위메이드플레이 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2022년 1분기말 기준 당사의 이사회는 사내이사 3인(이호대, 장현국, 김태용), 사외이사 1인(지창훈) 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회는 없습니다.이사회 의장은 당사 정관 제39조 제5항에 의거하여 이사회의 소집권자인 대표이사가 겸직하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	3

※ 2022년 2월 10일 임시주주총회에서 사내이사 이호대, 장현국, 김태용 3인이 신규 선임됐으며, 동일자에 개최된 이사회에서 이호대 사내이사가 대표이사로 선임됐습니다. 같은날 김정섭 대표이사, 이정준 기타비상무이사는 사임했습니다. ※ 2022년 3월 31일 정기주주총회에서 지창훈 사외이사, 우종식 감사가 신규 선임됐으며, 같은날 김정보, 유병준, 정창현 사외이사인 감사위원 3인은 사임했습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이호대(출석률:100%)	장현국(출석률:100%)	김태용(출석률:100%)	김정섭(출석률100%)	이정준(출석률:100%)	지창훈(출석률:-)	김정보(출석률:100%)	유병준(출석률:100%)	정창현(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2022.01.21	제1호. 제1회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행 사항 일부 정정의 건제2호. 임시주주총회 의안 세부사항 확정의 건제3호. ㈜플레이매치컬 유상증자 참여의 건	가결가결가결	선임 전	선임 전	선임 전	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	선임 전	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2	2022.02.10	제1호. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	사임 후	찬성	찬성	찬성

3	2022.02.16	제1호. 제12기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호. 부동산펀드1에 대한 투자의 건제3호. 부동산펀드2에 대한 투자의 건보고사항. 내부회계관리제도 운영실태보고	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	사임 후	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

4	2022.03.16	제1호. 제12기 재무제표 및 영업보고서 정정의 건제2호. 제12기 정기주주총회 소집의 건제3호. 전자투표제도 도입의 건제4호. 주식매수선택권 부여 취소의 건제5호. 주식매수선택권 운영 규정 제정의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

다. 이사회내 위원회 당 사 는 2022년 1분 기말 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

※ 위원회 : 2022년 3월 31일 위원회 소속 이사 전원 사임으로 해체됨 (2022년 2월 10일 김정섭 대표이사 사임, 2022년 3월 31일 김정보, 유병준, 정창현 사외이사인 감사위원 3인 사임)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	김정보(위원장)유병준정창현	설치목적: 회사의 회계와 업무를 감사권한- 임시주주총회의 소집 청구- 외부감사인의 선임- 자회사의 영업보고 요구 및 자회사의 업무와 재산상태 조사- 이사회 위임 사항 처리- 이사회 소집 청구 및 소집	'2.감사제도에관한 사항' 참고/ 2022.03.31 해체

보상위원회	사외이사 3명사내이사 1명	김정보(위원장)유병준정창현김정섭	설치목적: 사내이사 보수 책정권한: 사내이사 개별 보수 책정 및 이사회에서 위임한 사항을 의결	2018.03.23 설치/ 2022.03.31 해체

※ 2022.01.01~2022.03.31 까지 보상위원회의 활동은 없었으며, 감사위원회의 활동은 '2. 감사제도에 관한 사항 - 감사위원회의 활동'을 참고해 주시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성2022년 1분기말 기준 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	임기	연임여부 및 연임 횟수	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의이해관계	비고

이호대	3년	해당사항 없음	이사회 추천	이사회	대표이사	해당사항 없음	계열회사 임원	2022.02.10 신규 선임

장현국	3년	해당사항 없음	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	계열회사 임원	2022.02.10 신규 선임

김태용	3년	해당사항 없음	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	계열회사 임원	2022.02.10 신규 선임

지창훈	3년	해당사항 없음	이사회 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	제3자	2022.03.31 신규 선임

※ 2022년 중 사임 이사 내역

성명	임기	연임여부 및 연임 횟수	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의이해관계	비고

김정섭	3년	연임(1회)	이사회 추천	이사회	대표이사	해당사항 없음	제3자	2022.02.10 사임

이정준	3년	연임(2회)	이사회 추천	이사회	기타비상무이사	해당사항 없음	제3자	2022.02.10 사임

김정보	3년	연임(1회)	이사회 추천	이사회	사외이사, 감사위원회	해당사항 없음	제3자	2022.03.31 사임

유병준	3년	연임(1회)	이사회 추천	이사회	사외이사, 감사위원회	해당사항 없음	제3자	2022.03.31 사임

정창현	3년	해당사항 없음	이사회 추천	이사회	사외이사, 감사위원회	해당사항 없음	제3자	2022.03.31 사임

당사는 상법 제542조의8 제4항에 의거하여 자산총액 2조원 미만 상장회사로 사외이사 후보추천위원회 설치 의무가 없으며, 이에 따라 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.다만 사외이사 선임 시 이사회의 추천을 받은 후보자를 주주총회 의결을 통해 선임하고 있습니다. 지창훈 사외이사는 신우회계법인 이사, 공인회계사로서 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 회계관리 투명성 확보와 재무 건전성 제고에 기여할 것으로 기대합니다.

마. 사외이사의 전문성사외이사의 직무수행을 보조하기 위해 대외커뮤니케이션담당 및 IR팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 경영 현황에 대한 보고 및 이사회 개최 시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고 있습니다.

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동 내역

대외커뮤니케이션담당IR팀	2	이사 1명(9년)팀장 1명(9년)	경영 현황 보고 및 요청 자료 응대이사회 안건 자료 제공

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 전문적인 지식 뿐만 아니라 기업 경영 전반에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하지 않았습니다. 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시하도록 하겠습니다.