골프존홀딩스 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(최덕형, 박영선), 1명의 기타비상무이사(김성한), 3명의 사외이사(김종국, 최태원, 정찬수)로 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요 내용 ■ 구성 : 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성 ■ 소집 : 대표이사, 재적이사 4분의 1 이상의 요구에 의하여 소집 ■ 결의방법: 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의 (2) 이사회의 주요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

최덕형(출석률:100%)	박영선(출석률:100%)	김성한(출석률:100%)	이민재(출석률:-)	조규호(출석률:-)	김종국(출석률:100%)	최태원(출석률:-)	정찬수(출석률-)

1분기말 기준 임기만료

2024-02-01	1. 골프존조이마루 사업 위탁운영계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

2. 골프존조이마루 회원권 판매의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 하나은행 차입금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 골프존카운티 영천 차입금에 대한 자금보충약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-02-28	1. 제24기 (별도, 연결) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제24기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 기부여한 주식매수선택권 中 23년분 행사가능주식수 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(보고) 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

2023-03-14	1. 그룹사 업무위탁용역계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 결산 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제24기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제24기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(보고) 2023년 내부회계관리제도 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

* 2022년 3월 25일 김성한 기타비상무이사가 선임되었습니다. * 2023년 3월 31일 김종국 사외이사가 신규선임되었습니다. * 2024년 3월 29일 이민재 사외이사, 조규호 사외이사의 임기가 만료되었고, 같은날 최태원 사외이사, 정찬수 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직위	추 천 인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

최덕형	대표이사	이사회	축적된 회사에 대한 이해도와 경영분야의 전문 역량을 바탕으로 경영현안에 대한 효과적인 의사 결정에 기여하였으며, 그간 쌓아온 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 충실히 수행하고 리더십을 더욱 공고히 하는데 기여할 것으로 판단	경영전반 총괄및 대외 업무 수행	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

박영선	사내이사	오랜 기간 재직한 당사의 CFO로서 당사를 포함한 그룹사 전반의 이해도가 높아 사업 성과 창출을 위해 핵심 기능, 진단, 리스크 관리까지 담당하여 전사 경영 이슈를 조율하는데 기여	전사 경영전반에 대한 업무 수행	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

김성한	기타비상무이사	오랜 기간 동안 법무 전반에 대한 업무를 담당하며 많은 노하우를 보유하였고, 이를 바탕으로 기업의 지속적 성장 및 기업가치 제고를 통한 주주이익 극대화에 기여할 적임자로 판단	전사 경영전반에 대한 업무 수행	해당없음	해당없음	3년	신규선임

김종국	사외이사	회계/재무 분야에서 쌓아온 전문성과 타사의 대표이사 수행경험을 바탕으로 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정의 독립성을 확보하는 등 주요 경영 정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 수 있기에 당사에 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 적임자로 판단	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	신규선임

최태원	사외이사	검사 재직 경험이 있으며, 현재는 법률사무소 에스앤유 대표변호사로 일하며 오랜기간 이론과 실무 경험을 쌓은 법률전문가로 투철한 윤리의식과 공정성을 바탕으로 이사회의 독립성을 제고하고, 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 당사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	신규선임

정찬수	사외이사	공인회계사로서 풍부한 재무회계 경력을 가진 전문가로 이사회 내에서 재무회계 관련 이슈는 물론 회사의 재정건전성과 자본건정성 확보 등 관련하여 폭넓은 조언을 제공할 수 있을 것으로 판단	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	신규선임

- 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 사외이사 지원 조직 현황은 아래와 같습니다.

부서(팀)명	담당직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2명	팀장 1명 (6년)프로 1명 (2년 2개월)	ㆍ주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원
ㆍ각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원 ㆍ회사 주요 현안 관련 정보 제공
ㆍ이사회 및 회의내용 기록 등

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	-

* 사외이사 변동현황은 2024년 03월 29일 정기주주총회에 대한 결과 입니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 실시 예정

* 교육 대상자는 신규 선임된 사외이사입니다.