와이솔 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.

당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 대표이사로 하며, 의장이 직무를 수행할 수 없을 경우에는 이사회규정에서 정하는 순서에 따릅니다.

사내이사	사외이사	이사회 의장 성명 및대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

김지호, 하종수	남재철	이사회 의장 : 김지호대표이사 겸직여부 : 겸직	정관 및 이사회 규정

나. 이사회의 권한

당사는 이사회의 권한에 대해서 이사회운영규정을 제정하여 운영하고 있으며 이사회운영규정상의 이사회는 다음의 안건을 의결할 수 있습니다.① 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건

② 대표이사의 선임

③ 회사의 분사, 해산, 인수, 합병 및 중요한 영업권의 양수,양도

④ 유/무상 증자, 준비금의 자본전입 등 주식 및 자본금 변경

⑤ 연간 경영계획의 수립 및 변경

⑥ 회사 경영에 중요한 신규 사업 진출 및 신규 투자 계획

⑦ 회사 경영에 중요한 기술도입 및 협력

⑧ 회사 경영에 중요한 부동산의 취득 및 처분

⑨ 회사 경영에 중요한 지적재산권, 기계장치 등 자산의 처분

⑩ 회사 경영에 중요한 투자 목적의 주식 지분 취득 및 처분

⑪ 회사 경영에 중요한 해외 투자 및 진출

⑫ 시설/운영자금의 충당을 위한 신규차입 및 사채의 발행

⑬ 회사 경영에 중요한 타인에 대한 담보, 자금대여, 채무보증의 제공

⑭ 기타 법령, 정관, 주주총회에서 위임한 사항과 회사의 중요한 경영정책 결정으로 판단되는 안건으로 경영전략회의(또는 인사위원회)에서 이사회로 상정한 안건

다. 이사회의 주요활동내역

No.	개최일자	의안내용	가결여부	대표이사김지호출석률(100%)	사내이사김학주출석률(100%)	사내이사하종수출석률(85%)	사외이사남재철출석률(100%)	비고

1	2025-01-23	2025년 사업계획 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

2	2025-01-23	2025년 이해관계자 거래 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

3	2025-01-23	퇴직임원 특별공로금 지급 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

4	2025-02-26	제17기 재무제표 및 연결제무제표 등 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

5	2025-02-26	제17기 현금배당 및 배당기준일 결정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

6	2025-02-26	제17기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

7	2025-02-26	2025년 안전보건관리계획 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

8	2025-03-27	대표이사 선임의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

9	2025-03-27	등기임원 개별보수 및 비등기임원 보수한도 결정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

10	2025-04-16	자기주식 취득 및 소각 승인의 건	가결	참석	참석	불참	참석	-

11	2025-04-29	경영효율화 방안 추진 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

12	2025-05-13	제18기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건	가결	참석	-	참석	참석	-

13	2025-05-13	퇴직임원 특별공로금 지급 승인의 건	가결	참석	-	참석	참석	-

14	2025-06-23	인사제도 변경 승인의 건	가결	참석	-	참석	참석	-

15	2025-06-23	사규 개정 승인의 건	가결	참석	-	참석	참석	-

16	2025-07-18	투자심의결과 승인의 건	가결	참석	-	참석	참석	-

17	2025-08-12	제18기 상반기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건	가결	참석	-	참석	참석	-

18	2025-08-26	자금 대여 승인의 건	가결	참석	-	참석	참석	-

19	2025-08-26	사규 개정 승인의 건	가결	참석	-	참석	참석	-

20	2025-09-30	2025년 이해관계자 거래 변경 승인의 건	가결	참석	-	참석	참석	-

21	2025-11-12	제18기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건	가결	참석	-	참석	참석	-

22	2025-11-12	자기주식 소각 승인의 건	가결	참석	-	참석	참석	-

23	2025-12-11	임원 신규임용 승인의 건	가결	참석	-	불참	참석	-

24	2025-12-11	사규 개정 승인의 건	가결	참석	-	불참	참석	-

※ 2025년 04월 30일 김학주 사내이사가 중도사임하였습니다. 라. 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면 당사는본 보고서 작성기준일 현재 김지호 대표이사를 포함하여 상근 등기이사 2명과 비상근 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있으며, 이사 3명 및 감사 1인은 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

구분	성명	임기	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과 관계	비고

사내이사	김지호	2025.03.27 ~ 2028.03.26	3년	재선임	1	이사회	대표이사	경영총괄	해당없음	특수관계인	2025.03.27 재선임

사내이사	하종수	2023.03.22~ 2026.03.21	3년	재선임	1	이사회	사내이사	경영총괄	해당없음	특수관계인	2023.03.22 재선임

사외이사	남재철	2023.03.22~ 2026.03.21	3년	신규선임	-	이사회	사외이사	사외이사	해당없음	특수관계인	2023.03.22 신규선임

※ 2025년 04월 30일 김학주 사내이사가 중도사임하였습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	후보추천	최대주주와의 관계	비고

남재철	▶ 2016 ~ 2019 스카이웍스 솔루션즈 아시아 Operation(주) 법인장▶ 2019 ~ 2021 스카이웍스 솔루션즈 코리아(주) 대표이사	해당사항 없음	이사회	해당사항 없음	2023.03.22정기주주총회에서 사외이사로 선임

※ 당사는 최대주주 및 그 특수관계인의 추천에 의하지 않고, 주주총회 전 개최되는 당사 이사회에서 당사의 사업과의 연관성 및 전문적인 경험에 근거하여 후보를 추천하고, 주주총회에서 선임하였습니다. (2) 사외이사의 지원 조직※ 당사는 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 구성되어 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 필요시 외부 전문인력을 지원받을 수 있도록 이사회 규정으로명문화하고 있습니다.

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 관련분야의 오랜 실무 경험을 갖춘 전문가로서 최신 정보와 지식을 통해 회사 경영에 자문을 하고 있어 별도의 교육이 필요하지 않다고 판단하였습니다.사외이사의 교육 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 필요시 추후 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.