알엔티엑스 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 의거하여 대표이사를 선임하였으며, 이사의 주요 이력 및 인적사항은 [Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.(2) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

구성	- 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
- 이사회의 의장은 대표이사가 된다.
- 대표이사의 유고시에는 이사회에서 선임한 다른 이사가 그 직무를 대행한다.

회의	- 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
- 정기이사회는 매분기 1회 개최한다.
- 임시이사회는 각 이사가 소집한다.
- 이사회의 소집은 회의일 2일 이전에 각 이사 및 감사에게 서면 또는 구두로 통 보하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 경우에는 그 절차를 생략 할수 있다.
- 이사회는 회사의 본점에서 개최한다. 다만, 필요한 경우 의장이 정하는 기타의
장소에서 개최할 수 있다

회의 성립 및 결의	- 이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립된다.
- 이사회의 결의는 출석이사의 과반수의 찬성으로 한다. 단, 가부동수인 경우에 는 의장의 결정에 따른다.
- 당해 안건에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 동 안건에 대해 의결권을
행사하지 못한다.
- 의결권을 행사하지 못하는 이사는 이사 전원의 수에 포함되지 아니한다.
- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사 가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의해 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

권한위임
사항	- 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.

부의사항	- 법령 또는 정관에 정한 사항
- 주주총회에 관한 사항
- 경영에 관한 주요 사항
- 재무에 관한 주요 사항
- 이사에 관한 사항
- 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

나. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 (주1)	사외이사(주2)

김덕훈(출석률:100%)	김민권(출석률:100%)	이상원(출석률:100%)	이승호(출석률:50%)	김레이몬드에이치(출석률:100%)	지준경(출석률:100%)	김동진(출석률:100%)	조성우(출석률:100%)	김지대(출석률:25%)

2019-1	2019.02.26	2018년도 결산 재무제표 승인의 건	가결	참석	참석	참석	-	-	-	-	-	참석

2019-2	2019.03.11	정기주총 소집 결의의 건: 제16기 정기주총 소집일 2019년 03월 28일	가결	참석	참석	참석	-	-	-	-	-	불참

2019-3	2019.03.11	유상증자(제3자 배정) 결의의 건	가결	참석	참석	참석	-	-	-	-	-	불참

2019-4	2019.03.11	제1호 의안 : 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건제2호 의안 : 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	참석	참석	참석	-	-	-	-	-	불참

2019-5	2019.03.12	산업은행 온렌딩대출 타과목전환 약정건	가결	참석	참석	참석	-	-	-	-	-	불참

2019-6	2019.03.22	소액공모 유상증자(제3자 배정) 결의의 건	가결	참석	참석	참석	-	-	-	-	-	불참

2019-7	2019.03.26	퇴사자에 대한 퇴직위로금 지급승인의 건	가결	참석	참석	참석	-	-	-	-	-	참석

2019-8	2019.03.28	제1호 의안 : 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건(기재정정)제2호 의안 : 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건(기재정정)	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	불참

2019-9	2019.06.07	기업은행 시설대출 타과목전환 대출의건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-

2019-10	2019.06.26	신규제품 양산을 위한 생산라인 시설투자의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-

2019-11	2019.07.19	유상증자(제3자 배정) 결의의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-

2019-12	2019.07.22	2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정 관련 변경의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-

2019-13	2019.07.22	유상증자(제3자 배정) 신주 발행 결정관련 변경의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-

2019-14	2019.07.22	임시주주총회 소집의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-

2019-15	2019.08.08	신한은행 무역금융대출 연장 및 일부 상환의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-

2019-16	2019.08.19	임시주주총회 안건추가의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-

2018-17	2019.08.21	제 2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행 결정 변경의 건	가결	참석	참석	참석	불참	참석	참석	-	-	-

2019-18	2019.09.03	대표이사[지준경] 선임의 건	가결	-	-	-	불참	참석	참석	참석	참석	-

2019-19	2019.09.03	유상증자(제3자 배정) 신주발행 결정관련 변경 건	가결	-	-	-	불참	참석	참석	참석	참석	-

2019-20	2019.09.17	타법인 주권 및 전환사채 취득의 건 / (주)에이센트	가결	-	-	-	불참	참석	참석	참석	참석	-

2019-21	2019.12.23	전환사채 취득 잔금 지급의 건 / (주)에이센트	가결	-	-	-	불참	참석	참석	참석	참석	-

2019-22	2019.12.26	유상증자(제3자 배정)결의 변경의 건	가결	-	-	-	불참	참석	참석	참석	참석	-

2020-1	2020.02.28	내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	가결	-	-	-	불참	참석	참석	참석	참석	-

2020-2	2020.02.28	제17기 재무제표(2019년) 확정의 건	가결	-	-	-	불참	참석	참석	참석	참석	-

2020-3	2020.02.28	정기주총 소집 결의의 건: 제17기 정기주총 소집일 2020년 03월 19일	가결	-	-	-	불참	참석	참석	참석	참석	-

2020-4	2020.03.13	타법인 출자증권 취득 결정의 건	가결	-	-	-	불참	참석	참석	참석	참석

2020-5	2020.03.16	일반자금대출(일시상환) 칠억이천만원 타과목전환권	가결	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석

주1) 이승호이사, 김레이몬드에이치이사, 지준경이사는 2019년 3월 28일에 개최된 제16기 정기주주총회를 통하여 신규선임 되었으며, 김동진이사,조성우이사는 2019년 9월 3일 개최된 임시주총을 통하여 신규 선임되었음.주2) 김지대 사외이사는 2019년 3월 28일 임기 만료되었음.

다. 이사회내 위원회당사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.라. 이사의 독립성회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 당기보고서 작성기준일 현재 당사 재임 이사에 대한 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사	김동진	이사회	경영 총괄	해당없음	조합원의 대표이사

사내이사	조성우	이사회	경영 총괄	해당없음	조합원의 대표이사

사내이사	지준경	이사회	경영총괄	해당없음	조합원

사내이사	이승호	이사회	연구개발	해당없음	-

사내이사	김레이몬드에이치	이사회	전략기획	해당없음	조합원의 대표이사