지엔씨에너지 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 가. 임원 현황』을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영 규정의 주요 내용 회사는 이사회의 권한과 효율적인 운영을 위한 규정을 다음과 같이 정하고 있으며, 이사회 규정에 따라 대표이사가 이사회의 의장을 겸직하고 있습니다.당사의 이사회규정이 정한 이사회의 적용범위, 구성, 의사, 사후승인, 부의사항, 위임등 이사회 운영과 관련된 주요 사항은 당사의 이사회규정 제2조와 제3조, 제6조, 제7조, 제8조, 제10조에 명시되어 있습니다.

관련조항	주요내용

제2조(이사회의 적용범위)	법령 또는 정관에 별도 규정이 없는 한 이사회에 관한 사항은 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조(이사회의 구성)	① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

제4조(이사회 구분 및 소집)	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.② 정기이사회는 매년 1회 이상 본사에서 개최한다. 단, 필요할 경우 개최시기 및 장소를 변경할 수 있다.③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다. ④ 대표이사 사장이 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.⑤ 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 유선통보 등 다른 방법으로 하거나 또는 생략할 수 있다.

제6조(이사회의 성립)	① 이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립한다.

제7조(이사회의 결의방법)	① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.② 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.④ 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제8조(이사회의 의결사항)	① 이사회는 다음 사항을 심의,의결한다.1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항2. 경영전반에 관한 사항3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항4. 이사 및 이사가 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항5. 보수의 결정에 관한 사항6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항8. 이사회운영에 관한 사항9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항10. 기타 법령, 정관, 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

제10조(이사회의 위임)	① 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회의 의결로써 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.② 대표이사는 이사회로부터 위임 받은 사항의 범위 내에서 소관업무 담당이사에게 해당 사항의 집행을 대행시킬 수 있다.

다. 중요 의결사항

개최일자	의안 내용	가결여부	사내이사 성명	사외이사 성명

안병철(출석률:100%)	정종철(출석률:100%)	정운석(출석률:100%)	김영노
(출석률:100%)	백승호
(출석률:100%)

2022-02-04	2021년 내부회계운영평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022-02-04	2021년 감사의 내부회계운영평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022-02-10	2021년 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022-02-14	여신 한도 증액의 건 (한국씨티은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022-02-16	2021년 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022-02-16	2021년 정기주총 전자투표 및 전자위임장 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022-02-25	타법인(지엔원에너지)주식 양도계약 해제의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022-03-07	제29기 정기주주총회의 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022-03-17	회사분할계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022-03-17	2022년 임시주총 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022-03-21	외화 한도대출 증액 및 약정해지의 건 (한국산업은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022-03-28	내부회계관리제도 규정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022-03-28	제29기 정기주총 ( 재무제표 승인외)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022-04-01	이사회 운영규정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-04-08	기한부수입신용장 기간연장 (한국산업은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-04-29	2022년 임시주총 (분할계획서 승인)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-05-31	분할종료보고 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-06-24	여신 한도 증액의 건 (한국씨티은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-07-11	한도대출 증액의 건 (한국산업은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-08-31	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-10-05	한국산업은행 산업운영자금 50억원 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-10-25	출자자약정서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 2022.03.28 제29기 정기주주총회에서 백승호 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 - 해당사항 없음.

마. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항회사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사) 에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 특수관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회- 해당사항 없음

바. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

사. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

주1) 본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 이뤄져 있습니다. 제29기 정기주주총회(2022.03.28)에서 백승호 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.10.17	코스닥협회	김영노	-	자본시장관련

2022.10.17	코스닥협회	백승호	-	자본시장관련