코리아에프티 반기보고서 (2021.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 2인의 비상근이사, 2인의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 현재 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있으며, 당사 정관 25조 1항(대표이사가 회사를 대표하고 업무를 총괄한다), 이사회규정 제5조 1항(이사회의 의장은 대표이사로 한다)에 의거하여 대표이사가 이사회의장으로 선임되었습니다.나. 이사회운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음 성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다2) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	-

주) 2021년 3월26일 11기 정기주총 결과 사외이사 1인이 임기만료로 퇴임하고, 신규 사외 1인이 선임되었습니다3) 이사회의 중요의결사항

회차	일자	내용	가결여부	사내이사 참석/찬반 여부	사외이사 참석/찬반 여부

오원석(출석률: 100%)	김재산(출석률: 100%)	신춘호(출석률: 100%)	시몬치미넬리(출석률: 0 %)	도나토 탈랄로(출석률: 0 %)	이호원(출석률: 100%)	이재창(출석률: 100%)	노영욱(출석률:100%)

21-01	2021.02.19	-제11기(2020년 사업연도) 결산재무제표 승인 및 현금 배당의 건-제11기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건-전자투표 채택의 건-2021년 안전,보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	-

21-02	2021.03.26	-대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	찬성	찬성

주) 2021년 3월 26일 11기 정기주주총회에서 이호원 사외이사는 임기만료로 퇴임하고, 노영욱 사외이사가 신규 선임되었습니다.4) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사의 사외이사는 2인이며, 주요활동 내역은 위 표와 같습니다. 다. 이사회내 위원회 구성현황당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 선출등 이사회내 별도의 위원회구성이 되어 있지 않습니다.라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에의안을 제출하여 선임하고 있습니다.1) 이사회의 권한 내용

1. 주주총회의 소집과 이에 제출 할 의안
2. 경영의 기본방침 및 정책
3. 중장기 경영계획 및 연도 운영계획 (중장기 경영방침 및 계획, 연도운영목표, 경 영합리화계획 등)
4. 지점, 지사, 출장소 및 영업소의 설치·이전 또는 폐지
5. 신주발행사항의 결정
6. 명의개서 대리인 선임
7. 주주명부 폐쇄결정 (임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우)
8. 전환사채 발행사항의 결정
9. 신주인수권부 사채발행사항의 결정
10. 주식매수선택권 부여에 관한 사항
11. 이익잉여금 처분의 결정
12. 준비금의 자본전입 결정
13. 자사주 매입 및 처분결정
14. 상임이사 중 대표이사 등의 선임
15. 집행임원의 보수 및 퇴직금에 관한 사항
16. 중요한 규정의 제정 또는 개폐 (정관, 이사회운영규정, 책임권한규정, 취업규칙, 인사규정, 급여규정, 임원보수규정, 임원퇴직금규정, 내부회계관리규정 등)
17. 기부찬조 (5백만원 초과)
18. 전년말 자기자본 대비 100분의 10 이상의 사내 투자
19. 전년말 자산총액 대비 100분의 10 이상의 재산 취득(매매계약에 의한 부동산 취득 포함)과 처분 및 결손처분
20. 전년말 자기자본 대비 100분의 10 이상의 사외 신규투자
21. 중요한 계약 체결 또는 해약에 관한 사항
22. 내부회계관리자 및 감사의 내부회계 관리제도 운용실태 보고에 관한 사항
23. 중요 자산에 대한 저당권 및 질권 설정 등
24. 자금 차입 및 금전 채무를 지급 보증하는 경우
25. 특수관계인 및 주요주주와의 거래행위
가. 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위
나. 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위
다. 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위
26. 업무무관거래 제2조에 규정된 사항
27. 중요한 조직, 인사 및 노무에 관한 사항
28. 감독기관의 인·허가 및 승인을 받아야 할 중요한 사항
29. 소송의 제기 및 수임기관 선정 등 소송과 관련된 사항
30. 다른 규정에 이사회 부의사항으로 규제하는 사항
31. 업무집행과 관련하여 이사가 필요하다고 인정하여 의안으로 제출하는 사항

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시 여부 : 주주총회 소집통지공고사항 공시함.

- 주주의 추천 여부 : 집행부의 복안에 따라 선임.3) 이사회 구성원의 사항

이름	직위	연임여부	연임 횟수	선임배경	활동분야	회사와의거래	추천인

오원석	대표이사(회장)	연임	3	국내 및 해외법인 총괄	경영총괄	-	이사회

김재산	대표이사(사장)	-	-	국내법인 총괄	경영총괄	-	이사회

신춘호	전무이사	연임	3	재무회계전문가	재무/관리	-	이사회

시몬 치미넬리	사내이사	연임	3	최대주주	경영관리	-	이사회

도나토 탈랄로	사내이사	연임	3	최대주주	경영관리	-	이사회

이재창	사외이사	연임	1	기업전문가	사외이사	-	이사회

노영욱	사외이사	-	-	기업전문가	사외이사	-	이사회

"Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 1.임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 내부회계관리팀에서 담당하고 있으며, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며,기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.사외이사 지원조직

조직명	직원수	직위(근속연수)	지원업무 담당 기간

내부회계관리팀	2	차장1,대리1(평균9년 2월)	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시 예정