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에스디시스템 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에스디시스템
대 표 이 사 : 박 봉 용
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31, 현대I밸리 613호
(전 화)031-739-6506
(홈페이지) http://www.sdsystem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)이사 (성 명)황태명
(전 화)031-739-6506
1. 회사의 개요

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2010년 07월 16일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 - 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호 나. 경영진의 중요한 변동 - 2013년 3월29일 하규수 비상근 감사 중도퇴임 - 2013년 3월29일 주주총회에서 박봉용 사내이사, 박기복 사외이사 재 선임 및 감사 엄정범 신규선임 - 2014년 3월28일 주주총회에서 전제창 사내이사 재 선임 - 2015년 3월27일 주주총회에서 박봉용 사내이사, 박기복 사외이사 재 선임 및 황태명 사내이사 신규선임 - 2016년 3월28일 주주총회에서 전제창 사내이사 및 감사 엄정범 재 선임 - 2017년 3월30일 주주총회에서 박봉용 사내이사, 황태명 사내이사 재선임 및 이진규 사내이사, 정석영 사외이사 신규선임 - 2018년 3월30일 주주총회에서 전제창 사내이사 재 선임 다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 정관상 기재내용을 참조하였습니다.1. 자동제어시스템, 산업용기계, 요금징수시스템, 홈오토메이션시스템, 빌딩자동화시스템, 교통관리시스템, 이아이티에스(ITS), 아이티(IT)관련설비, 주차관제설비 제조 및 제작설치, 쾌적제어, 유비쿼터스제품, 공기순환 및 정화제어시스템, 교통안전시스템, 폐쇄회로텔레비젼(CCTV), 영상감시장치, 가변정보표지판(VMS), 전광판, 교통신호제어기, LED 조명, 차량용단말기(블랙박스,하이패스단말기) , 기타 제조

2. 하드웨어, 소프트웨어 개발3. 전기공사, 정보통신설비공사

4. 부동산임대업5. 위업무의 유지 보수

6. 위 각호와 관련된 설비 및 제품 도매 및 소매업

7. 위 각호와 관련된 서비스업

8. 위 각호와 관련된 전자상거래 및 인터넷 관련사업

9. 기타 위 각호에 관련된 부대사업

10. 위 각호와 관련된 설비의 설치 11. 위 각호와 관련된 무역업

12. 위 각호와 관련된 수리업 13. 위 각호와 관련된 건설업14. 위 각호와 관련된 주차장운영업 15. 의료보조용기기 제조16. 매트(PVC, 고무 등) 제조17. 위 각 호와 관련된 도소매, 수출업, 전자상거래 및 인터넷 관련사업

라. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생

2010년 03월 중부지방국세청장상 수상2010년 07월 코스닥시장 상장, 자본금 19억원으로 증자2010년 08월 국책과제수주 (차세대 요금징수시스템 무정차다차로 기반 SMART 영업시스템 구축) (국토해양부)2011년 05월 소프트웨어품질인증(GS인증) 획득2011년 11월 [2011 IT Innovation 대상] - Green IT분야 우수상(장관표창),

벤처기업 인증(연구개발기업)

2012년 03월 대통령표창(모범상공인 부문) 2013년 06월 수출유망중소기업 지정 2014년 03월 경영혁신형 중소기업 인증(Main-Biz) 2014년 12월 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 확인서 갱신, 굿디자인(GD) 인증 2015년 07월 Hi-pass행복단말기 보급을 위한 양해각서 체결(한국도로공사) 2015년 11월 벤처기업 인증(기술평가보증기업)2016년 01월 환경표지인증 갱신 (한국환경산업기술원)2016년 06월 Hi-pass행복단말기 보급을 위한 양해각서 체결 (한국도로공사)2016년 06월 KS인증 (LED가로등 및 보안등기구, 터널등기구)2016년 08월 성남시 고용 우수기업 선정2016년 12월 한국소방시설협회 소방시설업 등록(전문업)2017년 11월 판교제로시티 자율주행 실증단지 구축사업 수주(경기도시공사)
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001년 05월 15일	-	보통주	600,000	500	500	-

2003년 05월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	500	500	-

2008년 07월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	500	3,000	-

2009년 12월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	10,000	-

2009년 12월 31일	무상증자	보통주	1,350,000	500	500	-

2010년 07월 12일	유상증자(일반공모)	보통주	800,000	500	14,800	-

2018년 03월 16일	유상증자(주주배정)	보통주	2,200,000	500	3,760	-

2018년 03월 16일	무상증자	보통주	2,762,678	500	500	-
4. 주식의 총수 등

당사는 정관상 발행할 주식총수는 12,000,000주이며, 보고서 작성기준일 현재 보통주 8,762,678주를 발행하였습니다. 당사의 유통주식수는 자기주식 474,635주를 제외한 8,288,043주입니다. 가. 주식의 총수현황

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	12,000,000	12,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,762,678	8,762,678	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,762,678	8,762,678	-

Ⅴ. 자기주식수	474,635	474,635	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,288,043	8,288,043	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	474,635	-	-	-	474,635	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	474,635	-	-	-	474,635	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	474,635	-	-	-	474,635	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1)당사는 최초 2011년 4월 4일 이사회 결의를 거쳐 자기주식 신탁계약(40억원) 체결 후 자기주식 취득을 완료하였습니다. (신탁계약기간 : 2011.04.07 ~ 2012.04.06) - 관련공시 : 자기주식취득 신탁계약 연장결정(2012.04.06) 자기주식취득 신탁계약 연장결정(2013.04.05) 자기주식취득 신탁계약 연장결정(2014.04.04) 신탁계약해지(2015.04.07) 주2) 보고서 제출일 현재 신탁계약으로 취득한 총 474,635주는 2015년 04월 06일 당사 법인계좌로 입고되어 보관중입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,762,678	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	474,635	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,288,043	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기 3분기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-6,286	-9,147	-6,881

(연결)주당순이익(원)	-758	-2,751	-2,069

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
III. 재무에 관한 사항

당사 의 제18기 3분기 재무 제표는 한 국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다. 비교표시된 제17기 및 16기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며 외부감사인으로부터 감사를 받은 재무제표입니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	제 18기 3분기	제 17기	제 16기

Ⅰ.유동자산	20,123,823,816	26,938,788,675	33,675,801,344

1. 현금및현금성자산	3,477,239,944	3,000,082,223	9,502,052,951

2. 단기금융상품	2,507,317,366	3,046,333,700	3,031,112,657

3. 매출채권및기타채권	6,562,567,349	10,798,751,153	9,771,377,322

4. 미청구공사	1,820,832,788	3,643,969,109	1,213,761,511

5. 재고자산	5,632,033,098	6,193,603,379	7,109,749,942

6. 기타유동자산	123,833,271	256,049,111	3,047,746,961

Ⅱ.비유동자산	10,859,565,751	8,155,259,299	8,560,705,300

1. 기타금융자산(비유동)	5,034,658,020	2,001,121,138	1,693,152,714

2. 유형자산	4,542,760,546	4,834,609,873	4,085,860,153

3. 무형자산	581,399,185	620,980,288	626,338,473

4. 장기매출채권 및 기타채권	700,748,000	698,548,000	988,348,000

5. 이연법인세자산(비유동)	-	-	1,167,005,960

자산총계	30,983,389,567	35,094,047,974	42,236,506,644

Ⅰ.유동부채	13,537,529,881	19,408,348,511	17,675,396,363

1. 매입채무및기타채무	11,644,148,807	16,927,094,696	8,958,830,708

2. 초과청구공사	982,165,356	1,349,254,454	6,446,558,512

3. 기타유동부채	869,014,862	984,230,578	1,886,334,366

4. 하자보수충당부채(유동)	439,420	147,768,783	258,672,777

5. 유동성장기부채	-	-	125,000,000

6. 공사손실충당부채	41,761,436	-	-

Ⅱ.비유동부채	1,363,397,286	1,706,034,108	1,459,764,505

1. 순확정급여부채	1,317,131,143	1,631,307,846	1,360,607,490

2. 하자보수충당부채(비유동)	13,347,143	41,807,262	66,238,015

3. 기타비유동부채	32,919,000	32,919,000	32,919,000

부채총계	14,900,927,167	21,114,382,619	19,135,160,868

Ⅰ. 자본금	4,381,339,000	1,900,000,000	1,900,000,000

Ⅱ. 기타불입자본	13,443,859,613	7,843,561,500	7,843,561,500

Ⅲ.이익잉여금	(1,742,736,213)	4,236,103,855	13,357,784,276

자본총계	16,082,462,400	13,979,665,355	23,101,345,776

부채및자본총계	30,983,389,567	35,094,047,974	42,236,506,644

매출액	33,117,000,470	55,362,066,010	63,561,565,438

영업이익(손실)	(5,432,673,125)	(7,518,694,610)	(7,320,515,504)

법인세차감전순이익(손실)	(6,285,538,871)	(7,987,360,862)	(7,270,617,162)

당기순이익(손실)	(6,285,538,871)	(9,147,175,814)	(6,881,435,363)

주당순이익(원)	(758)	(2,751)	(2,069)
2. 연결재무제표

해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항이 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위:천원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정률

제18기3분기	매출채권	6,050,801	1,202,022	19.9%

미수금	2,886,549	1,606,745	55.7%

보증금	779,048	78,300	10.1%

합 계	9,716,398	2,887,067	29.7%

제17기	매출채권	9,727,826	835,077	8.6%

미수금	3,098,955	1,524,941	49.2%

보증금	776,848	78,300	10.1%

합 계	13,603,629	2,438,318	17.9%

제16기	매출채권	11,525,001	2,612,304	22.7%

미수금	1,475,411	657,030	44.5%

보증금	1,106,948	78,300	7.1%

합 계	14,107,359	3,347,634	23.7%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위:천원)

구분	제18기 3분기	제17기	제16기

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	2,438,319	3,347,634	1,709,521

2. 순대손처리액(①-②±③)	(35,450)	2,656,391	-

①대손처리액(상각채권액)	2,656,391	-

②상각채권회수액	-

③기타증감액	(35,450)	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	413,299	1,747,076	1,638,113

4. 기말 대손충당금 잔액합계	2,887,067	2,438,319	3,347,634

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 본 보고서 작성일 현재 매출채권 등의 잔액에 대하여 개별분석방법과 과거의 대손경험율을 고려한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

구 분	1년 이하	1년 초과2년 이하	2년 초과3년 이하	3년 초과

대손예상율	1.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(4) 당해 사업연도 본 보고서 작성일 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위:천원)

경과기간구분	개별손상평가채권	만기 미경과	3개월 이하	3개월 초과6개월 이하	6개월 초과1년 이하	1년 초과	합계

금액	일반	387,793	1,826,193	1,685,261	369,652	1,016,650	765,251	6,050,801

특수관계자	-	-	-	-	-

계	387,793	1,826,193	1,685,261	369,652	1,016,650	765,251	6,050,801

구성 비율	6.4%	30.2%	27.9%	6.1%	16.8%	12.6%	100.0%

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

(1) 최근 3사업연도의 재고자산 보유현황

(단위: 천원)

구 분	계정과목	제18기 3분기	제17기	제16기

전사	상품	-	-

제품	1,794,370	2,060,211	4,058,265

재공품	851,308	782,320	637,770

원재료	2,986,355	3,351,073	2,413,715

미착품	-	-

합계	5,632,033	6,193,603	7,109,750

총자산대비 재고자산 구성비율(%)	18.18	17.65	16.83

재고자산회전율(회수)	7.47	8.32	9.22

(*1) 총자산대비 재고자산 구성비율(%) : [재고자산합계÷기말자산총계×100](*2) 재고자산회전율(회수) : [연환산 매출액÷{(기초재고+기말재고)÷2}]

(2) 재고자산의 실사내용 매회계연도 결산기에 외부 감사인 입회 하에 재고자산을 실사하고 있습니다.

또한, 매월말 회사의 내부 감사절차에 따라 재고자산을 실사하고 있습니다.

- 재고실사일자 : 2018년 10월 1일 09:00 ( 2018년 09월30일 24:00기준) - 감사인의 입회여부 : 당분기 재고자산 실사는 감사인의 입회없이 내부회계 관리자 의 입회하에 자체 재고 조사를 실시하였습니다. - 거래명세서 및 입ㆍ출고 수불장을 대사하여 차이를 확인하였습니다.- 장기체화재고 및 담보로 제공된 재고는 없습니다.

다. 채무증권 발행 실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기 3분기(당기)	한울회계법인	-	-

제17기(전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

제16기(전전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기 3분기(당기)	한울회계법인	결산감사, 반기검토, 내부회계, 재고실사 등	53,000	500

제17기(전기)	한울회계법인	결산감사, 반기검토, 내부회계, 재고실사 등	53,000	500

제16기(전전기)	한울회계법인	결산감사, 반기검토, 내부회계, 재고실사 등	53,000	500

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 1명의 사외이사, 1명의 감사로 구성되어 있으며, 회사업무의 중요사항들에 대해 결의합니다.각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계의 경우 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 회사의 업무총괄 및 이사회 운영에 관한 사항 ② 주주총회의 소집에 관한 사항 ③ 대표이사 선임에 관한 사항 ④ 재무제표의 승인에 관한 사항 ⑤ 주식발행 및 관리에 관한 사항 ⑥ 사채, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행에 관한 사항 ⑦ 주식매수선택권부여 취소사유 발생시 취소결정에 관한 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 정기주주총회시 이사의 선임(중임)건이 의안으로 상정하고 있습니다. 이와 관련하여 정기주주총회 전 이사후보의 인적사항에 대하여 공시하였으며, 이사회 및 임원의 추천을 받아 이사의 후보로 선정되었습니다.(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

"해당사항없음"(4) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

정석영	2006 대한민국 명장(전파통신)2012 대한민국 산업현장교수(정보통신)	관계없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (031-739-6506) 나. 이사회 운영규정의 주요내역

* 제35조【이사회의 구성과 소집】① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 일주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

* 제36조【이사회의 결의방법】

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

* 제37조【이사회의 의사록】

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 참석여부	비고

정석영(출석율:100%)

찬반여부

1	2018.03.14	제17기 결산결과 보고의 건	가결	참석(찬성)	-

2	2018.03.14	제17기 정기주주총회 소집의 건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

3	2018.05.11	2018년도 1분기 사업실적 및 결산보고의 건	가결	참석(찬성)

4	2018.08.13	2018년도 2분기 사업실적 및 결산보고의 건	가결	참석(찬성)

라. 이사의 독립성 회사의 이사회는 최대주주인 박봉용 대표이사와 특수관계인인 전제창 이사, 황태명 이사, 이진규 이사 및 사외이사 1인과 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 및 감사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다.

성명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계

박봉용	(주)에스디시스템 최대주주	이사회	대표이사	해당사항 없음	본인

전제창	이사회 추천	이사회	영업총괄	해당사항 없음	특수관계인

황태명	이사회 추천	이사회	경영지원	해당사항 없음	특수관계인

이진규	이사회 추천	이사회	재무총괄	해당사항 없음	특수관계인

정석영	이사회 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	제3자

엄정범	이사회 추천	이사회	감사	해당사항 없음	제3자
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중 요의결사항(2018.01.01 ~ 2018.09.30)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2018.03.14	제17기 결산결과 보고의 건	가결

2	2018.03.14	제17기 정기주주총회 소집의 건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	가결

3	2018.05.11	2018년도 1분기 사업실적 및 결산보고의 건	가결

4	2018.08.13	2018년도 2분기 사업실적 및 결산보고의 건	가결

다. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 이에 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 제 47조에 감사에 대한 내용을 규정하고 있으며, 동 내용은 기 공시된 정관을 참조하시기 바랍니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기 간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박봉용	본인	보통주	1,486,927	39.13	2,701,486	30.83	-

전제창	임원	보통주	16,000	0.42	41,527	0.47	-

황태명	인척	보통주	16,776	0.44	40,479	0.46	-

이진규	임원	보통주	1,608	0.04	5,971	0.07	-

계	보통주	1,521,311	40.03	2,789,463	31.83	-

우선주	0	0	0	0	-

2. 최대주주에 관한 사항

성 명	직위	주 요 경 력	겸임현황	소유주식수	지분율	비 고

박봉용	대표이사	-한양대학교 전자통신공학과 졸업-삼성전자(주) 산업전자사업부 기술지원팀장 -삼성에스디에스(주) 응용개발팀 팀장 -(주)에스디시스템 대표이사	해당사항없음	2,701,486	30.83%	-

3. 주식 소유현황주식 소유현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박봉용	2,701,486	30.83%	-

-	-	-	-

우리사주조합	95,747	1.09%	-

4. 주식 분포현황 2017년 12월 31일 기준 5%이상 보유자는 최대주주 1인 입니다. 5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	당사 정관 제9조에 의하면 그 내용은 다음과 같습니다.① 이 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항 의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에 게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 우리사주조합에게 배정하는 경우 6. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 신규로 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 자본시장과금융투자업에관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 8. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결 의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

주권의 종류	① 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주로 한다. ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.

명의개서대리인	하나은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	매일경제신문

6. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,147	99.30%	1,396,048	36.74%	-

※ 최근 주주명부 폐쇄일 (2017.12.31) 기준으로 작성하였습니다.

7. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

종 류	2018년

4월	5월	6월	7월	8월	9월

보통주	주가	최 고	2,780	3,270	3,255	2,830	2,790	2,700

최 저	2,500	2,650	2,480	2,150	2,105	2,270

월간 거래량	1,076,289	2,047,518	675,219	1,758,578	429,502	895,650
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박봉용	남	1952.08	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	-삼성전자(주)-삼성에스디에스(주)-현)SD시스템 대표이사	2,701,486	-	17년 5개월	2019년 03월 30일

전제창	남	1961.12	상무이사	등기임원	상근	영업총괄	-삼성에버랜드-삼성에스디에스(주)-현)영업총괄 상무	41,527	-	15년 8개월	2020년 03월 29일

황태명	남	1963.10	상무이사	등기임원	상근	경영지원	-외환은행-하나은행-현)경영지원팀장	40,479	-	8년 10개월	2019년 03월 30일

이진규	남	1966.08	상무이사	등기임원	상근	재무팀장	-삼성전자(주) 산업전자사업부-삼성SDS(주) SI사업부-현)재무팀장	5,971	-	17년 5개월	2019년 03월 30일

정석영	남	1951.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-2006 대한민국 명장 (전파통신)-2012 대한민국 산업현장교수 (정보통신)	-	-	-	2019년 03월 30일

엄정범	남	1966.01	감사	등기임원	비상근	감사	- 한양대 법학과- 공군법무관- 변호사	-	-	-	2019년 03월 30일

2. 직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동제어시스템	남	77	-	28	-	105	5.77	3,908,077,740	37,219,788	-

자동제어시스템	여	8	-	7	-	15	2.44	370,183,207	24,678,880	-

합 계	85	-	35	-	120	5.40	4,278,260,947	35,652,174	-

※ 총급여액에는 퇴직자의 급여가 포함되어 있습니다. ※ 상 기의 직원현황에 CEO 및 임 원 (3명) 은 제외하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수	5	1,000	-

감사보수	1	-	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	514,512	85,752	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	479,617	119,904	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	34,895	34,895	-

감사위원회 위원	0	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>개인별 보수가 5억원 이하로 해당사항이 없습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

보고서 제출일 현재 당사의 계열회사는 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무 보증내역 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 특수관계자와의 거래 내역

(기간: 2018년 01월 01일 ~ 2018년 09월 30일) (단위: 백만원)

회사명	매출 등	매입 등

매출액	기타수익	계	매입액	기타매입	계

트리라인	-	30	-	516	-	-

(출처: (주)에스디시스템 제시 자료)

(기간: 2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일) (단위: 백만원)

회사명	매출 등	매입 등

매출액	기타수익	계	매입액	기타매입	계

트리라인	-	40	-	1,844	-	-

(출처: (주)에스디시스템 제시 자료) 나. 특수관계자에 대한 채권 및 채무내역

(기준일: 2018년 09월 30일) (단위: 백만원)

회사명	채권 등	채무 등

매출채권	대여금	기타채권	계	매입채무	기타채무	계

트리라인	-	-	-	-	-	33	33

주)당사는 2016년 기타 특수관계자인 트리라인으로부터 임대보증금 명목으로 33백만원을 수취하면서 기타채무가 발생하였으며, 이후 추가적인 채권, 채무 관련 자금거래는 없습 니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.