나노신소재 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사(박장우, 박현우, 김미경)와 1명의 사외이사(박준병)로 구성되어 있으며, 회사 경영을 총괄하는 대표이사의 전문성을 활용하고 책임 경영을 구현하고자 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 "1) 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장겸직여부	이사회 의장 선임 사유

박장우	겸직	업계 전문가

나. 이사의 독립성 1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 이사 선임시 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역등을 투명하게 외부에 공시하며, 이러한 절차를 거친 후보자를 주주총회의 승인을 받아 이사로 선임하고 있습니다. 2) 이사의 현황

성명	지위	임기	연임여부
(연임횟수)	추천인	선임배경	활동분야	최대주주 또는 주요주주와의 관계

박장우	사내이사
(대표이사)	3년 (2018.03.28 ~ 2021.03.28)	여 (7)	이사회	당사의 해당산업 전문가	CEO회사총괄 및 연구소장	최대주주 본인

박현우	사내이사	3년 (2019.03.20 ~ 2022.03.20)	여 (7)	이사회	당사의 경제,경영 및 재무전문가	CFO경영전반에 관한사항
내부회계관리자	최대주주의 弟

김미경	사내이사	3년 (2018.03.28 ~ 2021.03.28)	여 (4)	이사회	당사의 해당산업 전문가	경영전반에 관한사항및 연구이사	없음

박준병	사외이사	3년 (2020.03.23 ~ 2023.03.23)	-	이사회	경영 및 재무전문가	사외이사	없음

다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 - 현재까지 별도의 위원회를 구성하지 않고, 이사회에서 추천하여 주총에 상정하였습니다.

라. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

박준병	(2019.01~2019.12) (사) 한국창업학회 회장
(2014.06~2018.05) (사)대덕이노폴리스벤처협회 벤처기업정책연구원 원장
(1993~현재) 한밭대 경상대학 경영학전공 교수	없음	-	2020.3.23 정기주주총회에서 신규선임

마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	1	수석부장 (18년)	- 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 업무지원 - 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음.

바. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

구성	[ 제 4조]구성 이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

결의방법	[제8조]결의방법 ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회 에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의사항	[제9조]부의사항 ① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항 2. 경영에 관한 사항 3. 재무에 관한 사항 4. 이사에 관한 사항 5. 기타② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다. 1. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려 가 있다고 감사가 인정한 경우 2. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

감사 및 관계인의 출석	[제11조]감사의 출석 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. [제11조의2]관계인의 출석 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사에 대한직무집행감독원	[제12조] 이사에 대한 직무집행감독원 ① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반 하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인 정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구 할 수 있다.② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경 하도록 요구할 수 있다.

의사록	[제13조] 의사록 ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

사. 주요 의결사항 및 사내이사 참석현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

박장우(출석률 :100%)	박현우(출석률 :100%)	김미경(출석률 :100%)	박준병(출석률 : 100%)

찬반여부

1차	2020-01-13	1. 유형자산(토지) 취득의 건
1) 투자내용 : 세종미래산업단지 분양(용지매매)계약 체결
2) 취득목적 : 중장기 사업확장을 위한 부지확보 3) 취득대상 : 세종특별자치시 전의면 의당전의로 461 (분양위치 산업 5-6) 4) 계약상대방 : 세종미래산업단지(주) 5) 매매대금 : 일금 삼십오억이천만원정 (￦3,520,00,000) 6) 계약예정일 : 2020년 1월 17일	가결	찬성	찬성	찬성	-

2차	2020.02.13	[보고사항] 내부회계관리제도 운영실태 평가보고[의결사항]1. 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및연결재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 주당 120원, 우선주 주당 699.64원)2.제20기 정기주주총회 소집에 관한 건3. 이사 후보자 추천의 건 (사외이사 박준병)4. 감사 후보자 추천의 건 (상근감사 전원일)5. 이사보수 한도액 승인의 건6. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3차	2020.03.30	1. 하나은행 여신거래 약정의 건 1) 약정은행 : 하나은행 대전지점 2) 약정과목 : 기업시설일반자금대출 3) 약정한도 : 일금 삼십억원정 (￦3,000,000,000) 4) 약정기간 : 본 채무 상환시까지 5) 담 보 : 부동산 담보 (세종시 전의면 양곡리 610) 6) 조 건 : 차입 한도내 차입행위와 그 상환, 연장, 조건변경 갱신등에 대한 권한을 대표이사에게 위임함	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

아. 이사회내의 위원회 구성현황 - 해당사항이 없습니다. 자 . 이사회내의 위원회 활동내역 - 해당사항이 없습니다.

차. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 해당분야의 전문가(현재 경영학전공 교수)로 별도의 교육이 필요하지 않으며, 개별적인 업무역량에 의하고 있습니다. 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.