골프존홀딩스 반기보고서 (2023.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(최덕형, 박영선), 1명의 기타비상무이사(김성한), 3명의 사외이사(이민재, 조규호, 김종국)로 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요 내용 ■ 구성 : 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성 ■ 소집 : 대표이사, 재적이사 4분의 1 이상의 요구에 의하여 소집 ■ 결의방법: 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의 (2) 이사회의 주요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

최덕형(출석률:100%)	박영선(출석률:100%)	김성한(출석률:100%)	이민재(출석률:100%)	조규호(출석률:100%)	김종국(출석률:100%)

2023-01-19	1. 하나은행 만기도래 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)

2. 조이마루사업 위탁운영계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-02-28	1. 제23기 (별도, 연결) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제23기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 그룹사 업무위탁용역계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 기부여한 주식매수선택권 中 22년분 행사가능주식수 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-03-16	1. 결산 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제23기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-06-26	1. 서울 사옥 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 2021년 3월 26일 정기주주총회를 통해 박영선 사내이사가 신규선임 되었고, 장성원 사내이사가 기타비상무이사로 선임되었으며, 조규호, 이민재 사외이사인 감사위원이 재선임되었습니다.* 2022년 3월 25일 장성원 기타비상무이사가 사임하였습니다.* 2022년 3월 25일 김성한 기타비상무이사가 선임되었습니다. * 2023년 3월 31일 박정수 사외이사기 임기만료되었으며, 같은날 김종국 사외이사가 신규선임되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직위	추 천 인	선임배경 및 활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

최덕형	대표이사	이사회	경영전반 총괄 및 대외 업무 수행	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

박영선	사내이사	전사 경영전반에 대한 업무 수행	해당없음	해당없음	3년	신규선임

김성한	기타비상무이사	전사 경영전반에 대한 업무 수행	해당없음	해당없음	3년	신규선임

이민재	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

조규호	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

김종국	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	신규선임

- 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

* 2023년 3월 31일 박정수 사외이사의 임기가 만료되었습니다. * 2023년 3월 31일 김종국 사외이사가 신규 선임되었습니다.

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.01.05	한국상장사협의회	이민재	-	- 미중 전략경쟁과 한국의 대응 전략 (미국과 중국의 패권경쟁 사이에서 한국이 나아가야 할 방향에 대한 교육)

2023.02.20	감사위원회 포럼	이민재	-	- 부정조사와 감사위원회의 역할 (회계부정 발생 시 감사인이 외부전문가를 선임하는 단계에서부터 조사진행과 완료에 이르기까지 주의해야할 사항에 대한 발표)

2023.04.18	감사위원회 포럼	이민재	-	- 자금사고 유형과 감사위원이 유의할 사항 - 텍스트 감성분석을 활용한 내부회계관리제도 운영실태보고서의 내용 분석과 시사점 (특수 프로그램을 활용한 부정 징후 가능성 사전 적발 및 내부회계관리제도 운영실태보고서의 텍스트를 분석하여 기업의 재무위험을 예측하는 모델)

2023.04.27	상장회사 감사회	이민재	-	- 감사위원 활동경험을 통해 본 감사의 역할 및 책임 (신광식 전 대우조선 해양 감사위원이 회사의 분식회계로 인한 감사위원의 고충, 민형사 소송 대응 방법에 대한 강의)

2023.05.23	한국회계학회	이민재	-	- ESG Global Conference (국내외 ESG 공시 및 평가의 문제점, 기후 리스크 관리 현황, 공급망 관리와 Scope 3 회계, 일본의 지속가능 금융 사례발표 등)

2023.05.25	상장회사 감사회	이민재	-	- 기업과 검찰, 법/그 뒷 이야기 (김준규 전 검찰총장이 기업과 검찰의 관계, 검찰 수사의 뒷 이야기 등 기업의 임원들이 알아야 할 사항에 대한 강의)

2023.06.28	머니 투데이	이민재	-	- ESG 콜로키움 2023 (ESG 규칙의 시간) (ESG 투자 시장 트랜드, 글로벌 ESG 규칙 리뷰, ESG 평가 글로벌 트랜드, ESG 플랫폼으로 데이터 관리부터 공시까지 등 업계의 전문가들이 모여서 세미나 개최