KX 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(한찬수, 이강봉,하승진), 사외이사 3인(김광연, 한창희, 송현승), 기타비상무이사 3인(마영민, 노종섭,현상순) 총 9인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 대표이사를 의장으로 선임하여 한찬수 대표이사, 이강봉 대표이사가 의장직을 수행하고 있습니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장	주요 역할

이사회	사내이사 3명,사외이사 3명 기타비상무이사 3명	한찬수, 이강봉, 하승진,김광연, 한창희, 송현승,마영민, 노종섭, 현상순	대표이사 한찬수대표이사 이강봉	- 법령 및 정관상 규정사항, 회사경영 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등 의결- 경영진 직무집행 감독

주2) 2021.01.22 임시주주총회에서 사내이사 1인(하승진), 사외이사 2인(이종철, 김광연), 기타비상무이사 2인(마영민, 노종섭)이 선임되었습니다.주2) 2021.03.26 제21기 정기주주총회에서 사외이사 2인(한창희, 송현승), 기타비상무이사 1인(현상순)이 선임되었습니다.주3) 2021.03.26일자로 사외이사 김연태가 만료 퇴임 하였고, 사외이사 이종철이 중도 퇴임 하였습니다.주4) 작성기준일 이후 2022년 2월 22일자로 사외이사 김광연, 기타비상무이사 마영민, 기타비상무이사 현상순은 이사직을 중도사임 한 바, 본 보고서 제출일 현재 이사수는 총 6인입니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	4	-	1

주1) 당기 중 2021년 01월 22일자 임시주주총회에서 사외이사 2인이 선임되었습니다.주2) 당기 중 2021년 03월 26일자 제21회 정기주주총회에서 사외이사 2인이 선임되었고, 사외이사 1인이 중도퇴임 하였습니다.주3) 작성기준일 이후 2022년2월22일자로 1인이 중도사임한 바, 본 보고서 제출일 현재 이사수 총6인 중 사외이사는 2인입니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

한찬수	이강봉	하승진	김연태	이종철	김광연	한창희	송현승	마영민	노종섭	현상순

1	2021.01.05	- 전자투표제도 채택 등	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-	-	-

2	2021.01.07	- 만기전 사채상환 등	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-	-	-

3	2021.01.15	- 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 등	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-	-	-

4	2021.01.19	- 감사전 별도재무제표 승인 등	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-	-	-

5	2021.02.16	- 감사전 연결재무제표 승인, 무상증자 결정 등	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

6	2021.03.11	- 정기주주총회 소집 / 신규사업 검토 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-

7	2021.03.19	- 소규모합병계약 승인 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

8	2021.04.26	- 소규모합병계약 승인 등	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2021.05.14	- 사옥건설자금 차입 등	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2021.06.23	- 금전차입계약 체결 등	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

11	2021.06.24	- 공개매수(자기주식 취득) 등- 금전차입계약 체결 등	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

12	2021.06.25	- 타법인 주식등 처분 등	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

13	2021.06.30	- 타법인 주식등 취득 등	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14	2021.08.20	- 계열회사 연대보증의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15	2021.08.23	- 타법인 주식 취득 등	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

16	2021.08.24	- 전환사채 인수의 건 등	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

17	2021.10.29	- 타법인 주식등 처분 등	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18	2021.11.23	- 전환청구권 행사의 건 등	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19	2021.12.07	- 만기전 사채상환 등	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 당사의 이사(사내이사 및 사외이사)는 이사회의 추천을 통해 주주총회에서 선임하고있습니다. 이사회에서는 이사 후보자가 상법 등 관련 법령에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사한 후 추천함으로써 이사의 독립성을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 관련 법령상 사외이사 수가 이사 총 수의 1/4 이상이어야 하는 바, 해당 법령을 준수하고 있습니다. 이와 같은 법령 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이사의 주요 이력 및 인적사항은 동 공시서류의『Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.작성 기준일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의 관계	임기(만료일)	연임여부(연임 횟수)

사내이사(대표이사)	한찬수	EBS(교육방송) 제작PD, 기독교TV 제작팀장 등을역임한 방송 분야 전문가로서 신규PP 론칭 및 UHD 송출 등 당사의 성장 모멘텀을 주도적으로 견인할 적임자로 판단	이사회	이사회 의장, 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인	3년(2022.03.30)	O(5회)

사내이사(대표이사)	이강봉	당사의 골프장 인수 관련 탁월한 PMI 능력을발휘한 M 및 전략기획 분야 전문가로서 폭넓은경험을 바탕으로 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단	이사회	이사회 의장, 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인	3년(2022.03.30)	O(1회)

사내이사	하승진	회사의 미래 성장에 대한 경험과 역량을 바탕으로 향후 회사 가치를 높이는데 기여할 것으로 판단	이사회	경영기획실장	해당없음	-	3년(2024.01.22)	X

사외이사	김광연	사업 및 재무 관련 깊은 이해도 및 전문성을 바탕으로 회사에 기여할 것으로 판단	이사회	전사 주요 경영전반	해당없음	-	3년(2024.01.22)	X

사외이사	한창희	마케팅 관련 풍부한 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 회사의 성장과 주주 가치를 극대화하는데 기여할 것으로 판단	이사회	전사 주요 경영전반	해당없음	-	3년(2024.03.26)	X

사외이사	송현승	미디어 산업 전반에 깊은 이해도 및 전문성을 바탕으로 회사에 기여할 것으로 판단	이사회	전사 주요 경영전반	해당없음	-	3년(2024.03.26)	X

기타비상무이사	마영민	투자 분야의 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언은 물론 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	전사 주요 경영전반	해당없음	-	3년(2024.01.22)	X

기타비상무이사	노종섭	회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단	이사회	전사 주요 경영전반	해당없음	-	3년(2024.01.22)	X

기타비상무이사	현상순	경영 ·투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단	이사회	전사 주요 경영전반	해당없음	-	3년(2024.03.26)	X

주) 작성기준일 이후 2022년 2월 22일자로 사외이사 김광연, 기타비상무이사 마영민, 기타비상무이사 현상순은 이사직을 중도사 임 한 바, 본 보고서 제출일 현재 이사수는 총 6인입니다. (2) 사외이사후보 추천위원회당사는 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다. (3) 사외이사의 전문성1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요 업무수행내역

경영전략실	2명	- 차장 1명 ( 근속연수 약 6년) - 사원 1명 ( 근속연수 약 4년)	- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
- 회의 진행을 위한 실무 지원
- 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

2)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사 경영현황에 대한 자료 제공으로 갈음