코이즈 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성과 개요 (1) 이사의 수- 당분기말 현재 총 4명의 이사(사내이사 4인)로 구성되어 있습니다.(2) 이사회의 권한 내용

구 분	조 항

제11조(결의)	① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.③ 제2항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.⑤ 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.⑥ 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제12조(의결사항)	이사회에서 의결할 사항은 특별히 정한 규정 이외에는 다음과 같다.1. 주주총회에 관한 사항(1) 주주총회의 소집(2) 영업보고서의 승인(3) 재무제표의 승인(4) 정관의 변경(5) 자본의 감소(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속(7) 주식의 소각(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약(10) 이사, 감사의 선임 및 해임(11) 주식의 액면미달발행(12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제(13) 주식배당 결정(14) 주식매수선택권의 부여(15) 이사, 감사의 보수(16) 기타 주주총회에 부의할 의안2. 경영에 관한 사항(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경(2) 대표이사의 선임 및 해임(3) 공동대표의 결정(4) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지(5) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임(6) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의(7) 지배인의 선임 및 해임(8) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침(9) 이사회운영규정의 제정 및 개폐(10) 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래의 승인(11) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지(12) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정(13) 흡수합병 또는 신설합병의 보고(14) 타 법인에 대한 중요한 출자 및 중요한 출자지분의 처분(15) 자기주식 취득에 관한 사항(16) 명의개서대리인에 관한 사항3. 재무에 관한 사항(1) 투자에 관한 사항(2) 중요한 계약의 체결(3) 중요한 재산의 취득 및 처분(4) 결손의 처분(5) 중요시설의 신설 및 개폐(6) 신주의 발행(7) 사채의 모집(8) 준비금의 자본전입(9) 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행(10) 중요금액 이상의 대규모 금액의 자금도입 및 채무보증을 포함한 보증행위(11) 중요금액 이상의 재산에 대한 저당권, 질권의 설정(12) 임직원에 대한 각각의 연급여 총액 또는 1억원 이상의 대여4. 이사에 관한 사항(1) 이사와 회사간 거래의 승인(2) 상법 제397조에 의거한 타회사의 임원 겸임5. 최대주주등 및 관계회사간 거래에 관한 사항(1) 최대주주등(최대주주 및 그 특수관계인)을 상대방으로 하거나(누구의 명의로 하든지 최대주주등의 계산으로 거래하는 경우 포함. 이하 같음) 그 최대주주등을 위하여 금전 또는 유가증권의 가지급 및 대여, 부동산, 동산 또는 유가증권 기타 재산의 담보제공, 금전채무의 지급보증, 출자, 유가증권의 매수 또는 매도, 부동산의 매수, 매도 또는 업무 무관 임대차 등의 거래를 하는 경우(2) 최대주주등(최대주주 및 그 특수관계인)을 상대방으로 하여 회사의 영업과 무관한 가지급 및 금전 대여를 할 경우에는 주주총회 특별결의를 통해 따르도록 한다.(3) 최대주주등(최대주주 및 그 특수관계인)과 영업상 거래를 위하여 거래조건을 정하거나 변경할 경우. 단, 동 거래조건이 최대주주 등 이외의 제3자와의 거래조건과 차이가 중요하지 않을 경우에는 제외함(4) 회사와 관계회사간 거래의 승인. 단, 건별 거래에 대해서는 주요 거래 조건 변경 또는 주요 경제 환경 급변시에만 별도의 승인을 거치도록 함,5. 기 타(1) 중요한 소송의 제기(2) 주식매수선택권 부여의 취소(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항(4) 이사회 운영에 관한 사항① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

(3) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

제4조(구성)	① 이사회는 대표이사를 포함하여 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.② 이사회의 구성원은 3인 이상(사외이사 및 기타 비상무이사 포함)으로 한다.

제9조(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.② 각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 정당한 사유 없이 3일 내에 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제10조(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제13조(권한의 위임)	이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.

제14조(이사에 대한 직무집행 감독권)	① 이사회는 각 이사가 담담업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는, 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.② 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

제11조(이사회 결의방법)	① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.③ 제2항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에산입하지 아니한다.④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.⑤ 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.⑥ 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제16조(의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 중요 결의 사항

연 도	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

2020	2020.01.20	의안제목: 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건주요내용: 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 진행	가결	-

2020.02.10	의안제목: 제14기 재무제표 승인의 건주요내용: 제14기 재무제표 승인 진행	가결	-

2020.02.21	의안제목: 제14기 정기주주총회 개최 승인의 건주요내용: 제14기 정기주주총회 개최 승인 진행	가결	-

2020.05.26	의안제목: 자회사 투자(코이즈에이씨티)주요내용: 자회사 코이즈에이씨티 투자지분 추가 취득의 건	가결	-

2020.09.08	의안제목: 자회사간 합병의 건주요내용: 남경고일지광전 유한공사가 중경고일지광전유한공사 흡수합병	가결	-

다. 이사회내 위원회 당사는 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 구성 및 독립성 당사의 이사회는 사내이사 4명으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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