알톤 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명 (사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 "가.임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

구 성	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.② 이사회의 구성원은 3인 이상 9인 이내로 한다.

종 류	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.② 정기이사회는 매월 두 번째 월요일에 개최한다.③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 정관이 정한 순으로 직무를 대행한다.② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.

소집절차	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(12시간) 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제 1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지못 한다.

감사 및관계인의 출석	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.② 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사에 대한직무 집행감독권	① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.② 제 1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

다. 이사회의 주요활동 내역(사외이사 포함)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사회 위원 성명

대표이사김신성(참석: 100%)	사내이사김정균(참석: 100%)	사내이사서현정(참석: 100%)	사외이사정병철(참석: 0%)

참석 및 찬성 여부

19-01	2019.01.23	사업자단위과세 종된사업장 주소지 변경의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

19-02	2019.01.25	내부회계관리규정 개정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

19-03	2019.01.31	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

19-04	2019.01.31	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

19-05	2019.02.01	제 9기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

19-06	2019.03.13	국민은행 유산스 만기 연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

19-07	2019.03.12	제 9기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

19-08	2019.03.19	제9기 재무제표(결산) 정정 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

19-09	2019.07.18	(주)이녹스 및 (주)이녹스첨단소재의 알톤스포츠에 대한 법인 연대보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

19-10	2019.07.25	사업자단위과세 종된사업장 주소지 이전으로 인한 주소지 정정 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

19-11	2019.09.27	운영자금 차입(연장)의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

19-12	2019.10.24	유형자산(토지 및 건물) 처분의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

19-13	2019.10.29	산업은행 유산스 만기 연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

19-14	2019.11.12	우리은행 차입금 만기 연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

19-15	2019.11.14	사업자단위과세 종된사업장 정리로 인한 사업자등로 정정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

19-16	2019.11.21	지정감사인 선임에 대한 내부보고의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

19-17	2019.11.28	산업은행 차입금 만기 연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

20-01	2020.01.30	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

20-02	2020.01.30	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

20-03	2020.02.07	제10기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

20-04	2020.03.03	제10기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항이 없습니다. 마. 이사회내의 위원회 구성현황- 당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

바. 이사회내의 위원회 활동내역

- 해당사항이 없습니다. 사. 이사의 독립성당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임 횟수

김신성	이사회	당사의 업무 총괄 및대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	대표이사	-	-	3년	중임(2018년)

김정균	이사회	사내이사	-	-	3년	신규선임(2018년)

서현정	이사회	사내이사	-	-	3년	신규선임(2018년)

정병철	이사회	사외이사	-	-	3년	중임(2018년)

(주1) 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고 하시기 바랍니다.

아. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

정 병 철	부산대 정밀기계공학(석사)
크루셜텍㈜ 전무(CTO)
前 브릴리언츠 부사장現 진영글로벌㈜ 부사장	해당사항 없음	-	-

자. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 09월 25일	코스닥협회외 3社	정병철	-	내부회계관리제도 운영실무 설명회

(주1) 이사회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다.(주2) 당사는 매년 1회 이상 정기적으로 사외이사 교육을 진행하고 있습니다.(2) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	3	차장 1명(4년)과장 1명(12년)사원 1명(2년)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

※ 당사 재무팀이 담당하고 있으며 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.