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유니포인트 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유니포인트
대 표 이 사 : 권 은 영
본 점 소 재 지 : 서울 동작구 남부순환로 2049 (사당동) 네오티스빌딩 2층
(전 화) 02-6676-5500
(홈페이지) http://www.unipoint.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 장 순 조
(전 화) 02-6676-5500
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

랜스 주식회사	1997.09.03	대전 서구 월평북로99, 만년오피스텔 910호	컴퓨터, 소프트웨어 도매업	74,757	지분율 100%	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 유니포인트'입니다. 영문으로 'UNIPOINT Corp.'으로 표기합니다. 나. 설립일자당사는 1996년 12월 12일 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소·주소 : 서울시 동작구 남부순환로 2049 (사당동) 네오티스빌딩 2층·전화번호 : 02-6676-5500·홈페이지 : http://www.unipoint.co.kr

라. 벤처기업/이노비즈기업 해당여부당사는 이노비즈 기업에 해당합니다.

마. 주요 사업의 내용당사는 SI 및 솔루션 유통과 시스템소프트웨어 개발 및 공급 등 IT 관련 사업을 하고 있습니다.

주요사업 영역은 첫째로 IT인프라 사업으로 IT시스템의 인프라스트락처 를 고객의 요구에 맞도록 구현하는 사업영역으로, 2016년 IBM H/W, S/W 전제품을 취급하는 총판 파트너로 우리회사의 솔루션인 J*Link/J*MIMS와 Ritus를 통하여 금융권 등에서 영업력을 확대하고 있습니다. 또한 4차산업혁명 시대의 선도기업이 되기 위해 블록체인 사업과 RPA 및 Mydata사업에도 중점을 두고 있습니다.

둘째로 최근 지속적으로 크게 성장하고있는 보안관련 사업으로 2004년 보안사업을 시작한 이래 현재 안랩, IBM, CyberBit, Thales, TrendMicro, QuardMiner등 8개의 Vender사 총판으로 520여개의 고객사에게 개인정보에서 기업의 주요 데이터 보안 및 네트웍 보안과 Cloud구축에 필요한 보안 사업에 이르기까지 다양한 보안 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다.

또한, 당사는 한국 마이크로소프트의 공인 라이선스 파트너사로 국내기업을 대상으로 제품 및 서비스를 제공하고 있었으나, 2017년 11월 30일자 이사회 결의에 따라 Software 사업부문(Microsoft Licensing Solution Partner)을 (주)코마스에 양도가액 1,000백만원에 매각하기로 결정하였으며, 이로 인해 해당 사업부와 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하였습니다기타 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다

바. 계열회사에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 아래와 같은 계열회사가 존재합니다.

회사명	업종	주요 제품	상장여부	비고

하이드렉스(주)	경영컨설팅	경영컨설팅	비상장	-

(주)네오티스	금속절삭기계제조업	반도체공구 등	코스닥 상장	-

알트론(주)	무선통신장비제조업	중계기장비 등	비상장	-

(주)아이비트	기타 무선 통신장비 제조업	무선통신장비제조	비상장	-

(주)네오디에스	그 외 기타 일반목적용 기계 제조업	일반목적용 기계 제조	비상장	-

R-tron America, Inc	도매 및 상품중개업	도매 및 상품	비상장	-

(주)아리텔	기타 무선통신 장비제조	무선통신장비제조	비상장	-

랜스(주)	컴퓨터, 소프트웨어 도매업	도매 및 상품	비상장	-

※ 상기 내용과 관련하여 자세한 사항은 본 보고서 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항을 참조 하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항- 해당사항 없음

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코넥스시장	2014년 10월 24일	-	-

자. 중소기업 해당여부- 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1996년 12월 12일	-	보통주	5,000	10,000	10,000	설립

1997년 09월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	10,000	10,000	-

1999년 12월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	10,000	10,000	-

1999년 12월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,000	10,000	333,333	-

2000년 01월 06일	무상증자	보통주	194,000	10,000	10,000	-

2000년 02월 09일	주식분할	보통주	220,000	5,000	-	액면분할(5,000원)

2002년 01월 20일	무상감자	보통주	352,000	5,000	5,000	(주1)

2002년 01월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	210,000	5,000	5,000	(주2)

2002년 01월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	10,000	(주3)

2002년 01월 22일	유상증자(제3자배정)	우선주	200,000	5,000	10,000	-

2002년 01월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	41,667	5,000	12,000	-

2012년 12월 24일	주식매수선택권행사	보통주	8,500	5,000	8,600	-

2012년 12월 31일	전환권행사	보통주	200,000	5,000	-	(주4)

2019년 04월 30일	주식분할	보통주	598,167	500	-	액면분할(500원)

(주1) 동사는 2001년 12월 17일 임시주주총회 개최를 통해 자본금 감소결의를 진행하였으며 자본감소에 대한 채권자 개별 최고 기간 종료 후 2002년 1월 21일 등기 완료하였습니다.

(주2) 동사는 2002년 01월 05일 제3자배정 유상증자를 실시하였으며 2002년 1월 21일 자본금감소(주1)와 관련된 등기 후 유상증자 등기를 실시하였습니다. (주3) 2002년 01월 18일 제3자배정 유상증자를 실시하였으며 해당등기는 2002년 01월 22일 진행하였습니다.(주4) 2002년 1월 22일에 발행된 전환상환우선주는 2012년 12월 31일 200,000주 모두 보통주로 전환되었으며, 자본금 변동은 없습니다. 나. 주식관련 사채발행 현황 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사가 공시서류 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 5,981,670주입니다.작성기준일 현재 유통주식수는 자기주식 1,181,830주를 제외한 4,799,840주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	(주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,501,670	2,000,000	11,501,670	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,520,000	2,000,000	5,520,000	-

1. 감자	3,520,000	-	3,520,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	2,000,000	2,000,000	(주2)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,981,670	-	5,981,670	-

Ⅴ. 자기주식수	1,181,830	-	1,181,830	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,799,840	-	4,799,840	-

(주1) 당사의 2013년 03월 정관변경으로 우선주 내용을 삭제하였으며 2014년 09월 정관변경을 통하여 당사가 발행할 주식의 총수는 보통주식 30,000,000주로 하였습니다.(주2) 2002년 1월 22일에 발행된 전환상환우선주는 2012년 12월 31일 200,000주 모두 보통주로 전환되었습니다. 나. 자기주식

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	1,181,830	-	-	-	1,181,830	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	1,181,830	-	-	-	1,181,830	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	1,181,830	-	-	-	1,181,830	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

주) 회사는 2012년 10월 전 대표이사 손지웅의 대여금 변제를 위해 자기주식을 보유하게 되었습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주 5,891,670주 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 1,181,830주로 동 주식수를 제외하면 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 4,799,840주입니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,891,670	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,181,830	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,799,840	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책 당사 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다. 주주이익 극대화를 전제로 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당 등을 실시하고 있습니다. 현금배당 등의 규모는 향후 회사의 지속적인 미래성장을 위한 투자와 경영실적 및 현금흐름을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.※ 배당관련 내용은 2020년 사업보고서에 첨부된 회사 정관을 참조하시기 바랍니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	644	-550	1,405

(별도)당기순이익(백만원)	745	-433	1,343

(연결)주당순이익(원)	134	-115	293

현금배당금총액(백만원)	240	240	240

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	37.26	-	17.08

현금배당수익률(%)	보통주	4.00	3.38	2.82

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

당사의 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 28일이며, 2021년 3월 31일에 개최예정인 제24기 정기주주총회에는 정관변경안이 포함되어 있지 않습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도	제24기	제23기	제22기

(2020년도)	(2019년도)	(2018년도)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	35,992	44,473	44,864

[비유동자산]	7,984	10,946	7,861

자산총계	43,976	55,419	52,725

[유동부채]	32,089	42,551	40,968

[비유동부채]	3,475	5,255	3,041

부채총계	35,564	47,806	44,009

[자본금]	2,991	2,991	2,991

[자본잉여금]	31	31	31

[자본조정]	(1,239)	(1,239)	(1,239)

[기타포괄손익누계액]	(333)	(381)	(232)

[이익잉여금]	6,962	6,209	7,165

자본총계	8,412	7,611	8,716

매출액	86,205	115,772	107,513

영업이익	235	130	1,554

당기순이익(당기순손실)	644	(550)	1,405

주당순이익(주당순손실)(원)	134	(115)	293

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도	제24기	제23기	제22기

(2020년도)	(2019년도)	(2018년도)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	35,977	43,401	43,016

[비유동자산]	7,948	10,880	7,932

자산총계	43,925	54,281	50,948

[유동부채]	32,057	41,535	39,428

[비유동부채]	3,475	5,255	3,041

부채총계	35,532	46,790	42,469

[자본금]	2,991	2,991	2,991

[자본잉여금]	31	31	31

[자본조정]	(1,239)	(1,239)	(1,239)

[기타포괄손익누계액]	(333)	(381)	(232)

[이익잉여금]	6,943	6,089	6,927

자본총계	8,393	7,491	8,478

매출액	85,635	113,041	102,543

영업이익	485	449	1,494

당기순이익(당기순손실)	745	(433)	1,343

주당순이익(주당순손실)(원)	155	(90)	2,798
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제24기(당기)	삼도회계법인	적정	-	-

제23기(전기)	신승회계법인	적정	감사보고서재발행	-

제22기(전전기)	성도회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제24기(당기)	삼도회계법인	적정	50백만원	1,282	50백만원	1,282

제23기(전기)	신승회계법인	적정	130백만원	960	130백만원	960

제22기(전전기)	성도회계법인	적정	50백만원	950	50백만원	950

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	2021.02..01	2020년귀속세무조정업무수임계약	2021.02.01~2021.02.28	8백만원	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경

변경전(제23기)	변경후(제24기)	변경사유	비 고

신승회계법인	삼도회계법인	자유 선임	-

5. 회계처리 위반조치 여부- 해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다.

※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및직원의 현황_가. 임원의 현황』을 참고하시기 바랍니다나. 이사회의 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2020-01-22	우리은행 상암DMC 2억 차입	가결

2	2020-01-22	우리은행 상암DMC 20억 지급보증	가결

3	2020-04-23	네오티스 운영자금(5억)차입 및 지급보증(25억) 진행	가결

4	2020-05-11	네오티스 지급보증 51억 차입	가결

5	2020-05-28	네오티스 운영자금 7억 차입	가결

6	2020-07-01	랜스㈜ 일반자금 대여연장 1.4억	가결

7	2020-07-22	산업은행 지급보증 20억 연장	가결

8	2020-08-19	임시주주총회소집	가결

9	2020-08-20	KEB 하나은행 운전자금5억대출	가결

다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비 고

차진옥	한양대학교 정밀기계과 졸업- Polytechnique University- Pomona 기계공학석사- Rosenstain Associates Manager- Floor Danielle Manager	-	무

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	-	-	-

마. 이사회 내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.바. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과이해관계	임기

대표이사	권은영	이사회	업무총괄 및 대외업무	경영총괄	무	본인	3년

사내이사	안국필	이사회	영업총괄 및 대외업무	경영고문	무	임원	3년

비상무이사	김주병	이사회	대외업무	경영전반에 대한 업무	무	임원	3년

비상무이사	장형석	이사회	상장업무 전문가	경영전반에 대한 업무	무	없음	3년

사외이사	차진옥	이사회	상장업무 전문가	경영전반에 대한 업무	무	없음	3년

사. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 현재 사외이사에게 별도의 교육을 실시하고 있지 않으며, 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전공유해 정보를 제공하고 있습니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 감사규정을 제정하였으며, 동 감사규정 및 정관상에서 감사가 감사업무 수행 필요에 따라 다음의 권한을 행사할 수 있다고 규정되어 있습니다.

구분	내용

정관	제41조의5(감사의 직무 등)
감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다.

감사 규정	제3조(직무)
감사의 직무라 함은 다음 각 호의 업무를 말한다.
1. 감사 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치
2. 회사 내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가
3. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
4. 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리
5. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사
제4조(권한)
감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무.재산 및 손익상태 조사권
2. 회사 내 모든 정보에 대한 요구권
3. 관계자의 출석 및 답변 요구권
4. 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사
5. 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회
6. 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한
7. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

나. 감사위원회(감사)의 인적사항 (1)감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비고

장경태	- 서울대학교 과학교육학과- 전 중앙일보국장- 전 중앙일보 미주본사 사장- 전 (주)네오티스 부사장	-	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역당사의 감사는 이사회에 출석하여 주요 의결 내용에 있어 적법성과 부당성을 검토하고 그에 따른 의견을 제시하였습니다. 필요하다고 인정되는 사항에 있어서는 관련 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 관련서류를 열람하는 등 충실한 감사활동을 진행하고 있습니다.

다. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	현재 감사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.

라. 감사 지원조직 현황- 해당사항 없음

마. 감사의 준법지원인 지원조직- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제를 시행하지 않고 있습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 사업보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 시행하지 않고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 사업보고서 제출일까지 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁당사는 사업보고서 제출일까지 경영권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

하이드렉스㈜	본인	보통주	1,252,860	20.94	1,252,860	20.94	-

안국필	임원	보통주	905,608	15.14	905,608	15.14	-

김주병	임원	보통주	200,000	3.34	200,000	3.34	-

권상훈	기타	보통주	332,500	5.56	332,500	5.56	-

권시훈	기타	보통주	332,500	5.56	332,500	5.56	-

계	보통주	3,023,468	50.54	3,023,468	50.54	-

우선주	-	-	-	-	-

가. 최대주주 주요경력

회사명	대표자	설립일	결산기	업종	주제품	회사와의 관계

하이드렉스(주)	김현미	2008.02.28	12월	경영컨설팅	경영컨설팅	최대주주, 계열회사

나. 최대주주(법인) 재무현황

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구분	2020년 12월 말	비고

자산총계	7,988	-

부채총계	150	-

자본총계	7,838	-

매출액	180	-

영업이익	(127)	-

당기순이익	125	-

다. 최대주주(법인) 사업현황당사의 최대주주인 하이드렉스주식회사는 2008. 2. 8. 설립되었으며, 보고서 기준일 현재 영위하고있는 주요 사업은 기업컨설팅업입니다.

라. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래- 해당사항 없음 2. 최대주주 변동내역- 해당사항 없음 3. 주식 소유현황가. 5%이상 주주와 우리사주조합 등의 주식소유현황최근 주주명부폐쇄일인 2020년 12월 31일 현재 최대주주등을 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주는 다음과 같습니다.주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)유니포인트	1,181,830	19.76%	-

(주)세아네트웍스	637,000	10.65%	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	121	130	93.08	883,982	5,981,670	14.78	-

4. 주식사무현황

구분	내용

정관	제9조(주식의 발행 및 배정) ① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의
도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증액서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지(주주명부 폐쇄기준일 12월 31일)

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지, 한국경제신문, 매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적- 당사의 최근 6개월간 월별 주가 및 주식 거래 실적은 다음과 같습니다.

종 류	2020.07	2020.08	2020.09	2020.10	2020.11	2020.12

주 가	최 고	1,990	1,490	1,435	1,340	1,495	1,490

최 저	1,105	1,055	952	927	1,000	1,100

평 균	1,412	1,281	1,211	1,122	1,200	1,224

거래량	일 최고	3,782	4,437	2,003	4,314	7,333	1,485

일 최저	0	1	1	1	6	0

월 간	10,844	7,420	4,054	6,460	36,885	3,598
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권은영	남	1955년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 연세대 경영학 학사 (81.02)- 뉴욕대학교 대학원 졸업 (84.08)- 인하대학교 대학원 경영학과 박사 수료 (92)
- 산동회계법인 CPA (81.01~82.08)
- 한국신용평가㈜ 책임연구원 (86.03~88.04)
- 영진투자자문㈜ 이사 (88.05~89.07)
- 동명모트롤㈜ 대표이사 (89.08~08.06)
- 하이드렉스㈜ 감사 (09.09~현재)
- ㈜네오티스 이사 (09.09~현재)
- 알트론㈜ 이사 (10.05~현재)
- 아이비트㈜ 이사 (13.07~현재)
- ㈜유니포인트 대표이사 (13.06~현재)	-	-	특수관계인	7년	2022년 03월 28일

안국필	남	1966년 11월	사내이사	등기임원	상근	경영고문	- 부산대학교 졸업 (88.02)
- 한국IBM㈜ Program Manager (90.01~00.03)
- 한국 Cyberlane Wireless Inc. 전략기획이사(00.04~01.04)
- ㈜유니포인트 (02.01~현재)	905,608	-	-	20년	2023년 03월 29일

차진옥	남	1955년 08월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 한양대학교 정밀기계과 졸업- Polytechnique University- Pomona 기계공학석사- Rosenstain Associates Manager- Floor Danielle Manager	-	-	-	-	2022년 03월 28일

김주병	남	1953년 11월	기타비상무이사	등기임원	비상근	영업	- 한국외대 졸업 (80.02)
- 뉴욕대 경영대학원 졸업 (85.01)
- USAKO International Co. (80.01~82.12)
- 한국IBM㈜ (85.03~95.02)
- 네트원정보통신㈜ 대표이사(95.03~현재)
- ㈜유니포인트 (11.03~20.03)	200,000	-	-	-	2023년 03월 30일

장형석	남	1956년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	영업	- 한국외국어 대학교 졸업- 뉴욕대학교 경영대학원 졸업(MBA)- 前 ㈜노루페인트 근무- 前 ㈜노루 난파오 코팅스 베트남 회장	-	-	-	-	2021년 03월 29일

장경태	남	1955년 09월	감사	등기임원	비상근	감사	- 서울대학교 과학교육학과- 前 중앙일보 국장- 前 중앙일보 미주본사 사장- 前 (주)네오티스 부사장	-	-	-	-	2022년 03월 28일

김진영	남	1969년 08월	사장	미등기임원	상근	영업총괄	- 홍익대학교 졸업 (89.03~93.02)
- 누리텔레콤(97.11~00.01)
- ㈜유니포인트 (00.02~현재)	55,160	-	-	20년	-

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김진영	남	1969.08	-	홍익대 국어국문과(졸)누리텔레콤(現)유니포인트사장	2021년 03월 31일	-

선임	장형석	남	1956.08	-	한국외국어 대학교 졸업- 뉴욕대학교 경영대학원 졸업(MBA)- 前 ㈜노루페인트 근무- 前 ㈜노루 난파오 코팅스 베트남 회장	2021.03.31	-

선임	Steven phillip Song	남	1981.04	-	Canegie mellon universityUniversity of Pennsylvania Axle companies	2021.03.31	-

나. 임원 겸임현황

성명	직장명	직책	근무연수	담당업무

권은영	하이드렉스㈜	감사	9년	감사

㈜네오티스	대표이사	9년	경영총괄

알트론㈜	대표이사	8년	경영총괄

㈜아이비트	대표이사	5년	경영총괄

㈜네오디에스	사내이사	6년	경영총괄

㈜아리텔	사내이사	7년	경영총괄

㈜서울생주조	사외이사	8년	-

김주병	네트원정보통신㈜	대표이사	23년	경영총괄

안국필	㈜네오티스	사외이사	3년	-

다. 직원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

유니포인트	여	27	-	2	-	29	5.2	6,371,858	53,098	-	-	-	-

유니포인트	남	111	-	9	-	120	3.2	932,952	34,554	-

합 계	138	-	11	-	149	4.8	7,304,818	49,693	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	306	51	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	306	102	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용 공여 등당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주 등과의 자산 양수도 등당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주 등과의 영업거래

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원)

구 분	성 명
(법인명)	관계	20년도	19년도	18연도

금액	내용	금액	내용	금액	내용

매출거래	하이드렉스(주)	최대주주	-	-	-	-	-	-

매출채권잔액	-	-	-	-	-	-

기타비용	-	-	-	-	-	-

기타비용잔액	-	-	-	-	-	-

매입거래	-	-	10,500	자문수수료	42,000	자문수수료

매입채무잔액	-	-	-	-	-	-

차입거래	-	-	-	-	-	-

차입거래잔액	-	-	-	-	-	-

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 천원)

구 분	성 명
(법인명)	관계	20년도	19년도	18년도

금액	내용	금액	내용	금액	내용

매출거래	(주)네오티스	관계회사	-	-	-	-	7,056	유지보수

매출채권잔액	-	-	-	-	-	-

기타수익	61,601	기타수익외	104,883	기타수익외	39,750	기타수익외

기타비용	440,261	기타비용외	122,628	지급수수료	9,504	지급수수료

기타비용잔액	-	-	-	-	-	-

매입거래	-	-	371,998	임차료외	312,000	임차료외

매입채무잔액	-	-	-	-	-	-

미지급금	260,726	임대료외	32,450	임대료외	74,184	임대료외

차입거래	-	-	-	-	-	-

차입거래잔액	-	-	-	-	-	-

매출거래	랜스(주)	종속회사	-	-	130,000	상품매출	110,500	상품매출

매출채권잔액	-	-	143,000	매출채권	-	-

기타수익	6,917	이자수익	2,779	이자수익	9,026	이자수익

기타비용	-	-	-	-	-	-

매입거래	38,635	상품매입	11,626	상품매입	54,047	상품매입

매입채무잔액	-	-	1,375	채무잔액	-	-

차입거래	-	-	-	-	-	-

차입거래잔액	-	-	-	-	-	-

대여금	47,000	단기대여금	140,000	단기대여금	-	-

대여금잔액	187,000	대여금	140,000	대여금	110,000	대여금

종속기업투자주식	-	-	-	-	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고

1. 공시내용의 진행 · 변경상황 및 주주총회 현황(1) 공시사항의 진행 ·변경상황해당 사항 없습니다.(2) 주주총회 의사록 요약 당사가 최근 3년간 정기주주총회 및 임시주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

일자	구분	안건	가결여부

2018.03.29	제21기정기주주총회	1안) 제21기 재무제표 승인의 건2안) 현금배당의 건3안) 이사선임의 건 - 비상무이사 장형석4안) 감사선임의 건 - 감사 박창신5안) 이사보수 한도 승인의 건(5억)6안) 감사 보수한도 승인의 건(1억)	가결가결가결가결가결가결

2019.03.28	제22기정기주주총회	1안) 제22기 재무제표 승이의 건2안) 현금배당의 건3안) 정관 일부 변경의 건 - 전자증권제도 시행 및 주식분할4안) 주식 분할의 건 - 1주를 10주로 분할5안) 이사선임의 건 - 사내이사 권은영 - 사외이사 차진옥6안) 감사 선임의 건 - 감사 장경태7안) 이사 보수한도 승인의 건(5억)8안) 감사 보수한도 승인의 건(1억)	가결가결가결가결가결가결가결가결가결

2020.03.30	제23기정기주주총회	1안) 제23기 재무제표 승인의 건2안) 현금배당의 건3안) 이사선임의 건 - 사내이사 안국필 - 기타비상무이사 김주병4안) 이사보수한도 승인의 건(5억)5안) 감사보수한도 승인의 건(1억)	부결부결가결가결가결가결

2020.10.06	임시주주총회	1안) 제23기 재무제표 승인의 건2안) 현금배당의 건	가결가결

2. 우발채무 등(1) 중요한 소송사건 등

(단위: 천원)

사건내용	원 고	피 고	청구금액	진행사항

채무부존재확인	(주)유니포인트외 1	(주)교보자산신탁	350,000	본소

원상회복 등 청구	(주)교보자산신탁	(주)유니포인트외 1	3,018,300	반소

물품대금 청구	(주)유니포인트	(주)이노비컨설팅그룹	777,945	청구취지변경 진행 중 (모든 채권액 대상)

(2)견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 채무보증현황당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다.(4) 채무인수약정 현황

당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 그 밖의 우발채무 등당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다.

(6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항(1) 제재현황당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 단기매매차익 환수현황당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다.(3) 작성기준일 이후 발생한 주요사항

보고기간 종료 후 발생한 주요사항은 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음