조선선재 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	채택	미도입	도입

실시여부	-	-	제16기(2026년 3월 31일) 정기주주총회 실시

※ 당사는 제16기 정기주주총회(26년 3월 31일) 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있습니다. 정관에서 정하는 기준일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회일 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하였으며, 한국예탁결제원을 통한 전자위임장, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,257,651	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	331,162	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	926,489	-

우선주	-	-

마. 주식사무

신주인수권의 내용	1) 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.2) 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 본항에 따라 주주가 아닌 자에게 신주를 배정하는 경우 본 회사는 신주의 종류와 수, 신주의 발행가액과 납입기일, 신주의 인수 방법 등상법에서 정하는 사항을 배정한 신주의 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄기간	1월 1일부터 ~1월 15일까지

주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록	회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없 음	공고기재방법	당사 홈페이지 혹은
경북일보, 매일신문

※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않았습니다.

바. 주주총회의사록 요약 (1) 주주총회 안건 및 의결내용

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제16기정기주주총회(2026.03.31)	ㅇ제1호의안: 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 현금 배당 1주당 500원(액면가 100%)ㅇ제2호의안: 정관 변경 승인의 건ㅇ제3호의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)ㅇ제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 1명)ㅇ제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건ㅇ제6호의안: 이사보수 한도액 승인의 건	전 의안원안대로 결의	-

2025년 제1차임시주주총회(2025.04.30)	ㅇ제1호의안: 사내이사 선임의 건ㅇ제2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건ㅇ제3호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	전 의안원안대로 결의	-

제 15 기정기주주총회(2025.03.31)	ㅇ제1호의안: 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 500원(액면가 100%)ㅇ제2호의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명)ㅇ제3호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건ㅇ제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건	전 의안원안대로 결의	-

제 14 기정기주주총회(2024.03.29)	ㅇ제1호의안: 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표 승인의 건 (현금배당 1주당 500원(액면가 100%)ㅇ제2호의안: 이사 보수 한도 승인의 건	전 의안원안대로 결의	-

제 13 기정기주주총회(2023.03.31)	ㅇ제1호의안: 제13기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표 승인의 건 (현금배당 1주당 1,500원(액면가 300%)ㅇ제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)ㅇ제3호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 1명)ㅇ제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명)ㅇ제5호의안: 이사 보수 한도 승인의 건	전 의안원안대로 결의	-

제 12 기정기주주총회(2022.03.25)	ㅇ제1호의안: 제12기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표 승인의 건 (현금배당 1주당 1,500원(액면가 300%)ㅇ제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)ㅇ제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건	전 의안원안대로 결의	-

(2) 주주총회 안건 및 의안별 표결수

주총정보	안건	결의 구분	가결 여부	의결권 있는 발행 주식 총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수	찬성 주식비율(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율(%)

제16기 정기주주총회 (2026.03.31)	제1호의안: 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금 배당 1주당 500원(액면가 100%)	보통결의	가결	930,739	600,818	594,958	99.1%	5,860	0.9%

제2호의안 : 정관변경 승인의 건	특별결의	가결	930,739	600,818	594,983	99.1%	5,835	0.9%

제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)	보통결의	가결	930,739	600,818	594,930	99.1%	5,888	0.9%

제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 1명)	보통결의	가결	334,585	58,681	52,793	93.2%	5,888	6.8%

제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	보통결의	가결	334,585	58,681	52,793	93.2%	5,888	6.8%

제6호의안: 이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	848,800	600,818	594,931	99.0%	5,887	1.0%

2025년 제1차 임시주주총회 (2025.04.30)	제1호의안: 사내이사 선임의 건	보통결의	가결	944,144	698,293	698,293	100.0%	0	0.0%

제2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	보통결의	가결	347,990	257,373	257,373	100.0%	0	0.0%

제3호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	보통결의	가결	944,144	698,293	698,293	100.0%	0	0.0%

제15기 정기주주총회 (2025.03.31)	제1호의안: 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당 1주당 500원(액면가 100%)	보통결의	가결	950,085	704,146	698,845	99.2%	5,301	0.8%

제2호의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명)	보통결의	가결	950,085	704,146	698,743	99.2%	5,403	0.8%

제3호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	보통결의	가결	355,091	109,152	103,749	95.1%	5,403	4.9%

제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	868,146	704,146	676,795	96.1%	27,351	3.9%

제14기 정기주주총회 (2024.03.29)	제1호의안: 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당 1주당 500원(액면가 100%)	보통결의	가결	1,000,034	682,692	677,716	99.3%	4,976	0.7%

제2호의안: 이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	1,000,034	682,692	677,616	99.3%	5,076	0.7%