로 가결

9	20160421	감사선임의 건	원안대로 가결

10	20160330	1호) 제 12기(2015년) 재무제표 승인의 건2호) 이사선임의 건3호) 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음 ·수표 현황 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증현황 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 발생 및 환수 현황 해당사항이 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항이 업습니다. 라. 중소기 업 확 인 서 당 사는 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

[중소기업 확인서]

마. 직접금융 자금의 사용 해당사항이 없습니다. 바. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항이 없습니다. 사. 합병등의 사후정보 해당사항이 없습니다. 아. 녹색경영 해당사항이 없습니다. 자. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 차 . 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유 등의 변동현황 해당사항이 없습니다.

카. 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	10,827,100	2019.03.29	2020.03.28	1년	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	13,093,780

보통주	295,141	2019.03.29	2019.04.28	1개월	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	13,093,780

주1) 당사는 2019년 3월 29일 코스닥 시장 상장으로 발행주식의 총수가 16,496,790주로 변경되었습니다.주2) 당사가 코스닥시장 상장의 상장주선인 의무인수분으로 제3자배정 유상증자한 101,010주는 상장후 3개월(2019.3.29~2019.6.28)간 의무보호예수 예탁중입니다.
1. 전문가의 확인

해당 사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당 사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2019년 4월 4일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 4월 1일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 3. 제재현황등 그밖의 사항 타. 특례상장기업의 사후정보	특례상장기업의 사후정보 추가	특례상장기업의 사후정보 미입력	특례상장기업의 사후정보 입력
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

구분	날짜	안건	가결여부

1	20190326	1호) 제 15기(2018년) 재무제표 승인의 건2호) 이사선임의 건 3호) 이사보수한도 승인의 건4호) 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2	20180330	1호) 제 14기(2017년) 재무제표 승인의 건2호) 제 13기(2016년) 재무제표 재승인의 건3호) 이사선임의 건 4호) 이사보수한도 승인의 건5호) 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

3	20170810	1호) 주식분할에 관한 건2호) 정관일부변경의 건	원안대로 가결

4	20170329	1호) 제 13기(2016년) 재무제표 승인의 건2호) 감사선임의 건3호) 정관일부 변경의 건4호) 이사보수한도 승인의 건 5호) 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

5	20160901	회사분할 경과 승인의 건	원안대로 가결

6	20160627	자회사 합병경과 보고의 건	원안대로 가결

7	20160527	회사 분할계획 승인	원안대로 가결

8	20160523	자회사 합병 및 합병계약 승인의 건	원안대로 가결

9	20160421	감사선임의 건	원안대로 가결

10	20160330	1호) 제 12기(2015년) 재무제표 승인의 건2호) 이사선임의 건3호) 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음 ·수표 현황 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증현황 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 발생 및 환수 현황 해당사항이 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항이 업습니다. 라. 중소기 업 확 인 서 당 사는 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

[중소기업 확인서]

마. 직접금융 자금의 사용 해당사항이 없습니다. 바. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항이 없습니다. 사. 합병등의 사후정보 해당사항이 없습니다. 아. 녹색경영 해당사항이 없습니다. 자. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 차 . 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유 등의 변동현황 해당사항이 없습니다.

카. 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	10,827,100	2019.03.29	2020.03.28	1년	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	13,093,780

보통주	295,141	2019.03.29	2019.04.28	1개월	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	13,093,780

주1) 당사는 2019년 3월 29일 코스닥 시장 상장으로 발행주식의 총수가 16,496,790주로 변경되었습니다.주2) 당사가 코스닥시장 상장의 상장주선인 의무인수분으로 제3자배정 유상증자한 101,010주는 상장후 3개월(2019.3.29~2019.6.28)간 의무보호예수 예탁중입니다.

타. 특례상장기업의 사후정보 당사는 기술성장기업으로 코스닥시장 상장규정 제7조 제2항에서 정하는 신규상장 심사요건 특례를 적용받아 2019년 3월 29일 코스닥시장에 상장 되었습니다. 당사는 특례상장 기업으로서 코스닥시장 상장을 위한 증권신고서에 미래 영업실적을 추정하여 기재하였는바, 증권신고서에 기재된 최근 2개 사업연도에 대한 재무사항 예측치와 실적을 비교하면 다음과 같으며, 기업공시서식 작성기준 제11-3-15조의 작성지침에 의거 괴리율이 10% 이하로 발생원인에 대한 기재를 생략 하였습니다..

(단위 : 백만원,%)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

2018년(1차연도)	2019년(2차연도)	1차연도	2차연도

실적	괴리율(주)	실적	괴리율(주)

아모그린텍	매출액	85,010	131,510	85,010	0.0%	N/A	N/A	-

영업이익	(3,100)	7,473	(3,131)	1.0%	N/A	N/A	-

영업외손익	(810)	(1,718)	(810)	0.0%	N/A	N/A	-

당기순이익	(3,910)	5,755	(3,941)	0.8%	N/A	N/A	-

(주) '괴리율'은 '(예측치-실적치)/예측치'로 산정하여 백분율로 기재하였습니다.