코오롱인더 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2019년 9월 30일 현재 당 지배회사 의 이사회는 총 7명 으로, 3명의 상근이사 및 4명의 사외이사(감사위원 3명 포함)로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이 사후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 소위원회가 운영되고 있습니다. 당 지배회사의 정관 제34조 제 4항에 의해 이사회의 의장은 이사회에서 선임되고 있습니다. 2019년 3월 26일 이사회를 통해 장희구 대표이사가 이사회 의장에 선임되었으며 임기는 이사 잔여임기까지 입니다. 따라서 당사의 대표이사는 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결 및 보고사항

개최 일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사(출석률)

장희구(100%)	김철수(100%)	김민태(100%)	유한주(89%)	주창환(89%)	김태희(89%)	이제원(100%)	신장섭(75%)	김종호(75%)

2019-01-09	- 고문계약 체결 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항 없음(신규선임)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항 없음(신규선임)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-02-19	- 2018년(제9기) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 2018년 영업보고서 승인의 건- 제9기 정기주주총회 소집 승인의 건- 제9기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건- 최대주주등과의 거래한도 승인의 건- 경영위원회 결의사항 보고의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고/평가의 건- 준법지원인 업무 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-03-04	- 2018년(제9기) 개별 재무제표 변경의 건- 코오롱패션머티리얼 (現 코오롱머티리얼) 제3자 배정 유상증자 참여 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-03-18	- 2018년(제9기) 연결재무제표 변경의 건- 마곡 미술관 도급계약 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

2019-03-26	- 이사회 의장 선임의 건- 경영위원회 위원 선임의 건- 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	해당사항 없음(임기만료)	해당사항 없음(임기만료)

2019-04-24	- 코오롱머티리얼 제3자 배정 유상증자 참여 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항 없음(임기만료)	해당사항 없음(임기만료)

2019-05-13	- 2019년 1분기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건- 경영위원회 결의사항 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항 없음(임기만료)	해당사항 없음(임기만료)

2019-05-17	- 금융상품 해지의 건- 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항 없음(임기만료)	해당사항 없음(임기만료)

2019-08-08	- 2019년 상반기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건- 경영위원회 결의사항 보고의 건- 준법지원인 업무 보고의 건- 최대주주등과의 거래 승인의 건- 이사회 규정 개정 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항 없음(임기만료)	해당사항 없음(임기만료)

다. 이사회 내 위원회 1) 경영위원회 a) 개요

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사3명	위원장: 장희구 대표이사위 원: 김 철수 이사 김민태 이사	회사는 경영계획 등의 목표 점검 및 경영효율성 향상을 목적으로 이사회 내 경영위원회를 설치하여 운영하고 있으며 경영위원회는 주주총회의 승인을 요하는 사항, 대표이사의 선임 및 해임, 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임, 정관에서 정하는 사항 등을 제외한 이사회가 위임한 사항을 심의 및 의결하고 있습니다.	-

※ 이사회 내의 위원회 구성현황은 2019년 9월 30일 기준이며 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. b) 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

장희구(100%)	김철수(100%)	김민태(100%)

2019-01-02	- 해외법인 지급보증(조건변경)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항 없음(신규선임)

2019-01-02	- 해외법인 지급보증(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-01-25	- 해외법인 지급보증(연장)의 건 - 여신 약정의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-02-18	- 해외법인 지급보증(연장)의 건 - 패션부문 판매점 개설의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-02-21	- 해외법인 지급보증(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-03-07	- 여신 약정의 건 (연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-03-20	- 여신 약정의 건 (연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-04-04	- 여신 약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-04-04	- 여신 약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-04-04	- 해외법인 지급보증(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-04-17	- (주)아이에이치큐 출자 주식 매각의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-04-17	- 여신 약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-04-17	- 여신 약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-04-24	- 해외법인 지급보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-05-17	- 패션부문 직 영점 개설의 건(2건)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-05-20	- 해외법인 지급보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-05-23	- 해외법인 지급보증의(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-06-13	- 여신 약정의 건 (연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-06-18	- 패션부문 직 영점 개설의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-06-25	- 여신 약정의 건 (연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-06-25	- 여신 약정의 건 (연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-07-02	- 해외법인 지급보증의(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-07-17	- 해외법인 지급보증의(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-07-18	- 여신 약정의 건 (연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-07-22	- 패션부문 직 영점 개설의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-07-24	- 해외법인 지급보증의(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-07-25	- 여신 약정의 건 (연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-07-25	- 패션부문 직 영점 개설의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-08-02	- 패션부문 직 영점 개설의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-08-19	- 스위트밀 재무구조 개선안(CB전환/증자)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-08-30	- 여신 약정의 건 (연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-08-30	- 해외법인 지급보증의(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-08-30	- 여신 약정의 건 (연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-09-06	- Project Dots Inc. 투자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-09-18	- 여신 약정의 건 (연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-09-25	- Crispier Inc. 투자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-09-25	- 패션부문 직 영점 개설의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

※2019년 3월 26일 김민태 사내이사가 경영위원회 위원으로 선임되었습니다.

라. 이사의 독립성 1) 이 사 의 선임 당 지배회사 의 이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사 후보의 추천권을 가진 사외이사후보추천위원회에서 그 후보자를 선정 하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 회사의 최대주주 및 주요주주와 친인척관계, 거래관계 등 경영의 독립성을 해칠 수 있는 이사에 대한 선출을 배제하고 있으며, 심도있는 논의를 통해 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해오고 있습니다.한편 당 지배회사 는 정관 30조 규정에 의거하여 이사회의 경우 전체 이사 중 과반수 이상을 사외이사로 두고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	선임배경	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	장희구	이사회	대표이사사장	당사 제조사업에 대한 깊은 이해와 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단	-	특수관계인	3년	신규선임

사내이사	김철수	이사회	이사	당사 제조부문 경영지원본부장으로서 경영지원 업무를 총괄하고 있으며 회계 및 재무분야에 대한 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 지식 보유	-	특수관계인	3년	신규선임

사내이사	김민태	이사회	이사	당사 패션부문 경영지원본부장으로서 경영지원 업무를 총괄하고 있으며 회계 및 재무분야에 대한 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 지식 보유	-	특수관계인	3년	신규선임

사외이사	유한주	사외이사후보추천위원회	사외이사	숭실대학교 경영대학 교수로 국내 경영 및 경제 전반에 대한 지식 및 이해도가 높아 회사 경영에 많은 도움이 될 것으로 판단	-	없음	3년	연임(1)

사외이사	주창환	사외이사후보추천위원회	사외이사	충남대학교 유기소재섬유시스템공학과 교수로 당사가 영위하는 여러 첨단소재 등에 대한 높은 이해도와 지식을 갖추고 있어 사업 경쟁력 강화에 도움이 될 것으로 판단	-	없음	3년	연임(1)

사외이사	김태희	사외이사후보추천위원회	사외이사	삼지법률사무소 대표변호사로 법률 분야의 지식 및 경험이 풍부하여 회사의 법규준수에 많은 도움이 될 것으로 판단	-	없음	3년	연임(1)

사외이사	이제원	사외이사후보추천위원회	사외이사	다년간 공직사회에서 익혀온 투명성 및 공정성의 잣대를 활용하여 당 회사의 경영 전반에 걸쳐 폭넓은 조언과 전문지식을 구하고 경영활동을 감시하는 역할을 수행할 것으로 판단	-	없음	2년	신규선임

※ 상기는 2019년 9월 30일 기준입니다. ※ 2019년 3월 26일 신장섭, 김종호 사외이사가 임기만료 퇴임하고 주주총회를 통해 김태희 사외이사가 재선임되고(연임 1회), 이제원 사외이사가 신규 선임되었습니다.

2) 사 외이사후보추천위원회 a) 개요 사외이사후보 선정의 공정성과 독립성을 도모하기 위해 당 지배회사 는 사외이사후보추천위원회를 설치하여 투명경영을 실천하고 있습니다.

성명	구분	사외이사 여부	권한	비 고

장희구	위원장	X	사외이사후보의 선정 및 추천, 기타 사외이사후보의 추천을 위해 필요한 사항 등	사외이사 과반수 충족 (상법 제542조의8)

주창환	위원	○

김태희	위원	○

※ 상기는 2019년 9월 30일 기준입니다. ※ 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인(주창환, 김태희)과 사내이사 1인(장희구)으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하 고 있습니다.※ 2019년 3월 26일 신장섭 사외이사의 위원 임기가 만료되었으며 김태희 사외이사가 위원으로 선임되었습니다.

b) 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

장희구(출석률:100%)	신장섭(출석률:100%)	주창환(출석률:100%)

2019-02-19	- 사외이사후보 추천의 건 (후보자 : 이제원, 김태희)	가결	찬성	찬성	찬성

마 . 사외이사의 전문성1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.02.19	당사	김종호유한주주창환	-	"주식회사의 외부감사에 관한 법률 개정"에 따른 내부회계관리제도 강화 안내

2019.08.08	당사	유한주주창환이제원	-	핵심감사제와 연계한 주식 손상의 절차와 재무적 영향 설명

※상기 교육은 사외이사인 감사위원회 위원에 대한 교육임.

2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	2	팀장 1명(28년)차장 1명(10년)	이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행지원