와이솔 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 나. 이사회의 권한 당사는 이사회의 권한에 대해서 이사회운영규정을 제정하여 운영하고 있으며 이사회운영규정상의 이사회는 다음의 안건을 의결할 수 있습니다.① 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건

② 대표이사의 선임

③ 회사의 분사, 해산, 인수, 합병 및 중요한 영업권의 양수,양도

④ 유/무상 증자, 준비금의 자본전입 등 주식 및 자본금 변경

⑤ 연간 경영계획의 수립 및 변경

⑥ 회사 경영에 중요한 신규 사업 진출 및 신규 투자 계획

⑦ 회사 경영에 중요한 기술도입 및 협력

⑧ 회사 경영에 중요한 부동산의 취득 및 처분

⑨ 회사 경영에 중요한 지적재산권, 기계장치 등 자산의 처분

⑩ 회사 경영에 중요한 투자 목적의 주식 지분 취득 및 처분

⑪ 회사 경영에 중요한 해외 투자 및 진출

⑫ 시설/운영자금의 충당을 위한 신규차입 및 사채의 발행

⑬ 회사 경영에 중요한 타인에 대한 담보, 자금대여, 채무보증의 제공

⑭ 기타 법령, 정관, 주주총회에서 위임한 사항과 회사의 중요한 경영정책 결정으로 판단되는 안건으로 경영전략회의(또는 인사위원회)에서 이사회로 상정한 안건

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016-01-13	나노스(주) 대여금 지급의 건	가결	-

2	2016-02-11	제8기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

3	2016-02-11	제8기 재무제표 승인의 건	가결	-

4	2016-02-11	제8기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	-

5	2016-02-11	기 실행 차입금 등의 연장, 상환, 조건변경의 대표이사 위임의 건	가결	-

6	2016-02-11	제9기 경영계획 승인의 건	가결	-

7	2016-02-11	내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결	-

8	2016-02-15	신한은행 일반대출 연장의 건 (타과목 전환)	가결	-

9	2016-02-29	주식매수선택권 부여분 취소 결정의 건	가결	-

10	2016-03-14	외환은행 일반대출 연장의 건	가결	-

11	2016-03-31	자기주식 처분의 건	가결	-

12	2016-04-04	일반대출 대환의 건	가결	-

13	2016-05-25	연대보증의 건	가결	-

14	2016-06-13	2016년도 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	-

15	2016-06-15	연대보증의 건	가결	-

16	2016-07-18	2016년도 분기배당 결정의 건	가결	-

17	2016-07-22	연대보증의 건	가결	-

18	2016-09-19	자기주식 취득에 관한 건	가결	-

19	2016-09-20	연대보증의 건	가결	-

20	2016-09-30	KEB하나은행 무역금융 총 한도 만기 연장의 건	가결	-

21	2016-09-30	씨티은행 외화시설대 및 통화스왑 계약 체결의 건	가결	-

22	2016-09-30	연대보증의 건	가결	-

23	2016-09-30	연대보증의 건	가결	-

24	2016-09-30	연대보증의 건	가결	-

25	2016-10-07	케이비와이제일차 장기 일반대출 실행의 건	가결	-

26	2016-11-14	금전대여연장의 건	가결	-

27	2016-11-17	신한은행 무역금융 총 한도 만기 연장의 건	가결	-

28	2016-11-24	연대 보증의 건	가결	-

29	2016-12-01	파생상품(통화선도) 신규 약정의 건	가결	-

30	2016-12-07	와이솔 일본 법인 설립의 건	가결	-

31	2016-12-12	주식매수선택권 부여방법 결정의 건	가결	-

32	2016-12-12	2016년도 배당지급 결정의 건	가결	-

33	2016-12-13	주식 매각의 건	가결	-

34	2016-12-22	연대보증의 건	가결	-

35	2016-12-22	KEB 하나은행 외화 차입금 연장의 건	가결	-

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

임형규(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1	2016-01-13	나노스(주) 대여금 지급의 건	-

2	2016-02-11	제8기 연결재무제표 승인의 건	찬성

3	2016-02-11	제8기 재무제표 승인의 건	찬성

4	2016-02-11	제8기 정기주주총회 소집결의의 건	찬성

5	2016-02-11	기 실행 차입금 등의 연장, 상환, 조건변경의 대표이사 위임의 건	찬성

6	2016-02-11	제9기 경영계획 승인의 건	찬성

7	2016-02-11	내부회계관리제도 운영 보고의 건	찬성

8	2016-02-15	신한은행 일반대출 연장의 건 (타과목 전환)	-

9	2016-02-29	주식매수선택권 부여분 취소 결정의 건	찬성

10	2016-03-14	외환은행 일반대출 연장의 건	-

11	2016-03-31	자기주식 처분의 건	-

12	2016-04-04	일반대출 대환의 건	-

13	2016-05-25	연대보증의 건	-

14	2016-06-13	2016년도 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	찬성

15	2016-06-15	연대보증의 건	-

16	2016-07-18	2016년도 분기배당 결정의 건	찬성

17	2016-07-22	연대보증의 건	찬성

18	2016-09-19	자기주식 취득에 관한 건	찬성

19	2016-09-20	연대보증의 건	찬성

20	2016-09-30	KEB하나은행 무역금융 총 한도 만기 연장의 건	찬성

21	2016-09-30	씨티은행 외화시설대 및 통화스왑 계약 체결의 건	찬성

22	2016-09-30	연대보증의 건	찬성

23	2016-09-30	연대보증의 건	찬성

24	2016-09-30	연대보증의 건	찬성

25	2016-10-07	케이비와이제일차 장기 일반대출 실행의 건	찬성

26	2016-11-14	금전대여연장의 건	찬성

27	2016-11-17	신한은행 무역금융 총 한도 만기 연장의 건	찬성

28	2016-11-24	연대 보증의 건	찬성

29	2016-12-01	파생상품(통화선도) 신규 약정의 건	찬성

30	2016-12-07	와이솔 일본 법인 설립의 건	찬성

31	2016-12-12	주식매수선택권 부여방법 결정의 건	찬성

32	2016-12-12	2016년도 배당지급 결정의 건	찬성

33	2016-12-13	주식 매각의 건	찬성

34	2016-12-22	연대보증의 건	찬성

35	2016-12-22	KEB 하나은행 외화 차입금 연장의 건	찬성

마. 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 바. 이사의 독립성 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면 김지호대표이사를 포함하여 상근 등기이사 3명과 비상근 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있으며, 이사 4명 및 감사 1인은 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.