eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
골프존홀딩스 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 골프존뉴딘홀딩스
대 표 이 사 : 최 덕 형
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 영동대로 735
(전 화) 1577-4333
(홈페이지) http://www.golfzonnewdin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획실장 (성 명) 김 용 구
(전 화) 070-8640-6202
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)골프존유통	2015.03.01	서울시 송파구 백제고분로 101	골프용품 유통 및 판매	91,541	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	주요종속회사(자산총액 10% 이상)

(주)골프존카운티자산관리	2006.01.06	서울시 강남구 영동대로 735	골프장임대 사업	111,222	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	주요종속회사(자산총액 10% 이상)

(주)골프존카운티선운	2005.02.04	전라북도 고창군 아산면 용계리	골프장 운영	54,960	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	주요종속회사(자산총액 10% 이상)

(주)골프존카운티영천	2013.10.28	경상북도 영천시 청통면 송천리	부동산 임대업	62,496	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	주요종속회사(자산총액 10% 이상)

리치먼드사모골프존카운티삼성부동산투자신탁	2013.08.09	서울시 영등포구 63로 50	부동산 임대업	81,287	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	주요종속회사(자산총액 10% 이상)

(주)지씨에이더블유	2014.06.25	경기도 안성시 양성면 교동길 19-70	부동산 임대업	66,026	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	주요종속회사(자산총액 10% 이상)

(주)뉴딘콘텐츠	2014.03.07	서울특별시 강남구 영동대로 735	게임개발업	16,732	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

(주)골프존데카	2003.12.10	경기도 성남시 분당구 판교로 253	골프거리측정기제조 및 판매	8,493	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

Deca International Corp	2005.12.29	10700 Norwalk Blvd, Santa Fe Springs, CA 90670	골프거리측정단말기 판매업	2,758	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

(주)골프존조이마루	2018.10.01	대전시 유성구 엑스포로97번길 40	부동산관리	681	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

GOLFZON NEWDININTERNATIONAL INC.	2018.09.04	1209 Orange Street Wilmington,Delaware 19801, County of New castle	특수목적회사	7,522	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

GOLFZON Leadbetter Golf Academies, LLC	2000.10.23	8595 White Shark Blvd,Championsgate, FL 33896	골프레슨 사업	4,462	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

* 주요종속회사 여부 판단 기준 (1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 (2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 * 상기 주요 종속 회사는 지주회사의 주요 자회사 기준과 상이하며, 보고서 작성일 기준 주요자회사는 (주)골프존, (주)골프존카운티, (주)골프존카운티자산관리 입니다.* 최근 사업연도말 자산총액은 2019년말 기준으로 작성되었습니다.* (주)뉴딘스퀘어, (주)뉴딘미다트가 2019년 10월 1일 (주)뉴딘콘텐츠와 합병으로 인하여 청산 되었습니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2011년 05월 20일	해당사항없음	-

라. 회사의 법적 및 상업적 명칭 : 당사의 명칭은 주식회사 골프존뉴딘홀딩스 입니다. 또한, 영문으로는 GOLFZON NEWDIN HOLDINGS Co., Ltd.라고 표기합니다. 마. 설립일자 및 존속기간 당사는 2000년 5월 8일에 설립되었으며, 2011년 5월 20일 코스닥시장에 주권을 상장하였습니다.당사는 분할 전인 2015년 2월 28일까지 스크린골프 제조/판매 등을 주업으로 영위하고 있었으나, 2015년 3월 1일부로 분할 신설회사인 (주)골프존에게 스크린골프 사업부문을 인적분할, (주)골프존유통에게 골프유통 사업부문을 물적분할하였습니다. 이에 따라 당사는 상호를 주식회사 골프존유원홀딩스(현 상호명 : 주식회사 골프존뉴딘홀딩스)로 변경하였으며, 지주사업 및 임대사업 등을 영위하는 지주회사로 전환하였습니다.(공정거래위원회 전환 승인일 : 2015년 11월 23일) 바. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소	전화번호	홈페이지 주소

서울특별시 강남구 영동대로 735	1577-4333	h ttp:// www.golfzonnewdin.com

사. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 아. 대한민국에 대리인이 있을 경우 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 주요 사업의 내용 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 본 보고서『Ⅱ.사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 차. 계열회사에 관한 사항 (1) 기업집단의 명칭 : 골프존뉴딘그룹(2) 기업집단 소속회사의 현황- 당사의 계열회사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하 여 총 40개사(상장사 3개사, 비상장사 37개사) 입니다. - 계열회사에 관한 세부사항은 본 보고서 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 카. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000년 05월 08일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립

2000년 06월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	-

2002년 12월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

2008년 03월 18일	유상증자(제3자배정)	우선주	5,500	5,000	910,000	-

2008년 12월 12일	무상증자	보통주	94,000	5,000	5,000	-

2008년 12월 12일	무상증자	우선주	5,170	5,000	5,000	-

2009년 01월 20일	주식분할	보통주	9,506,000	100	-	(주1) 액면분할

2009년 01월 20일	주식분할	우선주	522,830	100	-	-

2009년 07월 23일	유상감자	보통주	767,510	100	24,430	(주2) 감자비율: 10%

2009년 07월 23일	유상감자	우선주	255,840	100	24,430	-

2009년 08월 18일	무상증자	보통주	40,196,205	100	5,000	-

2009년 08월 18일	무상증자	우선주	1,249,470	100	5,000	-

2009년 12월 24일	전환권행사	보통주	1,527,130	100	100	(주3)

2009년 12월 24일	전환권행사	우선주	1,527,130	100	100	-

2010년 09월 03일	-	보통주	40,524,660	500	-	(주4) 액면 병합

2010년 09월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	151,858	500	57,700	제3자배정 (우리사주)

2011년 05월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	85,000	(주5) 코스닥시장 상장

2013년 07월 22일	무상증자	보통주	24,566,046	500	23,750	(주6) 1주당 2주(200%)

2015년 03월 03일	주식분할	보통주	6,275,415	500	-	(주7) 회사분할 감자

2015년 06월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	12,263,164	500	13,158	(주8) 현물출자

(주1) 2009년 01월 20일 액면가 5,000원에서 100원으로 액면분할 하였으며, 이로 인해 발행주식수는 204,670주에서 10,233,500주로 증가하였습니다.
(주2) 당사는 2009년 07월 22일 총발행주식의 10% (1,023,350주)를 자사주로 취득하여 2009년 7월 23일 유상감자를 진행하였습니다. 소각대상 주식은 OSSF CAPITAL SDN BHD(보통주) 767,510주와 스틱샤리아창업투자조합(우선주) 255,840주입니다.
(주3) 우선주에서 보통주로 전환되었습니다.
(주4) 2010년 09월 03일 액면가 100원에서 500원으로 액면병합 하였으며, 이로 인해 발행주식수는 50,655,825주에서 10,131,165주로 감소하였습니다.
(주5) 당사는 2011년 05년 20 일 코스닥시장에 상장하였으며, 일반공모주식수는 2,000,000주입니다
(주6) 당사는 2013년 7월 22일(신주배정기준일) 1주당 2주(200%)의 무상증자를 진행하였습니다.
(주7) 당사는 2015년 1월 26일 임시주주총회를 통해 분할계획서 승인의 건을 승인 받고 동년 3월 1일 분할함에 따라 주식수가 감소하였으며, 주식발행(감소)일자는 등기부등본상의 자본금 변경 등기일 기준(2015년 3월 3일)으로 작성되었습니다..
(주8) 금번 유상증자는 (주)골프존 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고 이의 대가로 당사 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다. 현재 발행주식총수는 42,836,818주입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

보고서 작성 기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 보통주 175,000,000, 우선주 25,000,000주로 총 200,000,000주이며, 현재 발행 주식의 총수는 보통주 42,836,818주입니다. 이 중 당사가 보유한 자기주식은 보통주 77,616주이며, 유통주식수는 보통주 42,759,202주입니다. 당사는 보고서 작성 기준일 현재 우선주는 없습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	175,000,000	25,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	90,404,403	1,782,970	92,187,373	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	47,567,585	1,782,970	49,350,555	-

1. 감자	6,275,415	-	6,275,415	회사분할

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	41,292,170	1,782,970	43,075,140	(주1)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	42,836,818	-	42,836,818	-

Ⅴ. 자기주식수	77,616	-	77,616	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	42,759,202	-	42,759,202	-

(주1) 보통주의 경우 2010년 9월 액면병합(100원 → 500원)에 따른 주식의 감소입니다. 우선주의 경우 255,840주가 2009년 7월 유상감자를 통해 소각되었으며, 1,527,130주가2009년 12월에 1:1비율로 보통주 전환되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	77,616	-	-	-	77,616	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	77,616	-	-	-	77,616	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	77,616	-	-	-	77,616	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	42,836,818	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	77,616	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	42,759,202	-

우선주	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기 1분기(당기)	삼정회계법인	검토	해당사항없음	해당사항없음

제20기(전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항없음	1) 연결핵심감사사항 - 현금창출단위 손상평가
- 관계기업 및 공동기업의 손상평가2) 별도핵심감사사항 - 종속기업, 공동기업 및 관계기업의 지분법 회계처리
- 종속기업, 공동기업 및 관계기업의 손상평가

제19기(전전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기 1분기(당기)	삼정회계법인	제21기 별도, 연결 재무제표에 대한외부감사 및 검토 용역	300,000천원	452

제20기(전기)	삼덕회계법인	제20기 별도, 연결 재무제표에 대한외부감사 및 검토 용역	190,000천원	2,123

제19기(전전기)	삼덕회계법인	제19기 별도, 연결 재무제표에 대한외부감사 및 검토 용역	130,000천원	2,109

*21기 1분기 감사 총소요시간은 감사인과 확인 후 기입하여 공시예정입니다*

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 03월 19일	감사위원회, 삼덕회계법인 업무수행이사 외 1인	대면	- 감사팀의 구성- 책임구분- 감사진행상황 및 감사결과- 독립성 등

5. 회계감사인의 변경

당사는 제21기(2020년)에 외부감사인을 삼덕회계법인에서 삼정회계법인으로 변경선임하였습니다. (외부계약체결일 및 공고: 2019년 11월 29일)* 당사 및 종속회사의 회계감사인 변경내역

상호	변경전	변경후	변경사유

골프존뉴딘홀딩스	삼덕회계법인	삼정회계법인	『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제11조에 의하여 증권선물위원회로부터 감사인 지정받아 선임

골프존카운티자산관리	삼덕회계법인	삼정회계법인	『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제12조 및 동법시행령 제18조에 의하여 외부감사인 선임위원회의 승인을 받아 선임

골프존유통	삼덕회계법인	삼정회계법인	『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제12조 및 동법시행령 제18조에 의하여 외부감사인 선임위원회의 승인을 받아 선임

골프존데카	삼덕회계법인	삼정회계법인	『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제12조 및 동법시행령 제18조에 의하여 외부감사인 선임위원회의 승인을 받아 선임

뉴딘콘텐츠	삼덕회계법인	삼정회계법인	『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제12조 및 동법시행령 제18조에 의하여 외부감사인 선임위원회의 승인을 받아 선임

6. 내부통제에 관한 사항 당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 제20기 연결감사보고서 및 감사보고서와 함께 외부감사인의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토보고서를 제출받았으며 검토 결과 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 사외이사로 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요 내용 ■ 구성 : 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성 ■ 소집 : 대표이사, 재적이사 4분의 1 이상의 요구에 의하여 소집 ■ 결의방법: 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의

(2) 이사회의 주요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사

최덕형(출석률:100%)	장성원(출석률:100%)	김용구(출석률:100%)	박정수(출석률:100%)	이민재(출석률:100%)	조규호(출석률:100%)

2020-01-15	(주)뉴딘스퀘어 금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)골프존데카 대여금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

조이마루사업 위탁운영계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-02-27	제20기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제20기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)뉴딘콘텐츠 대여금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)뉴딘콘텐츠 신한은행 차입금 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

상표권 허여 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

그룹사 업무위탁용역계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사옥 임대차 변경계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-03-12	제20기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

결산 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-03-19	제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제20기 정기주주총회 안건 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 2020년 3월 27일 정기주주총회를 통해 박정수 사외이사인 감사위원이 재선임되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직위	추 천 인	선임배경 및 활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

최덕형	대표이사	이사회	경영전반 총괄 및 대외 업무 수행	해당없음	해당없음	3년	신규선임

장성원	사내이사	전사 경영전반에 대한 업무 수행	해당없음	해당없음	3년	연임(4회)

김용구	사내이사	전사 경영전반에 대한 업무 수행	해당없음	해당없음	3년	신규선임

박정수	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

이민재	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	신규선임

조규호	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	신규선임

- 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 당사는 보고서 기준일 현재 감사위원회를 설치하여, 주주총회 결의에 의하여 선임된 사외이사인 감사위원회 위원 3명(박정수, 이민재, 조규호)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사위원회 인적사항 감사위원회 위원의 인적사항 등에 대해서는 "Ⅷ.임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 다. 감사위원회의 독립성 감사위원은 감사위원로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 감사위원의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사는 감사규정을 통하여 권한 및 행사절차를 명시하고 있습니다. 당사의 감사위원은 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사위원은 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 라. 감사위원회(감사)의 활동

개최일자	의안 내용	가결 여부

2020-02-27	보고	제20기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건	-

윤리경영팀 업무 보고의 건	-

내부회계관리제도 고도화 추진의 건	-

19년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-

승인	내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 작성 결의의 건	가결

20년 연간 감사위원회 운영계획 결의의 건	가결

2020-03-19	보고	지배기구 협의	-

승인	주주총회 보고를 위한 20기 재무제표 이사회 승인 동의의 건	가결

2019년 내부회계관리제도 평가보고서 작성 결의의 건	가결

감사위원회의 감사보고서 이사회 제출의 건	가결

마. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

박정수	예	□ 지에프시스템 재정공학연구소장□ 연세대 행정학과 겸임교수□ 現 C(주) 대표이사	-	-	- (사)한국지방재정학회 이사 (2014.01~현재) : 지방재정 분석 및 진단
- 연세대학교 행정학과 교수 (2012.09~2018.02 / 5년 5개월)
- (사)한국정부회계학회 부회장 (2010.01~현재) (10년 3개월)
- 씨앤에프시스템(주) 대표이사 (2009.01~현재)

이민재	예	□ 산동회계법인 이사 □ 대한무역투자진흥공사 전문위원 □ 現 성도회계법인 전무	예	①회계사(1호 유형)	- 산동회계법인 감사부 (1988.10~2004.01 / 16년 3개월)
- 대한무역투자진흥공사 투자전략팀(2004.02.~2005.12)
- 성도이현회계법인 감사부 (2006.01~현재) (14년 3개월)
: 국내외 기업에 대한 외부감사 및 세무조정 등

조규호	예	□ 산업금융감사국 제3과장 □ 감사원 심의관 □ 삼성자산운용 이사	예	④ 금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자(4호 유형)	- 삼성자산운용(주) 상근고문 (2018.03.23.~2019.03.22.)
- 삼성자산운용(주) 사내이사 겸 상근감사위원 (2012.06.05.~2018.03.22.)
: 회계/재무 분야 감독 (5년 9개월)
- 감사원 심의관 및 감사원 전략과제감사단장 등(2009.12.31.~2012.05.21.)
: 정부회계 및 부정 방지업무 담당 및 감독 (2년 5개월)
- 산업금융감사국 제3과장(2009.01.05.~2009.12.30.)

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 실시 예정

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

윤리경영팀	4	팀장 1명 (7년 4개월)프로 3명 (평균 4년 3개월)	감사위원회 운영윤리경영 및 법규준수 관련교육회사 경영활동 전반에 대한 감사활동 및 시정조치

아. 준법지원인 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 준법지원인 선임을 하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 정관상 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사 여부 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 작성 기준일 현재 공시대상기간중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영찬	남	1946년 08월	회장	미등기임원	상근	경영 총괄	□ 홍익대 기계공학과□ 골프존문화재단 이사장□ 現 골프존뉴딘그룹 회장	4,561,196	-	특수관계자	19년11개월	-

최덕형	남	1967년 03월	대표이사	미등기임원	상근	COO	□ 서울대 경영학과□ 서울대 경영대학원□ 삼성증권 상무□ 삼성카드 상무□ 골프존뉴딘홀딩스 COO□ 現 골프존뉴딘홀딩스 대표이사	50,000	-	없음	1년 5개월	2022년 03월 22일

장성원	남	1970년 10월	사내이사	등기임원	비상근	경영관리	□ 서울대 경제학과□ 유라클 관리담당 이사□ 유라클 CFO□ 머니튜브 CEO□ 골프존 대표이사□ 現 골프존유통 대표이사	-	-	없음	12년	2021년 03월 23일

김용구	남	1974년 04월	사내이사	등기임원	상근	CFO	□ 중앙대 경영학과□ 골프존뉴딘홀딩스 재경실장□ 골프존 사내이사□ 現 골프존뉴딘홀딩스 CFO	-	-	없음	5년9개월	2022년 03월 22일

박정수	남	1963년 08월	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	사외이사(감사위원)	□ 지에프시스템 재정공학연구소장□ 연세대 행정학과 겸임교수□ 現 C(주) 대표이사	-	-	없음	3년	2023년 03월 27일

이민재	남	1963년 03월	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	사외이사(감사위원)	□ 산동회계법인 이사 □ 대한무역투자진흥공사 전문위원 □ 現 성도회계법인 전무	-	-	없음	2년	2021년 03월 23일

조규호	남	1955년 02월	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	사외이사(감사위원)	□ 산업금융감사국 제3과장 □ 감사원 심의관 □ 삼성자산운용 이사	-	-	없음	2년	2021년 03월 23일

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주사업	남	22	-	1	-	23	5.0	564	19	-	-	-	미등기임원 포함

지주사업	여	14	-	4	-	18	3.6	232	10	-

합 계	36	-	5	-	41	4.4	796	15	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	134	134	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	6명	3,000	감사위원 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	146	24	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	128	43	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	18	6	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 3 - - 계 6 - - (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
X. 이해관계자와의 거래내용

1 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 담보제공 및 채무보증 내역 (1) 제공한 지급보증

(단위 : 백만원)

제공받은자	관계	종류	일자	목적	금액	절차

(주)지씨에이더블유	계열회사	대출매입확약	2017.03.31	골프장 투자	26,400	이사회결의

(주)지씨에이더블유	계열회사	대출매입확약	2017.07.31	골프장 투자	12,000	이사회결의

(주)지씨에이더블유	계열회사	대출매입확약	2019.12.30	골프장 투자	19,500	이사회결의

(주)골프존카운티선운	계열회사	대출매입확약	2017.05.15	골프장 투자	9,600	이사회결의

(주)골프존카운티선운	계열회사	대출매입확약	2019.05.15	골프장 투자	22,799	이사회결의

(주)골프존데카	계열회사	대출매입확약	2019.06.24	운영자금확보	379	이사회결의

(주)골프존카운티영천	계열회사	대출매입확약	2019.02.01	골프장 투자	58,500	이사회결의

(주)뉴딘콘텐츠	계열회사	연대보증	2019.07.05	운영자금확보	1,080	이사회결의

(주)뉴딘콘텐츠	계열회사	연대보증	2020.02.28	운영자금확보	1,080	이사회결의

(2) 담보제공자산(단위 : 백만원)

제공받은자	관계	담보제공처	담보제공자산	일자	담보설정	절차

(주)골프존	계열회사	한국산업은행	대전사옥(주1)	2015.01.26	12,000	이사회결의

(주1) 인적분할 전 차입금에 대한 담보로 분할 시 분할신설회사인 (주)골프존에서 차입금을 인수함에 따라 당사는 이에 대하여 대전사옥을 공동책임 담보로 제공하고 있습니다.

나. 대여금 내역 당사는 본 보고서 기준일 현재 계열회사에 대하여 아래와 같은 대여금 내역을 보유하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	종류	일자	목적	금액	조건

(주)지씨에이더블유	계열회사	대여금	2019.06.30	운영자금 대여	16,184	4.60%

(주)골프존카운티영천	계열회사	대여금	2019.02.01	운영자금 대여	13,000	4.60%

(주)뉴딘콘텐츠	계열회사	대여금	2019.04.19	운영자금 대여	321	4.60%

(주)뉴딘콘텐츠	계열회사	대여금	2019.07.04	운영자금 대여	440	4.60%

(주)뉴딘콘텐츠	계열회사	대여금	2019.07.19	운영자금 대여	750	4.60%

(주)뉴딘콘텐츠	계열회사	대여금	2019.08.20	운영자금 대여	120	4.60%

(주)뉴딘콘텐츠	계열회사	대여금	2019.09.10	운영자금 대여	694	4.60%

(주)뉴딘콘텐츠	계열회사	대여금	2019.09.19	운영자금 대여	200	4.60%

(주)뉴딘콘텐츠	계열회사	대여금	2019.09.19	운영자금 대여	618	4.60%

(주)뉴딘콘텐츠	계열회사	대여금	2019.09.19	운영자금 대여	3,800	4.60%

(주)뉴딘콘텐츠	계열회사	대여금	2019.10.28	운영자금 대여	2,500	4.60%

(주)뉴딘콘텐츠	계열회사	대여금	2020.01.20	운영자금 대여	1,300	4.60%

(주)뉴딘콘텐츠	계열회사	대여금	2020.02.19	운영자금 대여	130	4.60%

(주)뉴딘콘텐츠	계열회사	대여금	2020.03.15	운영자금 대여	478	4.60%

(주)골프존데카	계열회사	대여금	2019.05.23	운영자금 대여	500	4.60%

(주)골프존데카	계열회사	대여금	2019.07.22	운영자금 대여	450	4.60%

(주)골프존데카	계열회사	대여금	2019.08.29	운영자금 대여	550	4.60%

(주)골프존데카	계열회사	대여금	2020.01.22	운영자금 대여	800	4.60%

(주)골프존데카	계열회사	대여금	2020.02.22	운영자금 대여	550	4.60%

(주)골프존데카	계열회사	대여금	2020.03.04	운영자금 대여	550	4.60%

합 계	-	-	-	43,935	-

다. 회사분할로 인한 연대 보증에 관한 사항 당사는 2015년 3월 1일을 분할기일로 하여 회사분할을 실시하였으며, 이에 따라 분할 전 회사가 가지고 있던 채무 및 우발부채에 대하여 분할존속회사((주)골프존뉴딘홀딩스), 인적분할신설회사((주)골프존), 물적분할신설회사((주)골프존유통)가 연대하여 변제할 책임을 지고 있습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

거래상대방	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	내부결의

-	-	-	-	-	-	-	-

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 억원, %)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류 및 내용	거래기간	거래금액	비율

-	-	-	-	-

4 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위: 천원)

특수관계자명	계정과목	기 초	증 가	감 소	대체	당기말

임직원 등(주1)	대여금	410,074	-	(29,171)	-	350,903

(주1) 해당 대여금은 당사와 우리사주조합원 및 개인 간의 금전소비대차계약입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 - 해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결 의 내 용

2020-03-27정기주주총회	- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 *) 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 이사회 승인을 거쳐 정기주주총회 보고사항으로 변경됨.(정관 규정, 외부감사인 적정의견, 감사위원회 위원 전원동의)	- 원안대로 승인- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 (한도액 30억원)

2019-03-22정기주주총회	- 제1호 의안: 임시의장 선임의 건- 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 *) 제2호 의안인 재무제표 승인의 건은 이사회 승인을 거쳐 정기주주총회 보고사항으로 변경됨.(정관 규정, 외부감사인 적정의견, 감사위원회 위원 전원동의)	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 (한도액 20억원)

2018-03-23정기주주총회	- 제1호 의안:임시의장 선임의 건- 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무 1명, 사외이사 2명) - 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)- 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건- 제6호 의안: 조 이마루 사업부 양도 승인의 건*) 제2호 의안인 재무제표 승인의 건은 이사회 승인을 거쳐 정기주주총회 보고사항으로 변경됨.(정관 규정, 외부감사인 적정의견, 감사 전원동의)	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 (한도액 64억원) - 원안대로 승인

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

당분기말 현재 당사의 계류중인 주요 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행사항

서울중앙지방법원	(주)골프존뉴딘홀딩스	유진자산운용 주식회사 등	펀드 판매회사와 운용회사 불법 행위 손해배상의 소	4,830,615	1심 진행중

서울고등법원	개인 등	(주)골프존뉴딘홀딩스 등	불공정거래 손해배상의 소	330,000	2심 진행중

서울중앙지방법원	개인 등	(주)골프존뉴딘홀딩스 등	가맹사업법 위반 손해배상의 소	2,000,000	1심 진행중

서울중앙지방법원	(주)오렌지엔지니어링 등	(주)골프존뉴딘홀딩스 등	저작권침해금지 및 손해배상의 소	300,000	1심 진행중

당분기말 현재 상기 소송사건의 최종결과를 예측할 수 없는 바, 당사의 경영진은 동 소송사건의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 (1) 제공한 지급보증

(단위 : 백만원)

제공받은자	관계	종류	일자	목적	금액	절차

(주)지씨에이더블유	계열회사	대출매입확약	2017.03.31	골프장 투자	26,400	이사회결의

(주)지씨에이더블유	계열회사	대출매입확약	2017.07.31	골프장 투자	12,000	이사회결의

(주)지씨에이더블유	계열회사	대출매입확약	2019.12.30	골프장 투자	19,500	이사회결의

(주)골프존카운티선운	계열회사	대출매입확약	2017.05.15	골프장 투자	9,600	이사회결의

(주)골프존카운티선운	계열회사	대출매입확약	2019.05.15	골프장 투자	22,799	이사회결의

(주)골프존데카	계열회사	대출매입확약	2019.06.24	운영자금확보	379	이사회결의

(주)골프존카운티영천	계열회사	대출매입확약	2019.02.01	골프장 투자	58,500	이사회결의

(주)뉴딘콘텐츠	계열회사	연대보증	2019.07.05	운영자금확보	1,080	이사회결의

(주)뉴딘콘텐츠	계열회사	연대보증	2020.02.28	운영자금확보	1,080	이사회결의

(2) 담보제공자산(단위 : 백만원)

제공받은자	관계	담보제공처	담보제공자산	일자	담보설정	절차

(주)골프존	계열회사	한국산업은행	대전사옥(주1)	2015.01.26	12,000	이사회결의

(주1) 인적분할 전 차입금에 대한 담보로 분할 시 분할신설회사인 (주)골프존에서 차입금을 인수함에 따 라 당사는 이에 대하여 대전사옥을 공동책임 담보로 제공하고 있습니다.

라. 그 밖의 우발채무 등 - 당사 는 2015년 3월 1일을 분할기일로 하여 회사분할을 실시하였으며, 이에 따라 분할 전 회사가 가지고 있던 채무 및 우발부채에 대하여 분할존속회사((주)골프존뉴딘홀딩스), 인적분할신설회사((주)골프존), 물적분할신설회사((주)골프존유통)가 연하여 변제할 책임 을 지고 있습니다. - 자세한 사항은 III. 재무에 관한 사항 中 3. 연결재무제표 주석 우발부채 및 약정사항 등을 참고해주 시기 바랍니다.

4. 제재현황 등 - 해당 사항 없음

5. 단기매매차 익 미환수 현황 - 해당 사항 없음 6. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해 당 사항 없음 7. 직접금융 자금의 사용 - 해당사항 없음

8. 합병등의 사후정보 - 해당사항 없음

9. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

인증내용	인증부처	근거법령	인증날짜	유효기간

가족친화기업 인증	여성가족부	[가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률] 제15조	2016년 11월 28일	2019년 12월 01일 ~ 2022년 11월 30일

인적자원개발 우수기관 인증	고용노동부교육부산업통산자원부중소벤처기업부	[인적자원개발기본법] 제14조	2018년 09월 19일	2018년 09월 19일 ~ 2021년 09월 18일