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코이즈 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 코이즈
대 표 이 사 : 조재형
본 점 소 재 지 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146
(전 화) 070-8255-6400
(홈페이지) http://www.koyj.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 조재형
(전 화) 070-8255-6400
2. 회사의 연혁

가.회사 연혁설립 이후 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일자	주요 내용

2006.02	주식회사 코이즈 설립(2006.02.16) 본점 : 경기도 양주시 은현면 운암리대표이사 : 최연주자본금: 200백만원(40,000주, 액면가 5,000원)

2006.10	LGD에 Protect Film 원단 공급개시

2007.02	벤처기업 지정

2007.04	대표이사 변경(최연주 → 조재형)

2007.06	Protect Film(OPP)의 코팅특허 출원

2007.07	ISO 9001 인증

2007.12	중국 현지법인 남경고일지광전유한공사(Nanjing Koyj Co., Ltd.)설립

2008.01	부설연구소 설립

2008.10	양주공장 2호동 건립

2008.11	LGE 프리즘 시트 BackCoating 모바일용/ TV용 재질 승인양산

2009.04	INNO-BIZ인증 (중소기업청)

2009.05	LGE TV용 프리즘시트 BackCoating (LCD) 양산

2009.09	경기도 유망중소기업 지정

2009.10	엘아이텍 흡수합병

2010.02	LGD 노트북용 도광판 양산 시작

2011.06	중국 현지 손자회사 남경고일지광학과기유한공사(Nanjing Gaoyizhi Optical Technology Co.,Ltd.) 설립

2011.10	품질경영 우수기업 지정서(충청북도 지정)

2011.11	충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146 으로 본점 이전

2011.12	남경고일지광전유한공사로부터 손자회사인 남경고일지광학과기유한공사의 지분 100% 취득(손자회사 -> 자회사 변경)

2012.03	지방세 성실납세기업 지정(충주시청)

2012.09	코스닥 시장 상장

2012.10	일류벤처기업 지정(충청북도 지정)

2012.11	수출의 탑 500만불탑 수상

2013.10	충북 고용우수기업 인증(충주시청)

2014.03	우수중소기업 지정(충북지방중소기업청)

2014.04	BOE도광판 양산승인

2014.06	정부과제 승인 (황화합물을포함하는 5V급 고전압용 전해액 개발)

2014.07	정부과제 승인 (4.5V급 고용량 이차전지용 고온 안정성이 우수한 기능성 전해액 개발)

2014.10	도광판 압출라인 증설

2015.03	종속회사인 남경고일지광전유한공사의 남경고일지광학과기유한공사 흡수합병

2015.03	중국 중경법인 설립

2015.04	무상증자 진행 (1주당 0.5주)

2015.12	수출의 탑 1000만불탑 수상

나. 본점소재지 변경당사는 2011년 11월에 본점소재지를 변경하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

변경일	변경 전	변경 후	비고

2006.02.16	-	경기도 양주시 은현면 운암리 396-43	설립

2011.11.16	경기도 양주시 은현면 운암리 396-43	충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146	이전

다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 다음과 같이 주식회사 엘아이텍을 흡수합병한 사실이 있습니다.

구분	내용

합병 시기(내역)	합병기준일 : 2009년 10월 5일합병등기일 : 2009년 10월 7일

합병 목적	당사는 LCD BLU용 도광판 제조사업에 참여하기 위해 피합병회사인 엘아이텍을 인수합병하였음..

합병대상회사 및 합병방법	주식회사 엘아이텍, 흡수합병

합병조건	주식회사 코이즈의 보통주 1주당 주식회사 엘아이텍의 보통주 1주의 합병비율은 1 : 0

합병시 발행한 주식의 수량	없음

합병후 최초 결산일	2009년 12월 31일

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 설립일부터 현재까지 회사의 업종이 변경된 사실이 없습니다. 다만, 설립 당시에는 보호필름 매출이 당사 매출의 대부분을 차지하였으나, 지속적인연구개발을 통해 광학필름 특히 프리즘시트 백코팅 및 압출식 패터닝 공법을 통한 도광판 제조 등이 매출 비중이 커져 신규 수익원이 되었습니다.

당사는 광학필름, 보호필름 분야에서 축적한 광학 코팅 기술력과 도광판 패턴 분야에서 축적한 광학 패턴 설계기술력을 바탕으로 초박형 도광판, 도광판 압출원판, Roll-Stamping설비, 하드코팅필름, TSP용 기재필름, 베리어필름, LED 렌즈로 제품을 다양화 시키고 사업영역을 확장하여 매출액과 수익률의 지속적인 신장을 계획하고 있습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 02월 16일	현물출자	보통주	40,000	5,000	5,000	설립자본금

2007년 12월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	160,000	5,000	5,000

2009년 10월 24일	유상증자(제3자배정)	우선주	20,000	5,000	50,000

2009년 12월 30일	유상증자(제3자배정)	우선주	40,000	5,000	50,000

2010년 04월 24일	주식분할	보통주	1,800,000	500	-

2010년 04월 24일	주식분할	우선주	540,000	500	-

2010년 07월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	110,000	500	2,500

2011년 07월 11일	무상증자	보통주	2,024,354	500	-

2011년 07월 11일	무상증자	우선주	575,646	500	-

2012년 03월 29일	전환권행사	보통주	58,048	500	2,296

2012년 04월 02일	-	보통주	783,764	500	-

2012년 04월 02일	-	우선주	783,764	500	-	보통주 전환

2012년 09월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	1,180,000	500	7,500

2012년 09월 28일	-	보통주	391,882	500	-

2012년 09월 28일	-	우선주	391,882	500	-	보통주 전환

2015년 04월 07일	무상증자	보통주	3,151,111	500	-	-

주1) 2015년 3월 23일자로 "준비금의 자본전입"에 대한 이사회 결의를 하여 2015년 4월 7일을 기준일로 3,151,111주의 무상증자를 진행하였고 무상증자 후 총 주식수는 9,699,159주가 되었었으며 총 자본금은 4,849,579,500원이 되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회 무기명식 무보증 국내 사모 분리형 신주인수권부사채	2013년 08월 23일	2019년 08월 23일	10,000	보통주	2014.08.23~2019.07.23	100	4,726	10,000	2,115,954	-

합 계	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	2,115,954	-

사모자금은 2015년 8월 24일자로 사내유보자금을 통하여 만기 전 일시 상환 하였으며 신주인수권증서는 분리형으로 유효함.
4. 주식의 총수 등

당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 20,000,000주이며, 현재까지 발행된 주식 총수는 보통주 9,699,159주입니다. 당사는 설립이후 상환전환우선주의 발행 당시 주식수는 액분(2010년 4월) 후 600,000주였으나, 2011년 7월 무상증자로 인해 2,600,000주로 증가하였으며, 2012년 4월에 발행된 상환전환우선주 783,764주가 보통주로 전환되었고, 2012년 9월에 발행된 상환전환우선주 391,882주가 보통주로 전환되어 보고서 제출일 현재 상환전환우선주는 없습니다.2015년 3월 23일자로 "준비금의 자본전입"에 대한 이사회 결의를 하여 2015년 4월 7일을 기준일로 무상증자를 진행하였고 무상증자 후 총 주식수는 9,699,159주가 되었습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	18,000,000	2,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,699,159	1,175,646	10,874,805	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,175,646	1,175,646	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,175,646	1,175,646	전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,699,159	-	9,699,159	-

Ⅴ. 자기주식수	246,062	-	246,062	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,453,097	-	9,453,097	-

주1) 당사는 2010년 4월 액면가액을 5,000원에서 500원으로 액면분할을 하였으며, 2011년 7월과 2015년 4월에 무상증자를 하였습니다. 상기 주식수는 액면분할 이후 액면가인 500원 및 무상증자 기준으로 작성되었습니다.주2) 2015년 3월 23일 이사회결의에 의해 2015년 4월 7일을 기준일로 하여 무상증자를 진행하였고 증자 후 총 주식수는 9,699,159주입니다. 주3) 2015년 4월 7일을 기준일로 하여 무상증자 진행 시 발생한 단수주 236주는 자기주식으로 편입되었습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	236	-	-	236	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	245,826	-	-	-	245,826	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	245,826	236	-	-	246,062	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,699,159	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	246,062	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,453,097	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 배당정책은 정관에 의거 주주총회 및 이사회를 통한 의사결정과정을 통해 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으며,주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 매 사업연도 종료 후 상법상 배당가능이익과 주식의 시장가치 및 동종 업체의 배당규모, 당사 Cashflow 상황 등을 종합적으로 고려하여 결정하며, 고객과 주주이익을 중시하는 안정적인 배당정책을 추진하고자 노력하고 있습니다.한편, 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

배당관련 정관 사항제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.제50조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제48조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제50조의2(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당기준일"이라 한다)의 주주에게 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내로 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 준비금의 합계액6. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤ 제8조의2의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기	제09기	제08기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,445	-467	-699

주당순이익 (원)	-259	-74	-77

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 당사는 2010년 4월 24일 액면분할(5,000원→500원)을 실시하였으며, 상기 주당액면가액은 액면 500원 기준으로 작성하였습니다.

주2) 주당순이익은 2015년 12월 31일까지의 감사보고서 기본주당순이익으로, 액면분할 및 무상증자가 반영된 사항입니다.
1. 요약재무정보

※ 제10기 연결재무제표와 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.한국채택국제회계기준으로 작성된 제9기, 제8기 연결재무정보와 별도재무정보는 외부감사인으로부터 감사를 받은 재무제표입니다.

1.연결재무정보에 관한 사항가. 요약 연결재무제표 (K-IFRS)

(단위 : 백만원)

과 목	제10기	제9기	제 8 기

자산

유동자산	22,419	22,631	27,762

현금 및 현금성자산	9,609	6,151	11,882

매 출 채 권	5,109	6,916	6,080

기타금융자산	2,380	4,271	6,598

재 고 자 산	4,467	4,226	2,545

기타유동자산	829	1,067	657

당기법인세자산	25	26

매각예정비유동자산	872

비유동자산	34,716	34,897	31,352

기타금융자산	126	116	167

유 형 자 산	32,902	32,727	28,763

투자부동산	522

무 형 자 산	1,688	2,055	1,900

자산 총계	58,007	57,528	59,114

부채

유동부채	20,712	17,772	9,860

매 입 채 무	1,643	477	2,046

기타금융부채	1,581	1,511	1,614

차입금	17,305	11,995	6,106

파생금융부채	3,546

당기법인세부채	50

기타유동부채	183	193	94

비유동부채	9,955	10,047	18,988

차입금	8,779	8,621	14,138

파생금융부채	3,124

이연법인세부채	422	608	870

순확정급여부채	749	813	815

기타금융부채	5	5	40

부채 총계	30,667	27,819	28,848

자본

지배기업의 소유지분	27,340	29,709	30,266

자 본 금	4,850	3,274	3,274

주식발행초과금	8,739	10,325	10,325

기타자본항목	-359	-376	-164

이익잉여금	14,111	16,485	16,831

자본 총계	27,340	29,709	30,266

(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

매출액	26,005	27,864	24,138

영업이익(손실)	-1,499	-145	-84

법인세비용차감전순이익(손실)	2,654	-661	-647

당기순이익(손실)	-2,445	-467	-699

기본주당이익	-259	-74	-107

연결에포함된회사수	2	2	2

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표입니다

2.별도재무정보에 관한 사항가. 요약 별도재무제표 (K-IFRS)

(단위 : 백만원)

과 목	제10기	제9기	제 8 기

자산

유동자산	20,016	26,117	28,453

현금 및 현금성자산	8,948	5,530	11,572

매 출 채 권	6,368	13,924	8,002

기타금융자산	2,399	4,217	6,523

재 고 자 산	1,880	1,818	1,835

기타유동자산	396	628	495

당기법인세자산	25	26

매각예정비유동자산	872

비유동자산	37,391	32,359	30,276

매출채권	5,263

기타금융자산	126	116	167

종속기업투자주식	1,075	759	759

유 형 자 산	29,277	29,468	26,965

투자부동산	-	522

무 형 자 산	1,650	2,017	1,862

자산 총계	58,278	58,476	58,728

부채

유동부채	18,777	15,956	7,464

매 입 채 무	1,599	494	1,433

기타금융부채	1,472	1,455	1,612

차입금	15,558	10,265	4,389

파생금융부채	3,546

당기법인세부채	50

기타부채	147	146	29

비유동부채	9,834	10,047	18,988

차입금	8,779	8,621	14,138

파생금융부채	-	3,124

이연법인세부채	301	608	870

순확정급여부채	749	813	815

기타금융부채	5	5	40

부채 총계	28,610	26,003	26,452

자본

자 본 금	4,850	3,274	3,274

주식발행초과금	8,739	10,325	10,325

기타자본항목	-433	-432	-235

이익잉여금	16,513	19,306	18,913

자본 총계	29,668	32,423	32,277

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2015.01.01~2015.09.30)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

매출액	22,912	27,672	23,850

영업이익	-1,994	365	1,046

법인세비용차감전순이익	-3,223	64	-448

당기순이익	-2,865	271	-500

기본주당순이익	-303	43	-76

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도재무제표입니다.

3. 중요한 회계처리방침의 요약

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '연결재무제표와 별도재무제표'에 따른 별도 및 연결재무제표입니다.당사의 재무제표는 주석에서 별도로 기술하는 경우를 제외하고는 역사적 원가모형에의하여 작성되었습니다. 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책은 아래에 제시되었으며 이러한 정책은 별도의 언급이 없는 경우 당기 및 비교표시된 전기의 재무제표에 동일하게 적용되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제10기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제09기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제08기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제10기(당기)	삼일회계법인	연결 및 개별 재무제표(분기,반기,기말)	72.0	971시간

제09기(전기)	삼일회계법인	연결 및 개별 재무제표(분기,반기,기말)	72.0	950시간

제08기(전전기)	삼일회계법인	연결 및 개별 재무제표(분기,반기,기말)	65.0	950시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제10기(당기)	2015년 08월 17일	2015년 세무조정수수료	2015년 8월 17일 ~2016년 3월 31일	7,000,000	-

-	-	-	-	-

제09기(전기)	2014년 08월 12일	2014년 세무조정수수료	2015년 2월 9일 ~2015년 3월 31일	5,000,000	-

-	-	-	-	-

제08기(전전기)	2013년 08월 12일	2013년 세무조정수수료	2014년 2월 13일 ~2014년 3월 31일	5,000,000	-

-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항당사의 감사는 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사를 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2015년 회계년도중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고, 2016년03월 04일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다.삼일회계법인의 감사보고서에는 (주) 코이즈 제10기(2015사업연도)내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였고, 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음을 표명하였습니다.5. 내부통제구조의 평가회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 일반사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다(2) 감사의 독립성당사는 현재 감사 선출에 대한 별도의 선출기준을 운영하고 있지 않으나 감사 선출에 있어 법령 및 정관에서 정한 사항을 준수하고 있으며, 감사는 정관에서 정한대로 이사회를 견제하며 충실히 직무를 수행하고 있습니다.

구분	내 용	비고

정관	제44조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항 및 제36조의2의 규정을 준용한다.⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	비상근1명

(3) 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

윤종성	- 외국어대학교 법학과 졸업- 前 대구지검, 인천지검 검사 - 前 서울고등검찰청 검사 - 現 법무법인장강대표변호사	없음	비상근(2015년 03월 27일 신규선임)

나. 감사의 활동내역

연 도	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

2015	2015.01.29	의안제목: 중국 직접 투자의 건(중경 현지 신규법인(공장)설립의 건)주요내용: 중경 현지 신규법인(공장)설립	가결	-

2015.03.06	의안제목: 제9기 (2014년) 재무제표 승인의 건주요내용: 제9기 재무제표 승인, 제9기 영업보고서승인, 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고	가결	-

2015.03.10	의안제목: 정기주주총회 개최 승인의 건주요내용: 일정 및 의안 상정	가결	-

2015.03.23	의안제목: 준비금 자본전입에 관한 건주요내용: 준비금 자본 전입을 통한 무상증자 진행	가결	-

2015.03.24	의안제목: 기업운전자금 대출에 관한 건주요내용: 우리은행 운전자금 장기 대출의 건	가결	-

2015.05.15	의안제목: 신한은행 운전자금 대출 타과목 전환에 관한 건주요내용: 신한은행 운전자금 대출 타과목 전환의 건	가결	-

2015.07.14	의안제목: 운전자금 차입의 건주요내용: 기업은행 운전자금 대출의 건	가결	-

2015.08.10	의안제목: 원화 지급 보증에 관한 건주요내용: 기업은행에 의한 거래처 지급보증	가결	-

2015.08.24	의안제목: 운영자금 단기 차입의 건주요내용: 기업은행 운영자금 단기차입의 건	가결	-

2015.10.05	의안제목: 운영자금 장기 차입의 건주요내용: 기업은행에 의한 운영자금 장기 차입의 건	가결	-

2015.11.18	의안제목: 기업운전자금 금일십억원차입의 건주요내용: 기업은행에 의한 운전자금 차입의 건	가결	-

2015.11.20	의안제목: 산업운전자금 금이십억원차입의 건주요내용: 산업은행에 의한 운전자금 차입의 건	가결	-

2015.12.08	의안제목: 산업운전자금 금이십억원차입의 건주요내용: 산업은행에 의한 운전자금 차입의 건	가결	-

2015.12.11	의안제목: 임시주주총회 개최의 건주요내용: 2016년 01월 25일 임시주주총회 개최의 건	가결	-

2015.12.22	의안제목: 산업운전자금 금이십억원차입의 건주요내용: 산업은행에 의한 운전자금 차입의 건	가결	-

2015.12.28	의안제목: 원화지급보증 추가 증액의 건주요내용: 원화지급보증 증액 관련의 건	가결	-

당사의 등기임원이던 허환감사는 개인적인 사유로 2015년 3월 27일자로 사임하였음2015년 3월 27일 정기주주총회에서 신규 등기임원으로 윤종성 감사가 선임됨
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 배제여부당사는 설립 이후 현재까지 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는2015년 3월 27일에 있는 제09기 주주총회에서부터 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 하였으며, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 다만 전자투표를 한 주주는 해당주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경하지 못합니다.(3) 소수주주권의 행사 여부당사는 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.

(4) 경영권 경쟁해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

조재형	최대주주	보통주	2,625,609	40.10	3,938,413	40.61	-

최연주	최대주주배우자	보통주	979,705	14.96	1,469,557	15.15	-

서동규	임원	보통주	13,455	0.21	20,182	0.21	-

계	보통주	3,618,769	55.26	5,428,152	55.97	-

우선주	-	-	-	-	-

주1) 회사는 2015년 3월 23일자로 "준비금의 자본전입"에 대한 이사회 결의를 하여 2015년 4월 7일을 기준일로 무상증자를 진행하였고 무상증자 후 총 주식수는 9,699,159주가 되었습니다.주2) 무상증자는 1주당 0.5주의 비율로 신주를 배정하는 바 최대주주 및 특수관계인 의 소유 주식수는 그 비율에 맞춰 늘어났습니다.

최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력 (최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

조재형	대표이사	2007.12 ~ 현재2015.03 ~ 현재	남경고일지광전유한공사 동사장중경고일지광전유한공사 동사장	겸임겸임

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

해당사항없음주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	조재형	3,938,413	40.61%	-

최연주	1,469,557	15.15%	-

우리사주조합	2,102	0.02%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,385	99.83	3,974,550	40.70	-

주식사무

정관 제9조(신주인수권)	① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100 분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우5. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 국내외 금융기관, 벤처금융 및 전문투자자에게 신주를 배정하는 경우6. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 신주를 배정하는 경우7. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 하는 국내외 합작 또는 제휴법인에게 신주를 발행하는 경우8. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 [상법] 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우9. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우10. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]에 의하여 증권예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일 ~ 1월 31일

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (총 8종)

명의개서대리인	하나은행증권대행부 서울특별시 영등포구 여의도동 43-2

주주의 특전	해당사항 없음

공고의 방법	홈페이지(http://www.koyj.co.kr)를 통한 전자공고다만 부득이한 사유발생 시 서울시에서 발행되는 매일경제신문을 통한 공고

주가 및 주식거래실적[2015.12.31 현재] (단위: 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주(121850)	최 고	3,725	3,445	3,495	3,490	3,740	6,820

최 저	2,820	1,890	2,070	2,550	2,710	2,890

월간거래량	2,098,427	1,183,233	3,910,848	3,570,663	3,443,265	13,691,816
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조재형	남	1962.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료성균관대학교 대학원 국제경영 석사후마이스터고아코퍼레이션고아광학㈜㈜코이즈	3,938,413	-	10	-

서동규	남	1962.10	전무이사	등기임원	상근	사업부총괄	충북대 화학공학과 졸업동성물산잉크메디아호성기업	20,182	-	7	-

최연주	여	1964.02	이사	등기임원	상근	기획총괄	중앙대학교 일본어과 졸업
고아코퍼레이션대표 고아광학감사	1,469,557	-	1	-

이정화	남	1950년 08월	전무이사	미등기임원	상근	경영지원총괄	방송통신대 경영학 학사금성전자희성전자	-	-	1	-

이웅상	남	1961.05	상무이사	미등기임원	상근	영업총괄	경북대 전자공학 학사LG전자미래나노텍 상무이사	9,381	-	1	-

정의진	남	1962년 07월	상무이사	미등기임원	상근	품질총괄	LG전자레이젠	-	-	1	-

유주호	남	1969.03	이사	미등기임원	상근	남경법인장	한국외국어대 무역학 학사한양증권해리슨엔지니어링코리아고아광학	799	-	1	-

윤종성	남	1971.11	감사	등기임원	비상근	비상근감사	외국어대학교 법학과 졸업대구지검, 인천지검 검사 서울고등검찰청 검사
現 법무법인장강대표변호사	-	-	1	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

당사	남	80	0	0	0	80	3.02	2,803,973	35,050	-

당사	여	19	0	0	0	19	3.68	549,018	28,896	-

합 계	99	0	0	0	99	3.35	3,352,990	31,973	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3	1,000,000,000	-

감 사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	437,452,500	145,817,500	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	12,300,000	12,300,000	-

계	4	449,752,500	158,117,500	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도로 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - 해당사항없음 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 보고서 제출일까지 주식매수선택권을 부여 받은 임직원은 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

【 당기말 현재 】

회사명	지분율	주요사업	상장여부

남경고일지광전유한공사(Nanjing Koyj Co.,Ltd.)	100%	디스플레이용 도광판 및 광학필름생산	비상장

중경고일지광전유한공사(Chongqing Koyj Co.,Ltd.)	100%	디스플레이용 도광판 및 광학필름생산	비상장

나. 계열회사간 임원 현황【 당기말 현재 】

회사명	성명	생년월일	직책	소유주식	비고

종류	수량

남경고일지 광전유한공사 (Nanjing Koyj Co.,Ltd.)	조재형	62.07.26	동사장	보통주	3,938,413주	상근,등기

김태호	64.08.15	동사	-	-	상근,등기

서동규	50.08.18	동사	보통주	20,182주	상근,등기

이준원	56.03.01	감사	-	-	상근,등기

중경고일지광전유한공사(Chongqing Koyj Co.,Ltd.)	조재형	62.07.26	동사장	보통주	3,938,413주	상근,등기

이정화	50.08.18	동사	-	-	상근,등기

유주호	69.03.04	동사	보통주	799주	상근,등기

정의진	62.07.01	동사	-	-	상근,등기

서동규	62.10.09	감사	보통주	20,182주	상근,등기

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

남경고일지광전유한공사 주1) 주2)	2007.02.09	해외투자	941,280	-	100%	758,770	-	-	-758,770	-	100%	-	10,656,911	-1,309,563

중경고일지광전유한공사 주3)	2015.03.31	해외투자	1,074,500	-	100%	-	-	1,074,500	-	-	100%	1,074,500	1,075,223	-18,197

합 계	-	-	758,770	-	1,074,500	-758,770	-	-	1,074,500	11,732,134	-1,327,760

주1) 남경고일지광전유한공사의 영문명은 Nanjing Koyj Co.,Ltd.이며, 감사보고서 상 영문명으로 반영되어 있습니다.주2) 남경고일지광전유한공사는 남경고일지광학과기유한공사를 2015년 03월 31일 자로 흡수 합병하였습니다.주3) 중경고일지광전유한공사의 영문명은 Chongqing Koyj Co.,Ltd.이며 2015년 3월 30일 법인설립이 완료되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 특수관계자 현황

구 분	당기말	전기말	비 고

종속기업	Nanjing Koyj Co., Ltd.Chongqing Koyj Co., Ltd.	Nanjing Koyj Co.,Ltd.Nanjing Gaoyizhi Optical TechnologyCo., Ltd.

기타 특수관계자	고아광학(주)	고아광학(주)	주요경영진이지배하는 기업

(2) 매출 및 매입 등 거래 1) 당기

(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	매출(*)	매입(*)

종속기업	Nanjing Koyj Co.,Ltd.	7,459,013	-

기타특수관계자	고아광학(주)	247,488	196,921

합 계	7,706,501	196,921

2) 전기(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	매출(*)	매입(*)

종속기업	Nanjing Koyj Co.,Ltd.	9,328,099	6,563

Nanjing Gaoyizhi Optical Technology Co., Ltd.	710,385	8,686

기타특수관계자	고아광학(주)	3,500	112,197

합 계	10,041,984	127,446

(*) 매출액은 재화의 판매로 구성되어 있으며, 매입액은 상품 매입 및 연구 및 판매서비스로 구성되어 있습니다.

(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액 1) 당기말

(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	채 권	채 무

매출채권	대여금	기타채권	매입채무	기타채무

종속기업	Nanjing Koyj Co.,Ltd.	10,810,213	-	33,988	-	-

기타특수관계자	고아광학(주)	272,237	-	-	-	5,000

합 계	11,082,450	-	33,988	-	5,000

상기 채권 중 Nanjing Koyj Co., Ltd.에 대한 매출채권 중 당기 중 인식된 대손상각비는 866백만원입니다(주석 9 참조).

2) 전기말(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	채 권	채 무

매출채권	대여금	기타채권	매입채무	기타채무

종속기업	Nanjing Koyj Co.,Ltd.	11,130,298	-	-	-	-

Nanjing Gaoyizhi Optical Technology Co., Ltd.	1,531,705	-	-	-	-

기타특수관계자	고아광학(주)	320,000	-	5,000	-	-

합 계	12,982,003	-	5,000	-	-

(4) 특수관계자와의 자금거래1) 당기

(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	출자

종속기업	Chongqing Koyj Co., Ltd.	1,074,500

2) 전기(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	자금대여 거래

대 여	회 수

종속기업	Nanjing Koyj Co.,Ltd.	-	-

Nanjing Gaoyizhi Optical Technology Co., Ltd.	-	168,848

기타특수관계자	고아광학(주)	200,000	400,000

합 계	200,000	568,848

(5) 지급보증 및 담보제공당기말 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 다음과 같습니다.

특수관계 구분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간

종속기업	Nanjing Koyj Co.,Ltd.	한국산업은행	USD 1,630,000	2015-11-21 ~ 2016-11-21

2015년 12월 31일 현재 회사는 회사의 차입금 및 차입한도와 관련하여 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음