에스디시스템 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 7명의 사내이사, 3명의 사외이사, 1명의 감사로 구성되어 있으며, 각 이사 및 감사의 주요 이력 및 업무 분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 제도에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용① 회사의 업무총괄 및 이사회 운영에 관한 사항② 주주총회의 소집에 관한 사항③ 대표이사 선임에 관한 사항④ 재무제표의 승인에 관한 사항⑤ 주식발행 및 관리에 관한 사항⑥ 사채, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행에 관한 사항⑦ 주식매수선택권부여 취소사유 발생시 취소결정에 관한 사항(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 주주총회시 이사의 선임 건이 의안으로 상정하고 있습니다. 이와 관련하여 주주총회 전 이사후보의 인적사항에 대하여 공시하였으며, 이사회 및 임원의 추천을 받아 이사의 후보로 선정되었습니다.(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황'해당사항없음'

(4) 사외이사 현황

성 명	주요경력	최대주주등과의관계	대내외교육참여현황	비고

차광수	(주)아이오케이컴퍼니 사외이사 (주)스카이이앤엠 사내이사	없음	없음	-

조금철	(주)동원 사외이사 (주)아이오케이컴퍼니 사내이사 (주)스카이이앤엠 사내이사	없음	없음	-

김 홍	(주)더블유홀딩컴퍼니 사내이사 (주)초록뱀미디어 사내이사	없음	없음	-

다. 이사회 운영규정의 주요내역 당사 정관에 의하며 그 내용은 아래와 같습니다.

제35조【이사회의 구성과 소집】① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요 사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때 소집절차를 생략 할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사 에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사 회 소집을 결정하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제35조의 2 【공동대표규정】

회사는 이사회의 결의에 의해 공동대표규정을 설정 및 폐지할 수 있다.

제36조【이사회의 결의방법】① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다제37조【이사회의 의사록】① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

라. 중요의결사항 (2020.01.01 ~ 2020.12.31)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사(출석률)

한일주 (85%)	박철웅(100%)	임동민(100%)	최형석(5%)	박봉용(0%)	피석훈(100%)	안성혁(100%)	이원범(0%)	강이삭(0%)	진동석(100%)	김윤철(100%)	최상락(100%)	정원석(100%)	윤수영(44.44%)	최상우(63.64%)	구형모(90%)	차광수(100%)	조금철(100%)	김 홍(100%)

찬 반 여 부

1	2020.01.07	- 임시주주총회소집의 건 (세부안건 확정)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2	2020.01.14	- 유휴자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

3	2020.02.12	- 타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	찬성	-	-	-	-

4	2020.02.13	- 제19기(사업연도) 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	찬성	-	-	-	-

5	2020.02.19	[보고사항]- 제1호 보고 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건- 제2호 보고 : 감사의 내 부회계 관리제도 운영실 태보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	찬성	-	-	-	-

6	2020.02.25	- 투자심의규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	찬성	-

7	2020.03.12	- 제19기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	찬성	-

8	2020.04.09	- 임시주주총회 소집의 건- 대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	불참	찬성

9	2020.04.10	- (주)에스디시스템 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 만기전 사채취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	-	-	-

10	2020.05.11	- 타법인 주식 처분의 건 (연장의 건)- 임시주주총회 소집의 건 (소집일정 변경)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	불참	찬성	-	-	-

11	2020.05.28	- 임시주주총회 소집의 건 (소집일정 변경)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	불참	찬성	-	-	-

12	2020.06.11	- 임시주주총회 소집의 건 (소집일정 변경)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	-	찬성	-	-	-

13	2020.07.02	- 임시주주총회 소집의 건(소집일정 변경)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	-	찬성	-	-	-

14	2020.07.09	- 임시주주총회 소집의 건(부의안건 변경)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	-	찬성	-	-	-

15	2020.08.13	- 타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	-	찬성	-	-	-

16	2020.08.21	- 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	-	찬성	-	-	-

17	2020.09.28	- 임시주주총회 소집의 건 (세부안건 확정의 건)	가결	반대	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	반대	-	불참	-	-	-

18	2020.10.05	- 내부회계관리규정 개정의 건- 고충처리규정 제정의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	찬성	-	-	-

19	2020.11.30	-제19기(2019사업연도)재감사 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

20	2020.12.16	- 제3자배정 유상증자발행의 건- 본점소재지 변경의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성회사의 이사회는 사내이사 7인, 사외이사 3인, 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 및 감사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다.

성 명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

박 철 웅	이사회추천	이사회	대표이사	해당사항 없음	-

한 일 주	이사회추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

임 동 민	이사회추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

박 봉 용	최대주주	이사회	사내이사	해당사항 없음	前최대주주

진 동 석	이사회추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

김 윤 철	이사회추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

최 상 락	이사회추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

차 광 수	이사회추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

조 금 철	이사회추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

김 홍	이사회추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

김 경 렬	이사회추천	이사회	감 사	해당사항 없음	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	3	3	-	2

사외이사 변동일자

성명	선임일/중도퇴임일	선임/중도퇴임	중도 퇴임 사유

정 원 석	2020.01.22	중도퇴임	일신상의 사유

구 형 모	2020.03.27	선임	-

최 상 우	2020.06.04	중도퇴임	일신상의 사유

윤 수 영	2020.10.13	중도퇴임	일신상의 사유

구 형 모	2020.10.13	중도퇴임	일신상의 사유

차 광 수	2020.10.13	선임	-

조 금 철	2020.10.13	선임	-

김 홍	2020.10.13	선임	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립