에스디시스템 분기보고서 (2022.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	채택	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,609,200	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,609,200	-

우선주	-	-

다. 주식사무

신주인수권의 내용	당사 정관 제10조에 의하면 그 내용은 다음과 같습니다.① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의200을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의200범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 7의 규정에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 200범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 200범위 내에서 회사가 경영상 필요로 하는 경 우 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
5. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 근로자의 복지향상을 위해 우리사주조합에게 신주를 배정하는 경우
③ 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

주식등의 전자등록	회사는 [주식 ·사채등의 전자등록에 관한 법률]제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록한다.

주권의 종류	회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주로 한다.

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(www.sdsystem.co.kr)또는 전산장애시 매일경제신문

라. 주주총회 의사록 요약당사가 최근 3년간 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안건	결의내용	비고

제21기정기주주총회(2022.03.29)	제1호 의안 : 제21기(2021.1.1∼2021.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 유준재 선임의건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결	-

제20기정기주주총회(2021.03.31)	제1호 의안 : 제20기(2020.1.1∼2020.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사후보자 박봉용 선임의 건(재선임) 제 3-2호 의안 : 사내이사후보자 이진규선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사후보자 정석영 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사후보자 엄정범 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사후보자 송일복 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사후보자 이범정 선임의 건제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 승인가결제2호 의안 : 원안대로 승인가결제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 원안대로 승인가결 제 3-2호 의안 : 원안대로 승인가결 제 3-3호 의안 : 본인 사퇴의사에 따라 미상정 제3-4호 의안 : 원안대로 승인가결 제3-5호 의안 : 원안대로 승인가결 제3-6호 의안 : 원안대로 승인가결제4호 의안: 원안대로 승인가결제5호 의안: 원안대로 승인가결	-

제20기임시주주총회(2020.10.13)	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 진동석 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김윤철 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 최상락 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 차광수 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 조금철 선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 김 홍 선임의 건	원안대로 승인가결	-

제20기임시주주총회(2020.07.24)	제1호 의안 : 정관일부변경의 건	정족수 미달에 따른 부결	-

제19기정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 제19기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 구형모 선임의 건제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김경렬 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인가결	-

제19기임시주주총회(2020.01.22)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박철웅 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 임동민 선임의 건	원안대로승인가결	-

제19기임시주주총회(2019.11.06)	제1호 의안 : 정관일부변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안성혁 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 피석훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 한일주 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최상우 선임의 건제3호 의안 : 감사 소정근 선임의 건	원안대로승인가결	-

제 19 기임시주주총회(2019.08.14)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이원범 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최형석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 강이삭 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박건필 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 박유선 (BRIAN YOUNG SIL VIO PARK) 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 임동민 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 정원석 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 윤수영 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 이승덕 선임의 건제3호 의안 : 감사 소정근 선임의 건	제1호의안 : 원안대로 승인가결제2호의안 : 이사선임의 건제2-1호 의안 : 원안대로 승인가결제2-2호 의안 : 원안대로 승인가결제2-3호 의안 : 원안대로 승인가결제2-4호 의안 : 부결 제2-5호 의안 : 부결제2-6호 의안 : 부결제2-7호 의안 : 원안대로 승인가결제2-8호 의안 : 원안대로 승인가결제2-9호 의안 : 부결제3호 의안 : 원안대로 승인가결	-