알엔티엑스 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 03월 29일이며, 보고기간 이후부터 공시서류 제출일까지 정관변동사항은 없습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 29일	제21기정기주주총회	1. 사업목적 일부 삭제 및 추가	1. 일부 사업목적 삭제2. 신규 사업목적 추가

2023년 03월 29일	제20기정기주주총회	1. 사업목적 일부 삭제 및 조문번호 변경	1. 비영위 사업목적2. 관련 법령 개정에 따라 금융거래 등 업무 제한우려

2022년 09월 28일	제20기임시주주총회	1. 1주의 금액 변경(100원 → 500원)	1. 주식병합에 따른 1주의 액면가액 조정

2022년 04월 13일	제20기임시주주총회	1. 상호 및 공고방법 변경㈜폴라리스웍스 → ㈜아이윈플러스	1. 상호 및 공고방법 변경

2021년 03월 29일	제18기정기주주총회	1. 상호 및 공고방법 변경㈜아이에이네트웍스 → ㈜폴라리스웍스2. 사업목적 삭제 및 추가3. 제8조의 (주식 등의 전자등록)4. 제47조 (감사의 선임·해임)	1. 상호 및 공고방법 변경2. 사업영역 확대예정에 따른 추가3. 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대한 전자등록 예외근거 마련4. 전자투표 도입 시, 감사선임의 주주총회 결의요건 완화, 상법 개정사항 반영

2020년 03월 19일	제17기정기주주총회	1. 회사의 공고방법변경2. 발행예정 주식의 총수변경3. 1주의 금액 변경(500원→100원)4. 주식의 종류, 수 및 내용의 변경5. 신주인수권 수정 및 조문정비6. 주식매수선택권 수정7. 자기주식의 소각 수정8. 주주명부의 폐쇄 및 기준일 수정9. 소집시기	1. 홈페이지 도메인변경2. 주식분할에 따른 발행가능 주식수 조정3. 주식분할에 따른 1주 액면가액 조정4. 종류주식의 발행에 관한 사항정비5. 관련법령에 따른 조문일치 및 자구수정, 정비6. 관련법령 따른 조문일치 및 자구수정, 정비7. 자기주식 소각관련 수정8. 정기주주총회일 분산을 위한 기준일 변경의 근거마련9. 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거 마련

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 칩의 개발, 생산 및 판매	영위

2	반도체 응용제품의 개발, 생산 및 판매	영위

3	반도체 제품을 생산 및 검사하는 기계 및 기구의 개발,생산,판매	영위

4	영상 표시장치 및 관련 제조 판매업	영위

5	영상 표시장치 관련 연구장비 및 생산설비의 제조 및 판매업	영위

6	산업기술의 연구개발 용역업	영위

7	선진기술의 도입 및 보급	영위

8	자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업	미영위

9	자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업	미영위

10	전기차,수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업	미영위

11	자동차 부품 제조업	영위

12	자동차 부품 무역업	영위

13	금형의 제조 및 판매업	미영위

14	부동산 임대업, 매매업 및 컨설팅업	미영위

15	인쇄관련 코팅제업	영위

16	인쇄업에 관련된 전자부품업	영위

17	도장업	영위

18	전자부품제조 및 판매업	영위

19	전자부품 도,소매업	영위

20	산업자동화장비제조 및 판매업	영위

21	반도체장비제조 및 판매업	영위

22	연성회로기판제조 및 판매업	영위

23	플라스틱사출 제조, 판매업	영위

24	전자제품 제조, 판매업	영위

25	위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업	미영위

26	위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업	미영위

27	위 각 호의 부대사업 일체	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024.03.29	-	15. 인쇄관련 코팅제업 16. 인쇄업에 관련된 전자부품업 17. 도장업 18. 전자부품제조 및 판매업 19. 전자부품 도,소매업 20. 산업자동화장비제조 및 판매업21. 반도체장비제조 및 판매업22. 연성회로기판제조 및 판매업23. 플라스틱사출 제조, 판매업24. 전자제품 제조, 판매업

삭제	2024.03.29	11. 소프트웨어 개발, 공급 및 유통업12. 전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업 13. 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업 14. 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업15. 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공/조립 16. 연예인 및 스포츠 선수, 기타 공인 매니지먼트 사업 17. 영화, 드라마 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권 구매 및 제작, 유통판매사업 18. 컨텐츠 제작, 투자, 배급업 19. 3D VFX 및 프리비주얼 서비스업23. IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업25. 엠알오 도소매 및 무역업26. 제품상품에 대한 렌탈업27. 모듈러 제조, 판매, 임대업28. 모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업29. 모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업	-

삭제	2023.03.29	24. 블록체인 플랫폼 개발사업25. 블록체인 연구개발업26. ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스27. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업28. 가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업	-

추가	2021.03.29	-	20. 자동차 부품 제조업
21. 자동차 부품 무역업
22. 금형의 제조 및 판매업
23. IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업
24. 블록체인 플랫폼 개발사업
25. 블록체인 연구개발업
26. ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스
27. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업
28. 가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업
29. 부동산 임대업, 매매업 및 컨설팅업
30. 엠알오 도소매 및 무역업
31. 제품상품에 대한 렌탈업
32. 모듈러 제조, 판매, 임대업
33. 모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업
34. 모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업

삭제	2021.03.29	13. mmWave /5G 고성능 안테나, 고주파	-

1) 변경 사유 (변경일 2024.03.29)

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2024년 3월 29일 제21기 정기주주총회에서 정관 상 사업목적을 일부 삭제 및 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 삭제는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2024년 3월 29일 제21기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

당사가 현재 영위하고 있는 사업에 대하여 일부 사업목적을 추가하였으며,일부 사업목적 삭제에 대하여 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

2) 변경 사유 (변경일 2023.03.29)

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2023년 3월 29일 제20기 정기주주총회에서 정관 상 사업목적을 일부 삭제하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 삭제는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2023년 3월 29일 제20기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

해당 사업목적 삭제로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

3) 변경 사유 (변경일 2021.03.29)

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2021년 3월 29일 제18기 정기주주총회에서 정관 상 사업목적을 일부 삭제 및 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 삭제는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2021년 3월 29일 제18기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

해당 사업목적 일부 삭제 및 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	인쇄관련 코팅제업	2024.03.29

2	인쇄업에 관련된 전자부품업	2024.03.29

3	도장업	2024.03.29

4	전자부품제조 및 판매업	2024.03.29

5	전자부품 도,소매업	2024.03.29

6	산업자동화장비제조 및 판매업	2024.03.29

7	반도체장비제조 및 판매업	2024.03.29

8	연성회로기판제조 및 판매업	2024.03.29

9	플라스틱사출 제조, 판매업	2024.03.29

10	전자제품 제조, 판매업	2024.03.29

11	자동차 부품 제조업	2021.03.29

12	자동차 부품 무역업	2021.03.29

13	금형의 제조 및 판매업	2021.03.29

14	IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업	2021.03.29

15	블록체인 플랫폼 개발사업	2021.03.29

16	블록체인 연구개발업	2021.03.29

17	ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스	2021.03.29

18	디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업	2021.03.29

19	가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업	2021.03.29

20	부동산 임대업, 매매업 및 컨설팅업	2021.03.29

21	엠알오 도소매 및 무역업	2021.03.29

22	제품상품에 대한 렌탈업	2021.03.29

23	모듈러 제조, 판매, 임대업	2021.03.29

24	모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업	2021.03.29

25	모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업	2021.03.29

바. 정관상 사업목적 추가 내용 및 전망당사는 사업부별 추진을 위해 다수의 연관된 사업목적을 추가하고 있는 바, 사업분야 및 진출목적이 동일한 사업목적으로 통합하여 기재하였습니다. 1) 정관상 사업목적 추가 현황표 구분 1~3

구 분	사업목적	추가일자

1	인쇄관련 코팅제업	2024.03.29

2	인쇄업에 관련된 전자부품업	2024.03.29

3	도장업	2024.03.29

(1)그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

- 당사는 상기 사업목적추가에 따라 모바일 카메라모듈용 부품 도장 사업을 영위하고 있습니다.- 휴대폰 전후면 카메라모듈용 부품 중, 스티프너(Stiffener)에 대한 도장(Painting) 공정 사업을 영위하고 있습니다.- Stiffener는 무선기기의 수신감도를 증대시키고 이물질의 침입으로 인한 제품 내부 손상을 방지함으로써 제품의 신뢰도를 향상시키고, 전자파 차단효과가 탁월하여 전자파로 인한 장애발생을 최소화함으로써 제품의 안정성을 높여주는 부품입니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 모바일 카메라모듈용 부품(stiffener) 도장(Painting)사업은 고도의 기술과 노하우를 보유하고 있어야 하며, 글로벌 카메라 모듈 제조업체에 납품하기 위해선 오랜 기간의양산 검증과정을 통과한 Track Record를 보유하고 있어야 하는바, 이 같은 보수적인 업계의 특성은 신규업체들에겐 높은 진입장벽으로 작용할 수 있습니다. 자회사인 에이티솔루션(주)는 모바일 카메라모듈용 부품 도장사업 업계 선도업체로서의 지위를 공고히 하고 있으며, 뛰어난 제조 공정과 주요 설비의 내재화를 기반으로 단가 경쟁력 및 품질 경쟁력을 갖추고 있고, 꾸준한 연구개발을 통해 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 또한, 고객사 수요 및 카메라모듈 기술 트렌드에 발맞춰 정밀한 도장기술의 개발 및 양산을 위한 기술력을 확보하고 있습니다.- 글로벌 경기 회복에 발맞춰 중저가 스마트폰 보급화가 가속화되며 스마트폰 시장 성장폭은 좀 더 확대될 수 있을 것으로 보임에 따라 회사 매출 규모는 더욱 확대 될 것으로 예상됩니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 본 보고서 II. 사업의 내용을 통해 현재 영위하고 있는 사업에 대해 참고 하실 수 있습니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 일반적으로 카메라모듈 산업은 휴대폰 제조사와 자동자 제조사의 생산 계획에영향을 받습니다. 최근 스마트폰 시장은 사전예약제도를 통해 시장에서의 스마트폰 수요를 미리 파악하여 초도물량 이외에 추가 생산계획을 수립하는 움직임을 보이고 있습니다. - 신규 스마트폰에 대한 초도 및 추가 생산계획 물량이 많을수록 수요-공급 원리에 따라 스마트폰 생산이 증가하게 되고, 스마트폰의 핵심 부품인 카메라 모듈의생산량 및 출하량 역시 동반 상승하게 됩니다.

(5) 기존 사업과의 연관성- 사업다각화를 위한 신사업 추진 건으로 기존 사업부와의 연관성은 크지 않습니다.

(6) 주요 위험- 본 보고서 II. 사업의 내용을 통해 현재 영위하고 있는 사업에 대해 참고 하실 수 있습니다.

(7) 향후 추진계획- 특이사항 없음(8) 미추진 사유

- 해당사항 없음

2) 정관상 사업목적 추가 현황표 구분 4~10

구 분	사업목적	추가일자

4	전자부품제조 및 판매업	2024.03.29

5	전자부품 도,소매업	2024.03.29

6	산업자동화장비제조 및 판매업	2024.03.29

7	반도체장비제조 및 판매업	2024.03.29

8	연성회로기판제조 및 판매업	2024.03.29

9	플라스틱사출 제조, 판매업	2024.03.29

10	전자제품 제조, 판매업	2024.03.29

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

- 당사는 상기 사업목적추가에 따라 ITㆍ로봇자동화시스템 사업부를 신설하여 사업을 영위하고 있습니다(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- ITㆍ로봇자동화시스템 사업분야는 자동차, 반도체, 디스플레이 등 한국 경제의 강점인 제조업의 경쟁력 향상을 위해 이바지 하고 있습니다. 특히 제조용 로봇 분야는 우리나라 로봇산업의 74%를 차지하는 가장 중요한 분야이며 한국이 전 세계 산업용 로봇밀도 1위를 차지하고 있다는 점은 매우 주목할 만 합니다. - 이처럼 한국 경제내에서 로봇산업의 역할은 지대하다고 할 수 있으며 정부에서는 제조용 로봇 육성을 위해 스마트팩토리 사업을 체계적이고 단계적으로 확산하고 있습니다. 스마트 팩토리 사업의 확장, 제조업의 경기회복 등 제조용 로봇의 중요성은 4차산업 혁명에 발 맞추어 더욱 강조될 것 입니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 본 보고서 II. 사업의 내용을 통해 현재 영위하고 있는 사업에 대해 참고 하실 수 있습니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 산업 현장에 맞는 산업용 로봇 솔루션 설계 능력을 바탕으로 직교 로봇 및 협동화 로봇을 이용한 다양한 자동화 라인구축에 필요한 미션 및 모터라인 등을 개발하여 판매 중이며 이러한 다양한 로봇 솔루션 및 자동화 시스템을 통하여 기존 제조업 분야 이외의 다양한 산업으로 확장이 가능할 것으로 판단하고 있습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성- 사업다각화를 위한 신사업 추진 건으로 기존 사업부와의 연관성은 크지 않습니다.

(6) 주요 위험- 본 보고서 II. 사업의 내용을 통해 현재 영위하고 있는 사업에 대해 참고 하실 수 있습니다.

(7) 향후 추진계획- 특이사항 없음(8) 미추진 사유

- 해당사항 없음

주3) 정관상 사업목적 추가 현황표 구분 11~14 , 20

구 분	사업목적	추가일자

11	자동차 부품 제조업	2021.03.29

12	자동차 부품 무역업	2021.03.29

13	금형의 제조 및 판매업	2021.03.29

14	IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업	2021.03.29

20	부동산 임대업, 매매업 및 컨설팅업	2021.03.29

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

- 당사는 상기 사업목적추가에 따라 2021년부터 자동차공조사업부를 신설하여 사업을 영위하고 있으며, 자동차 부품 중, 공조부품에 해당하는 제품을 임가공하여 납품 하고있습니다. - 자동차 공조 시스템(Heating, Ventilating and Air Conditioning: HVAC)은 자동차 내부와 외부의 공기흐름과 냉각수 등의 순환을 이용하여 자동차 내부 및 내부 탑승자가쾌적한 환경에서 주행할 수 있도록 도와주는 부품을 말합니다.- 주요 생산품목은 헤더콘덴서(Header Condenser)가 있습니다. Header Condenser 는자동차 엔진룸의 맨 앞에 위치하여 컴프레서에서 전달된 고온 고압의 에어컨 냉매를 차갑게 해서 액체 상태의 냉매로 전환해 주는 역할을 합니다. 이는 공조장치를 구성하는 콘덴서(Condenser, 응축기)모듈을 구성하는 부품 중 가장중요한 기능을 하는 구성품 입니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 다품종 소량 주문 생산의 수주산업으로 대표적인 중소기업형 산업입니다.- 모듈화에 의한 매출경로 다양화되고 있습니다.- 중간재적 성격으로 인해 원재료 가격 변동에 따른 비용 위험 전가 가능성이 있습니다.- 공정 자동화 및 생산라인의 효율적 구축을 통한 원가절감이 중요합니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 본 보고서 II. 사업의 내용을 통해 현재 영위하고 있는 사업에 대해 참고 하실 수 있습니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 당사는 2차 부품업체를 통해 1차 부품업체 공조시스템을 이루는 부품들을 공급하고있습니다. 2차 부품업체의 경우, 경쟁입찰에 의한 개별 수주방식으로 1차 부품업체에게 물량을 공급하며, 개별품목에 대한 설비 및 금형의 초기투자비용이 크기 때문에수주 확정 후 제품 단종 시 까지 특별한 문제가 없다면 신규 경쟁사 진입 없이 안정적인 물량 을 공급할 수 있습니다. 당사 거래처는 공조부품생산에 있어 타사대비 높은 자동화 공정율과 효율적인 통합 생산라인을 구축하고 있습니다. 이를 통해원가경쟁력 및 품질측면에서 타사 대비 높은 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성사업다각화를 위한 신사업 추진 건으로 기존 사업부와의 연관성은 크지 않습니다.

(6) 주요 위험본 보고서 II. 사업의 내용을 통해 현재 영위하고 있는 사업에 대해 참고 하실 수 있습니다.

(7) 향후 추진계획- 특이사항 없음(8) 미추진 사유

- 해당사항 없음

주4) 정관상 사업목적 추가 현황표 구분 15~19, 21~25

구 분	사업목적	추가일자

15	블록체인 플랫폼 개발사업	2021.03.29

16	블록체인 연구개발업	2021.03.29

17	ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스	2021.03.29

18	디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업	2021.03.29

19	가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업	2021.03.29

21	엠알오 도소매 및 무역업	2021.03.29

22	제품상품에 대한 렌탈업	2021.03.29

23	모듈러 제조, 판매, 임대업	2021.03.29

24	모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업	2021.03.29

25	모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업	2021.03.29

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

- 상기 사업목적(15~19)은 지난 2023년 3월 29일 제20기 정기주주총회에서 삭제하였습니다.- 상기 사업목적(21~25)은 지난 2024년 3월 29일 제21기 정기주주총회에서 삭제하였습니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

- 해당사항 없음(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

- 해당사항 없음(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

- 해당사항 없음(5) 기존 사업과의 연관성

- 해당사항 없음(6) 주요 위험- 해당사항 없음

(7) 향후 추진계획- 해당사항 없음(8) 미추진 사유

- 해당사항 없음