위메이드플레이 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2014.12.16	타법인 주식및 출자증권취득결정	'애니팡미래콘텐츠투자조합' 출자 결정의 건1. 조합명 : 애니팡미래콘텐츠투자조합2. 조합규모- 300억원 (1좌의 금액은 100만원)- 선데이토즈 출자약정액 90억원, 지분율 30%(설립출자금 9억원 + 추가출자금 81억원)3. 존속기간 : 8년 (투자기간 4년) 4. 주요 투자분야- 미래형 콘텐츠 분야- 플랫폼 기반 기술 분야- 콘텐츠 기반 기술 분야5. 출자금 납입 일정1) 설립 출자금 : 2014년 12월 16일2) 추가 출자금 : 조합이 성립한 날로부터 4년내9회 균등한 금액을 업무집행조합원의 요청에의하여 분할납입 예정	2014.12.16 설립출자금 9억원 납부2015.06.02 1차 출자금 9억원 납부2015.08.24 2차 출자금 9억원 납부2015.10.16 3차 출자금 9억원 납부2015.12.29 4차 출자금 9억원 납부2016.07.14 5차 출자금 9억원 납부2017.01.31 6차 출자금 9억원 납부2017.05.29 7차 출자금 9억원 납부2017.08.14 8차 출자금 9억원 납부2018.02.23 9차 출자금 9억원 납부→ 누적출자액 90억원(출자약정액 전액 납부 완료)

2. 주주총회 의사록 요약

구분	주총일자	안건	결의내용

임시	2013.02.14	제1호 의안: 임원보수, 퇴직금, 복리후생 규정 제정(안) 승인의 건	원안대로승인

정기	2013.03.28	제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건	원안대로승인

제2호 의안: 이익잉여금 처리의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건 - 노정석

제4호 의안: 사내이사 보수한도 승인의 건 - 10억원

임시	2013.05.01	제1호 의안: 정관 변경의 건	원안대로승인

임시	2013.09.13	제1호 의안: 합병승인 결의의 건- 합병방법: 주식회사 하나그린기업인수목적회사(합병회사)가 주식회사 선데이토즈(피합병회사)를 흡수합병- 합병비율: 하나그린스팩:선데이토즈=1:12.2144696- 합병신주: 26,251,338주 교부	원안대로승인

정기	2014.03.28	제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건	원안대로승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 15억원

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 1억원

제5호 의안: 주식매수선택권 부여방법 결정에 관한 건- 이사회에서 주식매수선택권 부여방법을 결정하는 것으로 위임

임시	2014.06.03	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로승인

제2호 의안: 이사 선임의 건- 사내이사 이정웅, 박찬석, 임현수- 기타비상무이사 이정준, 성준호

제3호 의안: 감사 선임의 건 - 김정섭

제4호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

정기	2015.03.27	제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건	원안대로승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건- 사외이사 김정섭, 박일, 손지원

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건- 사외이사인 감사위원 김정섭, 박일, 손지원

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 30억원

정기	2016.03.25	제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건	원안대로승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(일주의 금액: 100원 → 500원)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 30억원

정기	2017.03.24	제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건	원안대로승인

제2호 의안: 이사 선임의 건- 사내이사 이정웅, 김영을- 기타비상무이사 이정준, 성준호- 사외이사 김정섭, 박일, 손지원

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건- 사외이사인 감사위원회 위원 김정섭, 박일, 손지원

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 30억원

임시	2017.12.08	제1호 의안: 이사 선임의 건- 사내이사 김정섭, 사외이사 김정보	원안대로승인

제2호 의안: 감사위원회 위원 김정보 선임의 건

정기	2018.03.23	제1호 의안: 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로승인

제2호 의안: 이사 선임의 건- 사내이사 고원장, 사외이사 유병준

제3호 의안: 감사위원회 위원 유병준 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 30억원

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건- 부여대상자: 임직원 총 107명- 부여할 주식의 종류 및 수: 보통주 285,760주- 행사가격: 37,064원- 행사기간: 2020년 3월 23일 ~ 2023년 3월 22일

정기	2019.03.22	제1호 의안: 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건- '전자증권법' 및 '외감법' 개정 사항 등을 반영

제3호 의안: 기타비상무이사 고원장 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 30억원

정기	2020.03.27	제1호 의안: 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로승인

제2호 의안: 이사 선임의 건- 사내이사 김정섭- 기타비상무이사 이정준- 사외이사 김정보, 유병준, 정창현

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건- 사외이사인 감사위원회 위원 김정보, 유병준, 정창현

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 30억원

제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건- 부여대상자: 임직원 총 2명- 부여할 주식의 종류 및 수: 보통주 14,118주- 행사가격: 24,755원- 행사기간: 2021년 4월 8일 ~ 2024년 4월 7일

3. 우발채무 등

(1) 당기말과 전기말 현재 사용제한 금융자산의 내역은 없습니다.(2) 당기말 현재 연결실체의 채무 및 보증을 위해 제공한 담보의 내역은 없습니다.(3) 당기말 현재 연결실체는 차량운반구 및 리스차량운반구와 관련하여 자동차보험(부보금액: 433,810천원)에 가입하고 있습니다. 한편, 연결실체는 상기 보험 이외에 임원의 법률적 손해배상과 관련하여 임원배상책임보험(부보금액 1,000,000천원) 및 임직원상해보험(부보금액 68,408,670천원)에 가입하고 있으며, 지적재산권 라이센싱의 법률적 손해배상과 관련하여 멀티미디어전문인배상책임보험(부보금액 2,000,000 USD)에 가입하고 있습니다.(4) 당기말 현재 연결실체가 원고 또는 피고로 계류중인 소송사건은 없습니다.(5) 당기말 현재 연결실체는 Google Inc. 등과 모바일게임의 유통 및 결제에 대한 거래약정을 체결하고 있으며, 관련 매출액의 일정비율을 게임수수료로 지급하고 있습니다. 또한, 당기말 현재 연결실체는 Cartoon Network Enterprises Inc. 및 Peanuts Worldwide LLC, The Walt Disney Company(Korea)LLC 등과 미니멈개런티 및 매출액의 일정비율을 지급하는 지적재산권 라이센싱 계약을 체결하였습니다.

4. 제재현황 등해당사항이 없습니다. 5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항특이사항이 없습니다.