제노레이 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

제22기 정기주주총회(2023.03.29)에서 가결된 정관 변경안은 아래와 같습니다.

변경 전	변경 후	변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발 및 제조업
2. 의료관련 정보제공기술업 3. 소프트웨어 개발, 유통, 유지보수업 4. 의료관련 시스템통합업 5. 의료정보관리업 6. 의료정보관련 데이터베이스업 7. 기타 위 각항에 관련되는 부대사업 일체 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발, 제조, 수출입 및 판매업 2. 의료기기, 의료용구, 의료용재료의 개발, 제조, 수출입, 판매업 및 임대업 3. 의료관련 정보제공기술업 4. 소프트웨어 개발, 판매, 유통, 유지보수업 5. 의료관련 시스템통합업 및 의료정보관리업 6. 의료정보관련 데이터베이스업 7. 엑스레이(X-RAY)를 이용한 검사장비의 개발, 제조 및 판매 8. 부동산임대 및 판매 9. 위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역 10. 기타 위 각항에 관련되는 부대사업 일체 - 사업목적 추가 및 정비 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 14일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업연도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다. 제17조(기준일) 1. 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. - 표준정관 개정에 따른 문구 정비 제34조(이사의 원수) 1. 회사의 이사는 3명 이상 5명 이하로 한다. 2. 회사는 주주총회의 결의에 의하여 사외이사를 둘 수 있다. 제34조(이사의 원수) 1. 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. - 이사 수 증원 및 사외이사 선임에 따른 문구 변경 제49조(감사) 1. 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 2. 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다. 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 제49조(감사) 1. 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 2. 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다. 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 4. 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. - 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의요건 완화 - 전자투표 도입에 따른조항 정비 제59조(이익배당) 1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2. 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다 제59조(이익배당) 1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3. 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. - 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 변경 신 설 > 제59조2(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. - 분기배당 도입에 따른 조항 신설
- 정관상 정비단계로서 향후 구체적인 계획이 수립될 경우 공시사항으로 안내 예정입니다.