제닉 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1. 이사회 의장 사임 전(보고기간일 기준)

당사의 이사회는 보고기간 기준 시점 현재 사내이사 4인(박소은, 허남, 김봉석, 강창규)와 사외이사 2인(김상범, 구본경), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 박소은 이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내에는 감사위원회 1개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 4명, 사외이사 2명	박소은, 허남, 강창규, 김봉석
김상범, 구본경	박소은 (사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결

감사위원회	사외이사 2명
사내이사 1명	김상범, 구본경,
김봉석	김상범
(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

※ 2020년 3월 30일 김상범, 구본경 사외이사가 신규 선임 되었습니다. ※ 2020년 3월 30일 김상범 사외이사가 감사위원장으로 선임 되었습니다 ※ 2020년 11월 30일 박철홍 사내이사 사임하였습니다. ※ 2020년 11월 30일 임시 주주총회를 통해 박소은, 허남, 강창규 사내이사가 신규 선임되었습니다. ※ 2020년 11월 30일 박소은 사내이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다. ※ 2021년 03월 29일 김봉석 이사가 기타비상무이사로 선임되었습니다.

2. 이사회 의장 사임 후(보고기간일 이후 기준) 당사의 이사회는 2022년 1월 10일 사내이사 박소은(이사회 의장)이 사임함에 따라 해당 시점 기준으로 사내이사 3인(허남, 김봉석, 강창규)과 사외이사 2인(김상범, 구본경), 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 허남 이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내에는 감사위원회 1개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(기준일 : 2022년 1월 10일 )

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명 사외이사 2명	허남, 강창규, 김봉석
김상범, 구본경	허 남 (사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결

감사위원회	사외이사 2명
사내이사 1명	김상범, 구본경,
김봉석	김상범
(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

※ 2020년 3월 30일 김상범, 구본경 사외이사가 신규 선임 되었습니다. ※ 2020년 3월 30일 김상범 사외이사가 감사위원장으로 선임 되었습니다 ※ 2020년 11월 30일 박철홍 사내이사 사임하였습니다. ※ 2020년 11월 30일 임시 주주총회를 통해 박소은, 허남, 강창규 사내이사가 신규 선임되었습니다. ※ 2020년 11월 30일 박소은 사내이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다. ※ 2021년 03월 29일 김봉석 이사가 기타비상무이사로 선임되었습니다. ※ 2022년 01월 10일 박소은 사내이사 사임하였으며, 허남 사내이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

주) 2022년 1월 10일 박소은 사내이사 사임에 따라 이사의 수에서 제외하였습니다.

나. 중요 의결 사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

박소은(출석률:100%)	허남 (출석률:100%)	강창규 (출석률:100%)	김봉석 (출석률:100%)	정동준 (출석률:100%)	김상범 (출석률:100%)	구본경 (출석률:100%)

찬 반 여 부

21.01.29	1. 내부회계관리제도 운영실채 보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.02.02	1. 영업 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 중국 판매법인 증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.02.10	1. 제 20기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제 20기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.02.26	1. 제 20기 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제 20기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.03.12	1. 정기주총 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 재무제표 승인 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 기타 비상무이사 김봉석 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.03.29	1. 감사위원의 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

21.06.11	1. 한국산업은행 운영자금 100억원 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22.01.10	1. 공동대표이사 규정 폐지의 건	가결	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22.01.27	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22.01.28	1. 제 21기 재무제표(별도/연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제 21기 영업보고서(별도/연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22.03.11	1. 정기주총 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 재무제표 승인 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 사내이사 구병양 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성 현황

※ 감사위원회는 기업 공시 서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. ※ 그 외 이사회 내 위원회 구성은 없습니다.

라. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 12월 17일	사내교육	김상범, 구본경	해당사항 없음	2021 감사보고서 핵심 감사사항 분석