코이즈 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.공시사항의 진행·변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2009.03.13	정기주주총회	1. 제 3 기(2008년도) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 주식매수선택권 신설의 건3. 정관일부 변경의 건4. 임원변경의 건	가결

2009.10.06	임시주주총회	합병진행경과보고의 건	가결

2009.10.22	임시주주총회	정관일부 변경의 건	가결

2010.03.19	정기주주총회	1. 제 4 기(2009년도) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 감사변경의 건3. 이사변경의 건4. 임원보수한도 승인의 건5. 주식분할의 건6. 정관일부 변경의 건	가결

2010.07.22	임시주주총회	정관 일부 변경의 건	가결

2011.03.30	정기주주총회	1. 제 5 기(2010년도) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 이사보수한도 승인의 건3. 감사보수한도 승인의 건4. 정관 일부 변경의 건5. 임원퇴직금규정 승인의 건	가결

2011.10.31	임시주주총회	정관변경 승인의 건	가결

2012.03.26	정기주주총회	1. 제 6 기(2011년도) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 정관변경 승인의 건3. 이사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	가결

2013.03.22	정기주주총회	1. 제 7 기(2012년도) 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 재선임의 건4. 감사 재선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2014.03.28	정기주주총회	1. 제 8기(2013년도) 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2015.03.27	정기주주총회	1. 제 9 기(2014년도) 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함)2. 이사 재선임의 건3. 감사 재선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2016.01.25	임시주주총회	1. 정관일부변경의 건	가결

2016.03.25	정기주주총회	1. 제 10 기(2015년도) 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함)2. 정관일부변경의 건3. 이사 재선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 임원 퇴직금 규정 변경의 건	가결

2017.03.24	정기주주총회	1.제 11기(2016년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2.정관일부변경의 건3.이사 보수한도 승인의 건4.감사 보수한도 승인의 건	가결

2017.12.29	임시주주총회	1.감사 선임의 건	가결

2018.03.27	정기주주총회	1.제 12기(2017년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2.정관일부변경의 건3.이사 선임의 건4.이사 보수한도 승인의 건5.감사 보수한도 승인의 건	가결

2019.03.26	정기주주총회	1.제 13기(2018년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2.이사 선임의 건3.정관일부변경의 건4.이사 보수한도 승인의 건5.감사 보수한도 승인의 건	가결

2020.03.24	정기주주총회	1.제 14기(2019년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2.감사 선임의 건3.이사 보수한도 승인의 건4.감사 보수한도 승인의 건	가결부결가결가결

2021.03.29	정기주주총회	1.제 15기(2020년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2.정관 변경의 건3.이사 선임의 건4.감사 선임의 건5.이사 보수한도 승인의 건6.감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

2.우발채무 등

가. 중요한 소송사건공시서류 작성 기준일 현재 회사의 경영 및 재무상태 등에 상당한 영향을 끼칠 수 있는 중요한 소송사건이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2021.03.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

-해당사항없음

다. 채무인수약정 현황-해당사항 없음 라. 기타의 우발부채 등

(1) 당분기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

금융기관명	약정명	통화
코드	한도금액
(거래통화)	실행금액
(거래통화)	실행금액
(보고통화)	비고

기업은행	운영자금대출	KRW	1,757,500,000	1,757,500,000	1,757,500,000	(*1)

기업은행	운영자금대출	KRW	500,000,000	500,000,000	500,000,000	(*1)

기업은행	운영자금대출	KRW	150,000,000	150,000,000	150,000,000	(*1)

신한은행	운영자금대출	KRW	350,000,000	350,000,000	350,000,000	(*1)

신한은행	시설자금대출	JPY	582,793,710	6,300,000,000	5,985,118,867	(*1)(*2)

신한은행	운영자금대출	KRW	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	(*1)

신한은행 우시지점	운영자금대출	CNY	1,000,000	1,000,000	172,350,000	(*1)

운영자금대출	USD	1,300,000	1,300,000	1,461,936,470	(*1)

기업은행	시설자금대출	KRW	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	(*1)

기업은행	운영자금대출	KRW	100,000,000	100,000,000	100,000,000	(*1)

중소벤처기업진흥공단	운영자금대출	KRW	500,000,000	500,000,000	500,000,000	(*1)

중소벤처기업진흥공단	시설자금대출	KRW	855,000,000	855,000,000	855,000,000	(*1)

기업은행	운영자금대출	KRW	200,000,000	200,000,000	200,000,000

기업은행	시설자금대출	KRW	132,000,000	132,000,000	132,000,000

(*1) 연결회사는 상기 약정에 대하여 대표이사의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(*2) 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

2021년 03월 31일 현재 지배기업이 종속기업인 Nanjing KOYJ Co., Ltd.을 위하여 신한은행에 제공한 지급보증 금액은 각 USD 1,300,000와 CNY 1,000,000 이며, 동 지급보증과 관련하여 대표이사의 지급보증을 제공받고 있습니다.

또한 종속기업인 ㈜코이즈에이씨티를 위하여 중소기업은행에 제공한 지급보증 금액은 840백만원입니다.

2021년 03월 31일 연결 회사는 금융기관의 차입금 및 여신한도 설정과 관련하여 기술보증기금부터 1,406백만원과 신용보증기금으로부터 1,900만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한 당분기말 현재 당사는 원자재 구매대금의 지급과 관련하여 기업은행으로부터 1,000백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

2021년 03월 31일 현재 회사는 본사 건물, 구축물, 기계장치 등과 관련하여 KB손해보험에 부보금액 38,199백만원의 재산종합보험에 가입하고 있으며, 동 보험의 보험금은 신한은행외 1개 금융기관에 담보로 제공되어 있습니다.

(2) 당분기말 현재 연결실체의 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

연결실체가 피고인 사건

의정부지방법원	(주)코이즈에이씨티	(주)동서기공	미수금	165,552	1심 진행 중

(*) 해당 소송의 경우, 당기말 현재 승패를 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 연결실체가 부담하게 될 금액을 합리적으로 예측할 수 없습니다.

3.제재현황 등 그 밖의 상황

가. 제재현황-해당사항 없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항-해당사항 없음 다. 신용보강 제공 현황-해당사항 없음 라. 장래매출채권 유동화 현황-해당사항 없음 마. 단기매매차익 발생 및 환수 현황-해당사항 없음 바. 중소기업기준 검토표

사. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

일반공모	6	2012.06.30	1)시설자금:7,4802)운영자금:1,0003)기 타: 3704)합 계:8,850	8,850	1)시설자금:7,4802)운영자금:1,0003)기 타: 3704)합 계:8,850	-	-

주주배정후 실권주 일반공모	9	2019.08.09	1)운영자금:4,935	4,935	1)운영자금:4,935	-	-

아. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 무기명식 무보증 국내 사모 분리형 신주인수권부사채	1	2013.08.23	시설자금	10,000	시설자금	10,000	-

제2회 무기명식 이권부 무보증사모전환사채	2	2018.05.28	운영자금시설자금	5,000	운영자금시설자금	5,000	-

자. 외국지주회사의 자회사 현황-해당사항 없음

차. 합병등 전후의 재무사항 비교표

(1)부동산 양수-자산양수도 일자: 2016년4월12일-계약상대방: (주)하나디올신탁-계약내용: 주식회사 코이즈(이하"회사")가 주식회사 하나디올신탁(이하"양도인")로 부터 서울특별시 송파구 문정동644 현대지식산업센터 에이동 801~814호의 집합건물을 6,872,240,000원에 양수한 사항에 대한 것이며 그 구체적인 내용은 다음과 같음

구분	소재지	분양면적(㎡)	전용면적(㎡)	매매대금

집합건물	서울시 송파구 문정동 644 현대지식산업센터 에이동 801~814호	2565.25	1324.10	6,872,240,000원

-단순 부동산 매매에 의한 자산 양수도 계약으로 합병등의 전후 주요 재무사항 예측 및 실적치를 기재하지 않음