골프존홀딩스 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 3명의 사외이사로 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요 내용 ■ 구성 : 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성 ■ 소집 : 대표이사, 재적이사 4분의 1 이상의 요구에 의하여 소집 ■ 결의방법: 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의(2) 이사회의 주요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

최덕형(출석률:100%)	장성원(출석률:100%)	박영선(출석률:100%	김용구(출석률:100%)	장성원(출석률:75%)	박정수(출석률:100%)	이민재(출석률:100%)	조규호(출석률:100%)

2021-01-11	상표권 허여 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2021-02-25	제21기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제21기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

조이마루 위탁운영계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

그룹사 업무위탁용역계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

상표권 허여 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

사옥 임대차 변경계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2021-03-11	제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

결산 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2021-03-18	제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제21기 정기주주총회 안건 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2021-03-31	골프존카운티 증자 참여 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주주간계약서 변경계약 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

골프존카운티 증자를 위한 신주인수계약서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-04-26	사옥 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성

2021-05-27	골프존데카 무역보험공사 수출신용보증에 대한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

골프존데카 삼성전자와 물품공급계약에 대한 대금지급 보증의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-06-28	우리은행 차입금 만기연장의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

* 2021년 3월 26일 정기주주총회를 통해 박영선 사내이사가 신규선임 되었고, 장성원 사내이사가 기타비상무이사로 선임되었으며, 조규호, 이민재 사외이사인 감사위원이 재선임되었습니다.* 2021년 3월 26일 김용구 사내이사가 사임하였습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직위	추 천 인	선임배경 및 활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

최덕형	대표이사	이사회	경영전반 총괄 및 대외 업무 수행	해당없음	해당없음	3년	신규선임

박영선	사내이사	전사 경영전반에 대한 업무 수행	해당없음	해당없음	3년	신규선임

장성원	기타비상무이사	전사 경영전반에 대한 업무 수행	해당없음	해당없음	3년	연임(4회)

박정수	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

이민재	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

조규호	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

- 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

마. 사외이사 의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	-

* 2021년 3월 26일 정기주주총회 결과, 조규호, 이민재 사외이사인 감사위원이 재선임되었습니다.

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 04월 22일	(사)감사위원회포럼	박정수	-	- ESG 관련 보고와 감사위원회의 역할

2021년 04월 30일	성현회계법인	이민재	-	- 내부회계 Tool Kit 교육

2021년 05월 24일	한국상장회사협의회	이민재	-	- 중대재해처벌법 시행에 따른 법적 리스크 및 기업의 대응방안

2021년 06월 24일	삼일회계법인	조규호	-	- 내부통제고도화 및 연결내부회계관리제도 실행 전략

2021년 07월 15일	(사)감사위원회포럼	박정수, 이민재	-	- 내부회계관리제도 경험과 교훈 - 내부회계관리제도 제도 변화와 감사위원회 역할

2021년 07월 22일	KPMG 감사위원회 지원센터	박정수, 이민재	-	- 동영상 드라마를 통한 감사위원회 활동사례 연구

2021년 08월 23일	상장회사 감사회	이민재	-	- 메타버스가 이끄는 가상경제

2021년 09월 14일	(사)감사위원회포럼	조규호	-	- 코로나19와 감사위원회의 역할 - 감사위원회가 코로나19와 ESG풍랑을 헤쳐갈 키맨