태웅로직스 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 이사의 구성현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)의 이사로 구성되어있으며, 당사의 정관 및 이사회 추대로 대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다.(2) 이사회의 권한 내용당사의 정관 및 이사회 규정에 명시된 이사회의 권한은 다음과 같습니다.

정관

제35조 (이사의 직무)	1. 대표이사는 본 회사의 업무를 통할하고 전무이사 또는 상무이사는 대표이 사를 보좌하여 그 업무를 분장한다.
2. 대표이사가 유고시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 전무이사 또는 상무이사가 대표이사의 직무를 대행한다.

제40조 (이사회의 구성과 소집)	1. 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제41조 (이사회의 결의방법)	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 특별한 이해관계가 있는 이사를 제외한 이사 전원의 수로 한다.

나. 중요 의결사항 등 (1) 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부	이사의 성명

한재동(출석률 93%)	정재복(출석률 100%)	조용준(출석률100%)	백승천(출석률96%)	한성훈(출석률 74%)	곽동석(출석률 74%)

1	2019-02-20	- 우즈베키스탄 현지법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019-03-04	- 2019년 사업계획 및 예산 승인의 건- 재무제표 승인의 건- 현금배당 결정의 건- 영업보고서 승인의 건- 정관 변경의 건- 감사 선임의 건- 이사보수한도 승인의 건- 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019-03-20	- WTGL EURO LOGISTICS 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019-04-24	- 운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

5	2019-05-20	- 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019-06-12	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019-06-14	- 1/4분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019-07-25	- 유니빌딩 임대차 계약 갱신의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019-08-05	- 코스닥시장 상장 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019-08-19	- 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019-08-26	- 신한은행 원화지급보증거래 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

12	2019-08-28	- 반기 경영실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019-09-04	- 한국씨티은행 대출 갱신의 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

14	2019-09-05	- 신규 대출의 건(하나은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

15	2019-09-06	- 대출 갱신의 관한 건(국민은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

16	2019-09-10	- 마이너스 통장 대출 갱신의 관한 건(기업은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

17	2019-09-14	- 대출 갱신의 관한 건(신한은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

18	2019-10-01	- 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2019-10-18	- 칠레법인 대여금 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2019-10-25	- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2019-10-25	- 우진폴란드 법인 지분 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2019-11-12	- 3분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2019-11-22	- 태웅빌딩 임대층 추가 계약의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2019-11-22	- 자산매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2019-12-04	- 이해관계자와의 거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

26	2019-12-06	- 칠레법인 대여금 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2019-12-26	- WGL Poland 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 기타비상무이사 곽동석은 2019년 12월 31일 사임하였습니다.

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	백승천	한성훈

1	2019-02-20	2	○	○

2	2019-03-04	2	○	○

3	2019-03-20	2	○	○

4	2019-04-24	1	○

5	2019-05-20	2	○	○

6	2019-06-12	2	○	○

7	2019-06-14	2	○	○

8	2019-07-25	2	○	○

9	2019-08-05	2	○	○

10	2019-08-19	2	○	○

11	2019-08-26	1	○

12	2019-08-28	2	○	○

13	2019-09-04	1	○

14	2019-09-05	1	○

15	2019-09-06	1	○

16	2019-09-10	1	○

17	2019-09-14	1	○

18	2019-10-01	2	○	○

19	2019-10-18	2	○	○

20	2019-10-25	2	○	○

21	2019-10-25	2	○	○

22	2019-11-12	2	○	○

23	2019-11-22	2	○	○

24	2019-11-22	2	○	○

25	2019-12-04	1	○

26	2019-12-06	2	○	○

27	2019-12-26	2	○	○

다. 이사회 내 위원회- 해당사항 없음 라. 이사의 독립성당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제22조 제3항에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 공고하고 있습니다. 신고서 제출일 현재 구성된 이사회구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없습니다. 마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.(1) 사외이사 직무수행 지원조직현황

부서명	직원수(직위)	근속연수	주요활동내역

경영관리팀	6명(부장2,과장2,대리1,사원1)	평균근속 3.4년	이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시할 예정입니다.