모트렉스 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 29일	제17기 정기주주총회	주식등의 전자등록	전자증권법 개정에 따른 표준정관 내용 반영

2022년 03월 25일	제21기 정기주주총회	1주당 액면가	주식병합에 따른 액면가 변경

2023년 03월 23일	제22기 정기주주총회	사업의 목적 추가	신규 사업 추진에 따른 사업 목적 추가

2024년 03월 25일	제23기 정기주주총회	사채의 액면 한도	기발행 사채 액면총액의 한도 차감 없이 계산

2025년 03월 28일	제24기 정기주주총회	1. 제17조 (전환사채의 발행)제18조 (신주인수권부사채의 발행)제18조의 2 (이익참가부사채의 발행)제18조의 3 (교환사채의 발행)2. 제42조의 3 (감사의 임기와 보선)	1. 문구의 간명화2. 2년 → 3년으로 변경

* 상기 내용 중 제 24기 정기주주총회(2025.03.28 개최 예정)에 상정된 안건 (제 2호 의안: 정관 일부 변경 건)이 포함되어 있습니다. 주주총회에서 해당 안건이 부결되거나 수정이 발생할 시, 그 내용 및 사유 등을 반영하여 정정보고서를 공시할 예정입니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차부품개발	영위

2	CNG 개발	영위

3	써비스 창고업	미영위

4	소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조 및 판매업	영위

5	시스템통합사업(IBS 포함)	영위

6	정보처리 및 제공기술업	영위

7	부동산 매매, 임대, 전매 및 서비스업	영위

8	전기차 충전사업을 포함한 충전기 운영 및 관리위탁 서비스업 및 기타 관련사업	영위

9	전기공사업	영위

10	배터리 CELL, 배터리 PACK 및 관련 부속품의 수입, 개발, 제조 및 매매	영위

11	위 각호와 관련된 제조, 임가공(OEM), 조립, 기술자문, 서비스, 용역업	영위

12	위 각호와 관련된 핵심부품 및 주변기기 및 장비개발업	영위

13	위 각호와 관련된 임대 및 유지보수업(AS 포함)	영위

14	위 각호와 관련된 무역업 및 무역대행업	영위

15	위 각호와 관련된 전자상거래업	영위

16	위 각호와 관련된 부대사업일체	영위

다. 사업목적 변경 내용1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 23일	-	8. 전기차 충전사업을 포함한 충전기 운영 및 관리위탁 서비스업 및 기타 관련사업

추가	2023년 03월 23일	-	10. 배터리 CELL, 배터리 PACK 및 관련 부속품의 수입, 개발, 제조 및 매매

2. 변경 사유

(1) 8. 전기차 충전사업을 포함한 충전기운영 및 관리위탁 서비스업 및 기타 관련사업

변경 취지 및 목적, 필요성	당사는 전기차 충전사업을 포함한 충전기 운영 및 관리위탁 서비스업 및 기타 관련사업을 영위하기 위하여 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	주주총회 일반결의 ('23.03)

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	전기차 충전사업은 당사의 여러 신성장 사업 중 하나로 검토되었으며, 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 단기적으로 미미한 수준입니다. 향후 사업성장 및 추가 투자여부 등에 따라 영향도가 변경될 수 있습니다.

(2) 10. 배터리 CELL, 배터리 PACK 및 관련 부속품의 수입, 개발, 제조 및 매매

변경 취지 및 목적, 필요성	당사는 배터리 CELL, 배터리 PACK 및 관련 부속품의 수입, 개발, 제조 및 매매사업을 영위하기 위하여 사업목적을 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	주주총회 일반결의 ('23.03)

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	배터리 CELL, 배터리 PACK 관련 사업은 당사의 여러 신성장 사업 중 하나로 검토되었으며, 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 단기적으로 미미한 수준입니다. 향후 사업성장 및 추가 투자여부 등에 따라 영향도가 변경될 수 있습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	전기차 충전사업을 포함한 충전기 운영 및 관리위탁 서비스업 및 기타 관련사업	2023년 03월 23일

2	배터리 CELL, 배터리 PACK 및 관련 부속품의 수입, 개발, 제조 및 매매	2023년 03월 23일

1. 사업 분야 및 진출 목적1) 전기차 충전사업을 포함한 충전기 운영 및 관리위탁 서비스업 및 기타 관련사업 : 2015년 폭스바겐 디젤게이트 사건과 2020년 배출가스 규제강화로 글로벌 자동차 시장은 전기차를 중심으로 재편되고 있는 중이며, 모트렉스는 다양한 전기차 밸류 체인 중 전기차 충전사업이 당사의 비즈니스 모델과 유사하게 진행할 수 있다고 판단, 자회사 모트렉스이브이를 통해 신사업을 추진 중2) 배터리 CELL, 배터리 PACK 및 관련 부속품의 수입, 개발, 제조 및 매매 : 모트렉스는 전기차 위주의 자동차 트렌드와 미래 성장 가치를 판단하여 전기차 배 터리 패키징 사업에 진출

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성1) 전기차 충전사업을 포함한 충전기 운영 및 관리위탁 서비스업 및 기타 관련사업 : 전기차 충전사업은 2차전지와 달리 아직까지 매우 초기단계의 사업으로 충전생태 계의 표준, 비즈니스 모델 등의 정립이 필요한 상황으로 완성차 메이커, 각 국가기 관, 법령 및 규제의 정비 등 사양한 선결 과제 등을 해결해야하며, 향후 시장의 규 모와 성장성은 매우 높을 것으로 판단2) 배터리 CELL, 배터리 PACK 및 관련 부속품의 수입, 개발, 제조 및 매매 : 전기차 충전사업과 마찬가지로 다양한 전기차 밸류체인 중 하나로 배터리 패키징 은 시설 장비와 라인의 투자가 적절히 되어야하며, 리소스는 적게 들어가는 반면 안정적인 아웃풋은 보장되어있는 비즈니스로 판단 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 1) 전기차 충전사업을 포함한 충전기 운영 및 관리위탁 서비스업 및 기타 관련사업 ① 총 소요액 약 100억원(연간 약 33억씩 3년간(22년~24년) 투자) (단, 향후 추가적인 투자 발생할 가능성 존재) ② 보유자금 ③ 25년 투자회수 가능할 것으로 판단 2) 배터리 CELL, 배터리 PACK 및 관련 부속품의 수입, 개발, 제조 및 매매 ① 총 소요액 약 40억원으로 기 투자 완료 ② 보유자금 ③ 25년 투자회수 가능할 것으로 판단

4.사업 추진현황1) 전기차 충전사업을 포함한 충전기 운영 및 관리위탁 서비스업 및 기타 관련사업

: 현재 메인 비즈니스 제품 선행개발 중이며, 기존 비즈니스 관련 매출은 발생 중 2) 배터리 CELL, 배터리 PACK 및 관련 부속품의 수입, 개발, 제조 및 매매

5. 기존 사업과의 연관성1) 전기차 충전사업을 포함한 충전기 운영 및 관리위탁 서비스업 및 기타 관련사업 : 제품은 다르지만 자동차 부품이라는 섹터 내에서 기존 비즈니스 모델 연관성 높음2) 배터리 CELL, 배터리 PACK 및 관련 부속품의 수입, 개발, 제조 및 매매 : 제품은 다르지만 자동차 부품이라는 섹터 내에서 기존 비즈니스 모델 연관성 높음

6. 주요 위험1) 전기차 충전사업을 포함한 충전기 운영 및 관리위탁 서비스업 및 기타 관련사업 : 전기차 충전사업을 영위하는 경쟁사들과의 경쟁 관계 및 테슬라 등 외국 자동차 브랜드의 충전 생태계 독식 등2) 배터리 CELL, 배터리 PACK 및 관련 부속품의 수입, 개발, 제조 및 매매 : 배터리 패키징 비즈를 활발히 진행하고 있는 중국 업체들의 가격 경쟁력 등

7. 향후 추진계획1) 전기차 충전사업을 포함한 충전기 운영 및 관리위탁 서비스업 및 기타 관련사업 : 2025년 본격적인 양산을 위해 준비중에 있음2) 배터리 CELL, 배터리 PACK 및 관련 부속품의 수입, 개발, 제조 및 매매 : 타 완성차 브랜드의 배터리 패키징 비즈니스 진출을 위해 레퍼런스를 잘 쌓고 있 는 중

8. 미추진 사유해당사항 없음