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태웅로직스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 태웅로직스
대 표 이 사 : 한재동
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로37길 13-6, 9층(역삼동, 태웅빌딩)
(전 화)02-2029-4300
(홈페이지) http://www.e-tgl.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 최홍식
(전 화)02-2029-4339
목 차

[대표이사 등의 확인]
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
II. 사업의 내용
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
V. 감사인의 감사의견 등
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
2. 임원의 보수 등
IX. 계열회사 등에 관한 사항
X. 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
[전문가의 확인]
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

년월일	내용

2017-09-01	서울특별시 강남구 테헤란로 37길 13-6, 9층 (역삼동, 태웅빌딩)

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	선 임	사 임	비 고

구분	성명	구분	성명

2016-09-23	기타비상무이사	곽동석	-	-	-

2018-03-26	감사	김진우	감사	박상금	감사 변경

사외이사	백승천	-	-	-

사외이사	한성훈	-	-	-

2019-03-27	감사	홍성의	감사	김진우	감사 변경

2019-12-31	-	-	기타비상무이사	곽동석	-

다. 최대주주의 변동

일자	변경전	변경후	비 고

2016-09-09	한재동	이음제삼호사모투자합자회사	구주매매

2019-12-03	이음제삼호사모투자합자회사	한재동	구주매출

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

년월	내용

2016년 09월	물류 정보 시스템 (TIMS) 구축

2017년 11월	한국물류대상 국무총리표창

2018년 08월	WTGL EURO LOGISTICS KFT 설립

2019년 02월	FE Taewoong LLC 설립

2019년 12월	코스닥 상장

2020년 04월	주식회사 지엘에스코리아 계열사 편입 (최대주주 (주)태웅로직스)

2020년 05월	주식회사 세중종합물류 계열사 편입 (최대주주 (주)태웅로직스)

2020년 06월	TGL KAZ Logistics 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.12.03	유상증자(일반공모)	보통주	2,650,000	100	4,500	증자비율 : 17.67%

2020.11.13	전환권행사	보통주	1,886,792	100	2,650	증자비율 : 10.69%
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,536,792	-	19,536,792	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,536,792	-	19,536,792	-

Ⅴ. 자기주식수	750,000	-	750,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,786,792	-	18,786,792	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	750,000	-	-	-	750,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	750,000	-	-	-	750,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	572,223	572,223	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	572,223	572,223	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	750,000	572,223	572,223	-	750,000	-

종류주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,536,792	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	750,000	자기주식

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,786,792	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제53조 (이익 배당)
1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
2. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제54조 (중간배당)
1. 회사는 6월 30일 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.
2. 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
가. 직전결산기의 자본의 액
나. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
다. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
라. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
마. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
사. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
4. 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	7,937	9,562	7,318

(별도)당기순이익(백만원)	7,263	7,859	6,652

(연결)주당순이익(원)	469	664	516

현금배당금총액(백만원)	939	845	1,480

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	11.97	8.81	20.11

현금배당수익률(%)	보통주	1.00	0.96	-

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	212

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

※ 전전기(제23기)의 현금배당은 차 등배당으로 이음제삼호사모투자합자회사와의 계약에 따라 액면가 100원 기준 1주당 212원의 현금배당을 지급하였습니다.※ 상기 표의 당기(제25기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	0.98	0.98

※ 연속배당 횟수의 결산배당은 제25기(당기)를 포함하고 있습니다. 제25기 결산배당은 정기주주총회 승인 전으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 결산배당은 제21기(2016년)부터 연속 배당 중입니다.※ 당사는 제21기부터 제23기까지 비상장법인이었으며, 차등배당을 실시하였습니다. 따라서 배당수익률을 따로 산정할 수 없으며, 상기 최근 3년간 및 최근 5년간 배당수익률은 상장 후인 제24기, 제25기 최근 2년간 평균배당수익률을 기재하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 27일입니다.제 25기 정기주주총회(2021년 3월 30일 개최예정) 안건 중 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며, 상세내용은 아래와 같습니다. 가 . 정관 변경(안)제25기 정기주주총회에 상정된 정관 일부 변경의 건의 내용은 아래와 같습니다.

현행	개정	개정이유

제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. (생략)	제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. (생략)
1. 고압가스 저장 및 운반업
1. 냉동식품 및 냉동수산물 냉동가공업
1. 위치정보 및 위치기반 서비스업
1. 위험물 저장 및 운반업
1. 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업
1. 항만용역업	사업목적 추가

제8조의6 (주식 등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제8조의6 (주식 등의 전자등록)
회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제45조 (감사의 선임)
1. 감사는 주주총회에서 선임한다.	제45조 (감사의 선임·해임)
1. 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.	감사선임에 관한 조문 정비.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	감사선임에 관한 조문 정비

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

※ 제25기 정기주주총회에서 변경될 정관 일부 변경(안)은 승인 전으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.