와이솔 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 나. 이사회의 권한 당사는 이사회의 권한에 대해서 이사회운영규정을 제정하여 운영하고 있으며 이사회운영규정상의 이사회는 다음의 안건을 의결할 수 있습니다.① 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건

② 대표이사의 선임

③ 회사의 분사, 해산, 인수, 합병 및 중요한 영업권의 양수,양도

④ 유/무상 증자, 준비금의 자본전입 등 주식 및 자본금 변경

⑤ 연간 경영계획의 수립 및 변경

⑥ 회사 경영에 중요한 신규 사업 진출 및 신규 투자 계획

⑦ 회사 경영에 중요한 기술도입 및 협력

⑧ 회사 경영에 중요한 부동산의 취득 및 처분

⑨ 회사 경영에 중요한 지적재산권, 기계장치 등 자산의 처분

⑩ 회사 경영에 중요한 투자 목적의 주식 지분 취득 및 처분

⑪ 회사 경영에 중요한 해외 투자 및 진출

⑫ 시설/운영자금의 충당을 위한 신규차입 및 사채의 발행

⑬ 회사 경영에 중요한 타인에 대한 담보, 자금대여, 채무보증의 제공

⑭ 기타 법령, 정관, 주주총회에서 위임한 사항과 회사의 중요한 경영정책 결정으로 판단되는 안건으로 경영전략회의(또는 인사위원회)에서 이사회로 상정한 안건⑮ 제1호부터 제14호 의안에서 언급한 ‘중요한’ 이라 함은 30억원을 초과하는 금액을 말하며, 상기 기준에 적용되지 않는 사안은 내부 위임전결규정에 적절한 감사/승인 기준을 반영하여 운영하며, 사안에 따라 사후 이사회 보고 절차를 수행할 수 있다.

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017-01-20	연대보증의 건	가결

2	2017-02-07	신규공장 신축 결정의 건	가결

3	2017-02-14	제 9기 재무제표 승인의 건	가결

4	2017-02-14	제 9기 연결재무제표 승인의 건	가결

5	2017-02-14	기 실행 차입금 등의 연장, 상환, 조건변경의 대표이사 위임의 건	가결

6	2017-02-14	제 10기 경영계획 승인의 건	가결

7	2017-02-14	내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결

8	2017-02-16	제 9기 정기주주총회 소집결의의 건	가결

9	2017-03-20	제 9기 정기주주총회 안건 변경의 건	가결

10	2017-03-31	대표이사 선임의 건	가결

11	2017-04-07	KEB 하나은행 일반대출 연장의 건	가결

12	2017-04-24	연대보증 연장의 건	가결

13	2017-04-24	연대보증 연장의 건	가결

14	2017-04-26	외부감사인 선임의 건	가결

15	2017-05-04	주식매수선택권 부여방법 결정의 건	가결

16	2017-05-19	제 3 자 배정 유상 증자의 건	가결

17	2017-05-19	임시 주주총회 소집결의의 건	가결

18	2017-05-19	임시 주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결

19	2017-05-24	내부정보 관리규정 개정의 건	가결

20	2017-06-14	2017년도 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결

21	2017-06-16	연대보증의 건	가결

22	2017-06-16	연대보증의 건	가결

23	2017-06-19	임시 주주총회 소집결의안건 정정의 건	가결

24	2017-06-20	연대보증의 건	가결

25	2017-06-28	연대보증의 건	가결

26	2017-06-30	특수관계인간 거래 권한 위임의 건	가결

27	2017-07-06	연대보증 상환일정 변경의 건	가결

28	2017-07-21	연대보증의 건	가결

29	2017-07-26	퇴직임원 퇴직공로금 지급의 건	가결

30	2017-07-26	외화차입금 연장의 건	가결

31	2017-07-27	2017년도 분기배당 결정의 건	가결

32	2017-08-02	연대보증의 건	가결

33	2017-08-28	해외 현지법인 지분 양수의 건	가결

34	2017-09-07	연대보증 연장의 건	가결

35	2017-09-11	주식매수선택권 부여방법 결정의 건	가결

36	2017-09-20	연대보증 연장의 건	가결

37	2017-09-25	금전대여 기한 연장의 건	가결

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

임형규(출석률: 100%)	오세경(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2017-01-20	연대보증의 건	찬성	-

2	2017-02-07	신규공장 신축 결정의 건	찬성	-

3	2017-02-14	제 9기 재무제표 승인의 건	찬성	-

4	2017-02-14	제 9기 연결재무제표 승인의 건	찬성	-

5	2017-02-14	기 실행 차입금 등의 연장, 상환, 조건변경의 대표이사 위임의 건	찬성	-

6	2017-02-14	제 10기 경영계획 승인의 건	찬성	-

7	2017-02-14	내부회계관리제도 운영 보고의 건	찬성	-

8	2017-02-16	제 9기 정기주주총회 소집결의의 건	찬성	-

9	2017-03-20	제 9기 정기주주총회 안건 변경의 건	찬성	-

10	2017-03-31	대표이사 선임의 건	찬성	-

11	2017-04-07	KEB 하나은행 일반대출 연장의 건	찬성	-

12	2017-04-24	연대보증 연장의 건	찬성	-

13	2017-04-24	연대보증 연장의 건	찬성	-

14	2017-04-26	외부감사인 선임의 건	찬성	-

15	2017-05-04	주식매수선택권 부여방법 결정의 건	찬성	-

16	2017-05-19	제 3 자 배정 유상 증자의 건	찬성	-

17	2017-05-19	임시 주주총회 소집결의의 건	찬성	-

18	2017-05-19	임시 주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄의 건	찬성	-

19	2017-05-24	내부정보 관리규정 개정의 건	찬성	-

20	2017-06-14	2017년도 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	찬성	-

21	2017-06-16	연대보증의 건	찬성	-

22	2017-06-16	연대보증의 건	찬성	-

23	2017-06-19	임시 주주총회 소집결의안건 정정의 건	찬성	-

24	2017-06-20	연대보증의 건	찬성	-

25	2017-06-28	연대보증의 건	찬성	-

26	2017-06-30	특수관계인간 거래 권한 위임의 건	찬성	-

27	2017-07-06	연대보증 상환일정 변경의 건	찬성	-

28	2017-07-21	연대보증의 건	-	찬성

29	2017-07-26	퇴직임원 퇴직공로금 지급의 건	-	찬성

30	2017-07-26	외화차입금 연장의 건	-	찬성

31	2017-07-27	2017년도 분기배당 결정의 건	-	찬성

32	2017-08-02	연대보증의 건	-	찬성

33	2017-08-28	해외 현지법인 지분 양수의 건	-	찬성

34	2017-09-07	연대보증 연장의 건	-	찬성

35	2017-09-11	주식매수선택권 부여방법 결정의 건	-	찬성

36	2017-09-20	연대보증 연장의 건	-	찬성

37	2017-09-25	금전대여 기한 연장의 건	-	찬성

주)17년 7월7일 임시주주총회에서 사외이사 오세경을 신규 선임하였으며, 17년7월11일 사외이사 임형규는 사임하였습니다. 마. 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 분기보고서 제출일 현재 이사회 내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 바. 이사의 독립성 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면 분기보고서 작성 기준일 현재 김지호 대표이사를 포함하여 상근 등기이사 2명과 비상근 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있으며, 이사 3명 및 감사 1인은 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.