골프존홀딩스 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 사외이사로 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등(1) 이사회 운영규정의 주요 내용 ■ 구성 : 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성 ■ 소집 : 대표이사, 재적이사 4분의 1 이상의 요구에 의하여 소집 ■ 결의방법: 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의(2) 이사회의 주요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사	사외이사

최덕형(출석률:100%)	장성원(출석률:100%)	김용구(출석률:100%)	박정수(출석률:100%)	이민재(출석률:100%)	조규호(출석률:100%)

2020-01-15	(주)뉴딘스퀘어 금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)골프존데카 대여금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

조이마루사업 위탁운영계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-02-27	제20기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제20기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)뉴딘콘텐츠 대여금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)뉴딘콘텐츠 신한은행 차입금 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

상표권 허여 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

그룹사 업무위탁용역계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사옥 임대차 변경계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-03-12	제20기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

결산 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-03-19	제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제20기 정기주주총회 안건 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-04-27	(주)골프존조이마루 상표권 허여 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)골프존 상표권 사용 합의 확인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)골프존카운티자산관리 업무위탁 용역 변경계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사옥 임대차 변경계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)골프존데카에 대한 대여한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-06-15	(주)뉴딘콘텐츠 신한은행 차입금에 대한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)골프존데카 무역보험공사 수출신용보증에 대한 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)골프존카운티의 NH투자증권 한도대 연장 관련 골프존카운티 주식담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-06-29	우리은행 차입금 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-07-27	내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-08-24	(주)뉴딘콘텐츠 신한은행 차입금 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-10-26	(주)뉴딘콘텐츠에 대한 대여한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주)골프존데카에 대한 대여한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사옥임대차 변경계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-12-23	(주)골프존조이마루 '전국 멤버십' 회원권 판매의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

상표권 허여 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

Golfzon Newdin International Inc.의 증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

골프존카운티 증자를 위한 신주인수계약서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 2020년 3월 27일 정기주주총회를 통해 박정수 사외이사인 감사위원이 재선임되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성- 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직위	추 천 인	선임배경 및 활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

최덕형	대표이사	이사회	경영전반 총괄 및 대외 업무 수행	해당없음	해당없음	3년	신규선임

장성원	사내이사	전사 경영전반에 대한 업무 수행	해당없음	해당없음	3년	연임(4회)

김용구	사내이사	전사 경영전반에 대한 업무 수행	해당없음	해당없음	3년	신규선임

박정수	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

이민재	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	신규선임

조규호	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	신규선임

- 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

* 2020년 3월 27일 정기주주총회를 통해 박정수 사외이사인 감사위원이 재선임되었습니다.

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 06월 12일	한국상장사협의회	이민재	-	- 컴플라이언스 시스템의 효과적 운영과 최근 이슈- 디지털 포렌식 기법을 활용한 내부감사 활용

2020년 07월 07일	(사)감사위원회포험	조규호박정수이민재	-	- 감사인 간 의견불일치의 사유 및 해법 모색- 감사위원회 운영 가이드라인

2020년 07월 24일	삼정KPMG ACI	조규호박정수이민재	-	- 감사위원회 활동 사례 연구(외부감사인 선정, 감사계획 수립 등)- 활동 사례로 본 시사점(KAM 논의, 외부감사 의견형성 등)

2020년 10월 23일	한국상장회사협의회	이민재	- 2020 결산감사 대비 주요 이슈 및 점검사항

2020년 11월 11일	한국공인회계사회	이민재	- 외부감사 행동강령(외부감사인이 감사기간 중 유의해야 할 행동 상세) - K-IFRS 실무해설 및 사례 연구 - 2020년 시행 K-IFRS 개정사항 - 국제뇌물방지법(FCPA)

2020년 11월 12일	삼정KPMG	조규호	- 감사위원회의 내부회계관리제도 감독방안(웹세미나)

2020년 11월 23일	한국상장회사협의회	이민재	- 상법 개정안 주요 이슈 및 기업의 대응 - 상법 개정안의 문제점과 기업의 대처방안

2020년 11월 30일	삼일회계법인	조규호	- ACS 입문 및 보수과정

2020년 12월 03일	한국신용평가	이민재	- ESG 채권 평가시장의 현황과 전망 - ESG 채권발행 현황과 극복해야 할 과제

2020년 12월 15일	한국상장회사협의회	조규호 박정수	- 내부회계관리제도와 감사위원회의 역할 - 핵심감사사항 관련 유의사항 - 연결내부회계관리제도 대응 등