삼기 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일 제17기 정기 주주총회(2026년 3월 27일)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며상세 내용은 아래와 같습니다. 사업보고서에서 첨부된 정관은 변경내용을 반영한 최신정관으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 24일	제 11기 정기주주총회	제2조(목적) - 기타 이동수단과 관련된 제품 및 부품 제조 판매 및 서비스업제31조(이사의임기) - 변경 전 : 이사의 임기는 3년으로 한다 - 변경 후 : 이사의 임기는 3년 이내로 한다	미래 모빌리티 신규사업 추진으로 목적 추가이사의 임기 규정 수정

2020년 10월 05일	임시주주총회	제1조(상호) - 변경 전 : 삼기오토모티브[SAMKEE AUTOMOTIVE CO., LTD.] - 변경 후 : 삼기 [SAMKEE CORP.]제2조(목적) - 수소자동차 제품 및 부품 제조 판매업	상호 변경사업 확장으로 목적 추가

2022년 03월 29일	제 13기 정기주주총회	제8조의2(주식등의 전자등록) - 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 조문을 추가함제10조의2(신주의 동등배당) - 동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두에게 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명확히 함 제13조의1(주주명부 작성비치) - 전자증권법을 반영하여 조문 전체를 신설함제14조(전환사채의 발행) - 전환사채에 대한 이자의 지급에 대한 문구를 삭제함제41조(감사의 수와 선임·해임) - 해임 추가 및 전자증권 도입 시 감사선임 의결권 결의요건 완화 및 제한에 관한 조문을 변경함제41조의3(감사의 직무와 의무) - 표준정관을 준용하여 조문을 추가함제41조의5(감사의 보수와 퇴직금) - 표준정관을 준용하여 보수결정 조문을 추가함제43조(재무제표 등의 작성 등) - 외감법인대상 재무제표의 목록을 추가함제45조(이익배당) - 이익배당 조문 전체를 신설함제45조의2(중간배당) - 중간배당 조문 전체를 신설함	전자증권도입 및 관련 규정에 따른 조문 정비감사선임에 관한 조문 정비표준 정관 준용 조문 정비

2023년 03월 28일	제 14기 정기주주총회	제45조(이익배당)
① ~ ③ (현행과 같음)
④ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
※ 제13조2항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.	배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

2024년 03월 28일	제 15기 정기주주총회	제3조 본점의 소재지 및 지점 등의 설치① 당 회사는 본점을 충청남도 서산시에 둔다.② (현행과 같음)	본사 주소지 이전에 따른 문구 수정

2025년 03월 26일	제 16기 정기주주총회	제36조의 1 (이사회 내 위원회)
1. 이사회 내 위원회로 지속경영위원회를 설치하며, 추가로 회사 경영전략 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의 결정하는 위원회를 설치할 수 있다.
2. 이사회 내 위원회는 2인 이상의 이사로 구성되며, 그 조직 및 운영은 이사회의 결의로 정한다.
3. 다음 각 호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임할 수 없다.
① 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
② 대표이사 선임 및 해임
③ 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
④ 기타 이사회에서 결정한 사항
4. 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다.
이 경우 이를 통지 받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.	지속경영위원회 설치 및 운영을 위한 조문 신설

2026년 03월 27일	제 17기 정기주주총회	제 10조의 4 (자기주식의 보유 또는 처분)
1. 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
2. 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
① 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우
② 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우
③ 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우
④ 상법 제360조의2제2항, 제360조의 제15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우
⑤ 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
제5호는 상법 제341조의4제2항제5호의 경우로서 회사의 필요에 따라 다르게 정할 수 있음.
제 20조 (소집지와 개최방식)
1. (현행과 같음)
2. 회사는 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.
제 26조 (의결권의 대리행사)
1. (현행과 같음)
2. 제 1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면또는전자문서를제출하여야한다.
3. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
제 29조 (이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.
제 32조 (이사의 보선)
1. (현행과 같음)
2. 독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제 35조 (이사의 의무)
1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행 하여야한다.
2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호 하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
3. (현행과 같음)	관련법령 개정 반영
전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 개정안을 제시
대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영
이사의 충실의무를 주주에게로 확대하는 상법 개정내용을 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 부품 제조 판매업	영위

2	전자제품 및 부품 제조 판매업	미영위

3	다이케스팅용 금형 제조 판매업	영위

4	자동차 부품 및 소재의 제조, 가공 및 판매	영위

5	금속 단연 단조 가공 및 판매	영위

6	열처리	영위

7	플라스틱 제품 제조 및 판매	미영위

8	군납 병기 제조 및 대행	영위

9	가공품일체 제조 및 판매	영위

10	항공기 부품의 소재의 제조, 가공 및 판매	미영위

11	자동차 판매	미영위

12	알루미늄 제련, 정련 및 합금제조업	영위

13	부동산임대업	영위

14	각종 공작기계 및 금속공작기계 제조 판매업	미영위

15	전기자동차 제품 및 부품 제조 판매업	영위

16	농기계 제품 및 부품 제조 판매업	미영위

17	기타 이동수단과 관련된 제품 및 부품 제조 판매 및 서비스업	영위

18	수소자동차 제품 및 부품 제조 판매업	영위

19	위 각항에 관한 수출입업 및 부대사업 일체	영위