뉴온 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사의 수 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5인의 사내이사(대표이사 포함)와 2인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 회사의 정관에 관한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 당사는 이사회내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 2) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 정관 규정에 의거하여 이사 선출을 위한 주주총회의 소집 및 대리인에 의한 의결권을 보장하기 위하여 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 주주총회 성립 2주전에 공시 등으로 주주에게 통지하고 있습니다. 3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 신고서 제출일 현재 사외이사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.

4) 이사의 손해배상책임보험 가입여부당사는 신고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험을 가입하고 있지 않습니다5) 이사회 운영의 주요내용

구 분	내 용

구 성	- 이사회는 이사로 구성한다.

소집권자	- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. - 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.- 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.- 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

결의방법	- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
단, 다음 각호의 사항은 이사회의 재직이사 총수 중 5/7 이상의 찬성에 의한다.
1) 연간 예산의 결정
2) 사업목적의 변경
3) 흡수합병, 신설합병, 분할, 영업양도, 분사 또는 기타 유사한 거래에 관 한 사항의 제안
4) 통상의 영업과정 이외에 금 50억원을 초과하는 자산의 취득, 매각, 임 대, 양도 기타 처분에 관한 사항의 결정
5) 금 50억원을 초과하는 투자행위(기업의 인수, 합병, 지분취득, 지분연 계 사채의 인수 등을 포함하나 이에 한정되지 않음)
6) 해산, 파산 또는 청산 또는 사업의 중단에 관한 사항
7) 정관의 개폐 또는 수정
8) 금50억원을초과하는제3자에대한자금대여, 보증기타금융거래상의채 무를 부담하는 행위
- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록	- 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.- 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 중요 의결사항 등 1) 이사회 안건내용 및 사외이사 등의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

김지훈(출석률 : 100% )	이청균(출석률: 40 % )	김정민(출석률 : 80% )	강진우(출석률 : 100.0% )	김명재(출석률: 0%)	배현중(출석률 : 80% )	박상민(출석률: 40%)

1	2021.03.05	제11기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	불참

2	2021.03.05	제11기 정기 주주총회 개최의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	불참

3	2021.11.02	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행결정	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

4	2021.12.15	제12회 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일 설정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참	찬성

5	2021.12.22	타법인주식 및 출자증권 취득결정((주)텔콘알에프제약 CB 전환청구)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

(*) 상기 이사회 활동내역은 회사의 주요 사항을 기준으로 작성되었습니다.

2) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 신고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 두고 있지 않습니다.

다. 이사의 독립성 1) 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

성명	직위	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	비고

김지훈	대표이사	이사회 추천	경영총괄	해당사항없음	대표이사	3년	2019년 03월 29일정기주주총회에서 선임

이청균	대표이사	이사회 추천	경영총괄	해당사항없음	해당사항없음	3년	2019년 03월 29일정기주주총회에서 재선임

김정민	사내이사	이사회 추천	경영전반업무	해당사항없음	해당사항없음	3년	2019년 03월 29일정기주주총회에서 선임

강진우	사내이사	이사회 추천	경영전반업무	해당사항없음	사내이사	3년	2019년 03월 29일정기주주총회에서 선임

김명재	사내이사	이사회 추천	경영전반업무	해당사항없음	해당사항없음	3년	2021년 03월 26일정기주주총회에서 선임

배현중	사외이사	이사회 추천	경영전반의사결정	해당사항없음	해당사항없음	3년	2019년 03월 29일정기주주총회에서 선임

박상민	사외이사	이사회 추천	경영전반의사결정	해당사항없음	해당사항없음	3년	2019년 03월 29일정기주주총회에서 선임

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 경영전반에 대한 의사결정을 주요 직무로 수행하고 있으며, 의사결정에 필요한 객관성과 독립성을 보장하기 위해 의사결정시 필요한 정보만 제공되고, 별도의 내부교육은 진행하지 않습니다. 내부교육은 진행되지 않으나 해당분야의 전문가로서 객관성을 유지하기 위해 사외이사 개별적으로 외부 전문자료등을 바탕으로 해당 교육을 대체하고 있습니다.

(*) 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 지원조직을 별도로 두고 있지 않습니다.