아이마켓코리아 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3명 이상 8명 이하의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 당분기말 현 재 당사 이사회는 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내부에 감사위원회를 운영하고 있습니다. 당사 정관 제34조에 의거하여 대표이사가 이사회의 의장이 되며, 대표이사가 불출석하거나 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 이사의 순위에 따라 그 직무를 대행하고 있습니다.(주1) 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원 등의 현황_가. 임원 현황'을 참고하시기 바랍니다..

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

(주1) 2022년 3월 30일 정기주주총회를 통해 남상환, 전병준 사외이사가 신규선임 되었습니다.

(2) 이사회의 권한내용① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

③ 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저 히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.

④ 제3항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구 할 수 있다.

⑤ 이사는 대표이사로 하여금 다른 이사 또는 피고용자의 업무에 관하여 이사회에 보고할 것을 요구할 수 있다. (3) 이사회의 운영에 관한 사항

[이사회의 운영절차] A. 소집절차 ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 늦어도 회일 12시간 전에 각 이사에게

문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다.

② 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지

회의를 열 수 있다.

B. 결의방법 ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한 다. ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. C. 부의사항 ① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회에 관한 사항(1) 주주총회의 소집

(2) 영업보고서 및 재무제표의 승인(3) 정관의 변경

(4) 자본의 감소(5) 주식의 소각

(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속

(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수

(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약,

기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약

(9) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수

(10) 주식의 액면미달발행(11) 주식배당 결정

(12) 주식매수선택권의 부여(13) 이사의 선임 및 해임

(14) 이사의 회사에 대한 책임의 면제

(15) 이사의 보수(16) 기타 주주총회에 부의할 의안

2. 경영에 관한 사항(1) 대표이사의 선임 및 해임

(2) 공동대표의 결정

(3) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 (위원의 선임 및 해임 포함)

(4) 지배인의 선임 및 해임

(5) 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인 등의 설치, 이전 또는 폐지

(6) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

3. 재무에 관한 사항(1) 신주의 발행

(2) 사채의 발행 (전환사채 및 신주인수권부사채 포함)

(3) 준비금의 자본전입

(4) 자기주식의 취득 및 처분에 관한 사항

(5) 중요한 자산의 처분(6) 대규모 재산의 차입

(7) 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래의 승인

- 일정규모 이상의 가지급금, 대여금 등의 제공 또는 거래 단, 상장時에는 상법 제542조9에 의거 다음의 신용공여에 한함

① 복리후생을 위한 이사에 대한 금전대여 등으로서 대통령으로 정하는

신용공여② 다른 법령에서 허용하는 신용공여

③ 그 밖에 상장회사의 경영건전성을 해칠 우려가 없는 금전대여등으로서

대통령으로 정하는 신용공여

- 일정규모 이상의 주식 또는 회사채 등의 유가증권의 제공 또는 거래

- 일정규모 이상의 부동산 매매 및 임대차 거래

- 일정규모 이상의 보험계약 (주1) 일정규모 - MIN(100억원, 전연도말 자본총계 × 10%)

4. 자산에 관한 사항

(1) 자산총액의 10% 이상의 고정자산의 취득 또는 처분

(2) 자기자본의 5% 이상의 주식 및 출자증권의 취득 또는 처분

(3) 자기자본의 1% 이상의 증여 또는 수증

(4) 자기자본의 5%이상의 담보제공, 채무보증, 채무인수, 채무면제

5. 이사에 관한 사항

(1) 이사의 경업 및 동종업종 타회사의 임원의 겸임

(2) 이사와 회사간 거래의 승인6. 기 타

(1) 이사회 운영규정 등 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐

(2) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및

대표이사가 필요하다고 인정하는 사항나. 중요의결사항 등

(1) 이사회의 주요활동내역

연도	개최일자	회차	의 안 내 용	가결여부	의장	사내이사	기타비상무이사	사외이사	비 고

남인봉(출석률:100%)	이기형(출석률:100%)	김학재(출석률:100%)	강동화(출석률:100%)	김성균(출석률:100%)	민순홍(출석률:100%)	김주형(출석률:100%)	남상환(출석률:100%)	전병준(출석률:0%)

2022	2022-02-15	1	□ 보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
3. 이사 후보자 보고(추천)의 건
□ 결의사항1. 2021년(제22기) 현금배당 결의의 건
2. 2021년(제22기) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
3. 2021년(제22기) 영업보고서 승인의 건4. 타법인 주식 취득 및 펀드 투자의 건	---가결가결가결가결	남인봉	---찬성찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성찬성	---찬성 찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성찬성	해당없음	해당없음	-

2022-03-15	2	□ 결의사항1. 제22기 정기주주총회 소집 및 제안 안건 확정의 건2. 타법인 주식 취득 내용 변경의 건	가결가결	남인봉	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	해당없음	-

2022-03-30	3	□ 결의사항1. 대표이사 선임의 건2. 타법인 주식 취득 계약 체결의 건	가결가결	남인봉	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	해당없음	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	-

- 당사 정관 제34조에 의거하여 대표이사가 이사회의 의장이 되며, 대표이사가 불출 석하거나 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 이사의 순위에 따라 그 직무를 대행하고 있습니다. - 남상환 사외이사, 전병준 사외이사는 2022년 3월 30일 신규선임되었습니다. 다. 이사의 독립성 (1) 이사 의 선임당사는 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 주주총회에서 선임하고있습니다.

구 분	성 명	선임배경	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	추천인	임기	연임여부 및 횟수

사내이사	이기형	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	전사총괄	해당사항 없음	임원	이사회	'20.03~'23.03	연임(3회)

사내이사	남인봉	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	대표이사, 사업총괄	해당사항 없음	임원	이사회	'22.03~'25.03	연임(1회)

사내이사	김학재	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영지원실장	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회	'22.03~'25.03	연임(1회)

기타비상무이사	강동화	당사의 해당 산업 분야 전문가	기타비상무이사	해당사항 없음	임원	이사회	'20.03~'23.03	연임(3회)

사외이사	김주형	법률 분야 전문가	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회	'20.03~'23.03	-

사외이사	남상환	회계 및 세무 전문가	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회	'22.03~'25.03	-

사외이사	전병준	경영학 전문가	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회	'22.03~'25.03	-

- 남상환 사외이사, 전병준 사외이사는 2022년 3월 30일 신규선임되었습니다.

(2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 별도의 추천위원회를 설치하지 아니하고, 이사회를 통해 후보를 추천하고 있습니다. (3) 사외이사 지원조직 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조 직이 없습 니다.

라. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 10월 14일	한영회계법인	김성균 사외이사민순홍 사외이사김주형 사외이사	-	- 회계투명성과 내부회계관리제도

2021년 10월 14일	한영회계법인	김성균 사외이사민순홍 사외이사김주형 사외이사	-	- 내부회계관리제도의 이해- 전산일반통제와 자동통제- 아이마켓코리아의 통제 Test