코이즈 분기보고서 (2021.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투 표제도 현황.

(기준일 : 2021.11.12 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

-당사는 설립 이후 현재까지 집중투표제 를 채택하고 있지 않습니다

-당사는 제 14기, 제15기 주주총회에서 전자투표제를 채택을 하였습니다.

나. 소수주주권의 행사 여부당사는 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.

다.경영권 경쟁당사는 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라.의결권 현황

(기준일 : 2021.11.12 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,499,274	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	246,759	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,252,515	-

우선주	-	-

3.주식사무

정관 제9조(신주인수권)	① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100 분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우5. 발행하는 주식총수의 100분의 30 범위 내에서 국내외 금융기관, 벤처금융 및 전문투자자,법인투자자에게 신주를 배정하는 경우6. 발행하는 주식총수의 100분의 30범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 신주를 배정하는 경우7. 발행하는 주식총수의 100분의 30 범위 내에서 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 하는 국내외 합작 또는 제휴법인에게 신주를 발행하는 경우8. 발행하는 주식총수의 100분의 30 범위내에서 [상법] 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우9. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우10. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]에 의하여 증권예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

명의개서대리인	하나은행증권대행부 서울특별시 영등포구 여의도동 43-2

주주의 특전	해당사항 없음

공고의 방법	홈페이지(http://www.koyj.co.kr)를 통한 전자공고다만 부득이한 사유발생 시 서울시에서 발행되는 매일경제신문을 통한 공고

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2009.03.13	정기주주총회	1. 제 3 기(2008년도) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 주식매수선택권 신설의 건3. 정관일부 변경의 건4. 임원변경의 건	가결

2009.10.06	임시주주총회	합병진행경과보고의 건	가결

2009.10.22	임시주주총회	정관일부 변경의 건	가결

2010.03.19	정기주주총회	1. 제 4 기(2009년도) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 감사변경의 건3. 이사변경의 건4. 임원보수한도 승인의 건5. 주식분할의 건6. 정관일부 변경의 건	가결

2010.07.22	임시주주총회	정관 일부 변경의 건	가결

2011.03.30	정기주주총회	1. 제 5 기(2010년도) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 이사보수한도 승인의 건3. 감사보수한도 승인의 건4. 정관 일부 변경의 건5. 임원퇴직금규정 승인의 건	가결

2011.10.31	임시주주총회	정관변경 승인의 건	가결

2012.03.26	정기주주총회	1. 제 6 기(2011년도) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2. 정관변경 승인의 건3. 이사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	가결

2013.03.22	정기주주총회	1. 제 7 기(2012년도) 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 재선임의 건4. 감사 재선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2014.03.28	정기주주총회	1. 제 8기(2013년도) 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2015.03.27	정기주주총회	1. 제 9 기(2014년도) 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함)2. 이사 재선임의 건3. 감사 재선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2016.01.25	임시주주총회	1. 정관일부변경의 건	가결

2016.03.25	정기주주총회	1. 제 10 기(2015년도) 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함)2. 정관일부변경의 건3. 이사 재선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 임원 퇴직금 규정 변경의 건	가결

2017.03.24	정기주주총회	1.제 11기(2016년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2.정관일부변경의 건3.이사 보수한도 승인의 건4.감사 보수한도 승인의 건	가결

2017.12.29	임시주주총회	1.감사 선임의 건	가결

2018.03.27	정기주주총회	1.제 12기(2017년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2.정관일부변경의 건3.이사 선임의 건4.이사 보수한도 승인의 건5.감사 보수한도 승인의 건	가결

2019.03.26	정기주주총회	1.제 13기(2018년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2.이사 선임의 건3.정관일부변경의 건4.이사 보수한도 승인의 건5.감사 보수한도 승인의 건	가결

2020.03.24	정기주주총회	1.제 14기(2019년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2.감사 선임의 건3.이사 보수한도 승인의 건4.감사 보수한도 승인의 건	가결부결가결가결

2021.03.29	정기주주총회	1.제 15기(2020년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건2.정관 변경의 건3.이사 선임의 건4.감사 선임의 건5.이사 보수한도 승인의 건6.감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결