예스티 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회의 수 당사의 이사회는 3명의 사내이사(대표이사 포함)와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사는 공시대상 기말 현재 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 「VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. (2) 이사회의 권한 내용

당사의 '정관' 및 '이사회 운영규정'에서 정하는 이사회의 권한 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

정관
제30조(이사의 수)	본 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 한다.

정관
제33조(이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관
제34조(이사의 의무)	1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
3. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

정관
제36조(이사회의
구성과 소집)	1. 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회 운영규정
제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회 운영규정
제9조(부의사항)	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 법령 및 정관상의 결의사항
(1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
(2) 지배인의 선임 및 해임
(3) 지점의 설치, 이전, 폐지
(4) 이사회 내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임, 해임
(5) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(6) 주주총회의 소집
(7) 영업보고서의 승인
(8) 재무제표의 사전 승인
(9) 이사회 소집권자의 특정
(10) 이사에 대한 겸업의 승인
(11) 이사와 회사간의 거래의 승인
(12) 신주발행, 사채의 발행
(13) 준비금의 자본전입
(14) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
(15) 신주인수권의 양도 결정
(16) 주식매수선택권의 부여의 취소
(17) 중간배당의 결정
(18) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
(19) 간이합병, 소규모 합병 및 간이분할합병, 소규모 분할합병
(20) 일반공모증자의 결정
(21) 명의개서대리인의 선정
(22) 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정
(23) 대표이사 아닌 업무담당 이사의 선임 및 업무분장
(24) 상담역 및 고문의 선임
(25) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
가. 주주총회 특별결의 사항
(1) 정관 변경
(2) 회사의 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
(3) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(4) 이사, 감사의 해임
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 회사의 계속
(7) 회사의 합병, 분할, 분할합병
(8) 사후설립
(9) 주식의 액면미달발행
(10) 주식매수선택권의 부여
(11) 총회결의에 의한 주식의 소각
(12) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인
나. 보통결의 사항
(1) 이사, 감사의 선임
(2) 이사, 감사의 보수의 결정
(3) 재무제표의 승인
(4) 주식배당의 결정
다. 특수결의
(1) 이사, 감사에 대한 책임의 면제
(2) 주식회사의 유한회사로의 조직변경
3. 기타 경영에 관한 주요사항
(1) 경영목표 및 경영전략의 설정
(2) 경영의 감독 및 경영성과의 평가
(3) 경영진의 임면 및 보수의 배분
(4) 중요 자산(최근 사업년도말 총자산 또는 매출액 10% 이상 자산)의 처분 및 양도
(5) 대규모 자산(최근 사업년도말 총자산 또는 매출액 10% 이상 자산)의 차입
(6) 회계 및 재무보고 체제의 감독
(7) 법령 및 윤리규정 준수의 감독
(8) 기업지배관행의 유효성 감독
(9) 기업정보공시의 감독
(10) 주주총회로부터 위임 받은 사항
(11) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

( 3) 이 사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제26조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회일 2주간 전에 공시하고 있습니다..

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

2015-01	2015.01.02	신주발행의 건 - 전환상환우선주 보통주 전환에 따른 신주 발행의 건	가결

2015-02	2015.01.05	클린룸 신축 공사의 건	가결

2015-03	2015.01.22	운영자금 차입의 건 - 산업은행 동탄 운전자금 일십칠억원 만기 연장	가결

2015-04	2015.03.12	정기주주총회 소집에 관한 건	가결

2015-05	2015.03.27	외부감사인 지정 신청의 건	가결

2015-06	2015.04.08	지정자문인 선임계약 해지에 관한 건
지정자문인 선임에 관한 건
코스닥 상장을 위한 대표주관계약 해지에 관한 건
코스닥시장 상장을 위한 대표주관계약 체결에 관한 건	가결

2015-07	2015.04.20	운영자금 차입의 건 - 산업은행 동탄 운전자금 일십억원 만기 연장	가결

2015-08	2015.04.27	B2B대출 한도 증액의 건 - 한도금액 일십오억원에서 이십오억원으로 증액	가결

2015-09	2015.06.11	운영자금 차입의 건 - 산업은행 동탄 운전자금 일십억원 만기 연장	가결

2015-10	2015.06.22	운영자금 차입의 건 - 신한은행 운전자금 오억원 만기 연장	가결

2015-11	2015.09.23	코스닥 시장 이전상장 결의의 건
임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결

2015-12	2015.10.27	운영자금 차입의 건	가결

2015-13	2015.11.17	코스닥시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출의 건	가결

2015-14	2015.12.03	직원 우리사주대출 담보 제공의 건	가결

2015-15	2015.12.14	코넥스시장 상장폐지 및 코스닥시장 상장 결의의 건	가결

2015-16	2015.12.15	신주식 인수의 건	가결

(2) 사외이사 현황

당사는 2015년 11월 5일 임시주주총회에서 사외이사 1명을 신규 선임하였습니다.

사외이사성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

김 광 선	한국기술대학교 교수국제공학교육학술위원회 이사한국반도체디스플레이기술학회 명예회장미국 캔사스대학교 기계공학과 자문위원지경부,과학기술부,환경부 정책기획, 평가위원	한양대학교 기계공학과 졸업미국 캔사스대학교 기계공학 박사미국 예일대학교 기계공학과 연구교수한국기술대학교 교수	해당사항 없음

다. 이사회내 위원회당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라.이사회 독립성당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 마.사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.