코오롱인더 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 28일입니다. 나. 정관 변경 안건이 주주총회 안건에 포함되었는지 여부 및 그 내용 보고서 제출일 이후 개최 예정인 2024년 3월 28일 제14기 정기주주총회에 정관 변경 안건이 포함되어 있으며, 변경예정인 정관의 구체적인 안건은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 3 장 주 주 총 회
제22조(소집권자 및 공고)
① (생략)
② 대표이사가 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순위로 그 직무를 대행한다.
③ 부사장, 전무이사, 상무이사가 각 수인일 때에 그 대행의 순서는 미리 대표이사가 이를 정한다.
④~⑥(생략)	제 3 장 주 주 총 회
제22조(소집권자 및 공고)
① (생략)
② 대표이사가 유고시에는 부사장, 전무, 상무의 순위로 그 직무를 대행한다.
③ 부사장, 전무, 상무가 각 수인일 때에 그 대행의 순서는 미리 대표이사가 이를 정한다.
④~⑥ (좌동)	- 현재 회사가 사용하고 있는 임원 직위명으로 규정 정비함- 현재 회사가 사용하고 있는 임원 직위명으로 규정 정비함

제32조(대표이사 및 업무담당이사의 선정)
①~② (생략)
③ 이사회는 일인 이상의 대표이사를 선정하여야 하며 필요에 따라 이사 중에서 회장 일인과 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선정할 수 있다.	제32조(대표이사의 선정)
①~② (좌동)
③ 이사회는 일인 이상의 대표이사를 선정하여야 한다.	- 현재 회사가 사용하고 있는 임원 직위명으로 규정 정비함

제37조(이사회 내 위원회)
① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 두며, 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
1. 사외이사후보추천위원회
2. 감사위원회
(신설)
②~⑤ (생략)	제37조(이사회 내 위원회)
① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 두며, 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
1. 사외이사후보추천위원회
2. 감사위원회
3. 경영위원회
②~⑤ (좌동)	- 상법 제393조의2에 따른 정비

제39조(회사의 대표)
① (생략)
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사의 직무를 보좌하며 제22조 제2항 및 동 제3항의 규정은 대표이사의 직무대행에 이를 준용한다.	제39조(회사의 대표)
① (좌동)
② 부사장, 전무, 상무는 대표이사의 직무를 보좌하며 제22조 제2항 및 동 제3항의 규정은 대표이사의 직무대행에 이를 준용한다.	- 현재 회사가 사용하고 있는 임원 직위명으로 규정 정비함

제42조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로서 이를 정한다.
② (생략)	제42조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수한도는 주주총회의 결의로서 이를 정한다.
② (좌동)	- 상법 제388조에 따른 규정 정비

제44조(감사위원회의 구성)
①~④ (생략)
(신설)
⑤~⑧ (생략)	제44조(감사위원회의 구성)
①~④ (좌동)
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑥~⑨ (좌동)	- 상법 제542조의12 제8항 반영

제50조(배당)
① 주주배당금은 제20조 제1항에서 정한 날 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.
②~③ (생략)	제50조(배당)
① 주주배당금에 관하여, 회사는 이사회 결의로 배당 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
②~③ (좌동)	- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

부 칙(2024년 3월 28일)
본 정관은 제14기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 제14기 정기주주총회는 2024년 3월 28일 예정이며, 상기 정관 변경은 정기주주총회 승인전으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제11기 정기주주총회	배당기산일 삭제, 기준일 변경,감사위원 분리 선임제,전자증권법 관련 규정 추가	상법 개정 등에 따라 규정 정비

2022년 03월 29일	제12기 정기주주총회	사업목적 추가	ESG 경영 및 친환경 사업 강화 등을 목적으로 사업목적 추가

2023년 03월 28일	제13기 정기주주총회	사업목적 추가	사업추가를 고려한 관련 사업목적 추가

※ 최근 3년간의 정관 변경 이력을 기재하였습니다. 라. 사업목적1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	섬유와 그 관련제품의 제조, 가공 및 판매업	영위

2	타이어코드 및 기타 산업용사의 제조 가공 및 판매업	영위

3	합성수지와 기타 화학제품 및 그 관련제품의 제조 가공 및 판매업	영위

4	각종 건축자재 제조 가공 및 판매업	영위

5	전자기기 및 동부분품 동원재료 등의 제조 가공 및 판매업과 이와 관련된 소프트웨어의 제작 및 판매업	영위

6	수출입업 및 동대행업	영위

7	부산물로 생성되는 독극물의 정제 가공 및 판매업	영위

8	기술용역 및 기타용역사업	영위

9	부동산 임대업, 매매, 개발업 및 이와 관련된 건설업	영위

10	의약품, 원료의약품, 의약부외품, 화장품 및 건강관련 식품 또는 제품의 제조 가공 및 소분 판매업	영위

11	의료기기, 의료용구, 위생용품 및 진단시약의 제조가공 및 판매업	영위

12	물품매도확약서 발행업	미영위

13	관광사업, 관광서비스업, 호텔운영업	미영위

14	플라스틱 필름, 시트 및 판의 제조 가공 및 판매업	영위

15	자기기록필름 및 디스크 등 자기기록매체 제조 가공 및 판매업	미영위

16	체육시설 및 그 부대시설의 운영사업	미영위

17	정밀화학 및 생명공학 제품의 제조 가공 및 판매업	영위

18	카페트 및 인테리어제품의 제조 가공 및 판매업	영위

19	플랜트수출입업	미영위

20	통신업	미영위

21	영상 및 멀티미디어 관련 소프트웨어, 영화, 음반 등의 제작 판매업 및 이와 관련된 영상물(비디오, ＣＤ등) 제조 판매업	영위

22	각종 캐릭터 관련 상품 제조 판매업 및 캐릭터권 대여 판매업	영위

23	정수기 부품 및 완제품의 제조 가공, 판매업 및 방문판매업	미영위

24	의류, 피혁제품의 제조 및 판매업	영위

25	전자상거래업 및 통신판매업	영위

26	도장공사업	미영위

27	미장방수공사업	미영위

28	토공사업	미영위

29	신ㆍ재생에너지 사업	영위

30	플라스틱 제품 제조업	영위

31	기초화학물질 제조업	영위

32	국내외 자원개발 관련 사업	미영위

33	공산품의 원료와 제품의 판매업	영위

34	음ㆍ식료품의 원료와 제품의 판매업	영위

35	농산물, 수산물, 축산물, 임산물의 집하가공 및 판매업	영위

36	운송 및 창고 보관업	영위

37	군납업	영위

38	광고대행업	미영위

39	신용카드업	미영위

40	공업소유권, 기술도입의 알선 및 판매업	미영위

41	교육, 연수, 연구시설 등의 설치 및 운영과 교육용역업	영위

42	인쇄물, 출판물, 영상/멀티미디어 콘텐츠의 제작 및 판매업	영위

43	패션에 관한 연구조사, 정보제공, 컨설팅 및 동서비스업	영위

44	스포츠 레저용품 제조 및 판매업	영위

45	스포츠 레저 정보제공 및 서비스업	영위

46	종합소매업	영위

47	인터넷 사업 및 벤처투자	영위

48	연료전지, 관련 소재 및 부품 제조, 가공 판매 및 수출입	영위

49	친환경 제품과 그 관련 제품의 연구, 제조 가공 및 판매업	영위

50	나노섬유와 그 관련 제품의 연구, 제조 가공 및 판매업	영위

51	잡화 및 생활필수품의 제조, 판매, 중개업 및 수출입업	영위

52	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업	영위

53	시계 및 액세서리 제조 및 동 판매업	영위

54	유통전문 판매업	영위

55	자동차 신품 판매업	영위

56	전 각호에 관련된 투자 및 부대되는 사업	영위

2) 사업목적 변경2-1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 28일	-	55. 자동차 신품 판매업

추가	2022년 03월 29일	-	49. 친환경 제품과 그 관련 제품의 연구, 제조 가공 및 판매업50. 나노섬유와 그 관련 제품의 연구, 제조 가공 및 판매업

2-2) 변경 사유

사업목적	변경취지 및 목적, 필요성	사업목적변경제안 주체	해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

55. 자동차 신품 판매업	사업추가를 고려한 관련 사업목적 반영	이사회	코오롱몰의 라이프스타일 카테고리에 관련상품 추가, 신규 고객 창출 및 그에 따른인지도 상승 추구

49. 친환경 제품과 그 관련 제품의 연구, 제조 가공 및 판매업	ESG 경영 및 친환경 사업 강화	이사회	다양한 친환경 포트폴리오 연구개발 및상업화를 통한 경쟁우위 달성

50. 나노섬유와 그 관련 제품의 연구, 제조 가공 및 판매업	사업추가를 고려한 관련 사업목적 반영	이사회	종속회사(코오롱머티리얼)사업 양수(IT 소재 사업)

3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	55. 자동차 신품 판매업	2023년 03월 28일

추가	49. 친환경 제품과 그 관련 제품의 연구, 제조 가공 및 판매업50. 나노섬유와 그 관련 제품의 연구, 제조 가공 및 판매업	2022년 03월 29일

3-1) 55. 자동차 신품 판매업 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 사업분야 : 온라인몰 (신규 전기오토바이 브랜드 입점)- 진출목적 : 코오롱몰의 라이프스타일 카테고리에 관련 상품 추가, 신규 고객 창출 및 그에 따른 인지도 상승 추구 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 2023년 온라인 쇼핑 거래액은 227조 3,470억원으로 집계되었고, 이는 전년 대비 8.3% 증가한 수치입니다. 이에 따라, 온라인 사업의 성장성은 지속되고 있습니다.(통계청 "2023년 연간 온라인 쇼핑 동향" 참조) 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 (총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등당사 온라인몰 입점으로, 판매시 당사에 수수료 지급함으로 투자비용 발생하지 않습니다.4. 사업 추진현황 (조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 당사 온라인몰에 입점 및 전용관을 만들어 판매중이었으나 입점계약 만료에 따른 판매종료로 향후 신규 업체 추가 입점을 계획 중에 있습니다. 5. 기존 사업과의 연관성기존 운영중에 있던 당사 온라인몰을 활용합니다.6. 주요 위험당사 온라인몰 입점, 판매이기에 별도 위험은 존재하지 않습니다.7. 향후 추진계획신규 브랜드 입점 유치 및 브랜드관을 신설 완료하였으며, 현 시점에서 추가 브랜드 입점 계획은 없습니다. 또한, 기존 운영중에 있던 온라인몰을 활용하므로 별도 조직확대 및 인력확보 계획은 없습니다.8. 미추진 사유※ 해당사항 없음 3-2) 49. 친환경 제품과 그 관련 제품의 연구, 제조 가공 및 판매업 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 사업분야 : PBAT(생분해성 플라스틱 소재), PCR(재활용 플라스틱) 등- 진출목적 : ESG 경영 및 친환경 사업 강화2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성Market and Markets 시장 자료에 따르면, 바이오플라스틱 세계 시장 규모는 2020년 104억 6,200만 달러에서 연평균 21.7%로 급성장해 2025년 279억 690만 달러의 규모를 형성할 것으로 전망되고 있습니다.(한국바이오협회 "지속가능성을 위한 친환경 바이오 플라스틱 산업 동향" 참조)3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 (총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등2022년 5월 당사는 산업통상자원부가 추진하는 '화학 재생 그린 섬유 개발' 사업 주관사로 선정되었습니다. 이를 통해 향후 4년간 국비 약 38억원을 지원받아 화학 재생 시장을 선도할 수 있는 계기를 마련하였습니다. 이번 지원사업을 통해 물리적으로 재활용이 어려운 폐PET의 화학재생이 가능하도록 새로운 공정기술을 구축하고, 나아가 석유산업기반 원료를 대체할 재생원료 개발까지 확장할 예정입니다.4. 사업 추진현황 (조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사는 SK 지오센트릭과 전략적 파트너십을 체결하고, PBAT를 '환경표지인증(EL724)' 취득과 함께 2021년 12월 상업 출시하였습니다. 개발된 제품은 2022년에 산업용 퇴비화 인증(OK Compost, Din-Certco)을 취득하였고 토양 및 가정용 퇴비화 인증을 추가로 추진중에 있습니다. 또한 PCR은 스위스 기업 'Gr3n' 과의 제휴를 비롯해 재향군인회와 연계한 군용 폐플라스틱 재활용, 서울특별시, 경기도 성남시와 폐섬유류 재생 등 글로벌 기업 및 유관 단체, 지자체 등과 환경 친화 사업을 위한 협업을 활발히 진행하고 있습니다.5. 기존 사업과의 연관성PBAT의 경우, 당사 폴리에스터 제품 생산 기술을 활용하여 생산하며, PCR의 경우 기존 사업 제품의 원료(샤무드, SPB, 필름 등)에 적용합니다.6. 주요 위험각국이 환경 규제에 나선 현 시점에 효과적인 대응이 가능할 전망이므로, 별도 위험은 존재하지 않습니다.7. 향후 추진계획PBAT는 재활용이 어려운 농업용 비닐, 일회용 봉투, 어망 등의 플라스틱 제품이나 오염물질이 묻어 재활용될 수 없는 플라스틱 등과 같은 용도를 발굴하여 시장을 확대해 나갈 계획입니다. 또한 연속생산체제를 확보하기 위한 독자적 기술 확보 및 검증을 추진중에 있으며, 구미공장에 생산시설을 가지고 있습니다.PCR의 경우 명품용 샤무드 제품을 위해 소재를 전환하여 수익성을 제고할 예정입니다.8. 미추진 사유※ 해당사항 없음 3-3) 50. 나노섬유와 그 관련 제품의 연구, 제조 가공 및 판매업 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 사업분야 : Vent(나노섬유)- 진출목적 : 종속회사인 코오롱머티리얼 사업 양수2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성스마트폰의 방수기능은 프리미엄 제품군을 중심으로 하나의 트렌드로 자리 잡았습니다. 스마트폰 사양이 고급화되고 슬림화되는 추세로 복잡해진 내부구조에 침수나 먼지 등의 유입으로부터 적극적으로 보호하고자 최근 스마트폰 제조사들은 Middle Segment의 스마트폰에도 그 기능을 확대 적용하고 있으며, 웨어러블 디바이스로 총칭되는 각종 전자기기와 더불어 통신장비와 의료용 전자기기 등에도 방수, 방진 기능에 대한 적용도 추진하고 있습니다. 이 뿐만 아니라, 벤트는 자동차, 실내외 조명의 LED에도 적용되어 압력 평형, 결로(이슬맺힘) 방지, 열의 배출(방열) 등을 목적으로 적용되고 있어 당사에서 제조하고 있는 벤트 제품의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 (총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등종속회사 사업 양수금액은 약 41억원 입니다.4. 사업 추진현황 (조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)전자기기에 물과 같은 액체 또는 먼지의 침투를 막아주는 방수방진 기능과 온도변화 등에 의한 전자기기 내부 압력변화를 방지하는 통기성을 부여하는 부품으로 현재 스마트폰, 무선이어폰, 태블릿PC, 카메라, 의료기기, 통신장비 등 각종 전자기기를 대상으로 판매되고 있습니다.5. 기존 사업과의 연관성당사 멤브레인 기술을 적용한 신소재 개발(Vent) 입니다.6. 주요 위험멤브레인이 적용되는 전자산업은 시즌별로 출시되는 전자제품 모델에 따라서 멤브레인 제품의 생산 및 판매가 이루어지는 바, 고객사의 주력 모델에 따라서 생산 및 판매 수량의 변동이 있습니다.7. 향후 추진계획2022년 4월 1일자로 코오롱머티리얼로부터 IT소재 관련 사업을 양수하였습니다. 기존 사업을 지속 추진 예정이며, 시흥 및 구미에 제조시설을 가지고 있습니다.8. 미추진 사유※ 해당사항 없음