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코오롱인더 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제9기 3분기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.09.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 코오롱인더스트리주식회사
대 표 이 사 : 장 희 구
본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동)
(전 화) 02-3677-3114
(홈페이지) http://www.kolonindustries.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전략기획담당 (성 명) 노 정 석
(전 화) 02-3677-3114
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,978,840	2,767,860	29,746,700	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,978,840	2,767,860	29,746,700	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,978,840	2,767,860	29,746,700	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음.

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2010년 01월 05일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	13,839,300,000	2,767,860

현재 잔액(현재 주식수)	13,839,300,000	2,767,860

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선주식의 배당은 비참가적 비누적적이며, 현금배당에 있어서만 보통주식보다 액면금액을 기준으로 연1%를 더 배당함. 단, 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우와 주식으로 배당하는 경우에는 적용하지 아니함.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주 의결권 없음(상법 제370조 우선주식 및 당사 정관 제9조)

기타 투자 판단에 참고할 사항	- 당사는 ㈜코오롱의 제조사업부문이 분할되어 신설된 법인이며, 분할기일은 2009년 12월 31일, 분할등기는 2010년 1월 5일자로 완료되었음. 따라서 상기 종류주식의 발행일은 2010년 1월5일이며, 재상장일은 2010년 2월 1일임.- 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,978,840	-

우선주	2,767,860	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	2,767,860	상법 제370조 우선주식

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,978,840	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 9기 3분기	제 8기	제 7기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	62,026	122,736	175,966

(별도)당기순이익(백만원)	197,045	72,755	118,952

(연결)주당순이익(원)	2,394	4,830	6,098

현금배당금총액(백만원)	-	31,400	30,850

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	25.58	17.53

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.35	1.46

우선주	-	3.36	3.59

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,100	1,100

우선주	-	1,150	1,150

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 당 지배회사는 결산기간 중 분반기배당(중간배당 포함)을 실시한 바가 없습니다.※ 상기 (연결)주당순이익은 보통주기본주당순이익입니다. 보다 상세한 내용은 당사의 연결검토보고서를 참조하시기 바랍니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제9기 3분기(당기)	삼정회계법인	-	해당사항 없음

제8기(전기)	삼정회계법인	- 연결: 적정 - 별도: 적정	없음

제7기(전전기)	삼정회계법인	- 연결: 적정 - 별도: 적정	없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제9기 3분기(당기)	삼정회계법인	- 분반기 별도 및 연결 재무제표 검토 - 별도 및 연결 재무제표 감사	440,000천원	3,225

제8기(전기)	삼정회계법인	- 분반기 별도 및 연결 재무제표 검토 - 별도 및 연결 재무제표 감사	400,000천원	5,225

제7기(전전기)	삼정회계법인	- 분반기 별도 및 연결 재무제표 검토 - 별도 및 연결 재무제표 감사	400,000천원	5,235

다. 비감사용역 체결현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제9기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제8기(전기)	2017-03-31	-국제거래정보통합보고서 및 브랜드사용료 관련 용역-지급보증수수료 용역	3개월	80,000,000원	-

제7기(전전기)	2016-05-16	주식가치 평가 용역	1개월	20,000,000원	-

2. 종속회사의 회계감사인의 감사의견 등 당사업연도에 대한 연결재무제표 제출시 모든 종속회사가 회계감사인으로부터 특기사항 없음의 의견을 받았습 니다. 3. 회계감사인의 변경 등

가. 지배회사의 회계감사인 변경여부 및 사유 ※ 해당사항 없음.

나. 종속회사의 회계감사인 변경여부 및 사유 당 사업연도에 대한 종속회사의 회계감사인 변경은 아래와 같습니다.

해당 종속회사	변경일자	회계법인	계약기간	변경사유

변경전	변경후

데크컴퍼지트㈜	2017-01-01	보명회계법인	삼정회계법인	1년	연결감사 효율성 증대

㈜데크씨에스피	2017-01-01	길인회계법인	삼정회계법인	1년	연결감사 효율성 증대

※ 데크컴퍼지트㈜ 및 ㈜데크씨에스피 는 2017년 1월 1일부로 삼정회계법인으로 회계감사인을 변경하였습니다. 계약기간은 1년이며, 2018년에도 동일 회계법인으로 갱신계약을 체결하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

작성지침에 따라 당 분기에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당 지배회사 는 2018년 9월 30일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성명	주요경력	사외이사 여부	비고

김종호	-지속가능 발전기업협의회 이사 -세종CVS경영연구소 소장(現)	○	감사위원장

유한주	-한국품질경영학회 회장(前)
-숭실대학교 경영학부 교수(現)	○	-

주창환	- 한국섬유공업학회 회장(前)- 충남대학교 섬유공학 전공교수(前)	○	-

나. 감사위원회의 독립성

당 지배회사 는 감사업무의 독립성을 기하기 위하여 전문성을 갖춘 사외이사들을 대상으로 감사위원을 구성하였습니다. 감사위원은 이사회에 참석하여 의견을 자유롭게 진술할 수 있으며, 직무 수행에 필요한 때 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 또한 회사의 회계와 업무를 독립적으로 감사하며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제 415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김종호 사외이사)	상법 제 542조의11 제2항

- 감사위원회 대표는 사외이사	충족(김종호 사외이사)

- 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제 542조의11 제3항

다. 감사위원회 주요 활동 내역

감사위원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기 바랍니다.

개최 일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(출석률)

김종호(100%)	유한주(100%)	주창환(100%)

2018-02-02	- 타법인 주식 매각 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-02-08	- 2017년(제8기) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 2017년 영업보고서 승인의 건- 제8기 정기주주총회 소집 승인의 건- 제8기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건- 최대주주등과의 거래한도 승인의 건 - 윤리경영실 업무 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-03-06	- (주)하나금융지주 유상증자 참여 승인의 건(타법인 주식 취득 승인의 건)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-03-12	- 사모사채 발행 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-03-15	- 2017년(제8기) 개별 및 연결 재무제표 변경 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-03-28	- 경영위원회 위원 선임의 건- 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건- 대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-04-11	- 본점 소재지 이전의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-05-10	- 2018년 1분기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건- 경영위원회 결의사항 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-07-03	- 최대주주등과의 거래 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-08-08	- 2018년 상반기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건- 경영위원회 결의사항 보고의 건- 준법지원인 업무 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-08-29	- 특수관계인의 유상증자 참여 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

라. 준법지원인에 관한 사항

성명	출생년월	학력 및 주요경력	준법지원인 선임연도	결격 요건

임지영	1979.1	- 이화여대 졸업- 법무법인 한서 근무(前)- 코오롱인더스트리 법무/COMPLIANCE팀 소속 변호사(現)	2015년	해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당 지배회사는 2018년 9월 30일 기준, 정관에 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않았습니다. 또한 정관 30조 4항에 의거하여 이사선임시 집중투표제를 배제하고 있습니다. 따라서 주주가 의결권을 행사하기 위해서는 주주총회에 직접 참석해야 합니다. 다만, 주주는 불참시 대리인을 통해 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다. 이 경우 대리인은 주주총회 참석시에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 합니다. 나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

가 . 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(사외이사 포함)

1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	-	-

사외이사	2	-	-

사외이사인 감사위원회 위원	3	-	-

합계	9	7,000,000	-

2) 보수지급 총액(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	1,978,100	197,810	-

3) 유형별 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,865,553	373,111	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	55,500	27,750	-

감사위원회 위원	3	57,048	19,016	-

감사	-	-	-	-

※ 상기 지급금액은 2018년 1월부터 2018년 9월까지의 지급실적 입니다. ※ 상기 인원수 및 보수 총액은 2018년 3월 27일자로 임기만료된 이사의 보수가 포함된 금액입니다. 따라서 2018년 9월 30일 기준, 등기이사, 사외이사 및 감사위원의 실제 총 인원수는 9인이지만, 사임한 이사와 신규 선임된 이사가 상기 보 수금액 산정에 포함 되었기에 총 인원수가 10인이 되었습니다. ※ 신규선임된 이사의 경우 3월까지 보수를 지급받은 내역은 없으나 계산상 인원수에는 산정되었습 니 다. 4) 이사ㆍ감사의 보수지급기준 - 등기이사의 보수는 당사의 임원보수규정에 따라 지급합니다.- 등기이사, 사외이사(감사위원회 위원인 사외이사 제외), 감사위원회 위원의 구분 없이 동일한 기준을 적용하며, 지급총액은 매년 주주총회에서 승인합니다.- 등기이사의 퇴직으로 인한 퇴직금은 임원퇴직금지급규정에 의하며, 주주총회에서 승인 받은 지급총액에는 포함되지 않습니다.

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 ※ 주식매수선택권 부여 및 행사 내역이 없음.
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음.