코오롱인더 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2018년 12월 31일 현재 당 지배회사 의 이사회는 총 9명 으로, 4명의 상근이사 및 5명의 사외이사(감사위원 3명 포함)로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 소위원회가 운영되고 있습니다. 2018년 12월 31일 기준 당 지배회사의 정관 제34조에 의해 대표이사 사장이 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

개최 일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사(출석률)

장희구(100%)	안태환(92%)	김철수(92%)	이웅열(0%)	박동문(0%)	신장섭(69%)	김종호(100%)	유한주(92%)	주창환(100%)	김태희(100%)

2018-02-02	- 타법인 주식 매각 승인의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-02-08	- 2017년(제8기) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 2017년 영업보고서 승인의 건- 제8기 정기주주총회 소집 승인의 건- 제8기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건- 최대주주등과의 거래한도 승인의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-03-06	- (주)하나금융지주 유상증자 참여 승인의 건(타법인 주식 취득 승인의 건)	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-03-12	- 사모사채 발행 승인의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-03-15	- 2017년(제8기) 개별 및 연결 재무제표 변경 승인의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-03-28	- 경영위원회 위원 선임의 건- 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건- 대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-04-11	- 본점 소재지 이전의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-05-10	- 2018년 1분기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건- 경영위원회 결의사항 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-07-03	- 최대주주등과의 거래 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-08-08	- 2018년 상반기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건- 경영위원회 결의사항 보고의 건- 준법지원인 업무 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-08-29	- 특수관계인의 유상증자 참여 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-11-12	- 2018년 3분기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건- 경영위원회 결의사항 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2018-12-14	- 감사위원회 규정 개정의 건- 등기이사 포상금 지급의 건- 코오롱 및 코오롱스포츠 브랜드 수수료 갱신의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사회 내 위원회 1) 경영위원회 (a) 개요

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사3명	위원장: 장희구 대표이사위 원: 안태환 대표이사 김철수 이사	회사는 경영계획 등의 목표 점검 및 경영효율성 향상을 목적으로 이사회 내 경영위원회를 설치하여 운영하고 있으며 경영위원회는 주주총회의 승인을 요하는 사항, 대표이사의 선임 및 해임, 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임, 정관에서 정하는 사항 등을 제외한 이사회가 위임한 사항을 심의 및 의결하고 있습니다.	-

(b) 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

장희구(100%)	안태환(100%)	김철수(100%)	박동문(0%)

2018-01-10	해외법인 지급보증의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2018-01-17	패션부문 판매점 소재지 변경의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2018-01-23	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2018-01-26	여신 약정의 건(연장)	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2018-02-01	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2018-02-12	해외법인 지급보증의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2018-02-12	해외법인 지급보증의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2018-02-13	패션부문 판매점 개설의 건	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2018-03-06	여신 약정의 건(연장)	가결	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2018-04-04	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-04-05	패션부문 판매점 개설의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-04-11	여신 약정의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-04-20	해외법인 지급보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-04-20	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-05-16	해외법인 증자 참여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-06-15	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-06-20	패션부문 판매점 개설의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-07-06	여신 약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-07-06	여신 약정의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-07-16	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-07-20	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-07-24	여신 약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-08-23	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-08-29	여신 약정의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-08-29	여신 약정의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-08-29	여신 약정의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-08-30	여신 약정의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-09-14	여신 약정의 건 (연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-09-28	해외법인 지급보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-10-05	여신 약정의 건 (연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-10-11	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-10-25	여신 약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-11-12	패션부문 판매점 개설의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-11-12	패션부문 판매점 개설의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-11-27	여신 약정의 건 (연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-12-07	여신 약정의 건 (연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-12-07	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-12-07	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-12-19	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-12-19	해외법인 지급보증의 건(연장)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2) 사 외이사후보추천위원회 사외이사후보 선정의 공정성과 독립성을 도모하기 위해 당 지배회사 는 사외이사후보추천위원회를 설치하여 투명경영을 실천하고 있습니다.

성명	구분	사외이사 여부	권한	비 고

장희구	위원장	X	사외이사후보의 선정 및 추천, 기타 사외이사후보의 추천을 위해 필요한 사항 등	사외이사 과반수 충족 (상법 제542조의8)

신장섭	위원	○

주창환	위원	○

※ 2018년 사업연도에는 신규 사외이사 선임이 없어, 사외이사후보추천위원회의활동 내역이 없습니다.

3) 감 사위원회 감사위원회 내용은 본 보고서 [VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항]의 [2. 감사제도에 관한 사항] 내용을 참조하시길 바랍니다. 라. 이사의 독립성 당 지배회사 의 이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사 후보의 추천권을 가진 사외이사후보추천위원회에서 그 후보자를 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 회사의 최대주주 및 주요주주와 친인척관계, 거래관계 등 경영의 독립성을 해칠 수 있는 이사에 대한 선출을 배제하고 있으며, 심도있는 논의를 통해 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해오고 있습니다.한편 당 지배회사 는 정관 30조 규정에 의거하여 전체 이사 중 과반수 이상을 사외이사로 두고있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 )

구분	성명	추천인	담당업무	선임배경	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	이웅열	이사회	대표이사회장	그룹 전문 경영진으로서 당사를 포함한 그룹 경영 전반에 대한 경험을 가지고 있어 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단	주 1)	특수관계인	3년	연임(2)

사내이사	장희구	이사회	대표이사사장	당사 제조사업에 대한 깊은 이해와 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단	-	특수관계인	3년	신규선임

사내이사	안태환	이사회	대표이사전무	당사 연구개발본부장으로서 회사의 미래 신제품 및 신사업을 발굴하는데 주도적인 역할을 할 것으로 판단	-	없음	3년	신규선임

사내이사	김철수	이사회	이사	당사 경영지원본부장으로서 경영지원 업무를 총괄하고 있으며 회계 및 재무분야에 대한 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 지식 보유	-	특수관계인	3년	신규선임

사외이사	김종호	사외이사후보추천위원회	사외이사	전문 회계분야의 오랜 경험과 지식을 바탕으로 회사의 회계 및 재무의 전문성 향상에 기여할 것으로 판단	-	없음	3년	연임(1)

사외이사	신장섭	사외이사후보추천위원회	사외이사	싱가폴국립대학 교수로서 경영 전반에 대한 국제적 수준의 폭넓은 지식을 보유	-	없음	3년	연임(2)

사외이사	유한주	사외이사후보추천위원회	사외이사	숭실대학교 경영대학 교수로 국내 경영 및 경제 전반에 대한 지식 및 이해도가 높아 회사 경영에 많은 도움이 될 것으로 판단	-	없음	3년	연임(1)

사외이사	주창환	사외이사후보추천위원회	사외이사	충남대학교 유기소재섬유시스템공학과 교수로 당사가 영위하는 여러 첨단소재 등에 대한 높은 이해도와 지식을 갖추고 있어 사업 경쟁력 강화에 도움이 될 것으로 판단	-	없음	3년	연임(1)

사외이사	김태희	사외이사후보추천위원회	사외이사	삼지법률사무소 대표변호사로 법률 분야의 지식 및 경험이 풍부하여 회사의 법규준수에 많은 도움이 될 것으로 판단	-	없음	3년	신규선임

주 1) - 당사는 2016년 5월 30일, 이웅열 사내이사가 소유하고 있는 하나캐피탈 주식 700,000주를 수익성이 있는 주식투자를 목적으로 20,064,100,000원에 매입하였음. - 당사는 2016년 5월 30일, 이웅열 사내이사가 소유하고 있는 코오롱글로텍 주식 56,739주를 유가증권 보유 단일화를 위해 5,890,245,807원에 매입하였음.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018.08.08	삼정회계법인당사 감사팀,관리팀	김종호유한주주창환	-	핵심감사제에 선정된 "재고자산평가충당금 적정성 검토"관련 재고자산의 평가충당금 설정 로직 및 평가방법 설명 및 사업부문 손상평가"관련 사업부문별 공정가치 산정 및 평가방법 설명

2018.12.21	삼정회계법인당사 감사팀,관리팀	김종호유한주주창환	-	핵심감사제에 선정된 "재고자산평가충당금 적정성 검토"관련 재고자산의 평가충당금 설정 로직 및 평가방법 설명 및 사업부문 손상평가"관련 사업부문별 공정가치 산정 및 평가방법 설명

※상기 교육은 사외이사인 감사위원회 위원에 대한 교육임.

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	2	팀장 1명(27년)차장 1명(9년)	이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행지원