KC코트렐 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(박기서, 김종규)와 1명의 사외이사(정예모) 등 총 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 정관 제21조와 이사회운영규정 제5조에 의하여 이사회의 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다. 각 이사에 대한 주요약력 등은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

나. 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박기서(출석률:100%)	김종규(출석률:94%)	정예모(출석률:94%)

찬반여부

2025-01	2025.01.10	기업개선계획 이행을 위한 약정서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

수출입은행 선수금환급보증 감액의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025-02	2025.01.24	KC에어필터텍 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025-03	2025.02.27	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	보고

내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	보고	보고	보고

제 15 기 결산 재무제표 승인 [결손금처리계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 15 기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 15 기 정기주주총회 보고사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 15 기 정기주주총회 의결사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025-04	2025.03.06	합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025-05	2025.03.25	유상증자 신주 발행 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

기업개선계획 이행약정 체결에 따른 포괄여신한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025-06	2025.04.25	유상증자 신주 발행 납입장소 수정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

수출입은행 선수금환급보증 약정 조건변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025-07	2025.05.22	유상증자 신주 유통 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025-08	2025.07.31	기업개선계획 이행약정 체결에 따른 포괄여신한도 약정 담보 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025-09	2025.08.22	예금담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025-10	2025.09.25	내부회계관리규정 및 업무지침 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

우리은행 신규 일반 대출 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025-11	2025.12.11	이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

이행성보증 거래 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025-12	2025.12.12	KCIN 및 KCCES 실물증권 무권화 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참

2025-13	2025.12.18	우리은행 신규 일반 대출 및 관련 대출 기간 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성

2025-14	2025.12.19	하나은행 SBLC 지급청구 대지급 발생 및 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025-15	2025.12.23	하나은행 SBLC 지급청구 대지급 발생 및 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025-16	2025.12.31	하나은행 SBLC 지급청구 대지급 발생 및 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 결산일(2025.12.31)이후 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박기서(출석률:100%)	김종규(출석률:100%)	정예모(출석률:100%)

찬반여부

2026-01	2026.01.02	하나은행 SBLC 지급청구 대지급 발생 및 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2026-02	2026.01.07	KC에어필터텍 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2026-03	2026.01.21	이행성보증 거래 약정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2026-04	2026.01.30	금융기관 계좌잔액 정기감사 보고의 건	보고	보고	보고	보고

2026-05	2026.02.27	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	보고

내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	보고	보고	보고

제 16 기 결산 재무제표 승인 [결손금처리계산서(안)포함] 및연결재무제표 승인의 건	보류	-	-	-

제 16 기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 16 기 정기주주총회 보고사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 16 기 정기주주총회 의결사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2026-06	2026.03.09	KCVCS 유상감자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2026.02.27 개최된 2026년 제5회 이사회의 「제16기 결산 재무제표 승인[결손금처리계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건」 관련하여 이사회는 재무제표가 확정 재무제표가 아닌 감사 진행 중 초안임을 인지하고, 감사 완료 후 최종 재무제표를 기준으로 승인 여부를 재논의 하기로 함. 라. 이사의 독립성 당사는 주주총회에서 이사를 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사를 포함한 이사 선임에 대해 내부적으로 별도 운영중인 독립성 기준은 없으나, 상법 및 관계법상 자격 기준과 이사직무수행에 필요한 전문성 등에 기반하여 이사회에서 후보를 추천합니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

- 이사의 독립성 세부내역

직명	성 명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	박기서	2027년 10월
(초임/-)	- 지주회사인 KC그린홀딩스㈜ 및 KC그린소재㈜의 임원으로 재직하며 회사 전반에 깊은 이해를 바탕으로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대	이사회	경영총괄	-	계열회사 임원(당사)

사내이사	김종규	2027년 3월
(연임/1회)	- 동종업계를 비롯한 다양한 산업에서의 풍부한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성장과 발전에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대	이사회	경영위원	-	임원

사외이사	정예모	2028년 3월
(연임/1회)	- 현 수원대학교 공공정책대학원 교수로 재임하고 있는 경영전문가로서, 환경경영 및 ESG 경영에 기여할 수 있을 것으로 기대	이사회	경영분야 전문가	-	계열회사 임원(당사)

마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위	근속평균	주요 활동내역

경영기획팀	7	팀장 1명선임 2명대리·사원 4명	8년	- 이사회 부의/보고 안건 검토 및 상정- 이사회 일정통보, 의사록의 작성 및 보관 등 이사회 사무전반- 기타 사외이사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무지원

바. 사외이사 교육 미실시 내역사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	경영, 회계 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사 대상 교육을 실시하거나,위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하지 않았습니다.