KC코트렐 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(박기서, 김종규)와 1명의 사외이사(정예모) 등 총 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 정관 제21조와 이사회운영규정 제5조에 의하여 이사회의 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다. 각 이사에 대한 주요약력 등은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

※ 2024년 10월 21일 개최된 제15기 임시주주총회에서 박기서 사내이사가 선임 되었습니다.

나. 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김현수(출석률:100%)	박기서(출석률:100%)	김종규(출석률:100 %)	정예모(출석률:100 %)

찬반여부

2024-01	2024.01.10	임원 퇴직 위로금 지급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

2024-02	2024.01.31	금융기관 계좌잔액 정기감사 보고의 건	보고	보고	보고	보고

수출입은행 선수금환급보증 감액에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-03	2024.02.27	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	보고

내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	보고	보고	보고

제 14 기 결산 재무제표 승인 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 및연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 14 기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 14 기 정기주주총회 보고사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 14 기 정기주주총회 의결사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-04	2024.02.27	KC그린홀딩스㈜ 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-05	2024.03.06	유상증자 신주 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-06	2024.03.18	KC에어필터텍㈜ 운영자금대출 연대입보 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-07	2024.04.08	한국산업은행 금융 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-08	2024.04.15	후순위 대출약정 등 체결, 교부 및 이행에 관한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

선순위 대출약정의 부속 계약ㆍ서류 등의 체결, 교부 및 이행에관한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-09	2024.05.10	수출입은행 선수금환급보증 감액에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-10	2024.07.10	KC그린홀딩스㈜ 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-11	2024.07.31	유형자산(토지_안성공장부지) 매각 계약변경	가결	찬성	찬성	찬성

2024-12	2024.08.14	채권금융기관 공동관리 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-13	2024.08.30	임시주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 의결사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

경영지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-14	2024.09.24	하나은행 금융약정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-15	2024.10.21	대표이사 선임의 건	가결	사임	찬성	찬성	찬성

2024-16	2024.12.13	수출입은행 선수금환급보증 감액에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

하나은행 신규 일반대출 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-17	2024.12.27	유상증자 신주 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 김현수 사내이사는 2024년 10월 21일 사임하였습니다. ※ 박기서 사내이사는 2024년 10월 21일 신규 선임되었습니다. 다. 결산일(2024.12.31)이후 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박기서(출석률:100%)	김종규(출석률:100 %)	정예모(출석률:100 %)

찬반여부

2025-01	2025.01.10	기업개선계획 이행을 위한 약정서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

수출입은행 선수금환급보증 감액의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025-02	2025.01.24	KC에어필터텍 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025-03	2025.02.27	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	보고

내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	보고	보고	보고

제 15 기 결산 재무제표 승인 [결손금처리계산서(안)포함] 및연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 15 기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 15 기 정기주주총회 보고사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 15 기 정기주주총회 의결사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025-04	2025.03.06	합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 당사는 주주총회에서 이사를 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사를 포함한 이사 선임에 대해 내부적으로 별도 운영중인 독립성 기준은 없으나, 상법 및 관계법상 자격 기준과 이사직무수행에 필요한 전문성 등에 기반하여 이사회에서 후보를 추천합니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

- 이사의 독립성 세부내역

직명	성 명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	박기서	2027년 10월
(초임/-)	- 지주회사인 KC그린홀딩스㈜ 및 KC그린소재㈜의 임원으로 재직하며 회사 전반에 깊은 이해를 바탕으로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대	이사회	경영총괄	-	계열회사 임원(당사)

사내이사	김종규	2027년 3월
(연임/1회)	- 동종업계를 비롯한 다양한 산업에서의 풍부한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성장과 발전에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대	이사회	경영위원	-	임원

사외이사	정예모	2025년 3월
(초임/-)	- 현 수원대학교 공공정책대학원 교수로 재임하고 있는 경영전문가로서, 환경경영 및 ESG 경영에 기여할 수 있을 것으로 기대	이사회	경영분야 전문가	-	계열회사 임원(당사)

마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위	근속평균	주요 활동내역

경영기획팀	7	팀장 1명선임·과장 2명대리·사원 4명	9년	- 이사회 부의/보고 안건 검토 및 상정- 이사회 일정통보, 의사록의 작성 및 보관 등 이사회 사무전반- 기타 사외이사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무지원

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	경영, 회계 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사 대상 교육을 실시하거나,위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하지 않았습니다.