코오롱인더 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2018년 9월 30일 현재 당 지배회사 의 이사회는 총 9명 으로, 4명의 상근이사 및 5명의 사외이사(감사위원 3명 포함)로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 소위원회가 운영되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

개최 일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(출석률)

신장섭(64%)	김종호(100%)	유한주(100%)	주창환(100%)	김태희(100%)

2018-02-02	- 타법인 주식 매각 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-02-08	- 2017년(제8기) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 2017년 영업보고서 승인의 건- 제8기 정기주주총회 소집 승인의 건- 제8기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건- 최대주주등과의 거래한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-03-06	- (주)하나금융지주 유상증자 참여 승인의 건(타법인 주식 취득 승인의 건)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-03-12	- 사모사채 발행 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-03-15	- 2017년(제8기) 개별 및 연결 재무제표 변경 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-03-28	- 경영위원회 위원 선임의 건- 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건- 대표이사 선임의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-04-11	- 본점 소재지 이전의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-05-10	- 2018년 1분기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건- 경영위원회 결의사항 보고의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-07-03	- 최대주주등과의 거래 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-08-08	- 2018년 상반기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건- 경영위원회 결의사항 보고의 건- 준법지원인 업무 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-08-29	- 특수관계인의 유상증자 참여 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사회 내 위원회 1) 경영위원회 (a) 개요

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사3명	위원장: 장희구 대표이사위 원: 안태환 대표이사 김철수 이사	회사는 경영계획 등의 목표 점검 및 경영효율성 향상을 목적으로 이사회 내 경영위원회를 설치하여 운영하고 있으며 경영위원회는 주주총회의 승인을 요하는 사항, 대표이사의 선임 및 해임, 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임, 정관에서 정하 는 사항 등을 제외한 이사회가 위임한 사항을 심의 및 의결하고 있습니다.	-

(b) 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

2018-01-10	해외법인 지급보증의 건	가결	해당없음

2018-01-17	패션부문 판매점 소재지 변경의 건	가결	해당없음

2018-01-23	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	해당없음

2018-01-26	여신 약정의 건(연장)	가결	해당없음

2018-02-01	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	해당없음

2018-02-12	해외법인 지급보증의 건	가결	해당없음

2018-02-13	패션부문 판매점 개설의 건	가결	해당없음

2018-03-06	여신 약정의 건(연장)	가결	해당없음

2018-04-04	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	해당없음

2018-04-05	패션부문 판매점 개설의 건	가결	해당없음

2018-04-11	여신 약정의 건(연장)	가결	해당없음

2018-04-20	해외법인 지급보증의 건	가결	해당없음

2018-04-20	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	해당없음

2018-05-16	해외법인 증자 참여의 건	가결	해당없음

2018-06-15	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	해당없음

2018-06-20	패션부문 판매점 개설의 건	가결	해당없음

2018-07-06	여신 약정의 건	가결	해당없음

2018-07-06	여신 약정의 건(연장)	가결	해당없음

2018-07-16	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	해당없음

2018-07-16	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	해당없음

2018-07-20	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	해당없음

2018-07-24	여신 약정의 건	가결	해당없음

2018-08-23	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	해당없음

2018-08-29	여신 약정의 건(연장)	가결	해당없음

2018-08-29	여신 약정의 건(연장)	가결	해당없음

2018-08-29	여신 약정의 건(연장)	가결	해당없음

2018-08-30	여신 약정의 건(연장)	가결	해당없음

2018-09-14	여신 약정의 건 (연장)	가결	해당없음

2018-09-28	해외법인 지급보증의 건	가결	해당없음

2) 사 외이사후보추천위원회 구성현황 사외이사후보 선정의 공정성과 독립성을 도모하기 위해 당 지배회사 는 사외이사후보추천위원회를 설치하여 투명경영을 실천하고 있습니다.

성명	구분	사외이사 여부	권한

장희구	위원장	X	사외이사후보의 선정 및 추천, 기타 사외이사후보의 추천을 위해 필요한 사항 등

신장섭	위원	○

주창환	위원	○

3) 감 사위원회 감사위원회 내용은 본 보고서 [VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항]의 [2. 감사제도에 관한 사항] 내용을 참조하시길 바랍니다. 라. 이사의 독립성 당 지배회사 의 이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사 후보의 추천권을 가진 사외이사후보추천위원회에서 그 후보자를 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 회사의 최대주주 및 주요주주와 친인척관계, 거래관계 등 경영의 독립성을 해칠 수 있는 이사에 대한 선출을 배제하고 있으며, 심도있는 논의를 통해 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해오고 있습니다.한편 당 지배회사 는 정관 30조 규정에 의거하여 전체 이사 중 과반수 이상을 사외이사로 두고있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	비고

사내이사	이웅열	이사회	대표이사 회장	주 1)	특수관계인	-

사내이사	장희구	이사회	대표이사 사장	-	특수관계인	-

사내이사	안태환	이사회	대표이사 전무	-	특수관계인	-

사내이사	김철수	이사회	이사	-	특수관계인	-

사외이사	김종호	사외이사후보추천위원회	사외이사	-	없음	-

사외이사	신장섭	사외이사후보추천위원회	사외이사	-	없음	-

사외이사	유한주	사외이사후보추천위원회	사외이사	-	없음	-

사외이사	주창환	사외이사후보추천위원회	사외이사	-	없음	-

사외이사	김태희	사외이사후보추천위원회	사외이사	-	없음	-

주 1) - 당사는 2016년 5월 30일, 이웅열 사내이사가 소유하고 있는 하나캐피탈 주식 700,000주를 수익성이 있는 주식투자를 목적으로 20,064,100,000원에 매입하였음. - 당사는 2016년 5월 30일, 이웅열 사내이사가 소유하고 있는 코오롱글로텍 주식 56,739주를 유가증권 보유 단일화를 위해 5,890,245,807원에 매입하였음.