코오롱인더 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 개 요 2 022년 3월 31일 현 재 당 지배회사 의 이사회는 총 7명 으로, 3명의 상근이사 및 4명의 사외이사(감사위원 3명 포함)로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이 사후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 소위원회가 운영되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 [VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

※ 제12기 정기주주총회(2022년 3월 29일 개최) 결과 사외이사 2인(김태희, 홍용택)이 임기만료로 퇴임하였으며, 같은날 사외이사 2인(은희곤, 김옥정)이 신규 선임되었습니다.

나. 이사회 의결 및 보고사항

회차	개최 일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사(출석률)

장희구(100%)	유석진(100%)	윤광복(100%)	김태희(100%)	이제원(100%)	배기용(100%)	홍용택(100%)	은희곤(100%)	김옥정(100%)

제1차임시	2022.01.24	성과급 지급의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음(선임 前)	해당사항없음(선임 前)

제1차정기	2022.02.25	경영위원회 결의 내역 보고의 건	보고	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

준법지원인 업무 보고의 건	보고	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 안 전·보건계획 수립 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

최대주주등과의 거래 한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 2분기 계열회사와의 거래 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 경영계획 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

자율준수관리자 선임 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

종속회사와의 거래 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

분할계획서 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

규정 개정 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2021년(제12기)별도 및 연결 재무제표,영업보고서 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

제 12기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

제 12기 정기주주총회 부의안건 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

제2차임시	2022.03.16	2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건	보고	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

제2차정기	2022.05.03	경영위원회 결의 내역 보고의 건	보고	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음 (임기만료)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음 (임기만료)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 1분기 경영실적 보고의 건	보고	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 3분기 계열회사와의 거래 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

분할보고총회 갈음 공고 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사회 내 위원회 1) 경영위원회 a) 개요

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사3명	위원장: 장희구 대표이사위 원: 유석진 대표이사, 윤광복 이사	회사는 경영계획 등의 목표 점검 및 경영효율성 향상을 목적으로 이사회 내 경영위원회를 설치하여 운영하고 있으며 경영위원회는 주주총회의 승인을 요하는 사항, 대표이사의 선임 및 해임, 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임, 정관에서 정하는 사항 등을 제외한 이사회가 위임한 사항을 심의 및 의결하고 있습니다.	-

※ 이사회 내의 위원회 구성현황은 2022년 3월 31일 기준이 며 감 사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. b) 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

장희구(100%)	유석진(100%)	윤광복(100%)

2022.01.07	여신약정(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022.01.11	팔짝코퍼레이션 신주인수의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022.01.21	해외법인 지급보증(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022.01.27	주식회사 마들렌메모리 신주인수의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022.01.28	여신약정(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022.02.07	해외법인 지급보증(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022.02.15	해외법인 지급보증(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022.02.15	해외법인 지급보증(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022.02.18	여신약정(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022.02.22	여신약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022.02.22	패션부문 직영점 개설의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022.03.03	해외법인 지급보증(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022.03.14	여신약정(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022.03.21	여신약정(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022.03.24	여신약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022.03.30	시흥공장 지점설치의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022.03.30	여신약정(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

라. 이사의 독립성 1) 이 사 의 선임 당 지배회사 의 이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사 후보의 추천권을 가진 사외이사후보추천위원회에서 그 후보자를 선정 하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 회사의 최대주주 및 주요주주와 친인척관계, 거래관계 등 경영의 독립성을 해칠 수 있는 이사에 대한 선출을 배제하고 있으며, 심도있는 논의를 통해 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해오고 있습니다.한편 당 지배회사 는 정관 30조 규정에 의거하여 이사회의 경우 전체 이사 중 과반수 이상을 사외이사로 두고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	선임배경	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	장희구	이사회	대표이사사장	당사 제조사업에 대한 깊은 이해, 다양한 경험 및 국제적 경영감각을 갖춤으로써 회사 경영상 중요한 의사 결정을 하는데 최적의 경영진이 될 것으로 판단하였으며 이를 통해 회사 발전에 기여할 것으로 판단	-	특수관계인	3년	연임(1회)

사내이사	유석진	이사회	대표이사사장	코오롱 대표이사로서의 근무 경험으로 인해 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 높은 전문성을 갖고 있으며, 이를 통해 당사 FnC부문 사장으로서 회사 경영상 중요 의사결정을 하는데 최적의 경영진이 될 것으로 판단하였으며 이를 통해 회사 발전에 기여할 것으로 판단	-	특수관계인	3년	신규선임

사내이사	윤광복	이사회	경영지원본부장	코오롱그룹에서의 다년간의 근무 경험으로 인해 높은 전문성을 갖고 있으며, 이를 통해 당사 제조부문 경영지원본부장으로서 회사 경영상 중요 의사결정을 함에 있어 보다 전문적이고 합리적인 경영의사 결정을 할 것으로 판단	-	특수관계인	3년	신규선임

사외이사	이제원	사외이사후보추천위원회	사외이사	다년간 공직사회에서 익혀온 투명성 및 공정성의 잣대를 활용하여 당 회사의 경영 전반에 걸쳐 폭넓은 조언과 전문지식을 구하고 경영활동을 감시하는 역할을 수행할 것으로 판단	-	없음	3년	연임(1회)

사외이사	배기용	사외이사후보추천위원회	사외이사	딜로이트안진회계법인 부대표를 역임한 경력을 지니고 한국 및 미국공인회계사 자격증을 보유하고 있음. 이에 회계 및 재무분야에 대한 경험을 바탕으로 폭넓은 조언과 전문지식을 기반으로 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단	-	없음	3년	신규선임

사외이사	은희곤	사외이사후보추천위원회	사외이사	다년간 종교사회에서 익혀온 윤리성과 다양한 이해관계자와의 상생 노력과 소통 경험을 활용하여 당사의 윤리경영, 정도경영에 대한 폭넓은 지식과 전문지식을 구하고 소통의 리더십을 수행할 것으로 판단	-	없음	3년	신규선임

사외이사	김옥정	사외이사후보추천위원회	사외이사	현재 숙명여자대학교 경영전문대학원 교수로 경영전반에 관한 전문지식과 역량을 갖추고 있으며, 자산운용사 등 다년간의 근무 경험을 바탕으로 최초 여성 사외이사로서 다양한 이해관계자를 설득하고 책임경영의 리더십을 발휘할 것으로 판단	-	없음	3년	신규선임

※ 상기는 2022년 3월 31일 기준입 니다. ※ 2022년 3월 29일 김태희 사외이사, 홍용택 사외이사가 임기만료로 퇴임하고 같은 날 열린 주주총회를 통해 은희곤 사외이사, 김옥정 사외이사가 신규 선임되었습니다.

2) 사 외이사후보추천위원회 a) 개요 사외이사후보 선정의 공정성과 독립성을 도모하기 위해 당 지배회사 는 사외이사후보추천위원회를 설치하여 투명경영을 실천하고 있습니다.

성명	구분	사외이사 여부	권한	비 고

장희구	위원장	X	사외이사후보의 선정 및 추천, 기타 사외이사후보의 추천을 위해 필요한 사항 등	사외이사 과반수 충족 (상법 제542조의8)

배기용	위원	○

김옥정	위원	○

※ 상기는 2022년 3월 31일 기준입니다 . ※ 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인 (배기용, 김옥정)과 사내이사 1인(장희구)으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하 고 있습니다. ※ 2022년 3월 29일 김태희 사외이사의 위원 임기가 만료되었으며, 2022년 3월 29일 김옥정 사외이사가 신규 위원으로 선임되었습니다.

b) 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

장희구(출석률:100%)	김태희(출석률:100%)	배기용(출석률:100%)

2022-02-25	- 사외이사후보 추천의 건 (후보자 : 은희곤, 김옥정)	가결	찬성	찬성	찬성

2022-03-29	- 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 김옥정)	가결	찬성	찬성	찬성

마 . 사외이사의 전문성 1) 사외이사 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.02.25	당사	이제원배기용홍용택	-	- 재무제표 및 내부회계관리제도 감사 진행경과 설명

※ 상기 교육은 사외이사인 감사위원회 위원에 대한 교육임.

2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	2	팀장 1명(2년)책임 1명(2년)	이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행지원