알엔티엑스 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 작성기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,658,542	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	236,535	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,422,007	-

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마. 소수주주권의 행사여부 회사는 설립 후부터 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 바. 경영권 분쟁 회사는 경영 지배권 관련하여 분쟁이 발생한 사례가 없습니다.

사. 주식사무

신주인수권의내용	제10조 (신주인수권)1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
① 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
② 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
④ 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
⑤ 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 사업 다각화, 자금조달 등 회사의 경영상 필요한 경우 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
⑦ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 16에 의하여 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
⑧ 외국인투자촉진법에 의하여 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우
⑨ 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
⑩ 회사가 경영상 필요로 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

정기주주총회 권리행사 기준일	매년 12월 31일

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(서울시 영등포구 국제금융로 8길 26, 전화: 02-2073-8112)

주주의 특전	해당사항 없음

아. 주주총회 의사록 요약

구분	개최일	안 건	결과	비고

정기	2024.03.29	가. 제1호 의안 : 제21기(2023년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 일부 추가 및 삭제)다. 제3호 의안 : 이사선임의 건
라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)
마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)	가결	-

정기	2023.03.29	가. 제1호 의안 : 제20기(2022년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 일부 삭제 및 조문번호 변경)
다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)
라. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)	가결	-

임시	2022.09.28	가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식병합)나. 제2호 의안 : 주식병합 승인의 건다. 제3호 의안 : 결손보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	가결

임시	2022.04.13	가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경 등)나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이준식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박기홍 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김현영 선임의 건다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 변태철 선임의 건	가결	-

정기	2022.03.24	가. 제1호 의안 : 제19기(2021년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 지준경 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건
다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)라. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)	가결	-

정기	2021.03.29	가. 제1호 의안 : 제18기(2020년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
다. 제3호 의안 : 감사(윤정희) 선임의 건
라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)	가결	-

임시	2020.11.18	가. 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김영관 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이성엽 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 박수정 선임의 건(조건부선임)나. 제2호 의안 : 감사(조원경) 선임의 건	가결가결가결부결	---안건 철회

정기	2020.03.19	가. 제1호 의안 : 제17기(2019년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식분할 및 관계법령 개정 반영 등)
다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)
라. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)	가결	-