아이텍 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(대표이사 포함)와 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 당사 정관에 따라 대표이사가 담당하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이장혁 (출석율: 100%)	최현식 (출석율: 100%)	이중엽 (출석율: 100%)	최강용 (출석율: 100%)	김희선 (출석율: 85.3%)	남기봉 (출석율: 87%)	강민호 (출석율: 72.7%)

찬반여부	찬반여부

1	2024.01.15	타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참

2	2024.01.18	금전대여 결정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2024.02.05	감사인선임규정 신설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	2024.02.27	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2024.03.05	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	2024.03.08	제19기 결산실적 승인 및 내부회계관리 운영보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

7	2024.03.11	제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

8	2024.03.13	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

9	2024.03.14	금전대여기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

10	2024.03.20	금전대여기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

11	2024.03.26	금전대여기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

12	2024.03.27	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2024.03.29	타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14	2024.04.09	제5회 사모 CB 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15	2024.04.11	제5회 사모 CB 발행의 건_정정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	2024.04.25	금전대여기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

17	2024.04.26	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18	2024.05.23	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19	2024.06.05	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20	2024.07.08	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21	2024.07.10	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22	2024.07.18	타법인 사채권 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

23	2024.09.12	타법인 사채권 콜행사에 따른 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	-

24	2024.10.11	1. 유형자산 취득의 건, 2. 금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	-

25	2024.10.14	타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	-

26	2024.10.25	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

27	2024.11.07	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

28	2024.11.11	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

29	2024.11.15	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

30	2024.11.18	타법인 주식 양도 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

31	2024.12.09	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

32	2024.12.17	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

33	2024.12.19	타법인 주식 양도 결정의 건_정정	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

34	2024.12.24	타법인 전환사채 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	-

주1) 사외이사 강민호는 2024년 03월 27일 일신상의 사유로 중도 사임하였습니다.주2) 사외이사 남기봉은 2024년 03월 27일 개최 된 제19기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.주3) 사내이사 최강용은 2024년 07월 29일 일신상의 사유로 중도 사임하였습니다. 다. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	연임여부

사내이사(대표이사)	이장혁	이사회	경영총괄	해당사항없음	해당사항없음	연임(2회)

사내이사	최현식	이사회	사내이사	해당사항없음	최대주주	연임(1회)

사내이사	이중엽	이사회	사내이사	해당사항없음	해당사항없음	연임(1회)

사외이사	김희선	이사회	사내이사	해당사항없음	해당사항없음	-

사외이사	남기봉	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	-

2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사 후보 추천위원회 설치 의무가 없으므로 해당사항이 없습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 당사의 경영지원그룹이 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 당사는 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 하기와 같습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

경영지원그룹	3	팀장 외 2인	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사업무 지원

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	1

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사께서는 충분한 자격 요건을 갖추고 있는것으로 판단하여, 별도의 교육을 실시 하지 않았습니다.향후 교육이 필요한 경우 실시할 예정입니다.