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에스디시스템 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 4월 3일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에스디시스템
대 표 이 사 : 한 일 주
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 613호(상대원동, 현대아이밸리)
(전 화) 031-739-6500
(홈페이지) http://www.sdsystem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 임 동 민
(전 화) 031-739-6503
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 에스디시스템'이라고 표기하고, 영문으로는 'SD SYSTEM Co., Ltd'라고 표기합니다. 약식으로는 '(주)에스디시스템', 또는 'SD system co.,Ltd'라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 2001년 4월 28일 설립되었으며, 2010년 7월 16일자로 한국거래소(KOSDAQ)에 상장 되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지1) 주 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호2) 전화번호 : 031-739-65003) 홈페이지 : http://www.sdsystem.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 사업보고서 제츨일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요 사업의 내용당사는 유,무인 요금징수시스템(TCS, ETCS(Hi-pass)) 및 하이패스단말기(OBU), 차량용블랙박스, 지능형교통시스템(ITS), CCTV(통합관제센터)시스템, 스마트파킹시스템의 개발, 제조, 판매 및 관련 시스템의 업그레이드 및 유지관리를 주요 영위사업으로 하고 있습니다. 주요 사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 이크레더블로부터 받은 신용평가등급(BBB-, 평가일: 2020.02.24) 이 있습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2010년 07월 16일	해당사항없음	해당사항없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001년 05월 15일	-	보통주	600,000	500	500	-

2003년 05월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	500	500	-

2008년 07월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	500	3,000	-

2009년 12월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	10,000	-

2009년 12월 31일	무상증자	보통주	1,350,000	500	500	-

2010년 07월 12일	유상증자(일반공모)	보통주	800,000	500	14,800	-

2018년 03월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	2,200,000	500	3,760	-

2018년 03월 16일	무상증자	보통주	2,762,678	500	500	-

2019년 06월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	284,900	500	3,510	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 무보증 사모전환사채	2019년 09월 11일	2022년 09월 11일	6,000,000,000	기명식보통주	2020년 09월 11일 ~ 2022년 08월 11일	100	4,573	6,000,000,000	1,312,048	주1)

합 계	-	-	6,000,000,000	-	-	-	-	6,000,000,000	1,312,048	-

주1) 2019.10.11자 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환가액 조정(3,205원)으로 보고서 제출일 현재 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 미상환사채 전환가능주식수는 1,872,074주입니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 정관상 발행할 주식총수는 300,000,000주이며, 보고서 작성기준일 현재 보통주 9,047,578주를 발행하였습니다. 당사의 유통주식수는 9,047,578주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,047,578	9,047,578	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,047,578	9,047,578	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,047,578	9,047,578	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	474,635	284	474,919	-	0	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	474,635	284	474,919	-	0	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	474,635	284	474,919	-	0	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 2019년 7월 2일 자기주식 474,919주를 장외매도 하였습니다. 상세 내용은 2019년 7월 1일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에서 확인하시기 바랍니다.※ 자기주식 처분현황 (단위 : 원, 주)

처분결정일	2019년 7월 1일

처분일	2019년 7월 2일

처분주식수	474,919

처분주식가격(원)	3,866

처분금액(원)	1,836,036,854
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,047,578	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,047,578	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-10,591	-5,637	-9,147

(연결)주당순이익(원)	-1,220	-719	-1,502

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	제 19기	제 18기	제 17기

자산

Ⅰ.유동자산	19,213,162,729	24,399,709,517	26,938,788,675

1. 현금및현금성자산	2,060,217,347	7,400,247,415	3,000,082,223

2. 단기금융상품	59,047,800	1,922,781,100	3,046,333,700

3. 당기손익인식공정 가치금융자산	2,986,134,285	-	-

4. 매출채권및기타채권	9,380,881,624	6,751,115,216	10,798,751,153

5. 불법행위미수금	-	-	-

6. 미청구공사	1,032,118,505	3,506,334,690	3,643,969,109

7. 재고자산	3,655,142,061	4,616,966,464	6,193,603,379

8. 당기법인세자산	12,428,960	10,618,220	7,605,290

9. 기타유동자산	27,192,147	191,646,466	248,443,821

Ⅱ.비유동자산	8,017,870,466	10,354,203,700	8,155,259,299

1. 장기금융상품	428,611,772	500,400,323	834,002,561

2. 당기손익인식공정가치금융자산	4,302,134,565	1,513,246,410	1,167,118,577

3. 파생상품금융자산	104,550,000	-	-

4. 유형자산	2,802,488,255	4,389,930,312	4,834,609,873

5. 무형자산	270,131,614	566,619,856	620,980,288

6. 장기기타채권	109,954,260	3,384,006,799	698,548,000

자산총계	27,231,033,195	34,753,913,271	35,094,047,974

부채

Ⅰ.유동부채	11,916,377,656	16,555,554,639	19,408,348,511

1. 단기차입금	1,750,000,000	6,414,520,202	9,057,006,499

2. 매입채무 및 기타채무	4,788,403,702	8,852,798,077	7,870,088,197

3. 초과청구공사	3,719,969,745	322,963,229	1,349,254,454

4. 기타유동부채	1,275,364,097	869,495,834	942,469,142

5. 하자보수충당부채	21,593,010	54,015,861	147,768,783

6. 공사손실충당부채	361,047,102	41,761,436	41,761,436

Ⅱ.비유동부채	6,077,042,656	1,444,430,904	1,706,034,108

1. 전환사채	3,635,762,344

2. 파생상품부채	2,062,583,997

3. 순확정급여부채	229,867,944	1,220,377,405	1,631,307,846

4. 하자보수충당부채	7,125,832	9,317,826	41,807,262

5. 기타비유동부채	141,702,539	214,735,673	32,919,000

부채총계	17,993,420,312	17,999,985,543	21,114,382,619

Ⅰ. 자본금	4,523,789,000	4,381,339,000	1,900,000,000

Ⅱ. 기타불입자본	16,136,745,467	13,443,859,613	7,843,561,500

Ⅲ.이익잉여금	(11,422,921,584)	(1,071,270,885)	4,236,103,855

자본총계	9,237,612,883	16,753,927,728	13,979,665,355

부채 및 자본총계	27,231,033,195	34,753,913,271	35,094,047,974

2019년 1월 ~ 2019년 12월	2018년 1월 ~ 2018년 12월	2017년 1월 ~ 2017년 12월

매출액	38,144,084,815	45,562,197,278	55,362,066,010

영업이익(손실)	(3,979,340,658)	(4,614,725,017)	(7,518,694,610)

법인세차감전순이익(손실)	(10,657,896,000)	(5,644,448,510)	(7,987,360,862)

당기순이익(손실)	(10,590,522,034)	(5,637,766,017)	(9,147,175,814)

주당순이익(원)	(1,220)	(719)	(1,502)
2. 연결재무제표

해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항이 없습니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 (2019.01.01 ~ 2019.09.30)

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2019.03.11	- 제18기 (2018.01.01 ~ 2018. 12.31) 결산보고의 건- 제18기 정기주주총회 소집의 건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

2	2019.03.28	- 대표이사 선임의 건	가결

3	2019.05.24	- 임시주주총회소집의 건- 제1회 전환사채 발행의 건- 제2회 전환사채 발행의 건- 제3회 전환사채 발행의 건- 유상증자발행의 건 (소액공모)	가결

4	2019.05.27	- 유상증자 발행의 건 (제3자배정)- 유상증자 발행 정정의 건 (소액공모)	가결

5	2019.05.28	- 제1회 전환사채 발행 정정의 건- 제2회 전환사채 발행 정정의 건- 제3회 전환사채 발행 정정의 건- 유상증자 발행 정정의 건 (소액공모)	가결

6	2019.05.30	- 유상증자 발행 정정의 건 (소액공모)	가결

7	2019.05.31	- 임시주주총회 소집 일정 변경의 건- 유상증자 발행 정정의 건 (소액공모)	가결

8	2019.06.05	- 제1회 전환사채 발행 정정의 건- 제3회 전환사채 발행 정정의 건	가결

9	2019.06.10	- 제1회 전환사채 발행 정정의 건- 제2회 전환사채 발행 정정의 건- 제3회 전환사채 발행 정정의 건	가결

10	2019.06.26	- 임시주주총회 소집의 건 (부의안건 추가 및 세부안건 확정)	가결

11	2019.06.27	- 임시주주총회 소집의 건(소집일정 및 세부안건 일부변경)	가결

12	2019.07.01	- 자기주식처분의 건	가결

13	2019.07.11	- 임시주주총회 소집의 건(세부안건 일부변경의 건)	가결

14	2019.07.12	- 유형자산 처분의 건	가결

15	2019.07.15	- 제1회 전환사채 발행정정의 건- 제2회 전환사채 발행정정의 건- 제3회 전환사채 발행정정의 건- 유상증자(제3자배정방식) 신주발행 정정의 건	가결

16	2019.07.17	- 임시주주총회 소집의 건(소집일정 및 세부안건 일부변경의 건)	가결

17	2019.07.25	- 임시주주총회 소집의 건(소집일정 및 세부안건 일부변경의 건)	가결

18	2019.07.31	- 임시주주총회 소집의 건(소집일정 및 세부안건 일부변경의 건)	가결

19	2019.08.14	- 제1회 전환사채 발행정정의 건- 제2회 전환사채 발행정정의 건- 제3회 전환사채 발행정정의 건- 유상증자(제3자배정방식) 신주발행 정정 의 건	가결

20	2019.08.27	- 임시주주총회 소집의 건- 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결

21	2019.08.28	- 유휴자금 대여의 건	가결

22	2019.08.30	- 임원주택자금등 대출규정 제정의 건	가결

23	2019.09.11	- 제1회 전환사채 발행 정정의 건- (주)세미콘라이트 제1회 전환사채 매입 의 건	가결

24	2019.09.17	- 타법인 주식 취득의 건	가결

25	2019.09.25	- 임시주주총회소집의 건(부의안건 추가 및 세부안건 확정)	가결

26	2019.09.27	- 금전소비대차계약 연장의 건	가결

27	2019.10.01	- 제2회 전환사채 발행정정의 건- 제3회 전환사채 발행정정의 건- 유상증자(제3자배정방식) 신주발행 정정의 건	가결

28	2019.10.02	- 이사회규? 제정의 건	가결

29	2019.10.08	- 임시주주총회 소집의 건(임시주주총회 소집일정 변경)	가결

30	2019.10.16	- 제3회 전환사채 발행정정의 건	가결

31	2019.10.18	- 임시주주총회 소집의 건(세부안건 일부변경의 건)	가결

32	2019.10.22	- 임시주주총회 소집의 건(소집일정 및 세부안건 일부변경)	가결

33	2019.10.28	금전소비대차계약 연장의 건	가결

34	2019.10.31	- 담보제공 및 일반자금대출 차입의 건	가결

35	2019.11.05	- 타법인 주식 취득의 건	가결

36	2019.11.06	- 대표이사 선임의 건	가결

37	2019.11.07	- 제2회 전환사채 발행정정의 건- 제3회 전환사채 발행정정의 건- 유상증자(제3자배정) 발행 정정의 건	가결

38	2019.11.15	- 금융상품(2종수익권증서)투자의 건	가결

39	2019.11.27	- 유휴자금 대여의 건- 금전소비대차계약 연장의 건	가결

40	2019.12.10	- 임시주주총회 소집의 건- 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결

41	2019.12.30	- 주권관련 사채권 취득의 건

다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 이에 당사는 감사의 감사업무에 필요한경영정보접근을 위하여 정관 제 47조에 감사에 대한 내용을 규정하고 있으며, 동 내용은 기공시된 정관을 참조하시기 바랍니다.

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	해당사항 없음

감 사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	5	이사(5개월),팀장(5개월),차장(7개월),과장(4년2개월),담당(1년 11개월)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 보고서 제출일 현재 서면에 의한 의결권의 행사는 가능하나, 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한일주	남	1980년 12월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 바이오닉스진 대표이사- 에스엔알메디케어 COO- 現(주)강원 대표이사	-	-	최대주주법인의 대표이사	1개월	2022년 11월 05일

피석훈	남	1984년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-카이스트 공학박사- 삼성중공업 책임연구원- 보광창업투자 심사역	-	-	-	1개월	2022년 11월 05일

이원범	남	1963년 03월	상무이사	등기임원	상근	관리총괄	- 경희대 한의과대학- 한의학 박사- (주)페르마에드 대표이사	-	-	-	5개월	2022년 08월 13일

안성혁	남	1976년 06월	사내이사	등기임원	상근	기획총괄	- 서강대 경영학과- (주)이안컴퍼니 이사-(주)대선 대표이사	-	-	-	1개월	2022년 11월 05일

최형석	남	1964년 11월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	- 한국외대 법학과 및 동대학원 수료- 봄투자자문 대표- (주)디올메디바이오 대표이사	-	-	-	5개월	2022년 08월 13일

강이삭	남	1987년 02월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	- 성균관대 경영학과- 우리은행 계장- i deaspread 대표이사	-	-	-	5개월	2022년 08월 13일

박봉용	남	1952년 08월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	- 삼성전자(주)- 삼성SDS(주)	-	-	-	18년10월	2021년 03월 30일

정원석	남	1972년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- JnJ Corp 이사- 필리핀 세부 임페리얼호 텔사장- 다윈네트워크 대표이사	-	-	-	5개월	2022년 08월 13일

윤수영	남	1976년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- G마켓 총괄마케팅 팀장- 에다드 커뮤니케이션 부사장- 현) 원앤마르커스 인베스트먼트 부사장	-	-	-	5개월	2022년 08월 13일

최상우	남	1983년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 씨에이치앤파트너스 대표이사- 오픈워터인베스트먼트 대표이사	-	-	-	1개월	2022년 11월 05일

소정근	남	1986년 01월	감사	등기임원	비상근	감사	- 경찰대학 법학과- 법무법인 (유한) 광장- 현)변호사	-	-	-	5개월	2022년 08월 13일

김승암	남	1962년 10월	감사	등기임원	비상근	감사	- 연세대 경제학과- 가인정보처리 이사- 에프앤씨디 전무이사	-	-	-	1개월	2022년 11월 05일

* 본 보고서 제출일 현재 임원현황

(기준일 : 2020년 04월 03일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한일주	남	1980년 12월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 바이오닉스진 대표이사- 에스엔알메디케어 COO- 現 (주)강원 대표이사	-	-	최대주주법인의 대표이사	5개월	2022년 11월 5일

박철웅	남	1974년 08월	부사장	등기임원	상근	관리총괄	- 경기대학교 회계학과 - 이그잭스IR팀장 - 미국 모자이크인베스트 먼트 CMO - 現 (주)강원 부사장	-	-	-	3개월	2023년 1월 21일

임동민	남	1982년 08월	상무이사	등기임원	상근	재무총괄	- 한양대학교 경영학과 - (주)비덴트 경영관리부장 - 現 (주)에스디시스템 재무이사	-	-	-	2개월	2023년 1월 21일

최형석	남	1964년 11월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	- 한국외대 법학과 및 동대학원 수료- 봄투자자문 대표- (주)디올메디바이오 대표이사	-	-	-	8개월	2022년 8월 13일

박봉용	남	1952년 08월	사내이사	등기임원	상근	사 장	- 삼성전자(주)- 삼성SDS(주)	-	-	-	19년1개월	2021년3월 30일

구형모	남	1980년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-연세대학교 사회체육학과 -건국대대학원 신산업융합 학과 -페르노카코리아 총괄이사 -IAG.co.Ltd. 마케팅아시아 총괄이사 -(주)비브릿지 대표이사	-	-	-	-	2023년 3월 26일

윤수영	남	1976년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- G마켓 총괄마케팅 팀장- 에다드 커뮤니케이션 부사장- 현) 원앤마르커스 인베스트먼트 부사장	-	-	-	8개월	2022년 8월 14일

최상우	남	1983년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 씨에이치앤파트너스 대표이사- 오픈워터인베스트먼트 대표이사	-	-	-	5개월	2022년 11월 5일

김승암	남	1962년 10월	감사	등기임원	비상근	감사	- 연세대 경제학과- 가인정보처리 이사- 에프앤씨디 전무이사	-	-	-	5개월	2022년 11월 5일

김경렬	남	1972년 02월	감사	등기임원	비상근	감사	-연세대학교 경영학과 -서울대경영대학원 수료- 공인회계사 -한영회계법인-위드회계법인 -지암회계법인	-	-	-	-	2023년 3월 26일

* 2020년 1월 22일 각자 대표이사 피석훈, 사내이사 안성혁, 이원범, 강이삭, 사외이사 정원석, 감사 소정근은 일신상의 사유로 사임하였으며 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 사외이사 구형모, 감사 김경렬이 신규 선임되어 보고서 제출일 현재 당사의 등기임원은 사내이사 5명, 사외이사 3명, 감사 2명입니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동제어시스템	남	43	-	85	-	128	3.1	5,145,343	41,198	-	-	-	-

자동제어시스템	여	4	-	3	-	7	3.4	146,935	20,991	-

합 계	47	-	88	-	135	3.1	5,292,278	39,202	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	196,762	49,191	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수	10	1,000,000	-

감사보수	2	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

12	326,928	27,244	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	326,928	46,704	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 종속기업 및 관계기업의 현황- 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 회사와 계열회사(종속회사)간 임원겸직 현황- 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 타법인출자현황- 당사는 소규모기업(자산총액 1천억원 미만)에 해당하여 본 항목의 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.나. 담보제공 내역당사는 당기 중 前 최대주주인 ㈜우석플래닝의 자금조달을 위해 회사가 당기손익측정금융자산으로 보유중인 (주)세미콘라이트의 보통주식 5,798,319주를 2019년 11월 15일 ㈜우석플래닝의 채권자인 김영선에게 질권 제공하였으며, 이후 ㈜우석플래닝의 차입금 상환일인 2019년 12월 13일에 해당 질권설정이 해제된 바 있습니다.당기말 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위해 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 없습니다.다. 채무 보증내역당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래

(1) 보고기간 종료일 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

관계	특수관계자

당기	전기	업종

최대주주(지배기업)	㈜강원	박봉용	증기발생기 제조업

최대주주의 모회사	㈜모자이크홀딩스	-	기술서비스업

최대주주의 자회사	-	㈜트리라인 (*1)

임직원 등	이원범(*2)	박봉용

기타 특수관계자	㈜화이버(*3)	-	기업경영컨설팅업

기타 특수관계자	㈜클라우드퓨전(*4)	-	전자상거래업

기타 특수관계자	㈜옵티머스인베스트(*5)	-	경영컨설팅

(*1) 2019.08.12 사내이사의 최대주주 지위가 상실됨에 따라 보고기간 종료일 현재 당사와 (주)트리라인의 특수관계는 해소되었습니다.(*2) 2019.08.14일 대표이사로 취임하여 2019.11.06 일신상의 사유로 대표이사직을 사임하였고 2020.01.22 사내이사직을 사임하였습니다. (*3) 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기타 특수관계자의 회사입니다(*4) 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기타 특수관계자의 회사입니다.(*5) 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기타 특수관계자의 회사입니다.

(2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	계정과목	당기	전기

㈜트리라인(*)	외주가공비	15,500	145,222

시설장치 매각 수입	882,764	-

임대료 수입	23,043	39,502

이원범(*)	단기대여	300,000	-

단기대여 회수	30,000	-

이자수입	4,371	-

(주)모자이크홀딩스	단기차입	250,000	-

이자비용	27	-

㈜화이버	단기대여	800,000	-

단기대여 회수	800,000	-

이자수입	19,595

㈜클라우드퓨전	단기대여	400,000	-

단기대여 회수	400,000	-

이자수입	5,260

㈜옵티머스인베스트	단기대여	500,000	-

단기대여 회수	500,000	-

이자수입	2,048

(*) 당기 중 특수관계성립기간동안의 거래내역입니다.

(3) 보고기간 종료일 현재 상기 특수관계자간와의 거래로 인한 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	회사명	계정과목	당기말	전기말

채권	(주)트리라인	임대보증금	-	32,919

임직원 등(*)	단기대여금	270,000	-

㈜화이버	단기대여금	-	-

㈜클라우드퓨전	단기대여금	-	-

㈜옵티머스인베스트	단기대여금	-	-

채무	(주)모자이크홀딩스	단기차입금	250,000	-

(*) 보고기간 종료일 현재 단기대여금은 전액 회수 완료되었습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.