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아모그린텍 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 16 기1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 아모그린텍
대 표 이 사 : 양성철, 송용설
본 점 소 재 지 : 경기도 김포시 통진읍 김포대로1950번길 91
(전 화) 031-987-3383
(홈페이지) http://www.amogreentech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 차 준 길
(전 화) 031-987-3383
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

일 자	내 용

2004.01	㈜아모센스(現 아모그린텍) 설립 (경기도 김포시 통진면)

2007.04	부품소재전문기업 인증 (산업자원부)

2008.10	㈜에이엠오 상호 변경

2008.11	300만불 수출의탑 달성 (한국무역협회)

2010.02	㈜아모그린텍 상호 변경

2011.11	1,000만불 수출의탑 달성 (한국무역협회)

2014.07	나노코리아 2014 어워드 국무총리상 수상

2015.06	양성철 대표이사 각자대표 취임

2015.10	IR52장영실상 수상

2015.11	지식재산경영인대상 (특허청)

2015.12	2,000만불 수출의 탑 달성 (한국무역협회)

2016.06	㈜나노캐스트테크 흡수 합병

2016.09	Bio사업부문 분할하여 ㈜아모라이프사이언스 설립

2017.03	김병규 대표이사 사임 (양성철 단독 대표이사)

2017.06	특허기술상(지석영상) 수상 (특허청)

2017.09	철원사업장 준공

2017.11	2017 특허경영대상 수상 (국가지식재산위원회)

2017.12	3,000만불 수출의 탑 달성 (한국무역협회)

2018.12	5,000만불 수출의 탑 달성 (한국무역협회)

2019.03.29	코스닥시장 상장

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 현재 해당사항이 없습니다.

다. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

구 분	변경일	변경 전	변경 후	비 고

대표이사	2015-06-04	김병규	김병규, 양성철(각자대표)	임시주주총회

대표이사	2017-03-29	김병규, 양성철	양성철(단독대표)	정기주주총회

감사	2017-03-29	박규원	김재찬	정기주주총회

대표이사	2019-01-08	양성철	양성철,송용설(각자대표)	이사회

라. 최대주주의 변동 현재 해당사항이 없습니다. 마. 상호의 변경

일 자	내 용

2004.01	㈜아모센스(現 아모그린텍) 설립

2008.10	㈜에이엠오 상호 변경

2010.02	㈜아모그린텍 상호 변경

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

일 자	내 용

2016.06	㈜나노캐스트테크 흡수 합병

2016.09	㈜아모라이프사이언스 분할

2018.06	㈜아모메디 청산 (연결 제외)

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 현재 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2007.04	부품소재전문기업 인증 (산업자원부)

2008.11	300만불 수출의탑 달성 (한국무역협회)

2011.11	1,000만불 수출의탑 달성 (한국무역협회)

2014.07	나노코리아 2014 어워드 국무총리상 수상

2015.10	IR52장영실상 수상 (미래창조과학부)

2015.11	지식재산경영인대상 (특허청)

2015.12	2,000만불 수출의 탑 달성 (한국무역협회)

2016.09	Bio사업부문 분할하여 ㈜아모라이프사이언스 설립

2017.06	특허기술상(지석영상) 수상 (특허청)

2017.09	철원사업장 준공

2017.11	2017 특허경영대상 수상 (국가지식재산위원회)

2017.12	3,000만불 수출의 탑 달성 (한국무역협회)

2018.12	5,000만불 수출의 탑 달성 (한국무역협회)

2019.03.29	코스닥시장 상장
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004.01.06	-	보통주	200,000	5,000	5,000	설립자본

2005.02.28	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

2006.01.19	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

2006.09.14	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

2007.03.16	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

2007.10.30	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

2008.08.03	주식분할	보통주	400,000	5,000	-	(주)아모엘이디 분할 감자

2008.11.03	주식분할	보통주	300,000	5,000	-	(주)아모센스 분할 감자

2008.11.25	유상증자(주주배정)	보통주	240,000	5,000	5,000	-

2009.05.22	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	5,000	50,000	-

2009.05.27	무상증자	보통주	300,000	5,000	5,000	-

2009.07.01	주식분할	보통주	400,000	5,000	-	(주)아모럭스 분할 감자

2009.10.31	유상증자(주주배정)	보통주	9,600	5,000	50,000	-

2009.11.10	무상증자	보통주	86,400	5,000	5,000	-

2011.12.28	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	50,000	-

2012.02.23	무상증자	보통주	360,000	5,000	5,000	-

2012.08.10	유상증자(제3자배정)	전환우선주	138,461	5,000	65,000	-

2013.03.01	유상증자(제3자배정)	전환우선주	71,429	5,000	70,000	-

2013.09.03	유상증자(주주배정)	전환우선주	85,716	5,000	70,000

2016.09.01	주식분할	보통주	164,400	5,000	-	-

2016.09.01	주식분할	전환우선주	44,341	5,000	-	-

2017.06.26	전환권행사	보통주	377,778	5,000	5,000	-

2017.06.26	전환권행사	전환우선주	251,265	5,000	5,000	-

2017.09.12	-	보통주	13,093,780	500	-	액면분할

2019.03.22	유상증자(일반공모)	보통주	3,403,010	500	9,900	코스닥시장 상장

나. 전환사채 등 발행현황 회사는 분기보고서 제출일 현재 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환전환형 조건부지분증권 등 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,761,190	295,606	18,056,796	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,264,400	295,606	1,560,006	-

1. 감자	1,264,400	44,341	1,308,741	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	251,265	251,265	전환우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,496,790	-	16,496,790	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,496,790	-	16,496,790	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 현재 해당사항이 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,496,790	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,496,790	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 회사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

제12조(신주의 배당기산일)	회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제51조(이익금의 처분)	회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액

제53조(이익배당)	1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당 내역

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기1분기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-5,238

(별도)당기순이익(백만원)	698	-3,941	-5,331

(연결)주당순이익(원)	52	-301	-464

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

주식회사 아모그린텍과 그 종속기업 (단위: 백만원)

구 분	제16기1분기 (2019년 1분기)	제15기 (2018년)	제14기 (2017년)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	-	-	41,877

당좌자산	-	-	7,912

매출채권	-	-	21,296

재고자산	-	-	9,067

기타유동자산	-	-	3,602

[비유동자산]	-	-	25,014

기타비유동자산	-	-	1,168

유형자산	-	-	20,749

무형자산	-	-	3,097

자산총계	-	-	66,891

[유동부채]	-	-	51,380

[비유동부채]	-	-	9,694

부채총계	-	-	61,074

[지배기업 소유주지분]	-	-	5,808

자본금	-	-	6,547

주식발행초과금	-	-	15,100

기타자본항목	-	-	3,423

미처리결손금	-	-	(19,262)

[비지배지분]	-	-	9

자본총계	-	-	5,817

구 분	제16기1분기 (2019년 1분기)	제15기 (2018년)	제14기 (2017년)

매출액	-	-	111,296

영업이익	-	-	1,708

법인세차감전순이익	-	-	(5,251)

연결당기순이익	-	-	(5,237)

지배주주분 당기순이익	-	-	(5,234)

비지배주주분 당기순이익	-	-	(3)

연결주당순이익(원)	-	-	(464)

연결에 포함된 회사수	-	-	1

주1) 제15기(2018년)중 연결대상 종속기업 청산에 따른 연결재무제표 작성 대상에서 제외

나. 요약재무정보주식회사 아모그린텍 (단위: 백만원)

구 분	제16기 1분기 (2019년 1분기)	제15기 (2018년)	제14기 (2017년)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	65,325	29,703	41,854

당좌자산	27,442	2,530	7,889

매출채권	21,252	13,701	21,296

재고자산	12,379	9,576	9,067

기타유동자산	4,252	3,896	3,602

[비유동자산]	25,262	23,932	25,007

투자자산	-	-	-

유형자산	21,709	20,911	20,749

무형자산	3,357	2,815	3,090

기타비유동자산	196	206	1,167

자산총계	90,587	53,635	66,861

[유동부채]	46,059	42,388	51,380

[비유동부채]	8,868	9,615	9,694

부채총계	54,927	52,003	61,074

[자본금]	8,248	6,547	6,547

[주식발행초과금]	46,714	15,100	15,100

[기타자본항목]	3,450	3,416	3,456

[미처리결손금]	(22,752)	(23,430)	(19,316)

자본총계	35,660	1,632	5,787

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제16기 1분기 (2019년 1분기)	제15기 (2018년)	제14기 (2017년)

매출액	27,333	85,010	111,296

영업이익	974	(3,117)	1,719

법인세차감전순이익	698	(3,915)	(5,344)

당기순이익	698	(3,915)	(5,331)

주당순이익(원)	52	(301)	(473)
2. 연결재무제표

2018년중 연결대상 연결대상 종속 기업 청산에 따른 연결 대상 해당 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

2018년중 연결대상 연결대상 종속 기업 청산에 따른 연결 대상 해당 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 본 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않았습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	세림회계법인	-	-

제15기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제14기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황(단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	세림회계법인	재무제표에 대한 외부검토 및 감사	80,000	-

제15기(전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 외부검토 및 감사	95,000	996

제14기(전전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표에 대한 외부감사	60,000	996

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	-	-	-	-	-

제15기(전기)	-	-	-	-	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 회계감사인의 변경 당사는 2017년5월 코스닥시장 상장을 위하여 금융감독원에 감사인 지정 신청을 하였으며, 2017년 6월 16일 삼일회계법이 지정감사인으로 선임되어 동 회계법인과 감사계약을 체결하였으며, 2018년에는 전년도 지정감사인인 삼일회계법인과 감사계약을 체결하였습니다. 2019년도에는 세림회계법인과 감사계약을 체결하였습니다.

2. 내부회계관리제도

당사는 2016년 10월 세림회계법인과 내부회계관리제도 도입 자문계약을 체결하여 2017년 2월까지 용역을 수행하였습니다. 향후 주권상장법인으로서 기업의 투명성과 재무보고의 신뢰성을 확보하여 선진수준의 내부통제 프로세스의 확립하고 체계적인 공시 통제 절차를 수립 및 운영함으로써 사업보고서 등에 주요한 사항에 대한 기재 및 표시누락, 허위 기재 등 오류가 발생하지 않도록 할 예정입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성 당사의 이사회는 3인의 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 3명의 이사(사내이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 운영규정 제5조에 따라 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. (2) 이사회 운영규정의 주요 내용

[이사회 운영 규정]

구분	내용

구성과 소집	제4조 (구성)
이사회는 이사 전원(사외 이사 포함)으로 구성한다.

제5조 (의장)① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제6조 (회의 종류)
이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.

제7조 (소집권자)
① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 직무를 행할 수 없을 때에는 제 5조 2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조 (소집절차)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제 1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

권한	제3조 (권한)
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

결의방법	제9조 (결의 방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출 석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성으로 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 이사회 구성원 중 자회사 또는 관계사 임원을 겸직하는 경우, 이사회 결의에 관하여 이해관계가 있거나 관련성이 있는 경우 의결권을 행사하지 못한다.

2) 주요 의결사항 (1) 이사회의 주요 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명(출석율)

양성철(100%)	송용설(100%)	김병철(78%)

찬반 여부

19.01.08	대표이사추가 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19.01.25	수입신용장 미화삼백만불 신규 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19.02.01	단기운영자금 기채의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19.02.12	코스닥시장 상장을 위한 신주발행및 구주매출 승인의건코스닥시장 상장규정에 따른 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19.02.18	아모텍 납품가 변경의 건	가결	찬성	찬성	-

19.02.27	제 15기 2018년도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19.03.18	(주)아모그린텍 우리사주조합원 우리사주매입자금 대출인일반자금대출 일십칠억원에 대한 연대보증 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 배제여부 당사는 분기보고서 기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 분기보고서 기준일 현재 서면투표제를 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 3) 소수주주권의 행사여부 당사는 설립 이후부터 분기보고서 기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 4) 경영권 경쟁여부 당사는 설립 이후부터 분기보고서 기준일 현재까지 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김병규	본인	보통주	7,477,360	57.11	6,651,360	40.32	-

이혜란	배우자	보통주	270,210	2.06	270,210	1.64	-

송용설	등기임원	보통주	180,170	1.38	180,170	1.09	-

㈜아모텍	특수관계자	보통주	2,899,360	22.14	2,899,360	17.58	-

계	보통주	10,827,100	82.69	10,001,100	60.63	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요 경력

성명	주요 경력	비고

김병규(1956.09.24)	서울대 금속공학 학사('75)서울대 금속공학 석사('82)서울대 금속공학 박사('85)㈜아모그린텍 대표이사('09.5~'17.3)코스닥협회 회장('09~'10)㈜아모텍 대표이사('94~현재)㈜아모센스 대표이사('13~현재)	-

2. 최대주주 변동현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

3. 주식의 분포 가. 5%이상 주주와 우리사주조합 등의 주식소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김병규	6,651,360	40.32

㈜아모텍	2,899,360	17.58

AJUIB-Advanced Material 전문투자조합	1,322,230	8.02

우리사주조합	206,400	1.28	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 03월 22일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,611	5.00%	825,000	5.00%

4. 주식사무

정관상
신주인수권의 내용	제 10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「상법」제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우5. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우7. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
8. 「근로복지기본법」제32조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우9. 주권을 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종류)

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	홈페이지(http://www.amogreentech.co.kr)또는 경기일보

5. 주가 및 주식거래실적 당사의 최근 6개월 월별 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위: 원,주)

종류	2019년 3월

보통주	주가	최고	10,200

최저	10,200

평균	10,200

거래량	최고(일)	18,466,163

최저(일)	18,466,163

월간	18,466,163

출처: KRX Market Data(주1) 최고가, 최저가는 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양성철	남	1955.09	대표이사	등기임원	상근	대표이사경영총괄	연세대 금속공학 학사(79.2)SIT공대 금속공학 석사(85.5)IIT공대 금속공학 박사(89.8)㈜아모그린텍 (08.11 ~현재)㈜아모그린텍 대표이사 (15.06 ~현재)	-	-	타인	10년 5월	2021.03.29

송용설	남	1960.06	대표이사	등기임원	상근	연구개발 총괄	서울대 금속공학 학사(84.2) 서울대 금속공학 석사(86.2) 서울대 금속공학 박사(90.2) ㈜아모그린텍 (04.3~현재)	180,170	-	타인	15년 1월	2022.03.30

김병철	남	1956.01	사내이사	등기임원	비상근	무역, 영업관리	서울대 임학과 학사(79.2) 연세대대학원 석사(95.2) ㈜아모텍(13.6~현재) ㈜아모그린텍 사내이사(06.1~현재) ㈜아모라이프사이언스 사내이사(16.9~현재)	-	-	타인	13년 3월	2022.03.30

송호규	남	1959.05	상무	미등기임원	상근	천안사업장 생산	한양대 전자공학 학사(82.2) ㈜아모센스(13.12~15.4) ㈜아모그린텍(15.5~현재)	-	-	타인	3년 11월	-

이재영	남	1960.03	상무	미등기임원	상근	생산기술	충북대 금속공학 학사(87.2)충남대대학원 석사(91.2) ㈜아모그린텍(12.3~현재)	-	-	타인	7년 1월	-

이주형	남	1961.06	상무	미등기임원	상근	METALS 부문 생산	홍익대 전기공학 학사(88.2) ㈜아모그린텍(04.2~현재)	-	-	타인	15년 2월	-

최원담	남	1959.08	상무	미등기임원	상근	천안사업장 품질	한양대 전자공학 학사(81.2) ㈜아모그린텍(14.7~현재)	-	-	타인	4년 9월	-

황승재	남	1965.01	상무	미등기임원	상근	HTF부문 개발	인하대 무기재료공학 학사(88.02)㈜아모텍(12.12~19.02)㈜아모그린텍(19.02~현재)	-	-	타인	2월	-

김철현	남	1960.08	상무보	미등기임원	상근	Fiber 부문 생산	부산대 재료공학 학사(83.2) ㈜아모그린텍(11.7~현재)	-	-	타인	7년 9월	-

김찬	남	1966.11	상무보	미등기임원	상근	Fiber 부문 개발	일본신슈대학 재료공학 박사(99.9)㈜아모그린텍(13.7~현재)	-	-	타인	5년 9월	-

최용찬	남	1965.06	상무보	미등기임원	상근	METALS 부문 영업	인천전문대 통신과(86.2) ㈜아모그린텍(14.5~현재)	-	-	타인	4년 11월	-

윤병권	남	1965.06	상무보	미등기임원	상근	수처리 부문 개발	한양대 경영학 학사(91.8) ㈜아모그린텍(16.5~현재)	-	-	타인	2년 11월	-

윤현우	남	1964.10	상무보	미등기임원	상근	ESS 영업/마케팅	인하대 경영학 학사(90.8) ㈜아모그린텍(18.1~현재)	-	-	타인	1년 3월	-

이병선	남	1964.03	상무보	미등기임원	상근	천안사업장 제조기술	한양대 기계공학 학사(91.02)㈜아모그린텍(16.8~현재)	-	-	타인	2년 8월	-

김재찬	남	1952.10	감사	등기임원	비상근	감사	서강대 경영학 석사(91.02)증권감독원 기업재무국 (97.04)금융감독원 자산운용감독국장(99.01)코스닥협회상근부회장(05.04~11.04)㈜아모그린텍 감사(17.03~현재)	-	-	타인	2년 1월	2022.03.25

나. 임원의 타 회사 겸임ㆍ겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부	선임시기

김병철	사내이사	㈜아모텍	부사장	상근	비등기

㈜아모센스	부사장	비상근	등기

㈜아모라이프사이언스	부사장	비상근	등기

㈜아모에스넷	부사장	비상근	등기

- 상기 임원은 겸직회사의 영업관리 업무 일부를 담당하고 있습니다.

다. 직원의 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

연구	남	72	-	3	-	75	4.13	940,568	12,541	-

연구	여	11	-	-	-	11	4.16	87,744	7,977	-

영업	남	19	-	-	-	19	2.44	236,009	12,422	-

영업	여	3	-	-	-	3	6.23	23,466	7,822	-

사무	남	56	-	1	-	57	6.28	764,339	13,409	-

사무	여	10	-	1	-	11	6.86	109,068	9,915	-

생산	남	40	-	16	-	56	4.63	474,480	8,473	-

생산	여	21	-	18	-	39	3.21	279,712	7,172	-

합 계	232	-	39	-	271	4.57	2,915,385	10,758	-

- 미등기 임원을 포함한 직원 현황입니다.
- 연간급여총액(상여금 제외)은 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일 현재까지 집행된 금액입니다.
- 1인 평균급여액은 연간급여총액을 전체직원수(1월~3월 합계인원)로 나눈 단순평균입니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	216,646	19,695	-

주) 1인평균 급여액은 보수총액(1월~3월)을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수현황 등 (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	700	-

감사	1	50	-

- 당사는 2019.03.26 정기주주총회에서 2019년에 대해 이사 3인 700백만원, 감사 1인 50백만원으로 보수한도를 승인하였습니다. (2) 보수지급금액 (가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	54,419	18,140	겸직이사 무보수

주) 1인평균 보수액은 보수총액(1월~3월)을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다

(나) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	49,765	24,883	겸직이사무보수

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	4,654	4,654	-

주) 1인평균 보수액은 보수총액(1월~3월)을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다 (3) 이사ㆍ감사의 보수 지급기준 등기이사와 감사의 경우 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정, 지급하고 있습니다.

(가) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 작성기준일 현재 당사의 이사 및 감사에게 지급된 개별 보수총액이 5억원을 초과하지 않으므로 해당사항이 없습니다. (나) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사는 분기보고서 기준일 현재까지 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사 현황

당사는 총 7개의 계열 회사가 있습니다.

구분	회사명	주요사업	비고

상장	㈜아모텍	신소재부품 개발, 제조 및 판매	국내

비상장	㈜아모센스	센서 제품 개발, 제조 및 판매, LED 제품 개발, 제조 및 판매	국내

비상장	㈜아모라이프사이언스	나노 바이오 제품 제조 및 판매	국내

비상장	㈜아모에스넷	IoT통신 서비스	국내

비상장	산동아모텍전자유한회사	전자부품 제조 및 판매	중국

비상장	청도아모텍유한회사	전자부품 제조 및 판매	중국

비상장	아모비나	전자부품 제조	베트남

2) 계열회사간 임원 겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부	선임시기

김병철	사내이사	㈜아모텍	부사장	상근	비등기

㈜아모센스	부사장	비상근	등기

㈜아모라이프사이언스	부사장	비상근	등기

㈜아모에스넷	부사장	비상근	등기

- 상기 임원은 겸직회사의 영업관리 업무 일부를 담당하고 있습니다. 2. 타 법인 출자현황 당사는 분기보고서 기준일 현재 타법인 출자현황이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등(단위 : 백만원)

법인명	관 계	거래종류	거래기간	금 액	금리	분기말잔액	결의기관

(주)아모라이프사이언스	특수관계자	차입금	2019.02~2019.03	3,000	4.794%	-	이사회

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 거래금액이 1억원 미만인 경우로 기재를 생략하였습니다. 3. 대주주와의 영 업거래 2019년 1분기 중 대주주와의 영업거래가 최근 사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

법인명	관 계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

㈜아모텍	특수관계자	매출	2019.01~2019.03	제품 등	19,542

- 자세한 내역은 「III. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석, 18. 특수관계자와의 거래」를 참조 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

구분	날짜	안건	가결여부

1	20190326	1호) 제 15기(2018년) 재무제표 승인의 건2호) 정관일부 변경의 건3호) 이사선임의 건 4호) 감사선임의 건5호) 이사보수한도 승인의 건6호) 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2	20180330	1호) 제 14기(2017년) 재무제표 승인의 건2호) 제 13기(2016년) 재무제표 재승인의 건3호) 이사선임의 건 4호) 이사보수한도 승인의 건5호) 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

3	20170810	1호) 주식분할에 관한 건2호) 정관일부변경의 건	원안대로 가결

4	20170329	1호) 제 13기(2016년) 재무제표 승인의 건2호) 감사선임의 건3호) 정관일부 변경의 건4호) 이사보수한도 승인의 건 5호) 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음 ·수표 현황 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증현황 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 발생 및 환수 현황 해당사항이 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항이 업습니다. 라. 중소기 업 확 인 서 당 사는 분기보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

[중소기업 확인서]

마. 직접금융 자금의 사용 해당사항이 없습니다. 바. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항이 없습니다. 사. 합병등의 사후정보 해당사항이 없습니다. 아. 녹색경영 해당사항이 없습니다. 자. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 차 . 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유 등의 변동현황 해당사항이 없습니다.

카. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장 상장공모	2019.03.26	연구개발 및 시설투자	33,182	연구개발 및 시설투자	3,957	동 공모자금은 당사의 신규 제품 개발을 위한 연구 개발 및 생산시설 투자를 위해 사용 될 예정이며 미집행 금액은 금융기관의 정기예금 등으로 운용하고 있습니다.

-	-	-	-	-	-	-

타. 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	10,207,500	2019.03.29	2020.03.28	1년	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	16,496,790

보통주	295,141	2019.03.29	2019.04.28	1개월	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	16,496,790

보통주	101,010	2019.03.29	2019.06.28	3개월	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	16,496,790

파. 특례상장기업의 사후정보 당사는 기술성장기업으로 코스닥시장 상장규정 제7조 제2항에서 정하는 신규상장 심사요건 특례를 적용받아 2019년 3월 29일 코스닥시장에 상장 되었습니다. 당사는 특례상장 기업으로서 코스닥시장 상장을 위한 증권신고서에 미래 영업실적을 추정하여 기재하였는바, 증권신고서에 기재된 최근 2개 사업연도에 대한 재무사항 예측치와 실적을 비교하면 다음과 같으며, 기업공시서식 작성기준 제11-3-15조의 작성지침에 의거 괴리율이 10%이상인 항목에 대해서는 발생원인에 대한 기재 하였습니다..

(단위 : 백만원,%)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

2018년(1차연도)	2019년 1분기(2차연도)	1차연도	2차연도 1분기

실적	괴리율(주)	실적	괴리율(주)

아모그린텍	매출액	85,010	32,877	85,010	0.0%	27,333	16.9%	-

영업이익	(3,100)	1,868	(3,131)	1.0%	974	47.9%	-

영업외손익	(810)	(429)	(810)	0.0%	(276)	35.7%	-

당기순이익	(3,910)	1,438	(3,941)	0.8%	698	51.5%	-

(주1) '괴리율'은 '(예측치-실적치)/예측치'로 산정하여 백분율로 기재하였습니다.(주2) 2019년 1분기 예측치는 증권신고서에 기재된 2019년 온기 예측치의 1/4로 반영하였습니다.(1) 매출액 분석 2019년 1분기는 경기회복 둔화에 따른 당사의 전방 산업인 전장 시장 및 5G 시장 등에서 투자가 지연 됨에 따라 당사의 관련 사업분야인 고효율 자성소재 및 ESS의 매출 성장이 감소하여 전체 매출액이 예상보다 16.9%의 괴리율을 보였습니다.(2) 영업이익 분석 2019년 1분기 영업이익은 고효율 자성소재 및 ESS 매출의 예상 대비 감소로 예상 대비 매출총이익의 감소와 판관비의 증가에 따른 예상 대비 47.9 %의 괴리율을 보이며 감소하였습니다.(3) 영업외손익 분석 영업외 손익은 이자비용의 감소 및 외환(환산)차익의 증가에 따라 예상대비 153백만원 감소하였습니다.(4) 당기순이익 분석 2019년 1분기 당기순이익은 영업이익의 감소에 따라 예상 대비 51.5%의 괴리율을 보였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

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