태웅로직스 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022.03.29이며, 제28기 정기주주 총회(2024.03.28 개최 예정) 안건 중 감사임기 변경 및 배당기준일과 관련된 정관 변경안건이 포함될 예정입니다.제28기 정기주주총회에 상정된 정관 일부 변경의 건의 내용은 아래와 같습니다. - 정관 변경(안)

현행	개정	개정이유

제 14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일 )
1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다 .	제 14조 (기준일 )
1. 삭제

2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 .	1. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 .	문구정비

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 , 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다 . 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다 . 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다 .	2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 , 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다 .	문구정비

제 46조 (감사의 임기와 보선 )
1. 감사의 임기는 취임 후 2년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다 .	제 46조 (감사의 임기와 보선 )
1. 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다 .	감사의 임기 변경

제 53조 (이익배당 )
1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다 .	제 53조 (이익배당 )
1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다 .	문구정비

2. 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 .	2. 회사는 제 1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며 , 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다 .	배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고 , 이를 공고하도록 함 .

3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다 .	3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다 .	표준정관 반영

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다 .	4. (현행과 같음 )

부칙
제 2조 (시행일 )
이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다 . 제 34조의 사외이사 임기 및 제 46조 감사의 임기는 정관변경 시행일 이후 선임자부터 적용한다 .	부칙
제 2조 (시행일 )
이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다 .

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제23기 정기주주총회	·사업목적 추가·전자증권제도 도입, 개정된 법률명칭 변경 등	·신규사업 추진·상장을 위한 표준 정관 반영

2021.03.30	제25기 정기주주총회	·사업목적 추가·전자투표 도입 시 감사선임 의 주주총회 결의요건 완화 에 관한 내용 반영 등	·신규사업 추진·상법 시행령 변경 내용 반영

2022.03.29	제26기 정기주주총회	·소유자명세 작성, 비치	·전자증권법 개정

2024.03.28	제28기 정기주주총회	·전자증권제도 관련 문구정비 및 감사임기 변경·배당기준일 이사회결의	·표준정관 반영·배당기준일 표준정관 반영

※ 제28기 정기주주총회에서 변경될 정관 일부 변경(안)은 승인 전으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	복합운송 주선업	영위

2	부동산임대업	미영위

3	교육시설 대여업	미영위

4	직무교육 훈련을 위한 연수원 설치 운영사업	미영위

5	온라인 정보제공업	미영위

6	플렉시탱크 도소매업	영위

7	컨테이너 임대, 판매 및 중개업	영위

8	컨테이너 도소매업	영위

9	건물분양업	미영위

10	경영관리 및 물류컨설팅업	영위

11	공동 및 복합물류사업	영위

12	광고업	미영위

13	국제물류 및 주선, 복합운송업	영위

14	기타 산업용 중간재 및 재생재료 도매업	미영위

15	내항, 외항, 연안운송업	미영위

16	내항간 컨테이너선박 화물운송	미영위

17	냉동, 냉장보관 및 운송업	미영위

18	대리업	미영위

19	도로화물 운송업, 자동차 운송 알선업	영위

20	도시간 철도 운송업, 철도소운송업	미영위

21	무역업	미영위

22	물류관련 디지털영상, 교육출판업	미영위

23	물류관리 프로그램 개발 및 판매, 컨설팅업	미영위

24	물류센터 운영 및 관련 서비스업	영위

25	물류시설장비 및 용기의 제작, 임대, 운영 및 관련서비스업	영위

26	물류진단 및 경영관리 등 자문업무 및 관련 서비스업	미영위

27	물류창고 건설 및 운영	영위

28	물품의 매매업 및 위탁판매업	미영위

29	보세가공업, 보세화물 취급업	미영위

30	보세운송업 및 보세판매장사업	미영위

31	보세장치 및 보세창고사업	미영위

32	보험중개 및 대리점업	미영위

33	부동산개발 및 공급업, 부동산관련 서비스업	미영위

34	부동산의 매매, 판매알선 및 임대에 관한 사업	미영위

35	부두항만하역 및 운송사업, 부두항만시설 운영 유지관리업	미영위

36	산업용 기계장비 임대업	미영위

37	선박 대리점업, 선박대여 및 선박관리업	미영위

38	소프트웨어자문, 개발, 생산 및 공급판매 유통임대업	미영위

39	수출입, 무역업 및 무역중개, 대행, 대리점업	미영위

40	시설대여 및 유지관리업	미영위

41	시스템컨설팅, 시스템구축, 설비자원관리 및 유지보수 등 시스템 통합 및 판매유통	미영위

42	식품운반업	미영위

43	외국항간 컨테이너 선박운송	미영위

44	용역 및 물품군납업	미영위

45	유류판매업	미영위

46	유통단지개발사업	미영위

47	육상, 해상 및 항공화물 운송업 및 관련 서비스업	영위

48	육상 및 수상운수 장비임대업	미영위

49	이사화물 운송 주선업	미영위

50	인력소개 및 근로자파견에 관한사업	미영위

51	일반물품 물류보관 서비스	미영위

52	전자상거래 및 통신판매업, 인터넷관련사업, 전자결제지불대행	미영위

53	정보처리기술 제조, 가공, 판매 및 임대업	미영위

54	정보처리 및 정보통신공사, 정보서비스업	미영위

55	정보통신 및 처리기술 용역업, 기타전산망사업	미영위

56	제조, 도, 소매업 및 중개, 유통업	미영위

57	종합물류업	영위

58	주차장 운영업 등 운송관련 서비스업	미영위

59	철도, 항만, 자동차 및 창고하역업	미영위

60	철도화물운송 및 철도청업무대행사업, 철도시설 운영대행사업	미영위

61	컨테이너 및 일반화물의 운송, 보관, 조작업	영위

62	컨테이너쇼링 및 수리업	미영위

63	컨테이너야드 및 화물터미널, 화물자동차터미널 운영사업	미영위

64	컴퓨터 및 그 주변기기 도·소매업	미영위

65	택배업	미영위

66	통관업	미영위

67	트럭터미널 및 화물터미널사업	미영위

68	특별보세운송사업	미영위

69	특수화물 자동차 운송사업	미영위

70	폐기물수집 및 운반업	미영위

71	포장, 창고, 보관업 및 창고하역업	영위

72	항공운송주선업, 항공운송사업, 항공화물운송대리점업, 상업서류송달업	영위

73	항구 및 기타해상터미널 운영업	미영위

74	해상 및 내륙수상운송업, 해상여객 및 화물운송업	미영위

75	해외자원개발사업	미영위

76	해외항만, 운송 등 해외물류사업	영위

77	해운 대리점업 및 해운중개, 대행업	영위

78	해운업, 화물부정기 항로사업	미영위

79	화물운송 정보망사업	미영위

80	화물자동차 운송 및 주선사업, 운송가맹사업	미영위

81	화물취급, 화물운송 및 주선업, 보관, 대리서비스업	영위

82	화물포장, 검수 및 유사대리업	영위

83	화학물, 위험물보관, 창고운영 및 운반, 대리점업	영위

84	환경관리대행업	미영위

85	환경오염방지 시설업, 오수처리시설, 폐기물처리시설 등 설계시공업, 폐기물처리업	미영위

86	고압가스 저장 및 운반업	미영위

87	냉동식품 및 냉동수산물 냉동가공업	미영위

88	위치정보 및 위치기반 서비스업	미영위

89	위험물 저장 및 운반업	영위

90	전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업	미영위

91	항만용역업	미영위

92	기타 위 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자	영위

3. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021.03.30	-	1) 고압가스 저장 및 운반업2) 냉동식품 및 냉동수산물 냉동가공업3) 위치정보 및 위치기반 서비스업4) 위험물 저장 및 운반업5) 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업6) 항만용역업

4. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성1) 고압가스 저장 및 운반업 : 당사는 지난 2021년 3월 30일 제25기 정기주주총회에서 향후 고객사로부터 신재생에너지분야 중 고압가스 등의 운송의 니즈가 있을 것으로 예상되어 운송 ITEM 확대가 필요하다는 점을 인식하고 사업준비 목적으로 정관 상 사업목적을 추가하였습니다.2) 냉동식품 및 냉동수산물 냉동가공업 : 당사는 지난 2021년 3월 30일 제25기 정기주주총회에서 향후 고객사로부터 콜드체인관련 운송의 니즈가 있을 것으로 예상되어사업준비 목적으로 정관 상 냉동식품 및 냉동수산물 냉동가공사 사업목적을 추가하였습니다.3) 위치정보 및 위치기반 서비스업 : 당사는 지난 2021년 3월 30일 제25기 정기주주총회에서 당사가 고객사에게 제공하는 위치정보 등을 향후 자체프로그램을 통해 제공할 수 있도록 사업준비 목적으로 정관 상 사업목적을 추가하였습니다.4) 위험물 저장 및 운반업 :당사는 지난 2021년 3월 30일 제25기 정기주주총회에서 향후 고객사로부터 신재생에너지분야 중 위험물저장 및 운송의 니즈가 있을 것으로 예상되어 운송 ITEM 확대가 필요하다는 점을 인식하고 사업준비 목적으로 정관 상 사업목적을 추가하였습니다.5) 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업 : 당사는 지난 2021년 3월 30일 제25기 정기주주총회에서 향후 신재생에너지분야 중 전기차 관련 운송에 필요한 사업준비 목적으로 정관 상 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업 사업목적을 추가하였습니다.6) 항만용역업 : 당사는 지난 2021년 3월 30일 제25기 정기주주총회에서 물류창고사업 관련 항만용역의 니즈가 있을 것으로 예상되어 사업준비 목적으로 정관 상 사업목적을 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2021년 3월 30일 제25기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

1) 고압가스 저장 및 운반업 : 사업준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.2) 냉동식품 및 냉동수산물 냉동가공업 : 사업준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.3) 위치정보 및 위치기반 서비스업 : 서비스 영역의 확대로 특정 고객사들에게 선사로부터 취득한 위치정보를 당사의 플랫폼을 통해 제공하고 있으며, 수익사업이 아닌 서비스사업입니다. 고객사 관리측면에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.4) 위험물 저장 및 운반업 : 회사는 사업보고서 기준일 현재 위험물을 저장 및 운반업을 수행하고 있으며, 회사의 운송ITEM이 확대되어 매출에 기여하고 있습니다.5) 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업 : 사업준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.6) 항만용역업 : 사업준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

5. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	고압가스 저장 및 운반업	2021.03.30

2	냉동식품 및 냉동수산물 냉동가공업	2021.03.30

3	위치정보 및 위치기반 서비스업	2021.03.30

4	위험물 저장 및 운반업	2021.03.30

5	전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업	2021.03.30

6	항만용역업	2021.03.30

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

당사는 국제물류운송사업자로서 물류서비스 영역확대(냉동식품 및 냉동수산물 냉동가공업, 위치정보 및 위치기반 서비스업, 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업, 항만용역업) 및 운송 ITEM의 확대(고압가스 저장 및 운반업, 위험물 저장 및 운반업) 등을 위하여 신규 사업목적을 추가하였습니다.2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

상기 추가된 사업목적은 회사가 영위하고 있는 물류산업의 범위에 있는 것으로 고객사의 요청으로 회사가 제공하는 물류서비스의 영역을 확대하거나 운송 ITEM의 변화에 대응하기 위한 사업목적 추가사항입니다.물류산업은 경제성장률, 수출입 추이, 내수시장의 제조업 및 유통업 업황 등의 영향을 받지만 기본적으로 경제성장과 함께 상품의 수요가 증가하면서 관련 물동량도 증가하기에 물류시장의 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 다만 물류산업 내의 경쟁 및 구조 변화에 따라 서비스 수수료 변화 등이 발생하면 개별 물류업체는 성장과 쇠락을 달리할 수 있습니다. 따라서 경쟁심화로 인한 수수료 변화, 세계경기 변화에 따른 물동량의 변동, 물류사의 지역적 네트워크 분포 등은 물류사의 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.자세한 시장 규모는 II. 사업의 내용에서 7. 기타 참고사항을 참조하시기 바랍니다.3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

1) 고압가스 저장 및 운반업 : 운송ITEM 확대 목적으로 사업보고서 기준일 현재 영위하고 있지 않으며, 향후 고객사의 요청 물동량에 따라 투자 및 예상자금소요액 등이 산출될 수 있는 사항으로 현재는 금액을 산출할 수 없습니다. 향후 물동량을 확보하더라도 고객사의 물동량 정보를 예측할 수 있고, 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략합니다.2) 냉동식품 및 냉동수산물 냉동가공업 : 물류서비스 영역 확대 목적으로 사업보고서 기준일 현재 영위하고 있지 않습니다. 2021년 당사는 물류창고사업을 진출할 예정으로 해당 사업목적을 추가하였으나 동년 물류창고서비스를 영위하는 계열사(태웅물류센터)를 설립하여 창고업무를 수행하게 되어 기재를 생략합니다.3) 위치정보 및 위치기반 서비스업 : 고객사에게 제공하는 물류서비스 중 위치정보 관련 서비스로 해당 사항은 영업비밀 사항이므로 공시기준에 따라 기재를 생력합니다. 4) 위험물 저장 및 운반업 : 운송 ITEM 확대를 위한 목적으로 현재 영위하고 있는 서비스이며, 별도의 저장용기 제작 또는 대여, 운송 등을 수행하고 있습니다. 해당 사항은 고객사의 정보와도 연계되어 있는 영업비밀사항으로 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략합니다.5) 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업 : 운송수단의 변화에 따른 목적사업추가사항으로 사업보고서 기준일 현재 영위하고 있지 않으며, 시장의 변화에 따라 운송에 필요한 전기차 충전 등의 관제서비스업을 영위할 가능성이 있는 사항입니다. 현재 투자 및 예상자금소요액, 예상투자회수기간 등을 예측할 수 없습니다.6) 항만용역업 : 물류서비스 영역 확대 목적으로 사업보고서 기준일 현재 영위하고 있지 않습니다. 고객사의 니즈에 따라 진출할 가능성이 존재하는 사항으로 현재는 금액을 산출할 수 없으며, 향후 고객사의 니즈에 따라 진행하더라도 고객사의 정보를 예측할 수 있고, 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략합니다.4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

1) 상기 목적 사업 중 고압가스 저장 및 운반업, 냉동식품 및 냉동수산물 냉동가공업, 위치정보 및 위치기반서비스업, 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업, 항만용역업 등은 사업보고서 기준일 현재 영위하고 있지 않아 추진현황 등의 기재를 생략합니다.2) 위험물 저장 및 운반업은 조직 및 인력구성 현황 등에 구애받지 않고 고객의 니즈에 따라 진행되며, 별도의 연구개발활동은 없습니다. 위험물을 운송할 수 있는 용기의 구매 또는 대여를 통해 운송서비스를 제공하며, 매출이 발생 중입니다.5. 기존 사업과의 연관성

1) 상기 추가된 사업목적 중 물류서비스영역의 확대를 위한 사업목적(냉동식품 및 냉동수산물 냉동가공업, 위치정보 및 위치기반 서비스업, 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업, 항만용역업)은 회사가 제공하는 여러가지 물류서비스의 영역을 확대하는 것으로 기존의 고객사에게 서비스를 확대한다는 연관성을 가지고 있습니다.2) 운송 ITEM의 확대를 위한 사업목적(고압가스 저장 및 운반업, 위험물 저장 및 운반업)은 일부 기존의 대기업 고객사의 운송업무의 ITEM 확대한다는 측면에서 고객사의 연관성이 있으며, 기존에 제공하던 운송경로 해상, 육상, 항공 등을 활용한다는 면에서의 연관성 또한 가지고 있습니다.6. 주요 위험

글로벌 경기침체와 운임감소로 물류회사들의 수익성이 악화되고 있으며, 2024년도 해상운임 및 컨테이너 시장은, 수요 대비 공급초과에 따른 운임하방압력과 세계 지정학적 리스크, 선사들의 합종연횡 등 수급외 요인들로 해운시장에 대해 전반적으로 부정적으로 전망하고 있습니다.물류 ITEM이 다양화됨에 따라 지속적인 ITEM확대 및 서비스영역 확대, 전문화는 기업의 경쟁력에 필수사항입니다. 고객사의 니즈에 발맞추어 지속적인 ITEM 확대 및 서비스 확대, 전문화는 변화되는 물류시장에서 회사의 생존에 필수 조건입니다.7. 향후 추진계획

1) 위험물 저장 및 운반업

회사가 수행하는 위험물 저장 및 운반업은 고객사의 요청에 따라 진행되는 물류서비스로 고객사마다 제공되는 내용이 상이하여 진행단계 및 완료시기를 특정할 수 없으며, 회사가 입찰 등을 통해 물류업무를 수행하는 관계로 향후 1년 이내에 수행할 내역을 예측할 수 없습니다. 해당 서비스만을 위한 별도의 조직이 없으며, 고객사별 대응하는 영업부서가 입찰에 참여합니다.

8. 미추진 사유

상기 사업목적 중 미영위사업목적(고압가스 저장 및 운반업, 냉동식품 및 냉동수산물 냉동가공업, 위치정보 및 위치기반 서비스업, 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업, 항만용역업)은 고객사 개발의 어려움과 자회사를 통한 목적사업 수행 등으로 추진되지 않았으며, 향후 1년 이내에 해당 목적사업의 추진계획을 예측할 수 없습니다. 고객사의 요청이 있는 경우 서비스영역을 확대할 예정입니다.