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나노신소재 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 3월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)나노신소재
대 표 이 사 : 박 장 우
본 점 소 재 지 : 세종특별자치시 부강면 금호안골길 78
(전 화)044-275-6966
(홈페이지) http://www.anapro.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 수석부장 (성 명) 김 오 동
(전 화) 042-710-6966
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

ANP USA Inc	2011.05	7041 Koll Center Pkwy, STE 260
Pleasanton, CA94566	해외마케팅	446,750	100% 지분소유	미해당

ANP Enertech
Suzhou Co.,Ltd	2019.12	#1220, Zhongshan North Rd, Wujiang Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu Province	나노소재
제조 및 판매	3,451,762	100% 지분소유	미해당

※ 상기 '최근사업연도말 자산총액'은 2020년도말 기준입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 주요종속회사 여부 판단기준 ① 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사② 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 주식 회사 나 노신소재(이하,"회사"라 한다)이라 한다. 영문으로는 Advanced Nano Products Co.,Ltd.(약호 "ANP")라 표기한다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 본사의 주소 : 세종특별자치시 부강면 금호안골길 78(2) 대표전화번호 : 044-275-6966(3) 홈페이지 주소 : http://www.anapro.com 라. 중소기업 해당 여부 중소기업기본법 제2조 및 같은 법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.중소기업기준 검토표는 'XI. 그밖에 투자자 보호를위하여 필요한 사항 '을 참조하시기 바랍니다.

마. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2011.02.09	-	-

바. 신용평가에 관한 사항 - 최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	기업신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	비고

2020.04.17	BBB+	이크래더블(AAA~D)	정기평가

2019.04.10	BBB+	이크래더블(AAA~D)	정기평가

2018.04.11	BBB	이크래더블(AAA~D)	정기평가

사. 계열회사의 현황 - 계열회사 총수 : 2

상호	설립일	지분율	주요사업	상장여부

ANP USA Inc	2011.05	100	해외마케팅	비상장 해외

ANP Enertech
Suzhou Co.,Ltd	2019.12	100	나노소재
제조 및 판매	비상장 해외

보다 자세한 사항은 본문 등에 관한사항> 부분을 참조해 주시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	구 분	내 용

2012.07.01	변경전	충청북도 청원군 부용면 금호리 244번지 부용지방산업단지내

변경후	[지번주소] 세종특별자치시 부강면 금호리 244[도로명주소] 세종특별자치시 부강면 금호안골길 78

변경사유	행정구역 변동으로 인한 변경

연 도	내 용

2014.062014.07 2014.09 2014.11	ISO9001 및 ISO14001 재인증기술혁신형중소기업 INNO-BIZ 재인증 대전시 2014 유망중소기업 선정특허등록 : 중공형 금속 산화물 - 실리케이트 나노입자 및 그 제조방법

2015.062015.062015.072015.10 2015.12	ISO9001 및 ISO14001 재인증 벤처기업확인 (재인증)첨단기술기업지정 (재연장)일본지점 설치대덕테크노밸리 대전공장 증축

2016.062016.062016.072016.092016.12	글로벌 전문후보기업선정 (산업통상자원부)World class 300 기업선정 (중소기업청)제3자배정 유상증자 (상환우선주 발행, 11억원)특허등록 : 중공형 알루미노실리케이트 입자 및 이의 제조방법3천만불 수출탑 수상

2017.022017.052017.062017.062017.10	특허등록 : 고분자 입자의 제조방법첨단기술.제품확인(중공 실리카 제조 및 이를 이용한 저반사 고투과 코팅액 개발)벤처기업확인(재인증)기술혁신형중소기업 INNO-BIZ 확인 (재인증) 첨단기술기업지정 (재인증)

2018.022018.042018.062018.062018.092018.10	특허등록 : 탄소나노튜브 슬러리 조성물소재.부품전문기업확인 (산업통상자원부) 세종공장 증축ISO9001 및 ISO14001 재인증해외 특허등록 : 중공형 알루미노실리케이트 입자 및 이의 제조방법 특허등록 : 표면처리된 산화 세륨 분말 및 연마 조성물

2019.062019.062019.07
2019.12	벤처기업확인 (재인증)제3자배정 유상증자 (상환우선주 발행, 12억원)특허등록 : 복합 산화물 소결체 및 스퍼터링 타겟, 산화물 투명도전막의 제조방법중국법인설립 (ANP Enertech Suzhou Co.,Ltd)

2020.012020.032020.032020.082020.112020.12	세종미래산업단지 분양(용지매매)계약IATF 16949 : 2016 인증세종미래산업단지 입주계약 (세종특별자치시)기술혁신형중소기업 INNO-BIZ 확인 (재인증) 소재ㆍ부품ㆍ장비 강소기업 100 선정전의공장 (세종미래산업단지) 준공

나. 종속회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도)동안 연결대상 종속회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

구 분	연 도	내 용

ANP USA Inc.	2011.052013.062016.09	미주법인 설립 (ANP USA Inc.)주소지 변경 (48511 Warm Springs Blvd#205,Milpitas)주소지 변경 (7041 Koll Center Pkwy, STE 260 Pleasanton)

ANP Enertech Suzhou Co.,Ltd	2019.12	중국법인설립 (ANP Enertech Suzhou Co.,Ltd)

다. 상호의 변경- 당사는 설립일부터 본 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 라. 최대주주의 변동- 당사는 설립일부터 본 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.07.16	유상증자(제3자배정)	우선주	77,600	500	14,177	1우선주(상환)

2019.06.21	유상증자(제3자배정)	우선주	68,400	500	17,551	2우선주(상환)

2019.12.02	상환권행사	우선주	77,600	500	-	이익소각

※ 2019년 12월 2일 소각한 상환우선주는 상법상 배당가능이익을 재원으로 하는 상환 우선주식의 상환에 따른 것으로서, 이로 인한 자본금의 감소는 없습니다.

나. 전환사채 등 발행현황(1) 전환사채 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 전환사채 발행현황 없음(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 신주인수권부사채 발행현황 없음(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 조건부자본증권 발행현황 없음
4. 주식의 총수 등

당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 총30,000,000주이며, 이 중 종류주식의 발행한도는 4,000,000주입니다. 당기말 현재 발행한 주식의 총수는 10,994,333주 이며, 발행예정 주식수의 36.65%에 해당됩니다

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	우선주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	26,000,000	4,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,848,333	146,000	10,994,333	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	77,600	77,600	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	77,600	77,600	이익소각

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,848,333	68,400	10,916,733	-

Ⅴ. 자기주식수	288,369	-	288,369	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,559,964	68,400	10,628,364	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	12,778	172,992	185,770	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	103,889	185,770	1,290	-	288,369	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	116,667	358,762	187,060	-	288,369	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	116,667	358,762	187,060	-	288,369	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2019년 06월 19일

주당 발행가액(액면가액)	17,551	500

발행총액(발행주식수)	1,200,488,400	68,400

현재 잔액(현재 주식수)	1,200,488,400	68,400

주식의내용	이익배당에 관한 사항	본 상환우선주는 비참가적, 누적적우선주로총 발행금액 기준 연7.5%의 배당을 누적적으로 우선 배당받는다.

잔여재산분배에 관한 사항	(1) 인수인은 발행회사가 청산되거나 제3자에게 합병, 주식교환,주식양수도 등 여하의 방식으로 피인수되는 경우, 잔여재산분배 또는 인수대가의 분배에 있어서 보유중인 우선주의 발행가액에 미지급된 배당금(제8조 제1항 우선배당율을 기준으로 누적된 금액에 미달되는 금액 포함)을 합한 금액의 한도에서 보통주 주주에 우선하여 잔여재산 또는 인수대가를 분배 받을 권리를 갖는다. 보통주 주주에 대한 잔여재산 또는 인수대가의 분배율이 본건 "우선주에"에 대한 분배율을 초과하는 경우, 그 초과분에 대하여도 보통주 주주와 동일한 분배율로 참가하여 분배받는다.(2) 제1항에 있어 "발행회사"의 계획사업 영위를 위한 중요 유/무형자산이나 영업권 등이 대부분 처분되거나 소멸한 경우 사실상의 청산 또는 피인수로 간주하며, 이경우 "인수인"은 "발행회사"의 해산 청산 및 1항에 따른 잔여재산 또는 인수대가의 분배를 청구할 수 있다.(3) 제1항의 잔여재산 또는 인수대가의 가액은 공인된 감정인, 공인회계사 또는그에 준하여 "인수인"이 인정하는 평가인에 의한다.

상환에관한 사항	상환조건	배당가능 이익한도내에서 상환

상환방법	(1) 인수인은 발행회사에 상환일로부터 최소 1개월전까지 상환대상주식수, 상환일, 주권제출처 등을 기재하여, 본 주식의 발행회사에게 서면으로 상환청구에 관한 사항을 통지하여야 하며 발행회사는 통지된 문서에 따라 현금으로 상환가액을 지급하여야 한다. 다만, 당시의 배당가능이익이 본 계약서 제3호에 정한 금액에 미달하는 경우에는 미달된 금액에 대하여는 이후 각 정기주주총회에서 재무제표승인을 통해 배당가능 이익이 확정되는 날의 다음날에 배당가능이익 범위 내에서 지급하기로 한다.(2) 발행회사의 요청에 의하여 상환하는 경우 상환일로부터 최소 1개월전까지 상환대상주식수, 상환일, 주권제출처 등을 기재하여, 본 주식의 주주에게 통지 또는 공고해야 하며, 위 기간이 만료된 때에는 강제 상환된다.

상환기간	2022.12.1 ~ 2022.12.31

주당 상환가액	17,551

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	무의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	주권교부일로 부터 1년간 보호예수
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	10,848,333	-

우선주식	68,400	상환우선주

의결권없는 주식수(B)	보통주식	288,369	자기주식

우선주식	68,400	상환우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	10,559,964	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책회사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으며, 주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 매 사업연도 종료 후 법률상 배당가능이익과 주식의 시장가치 및 동종업체의 배당규모, 당사 Cashflow상황 등을 종합적으로 고려하여 적정한 배당이 이루어질 수 있도록 노력하고 있습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,649	5,801	7,672

(별도)당기순이익(백만원)	1,764	5,849	7,578

(연결)주당순이익(원)	156	541	717

현금배당금총액(백만원)	1,146	1,336	1,564

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	69.476	23.03	20.39

현금배당수익률(%)	보통주식	0.27	0.77	0.98

우선주식	7.5	3.9	6

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	100	120	140

우선주식	1,316	699	850

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 우선주식의 주당배당금은 제21기 1,316.325/ 제20기 699.64 / 제19기 850.62 입니다.주2) 연결현금배당성향은 연결당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 계산한 수치입니다.

주3) 상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	7	0.67	0.71

주1) 결산배당은 2020년 귀속 예정인 배당을 포함하여 산정하였으며, 2014년 부터 매년 지속적으로 배당하였습니다.

주2) 2020년 현금배당금 총액은 제21기 정기주주총회(21.3.29)승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 당 사업보고서에 첨부된 정관은 2020년 3월 23일에 개정된 정관을 첨부하였습니다. 당사는 2021년 3월 29일에 개최되는 제21기 정기주주총회에서 상법 및 전자증권법 관련 사항 반영을 위한 정관 일부 변경 안건이 포함되어 있으며, 상세 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제8조(주식 등의 전자등록)회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 제8조(주식 등의 전자등록)회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 비상장사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
III. 재무에 관한 사항

제 21기 재무제표는 주주총회 승인받지 않았으며, 향후 주주총회 승인과정에서 수정될 수 있음
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보(단위 : 원)

구 분	제 21기	제 20기	제 19기

(2020년 12월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	68,451,368,424	74,512,856,078	70,792,400,576

·당좌자산	30,605,809,954	36,757,712,139	30,797,879,462

·재고자산	37,845,558,470	37,755,143,939	39,994,521,114

[비유동자산]	38,177,723,818	27,380,713,237	27,688,023,531

· 투자자산	2,542,093,964	3,206,033,588	2,961,389,418

· 유형자산	29,812,246,027	20,329,606,391	20,957,813,171

· 무형자산	1,700,858,303	1,378,584,646	1,346,763,739

· 기타비유동자산	4,122,525,524	2,466,488,612	2,422,057,203

자산총계	106,629,092,242	101,893,569,315	98,480,424,107

[유동부채]	9,152,227,158	5,326,866,553	7,668,503,476

[비유동부채]	5,332,183,242	2,779,112,901	1,956,872,891

부채총계	14,484,410,400	8,105,979,454	9,625,376,367

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	92,144,681,842	93,787,589,861	88,855,047,740

[자본금]	5,424,166,500	5,424,166,500	5,424,166,500

[자본잉여금]	38,120,305,890	37,741,815,957	37,518,804,430

[이익잉여금]	51,467,224,688	51,427,316,730	47,342,218,691

[기타포괄손익누계액]	242,228	40,122,336	32,442,702

[기타자본]	(2,867,257,464)	(845,831,662)	(1,462,584,583)

자본총계	92,144,681,842	93,787,589,861	88,855,047,740

종속.관계.공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	2020.01.01 ~ 2020.12.31	2019.01.01 ~ 2019.12.31	2018.1.1~2018.12.31

매출액	48,524,487,750	48,892,960,511	52,249,959,664

영업이익	1,463,818,298	5,143,898,408	8,749,523,405

법인세비용차감전순이익	610,113,931	6,458,667,159	8,319,340,787

당기순이익	1,649,534,192	5,801,286,198	7,671,621,233

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	1,649,534,192	5,801,286,198	7,671,621,233

총포괄이익	1,287,827,770	5,591,013,433	7,256,899,320

주당순이익	156	541	717

연결에 포함된 회사수	2	2	1

[( ) 는 부(-)의 수치임]

(2) 요약재무정보(단위 : 원)

구 분	제 21 기	제 20 기	제 19 기

(2020년 12월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	65,734,248,435	72,468,307,290	70,100,636,513

·당좌자산	35,128,438,481	34,713,163,351	30,106,115,399

·재고자산	30,605,809,954	37,755,143,939	39,994,521,114

[비유동자산]	40,862,037,890	29,309,166,865	27,956,280,222

· 투자자산	6,399,561,377	5,276,251,001	3,284,968,476

· 유형자산	28,821,292,431	20,294,156,766	20,910,762,094

· 무형자산	1,700,858,303	1,378,584,646	1,346,763,739

· 기타비유동자산	3,940,325,779	2,360,074,452	2,413,785,913

자산총계	106,596,286,325	101,777,474,155	98,056,916,735

[유동부채]	9,147,220,253	5,286,409,744	7,297,513,279

[비유동부채]	5,162,120,959	2,716,203,610	1,956,872,891

부채총계	14,309,341,212	8,002,613,354	9,254,386,170

[자본금]	5,424,166,500	5,424,166,500	5,424,166,500

[자본잉여금]	38,120,305,890	37,741,815,957	37,518,804,430

[이익잉여금]	51,609,730,187	51,454,710,006	47,322,144,218

[기타자본]	(2,867,257,464)	(845,831,662)	(1,462,584,583)

자본총계	92,286,945,113	93,774,860,801	88,802,530,565

종속.관계.공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	2020.01.01 ~ 2020.12.31	2019.01.01 ~ 2019.12.31	2018.1.1 ~ 2018.12.31

매출액	48,524,487,750	48,892,960,511	52,249,959,664

영업이익	1,567,186,109	5,191,474,667	8,659,690,700

법인세비용차감전순이익	725,226,154	6,506,134,908	8,225,664,217

당기순이익	1,764,646,415	5,848,753,947	7,577,944,663

총포괄이익	1,442,820,101	5,630,801,548	7,149,974,699

주당순이익	167	545	708

[( ) 는 부(-)의 수치임]
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(당기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	재고자산의 실재성 검토 및 재고자산의 평가 적정성

제20기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제19기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

[별도기준]

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(당기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	재고자산의 실재성 검토 및
재고자산의 평가 적정성

제20기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제19기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제21기(당기)	신한회계법인	- 중간기간 재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표 감사	50,000	-	50,000	1,061시간

제20기(전기)	신한회계법인	- 중간기간 재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표 감사	40,000	-	40,000	886시간

제19기(전전기)	신한회계법인	- 중간기간 재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표 감사	40,000	-	40,000	879시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전기)	2019.04.30	법인세무조정 및 신고대리용역	~2020.3.31	7,000	-

-	-	-	-	-

제19기(전전기)	2018.04.30	법인세무조정 및 신고대리용역	~2019.3.31	7,000	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 11월 18일	담당이사 및 감사 외 5명	대면회의	내부통제 수준 및 감사계획

2	2021년 01월 29일	담당이사 및 감사 외 5명	대면회의	감사결과

5. 내부통제에 관한 사항 감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서를 검토 하였으며, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모 범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

6. 감사인의 변경주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제2항 및 동법 시행령 제15조 제1항에 따른 증권선물위원회 지정을 사유로 제22기부터 제24기까지(2021년~2023년)의 외부감사인으로 서우회계법인을 선임하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 감사 임기만료로 인한 신규 감사선임의 건은 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 의결정족수 부족으로 부결되었으며, 이후 법원에 일시감사선임 신청하여 전원일 감사로 인용 결정되어 2020년 4월 22일자로 신규 선임되었습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. [감사의 인적사항]

성명	주요경력 및 겸직현황	재임기간	담당업무	비고

전원일	- 연세대학교 정치외교학과
- 서울대 경영대학 CFO과정 수료
- (주)STX 경영기획팀장,전략기획실장
- STX에너지(주) 경영기획본부장/CFO	7개월	감사업무	상근

[감사의 독립성]

성명	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주와의 관계	결격요건여부

전원일	경제, 경영 및 재무전문가	이사회	없음	없음	해당사항 없음

나. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	참석여부	비고

1차	2020-01-13	1. 유형자산(토지) 취득의 건	불참	-

2차	2020.02.13	[보고사항] 내부회계관리제도 운영실태 평가보고[의결사항]1. 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및연결재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 주당 120원, 우선주 주당 699.64원)2.제20기 정기주주총회 소집에 관한 건3. 이사 후보자 추천의 건 (사외이사 박준병)4. 감사 후보자 추천의 건 (상근감사 전원일)5. 이사보수 한도액 승인의 건6. 전자투표제도 도입의 건	참석	-

3차	2020.03.30	1. 하나은행 여신거래 약정의 건	참석	-

4차	2020.04.22	1. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
2. 자기주식처분 결정의 건	참석	-

5차	2020.07.28	1. 타법인 출자의 건 (2차)2. 한국수출입은행 차입의 건 (연장)	참석	-

6차	2020.10.22	1. 자기주식취득 신탁계약 연장의 건	참석	-

7차	2020.12.28	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	참석	-

※ 법원에 일시감사선임 신청하여 전원일 감사로 인용 결정되어 2020년 4월 22일자로 신규 선임되었습니다.

다. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020.04.29	내부교육
(경영지원본부)	- 신규 감사 선임에 따른 기본 업무교육 - 내부통제 및 내부회계관리제도 관련 사항

2020.09.25	외부교육
(코스닥협회)	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련주요 이슈 설명회 참석

2020.11.17	외부교육
(코스닥협회)	코스닥내부감사 포럼 참석- 외감법 내 내부감사의 역활- 내부회계관리제도 모범규준 내 감사의 책임과 역활

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	2	수석부장(법무팀장) 외
(평균 12년)	- 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 업무지원 및 감사업무 지원-감사인의 의사결정을 위한 지침 및 내부규정관련 전반적인 업무지원

마. 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택 여부- 해당사항이 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 특정 주주총회에 한해서 이용하고 있습니다. 이에 당사는 전자투표를 채택하고자 할 때 이사회결의에 의해 결정하고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항이 없습니다. 라. 경영권 경쟁- 해당사항이 없습니다.- 주주의결권 행사관련된 보다 자세한 사항은 첨부된 '정관'을 참조하시기 바랍니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박장우	본인	보통주	2,635,596	24.29	2,452,655	22.6	-

박현우	등기임원특수관계인	보통주	10,000	0.09	10,000	0.09	-

전원일	등기임원	보통주	0	0	7,500	0.07	신규선임

수림홀딩스(주)	관계회사	보통주	823,839	7.59	595,000	5.48	-

이종무	계열회사임원	보통주	127,500	1.18	80,000	0.73	-

김상희	미등기임원	보통주	26,450	0.24	16,450	0.15	-

김중곤	미등기임원	보통주	10,000	0.09	0	0	-

송세호	미등기임원	보통주	0	0	1,000	0.01	신규선임

김세종	미등기임원
특수관계인	보통주	0	0	4,000	0.04	-

곽석환	미등기임원	보통주	3,351	0.03	0	0	퇴임

김소연	특수관계인	보통주	215,266	1.98	181,355	1.67	-

박태원	특수관계인	보통주	6,210	0.06	7,410	0.06	-

박인원	특수관계인	보통주	9,744	0.09	10,844	0.09	-

김경혜	특수관계인	보통주	29,546	0.27	25,246	0.23	-

박계현	특수관계인	보통주	0	0	67,651	0.62	-

박계섭	특수관계인	보통주	0	0	67,798	0.62	-

계	보통주	3,897,502	35.92	3,526,909	32.51	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주 경력 및 개요

직위	성명	주요직무	학력	경력

대표이사	박장우	회사총괄및연구소장	(81.03-85.02) 연세대학교 화학과(89.09-93.10) Univ.of Illinois Urbana-Champaign 화학과(이학박사)	(97.03-19.08) 국립 한밭대학교 교수 (00.02-현재) (주)나노신소재 대표이사

3. 최대주주 변동내역: 해당사항 없음

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박장우	2,452,655	22.6	-

수림홀딩스	595,000	5.48	-

우리사주조합	10,000	0.09	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	39,910	39,927	99.97	6,636,262	10,848,333	61.18	발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주

※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2020년 12월 31일자 기준입니다.

6. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조 (신주인수권)① 회사의 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주배정을 받을 권 리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음의 각호의 경우에는 이사회 의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 코스닥시장 혹은 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주 를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 「자본 시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증 자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 「상법」제542조의 3 및 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제 16 조의 3 규정에 의한 주식매수선택권 행사로 신주를 발행한 경우 4. 발행주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주 식을 우선배정 하는 경우 5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」규정에 의하여 증권예탁 증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자자를 위하여 신주를 배정하는 경우 7. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 중소기 업 창업지원법에 의한 중소기업 창업투자회사에서 신주를 배정하 는 경우 8. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사 경 영상 필요한 긴급한 자금조달 및 신기술을 도입하거나 이전받기 위하여 국내외 법인, 금융기관 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 7일 까지

주식 등의 전자등록	회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행할 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

명의개서 대리인	한국예탁결제원 (☎ 02-3774-3538)부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	당사 인터넷 홈페이지(www.anapro.com)(전자 공고 불가 시 : 한국경제신문)

7. 주가 및 주식거래 실적

(1) 국내증권시장 2020년 말 최근 6개월간의 주가 및 주식거래 실적은 다음과 같습니다. 월간 주가의 최고 및 최저주가는 종가기준이며, 평균주가는 단순산술평균가격입니다

(단위 : 원,주)

종류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최고	30,450	48,650	43,200	35,100	35,800	39,500

최저	19,650	32,950	31,600	27,500	28,150	34,550

평균	26,233	42,623	38,317	31,068	32,602	36,519

거래량	최고(일)	5,313,779	3,017,261	970,149	260,224	753,474	650,293

최저(일)	156,270	641,366	209,282	90,068	75,993	153,786

월간	21,394,174	27,394,174	10,606,811	3,422,785	5,757,676	6,231,475

(2) 해외증권시장 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 .
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박장우	남	1962.07	대표이사	등기임원	상근	회사총괄 및연구소장	- 연세대학교 화학과 - Univ. of Illinois Urbana-Champaign 화학과(이학박사)- 국립한밭대학교 화학생명공학과 교수	2,452,655	-	본인	20년 9개월	2021.03.28

박현우	남	1964.06	부사장	등기임원	상근	재무	- 국민대학교 경영학과- (주)대신증권- 대신경제연구소	10,000	-	弟	20년 6개월	2022.03.20

손세환	남	1960.08	부사장	미등기임원	상근	연구	- 연세대학교 화학과- Univ. of Illinois Urbana-Champaign재료공학 박사- LG화학기술원 전무- LG화학기술원 재료연구소장	-	-	-	8개월	-

김미경	여	1963.03	전무이사	등기임원	상근	연구이사	- 인천대학교 생물학과- 고려대학교 생물학과 석사- Univ. of Illinois Urbana-Champaign 박사- 삼성종합기술원 전문연구원	-	-	-	16년 10개월	2021.03.28

박준병	남	1959.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 연세대학교 경영학과
- 연세대학교 경영학과 석사
- 연세대학교 경영학과 박사- (사)한국창업학회 회장- (사)대덕이노폴리스벤처협회 벤처기업정책연구원장- 現. 국립한밭대학교 경영학전공 교수	-	-	-	8개월	2023.03.23

전원일	남	1962.11	감사	등기임원	상근	감사	- 연세대학교 정치외교학과
- 서울대 경영대학 CFO과정 수료
- (주)STX 경영기획팀장,전략기획실장
- STX에너지(주) 경영기획본부장/CFO	-	-	-	7개월	2023.04.22

김중곤	남	1963.12	상무이사	미등기임원	상근	연구이사	- 연세대학교 화학과 - Univ. of Illinois (UIC) 이학박사- 한화케미칼 중앙연구소 수석연구원	-	-	-	10년 6개월	-

김상희	남	1973.11	상무이사	미등기임원	상근	연구이사	- 국립한밭대학교 공업화학과- 국립한밭대학교 공업화학과 석사	16,450	-	-	20년 9개월	-

김세종	남	1969.09	상무이사	미등기임원	상근	영업이사	- 경원대학교(현. 가천대) 산업공학과- 삼성생명보험(주) 영업소장- 삼성증권(주)	4,000	-	친인척	6년	-

송세호	남	1973.09	이사	미등기임원	상근	연구이사	- 국립한밭대학교 공업화학과- 국립한밭대학교 공업화학과 석사	1,000	-	-	20년 9개월	-

(2) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 19일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	박장우	남	1962.07	부	現. (주)나노신소재 대표이사
한밭대학교 응용화학생명공학부 교수
LG화학기술연구원 선임연구원	2021.03.29	본인

선임	김미경	여	1963.02	부	現. (주)나노신소재 전무이사삼성종합기술연구원 전문연구원	2021.03.29	-

선임	전원일	남	1962.11	부	現. (주)나노신소재 감사(주)STX경영기획팀장/전략기획실장STX에너지(주)경영기획본부장/CFO	2021.03.29	-

주1) 당사는 제21기 정기주주총회에서 상기 인원을 사내이사, 감사 후보로 안건 상정할 예정임주2) 상기 선임 예정일은 제21기 정기주주총회 일자이며, 주주총회에서 위 안건이 부결되는 경우 정정보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정임주3) 상기 사내이사 박장우, 사내이사 김미경은 재선임 예정이며, 상기 감사는 현재 일시감사로 재선임 예정임

(3) 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	204	-	-	-	204	4	8,763	35	-	-	-	-

전체	여	13	-	-	-	13	8	496	35	-

합 계	217	-	-	-	217	7	9,259	35	-

(4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	698	139	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도액	4	1,500	사외이사 포함

감사보수한도액	1	150	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	911	182	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	853	284	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	11	11	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	47	47	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박장우	대표이사	540	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박장우	근로소득	급여	540	주주총회에서 승인된 임원 보수총액 한도내에서 직급(대표이사)위임 업무의 성격, 위임 업무의 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 기본금(연봉)을 총 540백만원으로 결정하고 공시대상 기간 중 균등 분할하여 매월 지급함.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 보수총액은 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 동안 지급된 총 금액 기준임

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박장우	대표이사	540	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박장우	근로소득	급여	540	주주총회에서 승인된 임원 보수총액 한도내에서 직급(대표이사)위임 업무의 성격, 위임 업무의 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 기본금(연봉)을 총 540백만원으로 결정하고 공시대상 기간 중 균등 분할하여 매월 지급함.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 김상희 미등기임원 2016.03.30 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 6,450 - - - 6,450 - 19.03.31~24.03.30 16,644 최무현외 16 직원 2016.03.30 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 51,920 - - - 51,920 - 19.03.31~24.03.30 16,644 문영길 외1 직원 2016.03.30 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 1,290 - 1,290 - 1,290 - 20.03.31~24.03.30 16,644 이준호 직원 2016.03.30 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 1,610 - - - - 1,610 21.03.31~24.03.30 16,644 박찬혁 계열회사 직원 2016.03.30 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 1,935 - - - 1,935 - 22.03.31~24.03.30 16,644 김상희 미등기임원 2017.03.31 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 30,000 - - - - 30,000 22.03.31~25.03.31 12,225 오길언 계열회사 직원 2018.03.28 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 3,500 - - - - 3,500 21.03.28~26.03.27 18,204 곽석환 미등기임원 2019.03.20 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 40,000 - 40,000 - 40,000 - 24.03.20~27.03.20 17,320 송세호 외 직원 2019.03.20 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 53,000 - - - 5,000 48,000 24.03.20~27.03.20 17,320
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

ANP USA Inc.	2011.05.23	종속기업
투자주식	323,579	-	-	323,579	-	-	-	-	-	323,579	446,750	61,751

ANP Enertech Suzhou Co.,Ltd	2019.12.20	종속기업
투자주식	1,746,738	-	-	1,746,738	-	1,783,650	-	-	-	3,530,388	3,451,762	-171,269

합 계	-	-	2,070,317	-	1,783,650	-	-	-	3,853,967	3,898,512	-109,518

주) 최근사업연도 재무현황은 2020년 12월 31일 기준입니다.

2. 계열회사 현황

가. 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업현황은 다음과 같습니다.

지 역	기 업 명	영업내용	지분율(%)	결산월

미 국	ANP USA, Inc.	해외거래처 관리 및 기타 영업활동	100	12월

중 국	ANP Enertech Suzhou Co.,Ltd.	생산 및 판매	100	12월

나 . 당기 및 전기의 연결대상 종속기업의 재무정보는 다음과 같습니다.

- 재무상태표(단위: 천원)

종 속 기 업	당 기 말	전 기 말

자 산	부 채	자 본	자 산	부 채	자 본

ANP USA, Inc.	446,750	66,256	380,494	445,657	101,340	344,317

ANP Enertech Suzhou Co.,Ltd.	3,451,762	114,958	3,336,804	1,740,756	2,027	1,738,729

- 포괄손익계산서(단위: 천원)

종 속 기 업	당 기 말	전 기 말

매 출 액	당기순손익	총포괄손익	매 출 액	당기순손익	총포괄손익

ANP USA, Inc.	793,769	61,751	36,176	824,608	(45,439)	(31,779)

ANP Enertech Suzhou Co.,Ltd.	-	(171,269)	(185,574)	-	(2,029)	(8,009)

상기 재무정보는 연결회사의 내부거래를 상계하기 전의 금액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사 는 사 업 보고서 제출 일 현재 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인과 신용공여에 해당하는 단일 거래 또는 누적 거래가 없습니다.

2. 대주주와의 자산 양수도 등 당사는 사업보고서 제 출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 사업보고서 제 출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 사업보고서 제 출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황-보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주주총회일자	구분	의안내용	가결여부	비고

2016-03-30	제16기정기주주총회	[제 1호의안] 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건[제 2호의안] 정관일부 변경의 건[제 3호의안] 이사 선임의건 3-1 사내이사 박현우 3-2 사외이사 주홍렬[제 4호의안] 감사 선임의 건- 비상근 감사 : 최종인[제 5호의안] 이사보수한도 승인의 건[제 6호의안] 감사보수한도 승인의 건[제 7호의안] 주식매수선택권 부여의 건	원안대로가결	-

2017-03-31	제17기 정기주주총회	[제 1호의안] 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건[제 2호의안] 이사보수한도 승인의 건[제 3호의안] 감사보수한도 승인의 건[제 4호의안] 주식매수선택권 부여의 건	원안대로가결	-

2018-03-28	제18기정기주주총회	[제1호 의안] 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건[제2호 의안] 이사선임의 건 2-1 사내이사 박장우 2-2 사내이사 김미경[제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건[제5호 의안] 주식매수선택권 부여의 건	원안대로가결	-

2019-03-20	제19기정기주주총회	[제1호 의안]제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건[제3호 의안] 이사 선임의 건 3-1 사내이사 박장우 3-2 사외이사 주홍렬[제4호 의안] 감사 선임의 건 (비상근감사 전원일)
[제5호 의안] 이사보수한도 승인의 건 [제6호 의안] 감사보수한도 승인의 건 [제7호 의안] 주식매수선택권 부여의 건	4호 의안은 부결,나머지 의안은 원안대로 가결	-

2020-03-23	제20기정기주주총회	[제1호 의안]제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건[제3호 의안] 사외이사 박준병 선임의 건[제4호 의안] 감사 선임의 건 (상근감사 전원일)
[제5호 의안] 이사보수한도 승인의 건 [제6호 의안] 감사보수한도 승인의 건	4호 의안은 부결,나머지 의안은 원안대로 가결	-

3. 중요한 소송사건 등 - 해 당사 항이 없습니다.

4. 견 질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해 당사 항이 없습니다.

5. 우발채무와 약정사항 (연 결 기 준 )

(1) 보고기간종료일 현재 연결회사는 국민은행 500백만원을 한도로하는 무역금융약정을 체결하고 있으며, 당기말 현재 사용중인 금액은 없습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 연결회사는 국민은행, 한국수출입은행과 USD 10,400,000을한도로 외화대출, 포괄외화지급보증, 수출성장자금대출 등의 약정을 체결하고 있으며 , 당기말 현재 사용중인 금액은 없습니다.

(3 ) 보고기간종료일 현재 연결회사는 서울보증보험으로부터 지방투자촉진 보조금 반환관련 340백만원 지급보증 및 신진석박사 연구인력 채용사업 관련 등 38백만원 의 지급보증을 받고 있습니다.

(4) 보고 기간종료일 현재 연결회사는 국민은행으로부터 1,297백만원의 지방투자촉진보조금 반환 지급보증을 제공받고 있습니다.

(5) 보고기간종료일 현재 연결회사의 유형자산(토지, 건물 및 기계장치) 중 일부가 차입금 한도약정 및 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 12 참고) .

(6) 보고기간종료일 현재 연결회사의 재고자산 중 일부가 단기포괄수출/수입 금융 약정한도 거래와 관련하여 담보로 제공되어 있으며, 담보제공금액은 36,233백만원 입니다.

(7) 보 고 기간종료일 현재 연결회사는 환위험 관리목적으로 보유하고 있는 파생상품의 평가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기 말

파생상품 종류	선물환 계약

계약만기	2021.01.07~2021.03.25

계약금액/거래방식	USD 900,000/매도

파생상품금융자산	75,460

파생상품금융부채	-

(8) 보고기간종료일 현재 유형자산 자기담보제공 내역은 다음과 같습니다.

- 당 기말 (단위: 천원)

담보제공자산	장 부 금 액	담보설정금액	관련 계정과목	관 련 금 액	담 보 권 자

토 지	847,569	6,565,000	단기차입금	3,000,000	국민은행

건 물	2,107,284

건 물	3,585,911	3,600,000	장기차입금	3,000,000	하나은행

- 전 기말(단위: 천원)

담보제공자산	장 부 금 액	담보설정금액	관련 계정과목	관 련 금 액	담 보 권 자

토 지	847,569	6,565,000	단기차입금	-	국민은행

건 물	2,245,352

6. 제재현황 - 해당사항이 없습니다. 7. 중소기업기준검토표

8. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항이 없습니다.

9. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2019.06.20	운전자금	1,200	원재료매입	1,200	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.