코이즈 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.공시사항의 진행·변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2009.03.13	정기주주총회	1. 제 3 기(2008년도) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 주식매수선택권 신설의 건3. 정관일부 변경의 건4. 임원변경의 건	가결

2009.10.06	임시주주총회	합병진행경과보고의 건	가결

2009.10.22	임시주주총회	정관일부 변경의 건	가결

2010.03.19	정기주주총회	1. 제 4 기(2009년도) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 감사변경의 건3. 이사변경의 건4. 임원보수한도 승인의 건5. 주식분할의 건6. 정관일부 변경의 건	가결

2010.07.22	임시주주총회	정관 일부 변경의 건	가결

2011.03.30	정기주주총회	1. 제 5 기(2010년도) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 이사보수한도 승인의 건3. 감사보수한도 승인의 건4. 정관 일부 변경의 건5. 임원퇴직금규정 승인의 건	가결

2011.10.31	임시주주총회	정관변경 승인의 건	가결

2012.03.26	정기주주총회	1. 제 6 기(2011년도) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 정관변경 승인의 건3. 이사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	가결

2013.03.22	정기주주총회	1. 제 7 기(2012년도) 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 재선임의 건4. 감사 재선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2014.03.28	정기주주총회	1. 제 8기(2013년도) 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2015.03.27	정기주주총회	1. 제 9 기(2014년도) 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함)2. 이사 재선임의 건3. 감사 재선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2016.01.25	임시주주총회	1. 정관일부변경의 건	가결

2016.03.25	정기주주총회	1. 제 10 기(2015년도) 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함)2. 정관일부변경의 건3. 이사 재선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 임원 퇴직금 규정 변경의 건	가결

2017.03.24	정기주주총회	1.제 11기(2016년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2.정관일부변경의 건3.이사 보수한도 승인의 건4.감사 보수한도 승인의 건	가결

2017.12.29	임시주주총회	1.감사 선임의 건	가결

2018.03.27	정기주주총회	1.제 12기(2017년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2.정관일부변경의 건3.이사 선임의 건4.이사 보수한도 승인의 건5.감사 보수한도 승인의 건	가결

2019.03.26	정기주주총회	1.제 13기(2018년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2.이사 선임의 건3.정관일부변경의 건4.이사 보수한도 승인의 건5.감사 보수한도 승인의 건	가결

2020.03.24	정기주주총회	1.제 14기(2019년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2.감사 선임의 건3.이사 보수한도 승인의 건4.감사 보수한도 승인의 건	가결부결가결가결

2.우발채무 등

가. 중요한 소송사건공시서류 작성 기준일 현재 회사의 경영 및 재무상태 등에 상당한 영향을 끼칠 수 있는 중요한 소송사건이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2019.12.31 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

-해당사항없음

다. 채무인수약정 현황-해당사항 없음 라. 기타의 우발부채 등

(1) 당기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원,달러)

금융기관	구 분	한도액	실행액

중소기업은행(*)	운영자금대출	2,557,500	2,557,500

시설자금대출	2,732,000	2,732,000

한국산업은행(*)	운영자금대출	6,385,000	6,385,000

KOREA DEVELOPMENT BANK SHANGHAI BRANCH (*)	시설자금대출	USD 1,499,000	USD 1,499,000

(2) 당기말 현재 당사연결실체는 상기 약정에 대하여 지배기업 대표이사의 지급보증을 제공받고 있습니다.당기말 현재 지배기업이 특수관계자인 Nanjing Koyj Co., Ltd.를 위하여 한국산업은행에 제공한 지급보증 금액은 USD 1,530,000이며, 특수관계자인 (주)에코파코이즈를 위하여 중소기업은행에 제공한 지급보증 금액은 840백만원입니다. 동 지급보증과 관련하여 대표이사의 지급보증을 제공받고 있습니다

(3) 당기말 현재 연결실체가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공인	보증내용	지급보증금액

기업은행	구매대금지급보증	1,000,000

기술보증기금	차입금보증	1,406,000

서울보증보험	이행계약보증	496,900

이행하자보증	73,435

이행상판보증	1,500

합 계	2,977,835

당기말 현재 연결실체는 중소기업은행의 차입금 및 여신한도 설정과 관련하여 기술신용보증기금부터 1,406백만원(전기: 1,480백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당기말 현재 연결실체는 원자재 구매대금의 지급과 관련하여 기업은행으로부터 1,000백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (4) 당기말 현재 연결실체는 본사 건물, 구축물, 기계장치 등과 관련하여 KB손해보험에 부보금액 39,204백만원의 재산종합보험에 가입하고 있으며, 동 보험의 보험금은 한국산업은행 등 금융기관에 담보로 제공되어 있습니다.

3.제재현황 등 그 밖의 상황

가. 제재현황-해당사항 없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항-해당사항 없음 다. 신용보강 제공 현황-해당사항 없음 라. 장래매출채권 유동화 현황-해당사항 없음 마. 단기매매차익 발생 및 환수 현황-해당사항 없음 바. 중소기업기준 검토표

사. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

일반공모	6	2012.06.30	1)시설자금:7,4802)운영자금:1,0003)기 타: 3704)합 계:8,850	8,850	1)시설자금:7,4802)운영자금:1,0003)기 타: 3704)합 계:8,850	-	-

주주배정후 실권주 일반공모	9	2019.08.09	1)운영자금:4,935	4,935	1)운영자금:4,935	-	-

아. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 무기명식 무보증 국내 사모 분리형 신주인수권부사채	1	2013.08.23	시설자금	10,000	시설자금	10,000	-

제2회 무기명식 이권부 무보증사모전환사채	2	2018.05.28	운영자금시설자금	5,000	운영자금시설자금	5,000	-

자. 외국지주회사의 자회사 현황-해당사항 없음

차. 합병등 전후의 재무사항 비교표

(1)부동산 양수-자산양수도 일자: 2016년4월12일-계약상대방: (주)하나디올신탁-계약내용: 주식회사 코이즈(이하"회사")가 주식회사 하나디올신탁(이하"양도인")로 부터 서울특별시 송파구 문정동644 현대지식산업센터 에이동 801~814호의 집합건물을 6,872,240,000원에 양수한 사항에 대한 것이며 그 구체적인 내용은 다음과 같음

구분	소재지	분양면적(㎡)	전용면적(㎡)	매매대금

집합건물	서울시 송파구 문정동 644 현대지식산업센터 에이동 801~814호	2565.25	1324.10	6,872,240,000원

-단순 부동산 매매에 의한 자산 양수도 계약으로 합병등의 전후 주요 재무사항 예측 및 실적치를 기재하지 않음