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코이즈 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 12기 1분기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 코이즈
대 표 이 사 : 조 재 형
본 점 소 재 지 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146
(전 화)070-8230-5433
(홈페이지) http://koyj.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 조 재 형
(전 화)070-8230-5433
2. 회사의 연혁

가.회사의 연혁설립 이후 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일자	주요 내용

2006.02	주식회사 코이즈 설립(2006.02.16) 본점 : 경기도 양주시 은현면 운암리대표이사 : 최연주자본금: 200백만원(40,000주, 액면가 5,000원)

2006.10	LGD에 Protect Film 원단 공급개시

2007.02	벤처기업 지정

2007.04	대표이사 변경(최연주 → 조재형)

2007.06	Protect Film(OPP)의 코팅특허 출원

2007.07	ISO 9001, 14001 인증

2007.12	중국 현지법인 남경고일지광전유한공사(Nanjing Koyj Co., Ltd.)설립

2008.01	부설연구소 설립

2008.10	양주공장 2호동 건립

2008.11	LGE 프리즘 시트 BackCoating 모바일용/ TV용 재질 승인양산

2009.04	INNO-BIZ인증 (중소기업청)

2009.05	LGE TV용 프리즘시트 BackCoating (LCD) 양산

2009.09	경기도 유망중소기업 지정

2009.10	엘아이텍 흡수합병

2010.02	LGD 노트북용 도광판 양산 시작

2011.06	중국 현지 손자회사 남경고일지광학과기유한공사(Nanjing Gaoyizhi Optical Technology Co.,Ltd.) 설립

2011.10	품질경영 우수기업 지정서(충청북도 지정)

2011.11	충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146 으로 본점 이전

2011.12	남경고일지광전유한공사로부터 손자회사인 남경고일지광학과기유한공사의 지분 100% 취득(손자회사 -> 자회사 변경)

2012.03	지방세 성실납세기업 지정(충주시청)

2012.09	코스닥 시장 상장

2012.10	일류벤처기업 지정(충청북도 지정)

2012.11	수출의 탑 500만불탑 수상

2013.10	충북 고용우수기업 인증(충주시청)

2014.03	우수중소기업 지정(충북지방중소기업청)

2014.04	BOE도광판 양산승인

2014.06	정부과제 승인 (황화합물을포함하는 5V급 고전압용 전해액 개발)

2014.07	정부과제 승인 (4.5V급 고용량 이차전지용 고온 안정성이 우수한 기능성 전해액 개발)

2014.10	도광판 압출라인 증설

2015.03	종속회사인 남경고일지광전유한공사의 남경고일지광학과기유한공사 흡수합병

2015.03	중국 중경법인 설립

2015.04	무상증자 진행 (1주당 0.5주)

2015.12	수출의 탑 1,000만불탑 수상

2016.01	KS인증 (한국기계전기전자시험연구원 인증)

나.본점소재지 변경당사는 2011년 11월에 본점소재지를 변경하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

변경일	변경 전	변경 후	비고

2006.02.16	-	경기도 양주시 은현면 운암리 396-43	설립

2011.11.16	경기도 양주시 은현면 운암리 396-43	충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146	이전

다.회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 다음과 같이 주식회사 엘아이텍을 흡수합병한 사실이 있습니다.

구분	내용

합병 시기(내역)	합병기준일 : 2009년 10월 5일합병등기일 : 2009년 10월 7일

합병 목적	당사는 LCD BLU용 도광판 제조사업에 참여하기 위해 피합병회사인 엘아이텍을 인수합병하였음..

합병대상회사 및 합병방법	주식회사 엘아이텍, 흡수합병

합병조건	주식회사 코이즈의 보통주 1주당 주식회사 엘아이텍의 보통주 1주의 합병비율은 1 : 0

합병시 발행한 주식의 수량	없음

합병후 최초 결산일	2009년 12월 31일

라.회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 설립일부터 현재까지 회사의 업종이 변경된 사실이 없습니다. 다만, 설립 당시에는 보호필름 매출이 당사 매출의 대부분을 차지하였으나, 지속적인연구개발을 통해 광학필름 특히 프리즘시트 백코팅 및 압출식 패터닝 공법을 통한 도광판 제조 등이 매출 비중이 커져 주력 수익원이 되었습니다.

당사는 광학필름, 보호필름 분야에서 축적한 광학 코팅 기술력과 도광판 패턴 분야에서 축적한 광학 패턴 설계기술력을 바탕으로 초박형 도광판, 도광판 압출원판, Roll-Stamping설비, 하드코팅필름, TSP용 기재필름, 베리어필름, OCA필름, LED 렌즈로 제품을 다양화 시키고 사업영역을 확장하여 매출액과 수익률의 지속적인 신장을 계획하고 있습니다.
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.02.16	현물출자	보통주	40,000	5,000	5,000	설립자본금

2007.12.27	유상증자(주주배정)	보통주	160,000	5,000	5,000	-

2007.12.24	유상증자(제3자배정)	우선주	20,000	5,000	50,000	-

2009.10.24	유상증자(제3자배정)	우선주	40,000	5,000	50,000	-

2009.12.30	주식분할	보통주	1,800,000	500	-	-

2010.04.24	주식분할	우선주	540,000	500	-	-

2010.04.24	유상증자(제3자배정)	보통주	110,000	500	2,500	-

2010.07.30	무상증자	보통주	2,024,354	500	-	-

2011.07.11	무상증자	우선주	575,646	500	-	-

2012.03.29	전환권행사	보통주	58,048	500	2,296	-

2012.04.02	-	보통주	783,764	500	-	-

2012.04.02	-	우선주	783,764	500	-	보통주전환

2012.09.24	유상증자(일반공모)	보통주	1,180,000	500	7,500	-

2012.09.28	-	보통주	391,882	500	-	-

2012.09.28	-	우선주	391,882	500	-	보통주전환

2015.04.07	무상감자	보통주	3,151,111	500	-	-

2016.07.28	신주인수권행사	보통주	211,595	500	4,726	-

2016.09.28	신주인수권행사	보통주	25,391	500	4,726	-

주1) 2016년 07월 28일자로 기 발행된 신주인수권과 관련하여 10억원의 신주인수 행사 청구가 있었으며 2016년 09월 28일자로 기 발행된 신주인수권과 관련하여 1.2억원의 신주인수권 행사청구가 있었습니다.주2) 청구 행사가는 주당 4,726원이고 발행한 신주는 총 236,986주입니다.주3) 신주의 상장 후 당사의 주식수는 9,936,145주이고 당사의 자본금은 4,968,072,500원입니다.

나.미상환 전환사채 발행현황 -해당사항 없음

다.미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회 무기명식 무보증 국내 사모 분리형 신주인수권부사채	2013.08.23	2019.08.23	10,000	보통주	2014.08.23~2019.07.23	100	4,726	8,880	1,878,967	-

합 계	-	-	10,000	-	-	-	-	8,880	1,878,967	-

주1) 사모자금은 2015년 8월 24일자로 사내유보자금을 통하여 만기 전 일시 상환 하였으며 신주인수권증서는 분리형으로 유효합니다.

주2) 2016년 07월 28일자로 기 발행된 신주인수권과 관련하여 10억원의 신주인수권행사 청구가 있었으며 2016년 09월 28일자로 1.2억원의 신주인수권 행사청구 가 있었습니다.주3) 청구 행사가는 주당 4,726원이며 발행한 신주는 총 236,986주이며 신주 상장 후 당사의 총 발행 주식수는 9,936,145주이고 자본금은 4,968,072,500원 입니 다.

라.미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

-해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

2017년 3월 24일 정기주주총회에서 당사의 정관상 발행할 주식의 총수를 20,000,000주에서 40,000,000주로 변경하는것으로 결의 하였으며, 현재까지 발행된 주식 총수는 보통주 9,936,145주입니다. 당사는 설립이후 상환전환우선주의 발행 당시 주식수는 액분(2010년 4월) 후 600,000주였으나, 2011년 7월 무상증자로 인해 2,600,000주로 증가하였으며, 2012년 4월에 발행된 상환전환우선주 783,764주가 보통주로 전환되었고, 2012년 9월에 발행된 상환전환우선주 391,882주가 보통주로 전환되어 보고서 제출일 현재 상환전환우선주는 없습니다.2015년 3월 23일자로 "준비금의 자본전입"에 대한 이사회 결의를 하여 2015년 4월 7일을 기준일로 무상증자를 진행하였고 2016년 07월 28일 기 발행된 신주인수권의 신주 행사와 관련하여 10억원의 신주인수권 청구가 발생하였으며 2016년 09월 28일 1.2억원의 신주인수권 청구가 발생하였습니다.청구 행사가는 4,726원이고 발행한 신주는 236,986주이며 신주의 상장 완료 후 당사의 주식수는 9,936,145주이고 당사의 자본금은 4,968,072,500원입니다. 가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	2,000,000	20,000,000	당사의 발행할 주식의 총수는이천만주이며, 이백만주의범위내에서 우선주 발행 가능

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,936,145	1,175,646	11,111,791	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,175,646	1,175,646	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,175,646	1,175,646	전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,936,145	-	9,936,145	-

Ⅴ. 자기주식수	246,062	-	246,062	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,690,083	-	9,690,083	-

주1) 2016년 07월 28일자로 기 발행된 신주인수권과 관련하여 10억원의 신주인수권행사 청구가 있었으며 2016년 09월 28일자로 기 발행된 신주인수권과 관련하여 1.2억원의 신주인수권 행사청구가 있었습니다.주2) 청구 행사가는 주당 4,726원이고 발행한 신주는 총 236,986주입니다.주3) 신주의 상장 후 당사의 주식수는 9,936,145주이고 당사의 자본금은 4,968,072, 500원입니다.주3)2017년 3월 24일 정기주주총회에서 정관변경을 통해 발행할 주식의 총수가 변동되었으며, 본 보고서의 제출일 기준 발행할 주식의 총수는 40,000,000주입니다. 나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	236	-	-	-	236	무상증자 단수주

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	236	-	-	-	236	무상증자 단수주

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	245,826	-	-	-	245,826	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	245,826	-	-	-	245,826	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	246,062	-	-	-	246,062	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2013년 07월 01일부터 2014년 07월 04일까지 신탁계약을 통해 245,82 6주의 자기 주식을 취득하였습니다.

주2) 2015년 4월 7일을 기준일로 하여 무상증자 진행 시 발생한 단수주 236주는 자 기주식으로 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,936,145	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	246,062	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,690,083	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 배당정책은 정관에 의거 주주총회 및 이사회를 통한 의사결정과정을 통해 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으며,주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 매 사업연도 종료 후 상법상 배당가능이익과 주식의 시장가치 및 동종 업체의 배당규모, 당사 Cashflow 상황 등을 종합적으로 고려하여 결정하며, 고객과 주주이익을 중시하는 안정적인 배당정책을 추진하고자 노력하고 있습니다.

한편, 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

배당관련 정관 사항제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.제50조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제48조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제50조의2(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당기준일"이라 한다)의 주주에게 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내로 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 준비금의 합계액6. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤ 제8조의2의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

가.최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기	제11기	제10기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	1,498	-2,445

(개별)당기순이익(백만원)	-	1,343	-259

(연결)주당순이익(원)	-	157	-

현금배당금총액(백만원)	-	532	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	35.58	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.05	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	55	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

-한국채택국제회계기준으로 작성된 제12기 1분기 연결재무정보와 별도재무정보는 감사 받지 아니하였으며, 비교 재무정보는 외부감사인으로부터 감사를 받은 재무제표입니다.-전전기중 단기자금운용목적의 금융상품에 대하여 분류체계를 변경하여 현금및현금성자산 중 일부를 당기손익인식금융자산으로 분류하였습니다. 또한 종속기업 및 관계기업, 공동기업에 대한 투자자산에 대하여 기업회계기준서 제1027호의 개정사항을 적용하여 원가법에서 지분법을 적용하는 것으로 회계정책을 변경하였습니다. 이에 따라 상기 별도재무제표 관련 주요 재무내용의 직전년도 수치는 재작성되었습니다

가.연결재무정보에 관한 사항-요약 연결재무제표 (K-IFRS)

(단위 : 백만원)

과 목	제12기 1분기	제11기	제10기

자산

유동자산	23,107	23,651	23,291

현금 및 현금성자산	4,510	6,161	5,433

매 출 채 권	6,618	7,139	5,109

기타금융자산	1,741	419	6,557

재 고 자 산	8,984	7,792	4,467

기타유동자산	868	766	829

당기법인세자산	385	502	25

-매각예정비유동자산	872	872	872

비유동자산	30,852	31,273	34,716

기타금융자산	179	150	126

유 형 자 산	22,932	23,326	32,902

투자부동산	6,167	6,191	-

무 형 자 산	1,574	1,605	1,688

자산 총계	54,831	54,924	58,007

부채

유동부채	23,200	20,648	20,712

매 입 채 무	2,023	2,177	1,643

기타금융부채	2,450	1,663	1,581

단기차입금	18,531	16,689	17,305

당기법인세부채	-	-	-

기타유동부채	195	119	183

비유동부채	4,051	4,473	9,955

장기차입금	2,500	3,102	8,779

이연법인세부채	280	168	422

순확정급여부채	1,035	1,032	749

기타금융부채	236	171	5

부채 총계	27,252	25,121	30,667

자본

지배기업의 소유지분	27,579	29,803	27,340

납입자본	14,880	14,880	13,589

자 본 금	4,968	4,968	4,850

주식발행초과금	9,912	9,912	8,739

기타자본항목	-649	-569	-359

이익잉여금	13,348	15,492	14,111

자본 총계	27,579	29,803	27,340

(2017.01.01~2017.03.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	8,622	31,441	26,005

영업이익(손실)	-573	794	-1,499

법인세비용차감전순이익(손실)	-1,498	1,275	-2,654

당기순이익(손실)	-1,611	1,498	-2,445

기본주당이익 (단위 : 원)	-166	157	-259

연결에포함된회사수	2	2	2

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표입니다

나.별도재무정보에 관한 사항-요약 별도재무제표 (K-IFRS)

(단위 : 백만원)

과 목	제12기1분기	제11기	제10기

자산

유동자산	18,474	19,958	20,888

현금 및 현금성자산	3,547	4,962	8,948

매 출 채 권	6,395	8,465	6,368

기타금융자산	1,907	597	2,399

재 고 자 산	5,768	4,232	1,880

기타유동자산	843	817	396

당기법인세자산	13	12	25

-매각예정비유동자산	872	872	872

비유동자산	33,568	33,029	37,391

장기매출채권	3,361	3,361	5,263

기타금융자산	179	150	126

종속기업투자주식	1,585	923	1,075

유 형 자 산	20,743	20,843	29,277

무 형 자 산	1,531	1,562	1,650

투자부동산	6,167	6,191	-

자산 총계	52,914	52,988	58,278

부채

유동부채	21,411	18,809	18,777

매 입 채 무	1,799	2,167	1,599

기타금융부채	2,505	1,571	1,472

단기차입금	16,943	14,993	15,558

파생금융부채	-	-

당기법인세부채	-	-

기타부채	163	78	147

비유동부채	3,969	4,503	9,834

장기차입금	2,500	3,103	8,779

이연법인세부채	197	197	301

순확정급여부채	1,035	1,032	749

기타금융부채	236	171	5

부채 총계	25,380	23,312	28,610

자본

납입자본	14,880	14,880	13,589

자 본 금	4,968	4,968	4,850

주식발행초과금	9,911	9,912	8,739

기타자본항목	-648	-562	-433

이익잉여금	13,302	15,358	16,513

자본 총계	27,534	29,676	29,668

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	원가법

(2017.01.01~2017.03.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	7,076	28,975	22,912

영업이익	-1,298	277	-1,994

법인세비용차감전순이익	-1,522	1,271	-2,482

당기순이익	-1,522	1,343	-2,124

기본주당순이익 (단위 : 원)	-153	141	-255

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도재무제표입니다.

다. 중요한 회계처리방침의 요약

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 ‘별도재무제표’에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동기업의 참여자가 투자자산을 기업회계기준서 제1028호에서 규정하는 지분법에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.또한, 당사의 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2016년 3월 16일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다. 한편, 해당감사인이 적정의견을 표명한 재무제표는 재무제표에 대한 주석3에서 설명하고 있는 회계정책의 변경효과를 반영하기 전의 재무제표이며 비교표시된 재무제표는 해당 변경효과가 반영된 재무제표 입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 ( 검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제11기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제10기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제09기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제11기(당기)	삼정회계법인	연결 및 개별 재무제표(분기,반기,기말)	61,5	971시간

제10기(전기)	삼일회계법인	연결 및 개별 재무제표(분기,반기,기말)	72.0	971시간

제09기(전전기)	삼일회계법인	연결 및 개별 재무제표(분기,반기,기말)	72.0	910시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제11기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제10기(당기)	2015년 08월 17일	2015년 세무조정수수료	2015년 8월 17일~2016년 3월 31일	7,000,000원	-

-	-	-	-	-

제09기(전기)	2014년 08월 12일	2014년 세무조정수수료	2015년 2월 9일~2015년 3월 31일	5,000,000원	-

-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항

당사의 감사는 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사를 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2016년 회계년도중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하 고, 2017년03월08일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다.삼정회계법인의 감사보고서에는 (주)코이즈 제11기(2016사업연도)내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 감사를 실시하였고, 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 감사결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음을 표명하였습니다.

5. 내부통제구조의 평가 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받지 않았습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서는 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 일반사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다(2) 감사의 독립성당사는 현재 감사 선출에 대한 별도의 선출기준을 운영하고 있지 않으나 감사 선출에 있어 법령 및 정관에서 정한 사항을 준수하고 있으며, 감사는 정관에서 정한대로 이사회를 견제하며 충실히 직무를 수행하고 있습니다.

구분	내 용	비고

정관	제44조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항 및 제36조의2의 규정을 준용한다.⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	비상근1명

(3) 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

윤종성	- 외국어대학교 법학과 졸업- 前 대구지검, 인천지검 검사 - 前 서울고등검찰청 검사 - 現 법무법인이순신대표변호사	없음	비상근(2015년 03월 27일 신규선임)

나. 감사의 활동내역

연 도	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

2017	2017.01.20	의안제목: 유형자산 (양주공장) 처분의 건주요내용: 양주공장 토지,건물 부동산 매각	가결	-

2017.03.08	의안제목: 제11기(2016년도)재무제표 승인의 건주요내용: 제무제표 승인 진행	가결	-

2017.03.08	의안제목: 제11기 정기주주총회 개최 승인의 건주요내용: 제11기 정기주주총회 개최 승인 진행	가결	-

2017.03.08	의안제목: 산업은행 운영자금 차입의 건(20억원)주요내용: 운영자금 차입 진행	가결	-

2017.03.10	의안제목: 기업은행 운영자금 차입의 건(20억원)주요내용: 운영자금 차입 진행	가결	-

2017.03.24	의안제목: 제11기 정기 주주총회 개최주요내용 : 제11기 정기 주주총회 의안 승인 진행	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 설립 이후 현재까지 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 제11기 주주총회에서 서면투표제 또는 전자투표제의 채택을 하지 않았습니다. 다. 소수주주권의 행사 여부당사는 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.

라.경영권 경쟁해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

3. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

조재형	최대주주	보통주	3,938,413	39.64	3,938,413	39.64	-

최연주	임원 /최대주주 배우자	보통주	1,469,557	14.79	1,469,557	14.79	-

서동규	임원	보통주	20,182	0.20	20,182	0.20	-

계	보통주	5,428,152	54.63	5,428,152	54.63	-

우선주	-	-	-	-	-

주1) 2016년 07월 28일자로 기 발행된 신주인수권과 관련하여 10억원의 신주인수권행사 청구가 있었으며 2016년 09월 28일자로 기 발행된 신주인수권과 관련하여 1.2억원의 신주인수권 행사청구가 있었습니다.주2) 청구 행사가는 주당 4,726원이고 발행한 신주는 총 236,986주입니다.주3) 신주의 상장 후 당사의 주식수는 9,936,145주이고 당사의 자본금은 4,968,072,500원입니다.주4) 신주의 상장 완료 후 위 기재된 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황표 상의 지분율은 변동된 것입니다. 가.최대주주 주요경력 사항

최대주주 성명	직위	주요경력 (최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

조재형	대표이사	2007.12 ~ 현재2015.03 ~ 현재	남경고일지광전유한공사 동사장중경고일지광전유한공사 동사장	겸임겸임

나.최대주주 변동내역

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

-해당사항없음다.주식 소유현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	조재형	3,938,413	39.64%	-

최연주	1,469,557	14.79%	-

우리사주조합	1,066	0.01%	-

주1) 2016년 07월 28일자로 기 발행된 신주인수권과 관련하여 10억원의 신주인수권행사 청구가 있었으며 2016년 09월 28일자로 기 발행된 신주인수권과 관련하여 1.2억원의 신주인수권 행사청구가 있었습니다.주2) 청구 행사가는 주당 4,726원이고 발행한 신주는 총 236,986주입니다.주3) 신주의 상장 후 당사의 주식수는 9,936,145주이고 당사의 자본금은 4,968,072,500원입니다.주4) 신주의 상장 완료 후 위 기재된 5%이상 주주의 주식소유 현황표 상의 지분율은 변동된 것입니다.

2.소액주주현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,089	99.77%	4,092,484	41.19%	-

-2016년 12월말 확정된 폐쇄주주명부 기준임

3.주식사무

정관 제9조(신주인수권)	① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100 분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우5. 발행하는 주식총수의 100분의 30 범위 내에서 국내외 금융기관, 벤처금융 및 전문투자자,법인투자자에게 신주를 배정하는 경우6. 발행하는 주식총수의 100분의 30범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 신주를 배정하는 경우7. 발행하는 주식총수의 100분의 30 범위 내에서 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 하는 국내외 합작 또는 제휴법인에게 신주를 발행하는 경우8. 발행하는 주식총수의 100분의 30 범위내에서 [상법] 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우9. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우10. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]에 의하여 증권예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일 ~ 1월 7일

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (총 8종)

명의개서대리인	하나은행증권대행부 서울특별시 영등포구 여의도동 43-2

주주의 특전	해당사항 없음

공고의 방법	홈페이지(http://www.koyj.co.kr)를 통한 전자공고다만 부득이한 사유발생 시 서울시에서 발행되는 매일경제신문을 통한 공고

4.주가 및 주식거래실적

(기준일 :2017.03.31 현재 ) (단위 : 원,주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주(121850)	최 고	9,880	9,180	7,230	6,990	7,300	5,730	5,120	4,370	6,010

최 저	5,990	5,780	5,050	5,720	5,130	4,760	4,025	3,530	4,685

월간거래량	10,592,765	5,354,262	3,312,464	3,156,636	6,019,890	2,664,985	1,261,218	2,265,050	2,483,346
1. 임원 및 직원의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조재형	남	1962.07	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료성균관대학교 대학원 국제경영 석사중앙대학교 일본어과 졸업후마이스터고아코퍼레이션 사장고아광학㈜ 대표이사㈜코이즈 대표이사	3,938,413	-	11	2019.03.25

서동규	남	1962.10	부사장	등기임원	상근	사업부총괄	충북대학교 화학공학과 졸업동성물산잉크메디아호성기업	20,182	-	8	2018.03.27

최연주	여	1964.02	이사	등기임원	상근	기획총괄	중앙대학교 일본어과 졸업
고아코퍼레이션대표 고아광학감사	1,469,557	-	2	2018.03.27

이정화	남	1950.08	전무이사	미등기임원	상근	경영지원총괄	방송통신대학교 경영학과 졸업금성전자희성전자	-	-	1	-

이웅상	남	1961.05	전무이사	미등기임원	상근	영업총괄	경북대학교 전자공학과 졸업LG전자미래나노텍 상무이사	9,381	-	2	-

정의진	남	1962.07	상무이사	미등기임원	상근	품질총괄	LG전자레이젠	-	-	2	-

유주호	남	1969.03	이사	미등기임원	상근	남경법인장	외국어대학교 무역학과 졸업한양증권해리슨엔지니어링코리아고아광학	-	-	2	-

윤종성	남	1971.11	감사	등기임원	비상근	비상근감사	외국어대학교 법학과 졸업대구지검, 인천지검 검사 서울고등검찰청 검사
現 법무법인장강대표변호사	-	-	2	-

나.직원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

당사	남	76	-	-	-	76	3.76	816,963	10,750	-

당사	여	18	-	-	-	18	4.05	143,296	7,961	-

합 계	94	-	-	-	94	3.9	960,259	10,216	-
2. 임원의 보수 등

가.이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3	1,000,000,000	-

감 사	1	100,000,000	-

(2) 보수지급금액(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	119,450,000	29,862,500	-

-세부 구분(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	116,450,000	38,816,667	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	1	3,000,000	3,000,000	-

감사	4	119,450,000	29,862,500	-

나.이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도로 기재하지 않습니다.

(2) 산정기준 및 방법(단위 :원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

회사명	지분율	주요사업	상장여부

남경고일지광전유한공사(Nanjing Koyj Co.,Ltd.)	100%	디스플레이용 도광판 및 광학필름생산	비상장

중경고일지광전유한공사(Chongqing Koyj Co.,Ltd.)	100%	디스플레이용 도광판 및 광학필름생산	비상장

가. 계열회사 임원 현황

회사명	성명	생년월일	직책	지배회사 소유주식	비고

종류	수량

남경고일지 광전유한공사 (Nanjing Koyj Co.,Ltd.)	조재형	62.07.26	동사장	보통주	3,938,413주	상근,등기

김태호	64.08.15	동사	-	-	상근,등기

서동규	62.10.09	동사	보통주	20,182주	상근,등기

이준원	56.03.01	감사	-	-	상근,등기

중경고일지광전유한공사(Chongqing Koyj Co.,Ltd.)	조재형	62.07.26	동사장	보통주	3,938,413주	상근,등기

서동규	62.10.09	동사	보통주	20,182주	상근,등기

유주호	69.03.04	동사	보통주	-	상근,등기

정의진	62.07.01	동사	-	-	상근,등기

이정화	50.08.18	감사	-	-	상근,등기

2. 타법인 출자 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

남경고일지광전유한공사주1) 주2)	2007.02.09	해외투자	941,280	-	100%	-	-	-	725,973	-	-	725,973	13,491,572	41,181

중경고일지광전유한공사 주3)	2015.03.31	해외투자	1,074,500	-	100%	922,978	-	-	-63,394	-	-	859,584	925,021	-120,716

합 계	-	-	922,978	-	-	662,579	-	-	1,585,557	14,416,593	-79,535

주1) 남경고일지광전유한공사의 영문명은 Nanjing Koyj Co.,Ltd.이며, 감사보고서 상 영문명으로 반영되어 있습니다.주2) 남경고일지광전유한공사는 남경고일지광학과기유한공사를 2015년 03월 31일자로 흡수 합병하였습니다.주3) 중경고일지광전유한공사의 영문명은 Chongqing Koyj Co.,Ltd.이며 2015년 3월 30일 법인설립이 완료되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1.특수관계자 현황

구 분	당분기말	전기말	비 고

종속기업	Nanjing Koyj Co., Ltd.Chongqing Koyj Co., Ltd.	Nanjing Koyj Co., Ltd.Chongqing Koyj Co., Ltd.	-

기타 특수관계자	고아광학(주)	고아광학(주)	주요경영진이지배하는 기업

2.매출 및 매입 등 거래(단위: 원)

특수관계구분	회사명	매출(*)

종속기업	Nanjing Koyj Co.,Ltd.	1,724,351,412

합 계	1,724,351,412

(*) 매출액은 재화의 판매로 구성되어 있으며, 매입액은 상품 매입 및 연구 및 판매서비스로 구성되어 있습니다.

3.특수관계자에 대한 채권·채무의 주요 잔액

(단위: 원)

특수관계구분	회사명	채 권	채 무

매출채권	대여금	기타채권	매입채무	기타채무

종속기업	Nanjing Koyj Co.,Ltd.	9,750,123,658	-	178,553,678	-	-

기타특수관계자	고아광학(주)	-	-

합 계	9,750,123,658	0	178,553,678	-	-

4.지급보증 및 담보제공

당분기말 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 다음과 같습니다.

특수관계 구분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간

종속기업	Nanjing Koyj Co.,Ltd.	한국산업은행	USD 1,630,000	2016-11-21 ~ 2017-11-21

2017년 03월 31일 현재 회사는 회사의 차입금 및 차입한도와 관련하여 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음