골프존홀딩스 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제25기 정기주주총회

* 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하여 실시하고 있습니다. 2025년 3월 28일 개최된 제25기 정기주주총회에서도 의결권대리행사권유제도를 실시하였으며, 위임장 용지 교부 방법으로는 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사 여부소수주주권 요건을 충족하지 않은 경우를 제외하면, 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사례는 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 보고서 작성 기준일 현재 공시대상기간중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	42,836,818	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,212,076	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	38,624,742	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다) 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 특수관계인, 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 유가증권시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 외국증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제1항 및 2항의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법"이라 함)에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정 및 제3항에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」의 시행으로 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록이 의무화됨에 따라 정관상 주권의 종류 삭제

명의개서대리인	국민은행 증권대행사업부

주주의 특전	-

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.golfzonholdings.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제25기 정기주주총회 2025-03-28	- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경)- 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최덕형 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김성한 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인(한도액 30억원)	- 정관 변경 배경 및 내용 설명 - 자본준비금의 이익잉여금 전입 배경 설명 - 후보 추천 사유 설명 - 후보 추천 사유 설명 - 이사 보수 한도에 대한 설명

제24기 정기주주총회 2024-03-29	- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영선) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 최태원)
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 최태원)
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 정찬수)
- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인(한도액 30억원)	- 정관변경 배경 및 내용 설명 - 후보 추천 사유 설명 - 후보 추천 사유 설명 - 후보 추천 사유 설명 - 후보 추천 사유 설명 - 이사 보수 한도에 대한 설명

제23기 정기주주총회 2023-03-31	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 김종국) - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 후보자 김종국)- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 (한도액 30억원)	- 후보 추천 사유 설명 - 후보 추천 사유 설명 - 이사 보수 한도에 대한 설명

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권 있는
발행주식총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성
주식 비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식 비율(%)

제25기 정기주주총회 2025-03-28	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경)	특별	가결	40,519,242	24,611,027	24,609,415	99.99%	1,612	0.01%

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	보통	가결	40,519,242	24,611,027	24,609,415	99.99%	1,612	0.01%

제3호 의안 : 이사 선임의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

제3-1호 의안 : 사내이사 최덕형 선임의 건	보통	가결	40,519,242	24,611,027	24,534,140	99.69%	76,887	0.31%

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김성한 선임의 건	보통	가결	40,519,242	24,611,027	24,533,318	99.68%	77,709	0.32%

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	보통	가결	40,519,242	24,611,027	24,550,159	99.75%	60,868	0.25%

제24기 정기주주총회 2024-03-29	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별	가결	41,796,542	25,514,362	25,511,588	99.99%	2,774	0.01%

제2호 의안 : 이사 선임의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영선)	보통	가결	41,796,542	25,514,362	24,454,587	95.85%	1,059,775	4.15%

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 최태원)	보통	가결	41,796,542	25,514,362	25,468,278	95.90%	46,084	0.18%

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 최태원)	기타	가결	21,372,409	5,147,989	5,101,905	99.10%	46,084	0.90%

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 정찬수)	기타	가결	21,372,409	5,147,989	5,101,905	99.10%	46,084	0.90%

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	보통	가결	41,796,542	25,514,362	24,454,886	95.85%	1,059,476	4.15%

제23기 정기주주총회 2023-03-31	제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 김종국)	보통	가결	42,759,202	28,008,724	27,885,698	99.56%	123,026	0.44%

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 후보자 김종국)	기타	가결	19,578,368	4,827,890	4,704,864	97.45%	123,026	2.55%

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	보통	가결	42,759,202	28,008,724	27,885,698	99.56%	123,026	0.44%