eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코오롱인더 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 8기 1분기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 코오롱인더스트리주식회사
대 표 이 사 : 박동문
본 점 소 재 지 : 경기도 과천시 코오롱로 11
(전 화) 02-3677-3114
(홈페이지) http://www.kolonindustries.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획담당 (성 명) 박 성 준
(전 화) 02-3677-3114
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	25,151,950	2,767,860	27,919,810	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	25,151,950	2,767,860	27,919,810	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,151,950	2,767,860	27,919,810	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 당 사업연도중 자기주식 취득 및 처분 현황 내역이 없습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2010.01.05

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	13,839,300,000	2,767,860

현재 잔액(현재 주식수)	13,839,300,000	2,767,860

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선주식의 배당은 비참가적 비누적적이며, 현금배당에 있어서만 보통주식보다 액면금액을 기준으로 연1%를 더 배당함. 단, 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우와 주식으로 배당하는 경우에는 적용하지 아니함.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주 의결권 없음(상법 제370조 우선주식 및 당사 정관 제9조)

기타 투자 판단에 참고할 사항	- 당사는 ㈜코오롱의 제조사업부문이 분할되어 신설된 법인 이며, 분할기일은 2009년 12월 31일, 분할등기는 2010년 1 월 5일자로 완료되었음. 따라서 상기 종류주식의 발행일은 2010년 1월5일이며, 재상장일은 2010년 2월 1일임.- 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우 선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의 결권이 있는 것으로 함.
5. 의결권 현황

2017년 3월 31일 현재, 당 지배회사가 발행한 보통 주는 25,151,950주이며, 전부 의결권 있는 주식입니다. 이는 정관상 발행 가능한 보통주 주식 총수(4천만주)의 62.88%에 해당 됩니다.

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	25,151,950	-

우선주	2,767,860	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	2,767,860	상법 제370조 우선주식

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,151,950	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 8기 1분기	제 7기	제 6기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	22,234	175,966	-145,127

(개별)당기순이익(백만원)	29,770	118,952	-155,333

(연결)주당순이익(원)	924	6,098	-5,182

현금배당금총액(백만원)	-	30,850	14,082

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	17.53	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.46	0.8

우선주	-	3.59	2.0

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,100	500

우선주	-	1,150	550

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 당 지배회사는 결산기간 중 분반기배당(중간배당 포함)을 실시한 바가 없습니다.※ 상기 (연결)주당순이익은 보통주기본주당순이익입니다. 보다 상세한 내용은 당사의 연결검토보고서를 참조하시기 바랍니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제8기 1분기	삼정회계법인	-	해당사항 없음

제7기	삼정회계법인	- 연결: 적정 - 별도: 적정	없음

제6기	삼정회계법인	- 연결: 적정 - 별도: 적정	없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제8기 1분기	삼정회계법인	- 분반기 별도 및 연결 재무제표 검토 - 별도 및 연결 재무제표 감사	400,000	750

제7기	삼정회계법인	- 분반기 별도 및 연결 재무제표 검토 - 별도 및 연결 재무제표 감사	400,000	5,235

제6기	삼정회계법인	- 분반기 별도 및 연결 재무제표 검토 - 별도 및 연결 재무제표 감사	360,000	6,124

※ 상기 보수는 연 계약 기준입니다. 다. 비감사용역 체결현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기 1분기	2017-03-31	-국제거래정보통합보고서 및 브랜드사용료 관련 용역-지급보증수수료 용역	3개월	80,000,000원	-

제7기	2016-05-16	주식가치 평가 용역	1개월	20,000,000원	-

제6기	2015-10-19	이전가격 위험진단 및 대응방안 검토	3개월	110,000,000원	-

2. 종속회사의 회계감사인의 감사의견 등 당 사업연도에 대한 연결재무제표 제출시 모든 종속회사가 회계감사인으로부터 특기사항 없음의 의견을 받았습 니다.

3. 회계감사인의 변경 등 가. 지배회사의 회계감사인 변경여부 및 사유

당사는 안진회계법인과의 감사계약기간의 만료에 따라 제4기(2013년)부터 삼정회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. 삼정회계법인은 전세계 156개국에 1,200여개의 사무소를 가지고 있는 세계적인 컨설팅 그룹 KPMG International의 Member Firm으로서 오랜 역사를 통한 노하우와 Global Network를 이용하여 당사의 국제경영에 이바지 할 것으로 판단됩니다. KPMG의 선진감사 기법을 이용한 철저한 감사와 심리절차를 통하여 회계의 투명성을 높임으로써 재무제표의 신뢰도를 높이고 이를 통하여 당사의 가치를 높이는데 이바지 할 것으로 판단됩니다.

나. 종속회사의 회계감사인 변경여부 및 사유 당 사업연도에 대한 종속회사의 회계감사인 변경은 아래와 같습니다.

해당 종속회사	변경일자	회계법인	계약기간	변경사유

변경전	변경후

데크컴퍼지트㈜	2017-01-01	보명회계법인	삼정회계법인	1년	연결감사 효율성 증대

㈜데크씨에스피	2017-01-01	길인회계법인	삼정회계법인	1년	연결감사 효율성 증대
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

작성지침에 따라 당 분기에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2017년 3월 31일 현재 당 지배회사 의 이사회는 총 9명 으로, 4명의 상근이사 및 5명의 사외이사(감사위원 3명 포함)로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 소위원회가 운영되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

개최 일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(출석률)

신장섭(67%)	김종호(100%)	유한주(83%)	주창환(83%)	김태희(67%)

2017-01-24	- 계열회사와의 거래승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

2017-02-01	- 사내이사 상여금 지급 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2017-02-07	- 2016년(제7기) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 2016년 영업보고서 승인의 건- 제7기 정기주주총회 소집 승인의 건- 제7기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건- 최대주주등과의 거래한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2017-02-10	- 대표이사 선임의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2017-02-22	- 해외 합작법인 설립의 건 - 해외 합작법인 지분 양수의 건 - 유형자산 매수의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2017-03-24	- 경영위원회 위원 선임의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

다. 이사회 내 위원회 1) 경영위원회 (a) 개요

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사3명	위원장: 박동문 대표이사위 원: 안태환 대표이사 김철수 이사	회사는 경영계획 등의 목표 점검 및 경영효율성 향상을 목적으로 이사회 내 경영위원회를 설치하여 운영하고 있으며 경영위원회는 주주총회의 승인을 요하는 사항, 대표이사의 선임 및 해임, 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임, 정관에서 정하 는 사항 등을 제외한 이사회가 위임한 사항을 심의 및 의결하고 있습니다.	-

(b) 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

2017-01-20	여신 약정의 건해외법인 지급보증의 건	가결	해당없음

2017-02-28	여신 약정의 건	가결	해당없음

2017-03-13	여신 약정의 건	가결	해당없음

2017-03-17	여신 약정의 건	가결	해당없음

2017-03-21	패션부문 판매점 개설 및 소재지 변경의 건	가결	해당없음

2017-03-24	내부회계관리자 선임의 건 패션부문 판매점 개설의 건	가결	해당없음

2017-03-27	여신 약정의 건해외법인 지급보증의 건	가결	해당없음

2) 사 외이사후보추천위원회 (a) 개요 사외이사후보 선정의 공정성과 독립성을 도모하기 위해 당 지배회사 는 사외이사후보추천위원회를 설치하여 투명경영을 실천하고 있습니다.

성명	구분	사외이사 여부	권한

박동문	위원장	X	사외이사후보의 선정 및 추천, 기타 사외이사후보의 추천을 위해 필요한 사항 등

신장섭	위원	○

주창환	위원	○

(b) 활동내역

개최 일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(출석률)

신장섭(100%)	주창환(100%)

2017-02-07	- 사외이사후보 추천의 건 (후보자 : 유한주, 주창환)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

3) 감 사위원회 감사위원회 내용은 본 보고서 [VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항]의 [2. 감사제도에 관한 사항] 내용을 참조하시길 바랍니다. 라. 이사의 독립성 당 지배회사 의 이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사 후보의 추천권을 가진 사외이사후보추천위원회에서 그 후보자를 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 회사의 최대주주 및 주요주주와 친인척관계, 거래관계 등 경영의 독립성을 해칠 수 있는 이사에 대한 선출을 배제하고 있으며, 심도있는 논의를 통해 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해오고 있습니다.한편 당 지배회사 는 정관 30조 규정에 의거하여 전체 이사 중 과반수 이상을 사외이사로 두고있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	비고

사내이사	이웅열	이사회	대표이사 회장	주 1)	특수관계인	-

사내이사	박동문	이사회	대표이사 사장	-	특수관계인	-

사내이사	안태환	이사회	대표이사 전무	-	특수관계인	-

사내이사	김철수	이사회	이사	-	특수관계인	-

사외이사	김종호	사외이사후보추천위원회	사외이사	-	없음	-

사외이사	신장섭	사외이사후보추천위원회	사외이사	-	없음	-

사외이사	유한주	사외이사후보추천위원회	사외이사	-	없음	-

사외이사	주창환	사외이사후보추천위원회	사외이사	-	없음	-

사외이사	김태희	사외이사후보추천위원회	사외이사	-	없음	-

주 1) - 당사는 2016년 5월 30일, 이웅열 사내이사가 소유하고 있는 하나캐피탈 주식 700,000주를 수익성이 있는 주식투자를 목적으로 20,064,100,000원에 매입하였음. - 당사는 2016년 5월 30일, 이웅열 사내이사가 소유하고 있는 코오롱글로텍 주식 56,739주를 유가증권 보유 단일화를 위해 5,890,245,807원에 매입하였음.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당 지배회사 는 2017년 3월 31일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성명	주요경력	사외이사 여부	비고

김종호	-지속가능 발전기업협의회 이사 -세종CVS경영연구소 소장(現)	○	감사위원장

유한주	-한국품질경영학회 회장
-숭실대학교 경영학부 교수(現)	○	-

주창환	- 한국섬유공업학회 회장- 충남대학교 섬유공학 전공교수(現)	○	-

나. 감사위원회의 독립성

당 지배회사 는 감사업무의 독립성을 기하기 위하여 전문성을 갖춘 사외이사들을 대상으로 감사위원을 구성하였습니다. 감사위원은 이사회에 참석하여 의견을 자유롭게 진술할 수 있으며, 직무 수행에 필요한 때 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 또한 회사의 회계와 업무를 독립적으로 감사하며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제 415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김종호 사외이사)	상법 제 542조의11 제2항

- 감사위원회 대표는 사외이사	충족(김종호 사외이사)

- 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제 542조의11 제3항

다. 감사위원회 주요 활동 내역

감사위원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기 바랍니다.

개최 일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(출석률)

김종호(100%)	유한주(83%)	주창환(83%)

2017-01-24	- 계열회사와의 거래승인의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2017-02-01	- 사내이사 상여금 지급 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2017-02-07	- 2015년(제6기) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 2015년 영업보고서 승인의 건- 제5기 정기주주총회 소집 승인의 건- 제5기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건- 최대주주등과의 거래한도 승인의 건- 윤리경영실 업무 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2017-02-10	- 대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2017-02-22	- 해외 합작법인 설립의 건 - 해외 합작법인 지분 양수의 건 - 유형자산 매수의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2017-03-24	- 경영위원회 위원 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

라. 준법지원인에 관한 사항.

성명	출생년월	학력 및 주요경력	준법지원인 선임연도

임지영	1979.1	- 이화여대 졸업- 법무법인 한서 근무(前)- 코오롱인더스트리 법무/COMPLIANCE팀 소속 변호사(現)	2015년
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당 지배회사는 2017년 3월 31일 기준, 정관에 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않았습니다. 또한 정관 30조 4항에 의거하여 이사선임시 집중투표제를 배제하고 있습니다. 따라서 주주가 의결권을 행사하기 위해서는 주주총회에 직접 참석해야 합니다. 다만, 주주는 불참시 대리인을 통해 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다. 이 경우 대리인은 주주총회 참석시에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 합니다. 나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

가 . 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(사외이사 포함)

1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	-	-

사외이사	2	-	-

사외이사인 감사위원회 위원	3	-	-

합계	9	7,000,000	-

※ 주주총회 승인금액은 등기이사, 사외이사, 감사위원회 위원 구분없이 70억원 입니다.

2) 보수지급 총액(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	1,270,981	127,098	-

3) 유형별 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,233,481	246,696	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18,500	9,250	-

감사위원회 위원	3	19,000	6,333	-

감사	-	-	-	-

※ 상기 지급금액은 2017년 1월부터 2017년 3월까지의 지급실적 입니다.※ 2017년 3월 24일자로 사내이사 이진용이 사임 하였으며, 같은 날 김철수가 사내이사로 신규선임 되었습니다. 이에 상기 인원수 및 보수 총액은 임기만료된 이사의 보수와 퇴직금이 포함된 금액입니다. 따라서 2017년 3월 31일 기준, 등기이사, 사외이사 및 감사위원의 실제 총 인원수는 9인이지만, 사임한 이사와 신규 선임된 이사가 상기 보 수금액 산정에 포함 되었기에 총 인원수가 10인이 되었습니다.※ 신규선임된 이사의 경우 3월까지 보수를 지급받은 내역은 없으나 계산상 인원수에는 산정되었으며, 퇴직한 이사의 퇴직금도 본 계산에 포함되어 있기 때문에 1인당 평균보수액은 실제 지급내역과 다릅니다.

4) 이사ㆍ감사의 보수지급기준 - 등기이사의 보수는 당사의 임원보수규정에 따라 지급합니다.- 등기이사, 사외이사(감사위원회 위원인 사외이사 제외), 감사위원회 위원의 구분 없이 동일한 기준을 적용하며, 지급총액은 매년 주주총회에서 승인합니다.- 등기이사의 퇴직으로 인한 퇴직금은 임원퇴직금지급규정에 의하며, 주주총회 승인 지급총액에 포함되지 않습니다.

5) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(개인별 보수가 5억원 이상인 경우)

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수지급금액은 2016년 개정된 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 분기보고서에서의 기재는 생략하였습니다.

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	5	-	-

사외이사	2	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-

계	10	-	-

※ 주식매수선택권 부여 내역이 없음.

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

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※ 주식매수선택권 부여 내역이 없음.
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음