골프존홀딩스 반기보고서 (2022.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(최덕형, 박영선), 1명의 기타비상무이사(김성한), 3명의 사외이사(박정수, 이민재, 조규호)로 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요 내용 ■ 구성 : 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성 ■ 소집 : 대표이사, 재적이사 4분의 1 이상의 요구에 의하여 소집 ■ 결의방법: 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의 (2) 이사회의 주요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

최덕형(출석률:100%)	박영선(출석률:100%)	김성한(출석률:100%)	박정수(출석률:100%)	이민재(출석률:100%)	조규호(출석률:100%)

2022-01-24	하나은행 만기도래 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

(주)골프존카운티영천 차입금에 대한 자금보충약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-02-24	제22기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제22기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

상표권 허여 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

그룹사 업무위탁용역계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

조이마루사업 위탁운영 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-03-10	제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

결산 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

기부여한 주식매수선택권 중 21년분 행사가능주식수 확정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-03-17	제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제22 기 정기주주총회 안건 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-03-25	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-04-01	주주간합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-04-12	주주간 합의서 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-04-25	서울 사옥 임대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대전 사옥 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-06-27	우리은행 차입금 대환 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

타법인 주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 2021년 3월 26일 정기주주총회를 통해 박영선 사내이사가 신규선임 되었고, 장성원 사내이사가 기타비상무이사로 선임되었으며, 조규호, 이민재 사외이사인 감사위원이 재선임되었습니다.* 2022년 3월 25일 장성원 기타비상무이사가 사임하였습니다.* 2022년 3월 25일 김성한 기타비상무이사가 선임되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직위	추 천 인	선임배경 및 활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

최덕형	대표이사	이사회	경영전반 총괄 및 대외 업무 수행	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

박영선	사내이사	전사 경영전반에 대한 업무 수행	해당없음	해당없음	3년	신규선임

김성한	기타비상무이사	전사 경영전반에 대한 업무 수행	해당없음	해당없음	3년	신규선임

박정수	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

이민재	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

조규호	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

- 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

* 2021년 3월 26일 정기주주총회 결과, 조규호, 이민재 사외이사인 감사위원이 재선임되었습니다.* 2022년에는 사외이사의 변동이 없습니다.

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.01.07	삼일회계법인	이민재	-	- 글로벌 최저한세 모델 규정 분석 및 대응 (최근 화두가 되고 있는 디지털 세금에 대한 과세 기준과 적용 방법에 대한 설명)

2022.01.08	한국세무학회	이민재	-	- 2022 개정세법 해설 (2022년부터 적용되는 주요 세법 개정내용에 대한 설명)

2022.01.12	한국상장회사협의회	이민재	-	- 2022 국내외 주요경제 이슈와 전망 (2022년 국내외 주요 경제 현안과 리스크에 대한 전망 및 대응 방안에 대한 시사점 설명)

2022.02.21	한국상장회사협의회	이민재	-	- 부정행위의 효과적 적발을 위한 감사위원회의 주요 점검사항 (최근 이슈가 된 상장사 횡령사건에 대한 사전 예방 차원의 감사위원 주의사항 교육)

2022.04.07	삼일 PWC	조규호	-	- 기업부정 및 자금사고에 대한 선제적 대응

2022.04.27	한국공인회계사회	이민재	-	- ESG 인증포럼 (ESG 인증과 관련한 각계의 의견 발표 및 패널 토론)

2022.04.27	KPMG 매경	이민재 조규호	-	- ESG 2.0 시대, 기업의 비즈니스 전환과 이행전략 (ESG 경영전략 수립 사례 발표, ISSB 설립 경과 및 공개초안에 대한 설명 등)

2022.05.13	한국회계학회	이민재	-	- 지속가능보고 및 ESG와 지배구조 (지속가능보고에 있어 단일중요성과 이중중요성의 비교 등)

2022.05.26	한국상장사협의회	이민재	-	- 감사위원회 활동사례를 통해 본 감사의 효율적 직무수행 방안 (감사시스템의 위상 강화 및 감사 업무의 효율제고 방안 강연)