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에스디시스템 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 16기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 8월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에스디시스템
대 표 이 사 : 박 봉 용
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대I밸리 613호
(전 화)070-8299-5940
(홈페이지) http://www.sdsystem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)상무이사 (성 명)황태명
(전 화)070-8299-5940
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 에스디시스템"이라고 표기하고 영문으로는 SD SYSTEM Co., Ltd라 표기합니다. 약식으로는 (주)에스디시스템, 또는 SD syste m co., Ltd 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2001년 4월 28일 설립되었으며, 2010년 7월 16일자로 한국거래소(KOSDAQ)에 상장 되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지1) 주 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호2) 전화번호 : 070-8299-59403) 홈페이지 : http://www.sdsystem.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 유,무인 요금징수시스템(TCS, ETCS(Hi-pass)) 및 하 이패스단말기(OBU), 블 랙박스 , 지 능형교통시스템 (ITS ), C CT V(통합관제센터)시스템, 스 마트파킹시스템의 개발, 제조, 판매 및 관련 시 스템의 업그레이드 및 유지관리를 주요 영위 사업으로 하고 있습니다.주요 사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 이크레더블로부터 받은 신용평가등급 (A 0 ,평가일:2016.04.11)이 있습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 - 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호 나. 경영진의 중요한 변동 - 2013년 3월29일 하규수 비상근 감사 중도퇴임 - 2013년 3월29일 주주총회에서 박봉용 사내이사, 박기복 사외이사 재 선임 및 감사 엄정범 신규선임 - 2014년 3월28일 주주총회에서 전제창 사내이사 재 선임 - 2015년 3월27일 주주총회에서 박봉용 사내이사, 박기복 사외이사 재 선임 및 황태명 사내이사 신규선임 - 2016년 3월28일 주주총회에서 전제창 사내이사 및 감사 엄정범 재 선임 다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 정관상 기재내용을 참조하였습니다.1. 자동제어시스템, 산업용기계, 요금징수시스템, 홈오토메이션시스템, 빌딩자동화시스템, 교통관리시스템, 이아이티에스(ITS), 아이티(IT)관련설비, 주차관제설비 제조 및 제작설치, 쾌적제어, 유비쿼터스제품, 공기순환 및 정화제어시스템, 교통안전시스템, 폐쇄회로텔레비젼(CCTV), 영상감시장치, 가변정보표지판(VMS), 전광판, 교통신호제어기, LED 조명, 차량용단말기(블랙박스,하이패스단말기) , 기타 제조

2. 하드웨어, 소프트웨어 개발3. 전기공사, 정보통신설비공사

4. 부동산임대업5. 위업무의 유지 보수

6. 위 각호와 관련된 설비 및 제품 도매 및 소매업

7. 위 각호와 관련된 서비스업

8. 위 각호와 관련된 전자상거래 및 인터넷 관련사업

9. 기타 위 각호에 관련된 부대사업

10. 위 각호와 관련된 설비의 설치 11. 위 각호와 관련된 무역업

12. 위 각호와 관련된 수리업 13. 위 각호와 관련된 건설업14. 위 각호와 관련된 주차장운영업 라. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생

2010년 03월 중부지방국세청장상 수상2010년 07월 코스닥시장 상장, 자본금 19억원으로 증자2010년 08월 국책과제수주 (차세대 요금징수시스템 무정차다차로 기반 SMART 영업시스템 구축) (국토해양부)2011년 05월 소프트웨어품질인증(GS인증) 획득2011년 11월 [2011 IT Innovation 대상] - Green IT분야 우수상(장관표창),

벤처기업 인증(연구개발기업)

2012년 03월 대통령표창(모범상공인 부문) 2013년 06월 수출유망중소기업 지정 2014년 03월 경영혁신형 중소기업 인증(Main-Biz) 2014년 12월 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 확인서 갱신, 굿디자인(GD) 인증 2015년 07월 Hi-pass행복단말기 보급을 위한 양해각서 체결(한국도로공사) 2015년 11월 벤처기업 인증(기술평가보증기업)2016년 01월 환경표지인증 갱신 (한국환경산업기술원)2016년 06월 Hi-pass행복단말기 보급을 위한 양해각서 체결 (한국도로공사)2016년 06월 KS인증 (LED가로등 및 보안등기구, 터널등기구)
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001년 05월 15일	-	보통주	600,000	500	500	-

2003년 05월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	500	500	-

2008년 07월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	500	3,000	-

2009년 12월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	10,000	-

2009년 12월 31일	무상증자	보통주	1,350,000	500	500	-

2010년 07월 12일	유상증자(일반공모)	보통주	800,000	500	14,800	-

- 최근 3년간 자본금 변동사항 없음.
4. 주식의 총수 등

당사는 정관상 발행할 주식총수는 12,000,000주이며, 보고서 작성기준일 현재 보통주 3,800,000주를 발행하였습니다. 당사의 유통주식수는 자기주식 474,635주를 제외한 3,325,365주입니다. 가. 주식의 총수현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	12,000,000	12,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,800,000	3,800,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,800,000	3,800,000	-

Ⅴ. 자기주식수	474,635	474,635	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,325,365	3,325,365	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	474,635	-	-	-	474,635	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	474,635	-	-	-	474,635	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	474,635	-	-	-	474,635	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1)당사는 최초 2011년 4월 4일 이사회 결의를 거쳐 자기주식 신탁계약(40억원) 체결 후 자기주식 취득을 완료하였습니다. (신탁계약기간 : 2011.04.07 ~ 2012.04.06) - 관련공시 : 자기주식취득 신탁계약 연장결정(2012.04.06) 자기주식취득 신탁계약 연장결정(2013.04.05) 자기주식취득 신탁계약 연장결정(2014.04.04) 신탁계약해지(2015.04.07) 주2) 보고서 제출일 현재 신탁계약으로 취득한 총 474,635주는 2015년 04월 06일 당사 법인계좌로 입고되어 보관중입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,800,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	474,635	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,325,365	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기 반기	제15기	제14기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	- 4,757	2,871	3,259

주당순이익 (원)	-1,431	863	980

현금배당금총액 (백만원)	-	332	332

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	10.39	10.20

현금배당수익률 (%)	보통주	-	1.24	2.42

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
III. 재무에 관한 사항

당사 의 제16기 반기 재무 제표는 한 국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 검토를 받은 재무제표입니다. 비교표시된 제15기 및 14기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며 외부감사인으로부터 감사를 받은 재무제표입니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	제 16기 반기	제 15기	제 14기

Ⅰ.유동자산	31,223,358,931	35,320,956,329	37,686,138,192

1. 현금및현금성자산	5,354,235,363	6,971,428,050	5,475,995,728

2. 기타금융자산	4,603,400,000	4,970,181,276	6,844,571,174

3. 매출채권및기타채권	9,418,668,782	13,014,152,995	16,923,054,966

4. 미청구공사	1,906,764,696	2,776,811,951	1,032,921,825

5. 재고자산	8,768,540,082	6,678,355,566	6,886,651,259

6. 기타유동자산	1,171,750,007	910,026,491	522,943,240

Ⅱ.비유동자산	7,416,335,508	6,853,750,256	5,326,196,218

1. 기타금융자산(비유동)	1,274,201,167	1,184,444,123	692,088,999

2. 유형자산	3,777,451,533	3,652,252,063	2,950,393,716

3. 무형자산	604,755,835	618,424,719	673,671,492

4. 투자부동산	0	75,573,411	78,739,035

5. 장기매출채권 및 기타채권	828,198,000	544,863,000	242,845,000

6. 이연법인세자산(비유동)	931,728,973	778,192,940	688,457,976

자산총계	38,639,694,438	42,174,706,585	43,012,334,410

Ⅰ.유동부채	11,898,591,793	10,414,378,845	13,653,538,691

1. 매입채무및기타채무	5,234,050,962	6,604,887,508	9,236,362,632

2. 초과청구공사	3,183,651,226	770,151,789	3,326,253,887

3. 기타유동부채	854,090,019	1,464,022,847	693,095,248

4. 하자보수충당부채(유동)	376,799,586	292,864,423	272,826,924

5. 단기차입금	2,000,000,000	1,000,000,000	0

6. 유동성장기부채	250,000,000	250,000,000	125,000,000

7. 미지급법인세	0	32,452,278	0

Ⅱ.비유동부채	1,531,101,646	1,460,351,350	1,054,788,960

1. 장기차입금	0	125,000,000	375,000,000

2. 하자보수충당부채	108,511,124	43,364,488	56,440,306

3. 퇴직급여충당부채	1,422,590,522	1,291,986,862	623,348,654

부채총계	13,429,693,439	11,874,730,195	14,708,327,651

자본

Ⅰ. 자본금	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000

Ⅱ. 기타불입자본	7,843,561,500	7,843,561,500	7,843,561,500

Ⅲ.이익잉여금	15,466,439,499	20,556,414,890	18,560,445,259

자본총계	25,210,000,999	30,299,976,390	28,304,006,759

부채및자본총계	38,639,694,438	42,174,706,585	43,012,334,410

매출액	26,342,291,651	67,901,788,897	52,580,564,355

영업이익(손실)	-5,110,688,408	2,816,491,210	2,223,145,815

법인세차감전순이익(손실)	-4,908,196,622	2,988,519,307	2,568,675,659

당기순이익(손실)	-4,757,438,891	2,871,056,294	3,259,496,714

주당순이익(원)	-1,431	863	980
2. 연결재무제표

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위:천원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정률

제16기반기	매출채권	9,771,923	1,722,698	17.63%

미수금	1,861,160	537,065	28.86%

보증금	926,798	78,300	8.45%

합 계	12,559,881	2,338,063	18.62%

제15기	매출채권	13,521,479	1,094,156	8.09%

미수금	1,081,407	537,065	49.66%

보증금	633,463	78,300	12.36%

합 계	15,236,349	1,709,521	11.22%

제14기	매출채권	16,825,731	379,654	2.26%

미수금	959,631	537,065	55.97%

보증금	321,445	78,300	24.36%

합 계	18,106,807	995,019	5.50%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위:천원)

구분	제16기 반기	제15기	제14기

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	1,709,521	995,019	812,980

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

①대손처리액(상각채권액)	-	-	-

②상각채권회수액	-	-	-

③기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	628,541	714,502	182,039

4. 기말 대손충당금 잔액합계	2,338,062	1,709,521	995,019

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 본 보고서 작성일 현재 매출채권 등의 잔액에 대하여 개별분석방법과 과거의 대손경험율을 고려한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

구 분	1년 이하	1년 초과2년 이하	2년 초과3년 이하	3년 초과

대손예상율	1.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(4) 당해 사업연도 본 보고서 작성일 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위:천원)

경과기간구분	6개월 이하	6개월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	합계

금액	일반	191,057	1,403,981	1,584,333	68,510	3,247,881

특수관계자	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-

구성 비율	5.88%	43.23%	48.78%	2.11%	100.00%

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

(1) 최근 3사업연도의 재고자산 보유현황

(단위: 천원)

구 분	계정과목	제16기 반기	제15기	제14기

전사	상품	-	-	-

제품	5,004,805	4,457,418	3,433,487

원재료	3,066,387	1,680,240	2,553,842

재공품	697,348	540,698	899,322

미착품	-	-	-

합계	8,768,540	6,678,356	6,886,651

총자산대비 재고자산 구성비율(%)	22.69%	15.83%	16.01%

재고자산회전율(회수)	6.55	8.32	3.94

(*1) 총자산대비 재고자산 구성비율(%) : [재고자산합계÷기말자산총계×100](*2) 재고자산회전율(회수) : [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}](2) 재고자산의 실사내용 매회계연도 결산기에 외부 감사인 입회 하에 재고자산을 실사하고 있습니다.

또한, 매월말 회사의 내부 감사절차에 따라 재고자산을 실사하고 있습니다.

- 재고실사일자 : 2016년 07월 01일 08:40 ( 2016년06월30일 24:00기준)- 감사인의 입회여부 : 당반기 재고자산 실사는 감사인의 입회없이 내부회계 관리자 의 입회하에 자체 재고 조사를 실시하였습니다. - 거래명세서 및 입ㆍ출고 수불장을 대사하여 차이를 확인하였습니다.- 장기체화재고 및 담보로 제공된 재고도 없습니다.

다. 채무증권 발행 실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기 반기(당기)	한울회계법인	-	-

제15기(전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

제14기(전전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기 반기(당기)	한울회계법인	결산감사, 반기검토, 내부회계, 재고실사 등	53,000	202

제15기(전기)	한울회계법인	결산감사, 반기검토, 내부회계, 재고실사 등	43,000	500

제14기(전전기)	안진회계법인	결산감사, 반기검토, 내부회계, 재고실사 등	42,000	501

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제15기(전기)	-	-	-	-	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-

4 . 내부회계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 결산감사 등의 정기감사와 수시로 감사를 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.2015년 회계연도 중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 있습니다. 감사인은 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사, 1명의 감사로 구성되어 있으며, 회사업무의 중요사항들에 대해 결의합니다.각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계의 경우 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 회사의 업무총괄 및 이사회 운영에 관한 사항 ② 주주총회의 소집에 관한 사항 ③ 대표이사 선임에 관한 사항 ④ 재무제표의 승인에 관한 사항 ⑤ 주식발행 및 관리에 관한 사항 ⑥ 사채, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행에 관한 사항 ⑦ 주식매수선택권부여 취소사유 발생시 취소결정에 관한 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 정기주주총회시 이사의 선임(중임)건이 의안으로 상정하고 있습니다. 이와 관련하여 정기주주총회 전 이사후보의 인적사항에 대하여 공시하였으며, 이사회 및 임원의 추천을 받아 이사의 후보로 선정되었습니다.(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

"해당사항없음"(4) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

박기복	前 삼성전자 이사前 두일전자통신 대표이사	관계없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원 (담당자 : 차장 김용민 ☎070)8299-5926) 나. 이사회 운영규정의 주요내역

* 제35조【이사회의 구성과 소집】① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 일주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

* 제36조【이사회의 결의방법】

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

* 제37조【이사회의 의사록】

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 참석여부	비고

박기복(출석율:100%)

찬반여부

1	2016.02.12	제15기 결산결과 보고의 건	가결	참석(찬성)	-

2	2016.02.29	제15기 정기주주총회 소집의 건 및 현금배당의 건 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 *배당금 1주당 100원 현금배당 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사:전제창) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사:엄정범) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

3	2016.05.12	2016년도 1분기 사업실적 및 결산보고의 건	가결	참석(찬성)	-

라. 이사의 독립성 회사의 이사회는 최대주주인 박봉용 대표이사와 특수관계인인 전제창 이사, 황태명 이사 및 사외이사 1인과 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 및 감사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다.

성명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계

박봉용	(주)에스디시스템 최대주주	이사회	대표이사	해당사항 없음	본인

전제창	이사회 추천	이사회	영업총괄	해당사항 없음	특수관계인

황태명	이사회 추천	이사회	경영지원	해당사항 없음	특수관계인

박기복	이사회 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	제3자

엄정범	이사회 추천	이사회	감사	해당사항 없음	제3자
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중 요의결사항(2016.01.01 ~ 2016.06.30)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2016.02.12	제15기 결산결과 보고의 건	가결

2	2016.02.29	제15기 정기주주총회 소집의 건 및 현금배당의 건 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 *배당금 1주당 100원 현금배당 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사:전제창) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사:엄정범) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	가결

3	2016.05.12	2016년도 1분기 사업실적 및 결산보고의 건	가결

다. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 이에 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 제 47조에 감사에 대한 내용을 규정하고 있으며, 동 내용은 기 공시된 정관을 참조하시기 바랍니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기 간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박봉용	본인	보통주	1,486,927	39.13	1,486,927	39.13	-

전제창	임원	보통주	20,000	0.53	20,000	0.53	-

황태명	인척	보통주	16,776	0.44	16,776	0.44	-

계	보통주	1,523,703	40.10	1,523,703	40.10	-

우선주	0	0	0	0	-

2. 최대주주에 관한 사항

성 명	직위	주 요 경 력	겸임현황	소유주식수	지분율	비 고

박봉용	대표이사	-한양대학교 전자통신공학과 졸업-삼성전자(주) 산업전자사업부 기술지원팀장 -삼성에스디에스(주) 응용개발팀 팀장 -(주)에스디시스템 대표이사	해당사항없음	1,486,927	39.13	-

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박봉용	1,486,927	39.13	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

4. 주식 분포현황 2015년 12월 31일 기준 5%이상 보유자는 최대주주 1인 입니다. 5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	당사 정관 제9조에 의하면 그 내용은 다음과 같습니다.① 이 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항 의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에 게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 우리사주조합에게 배정하는 경우 6. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 신규로 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 8. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결 의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

주권의 종류	① 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주로 한다. ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.

명의개서대리인	하나은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	매일경제신문

6. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,125	99.38%	1,394,695	36.70%	-

※ 최근 주주명부 폐쇄일 (2015.12.31) 기준으로 작성하였습니다.

7. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

종 류	2016년

1월	2월	3월	4월	5월	6월

보통주	주가	최 고	8,470	9,040	10,000	13,300	12,500	11,600

최 저	7,400	8,130	9,050	9,670	10,700	8,850

평균	7,951	8,658	9,634	11,834	11,505	9,813

거래량	최고(일)	27,436	28,011	29,488	692,058	90,886	74,571

최저(일)	1,316	2,391	2,436	4,354	7,045	2,564

월간	201,437	168,479	179,264	1,807,009	499,228	344,658
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박봉용	남	1952.08	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	-삼성전자(주)-삼성에스디에스(주)-현)SD시스템 대표이사	1,486,927	-	14년 2개월	2017년 03월 30일

전제창	남	1961.12	상무이사	등기임원	상근	영업총괄	-삼성에버랜드-삼성에스디에스(주)-현)영업총괄 상무	20,000	-	13년 5월	2018년 03월 28일

황태명	남	1963.10	상무이사	등기임원	상근	경영지원	-외환은행-하나은행-현)경영지원팀장	16,776	-	6년 7개월	2017년 03월 27일

박기복	남	1945.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 한양대 전기공학- 현대중공업- 신세계백화점- 삼성중공업- 삼성전자 이사- 두일전자통신 대표이사	-	-	-	2017년 03월 30일

엄정범	남	1966.01	감사	등기임원	비상근	감사	- 한양대 법학과- 공군법무관- 변호사	-	-	-	2019년 03월 28일

2. 직원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동제어시스템	남	95	-	44	-	139	4.25	3,649,934	26,259	-

자동제어시스템	여	12	-	4	-	16	2.49	329,010	20,563	-

합 계	107	-	48	-	155	4.07	3,978,944	25,671	-

※ 총급여액에는 퇴직자의 급여가 포함되어 있습니다. ※ 상 기의 직원현황에 CEO 및 임 원 (3명) 은 제외하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수	4	1,000,000	-

감사보수	1	-	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	330,335	110,112	-

사외이사	1	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	5	330,335	110,112	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

해당사항이 없습니다. 3 . 주식매수선택권의 부여 및 행사현황보고서 제출일 현재 당사가 부여 한 주식매수선택권이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

보고서 제출일 현재 당사의 계열회사는 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 공시서류작성 기준일 현재 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급, 대여, 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ간접적 거래행위는 물론 자산양수도 및 영업거래 등의 행위가 일체 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 보고서 작성기준일 현재 한국거래소 등을 통해 공시한 사항이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사실이 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제15기정기주주총회 (2016.03.28).	1.제15기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건	1. 원안대로 통과2. 원안대로 통과3. 원안대로 통과4. 원안대로 통과

제14기정기주주총회 (2015.03.27).	1.제14기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건2. 정관일부변경의 건3. 이사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건	1. 원안대로 통과2. 원안대로 통과3. 원안대로 통과4. 원안대로 통과

제13기정기주주총회 (2014.03.28).	1.제13기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건2. 이사선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건	1. 원안대로 통과2. 원안대로 통과3. 원안대로 통과

3. 우발채무에 관한사항 (1) 보고기간종료일 현재 당사와 거래하는 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

금융기관	약정사항	약정액	실행금액	관련계정과목

하나은행	수입신용장(*)	USD 2,000,000	USD 98,640	외상매입금

상업어음할인	2,000,000	1,000,000	-

기업은행	중소기업자금대출	500,000	250,000	장기차입금

중소기업자금대출	1,000,000	1,000,000	단기차입금

(*) 보고기간종료일 현재 수입신용장과 관련하여 대표이사로부터 지급보증(설정액 : USD 2,400,000) 을 제공받고 있습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 장단기차입금과 관련하여 담보로 제공하고 있는 자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보제공처	채권최고액	관련차입금

단기금융상품	1,178,400	기업은행	550,000	250,000

토지 및 건물	1,889,722	기업은행	1,200,000	1,000,000

합 계	3,068,122	1,750,000	1,250,000

(3) 기타 당사가 제공받은 지급보증 내역 보고기간종료일 현재 당사가 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증회사	보증금액	보증내용

소프트웨어공제조합	17,006,112	입찰/계약/하자 보증 등

정보통신공제조합	6,934,674	입찰/계약/하자 보증 등

엔지니어링공제조합	2,565,195	입찰/계약/하자 보증 등

기술신용보증보험	1,080,000	중소기업자금대출

서울보증보험	379,975	계약보증 및 지급보증

(4) 보고기간종료일 현재 당 사는 정보통신공제조합에 공정증서부약속어음 2,400백만원을 제공하고 있으며, 입찰/계약/하자 보증 등과 관련하여 정보통신공제조합과 소프트웨어공제조합,엔지니어링공제조합에 각각 해당 매도가능금융자산 전부를 담보로 제공하고 있습니다. (5) 보고기간종료일 현재 당사는 (주)진성시스템과 (주)한일에스티엠의 용역보증에 대하여 정보통신공제조합에 각각 682백만원, 18,912백만원의 연대보증을 제공하고 있습니다.

4. 중소기업기준 검토표

5. 단기매매차익 발생 및 환수현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

6. 공모자금의 사용내역

- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

7. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

8. 외국지주회사의 자회사 현황

- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.