eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
위메이드플레이 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 9 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 선데이토즈
대 표 이 사 : 김정섭
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 42, 9층
(전 화) 1833-9782
(홈페이지) http://corp.sundaytoz.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 민광식
(전 화) 1833-9782
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사선데이토즈플레이	2010년 3월 11일	경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 42, 16층(서현동)	게임, 소프트웨어제작자문 및 개발공급	5,941	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	미해당

※ 2018년 3월 30일 주식회사 애니팡플러스는 주식회사 선데이토즈플레이로 사명을 변경하였습니다.

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(2) 연결대상회사

사업연도	제9기	제8기	제7기

연결대상회사	주식회사 선데이토즈플레이	주식회사 애니팡플러스	주식회사 애니팡플러스

※ 2018년 3월 30일 주식회사 애니팡플러스는 주식회사 선데이토즈플레이로 사명을 변경하였습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 선데이토즈'이고, 영문명은 'SundayToz Corp.' 입니다.

다. 설립일자 및 존속기간당사는 2009년 1월 6일 설립되었습니다. ※ (주)선데이토즈는 (주)하나그린기업인수목적회사와 2013년 10월 22일(합병등기일) 합병을 완료한 후 사명을 (주)선데이토즈로 변경하였습니다. 법률상 존속회사인 (주)하나그린기업인수목적회사는 2010년 2월 25일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소ㆍ본사주소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 42, 9층(서현동)ㆍ전화번호 : 1833-9782ㆍ홈페이지 주소 : http://corp.sundaytoz.com

마. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진 신규 사업회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 공시서류의 『 II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

사 업 목 적

1. 소프트웨어 개발업
2. 소프트웨어 서비스 및 컨설팅업
3. 게임개발업
4. 캐릭터 및 디자인 사업
5. 광고, 홍보업
6. 출판, 영상물 제작 배급 및 프랜차이즈업
7. 부동산 임대업
8. 전자상거래 및 통신판매업
9. 디지털 컨텐츠의 개발·제작·유통·판매에 관한 사업
10. 수출입업
11. 위 각호에 부대하는 일체의 사업

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 2 018년 6월말 기준 스마일게이트홀딩스의 계열회사는 총 36개사 입니다. 자세한 내용은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

구분	회사명	상장여부

지주회사(1)	㈜스마일게이트홀딩스	비상장

자회사(8)	㈜스마일게이트엔터테인먼트, ㈜스마일게이트메가포트,㈜스마일게이트스토브, ㈜에스피엠씨, ㈜스마일게이트메가랩, ㈜스마일게이트알피지, ㈜더블유씨지	비상장

㈜선데이토즈	상장

손자회사(2)	㈜라이머스, ㈜선데이토즈플레이(구 ㈜애니팡플러스)	비상장

기타국내계열사(5)	스마일게이트인베스트먼트㈜, 엠브이피창투2012사모투자전문회사, (유)엠브이피그린 1호 투자목적회사, ㈜이에스티, 스마일게이트자산운용㈜	비상장

해외계열사(19)	Rhymus Entertainment, 소문신식과기(상해)유한공사, Smilegate Worldwide PTE. LTD., Smilegate Investment Group PTE. LTD., Smile Asset Management PTE. LTD., Smilegate West, Inc., Smilegate Games GmbH, SG Interactive, Inc., ABOVE 220, Hot Fun International Limited., 상해기상신식기술유한공사, 상해소원신식기술유한공사, Smilegate SEA SDN.BHD., GBPlay, Inc., APIC Holdings LIMITED., 소문신 식기술(성도)유한공사, 상해융명물업관리유한공사, Smilegate Investment Management, PLANET INFINITY, Beyond 220 LLC	비상장

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2013년 11월 05일	-	-

※ (주)선데이토즈는 (주)하나그린기업인수목적회사와 2013년 10월 22일(합병등기일) 합병 후 2013년 11월 5일 상장하였습니다. (주)하나그린기업인수목적회사의 신규상장일은 2010년 11월 10일 입니다.
3. 자본금 변동사항

2018년 6월말 현재 자본금은 4,784,921,000원으로, 발행주식총수는 보통주 9,569,842주이며 액면가는 500원입니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 02월 25일	-	보통주	232,000	100	2,000	설립자본

2010년 11월 05일	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	4,000	-

2013년 10월 22일	-	보통주	26,251,338	100	-	합병

2013년 10월 30일	전환권행사	보통주	770,500	100	2,000	-

2016년 04월 29일	-	보통주	25,803,071	100	-	주식병합으로 인한 감소

2016년 05월 11일	무상증자	보통주	3,119,075	500	500	1주당 0.5주의 비율로 신주 배정

※ 2016년 4월 29일(효력발생일) 주식병합에 따라 주당 액면가액이 100원에서 500원으로 변경(5주를 1주로 병합)되었습니다. 이에 따라 발행주식총수는 보통주 32,253,838주에서 6,450,767주로 변경되어, 자본금은 3,225,383,800원에서 3,225,383,500원으로 감소하였습니다. ※ 2016년 5월 11일(효력발생일) 무상증자로 1주당 0.5주의 비율로 신주를 배정하였습니다. 이에 따라 발행주식총수는 6,450,767주에서 9,569,842주로 변경되어, 자본금은 3,225,383,500원에서 4,784,921,000원으로 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황2018년 6월말 현재 당사의 발행가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 발행주식총수는 보통주 9,569,842주이고, 유통주식수는 자기주식 213,288주를 제외한 9,356,554주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	35,372,913	35,372,913	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	25,803,071	25,803,071	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	25,803,071	25,803,071	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,569,842	9,569,842	-

Ⅴ. 자기주식수	213,288	213,288	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,356,554	9,356,554	-

※ 현재까지 감소한 주식의 총수는 주식병합으로 감소한 주식수입니다.※ 2016년 4월 29일(효력발생일) 주식병합으로 주당 액면가액을 100원에서 500원으로 변경(5주를 1주로 병합)함에 따라 회사의 발행주식총수는 보통주 32,253,838주에서 6,450,767주로 변경되었습니다. 이후 2016년 5월 11일(효력발생일) 무상증자로 1주당 0.5주의 비율로 신주를 배정하여 회사의 발행주식총수는 보통주 6,450,767주에서 9,569,842주로 변경되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(주)선데이토즈는 (주)하나그린기업인수목적회사와 합병 이전 장내에서 (주)하나그린기업인수목적회사의 보통주 742,524주를 취득하였으며, 합병에 대한 주식매수청구권 행사로 보통주 681,791주를 매수하였습니다. 또한 합병시 발생한 단주 11주를 포함하여, 2013년 말 기준 1,424,326주의 자기주식을 보유했습니다. 이 중 2014년 4월 24일 주식매수선택권 행사에 따라 자기주식 262,365주를 교부하였으며, 이후 자기주식 취득 신탁계약을 통해 210,408주를 취득하였습니다.2015년 2월 13일 임직원 성과보상으로 자기주식 11,514주를 교부하였고, 2015년 2월 23일 주식매수선택권 행사에 따라 408,937주를 교부하였습니다. 2015년 9월 17일 직원 성과보상으로 자기주식 2,117주를 교부하였으며, 이후 자기주식 취득 신탁계약을 통해 99,568주를 취득하였습니다.2016년 3월 2일 신탁계약기간 만료에 따라 수탁자 보유물량 309,976주는 당사의 자사주 계좌로 이체하여 직접 보유하고 있습니다. 2016년 4월 29일(효력발생일) 주식병합에 따라 주당 액면가액이 100원에서 500원으로 변경(5주를 1주로 병합)되어 자기주식수량은 주식병합 전 1,049,369주에서 209,873주로 변경되었으며 주식병합으로 발생한 단주 2,743주를 자사주로 취득함에 따라 회사가 보유한 자기주식 총수는 212,616주가 되었습니다. 이후 2016년 5월 11일(효력발생일) 무상증자로 1주당 0.5주의 비율로 신주를 배정함에 따라 발생한 단주 1,797주를 자사주로 취득하여 회사가 보유한 자기주식 총수는 214,413주가 되었습니다. 이후 2016년 8월 8일 직원 성과보상으로 자기주식 1,125주를 교부하여, 현재 보유중인 자기주식 총수는 213,288주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	61,995	-	-	-	61,995	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	61,995	-	-	-	61,995	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	151,293	-	-	-	151,293	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	213,288	-	-	-	213,288	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

2018년 6월말 현재 당사의 의결권 행사 가능 주식수는 발행주식총수 9,569,842주 중 자기주식 213,288주를 제외한 9,356,554주(발행주식대비 97.77%)입니다.

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,569,842	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	213,288	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,356,554	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

배당과 관련된 중요한 정책 등은 제8기 사업보고서의 첨부자료로 제출된 당사 정관 제54조(이익금의 처분), 제55조(이익배당), 제56조(배당금지급청구권의 소멸시효)를 참고 하시기 바랍니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제9기 반기	제8기	제7기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,048	14,145	15,613

(별도)당기순이익(백만원)	2,925	13,206	14,302

(연결)주당순이익(원)	326	1,465	1,606

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 주당순이익은 기본주당이익을 의미합니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제9기 반기(당기)	안세회계법인	-	해당사항 없음

제8기(전기)	안세회계법인	적정	해당사항 없음

제7기(전전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음

※ 제9기 반기 검토결과 반기연결재무제표, 반기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 중간재무보고에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

2. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제9기(당기)	안세회계법인	연결 및 별도 재무제표의 반기검토 및 기말감사	70	1,012

제8기(전기)	안세회계법인	연결 및 별도 재무제표의 반기검토 및 기말감사	70	1,012

제7기(전전기)	삼덕회계법인	연결 및 별도 재무제표의 반기검토 및 기말감사	70	909

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제9기(당기)	-	-	-	-	-

제8기(전기)	2017년 07월 14일	세무조정 수임계약	2017년	10	삼정회계법인

제7기(전전기)	2016년 06월 10일	세무조정 수임계약	2016년	10	삼정회계법인

4. 회계감사인의 변경당사는 제7기(2016년)에 삼덕회계법인과 체결한 외부감사계약이 종료됨에 따라, 감사 업무의 협력과 지원 등 외부감사인으로서 안세회계법인이 적합하다고 판단하여 감사인 선임위원회(감사위원회) 결의에 의거 제8기(2017년)부터 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인으로 안세회계법인을 선임하였습니다. 5. 내부통제에 관한 사항당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 내부회계관리자는 제8기 '2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.' 라고 이사회와 감사위원회에 보고하였습니다.감사위원회는 제8기 '2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.' 라고 의견을 표명하였습니다.제8기 외부감사인인 안세회계법인은 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서에서 '경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 "중소기업 등에 대한 적용" 의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.' 라고 의견을 표명하였습니다.

당사는 2018년에도 내부회계관리제도를 모범규준에 근거하여 운영하고 있으며, 내부회계관리자는 내부회계관리제도 운영실태 평가를 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 이사회 및 감사위원회에 보고할 예정입니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

해당사항이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2018년 6월말 당사의 이사회는 사내이사 3인(김정섭, 김영을, 고원장), 기타비상무이사 1인(이정준), 사외이사 3인(김정보, 손지원, 유병준)의 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내 위원회는 감사위원회, 보상위원회가 설치되어 운영 중입니다.※ 2018년 3월 23일 개최된 제8기 정기주주총회에서 고원장 사내이사, 유병준 사외이사가 신규선임되었습니다. 또한 감사위원회 위원으로 유병준 사외이사가 신규선임되었습니다. ※ 2018년 1월 8일 이정웅 대표이사가 일신상의 사유로 사임했으며, 2018년 3월 23일 박일 사외이사인 감사위원회 위원이 일신상의 사유로 사임했습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	사외이사 성명

김정보(출석률: 100%)	손지원(출석률: 100%)	유병준(출석률: 100%)	박일(출석률: 50%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018.02.05	제1호: 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	찬성	찬성	-	찬성

2	2018.03.05	제1호: 제8기 정기주주총회 소집의 건제2호: 전자투표 채택의 건- 2018년 3월 23일 제8기 정기주총에서 전자투표제를 채택제3호: 2018년 경영계획 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	불참

3	2018.03.23	제1호: 스마일게이트스토브와 거래 승인의 건- 'STOVE' 플랫폼 입점계약 체결 승인제2호: 보상위원회 설치 및 보상위원회 규정 승인의 건- 주주총회에서 승인받은 이사 보수한도 총액 중 사내이사 개별 보수 책정을 위해 보상위원회를 설치하고, 대표이사와 사외이사로 구성	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

※ 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 유병준 사외이사인 감사위원회 위원이 신규선임되었습니다.※ 2018년 3월 23일 박일 사외이사인 감사위원회 위원이 일신상의 사유로 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	김정보손지원유병준	설치목적: 회사의 회계와 업무를 감사권한- 임시주주총회의 소집 청구- 외부감사인의 선임- 자회사의 영업보고 요구 및 자회사의 업무와 재산상태 조사- 이사회 위임 사항 처리- 이사회 소집 청구 및 소집	'2.감사제도에관한 사항' 참고

보상위원회	대표이사사외이사 3명	김정섭김정보손지원유병준	설치목적: 사내이사 보수 책정권한: 사내이사 개별 보수 책정 및 이사회에서 위임한 사항을 의결	2018.03.23설치

(2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김정보(출석률: 100%)	손지원(출석률: 100%)	유병준(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

보상위원회	2018.03.23	제1호 : 보상위원회 위원장 선임의 건- 김정보 사외이사 위원장 선임제2호 : 사내이사 개별 보수 책정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 이사의 독립성2018년 6월말 기준 이사회는 사내이사 3인, 기타비상무이사 1인, 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 및 감사위원회 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의이해관계

김정섭	이사회 추천	이사회	대표이사	해당사항 없음	계열회사 임원

김영을	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	계열회사 임원

고원장	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	계열회사 임원

이정준	이사회 추천	이사회	기타비상무이사	해당사항 없음	임원

김정보	이사회 추천	이사회	사외이사, 감사위원회	해당사항 없음	제3자

손지원	이사회 추천	이사회	사외이사, 감사위원회	해당사항 없음	제3자

유병준	이사회 추천	이사회	사외이사, 감사위원회	해당사항 없음	제3자
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사의 감사위원회는 사외이사인 김정보 이사, 손지원 이사, 유병준 이사 총 3명으로 구성되어 있습니다. 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	비고

김정보	現 회계법인 세진 대표이사前 세현회계법인 이사前 세동회계법인 공인회계사	사외이사감사위원장

손지원	現 특허법인 다해 대표변리사 前 HNH국제특허법률사무소 대표변리사 前 태울국제특허법률사무소 변리사	사외이사

유병준	現 서울대학교 경영대학 교수前 고려대학교 경영대학 교수
前 홍콩 과학기술대학 경영대학 교수	사외이사

※ 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 유병준 사외이사인 감사위원회 위원이 신규선임되었습니다.※ 2018년 3월 23일 박일 사외이사인 감사위원회 위원이 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김정보 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(김정보 사외이사)

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	감사위원회 위원의 성명

김정보(출석률: 100%)	손지원(출석률: 100%)	박일(출석률: 100%)	유병준(출석률: -)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018.02.05	제8기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제8기 회계 및 업무집행에 관한 감사 보고	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

※ 2018년 3월 23일 박일 사외이사인 감사위원회 위원이 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 유병준 사외이사인 감사위원회 위원이 신규선임되었습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 단, 이사회 결의에 따라 제8기 정기주주총회(2018.03.23)에 전자투표제를 도입하였습니다.

전자투표제 행사절차>한국예탁결제원 전자투표관리시스템 활용

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표관리시스템 http://evote.ksd.or.krhttp://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원

전자투표시스템 이용기간	2018년 3월 13일 ~ 2018년 3월 22일- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능- 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

전자투표제 행사요건>2017년 12월 31일 기준 주주 본인이 한국예탁결제원 전자투표관리시스템에 공인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

나. 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정섭	남	1962년 10월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	법무법인(유한) 정평 변호사법무법인(유한) 제이피 변호사 現 선데이토즈 대표이사 사장, 스마일게이트홀딩스 투자전략담당	7,000	-	2017년 12월~ 현재	2020년 12월 08일

김영을	남	1972년 11월	사내이사	등기임원	상근	부사장	SK커뮤니케이션즈 오픈소셜사업팀 팀장GALA SEOUL Branch IT 그룹 본부장現 선데이토즈 부사장	22,659	-	2012년 10월~ 현재	2020년 03월 24일

고원장	남	1971년 11월	사내이사	등기임원	상근	부사장	MVP Patners 이사스마일게이트인베스트먼트 상무 現 선데이토즈 부사장, 스마일게이트홀딩스 투자관리담당	1,800	-	2017년 12월~ 현재	2021년 03월 23일

이정준	남	1972년 02월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	LG전자드래곤플라이 이사現 스마일게이트홀딩스 글로벌IP사업담당 부사장	-	-	2014년 6월~ 현재	2020년 03월 24일

김정보	남	1971년 06월	사외이사감사위원회 위원	등기임원	비상근	사외이사감사위원회 위원	세동회계법인 공인회계사세현회계법인 이사現 회계법인 세진 대표이사	-	-	2017년 12월~ 현재	2020년 12월 08일

손지원	남	1975년 03월	사외이사감사위원회 위원	등기임원	비상근	사외이사감사위원회 위원	태울국제특허법률사무소 변리사HNH국제특허법률사무소 대표변리사 現 특허법인 다해 대표변리사	-	-	2015년 3월~ 현재	2020년 03월 24일

유병준	남	1971년 10월	사외이사감사위원회 위원	등기임원	비상근	사외이사감사위원회 위원	홍콩 과학기술대학 경영대학 교수고려대학교 경영대학 교수 現 서울대학교 경영대학 교수	-	-	2018년 3월~ 현재	2021년 03월 23일

민광식	남	1969년 10월	이사	미등기임원	상근	대외커뮤니케이션 담당 이사	SK커뮤니케이션즈 IR팀 팀장現 선데이토즈 대외커뮤니케이션 담당 이사	1,857	-	2013년 5월~ 현재	-

이미건	남	1965년 09월	이사	미등기임원	상근	재무 담당 이사	아이리버 CFO시노펙스 CFO現 선데이토즈 재무 담당 이사	1,000	-	2017년 8월~ 현재	-

임상범	남	1977년 08월	이사	미등기임원	상근	게임제작 담당 이사	NHN엔터테인먼트 디렉터NHN블랙픽 이사 現 선데이토즈 게임제작 담당 이사, 선데이토즈플레이 대표이사	-	-	2018년 1월~ 현재	-

이창명	남	1981년 11월	이사	미등기임원	상근	기술 담당 이사	안철수연구소 고슴도치 플러스 개발팀 리더現 선데이토즈 기술담당 이사	12,960	-	2011년 11월~ 현재	-

※ 2018년 3월 23일 개최된 제8기 정기주주총회에서 고원장 사내이사, 유병준 사외이사가 신규선임되었습니다. 또한 감사위원회 위원으로 유병준 사외이사가 신규선임되었습니다. ※ 2018년 1월 8일 이정웅 대표이사가 일신상의 사유로 사임했으며, 2018년 3월 23일 박일 사외이사인 감사위회 위원이 일신상의 사유로 사임했습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	32	-	2	-	34	2년 5개월	1,085,373	31,923	-

사무직	여	28	-	6	-	34	2년 6개월	784,435	23,072	-

개발직	남	96	-	6	-	102	2년 7개월	3,420,028	33,530	-

개발직	여	38	-	7	-	45	2년 5개월	1,014,582	22,546	-

합 계	194	-	21	-	215	2년 5개월	6,304,418	29,323	-

※ 당사는 게임 제작 및 서비스가 주사업목적인 단일 영업부문으로 구성됨※ 직원수: 등기임원을 제외한 임직원 현황※ 급여총액: 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	3,000,000	-

(2) 보수지급금액(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	968,372	107,597	-

※ 2018년 3월 23일 개최된 제8기 정기주주총회에서 고원장 사내이사, 유병준 사외이사가 신규선임되었습니다. 또한 감사위원회 위원으로 유병준 사외이사가 신규선임되었습니다. 2018년 1월 8일 이정웅 대표이사가 일신상의 사유로 사임했으며, 2018년 3월 23일 박일 사외이사인 감사위회 위원이 일신상의 사유로 사임했습니다.따라서 상기 인원수 및 보수총액에는 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 등기이사 7인 외 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 사임한 2인의 이사를 포함하여 작성하였습니다.

(3) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	941,372	188,274	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	4	27,000	6,750	-

감사	-	-	-	-

※ 2018년 3월 23일 개최된 제8기 정기주주총회에서 고원장 사내이사, 유병준 사외이사가 신규선임되었습니다. 또한 감사위원회 위원으로 유병준 사외이사가 신규선임되었습니다. 2018년 1월 8일 이정웅 대표이사가 일신상의 사유로 사임했으며, 2018년 3월 23일 박일 사외이사인 감사위회 위원이 일신상의 사유로 사임했습니다.따라서 상기 인원수 및 보수총액에는 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 등기이사 7인 외 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 사임한 2인의 이사를 포함하여 작성하였습니다.(4) 이사ㆍ감사의 보수지급기준당사 사규인 임원보수규정, 임원복리후생규정, 임원퇴직금지급규정에 의거하여, 주주총회의 결의에 의한 한도금액 범위내에서 지급합니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이정웅	대표이사(2018.01.08 사임)	540	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이정웅	근로소득	급여	7	임원보수기준에 따라 직무, 전문성, 역할, 기여도 등을 종합적으로고려하여 급여를 결정하고, 급여 총액을 12분할하여 지급하되퇴임일(2018.01.08)까지 일할계산하여 지급

상여	-

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	-

퇴직소득	533	임원 퇴직금 지급 규정에 따라 퇴직시점 평균임금에 재임연수와지급률 300%를 곱하여 산출

기타소득	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이정웅	대표이사(2018.01.08 사임)	540	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이정웅	근로소득	급여	7	임원보수기준에 따라 직무, 전문성, 역할, 기여도 등을 종합적으로고려하여 급여를 결정하고, 급여 총액을 12분할하여 지급하되퇴임일(2018.01.08)까지 일할계산하여 지급

상여	-

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	-

퇴직소득	533	임원 퇴직금 지급 규정에 따라 퇴직시점 평균임금에 재임연수와지급률 300%를 곱하여 산출

기타소득	-

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (1) 이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	3	255	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	3	255	-

※ 당사는 주식매수선택권의 공정가치를 옵션가격결정모형 중 이항모형을 적용하여 산출하였으며, 상기 주식매수선택권의 공정가치 총액은 당분기 손익계산서에 주식보상비용으로 계상된 금액입니다.

(2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

김정섭	등기임원	2018년 03월 23일	신주교부, 차액보상	보통주	95,000	-	-	95,000	2020.03.23~2023.03.22	37,064

김영을	등기임원	2018년 03월 23일	신주교부, 차액보상	보통주	14,000	-	-	14,000	2020.03.23~2023.03.22	37,064

고원장	등기임원	2018년 03월 23일	신주교부, 차액보상	보통주	8,000	-	-	8,000	2020.03.23~2023.03.22	37,064

미등기임원 총 4명	미등기임원	2018년 03월 23일	신주교부, 차액보상	보통주	25,600	-	-	25,600	2020.03.23~2023.03.22	37,064

직원 총 100명	직원	2018년 03월 23일	신주교부, 차액보상	보통주	143,160	-	5,240	137,920	2020.03.23~2023.03.22	37,064

※ 참고) 2018년 6월 29일 종가 : 25,700원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 2018년 6월말 기준 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 스마일게이트홀딩스의 계열회사는 총 36개사 입니다. 가. 계열회사 현황

구분	회사명	상장여부

지주회사(1)	㈜스마일게이트홀딩스	비상장

자회사(8)	㈜스마일게이트엔터테인먼트, ㈜스마일게이트메가포트,㈜스마일게이트스토브, ㈜에스피엠씨, ㈜스마일게이트메가랩, ㈜스마일게이트알피지, ㈜더블유씨지	비상장

㈜선데이토즈	상장

손자회사(2)	㈜라이머스, ㈜선데이토즈플레이(구 ㈜애니팡플러스)	비상장

기타국내계열사(5)	스마일게이트인베스트먼트㈜, 엠브이피창투2012사모투자전문회사, (유)엠브이피그린 1호 투자목적회사, ㈜이에스티, 스마일게이트자산운용㈜	비상장

해외계열사(19)	Rhymus Entertainment, 소문신식과기(상해)유한공사, Smilegate Worldwide PTE. LTD., Smilegate Investment Group PTE. LTD., Smile Asset Management PTE. LTD., Smilegate West, Inc., Smilegate Games GmbH, SG Interactive, Inc., ABOVE 220, Hot Fun International Limited., 상해기상신식기술유 한공사, 상해소원신식기술유한공사, Smilegate SEA SDN.BHD., GBPlay, Inc., APIC Holdings LIMITED., 소문신식기술(성도)유한공사, 상해융명물업관리유한공사, Smilegate Investment Management, PLANET INFINITY, Beyond 220 LLC	비상장

나. 계열회사 지분 구조도

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	당사 직위	겸직 현황

김영을	사내이사/부사장	선데이토즈플레이 기타비상무이사(비상근)

고원장	사내이사/부사장	스마일게이트엔터테인먼트 감사(비상근)스마일게이트인베스트먼트 감사(비상근) Smilegate Investment Group PTE. LTD. 사내이사(비상근)Smile Asset Management PTE. LTD. 사내이사(비상근)

이정준	기타비상무이사	스마일게이트알피지 대표이사(상근)스마일게이트스토브 기타비상무이사(비상근)스마일게이트메가랩 기타비상무이사(비상근)

민광식	대외커뮤니케이션 담당 이사	선데이토즈플레이 감사(비상근)

임상범	게임제작 담당 이사	선데이토즈플레이 대표이사(상근)

2. 타 법 인 출자현황타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)선데이토즈플레이(비상장)	2014년 03월 12일	모바일 게임개발및 유통	116	60,000	100.0	7,128	-	-	-	60,000	100.0	7,128	5,941	1,437

애니팡미래콘텐츠투자조합(비상장)	2014년 12월 16일	중소기업 및벤처기업 지원,수익성 극대화	900	8,100	30.0	8,100	900	900	-	9,000	30.0	9,000	22,333	-2,127

합 계	68,100	-	15,228	900	900	-	69,000	-	16,128	28,274	-690

※ 장부가액의 경우 당사의 별도 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.※ 2015년 9월 1일 로켓오즈 주식회사는 주식회사 애니팡플러스로 사명을 변경하였으며, 2018년 3월 30일 주식회사 애니팡플러스는 주식회사 선데이토즈플레이로 사명을 변경하였습니다.※ 로켓오즈 주식회사는 2015년 7월 31일 임시주총에서 결손금 보전을 위한 자본감소의 건을 상정하여 발행주식수를 기존 보통주 125,960주 및 우선주 6,850주에서 보통주 20,000주로 무상감자하였습니다(감자기준일 2015년 8월 31일). 이후 2015년 9월 1일 임시주총에서 신주발행의 건을 상정하여 보통주 40,000주(발행총액 2억원)를 유상증자하였습니다. 주식회사 선데이토즈는 유상증자에 참여하여 보통주 20,000주를 취득하였습니다. 이에 따라 선데이토즈의 애니팡플러스 소유주식수는 40,000주, 지분율은 66.67%입니다. 이후 2017년 10월 31일 선데이토즈가 애니팡플러스의 지분을 추가 취득하여 소유주식수는 60,000주, 지분율은 100% 입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.