나노신소재 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제16기(2015년) 정기주총제19기(2018년) 정기주총
제20기(2019년) 정기주총
제21기(2020년) 정기주총
제22기(2021년) 정기주총
제23기(2022년) 정기주총제24기(2023년) 정기주총제25기(2024년) 정기주총

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없으며, 본 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 본 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련한 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	12,211,191	-

우선주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	229,506	자기주식

우선주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	11,981,685	-

우선주식	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주배정을 받을 권 리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음의 각호의 경우에는 이사회 의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시 장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증자 방 식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주 를 발행하는 경우
3. 발행주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식 을 우선배정하는 경우
4. 「근로복지기본법」제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사 로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식 총수의 100분의 50범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 규정에 의하여 증권예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발 행하는 경우
6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자 금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행 하는 경우
7. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중 요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방 에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3월 이내

주권의 종류	「주식．사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록 됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서 대리인	한국예탁결제원 (☎ 051-519-1500) 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	당사 인터넷 홈페이지 (www.anapro.com) (전자 공고 불가 시 : 한국경제신문)

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제 21기 정기주총 (2021.3. 29)	[보고사항] 내부회계관리제도 운영실태보고,감사보고, 영업보고 [의결사항] 1호의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 주당 100원, 우선주 주당1,316.325원) 2호의안 : 정관 변경의 건 3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 박장우 3-2호의안 : 사내이사 김미경 4호의안 : 감사 선임의 건 (상근 감사 전원일) 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억5천만원) 7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 8호의안 : 임원 상여금 지급규정 제정의 건	원안대로 승인	주주제안 및 안건의 수정등 해당사항 없음

제 22기 정기주총 (2022.3. 28)	[보고사항] 내부회계관리제도 운영실태보고,감사보고, 영업보고 [의결사항] 1호의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당 보통주 주당 120원, 2우선주(상환) 주당 1,316.33원 3우선주(상환) 주당 1,048.10원 2호의안 : 이사 선임의 건 (박현우 사내이사) 3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (15억원) 4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억5천만원)	원안대로 승인	주주제안 및 안건의 수정등 해당사항 없음

제 23기 정기주총 (2023. 3.27)	[보고사항] 내부회계관리제도 운영실태보고,감사보고, 영업보고 [의결사항] 1호의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 현금당 보통주 주당 250원, 3우선주(상환) 주당 2,186.05원, 4우선주(전환) 5원 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호의안 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일(제17조)변경의 건 2-2호의안 : 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행(제18조,제19조) 2-3호의안 : 이사의 수(제32조)변경의 건 2-4호의안 : 이사의 해임(제33조의 2) 신설의 건 3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 박준병) 4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (50억원) 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억5천만원)	2-4호의안 정족수 부족으로 부결 나머지는 원안대로 승인	주주제안 및 안건의 수정등 해당사항 없음

제 24기 정기주총 (2024.3.25)	[보고사항] 내부회계관리제도 운영실태보고,감사보고, 영업보고 [의결사항] 1호의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당 보통주 주당 250원, 3우선주(상환) 주당 2,186.05원, 4우선주(전환) 5원 2호의안 : 정관 변경의 건 2-1호의안 : 목적(제2조)추가의 건 2-2호의안 : 주식매수선택권(제12조)변경의 건 2-3호의안 : 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행(제18조,제19조) 변경의 건 3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 박장우 선임의 건 3-2호의안 :사내이사 김미경 선임의 건 4호의안 : 감사 선임의 건 (감사 전원일) 5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (50억원) 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억5천만원) 7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 7-1호의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 부여의 건 7-2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	2-3호 의안 정족수 부족으로 부결 나머지는 원안대로 가결	주주제안 및 안건의 수정등 해당사항 없음

제25기 정기주총 (2025.3.31)	[보고사항] 내부회계관리제도 운영실태보고,감사보고, 영업보고 [의결사항] 1호의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당 보통주 주당 250원, 4우선주(전환) 주당 5원 2호의안 : 정관 변경의 건 2-1호의안 : 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행(제18조,제19조) 변경의 건 2-2호의안 : 부칙 신설(경과 규정) 3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (50억원) 4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억5천만원) 5호의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 부여의 건	2-1호 의안 정족수 부족으로 부결 나머지는 원안대로 가결	주주제안 및 안건의 수정등 해당사항 없음