eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제닉 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 20 기 1분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제닉
대 표 이 사 : 박 철 홍
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 3층
(전 화) 031-725-5600
(홈페이지) http://www.genic21.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 조 성 현
(전 화) 031-702-0833
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

본인은 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 분기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다. ([주식회사등의 외부감사에 관한 법률] 제4조에 의한 외감대상법인에 한함)

2020. 05. 14 .
주식회사 제 닉
대표이사 박 철 홍 (서명)
신고담당업무이사 조 성 현 (서명)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

제닉 상하이화장품 유한공사	2012.06.21	중국 상해시 가정구 외강진 형비로 88호	화장품 제조, 판매	21,851	지분 100%의결권의 과반수소유(회계기준서 1027호13)	해당

제닉 상하이 상무 유한공사	2012.06.21	중국 상해시 가정구 외강진 형비로 88호	화장품 판매	692	지분 100%의결권의 과반수소유(회계기준서 1027호13)	해당없음

주1)자산총액은 2020년 03월 31일 기준입니다. 주2) 주요종속 회사여부 판단기준은 아래와 같으며, 제닉 상하이 화장품 유한공사는 주요종속회사 해당됩니다. 주3) 셀더마 상하이 화장품 유한공사는 2019.06.21 청산 완 료되었습니다.

판단 기준>(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사,(2) 직전연도 자산총액이 750 억원 이상인 종속회사,(3) 기타 당사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 종속회사에 해당하는지의 여부 입니다. 1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 제닉"이며 영문으로는 "GENIC Co., Ltd"[ 약호 GENIC ]으로표기합니다. 3. 설립일자 당사는 2001년 9월 27일 화장품 및 의약품 연구개발,제조, 판매를 목적으로 설립되었습니다. 회사는 2011년 8월 3일 한국거래소 코스닥시장에 등록한 공개기업입니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주 소	전화번호	홈페이지 주소

경기도 성남시 분당구 판교로255번길 34 ,3층	031-725-5600	http://www.genic21.com

5. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 따라 당사는 중소기업으로 간주됩니다.

6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사의 주 사업군은 화장품 제조 및 판매사업이며 당사의 글로벌 특허인 하이드로겔특허를 기반으로 주력사업으로는 하이드로겔 마스크팩 연구개발/제조/판매를 하고 있으며, 자사브랜드는 홈쇼핑 및 온/오프라인 유통채널을 통하여 판매를 하고 있으며, ODM/OEM 사업은 국내고객사 뿐아니라, 유수의 글로벌 브랜드사에도 공급을 하고 있습니다.기타 자세한내용은 Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7. 연결대상 종속회사의 총수 및 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 공시서류 작성 기준일 현재 당사를 제외한 2개의 계열회사가 있습니다.

상장여부	상호	주소	주요사업	지분율

코스닥상장	주식회사 제닉	경기 성남시	화장품 제조/판매	-

해외법인(비상장)	제닉 상하이화장품 유한공사	중국 상해시	화장품 제조/판매	100%

제닉 상하이 상무유한공사	중국 상해시	화장품 판매	100%

8. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	기업신용등급	평가회사(신용등급 평가범위)	평가구분

2019.05.27	업체평가용	BBB+	한국기업데이터(AAA ~ D)	수시평가

- 신용평가회사의 신용등급 체계

신용등급	등급의 정의

AAA	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	상거래 신용능력은 인정되나, 장래 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	현재시점에서 상서래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC	상거래 신용위험의 가능성이 높음

C	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D	현재 상거래 신용위험 발생상태에 있음

NG	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

9. 회사의 주권상장(또는 등록·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2011년 08월 03일	해당없음	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간인 최근 5사업연도 (2015.01.01~2020.03.31)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

가. 회사의 연혁

2015. 01 : 자회사 지엠씨 설립2015. 10 : 최대주주변경(유현오->솔브레인(주)) 2016. 02 : 자회사 지엠씨 흡수 합병 소멸2017. 02 : 셀더마 나인톡스 하이드로겔 마스크팩 런칭2017. 10 : 셀더마 크리스탈 스킨 마스크팩 런칭 2017. 11 : 셀더마, 신라 HDC 면세점 입점 2017. 12 : 셀더마, 아마존 입점2018. 01 : 셀더마, 신세계 면세점 명동점 입점 2018. 03 : 크리스탈스킨 마스크 올리브영 입점2018. 03 : 아모레퍼시픽 우수협력사 ODM부분 최우수상 수상 (2년연속)2018. 06 : 셀더마 장충동 신라면세점 입점 2018. 09 : 제닉 마곡연구단지 계약 철회2019. 08 : 셀더마 데일리 신규브랜드 런칭 나. 본점 소재지의 변동 2001. 09 : 경기도 용인시 구성면 상하리 285-12002. 02 : 서울 강남구 논현1동 38-1 204호2003. 07 : 서울 강남구 논현동 123-10 정우빌딩 301호2005. 09 : 서울 서초구 양재동 66번지 성경빌딩 1층2015. 12 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 3층 다. 상호의 변경 변경사항 없음. 라. 경영진의 중요한 변동 2008. 03 : 감사 옥종호 사임, 감사 황성규 취임2009. 03 : 이사 정동희 퇴임, 이사 김성은 취임2009. 07 : 사외이사 박준홍 사임2010. 09 : 감사 한정화 취임, 감사 황성규 사임2012. 03 : 사외이사 신영태 취임/사외이사 박민식 사임2013. 03 : 감사 신영태 취임/감사 한정화 사임/사외이사 신영태 사임2014. 03 : 사내이사 유현오 취임/감사 엄미선 취임/감사 신영태 사임2015. 12 : 대표이사 장두원 취임(각자대표)/사내이사 홍승석 취임/ 기타비상무이사 장태훈,정동준 취임.2016. 10 : 대표이사 황진선 취임/대표이사 유현오 사임/대표이사 장두원 사임 전무이사 김종철 사임.2017. 03 : 사내이사 성강모 취임/감사 강창규 취임 2017. 09 : 사내이사 김 한 취임/사내이사 성강모 사임 2018. 03 : 기타비상무이사 정동준 재선임2018. 07 : 대표이사 박철홍 취임/이사 김봉석 취임 / 대표이사 황진선 사임 이사 김한 사임 2020. 03 : 사외이사 구본경, 김상범 취임/ 감사 강창규 사임 감사위원 구본경, 정동준, 김상범 취임, 감사위원장 김상범 취임 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 2010. 03 : 학원업 추가 2011. 03 : 생활용품 제조 도소매업, 광고시설 임대업, 부동산 임대업 추가2012. 03 : 산업용품 제조업 추가 2020. 03 : 의료기기, 기계 제조, 판매, 수입업 추가 바. 종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁

회사명	회사의 연혁

제닉 상하이화장품 유한공사	2015년 08월 USD 350만불 자본금 추가 증자(제닉 100%) 2016년 07월 USD 255만불 자본금 추가 증자(제닉 100%) 2017년 05월 상 하 이 신공장 가동 2019년 10월 USD 240만불 자본금 추가 증자(제닉 100%)2020년 04월 USD 800만불 자본금 추가 증자(제닉 100%)

제닉 상하이 상무유한공사	2019년 10월 USD 70만불 자본금 추가 증자 (제닉 100%)

사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 2015년 12월 15일 이사회를 통해 주식회사 지엠씨와의 소규모 합병을 결의하고, 2015년 12월 23일 합병계약을 체결하였으며, 2016년 1월 21일 소규모합병, 간이합병절차에 따라 주주총회에 갈음하는 이사회결의를 통해 합병 결의안을 승인하였습니다. 합병에 관한 주요내용은 다음과 같습니다.- 합병비율 : (주)제닉이 (주)지엠씨의 지분 100%를 소유하고 있으며 양 합병 당사는 무증자 방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병

- 계약 체결일 : 2015년 12월 23일

- 주주총회갈음 이사회 승인일 : 2016년 1월 21일

- 합병기일 : 2016년 2월 24일※ 기타 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다. 아 . 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2015년 9월 24일 "최대주주의 변동을 포함하는 주식양수도계약"이 체결되었으며, 계약의 이행 완료에 따라 2015년 10월 30일 당사의 최대주주는 유현오에서 솔브레인 주식회사(코스닥상장법인)로 변경되었습니다. 기타 자세한 사항은 2015년 10월 30일 최대주주변경 공시를 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.05.11	주식분할	우선주	900,000	500	-	주1)

2010.05.11	주식분할	우선주	479,997	500	-	주1)

2010.06.29	무상증자	보통주	800,000	500	500	주2)

2010.06.29	무상증자	우선주	426,664	500	500	주2)

2010.07.10	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	1,400	주3)

2010.10.01	전환권행사	보통주	71,992	500	2,777	우선주 보통주전환 주4)

2010.10.15	전환권행사	보통주	157,585	500	2,777	우선주 보통주전환 주4)

2011.01.10	전환권행사	보통주	170,628	500	2,777	우선주 보통주전환 주4)

2011.02.16	전환권행사	보통주	131,450	500	2,777	우선주 보통주전환 주4)

2011.03.22	전환권행사	보통주	541,254	500	2,777	우선주 보통주전환 주4)

2011.07.29	유상증자(일반공모)	보통주	900,000	500	22,000	공모증자

2011.08.04	전환권행사	보통주	79,080	500	2,777	우선주 보통주전환 주4)

2011.08.04	전환권행사	보통주	864,552	500	1,388	CB 보통주 전환 주5)

2012.07.12	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	4,000	주식매수선택권 행사 주6)

2013.03.22	주식배당	보통주	533,459	500	500	주식배당 주7)

2014.03.21	주식배당	보통주	500,000	500	500	주식배당 주7)

2015.03.27	주식배당	보통주	300,000	500	500	주식배당 주7)

2016.03.18	주식배당	보통주	300,000	500	500	주식배당 주7)

2017.03.24	주식배당	보통주	330,000	500	500	주식배당 주7)

2018.03.22	주식배당	보통주	70,000	500	500	주식배당 주7)

주1) 당사는 2010년 05월 11일 액면가 5,000원에서 500원으로 액면분할 하였으며, 이로 인해 발행주식수는153,333주에서 1,533,330주로 증가하였습니다.
주2) 당사는 2010년 06월 29일 총발행주식의 80% (1,226,664주)를 무상증자로 진행하였습니다.
주3) 당사는 2010년 7월 10일 우리사주 조합에 발행가 1,400원에 제3자배정으로 총발행주식의 5.4%(150,000주)를 유상증자로 발행하였습니다.
주4) 우선주에서 보통주로 전환되었으며, 전환비율은 우선주 1대 보통주 1.2로 20%할증전환 되었으며, 분기보고서 제출일 현재 보통주로 전환이 완료되어 보고서 제출일 현재 잔여 우선주는 없습니다.
주5) 당사는 2011년 8월 04일 전환사채가 보통주(864,552주)로 전환청구되었으며, 2011년 8월 16일 상장되어, 분기보고서 제출일 현재 잔여 전환사채는 없습니다.
주6) 7월 12일 임직원의 주식매수청구권 행사로 신주 100,000주가 추가 상장되었습니다.
주7) 2012년 주식배당 0.107주의 주식배당으로 총발행주식수는 5,500,000주로 증가하였습니다.2013년 주식배당 0.093주의 주식배당으로 총발행주식수는 6,000,000주로 증가하였습니다.2014년 주식배당 0.051주의 주식배당으로 총발행주식수는 6,300,000주로 증가하였습니다.2015년 주식배당 0.048주의 주식배당으로 총발행주식수는 6,600,000주로 증가하였습니다.2016년 주식배당 0.051주의 주식배당으로 총발행주식수는 6,930,000주로 증가하였습니다.2017년 주식배당 0.010주의 주식배당으로 총발행주식수는 7,000,000주로 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	22,500,000	7,500,000	30,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,000,000	959,994	7,959,994	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	959,994	959,994	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	959,994	959,994	주2)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	143,994	-	143,994	주3)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,856,006	-	6,856,006	-

주1) 본 보고서 작성일기준일 당사의 발행할 주식의 총수는 3,000만주이며, 이중 750만주(25%) 한도 내에서 우선주식을발행할 수 있습니다.
주2) 우선주의 경우 2011년 08월까지 1:1.2 비율로 보통주 전환이 완료되어 현재 잔여 우선주는 없습니다.
주3) 2013년 주식배당 단주 3,121주 취득 2013년 주식 신탁계약을 통하여 125,855주를 취득.2014년 주식배당 단주 3,493주 취득 2015년 주식배당 단주 3,032주 취득 2016년 주식배당 단주 2,574주 취득2017년 주식배당 단주 3,273주 취득2018년 주식배당 단주 2,646주 취득

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	125,855	-	-	-	125,855	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	125,855	-	-	-	125,855	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	18,139	-	-	-	18,139	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	143,994	-	-	-	143,994	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	143,994	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,856,006	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 주주 중심의 정도경영을 위해 지속적으로 배당을 실시할 계획입니다. 향후에도 당사의 미래 성장과 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)
③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 1%이상에서 발행시 이사회에서 우선배당률을 정한다. ④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한비율로 배당한다. ⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만, 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다. 다만, 우선주식의 발행시 이사회의 결의로 의결권을 부여한 경우에는 우선주식은 의결권이 있다.
제11조(주식매수선택권)
⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제17조(전환사채의 발행)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.
제18조(신주인수권부사채의 발행)
⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.
제54조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업년도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-688	-11,959	-15,323

(별도)당기순이익(백만원)	3,619	-33,317	-14,883

(연결)주당순이익(원)	-100	-1,744	-2,235

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기수치는 K-IFRS 회계기준으로 작성하였습니다.
주2) 주당순이익은 가중평균 유통주식수로 산정하였습니다.
주3) 주식배당 수익률 = (배당락직후 주식의 종가 + (1주당 배당주식수×배당락직후 주식의 종가)) -1/ (과거 1주일간 배당부 종가의 평균 )* 배당부종가일 : 배당기준일 전전거래일
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한규정(제4-3조 제2항)에 따라 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제20기(당기)	삼일회계법인	-	-	-

제19기(전기)	삼일회계법인	적정	-	-

제18기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	삼일회계법인	반기검토 및 중간, 내부회계관리제도, 연결 및 별도 외부회계감사	135,000	-

제19기(전기)	삼일회계법인	반기검토 및 중간, 내부회계관리제도, 연결 및 별도 외부회계감사	110,000	1,244시간

제18기(전전기)	삼일회계법인	반기검토 및 중간, 내부회계관리제도, 연결 및 별도 외부회계감사	105,000	1,485시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	2020-04	세무조정세무자문	2020.05~2021.04	8,500	삼정회계법인

제19기(당기)	2019-04	세무조정세무자문	2019.04~2020.03	7,500	삼정회계법인

제18기(전기)	2018-04	세무조정세무자문	2018.04~2019.03	7,500	삼정회계법인
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출 현재 당사의 이사회는 5명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 구성된 감사위원회를 구성하였습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 『Ⅶ. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등 1) 이사회 운영규정의 주요 내용 ■ 구성 : 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성■ 소집 : 대표이사, 재적이사 4분의 1 이상의 요구에 의하여 소집 ■ 결의방법: 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의2) 이사회의 주요의결사항 등

개최일자	내 용	가결여부	사외이사

18.07.06	1.대표이사 선임의건 (대표이사 박철홍)2.이사의 겸업승인의 건 (박철홍이사-닥터글로덤 이사겸업)	가결가결	해당없음

18.07.25	1.유형자산 계약 해제 결정의건 (마곡 D34-3)2.유형자산 취득 결정의 건 (마곡 D21-2)	가결가결	해당없음

18.09.27	유형자산 계약 해제 결정의건 (마곡 D21-2)	가결	해당없음

18.10.11	셀더마법인 청산 결정의 건	가결	해당없음

19.01.07	내부회계관리 규정 개정승인의 건	가결	해당없음

19.02.01	1. 제18기 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 제18기 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건	가결	해당없음

19.02.19	제18기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	해당없음

19.03.05	1. 제18기 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 제18기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 3. 제18기 정기주주총회 소집에 관한건 4. 전자투표 채택 승인의 건	가결	해당없음

19.03.13	1.제18기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 2.제18기 영업보고서 승인의 건	가결	해당없음

19.10.21	1. 중국 제조법인 자본금 증자의 건 (USD240만불)2. 중국 판매법인 자본금 증자의 건 (USD70만불)	가결	해당없음

19.12.24	전환사채 조기(중도)상환의 건	가결	해당없음

20.01.16	보증부 변동금리채권(FRN)발행의 건	가결	해당없음

20.02.03	내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건	가결	해당없음

20.02.10	제19기 별도재무제표 승인의 건	가결	해당없음

20.02.21	1. 제19기 연결재무제표 승인의 건2 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	해당없음

20.03.16	제19기 정기 주주총회 소집에 관한 건	가결	해당없음

20.03.26	1. 제19기 연결 제무제표 및 재무제표 승인의 건2. 제19기 영업보고서 승인의 건	가결	해당없음

20.03.31	1. 감사위원회 설치의 건2. 감사위원 및 위원장 선임의 건3. 지점폐지의 건 (제닉 뮬다이어트 가양지점)	가결	해당없음

20.04.16	1. 영업보고의 건2. 중국 제조법인 자본금 증자의 건 (USD 800만불)	가결	해당없음

3) 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

구본경(출석률: 100.0%)	김상범(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1	2020.03.31	1. 감사위원회 설치의 건2. 감사위원 및 위원장 선임의 건3. 지점 폐지의 건 (제닉 뮬다이어트 가양지점)	찬성	찬성

2	2020.04.16	1. 영업보고2. 중국 제조법인 자본금 증자의 건 (USD 800만불)	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 라. 사외이사의 전문성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 구성

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

구본경	예	□ 벽산건설 재무담당 상무□ 하츠(벽산그룹) 관리본부장 역임現] 하츠 학교사업부 부사장	예	회계, 재무분야 경력자	- KMPG, K2 Partners 등에서 M Advisory (10년 이상)

김상범	예	□ 세아상역 그룹전략기획상무□ 서울반도체 부사장, 서울반도체,바이오시스 CFO現] (주)하이퍼패션시스템즈 COO	예	공인회계사	- Oracle, Deloitte, PwC, BCG, IBM 등에서 경영컨설팅 업무 수행 (10년 이상)- PwC 에서 회계감사, 세무조정 및 내부통제 검토 등 수행 (7년 이상)

정동준	-	□ 고려대 법학과(변호사) 現] 솔브레인 이사	-	-	-

나 . 감사위원회 위원의 독립성 당사는 감사위원회의 감사위원 후보 추천을 위한 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 감사위원회는 관계 법령 (상법 제 415조의 2등) 및 정관을 바탕으로 2인의 사외이사와 1인의 기타비상무이사(비상근)으로 구성되어 있습니다.

다. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시 예정

라. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	3	2.5	- 재무 자료 제공- 내부통제활동내역 제공- 기타 요청자료 제공
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 보고서 제출일 현재 정관상 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사 여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주에 관한 사항

(1).최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

솔브레인(주)	최대주주 본인	보통주	1,784,441	25.49	1,784,441	25.49	-

계	보통주	1,784,441	25.49	1,784,441	25.49	-

우선주	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인)의 주요경력 및 개요

1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

솔브레인(주)	11,731	정지완	29.64	-	-	정지완	29.64

강병창	-	-	-	임혜옥	6.11

-	-	-	-	정석호	2.41

-	-	-	-	정문주	2.38

-	-	-	-	정지연	0.40

-	-	-	-	정지흥	0.44

-	-	-	-	박휴범	0.01

-	-	-	-	머티리얼즈파크(주)	2.05

2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황(2019.12.31)

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	솔브레인 주식회사

자산총계	1,159,460

부채총계	317,791

자본총계	841,669

매출액	1,021,272

영업이익	174,185

당기순이익	119,291

3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없습니다.

2. 최대 주주 변동내역 공시대상기간동안 해당사항 없습니다.

3. 주식의 분포

(1) 5%이상주주와 우리사주조합 주식소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	솔브레인(주)	1,784,441	25.49	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

주) 기준일 현재 대량보유상황보고 내역을 토대로 작성한 내용이며, 실제 주식소유현황과 차이가 발생할수 있습니다.

(2) 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,714	99.9%	4,918,834	70.3%	-

주) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말합니다

4 . 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	[제10조 신주인수권]① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구 개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일~1월 31일

주권의 종류	정관 제8조의 2에 따라 전자등록된 주권

명의개서대리인	주식회사 국민은행 / 02-2073-8106(8109) / 서울시 영등포구 여의도동 36-3

주주의 특전	해당사항 없음

공고의 방법	회사의 홈페이지(www.genic21.com)	공고게재신문	매일경제신문

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

[증권거래소명 :코스닥증권시장 ] (단위 : 원, 주)

종 류	10월	11월	12월	20년 1월	2월	3월

보통주	주 가	최 고	5,280	5,380	5,060	5,690	4,920	4,190

최 저	4,800	4,985	4,775	4,515	3,925	1,970

평 균	5,073	5,152	4,891	5,124	4,555	3,124

거래량	최고(일)	135,772	299,884	101,313	485,242	40,128	336,783

최저(일)	7,435	10,478	9,906	28,394	7,712	6,697

월 간	636,970	1,239,860	612,547	1,436,555	408,657	1,341,035
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박철홍	남	1970.08	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	□ 인하대학교 의과대학 박사수료
□ 잇츠스킨 이사
□ 리더스코스메틱 대표이사
□ 닥터글로덤 대표이사現] 닥터글로덤 이사現] 당사 대표이사	-	-	-	1년 8개월	2021.07.06

김봉석	남	1966.07	이사	등기임원	상근	재무	現] 솔브레인 이사現] 당사 이사	-	-	-	1년 8개월	2021.07.06

정동준	남	1973.03	이사	등기임원	비상근	법무/감사	□ 고려대 법학과(변호사) 現] 솔브레인 이사	-	-	-	4년 3개월	2021.03.24

구본경	남	1966.03	사외이사	등기임원	비상근	감사	□ 벽산건설 재무담당 상무□ 하츠(벽산그룹) 관리본부장 역임現] 하츠 학교사업부 부사장	-	-	-	신규선임	2023.03.31

김상범	남	1966.05	사외이사	등기임원	비상근	감사	□ 세아상역 그룹전략기획상무□ 서울반도체 부사장, 서울반도체,바이오시스 CFO現] (주)하이퍼패션시스템즈 COO	-	-	-	신규선임	2020.03.31

조성현	남	1971.10	이사	미등기임원	상근	경영	□ 연세대 경영학 졸업
□ (주)프로스테믹스 부사장
現] 당사 이사	-	-	-	1년 8개월	-

이천일	남	1963.09	상무이사	미등기임원	상근	공장장	□ 충북대 일반대학원 화학과 박사 □ 한불화장품(주) 연구소 개발팀장 /생산팀장現] 당사 이사	-	-	-	1년 9개월	-

구병양	남	1971.12	이사	미등기임원	상근	영업	□ 솔브레인 경영기획 現] 당사 이사	-	-	-	4년 3개월	-

(2) 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제닉	남	76	-	-	-	76	-	930	12	-	-	-	-

제닉	여	147	-	-	-	147	-	1,116	8	-

합 계	223	-	-	-	223	-	2,046	9	-

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	83	28	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	134	27	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	50	17	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	0	-	-	-

감사위원회 위원	3	4	1	-

감사	0	0	0	0

·감사의 개인별 보수현황>- 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없어 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황 당사는 보고서 제출일 현재 2개의 계열회사 를 가지고 있습니다.

회사명	주요사업	상장여부	소재지	출자회사	지분율(%)

제닉 상하이화장품 유한공사	화장품 제조, 판매	비상장	중국 상해	(주)제닉	100.0%

제닉 상하이 상무 유한공사	화장품 판매	비상장	중국 상해	(주)제닉	100.0%

1) 계열회사: 공정거래법 제3조 1항 다목 동일인 또는 특수관계인이 총 출연금액의 100분의 30이상을 소유하는경우 (의결권 없는 주식제외) 2) 셀더마 상하이 화장품 유한공사는 2019.06.21 청산 완 료되었습니다. 나. 계열회사간 지배.종속 및 출자현황을 파악할 수 있는 계통도 주식회사 제닉이 2개의 계열회사 를 100% 소유하고 있어 계통도를 생략합니다. 다. 회사와 계열회사간 임원겸직 현황

- 당사의 임원은 총 8 명 (등기임원 5명(사외이사 포함) , 비등기임원 3명) 입니다.

성 명	회사명	계열여부	상장여부	비고

대표이사 박철홍	셀더마 상하이화장품 유한공사 동사장제닉 상하이 상무유한공사 동사장닥터글로덤 이사	계열회사계열회사해당없음	비상장비상장비상장	-

이 사 김봉석	솔브레인 주식회사 이사비즈네트웍스 대표이사	계열회사	상장비상장	-3

이 사 정동준	솔브레인 주식회사 이사	계열회사	상장	-

주) 등기임원 기준으로 작성하였습니다.

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

제닉 상하이화장품 유한공사(비상장)	2012.07.19	경영참여	2,265	-	100	-	-	-	89	-	100	89	26,198	-5,421

제닉 상하이 상무유한공사(비상장)	2012.07.19	경영참여	227	-	100	342	-	-	-86	-	100	256	930	-354

합 계	-	100	342	-	-	3	-	100	345	27,128	-5,775

마. 종속기업의 요약 재무정보당기말 현재 연결대상 종속기업의 요약재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종속기업명	자산	부채	자본	매출	당기순이익(손실)	총포괄이익(손실)

제닉상하이화장품 유한공사	21,851,143	20,445,439	1,405,703	667,876	(1,152,067)	(1,063,005)

제닉상하이상무 유한공사	691,588	309,819	381,769	-	(459)	14,367

주1) 실적산정기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 03월 31일
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항 이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항 이 없습니다.

3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가.특수관계자와의 거래내역

(1) 당기와 전기 중 연결실체와 매출 등의 거래 또는 당기말과 전기말 현재 채권, 채무잔액이 있는 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전분기말

유의적인 영향력을 행사하는 기업	솔브레인(주)	솔브레인(주)

기 타	솔브레인옵토스(주)	솔브레인옵토스(주)

솔브레인에스엘디(주)	솔브레인에스엘디(주)

솔브레인라사(주)	솔브레인라사(주)

엠씨솔루션(주)	엠씨솔루션(주)

훽트(주)	훽트(주)

솔브레인멤시스(주)	솔브레인멤시스(주)

(주)프로웰	(주)프로웰

유피시스템(주)	유피시스템(주)

(주)솔브레인저축은행	(주)솔브레인저축은행

나우아이비캐피탈(주)	나우아이비캐피탈(주)

머트리얼즈파크(주)	머트리얼즈파크(주)

(주)비즈네트웍스	(주)비즈네트웍스

킹스데일(주)	킹스데일(주)

(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	내 역	당분기	전분기

유의적영향력행사기업	솔브레인(주)	매출	147,406	179,837

매입	432	3,295

기타비용	59,541	60,756

금융비용	34,311	12,329

사용권자산취득	-	-

기타	솔브레인옵토스(주)	매출	4,318	13,500

솔브레인에스엘디(주)	매출	-	23,727

솔브레인라사(주)	매출	5,178	3,727

엠씨솔루션(주)	매출	7,836	8,273

훽트(주)	매출	9,908	8,909

솔브레인멤시스(주)	매출	-	6,045

(주)프로웰	매출	4,955	5,091

유피시스템(주)	매출	-	545

나우아이비캐피탈(주)	매출	-	4,091

(주)비즈네트웍스	매출	2,000	1,500

매입	65,962	96,675

머터리얼즈파크(주)	매출	12,818	10,227

기타비용	3,245	6,489

금융수익	-	7,161

사용권자산취득	-	-

(주)솔브레인저축은행	매출	-	9,773

킹스데일(주)	매출	3,000	3,273

(3) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	내역	당분기초	증가	감소	당분기말

유의적인 영향력을행사하는 기업	솔브레인(주)	단기차입금의 증가	-	-	-	-

전환사채의 발행	-	-	-	-

(4) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	내역	당분기말	전기말

유의적인 영향력을행사하는 기업	솔브레인(주)	매출채권	500	13,788

임차보증금	120,000	120,000

단기차입금	3,000,000	3,000,000

미지급금	39,296	44,978

미지급비용	103,311	69,189

리스부채	321,262	349,269

기타	솔브레인옵토스	매출채권	-	-

엠씨솔루션	매출채권	-	-

솔브레인라사	매출채권	-	-

솔브레인맴시스	매출채권	-	600

훽트	매출채권	499	-

머터리얼즈파크(주)	단기대여금	-	-

미수수익	-	-

미지급금	1,190	1,190

리스부채	8,937	11,993

솔브레인에스엘디(주)	매출채권	-	-

(주)비즈네트웍스	매출채권	-	5,841

매입채무	23,271	21,533

미지급금	-	8,184

킹스데일(주)	매출채권	-	45

(5) 당기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, CNY)

회사명	지급보증약정액	내역	보증거래처

솔브레인(주)	CNY 31,150,000	외화지급보증	(주)신한은행

USD 8,400,000	차입금지급보증	Citibank (China)Company Limited

(6) 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

단기종업원급여	151,593	141,023

퇴직급여	16,313	45,686

합 계	167,906	186,709

주요경영진은 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기 임원 및 사외이사 등으로 구성되어 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음