나노신소재 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사(박장우, 박현우, 김미경) 1명의 비상근이사(사외이사 주홍렬)등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장겸직여부	이사회 의장 선임 사유

박장우	겸직	업계 전문가

. 나. 이사의 독립성

성명	지위	임기	연임여부
(연임횟수)	추천인	선임배경	활동분야	최대주주 또는 주요주주와의 관계

박장우	사내이사
(대표이사)	3년 (2018.03.28 ~ 2021.03.28)	여 (7)	이사회	당사의 해당산업 전문가	CEO회사총괄 및 연구소장	최대주주 본인

박현우	사내이사	3년 (2016.03.30 ~ 2019.03.30)	여 (6)	이사회	당사의 경제,경영 및 재무전문가	CFO경영전반에 관한사항
내부회계관리자	최대주주의 弟

김미경	사내이사	3년 (2018.03.28 ~ 2021.03.28)	여 (4)	이사회	당사의 해당산업 전문가	경영전반에 관한사항및 연구이사	없음

주홍렬	사외이사	3년 (2016.03.30 ~ 2019.03.30)	여 (6)	이사회	당사의 해당산업 전문가	사외이사	없음

다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 - 현재까지 별도의 위원회를 구성하지 않고, 이사회에서 추천하여 주총에 상정하였습니다. 라. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

주홍렬	現. 연세대학교 물리학과 교수	해당사항 없음	-	-

마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	1	수석부장 (17년)	- 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 업무지원 - 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음.

바. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

구성	[ 제 4조]구성 이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

결의방법	[제8조]결의방법 ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회 에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의사항	[제9조]부의사항 ① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항 2. 경영에 관한 사항 3. 재무에 관한 사항 4. 이사에 관한 사항 5. 기타② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다. 1. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려 가 있다고 감사가 인정한 경우 2. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

감사 및 관계인의 출석	[제11조]감사의 출석 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. [제11조의2]관계인의 출석 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사에 대한직무집행감독원	[제12조] 이사에 대한 직무집행감독원 ① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반 하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인 정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구 할 수 있다.② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경 하도록 요구할 수 있다.

의사록	[제13조] 의사록 ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

사. 주요 의결사항 및 사내이사, 사외이사 참석현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

박장우(출석률 :100%)	박현우(출석률 :100%)	김미경(출석률 :100%)	주홍렬(출석률 :100%)

찬반여부

1차	2018-01-08	1. 임원 특별상여 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2018-02-08	1. 자기주식처분 결정의 건- 처분목적 : 임원 특별상여금 지급에 따른 자기주식교부- 처분주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 3,351주- 처분대상 주식가격 : 1주당 17,900 (이사회당일 종가적용)- 처분예정기간 : 2018년 2월 9일 ~ 2018년 3월 8일- 처분방법 : 대상자개인 증권계좌로 입고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2018-02-22	[보고사항] 내부회계관리제도 운영실태 평가보고[의결사항]1. 제18기(2017년)재무제표(연결재무제표 포함)및 이익잉여금처분계산서(안)결의의 건2. 제18기 정기주주총회 소집 및 회의목적에 관한 건3. 사내이사 후보자 추천의 건 3-1호 사내이사 박장우 3-2호 사내이사 김미경4. 이사보수 한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2018-03-14	1. 제3자배정 유상증자의 건- 신주의 종류와 수 : 기명식 상환우선주 80,000주- 신주의 발행방법 : 제3자배정- 신주의 액면가액 : 금 500원- 신주의 발행가액 : 금 17,500원- 신주의 발행총액 : 금 1,400,000,000원- 자금의 사용목적 : 연구개발, 시설, 운영자금- 신주의 배정대상자 : 신한캐피탈 주식회사- 신주의 청약일 및 주금납입일 : 2018년 4월 20일	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2018-03-28	1. 대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2018-04-18	1. 임원 특별상여 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2018-04-20	1. 유상증자(제3자배정) 일정변경의 건 변경일정(변경후) - 청약일 및 납입일 : 2018. 04. 27 - 신주권교부예정일 : 2018.05. 14	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2018-04-24	1. 유상증자(제3자배정) 발행결정 철회의 건- 최초 이사회결의일 : 2018. 03. 14- 제3자배정 대상자 : 신한캐피탈주식회사- 신주의 종류와 수 : 상환우선주 80,000주- 신주의 발행가액 : 금 1,400,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2018-05-29	1. 차입에 관한 건- 차입은행 : 한국수출입은행- 차입종별 : 히든챔피언 크래딧라인 (수출성장자금대출, 수입자금대출)- 회전한도금액 : 금미화팔백오십만불정(USD8,500,000)- 회전한도 사용기간 : 회전한도 설정일로부터 1년- 각 개별 대출취급일로부터 6월 이내- 담보 : 신용 100% (대표이사 연대보증 및 재고자산 양도담보)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2018-08-06	1. 임원 특별상여 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2018-10-05	1. 임원 특별상여 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

아. 이사회내의 위원회 구성현황 - 해당사항이 없습니다. 자 . 이사회내의 위원회 활동내역 - 해당사항이 없습니다.

차. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량에 의하고 있으며, 경영상 중요한 사항이 있을 경우 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.