위메이드플레이 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2025년말 기준 당사의 이사회는 사내이사 2인(우상준, 김기성), 사외이사 1인(노상규) 총 3인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회는 없습니다.이사회 의장은 당사 정관 제39조 제5항에 의거하여 이사회 소집권자인 대표이사가 겸직하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

※ 2025년 3월 24일 개최된 제15기 정기주주총회에서 노상규 사외이사가 신규 선임되었으며, 지창훈 사외이사는 사임했습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	사내이사	사외이사

우상준(출석률:100%)	김기성(출석률:90.0%)	이호대(출석률:100%)	김태용(출석률:100%)	노상규(출석률:100%)	지창훈(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2025.02.06	[보고사항]1. 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고3. 2024년 4분기 실적 보고4. 2024년 4분기 투자 운용 보고[결의사항]1. 제15기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	보고보고보고보고가결가결	선임 전	선임 전	----찬성찬성	----찬성찬성	선임 전	----찬성찬성

2	2025.03.06	[결의사항]1. 제15기 정기주주총회 소집의 건2. 전자투표제도 도입의 건3. 자기주식보고서 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

3	2025.03.24	[결의사항]1. 임시의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	사임 후	사임 후	찬성찬성	사임 후

4	2025.04.02	[결의사항]1. 부동산펀드 일부 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2025.05.14	[보고사항]1. 2025년 1분기 실적 보고2. 2025년 1분기 투자 운용 보고[결의사항]1. 자회사 향후 계획 승인의 건2. 이사 겸직 승인의 건(주1)	보고보고가결가결	--찬성찬성	--찬성찬성	--찬성찬성

6	2025.08.06	[보고사항]1. 2025년 2분기 실적 보고2. 2025년 2분기 투자 운용 보고	보고보고	--	--	--

7	2025.09.16	[결의사항]1. 본점 이전의 건2. ㈜플레이토즈와의 합병계약 체결의 건3. 주주확정 기준일 설정의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

8	2025.10.21	[결의사항]1. 자기주식 소각의 건2. 합병 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

9	2025.11.05	[보고사항]1. 2025년 3분기 실적 보고2. 2025년 3분기 투자 운용 보고[결의사항] 1. 이사 겸직 승인의 건(주1)	보고보고가결	--찬성	불참	--찬성

10	2025.12.01	[결의사항]1. 합병경과보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 2025.05.14, 2025.11.05 이사회에서 승인된 이사 겸직 승인의 내용은 아래와 같습니다.

겸직 대상자	겸직회사	겸직회사의 직위

대표이사 우상준	㈜플레이토즈	사내이사

사내이사 김기성	Wemade USA, Inc.WEMIX US, LLC㈜위에이드엠㈜위메이드엑스알㈜라이트컨㈜위메이드플러스㈜디스민즈워PlayOn Interactive Pte. Ltd.㈜위메이드넥스트	대표이사대표이사사내이사사내이사사내이사사내이사사내이사대표이사사내이사

사외이사 노상규	㈜모노리스	사외이사

다. 이사회내 위원회 당사는 2025년 12월말 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 2025년말 기준 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 1인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	임기	연임여부 및 연임 횟수	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	비고

우상준	3년	해당사항 없음	이사회 추천	이사회	대표이사	해당사항 없음	계열회사 임원	2025.03.24 신규 선임

김기성	3년	해당사항 없음	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	계열회사 임원	2025.03.24 신규 선임

노상규	3년	해당사항 없음	이사회 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	제3자	2025.03.24 신규 선임

※ 2025년 중 사임 이사 내역

성명	임기	연임여부 및 연임 횟수	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	비고

이호대	3년	해당사항 없음	이사회 추천	이사회	대표이사	해당사항 없음	계열회사 임원	2025.03.24 임기 만료

김태용	3년	해당사항 없음	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	계열회사 임원	2025.03.24 임기 만료

지창훈	3년	해당사항 없음	이사회 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	제3자	2025.03.24 임기 만료 전 사임

당사는 상법 제542조의8 제4항에 의거하여 자산총액 2조원 미만 상장회사로 사외이사 후보추천위원회 설치 의무가 없으며, 이에 따라 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.다만 사외이사 선임 시 이사회의 추천을 받은 후보자를 주주총회 의결을 통해 선임하고 있습니다. 노상규 사외이사는 서울대학교 경영학과 교수로서 그간의 연구 경험을 바탕으로 회사의 경영 전략, 재무 상황 등 다양한 분야에 대한 깊은 이해를 가지고 있습니다. 이러한 객관적이고 전문적인 시각으로 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

마. 사외이사의 전문성사외이사의 직무수행을 보조하기 위해 경영지원본부장 및 전략커뮤니케이션팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 경영 현황에 대한 보고 및 이사회 개최 시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동 내역

경영지원본부장전략커뮤니케이션팀	3	이사 1명(7개월)팀장 1명(12년 4개월)대리 1명(1개월)	경영 현황 보고 및 요청 자료 응대이사회 안건 자료 제공

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 11월 19일	삼정KPMG아카데미	노상규	-	내부회계관리제도의 법 제도의 이해, 최근동향 등