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서진오토모티브 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 3월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)서진오토모티브
대 표 이 사 : 고만윤
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 공단1대로 313
(전 화) 031-496-1500
(홈페이지) http://www.secoautomotive.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리총괄 (성 명) 심 진 성
(전 화) 031-496-1500
1. 회사의 개요

(1) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사는 1990년 10월5일 자동차 부분품의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며 2011년 6월 3일을 기준일로 하여 사명을 주식회사 서진클러치에서 주식회사 서진오토모티브로 변경하였습니다.또한, 2012년 4월 3일 신한제1호기업인수목적주식회사와 합병하여 2012년 4월 19일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다.- 설립일자: 1990년 10월 외국합작법인 「서진다이킨」으로 법인 설립- 상호변경(1): 1997년 11월 합작해지에 따라 「서진클러치」로 상호 변경- 상호변경(2): 2011년 6월 「서진오토모티브」로 상호 변경- 상장등록: 2012년 4월 코스닥시장 상장 (2) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주 소: 경기도 시흥시 공단1대로 313- 전화번호: 031-496-1500- 홈페이지: http://www.secoautomotive.co (3) 주요 사업의 내용당사의 주요사업은 자동차부품사업으로 차량용 구동품(Clutch, Flywheel,Drive plate, Auto Parts)등을 생산하여 판매하고 있으며, 주 거래처는 현대/기아자동차를 비롯하여 국내 완성차업체와 현대모비스, 국내시판, 해외수출 등 국내외 다양한 거래선과 거래하고 있습니다.당사는 2015년말부터 8속 자동변속기용 부품 양산 체제를 구축하고 양산을 개시하였습니다. 수동변속기(M/T)와 자동변속기(A/T)용 클러치 모두 변속 로직과 함께 엔진 동력을 효율적으로 전달하기 위한 마찰력 기술이 핵심이며, 당사는 수십년간 M/T에서 쌓아온 마찰력에 대한 기술력과 노하우를 A/T 부품에도 적용했기 때문에 시장 후발주자임에도 불구하고 우수한 성능을 확보하였습니다.새로이 양산을 시작한 부품은 자동변속기의 변속 로직에 관여하는 핵심부품인 Disk Set와 Drum이며, 이 Disk Set와 Drum 두 부품을 조합하면 클러치를 모듈화한 것으로 볼 수 있는 Clutch Pack이 완성됩니다. 이 Clutch Pack은 Module로 공급되는 만큼 단품에 비해 부가가치가 높은 것이 장점입니다.우수한 성능을 바탕으로 전세계 트랜스미션 시장의 과반수 이상을 차지하는 오토트랜스미션 시장에서 당사의 영향력을 점차 확대시켜 성장성과 수익성을 제고시킬 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가할 수 있습니다.현재 당사는 국내 시장에만 만족하지 않고 해외시장의 규모를 더욱 증대시키기 위한 전략의 일환으로 오토트랜스미션 제품의 다양화, 해외 완성차 업체와 파트너 관계 구축 등 다방면에서 지속적으로 신규사업과 신규시장에 대한 성장 전략을 강구하고 있으며, 그중에 최대 이슈인 전기차 관련 투자를 적극적으로 하고 있습니다. 또한 당사는 기업활력 제고를 위한 특별법 시행에 따라, 산업통상자원부에 사업재편 계획 승인 심사를 신청하였으며, 2020년 9월 24일 심의위원회로부터 승인을 받았으습니다. 해당 사업재편 내용은 내연차 변속기 기능을 하는 전기.수소차용 감속기 부품 개발 및 양산라인 구축을 통해 전기.수소차 및 퍼스널 모빌리티 시장에 도전함으로서 새로운 지속 성장가능 사업을 추가하는 것입니다. 이에 따라 향후 고성능 전기.수소차 보급 확산 및 사업다각화에 기여할 것으로 기대합니다. (4) 회사가 영위하는 목적사업 사 업 목 적 비 고 1. 자동차 및 차량과 선박등의 부분품의 제조 및 판매2. 기계 기구 및 동부분품의 제조 및 판매3. 마찰제품 제조 및 판매4. 프레스 가공업5. 금속제품 제조 및 판매업6. 부동산 임대업7. 생산현지법인의 생산활동 지원 및 관련부대사업8. 위 각호에 관련된 수출입업9. 각 호에 부대, 관련되는 일체의 사업 현재 영위하고 있는 사업 (5) 신용평가에 관한 사항1) 신용평가 내역 평가일 신용등급 결산기준일 평가회사 2022.04.28 B+ 2021.12.31 이크레더블 2) 신용등급 체계 신용등급체계 등급 정의 AAA 전반적인 채무 상환 능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. AA 전반적인 채무 상환 능력이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A 전반적인 채무 상환 능력이 높지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 전반적인 채무 상환 능력은 인정되지만 장래 환경 변화로 전반적인 채무 상환 능력이 저하 될 가능성이 있음. BB 전반적인 채무 상환 능력이 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 전반적인 채무 상환 능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적 임. CC 채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안 요소가 더욱 많음. C 채무 불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현 단계에서는 장래 회복을 가능성이 없을 것으로 판단 됨. D 채무 지급 불능 상태에 있음. (6) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 1 - - 1 4 비상장 15 9 - 24 4 합계 16 9 - 25 4 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 1) 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 동호오토모티브 지배력획득 서진오토모티브제일차(유) 금전채권신탁계약에 필요한 자금 조달 아이아제오차유한회사 금전채권신탁계약에 필요한 자금 조달 우리온기업자동차부품제14호아이아유한회사 금전채권신탁계약에 필요한 자금 조달 아이아제육차유한회사 금전채권신탁계약에 필요한 자금 조달 세코모빌리티(주) 지배력획득 (주)진원 지배력획득 (주)다원 지배력획득 ECOPLASTIC AMERICA 지배력획득 연결제외 - - - - (7) 중소기업 등 해당 여부 중소기업 해당 여부 미해당 벤처기업 해당 여부 미해당 중견기업 해당 여부 해당 (8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥시장 상장 2012년 04월 19일 - -
3. 자본금 변동사항

(1) 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	13기(2022년말)	12기
(2021년말)	11기(2020년말)

보통주	발행주식총수	21,041,246	19,541,246	19,541,246

액면금액	500	500	500

자본금	10,520,623,000	9,770,623,000	9,770,623,000

우선주	발행주식총수	-	600,000	600,000

액면금액	-	500	500

자본금	-	300,000,000	300,000,000

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	10,520,623,000	10,070,623,000	10,070,623,000
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	80,171,146	15,000,000	95,171,146	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	59,129,900	15,000,000	74,129,900	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	59,129,900	15,000,000	74,129,900	주식병합 및우선주의 보통주 전환청구

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,041,246	-	21,041,246	-

Ⅴ. 자기주식수	123,946	-	123,946	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,917,300	-	20,917,300	-

(2)자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	123,946	-	-	-	123,946	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	123,946	-	-	-	123,946	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 상기의 자기주식은 2012년 신한제1호기업인수목적(주)와 (주)서진오토모티브 간의 합병시 주식매수 청구권 행사에 따른 취득과, 무상증자 및 액면병합에 따른 단주를 자기주식으로 취득한 것입니다.

(3)종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2012년 09월 11일

주당 발행가액(액면가액)	1,000	100

발행총액(발행주식수)	15,000,000,000	15,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2022년 09월 11일

이익배당에 관한 사항	우선배당: 발행일이 속한 사업연도를 포함하여 최초 3년간 주당 300원 (참가적, 누적적) → 2014 사업년도에 우선배당 종료

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	발행인

상환조건	회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는경우 주식의 주주는 잔여재산으로부터 발행가액에 상당하는 금액을 우선적으로 분배받을 권리가 있음

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	존속기간: 발행일로부터 10년(존속기간 만료 다음날 보통주로 자동전환)

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	조기전환: 발행일로부터 1년째 되는 날부터 그 존속기간(10년) 1개월 전까지 전환청구 가능

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 의결권 1개

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	당사가 2012.08.28 공시한 주요사항보고서(유상증자결정) 공시를 참조하시기 바랍니다

※ 상기 우선주 발행후 2012년 11월 액면병합(5:1)을 진행함으로써, 발행총액과 현재잔액은 동일하나 주식수만 감소하였습니다.※ 우선배당(최초 3년간 주당 300원)의 유효기간은 2014년 귀속 사업년도까지였으며, 2015년 귀속 사업년도부터 우선배당은 없습니다.

※ 2017년 12월 29일 당사의 전환우선주 2,400,000주는 보통주로 전환청구(3,508,771주) 되었습니다.

※ 2017년 12월 29일 보통주로 전환청구 후 잔여 우선주 600,000주는 2022년 9월 12일에 보통주로 자동전환 (1,500,000주) 되었습니다.

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2017년 12월 29일	2,400,000	3,508,771

2022년 09월 12일	600,000	1,500,000
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관의 최근 개정일 등1) 당사의 최근 정관 개정은 2022년 8월 25일 임시주주총회의 승인을 통해 아래와 같이 변경 되었습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제17조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	제17조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	- 액면총액 정비

제18조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공모 또는 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제18조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공모 또는 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	- 액면총액 정비

제20조(교환사채의 발행)
① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	제20조(교환사채의 발행)
① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	- 액면총액 정비

-	부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2022년 8월 25일로부터 시행한다.	- 정관 변경에 따른 부칙을 신설함.

(2)정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제9기 정기주주총회	- 전자증권 관련 용어 및 업무절차 변경	- 전자증권법 시행에 따른 개정

2019년 10월 23일	임시주총	- 제21조(사채발행에 관한 준용규정)	- 전자증권법 시행에 따른 개정

2021년 03월 31일	제11기 정기주주총회	- 회사가 발행할 주식의 총수 변경	- 주식 발행 총수 정비.
1. 사업의 개요

당사와 당사의 종속회사(에코플라스틱, 아이아, 코모스, 서진기차배건)는 완성차의 제조공정에 부품을 공급하는 자동차 부품 사업을 동일하게 영위하고 있습니다. 당사와 종속회사는 현대자동차와 기아자동차를 비롯한 글로벌 완성차 업체에 납품을 하고 있습니다. 한편 세코글로벌은 당사의 제품을 포함한 자동차부품 판매업과 무역업을 주된 사업으로 영위하고 있는 종속회사입니다.당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	회사명	제품종류	주요재화 및 용역	구체적 용도	주요고객

자동차부품	(주)서진오토모티브	동력전달부품	CLUTCH	수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치	현대자동차,기아자동차,기타 등등

A/T PARTS	자동변속기 차량에 적용되어 엔진 동력을 전달,단속하고 유로를 제어하는 부품

전기 감속기	전기 차량에 적용되어 모터의 회전수를 줄여서 토크를 높여주는 부품

서진기차배건유한공사	동력전달부품	CLUTCH	수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치

CAM Shaft	4사이클 기관에서, 흡 ·배기 밸브를 개폐하기 위한 캠을 설치한 축

COWL	차량 앞쪽 하단부의 차체품

에코플라스틱(주)	플라스틱류	범퍼 (Bumper)	차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

콘솔 (Console)	운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

메인코어(Main Core)	자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는 BOARD 역할

아이아(주)	플라스틱류	범퍼 (Bumper)	차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

고무류	마운트(Mounts)	엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임

웨더스트립(WEATHER STRIP)	BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단

(주)코모스	핸들류	스티어링 휠(Steering Wheel)	차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치

플라스틱류	콘솔 (Console)	운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

휠커버(Wheel Cover)	Wheel의 외관을 덮어 타이어의 냉각효과 및 Wheel의 부식을 방지하는 외장부품

무역업	세코글로벌	동력전달부품	자동차부품 도소매및 무역대행	자동차부품 판매업 및 수출입업, 수출입대행업	GLOBAL 부품업체 및 완성차 업체

무역업	SECO GLOBAL TRADING(SHANGHAI)CO.,LTD	동력전달부품	자동차부품 도소매및 무역대행	자동차부품 판매업 및 수출입업, 수출입대행업	-

서비스	(주)미래아이앤텍	-	IT 컨설팅	효율적인 전산시스템 구축/운영을 위한 컨설팅 및 관련 용역 수행	-
1. 요약재무정보

(1) 요약 연결재무정보 - (주)서진오토모티브와 그 종속회사

(단위 : 백만원)

구분	제13기	제12기	제11기

2022년 12월말	2021년 12월말	2020년 12월말

자산

유동자산	487,421	398,907	307,245

현금및현금성자산	37,467	11,355	14,646

매출채권및기타채권	269,759	218,016	159,389

재고자산	136,540	125,273	101,578

당기손익-공정가치측정금융자산	161	3	3

파생상품자산	93	-	-

기타금융자산	5,413	5,541	1,218

기타유동자산	36,240	26,969	29,946

매각예정자산	-	11,440	-

당기법인세자산	1,748	310	465

비유동자산	559,757	512,602	548,073

유형자산	502,693	463,248	492,203

무형자산	17,051	10,029	13,632

사용권자산	9,322	6,967	5,911

투자부동산	4,521	3,123	3,151

당기손익-공정가치측정금융자산	6,796	8,248	10,722

파생상품금융자산	616	-	-

공동기업투자주식	2,011	365	104

이연법인세자산	6,092	6,681	7,195

매출채권및기타채권	1,552	1,545	1,430

기타금융자산	8,795	11,124	12,112

기타비유동자산	308	1,273	1,614

자산총계	1,047,178	911,509	855,318

부채

유동부채	648,473	596,995	626,088

비유동부채	186,192	132,534	97,324

부채총계	834,666	729,528	723,411

자본

지배기업 소유주지분	83,110	72,994	69,113

자본금	10,521	10,071	10,071

기타불입자본	41,787	42,027	48,231

기타자본구성요소	2,359	3,171	(1,856)

이익잉여금	28,443	17,725	12,668

비지배지분	129,402	108,987	62,793

자본총계	212,512	181,981	131,907

손익에 관한 사항	2022년 1월~12월	2021년 1월~12월	2020년 1월~12월

매출액	2,093,668	1,761,585	1,505,982

영업이익	46,359	21,650	3,932

법인세비용차감전순이익	33,670	11,531	(16,017)

연결총당기순이익	23,455	6,046	(18,115)

지배기업소유주지분	7,099	3,504	(14,370)

비지배지분	16,356	2,543	(3,745)

기타연결포괄손익	5,819	8,644	(1,351)

총연결포괄이익	29,274	14,690	(19,466)

기본주당순이익	357	180	(740)

희석주당순이익	339	180	(740)

연결에 포함된 회사수	25	16	15

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [( )는 부(-)의 수치임] (2) 요약별도재무정보 (단위 : 백만원)

과 목	제13기	제12기	제11기

2022년 12월말	2021년 12월말	2020년 12월말

자산

유동자산	69,163	55,877	50,569

현금및현금성자산	4,579	1,040	168

매출채권및기타채권	31,242	27,120	26,824

재고자산	30,318	25,826	22,672

파생상품금융자산	93	-	-

기타금융자산	709	555	100

기타유동자산	2,127	1,336	803

당기법인세자산	96	-	1

비유동자산	136,088	141,221	161,099

유형자산	73,240	84,552	91,931

무형자산	1,238	629	470

사용권자산	821	678	504

투자부동산	3,674	2,276	2,304

공동기업투자자산	1,855	955	104

종속기업투자자산	52,067	48,164	61,134

당기손익-공정가치측정금융자산	1,809	3,198	3,183

파생상품금융자산	616	-	-

기타금융자산	768	769	1,469

자산총계	205,251	197,098	211,668

부채

유동부채	93,842	104,981	139,096

비유동부채	49,478	32,949	19,307

부채총계	143,319	137,930	158,403

자본

자본금	10,521	10,071	10,071

기타불입자본	42,989	43,439	43,439

이익잉여금	8,422	5,658	(245)

자본총계	61,932	59,168	53,265

종속,관계,공동기업	원가법	원가법	원가법

투자주식 평가방법

손익에 관한 사항	2022년 1월~12월	2021년 1월~12월	2020년 1월~12월

매출액	161,943	145,166	130,756

영업이익	4,931	3,808	(549)

법인세비용차감전순이익	117	5,871	(12,449)

당기순이익	720	5,365	(12,688)

총포괄이익	2,764	5,903	(13,342)

기본주당순이익	36	276	(653)

희석주당순이익	34	276	(653)

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.(별도 기준)[( )는 부(-)의 수치임]
6. 배당에 관한 사항

(1)주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	23,455	6,046	-18,115

(별도)당기순이익(백만원)	720	5,365	-12,688

(연결)주당순이익(원)	357	180	-740

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	-	-

※ 당사의 결산배당은 공시된 정보 기준으로 제3기(2012년)부터 제7기(2016년)까지 연속 배당함.

※ 평균 배당수익률은 보통주 기준이며, 단순평균법으로 계산함.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 04월 19일	-	보통주	14,503,302	100	4,746	SPAC 합병

2012년 05월 08일	전환권행사	보통주	279,173	100	1,791	전환사채

2012년 07월 19일	무상증자	보통주	59,129,900	100	100	무상증자

2012년 09월 11일	유상증자(제3자배정)	우선주	15,000,000	100	1,000	전환우선주

2012년 11월 13일	-	보통주	59,129,900	500	-	액면병합

2012년 11월 13일	-	우선주	12,000,000	500	-	액면병합

2013년 05월 23일	신주인수권행사	보통주	150,000	500	2,000	신주인수권

2013년 06월 18일	신주인수권행사	보통주	100,000	500	2,000	신주인수권

2013년 10월 01일	신주인수권행사	보통주	1,000,000	500	2,000	신주인수권

2017년 12월 29일	전환권행사	우선주	2,400,000	500	500	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 12월 29일	전환권행사	보통주	3,508,771	500	500	우선주의보통주전환청구(증가)

2022년 09월 12일	전환권행사	우선주	600,000	500	500	우선주의보통주전환청구(감소)

2022년 09월 12일	전환권행사	보통주	1,500,000	500	500	우선주의보통주전환청구(증가)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모 전환사채	8	2022.04.29	2027.04.29	10,000,000,000	기명식 보통주	2023년 04월 29일~2027년 03월 29일	100	2,917	10,000,000,000	2,966,478	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	100	2,917	10,000,000,000	2,966,478	-

※ 8회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환가액은 2022년 10월 31일 3,371원 ->2,917원으로 조정 되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

서진오토모티브	회사채	사모	2018.01.31	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%	-	2021.01.31	상환	NH투자증권

서진오토모티브	회사채	사모	2018.03.21	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%	-	2021.01.31	상환	NH투자증권

서진오토모티브	회사채	사모	2018.06.22	8,000	표면이자율 : 1%만기이자율 : 3%	-	2023.06.22	상환	NH투자증권

서진오토모티브	회사채	사모	2022.04.29	10,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 0%	-	2027.04.29	미상환	NH투자증권

합 계	-	-	-	38,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-

합계	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	1	2018.01.31	설비투자	10,000	설비투자 및 운영자금	10,000	-

전환사채	2	2018.03.21	설비투자	10,000	투자금원금상환 및 예금	10,000	-

교환사채	3	2018.06.22	운영자금	8,000	운영자금	8,000	-

전환사채	8	2022.04.29	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

※ 전환사채 1차,2차 및 교환사채 3차는 상환이 완료 되었습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제13기(당기)	성현회계법인	적정	-	특수관계자와의 거래 및 잔액 공시의 적정성

제12기(전기)	성현회계법인	적정	-	특수관계자등 거래 및 잔액 공시의 적정성

제11기(전전기)	성현회계법인	적정	-	현금흐름창출단위의 손상 검토

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제13기(당기)	성현회계법인	외부감사 (반기,중간,기말감사)및 연결재무제표 등에 관한 감사(내부회계관리제도 검토 포함)	286백만원	2,800시간	286백만원	2,541시간

제12기(전기)	성현회계법인	외부감사 (반기,중간,기말감사)및 연결재무제표 등에 관한 감사	220백만원	2,300시간	220백만원	2,382시간

제11기(전전기)	성현회계법인	외부감사 (반기,중간,기말감사)및 연결재무제표 등에 관한 감사	220백만원	2,300시간	220백만원	2,537시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제12기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제11기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 07월 08일	총참석인원 : 12명 회사 : 감사 외 4명감사인 : 업무수행이사 외 6명	대면회의	반기검토 수행결과 보고

2	2022년 11월 25일	총참석인원 : 12명 회사 : 감사 외 4명감사인 : 업무수행이사 외 6명	대면회의	감사수행일정 등 계획

3	2023년 02월 17일	총참석인원 : 6명 회사 : 감사 외 2명감사인 : 업무수행이사 외 2명	대면회의	외부감사(내부회계포함) 수행결과 보고
2. 내부통제에 관한 사항

1). 내부통제

사업연도	감사의 의견	지적사항

제13기 (당기)	감사의 의견으로는 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 서진오토모티브의내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.	-

제12기 (전기)	감사의 의견으로는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 서진오토모티브의내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.	-

제11기(전전기)	감사의 의견으로는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 서진오토모티브의내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.	-

2). 내부회계관리제도

사업연도	감사인	의견내용	지적사항

제13기 (당기)	성현회계법인	우리는 2022년 12월 31일 현재 『내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계』에 근거한 주식회사 서진오토모티브(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 『내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계』에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
우리는 또한 회계감사기준에 따라 회사의 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표를 감사하였으며, 2023년 3월 22일자 감사보고서에서 적정을 표명하였습니다.	해당사항 없음

제12기 (전기)	성현회계법인	우리는 첨부된 주식회사 서진오토모티브의 2021년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계,운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 서진오토모티브(이하 "회사")의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "2021년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2021년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다.	해당사항 없음

제11기(전전기)	성현회계법인	우리는 첨부된 주식회사 서진오토모티브의 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계,운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 서진오토모티브(이하 "회사")의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "2020년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다.	해당사항 없음

3) 내부통제구조의 평가공시대상기간에 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조를 평가받은 사실이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 총 이사 4명으로 구성되어 있습니다.아울러 당사는 이사회내의 내부거래위원회가 구성되어 있으며 구성인원은 사외이사를 위원장으로 사외이사 1명과 사내이사 1명으로 구성되어 있습니다.내부거래위원회에서 심의ㆍ의결하는 사항은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에 의한 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 하는 거래등을 심사하고 승인하는 역할을 합니다.

(2) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사외이사	비고

출석률(100%)

임기영

1	2022.01.15	2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가 보고	가결	찬성	-

2	2022.02.15	제6회 무보증사모사채 발행 및 사채인수계약의 건	가결	찬성	-

3	2022.02.15	대출약정서 체결, 채무인수확약의 건외	가결	찬성	-

4	2022.03.03	제9기, 제10기, 제11기 재무제표 수정 승인의 건	가결	찬성	-

5	2022.03.10	제12기 재무제표 승인 및 주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	-

6	2022.03.18	산업운영자금 5,130백만원 대환의 건	가결	찬성	-

7	2022.03.24	제7회 무보증사모사채 발행 및 사채인수계약의 건	가결	찬성	-

8	2022.03.25	제12기 정기주주총회	가결	찬성	-

9	2022.03.25	대표이사 보선의 건	가결	찬성	-

10	2022.04.27	전환사채 발행의건	가결	찬성	-

11	2022.05.10	연대입보의건	가결	찬성	-

12	2022.05.17	기채에 관한건(수출성장자금대출)	가결	찬성	-

13	2022.05.19	한도성 대출 만기 연장의 건	가결	찬성	-

14	2022.07.01	주식회사 티피에스 전환사채 전환권 행사의 건	가결	찬성	-

15	2022.07.01	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	-

16	2022.08.25	임시주주총회 의사록	가결	찬성	-

17	2022.08.25	대표이사 보선의 건	가결	찬성	-

18	2022.08.26	우선주 전환기간 만료에 따른 보통주 전환	가결	찬성

19	2022.08.26	사채발행의 건	가결	찬성	-

20	2022.08.30	대환진행의 건	가결	찬성	-

21	2022.10.12	대출 신규 차입의 건	가결	찬성

22	2022.10.14	대출 연장의 건	가결	찬성

23	2022.12.13	한국야스나가 지분취득의 건	가결	찬성

(3) 이사회내 위원회1) 위원회별 명칭, 소속 이사, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사(1명)사내이사(1명)	사외이사임기영사내이사고만윤	① 위원회는 회사와 회사의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법”이라 한다) 및 그 시행령에 의한 특수관계인(다만,경영을 지배하려고 공동의 목적을 가지고 기업결합에 참여한 자는 제외하며, 이하 “특수관계인”이라 한다)을 상대방으로 하거나, 특수관계인을 위하여 하는 거래(이하“내부거래”라 한다)를 심사 및 승인할 권한을 가진다. ② 위원회는 위원회의 운영성과 및 내부거래위원회운영규정(이하 “본 규정”이라 한다)의 내용을 매년 검토하여, 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다.
③ 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	-

2) 위원회 주요 활동 내용

위원회명	구성원	주 요 활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

-	-	-	-	-

(4) 이사의 독립성당사는 이사에 대하여 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한 사외이사(社外理事)는 해당 회사의 상무(常務)에 종사하지 아니하는 이사로서 다음 사항의 어느 하나에도 해당하지 아니하는 자로 선임하였습니다.

① 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사,감사,집행임원 및 피용자

② 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존비속

③ 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사,감사,집행임원 및 피용자

④ 이사,감사,집행임원의 배우자 및 직계 존비속

⑤ 회사의 모회사 또는 자회사의 이사,감사,집행임원 및 피용자

⑥ 회사와 거래관계등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사,감사,집행임원 및 피용자

⑦ 회사의 이사, 집행임원 및 피용자가 이사, 집행임원으로 있는 다른 회사의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자

또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영으로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

이 사	직위	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

고만윤	대표이사	풍부한 실무경험과 경영능력	이사회	회사업무 총괄	없음	없음

심진성	사내이사	풍부한 실무경험과탁월한 경영 노하우	이사회	경영지원	없음	없음

배석두	사내이사	경영 노하우 및 회사 자문	이사회	경영지원 및 자문	없음	최대주주 본인

임기영	사외이사	풍부한 실무경험과탁월한 경영 노하우	이사회	내부거래위원회 위원장	없음	없음

(5)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(6)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	임기영 사외이사는 당사 사업에 대한 이해도가 높아 별도의 교육 Needs가 없어 교육을 실시 하지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련장부 및 관계 서류를 해당 부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근 할 수 있습니다. (1) 감사의 인적사항

성명	출생년월	상근여부	주요경력

이재용	1953.02	상근	-한국 IBM 금융본부장-서울대 경영학과

(2) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2022.01.15	2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가 보고	가결	-

2	2022.02.15	제6회 무보증사모사채 발행 및 사채인수계약의 건	가결	-

3	2022.02.15	대출약정서 체결, 채무인수확약의 건외	가결	-

4	2022.03.03	제9기, 제10기, 제11기 재무제표 수정 승인의 건	가결	-

5	2022.03.10	제12기 재무제표 승인 및 주주총회 소집결의의 건	가결	-

6	2022.03.18	산업운영자금 5,130백만원 대환의 건	가결	-

7	2022.03.24	제7회 무보증사모사채 발행 및 사채인수계약의 건	가결	-

8	2022.03.25	제12기 정기주주총회	가결	-

9	2022.03.25	대표이사 보선의 건	가결	-

10	2022.04.27	전환사채 발행의건	가결	-

11	2022.05.10	연대입보의건	가결	-

12	2022.05.17	기채에 관한건(수출성장자금대출)	가결	-

13	2022.05.19	한도성 대출 만기 연장의 건	가결	-

14	2022.07.01	주식회사 티피에스 전환사채 전환권 행사의 건	가결	-

15	2022.07.01	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	-

16	2022.08.25	임시주주총회 의사록	가결	-

17	2022.08.25	대표이사 보선의 건	가결	-

18	2022.08.26	사채발행의 건	가결	-

19	2022.08.26	우선주 전환기간 만료에 따른 보통주 전환	가결	-

20	2022.12.13	한국야스나가 지분취득의 건	가결	-

(3) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사업에 대한 이해도가 높아 별도의 교육 Needs가 없어 교육을 실시 하지 않았습니다.

(4)감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀(내부회계관리자포함)	4	212개월(평균)	감사 직무의 효율적 수행을 위하여 리스크관리 및 내부통제체계를 평가하고 감독업무를 지원

전산운영부서	1	93개월(평균)	감사 직무의 효율적 수행을 위하여 리스크관리 및 내부통제체계를 평가하고 감독업무를 지원

(5) 준법지원인 의무설치 여부당사는 준법지원인 의무설치법인에 해당되지 않아 해당내용이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1)투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

- 당사는 집중투표제 또는 서면투표제를 채택하지 않고 있으나 제10기 정기주주총회(2020년 3월 30일 개최)부터는 (상근) 감사선임과 관련된 의결정족수 확보를 목적으로 한국예탁결제원이 운영하는 전자투표시스템 (http://evote.ksd.or.kr)을 이용한 전자투표제를 이사회 결의로 채택하여 운용하였으며, 매년 정기주주총회(임시주주총회제외)때 마다 이용하고 있습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,041,246	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	123,946	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,041,246	-

우선주	-	-

(3) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 상법 제340조의2 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로확 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 5. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대 방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일 - 1월 31일

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

공고인터넷홈페이지	http://www.seojinautomotive.com	공고게재신문	한국경제신문

(4) 주주총회의사록 요약당사의 최근 3년간 정기주주총회 및 임시주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

개최일자	의안 내용	가결여부	비고

2022.08.25	- 이사 선임의 건
- 정관 일부 변경의 건	가결가결	임시
주주총회

2022.03.25	- (연결/별도)재무제표 승인의 건- 이사 선임의 건
- 이사보수한도 승인의 건- 감사보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	제12기정기주총

2021.03.31	- (연결/별도)재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건
- 감사 선임의 건- 이사 선임의 건
- 이사보수한도 승인의 건- 감사보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	제11기정기주총

2020.03.30	- (연결/별도)재무제표 승인의 건- 감사 선임의 건- 이사보수한도 승인의 건- 감사보수한도 승인의 건	가결정족수부족으로 부결(*주1)가결가결	제10기정기주총

* 주1) 상법 409조 의하여 감사선임시 발행주식총수의 3%를 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과 주식의 의결권을 행사하지 못하게 되어 10기 주주총회 에서 의결 정족수 부족으로 부결되나 차기 주총에서 감사 선임때까지 감사 업무는 연임되었음.

(5) 소수주주권- 공시대상 기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. (6) 경영권 경쟁- 공시대상 기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

배석두	최대주주	보통주	5,003,296	24.84	5,003,296	23.78	-

(주)인베스터유나이티드	관계사	보통주	3,508,771	17.42	5,003,271	23.78	-

(주)서진캠	관계사	보통주	3,987,698	19.80	3,987,698	18.95	-

계	보통주	12,499,765	62.06	13,994,265	66.51	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

당사의 최대주주인 배석두는 1979년 한양대를 졸업하고 1990년 서진산업 대표이사로 취임후 2004년 사임할 때까지 오랜기간 자동차부품업체에 종사하였으며, 완성차업체와의 긴밀한 유대관계 뿐 아니라 회사 경영 노하우를 가지고 있어 자동차업계에서는 탁월한 CEO로 평가받고 있습니다.당사의 최대주주는 2011년 사내이사로 취임한 이후 현재까지 재임중에 있습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력

배석두	남	1954.04	이사	등기임원	상근	경영	- 서진산업 대표- 한양대 무역학과

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2002.03.19	동부자산운용(주)	1,363,720	16.53	SPAC 합병전	-

2012.04.19	배석두	4,834,715	33.34	SPAC 합병후	-

2012.05.08	배석두	4,834,715	32.71	지분율변동(전환권 행사)	-

2012.07.19	배석두	25,016,480	33.85	무상증자	-

2012.09.11	배석두	25,016,480	28.14	지분율변동(제3자배정 유상증자)	-

2012.11.13	배석두	5,003,296	28.14	액면병합	-

2013.10.01	배석두	5,003,296	26.29	지분율변동(신주인수권 행사)	-

2017.12.29	배석두	5,003,296	24,84	지분율변동(전환권 행사)	-

2022.09.12	배석두	5,003,296	23.78	지분율변동(전환권 행사)	-

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	배석두	5,003,296	23.78	최대주주

(주)인베스터유나이티드	5,003,271	23.78	관계회사

(주)서진캠	3,987,698	18.95	관계회사

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	5,769	5,774	99.91	6,547,609	21,041,246	31.12	발행주식 총수의 100분의 1에미달하는 주식을 보유한 주주

4. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주)

종 류	22년 7월	22년 8월	22년 9월	22년 10월	22년 11월	22년 12월

보통주	주가	최 고	3,200	3,340	3,330	3,080	3,375	3,430

최 저	2,950	3,075	2,785	2,320	2,925	2,580

평 균	3,054	3,175	3,231	2,721	3,138	2,980

거래량	최고(일)	194,659	142,214	639,529	123,527	92,830	149,474

최저(일)	22,083	22,155	24,125	19,419	13,851	11,816

월간

※ 주가 최고/최저는 일종가기준입니다.※ 상기 평균주가는 해당 월의 거래금액 합계액을 거래량 합계액으로 나누어 산출하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1)임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

고만윤	남	1967.12	대표이사	사내이사	상근	총괄	- 미보기아 대표이사- 동화 대표이사	-	-	-	5개월	2025.08.25

심진성	남	1971.10	이사	사내이사	상근	재무	- 서진오토모티브 CFO	-	-	-	10개월	2025.03.25

배석두	남	1954.04	이사	사내이사	상근	경영	- 서진산업 대표- 한양대 무역학과	5,003,296	-	본인	122개월	2024.03.31

임기영	남	1953.03	사외이사	사외이사	비상근	자문	- 학교법인 배달학원 이사장	-	-	-	22개월	2024.03.31

이재용	남	1953.02	감사	감사	상근	감사	- 한국IBM 금융본부장- 서울대 경영학과	-	-	-	122개월	2024.03.31

(2)직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품제조	남	233	-	16	-	249	16.4	17,076	69	-	-	-	-

자동차부품제조	여	9	-	1	-	10	6.7	318	32	-

합 계	242	-	17	-	259	15.0	17,394	68	-

(3)미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	516	103	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,200	사외이사 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	676	113	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	607	152	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	34	34	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 : 당기중 개인별 보수가 5억원 이상인 임원은 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 : 당기중 개인별 보수가 5억원 이상인 임원은 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

SECO	2	24	26

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	4	5	48,164	3,902	-	52,066

일반투자	-	1	1	950	900	-	1,850

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	1	5	6	49,114	4,802	-	53,916

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당 사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

(1) 계약이행 보증당기말 현재 연결실체가 타인으로부터 계약이행과 관련하여 제공받은 보증의 내용은다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보증인	보증내역	실행금액

서울보증보험주식회사	인허가 및 계약이행보증 등	722,477

기업금융보증	3,900,000

신용보증기금	신용보증서	1,170,000

합 계	5,792,477

(2) 주요 약정사항당기말 현재 연결실체가 금융기관과 맺은 주요 약정은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

구 분	금융기관	약정금액

일반자금대출 등	하나은행 외	553,737,300

USD 14,663,816

INR 125,000,000

상기에 포함되지 않은 연결실체의 사채원리금(사모사채 10,000,000천원)의 지급대행 계약이 KEB하나은행과 약정되어 있습니다.

(3) 당기말 현재 연결실체는 계약이행 담보목적으로 기아자동차(주)에 백지수표 1매를 담보로 제공하고 있습니다.

(4) 당기말 현재 연결실체가 1991년부터 2001년 중 하나은행 및 씨티은행으로부터 교부받았던 어음 가운데 아직 회수되지 않은 어음이 7매 있습니다.(5) 당기말 현재 연결실체가 피고로서 계류중인 소송사건은 1건(소송가액50백만원)입니다. 당기말 현재 상기 소송의 결과가 연결재무제표에 미치는 영향은 예측할 수 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당 사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당 사항 없습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	서진오토모티브	110111-4264828

에코플라스틱	171211-0001253

비상장	24	인베스터 유나이티드	110111-1972515

서진캠	135111-0050173

아이아	135011-0029352

코모스	134811-0003418

세코글로벌	110111-3125922

연합	135111-0038757

동화	160514-0001001

에스제이홀딩스	134811-0259243

서진산업	134111-0000806

영풍기계	180111-0071661

미보기아	134811-0098790

미래아이앤텍	110111-4951061

동호오토모티브	131411-0522873

서진기차배건 유한공사	112-102972

SECO GLOBAL TRADING(SHANGHAI)CO.,LTD	112-124399

KOMOS Automotive India	124-100252

KOMOS Automotive America	275-111235

KOMOS Automotive Czech	310-100062

KOMOS Automotive Vina	185-106147

ECOPLASTIC Automotive America	275-111660

세코모빌리티(주)	110111-4553320

(주)진원	171211-0029495

(주)다원	134811-0195702

ECOPLASTIC AMERICA	88-4047369

계열회사간 계통도

출자피출자	인베스터유나이티드	서진오토모티브	서진캠	서진산업	에스제이홀딩스	에코플라스틱	코모스	아이아	미보기아	연합	동화	세코글로벌

인베스터 유나이티드	26.03%

서진오토모티브	23.78%	0.59%	18.95%

서진캠	5.86%	27.34%	14.43%	7.49%

에스제이홀딩스	100%

세코글로벌	100%

서진산업	62.50%

영풍기계	100%

에코플라스틱	28.98%	2.90%

코모스	100%

아이아	100%

미래아이앤텍	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%

서진기차배건 유한공사	62.00%	38.00%

KOMOSAutomotive India	100%

KOMOSAutomotive America	100%

KOMOSAutomotive Czech	100%

KOMOSAutomotive Vietnam	100%

ECOPLASTICAutomotive America	100%

동호오토모티브	19%	30%	40%	11%

SECO GLOBAL TRADING(SHANGHAI)CO.,LTD	100%

Ecoplastic America Corp	100%

진원	100%

다원	100%

세코모빌리티	51%
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

서진기차배건유한공사	비상장	2002년 09월 10일	해외시장진출	2,347	-	62.00	23,063	-	-	-	-	62.00	23,063	65,688	-740

세코글로벌	비상장	2004년 01월 02일	사업다각화	20	198,000	100.00	1,455	-	-	-	198,000	100.00	1,455	5,217	152

에코플라스틱	상장	2010년 01월 14일	사업영역확대	16,500	9,902,074	28.98	23,546	-	-	-	9,902,074	28.98	23,546	461,794	10,735

서진에프씨씨	비상장	2013년 02월 04일	신규사업	100	20,000	50.00	100	-20,000	-100	-	-	-	-	-	-

미래아이앤텍	비상장	2012년 07월 19일	IT서비스	100	20,000	14.29	100	-	-	-	20,000	14.29	100	2,683	352

티피에스	비상장	2018년 03월 06일	투자	500	96,046	32.44	850	96,153	1,000	-	192,199	49.01	1,850	6,810	1,397

세코모빌리티	비상장	2022년 12월 27일	사업영역확대	3,902	-	-	-	1,264,800	3,902	-	1,264,800	51.00	3,902	13,877	-

합 계	-	-	49,114	1,340,953	4,802	-	-	-	53,916	556,069	11,896

주1) (주)서진에프씨씨는 출자금 납입 및 법인 설립이 완료 되었으나 자본금 납입 및 사업개시가 되지 않은 법인이며, 주주총회결의에 의해 2022년 8월 1일 해산하였습니다.주2) Tata Autocomp Seco Powertrain Private Limited는 출자금 납입(4,155천원) 및 법인 설립이 완료 되었으나 2020년 8월 13일 투자를 철회하였습니다. 출자금이 소액이고, 회수할 예정이므로 위표에 반영을 안했습니다.
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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