비덴트 반기보고서 (2016.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 6인의 사내이사, 2인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내 용

제3조【구성】	① 이사회는 등기이사로 구성되며, 회사 업무 집행에 관한 주요사항을 의결한다. ② 감사, 집행임원은 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 결의에는 참가하지 못한다.

제5조【소집통지】	① 이사회를 소집함에는 그 소집목적, 소집시기, 소집장소 등을 기재한 소집통지서 또는 전자우편을 이사회 개최일 2일전에 발송하여야 한다. ② 긴급한 경우 또는 이사 전원의 동의가 있을 때는 제1항에 규정된 절차 없이 이사회를 개최할 수 있다. ③ 이사회 소집은 감사에게도 이를 통지한다.

제7조【이사회 결의】	① 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 성립하며, 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 소집통지를 받지 못하여 이사회에 참석하지 않은 불참 이사는 해당 이사회 결의의 무효를 주장할 수 있다. ⑤ 특수관계자에 대한 통제규정, 업무무관거래규정에 달리 정한 바가 있다면 그에 따른다.

제10조【의사록 작성】	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유 등을 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명한 후 회사에 비치하여야 한다.

(2) 이사회의 주요 의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부

2016.01.05	출자지분 양도의 건 (주식회사 오렌더)	가결

2016.01.21	유상증자(제3자배정) 결의의 건	가결

2016.01.21	타법인 출자의 건	가결

2016.01.26	자산 양도 결정의 건 (오디오 부문)	가결

2016.01.26	유형자산 매각의 건	가결

2016.01.29	타법인 출자의 건 (Treshold global studio)	가결

2016.01.29	타법인 출자의 건 (Anhui Television)	가결

2016.01.29	신규법인 설립의 건 (딜던창업투자 주식회사)	가결

2016.02.15	제15기 결산재무제표 승인의 건	가결

2016.02.15	유형자산 매각계약 계약자 변경의 건	가결

2016.02.16	타법인 출자의 건 (오양2호투자조합)	가결

2016.02.22	유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건)	가결

2016.02.22	정기주주총회 소집의 건	가결

2016.03.08	타법인 출자의 건 (SSW SINGAPORE PTE. LTD.)	가결

2016.03.08	유상증자(제3자배정)에 관한 일정 및 주금납입은행 변경의 건	가결

2016.03.14	제15기 정기주주총회 세부안건 확정의 건	가결

2016.03.14	유상증자(제3자배정) 결의의 건	가결

2016.03.14	제15기 결산 재무제표 승인의 건	가결

2016.03.21	제4회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건	가결

2016.03.21	유상증자(제3자배정) 결의의 건	가결

2016.03.28	타법인 출자의 건 (You On Demand Holdings Inc.)	가결

2016.03.29	대표이사 변경의 건	가결

2016.04.07	타법인 출자증권 취득의 건 (주식회사 씽크브릿지)	가결

2016.04.21	유상증자(제3자배정) 에 관한 일정 변경의 건	가결

2016.04.21	전환사채(CB) 일정 변경의 건	가결

2016.05.04	신규법인출자의 건(딜던쉐어즈)	가결

2016.05.09	타법인지분증권취득의건(딜던쉐어즈 1회차 CB)	가결

2016.05.12	전환사채(CB) 일정 변경의 건	가결

2016.05.18	전환사채(CB) 세부내역 변경의 건	가결

2016.05.18	임시주주총회 소집의 건	가결

2016.05.18	대출금 차입의 건 (55억 대환)	가결

2016.05.18	대출금 차입의 건 (43억 신규)	가결

2016.05.20	유상증자(제3자재벙)에 관한 일정 변경의 건	가결

2016.05.27	제5회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건	가결

2016.05.30	전환사채(CB) 일정 변경의 건	가결

2016.06.15	타법인지분증권취득(딜던쉐어즈)	가결

2016.06.30	제5회차 CB 세부내역 정정의 건	가결

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

왕치엔(출석율: 100%)	정다연(출석율: 0%)

2016.01.05	출자지분 양도의 건 (주식회사 오렌더)	가결	찬성	-

2016.01.21	유상증자(제3자배정) 결의의 건	가결	찬성	-

2016.01.21	타법인 출자의 건	가결	찬성	-

2016.01.26	자산 양도 결정의 건 (오디오 부문)	가결	찬성	-

2016.01.26	유형자산 매각의 건	가결	찬성	-

2016.01.29	타법인 출자의 건 (Treshold global studio)	가결	찬성	-

2016.01.29	타법인 출자의 건 (Anhui Television)	가결	찬성	-

2016.01.29	신규법인 설립의 건 (딜던창업투자 주식회사)	가결	찬성	-

2016.02.15	제15기 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

2016.02.15	유형자산 매각계약 계약자 변경의 건	가결	찬성	-

2016.02.16	타법인 출자의 건 (오양2호투자조합)	가결	찬성	-

2016.02.22	유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건)	가결	찬성	-

2016.02.22	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

2016.03.08	타법인 출자의 건 (SSW SINGAPORE PTE. LTD.)	가결	찬성	-

2016.03.08	유상증자(제3자배정)에 관한 일정 및 주금납입은행 변경의 건	가결	찬성	-

2016.03.14	제15기 정기주주총회 세부안건 확정의 건	가결	찬성	-

2016.03.14	유상증자(제3자배정) 결의의 건	가결	찬성	-

2016.03.14	제15기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

2016.03.21	제4회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건	가결	찬성	-

2016.03.21	유상증자(제3자배정) 결의의 건	가결	찬성	-

2016.03.28	타법인 출자의 건 (You On Demand Holdings Inc.)	가결	찬성	-

2016.03.29	대표이사 변경의 건	가결	찬성	-

2016.04.07	타법인 출자증권 취득의 건 (주식회사 씽크브릿지)	가결	찬성	-

2016.04.21	유상증자(제3자배정) 에 관한 일정 변경의 건	가결	찬성	-

2016.04.21	전환사채(CB) 일정 변경의 건	가결	찬성	-

2016.05.04	신규법인출자의 건(딜던쉐어즈)	가결	찬성	-

2016.05.09	타법인지분증권취득의건(딜던쉐어즈 1회차 CB)	가결	찬성	-

2016.05.12	전환사채(CB) 일정 변경의 건	가결	찬성	-

2016.05.18	전환사채(CB) 세부내역 변경의 건	가결	찬성	-

2016.05.18	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

2016.05.18	대출금 차입의 건 (55억 대환)	가결	찬성	-

2016.05.18	대출금 차입의 건 (43억 신규)	가결	찬성	-

2016.05.20	유상증자(제3자재벙)에 관한 일정 변경의 건	가결	찬성	-

2016.05.27	제5회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건	가결	찬성	-

2016.05.30	전환사채(CB) 일정 변경의 건	가결	찬성	-

2016.06.15	타법인지분증권취득(딜던쉐어즈)	가결	찬성	-

2016.06.30	제5회차 CB 세부내역 정정의 건	가결	찬성	-

주) 정다연 사외이사는 2016년 6월 30일 임시주주총회를 통해 신규선임되었습니다. 다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 "해당사항 없음" 라. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.