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골프존홀딩스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 골프존뉴딘홀딩스
대 표 이 사 : 최 덕 형
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 영동대로 735
(전 화) 1577-4333
(홈페이지) http://www.golfzonnewdin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획실장 (성 명) 김 용 구
(전 화) 070-8640-6202
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 13
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 14
5. 의결권 현황 ----------------------- 15
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 16
II. 사업의 내용 ----------------------- 19
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 100
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 304
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 309
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 310
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 310
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 313
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 315
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 318
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 319
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 319
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 321
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 324
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 328
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 330
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 338
1. 전문가의 확인 ----------------------- 338
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 338
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000년 05월 08일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립

2000년 06월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	-

2002년 12월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

2008년 03월 18일	유상증자(제3자배정)	우선주	5,500	5,000	910,000	-

2008년 12월 12일	무상증자	보통주	94,000	5,000	5,000	-

2008년 12월 12일	무상증자	우선주	5,170	5,000	5,000	-

2009년 01월 20일	주식분할	보통주	9,506,000	100	-	액면분할, *1)

2009년 01월 20일	주식분할	우선주	522,830	100	-	-

2009년 07월 23일	유상감자	보통주	767,510	100	24,430	감자비율: 10%, *2)

2009년 07월 23일	유상감자	우선주	255,840	100	24,430	-

2009년 08월 18일	무상증자	보통주	40,196,205	100	5,000	-

2009년 08월 18일	무상증자	우선주	1,249,470	100	5,000	-

2009년 12월 24일	전환권행사	보통주	1,527,130	100	100	*3)

2009년 12월 24일	전환권행사	우선주	1,527,130	100	100	-

2010년 09월 03일	-	보통주	40,524,660	500	-	액면 병합, *4)

2010년 09월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	151,858	500	57,700	제3자배정 (우리사주)

2011년 05월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	85,000	코스닥시장 상장, *5)

2013년 07월 22일	무상증자	보통주	24,566,046	500	23,750	1주당 2주(200%), *6)

2015년 03월 03일	주식분할	보통주	6,275,415	500	-	회사분할 감자, *7)

2015년 06월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	12,263,164	500	13,158	현물출자, *8)

*1) 2009년 01월 20일 액면가 5,000원에서 100원으로 액면분할 하였으며, 이로 인해 발행주식수는 204,670주에서 10,233,500주로 증가하였습니다.
*2) 당사는 2009년 07월 22일 총발행주식의 10% (1,023,350주)를 자사주로 취득하여 2009년 7월 23일 유상감자를 진행하였습니다. 소각대상 주식은 OSSF CAPITAL SDN BHD(보통주) 767,510주와 스틱샤리아창업투자조합(우선주) 255,840주입니다.
*3) 우선주에서 보통주로 전환되었습니다.
*4) 2010년 09월 03일 액면가 100원에서 500원으로 액면병합 하였으며, 이로 인해 발행주식수는 50,655,825주에서 10,131,165주로 감소하였습니다.
*5) 당사는 2011년 05년 20 일 코스닥시장에 상장하였으며, 일반공모주식수는 2,000,000주입니다
*6) 당사는 2013년 7월 22일(신주배정기준일) 1주당 2주(200%)의 무상증자를 진행하였습니다.
*7) 당사는 2015년 1월 26일 임시주주총회를 통해 분할계획서 승인의 건을 승인 받고 동년 3월 1일 분할함에 따라 주식수가 감소하였으며, 주식발행(감소)일자는 등기부등본상의 자본금 변경 등기일 기준(2015년 3월 3일)으로 작성되었습니다..
*8) 금번 유상증자는 (주)골프존 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고 이의 대가로 당사 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다. 현재 발행주식총수는 42,836,818주입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	175,000,000	25,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	90,404,403	1,782,970	92,187,373	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	47,567,585	1,782,970	49,350,555	-

1. 감자	6,275,415	-	6,275,415	회사분할

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	41,292,170	1,782,970	43,075,140	*1)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	42,836,818	-	42,836,818	-

Ⅴ. 자기주식수	77,616	-	77,616	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	42,759,202	-	42,759,202	-

*1) 보통주의 경우 2010년 9월 액면병합(100원 → 500원)에 따른 주식의 감소입니다. 우선주의 경우 255,840주가 2009년 7월 유상감자를 통해 소각되었으며, 1,527,130주가2009년 12월에 1:1비율로 보통주 전환되었습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	77,616	-	-	-	77,616	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	77,616	-	-	-	77,616	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	77,616	-	-	-	77,616	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	42,836,818	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	77,616	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	42,759,202	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

1) 배당에 관한 회사의 정책 - 당사는 주주가치 제고 극대화를 위해 회사 이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로서 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 향후 미래사업을 위한 투자 및 적정 수준의 현금확보 원칙 준수를 기본으로 하여 실적과 현금흐름상황 등을 감안하여 종합적으로 결정하고 있습니다.2) 배당의 제한에 관한 사항 - 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제10조의 2 [종류주식의 수와 내용]

① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환상환주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)으로 하며, 종류주식의 발행한도는 25,000,000주로 한다.
② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 2% 이상의 범위 내에서 발생시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.
③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
④ 보통주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.
⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.
⑧ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
⑨ 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제13조 [신주의 배당기산일]

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제55조 [이익배당]

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 정관 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제56조 [분기배당]

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일[이하 “분기배당 기준일”이라 한다]의 주주에게 자본시장법 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
6. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우[준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다]에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제10조의2 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제57조 [배당금 지급청구권의 소멸시효]

① 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-7,124	-21,585	4,025

(별도)당기순이익(백만원)	-7,654	-20,921	-20,256

(연결)주당순이익(원)	-166	-505	94

현금배당금총액(백만원)	5,003	5,003	5,003

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-70.2	-23.2	124.3

현금배당수익률(%)	-	3.0	2.2	1.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	117	117	117

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기 (연결)당기순이익은 연결재무제표 기준 지배기업의 소유주지분이며, (연결)주당순이익은 연결재무제표 기준 기본주당순이익을 기재하였습니다.주2) 최근 3사업연도 동안 주식배당, 분/반기 배당은 없었습니다.

주3) 당기(제19기) 배당은 2019년 3월 14일 이사회에서 승인되었으며 2019년 3월 22일 제19기 정기주주총회에서 보고하였습니다.