알엔티엑스 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(기준일 : 2022년 12월 31일)

구 분	성 명	비 고

(주)아이윈플러스(3명)	사내이사(2명)사외이사(1명)	이준식	대표이사 및 의장

박기홍	대표이사

김현영	사외이사

(1) 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명과 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 의거, 대표이사를 선임하였습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 [Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. (2) 이사회 의장에 관한 사항 이사회 의장은 당사 정관 제40조(이사회의 구성과 소집)에 의거, 이준식 대표이사가겸직하고 있습니다. 이사회 의장은 이사회의 소집과 안건의 주재를 담당한다는 점에서 이사회 안건, 운영 등에 대하여 이해도가 높은 이사가 의장으로 적합하다고 볼 수 있습니다. 이에 따라, 당사의 대표이사로서 이사회에 부의되는 각종 현안을 가장 잘 파악하고 있는 이준식 대표이사가 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단하여 이사들의 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임하였습니다.

나. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

지준경(출석:100%)	조성우(출석:100%)	김영관(출석:100%)	이성엽 (출석:100%)	이준식(출석:100%)	박기홍(출석:100%)	박수정(출석:100%)	김현영(출석:94%)

2022-1	2022.02.10	유형자산 매입의 건(이동형 모듈러 임시학교)	가결	참석	참석	참석	참석	-	-	참석	-

2022-2	2022.03.02	임시주주총회 소집에 관한 건 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석

2022-3	2022.03.08	제19기 정기주주총회 소집에 관한 건 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

2022-4	2022.03.08	제19기 재무제표(2021년) 확정의 건	가결	참석	참석	참석	참석

2022-5	2022.03.16	제19기 재무제표(2021년) 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석

2022-6	2022.03.24	대표이사 선임의 건	가결	참석	참석	참석	참석

2022-7	2022.03.29	임시주주총회 안건 확정의 건	가결	참석	참석	참석	참석

2022-8	2022.04.13	대표이사 선임의 건	가결	-	-	-	-	참석	참석	참석

2022-9	2022.05.17	유상증자 신주발행의 건	가결	참석	참석	참석

2022-10	2022.05.27	유상증자 일정변경	가결	참석	참석	참석

2022-11	2022.07.05	타법인 주식 취득의 건	가결	참석	참석	참석

2022-12	2022.07.15	지점 설치의 건	가결	참석	참석	참석

2022-13	2022.08.12	타법인 주식 취득의 건	가결	참석	참석	참석

2022-14	2022.08.12	제4회 전환사채 발행 결정의 건	가결	참석	참석	참석

2022-15	2022.08.17	임시주주총회 소집의 건 주식병합 결의의 건	가결	참석	참석	참석

2022-16	2022.08.18	주식발행초과금의 자본전입(무상증자)의 건	가결	참석	참석	참석

2022-17	2022.09.05	주식병합 일정 및 내용 변경의 건	가결	참석	참석	참석

2022-18	2022.09.13	결손보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 [정정]임시주주총회 소집의 건(부의안건 추가)	가결	참석	참석	참석

2022-19	2022.10.13	제4회 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	참석	참석	참석

2022-20	2022.12.02	제4회 사모 전환사채 발행 정정의 건(2차정정)	가결	참석	참석	참석

2022-21	2022.12.13	제4회 사모 전환사채 발행 정정의 건(3차정정)	가결	참석	참석	참석

2022-22	2022.12.20	벤처투자조합 투자의 건	부결	참석(반대)	참석	불참

2022-23	2022.12.30	타법인 주식 취득의 건	가결	참석	참석	참석

2022-24	2022.12.30	신기술투자조합 출자의 건	가결	참석	참석	참석

2022-25	2022.12.30	임직원 성과보상(상여)지급의 건	가결	참석(반대)	참석	참석

주1) 사외이사 박수정은 2022년 03월 03일 일신상의 사유로 사임하였습니다. 주2) 사내이사 및 대표이사 지준경, 사내이사 조성우, 사내이사 김영관, 사내이사 이성엽은 2022년 04월 13일 일신상의 사유로 사임하였습니다. 주3) 2022년 04월 13일 임시주주총회를 통해 사내이사 및 대표이사 이준식, 사내이사 및 대표이사 박기홍, 사외이사 김현영이 신규선임 되었습니다.

다. 이사회내 위원회당사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성회사의 경영상 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사 재임 이사에 대한 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	활동분야	임기	연임여부(연임횟수)	추천인	선임배경	최대주주등과의관계	회사와의 거래

사내이사(각자 대표이사)	이준식	경영총괄	3년	-	이사회	다년 간의 경영관리 경험을 갖추고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 기업 경영 및 지속 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단함.	-	-

사내이사(각자 대표이사)	박기홍	경영총괄	3년	-	이사회	역량 및 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단함.	-	-

사외이사	김현영	자문	3년	-	이사회	오랜 변호사 경험을 바탕으로 객관적인 이사회의 의사결정 및 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단함.	-	-

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

주1) 이사의 수 및 사외이사의 수는 공시서류작성기준일(2022.12.31) 기준입니다. 주2) 2022년 03월 03일 사외이사 박수정은 일신상의 사유로 사임하였습니다. 주3) 2022년 04월 13일 임시주주총회를 통해 김현영 사외이사가 신규선임 되었습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	이사회에서 회사 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 실시하고 있어 보고일까지 교육을 실시하지 않았으나, 향후 업무수행에 필요할 경우 교육계획 수립 후 교육을 실시할 예정입니다.	-