알엔티엑스 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(상근 2인), 기타비상무이사 1인(비상근 1인)으로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.나. 이사회 운영규정의 주요내용

이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 아래의 중요사항을 심의, 결정하며 이사의 직무의 집행을 감독합니다.

구 분	조 항

구성	▷ 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
▷ 이사회의 의장은 대표이사가 된다.
▷ 대표이사의 유고시에는 이사회에서 선임한 다른 이사가 그 직무를 대행한다.

회의	▷ 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
▷ 정기이사회는 매분기 1회 개최한다.
▷ 임시이사회는 각 이사가 소집한다.
▷ 이사회의 소집은 회의일 2일 이전에 각 이사 및 감사에게 서면 또는 구두로 통보 하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 경우에는 그 절차를 생략할 수 있다.
▷ 이사회는 회사의 본점에서 개최한다. 다만, 필요한 경우 의장이 정하는 기타의 장소에서 개최할 수 있다

회의 성립 및
결의	▷ 이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립된다.
▷ 이사회의 결의는 출석이사의 과반수의 찬성으로 한다. 단, 가부동수인 경우에는 의장의 결정에 따른다.
▷ 당해 안건에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 동 안건에 대해 의결권을
행사하지 못한다.
▷ 의결권을 행사하지 못하는 이사는 이사 전원의 수에 포함되지 아니한다.
▷ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의해 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

권한위임
사항	▷ 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.

부의사항	▷ 법령 또는 정관에 정한 사항
▷ 주주총회에 관한 사항
▷ 경영에 관한 주요 사항
▷ 재무에 관한 주요 사항
▷ 이사에 관한 사항
▷ 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

2014-01	2014.01.24	외환은행 자금대출: 운영자금 10억원 연장	가결	-

2014-02	2014.02.06	수출입은행 차입: 2천만엔 6개월 대출연장	가결	-

2014-03	2014.02.27	정기주총 소집의건: 2014.03.25. 제11기 정기주총 소집	가결	-

2014-04	2014.04.25	신한은행 자금대출: 운전자금 10억원 대출연장	가결	-

2014-05	2014.04.30	산업은행 시설자금 상환유예 요청의 건: 시설자금 1,581.8백만원중 일부 상환후 잔여금액 6개월 기한연장	가결	-

2014-06	2014.08.05	수출입은행 차입: 16백만엔 6개월 대출연장	가결	-

2014-07	2014.08.06	신한은행 자금대출: 운전자금 4억원 대출연장	가결	-

2014-08	2014.08.19	우선주식의 보통주 전환청구의 건: 자사주중 우선주 123,967주의 보통주 전환청구	가결	-

2014-09	2014.10.01	코넥스시장 상장 추진의 건	가결	-

2014-10	2014.10.07	신한은행 운영자금 1억 4천만원 차입
특수관계자 거래규정 제정의 건	가결	-

2014-11	2014.10.27	산업은행 시설자금 상환계획 변경 요청의 건
김민권 상무 대여금 집행의 건	가결	-

2014-12	2014.11.03	임시주총 소집 결의의 건: 임시주주총회 소집일 2014년 12월 17일	가결	-

2015-01	2015.02.12	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건: 신주 36,000주, 발행가액 2,000원, 납입기일 2015년 02월 23일	가결	-

2015-02	2015.03.05	제12기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2015-03	2015.04.07	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건: 신주 3,000주, 발행가액 2,000원, 납입기일 2015년 04월 23일	가결	-

2015-04	2015.04.27	신한은행 운영자금 10억 원 차입의 건	가결	-

2015-05	2015.04.27	산업은행 운영자금 20억 원 대환 및 시설자금 10억원
기한연장	가결	-

2015-06	2015.04.30	외환은행 여신한도증액에 관한 건	가결	-

2015-07	2015.04.30	하나은행 운영자금 8억원 대환의 건	가결	-

2015-08	2015.05.18	산업은행 자금대출에 관한 건: 운영자금 10억원 차입	가결	-

2015-09	2015.05.21	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건: 신주 1,280주, 발행가액 2,700원, 납입기일 2015년 06월 05일	가결	-

2015-10	2015.06.03	임시주주총회 소집의 건: 임시주주총회 소집일 2015년 07월 15일	가결	-

2015-11	2015.07.15	대표이사 선임의 건 : 대표이사 김덕훈	가결	-

2015-12	2015.07.29	주식매수선택권 부여철회 및 부여계약 해제의 건	가결	-

2015-13	2015.09.30	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건: 신주 29,560주, 발행가액 2,700원, 납입기일 2015년 10월 15일	가결	-

2015-14	2015.10.15	제1회 무보증 사모사채 발행의 건: 총금액 20억원, 연금리 3.405%, 상환기일 2018년 10월 29일	가결	-

2015-15	2015.10.15	농협은행 운영자금 2억 원 대출차입의 건	가결	-

2015-16	2015.12.10	우선주식의 보통주 전환청구의 건: C우선주식 434,782주에 대한 보통주 전환되는 총 주식수 513,970주	가결	-

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역당사는 2016년 3월 29일에 개최된 정기주주총회에서 신규 사외이사를 선임하였습니다.마. 이사의 독립성 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 대표이사 1인을 포함한 사내이사 2인, 사외이사1인 으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.