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포메탈 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 포 메 탈
대 표 이 사 : 오호석
본 점 소 재 지 : 충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7
(전 화) 041 - 670 - 6200
(홈페이지) http://www.formetal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 오 호 석
(전 화) 041 - 670 - 6306
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

우리 회사의 명칭은 "주식회사 포메탈"이라고 표기합니다. 영문으로는 FORMETAL CO., LTD.라고 표기하며, 약식으로 표기할 경우에는 (주)포메탈 또는 FORMETAL이라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간

우리 회사는 1969년 10월 15일 협진단철공업사를 설립하였으며, 1985년 8월 31일 법인으로 전환하여 주식회사 협진단철을 설립하였고 2009년 12월 23일 상호를 주식회사 포메탈로 변경하였습니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 229-7

전화번호 : 041-670-6200

홈페이지 : http://www.formetal.co.kr

라. 중소기업 해당여부

우리 회사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업 입니다.

마. 주요사업의 내용- 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

제2조 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. 단조품 제조업 2. 단조품 임가공업 3. 단조금형 제조업 4. 철강재 매매업 5. 위 각 사업에 관련되는 부대 사업일체	정관

-주요사업의 내용

1) 우리 회사는 1969년에 창업하여 48여년 전통의 단조종합정밀기계부품 생산 회사입니다. 처음에는 자유단조품 만으로 시작하였지만 현재는 각종 특수 단조설비를 구비하고 자유단조품 외에 형단조품, 복합 단조품, 중공단조품, 링 등의 단조품을 생산하고 있습니다. 국내외 주요 대기업 및 중견기업에 자동차, 방위산업, 신재생에너지 및 자동화, 산업기계 및 농기계에 소요되는 주요 단조 품 등 총 720 여종의 고난도, 고품질, 고기술이 요구되는 단조정밀기계부품을 180여개 매출처에 생산, 공급하고 있습니다.

2) 우리 회사는 글로벌 단조기업으로 도약하기 위해 서산오토밸리단지에 공장용 부지 39,670㎡ (12,000평)을 매입하였으며, 2012년 7월 연면적 20,895.616㎡ (6,321평)의 본사 및 공장을 신축하여 건축물 사용승인을 받았습니다. 서산이전 후 지속적으로 신규생산설비를 증설하였고 모든 생산 공정과 기술을 체계화하여 새로운 도약을 준비해 왔습니다. 특히, 올해 초에는 6500톤 프레스 자동화 설비가 도입되어 이제 곧 시험가동에 들어가게 되면서 형단조, 자유단조, 알루미늄단조가 가능한 종합단조회사로 거듭나게 될 것입니다.상세한 내용은 이 보고서의 "사업의 내용" 부분을 참조 바랍니다.
2. 회사의 연혁

대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

년 월 일	주 요 내 용

2010.09.17.	코스닥주권시장 상장

2011.04.20	GL선급(독일) 승인공장 획득

2011.09.28	충남 서산일반산업단지에 법인사업자 등록

2011.11.01	서산 본사 및 공장 신축 기공식(연면적 : 6,321평)

2011.12.02	무역의 날 지식경제부 장관상 수상 500만불 수출탑 수상

2012.07.12	서산 본사 및 공장 건축물 사용승인(준공승인) 완료

2012.09.24	본점 소재지를 경기도 안산시에서 충청남도 서산시로 변경하고 법인등기 완료

2012.10.02	소재지 변경(서산시)에 따른 사업자등록변경 완료

2012.10.31	공장등록 완료

2012.11.24	지식경제부장관상(지방이전 지역경제 활성화)

2012.12.05	수출증대 1,000만불 수출탑 수상

2012.12.28	분양토지 소유권 이전 등기 완료

2013.01.30	중소기업청 뿌기기술 전문기업 제1호 지정

2013.03.04	기획재정부장관상(모범납세자)

2013.03.22	중소기업청 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 선정

2013.12.26	산업통상부장관 부품·소재전문기업 확인

2014.06.10	산업통상부 주관 2014년 우수기술연구센터(ATC)사업선정
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.11.23	주식분할	보통주	4,038,720	500	-	-

2009.12.23	유상증자(제3자배정)	보통주	148,620	500	2,500	우리사주

2010.09.14	유상증자(일반공모)	보통주	1,800,000	500	6,000	-

2012.04.10	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	6,000	-

2012.10.22	무상증자	보통주	6,012,340	500	500	1주당 1주 배정

2017.10.12. 자기주식 177,448주는 주식소각처리 하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,024,680	-	12,024,680	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	177,448	-	177,448	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	177,448	-	177,448	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,847,232	-	11,847,232	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,847,232	-	11,847,232	-

2017.10.12. 자기주식 177,448주는 주식소각처리 하였습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	177,448	-	-	177,448	0	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	177,448	-	-	177,448	0	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	177,448	-	-	177,448	0	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,847,232	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,847,232	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기(2017년)	제32기(2016년)	제31기(2015년)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,454	1,882	867

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	711	474	354

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	29.0	25.2	40.8

현금배당수익률(%)	보통주	1.7	0.9	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	60	40	30

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

제33기 주당 현금배당금은 60원 배당하였습니다.제32기 주당 현금배당금은 40원 배당하였습니다.제31기 주당 현금배당금은 30원 배당하였습니다.
1. 요약재무정보

1) 요약재무정보

제 33 기말 2017.12.31 현재
제 32 기말 2016.12.31 현재
제 31 기말 2015.12.31 현재

(단위:원)

구 분	제33기	제32기	제31기

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년12월말

Ⅰ.유동자산	18,049,425,714	15,098,642,593	15,479,241,724

(1)현금및현금성자산	3,216,788,263	2,509,515,989	2,710,953,979

(2)단기금융자산	200,000,000	-	992,215,754

(3)매출채권 및 기타채권	9,523,177,273	8,495,073,145	7,534,946,243

(4)기타유동자산	39,814,725	49,336,038	71,275,577

(5)재고자산	5,069,645,453	4,044,717,421	4,169,850,171

Ⅱ.비유동자산	42,766,547,849	40,002,031,898	39,650,744,060

(1)기타비유동금융자산	809,689,850	1,852,890,443	3,049,971,000

(2)유형자산	41,876,667,499	37,979,828,955	36,463,452,400

(3)무형자산	32,670,500	41,352,500	74,790,660

(4)장기기타수취채권	47,520,000	127,960,000	62,530,000

자산총계	60,815,973,563	55,100,674,491	55,129,985,784

Ⅰ.유동부채	12,809,691,057	8,507,075,387	11,356,329,324

(1)매입채무 및 기타지급채무	8,804,654,904	6,931,559,177	6,320,816,939

(2)단기차입금	3,000,000,000	-	2,871,055,724

(3)유동성장기차입금	661,400,000	1,064,170,000	1,185,300,000

(4)기타유동채무	310,539,540	387,557,475	979,156,661

(5)미지급법인세	33,096,613	123,788,735	-

Ⅱ.비유동부채	6,240,990,255	6,363,997,802	5,267,419,447

(1)장기차입금	3,987,360,000	4,608,760,000	3,927,930,000

(2)순확정급여채무	874,471,086	905,726,957	608,999,411

(3)이연법인세부채	1,281,663,305	802,014,981	682,994,172

(4)장기기타지급채무	97,495,864	47,495,864	47,495,864

부채총계	19,050,681,312	14,871,073,189	16,623,748,771

Ⅰ.자본금	6,012,340,000	6,012,340,000	6,012,340,000

Ⅱ.자본잉여금	7,580,414,543	7,580,414,543	7,565,239,543

Ⅲ.기타자본구성요소	-	(783,041,880)	(1,003,691,880)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	-	7,717,367	(95,169,967)

Ⅴ.이익잉여금	28,172,537,708	27,412,171,272	26,027,519,317

자본총계	41,765,292,251	40,229,601,302	38,506,237,013

(2017.01.01.~
2017.12.31.)	(2016.01.01.~
2016.12.31.)	(2015.01.01.~
2015.12.31.)

매출	54,017,359,942	45,817,287,039	44,939,766,396

영업이익	3,126,252,519	2,363,878,303	556,207,976

법인세비용차감전순이익	3,087,640,250	2,149,051,234	629,741,162

법인세비용	633,498,866	267,042,264	(236,945,328)

당기순이익	2,454,141,384	1,882,008,970	866,686,490

기타포괄손익	(444,561,155)	(40,552,721)	178,112,606

총포괄손익	2,009,580,229	1,841,456,249	1,044,799,096

주당이익

1) 기본주당이익(손실)	207	159	73

2) 희석주당이익(손실)	207	159	73

※ 제33기, 제32기, 제31기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다

2. 중요한 회계정책재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용되었습니다.3. 최근 3사업연도중 자산양수도 내용은 없습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제33기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제32기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제31(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제33기(당기)	삼일회계법인	반기검토, 중감감사,재고실사,기말감사,내부회계관리제도 검토	50,000,000원	544시간

제32기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 중감감사,재고실사,기말감사,내부회계관리제도 검토	50,000,000원	531시간

제31기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 중감감사,재고실사,기말감사,내부회계관리제도 검토	50,000,000원	531시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제31기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도

제 33기 우리 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

우리 회사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 우리 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.

또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부 환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다.

회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

2. 사업요약 (개요)

2017회계년도 제33기 결산(2017.1.1~2017.12.31)의 자산총계는 608억 원이며,부채는 190억 원으로서 부채비율은 45.6%이며 지난해보다 10%p 증가했음에도 건실한 재무안정성을 유지하고 있습니다.

산업분야별 전기 대비 매출 실적은 방위산업분야만 수주량 감소로 인하여 매출 감소하였으며, 자동차, 신재생에너지, 농기계, 산업기계 분야는 수출확대로 전체적인 매출액은 전기 대비 18% 증가한 540억 원입니다.

3. 재무상태 및 영업실적

제33기(2017.1.1~2017.12.31) 재무상태는 자산 60,816백만 원, 부채는 19,051백만 원으로 자산총계 대비 부채비율은 31.3%, 자기자본대비 부채비율은 45.6% 입니다. 현금흐름표의 기말의 현금은 3,217백만 원입니다.

영업실적은 매출액 54,017백만 원으로 전기 대비 18% 증가하였으며, 영업이익은 3,126백만 원으로 전기 대비 32.3% 증가하였고 당기 순이익은 2,454백만 원으로 전기 대비 30.4% 증가하였습니다. 이러한 실적은 전기 보다 매출증가, 수출확대 및 임직원들의 적극적인 원가절감개선 등으로 영업이익 및 당기순이익에 반영되었기 때문입니다.

4. 현금흐름 및 자금조달/지출

당기 영업활동으로 인한 현금흐름은 전기 대비 11.5% 증가하여 3,463백만원이고, 투자활동으로 인한 현금흐름은 전기 대비 375% 감소하여 -4,257 백만원이며, 재무활동으로 인한 현금흐름은 전기 대비 162% 증가하여 1,502 백만원 입니다.

기초의 현금 2,510백만원과 당기의 현금흐름 증가 707백만원을 합산한 현금흐름표의기말의 현금은 2,517백만 원으로 전기 대비 28.2% 증가하였습니다 .

5. 재무안정성지표

구분	산식	비율(%)

제33기(2017년)	제32기(2016년)

유동비율	유동자산/유동부채× 100	140.9	177.5

부채비율	부채총계/자기자본× 100	45.6	37.0

차입금 의존도	차입금/총자산×100	12.6	10.3

영업이익대비
이자보상비율	영업이익/이자비용	21.7배	13.5배

6.기타 투자판단에 필요한 사항

국내외의 경제 환경에 따라 회사의 경영은 직. 간접적으로 영향을 받을 수도 습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 우리 회사의 이사회는 주주총회이후 2명의 상근이사와 1명의 사외이사 등 3명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 주주총회소집결의, 대표이사 및 임원 선ㆍ퇴임 또는 해임과 중요한 자산의 처리 및 양도, 대규모 자금의 차입 등 우리 회사 업무의 중요한 사항을 결의하고 있 습니다.

이사회의 운영에 관하여는 대표이사가 우리 회사의 전반업무를 총괄하여 중요한 사항의 발생시 회일을 정하여 각 이사에게 문서 또는 구두로 통지토록 하고 있으며, 정관 및 관련 법규가 정하고 있는 결의 및 방법에 따라 운영하고 있습니다.

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2017.1.19.	-경영위원회결의 보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	-

2	2017. 2.9.	- 제32기 재무제표 및 영업보고서 승인 건
- 제32기현금배당금(율) 결의의 건
- 이사보수한도 승인의 건
- 감사보수한도 승인의 건- 임원퇴직금지급규정 지급률 변경 승인의 건	가결	-

3	2017.2.15.	- 외부감사인 선임의 건	가결	-

4	2017.2.22	- 정기주주총회개최의 건	가결	-

5	2017.3.07.	- 경영위원회 설치운영 및 경영위원회 규정 폐지 건	가결	-

6	2017.3.24.	- 각자대표이사 선임의 건	가결	-

7	2017.10.11	- 보유중인 자기주식 소각 결정에 관한 건	가결	-

8	2017.11.20	- 기채에 관한 건(수출성장자금 대출)	가결	-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

우리 회사의 사외이사의 이사회에서의 주요활동 내역은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	참석인원	의 안 내 용	가결여부	손충렬(출석:100%)	비고

1	2017.1.19.	1	-경영위원회결의 보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	참석	-

2	2017.2.9.	1	- 제32기 재무제표 및 영업보고서 승인 건
- 제32기현금배당금(율) 결의의 건
- 이사보수한도 승인의 건
- 감사보수한도 승인의 건- 임원퇴직금지급규정 지급률 변경 승인의 건	가결	참석	-

3	2017.2.15.	1	- 외부감사인 선임의 건	가결	참석	-

4	2017.2.22	1	- 정기주주총회개최의 건	가결	참석	-

5	2017.3.07.	1	- 경영위원회 설치운영 및 경영위원회 규정 폐지 건	가결	참석	-

6	2017.3.24.	1	- 각자대표이사 선임의 건	가결	참석	-

7	2017.10.11	1	- 보유중인 자기주식 소각 결정에 관한 건	가결	참석	-

8	2017.11.20	1	- 기채에 관한 건(수출성장자금 대출)	가결	참석	-

주) 회차는 이사회의 회차와 동일하게 구분하였습니다.주) 오충석 사외이사는 2017.3.25.자로 퇴임하였습니다.

다. 이사의 독립성

우리 회사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각 분야의 전문가인 후보자를 추천하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계 법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다.

라. 사외이사 현황(1) 사외이사 현황

성 명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

손충렬	- 1990∼2010 인하대학교 기계공학부 선박공학과 정교수- 2004∼현재 대한전기협회 풍력발전 위원회 위원장- 2009∼현재 세계풍력에너지협회 부회장- 2009∼현재 한국풍력산업협회 감사	없음	없음	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항이 없습니다.

마. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역

(1) 위원회 구성 개요

위원회명	구 성	이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사 3명	오세원(대표이사)오호석(대표이사)박병수(등기이사)	목적: 정관에 의거 효율적이고 신속한 경영의사 결정을 위함.권한사항: 이사회에서 위임한 사항 및 기타 경영 등의 사항을 심의 및 의결한다.	-

주) 경영위원회는 2009년10월 9일 개최된 이사회에서 결의하여 설치하고 2017년 3월 7일 폐지하였습니다.주) 박병수 등기이사는 2018.03.23 임기만료로 퇴임하였습니다.

(2)경영위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.01.17	제규정 제정 및 개정의 건	가결	-
2. 감사제도에 관한 사항

우리 회사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 감사의 수는 비상근감사 1명이 있습니다. 가. 감사의 인적사항

성명	생년월일	주요경력	비고

오세준	1952. 11. 22.	- 고려대학교 경영대학원 MBA 석사- 전 삼성코닝정밀소재 부사장	-

2017.3.24. 주주총회에서 라수현 상근감사 퇴임하고 오세준 비상근 감사 선임함.

나. 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 우리 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동 내역

우리 회사 감사의 주요활동 내역은 아래와 같습니다.

(1) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.1.19.	-경영위원회결의 보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	-

2	2017.2.9.	- 제32기 재무제표 및 영업보고서 승인 건
- 제32기현금배당금(율) 결의의 건
- 이사보수한도 승인의 건
- 감사보수한도 승인의 건- 임원퇴직금지급규정 지급률 변경 승인의 건	가결	-

3	2017.3.15	- 외부감사인 선임의 건	가결	-

4	2017.2.22	- 정기주주총회개최의 건	가결	-

5	2017.3.7.	- 경영위원회 설치운영 및 경영위원회 규정 폐지 건	가결	-

6	2017.3.24.	- 각자대표이사 선임의 건	가결	-

7	2017.10.11	- 자사주소각 결정에 관한 건	가결	-

8	2017.11.20	- 수출 성장자금 대출	가결	-

주) 회차는 이사회의 회차와 동일하게 구분하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부우리 회사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부우리 회사는 전자투표제를 채택하고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부 및 경영권 경쟁우리 회사는 행사된 소수 주주권은 없습니다.

라. 경영권 경쟁우리 회사는 경영권 경쟁은 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

오세원	대표이사	보통주	1,649,720	13.72	1,649,720	13.92	-

오호석	대표이사	보통주	1,000,000	8.32	1,413,000	11.92	-

박병수	부사장	보통주	56,000	0.46	56,000	0.47	-

정우진	이사	보통주	1,000	0.01	1,000	0.01	-

오민석	대표이사의자	보통주	196,000	1.63	196,000	1.65	-

Oh MinjungKristine	대표이사친족	보통주	170,000	1.41	170,000	1.43	-

Oh Patrick	대표이사친족	보통주	75,500	0.63	75,500	0.64	-

Oh Steven	대표이사친족	보통주	75,500	0.63	75,500	0.64	-

오민정	대표이사의자	보통주	180,000	1.50	180,000	1.52	-

최진혁	대표이사친족	보통주	180,000	1.50	180,000	1.52	-

최준호	대표이사친족	보통주	75,500	0.63	75,500	0.64	-

최효선	대표이사친족	보통주	75,500	0.63	75,500	0.64	-

계	보통주	3,734,720	31.06	4,147,720	35.00	-

우선주	-	-	-	-	-

-. 2017년 자사주소각으로 인하여 기초,기말 동일한 주식수이라도 지분율 변동이 있습니다.-. 박병수 등기이사는 2018.03.23 임기만료로 퇴임하였습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2017.02.07	오호석	1,048,572	8.72	-

2017.03.10	오호석	1,188,758	9.88	-

2017.04.03	오호석	1,205,379	10.02	-

2017.05.16	오호석	1,409,740	11.72	-

2017.09.25	오호석	1,413,000	11.75	-

2017.10.12	오호석	-	11.92	자사주 소각으로 지분율 상승함.

2017.10.12	오세원	1,649,720	13.92	자사주 소각으로 지분율 상승함.

2017.10.12. 자기주식 177,448주는 주식소각처리 하였습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	오세원	1,649,720	13.92	-

오호석	1,413,000	11.92	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,232	99.62	6,970,997	58.84	-

* 소액주주는 1%미만 주식 소유자이며 2017년 한국예탁결제원에서 받은 주주명부 자료에서 주주수와 주식수를 참조하였습니다.

2. 주식사무

정관상신주인수권의내용	신주인수권① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를모 집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지 한다.

주권의 종류	1주, 5주, 10주, 50주, 100주, 500주, 1000주, 10,000주 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원 (02-3774-3526)

주주의 특전	없음

공고게재신문	공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.formetal.co.kr)에 한다. 다만, 부득이한 사유로 회사의인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 한국경제신문에 게재

3. 주가 및 주식거래 실적

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최 고	4,035	3,985	4,045	4,035	3,985	3,915

최 저	3,780	3,730	3,330	3,780	3,730	3,505

평 균	3,896	3,829	3,687	3,896	3,829	3,733

거래량	최고(일)	144,731	1,861,205	11,674,465	488,265	6,966,545	211,787

최저(일)	28,712	37,616	36,582	44,656	52,460	58,122

월간평균	70,916	309,408	876,598	105,581	727,596	112,794

본자료는 www.krx.co.kr 일자별 주가 참조하여 작성하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오세원	남	1935.12	대표이사	등기임원	상근	전사업무	- 중앙대학교 화학과 졸업 - 전 한국단조공업협동 조합 이사장	1,649,720	-	47년	2018.03.27

오호석	남	1968.08	대표이사	등기임원	상근	전사업무	- 연세대학교 경영대학원 졸업- 미국공인회계사- 안진회계법인, 대우증권	1,413,000	-	4년	2020.03.23

박병수	남	1958.04	사내이사	등기임원	상근	전사업무	- 한국산업기술대학교 기계공학과졸업- 오공금속, 한미단조	56,000	-	32년	2018.03.27

손충렬	남	1945.05	사외이사	등기임원	비상근	-	- 독일아헨공대 구조진동 박사- 현 세계풍력학회 부회장- 현 한국풍력산업협회 감사- 2015.06~새만금해상풍력 대표이사	-	-	6년	2019.03.25

오세준	남	1952.11	감사	등기임원	비상근	-	- 고려대학교 경영대학원 MBA 석사- 전 삼성코닝정밀소재 부사장	-	-	-	2020.03.23

2018.03월 박병수 사내이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	119	5	-	-	124	8.1	5,594,729	45,118	-

전체	여	7	-	-	-	7	9.3	311,884	45,555	-

합 계	126	5	-	-	131	8.2	5,906,613	45,089	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,200	-

사외이사	1	-	주총승인금액은 등기이사에 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

-	-	-	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	540,966	180,322	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	16,500	16,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	35,914	35,914	-

감사보수는 2017.03.31 퇴임한 라수현 감사, 선임한 오세준 비상근감사 보수총액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

성명(명칭)	보고자와의관계	생년월일 또는사업자등록번호 등	주식등의종류	주식수	계약 상대방	계약의 종류	계약체결(변경)일	비고

오호석	특수관계인	680814	의결권있는 주식	80,200	동수원세무서	주식담보제공	2015.12.23	법원공탁

오호석	특수관계인	680814	의결권있는 주식	919,800	IBK기업은행	주식담보대출	2017.02.07	-

오민정	특수관계인	660324	의결권있는 주식	73,800	분당세무서	주식담보제공	2015.12.28	법원공탁

*상기 계약내용은 국세납부를 위한 보유주식의 담보제공(법원공탁)에 관한 사항으로 향후 국세의 완납후(2020.09월) 법원공탁을 해지할 예정입니다.

2. 대주주와의 자산양수도 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없습니다.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 우리 회사는 사업보고서 작성기준일 현재 한국거래소 등을 통해 공시한 사항이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사실이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약우리 회사의 최근 3개년간의 주주총회 결의내용은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	안건	가결여부	비고

1	2015.3.27	제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사(사내이사)선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	제30기정기

2	2016.3.25	제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사(사외이사)선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	제31기정기

3	2017.3.24	제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사(사내이사)선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	제32기정기

주) 회차는 공시대상기간인 2015년 1월 1일 이후 최초의 주주총회를 1회로 간주하여 구분하였습니다 .

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등

회사의 주요 약정 사항은 다음과 같습니다. (단위:천원)

금융기관	구 분	2017년33기말	2016년32기말

기업은행	기업구매자금한도	-	200,000

기업은행	원화지급보증한도	1,000,000	1,046,000

기업은행	전자결제지급어음한도	5,000,000	5,000,000

기업은행	시설자금 대출등(**주)	3,336,260	4,172,930

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

해당사항 없습니다.

다. 중소기업기준검토표

라. 직접금융 자금의 사용 해당사항 없습니다.

마. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없습니다. 바. 법적위험 변동사항 해당사항 없습니다. 사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 해당사항 없습니다. 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 해당사항 없습니다. 자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 해당사항 없습니다. 차. 합병등의 사후정보( 자 산 양 수도)

해당사항 없습니다. 카 . 녹색경영 해당사항 없습니다. 타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 해당사항 없습니다. 파. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유의 변동현황 해당사항 없습니다
정 정 신 고 (보고)

2018년 03월 30일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018.03.30.

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

대표이사 등의 확인	대표이사신고업무담당이사	오호석오호석	오호석김혜수