코오롱인더 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 개요 2024년 3월 31일 현재 당 지배회사의 이사회 는 총 9명으로, 4명의 상근이사 및 5명의 사외이사(감사위원 3명 포함)로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사 위원회, 사외이사후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 소위원회가 운영되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 [VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	2	-	-

※ 제14기 정기주주총회(2024년 3월 28일 개최) 결과 사외이사 1인(이제원) 임기만료로 퇴임, 사외이사 2인(이원덕, 곽승엽) 신규선임됨.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최 일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사(출석률)

김영범(100%)	유석진(100%)	이규호(100%)	윤광복(100%)	이제원(50%)	배기용(100%)	은희곤(100%)	김옥정(100%)	곽승엽(100%)	이원덕(100%)

제1차정기	2024-02-27	2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	참석	참석	해당사항없음(선임 前)	참석	참석	참석	참석	참석	해당사항없음(선임 前)	해당사항없음(선임 前)

2023년 4분기 위원회 결의 내역 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

타법인과의 거래 진행 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2024년 안전ㆍ보건계획 수립 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024년 경영계획 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

규정 개정 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

제14기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표, 영업보고서 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

제14기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

제14기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

제1차임시	2024-03-15	2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건	보고	참석	참석	참석	불참	참석	참석	참석

제2차 임시	2024-03-28	대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음(임기만료)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

제65회 공모채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

※ 2024년 3월 28일 유 석진 대표이사가 재선임되었습니다. 다. 이사회 내 위원회 1) 경영위원회 a) 개요

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사3명	위원장: 김영범 대표이사위 원: 유석진 대표이사, 윤광복 이사	회사는 경영계획 등의 목표 점검 및 경영효율성 향상을 목적으로 이사회 내 경영위원회를 설치하여 운영하고 있으며 경영위원회는 주주총회의 승인을 요하는 사항, 대표이사의 선임 및 해임, 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임, 정관에서 정하는 사항 등을 제외한 이사회가 위임한 사항을 심의 및 의결하고 있습니다.	-

※ 이사회 내의 위원회 구성현황은 2024년 3월 31일 기준이며 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. ※ 2024년 3월 28일 유석진 대표이사가 위원으로 재선임되었습니다.

b) 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김영범(100%)	유석진(100%)	윤광복(100%)

2024-01-03	패션부문 직영점 개설의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-01-10	해외법인 지급보증(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-01-10	해외법인 지급보증(신규)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-01-10	여신 약정(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-01-18	해외법인 지급보증(신규)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-01-25	여신 약정(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-02-13	해외법인 지급보증(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-02-13	여신 약정(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-02-20	패션부문 직영점 개설의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-02-21	여신 약정(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-02-21	해외법인 지급보증(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-03-06	해외법인 지급보증(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-03-06	해외법인 지급보증(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-03-06	해외법인 지급보증(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-03-06	여신 약정(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-03-12	여신 약정(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-03-21	패션부문 직영점 개설의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-03-21	여신 약정(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-03-21	여신 약정(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-03-21	해외법인 지급보증(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024-03-28	여신 약정(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임 당 지배회사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사 후보의 추천권을 가진 사외이사후보추천위원회에서 그 후보자를 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 회사의 최대주주 및 주요주주와 친인척관계, 거래관계 등 경영의 독립성을 해칠 수 있는 이사에 대한 선출을 배제하고 있으며, 심도있는 논의를 통해 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해오고 있습니다.한편 당 지배회사는 정관 30조 규정에 의거하여 이사회의 경우 전체 이사 중 과반수 이상을 사외이사로 두고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	선임배경	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	김영범	이사회	대표이사사장	코오롱그룹에서의 주요 보직과 다년간 근무 경험을 통한 높은 전문성을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단	-	특수관계인	3년	신규선임

사내이사	유석진	이사회	대표이사사장	코오롱 대표이사로서의 근무 경험으로 인해 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 높은 전문성을 갖고 있으며, 이를 통해 당사 FnC부문 사장으로서 회사 경영상 중요 의사결정을 하는데 최적의 경영진이 될 것으로 판단하였으며 이를 통해 회사 발전에 기여할 것으로 판단	-	특수관계인	3년	연임(1회)

사내이사	윤광복	이사회	경영지원본부장	코오롱그룹에서의 다년간의 근무 경험으로 인해 높은 전문성을 갖고 있으며, 이를 통해 당사 제조부문 경영지원본부장으로서 회사 경영상 중요 의사결정을 함에 있어 보다 전문적이고 합리적인 경영의사 결정을 할 것으로 판단	-	특수관계인	3년	연임(1회)

사내이사	이규호	이사회	사내이사	코오롱 그룹 내 주요 계열사에서 10여년간 다양한 직군의 근무를 통해 조직에 대한 이해도가 높으며, 기업경영 및 지속성장을 위한 지도력 및 경영능력의 발휘가 가능할 것으로 판단	특수관계인	3년	신규선임

사외이사	배기용	사외이사후보추천위원회	사외이사	딜로이트안진회계법인 부대표를 역임한 경력을 지니고 한국 및 미국공인회계사 자격증을 보유하고 있음. 이에 회계 및 재무분야에 대한 경험을 바탕으로 폭넓은 조언과 전문지식을 기반으로 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단	-	-	3년	연임(1회)

사외이사	은희곤	사외이사후보추천위원회	사외이사	다년간 종교사회에서 익혀온 윤리성과 다양한 이해관계자와의 상생 노력과 소통 경험을 활용하여 당사의 윤리경영, 정도경영에 대한 폭넓은 지식과 전문지식을 구하고 소통의 리더십을 수행할 것으로 판단	-	-	3년	신규선임

사외이사	김옥정	사외이사후보추천위원회	사외이사	현재 숙명여자대학교 경영전문대학원 교수로 경영전반에 관한 전문지식과 역량을 갖추고 있으며, 자산운용사 등 다년간의 근무 경험을 바탕으로 최초 여성 사외이사로서 다양한 이해관계자를 설득하고 책임경영의 리더십을 발휘할 것으로 판단	-	-	3년	신규선임

사외이사	곽승엽	사외이사후보추천위원회	사외이사	현재 서울대학교 공과대학 교수로, 당사가 영위하고 있는 산업자재 등 다양한 소재 분야에 대한 높은 이해도와 지식을 갖추고 있음. 이에 회사의 사업 경쟁력 강화를 비롯한 기술 및 기업경영에 관한 의사결정과 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단	-	-	3년	신규선임

사외이사	이원덕	사외이사후보추천위원회	사외이사	우리은행 은행장을 역임한 금융전문가로 해당 분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있음. 이러한 전문성을 기반으로 회사에 대한 폭넓은 조언과 경영활동 전반에 대한 전문적인 역할을 수행할 것으로 판단	-	-	3년	신규선임

※ 상기 내용은 2024년 3월 31일 기준입니다.※ 2024년 3월 28일 이제원 사외이사가 임기만료로 퇴임하였고, 유석진 대표이사 재선임, 이규호 사내이사, 곽승엽ㆍ이원덕 사외이사 신규선임되었습니다. 2) 사외이사후보추천위원회a) 개요사외이사후보 선정의 공정성과 독립성을 도모하기 위해 당 지배회사는 사외이사후보추천위원회를 설치하여 투명경영을 실천하고 있습니다.

성명	구분	사외이사 여부	권한	비 고

김영범	위원장	X	사외이사후보의 선정 및 추천, 기타 사외이사후보의 추천을 위해 필요한 사항 등	사외이사 과반수 충족 (상법 제542조의8)

배기용	위원	○

김옥정	위원	○

※ 상기 내용은 2024년 3월 31일 기준입니다.※ 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인(배기용, 김옥정)과 사내이사 1인(김영범)으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하고 있습니다.

b) 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김영범(출석률:100%)	배기용(출석률:100%)	김옥정(출석률:100%)

2024-02-27	사외이사후보추천위원회 규정 개정 보고의 건	보고	참석	참석	참석

사외이사 후보 추천의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

감사위원인 사외이사 후보 추천의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.02.27	당사	이제원배기용김옥정	-	- 재무제표 및 내부회계관리제도 감사 진행경과 설명

2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	3	팀장 1명(4년)책임 2명(평균 3년)	이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행지원

※ 상기 근속연수는 당사에서 본 지원업무를 담당한 기간 기준입니다.