제닉 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인과 감사 1인으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅶ. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명,	허남, 강창규, 구병양	허 남(사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결

감사	감사 1명	김상범	김상범
(감사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

※ 2020년 3월 30일 김상범, 구본경 사외이사가 신규 선임 되었습니다. ※ 2020년 3월 30일 김상범 사외이사가 감사위원장으로 선임 되었습니다 ※ 2020년 11월 30일 박철홍 사내이사 사임하였습니다. ※ 2020년 11월 30일 임시 주주총회를 통해 박소은, 허남, 강창규 사내이사가 신규 선임되었습니다. ※ 2020년 11월 30일 박소은 사내이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다. ※ 2021년 03월 29일 김봉석 이사가 기타비상무이사로 선임되었습니다. ※ 2022년 01월 10일 박소은 사내이사 사임하였으며, 허남 사내이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다. ※ 2022년 03월 28일 구병양 이사가 사내이사로 선임되었습니다. ※ 2023년 03월 27일 김상범 사외이사가 재선임 되었으며, 강동화 사외이사가 선임되었습니다.. ※ 2024년 03월 28일 김봉석 기타비상무이사가 임기 만료 되었고, 강동화 사외이사가 사임하였습니다. ※ 2024년 03월 28일 감사위원회 폐지에 따른 정관변경으로 인해 김상범 감사가 선임 되었습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	0	0	0	2

* 보고기간 중 기타비상무이사 1인 임기만료, 사외이사 2인이 자진 사임하였습니다.* 보고기간 중 감사 1인이 선임 되었습니다.

나. 중요 의결 사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명	감사의 성명

사내이사	사외이사

박소은(출석률:100%)	허남 (출석률:100%)	강창규 (출석률:100%)	김봉석 (출석률:100%)	정동준 (출석률:100%)	구병양(출석률:100%)	김상범 (출석률:100%)	구본경 (출석률:100%)	구본경 (출석률:100%)	김상범 (출석률:100%)

찬 반 여 부

21.01.29	1. 내부회계관리제도 운영실채 보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음

21.02.02	1. 영업 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 중국 판매법인 증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.02.10	1. 제 20기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제 20기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.02.26	1. 제 20기 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제 20기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.03.12	1. 정기주총 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 재무제표 승인 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 기타 비상무이사 김봉석 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.03.29	1. 감사위원의 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

21.06.11	1. 한국산업은행 운영자금 100억원 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22.01.10	1. 공동대표이사 규정 폐지의 건	가결	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22.01.27	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22.01.28	1. 제 21기 재무제표(별도/연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제 21기 영업보고서(별도/연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22.03.11	1. 정기주총 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 재무제표 승인 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 사내이사 구병양 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23.02.10	1. 제 22기 재무제표(별도/연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제 22기 영업보고서(별도/연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23.03.10	1. 정기주총 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 재무제표 승인 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사회이사 강동화 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23.03.27	1. 제 22기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	찬성

2. 사외이사 김상범, 강동화 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24.01.30	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24.02.02	1. 제 22기 재무제표(별도/연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제 22기 영업보고서(별도/연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24.03.28	1. 제 23기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성

2. 정관 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 감사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역- 당사는 상법 제542조의 8과 상법시행령 제34조에 의거하여 [ 벤처기업육성에 관한 특별조치법]에 따른 벤처기업 중 최근 사업년도말[별도기준] 현재 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 없습니다. 다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

본 분기 보고서 제출 기준 사외이사 해당 사항 없음.