알톤 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 사내이사 3명(김신성, 김정균, 서현정)과 사외이사 1명(김정규), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 정병철 사외이사의 임기가 만료됨에 따라 2021년 3월 25일 정기주주총회에서 김정규 사외이사를 신규 선임 하였습니다. 이사회 의장은 당사 정관 제 37조 에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고	사내이사	사외이사

김신성(출석률:100%)	김정균(출석률:100%)	서현정(출석률:100)	정병철(출석률:100%)

1	2021-01-20	1. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건2. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석

2	2021-02-03	1. 제11기 재무제표(결산 )승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021-02-03	1. 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021-02-10	1. 전자투표 및 전자위임장 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021-03-05	1. 제 11기 정기주주총회 소집에 관한 건 1)보고 안건: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의 안건: 제1호: 제11기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김신성 제2-2호 : 사내이사 김정균 제2-3호 : 사내이사 서현정 제2-4호 : 사외이사 김정규 제3호 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 남궁덕 제4호: 이사 보수한도 승인의 건 제5호: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (2021.02.03 부여) 제7호 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고	사내이사	사외이사

김신성(출석률:100%)	김정균(출석률:100%)	서현정(출석률:33.3%)	김정규(출석률:33.3%)

1	2021-03-25	대표이사 선임의 건 - 대표이사 김신성	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021-04-29	자기주식 처분 결정의 건 - 처분주식 : (주)알톤스포츠 자기주식 143,071주 - 처분대상 : 마이다스에셋자산운용 - 처분가격 : 5,820원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021-05-03	하나은행 차입금 신규의 건 - 연대보증인 : (주)이녹스 - 약정과목/금액 : 기업운전 일반자금대출 10억 기업운전 기타운전자금대출 10억 - 상환기간 : 본 채무상환 시까지	가결	찬성	찬성	불참	불참

4	2021-05-11	산업은행 일반운전자금대출 신규 차입의 건 - 차입내용 : 일반운전자금대출 - 차입금액 : 30억원 - 차입기간 : 2021.05.17 ~ 2022.05.17 - 연대보증인 : (주)이녹스	가결	찬성	찬성	불참	불참

5	2021-05-30	국민은행 일반운전자금대출 신규 차입의 건 - 차입내용 : 일반운전자금 한도대출 - 차입금액 : 20억원 - 차입기간 : 본 채무상환 시까지	가결	찬성	찬성	불참	불참

6	2021-06-02	한국씨티은행 여신거래의 건 - 한도거래/금액 : 일반자금대출(운전) 350만불 외화대줄금 350만불 - 차입기간 : 본 채무상환 시까지	가결	찬성	찬성	불참	불참

다. 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임횟수	선임배경

김신성	이사회	대표이사	-	-	3년	2회	어려운 대외 환경속에서도 직원들과 함심하여 회사의 강력한 채질 개선과 실적개선을 이루어 냈음

김정균	이사회	사내이사	-	-	3년	1회	어려운 대외 환경속에서도 매출채권 회수 및 전기자전거판매 확대를 통해서 회사의 실적 개선에 기여 하였음

서현정	이사회	사내이사	-	-	3년	1회	경쟁사 대비 우수한 전기자전거 디자인으로 국내 전기자전거 시장점유율 1위를 견인하였고, 당사의 스마트모빌리티 사업확대를 위해서도 많은 기여할 것으로 판단함.

김정규	이사회	사외이사	-	-	3년	-	12년간 상법/회사법 전문 변호사로, 업무수행을 위한 공정하고 충분한 경험을 갖추고 있으며 독립적인 지위에서 회사 경영을 감시 감독하는 역활을 충분히 잘 수행할 것으로 판단함.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

(주1) 정병철사외이사의 임기가 만료되어, 2021년 3월 25일 정기주주총회를 통해 김정규 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 11월 11일	코스닥협회	김정규	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요이슈 설명회

(주1) 정병철사외이사의 임기가 만료되어, 2021년 3월 25일 정기주주총회를 통해 김정규 사외이사가 신규 선임 되었습니다.(주2) 이사회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다. 사외이사 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 사외이사 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	4	부장 1명 (5년 9개월)차장 1명(13년 9개월)과장 1명 (2개월)주임 1명 (3년 9개월)	- 감사 직무의 효율적 수행을 위하여 리스크 관리 및내부통제체계를 평가하고 감독업무를 지원- 회계정보의 처리 및 보고 등 지원- 자금운영 및 관리에 관한 사항 보고지원

(주1) 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 바. 기타 -당사는 이사회 내에 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.-당사는 작성기준일 현재 자산총계 2조원 미만으로 관련 법규(상법 제542조의 8 제4항)에 따른 사외이사후보추천위원회의 의무설치 대상 회사 가 아닙니다.