유니포인트 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 기타비상무이사 2인(비상근)으로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.나. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

제3조(권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제9조(결의방법)	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안과 다음각호에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
1. 의결권, 배당, 전환, 상환 또는 잔여재산의 분배에 관하여 , 우선권 또는
특권을 가지거나 새로운 종류의 주식을 수권 또는 창설하기 위한 주주총회의 소집
2. 기존 종류의 주식의 수권주식수를 증가하기 위한 주주총회의 소집
3. 주식의 발행 또는 신주인수권부 사채, 전환사채, 신주인수권기타 주식으로 전환되거나 신주를 인수할 수 있는 권리가 부착된 증권의 발행 또는 그 발행을 위한 주주총회의 소집
4. 타인에게 1인당 2억원을 넘는 대출 또는 보증을 하는 경우 또는 누계 총액 10억원을 넘는 대출 또는 보증을 하고자 하는 경우
2. 회사의 순자산가액의 10%를 초과하는 차입행위 및 금융기관으로부터 신용보증서를 발급받는 행위
3. 통상의 거래과정 외에서 계열회사(독점규제및공정거래에관한법률상의 계열회사를 말한다)와 거래하는 행위
4. 신규 사업의 개시, 사업 성격의 중대한 변경 , 사업의 중단 또는 폐지 또는 그에 관한 주주총회의 소집
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송?수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제10조(부의사항)	①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(1)-2 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(9) 이사, 감사의 선임 및 해임
(10) 주식의 액면미달발행
(11) 현금?주식?현물배당 결정
(12) 주식매수선택권의 부여
(13) 이사?감사의 보수
(14) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(15) 법정준비금의 감액
(16) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(13) 급여체계, 상여 및 후생제도
(14) 노조정책에 관한 중요사항
(15) 기본조직의 제정 및 개폐
(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치?이전 또는 폐지
(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 다액의 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(13) 자기주식의 취득 및 처분
(14) 자기주식의 소각
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(1-2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
(2) 타회사의 임원 겸임
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
②이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2012-02-21	정기주주총회소집
- 일시 : 2012년 3월 23일
- 의안 : 제15기 회계연도 재무제표 승인의 건
제16기 이사보수한도의 건
제16기 감사보수한도의 건
이사 선임의 건
감사 선임의 건
현금 배당의 건	O	-

2	2012-02-22	우리은행상암DMC지점지급보증거래약정체결의건	O	-

3	2012-03-24	손지웅전대표이사의대역므및이자에대한상계처리의건
- 손지웅의 대여금 및 이자를 소유주식과 상계 승인	O	-

4	2012-06-27	1.우리은행상암DMC지점지급보증거래약정체결의건	O	-

5	2012-07-19	1.2012년상반기실적REVIEW
2.감사직무규정및이사회규정
3.신규사업에대한논의
4.기타:지리산펜션부지매입대금지급보고,손전사장대여금정리의견및영업관련기본규정	O	-

6	2012-09-24	우리은행상암DMC지점지급보증거래약정체결의건	O	-

7	2012-11-07	1.2012년3/4의사업실적보고 및 중요경영사항 논의의 건
2.주주변동의건
- 스톡옵션 행사 : 4명 8,500주
- 손지웅 전대표의 구주 처리 건 논의
- 모든 우선주 보통주 전환
3.조직변동의건
4.영업관리규정제정의건
5.GS사업본부영업유지의건
6.CRM/ERP도입의건
7.공공SI사업준비의건
8.기타의안
- 2013년 영업계획, 장기 재고의 처리	O	-

8	2012-11-26	주식회사유니포인트제3회사모사채발행의건	O	-

9	2012-12-24	우리은행상암DMC지점지급보증거래약정체결의건	O	-

10	2012-12-26	기업은행서초3동지점지급보증거래약정체결의건	O	-

11	2012-12-27	신한은행여의도중앙금융센터지급보증거래약정체결의건	O	-

12	2013-03-06	정기주주총회소집
- 일시 : 2013년 3월 21일
- 의안 : 정기주주총회 소집의 건	O

13	2013-03-26	어음할인을위한우리은행상암DMC지점약정체결의건	O	-

14	2013-03-27	우리은행상암DMC지점전자채권담보대출체결의건	O	-

15	2013-05-16	임시주주총회소집
- 일시 : 2013년 05월 31일
- 의안 : 사내이사선임의 건	O

16	2013-05-31	대표이사선임
- 권은영 사내이사 대표이사 선임	O	-

17	2013-08-05	우리은행상암DMC지점지급보증거래약정체결의건	O	-

18	2013-08-05	한국씨티은행영업부기업금융지점일반대출및지급보증거래약정체결의건	O	-

19	2013-09-22	대출금차입의건	O	-

20	2013-09-22	대출금차입의건	O	-

21	2013-09-22	기채에관한사항	O	-

22	2013-11-06	구매자금대출약정의건	O	-

23	2013-11-12	주식회사유니포인트제4회사모사채발행의건	O	-

24	2014-01-03	우리은핸상암DMC지점지급보증거래약정체결의건	O	-

25	2014-02-25	우리은행상암DMC지점지급보증거래약정체결의건	O	-

26	2014-03-11	정기주주총회소집
- 일시 :2014년 3월 26일
- 의안 : 17기 회계연도 재무제표 승인의 건
- 이사선임의 건
- 제18기 이사 및 감사 보수한도 건
- 현금배당의 건	O	-

27	2014-03-17	우리은행상암DMC지점운영자금차입의건	O	-

28	2014-05-26	수협은행중부기업금융센터운영자금차입의건	O	-

29	2014-06-20	우리은행상암DMC금융센터지급보증거래약정체결의건	O	-

30	2014-07-10	수협은행 중부기금 금융센터 운영자금 차입의 건	O	-

31	2014-08-04	기채결의 및 은행여신에 관한 건	O	-

32	2014-08-25	임시주총 소집
- 일시 : 2014년 9월 11일
- 안건 : 정관변경의 건
임원퇴직금규정 제정의 건	O	-

33	2014-08-25	본점이전의 건	O	-

34	2014-09-12	사규제정의 건	O	-

35	2014-09-12	우리은행 상암DMC지점 운영자금 차입의 건	O	-

36	2014-10-01	코넥스시장 상장의 건	O	-

37	2014-12-30	일반대출 운영자금 차입의 건	O	-

38	2015-02-13	현금배당 결정의 건	O	-

39	2015-03-12	우리은행 상암DMC지점 운영자금 차입의 건	O	-

40	2015-03-13	정기주주총회소집
- 일시 :2015년 3월 31일
- 의안 : 18기 회계연도 재무제표 승인의 건
- 감사선임의 건
- 제19기 이사 보수한도 건- 제19기 감사 보수한도 건- 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	O	-

41	2015-04-14	상장관련 지정감사인 신청의 건	O	-

42	2015-05-06	우리은행 상암DMC지점 지급보증 거래약정 체결의 건	O	-

43	2015-06-30	우리은행 상암DMC지점 지급보증 거래약정 체결의 건	O	-

44	2015-08-13	기업은행 서초3동지점 지급보증 거래약정 체결의 건	O	-

45	2016-03-09	정기주주총회소집
- 일시 :2015년 3월 25일
- 의안 : 19기 회계연도 재무제표 승인의 건
- 이사선임의 건
- 제20기 이사 보수한도 건- 제20기 감사 보수한도 건	O	-

46	2016-03-25	대표이사 선임의 건	O	-

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사가 선임되어 있지 않습니다.마. 이사의 독립성당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 대표이사 1인을 포함한 사내이사 2인, 기타비상무이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.