코이즈 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.공시사항의 진행·변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2013.07.01	자기주식취득신탁계약등체결결정	1. 계약금액: 2,000,000,000원2. 계약기간: 2013.07.01~2014.01.023. 계약목적: 주가안정 및 주주가치 제고4. 계약체결기관: 한국투자증권5. 계약체결일자: 2013.07.016. 이사회결의일: 2013.07.017. 위탁투자중개업자: 한국투자증권	진행완료

2013.08.22	신주인수권부사채권발행결정	1.사채의 종류: 제1회무기명식 무보증 국내 사모 분리형 신주인수권부사채2.사채의 권면총액: 10,000,000,000원3.자금조달의 목적: 시설자금4.사채의 이율-표면이자율: 0.0%-만기이자율: 1.5%5.사채만기일: 2019년 08월 23일6. 신주인수권에 관한 사항- 행사가액:10,000원	발행완료

2013.11.26	유형자산취득	1.거래상대방: 주식회사 하나다올신탁2.취득목적물: 서울특별시 송파구 문정동 644 현대지식산업센터 에이동 801호~814호3.분양면적: 2565.25㎡ / 전용면적 1324.10㎡4.취득금액:6,872,240,000원5.취득예정일자: 2016.01.296.사용목적:코이즈 통합 R 설립	진행완료

2013.12.27	자기주식취득 신탁계약등 연장 결정	1.최초 이사회 결의일: 2013.07.012.최초 계약기간: 2013.07.01~2014.01.023.연장계약기간: 2014.01.03~2014.07.04	진행완료

2014.02.24	신주인수권행사가액의 조정	1.사채의 종류: 제1회무기명식 무보증 국내 사모 분리형 신주인수권부사채2. 신주인수권 행사가액 조정 : 10,000원->7,000원	조정완료

2014.05.30	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)	1.합병방법: 주요종속회사인 남경고일지광전 유한공사(Nanjing Koyj Co.,Ltd.)가 남경고일지광학과기유한공사(Nanjing Gaoyizhi Optical Technology Co., Ltd.)를 흡수합병2.합병비율: 1:03.이사회결의일: 2014.05.29	진행완료

2014.07.04	자기주식취득신탁계약해지결정	1.연장계약기간: 2014.01.03~2014.07.042.해지목적: 신탁계약만기에 따른 해지3.해지일자: 2014.07.04	진행완료

2015.01.29	타법인 주식 및 출자증권 취득결정 (해외법인설립)	1. 설립방법 : "중경고일지광전유한공사" (중국)설립2. 지분비율 : 100%3. 이사회결의일 : 2015.01.29	진행완료

2015.03.23	주요사항보고서(무상증자결정)	1. 주식수 : 3,151,111주2. 배정비율: 1주당 0.5주3. 배정기준일: 2015.04.07	진행완료

2015.03.31	지배회사의주요종속회사탈퇴	1. 주요종속회사인 남경고일지광전유한공사(Nanjing Koyj Co.,Ltd.)가 남경고일지광학과기유한공사(Nanjing Gaoyizhi Optical Technology Co., Ltd.)를 흡수합병하여 남경고일지광학과기유한공사(Nanjing Gaoyizhi Optical Technology Co., Ltd.)의 주요종속회사 탈퇴진행	진행완료

2015.08.24	신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득	1. 무기명식 무보증 국내 사모 분리형 신주인수권부사채 만기전 취득2. 취득가액 : 10,303,960,000원 (사내유보자금)3. 취득은 사채권(Bond)에 대한 조기상환이며, 신주인수권증권(Warrant)은 분리형으로서 유효함	진행완료

2015.12.23	조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)	1. 주가 급등에 대한 조회공시 (2015.12.23)에 따른 답변공시2. 대주주의 지분매각 및 전략적 투자유치에 대한 검토 진행 중으로 미확정 공시 진행 및 재공시 진행 (2016.01.25)3. 대주주의 지분매각 및 전략적 투자유치에 대한 검토 진행 중이며 확정된 바가 없음으로 미확정 재공시진행 (2016.03.22)4. 대주주의 지분매각 및 전략적 투자유치에 대한 검토 진행 중이며 확정된 바가 없음으로 미확정 재공시진행 (2016.05.20)5. 대주주의 지분매각 및 전략적 투자유치에 대한 검토 진행 중이며 확정된 바가 없음으로 미확정 재공시진행 (2016.08.19)6. 대주주의 지분매각 및 전략적 투자유치에 대한 검토 진행 중이며 확정된 바가 없음으로 미확정 재공시진행 (2016.11.14)7. 대주주의 지분매각 및 전략적 투자유치에 대한 모든 검토 진행이 중단되었음 ( 2017.01.26)-기타주요경영사항보고 공시	진행완료

2016.07.27	신주인수권 행사	1. 신주인수권 행사진행2. 신주인수권 행사금액 : 1,000,000,000원3. 행사가액 : 4,726원4. 신주발행주식수 : 211,595주5. 상장일 : 2016년 08월 12일6. 신주인수권 증권 잔액 : 9,000,000,000	진행완료

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2009.03.13	정기주주총회	1. 제 3 기(2008년도) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 주식매수선택권 신설의 건3. 정관일부 변경의 건4. 임원변경의 건	가결

2009.10.06	임시주주총회	합병진행경과보고의 건	가결

2009.10.22	임시주주총회	정관일부 변경의 건	가결

2010.03.19	정기주주총회	1. 제 4 기(2009년도) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 감사변경의 건3. 이사변경의 건4. 임원보수한도 승인의 건5. 주식분할의 건6. 정관일부 변경의 건	가결

2010.07.22	임시주주총회	정관 일부 변경의 건	가결

2011.03.30	정기주주총회	1. 제 5 기(2010년도) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 이사보수한도 승인의 건3. 감사보수한도 승인의 건4. 정관 일부 변경의 건5. 임원퇴직금규정 승인의 건	가결

2011.10.31	임시주주총회	정관변경 승인의 건	가결

2012.03.26	정기주주총회	1. 제 6 기(2011년도) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 정관변경 승인의 건3. 이사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	가결

2013.03.22	정기주주총회	1. 제 7 기(2012년도) 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 재선임의 건4. 감사 재선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2014.03.28	정기주주총회	1. 제 8기(2013년도) 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2015.03.27	정기주주총회	1. 제 9 기(2014년도) 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함)2. 이사 재선임의 건3. 감사 재선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2016.01.25	임시주주총회	1. 정관일부변경의 건	가결

2016.03.25	정기주주총회	1. 제 10 기(2015년도) 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함)2. 정관일부변경의 건3. 이사 재선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 임원 퇴직금 규정 변경의 건	가결

2017.03.24	정기주주총회	1.제 11기(2016년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2.정관일부변경의 건3.이사 보수한도 승인의 건4.감사 보수한도 승인의 건	가결

2.우발채무 등

가. 중요한 소송사건공시서류 작성 기준일 현재 회사의 경영 및 재무상태 등에 상당한 영향을 끼칠 수 있는 중요한 소송사건이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2017.03.31 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

-해당사항없음

다. 채무인수약정 현황-해당사항 없음 라. 기타의 우발부채 등-해당사항 없음

3.제재현황 등 그 밖의 상황

가. 제재현황-해당사항 없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항-해당사항 없음 다. 신용보강 제공 현황-해당사항 없음

라. 장래매출채권 유동화 현황 -해당사항 없음

마. 단기매매차익 발생 및 환수 현황-해당사항 없음 바. 중소기업기준 검토표

사. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

일반공모	2012.09.21	8,850	1)시설자금: 7,4802)운영자금: 1,0003)기 타: 3704)합 계: 8,850	1)시설자금: 7,4802)운영자금: 1,0003)기 타: 3704)합 계: 8,850	-

아. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회 무기명식 무보증 국내 사모 분리형 신주인수권부사채	2013.08.23	10,000	시설자금 : 10,000	시설자금 : 10,000	-

자. 외국지주회사의 자회사 현황 -해당사항 없음 차. 합병등 전후의 재무사항 비교표 (1) 부동산 양수 ① 자산양수도일자 : 2016년 04월 12일② 계약상대방 : (주)하나다올신탁③ 계약내용 : 주식회사 코이즈(이하 "회사")가 주식회사 하나다올신탁(이하 " 양도인")로부터 서울특별시 송파구 문정동 644 현대지식산업센터 에이동 801호~814호의 집합건물을 6,872,240,000원에 양수한 사항에 대한 것이며 그 구체적인 내용은 다음과 같음.

구분	소재지	분양면적(㎡)	전용면적(㎡)	매매대금

집합건물	서울특별시 송파구 문정동 644 현대지식산업센터 에이동 801호~814호	2565.25	1324.10	6,872,240,000원

④ 단 순 부동산 매매에 의한 자산 양수도 계약으로 합병등의 전후 주요 재무사항의 예측 및 실적치를 기재하지 않음