위메이드플레이 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2021년 9월말 기준 당사의 이사회는 사내이사 1인(김정섭), 기타비상무이사 1인(이정준), 사외이사 3인(김정보, 유병준, 정창현) 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내 위원회는 감사위원회, 보상위원회가 설치되어 운영 중입니다.이사회 의장은 당사 정관 제39조 제5항에 의거하여 이사회의 소집권자인 대표이사가 겸직하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	사내이사	기타비상무이사	사외이사

김정섭(출석률: 100%)	이정준(출석률: 100%)	김정보(출석률: 100%)	유병준(출석률: 100%)	정창현(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2021.02.10	제1호. 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 : 100억원(1년)보고사항. 내부회계관리제도 운영실태보고	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2	2021.03.02	제1호. 제11기 정기주주총회 소집의 건제2호. 전자투표제도 도입의 건제3호. 2021년 경영계획 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

3	2021.03.24	제1호. 자회사 설립의 건- 하이퍼캐주얼게임 퍼블리싱 전문 자회사 설립- 사명 : 주식회사 플레이토즈- 출자금액 : 1천만원 (1주당 5,000원, 발행주식총수 2,000주 선데이토즈 100% 소유)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.04.06	제1호. 주식매수선택권 부여 취소의 건- 임직원 총 71명, 128,880주, 합의에 의한 취소제2호. 주식매수선택권 부여의 건- 임직원 총 265명, 부여주식수 255,928주, 행사가격 22,764원, 행사기간 2023.04.06~2026.04.05	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5	2021.04.23	제1호. 기 부여한 주식매수선택권 부여 정정의 건- 2021.04.06 이사회 부여분 기재 오류로 임직원 총 264명, 부여주식수 254,628주로 정정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.07.16	제1호. 자회사 설립의 건- 게임 개발 자회사 설립- 사명 : 주식회사 플레이매치컬- 출자금액 : 2억원 (1주당 5,000원, 발행주식총수 40,000주 선데이토즈 100% 소유)제2호. 감사위원회 규정 제정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7	2021.10.14	제1호. ㈜플라이셔 지분 취득의 건- 취득 목적 : 소셜 카지노 게임 사업 확대, 소셜 카지노 게임 개발 자회사와의 시너지 창출 및 사업경쟁력 강화- 매수인 : ㈜선데이토즈- 매도인 : 이필주, ㈜플레이독소프트, ㈜플레이메이크벤처스, 최명진- 취득대상 : 플라이셔 보통주 33,297주 (지분율 84.35%)- 취득금액 : 35,981,171,061원 (주당 인수가 1,080,613원)- 주식양수도 계약체결일 : 2021년 10월 14일 (계약금으로 매매대금의 10% 지급)- 거래종결일 : 2021년 11월 12일 (주식양수도 절차 완료 및 잔금 지급)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	김정보(위원장)유병준정창현	설치목적: 회사의 회계와 업무를 감사권한- 임시주주총회의 소집 청구- 외부감사인의 선임- 자회사의 영업보고 요구 및 자회사의 업무와 재산상태 조사- 이사회 위임 사항 처리- 이사회 소집 청구 및 소집	'2.감사제도에관한 사항' 참고

보상위원회	사외이사 3명사내이사 1명	김정보(위원장)유병준정창현김정섭	설치목적: 사내이사 보수 책정권한: 사내이사 개별 보수 책정 및 이사회에서 위임한 사항을 의결	2018.03.23설치

(2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

김정보(출석률: 100%)	유병준(출석률: 100%)	정창현(출석률: 100%)	김정섭(출석률: 100%)

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보상위원회	2021.04.06	사내이사 개별 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

※ 김정섭 이사의 경우 해당 안건이 당사자와 관련되어 있어 의결권을 행사하지 않았습니다.

라. 이사의 독립성2021년 9월말 기준 이사회는 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 및 감사위원회 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	임기	연임여부 및 연임 횟수	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의이해관계

김정섭	3년	연임(1회)	이사회 추천	이사회	대표이사	해당사항 없음	계열회사 임원

이정준	3년	연임(2회)	이사회 추천	이사회	기타비상무이사	해당사항 없음	임원

김정보	3년	연임(1회)	이사회 추천	이사회	사외이사, 감사위원회	해당사항 없음	제3자

유병준	3년	연임(1회)	이사회 추천	이사회	사외이사, 감사위원회	해당사항 없음	제3자

정창현	3년	해당사항 없음	이사회 추천	이사회	사외이사, 감사위원회	해당사항 없음	제3자

당사는 상법 제542조의8 제4항에 의거하여 자산총액 2조원 미만 상장회사로 사외이사 후보추천위원회 설치 의무가 없으며, 이에 따라 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.다만 사외이사 선임 시 각 분야의 전문가로서 이사회의 추천을 받은 후보자를 주주총회 의결을 통해 선임하고 있습니다. 김정보 사외이사는 회계법인 세진의 대표이사이고, 유병준 사외이사는 서울대학교 경영대학 교수이며, 정창현 사외이사는 세무법인 송정택스의 파트너 세무사로 각 분야의 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 기업경영 전반에 걸쳐 폭넓은 조언과 전문지식을 구할 수 있습니다.

마. 사외이사의 전문성사외이사의 직무수행을 보조하기 위해 IR팀에서 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 경영 현황에 대한 보고 및 이사회와 위원회 개최 시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고 있습니다.

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동 내역

IR팀	1	팀장 1명(8년)	경영 현황 보고 및 요청 자료 응대,이사회 및 위원회 안건 자료 제공

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 11월 12일	코스닥협회	김정보	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회