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포메탈 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 05 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 포 메 탈
대 표 이 사 : 오 호 석
본 점 소 재 지 :
(전 화) 041 - 670 - 6200
(홈페이지) http://www.formetal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 오 호 석
(전 화) 041 - 670 - 6306
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

우리 회사의 명칭은 "주식회사 포메탈"이라고 표기합니다. 영문으로는 FORMETAL CO., LTD.라고 표기하며, 약식으로 표기할 경우에는 (주)포메탈 또는 FORMETAL이라고 표기합니다.

나. 설립일자

우리 회사는 1969년 10월 15일 협진단철공업사를 설립하였으며, 1985년 8월 31일 법인으로 전환하여 주식회사 협진단철을 설립하였고 2009년 12월 23일 상호를 주식회사 포메탈로 변경하였습니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 229-7

전화번호 : 041-670-6200

홈페이지 : http://www.formetal.co.kr

라. 중소기업 해당여부

우리 회사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업 입니다.

마. 주요사업의 내용- 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

제2조 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. 단조품 제조업 2. 단조품 임가공업 3. 단조금형 제조업 4. 철강재 매매업 5. 위 각 사업에 관련되는 부대 사업일체	정관

- 주요사업의 내용

1) 우리 회사는 1969년에 창업하여 50여년 전통의 단조종합정밀기계부품 생산 회사입니다. 처음에는 자유단조품 만으로 시작하였지만 현재는 각종 특수 단조설비를 구비하고 자유단조품 외에 형단조품, 복합 단조품, 중공단조품, 링기어 등의 단조품을 생산하고 있습니다. 국내외 주요 대기업 및 중견기업에 자동차, 방위산업, 로봇/풍력, 산업기계 및 농기계에 소요되는 주요 단조 품 등 총 800 여종의 고난도, 고품질, 고기술이 요구되는 단조정밀기계부품을 150여개 매출처에 생산, 공급하고 있습니다.

2) 우리 회사는 글로벌 단조기업으로 도약하기 위해 서산오토밸리단지에 공장용 부지 39,670㎡ (12,000평)을 매입하였으며, 2012년 7월 연면적 20,895.616㎡ (6,321평)의 본사 및 공장을 신축하여 건축물 사용승인을 받았습니다. 서산이전 후 지속적으로 신규생산설비를 증설하였고 모든 생산 공정과 기술을 체계화하여 새로운 도약을 준비해 왔습니다. 특히, 6500톤 프레스 자동화 설비가 도입되어 시험가동중에 있으며 형단조, 자유단조, 알루미늄단조가 가능한 종합단조회사로 거듭나게 될 것입니다.상세한 내용은 이 보고서의 "사업의 내용" 부분을 참조 바랍니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

년 월 일	주 요 내 용

2013.01.30	중소기업청 뿌리기술 전문기업 제1호 지정

2013.03.04	기획재정부장관상(모범납세자)

2014.06.10	산업통상부 주관 2014년 우수기술연구센터(ATC)사업 선정

2016.03.15	중소기업청 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 선정

2017.01.12.	산업통상부장관 부품 소재전문기업 확인

2017.10.10	AS9100 항공품질경영인증 획득

2018.03.25	중소벤처기업부 주관 글로벌 강소기업 선정
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.11.23	주식분할	보통주	4,038,720	500	-	-

2009.12.23	유상증자(제3자배정)	보통주	148,620	500	2,500	우리사주

2010.09.14	유상증자(일반공모)	보통주	1,800,000	500	6,000	-

2012.04.10	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	6,000	-

2012.10.22	무상증자	보통주	6,012,340	500	500	1주당 1주 배정
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,024,680	-	12,024,680	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	177,448	-	177,448	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	177,448	-	177,448	자사주소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,847,232	-	11,847,232	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,847,232	-	11,847,232	-

2017.10.12. 자기주식 177,448주는 주식소각처리 하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,847,232	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,847,232	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기(2018년)	제33기(2017년)	제32기(2016년)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,091	2,454	1,882

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	711	711	474

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	34.0	29.0	25.2

현금배당수익률(%)	보통주	1.7	1.7	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	60	60	40

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

제34기 주당 현금배당금은 60원 배당하였습니다.제33기 주당 현금배당금은 60원 배당하였습니다.제32기 주당 현금배당금은 40원 배당하였습니다.
1. 요약재무정보

제35기 1분기말 2019.03.31 현재
제 34 기말 2018.12.31 현재
제 33 기말 2017.12.31 현재

(단위:원)

구 분	제35기 1분기말	제34기	제33기

2019년 3월말	2018년 12월말	2017년 12월말

Ⅰ.유동자산	17,743,325,022	14,651,658,608	18,049,425,714

(1)현금및현금성자산	2,862,603,413	1,132,677,761	3,216,788,263

(2)단기금융자산	-	-	200,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	10,210,669,780	9,300,657,856	9,523,177,273

(4)기타유동자산	45,487,583	38,741,345	39,814,725

(5)재고자산	4,624,564,246	4,179,581,646	5,069,645,453

Ⅱ.비유동자산	45,788,053,787	46,004,156,118	42,766,547,849

(1)기타비유동금융자산	512,537,914	392,537,914	809,689,850

(2)유형자산	45,212,209,202	45,545,423,034	41,876,667,499

(3)무형자산	33,066,671	35,955,170	32,670,500

(4)장기기타수취채권	30,240,000	30,240,000	47,520,000

자산총계	63,531,378,809	60,655,814,726	60,815,973,563

Ⅰ.유동부채	11,064,314,588	10,517,983,917	12,809,691,057

(1)매입채무 및 기타지급채무	8,035,381,611	6,439,330,248	8,804,654,904

(2)단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000

(3)유동성장기차입금	442,400,000	1,513,950,000	661,400,000

(4)기타유동채무	530,917,888	509,088,580	310,539,540

(5)미지급법인세	55,615,089	55,615,089	33,096,613

Ⅱ.비유동부채	9,094,200,944	6,761,630,633	6,240,990,255

(1)장기차입금	7,077,050,000	5,187,650,000	3,987,360,000

(2)순확정급여채무	514,844,577	333,581,154	874,471,086

(3)이연법인세부채	1,240,399,479	1,240,399,479	1,281,663,305

(4)장기기타지급채무	261,906,888	-	97,495,864

부채총계	20,158,515,532	17,279,614,550	19,050,681,312

Ⅰ.자본금	6,012,340,000	6,012,340,000	6,012,340,000

Ⅱ.자본잉여금	7,580,414,543	7,580,414,543	7,580,414,543

Ⅲ.기타자본구성요소	-	-	-

Ⅳ.기타포괄손익누계액	-	-	-

Ⅴ.이익잉여금	29,780,108,734	29,783,445,633	28,172,537,708

자본총계	43,372,863,277	43,376,200,176	41,765,292,251

(2019.01.01.~
2019.03.31.)	(2018.01.01.~
2018.12.31.)	(2017.01.01.~
2017.12.31.)

매출	12,398,419,802	55,441,041,725	54,017,359,942

영업이익	718,457,355	2,145,844,424	3,126,252,519

법인세비용차감전순이익	709,156,751	2,049,307,312	3,087,640,250

법인세비용	1,659,730	(42,114,849)	633,498,866

당기순이익	707,497,021	2,091,422,161	2,454,141,384

기타포괄손익	-	230,319,684	(444,561,155)

총포괄손익	707,497,021	2,321,741,845	2,009,580,229

주당이익

1) 기본주당이익(손실)	60	177	207

2) 희석주당이익(손실)	60	177	207

※ 제35기 1분기, 제34기, 제33기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다

2. 중요한 회계정책재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용되었습니다.3. 최근 3사업연도중 자산양수도 내용은 없습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-3조 제2항에 따라 분.반기보고서의 경우에는 이 항목을 기재하지 아니할 수 있으며, 우리 회사는 이 분기보고서에 이사의 경영진단 및 분석의견을 작성하지 않았습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기(당기)	삼일회계법인	-	-

제34기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제33기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기(당기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사,재고실사,기말감사,내부회계관리제도	-	-

제34기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사,재고실사,기말감사,내부회계관리제도	55,000,000원	613시간

제33기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사,재고실사,기말감사,내부회계관리제도	50,000,000원	544시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제34기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제33기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도제34기 우리 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요우리 회사의 이사회는 주주총회 이후 2명의 상근이사와 1명의 사외이사 등 3명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 주주총회소집결의, 대표이사 및 임원 선.퇴임 또는 해임과 중요한 자산의 처리 및 양도, 대규모 자금의 차입 등 우리 회사 업무의 중요한 사항을 결의하고 있습니다.이사회 운영에 관하여는 대표이사가 우리 회사의 전반업무를 총괄하여 중요한 사항의 발생시 회의를 하여 각 이사에게 문서 또는 구두로 통지토록 하고 있으며, 정관 및 관련 법규가 정하고 있는 결의 및 방법에 따라 운영하고 있습니다.

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2019.1.22.	- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	-

2	2019. 2.12.	- 제34기 재무제표 및 영업보고서 승인 건
- 제34기 현금배당금 결의의 건
- 이사보수한도 승인의 건
- 감사보수한도 승인의 건	가결	-

3	2019.2.22.	- 사내이사 후보 추천의 건- 정관 일부 변경의 건- 제34기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

(2) 이사회에서의 주요활동내역

우리 회사의 이사 및 사외이사의 이사회에서의 주요활동 내역은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	참석인원	의 안 내 용	가결여부	오세원(출석100%)	오호석(출석100%)	손충렬(출석:100%)	비고

1	2019.1.22	3	- 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석	-

2	2019. 2.12	3	- 제34기 재무제표 및 영업보고서 승인 건
- 제34기 현금배당금 결의의 건
- 이사보수한도 승인의 건
- 감사보수한도 승인의 건	가결	참석	참석	참석	-

3	2019.2.22.	3	- 정기주주총회 개최의 건- 사외이사 후보 추천의 건- 정관 일부 변경의 건- 제34기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석	참석	참석	-

주) 회차는 이사회의 회차와 동일하게 구분하였습니다.

다. 이사의 독립성

우리 회사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각 분야의 전문가인 후보자를 추천하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계 법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다.

라. 사외이사 현황(1) 사외이사 현황

성 명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

손충렬	- 독일아헨공대 구조진동 박사- 한국풍력산업협회 감사- 세계풍력에너지협회 부회장	없음	없음	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항이 없습니다.

마. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역

해당사항이 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-
2. 감사제도에 관한 사항

우리 회사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 감사의 수는 비상근감사 1명이 있습니다. 가. 감사의 인적사항

성명	생년월일	주요경력	비고

오세준	1952. 11. 22.	- 고려대학교 경영대학원 MBA석사- 전 삼성코닝정밀소재 부사장	-

나. 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 우리 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동 내역

우리 회사 감사의 주요활동 내역은 아래와 같습니다.

(1) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019.1.22	- 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인의 건	가결	-

2	2019. 2.12	- 제34기 재무제표 및 영업보고서 승인 건
- 제34기 현금배당금 결의의 건
- 이사보수한도 승인의 건
- 감사보수한도 승인의 건	가결	-

3	2019.2.22.	- 정기주주총회 개최의 건- 사외이사 후보 추천의 건- 정관 일부 변경의 건- 제34기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

주) 회차는 이사회의 회차와 동일하게 구분하였습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부우리 회사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부우리 회사는 감사선임시 전자투표제를 채택하고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부 및 경영권 경쟁우리 회사는 행사된 소수 주주권은 없습니다.

라. 경영권 경쟁우리 회사는 경영권 경쟁은 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

오세원	회장	보통주	1,649,720	13.92	1,649,720	13.92	-

오호석	대표이사	보통주	1,420,000	11.98	1,420,000	11.98	-

정우진	이사	보통주	1,000	0.01	1,000	0.01	-

오민석	회장의 친족	보통주	196,000	1.65	196,000	1.65	-

Oh MinjungKristine	회장의 친족	보통주	170,000	1.43	170,000	1.43	-

Oh Patrick	회장의 친족	보통주	75,500	0.64	75,500	0.64	-

Oh Steven	회장의 친족	보통주	75,500	0.64	75,500	0.64	-

오민정	회장의 친족	보통주	180,000	1.52	180,000	1.52	-

최진혁	회장의 친족	보통주	180,000	1.52	180,000	1.52	-

최준호	회장의 친족	보통주	75,500	0.64	75,500	0.64	-

최효선	회장의 친족	보통주	75,500	0.64	75,500	0.64	-

계	보통주	4,098,720	34.60	4,098,720	34.60	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	주요경력

오세원	- 중앙대학교 화학과 졸업- 전 (주)포메탈 대표이사- 현 (주)포메탈 사내이사

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

최대주주 변동내역은 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	오세원	1,649,720	13.9%	-

오호석	1,420,000	12.0%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,966	99.66%	6,666,154	56.25%	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의내용	신주인수권① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를모 집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원 (02-3774-3526)

주주의 특전	없음

공고게재신문	공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.formetal.co.kr)에 한다. 다만, 부득이한 사유로 회사의인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 한국경제신문에 게재

5. 주가 및 주식거래 실적

종 류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	주가	최 고	4,050	3,250	3,830	3,995	3,820	3,670

최 저	2,655	3,005	3,080	3,505	3,470	3,330

평 균	3,606	3,122	3,376	3,751	3,680	3,480

거래량	최고(일)	176,249	448,098	555,636	454,806	96,225	2,960,099

최저(일)	9,269	3,991	7,702	28,279	24,088	24,821

월간평균	46,876	68,183	114,971	100,709	44,391	353,465

본자료는 www.krx.co.kr 일자별 주가 참조하여 작성하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오호석	남	1968.08	대표이사사장	등기임원	상근	경영전반총괄	- 연세대학교 경영대학원 졸업- 미국공인회계사- 안진회계법인, 대우증권	1,420,000	-	최대주주의 자녀	5년	2020.03.23

오세원	남	1935.12	사내이사회장	등기임원	상근	경영전반 총괄	- 중앙대학교 화학과 졸업 - 전 한국단조공업협동조합 이사장	1,649,720	-	최대주주	49년	2021.03.28

손충렬	남	1945.05	사외이사	등기임원	비상근	경영전반 업무	- 독일아헨공대 구조진동 박사- 한국풍력산업협회 감사- 세계풍력에너지협회 부회장	-	-	-	5년	2019.03.25

오세준	남	1952.11	사외감사	등기임원	비상근	경영전반 업무	- 고려대학교 경영대학원 MBA 석사- 전 삼성코닝정밀소재 부사장	-	-	-	2년	2020.03.23

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	125	1	-	-	125	8.4	1,308,768	10,470	-

전체	여	7	-	-	-	7	9.7	66,510	9,501	-

합 계	132	1	-	-	132	8.5	1,375,278	10,419	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	37,425	18,712	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	2	1,200	-

사외이사	1	-	주총승인금액은 등기이사에 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	101,300	25,325	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	93,500	46,750	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,300	3,300	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	4,500	4,500	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

성명(명칭)	보고자와의관계	생년월일 또는사업자등록번호 등	주식등의종류	주식수	계약 상대방	계약의 종류	계약체결(변경)일	비고

오호석	특수관계인	680814	의결권있는 주식	80,200	동수원세무서	주식담보제공	2015.12.23	법원공탁

오호석	특수관계인	680814	의결권있는 주식	919,800	IBK기업은행	주식담보대출	2017.02.07	-

오민정	특수관계인	660324	의결권있는 주식	73,800	분당세무서	주식담보제공	2015.12.28	법원공탁

*상기 계약내용은 국세납부를 위한 보유주식의 담보제공(법원공탁)에 관한 사항으로 향후 국세의 완납후(2020.09월) 법원공탁을 해지할 예정입니다.

2. 대주주와의 자산양수도 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 우리 회사는 사업보고서 작성기준일 현재 한국거래소 등을 통해 공시한 사항이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사실이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약우리 회사의 최근 3개년간의 주주총회 결의내용은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	안건	가결여부	비고

1	2017.3.24	제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사(사내이사)선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	제32기정기

2	2018.3.23	제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사(사내이사2명) 선임의 건제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	제33기정기

3	2019.3.27	제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	제34기정기

주) 회차는 공시대상기간인 2017년 1월 1일 이후 최초의 주주총회를 1회로 간주하여 구분하였습니다 .

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등

회사의 주요 약정 사항은 다음과 같습니다. (단위:천원)

금융기관	구 분	2019년35기 1분기	2018년34기말

기업은행	원화지급보증한도	1,000,000	1,000,000

기업은행	전자결제지급어음한도	5,000,000	5,000,000

기업은행	시설자금 대출등(**주)	3,519,450	3,639,100

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

해당사항 없습니다.

다. 중소기업기준검토표

라. 직접금융 자금의 사용 해당사항 없습니다.

마. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없습니다. 바. 법적위험 변동사항 해당사항 없습니다. 사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 해당사항 없습니다. 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 해당사항 없습니다. 자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 해당사항 없습니다. 차. 합병등의 사후정보( 자 산 양 수도)

해당사항 없습니다. 카 . 녹색경영 해당사항 없습니다. 타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 해당사항 없습니다. 파. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유의 변동현황 해당사항 없습니다