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태웅로직스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 태웅로직스
대 표 이 사 : 한재동
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로37길 13-6, 9층 (역삼동, 태웅빌딩)
(전 화)02-2029-4300
(홈페이지) http://www.e-tgl.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 최홍식
(전 화) 02-2029-4339
목 차

[대표이사 등의 확인]
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
II. 사업의 내용
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
V. 감사인의 감사의견 등
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
2. 임원의 보수 등
IX. 계열회사 등에 관한 사항
X. 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
[전문가의 확인]
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

TGL Colombia Ltda.	2010-03-08	100th Street No.8A -55, Tower C, Floor 4 ofc. 404 Bogota -Colombia	운송주선업	1,024,394	99.00%	미해당

Taewoong Global Logistics Sdn. Bhd.(*1)	2011-06-10	109-01, Jalan Molek 3/1 Taman Molek 81100 Johor Bahru, Johor, Malaysia	운송주선업	631,008	100.00%	미해당

TGL S. A.	2011-11-10	Av. Luis Thayer Ojeda 166 Office 802 Providencia Santiago Chile	운송주선업	1,948,805	70.00%	미해당

TGL Shanghai Co., Ltd.	2009-11-13	Room 902C,#A Jingting Building,1000 Hongquan RD.,Minhang Dist.,Shanghai,China	운송주선업	4,092,312	100.00%	미해당

TAEWOONG LOGISTICS(SHANGHAI) CO.,LTD.(*2)	2010-01-21	Room 923C,#A Jingting Building,1000 Hongquan RD.,Minhang Dist.,Shanghai,China	운송주선업	-	100.00%	미해당

TGL NOVO LLC	2015-09-28	Office 302, Ledneva str. 5, Novorossiysk 353900. Russian Federation	운송주선업	124,386	100.00%	미해당

FE Taewoong LLC(*3)	2019-02-20	4th Floor, Atrium BC, Oybek str., 18/1, Tashkentcity, Uzbekistan 100015	운송주선업, 창고임대업	831,508	100.00%	미해당

(*1) 당기 중 유상증자를 진행하였습니다.(*2) 당기 중 청산이 완료되었습니다.(*3) 당기 중 신규 취득하였습니다.

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	FE TAEWOONG LLC	신규취득

-	-

연결제외	TAEWOONG LOGISTICS(SHANGHAI) CO.,LTD.	청산

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 태웅로직스" 라고 표기합니다. 영문으로는 "Taewoong Logistics Co., Ltd." 로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1996년 1월 20일에 설립되었으며, 별도의 존속기한을 정하고 있지 않습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내 용

주소	서울특별시 강남구 테헤란로37길 13-6, 9층 (역삼동, 태웅빌딩)

전화번호	02-2029-4300

홈페이지	http://www.e-tgl.com/

마. 주요 사업의 내용 당사는 복합운송 주선 및 종합물류 서비스업을 영위하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 상세 내용은 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사의 총수, 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 당사는 사업보고서 기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 대규모기업집단에 해당하지 않습니다. 사업보고서 기준일 현재 당사의 계열회사는 당사를 제외하고 10개회사입니다. 계열회사 현황은 아래와 같으며 계열회사 관련 자세한 사항은 「IX. 계열회사 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

구분	회사명	주요사업	사업자등록번호 등

비상장해외법인	TGL Shanghai Co., Ltd.	운송주선업	12000002201512220026

TGL S. A.	운송주선업	76369040-7

TGL Colombia Ltda.	운송주선업	900104014-5

Taewoong Global Logistics Sdn. Bhd.	운송주선업	927455

FE Taewoong LLC	운송주선업,창고임대업	306166445

TGL NOVO LLC	운송주선업	1152315004819

WTGL EURO Logistics kft	운송주선업	01-09-328313

H SHIPPING SDN. BHD	선사대리점	1170564

TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC	운송주선업	007419-03

TGL JAPAN CO.,LTD.	운송주선업	0100-01-115634

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 유가증권등	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017.03.31	기업신용등급	BB0	나이스디앤비(AAA~D)	본평가

2018.04.06	기업신용등급	BB0	나이스디앤비(AAA~D)	본평가

2019.04.08	기업신용등급	BB0	나이스디앤비(AAA~D)	본평가

2020.02.21	기업신용등급	BB+	나이스디앤비(AAA~D)	본평가

※ 신용등급체계

등급체계	등급 부여 의미

AAA	최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준

AA	우량한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준

A	양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

BBB	양호산 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준

BB	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

B	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

CCC	현시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준

CC	현시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

C	현시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준

D	상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준

※ AAA등급에서 D등급까지 10등급으로 구분 표시되며 등급 중 AA 등급에서 CCC 등급까지의 6개 등급에는 그 상대적 우열정도에 따라 +, - 기호가 첨부

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2019년 12월 10일	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

년월일	내용

2017-09-01	서울특별시 강남구 테헤란로 37길 13-6, 9층 (역삼동, 태웅빌딩)

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	선 임	사 임	비 고

구분	성명	구분	성명

2016-09-23	기타비상무이사	곽동석	-	-	선임

2018-03-26	감사	김진우	감사	박상금	감사 변경

사외이사	백승천	-	-	사외이사 선임

사외이사	한성훈	-	-	사외이사 선임

2019-03-27	감사	홍성의	감사	김진우	감사 변경

다. 최대주주의 변동

일자	변경전	변경후	비 고

2016-09-09	한재동	이음제삼호사모투자합자회사	구주매입

2019-12-03	이음제삼호사모투자합자회사	한재동	구주매출

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

년월	내용

2015년 01월	TGL INTERNATIONAL LLC 설립

2015년 07월	코트라와 중소기업해외물류지원 MOU 체결

2015년 09월	TGL NOVO LLC 설립

2016년 09월	물류 정보 시스템 (TIMS) 구축

2017년 11월	한국물류대상 국무총리표창

2018년 08월	WTGL HUNGARY 설립

2019년 02월	FE Taewoong LLC 설립

2019년 12월	코스닥 상장
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.12.03	유상증자(일반공모)	보통주	2,650,000	100	4,500	증자비율 : 17.67%

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회무보증사모전환사채	2016.09.09	2021.09.09	10,000,000,000	(주)태웅로직스보통주	2017.09.10~2021.09.08	100	2,650	5,000,000,000	1,886,792	(*1)

합 계	-	-	10,000,000,000	(주)태웅로직스보통주	-	100	2,650	5,000,000,000	1,886,792	-

(*1) 당사는 제1회 무보증 사모전환사채 100억원 중 콜옵션 이행조건에 따라 2017년 9월 9일에 50억원을 취득하여 소각하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,650,000	-	17,650,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,650,000	-	17,650,000	-

Ⅴ. 자기주식수	750,000	-	750,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,900,000	-	16,900,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	750,000	-	-	-	750,000	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	750,000	-	-	-	750,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	750,000	-	-	-	750,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,650,000	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	750,000	자기주식

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,900,000	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제53조 (이익 배당)
1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
2. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제54조 (중간배당)
1. 회사는 6월 30일 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.
2. 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
가. 직전결산기의 자본의 액
나. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
다. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
라. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
마. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
사. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
4. 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다

나 . 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	100	100	10,000

(연결)당기순이익(백만원)	9,562	7,318	178

(별도)당기순이익(백만원)	7,859	6,652	1,763

(연결)주당순이익(원)	664	516	12

현금배당금총액(백만원)	845	1,480	1,480

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	8.81	20.11	833.02

현금배당수익률(%)	보통주	0.96	-	-

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	212	21,200

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

※ 전기(제23기) 및 전전기(제22기)의 현금배당은 차 등배당으로 이음제삼호사모투자합자회사와의 계약에 따라 액면가 100원 기준 1주당 212원의 현금배당을 지급하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무제표

요 약 연 결 재 무 제 표
제 24 기 기말 2019년 12월 31일 현재
제 23 기 기말 2018년 12월 31일 현재
제 22 기 기말 2017년 12월 31일 현재 재무제표>

(단위 : 원)

구 분	제 24 기 기말	제 23 기 기말	제 22 기 기말

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	73,625,607,906	54,911,455,406	47,562,567,058

당좌자산	73,625,607,906	54,911,455,406	47,562,567,058

[비유동자산]	13,878,265,081	11,388,724,502	10,996,069,096

투자자산	1,106,297,837	1,024,322,694	798,096,648

유형자산	5,398,780,631	4,034,150,528	4,272,805,965

무형자산	2,755,124,527	2,649,582,265	1,201,067,058

기타비유동자산	4,618,062,086	3,680,669,015	4,724,099,425

자산총계	87,503,872,987	66,300,179,908	58,558,636,154

[유동부채]	45,493,567,655	44,476,620,525	41,660,478,750

[비유동부채]	740,409,782	341,531,048	1,366,616,660

부채총계	46,233,977,437	44,818,151,573	43,027,095,410

[자본금]	1,765,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

[연결자본잉여금]	11,929,072,153	628,094,153	628,094,153

[자본조정]	(805,719,707)	(805,719,707)	(757,500,000)

[기타포괄손익누계액]	(1,290,603,810)	(1,431,218,240)	(1,333,916,675)

[연결이익잉여금]	29,648,550,336	21,535,086,875	15,494,863,266

[비지배지분]	23,596,578	55,785,254	-

자본총계	41,269,895,550	21,482,028,335	15,531,540,744

구 분	제 24 기	제 23 기	제 22 기

매출액	286,073,126,437	243,947,042,399	254,756,868,705

매출원가	248,018,233,862	211,282,876,284	227,751,880,478

매출총이익	38,054,892,575	32,664,166,114	27,004,988,227

판매비와관리비	22,607,633,462	20,617,443,673	19,642,794,598

영업이익	14,980,613,396	11,688,333,083	6,815,254,999

법인세비용차감전순손익	12,238,846,521	9,452,591,439	1,379,391,646

당기순손익	9,561,671,017	7,317,989,602	177,701,781

지배주주지분순이익	9,593,753,461	7,360,075,331	177,701,781

비지배주주지분순이익	(32,082,444)	(42,085,729)	-

총포괄이익	9,702,285,447	7,381,126,316	(109,563,458)

지배주주지분포괄이익	9,734,474,123	7,369,849,700	(109,563,458)

비지배주주지분포괄이익	(32,188,676)	11,276,616	-

기본주당이익	664	516	12

희석주당이익	605	472	12

연결에포함된 회사수	6	6	8

나. 요약 별도 재무제표

요 약 별 도 재 무 제 표
제 24 기 기말 2019년 12월 31일 현재
제 23 기 기말 2018년 12월 31일 현재
제 22 기 기말 2017년 12월 31일 현재 재무제표>

(단위 : 원)

구 분	제 24 기 기말	제 23 기 기말	제 22 기 기말

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

유동자산	69,408,930,398	54,259,397,076	48,428,299,464

당좌자산	69,408,930,398	54,259,397,076	48,428,299,464

비유동자산	15,063,438,933	12,350,330,050	12,240,132,798

투자자산	3,436,204,117	2,392,103,899	2,693,941,563

유형자산	4,526,425,971	3,938,568,068	4,047,213,083

무형자산	2,753,624,747	2,647,911,237	1,199,198,529

기타비유동자산	4,347,184,098	3,371,746,846	4,299,779,623

자산총계	84,472,369,331	66,609,727,126	60,668,432,262

유동부채	44,510,666,026	45,083,935,560	43,256,579,742

비유동부채	633,849,682	247,162,582	1,306,781,314

부채총계	45,144,515,708	45,331,098,142	44,563,361,056

자본금	1,765,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

자본잉여금	11,896,110,200	595,132,200	595,132,200

자본조정	(757,500,000)	(757,500,000)	(757,500,000)

기타포괄손익누계액	(596,978,015)	(701,976,682)	(542,978,701)

이익잉여금	27,021,221,438	20,642,973,466	15,310,417,707

자본총계	39,327,853,623	21,278,628,984	16,105,071,206

자본과 부채 총계	84,472,369,331	66,609,727,126	60,668,432,262

종속ㆍ관계ㆍ공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제 24 기	제 23 기	제 22 기

매출액	273,971,524,285	229,275,408,731	230,546,793,653

영업이익(영업손실)	13,989,061,065	10,828,125,402	5,254,460,160

당기순이익(당기순손실)	7,858,537,972	6,652,407,481	1,763,280,974

기본주당이익	544	467	124

희석주당이익	503	428	124
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제24기(당기)	삼덕회계법인	적정	-	해당사항 없음

제23기(전기)	삼덕회계법인	적정	-	해당사항 없음

제22기(전전기)	대주회계법인	적정	-	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황(단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당기)	삼덕회계법인	별도, 연결재무제표 감사(2019.01.01 ~ 2019.12.31)	250,000	1,094

제23기(전기)	삼덕회계법인	별도, 연결재무제표 감사(2018.01.01 ~ 2018.12.31)	190,000	1,094

제22기(전전기)	대주회계법인	별도, 연결재무제표 감사(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	11,000	232

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내부감사기구와 회계감시인간 논의한 결과- 해당사항 없음.

2. 회계감사인의 변경당사는 기업공개를 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 2018년 09월 외부감사인으로 삼덕회계법인을 지정받았으며, 2018년(제23기)부터 회계감사인을 삼덕회계법인으로 변경하여 사업보고서 제출일까지 회계감사를 수검 받고 있습니다. 3. 내부통제에 관한사항

당사는 신뢰할 수 있는 회계 정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 2018년부터 내부회계관리제도를 도입하여 실시하였습니다. 이에 감사인으로부터 검토결과 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

사업연도	의견내용	개선계획또는 결과	비고

2019년도제 24 기	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	없음	주)

주) 감사인으로부터 2020년 03월20일 받은 “내부회계관리제도 검토보고서” 상의 의견입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 사업보고서 기준일 현재 집중투표제 및 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 집중투표제 배제에 관한 정관 규정은 다음과 같습니다.

제33조 (이사의 선임)
1. 이사는 주주총회에서 선임한다.
2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다

나. 소수주주권 당사는 설립 이후 사업보고서 기준일 현재 까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 설립 이후 사업보고서 기준일 현재 까지 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한재동	최대주주 본인	보통주	6,127,500	34.72	6,127,500	34.72	-

조용준	등기임원	보통주	1,140,000	6.46	1,140,000	6.46	-

계	보통주	7,267,500	41.18	7,267,500	41.18	-

종류주식	-	-	-	-	-

(기준일 : 2020년 03월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한재동	최대주주 본인	보통주	6,127,500	34.72	6,305,000	35.72	장내매수

이정숙	최대주주의 배우자	보통주	-	-	54	0.00	장내매수

조용준	등기임원	보통주	1,140,000	6.46	1,140,000	6.46	-

계	보통주	7,267,500	41.18	7,445,054	42.18	-

종류주식	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	주 요 경 력	겸직회사

회사명	직위

한재동	(주)태웅로직스 대표이사	TGL Shanghai Co., Ltd.	임원

TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS SDN.BHD	임원

2. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2016.09.09	이음제삼호사모투자합자회사	6,982,500	46.55	구주매입	-

2019.12.03	한재동	6,127,500	37.52	(주1)	-

(주1) 2019년 12월 3일 일반공모 유상증자 구주매출로 인하여 기존 최대주주인 이음제삼호사모투자합자회사에서 한재동으로 변동되었습니다.

3. 주식의 분포가. 5%이상 주주와 우리사주조합 등의 주식소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한재동	6,127,500	34.72%	-

이음제삼호사모투자합자회사	4,482,500	25.40%	-

조용준	1,140,000	6.46%	-

우리사주조합	1,000,000	5.67%	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,286	99.92%	4,150,000	23.51%	-

4. 주식 사무

정관 상 신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)
1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
나. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
다. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
라. [근로복지기본법]제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
마. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
바. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
사. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인 수인에게 인수하게 하는 경우
아. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하 는 경우
3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료일로부터 3월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 15일

주권의 종류	전자증권제도 도입에 따른 조항 삭제

명의개서대리인	(주)국민은행증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

5. 주가 및 주식 거래 실적(단위 : 원. 주)

종 류	19년12월	19년11월	19년10월	19년09월	19년08월	19년07월

보통주	최 고	6,110	-	-	-	-	-

최 저	5,090	-	-	-	-	-

월간거래량	54,842,794	-	-	-	-	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한재동	남	1963.03	사장	등기임원	상근	대표이사	現)(주)태웅로직스 대표이사	6,127,500	-	본인	23년 10개월	2022.06.11

조용준	남	1968.07	부사장	등기임원	상근	국제물류사업본부 총괄	現)(주)태웅로직스 부사장	1,140,000	-	-	23년 4개월	2022.06.11

정재복	남	1958.02	사장	등기임원	상근	물류운영본부 총괄	現)(주)태웅로직스 사장	-	-	-	23년 10개월	2022.06.11

한성훈	남	1966.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現)비앤비출판사 대표이사	-	-	-	1년 11개월	2021.03.25

백승천	남	1961.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現)다원ID 대표이사	-	-	-	1년 11개월	2021.03.25

홍성의	남	1962.03	감사	등기임원	비상근	감사	現)지엘에스코리아㈜ 이사(비상근)	-	-	-	11개월	2022.03.26

이용순	남	1951.01	부사장	미등기임원	상근	영업/자문	-	-	-	-	-	-

신완용	남	1972.06	상무	미등기임원	상근	국제물류사업1부 총괄	-	-	-	-	-	-

김영래	남	1973.02	상무	미등기임원	상근	국제물류사업2부 총괄	-	-	-	-	-	-

최홍식	남	1967.03	상무	미등기임원	상근	경영지원본부 총괄	-	-	-	-	-	-

박정아	여	1972.07	상무	미등기임원	상근	물류운영사업부 총괄	-	-	-	-	-	-

김태명	남	1964.07	상무	미등기임원	상근	프로젝트사업본부 총괄	-	-	-	-	-	-

인창혁	남	1966.06	상무	미등기임원	상근	국제물류영업 3부 총괄	-	-	-	-	-	-

구완모	남	1964.01	상무	미등기임원	상근	우즈벡파견사무소 총괄	-	-	-	-	-	-

박위동	남	1966.02	상무	미등기임원	상근	프로젝트사업부 총괄	-	-	-	-	-	-

김정열	남	1969.09	상무	미등기임원	비상근	말레이시아 총괄	-	-	-	-	-	-

신상근	남	1970.02	상무	미등기임원	상근	항공사업부 총괄	現)태웅로직스 상무前)람세스물류 이사	-	-	-	3년 3개월	-

직원 등 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

영업	남	65	-	2	-	67	7	5,028,670,106	75,054,778	-	-	-	-

영업	여	5	-	-	-	5	7	272,945,857	54,589,171	-

업무	남	17	-	1	-	18	4	658,741,671	36,596,760	-

업무	여	83	-	6	-	89	4	3,322,658,953	37,333,247	-

관리	남	24	-	2	-	26	4	1,408,866,270	54,187,164	-

관리	여	5	1	2	-	8	6	291,417,320	36,427,165	-

합 계	199	1	13	-	213	5	10,983,300,177	49,031,381	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	1,435,126,880	130,466,080	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	1,500,000,000	-

감사	1	-	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,006,920,950	167,820,158	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,006,920,950	335,640,317	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

3. 보수지급기준- 등기이사·사외이사의 보수는 주총승인액 범위내에서 직위 및 위임업무의 책임·역할 등을 종합적으로 고려하여 차등 지급하며, 감사의 보수는 주총승인액 범위내에서 직무의 책임·역할을 고려하여 지급함.

- 퇴직금은 임원퇴직금지급규정에 의해 지급함.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 이사, 감사, 등기/미등기 임직원 중 개인별 5억원을 초과하는 인원은 없으므로 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 이사, 감사, 등기/미등기 임직원 중 개인별 5억원을 초과하는 인원은 없으므로 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황

가. 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 대규모기업집단에 지정되어 있지 않으며, 사업보고서 작성기준일 현재 10개의 비상장 계열회사가 있습니다.

투자회사명	구분	상장여부	지분율(%)	업종	사업자등록번호 또는 법인등록번호

TGL Colombia Ltda.	종속기업	해외 / 비상장	99.00%	운송주선업	900104014-5

Taewoong Global Logistics Sdn. Bhd.	종속기업	해외 / 비상장	100.00%	운송주선업	927455

TGL S. A.	종속기업	해외 / 비상장	70.00%	운송주선업	76369040-7

TGL Shanghai Co., Ltd.	종속기업	해외 / 비상장	100.00%	운송주선업	12000002201512200000

TGL NOVO LLC	종속기업	해외 / 비상장	100.00%	운송주선업	1152315004819

FE Taewoong LLC	종속기업	해외 / 비상장	100.00%	운송주선업	306166445

TGL JAPAN CO.,LTD.	관계기업	해외 / 비상장	35.00%	운송주선업	0100-01-115634

TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC	관계기업	해외 / 비상장	30.00%	운송주선업	007419-03

WTGL EURO LOGISTICS KFT	관계기업	해외 / 비상장	50.00%	운송주선업	01-09-328313

H SHIPPING SDN. BHD	손자회사	해외 / 비상장	100.00%	선사대리점	1170564

2. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

겸직임원	겸직회사명	직급	상근여부

직위	성명	상근여부

대표이사	한재동	여	TGL Shanghai Co., Ltd.	임원	부

Taewoong Global Logistics Sdn. Bhd.	임원	부

이사	김정열	부	Taewoong Global Logistics Sdn. Bhd.	임원	여

3. 타법인 출자현황타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

TGL Colombia Ltda.	2010.03.08	경영참여 등	177,115	320,000	99.00	177,115	-	-	-	320,000	99.00	177,115	1,024,394	-67,323

Taewoong Global Logistics Sdn. Bhd.	2011.06.10	경영참여 등	788,359	1,000,000	100.00	-	1,645,200	447,600	-260,230	2,645,200	100.00	187,370	631,008	-10,884

TGL S. A.	2011.11.10	경영참여 등	98,275	70,071	100.00	98,275	-	-	-	70,071	100.00	98,275	1,948,805	-106,941

TGL Shanghai Co., Ltd.	2009.11.13	경영참여 등	1,050,490	-	100.00	1,050,490	-	-	-	-	100.00	1,050,490	4,092,312	624,725

TAEWOONG LOGISTICS(SHANGHAI) CO.,LTD.(*1)	2010.01.21	경영참여 등	350,512	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TGL NOVO LLC	2015.09.28	경영참여 등	126,343	-	100.00	126,342	-	-	-	-	100.00	126,342	124,385	10,059

FE Taewoong LLC	2019.02.20	경영참여 등	909,680	-	-	-	-	909,680	-	-	100.00	909,680	831,508	-25,775

TGL JAPAN CO.,LTD.	2007.09.06	지분투자	28,601	350	35.00	28,601	-	-	-	350	35.00	28,601	1,716,863	-45,621

TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC	2015.02.28	지분투자	63,065	-	30.00	63,066	-	-	-	-	30.00	63,066	2,948,928	743,461

WTGL EURO LOGISTICS KFT	2018.07.23	지분투자	90,784	-	50.00	90,784	-	-	-	-	50.00	90,784	261,258	-143,360

WGL POLAND SP Z O.O.(*2)	2019.10.25	지분투자	261,491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제주반도체(*3)	2015.07.08	자금운용	1,824,317	256,407	0.89	924,347	-	-	134,614	256,407	0.89	1,058,961	157,284,062	11,606,678

(주)선진금속(*3)	2018.03.22	출자전환	850	17	0.01	170	-	-	-	17	0.01	170	9,006,749	-4,091,669

합 계	-	-	2,559,190	-	1,357,280	-125,616	-	-	3,790,854	-	-

(*1) 당기 중 청산이 완료 되었습니다.

(*2) 당기 중 취득하여 처분 하였습니다.(*3) 결산시점까지 재무정보를 취득하지 못하여 2018년 재무정보를 기재 하였습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황 당사는 사업보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 주주총 회 의사록 요약

개최일자	구분	의 안내용	가결여부

2019-09-23	임시	이사 선임의 건	가결

2019-06-11	임시	이사 선임의 건	가결

2019-03-27	정기	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건	가결

2018-03-26	정기	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건	가결

2017-03-29	정기	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등

- 해당사항 없음. 나. 견질 또는 담보용 어음,수표 현황

(기준일 : 2019.12.31) (단위 : 천원)

출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	3	748,000	견질용 당좌수표

기타 (개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황(단위 : USD)

채무자	채권자	채무금액	채무보증금액	보증기간	비고

H SHIPPING SDN. BHD	흥아해운	80,000.00	80,000.00	2019.03.10~2020.03.09	이행보증

TGL S.A.	(주)포스코건설	205,241.20	205,241.20	2019.02.07~2019.12.31	이행보증

라. 채무인수약정 현황- 해 당사항 없음. 마. 그 밖 의 우발채무 등 - 해당사항 없음.

바. 자본으로 인정되는 채무증권 등 - 해당사항 없음.

3. 제재현황 등 그밖의 상황 가. 제재현황 - 해당사항 없음. 나. 단기매매차익 환수현황 - 해 당사항 없음 다. 작성기 준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음.

라. 직접금융 자금의 사용공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	-	2019.12.02	신규사업 및 운영자금	11,478,978	운영자금	354,664	신규사업 진행 전선복확보 등 운영자금 순차적 집행

보호예수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	8,017,500	2019.12.10	2021.12.10	2년	한국거래소 상장규정에따른 보호예수	17,650,000

보통주	4,482,500	2019.12.10	2020.06.10	6개월	한국거래소 상장규정에따른 보호예수	17,650,000

보통주	150,000	2019.12.10	2020.03.10	3개월	한국거래소 상장규정에따른 보호예수	17,650,000

보통주	1,000,000	2019.12.10	2020.12.10	1년	우리사주의 예탁	17,650,000
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.