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알톤 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 9 기 1분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)알톤스포츠
대 표 이 사 : 김신성
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로221 투썬월드 12층
(전 화)031-727-9190
(홈페이지) http://altonsports.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김정균
(전 화) 031.727.9102
1. 회사의 개요

가.회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 알톤스포츠라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Alton Sports co.,ltd 라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간1994년 8월 주식회사 세익트레이딩으로 설립되었습니다.2001년 11월 (주)알톤스포츠로 사명을 바꾸었습니다.2010년 3월 신영해피투모로우 제1호 기업인수목적 주식회사(신영 SPAC1호)가 설립되었습니다.2010년 7월 신영SPAC1호는 한국거래소에서 개설한 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.2011년 8월 (주)알톤스포츠와 신영SPAC1호는 합병한 후 (주)알톤스포츠의 사명으로 현재까지 사업을 영위하고 있습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소① 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 221 투썬월드 12층② 전화번호 : 연락처: 031-727-9100③ 홈페이지 : http://www.altonsports.co.kr

라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업법 제2조 및 중소기업법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당 됩니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 자전거 및 자전거 부품 제조 및 판매 등을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 기존사업에 대한 경쟁력을 강화함은 물론, A/S 강화 및 품질 차별화, 전기자전거 관련 규제법규 완화전망에 따른 전략을 확보할 것입니다.※ 기타의 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항

사명	소재국가	법인등록번호	상장여부	업태(사업내용)

주식회사 이녹스	대한민국	134611-0018221	상장	지주회사, 기타금융업

주식회사 이녹스 첨단소재	대한민국	164811-0105010	상장	IT소재 제조 및 판매

주식회사 알톤스포츠	대한민국	110111-4313807	상장	자전거 제조 및 판매

INNOX HONGKONG Co., Ltd.	중국	120-100066	비상장	IT소재 판매

INNOX SHENZHEN Co., Ltd.	중국	112-900055	비상장	IT소재 판매

알톤(천진)자전거유한공사	중국	112-125961	비상장	자전거 제조, 생산, 부품 외

(주)아이베스트	대한민국	131111-0460508	비상장	소프트웨어 개발 및 공급

합 계	7	-	-	-

(주1) 당분기에 포스알톤(천진)강관유한공사 청산으로 작성대상에서 제외 되었습니다. (청산일 : 2018년 03월 15일)(주2) 보다 자세한 계열회사에 관한 사항은 동 보고서 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

ALTON (TIANJIN) BICYCLE CO., LTD	2007.07.13	Jinghai district Tianjin City. China	자전거제조,생산,부품외	18,794	의결권 있는 주식의50% 초과 보유	O

연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

아. 신용평가에 관한 사항해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 (1)본점소재지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 221 투썬월드 12층 ※ 2015년 7월 본점 소재지를 변경 하였습니다. (이전 본점소재지 : 서울시 송파구 오금로 227) 나. 연혁

연월	주요 내용

1994.08	㈜세익트레이딩 설립

1995.08	ALTON CHINA CORP. 중국 현지 공장 설립

1996.03	국내 내수시장 진출

2011.04	신영스팩과의 합병결의

2011.08	신영스펙과의 합병완료 코스닥상장

2011.08	(주)코렉스자전거 잔여지분인수(지분100%소유)

2011.09	(주)코렉스자전거 합병결의

2011.12	(주)코렉스자전거 합병

2012.02	(주)이알프스 전기자전거 전문법인 투자 설립

2012.06	중국천진공장 자회사 POS-ALTON 조관공장 설립

2012.06	자회사 이알프스 전기자전거 출시

2012.11	유럽 SGS 인증 확득

2013.02	녹색인증 취득

2014.12	(주)이알프스 소규모합병

2015.03	최대주주변경 (박찬우 → (주)이녹스)

2015.07	본점소재지 변경 (서울 송파구 → 경기도 성남시 분당구)

2017.10	(주)알톤스포츠 R Center 설립

다. 경영진의 중요한 변동당사의 주요 경영진 변동은 아래 표와 같습니다.

일 자	성 명	비 고

2011.08	허노중(사내이사, 대표이사)한승우(사내이사)서정호(사내이사)홍성태(사외이사)권세호(감 사)	사임사임사임사임사임

2011.08	박찬우(사내이사, 대표이사)정동시(사내이사)주후건(사내이사)이승훈(사외이사)이대복(감 사)	취임취임취임취임취임

2012.03	이승훈(사외이사)서정호(사외이사)	사임취임

2014.03	박찬우(사내이사, 대표이사)정동시(사내이사)주후건(사내이사)이대복(감 사)	중임중임중임중임

2015.03	박찬우(사내이사, 대표이사)정동시(사내이사)주후건(사내이사)서정호(사외이사)이대복(감 사)	사임사임사임사임사임

2015.03	김신성(사내이사, 대표이사)장경호(사내이사)박정진(사내이사)정병철(사외이사)최해원(감 사)	취임취임취임취임취임

2017.03	장경호(사내이사)박정진(사내이사)전완배(사내이사)	사임사임취임

2018.03	김신성(사내이사, 대표이사)정병철(사외이사)최해원(감 사)전완배(사내이사)김정균(사내이사)서현정(사내이사)	중임중임중임사임취임취임

(주1) 보고서 제출일 현재 당사는 사내이사 3인(김신성, 김정균, 서현정),사외이사 1인(정병철)으로 구성되어 있습니다.(주2) 보고서 제출일 현재 대표이사는 김신성입니다.(주3) 전완배 사내이사는 2018년 3월 21일 일신상의 이유로 퇴임하였습니다. ※ 당사의 기준일 현재 이사 현황은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 라. 최대주주 등의 변동당사의 설립일로부터 최대주주의 변동 사항은 아래와 같습니다.

변동년월	최대주주명	주식수(주)	지분율	액면가

2010.03.25(*)(설립일)	서정호	200,000	38.46%	500원/주

조성호	200,000	38.46%

2010.06.26(*)	KTB 자산운용	3,033,000	15.00%	500원/주

2010.12.28(*)	KTB 자산운용	1,759,666	8.70%	500원/주

2011.03.28(*)	KTB 자산운용	2,146,976	10.62%	500원/주

2011.08.11	박찬우 외 특수관계인	4,631,641	51.69%	500원/주

2011.12.19(**)	박찬우 외 특수관계인	4,631,641	50.03%	500원/주

2012.01.20	신영증권	466,689	5.04%	500원/주

2012.05.07	박찬우 외 특수관계인	4,676,249	50.51%	500원/주

2012.07.01(***)	박찬우 외 특수관계인	4,680,203	54.09%	500원/주

2013.02.06	박찬우 외 특수관계인	4,696,998	55.48%	500원/주

2013.02.28(****)	박찬우 외 특수관계인	6,150,608	55.88%	500원/주

2013.04.19	박찬우 외 특수관계인	6,173,663	56.10%	500원/주

2013.08.14	박찬우 외 특수관계인	6,171,738	56.08%	500원/주

2013.09.17	박찬우 외 특수관계인	6,186,738	56.21%	500원/주

2013.11.25	박찬우 외 특수관계인	6,225,921	56.57%	500원/주

2013.12.04	박찬우 외 특수관계인	6,208,632	56.41%	500원/주

2014.07.07	박찬우 외 특수관계인	6,226,550	53.29%	500원/주

2014.09.04	박찬우 외 특수관계인	6,216,212	53.79%	500원/주

2015.03.26(*****)	(주)이녹스	4,750,000	41.10%	500원/주

2016.12.14(******)	(주)이녹스	5,940,000	46.60%	500원/주

*위 사항중 2011년 08월 11일 이전 내용은 7:1감자전 주식수와 합병전 지분율 입니다.**합병후 2011년 12월19일로 전환사채의 보통주 전환으로 297,142주 추가 발행하여 보통주 8,049,556주, 우선주 1,207,314주 합계 9,256,870주가 발행되었습니다.*** 2012년 5월21일 우선주 603,652주 이익소각 및 9월3일 187,420주 이익소각으로 보통주 8,049,556주, 우선주 416,242주 합계 8,465,798주가 변동되었습니다.****2013년 2월28일 무상증자로인해 박찬우외 특수관계인 주식수 1,453,610주가 증가하여 변동되었습니다***** 2015년 3월 26일 (주)이녹스가 당사발행주식의 41.1%인 4,750,000주를 인수하여 최대주주로 변경 되었습니다. 자세한 내용은 주주에 관한 사항을 참고하여 주시기 바랍니다.****** 2016년 12월 14일 (주)이녹스가 유상증자에 참여하여 1,190,000주가 증가하였고 당사발행주식의 46.6%인 5,940,000주를 소유하고 있습니다.

마. 상호변경

일자	변경 전	변경 후

2001.11	㈜세익트레이딩 설립	주식회사 알톤스포츠

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 : 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화: 신영스팩1호와의 합병을 통하여 자전거 제조업으로 업종전환을 하였습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용: 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 08월 10일	무상감자	보통주	17,331,429	500	-	감자

2011년 08월 10일	-	보통주	2,887,941	500	7,950	합병

2011년 12월 19일	전환권행사	보통주	297,142	500	-	전환사채의전환

2012년 05월 21일	-	우선주	603,652	500	6,244	전환우선주의 상환

2012년 09월 03일	-	우선주	187,420	500	6,426	전환우선주의 상환

2013년 02월 28일	무상증자	보통주	2,414,867	500	-	무상증자30%

2013년 02월 28일	무상증자	우선주	124,872	500	-	무상증자30%

2013년 12월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	550,760	500	4,645	제3자 배정증자

2014년 07월 09일	전환권행사	보통주	541,114	500	-	우선주의 보통주전환

2016년 12월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,190,000	500	4,202	제3자 배정증자
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	90,000,000	10,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,077,726	1,332,186	31,409,912	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	17,331,429	1,332,186	18,663,615	-

1. 감자	17,331,429	-	17,331,429	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	791,072	791,072	-

4. 기타	-	541,114	541,114	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,746,297	-	12,746,297	-

Ⅴ. 자기주식수	158,071	-	158,071	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,588,226	-	12,588,226	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	158,071	-	-	-	158,071	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	158,071	-	-	-	158,071	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	총계(a+b+c)	158,071	-	-	-	158,071	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 12,746,297주이며 정관상 발행할 주식 총수(일억주)의 12.7%에 해당됩니다. 이 중 당분기말 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 158,071주를 제외할 경우, 의결권행사가 가능한 주식수는 12,588,226주입니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,746,297	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	158,071	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,588,226	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3 사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제9기 1분기	제8기	제7기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	101	-21,316	-4,510

(별도)당기순이익(백만원)	48	-19,181	-3,369

(연결)주당순이익(원)	8	-1,693	-393

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제9기(당분기)	삼일회계법인	-	-

제8기(전기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

제7기(전전기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제9기(당기)	삼일회계법인	-	-	-

제8기(전기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	70	1,040

제7기(전전기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	70	1,031

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제9기(당분기)	-	-	-	-	-

제8기(전기)	-	-	-	-	-

제7기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제(1) 회사의 내부감시장치는 다음과 같으며 그 기능은 다음과 같습니다. - 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다. - 감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다. - 내부감사부서 : 부서의 업무를 감사합니다. 이를 위하여 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사를 수행합니다. (2) 보고서 제출기준일 현재 내부감시장치는 효과적으로 작동되고 있으며, 감사결과 지적사항 등은 없습니다. 나. 내부회계관리제도- 공시대상기간 중 내부회계관리자 및 회계감사인이 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등의 지적사항은 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 는 총 4명 (사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 "가.임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

구 성	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

종 류	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ② 정기이사회는 매월 두 번째 금요일에 개최한다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	① 이사회의 의장은 대표이사으로 한다. ② 의장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 정관 제34조에 의한 순으로 그 직무를 대행한다. ③ 이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 정관 제34조에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ④ 각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

소집절차	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다

감사 및관계인의 출석	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ② 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사에 대한 직무집행감독권	① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. ② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

이사회의사록	①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. ②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다. ③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다. ④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

다. 이사회의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

18-01	2018.02.02	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

18-02	2018.02.02	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	가결	-

18-03	2018.02.02	제 8기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	-

18-04	2018.02.27	이사 및 감사 후보확정 및 제 8기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	-

18-05	2018.03.02	제 8기 재무제표(결산) 정정 승인의 건	가결	-

18-06	2018.03.05	사업자단위과세 종된사업장 추가의 건	가결	-

18-07	2018.03.21	대표이사 선임의 건	가결	-

라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당 사항이 없습니다.

마. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

정 병 철	부산대 정밀계계공학(석사)
크루셜텍㈜ 전무(CTO)
現브릴리언츠 부사장	해당사항 없음	-	-

바. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

정 병 철(출석률 85%)

찬반여부

18-01	2018.02.02	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	찬성

18-02	2018.02.02	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	가결	참석	찬성

18-03	2018.02.02	제 8기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	참석	찬성

18-04	2018.02.27	이사 및 감사 후보확정 및 제 8기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	참석	찬성

18-05	2018.03.02	제 8기 재무제표(결산) 정정 승인의 건	가결	참석	찬성

18-06	2018.03.05	사업자단위과세 종된사업장 추가의 건	가결	불참	-

18-07	2018.03.21	대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성

사. 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

아. 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항이 없습니다.

자. 이사의 독립성

당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김신성	이사회	전사 경영전반 총괄	대표이사	-	-

김정균	이사회	영업전반 총괄	사내이사	-	-

서현정	이사회	제품디자인개발 총괄	사내이사	-	-

정병철	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	사외이사	-	-

차. 사외이사의 전문성사외이사의 직무수행과 관련된 업무는 당사 경영기획팀이 담당하고 있으며 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(최해원)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

- 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

최 해 원	서일회계법인 회계사
現 세울세무회계사무소 대표現 알톤스포츠 비상근 감사	없음	2018.03 취임

나. 감사의 독립성

구 분	내 용

구 성	① 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다

감사방법	① 감사는 서면 또는 실지감사에 의하여 실시한다.

독립원칙	① 감사는 그 직무를 수행함에 있어서 이사회 및 타 집행기관으로부터 독립된 위치에서 공정하게 그 직무를 수행하여야 한다.

진 술 권	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

감사보고	① 감사실장 또는 감사의 업무를 보좌하기 위하여 관련 직책이나 직무가 부여된 직원은 감사결과를 종합 판단하여 시정 및 기타 사항에 관한 의견을 첨부하여 감사완료 후 지체없이 감사보고서를 작성하여 감사의 결재를 득 한후 대표이사에게 보고하여야 한다.

시정요구	① 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요고할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

감 사 록	① 감사는 감사록을 작성ㆍ비치하여야 한다.② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사가 기명 날인하여야 한다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사 등의 성명

최 해 원(출석률 57%)

찬반여부

18-01	2018.02.02	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	찬성

18-02	2018.02.02	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	가결	참석	찬성

18-03	2018.02.02	제 8기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	참석	찬성

18-04	2018.02.27	이사 및 감사 후보확정 및 제 8기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	불참	-

18-05	2018.03.02	제 8기 재무제표(결산) 정정 승인의 건	가결	불참	-

18-06	2018.03.05	사업자단위과세 종된사업장 추가의 건	가결	불참	-

18-07	2018.03.21	대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 제8기 정기주주총회에서 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁한 바 있습니다. - 서면투표제는 채택하고 있지 않음

다. 소수주주권의 행사여부- 행사된 내용 없습니다.

라. 경영권 경쟁- 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김신성	남	1965년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)새한 필름영업팀(주)이녹스 부사장	-	-	37개월	2021년 03월 21일

정병철	남	1968년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	크루셜텍㈜ 전무(CTO)現브릴리언츠 부사장	-	-	37개월	2021년 03월 21일

최해원	남	1966년 03월	사외감사	등기임원	비상근	사외감사	서일회계법인 회계사現 세울세무회계사무소대표現 (주)알톤스포츠 비상근감사	-	-	37개월	2021년 03월 21일

김정균	남	1967년 11월	이사	등기임원	상근	이사	(주)이녹스 임원現 (주)알톤스포츠	-	-	33개월	2021년 03월 21일

서현정	남	1972년 03월	이사	등기임원	상근	이사	(주)이녹스 임원現 (주)알톤스포츠	-	-	51개월	2021년 03월 21일

나. 직원의 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

레져	남	117	-	-	-	117	5년 6개월	1,381	12	-

레져	여	7	-	-	-	7	3년 5개월	54	8	-

합 계	124	-	-	-	124	-	1,435	12	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	사내이사 및 사외이사

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	104	21	-

(주1) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. (주2) 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

(주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	95	32	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3	3	-

(주1) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. (주2) 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

(주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액- 해당사항 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법 - 해당사항 없습니다.

다.주식매수선택권의 부여 및 행사현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	3	170	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	3	-	-

주식매수선택권 부여 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

주후건	미등기임원	2013년 03월 25일	자기주식교부	기명식 보통주식	15,000	-	-	15,000	2015.03.26~2022.03.25	4,910

주후건	미등기임원	2016년 01월 20일	신주교부	기명식 보통주식	3,000	-	-	3,000	2018.01.20~2021.01.19.	6,285

김철호	미등기임원	2016년 01월 20일	신주교부	기명식 보통주식	3,000	-	-	3,000	2018.01.20~2021.01.19.	6,285

전완배	미등기임원	2016년 01월 20일	신주교부	기명식 보통주식	3,000	-	-	3,000	2018.01.20~2021.01.19.	6,285

표정훈	미등기임원	2016년 01월 20일	신주교부	기명식 보통주식	3,000	-	-	3,000	2018.01.20~2021.01.19.	6,285

서현정	등기임원	2016년 01월 20일	신주교부	기명식 보통주식	3,000	-	-	3,000	2018.01.20~2021.01.19.	6,285

김정균	등기임원	2016년 01월 20일	신주교부	기명식 보통주식	3,000	-	-	3,000	2018.01.20~2021.01.19.	6,285

황태근 외 22명	직원	2016년 01월 20일	신주교부	기명식 보통주식	96,000	-	27,000	69,000	2018.01.20~2021.01.19.	6,285

김신성	등기임원	2016년 03월 24일	신주교부	기명식 보통주식	50,000	-	-	50,000	2018.03.24~2021.03.23	7,917

주1) 2016년 1월 20일 당사의 임직원 주후건 외 37명에게 총 114,000 주를 이사회 결의를 통하여 주식매수선택권을 부여 하였으며, 2016년 3월 24일 제6기 정기주주총회에서 승인 받았습니다.주2) 2016년 3월 24일 당사의 등기이사 김신성에게 총 50,000 주를 주주총회 승인을 통하여 주식매수선택권을 부여 하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭(1) 해당 기업집단의 명칭 : (주)이녹스

구 분	주 요 내 용	비 고

기업집단의 명칭	이녹스	-

계열회사 수	7	-

(주1) 계열회사 수는 지주회사를 포함한 총 기업집단 수입니다.(2) 소속회사 현황 및 명칭

회사명	소재국가	법인등록번호	상장여부	업태(사업내용)

주식회사 이녹스	대한민국	134611-0018221	상장	지주회사

주식회사 이녹스 첨단소재	대한민국	164811-0105010	상장	IT소재 제조 및 판매

주식회사 알톤스포츠	대한민국	110111-4313807	상장	자전거 제조 및 판매

INNOX HONGKONG Co., Ltd.	중국	120-100066	비상장	IT소재 판매

INNOX SHENZHEN Co., Ltd.	중국	112-900055	비상장	IT소재 판매

알톤(천진)자전거유한공사	중국	112-125961	비상장	자전거 제조,생산,부품외

(주)아이베스트	대한민국	131111-0460508	비상장	소프트웨어 개발 및 공급

합 계	7	-	-	-

(주1) 당분기에 포스알톤(천진)강관유한공사 청산으로 작성대상에서 제외 되었습니다. (청산일 : 2018년 03월 15일)

(3) 출자지분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 )

피출자(→) 출자(↓)	이녹스	이녹스
첨단소재	알톤
스포츠	INNOXHONGKONG	INNOXSHENZHEN	알톤(천진)
자전거	아이
베스트

(주)이녹스	-	24.9%	46.6%	-	-	100.0%

(주)이녹스
첨단소재	-	-	-	100.0%	-	-	-

알톤
스포츠	-	-	-	-	-	100.0%	-

INNOX HONGKONG	-	-	-	-	100%	-	-

INNOX SHENZHEN	-	-	-	-	-	-	-

알톤(천진)
자전거	-	-	-	-	-	-	-

(주)아이베스트	-	-	-	-	-	-	-

(주1) 상기 출자지분 현황은 당사를 포함한 계열회사 전체를 표시하였습니다.

(주2) 당분기에 포스알톤(천진)강관유한공사 청산으로 작성대상에서 제외 되었습니다. (청산일 : 2018년 03월 15일)

(4) 계열회사간 임원 겸직 현황(기준일 : 2018년 03월 31일)

성명	회사명	구분

김신성	(주)알톤스포츠	대표이사

알톤(천진)자전거	대표이사

(5) 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

알톤천진유한공사(비상장)	2007년 07월 30일	생산공장	2,865	-	100	5,604	-	-	-	-	100	5,604	18,794	-2,551

하이코어(비상장)	2016년 06월 04일	단순투자	496	200	13	-	-	-	-	200	13	-	1,288	518

합 계	200	-	5,604	-	-	-	200	-	5,604	-	-

(주1) 최근사업연도 재무현황은 2017년 12월말 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 (1) 당분기말 현재 회사가 자금조달 등을 위해 특수관계자에게 제공받고 있는 지급보 증 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원, 천미불)

구 분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간

지배기업	㈜이녹스	㈜한국스탠다드차타드은행	USD 13,000,000	2017.07.20 ~ 2018.7.20

USD 1,781,000	2017.07.20 ~ 2018.7.20

수출입은행	USD 3,600,000	2017.12.28 ~ 2018.12.28

산업은행	3,600,000	2017.12.21 ~ 2018.12.21

USD 1,920,000	2017.11.05 ~ 2018.11.05

기타특수관계자	(주)이녹스첨단소재	㈜한국스탠다드차타드은행	USD 13,000,000	2017.07.20 ~ 2018.7.20

USD 1,781,000	2017.07.20 ~ 2018.7.20

(2) 특수관계자를 위한 지급보증당분 기말 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위해 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원, 천미불)

구분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간

종속기업	알톤(천진)자전거유한공사	㈜신한은행(천진)	3,839	USD 3,600	2017.08.29 ~ 2018.02.28

( 3) 특수관계자를 위한 담 보제공당분기말 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위해 제공하고 있는 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원, 천미불)

구분	회사명	제공처	담보제공 자산	담보설정금액

종속기업	알톤(천진)자전거유한공사	㈜신한은행	정기예금	1,685	USD 1,580

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다.

3. 대주주등과의 영업거래 등 - 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명	당기	전기

매출 등	매입	매출등

㈜이녹스	223,559	-	55,673

㈜이녹스첨단소재	110,354	-	-

㈜아이베스트	1,500	-	1,623,000

알톤(천진)자전거 유한공사	-	8,002,884

4. 대주주 등과의 거래 (1) 2016년 12월 中 운영자금 조달을 목적으로 당사의 최대주주인 (주)이녹스를 대상으로 3자배정 유상증자를 실시하였으며 그 납입금액은 5,000백만원입니다.(2) 2017년 6월 中 운영자금 조달을 목적으로 당사의 계열회사인 (주)아이베스트에 (주)케이토토 지분을 양도 하였고 그 양도대금은 1,620백만원입니다.(3) 2017년 9월 中 운영자금 조달을 목적으로 당사의 최대주주인 (주)이녹스에서 3,000백만원(한도 3,000백만원)을 차입하였습니다. 5. 대주주이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.

6. 임원의 특수관계인과의 거래 - 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경사항 및 주주총회 현황 가. 중요 공시사항 의 진행 (보고기간 후 사건)- 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일시	의안내용	가결여부	비고

제8기 정기주주총회('18.03.21)	제1호 의안 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 이사 선임 승인의 건제3호 의안 감사 선임 승인의 건제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제7기 정기주주총회('17.03.08)	제1호 의안 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 이사 선임 승인의 건제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제6기 정기주주총회('16.03.24)	제1호 의안 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 주식매수선택권의 부여 승인의 건제5호 의안 주식매수선택권의 부여(등기이사) 승인의 건	원안대로 가결	-

제5기 정기주주총회('15.03.26)	제1호 의안 재무제표 승인의 건제2호 의안 정관변경 승인의 건제3호 의안 현금배당 승인의 건제4호 의안 이사 선임 승인의 건제5호 의안 감사 선임 승인의 건 제6호 의안 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없습니다. 나. 채무보증 현황 등 ( 1) 금융기관과의 약정사항당분기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다(단위:백만원, USD천불).

구 분	약정내용	약정한도액	실행금액	비고

㈜한국스탠다드차타드은행	외화대출	USD 5,000	USD 5,000	담보/보증

USANCE	USD 5,000	USD 2,155

한국산업은행	원화대출	3,000	3,000	보증

USANCE	USD 1,600	-

국민은행	USANCE	USD 2,337	USD 1,666	신용

우리은행	원화대출	3,600	3,000	신용

관계사차입금(이녹스)	원화대출	3,000	3,000	신용

신한은행(천진)	일반대출	USD 2,850	USD 2,850	담보/보증

한국수출입은행	일반대출	USD 2,900	USD 2,900	보증

(2) 담보제공자산의 내역당분기말 현 재 연결회사는 금융기관 약정에 대한 담보를 목적으로 한국스탠다드차타드은행에게 채권최고액 USD 5,200,000을 한도로 연결회사의 토지와 건물 7,653백만원을 담보로 제공하였습니다. 연결회사는 외화차입금과 관련하여 정기예금 1,685백만원을 ㈜신행은행에 담보로제공하고 있습니다. (3) 타인에게 제공받은 지급보증 내역당분기말 현재 연결회사는 이행계약 및 이행지급 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 147백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결회사는 지배회사인 ㈜이녹스 및 ㈜이녹스첨단소재로부터 차입금과 관련하여 지급보증을 제공받고 있습니다. (4) 타인을 위한 보증 제공 내역당분기말 현재 회사는 종속 기업인 알톤(천진)자전거유한공사의 금융기관 약정을 위하여 USD 3,420,000을 한도로 신한은행(천진)에게 법인채무보증을 제공하고 있습니다. (5) 운용리스연결회사는 당분기말 현재 차량 및 부동산 등의 임대차계약을 체결하고 있으며, 동 계약과 관련하여 당기 중 인식한 지급리스료는 358백만원(전기: 1,385백만원)입니다. 상기 임대차 계약에 따라 향후 예상되는 지급리스료는 다음과 같습니다 .

구 분	금 액(단위:백만원)

1년 이내	933

1년 초과	1,285

다. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 - 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표라. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정유상증자	2013년 12월 10일	운영자금	2,558	- 원재료 구입대금 및 유산스 상환	2,558	-

제3자배정유상증자	2016년 12월 13일	운영자금	5,000	- 운영자금 : 중국알톤(천진) 자전거 물품대금 : 1,000- 우리은행 단기차입금 상환 : 4,000	5,000	-

마. 녹색경영(녹색기술 인증)당사는 2013년 02월 21일 '저탄소 녹색성장 기본법' 제32조 제2항에 따라 당사의 경량화 및 강도향상을 구현한 전기자건거 프레임 제조기술로 녹색기술 인증을 받았으나 인증 유효기한(2015.02.20)이 만료되었습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.