KC코트렐 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(김현수, 김태우, 김종규), 1명의 사외이사(정예모) 등 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 정관 제21조와 이사회운영규정 제5조에 의하여 이사회의 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다. 각 이사에 대한 주요약력 등은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

※ 2022년 3월 28일 개최된 제12기 정기주주총회에서 정예모 사외이사가 신규 선임 되었습니다.※ 2022년 3월 29일 김효근 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김현수(출석률:100%)	김태우(출석률:100%)	김종규(출석률:100%)	나건현(출석률:100%)	김효근(출석률:83%)	정예모(출석률:100%)

찬반여부

2022-01	2022.01.12	KC Cottrell Engineering Service 프로젝트 보증(ABG)의 건	가결	선임전	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

KC Cottrell India 프로젝트 보증(PBG) 담보 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-02	2022.01.24	하나은행 포괄여신한도 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-03	2022.02.16	안성 야적장 토지매각 계약해제 및 신규계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

신기리278-1 토지매각 계약변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-04	2022.02.23	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	보고	보고

내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	보고	보고	보고	보고

제 12 기 결산 재무제표 승인 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제 12 기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제 12 기 정기주주총회 보고사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제 12 기 정기주주총회 의결사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-05	2022.03.23	제2회 전환사채 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

KC에어필터텍㈜ 운영자금대출 연대입보 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 퇴직 위로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

Changchun KC Envirotech Co., Ltd. 금전대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-06	2022.03.28	대표이사 김현수 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	사임	불참	찬성

2022-07	2022.04.11	한국산업은행 금융 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성

2022-08	2022.04.26	KC Cottrell India 프로젝트 보증(ABG, PBG)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-09	2022.05.16	KC Cottrell Africa Power Service (KCAPS) 운영자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-10	2022.06.17	한국수출입은행 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

KC에어필터텍㈜ 운영자금대출 연대입보 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

KC Cottrell Vietnam 프로젝트 보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

KC Cottrell India 프로젝트 보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-11	2022.07.04	제3회 전환사채 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-12	2022.07.14	제3회 전환사채 발행 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-13	2022.07.26	KC Cottrell India (KCIN) 프로젝트 보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

KC Cottrell Engineering Service(KCCES) 프로젝트 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-14	2022.08.18	KC Cottrell Engineering Service 프로젝트 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-15	2022.08.31	Taichung 프로젝트 대출 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

국민은행 무역금융대출 등 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-16	2022.09.08	KC Africa 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

KC Cottrell India 운영자금대출 등 신용공여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-17	2022.10.13	유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-18	2022.11.18	KC Cottrell India 운영자금대출 등 신용공여(보증)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-19	2022.12.14	KC Cottrell Taiwan 대여금 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

KC Cottrell India 운영자금대출을 위한 담보(SBLC) 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정 등의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-20	2022.12.28	KC Cottrell Vietnam 프로젝트 보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 나건현 사내이사는 2022년 3월 28일 사임하였습니다.※ 김효근 사외이사는 2022년 3월 29일 임기만료 퇴임하였습니다.※ 김현수 사내이사는 2022년 3월 28일 제12기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.※ 정예모 사외이사는 2022년 3월 28일 제12기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

다. 결산일(2022.12.31)이후 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김현수(출석률: 100%)	김태우(출석률: 100%)	김종규(출석률:100%)	정예모(출석률:100%)

찬반여부

2023-01	2023.02.23	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	보고	보고

내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	보고	보고	보고	보고

제 13 기 결산 재무제표 승인 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제 13 기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제 13 기 정기주주총회 보고사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제 13 기 정기주주총회 의결사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성당사는 주주총회에서 이사를 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김현수	2025년 3월
(초임/-)	- 20년 이상의 해외 제조업 경영분야 경력 및 KC 관계사 근무 당시 경영 정상화 및 경영실적 개선 등 경영 리스크 관리 역량을 입증하여, 이러한 전문성을 토대로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있는 의사결정과 경영역량을 발휘할 수 있을 것으로 기대	이사회	경영총괄	-	-

사내이사	김태우	2023년 3월
(초임/-)	- 한국남부발전 CEO를 역임한 바 있어, 전방산업 분야의 최고경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 당사 사업에 대한 전문성을 바탕으로 회사 발전에 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대	이사회	경영위원	-	계열회사 임원

사내이사	김종규	2024년 3월
(초임/-)	- 동종업계를 비롯한 다양한 산업에서의 풍부한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성장과 발전에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대	이사회	경영위원	-	임원

사외이사	정예모	2025년 3월
(초임/-)	- 현 수원대학교 공공정책대학원 교수로 재임하고 있는 경영전문가로서, 환경경영 및 ESG 경영에 기여할 수 있을 것으로 기대	이사회	경영분야 전문가	-	-

마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위	근속평균	주요 활동내역

경영지원팀	8	팀장 1명선임·과장 2명대리·사원 5명	10년	- 이사회 부의/보고 안건 검토 및 상정- 이사회 일정통보, 의사록의 작성 및 보관 등 이사회 사무전반 - 기타 사외이사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무지원

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	경영, 회계 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사 대상 교육을 실시하거나, 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.