아이마켓코리아 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3명 이상 8명 이하의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 당분기말 현재 당사 이사회는 사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명 등 총 8명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내부에 감사위원회를 운영하고 있습니다. (주1) 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황_가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다. (주2) '16년 3월 29일 제16기 정기주주총회에서 사내이사 1명, 사외이사 2명을 신규 선임하였으며, 감사에 갈음하여 감사위원회를 신설하였습니다.

(1) 이사회의 권한내용 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

③ 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저 히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.

④ 제3항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구 할 수 있다.

⑤ 이사는 대표이사로 하여금 다른 이사 또는 피고용자의 업무에 관하여 이사회에 보고할 것을 요구할 수 있다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

[이사회의 운영절차] A. 소집절차 ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 늦어도 회일 12시간 전에 각 이사에게

문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다.

② 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지

회의를 열 수 있다.

B. 결의방법 ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한 다. ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. C. 부의사항 ① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회에 관한 사항(1) 주주총회의 소집

(2) 영업보고서 및 재무제표의 승인(3) 정관의 변경

(4) 자본의 감소(5) 주식의 소각

(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속

(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수

(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약,

기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약

(9) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수

(10) 주식의 액면미달발행(11) 주식배당 결정

(12) 주식매수선택권의 부여(13) 이사의 선임 및 해임

(14) 이사의 회사에 대한 책임의 면제

(15) 이사의 보수(16) 기타 주주총회에 부의할 의안

2. 경영에 관한 사항(1) 대표이사의 선임 및 해임

(2) 공동대표의 결정

(3) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 (위원의 선임 및 해임 포함)

(4) 지배인의 선임 및 해임

(5) 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인 등의 설치, 이전 또는 폐지

(6) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

3. 재무에 관한 사항(1) 신주의 발행

(2) 사채의 발행 (전환사채 및 신주인수권부사채 포함)

(3) 준비금의 자본전입

(4) 자기주식의 취득 및 처분에 관한 사항

(5) 중요한 자산의 처분(6) 대규모 재산의 차입

(7) 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래의 승인

- 일정규모 주) 이상의 가지급금, 대여금 등의 제공 또는 거래

단, 상장時에는 상법 제542조9에 의거 다음의 신용공여에 한함

① 복리후생을 위한 이사에 대한 금전대여 등으로서 대통령으로 정하는

신용공여② 다른 법령에서 허용하는 신용공여

③ 그 밖에 상장회사의 경영건전성을 해칠 우려가 없는 금전대여등으로서

대통령으로 정하는 신용공여

- 일정규모 이상의 주식 또는 회사채 등의 유가증권의 제공 또는 거래

- 일정규모 이상의 부동산 매매 및 임대차 거래

- 일정규모 이상의 보험계약

주) 일정규모 - MIN(100억원, 전연도말 자본총계 X 10%)

4. 자산에 관한 사항

(1) 자산총액의 10% 이상의 고정자산의 취득 또는 처분

(2) 자기자본의 5% 이상의 주식 및 출자증권의 취득 또는 처분

(3) 자기자본의 1% 이상의 증여 또는 수증

(4) 자기자본의 5%이상의 담보제공, 채무보증, 채무인수, 채무면제

5. 이사에 관한 사항

(1) 이사의 경업 및 동종업종 타회사의 임원의 겸임

(2) 이사와 회사간 거래의 승인6. 기 타

(1) 이사회 운영규정 등 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐

(2) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및

대표이사가 필요하다고 인정하는 사항나. 중요의결사항 등

(1) 이사회의 주요활동내역

연도	개최일자	회차	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비 고

류재준(출석률:75%)	김성균(출석률:100%)	민순홍(출석률:100%)

2016	2016-02-15	1	□ 보고사항1. 제16기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 제16기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건3. 이사 후보자 보고(추천)4. 감사위원 후보자 보고(추천)□ 결의사항1. 2015년(제16기) 현금배당 결의의 건2. 2015년(제16기) 재무제표 및 연결재무제표 승인 건3. 2015년(제16기) 영업보고서 승인의 건	----가결가결가결	----찬성찬성찬성	-------	-------	-

2016-03-14	2	□ 결의사항1. 정관 일부 변경의 건2. 전자투표 채택의 건3. 제16기 정기주주총회 소집 및 제안 안건 확정의 건4. 은행여신 재약정 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	----	----	-

2016-03-29	3	□ 결의사항1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 운영규정 일부 변경의 건3. 감사위원회 운영규정 제정의 건	가결가결가결	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-

2016-11-09	4	□ 보고사항1. '16년 3분기 실적 보고의 건□ 결의사항1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건3. KB국민은행 여신과목 변경의 건	-가결가결가결	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성	-

(주1) 김성균 사외이사, 민순홍 사외이사는'16년 3월 29일 제16기 정기주주총회에서 신규 선임되었으므로 '16년 3월 29일 이사회부터 반영하여 출석률을 산출하였습니다.

다. 이사의 독립성 (1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부 당사는 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 주주총회에서 선임하고있습니다.

구 분	성 명	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	이기형	전사총괄	해당사항 없음	임원

사내이사	김규일	대표이사, 전사총괄	해당사항 없음	계열회사 임원

사내이사	이상규	전사총괄	매입거래	임원

기타비상무이사	강동화	기타비상무이사	해당사항 없음	임원

기타비상무이사	김정호	기타비상무이사	해당사항 없음	계열회사 임원

사외이사	류재준	사외이사	해당사항 없음	계열회사 임원

사외이사	김성균	사외이사	해당사항 없음	계열회사 임원

사외이사	민순홍	사외이사	해당사항 없음	계열회사 임원

(주1) 김규일 사내이사, 김성균 사외이사, 민순홍 사외이사는 '16년 3월 29일 제16기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. (주2) '16년 03월 29일 이사회에서 김규일 사내이사를 대표이사로 신규 선임 하였습니다.