엠에스오토텍 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 12월 10일	32기 임시주주총회	제 2조(목적)제 5조(발행예정주식총수)제 9조(주식의 종류, 수 및 내용)제 10조(신주인수권)제17조(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제41조 (이사회의 구성과 소집)	- 사업의 영역 확대-발행할 주식의 총수 증가. (7천만주 → 1억만주)- 우선주식 발행한도 재조정.(7백만주 → 1천만주)- 신주인수권 발행 범위 조정- 전환사채 발행한도 및 범위 설정- 신주인수권부사채 발행한도 및 범위 설정- 이사회 소집규정 변경

2021년 03월 30일	31기 정기주주총회	제 5조(발행예정주식총수)제 8조의2(주식등의 전자등록) 제 9조(주식의 종류, 수 및 내용)제12조(신주의 동등배당)제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제17조(전환사채의 발행) 제18조(신주인수권부사채의 발행)제21조(소집시기)제41조 (이사회의 구성과 소집)제46조(감사의 선임·해임) 제53조(재무제표 등의 작성 등) 제55조(이익배당)	-발행할 주식의 총수 증가. (5천만주 → 7천만주)-상법개정에 따른 주식 전자등록의 예외 적용-우선주식 발행한도 재조정.(5백만주 → 7백만주)-상법개정에 따른 제목등 변경, 동등배당 원칙을 명시함.-상법개정에 따른 내용 변경.- 전환사채 발행한도액 설정.- 신주인수권부사채 발행한도액 설정- 상법개정에 따른 정기주주총회 개최시기 조정- 이사회 소집규정 조정(기간 단축)- 상법 개정에 따른 감사선임에 관한 조문 정비.- 표준정관 규정으로 항목 조정 및 정기주주총회 개최시기의 조정- 상법 개정에 따른 변경

2019년 03월 29일	29기 정기주주총회	제 8조(주권의 발행과 종류) 제 8조의2(주식등의 전자등록) 제 14조(명의개서대리인) 제 15조(주주등의 주소 성명 및 인감또는 서명등의 신고)제 16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제 20조(사채발행에 관한 준용규정)제 21조 (소집시기)제 51조(외부감사인의 선임)	- 전자증권법 시행으로 삭제- 전자증권법 시행에 의한 정관 변경- 전자증권법 시행에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 전자증권법 시행으로 삭제- 기간의 경우 개월로 표기- 삭제조항 조정- 기간의 경우 개월로 표기- 법률명칭 변경

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차부품 제조 및 판매업.	영위

1	각종 프레스 성형제품 제조 및 판매업.	영위

1	금형, 치공구, 기계제작 및 판매업.	영위

1	일반기계 부품 및 설비 기술용역.	영위

1	자동차부품 관련 설계 및 설비 기술용역.	영위

1	자동차부품 도소매업	영위

1	자동차 대여업	미영위

1	자동차 정비업	미영위

1	각 호에 관련된 대리업, 퀵써비스, 알선중개업	미영위

1	주차장업	미영위

1	부동산 임대업	영위

1	각 호에 관련된 무형자산 임대업	영위

1	엔지니어링 서비스업	영위

1	자동차 판매업	미영위

1	자동차 판매 중개업	미영위

1	각 호에 관련된 전자상거래 및 통신판매업	미영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 12월 10일	-	자동차부품 도소매업

추가	2021년 12월 10일	-	자동차 대여업

추가	2021년 12월 10일	-	자동차 정비업

추가	2021년 12월 10일	-	각 호에 관련된 대리업, 퀵써비스, 알선중개업

추가	2021년 12월 10일	-	주차장업

추가	2021년 12월 10일	-	부동산 임대업

추가	2021년 12월 10일	-	각 호에 관련된 무형자산 임대업

추가	2021년 12월 10일	-	엔지니어링 서비스업

추가	2021년 12월 10일	-	자동차 판매업

추가	2021년 12월 10일	-	자동차 판매 중개업

추가	2021년 12월 10일	-	각 호에 관련된 전자상거래 및 통신판매업

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	자동차부품 도소매업	2021년 12월 10일

2	자동차 대여업	2021년 12월 10일

3	자동차 정비업	2021년 12월 10일

4	각 호에 관련된 대리업, 퀵써비스, 알선중개업	2021년 12월 10일

5	주차장업	2021년 12월 10일

6	부동산 임대업	2021년 12월 10일

7	각 호에 관련된 무형자산 임대업	2021년 12월 10일

8	엔지니어링 서비스업	2021년 12월 10일

9	자동차 판매업	2021년 12월 10일

10	자동차 판매 중개업	2021년 12월 10일

11	각 호에 관련된 전자상거래 및 통신판매업	2021년 12월 10일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 자동차부품 제조 및 판매를 주된 사업. 즉 해당 부품을 제조하여 완성차 업체로 공급하는 형태를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 다만, 당 연결 회사의 주된 종속법인이 전기자동차 위탁생산을 준비하고 있으며, 그룹의 시너지 효과를 일으킬 목적으로 21년 임시주주총회의 승인을 거쳐 당사는 자동차판매 관련 파생사업(자동차 대여, 정비, 알선중개, 주차장, 판매중개업, 통신판매업 등)을 추가로 지정하였습니다.아울러 부동산 임대 및 무형자산 임대의 경우 이미 사업을 진행하고 있었습니다.

(2)시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

전기자동차 시장은 친환경시대의 도래등의 사유로 계속 성장하고 있습니다. 플러그인하이브리드 차량을 포함한 글로벌 전기자동차 판매량은 다음과 같습니다.

단위: 천대

전기차	2017	2018	2019	2020	2021	2022

판매량	1,262	2,082	2,276	3,244	6,768	10,522

점유율	1.3%	2.2%	2.5%	4.2%	8.3%	13%

출처) tridens technology(3)신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

당사가 직접 자동차 생산을 하지 않고, 종속법인이 생산한 자동차를 당사가 일부 판매, 정비, 대여, 중개활동을 진행할 계획이기 때문에 초기에 투자할 자금 소요는 크지 않습니다. (4)사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

당사는 새로운 사업목적을 추진하기 위하여, 종속법인과 긴밀히 협조할 예정입니다. 다만, 종속법인이 위탁자의 사정으로 현재까지 전기차위탁생산사업을 개시하지 못하였기 때문에 당사는 현재까지 별도의 조직을 구성하지 않았습니다. 종속법인에서 전기차 위탁 생산하는 시점을 고려하여 진행할 계획입니다.(5) 기존 사업과의 연관성

당사의 기존 사업인 자동차 부품제조 사업은 자동차 차체부품을 가공하여 완성차업체로 판매,공급하는 형태로 신규 사업은 동일한 부품등으로 만들어진 완성된 전기 자동차를 시장에 판매, 중개, 정비 대여 등 의연이 확장된 형태의 사업으로 굉장히 밀접한 관계를 가지고 있습니다. (6) 주요 위험당사는 신규 사업과 관련하여 종속회사의 전기차 위탁생산을 시작하지 않았으며, 새로운 사업에 대한 위험이 발생하지 않았으므로 별도로 기재하지 않겠습니다.(7) 미추진 사유 및 향후 추진계획

당사는 기존의 주된 사업목적인 자동차부품을 제조하여 고객에게 공급하는 사업을 계속 진행할 것입니다.

당 연결회사의 주요 종속법인이 진행하고자 하는 전기차위탁생산이 위탁자의 자금사정 및 기타의 사유로 계획이 차질되어 계획된 시기보다 지연되고 있습니다. 위탁자와 종속법인은 위탁생산에 대하여 계속 협의를 진행중에 있지만, 향후 1년 이내 종속회사는 위탁자의 사정으로 생산이 어려우며, 그로 인해 당사는 추가된 사업목적인 자동차 판매 관련 파생사업등 원래의 계획대로 추진하기 어려운 상황입니다.