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나노신소재 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)나노신소재
대 표 이 사 : 박 장 우
본 점 소 재 지 : 세종특별자치시 부강면 금호안골길 78 부강지방산업단지내
(전 화) 044-275-6966
(홈페이지) http://www.anapro.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박 장 우
(전 화) 044-275-6966
1. 요약재무정보

[연결]

(단위 : 원)

구 분	2015년	2014년	2013년

(제16기 12월말)	(제15기 12월말)	(제14기 12월말)

[유동자산]	60,962,500,357	48,906,281,864	42,799,213,436

·현금및현금성자산	13,744,684,129	6,194,062,583	5,988,856,718

·단기금융상품	5,600,000,000	3,007,500,000	3,005,500,000

·매출채권	10,665,825,991	7,594,735,627	6,502,413,006

·재고자산	29,013,917,068	31,359,549,876	26,850,873,240

·기타유동자산	1,938,073,169	750,433,778	451,570,472

[비유동자산]	22,486,948,068	22,772,271,884	24,724,477,001

· 유형자산	19,412,017,109	18,544,567,914	19,604,280,532

· 무형자산	1,589,387,744	2,117,930,180	2,753,248,406

· 기타비유동자산	1,485,543,215	2,109,773,790	2,366,948,063

자산총계	83,449,448,425	71,678,553,748	67,523,690,437

[유동부채]	7,150,934,581	5,900,452,854	4,725,666,601

[비유동부채]	2,413,313,221	4,199,731,554	4,937,078,962

부채총계	9,564,247,802	10,100,184,408	9,662,745,563

1. 지배기업 소유지분	73,885,200,623	61,578,369,340	57,860,944,874

[자본금]	5,424,166,500	3,616,111,000	3,616,111,000

[자본잉여금]	37,493,617,208	36,425,680,286	36,425,680,286

[이익잉여금]	30,923,970,265	24,482,948,431	20,778,622,148

[기타포괄손익누계액]	43,446,650	24,350,197	11,252,014

[기타자본]	-	(2,970,720,574)	(2,970,720,574)

2. 비지배지분	-	-	-

자본총계	73,885,200,623	61,578,369,340	57,860,944,874

(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

매출액	43,140,424,550	27,926,751,748	27,009,014,459

영업이익	9,096,515,519	3,699,232,464	1,396,875,629

당기순이익	7,655,910,698	3,793,547,849	1,166,791,084

1. 지배기업 소유지분	7,655,910,698	3,793,547,849	1,166,791,084

2. 비지배지분	-	-	-

총포괄이익	7,518,700,837	3,717,424,466	1,268,385,711

1. 지배기업 소유지분	7,518,700,837	3,717,424,466	1,268,385,711

2. 비지배지분	-	-	-

주당순이익	715	355	165

연결에 포함된 회사수	1	1	1

연결에 포함된 회사명	ANP USA,Inc.	ANP USA,Inc.	ANP USA,Inc.

[( ) 는 부(-)의 수치임]

[별도]

(단위 : 원)

구 분	2015년	2014년	2013년

(제16기 12월말)	(제15기 12월말)	(제14기 12월말)

[유동자산]	59,895,568,482	48,606,259,864	42,581,255,942

·현금및현금성자산	12,677,752,254	5,898,527,187	5,771,006,865

·단기금융상품	5,600,000,000	3,007,500,000	3,005,500,000

·매출채권	10,665,825,991	7,594,735,627	6,502,305,365

·재고자산	29,013,917,068	31,359,549,876	26,850,873,240

·기타유동자산	1,938,073,169	745,947,174	451,570,472

[비유동자산]	22,790,135,723	23,066,417,380	25,009,333,060

· 유형자산	19,395,347,157	18,518,624,641	19,568,591,837

· 무형자산	1,589,387,744	2,117,930,180	2,753,248,406

· 기타비유동자산	1,805,400,822	2,429,862,559	2,687,492,817

자산총계	82,685,704,205	71,672,677,244	67,590,589,002

[유동부채]	6,339,891,642	5,895,986,937	4,720,770,926

[비유동부채]	2,413,313,221	4,199,731,554	4,937,078,962

부채총계	8,753,204,863	10,095,718,491	9,657,849,888

[자본금]	5,424,166,500	3,616,111,000	3,616,111,000

[자본잉여금]	37,493,617,208	36,425,680,286	36,425,680,286

[이익잉여금]	31,014,715,634	24,505,888,041	20,861,668,402

[기타자본]	-	(2,970,720,574)	(2,970,720,574)

자본총계	73,932,499,342	61,576,958,753	57,932,739,114

종속·관계기업·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

매출액	43,140,424,550	27,926,751,748	26,827,488,585

영업이익	9,164,440,311	3,639,250,226	1,360,265,716

당기순이익	7,723,716,457	3,733,441,205	1,129,993,404

총포괄이익	7,567,410,143	3,644,219,639	1,236,162,244

주당순이익	722	350	160

[ ( ) 는 부(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	신한회계법인	적정	-

제15기(전기)	신한회계법인	적정	-

제14기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	신한회계법인	- 중간기간 재무제표 검토- 개별 및 연결재무제표 감사	38,000	748

제15기(전기)	신한회계법인	- 중간기간 재무제표 검토- 개별 및 연결재무제표 감사	38,000	804

제14기(전전기)	삼일회계법인	- 중간기간 재무제표 검토- 개별 및 연결재무제표 감사	50,000	700

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	2015.04.30	법인세무조정 및 신고대리용역	~ 2016.3.31	7,000	-

제15기(전기)	2014.04.30	법인세무조정 및 신고대리용역	~ 2015.3.31	7,000	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항 감사인은 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서를 검토 하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사(박장우, 박현우, 김미경) 1명의 비상근이사(사외이사 주홍렬)등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 - 해당사항이 없습니다. 다. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

주홍렬	現. 연세대학교 물리학과 교수	해당사항 없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원본부 (주식/IR 담당)

(담당자 : 김오동 부장 ☎ 044- 275-6966)

라. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

구성	[ 제 4조]구성이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

결의방법	[제8조]결의방법① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회 에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

부의사항	[제9조]부의사항① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항 2. 경영에 관한 사항 3. 재무에 관한 사항 4. 이사에 관한 사항 5. 기타② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다. 1. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려 가 있다고 감사가 인정한 경우 2. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

감사 및 관계인의 출석	[제11조]감사의 출석감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. [제11조의2]관계인의 출석의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사에 대한직무집행감독원	[제12조] 이사에 대한 직무집행감독원 ① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반 하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인 정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구 할 수 있다.② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경 하도록 요구할 수 있다.

의사록	[제13조] 의사록① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

마. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	비고

주홍렬

1차	2015-02-14	[보고사항] 내부회계관리제도 운영실태 평가보고[의결사항] 1. 제15기(2014년도) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 결의의 건2. 제15기 정기주주총회 소집 및 회의목적에 관한 건 3. 사내이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	-

2차	2015-03-26	1. 대표이사 중임의 건2. 임원 인센티브 지급 결의의 건	가결	찬성	-

3차	2015-05-12	1. 외환은행 여신거래 약정의 건 (연장)2. 한국수출입은행 차입의 건 (연장)	가결	찬성	-

4차	2015-06-10	1. 대전공장 시설투자의 건2. 임원 인사의 건3. 농협은행(주) 차입의 건	가결	찬성	-

5차	2015-07-06	1. 임원성과급 지급의 건	가결	불참	-

6차	2015-10-07	1. 해외지점 설치 승인의 건 (일본지점)2. 해외지점 지배인 선임의 건 (일본지점 지배인)	가결	찬성	-

7차	2015-10-15	1. 임원 성과급 지급의 건	가결	불참	-

8차	2015-10-22	1. 자기주식 처분의 건 (보통주식 175,005주)	가결	찬성	-

9차	2015-11-11	1. 주식발행초과금의 자본전입(무상증자)의 건 (1주당 0.5비율)	가결	찬성	-

10차	2015-12-18	1. 자기주식 처분의 건 (보통주 713주) 무상증자에 따른 단수주 처리	가결	찬성	-

바. 이사회내의 위원회 구성현황 - 해당사항이 없습니다. 사. 이사회내의 위원회 활동내역 - 해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(최종인) 이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	찬반여부	비고

1차	2015-02-14	[보고사항] 내부회계관리제도 운영실태 평가보고[의결사항] 1. 제15기(2014년도) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 결의의 건2. 제15기 정기주주총회 소집 및 회의목적에 관한 건 3. 사내이사 후보자 추천의 건	찬성	-

2차	2015-03-26	1. 대표이사 중임의 건2. 임원 인센티브 지급 결의의 건	찬성	-

3차	2015-05-12	1. 외환은행 여신거래 약정의 건 (연장)2. 한국수출입은행 차입의 건 (연장)	불참	-

4차	2015-06-10	1. 대전공장 시설투자의 건2. 임원 인사의 건3. 농협은행(주) 차입의 건	불참	-

5차	2015-07-06	1. 임원성과급 지급의 건	불참	-

6차	2015-10-07	1. 해외지점 설치 승인의 건 (일본지점)2. 해외지점 지배인 선임의 건 (일본지점 지배인)	불참	-

7차	2015-10-15	1. 임원 성과급 지급의 건	불참	-

8차	2015-10-22	1. 자기주식 처분의 건 (보통주식 175,005주)	불참	-

9차	2015-11-11	1. 주식발행초과금의 자본전입(무상증자)의 건 (1주당 0.5비율)	불참	-

10차	2015-12-18	1. 자기주식 처분의 건 (보통주 713주) 무상증자에 따른 단수주 처리	불참	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박장우	본인	보통주	1,787,064	24.71	2,680,596	24.70	-

박현우	등기임원특수관계인	보통주	908,475	12.56	912,712	8.41	-

김소연	특수관계인	보통주	159,000	2.20	162,159	1.49	-

이종무	등기임원	보통주	108,000	1.49	127,500	1.17	계열회사임원

주홍렬	등기임원	보통주	16,700	0.23	25,050	0.23	-

김상옥	특수관계인	보통주	4,000	0.05	0	0	-

김상희	미등기임원	보통주	21,000	0.29	30,000	0.28	-

김중곤	미등기임원	보통주	3,342	0.05	0	0	-

박태원	특수관계인	보통주	11,486	0.16	12,114	0.11	-

박인원	특수관계인	보통주	13,714	0.19	13,644	0.12	-

김경혜	특수관계인	보통주	38,531	0.53	47,046	0.43	-

엄태윤	특수관계인	보통주	3,992	0.06	0	0	-

김희덕	특수관계인	보통주	1,000	0.01	0	0	-

계	-	3,076,304	42.53	4,010,821	36.97	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 경력

직위	성명	주요직무	학력	경력

대표이사	박장우	회사총괄및연구소장	(81.03-85.02) 연세대학교 화학과(86.09-88.08) Michigan State Univ 화학과 석사(89.09-93.10) Univ.of Illinois Urbana-Champaign 화학과(이학박사)	(95.08-97.02) LG화학기술연구원(97.03-현재) 국립 한밭대학교 교수(00.02-현재) (주)나노신소재 대표이사

다. 최대주주 변동내역 - 3분기 보고서 제출 일 현 재 해당사항이 없습니다. 라. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박장우	2,680,596	24.70	-

박현우	912,712	8.41	-

신한비엔피파리바자산운용(주)	886,636	8.17	주1)

국민연금공단	648,682	5.98

우리사주조합	10,000	0.09	-

주1) 2016년 3월 10일 신 한 비엔피파리바자산운용(주)에서 공시한 주식등의 대량보유상황보고서 기준으로 작성되었습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,776	99.7	5,377,080	49.56	발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주

※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2015년 12월 31일자 기준입니다.

바. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조 (신주인수권)① 회사의 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주배정을 받을 권 리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음의 각호의 경우에는 이사회 의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 코스닥시장 혹은 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주 를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 「자본 시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증 자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 「상법」제542조의 3 및 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제 16 조의 3 규정에 의한 주식매수선택권 행사로 신주를 발행한 경우 4. 발행주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주 식을 우선배정 하는 경우 5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」규정에 의하여 증권예탁 증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자자를 위하여 신주를 배정하는 경우 7. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 중소기 업 창업지원법에 의한 중소기업 창업투자회사에서 신주를 배정하 는 경우 8. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사 경 영상 필요한 긴급한 자금조달 및 신기술을 도입하거나 이전받기 위하여 국내외 법인, 금융기관 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 7일 까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000 주권 (8종)

명의개서 대리인	한국예탁결제원 (☎ 02-3774-3538)

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	당사 인터넷 홈페이지(www.anapro.com)(전자 공고 불가 시 : 한국경제신문)

사. 주가 및 주식거래 실적 (1) 국내증권시장 2015년 기 말 최근 6개월간의 주가 및 주식거래 실적은 다음과 같습니다. 월간 주가의 최고 및 최저주가는 종가기준이며, 평균주가는 단순산술평균가격입니다

(단위 : 원,주)

종류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최고	47,000	42,800	37,600	36,600	35,650	24,850

최저	31,800	32,500	33,050	30,250	24,750	21,650

평균	39,809	38,863	35,645	33,419	31,552	23,250

거래량	최고(일)	734,876	241,125	162,099	329,377	709,060	212,161

최저(일)	72,236	35,816	38,136	30,973	47,281	39,187

월간	4,832,070	2,079,759	1,483,080	1,772,920	3,138,767	1,763,003

주1) 회사는 2015년 11월 27일 주식발행초과금을 재원으로 하는 무상증자를 실시하였습니다. (2) 해외증권시장 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박장우	남	1962.07	대표이사	등기임원	상근	회사총괄 및연구소장	- 연세대학교 화학과 - Michigan State Univ. 화학과 석사- Univ. of Illinois Urbana-Champaign 화학과(이학박사)- LG화학기술연구원- 現. 국립한밭대학교 응용화학생명공학부 교수	2,680,596	-	15년 10개월	2018.03.26

박현우	남	1964.06	부사장	등기임원	상근	재무	- 국민대학교 경영학과- (주)대신증권- 대신경제연구소	912,712	-	15년 6개월	2016.03.29

김미경	여	1963.02	전무이사	등기임원	상근	연구이사	- 인천대학교 생물학과- 고려대학교 생물학과 석사- Univ. of Illinois Urbana-Champaign 곤충학(박사)- 삼성종합기술원 전문연구원	-	-	11년 10개월	2018.03.26

주홍렬	남	1962.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 연세대학교 물리학과 (학사)- 연세대학교 물리학과 (석사)- Univ.of Maryland, College Park(이학박사)- 現. 연세대학교 물리학과 교수	25,050	-	14년 10개월	2016.03.29

최종인	남	1964.08	감사	등기임원	비상근	감사	- 고려대학교 경영학과- 고려대학교 경영학과 석사- 고려대학교 경영학과 박사- 대덕벤처협회 정책개발연구소, 소장- 現. 국립한밭대학교 경영회계학과 교수	-	-	2년 9개월	2016.03.29

곽석환	남	1964.12	전무이사	미등기임원	상근	영업이사	- 연세대학교 화학공학과- Univ.of Utah 화학공학 석사- Univ.of Utah 공학박사- LG화학 (한국, 일본)	-	-	6개월	-

김중곤	남	1963.12	상무이사	미등기임원	상근	연구이사	- 연세대학교 화학과 - Univ. of Illinois (UIC) 이학박사- 한화케미칼 중앙연구소 수석연구원	-	-	5년 6개월	-

김상희	남	1973.11	이사	미등기임원	상근	연구이사	- 국립한밭대학교 공업화학과- 국립한밭대학교 공업화학과 석사	30,000	-	15년 10개월	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리부문	남	14	-	-	-	14	5.78	626,992	44,785	-

관리부문	여	3	-	-	-	3	7.94	126,429	42,143	-

영업부문	남	11	-	-	-	11	4.88	580,779	52,798	-

영업부문	여	2	-	-	-	2	3.85	73,658	36,828	-

R	남	38	-	-	-	38	5.34	1,753,455	46,143	-

R	여	7	-	-	-	7	3.96	181,469	25,924	-

생산부문	남	90	-	-	-	90	4	2,790,051	31,000	-

생산부문	여	1	-	-	-	1	11.87	28,467	28,467	-

합 계	166	-	-	-	166	4.64	6,161,300	37,116	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	비상근 사외이사 1명 포함

감사	1	30,000	비상근

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	759,719	253,239	-

사외이사	1	12,000	12,000	비상근

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	비상근

계	5	771,719	154,343	-

등기이사(사내이사) 4명중 1명 2015.3.30 임기만료 퇴임하여 30,921천원 보수총액에서 제외함.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

ANP USA Inc.(비상장)	2011.05.23	종속기업투자주식	323,579	-	-	323,579	-	-	-	-	-	-	1,087,323	-67,806

합 계	-	-	323,579	-	-	-	-	-	-	1,087,323	-67,806

나. 계열회사 현황 지배회사는 회사거래처 관리 및 기타 영업활동을 목적으로 2011년중 ANP USA,Inc.를 설립하였으며, 이에 따라 동 종속기업은 신규로 연결재무제표 작성대상에 포함되었습니다.

종속기업	소유지분율(%)	소재지	결산월	영업내용

2014.12.31

ANP USA, Inc.	100	미국	12월	해외거래처 관리 및 기타 영업활동

각 보고기간 종료일 현재 종속기업의 요약재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	ANP USA, Inc.(내부거래 제거 전)

2015년	2014년

자산	1,087,323	329,456

부채	811,043	4,466

자본	276,280	324,990

매출액	554,628	379,159

당기순이익(손실)	(67,806)	60,107

총포괄이익(손실)	(48,709)	73,205
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사 는 사 업 보고서 제출 일 현재 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인과 사신용공여에 해당하는 단일 거래 또는 누적 거래가 없습니다.

나. 대주주와의 자산 양수도 등 당사는 사업보고서 제 출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 당사는 사업보고서 제 출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 사업보고서 제 출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회의사록 요약

주주총회일자	구분	의안내용	가결여부	비고

2012-03-30	제12기정기주주총회	[제1호의안] 제12기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건[제 2호의안] 정관 일부 변경의 건상정한 정관변경의 안건 중 제12조(주식매수선택권)①,⑤항제49조(재무제표 작성등)⑥,⑦,⑧항 신설조항제52조(이익배당)④항 신설조항은 의장의 직권으로안건폐기되었고, 나머지는 원안대로 가결 하였음[제3호의안] 이사 선임의건 -사내이사 : 박장우(중임), 이종무(중임),김미경(중임)[제4호의안] 이사보수한도 승인의 건[제5호의안] 감사보수한도 승인의 건	2호 의안 일부조항 의장 직권 으로 폐기 나머지는원안대로가결	-

2013-03-29	제13기정기주주총회	[제 1호의안] 제13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건[제 2호의안] 정관 일부 변경이 건[제 3호의안] 이사 선임의 건- 사내이사 : 박현우(중임), 사외이사 : 주홍렬(중임)[제 4호의안] 감사 선임의 건- 비상근 감사 : 최종인 (신규선임)[제 5호의안] 이사보수한도 승인의 건[제 6호의안] 감사보수한도 승인의 건	원안대로가결	-

2014-03-20	제14기정기주주총회	[제 1호의안] 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건[제 2호의안] 이사보수한도 승인의 건[제 3호의안] 감사보수한도 승인의 건	원안대로가결	-

2015-03-26	제15기정기주주총회	[제 1호의안] 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건[제 2호의안] 이사 선임의 건 [제 3호의안] 이사보수한도 승인의 건[제 4호의안] 감사보수한도 승인의 건	원안대로가결	-

2016-03-30	제16기정기주주총회	[제 1호의안] 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건[제 2호의안] 정관일부 변경의 건[제 3호의안] 이사 선임의건 3-1 사내이사 박현우 3-2 사외이사 주홍렬[제 4호의안] 감사 선임의 건- 비상근 감사 : 최종인[제 5호의안] 이사보수한도 승인의 건[제 6호의안] 감사보수한도 승인의 건[제 7호의안] 주식매수선택권 부여의 건	원안대로가결	-

다. 중요한 소송사건 등 - 해 당사 항이 없습니다. 라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항이 없습니다.

마. 우발채무와 약정사항 (연 결 기 준 )

가. 보고기간종료일 현재 회사는 외환은행 등과 4,700백만원을 한도로 하는 무역금융약정, 포괄여신한도, 기업일반자금대출 등의 약정을 체결하고 있으며, 당기말 현재 556백만원을 사용중입니다.

나. 보고기간종료일 현재 회사는 국민은행, 한국수출입은행과 USD 12,400,000을 한도로 외화대출, 포괄외화지급보증 단기포괄수출금융 약정을 체결하고 있으며, 당기말 현재 USD 660,000을 사용중입니다. 다. 보고기간종료일 현재 회사는 공장 증축과 관련하여 국민은행과 2,400백만원의 시설자금 약정을 체결하고 있으며, 당기말 현재 400백만원을 사용중입니다. 라. 보고기간종료일 현재 회사는 외국전문인력도입 및 고급연구인력활용 정부보조금과 관련하여 서울보증보험으로부터 27백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 마. 보고기간종료일 현재 회사의 유형자산(토지, 건물 및 기계장치) 중 일부가 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 11 참고). 바. 보고기간종료일 현재 회사의 재고자산 중 일부가 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있으며, 담보제공금액은 USD 858,000입니다.

바. 제재현황- 해당사항이 없습니다.

사. 중소기업기준검토표

아. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항이 없습니다.

자. 단기매매차익 미환수 현황당사는 공시대상기간 중 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로

부터 통보받은 바 없습니다.

차. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없습니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주권상장법인공모증자(코스닥시장)	2011.01.31	30,243	시설자금 : 2,000 운영자금 : 19,242차환자금 : 8,151 발행제비용 : 850	시설자금 : 2,000 운영자금 : 19,242차환자금 : 8,151 발행제비용 : 850	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

전환사채	2010.10.15	2,400	운전자금 : 2,400	운전자금 : 2,400	-