골프존홀딩스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 29일	제24기 정기주주총회	제47조 감사위원회의 구성 : 감사위원회 위원 선임시 상법에 따른 의결정족수 조항 추가	- 상법(제542조의12)에 따른 주주총회에 전자투표제 도입

2025년 03월 28일	제25기 정기주주총회	제1조(상호) 및 제4조(공고방법): 상호(사명)변경을 위한 정관변경 진행	- 그룹내 통일성을 강화하고, 일관된 브랜드 이미지를 구축하기 위한 상호변경 및 공고방법(홈페이지 주소) 변경

(*1) 당사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 28일입니다. 보고서제출일 이후 개최 예정인 제26기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경의 건이 포함되어 있습니다.

정관변경예정일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 27일	제26기 정기주주총회	제38조 이사의 의무: 이사의 충실의무 확대(회사 -> 회사 및 주주) (이사회 제안)	- 상법 개정으로 인한 이사의 충실의무 확대 적용

제34조(이사의 수), 제38조의2(이사의 회사에 대한 책임 감경),제44조(위원회): 사외이사에서 독립이사로 명칭 변경 및 독립이사 선임비율 확대(이사회 제안)	- 상법 개정으로 인한 용어 및 독립이사 선임비율 변경

제47조(감사위원회의 구성): 감사위원선임/해임 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원 상향(이사회 제안)	- 상법 개정으로 인한 용어 변경
- 상법 개정으로 인한 감사위원회 위원 분리선출 강화에 관한 사항 적용을 위해 감사위원회 위원 분리선출에 관한 조문 추가 (법무부 해석 참조)
- 상법 개정으로 인한 3%룰 확대 적용

부칙: 개정 경과에 따른 부칙 조항 신설(이사회 제안)	- 정관 개정에 따른 경과규정 추가

제14조(주식의 소각)자기주식 소각 권한 신설(주주제안_정OO 등)	- 주주가치 제고를 위해 이사회 결의뿐만 아니라 주주총회 결의에 의하여도 자기주식 소각이 가능함을 명시

제44조의2(주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무): 주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화 (주주제안_정OO 등)	- 주주가치 제고 계획 수립 및 이행을 통한 예측가능성의 제고 및 주주가치 극대화

제54조의2(경영 성과 평가 및 주주 보고): 경영 성과 평가 및 주주 보고 정관 신설(주주제안_정OO 등)	- 투명한 배당 정책 수립과 경영 성과에 대한 상세한 주주 보고 체계를 마련하여, 주주의 알 권리를 보장하고 시장과의 소통을 강화하기 위함

제35조(이사의 선임): 집중투표제 배제 규정 삭제(주주제안_정OO 등)	- 주주의 비례적 권리강화

제47조(감사위원회의 구성): 감사위원 전원 분리 선출(주주제안_정OO 등)	- 감사위원 전원 분리 선출을 통한 비지배주주의 비례적 권리 강화

제39조(이사의 보수와 퇴직금): 독립이사와 그밖의 이사의 보수 구분 승인 및 이사회 구성원포함 전무급 이상 미등기 임원의 보수 공개(주주제안_정OO 등)	- 이사 보수 결정 과정의 투명성을 제고하고, 성과 중심의 책임경영 체계를 확립하기 위함.

제58조(중대한 조직변경): 중대한 조직변경 시 주주보호 의무 신설(주주제안_정OO 등)	- 조직변경 과정에서 발생할 수 있는 주주간 이해상충을 방지하고, 전체 주주의 이익에 부합하는 의사결정 원칙을 수립하여 경영 투명성을 제고하기 위함.

제44조의3(IR 및 주주간담회 정례화): IR 및 주주간담회 정례화 신 설(주주제안_정OO 등)	- 회사와 주주 간의 정보 비대칭을 해소

제24조(소집통지 및 공고): 주주총회 소집통지 기간 변경(주주제안_정OO 등)	- 주주총회 소집통지를 2주전 대신 4 주전에 하도록 하여 기관투자자들이 의결권 행사에 필요한 의사결정과 실행을 할 수 있는 충분한 시간을 갖도록 하며, 임시주주총회의 경우 주주들이 총회일 최소 8 주 전에 총회 소집사실 및 안건을 알 수 있도록 함으로써 총회일 6 주 전 까지 해야 하는 주주제안이 현실적으로 가능하도록 함.

제19조의2(주주제안): 권고적 주주제안 신설(주주제안_정OO 등)	- 상법상 주주제안을 명문화한데 추가하여 환경, 사회, 지배구조, 자본배치 및 주주가치 제고 정책에 관한 권고적 결의를 목적으로 한 주주제안도 가능하도록 명문화함.

☞ 제26기 정기주주총회 안건에 대한 사항은 당사가 2026년 3월 12일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고' 등을 참고하시기 바랍니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득/소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배 경영지도/ 정리/육성하는 지주사업	영위

2	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

3	국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매	영위

4	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형 자산의 판매 및 용역사업	영위

5	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

6	교육서비스업 및 대행용역사업	영위

7	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발/판매 및 설비/전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업	영위

8	인터넷온라인 서비스업	영위

9	부가통신사업	미영위

10	골프용품 제조, 판매, 서비스사업	영위

11	골프연습장, 골프장사업	영위

12	스크린골프사업	영위

13	의류 제조, 판매, 서비스사업	영위

14	골프국내외투어상품 판매, 중개업	영위

15	실내인테리어업	영위

16	식음료 및 주류판매업	영위

17	동산, 부동산의 매매 및 임대업	영위

18	부동산개발업	영위

19	정보통신사업	영위

20	수출입업	영위

21	무역대리점업	영위

22	창고업	영위

23	도,소매업 및 유통업	영위

24	관광사업	미영위

25	출판업	미영위

26	방송제작업	영위

27	광고 및 광고대행업	영위

28	인수 합병 및 경영컨설팅업	미영위

29	게임제작업 및 게임제공업	영위

30	모바일정보제공서비스업	영위

31	위치정보사업 및 위치기반서비스사업	영위

32	경기단체 및 경기후원업	영위

33	골프레슨사업 및 관련 콘텐츠제공업	영위

34	소프트웨어 개발 및 서비스업	영위

35	방문판매업	미영위

36	골프교육 서비스업	영위

37	골프관련 자격시험 운영업	영위

38	상품권 발행 및 유통업	영위

39	여가, 오락, 휴식 관련 제조 및 서비스업	영위

40	각 호에 부대하는 사업	영위

*1) 자회사 또는 계열회사를 통해 영위하고 있는 사업의 경우, 사업을 영위한다고 표현하였습니다.