이엠넷 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 2명)로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있으며, 대표이사를 이사회 의장으로 선임한 사유는 경영총괄업무를 안정적으로 수행하기 위해서 입니다.

나. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

당사의 정관 및 이사회 규정에서 정하는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관 제39조 (이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사, 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관 제40조 (이사의 의무)	1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 3. 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사회 운영규정제 8 조(이사회 의결사항)	이사회는 다음 사항을 심의,의결한다. 1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항 2. 경영전반에 관한 사항 3. 주주, 임원 및 특수관계자와의 금전거래 등에 관한 사항 4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항 5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항 6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항 7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항 8. 이사회운영에 관한 사항 9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항 10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임 받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

구분	내용

제4 조(이사회 소집)	이사회의 소집은 정관 제 34조에 의하여 소집한다

제 5 조(의 장)	이사회의 의장은 대표이사 사장이 되며, 대표이사 사장의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.

제 6 조(이사회 성립)	이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립한다.

제 7 조(이사회의 결의방법)	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.3. 이사 과반수가 출석하고 이사의 일부가 통신수단으로 결의에 참가할 수 없는 경우 전자문서로 결의사항을 설명하고, 이사회 의사록에 직접 서명할 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.4. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제 8 조(의결사항)	(1) 이사회의 구성에 관한 사항- (가) 이사회의 권한 내용 참조

제 11 조(이사회 의사록)	이사회의 의사진행 및 그 결과는 정관 제 36조에 의해 이사회회의록에 기재하여야 하고 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

정관 제 34 조(이사회의 구성과 소집)	1. 이사회는 이사로 구성한다.2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관 제 35 조(이사회의 결의방법)	1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제 36 조(이사회 의사록)	1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. 2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사	사외이사

김영원(출석률 : 100%)	오승진(출석률 : 100%)	조유상(출석률 : 100%)	김용환(출석률 : 100%)	이영섭(출석률 : 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

19-01	19.01.23	의안 : 내부회계관리규정의 개정의 건내용 : 내부회계관리규정 제개정	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

19-02	19.02.26	의안 : 1. 제 19 기 제무제표 및 영업보고서 승인의 건내용 : 제 19기 재무제표 승인	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

의안 : 2. 현금배당 결정의 건내용 : 현금배당(20원)결의	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

19-03	19.03.04	의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가보고의 건내용 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가보고	보고	참석	-	참석	-	참석	-	참석	-	참석	-

19-04	18.03.12	의안 : 정기주주총회 소집의 건내용 : 정기주주총회 소집일 결의(3월 27일)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

라. 이사회내 위원회

당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다

마. 이사의 독립성(1)이사회 구성원의 독립성이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지서 및 경영참고사항에 기재하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직책명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주
등과의 관계	임기	연임여부(회수)

사내이사(대표이사)	김영원	이사회	경영총괄	-	본인	3년	연임(6회)

사내이사(부사장)	오승진	이사회	신규 / 해외사업	-	특수관계인	3년	연임(6회)

사내이사	조유상	이사회	재무 / 관리	-	특수관계인	3년	연임(4회)

사외이사	김용환	이사회	-	-	특수관계인	3년	-

사외이사	이영섭	이사회	-	-	특수관계인	3년	-

(2) 사외이사 후보추천위원회당사의 사외이사 선임은 이사회 추천으로 선임하고 있으며 사외이사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성

(1)사외이사 지원조직 현황보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	하반기 교육 실시 예정