태웅로직스 사업보고서 (2019.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비 고

홍성의	現) (주)태웅로직스 감사
(2019.03~현재)
現) 지엘에스코리아(주) 비상근이사
(2013.09~현재)
前) 어코랩(주) 비상근감사
(2012.01~2017.03)
前) 삼성전자(주) 부장
(1989.02~2010.02)	해당사항 없음	해당사항 없음	비상근

나. 감사의 독립성당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 감사규정을 제정하였으며 당사의 정관 및 감사규정에 따라 다음의 권한을 행사할 수 있다고 규정되어 있습니다.

정관

제47조
(감사의 직무 등)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사에 대해서는 제36조 3항의 규정을 준용한다.
5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제48조(감사의 감사록)	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사규정

제3조
(직무)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사에 대해서는 제36조 3항의 규정을 준용한다.
5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제4조
(권한)	감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무.재산 및 손익상태 조사권
2. 회사 내 모든 정보에 대한 요구권
3. 관계자의 출석 및 답변 요구권
4. 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사
5. 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회
6. 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한
7. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

제6조
(감사의 의견표명)	1. 감사는 이사에 대하여 직무상 다음의 각 호에 해당하는 의견을 표명하여야 한다.
① 의견표시 : 감사는 그 직무를 수행함에 있어서 회사 업무의 적정한 운영 및 합리화 등에 대하여 의견이 있을 때에는 회사의 건전한 발전에 도움이 되도록 이사에게 의견을 제시해야 한다.
② 조언 : 감사는 회사에 대하여 장래 현저한 손해 또는 중대한 사고 등이 초래될 염려가 있는 사실을 발견한 경우에는 그 사실을 지적하고 이를 시정하도록 이사에게 조언한다.
③ 권고 : 감사는 회사의 업무에 적법성을 결하거나 결할 염려가 있는 사실을 발견한 경우에는 그 사실을 지적하고 이를 시정할 수 있도록 이사에게 권고하여야 한다.
또한 상황에 따라서는 그 행위의 유지청구에 관한 소를 제기하여야 한다.
2. 감사는 의견의 제시, 조언 또는 권고할 경우에는 그 사실관계 및 배경 등을 충분히 조사하고 회사의 임원으로서 책임의식을 갖고 행하여야 한다.

다. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부	찬성여부

1	2019-02-20	- 우즈베키스탄 현지법인 설립의 건	가결	찬성

2	2019-03-04	- 2019년 사업계획 및 예산 승인의 건- 재무제표 승인의 건- 현금배당 결정의 건- 영업보고서 승인의 건- 정관 변경의 건- 감사 선임의 건- 이사보수한도 승인의 건- 주주총회 소집의 건	가결	찬성

3	2019-03-20	- WTGL EURO LOGISTICS 금전 대여의 건	가결	찬성

4	2019-04-24	- 운영자금 대환의 건	가결	불참

5	2019-05-20	- 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성

6	2019-06-12	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성

7	2019-06-14	- 1/4분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성

8	2019-07-25	- 유니빌딩 임대차 계약 갱신의 건	가결	찬성

9	2019-08-05	- 코스닥시장 상장 동의의 건	가결	찬성

10	2019-08-19	- 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성

11	2019-08-26	- 신한은행 원화지급보증거래 약정에 관한 건	가결	불참

12	2019-08-28	- 반기 경영실적 보고의 건	가결	찬성

13	2019-09-04	- 한국씨티은행 대출 갱신의 관한 건	가결	불참

14	2019-09-05	- 신규 대출의 건(하나은행)	가결	불참

15	2019-09-06	- 대출 갱신의 관한 건(국민은행)	가결	불참

16	2019-09-10	- 마이너스 통장 대출 갱신의 관한 건(기업은행)	가결	불참

17	2019-09-14	- 대출 갱신의 관한 건(신한은행)	가결	불참

18	2019-10-01	- 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 개정의 건	가결	찬성

19	2019-10-18	- 칠레법인 대여금 진행의 건	가결	찬성

20	2019-10-25	- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결	찬성

21	2019-10-25	- 우진폴란드 법인 지분 인수의 건	가결	찬성

22	2019-11-12	- 3분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성

23	2019-11-22	- 태웅빌딩 임대층 추가 계약의 건	가결	찬성

24	2019-11-22	- 자산매각의 건	가결	찬성

25	2019-12-04	- 이해관계자와의 거래의 건	가결	찬성

26	2019-12-06	- 칠레법인 대여금 진행의 건	가결	찬성

27	2019-12-26	- WGL Poland 지분 매각의 건	가결	찬성

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 감사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	6	평균근속 3.4년	감사활동 지원

바. 준법지원인 등- 해당사항 없음.