eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유니포인트 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유니포인트
대 표 이 사 : 권 은 영
본 점 소 재 지 : 서울 동작구 남부순환로 2049 (사당동) 네오티스빌딩 2층
(전 화) 02-6676-5500
(홈페이지) http://www.unipoint.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 이 기 수
(전 화) 02-6676-5500
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

랜스 주식회사	1997.09.03	대전 유성구 학하서로121번길 71-10, 4층	컴퓨터, 소프트웨어 도매업	1,331,125	지분율 100%	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 유니포인트'입니다. 영문으로 'UNIPOINT Corp.'으로 표기합니다. 나. 설립일자당사는 1996년 12월 12일 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소·주소 : 서울시 동작구 남부순환로 2049 (사당동) 네오티스빌딩 2층·전화번호 : 02-6676-5500·홈페이지 : http://www.unipoint.co.kr

라. 중소기업 해당 여부당사는 현재 중소기업기본법 및 조세특례제한법에 따른 중소기업에 해당합니다. 마. 벤처기업/이노비즈기업 해당여부당사는 이노비즈 기업에 해당합니다.

바. 주요 사업의 내용당사는 SI 및 솔루션 유통과 시스템소프트웨어 개발 및 공급 등 IT 관련 사업을 하고 있습니다.

주요사업 영역은 첫째로 IT인프라 사업으로 IT시스템의 인프라스트락처 를 고객의 요구에 맞도록 구현하는 사업영역으로, 2016년 IBM H/W, S/W 전제품을 취급하는 총판 파트너로 우리회사의 솔루션인 J*Link/J*MIMS와 Ritus를 통하여 금융권 등에서 영업력을 확대하고 있습니다. 또한 4차산업혁명 시대의 선도기업이 되기 위해 블록체인 사업과 RPA 사업에도 중점을 두고 있습니다.

둘째로 최근 지속적으로 크게 성장하고있는 보안관련 사업으로 2004년 보안사업을 시작한 이래 현재 안랩, IBM, ForcePoint, CyberBit, Gemalto, MicroFocus, TrendMicro, QuardMiner등 8개의 Vender사 총판으로 520여개의 고객사에게 개인정보에서 기업의 주요 데이터 보안 및 네트웍 보안과 Cloud구축에 필요한 보안 사업에 이르기까지 다양한 보안 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다.

또한, 당사는 한국 마이크로소프트의 공인 라이선스 파트너사로 국내기업을 대상으로 제품 및 서비스를 제공하고 있었으나, 2017년 11월 30일자 이사회 결의에 따라 Software 사업부문(Microsoft Licensing Solution Partner)을 (주)코마스에 양도가액 1,000백만원에 매각하기로 결정하였으며, 이로 인해 해당 사업부와 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하였습니다기타 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다

사. 계열회사에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 아래와 같은 계열회사가 존재합니다.

회사명	업종	주요 제품	상장여부	비고

하이드렉스(주)	경영컨설팅	경영컨설팅	비상장	-

(주)네오티스	금속절삭기계제조업	반도체공구 등	코스닥 상장	-

알트론(주)	무선통신장비제조업	중계기장비 등	비상장	-

(주)아이비트	기타 무선 통신장비 제조업	무선통신장비제조	비상장	-

(주)네오디에스	그 외 기타 일반목적용 기계 제조업	일반목적용 기계 제조	비상장	-

R-tron America, Inc	도매 및 상품중계업	도매 및 상품	비상장	-

(주)아리텔	기타 무선통신 장비제조	무선통신장비제조	비상장	-

랜스(주)	컴퓨터, 소프트웨어 도매업	도매 및 상품	비상장	-

※ 상기 내용과 관련하여 자세한 사항은 본 보고서 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항을 참조 하시기바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항- 해당사항 없음

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1996년 12월 12일	-	보통주	5,000	10,000	10,000	설립

1997년 09월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	10,000	10,000	-

1999년 12월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	10,000	10,000	-

1999년 12월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,000	10,000	333,333	-

2000년 01월 06일	무상증자	보통주	194,000	10,000	10,000	-

2000년 02월 09일	주식분할	보통주	220,000	5,000	-	액면분할(5,000원)

2002년 01월 20일	무상감자	보통주	352,000	5,000	5,000	(주1)

2002년 01월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	210,000	5,000	5,000	(주2)

2002년 01월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	10,000	(주3)

2002년 01월 22일	유상증자(제3자배정)	우선주	200,000	5,000	10,000	-

2002년 01월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	41,667	5,000	12,000	-

2012년 12월 24일	주식매수선택권행사	보통주	8,500	5,000	8,600	-

2012년 12월 31일	전환권행사	보통주	200,000	5,000	-	(주4)

(주1) 동사는 2001년 12월 17일 임시주주총회 개최를 통해 자본금 감소결의를 진행하였으며 자본감소에 대한 채권자 개별 최고 기간 종료 후 2002년 1월 21일 등기 완료하였습니다.

(주2) 동사는 2002년 01월 05일 제3자배정 유상증자를 실시하였으며 2002년 1월 21일 자본금감소(주1)와 관련된 등기 후 유상증자 등기를 실시하였습니다. (주3) 2002년 01월 18일 제3자배정 유상증자를 실시하였으며 해당등기는 2002년 01월 22일 진행하였습니다.(주4) 2002년 1월 22일에 발행된 전환상환우선주는 2012년 12월 31일 200,000주 모두 보통주로 전환되었으며, 자본금 변동은 없습니다. 나. 주식관련 사채발행 현황 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사가 공시서류 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 5,981,670주입니다.작성기준일 현재 유통주식수는 자기주식 1,181,830주를 제외한 4,799,840주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	(주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,501,670	2,000,000	11,501,670	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,520,000	2,000,000	5,520,000	-

1. 감자	3,520,000	-	3,520,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	2,000,000	2,000,000	(주2)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,981,670	-	5,981,670	-

Ⅴ. 자기주식수	1,181,830	-	1,181,830	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,799,840	-	4,799,840	-

(주1) 당사의 2013년 03월 정관변경으로 우선주 내용을 삭제하였으며 2014년 09월 정관변경을 통하여 당사가 발행할 주식의 총수는 보통주식 30,000,000주로 하였습니다.(주2) 2002년 1월 22일에 발행된 전환상환우선주는 2012년 12월 31일 200,000주 모두 보통주로 전환되었습니다. 나. 자기주식

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	1,181,830	-	-	-	1,181,830	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	1,181,830	-	-	-	1,181,830	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	1,181,830	-	-	-	1,181,830	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

주) 회사는 2012년 10월 전 대표이사 손지웅의 대여금 변제를 위해 자기주식을 보유하게 되었습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주 5,891,670주 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 1,181,830주로 동 주식수를 제외하면 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 4,799,840주입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,891,670	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,181,830	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,799,840	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책 당사 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다. 주주이익 극대화를 전제로 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당 등을 실시하고 있습니다. 현금배당 등의 규모는 향후 회사의 지속적인 미래성장을 위한 투자와 경영실적 및 현금흐름을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.※ 배당관련 내용은 2019년 사업보고서에 첨부된 회사 정관을 참조하시기 바랍니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-623	1,405	1,367

(별도)당기순이익(백만원)	-520	1,343	1,191

(연결)주당순이익(원)	-1,298	2,927	2,848

현금배당금총액(백만원)	-	240	240

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	17.08	17.56

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.86	2.99

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	500	500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 2020년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 1주당 금 50원의 현금배당의 실시를 승인하고자 하였으나, 회계기준서 상 재무상태표 및 손익계산서가 미승인되어 이익잉여금을 처분할 수 없어 향후 임시주주총회에서 재무제표를 재승인 받아 현금배당을 결의할 예정입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

사업연도	제23기	제22기	제21기

(2019연도)	(2018연도)	(2017연도)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	43,404	44,864	51,558

[비유동자산]	11,492	7,861	5,934

자산총계	54,897	52,725	57,492

[유동부채]	42,092	40,968	44,909

[비유동부채]	5,266	3,041	4,615

부채총계	47,358	44,009	49,524

[자본금]	2,991	2,991	2,991

[자본잉여금]	31	31	31

[자본조정]	(1,239)	(1,239)	(1,239)

[기타포괄손익누계액]	(381)	(232)	(95)

[이익잉여금]	6,136	7,165	6,280

자본총계	7,539	8,716	7,968

매출액	115,505	107,513	93,919

영업이익	(373)	1,554	1,781

당기순이익(당기순손실)	(623)	1,405	1,367

주당순이익(주당순손실)	(1,298)	2,927	2,848

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

사업연도	제23기	제22기	제21기

(2019연도)	(2018연도)	(2017연도)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	42,282	43,016	48,948

[비유동자산]	11,320	7,932	6,012

자산총계	53,602	50,948	54,959

[유동부채]	40,943	39,428	42,559

[비유동부채]	5,255	3,041	4,608

부채총계	46,199	42,469	47,167

[자본금]	2,991	2,991	2,991

[자본잉여금]	31	31	31

[자본조정]	(1,239)	(1,239)	(1,239)

[기타포괄손익누계액]	(381)	(232)	(95)

[이익잉여금]	6,001	6,927	6,104

자본총계	7,404	8,478	7,792

매출액	112,762	102,543	87,531

영업이익	(33)	1,494	1,589

당기순이익(당기순손실)	(520)	1,343	1,191

주당순이익(주당순손실)	(1,084)	2,798	2,412
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 - 해 당사항 없음 나. 대 손 충당금 설정현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제23기	매출채권	31,802,781	1,941,264	6.10%

단기대여금	5,833	5,833	100.00%

미수수익	58,981	6,905	11.71%

선급금	634,759	436,343	68.74%

장기대여금	16,203	16,203	100.00%

합 계	32,518,557	2,406,548	7.40%

제22기	매출채권	24,363,192	1,195,134	4.91%

단기대여금	115,833	5,833	5.04%

미수수익	69,994	6,905	9.87%

선급금	696,021	483,101	69.41%

장기대여금	16,203	16,203	100.00%

합 계	25,261,243	1,707,176	6.76%

제21기	매출채권	26,075,742	813,031	3.12%

단기대여금	115,833	5,833	5.04%

미수수익	54,355	6,905	12.70%

선급금	4,405,289	483,101	10.97%

장기대여금	16,203	16,203	100.00%

합 계	30,667,422	1,325,073	4.32%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 천원)

구 분	제23기	제22기	제21기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,707,176	1,325,073	1,190,178

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	699,372	382,103	134,895

4. 기말 대손충당금 잔액합계	2,406,548	1,707,176	1,325,073

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 매출채권 등에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험률에 의한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 관련 자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과2년 이하	2년 초과	계

금액	일반

특수관계자	-	-	-	-	-

계

구성비율	100.00%

다. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제23기	제22기	제21기

IT 인프라총괄	상품	3,639,419	5,253,672

원재료	-	-	-

보안사업부문	상품	491,401	1,739,011

원재료	-	-	-

기타	상품	329,458	19,503

합 계	4,460,278	7,012,186

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	8.75%	12.76%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	16.17	11.52

주) 당사는 2015년 사업연도부터 원재료 계정을 상품 및 선급금 계정으로 재분류하였습니다.

(2) 재고자산의 실사내역 등 - 실사일자 : 2020.01.02- 참여자 : 신승회계법인 회계감사인 1명 외(3) 장기체화재고 등

(단위 : 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	당기평가손실	기말잔액	비고

상품	-

합계	-

라. 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제23기(당기)	신승회계법인	의견거절	-	-

제22기(전기)	성도회계법인	적정	-	-

제21기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기(당기)	신승회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	50,000,000	582

제22기(전기)	성도회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	50,000,000	570

제21기(전전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	50,000,000	607

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경

변경전(제22기)	변경후(제23기)	변경사유	비 고

성도회계법인	신승회계법인	자유 선임	-

5. 회계처리 위반조치 여부- 해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 기타비상무이사 2인(비상근)으로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

제3조(권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제9조(결의방법)	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안과 다음각호에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
1. 의결권, 배당, 전환, 상환 또는 잔여재산의 분배에 관하여 , 우선권 또는
특권을 가지거나 새로운 종류의 주식을 수권 또는 창설하기 위한 주주총회의 소집
2. 기존 종류의 주식의 수권주식수를 증가하기 위한 주주총회의 소집
3. 주식의 발행 또는 신주인수권부 사채, 전환사채, 신주인수권기타 주식으로 전환되거나 신주를 인수할 수 있는 권리가 부착된 증권의 발행 또는 그 발행을 위한 주주총회의 소집
4. 타인에게 1인당 2억원을 넘는 대출 또는 보증을 하는 경우 또는 누계 총액 10억원을 넘는 대출 또는 보증을 하고자 하는 경우
2. 회사의 순자산가액의 10%를 초과하는 차입행위 및 금융기관으로부터 신용보증서를 발급받는 행위
3. 통상의 거래과정 외에서 계열회사(독점규제및공정거래에관한법률상의 계열회사를 말한다)와 거래하는 행위
4. 신규 사업의 개시, 사업 성격의 중대한 변경 , 사업의 중단 또는 폐지 또는 그에 관한 주주총회의 소집
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송?수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제10조(부의사항)	①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(1)-2 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(9) 이사, 감사의 선임 및 해임
(10) 주식의 액면미달발행
(11) 현금,주식,현물배당 결정
(12) 주식매수선택권의 부여
(13) 이사,감사의 보수
(14) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(15) 법정준비금의 감액
(16) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(13) 급여체계, 상여 및 후생제도
(14) 노조정책에 관한 중요사항
(15) 기본조직의 제정 및 개폐
(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치?이전 또는 폐지
(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 다액의 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(13) 자기주식의 취득 및 처분
(14) 자기주식의 소각
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(1-2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
(2) 타회사의 임원 겸임
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
②이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	O	-

2	O	-

3	O	-

4	O	-

5	O	-

6	O	-

7	O	-

8	O	-

9	O	-

10	O	-

11	O	-

12	O	-

13	O	-

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역당사는 2019년 3월 28일 주주총회에서 사외이사가 선임되었으며, 사업보고서 제출일 현재 활동내역은 없습니다. 마. 이사의 독립성당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 대표이사 1인을 포함한 사내이사 2인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 감사규정을 제정하였으며, 동 감사규정 및 정관상에서 감사가 감사업무 수행 필요에 따라 다음의 권한을 행사할 수 있다고 규정되어 있습니다.

구분	내용

정관	제41조의5(감사의 직무 등)
감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다.

감사 규정	제3조(직무)
감사의 직무라 함은 다음 각 호의 업무를 말한다.
1. 감사 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치
2. 회사 내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가
3. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
4. 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리
5. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사
제4조(권한)
감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무.재산 및 손익상태 조사권
2. 회사 내 모든 정보에 대한 요구권
3. 관계자의 출석 및 답변 요구권
4. 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사
5. 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회
6. 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한
7. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비고

장경태	- 서울대학교 과학교육학과- 전 중앙일보국장- 전 중앙일보 미주본사 사장- 전 (주)네오티스 부사장	-	-

다. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	현재 감사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.

라. 감사 지원조직 현황- 해당사항 없음

마. 감사의 준법지원인 지원조직- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제를 시행하지 않고 있습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 사업보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 시행하지 않고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 사업보고서 제출일까지 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁당사는 사업보고서 제출일까지 경영권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

하이드렉스㈜	본인	보통주	125,286	20.94	1,252,860	20.94	-

안국필	임원	보통주	90,203	15.08	905,608	15.14	-

김주병	임원	보통주	20,000	3.34	200,000	3.34	-

권상훈	기타	보통주	33,250	5.56	332,500	5.56	-

권시훈	기타	보통주	33,250	5.56	332,500	5.56	-

계	보통주	301,989	50.48	3,023,468	50.54	-

우선주	-	-	-	-	-

가. 최대주주 주요경력

회사명	대표자	설립일	결산기	업종	주제품	회사와의 관계

하이드렉스(주)	김현미	2008.02.28	12월	경영컨설팅	경영컨설팅	최대주주, 계열회사

나. 최대주주(법인) 재무현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구분	2019년 12월 말	비고

자산총계	-

부채총계	-

자본총계	-

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

다. 최대주주(법인) 사업현황당사의 최대주주인 하이드렉스주식회사는 2008. 2. 8. 설립되었으며, 보고서 기준일 현재 영위하고있는 주요 사업은 기업컨설팅업입니다.

라. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래- 해당사항 없음 2. 최대주주 변동내역- 해당사항 없음 3. 주식 소유현황가. 5%이상 주주와 우리사주조합 등의 주식소유현황최근 주주명부폐쇄일인 2019년 12월 31일 현재 최대주주등을 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주는 다음과 같습니다.주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)유니포인트	1,181,830	19.76%	-

(주)세아네트웍스	637,000	10.65%	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	-	-	-	-	-

4. 주식사무현황

구분	내용

정관	제9조(주식의 발행 및 배정) ① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의
도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증액서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000 주권 및 10,000주권의 8종류

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지, 한국경제신문, 매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적- 당사의 최근 6개월간 월별 주가 및 주식 거래 실적은 다음과 같습니다.

종 류	2019.07	2019.08	2019.09	2019.10	2019.11	2019.12

주 가	최 고

최 저

평 균

거래량	일 최고

일 최저

월 간
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권은영	남	1955년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 연세대 경영학 학사 (81.02)- 뉴욕대학교 대학원 졸업 (84.08)- 인하대학교 대학원 경영학과 박사 수료 (92)
- 산동회계법인 CPA (81.01~82.08)
- 한국신용평가㈜ 책임연구원 (86.03~88.04)
- 영진투자자문㈜ 이사 (88.05~89.07)
- 동명모트롤㈜ 대표이사 (89.08~08.06)
- 하이드렉스㈜ 감사 (09.09~현재)
- ㈜네오티스 대표이사 (09.09~현재)
- 알트론㈜ 대표이사 (10.05~현재)
- 아이비트㈜ 대표이사 (13.07~현재)
- ㈜유니포인트 대표이사 (13.06~현재)	-	-	-	7년	2022년 03월 28일

안국필	남	1966년 11월	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	- 부산대학교 졸업 (88.02)
- 한국IBM㈜ Program Manager (90.01~00.03)
- 한국 Cyberlane Wireless Inc. 전략기획이사(00.04~01.04)
- ㈜유니포인트 (02.01~현재)	-	-	-	19년	2020년 03월 27일

차진옥	남	1955년 08월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 한양대학교 정밀기계과 졸업- Polytechnique University- Pomona 기계공학석사- Rosenstain Associates Manager- Floor Danielle Manager	-	-	-	-	2022년 03월 28일

김주병	남	1953년 11월	기타비상무이사	등기임원	비상근	영업	- 한국외대 졸업 (80.02)
- 뉴욕대 경영대학원 졸업 (85.01)
- USAKO International Co. (80.01~82.12)
- 한국IBM㈜ (85.03~95.02)
- 네트원정보통신㈜ 대표이사(95.03~현재)
- ㈜유니포인트 (11.03~현재)	-	-	-	9년	2020년 03월 27일

장형석	남	1956년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	영업	- 한국외국어 대학교 졸업- 뉴욕대학교 경영대학원 졸업(MBA)- 前 ㈜노루페인트 근무- 前 ㈜노루 난파오 코팅스 베트남 회장	-	-	-	-	2021년 03월 29일

장경태	남	1955년 09월	감사	등기임원	비상근	감사	- 서울대학교 과학교육학과- 前 중앙일보 국장- 前 중앙일보 미주본사 사장- 前 (주)네오티스 부사장	-	-	-	-	2022년 03월 28일

김진영	남	1969년 08월	전무	미등기임원	상근	Enterprise사업	- 홍익대학교 졸업 (89.03~93.02)
- 누리텔레콤(97.11~00.01)
- ㈜유니포인트 전무(00.02~현재)	-	-	-	20년	-

이석재	남	1962년 11월	상무	미등기임원	상근	기술지원	- 경희대학교 졸업(81.03~85.02)
- 쌍용정보통신 시스템 엔지니어(89.03~94.11)
- 한국인포믹스 부장(94.11~00.02)
- 시큐어소프트 기술지원부 이사(00.02~02.08)
- 인프라소프트 기술고문 이사(03.03~05.02)
- 프리랜서 이사(05.03~06.11)
- ㈜유니포인트 상무(07.01~현재)	-	-	-	13년	-

나. 임원 겸임현황

성명	직장명	직책	근무연수	담당업무

권은영	하이드렉스㈜	감사	9년	감사

㈜네오티스	대표이사	9년	경영총괄

알트론㈜	대표이사	8년	경영총괄

㈜아이비트	대표이사	5년	경영총괄

㈜네오디에스	사내이사	6년	경영총괄

㈜아리텔	사내이사	7년	경영총괄

㈜서울생주조	사외이사	8년	-

김주병	네트원정보통신㈜	대표이사	23년	경영총괄

안국필	㈜네오티스	사외이사	3년	-

다. 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

유니포인트	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

유니포인트	남	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	403	-	67

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	403	201	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 관계회사 현황당사는 보고서 제출일 현재 아래와 같은 계열회사인 관계회사가 존재합니다.(1) 하이드렉스(주)

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

회 사 개 황	재 무 상 황	대주주

년도	자산
총액	자본금	자기
자본	매출액	당기순이익	배당률	주주명	지분

대표자 : 김현미설립일 : 08.02.28결산기 : 12월사업자번호 :211-88-10047업종 : 경영컨설팅주제품 : 경영컨설팅회사와의 관계 :최대주주, 계열회사	'19년도	-	권은영

'18년도	7,704	50	7,657	186	139	-

'17년도	7,564	50	7,518	114	(105)	-

(2) ㈜네오티스

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

회 사 개 황	재 무 상 황	대주주

년도	자산
총액	자본금	자기
자본	매출액	당기순이익	배당률	주주명	지분

대표자 :권은영
설립일 : 00.11.01
결산기 : 12월사업자번호 :125-81-34040
업종:금속절삭기계제조업
주제품 :
반도체공구 등
회사와의 관계
:관계회사, 계열회사	'19년도	86,911	5,507	43,684	42,409	1,457	6.2%	권은영	28.40%

'18년도	86,640	5,507	44,553	45,195	3,178	5.6%	27.93%

'17년도	81,029	5,507	46,080	43,473	(7,249)	5.3%	26.84%

(3) 알트론(주)

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

회 사 개 황	재 무 상 황	대주주

년도	자산
총액	자본금	자기
자본	매출액	당기순이익	배당률	주주명	지분

대표자 :권은영
설립일 : 00.12.14
결산기 : 12월사업자번호 : 107-81-93643
업종 : 무선통신장비 제조업
주제품 : 중계기장비 등
회사와의 관계
:관계회사, 계열회사	'19년도	-	㈜네오티스

'18년도	592	1,980	(5,453)	210	(571)	-

'17년도	1,199	1,980	(4,854)	180	(1,948)	-

(4) (주)아이비트

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

회 사 개 황	재 무 상 황	대주주

년도	자산
총액	자본금	자기
자본	매출액	당기순이익	배당률	주주명	지분

대표자 :권은영
설립일 : 00.07.12
결산기 : 12월사업자번호 :123-81-58819
업종 : 기타 무선 통신장비 제조업
주제품 :무선통신장비제조
회사와의 관계
:관계회사, 계열회사	'19년도	-	알트론㈜

'18년도	4	500	(3,822)	-	(72)	-

'17년도	4	500	(3,749)	-	(80)	-

(5) (주)네오디에스

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

회 사 개 황	재 무 상 황	대주주

년도	자산
총액	자본금	자기
자본	매출액	당기순이익	배당률	주주명	지분

대표자 : 권은영
설립일 : 12.12.24
결산기 : 12월사업자번호 :303-81-68247
업종 : 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업
주제품 :기타 일반목적용 기계 제조
회사와의 관계
:관계회사, 계열회사	'19년도	㈜네오티스

'18년도	6,246	1,000	1,711	8,131	506	-

'17년도	6,498	1,000	1,606	7,570	86	-

(6) R-tron America, Inc

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

회 사 개 황	재 무 상 황	대주주

년도	자산
총액	자본금	자기
자본	매출액	당기 순이익	배당률	주주명	지분

회사명 : R-tron America, Inc
대표자 : 강원우
설립일 : 05.05.20
결산기 : 12월해외현지기업고유번호 : 275101963
업종 : 도매 및 상품중계업
주제품 : 도매 및 상품
회사와의 관계
:관계회사, 계열회사	'19년도	알트론㈜	100.0%

'18년도	3,377	3,214	(154)	-	(86)	-

'17년도	3,377	3,214	(154)	-	(86)	-

(7) (주)아리텔

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

회 사 개 황	재 무 상 황	대주주

년도	자산
총액	자본금	자기
자본	매출액	당기 순이익	배당률	주주명	지분

회사명 : (주)아리텔
대표자 : 권은영
설립일 : 11.12.13
결산기 : 12월사업자번호 :314-86-30595
업종 : 기타 무선통신 장비제조
회사와의 관계
:관계회사, 계열회사	'19년도	알트론㈜

'18년도	4,784	3,000	(1,532)	-	(711)	-

'17년도	4,895	3,000	(820)	-	(872)	-

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

성명	직장명	직책	근무연수	담당업무

권은영	하이드렉스㈜	감사	9년	감사

㈜네오티스	대표이사	9년	경영총괄

알트론㈜	대표이사	8년	경영총괄

㈜아이비트	대표이사	5년	경영총괄

㈜네오디에스	사내이사	7년	영업

㈜아리텔	사내이사	8년	-

김주병	네트원정보통신㈜	대표이사	23년	경영총괄

안국필	㈜네오티스	사외이사	3년	-

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소프트웨어공제조합	2013년 06월 03일	업무관련	20	681	-	417	-	-	-	-	-	-	-	-

정보통신공제조합	2013년 08월 16일	업무관련	15	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)네오티스(상장)	2015년 06월 19일	투자	493	419,530	-	1,783	-	-	-	-	-	-	-	-

남광토건(주)	2013년 08월 16일	투자	50	160	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 당사가 출자한 타법인인 소프트웨어공제조합, 정보통신공제조합, 네오티스, 남광토건 모두 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 회계처리 하고 있으며, 최근사업연도 재무현황은 보고기간 말 기준의 결산자료입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용 공여 등당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주 등과의 자산 양수도 등당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주 등과의 영업거래

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 천원)

구 분	성 명
(법인명)	관계	19년도	18년도	17연도

금액	내용	금액	내용	금액	내용

매출거래	하이드렉스(주)	최대주주	-	-	-	-	-	-

매출채권잔액	-	-	-	-	-	-

기타비용	-	-	-	-	-	-

기타비용잔액	-	-	-	-	-	-

매입거래	-	-	42,000	자문수수료	42,000	자문수수료

매입채무잔액	-	-	-	-	-	-

차입거래	-	-	-	-	-	-

차입거래잔액	-	-	-	-	-	-

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 천원)

구 분	성 명
(법인명)	관계	19년도	18년도	17년도

금액	내용	금액	내용	금액	내용

매출거래	(주)네오티스	관계회사	-	-	2,010	상품	2,760	상품

매출채권잔액	-	-	-	-	-	-

기타수익	39,750	배당금	34,150	배당금	-	-

기타비용	321,504	임차료	312,000	임차료	-	차입이자

기타비용잔액	-	-	-	-	-	-

매입거래	14,724	차량운반구	-	-	315,960	임차료

매입채무잔액	-	-	-	-	58,784	임차료

미지급금	74,184	임차료	58,784	임차료	-	-

차입거래	-	-	-	-	-	-

차입거래잔액	-	-	-	-	-	-

매출거래	알트론(주)	관계회사	-	-	-	-	-	-

매출채권잔액	-	-	-	-	-	-

기타비용	-	-	-	-	-	-

기타비용잔액	-	-	-	-	-	-

매입거래	-	-	-	-	-	-

매입채무잔액	-	-	-	-	-	-

차입거래	-	-	-	-	-	-

차입거래잔액	-	-	-	-	-	-

매출거래	(주)네오디에스	관계회사	-	-	105	상품	105	상품

매출채권잔액	-	-	-	-

기타비용	-	-	-	-	-	-

기타비용잔액	-	-	-	-	-	-

매입거래	-	-	-	-	-	-

매입채무잔액	-	-	-	-	-	-

차입거래	-	-	-	-	-	-

차입거래잔액	-	-	-	-	-	-

매출거래	랜스(주)	종속회사	110,500	상품	489,086	상품	-	-

매출채권잔액	-	-	247,280	-	-	-

기타수익	9,026	이자수익	-	-	-	-

기타비용	-	-	-	-	-	-

매입거래	64,734	상품	32,750	상품	-	-

매입채무잔액	-	-	-	-	-	-

차입거래	-	-	-	-	-	-

차입거래잔액	-	-	-	-	-	-

대여금	110,000	-	110,000	-	-	-

대여금잔액	110,000	-	110,000	-	-	-

종속기업투자주식	236,000	종속기업투자	236,000	종속기업투자	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황- 해당사항 없음나. 주주총회 현황

구분	안건내용

날짜	정기/임시

2019-03-28	정기	1. 2018년 회계연도 재무제표 승인의 건 2. 현금배당의 건3. 정관 일부 변경의 건4. 주식 분할의 건5. 이사 선임의 건6. 감사 선임의 건7. 이사보수한도 승인의 건8. 감사보수한도 승인의 건

2018-03-29	정기	1. 2017년 회계연도 재무제표 승인의 건 2. 현금배당의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건

2017-03-28	정기	1. 2016년 회계연도 재무제표 승인의 건 2. 현금배당의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건

2016-03-25	정기	1. 2015년 회계연도 재무제표 승인의 건 (현금배당)2. 이사 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건

2015-03-31	정기	1. 2014년 회계연도 재무제표 승인의 건 (현금배당)2. 감사연임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건5. 퇴직금 지급규정 개정의 건

2014-09-11	임시	1. 정관변경의 건2. 임원퇴직금 규정 제정의 건

2014-03-26	정기	1. 2013년 회계연도 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 및 감사의 보수한도액 승인의 건4. 현금배당의 건

2013-05-31	임시	1. 사내이사 선임의 건

2013-03-21	정기	1. 2012년 회계연도 재무제표 승인의 건2. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건3. 정관변경의 건4. 자사주 처리의 건5. 현금 배당의 건

2012-03-23	정기	1. 2011년 회계연도 재무제표 승인의 건2. 이사의 보수한도액 승인의 건3. 감사의 보수한도액 승인의 건4. 이사 선임의 건5. 감사 선임의 건6. 현금 배당의 건

2011-02-28	정기	1. 2010년 회계연도 재무제표 승인의 건2. 임원의 보수한도액 승인의 건3. 이사 선임의 건

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건- 해당사항 없음나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황- 해당사항 없음다. 채무보증 현황- 해당사항 없음라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음마. 그 밖의 우발채무 등(1) 당기말 현재 회사가 금융기관과 체결한 대출관련 약정사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 천원)

구 분	금융기관	한도금액	실행금액

일반자금대출	우리은행	5,000,000	5,000,000

KEB하나은행	2,660,000	2,660,000

수협은행	700,000	700,000

신한은행	100,000	-

산업은행	500,000	500,000

국민은행	1,471,429	1,471,429

주식담보대출	하나금융투자	800,000	800,000

합 계	11,231,429	11,131,429

(2) 회 사 는 당기말 현재 우리은행 외 5개 금융기관으로부터 거래처와의 계약과 관련하여 10,300백만원 (전기말: 8,000백만원) 의 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한 소프트웨어 공제조합으로부터 계약 및 하자보증 등과 관련하여 21,664백만원의 보증을 제공 받고 있으며(조합 출자금 461백만원 담보 제공), 그 외 이행계약 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 581백만원 (전기말: 581백만원) 의 이행보증을 제공 받고 있습니다. (3) 당기말 현재 회사는 회사의 대표이사로부터 금융기관 차입금 및 금융기관의 지급보증과 관련하여 16,294백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (4) 당기말 현재 회사는 산업은행 차입금 및 우리은행 지급보증과 관련하여 현금및현금성자산 1,275백만원을, KEB하나은행 차입금에 대해서는 투자부동산으로 인식하고 있는 토지를 담보로 제공하고 있습니다.

바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음사. 중소기업기준검토표 or 중소기업확인서

아. 직접금융 자금의 사용

당사는 2014년 10월 24일 코넥스시장에 상장되었으며 공시서류작성대상기간(최근 3사업연도) 중 주식 및 주식연계채권을 통해 자금을 조달한 내역이 없습니다.

(1) 공모자금의 사용 내역- 해당사항 없음

(2) 사모자금의 사용내역- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음