코오롱인더 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2019년 3월 31일 현재 당 지배회사 의 이사회는 총 7명 으로, 3명의 상근이사 및 4명의 사외이사(감사위원 3명 포함)로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이 사후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 소위원회가 운영되고 있습니다. 당 지배회사의 정관 제34조 제 4항에 의해 이사회의 의장은 이사회에서 선임되고 있습니다. 2019년 3월 26일 이사회를 통해 장희구 대표이사가 이사회 의장에 선임되었으며 임기는 이사 잔여임기까지 입니다. 따라서 당사의 대표이사는 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결 및 보고사항

개최 일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사(출석률)

장희구(100%)	김철수(100%)	김민태(100%)	유한주(100%)	주창환(80%)	김태희(80%)	이제원(100%)	신장섭(75%)	김종호(75%)

2019-01-09	- 고문계약 체결 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항 없음(신규선임)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항 없음(신규선임)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-02-19	- 2018년(제9기) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 2018년 영업보고서 승인의 건- 제9기 정기주주총회 소집 승인의 건- 제9기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건- 최대주주등과의 거래한도 승인의 건- 경영위원회 결의사항 보고의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고/평가의 건- 준법지원인 업무 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-03-04	- 2018년(제9기) 개별 재무제표 변경의 건- 코오롱패션머티리얼 (現 코오롱머티리얼) 제3자 배정 유상증자 참여 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-03-18	- 2018년(제9기) 연결재무제표 변경의 건- 마곡 미술관 도급계약 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

2019-03-26	- 이사회 의장 선임의 건- 경영위원회 위원 선임의 건- 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	해당사항 없음(임기만료)	해당사항 없음(임기만료)

다. 이사회 내 위원회 1) 경영위원회 a) 개요

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사3명	위원장: 장희구 대표이사위 원: 김 철수 이사 김민태 이사	회사는 경영계획 등의 목표 점검 및 경영효율성 향상을 목적으로 이사회 내 경영위원회를 설치하여 운영하고 있으며 경영위원회는 주주총회의 승인을 요하는 사항, 대표이사의 선임 및 해임, 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임, 정관에서 정하는 사항 등을 제외한 이사회가 위임한 사항을 심의 및 의결하고 있습니다.	-

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2019년 3월 31일 기준이며 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. b) 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

장희구(100%)	김철수(100%)	김민태(100%)

2019-01-02	- 해외법인 지급보증(조건변경)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항 없음(신규선임)

2019-01-02	- 해외법인 지급보증(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-01-25	- 해외법인 지급보증(연장)의 건 - 여신 약정의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-02-18	- 해외법인 지급보증(연장)의 건 - 패션부문 판매점 개설의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-02-21	- 해외법인 지급보증(연장)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-03-07	- 여신 약정의 건 (연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

2019-03-20	- 여신 약정의 건 (연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

※2019년 3월 26일 김민태 사내이사가 경영위원회 위원으로 선임되었습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이 사 의 선임 당 지배회사 의 이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사 후보의 추천권을 가진 사외이사후보추천위원회에서 그 후보자를 선정 하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 회사의 최대주주 및 주요주주와 친인척관계, 거래관계 등 경영의 독립성을 해칠 수 있는 이사에 대한 선출을 배제하고 있으며, 심도있는 논의를 통해 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해오고 있습니다.한편 당 지배회사 는 정관 30조 규정에 의거하여 전체 이사 중 과반수 이상을 사외이사로 두고있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 )

구분	성명	추천인	담당업무	선임배경	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	장희구	이사회	대표이사사장	당사 제조사업에 대한 깊은 이해와 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단	-	특수관계인	3년	신규선임

사내이사	김철수	이사회	이사	당사 제조부문 경영지원본부장으로서 경영지원 업무를 총괄하고 있으며 회계 및 재무분야에 대한 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 지식 보유	-	특수관계인	3년	신규선임

사내이사	김민태	이사회	이사	당사 패션부문 경영지원본부장으로서 경영지원 업무를 총괄하고 있으며 회계 및 재무분야에 대한 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 지식 보유	-	특수관계인	3년	신규선임

사외이사	유한주	사외이사후보추천위원회	사외이사	숭실대학교 경영대학 교수로 국내 경영 및 경제 전반에 대한 지식 및 이해도가 높아 회사 경영에 많은 도움이 될 것으로 판단	-	없음	3년	연임(1)

사외이사	주창환	사외이사후보추천위원회	사외이사	충남대학교 유기소재섬유시스템공학과 교수로 당사가 영위하는 여러 첨단소재 등에 대한 높은 이해도와 지식을 갖추고 있어 사업 경쟁력 강화에 도움이 될 것으로 판단	-	없음	3년	연임(1)

사외이사	김태희	사외이사후보추천위원회	사외이사	삼지법률사무소 대표변호사로 법률 분야의 지식 및 경험이 풍부하여 회사의 법규준수에 많은 도움이 될 것으로 판단	-	없음	3년	연임(1)

사외이사	이제원	사외이사후보추천위원회	사외이사	서울시에서 행정, 도시계획, 정책기획업무를 수행한 경험이 있고 서울시립대학교에서 도시공학과 초빙교수로 활동하는 등 관련 분야에서의 이론과 실무 경험이 풍부함. 이를 통해 새로운 시각에서 사업 방향성을 제시하고 이사회 구성원의 전문성을 다양화 하는데 기여할 것으로 판단	-	없음	2년	신규선임

※상기는 2019년 3월 31일 기준입니다. ※ 2018년 12월 31일 사내이사 이웅열, 안태환은 퇴임하였습니다. ※2019년 3월 26일 신장섭, 김종호 사외이사가 임기만료 퇴임하고 주주총회를 통해 김태희 사외이사가 재선임되고(연임 1회), 이제원 사외이사가 신규 선임되었습니다. 2) 사 외이사후보추천위원회 a) 개요 사외이사후보 선정의 공정성과 독립성을 도모하기 위해 당 지배회사 는 사외이사후보추천위원회를 설치하여 투명경영을 실천하고 있습니다.

성명	구분	사외이사 여부	권한	비 고

장희구	위원장	X	사외이사후보의 선정 및 추천, 기타 사외이사후보의 추천을 위해 필요한 사항 등	사외이사 과반수 충족 (상법 제542조의8)

주창환	위원	○

김태희	위원	○

※ 상기는 2019년 3월 31일 기준입니다. ※ 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인(주창환, 김태희)과 사내이사 1인(장희구)으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하였습니다. ※ 2019년 3월 26일 신장섭 사외이사의 위원 임기가 만료되었으며 김태희 사외이사가 위원으로 선임되었습니다. b) 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

장희구(출석률:100%)	신장섭(출석률:100%)	주창환(출석률:100%)

2019-02-19	- 사외이사후보 추천의 건 (후보자 : 이제원, 김태희)	가결	찬성	찬성	찬성

마 . 사외이사의 전문성 1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.02.19	당사	김종호유한주주창환	-	"주식회사의 외부감사에 관한 법률 개정"에 따른 내부회계관리제도 강화 안내

※상기 교육은 사외이사인 감사위원회 위원에 대한 교육임.

2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	2	팀장 1명(28년)차장 1명(10년)	이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행지원