메타케어 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 08월 23일	제15기 임시주주총회	1) 상호 변경2) 공고 홈페이지 변경3) 정관상 투자항목 신설	1) 기업 이미지 제고 및 사업 다각화2) 변경된 상호로 홈페이지 반영3) 단순 투자를 목적으로 하는 지분증권 또는 사채권의 취득시 주주총회 결의로 정함

2024년 08월 05일	제16기 임시주주총회	1) 상호 변경2) 공고 홈페이지 변경3) 투자 결의방법 삭제	1) 기업 이미지 제고 및 사업 다각화2) 변경된 상호로 홈페이지 반영3) 단순 투자 관련 지분증권 또는 사채권 취득시 주주총회 결의사항 삭제

2025년 03월 31일	제16기 정기주주총회	1) 사업목적 정비	1) 미영위 사업목적 삭제 및 영위 사업목적 추가, 정비

주1) 제17기 정기주주총회 2026년 03월 25일(예정) 에서 상법개정에 따른 정관 내용 및 문구 변경과 발행가능 주식총수한도를 개정하는 변경안건이 상정되어 있습니다. 나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료용구 및 위생용품의 제조, 매매 및 소분업	영위

2	생명공학 관련 제품 제조 및 도매, 소매, 수출입업	영위

3	병원관리업	영위

4	인체이식용 피부 및 뼈 제조 및 도매, 소매, 수출입업	영위

5	의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품등의 제조, 도매, 소매, 수출입업	영위

6	생물학적 제제 제조, 도매, 소매, 수출입업	영위

7	약화학 연구육성에 관한 사업	미영위

8	전자상거래업 및 인터넷 관련사업	미영위

9	방문판매업, 통신판매업	미영위

10	기타 화학제품 및 화합물의 제조, 도매, 소매, 수출입업	영위

11	미생물 배양 및 신물질 개발 및 이에 따른 기술 용역업	미영위

12	의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품 등의 유지보수외 용역 관련업	영위

13	생명과학 물질 또는 제품 개발, 제조 및 판매사업	영위

14	건강기능식품, 건강보조식품, 액화식품 및 관련기기 제조 및 판매업	영위

15	임상치료제신속검색기술개발, 판매 및 용역서비스업	미영위

16	독성바이오칩(Biotoxchip) 및 바이오마커(Biomarker)개발	미영위

17	의약품 및 의약외품 제조 및 판매업	영위

18	바이오, 합성바이오 및 바이오의약품 제조 및 판매업	영위

19	의료기계 및 의료기기 제조 및 판매업	영위

20	의료보조기구 제조 및 판매업	영위

21	원료의약품, 의약부외품의 제조, 매매 및 소분업	영위

22	의약품 가공수탁, 제조설비 및 기구임대업	영위

23	화장품, 화장품 원료, 방향제 제조 및 판매업	미영위

24	생활용품 제조 및 판매업	미영위

25	부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리, 전대업	미영위

26	운동 및 경기용품 제조, 판매, 임대업	미영위

27	스포츠 및 레크레이션 용품 제조, 판매, 임대업	미영위

28	광고 및 광고대행업	미영위

29	소프트웨어 자문, 개발, 공급업	미영위

30	영상·오디오 기록물 및 애니메이션 제작 및 배급업	미영위

31	뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작 및 판매업	미영위

32	비알콜 음료점업	미영위

33	음식점 및 기타 음식점업	미영위

34	음·식료품 및 관련기기 제조 및 판매업	미영위

35	창업자에 대한 투자	미영위

36	경영컨설팅업	미영위

37	벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자	미영위

38	창업투자조합의 결성 및 업무의 집행	미영위

39	해외기술의 알선.보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자	미영위

40	창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선	미영위

41	창업자로부터 위탁 받은 사업의 타당성 검토 또는 경영 및 기술향상을 위한 용역사업	미영위

42	해외 투자자본의 투자주선 업무	미영위

43	해외 벤처캐피탈과의 업무제휴	미영위

44	기업인수 합병의 알선 및 중개업	미영위

45	구조조정대상기업에 대한 투자	미영위

46	구조조정대상기업 인수, 정상화 및 매각	미영위

47	구조조정대상기업이 매각하는 영업 또는 자산의 매입	미영위

48	구조조정조합의 결성 및 업무의 집행	미영위

49	구조조정대상기업의 화의, 회사정리, 파산절차의 대행	미영위

50	파생상품에 대한 투자업무	영위

51	기타금융상품에 대한 투자업무	영위

52	자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 허가, 인가 또는 승인 등을 받은 사업	영위

53	기타 법 또는 법령에 의해 허가, 인가 또는 승인 등을 받은 사업	영위

54	신기술사업자에 대한 투자	미영위

55	신기술사업자에 대한 융자	미영위

56	신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도	미영위

57	신기술사업투자조합의 설립	미영위

58	신기술사업투자조합 자금의 관리 및 운용	미영위

59	자회사 주식 또는 기타 법인의 지분을 취득 소유함으로써 자회사 또는 기타 법인의 지배, 경영제고, 정리, 육성하는 지주사업	미영위

60	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동 활용 등을 위한 투자 등 지원사업	미영위

61	자회사 등(자회사, 손자회사를 말함)에 대한 자금지원 및 투자유치업	미영위

62	국내외 투자사업 및 관련업	영위

63	사모투자전문회사의 설립 및 운영, 투자 등 기타관련업무	영위

64	소비자 여신 금융업	미영위

65	기업 여신 금융업	미영위

66	금융 관련 서비스업	미영위

67	인간의 질병에 대한 진단 및 치료, 예방에 관련된 사업	미영위

68	생물공학을 통한 항암, 항바이러스, 항생물질 등의 의약품 개발	미영위

69	생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입업	미영위

70	생명과학 연구용역 사업	미영위

71	바이오, 생명공학 관련 사업	미영위

72	유전자검사 기술개발 및 서비스 제공	미영위

73	유전자를 이용한 질병 진단 사업	미영위

74	유전자칩의 개발, 제조, 판매 및 서비스 제공	미영위

75	유전자 정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공	미영위

76	유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업	미영위

77	유전공학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구용역사업	미영위

78	유전체 연구 및 검사 사업	미영위

79	유전자칩의 개발, 제조 및 판매	미영위

80	인체, 동물, 연구용 및 생명공학 관련 시약, 기기, 원료의 제조, 판매, 도소매업	영위

81	동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 제조 및 판매업	미영위

82	유전체를 이용한 맞춤 의약 사업	미영위

83	유전체를 이용한 맞춤의약과 관련한 치료제 개발 및 지적재산권 획득 및 이전	미영위

84	유전공학방식을 이용한 신약연구 및 개발, 제조, 판매업	미영위

85	유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조, 판매	미영위

86	DNA 변이 연구를 통한 진단제 개발	미영위

87	세포치료요법과 관련된 연구개발, 관련 기술 공급업	미영위

88	인체조직 냉동 보관사업	미영위

89	인체조직 엔지니어링 사업	미영위

90	대량, 고속탐색 시스템을 통한 유전자의 데이터베이스 구축	미영위

91	휴먼 바이오데이터 분석, 보관, 제공 사업	미영위

92	생명정보분석 소프트웨어 개발, 판매및 서비스 제공	미영위

93	웹을 활용한 의료정보 및 생명정보서비스 제공	미영위

94	임상검사 및 서비스 제공	미영위

95	의학, 생명과학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영	미영위

96	신재생에너지 및 냉, 난방기 관련 기술의 설계, 제조, 공사 및 판매업	미영위

97	환경, 건설, 정보통신 산업관련기술의 설계, 제조, 공사 및 판매업	미영위

98	온실가스 감축 및 제거 장비 설계, 제조, 공사 및 판매업	미영위

99	국내외 탄소 배출 건 매매 및 이에 수반되는 기술용역업	미영위

100	임상시험 대행 및 자문사업	미영위

101	지적재산권의 매매 및 중개업	미영위

102	폐기물, 처리 및 재활용업	미영위

103	농수산물의 재배	미영위

104	천연자원, 폐기물, 처리 및 재활용업	미영위

105	천연자원의 국내외무역 및 이에 수반되는 청부업	미영위

106	국, 내외 건물건설업, 토목공사업, 부동산 개발, 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행, 관리 및 용역업	미영위

107	산업용 소재의 연구개발 및 제조업	미영위

108	산업용 소재의 도,소매업	미영위

109	산업용 소재의 무역(수출.입업)업	미영위

110	산업용 기계 및 장비, 자재의 제조, 가공, 판매 및 시공업	미영위

111	신기술개발제품 제조 및 판매업	미영위

112	개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업	미영위

113	금, 원석 수출입 및 판매업	미영위

114	정보통신장비 제조 및 판매업	미영위

115	전기, 전자기기 제조 및 판매업	미영위

116	과학기자재 및 연구기자재 제조 및 판매업	미영위

117	멸균, 위생 및 환경장비의 제조 및 판매업	미영위

118	세정제 및 원료의 제조 및 판매업	미영위

119	보세 창고업 및 일반 창고업	미영위

120	화물자동차운송업	미영위

121	화물운송주선업	미영위

122	복합운송주선업 및 화물터미날사업	미영위

123	항만운송 및 항공운송 취급업, 기타의 운송주선업	미영위

124	기타의 운송주선업	미영위

125	폐기물수집 및 운반업	미영위

126	자동차 관리사업 및 이와 관련된 용역업	미영위

127	기술용역업	미영위

128	무역대리점업	미영위

129	음반 및 기타 음악 기록매체 출판업	미영위

130	음반 및 비디오물 판매 및 임대업	미영위

131	콘텐츠의 제작, 가공, 중개 및 판매업	미영위

132	음악 콘텐츠의 기획, 제작 및 유통업	미영위

133	영화 등 영상 콘텐츠에 대한 투자, 기획, 제작 및 유통업	미영위

134	방송용 콘텐츠의 기획, 제작 및 유통업	미영위

135	게임 콘텐츠에 대한 투자, 기획, 제작 및 유통업	미영위

136	영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업	미영위

137	저작권 임대 및 위탁관리업	미영위

138	연예인 및 스포트 선수 기타 공인 매니지먼트업	미영위

139	연예종합 인터넷포탈사업	미영위

140	연예활동단체기타 공연단체업	미영위

141	정보 및 콘텐츠 제공업	미영위

142	콘텐츠 라이센스 판매업	미영위

143	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업	미영위

144	인터넷 TV사업	미영위

145	데이터베이스 및 온라인정보 제공업	미영위

146	방송채널 사용사업	미영위

147	부가통신 서비스사업	미영위

148	음향장비, 조명장비, 영상장비 대여업	미영위

149	시청각기자재 대여업	미영위

150	종합물품 대여, 공연시설물 장비임대업	미영위

151	전시장, 공연장의 설치 및 기타 운영 관리업	미영위

152	공연, 기획 및 흥행사업	미영위

153	전시 및 디스플레이 사업	미영위

154	인쇄, 디자인, 출판기획업	미영위

155	관광숙박시설 운영업	미영위

156	여행업 및 여행지원 서비스업	미영위

157	관광선물용품 기타 상품 도소매 및 중개업	미영위

158	판촉물, 캐릭터, 기념품 제작 및 제조업	미영위

159	위탁 경영 및 판매업	영위

160	매니지먼트업	미영위

161	시스템통합 소프트웨어 개발업	미영위

162	컴퓨터 및 주변장치, 하드웨어, 소프트웨어 도, 소매업	미영위

163	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	미영위

164	컴퓨터, 통신장비 및 부대장비의 판매 및 임대서비스업	미영위

165	인터넷 방송 및 유무선 통신업	미영위

166	자동화기기 판매와 관리대행 및 유지보수업	미영위

167	각종 티켓 예매 및 판매 대행 서비스업	미영위

168	선불전자지급수단 발행 및 관리업	미영위

169	스포츠행사 기획 운영업	미영위

170	스포츠에이전시업	미영위

171	스포츠클럽 운영업	미영위

172	스포츠경기 운영업	미영위

173	스포츠 홍보 및 마케팅업	미영위

174	인력공급 및 인터넷서비스업	미영위

175	서적 판매 및 유통업	미영위

176	홈쇼핑 운영업	미영위

177	미용기기의 제조 및 판매업	미영위

178	의류, 잡화 및 장신구 등의 제조 및 판매업	미영위

179	하기 재화에 대한 연구, 개발, 수입, 수출, 중개, 유통, 렌탈, 도소매, 통신판매(1) 안마의자, 의료기기, 가구, 매트리스, 침구, 레저용품, 스포츠용품(2) 의약품, 의약부외품, 위생용품, 화장품, 건강식품(3) 광학기기, 이미용기기	영위

180	금융업, 투자운용업, 채권관리 및 자산관리업, 채권회수 및 추심업, 여신업	미영위

181	스크린 골프 기기 제조 및 설치, 판매, 유지보수업	미영위

182	스크린 골프 기기 관련 전자 회로제품 제조 및 판매업	미영위

183	스크린골프 관련 프렌차이즈업	미영위

184	스크린골프 관련 사업컨설팅	미영위

185	인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품과 서비스 개발 및 공급업	미영위

186	전자금융업 및 부가통신사업	미영위

187	전자상거래에 의한 금융업	미영위

188	결제대금 예치업	미영위

189	환전업 및 외화이체업	미영위

190	외환매매 중개 및 관련서비스 판매업	미영위

191	병, 의원 경영관리 및 대행업, 의료컨설팅사업(MSO)	미영위

192	소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업	미영위

193	고객관계관리업(CRM)	미영위

194	의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업	미영위

195	AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업	미영위

196	로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업	미영위

197	로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업	미영위

198	전기식 진단 및 요법 기기제조업	미영위

199	병원 컨설팅업	영위

200	구매대행 서비스업(MRO)	영위

201	전 각호와 관련된 연구개발, 설비 제조, 판매, 수출입업 및 엔지니어링업	영위

202	위 각호에 부대되는 사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용 (1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2025.03.31	189. 전자화폐 환전 및 중개업 190. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 191. 기타정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 192. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 193. 블록체인 기술관련 기타 정보서비스업 194. 호스팅 및 관련 서비스업 195. 블록체인 기술관련 호스팅 서비스업	-

추가	2025.03.31	-	189. 병, 의원 경영관리 및 대행업, 의료컨설팅 사업(MSO) 190. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업 191. 고객관계관리업(CRM) 192. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업 193. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업 194. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업 195. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업

수정	2025.03.31	25. 부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리업	25. 부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리, 전대업

(2) 변경 사유

사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경 제안 주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

189. 전자화폐 환전 및 중개업	주요사업목적에서 배제이며 더이상 영위하지 않는 사업목적 관리 필요성에 의해 정리	이사회	영향없음

190. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

191. 기타정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업

192. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업

193. 블록체인 기술관련 기타 정보서비스업

194. 호스팅 및 관련 서비스업

195. 블록체인 기술관련 호스팅 서비스업

189. 병, 의원 경영관리 및 대행업, 의료컨설팅사업(MSO)	기존사업과의 시너지효과 창출	이사회	영업이익 창출기대

190. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업

191. 고객관계관리업(CRM)

192. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업

193. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업

194. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업

195. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업

25. 부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리, 전대업	관련사업 목적 명확화	이사회	영향없음

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	병, 의원 경영관리 및 대행업, 의료컨설팅사업(MSO)	2025.03.31

2	소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업	2025.03.31

3	고객관계관리업(CRM)	2025.03.31

4	의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업	2025.03.31

5	AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업	2025.03.31

6	로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업	2025.03.31

7	로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업	2025.03.31

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 기존 영위하던 의약품 사업과 시너지 효과 창출

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성가. 병, 의원 경영관리(디지털 헬스케어) 관련 사업 (1~4) 기술과 의료 서비스가 융합된 산업으로 실시간으로 수집되는 개인 건강 정보, 유전체정보 전자의무기록 등의 데이터들이 방대해짐에 따라 헬스케어 서비스가 빅데이터 기술, 인공지능 기술 등과 결합하여 정밀의료 개인 맞춤형 서비스와 같이 개별적으로활용이 가능한 새로운 부가가치를 창출하는 산업으로 재탄생하고 있습니다. 스마트 헬스케어 산업은 팬데믹의 영향으로 급격히 성장하다가 최근 성장률이 더뎌졌으나, 점점 부각되고 있는 고령화, 의료복지 확대 등 사회문제 해결방안이자 미래 신성장동력으로 부상하고 있습니다. 디지털 헬스케어 산업은 현재 의료기업 뿐만 아니라 애플, 구글 아마존 등 세계적인 거대 IT기업과 국내 네이버, 카카오 등 빅테크 기업과 SKT, KT등의 다양한 업체들이 시장 성장 잠재력에 대한 큰 기대를 가지고 참여하고 있습니다.나. AI 의료용, 수술용 로봇(AI 헬스케어) 관련사업 (5~7)

세계 인공지능 헬스케어 시장은 가파르게 성장하고 있습니다. Markets And Markets(2023), AI Market(2023), 삼정 경제연구원(2024)에 따르면, 인공지능 헬스케어 시장은 2023년 158억 달러에서 연 평균 45.1%로 급성장해 2030년 1,818억 달러 규모를 형성할 것으로 전망되고 있습니다. 지역별로는 2030년 기준 북미 시장이 39.63%(720억 달러)를 차지하고, 그 뒤를 이어 아시아 27.19%(494억 달러), 유럽 17.09%(311억 달러), 중동아프리카 8.32%(151억 달러), 남미 7.77%(141억 달러) 순입니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등회사의 영업 비밀이거나 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략합니다.(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)회사의 영업 비밀이거나 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략합니다.

(5) 기존 사업과의 연관성 기존 영위하던 제약판매업과 병행하여 병원 및 약국에 상품 및 서비스를 제공한다는 점에서 유사성이 있으며 이는 산업의 특성상 계속 발전할 것으로 판단됩니다.

(6) 주요 위험 신규사업의 특성상 전문성이 많이 요구되며 안정적인 수입원이 되지만 신규진입의 어려움이 있습니다. 이를 기존 의약품 사업을 하면서 쌓아온 노하우 및 공급처를 병행함으로써 손익에 시너지 효과를 가져올 수 있습니다.(7) 향후 추진계획당사의 주된 사업과 연관되는 사업이기 때문에 신중하게 검토 후 진행할 예정입니다.

(8) 미추진 사유해당사항 없음.