KX 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 작성 기준일 현재(2020년 12월 31일) 당사의 이사회는 사내이사 2인(한찬수, 이강봉), 사외이사 1인(김연태) 총 3인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 각자 대표이사를 공동 의장으로 선임하여 사업부문 의안은 한찬수 대표이사, 경영부문 의안은 이강봉 대표이사가 의장직을 수행하고 있습니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장	주요 역할

이사회	사내이사 2명,사외이사 1명	한찬수, 이강봉,김연태	한찬수(사업부문),이강봉(경영부문)	- 법령 및 정관상 규정사항, 회사경영 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등 의결- 경영진 직무집행 감독

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

※ 당기 중 사외이사의 변동사항은 발생하지 않았습니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

한찬수	이강봉	김연태

1	2020.01.06	- 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2020.01.07	- 출자지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2020.01.15	- 용역체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2020.01.23	- 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2020.01.28	- 감사전 재무제표 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2020.01.30	- 경영 현안 보고의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성

7	2020.02.12	- 계열사 금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2020.02.18	- 감사전 연결 재무제표 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2020.02.19	- 계열사 금전소비대차계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2020.03.03	- 자금 조달의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2020.03.03	- 금전차입기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2020.03.04	- 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2020.03.09	- 기 보유 자기주식 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2020.03.13	- 제20기 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2020.03.13	- 소규모 합병 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	2020.03.17	- 종속회사 주식 매입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	2020.03.20	- 금전소비대차계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2020.03.23	- 전환사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2020.03.24	- 신주인수권부사채취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20	2020.04.07	- 계열사 금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21	2020.04.16	- 소규모분할합병계약 승인의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성

22	2020.04.22	- 사옥건설 관련 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2020.04.24	- 계열사 금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	2020.05.22	- 분할합병경과 보고 및 공고의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성

25	2020.07.03	- 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

26	2020.07.14	- 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

27	2020.08.12	- 계열사 지분정비의 건	가결	찬성	찬성	찬성

28	2020.08.21	- 유동성 확보 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

29	2020.09.01	- 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

30	2020.09.01	- 신주인수권부사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

31	2020.09.04	- 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

32	2020.09.10	- 계열사 지분정비 이행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

33	2020.09.16	- 타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성

34	2020.09.16	- 유동성 확보 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

35	2020.09.17	- 신주인수권부사채 발행의 건 (정정)	가결	찬성	찬성	찬성

36	2020.09.18	- 단기차입금 만기상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

37	2020.09.29	- 임시주주총회 장소 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

38	2020.10.05	- 신규 대중제 골프장 공동사업 추진의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성

39	2020.10.26	- 종속회사 신주 취득의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성

40	2020.10.30	- 전환사채 발행의 건(정정) 등	가결	찬성	찬성	찬성

41	2020.11.03	- 종속회사 구주 취득의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성

42	2020.11.04	- 신규 대중제 골프장 공동사업운영 투자의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성

43	2020.11.12	- 주주의 임시주주총회 소집청구관련 논의의 건 등	가결	찬성	불참	찬성

44	2020.11.17	- 임시주주총회 소집의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성

45	2020.12.03	- 임시주주총회 소집의 건 (정정) 등	가결	찬성	찬성	찬성

46	2020.12.08	- 임시주주총회 소집의 건 (정정) 등	가결	찬성	찬성	찬성

47	2020.12.14	- 임시주주총회 의안 관련 논의의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성

48	2020.12.21	- 차입금 만기 연장의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성

49	2020.12.30	- 대표이사 추가 선임의 건(각자대표 이강봉) 등	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사의 이사(사내이사 및 사외이사)는 이사회의 추천을 통해 주주총회에서 선임하고있습니다. 이사회에서는 이사 후보자가 상법 등 관련 법령에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사한 후 추천함으로써 이사의 독립성을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 관련 법령상 사외이사 수가 이사 총 수의 1/4 이상이어야 하는 바, 해당 법령을 준수하고 있습니다. 이와 같은 법령 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이사의 주요 이력 및 인적사항은 동 공시서류의『Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.작성 기준일 현재(2020년 12월 31일) 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기(만료일)	연임여부(연임 횟수)

사내이사(대표이사)	한찬수	EBS(교육방송) 제작PD, 기독교TV 제작팀장 등을역임한 방송 분야 전문가로서 신규PP 론칭 및 UHD 송출 등 당사의 성장 모멘텀을 주도적으로 견인할 적임자로 판단	이사회	사업부문 의안 의장,경영전반 총괄	해당없음	특수관계인	3년(2022.03.30)	O(5회)

사내이사(대표이사)	이강봉	당사의 골프장 인수 관련 탁월한 PMI 능력을발휘한 M 및 전략기획 분야 전문가로서 폭넓은경험을 바탕으로 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단	이사회	경영부문 의안 의장,미래전략본부장(M 및 사업기획총괄)	해당없음	특수관계인	3년(2022.03.30)	O(1회)

사외이사	김연태	법무대학원 주임교수와 한국행정판례연구회 운영이사를 역임한 법률전문가로서 경영전반에 대한법리적 조언 및 이사회 의사결정에 객관적인 시각을 제시할 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	3년(2021.03.31)	O(3회)

(2) 사외이사후보 추천위원회- 당사는 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다.(3) 사외이사의 전문성1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요 업무수행내역

경영전략실	4명	- 부장 1명 (근속연수 약 2년 - 지원업무 담당기간 동일)- 과장 2명 (근속연수 약 3년 - 지원업무 담당기간 동일)- 대리 1명 (근속연수 약 1년 - 지원업무 담당기간 동일)	- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
- 회의 진행을 위한 실무 지원
- 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사 경영현황에 대한 자료 제공으로 갈음