eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼기 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 삼기오토모티브
대 표 이 사 : 김치환
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 포승읍 평택항로 268번길 147
(전 화) 031-491-0341
(홈페이지) http://www.samkee.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이동원
(전 화) 031-491-0341
목 차

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항

4. 주식의 총수 등5. 의결권 현황6. 배당에 관한 사항 등

Ⅱ.사업의 내용Ⅲ.재무에 관한 사항1. 요약재무정보

2. 연결재무제표3. 연결재무제표 주석

4. 재무제표5. 재무제표 주석6. 기타 재무에 관한 사항

Ⅳ.이사의 경영진단 및 분석의견Ⅴ.감사인의 감사의견 등

Ⅵ.이사회 등 회사의 기관 및에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항Ⅶ.주주에 관한 사항

Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원의 현황

2. 임원의 보수 등Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항

Ⅹ.이해관계자와의 거래내용

XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

[전문가의 확인] 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

산동삼기기차배건유한공사	2014.05.19	산동성 일조시 경제기술개발구 현대로 서쪽 취안저우로 북쪽	자동차 부품 제조 및 판매	58,409	기업회계기준서 제1110호 "연결재무제표" 문단 7	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2012년 04월 12일	부	해당사항 없음

1) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 삼기오토모티브라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SamkeeAutomotive Co.,Ltd 라 표기합니다.

2) 설립일자 당사는 1978년 6월 3일에 설립하였습니다. 3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ① 주소 : 경기도 평택시 포승읍 평택항로 268번길 147② 전화번호 : 031-491-0341③ 홈페이지 주소 : http://www.samkee.com

4) 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

5) 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 ① 주요 사업의 내용

목 적 사 업	비 고

1. 자동차 부품 제조 판매업2. 전자제품 및 부품 제조 판매업3. 다이케스팅용 금형 제조 판매업4. 자동차 부품 및 소재의 제조, 가공 및 판매5. 금속 단연 단조 가공 및 판매6. 열처리7. 플라스틱 제품 제조 및 판매8. 군납 병기 제조 및 대행9. 가공품 일체 제조 및 판매10. 항공기 부품의 소재의 제조, 가공 및 판매11. 자동차 판매12. 알루미늄 제련, 정련 및 합금제조업13. 부동산임대업14. 각종 공작기계 및 금속공작기계 제조 판매업15. 전기자동차 제품 및 부품 제조 판매업16. 농기계 제품 및 부품 제조 판매업17. 위 각항에 관한 수출입업 및 부대사업 일체	-

자세한 내용은「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다. 6) 계열회사 현황 당사는 보고서 제출일 현재 총 1개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있습니다.

상호	설립일	소재지	주요사업	지분율	상장여부

산동삼기기차배건유한공사	2014년 5월 19일	중국 산동시 일조시	변속기 및 엔진 부품	100%	비상장

7) 신용평가에 관한 사항 당사의 공시대상기간 동안의 신용평가 현황은 다음과 같습니다.① 신용평가 내역

평가일	평가대상	신용등급	현금흐름등급	평가회사

2019. 03	기업신용평가	BB0	CF3 (C+)	나이스평가정보

2019. 04	기업신용평가	BB+	B	나이스디앤비

2019. 06	기업신용평가	BB+	C+	이크레더블

② 신용등급 체계

신용상태	기업평가등급	기업평가등급의 정의

우수	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

양호	BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성 있는 기업

보통	BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 높은 기업

열위	CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업

부도	D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업

평가제외	R (NG)	1년 미만의 결산재무제표를 보유하거나, 경영상태 급변으로 기업평가등급부여를 유보하는 기업

③ 현금흐름등급 체계 [나이스평가정보]

현금흐름등급	현금흐름등급의 정의

CF1 (우수)	현금흐름창출능력이 최상급인 유동성 우수기업

CF2 (양호)	영업활동의 수익성 양호하고, 투자수요를 충분히 감당할 수 있는 상태

CF3 (보통)	영업활동 현금흐름은 양호하나, 신규투자를 위해 외부자금을 조달해야 하는 상태

CF4 (열위)	연간 창출한 현금흐름으로 운전자금 투자수요금액을 충당하지 못하는 보통이하의 상태

CF5 (위험)	당기의 현금흐름 수익성이 적자인 위험한 상태

CF6 (부실)	현금흐름이 2년 연속 적자로서 수익성이 매우 열악한 상태

[이크레더블]

현금흐름등급	현금흐름등급의 정의

A (CR-1)	현금흐름 창출능력이 매우 양호하며 안정적.

B (CR-2)	현금흐름 창출능력이 양호하나 그 안정성은 상위등급에 비하여 다소 열위함.

C+ (CR-3)	현금흐름 창출능력이 보통이상이나 장래 경제여건 및 환경악화에 따라 다소나마 현금흐름 저하 가능성 존재함.

C- (CR-4)	현금흐름 창출능력이 보통으로 장래 경제여건 및 환경악화에 따라 현금흐름 저하 가능성이 존재함.

D (CR-5)	현금창출능력이 낮거나 총 차입금 대비 현금흐름 창출액이 적어 현금지급능력이 불량함.

E (CR-6)	현금흐름 창출능력이 거의 없거나 차입금 대비 자금 창출액이 매우 적어 현금지급능력이 매우 불량함.

[나이스디앤비]

현금흐름등급	현금흐름등급의 정의

A	현금흐름이 안정적이며 소요자금의 자체 창출능력이 매우 양호한 수준

B	현금흐름이 안정적이나 소요자금의 자체 창출능력이 상위등급에 비하여 다소 열위한 수준

C+	현금흐름 창출능력이 보통 수준 이상이나, 향후 환경악화에 따라 현금흐름의 저하가능성이 다소 있는 수준

C-	현금흐름 창출능력이 보통 수준이나, 향후 환경악화에 따라 현금흐름의 저하가능성이 다소 있는 수준

D	현금흐름 창출능력이 낮은 수준이거나, 소요자금 대비 현금창출액이 적어 현금지급능력이 취약한 수준

E	현금흐름 및 현금지급능력이 매우 취약한 수준

NF	재무제표의 신뢰성이 결여되었거나, 불완전한 재무정보 보유(원가명세서 부재) - 판정제외

NR	결산자료 2개년 미만으로 현금흐름 산출 불가 - 판정보류
2. 회사의 연혁

1) 회사의 연혁

년월	주요 내용

1978. 06	(주)삼기기공 설립

1984. 02	(주)은진다이캐스팅 법인 설립

1988. 06	(주)삼기기공 기술연구소 설립

1988. 08	1백만불 수출의 탑 수상

1993. 08	유망선진기술기업 지정(생산기술연구원)

1995. 04	KT마크 획득 - SQUEEZE CASTING 분야(과학기술처)

1996. 07	공업기반기술개발사업 수행완료(마그네슘제 자동차부품 개발)

1997. 11	우수자본재 개발 표창(통상산업부 장관)

1998. 01	100PPM 품질인증획득(중소기업청)

1998. 03	상공의 날 동탑산업훈장 수훈

1999. 01	수출경쟁력 우수기업 지정(중소기업청)

2000. 03	현대자동차 Balance Shaft Assy 단독 개발업체로 지정

2000. 06	경기도 유망중소기업 선정

2001. 11	INNO-BIZ기업 선정(중소기업청)

2002. 12	산업자원부장관상 수상

2002. 12	부품소재전문기업 지정(산업자원부)

2003. 10	사업장 이전(경기도 평택시 포승읍 평택항로 268번길 147)

2005. 05	GM HOLDEN社 수출 개시

2005. 07	ISO/TS 16949 품질인증 획득(한국능률협회)

2006. 05	ISO 14001 환경인증 획득(한국능률협회)

2008. 06	특허출원(자동차엔진 서포트브라켓과 그 제조방법)

2008. 06	상호변경 - (주)삼기오토모티브

2008. 08	(주)삼기오토모티브와 (주)삼기기공 합병

2008. 11	벤처기업등록

2009. 09	현대자동차 변속기부품 개발 및 양산(AUTO T/M用 REAR COVER)

2010. 07	주조 및 가공공장 증축

2010. 08	현대파워텍 변속기부품 개발 및 양산(AUTO T/M用 VALVE BODY 3종)

2010. 09	정보화시스템(ERP POP) 구축

2010. 10	일자리우수기업 인증서 획득(경기도)

2010. 06	(주)에코미션 설립 [(주)삼기오토모티브 100% 출자 법인]

2011. 01	현대·기아자동차(주) 올해의 협력사 선정

2011. 02	(주)에코미션 공장 착공 : 충남 서산시 지속면 무장산업로 263-29

2011. 10	현대드림투게더기업인수목적(주)와의 합병 결의

2011. 12	오천만불 수출의 탑 / 지식경제부장관 표창 수상

2012. 03	현대드림투게더기업인수목적(주)와 합병

2012. 04	한국거래소 코스닥시장에 신규상장

2012. 07	판교사무소 설립 (성남시 분당구 소재)

2012. 12	칠천만불 수출의 탑 수상

2014. 02	(주)에코미션 흡수합병

2014. 05	중국법인 설립 : 산동삼기기차배건유한공사

2015. 09	제 6회 헤럴드경제 '생생코스닥大賞' 최우수상

2015. 12	일억불 수출의 탑 수상

2016. 06	제 8회 대한민국 코스닥 대상 최우수일자리창출기업상

2017. 04	2017년 월드클래스 300 선정

2017. 05	제 1회 올해의 중견기업 대상 '기술혁신' 부문 장관상 수상

2018. 05	수출입은행 히든챔피언 선정

2018. 07	KDB GLOBAL CHALLENGERS 200 인증

2) 회사의 본점 소재지 및 그 변경 당사 본점소재지는 경기도 평택시 포승읍 평택항로 268번길 147이며, 최근 5사업년도 중 본점소재지의 변경이 없습니다.

3) 경영진의 중요한 변동

변동일자	취임임원	퇴임임원	퇴임사유

2015년 3월 27일	- 대표이사 : 김남곤- 대표이사 : 김치환- 사내이사 : 이동원- 사내이사 : 구혜영- 사외이사 : 이계안- 사외이사 : 최선집- 감 사 : 주정엽	- 사외이사 : 정정부	임기만료

2018년 3월 23일	- 대표이사 : 김남곤- 대표이사 : 김치환- 사내이사 : 이동원- 사내이사 : 구혜영- 사외이사 : 이계안- 사외이사 : 조원석- 감 사 : 주정엽	- 사외이사 : 최선집	임기만료

2019년 5월 31일	- 대표이사 : 김치환- 사내이사 : 이동원- 사내이사 : 구혜영- 사외이사 : 이계안- 사외이사 : 조원석- 감 사 : 주정엽	- 대표이사 : 김남곤	개인사정

4) 최대주주 등의 변동 당사의 최근 5사업년도 중 최대주주의 변동은 아래와 같습니다. (단위 : 주, %)

일시	최대주주	비고(액면가)

주주명	주식수 (보통주)	지분율

2015.12.31	김치환 외 7명	12,956,446	42.03	100

2017.04.06	김치환 외 6명	12,342,404	40.04	100

2018.09.30	김치환 외 15명	12,451,626	40.39	100

2018.12.31	김치환 외 14명	12,420,036	40.29	100

2019.05.31	김치환 외 13명	12,050,568	39.09	100
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 02월 19일	-	보통주	47,599	100	7,424	- 합병(에코미션)대가 신주발행

2014년 09월 01일	무상증자	보통주	15,413,628	100	-	- 100% 무상증자

2018년 05월 04일	유상증자(제3자배정)	우선주	6,060,609	100	2,970	- 제3자배정 전환우선주- 전환가조정(2,635원)

2019년 06월 19일	전환권행사	보통주	113,853	100	2,635	- 전환권행사(1차) 신주발행- 우선주 101,011주 소각

2) 전환사채 등 발행현황

① 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음.

② 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음.

③ 미 상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,941,109	6,060,609	37,001,718	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	101,011	101,011	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	101,011	101,011	(주1)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	30,941,109	5,959,598	36,900,707	-

Ⅴ. 자기주식수	377,860	-	377,860	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	30,563,249	5,959,598	36,522,847	-

(주1) 전환우선주의 전환권 행사에 따라 보통주 113,853주 상장 및 우선주 101,011주 소각하였습니다.

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	377,860	-	-	-	377,860	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	377,860	-	-	-	377,860	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	377,860	-	-	-	377,860	-

-	-	-	-	-	-	-

3. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2018년 04월 27일

주당 발행가액(액면가액)	2,970	100

발행총액(발행주식수)	18,000,008,730	6,060,609

현재 잔액(현재 주식수)	17,700,006,060	5,959,598

주식의내용	이익배당에 관한 사항	(1) 본건 우선주는 참가적, 비누적적 우선주로서 본건 우선주의 주주는 '발행회사'의 배당 가능이익이 있는 경우 '발행회사'의 정관과 법률이 정하는 형태로 발행가 기준 1.0%(이하 '우선배당률')에 해당하는 금액을 우선적으로 배당 받고, 잔여 미처분이익이 있을 경우 보통주와 함께 배당에 참가한다. 본건 우선주의 최초 년도 배당에 관하여서는 본건 우선주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다
(2) 본건 우선주의주주는주식배당의경우본건'발행회사'정관기재상황에따라주주총회결의로정하며, 본건우선주와같은종류의우선주또는본건우선주가보통주로전환되었을경우를가정하여산정한보통주를배당받는다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	전환가격 : 발행가와 동일전환비율 : 1 대 1

전환청구기간	2019년 04월 27일 ~ 2023년 04월 26일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	6,060,609

의결권에 관한 사항	우선주의 보통주 전환 시 1주당 1개의 의결권을 갖는다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	1. 상기 발행일은 납입일 입니다.2. 상기 현재 잔액은 잔여 전환우선주식수에 최초 행사가액을 곱한 금액 입니다.3. 상기 전환비율 및 전환으로 발행할 주식수는 신주인수계약서상 시가하락 등에 따른 가격조정 조항에 의거 추후 조정될 수 있습니다.

(1) 상기 전환우선주는 시가하락에 따른 가격조정이 발생하여 발행가(전환가) 2,970원에서 전환가 2,635원으로 변경되었으며, 이에따라 전환으로 발행할 주식수는 6,060,609주에서 6,831,118주로 변경되었습니다. (2) 상기 전환우선주의 전환권 행사에 따라 우선주 101,011주 소각 및 보통주 113,853주 추가 상장하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	30,941,109	-

우선주	5,959,598	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	377,860	-

우선주	5,959,598	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,563,249	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 11 기 2분기	제 10 기	제 9 기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	1,891	589	10,897

(별도)당기순이익(백만원)	4,618	6,319	12,839

(연결)주당순이익(원)	51	17	353

현금배당금총액(백만원)	-	1,643	2,774

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	20.05	17.67

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.83	2.55

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	45	90

우선주	-	45	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 기본주당순이익의 산출근거는 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 주당이익 항목을 참고하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제11기(당기)	신우회계법인	-	-

제10기(전기)	신우회계법인	적정	-

제9기(전전기)	신우회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제11기(당기)	신우회계법인	분기검토 / 2019.05반기검토 / 2019.07	-	-

제10기(전기)	신우회계법인	반기검토 / 2018.07중간감사 / 2018.11재고실사 / 2019.01기말감사 / 2019.02(연결 및 내부회계관리 포함)	75,000	1,262

제9기(전전기)	신우회계법인	반기검토 / 2017.08중간감사 / 2017.11재고실사 / 2018.01기말감사 / 2018.02(연결 및 내부회계관리 포함	75,000	1,203

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제11기(당기)	-	-	-	-	-

제10기(전기)	-	-	-	-	-

제9기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책- 지적사항 없음2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책- 해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 현재 5인의 등기이사 중 3인의 사내이사와 2인의 사외이사로 구성되어 있습니다.

성명	직급	겸직여부	선임사유

김치환	대표이사	이사회 의장	당사 정관 제36조2항

이동원	부사장	-	-

구혜영	이사	-	-

이계안	사외이사	-	-

조원석	사외이사	-	-

나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김치환(출석률 : 100%)	김남곤(*)(출석률 : 100%)	이동원(출석률 : 100%)	구혜영(출석률 : 100%)	이계안(출석률 : 47%)	조원석(출석률 : 53%)

찬반여부

1	2019/01/04	신한은행 : 산동삼기 차입 보증 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2019/01/04	신한은행 : 산동삼기 차입 보증 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2018/02/01	내부회계관리제도 운영 件감사의 내부회계관리제도 평가보고 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2019/03/06	신한은행 : 무역금융 한도 증액 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019/03/12	제10기 연결 및 별도재무제표 승인 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019/03/12	현금배당 件제10기 정기주주총회 소집 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019/03/18	KEB하나은행 : 산동삼기 차입 보증 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2019/03/27	제10기 정기주주총회1안) 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件2안) 정관 일부 변경 件3안) 이사 보수한도 승인 件4안) 감사 보수한도 승인 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

9	2019/03/28	산업은행 : 운영자금 연장 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019/04/16	기업은행 : 운영자금 차입 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019/04/16	NH농협 : 운영자금 차입 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019/04/25	KEB하나은행 : 원화지급보증 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019/05/22	씨티은행 : 산동삼기 차입 보증 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

14	2019/05/24	신한은행 : 산동삼기 담보 제공 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

15	2019/05/30	특별위로금 지급 件	가격	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2019/06/05	산동삼기 외채대여 件	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

17	2019/06/07	산동삼기 외채대여 件	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

(*) 사내이사 김남곤은 2019년 5월 31일부로 퇴임.

다. 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 또한, 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	김치환	이사회	총 괄	없음	본인	3년	1

사내이사	이동원	이사회	경영본부 본부장	없음	해당사항 없음	3년	2

사내이사	구혜영	이사회	경영본부	없음	친인척	3년	1

사외이사	이계안	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음	3년	1

사외이사	조원석	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음	3년	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육 계획 미수립
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부

주정엽	- 서울대학교 경영학과- 모바수 이사
- 제이제이미디어웍스 대표이사
- 서울대학교 경영대학	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사의 독립성 당사는 감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사의 주요활동내용

회차	개최일자	의안내용	비고

1	2018/02/01	내부회계관리제도 운영 件감사의 내부회계관리제도 평가보고 件	-

2	2019/03/06	신한은행 : 무역금융 한도 증액 件	-

3	2019/03/12	제10기 연결 및 별도재무제표 승인 件	-

4	2019/03/12	현금배당 件제10기 정기주주총회 소집 件	-

5	2019/03/27	제10기 정기주주총회1안) 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件2안) 정관 일부 변경 件3안) 이사 보수한도 승인 件4안) 감사 보수한도 승인 件	-

6	2019/03/28	산업은행 : 운영자금 연장 件	-

7	2019/04/16	기업은행 : 운영자금 차입 件	-

8	2019/04/16	NH농협 : 운영자금 차입 件	-

9	2019/04/25	KEB하나은행 : 원화지급보증 件	-

10	2019/05/22	씨티은행 : 산동삼기 차입 보증 件	-

11	2019/05/24	신한은행 : 산동삼기 담보 제공 件	-

12	2019/05/30	특별위로금 지급 件	-

13	2019/06/05	산동삼기 외채대여 件	-

14	2019/06/07	산동삼기 외채대여 件	-

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	교육 계획 미수립

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	1	부장(7년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 지난 제 8기 정기 주주총회에서 상법 제 368조의 4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제를 적극 채택하여 주주의 의결권 행사의 폭을 넓혔습니다.1) 전자투표·전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 14일 ~ 2017년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제(서면에 의한 의결권 행사)와 상법 제382조의 2에서 정하는 집중투표의 방법을 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없습니다. 라. 의결권 제한에 대한 사항 - 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김치환	남	1981년 02월	사장	등기임원	상근	총괄	University of Pennsylvania모건 스탠리 기업금융부	11,534,054	-	본인	8년	2020년 03월 23일

이동원	남	1961년 12월	부사장	등기임원	상근	경영본부본부장	서강대학교산업리스비전케이파트너스 대표	442,600	-	-	10년 8개월	2020년 03월 23일

이인형	남	1954년 10월	부사장	미등기임원	상근	품질본부본부장	인하대학교GM 상무	14,600	-	-	2년 6개월	-

장군기	남	1962년 05월	상무	미등기임원	상근	생산본부본부장	동아대학교동남정밀	5,780	-	-	7년 9개월	-

김태영	남	1963년 10월	상무	미등기임원	상근	기술연구소소장	연세대학교현대자동차	4,700	-	-	4년 4개월	-

최인수	남	1963년 11월	이사	미등기임원	상근	품질본부	숭실대학교코다코	4,288	-	-	14년 2개월	-

오재열	남	1964년 04월	이사	미등기임원	상근	경영본부	전주대학교(주)이노이엔지	14,000	-	-	15년 11개월	-

전송엽	남	1964년 08월	이사	미등기임원	상근	생산본부	신농합섬(주)은진다이캐스팅(주)	5,819	-	-	31년	-

구혜영	여	1979년 11월	이사	등기임원	상근	경영본부	University of Pennsylvania골드만 삭스모건 스탠리	4,300	-	배우자	4년 3개월	2021년 03월 22일

이계안	남	1952년 03월	이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교현대자동차 대표이사현대카드(주)/현대캐피탈(주)제 17대 국회의원현) 동양피엔에프 회장	-	-	-	4년 3개월	2020년 03월 23일

조원석	남	1953년 04월	이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교
University of Michigan
현대자동차 연구소장
LG화학 기술고문	-	-	-	1년 3개월	2021년 03월 22일

주정엽	남	1975년 10월	감사	등기임원	상근	감사	서울대학교모바수 이사제이제이미디어웍스 대표	-	-	-	4년 7개월	2020년 03월 24일

2) 직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	155	-	-	-	155	5년 5개월	4,111,492	26,526	-

관리직	여	19	-	-	-	19	2년 9개월	413,334	21,754	-

생산직	남	311	-	-	-	311	6년 1개월	8,748,625	28,131	-

생산직	여	9	-	-	-	9	4년 9개월	209,859	23,319	-

합 계	494	-	-	-	494	-	13,483,310	-	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	391,560	65,260	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,500,000	-

감사	1	300,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,413,313	201,902	-

- 당사는 이사의 퇴직금 지급에 대해 임원퇴직금지급규정을 주주총회에서 승인받은 바, 이사의 퇴직금은 상기 보수한도에 포함되지 않습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,395,313	348,823	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	12,000	6,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김남곤	대표이사	1,002,133	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김남곤	근로소득	급여	80,550	이사보수 지급기준에 의한 기본급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	397,988	근로소득지급명세서상 임원 퇴직소득금액 한도초과액

퇴직소득	523,595	(평균급여×근무기간×위로금 ×직급별 지급률 200%)

기타소득	-	-

- 대표이사 사임에 따른 위로금 및 퇴직금 지급 등

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김남곤	대표이사	1,002,133	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김남곤	근로소득	급여	80,550	이사보수 지급기준에 의한 기본급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	397,988	근로소득지급명세서상 임원 퇴직소득금액 한도초과액

퇴직소득	523,595	(평균급여×근무기간×위로금×직급별 지급률 200%)

기타소득	-	-

- 대표이사 사임에 따른 위로금 및 퇴직금 지급 등
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

산동삼기기차배건유한공사	2014년 05월 30일	지분출자	6,423	-	100	13,356	-	-	-	-	100	13,356	70,026	-1,918

합 계	-	100	13,356	-	-	-	-	100	13,356	70,026	-1,918
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

(기준일 : 2019.06.30) (단위 : 천USD, 천CNY)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

산동삼기기차배건유한공사	계열회사	채무보증	31,010	-	2,800	28,210	USD

23,000	8,000	1,300	29,700	CNY

담보제공	64,000	-	-	64,000	CNY

※ 2019년 증감분은 내부통제절차에 따라 이사회 결의를 통해 결정됨.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.