알톤 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성- 2024년 03월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(김신성, 김정균, 서현정)과 사외이사 1명(조돈엽), 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 정관 제 37조에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다. - 당사의 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	0	0

- 2024년 03월 26일, 제14기 정기주주총회에서 김신성 사내이사, 김정균 사내이사, 서현정 사내이사가 재선임 되었으며, 조돈엽 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고	사내이사	사외이사

김신성(출석률:100%)	김정균(출석률:100%)	서현정(출석률:100%)	김정규(출석률:100%)	조돈엽(출석률:100%)

1	2024-01-08	1. 주식회사 디알티 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2	2024-02-05	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석

3	2024-02-05	1. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석

4	2024-02-05	1. 제14기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024-02-28	1. 국민은행 일반운전자금대출 신규 차입의 건 - 차입내용 : 일반운전자금 한도대출 - 차입금액 : 30억 - 차입기간 : 본채무상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024-03-04	1. 이사 후보 확정의 건 - 사내이사 후보자 : 김신성 - 사내이사 후보자 : 김정균 - 사내이사 후보자 : 서현정 - 사외이사 후보자 : 조돈엽 2. 감사 후보 확정의 건 - 감사 후보자 : 남궁덕 3. 제14기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김신성 제3-2호 의안 : 사내이사 김정균 제3-3호 의안 : 사내이사 서현정 제3-4호 의안 : 사외이사 조돈엽 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 남궁덕 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024-03-11	1. 천진공장 투자의 건 - 회사명 : ALTON(TIANJIN)BICYCLE CO.,LTD - 취득(예정)금액 : USD 500,000 - 취득(예정)일 : 2024.03.11	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024-03-26	1. 대표이사 선임의 건 - 대표이사 후보자 : 사내이사 김신성	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성

9	2024-04-08	1. 사업자등록증 종된사업장 정정의 건 - "㈜알톤스포츠"로 표기된 상호를 모두 "㈜알톤"으로 변경 - 기흥개발창고 삭제	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024-04-30	1. 하나은행 차입금 만기 연장의 건 - 차입내용 : 기업운전일반자금대출(회전한도) - 차입금액 : 10억 - 차입기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024-05-13	1. 산업은행 일반운전자금대출 만기 연장의 건 - 차입내용 : 일반자금대출 - 차입금액 : 30억 - 차입기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024-09-09	1. 본점 이전의 건- 본점의 명칭 : 주식회사 알톤- 본점 이전할 소재지 (도로명) 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리5차 제5층 제비동 507호(지 번) 경기도 성남시 중원구 상대원동 144-3외 1필지 성남우림라이온스밸리5차 제5층 제비동 507호- 본점 이전 일시 : 2024년 10월 1일- 본점 이전 목적 : 임대차 계약만료	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 -당사는 이사회 내에 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.-당사는 작성기준일 현재 자산총계 2조원 미만으로 관련 법규(상법 제542조의 8 제4항)에 따른 사외이사후보추천위원회의 의무설치 대상 회사가 아닙니다.

라. 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임횟수	선임배경

김신성	이사회	대표이사	-	-	3년	3회	당사의 대표이사로, 풍부한 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 꾸준한 경영실적을 달성하였으며, 예측하기 어려운 대외 환경으로부터 그간의 경영능력을 바탕으로 안정적인 경영실적을 달성할 수 있을 것으로 기대됨

김정균	이사회	사내이사	-	-	3년	2회	당사 영업본부장으로, 업계 불황속에서도 최대의 영업활동을 통해 최선의영업실적을 달성하였으며, 업계 분위기에 따라 적절하고 다양한 영업능력을발휘하여 영업실적 개선에 기여를 할 것으로 기대됨

서현정	이사회	사내이사	-	-	3년	2회	당사 개발그룹장으로 경쟁사 대비 우수한 전기자전거 디자인으로 국내전기자전거 시장 점유율 1위를 견인하였고, 당사의 스마트모빌리티 등사업확대에 많은 기여를 할 것으로 기대됨

조돈엽	이사회	사외이사	-	-	3년	-	최근 예측하기 어려운 대외 환경으로부터 경영 리스크를 최소화하며,선제적으로 대응하는 것이 중요해진 만큼 경영 전문가로서 다양한 조언을해줄 것으로 기대됨

- 2024년 03월 26일, 제14기 정기주주총회에서 김신성 사내이사, 김정균 사내이사, 서현정 사내이사가 재선임 되었으며, 조돈엽 사외이사가 신규선임 되었습니다.- 2024년 03월 26일자로 김정규 사외이사가 임기만료 되었습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	3	차장 1명 (16년 6개월)과장 1명 (3년 1개월)대리 1명 (2년 4개월)	- 사외이사 직무의 효율적 수행을 위하여 리스크 관리 및 내부통제체계를 평가하고 감독업무를 지원- 회계정보의 처리 및 보고 등 지원- 자금운영 및 관리에 관한 사항 보고지원

(주1) 당사 재무팀이 담당하고 있으며 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며,추후 사외이사 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.