제닉 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제17기정기주주총회(2018.03.22)	제1호 : 제17기 재무제표 등 승인의 건(주식배당 주당 0.0103113주)제2호 : 기타비상무이사 정동준 재선임의 건제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결 - 원안대로 가결 : 이사보수한도 : 10억원: 감사보수한도 : 50백만원	-

제17기임시주주총회(2017.09.22)	제1호 : 사내이사 김 한 신규선입의 건	- 원안대로 가결	-

제16기정기주주총회(2017.03.24)	제1호 : 주식배당 주당 0.0510683주 승인의건제2호 : 사내이사 성강모 신규선임의 건제3호 : 감사 강창규 신규선임의 건제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	- 재무제표는 이사회승인 후 보고로 진행 - 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결 - 원안대로 가결: 이사보수한도 : 10억원: 감사보수한도 : 50백만원	-

제16기임시주주총회(2016.10.28)	제1호 : 사내이사 황진선 신규선임의 건	- 원안대로 가결	-

제15기정기주주총회(2016.03.18)	제1호 : 주식배당 주당 0.0486657주 승인의건제2호 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 : 감사 보수한도 승인의 건	- 재무제표는 이사회승인 후 보고로 진행 - 주식배당 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결: 이사보수한도 : 10억원: 감사보수한도 : 50백만원	-

제15기임시주주총회(2015.12.18)	제1호 : 정관일부 변경의 건제2-1호 : 사내이사 장두원 신규선임의 건제2-2호 : 사내이사 홍승석 신규선임의 건제2-3호 : 사내이사 장태훈 신규선임의 건제2-4호 : 사내이사 장두원 신규선임의 건제3호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 부결	-

제14기정기주주총회(2015.03.27)	제 1 호 : 주식배당 주당 0.0511288주 승인의건제2-1호 : 사내이사 김종철 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김성은 선임의 건제3호,제4호 : 이사 및 감사 보수한도 승인의건	- 재무제표는 이사회승인후 보고로진행 - 주식배당은 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결: 이사보수한도 : 15억원: 감사보수한도 : 80백만원	-

2. 우발채무 등 가. 주요한 소송사건 1) 진행중인 소송

당기말 현재 당사의 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액

서울중앙지방법원	(주)아란테크놀리지	지배기업	손해배상	74,939

엠지손해보험(주)	구상금	380,594

특허법원	(주)케이티에이치아시아 외 1명	등록무효	100,000

주) 당 기말 현재 당사에서 계류 중인 동 소송사건과 관련하여 향후 지급이 예상되는손실을 충당부채로 계상하고 있습니다. 소송사건의 최종결과를 예측할 수 없으나, 당사는 상기 소송사건의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증내역

당기말 현재 지배기업이 종속기업을 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: USD, CNY)

회사명	실행액	지급보증액	보증내역	보증거래처

제닉상하이화장품 유한공사	CNY 31,150,000	CNY 31,150,000	차입금 지급보증	(주)신한은행

CNY 7,000,000	CNY 7,000,000	한국산업은행

USD 10,000,000	USD 10,000,000

당기말 현재 지배기업이 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: CNY)

회사명	실행액	지급보증액	내역	보증거래처

솔브레인(주)	6,639,520	9,960,000	차입금 지급보증	한국산업은행

CNY 31,150,000	CNY 37,380,000	(주)신한은행	외화지급보증

라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 당기말 현재 연결실체와 금융기관과의 주요 약정내용 및 실행금액은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: USD, CNY)

금융기관명	약정내용	통화	한도금액	실행금액

한국산업은행	시설자금대출	KRW	8,300,000	6,639,520

USD	10,000,000	10,000,000

CNY	7,000,000	7,000,000

(주)신한은행	31,150,000	31,150,000

원화합계	8,300,000	6,639,520

외화합계	USD 10,000,000CNY 38,150,000	USD 10,000,000CNY 38,150,000

당사는 상기 원화차입금 약정사항과 관련하여 특수관계자인 최대주주로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.(2) 당기말 현재 당사는 제품의 납품 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 320백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(3) 당기말 현재 당사의 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액

서울중앙지방법원	(주)아란테크놀리지	지배기업	손해배상	74,939

엠지손해보험(주)	구상금	380,594

특허법원	(주)케이티에이치아시아 외 1명	등록무효	100,000

바. 합병등의 사후정보

1) 합병일자2016년 3월 04일에 합병 등기되어 합병이 사실상 종료되었습니다.(2) 합병의 상대방

상호	주식회사 지엠씨

소재지	충남 논산시 성동면 산업단지로 4길 5

대표이사	유현오

(3) 계약내용- 합병의 배경:주식회사 제닉과 주식회사 지엠씨는 생산설비와 생산인력의 통합을 통한 사업의 시너지 효과를 극대화하고 원가 및 비용절감을 통한 경쟁력 강화 및 기업가치 증대를 위해 합병을 결정하였습니다. - 합병의 방법 : 소규모 합병- 구체적 내용 :주식회사 제닉은 주식회사 지엠씨 주식을 100% 보유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자 방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의함에 따라 합병으로 인하여 주식회사 제닉이 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분 변동사항 또한 없습니다.존속회사인 주식회사 제닉의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 소멸회사인 주식회사 지엠씨 역시 주식회사 제닉의 100% 자회사이므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.- 주요일정 :

구 분	합병법인(제닉)	피합병법인(지엠씨)

합병 이사회결의일	2015-12-15	2015-12-15

권리주주 확정기준일 공고(합병반대의사표시 기준일 공고 및 주주명부폐쇄 공고)	2015-12-15	-

합병계약일	2015-12-23	2015-12-23

권리주주 확정기준일	2015-12-31	-

소규모합병 공고일(간이합병공고)	2016-01-05	-

합병 승인을 위한 이사회 결의일	2016-01-21	2016-01-21

합병기일	2016-02-24	2016-02-24

합병종료보고 총회일(이사회 결의일)	2016-02-24	2016-02-24

합병종료보고 공고일	2016-02-24	2016-02-24

※ 기타 일정

주주명부 폐쇄기간	시작일	2016-01-01	-

종료일	2016-01-06	-

합병반대의사 통지 접수	시작일	2016-01-06	-

종료일	2016-01-20	-

채권자 이의제출 공고일	2016-01-22	2016-01-22

채권자 이의제출 기간	시작일	2016-01-23	2016-01-23

종료일	2016-02-23	2016-02-23

합병(소멸)등기 완료일	2016-03-04	2016-03-04

※ 관련 공시서류 : 2016.01.04 주요사항보고서(회사합병결정) 및 2016.03.04 합병등종료보고서(합병)(4) 합병 전후 재무사항 비교주식회사 제닉이 100% 자회사인 주식회사 지엠씨를 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 흡수합병함에 따라, 외부평가기관의 평가를 거치지 않아 합병전후 재무사항 비교표는 기재하지 않습니다.

사.작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음.

사. 중소기업기준 검토표사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2017.01.10	1) 시설자금: 3,0002) 운영자금: 2,000	5,000	1) 시설자금: 3,0002) 운영자금 : 2,000	5,000	1) 논산물류센터 건설 및 신규라인 생산라인 리뉴얼 공사 완료2) 마케팅 비용 사용 완료