제노레이 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 29일이며, 제25기 정기주주총회(2026년 3월27일) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 자세한 내용은 2026년 3월 6일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제22기정기주주총회	- 제2조 사업목적 추가 및 변경- 제17조 기준일- 제34조 이사의 원수- 제49조 감사- 제59조 이익배당- 제59조의2 분기배당	- 사업 확장 및 사업목적 정비- 표준정관 개정에 따른 권리기준일 설정 변경- 자산총액 1천억원 이상에 따른 사외이사 선임 의무 명시 및 이사의 원수 증원- 전자투표 도입 시 감사선임의 결의요건 완화 추가- 표준정관 개정에 따른 배당기준일 설정 변경- 분기배당 도입에 따른 신설

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발, 제조, 수출입 및 판매업	영위

2	의료기기, 의료용구, 의료용재료의 개발, 제조, 수출입, 판매업 및 임대업	영위

3	의료관련 정보제공기술업	영위

4	소프트웨어 개발, 판매, 유통, 유지보수업	영위

5	의료관련 시스템통합업 및 의료정보관리업	영위

6	의료정보관련 데이터베이스업	영위

7	엑스레이(X-RAY)를 이용한 검사장비의 개발, 제조 및 판매	미영위

8	부동산임대 및 판매	영위

9	위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역	영위

10	기타 위 각항에 관련되는 부대사업 일체	영위

라. 정관상 사업목적 변경 내용(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 29일	1. 의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발 및 제조업	1. 의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발, 제조, 수출입 및 판매업

추가	2023년 03월 29일	-	2. 의료기기, 의료용구, 의료용재료의 개발, 제조, 수출입, 판매업 및 임대업

추가	2023년 03월 29일	-	7. 엑스레이(X-RAY)를 이용한 검사장비의 개발, 제조 및 판매

추가	2023년 03월 29일	-	8. 부동산임대 및 판매

추가	2023년 03월 29일	-	9. 위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역

추가	2026년 03월 27일	-	9. 전자상거래 및 통신판매업

수정	2026년 03월 27일	9. 위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역	10. 위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역

수정	2026년 03월 27일	10. 기타 위 각항에 관련되는 부대사업 일체	11. 기타 위 각항에 관련되는 부대사업 일체

주1) 2026년 3월 27일 정기주주총회에서 사업 목적 추가 및 항 번호 변경 안건이 포함될 예정이며, 자세한 내용은 2026년 3월 6일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시한'주주총회소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다.(2) 변경 사유

(가) 변경 취지 및 목적, 필요성

상기 추가된 사업목적은 기존에 영위하고 있는 의료영상진단기기 사업 및 부대사업과 밀접히 연관되어 있으며 포괄적으로 기재되어 있는 내용을 세분화하고 명확성을 기하는 것이 주 목적입니다.2026년 3월 27일 정기주주총회의 안건으로 상정될 추가 사업 목적은 향후 잠재적 신규 사업 추진 가능성에 대비하여 정관상의 근거를 사전 확보함으로써 경영의 효율성을 제고하고자 함 입니다.(나) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 2023년 2월 28일 이사회를 통해 결정되었으며 2023년 3월 29일 제22기 정기주주총회에서 최종 승인되었습니다.2026년 3월 27일 정기주주총회의 안건으로 상정될 추가 사업 목적의 변경 제안 주체는 이사회입니다.(다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등.기존의 주된 사업분야인 의료영상진단기기 사업과의 연관성을 바탕으로한 부대사업 성격으로 주된 사업에 미치는 중요한 영향은 없습니다.2026년 3월 27일 정기주주총회의 안건으로 상정될 추가 사업 목적은 기존의 주된 사업분야인 의료영상진단기기 사업과의 연관성을 바탕으로 할 잠재적 신규 사업 추진 가능성에 대비하여 정관상의 근거를 사전 확보하기 위함으로, 주된 사업에 미치는 중요한 영향은 없을 예정입니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발, 제조, 수출입 및 판매업	2023년 03월 29일

2	의료기기, 의료용구, 의료용재료의 개발, 제조, 수출입, 판매업 및 임대업	2023년 03월 29일

3	엑스레이(X-RAY)를 이용한 검사장비의 개발, 제조 및 판매	2023년 03월 29일

4	부동산임대 및 판매	2023년 03월 29일

5	위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역	2023년 03월 29일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

구분	상기 추가 현황표에 대한 부연설명

1,2,5	기존 정관상 사업목적에 기재되어 있던 부대사업 일체의 세분화된 기재 성격.

3	기존 의료용 엑스레이 사업의 기술력을 토대로 향후 확장이 가능한 사업분야인 산업용 검사장비 사업에 대해 정관상 정비를 하는 단계로서 현재 구체적인 추진계획이 수립되어 있지는 않음.

4	공장 이전에 따른 기존 유휴시설에 대해 발생가능한 일시적 임대 성격.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 기존 의료기기 시장 범주에 포함됨.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 현재 기준 해당사항 없음.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 현재 기준 해당사항 없음

(5) 기존 사업과의 연관성- 신규 추가된 사업목적은 기존 사업의 부대사업 성격으로 주된 사업의 변화는 없음.

(6) 주요 위험- 기존 사업분야의 범주에 포함됨.

(7) 향후 추진계획- 정관상 포괄적인 기재사항의 세분화를 제외하고 실질적인 사업목적 추가성격인 엑스레이 검사장비 및 부동산 임대와 관련하여서는 아직 구체적인 추진계획은 수립되지 않음.

(8) 미추진 사유- 정관상 정비단계로서 향후 구체적인 계획이 수립될 경우 공시사항으로 안내 예정.