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포메탈 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 5 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)포메탈
대 표 이 사 : 오 호 석
본 점 소 재 지 : 충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7
(전 화) 041-670-6200
(홈페이지) http://www.formetal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 오 호 석
(전 화) 041-670-6200
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

우리 회사의 명칭은 "주식회사 포메탈"이라고 표기합니다. 영문으로는 FORMETAL CO., LTD.라고 표기하며, 약식으로 표기할 경우에는 (주)포메탈 또는 FORMETAL이라고 표기합니다.

나. 설립일자

우리 회사는 1969년 10월 15일 협진단철공업사를 설립하였으며, 1985년 8월 31일 법인으로 전환하여 주식회사 협진단철을 설립하였고 2009년 12월 23일 상호를 주식회사 포메탈로 변경하였습니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 229-7

전화번호 : 041-670-6200

홈페이지 : http://www.formetal.co.kr

라. 중소기업 해당여부

우리 회사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업 입니다.

마. 주요사업의 내용- 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

제2조 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. 단조품 제조업 2. 단조품 임가공업 3. 단조금형 제조업 4. 철강재 매매업 5. 위 각 사업에 관련되는 부대 사업일체	정관

- 주요사업의 내용

1) 우리 회사는 1969년에 설립한 이래 오늘날까지 단조종합정밀기계부품 생산 회사입니다. 처음에는 자유단조품 만으로 시작하였지만 현재는 각종 특수 단조설비를 구비하고 자유단조품 외에 형단조품, 복합 단조품, 중공단조품, 링기어 등의 단조품을 생산하고 있습니다. 국내외 주요 대기업 및 중견기업에 산업기계, 자동차, 방위산업, 로봇/풍력 및 농기계에 소요되는 주요 단조 품 등 총 800 여종의 고난도, 고품질, 고기술이 요구되는 단조정밀기계부품을 150여개 매출처에 공급하고 있습니다.

2) 우리 회사는 글로벌 단조기업으로 도약하기 위해 서산오토밸리단지에 공장용 부지 39,670㎡ (12,000평)을 매입하였으며, 2012년 7월 연면적 20,895㎡ (6,321평)의 본사 및 공장을 신축하여 건축물 사용승인을 받았습니다. 서산이전 후 지속적으로 신규생산설비를 증설하였고 모든 생산 공정과 기술을 체계화하여 새로운 도약을 준비해 왔습니다. 특히, 형단조 분야에서는 6500톤 프레스 자동화 설비를 도입하여 알루미늄 단조품을 비롯한 신제품을 개발중에 있으며, 자유단조 분야에서는 최신 링롤링밀 설비를 도입하여 가동 중에 있습니다. 우리 회사는 앞으로 형단조, 자유단조, 알루미늄 단조가 가능한 종합단조회사로 거듭나게 될 것입니다. 상세한 내용은 이 보고서의 "사업의 내용" 부분을 참조 바랍니다. 바. 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상증권 등	평가대상 증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2021.05.06	기업신용등급	BBB+	한국기업데이터(주)(AAA~NR)	2020년

2020.04.29	기업신용등급	BBB+	한국기업데이터(주)(AAA~NR)	2019년

2019.05.02	기업신용등급	BBB+	한국기업데이터(주)(AAA~NR)	2018년

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인	2010년 09월 17일	-	-
2. 회사의 연혁

대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

년 월 일	주 요 내 용

2013.03.22.	중소기업청 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 선정

2013.12.26.	산업통상부 부품 소재전문기업 확인

2014.06.10.	산업통상부 주관 우수기술연구센터(ATC)사업 선정

2017.10.10.	AS9100 항공우주 품질경영시스템 인증 획득

2018.03.25.	중소벤처기업부 주관 글로벌 강소기업 선정

2019.11.25.	중소벤처기업부 주관 뿌리기업공정 기술개발사업 선정

2020.09.24.	중소벤처기업부 스마트제조혁신추진단 스마트공장 지원사업 선정
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.11.23	주식분할	보통주	4,038,720	500	-	-

2009.12.23	유상증자(제3자배정)	보통주	148,620	500	2,500	우리사주

2010.09.14	유상증자(일반공모)	보통주	1,800,000	500	6,000	-

2012.04.10	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	6,000	-

2012.10.22	무상증자	보통주	6,012,340	500	500	1주당 1주 배정
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,024,680	-	12,024,680	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	177,448	-	177,448	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	177,448	-	177,448	자사주소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,847,232	-	11,847,232	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,847,232	-	11,847,232	-

2017.10.12. 자기주식 177,448주는 주식소각처리 하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,847,232	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,847,232	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 우리회사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 주주가치 제고를 위해 현금배당 정책을 유지하고자 합니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 정관에서 규정하고 있습니다. 배당에 대한 이익잉여금 세부 내용은 III. 재무에 관한 사항을 참고하여 주시기 바랍니다.정관에서 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제55조 [이익배당]① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 제56조 [분기배당]① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 6월 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한임의준비금5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기 배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기(2020년)	제35기(2019년)	제34기(2018년)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,768	2,202	2,091

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	711	711	711

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	40.2	32.3	34.0

현금배당수익률(%)	보통주	1.4	2.0	1.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	60	60	60

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	1.7	1.6

연속결산배당횟수는 2017년~2021년 최근 5년간 배당지급기준으로 산출하였습니다.평균배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	34기 정기주주총회	제8조 (주권의 발행과 종류) 삭제제8조2 (주식등의 전자등록) 신설제14조(명의개서 대리인)제15조(주주등 주소,성명등신고) 삭제제16조(주주명부폐쇄및기준일) 신설제19조(사채발행에 관한 준용규정)제20조(소집시기)제53조(외부감사인의 선임)제55조(이익배당)	* 주권 전자등록의무화에 따라 삭제* 주권 전자등록의무화에 따라 신설* 주권 전자등록에 따른 변경내용 반영* 주권 전자등록의무화에 따라 삭제* 결산기말이 아닌 다른날로 규정가능 신설* 15조 삭제에 따른 문구정비* 정기주주총회 개최시기 근거를 신설하면서 기존의 안을 제시* 외부감사에 관한 법률 변경에 의한 내용반영* 주권 전자등록의무에 따라8조삭제에따른 문구정비

2021.03.27	36기 정기주주총회	제8조2(주식등의 전자등록) 신설제20조(소집시기)제46조(감사의 선임)제52조(재무제표 등의 작성 등)신설 (부칙)	* 비상장 사채 등 의무등록대상 아닌 주식등은 전자등록을 하지 않을수 있는 근거 신설* 정기주주총회 개최 시기 유연성 확보위해 조문 정비* 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화 반영* 정기주주총회 개최 시기의 유연성을 확보위해 조문 정비.* 부칙 신설
1. 요약재무정보

제37기 1분기말 2021.03.31 현재
제 36 기말 2020.12.31 현재
제 35 기말 2019.12.31 현재

(단위:원)

구 분	제37기 1분기말	제36기	제35기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

Ⅰ.유동자산	20,230,867,010	17,908,653,870	15,912,654,912

(1)현금및현금성자산	1,713,190,959	2,375,894,018	976,221,236

(2)단기금융자산	-	200,000,000	-

(3)매출채권 및 기타채권	12,144,543,592	10,215,791,935	9,630,662,894

(4)기타유동자산	445,604,286	57,780,024	41,258,097

(5)재고자산	5,927,528,173	5,059,187,893	5,264,512,685

Ⅱ.비유동자산	45,283,738,389	45,314,725,549	46,780,015,526

(1)기타비유동금융자산	272,537,914	192,537,914	872,537,914

(2)유형자산	44,966,961,808	45,075,060,469	45,852,836,438

(3)무형자산	9,958,667	12,847,166	24,401,174

(4)장기기타수취채권	34,280,000	34,280,000	30,240,000

자산총계	65,514,605,399	63,223,379,419	62,692,670,438

Ⅰ.유동부채	17,401,152,889	14.832,045,480	10,872,447,234

(1)매입채무 및 기타지급채무	9,557,985,077	6,814,569,568	7,399,971,201

(2)단기차입금	4,500,000,000	4,500,000,000	3,000,000,000

(3)유동성장기차입금	2,239,000,000	2,239,000,000	257,900,000

(4)기타유동채무	1,066,329,900	1,229,984,630	165,969,180

(5)미지급법인세	37,837,912	48,491,282	48,606,853

Ⅱ.비유동부채	2,672,769,785	2,631,098,933	7,088,986,114

(1)장기차입금	774,000,000	833,750,000	5,212,750,000

(2)순확정급여채무	634,173,935	524,937,086	517,757,679

(3)이연법인세부채	1,141,245,453	1,141,245,453	1,155,296,049

(4)장기기타지급채무	123,350,397	131,166,394,	203,182,386

부채총계	20,073,922,674	17,463,144,413	17,961,433,348

Ⅰ.자본금	6,012,340,000	6,012,340,000	6,012,340,000

Ⅱ.자본잉여금	7,580,414,543	7,580,414,543	7,580,414,543

Ⅲ.기타자본구성요소	-	-	-

Ⅳ.기타포괄손익누계액	-	-	-

Ⅴ.이익잉여금	31,847,928,182	32,167,480,463	31,138,482,547

자본총계	45,440,682,725	45,760,235,006	44,731,237,090

(2021.01.01.~
2021.03.31.)	(2020.01.01.~
2020.12.31.)	(2019.01.01.~
2019.12.31.)

매출	14,147,721,443	52,212,542,389	51,552,409,016

영업이익	381,719,585	1,923,378,407	2,146,971,577

법인세비용차감전순이익	391,765,959	1,814,533,185	2,208,232,657

법인세비용	484,320	46,716,210	6,065,138

당기순이익	391,281,639	1,767,816,975	2,202,167,519

기타포괄손익	-	(27,985,139)	(136,296,685)

총포괄손익	391,281,639	1,739,831,836	2,065,870,834

주당이익

1) 기본주당이익(손실)	33	149	186

2) 희석주당이익(손실)	33	149	186

※ 제37기 1분기, 제36기, 제35기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다

2. 중요한 회계정책재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용되었습니다. 3. 최근 3사업연도중 자산양수도 내용은 없습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

우리 회사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서 본항목을 작성하지 않습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 (검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제37기(당기)	안진회계법인	-	-	-

제36기(전기)	태성회계법인	적정	-	-

제35기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제37기(당기)	안진회계법인	반기검토, 중간감사,재고실사,기말감사,내부회계관리제도	85,000,000	800	-	-

제36기(전기)	태성회계법인	반기검토, 중간감사,재고실사,기말감사,내부회계관리제도	60,000,000	630	60,000,000	661

제35기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사,재고실사,기말감사,내부회계관리제도	65,000,000	685	65,000,000	68

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.07.24	회사측 : 이사회, 감사감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 2인	서면회의	감사팀, 경영진 및 감사인의 책임, 핵심감사사항 등

2	2021.02.25	회사측 : 이사회, 감사감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 2인	서면회의	감사인의 독립성, 경영자확인서 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요우리 회사의 이사회는 주주총회 이후 2명의 사내이사와 1명의 사외이사 등 3명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 주주총회소집결의, 대표이사 및 임원 선.퇴임 또는 해임과 중요한 자산의 처리 및 양도, 대규모 자금의 차입 등 우리 회사 업무의 중요한 사항을 결의하고 있습니다.이사회 운영에 관하여는 대표이사가 우리 회사의 전반업무를 총괄하여 중요한 사항의 발생시 회의를 하여 각 이사에게 문서 또는 구두로 통지토록 하고 있으며, 정관 및 관련 법규가 정하고 있는 결의 및 방법에 따라 운영하고 있습니다. 나. 중요의결사항

회차	개최일자	참석인원	의 안 내 용	가결여부	오호석(출석100%)	오세원(출석 100%)	한부학(출석100%)	비고

1	2021.1.22.	3	- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석	-

2	2021. 2.09	3	- 제36기 재무제표 및 영업보고서 승인 건
- 제36기 현금배당금 결의의 건
- 이사보수한도 승인의 건
- 감사보수한도 승인의 건	가결	참석	참석	참석	-

3	2021.2.23.	3	- 사내이사 후보 추천의 건- 감사 후보 추천의 건- 정관 일부 변경의 건- 제36기 정기주주총회 개최의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	참석	참석	참석	-

4	2021.03.24	3	- 제36기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석	참석	참석	-

주) 회차는 이사회의 회차와 동일하게 구분하였습니다.

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

우리 회사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각 분야의 전문가인 후보자를 추천하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계 법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다. 등기이사는 아래와 같습니다.

성 명(직 위)	임기	연임횟수	활동분야(담당업무)	선임배경	추천인
(추천기관)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

오세원(회장)	3년	17회	경영전반 총괄	포메탈 설립자이며 회장으로 장기간 재직하여 기업에 대한 이해도가 높고, 다양한 분야에서의 실무경험이 풍부합니다. 이와 더불어 뛰어난 통찰력과 당사의 경영 전반을 총괄하는 능력이 입증된 바 이에 이사로 선임하였습니다.	이사회	없음	본인

오호석(대표이사)	3년	2회	경영전반 총괄	포메탈 기업에 대한 이해도가 높고 회계, 재무 부문에서 풍부한 실무 경험을 지닌 전문가입니다. 이에, 당사 사업에 알맞은 조직효율화, 재무 내실화를 포함 경영 전반을 총괄하는 데 특출난 역량을 보여줄 것으로 기대되어 대표이사로 선임하였습니다.	이사회	없음	자녀

한부학(사외이사)	3년	1회	경영전반 총괄	용인대학교 경영정보학과 교수로 기업의 실무 경험을 통해 당사 경영 전반에 대한 업무 및 감독 업무에 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.	이사회	없음	-

라. 사외이사 현황(1) 사외이사 현황

성 명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

한부학	- 애리조나주립대학교 산업공학 박사- 국방과학연구소(ADD)- 용인대학교 경영정보학과 교수	없음	없음	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항이 없습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

2	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사에게 이사회 각 안건에 대한 충분한 설명과 회사경영현황에 대한 자료를 제공하고 있습니다. 경영전문성을 충분히 갖추고 있고 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 사외이사를 대상으로 교육을 실시하지 않기로 하였으며 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요한 경우 교육을 실시할 예정입니다.

바. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역

해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

우리 회사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 감사의 수는 비상근감사 1명이 있습니다. 가. 감사의 인적사항

성명	생년월일	주요경력	비고

오세준	1952. 11. 22.	- 고려대학교 경영대학원 MBA 석사- 전 삼성코닝정밀소재 부사장	비상근등기감사

※ 2021년 3월 24일 제36기 정기주주총회에서 감사 선임 하였습니다. 나. 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 우리 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동 내역

우리 회사 감사의 주요활동 내역은 아래와 같습니다.

(1) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2021.1.22.	- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	-

2	2021.2.09	- 제36기 재무제표 및 영업보고서 승인 건
- 제36기 현금배당금 결의의 건
- 이사보수한도 승인의 건
- 감사보수한도 승인의 건	가결	-

3	2021.2.23.	- 사내이사 후보 추천의 건- 감사 후보 추천의 건- 정관 일부 변경의 건- 제36기 정기주주총회 개최의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	-

4	2021.03.24	- 제36기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

주) 회차는 이사회의 회차와 동일하게 구분하였습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사는 감사업무 전반을 관리할 수 있는 회계분야의 전문가입니다. 이사회 각 안건에 대한 설명과 회사의 경영현황에 대한 충분한 정보를 제공하고 있습니다. 감사로서 전문성을 갖추고 있어 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 실시하지 않기로 하였으며 추후 감사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요한 경우 교육을 실시할 예정입니다.

보고서 작성일 현재 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부우리 회사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부우리 회사는 감사선임시 전자투표제를 채택하고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부 및 경영권 경쟁우리 회사는 행사된 소수 주주권은 없습니다.

라. 경영권 경쟁우리 회사는 경영권 경쟁은 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

오세원	회장	보통주	1,649,720	13.92	1,649,720	13.92	-

오호석	대표이사	보통주	1,537,400	12.97	1,537,400	12.97	-

정우진	이사	보통주	1,000	0.01	1,000	0.01	-

오민석	회장의 친족	보통주	183,162	1.54	183,162	1.54	-

Oh MinjungKristine	회장의 친족	보통주	170,000	1.43	170,000	1.43	-

오민정	회장의 친족	보통주	180,000	1.52	180,000	1.52	-

최진혁	회장의 친족	보통주	180,000	1.52	180,000	1.52	-

최준호	회장의 친족	보통주	75,500	0.64	75,500	0.64	-

최효선	회장의 친족	보통주	75,500	0.64	75,500	0.64	-

계	보통주	4,052,282	34.20	4,052,282	34.20	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	주요경력

오세원	- 중앙대학교 화확과 졸업- 전 (주)포메탈 대표이사- 현 (주)포메탈 사내이사

2. 최대주주 변동현황 포메탈 설립 이후 최대주주는 오세원 회장이며, 당분기중 변동 내용은 없습니다.

3. 주 식의 분포 (1) 주식 소유현 황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	오세원	1,649,720	13.92	포메탈 회장

오호석	1,537,400	12.97	포메탈 대표이사

한국증권금융(주)	621,960	5.25	단순투자목적

우리사주조합	-	-	-

(2) 소액주주현 황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	7,714	7,725	99.87	7,130,177	11,847,232	60.19	-

※ 가장 최근의 주주명부폐쇄일(2020년 12월 31일) 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재의 주식 소유현황과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 주식사무

정관상신주인수권의내용	신주인수권① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를모 집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원 (02-3774-3526)

주주의 특전	없음

공고게재신문	공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.formetal.co.kr)에 한다. 다만, 부득이한 사유로 회사의인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 한국경제신문에 게재

5. 주가 및 주식거래 실적

종 류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	주가	최 고	3,965	3,875	4,350	5,080	4,770	4,480

최 저	3,385	3,500	3,545	4,170	4,395	4,170

평 균	3,696	3,690	3,910	4,667	4,536	4,368

거래량	최고(일)	4,593,244	746,058	21,903,704	16,506,199	380,514	15,759,861

최저(일)	128,947	77,600	83,724	324,359	126,895	49,020

월간평균	594,381	227,955	1,903,576	2,403,332	231,396	944,130

본자료는 www.krx.co.kr 일자별 주가 참조하여 작성하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오호석	남	1968년 08월	대표이사사장	등기임원	상근	경영전반총괄	- 연세대학교 경영대학원 졸업- 미국공인회계사- 안진회계법인, 대우증권	1,537,400	-	자녀	7년	2023.03.23

오세원	남	1935년 12월	사내이사회장	등기임원	상근	경영전반 총괄	- 중앙대학교 화학과 졸업 - 전 한국단조공업협동조합 이사장- 전 포메탈 대표이사	1,649,720	-	본인	51년	2024.03.23

한부학	남	1952년 08월	사외이사	등기임원	비상근	경영전반 업무	- 애리조나주립대학교 산업공학 박사- 국방과학연구소(ADD)- 용인대학교 경영정보학과 교수	-	-	-	1년	2023.03.23

오세준	남	1952년 11월	감사	등기임원	비상근	경영전반 업무	- 고려대학교 경영대학원 MBA 석사- 전 삼성코닝정밀소재 부사장	-	-	-	4년	2024.03.23

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	122	2	-	-	122	9.6	1,372,612	11,250	-	-	-	-

전체	여	6	-	-	-	6	12.4	63,563	10,593	-

합 계	128	2	-	-	128	9.7	1,436,175	11,220	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	53,158	17,719	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사, 사외이사	3	1,200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	103,683	25,921	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	95,583	47,791	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,600	3,600	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	4,500	4,500	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

성명(명칭)	보고자와의관계	생년월일 또는사업자등록번호 등	주식등의종류	주식수	계약 상대방	계약의 종류	계약체결(변경)일	비고

오호석	특수관계인	680814	의결권있는 주식	919,800	IBK기업은행	주식담보대출	2017.02.07	-

2. 대주주와의 자산양수도 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 우리 회사는 사업보고서 작성기준일 현재 한국거래소 등을 통해 공시한 사항이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사실이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약 우리 회사의 최근 3개년간의 주주총회 결의내용은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	안건	가결여부	비고

1	2019.3.27	제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	제34기정기

2	2020.3.24	제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결가결부결가결가결	제35기정기

3	2021.03.24	제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	제36기정기

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등

회사의 주요 약정 사항은 다음과 같습니다. (단위:천원)

금융기관	구 분	2021년37기 1분기	2020년36기말

기업은행	원화지급보증한도	2,090,000	1,910,989

기업은행	전자결제지급어음한도	5,000,000	5,000,000

기업은행	시설자금 대출등(**주)	1,013,000	1,072,750

* 1년이상 우발부채 자금내역 입니다

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

해당사항 없습니다.

다. 중소기업기준검토표

라. 직접금융 자금의 사용 해당사항 없습니다.

마. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없습니다. 바. 법적위험 변동사항 해당사항 없습니다. 사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 해당사항 없습니다. 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 해당사항 없습니다. 자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 해당사항 없습니다. 차. 합병등의 사후정보( 자 산 양 수도)

해당사항 없습니다. 카 . 녹색경영 해당사항 없습니다. 타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 해당사항 없습니다. 파. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유의 변동현황 해당사항 없습니다.