알엔티엑스 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(기준일 : 2020년 12월 31일)

구 분	성 명	비 고

(주)아이에이네트웍스이사회 (5명)	사내이사(4명)사외이사(1명)	지준경	대표이사 및 의장

조성우	-

김영관	-

이성엽	-

박수정	사외이사

(1) 이사회 구성 개요 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 1명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 의거, 대표이사를 선임하였습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 [Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. (2) 이사회 의장에 관한 사항 이사회 의장은 당사 정관 제40조(이사회의 구성과 소집)에 의거, 지준경 대표이사가겸직하고 있습니다. 이사회 의장은 이사회의 소집과 안건의 주재를 담당한다는 점에서 이사회 안건, 운영 등에 대하여 이해도가 높은 이사가 의장으로 적합하다고 볼 수 있습니다. 이에 따라, 당사의 대표이사로서 이사회에 부의되는 각종 현안을 가장 잘 파악하고 있는 지준경 대표이사가 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단하여 이사들의 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임하였습니다.

나. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 (주1)	사외이사(주2)

지준경(출석률:100%)	김동진(출석률:90%)	조성우(출석률:100%)	김레이몬드에이치(출석률:95%)	이승호 (출석률:21%)	김영관 (출석률:100%)	이성엽 (출석률:100%)	박수정(출석률:67%)

2020-1	2020.02.28	내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	-	-	-

2020-2	2020.02.28	제17기 재무제표(2019년) 확정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

2020-3	2020.02.28	정기주총 소집 결의의 건: 제17기 정기주총 소집일 2020년 03월 19일	가결	참석	참석	참석	참석	불참

2020-4	2020.03.13	타법인 출자증권 취득 결정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

2020-5	2020.03.13	기업은행 온렌딩자금대출 타과목전환 대출의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석

2020-6	2020.03.16	일반자금대출(일시상환) 연장 및 일부 상환의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석

2020-7	2020.03.30	제1회차 전환사채 발행 후 만기전 사채 취득의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

2020-8	2020.04.16	보유자산(전환사채)처분의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

2020-9	2020.04.16	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

2020-10	2020.04.16	전환사채 권종 및 매수 변경의 건	가결	참석	불참	참석	참석	불참

2020-11	2020.04.24	주식매수선택권 행사가액의 조정에 관한 사항(액면분할로 인한 조정)	가결	참석	참석	참석	참석	불참

2020-12	2020.04.29	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

2020-13	2020.06.03	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

2020-14	2020.06.15	일반자금대출(일시상환) 연장 및 일부 상환의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석

2020-15	2020.07.27	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행사항 일부 변경의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

2020-16	2020.08.06	일반자금대출(일시상환)외 상환의 건	가결	참석	참석	참석	참석

2020-17	2020.10.06	임시주주총회 소집 및 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	참석	참석	참석	참석

2020-18	2020.10.08	유상증자(제3자 배정)결의의 건	가결	참석	참석	참석	불참

2020-19	2020.10.13	타법인 발행 전환사채 양수의 건	가결	참석	참석	참석	참석

2020-20	2020.11.03	임시주주총회 소집결의 부의안건 추가의 건	가결	참석	참석	참석	참석

2020-21	2020.11.04	퇴직위로금 지급 승인의 건	가결	참석	불참	참석	참석

2020-22	2020.12.07	타법인 주식 양도의 건	가결	참석	-	참석	-	참석	참석	참석

2020-23	2020.12.23	주권관련 사채권 처분 및 타법인 주식 취득의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석

2020-24	2020.12.28	신규사업 진출 및 시설투자의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

주1) 등기임원 이승호이사는 2020년 7월 27일 사임하였으며, 등기임원 김동진, 김레이몬드에이치이사는 2020년 11월 4일 사임하였습니다. 2020년 11월 18일에 개최된 임시주주총회를 통하여 김영관이사, 이성엽이사가 신규선임 되었습니다. 주2) 2020년 11월 18일 임시주주총회를 통해 사외이사 박수정이 조건부 선임되었으며, 2020년 11월 24일 조건의 충족(정부공직자 윤리위원회 취업심사 승인)으로 신규선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사 재임 이사에 대한 최대주주와의 관계 등 은 다음과 같습니다.

구분	성명	활동분야	임기	연임여부(연임횟수)	추천인	최대주주등과의 관계	회사와의 거래

사내이사(대표이사)	지준경	경영총괄	3년	-	이사회	대표이사	-

사내이사	조성우	경영총괄	3년	-	이사회	특수관계인	전환사채 인수

사내이사	김영관	재무총괄	3년	-	이사회	특수관계인	-

사내이사	이성엽	법무총괄	3년	-	이사회	특수관계인	-

사외이사	박수정	자문	3년	-	이사회	-	-

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	1	-	-

주) 2020년 11월 18일 임시주주총회를 통해 사외이사 박수정이 조건부 선임되었으며, 2020년 11월 24일 조건의 충족(정부공직자 윤리위원회의 취업심사 승인)으로 신규선임되었습니다. 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 실시하고 있어 보고일까지 교육을 실시하지 않았으나, 향후 업무수행에 필요할 경우 교육계획 수립 후 교육을 실시할 예정입니다.