KC코트렐 사업보고서 (2022.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제12기(2022년도)정기주주총회

※ 상기 전자투표제 도입은 상법 제368조의4 제1항에 의거해 2022년 02월 23일자 이사회 결의를 통해 도입하였습니다.※ 당사는 의결권대리행사권유제도를 실시하고 있으며, 각 주주는 전자위임장 또는 서면위임장을 통하여 의결권을 위임할 수 있습니다. 서면위임의 경우, 위임장 용지는 직접 또는 우편이나 모사전송, 인터넷 홈페이지 등 게시, 전자우편, 주주총회 소집통지와 함께 송부(발행인에 한함)하는 방식으로 교부 되며, 피권유자는 직접 또는 우편으로 접수할 수 있습니다.※ 행사 요건 등에 관한 구체적인 사항은 당사의 '주주총회소집공고' 및 '의결권대리행사권유참고서류' 공시를 참고하시기 바랍니다.

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영권 경쟁과 관련한 사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,600,456	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	34,600,456	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관에 기재된신주인수권의내용	제 10 조 (주식의 발행 및 배정)
1. 당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성 하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수 의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다) 에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정 하여야 한다.
1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
7. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	매 결산기 최종일

주권의 종류	주1)

명의개서대리인	주식회사 하나은행 증권대행부(T: 02-368-5800, 주소: 서울특별시 영등포구 국제금융로72(여의도동) 3층)

주주의 특전	없음	공고방법	홈페이지 공고(http://www.kc-cottrell.com)또는 서울신문

주1)「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 를 기재하지 않음.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제12기정기주주총회(2022년 3월 28일)	제 1호 의안: 제 12 기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 김현수 선임의 건 제 2-2호 의안: 사외이사 정예모 선임의 건제 3호 의안: 상근감사 남기홍 선임의 건제 4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건제 5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제11기정기주주총회(2021년 3월 29일)	제 1호 의안: 제 11 기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안: 정관 변경의 건제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 김종규 선임의 건 제 3-2호 의안: 사내이사 나건현 선임의 건제 4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건제 5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제10기정기주주총회(2020년 3월 27일)	제 1호 의안: 제 10기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건: 사내이사 김태우 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-