알톤 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관이력 당사의 최근 정관 개정일은 2023년 03월 28일 입니다.

1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제9기정기주주총회	주식등의 전자등록 외	-「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한법률」 시행에 따른 정관 개정- 신주인수권 발행한도 증액 (50% → 100%)- 주주명부 폐쇄기간 단축 (31일 → 10일)- 이사회 소집기간 단축 (2일 → 12시간)

2023.03.28	제13기정기주주총회	사업목적추가신주 발행한도 조정감사 선임요건 완화 외	- 사업 목적 추가- 신주인수권 발행한도 조정 (100% → 30%)- 임직원의 주식매수선택권 부여한도 조정 (합계 30%, 1인 5% → 1인 10%) - 교환사채 발행 조항 신설- 전자적 의결권 행사시 감사선임요건 완화- 분기배당 조항 신설- 조문 정비

나. 사업목적1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자제품 및 자전거부품 무역업	영위

2	전자제품 및 자전거부품 도소매업	영위

3	무역중개업	미영위

4	자전거 제조 및 판매업	영위

5	부동산 매매, 임대 및 관리업	미영위

6	스포츠용품 제조 및 판매업	영위

7	잡화 및 완구 제조 및 판매업	미영위

8	섬유 및 의류제품 제조 및 판매업	미영위

9	휠체어 등 의료용품 제조 및 판매업	미영위

10	전기자전거 및 자동차용 전기모터 제조 및 판매업	영위

11	전기자전거 및 자동차용 차세대 자동변속기 제조업	영위

12	보조 에너지 저장장치 및 전지 제조 및 판매업	영위

13	저공해 엔진 설계 및 제조업	미영위

14	전기자전거 및 고급자전거 위치기반 이동형 정보활용 서비스업	미영위

15	컨설팅, 마케팅 및 지원사업	미영위

16	임가공, 위탁생산업	미영위

17	통신판매업	영위

18	전자상거래를 통한 상품 및 용역의 판매, 서비스업	영위

19	물품의 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련업	영위

20	에스아이(SI)사업	미영위

21	핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공	미영위

22	멀티미디어 플랫폼 개발 및 제공업	미영위

23	전자 장비 부품 제조 판매업	미영위

24	반도체/디스플레이 장비 및 부품 제조업	미영위

25	신재생에너지관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스, 설비엔지니어링 및 시공업	미영위

26	신약연구 및 개발업	미영위

27	바이오 의약품 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업	미영위

28	이차전지 제조/검사 관련 장비 및 부품 제조업	미영위

29	차량용 전자, 전기, 기계장비 및 관련 부품의 제조, 판매업	미영위

30	시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련 서비스업	미영위

31	이차전지 소재 제조 및 판매	미영위

32	전기, 전자용 유기. 무기 재료의 제조 및 판매	미영위

33	폐전지 재활용	미영위

34	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업	미영위

35	화학제품의 제조 및 판매	미영위

36	광물자원개발 및 판매업	미영위

37	친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업	미영위

38	전 각호에 관련된 연구용역 사업	영위

39	전 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

(주1) 기업공시 작성지침에 따라, 추진 계획만 수립된 경우 또는 자회사 등이 영위하는 사업은 '미영위'로 기재하였습니다.(주2) 본 사업영위는 별도 재무제표 기준입니다.(주3) '사업목적 31~37'에 해당하는 2차전지 소재와 관련된 사업은 당사의 자회사인 '알톤(천진)자전거유한공사'에서 영위하고 있습니다.

2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2023.03.28	20. 전 각호에 관련된 연구 개발업21. 전 각호에 관련된 부대사업 일체	20. 에스아이(SI)사업21. 핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공

추가	2023.03.28	-	22. 멀티미디어 플랫폼 개발 및 제공업23. 전자 장비 부품 제조 판매업24. 반도체/디스플레이 장비 및 부품 제조업25. 신재생에너지관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스, 설비엔지니어링 및 시공업26. 신약연구 및 개발업27. 바이오 의약품 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업28. 이차전지 제조/검사 관련 장비 및 부품 제조업29. 차량용 전자, 전기, 기계장비 및 관련 부품의 제조, 판매업30. 시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련 서비스업31. 이차전지 소재 제조 및 판매32. 전기, 전자용 유기. 무기 재료의 제조 및 판매33. 폐전지 재활용34. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업35. 화학제품의 제조 및 판매36. 광물자원개발 및 판매업37. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업38. 전 각호에 관련된 연구용역 사업39. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

2)-① 사업목적 변경사유

변경 항목	변경 취지 및 목적, 필요성	변경제안 주체	주된 사업에 미치는 영향

20.에스아이(SI)사업21.핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공22.멀티미디어 플랫폼 개발 및 제공업23.전자 장비 부품 제조 판매업24.반도체/디스플레이 장비 및 부품 제조업25.신재생에너지관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스, 설비 엔지니어링 및 시공업26.신약연구 및 개발업27.바이오 의약품 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업28.이차전지 제조/검사 관련 장비 및 부품 제조업29.차량용 전자, 전기, 기계장비 및 관련 부품의 제조, 판매업30.시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련 서비스업	신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업 목적 추가	이사회	신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없음

31.이차전지 소재 제조 및 판매32.전기, 전자용 유기. 무기 재료의 제조 및 판매33.폐전지 재활용34.폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업35.화학제품의 제조 및 판매36.광물자원개발 및 판매업37.친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업	신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업 목적 추가	이사회	2차전지 소재와 관련된 사업은당사의 자회사인 '알톤(천진)자전거유한공사'에서 영위하고 있으며,당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없음

38.전 각호에 관련된 연구용역 사업39.전 각호에 관련된 부대사업 일체	조문번호 수정	이사회	조문번호 수정

3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	20.에스아이(SI)사업21.핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공22.멀티미디어 플랫폼 개발 및 제공업23.전자 장비 부품 제조 판매업24.반도체/디스플레이 장비 및 부품 제조업25.신재생에너지관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스, 설비 엔지니어링 및 시공업26.신약연구 및 개발업27.바이오 의약품 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업28.이차전지 제조/검사 관련 장비 및 부품 제조업29.차량용 전자, 전기, 기계장비 및 관련 부품의 제조, 판매업30.시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련 서비스업	2023.03.28

2	31. 이차전지 소재 제조 및 판매32. 전기, 전자용 유기. 무기 재료의 제조 및 판매33. 폐전지 재활용34. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업35. 화학제품의 제조 및 판매36. 광물자원개발 및 판매업친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업37.친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업	2023.03.28

3)-① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 신사업진출을 통한 사업다각화를 추진하고 있습니다.향후 매출이 발생할 것에 대비하는 목적으로 사업목적을 추가 하였으며, 보고서 작성기준일 현재 관련 매출이 발생하고 있지 않습니다.3)-② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성이차전지, 바이오, 반도체, SW 등과 관련 사업은 정보통신기술(ICT)의 융합으로 이루어지는 4차 산업혁명시대에 필수적인 산업입니다. 현재 높은 성장률로 시장규모를 키우고 있으며, 향후 성장 잠재력도 매우 높은 시장으로 판단하고 있습니다.3)-③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 현재는 시장탐색 단계로 투자규모 및 회수기간 등에 대해서는 향후 추가 검토할 계획입니다.3)-④ 사업 추진현황시장 탐색단계임에 따라 향후 투자진척도 및 시장 상황에 따라 별도의 조직 구성 등을 검토할 계획입니다.3)-⑤ 기존 사업과의 연관성[구분1]시장탐색 단계로 구체적인 투자규모 및 회수기간 등에 대해서는 정해지지 않았습니다.[구분2]사업다각화를 위한 신사업 추진 건으로 기존 사업인 전기자전거의 폐배터리를 수급하여 재활용하는 사업으로 확대할 계획이나, 현재 시장탐색 단계로 구체적인 투자규모 및 회수기간 등에 대해서는 정해지지 않았습니다.3)-⑥ 주요 위험당사가 검토 중인 신규사업은 대규모 자본이 투여될 예정입니다. 구체적인 투자규모 및 투자 시점은 향후 추가 검토할 계획입니다.3)-⑦ 향후 추진계획신사업과 관련하여 산업 전반에 대한 정부정책의 변화 및 글로벌 시장 Trend를 면밀히 모니터링하여 적기 시장 진입과 투자를 검토할 계획입니다.3)-⑧ 미추진 사유현재 시장탐색중으로 해당사항 없습니다.