메타케어 분기보고서 (2024.09)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일	본점소재지	비고

2009.12.01	대구광역시 중구 국채보상로 648, 102(동인동2가, 비동)	설립

2014.03.31	경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50	이전

2018.09.28	경기도 화성시 병점중앙로 156, (진안동)	이전

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동(최근 5사업연도)

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020.06.19	임시주총	사내이사 권혁찬	-	-

2021.03.25	정기주총	사내이사 강수현사내이사 이정미감사(상근) 이경호	대표이사 신범용사외이사 장정인	-

2022.03.29	정기주총	-	사외이사 김윤철	-

2023.03.30	정기주총	기타비상무이사 김세연기타비상무이사 김규남	-	사내이사 강수현(사임)사내이사 이정미(사임)사외이사 장정인(사임)

2024.03.28	정기주총	-	대표이사 신범용감사(상근) 이경호	-

2024.08.05	임시주총	사내이사 이수진사내이사 최홍수사내이사 하지성사외이사 김용현상근감사 허부경	-	대표이사 신범용기타비상무이사 김세연기타비상무이사 김규남 감사(상근) 이경호사외이사 김윤철

다. 최대주주의 변동

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인

2018.08.07	스노우월드투자조합	2,744,425	11.29	제3자배정유상증자 참여

2020.03.28	그린러스크투자조합	3,160,727	8.09	제3자배정유상증자 참여

2023.08.25	(주)초록뱀미디어	46,154,281	32.05	그린러스크투자조합해산 및 전환청구

2024.08.05	(주)메타랩스	57,043,170	34.62	기존 최대주주와의 주식양수도

주) 소유주식수 및 지분율은 최대주주의 전환우선주 보통주 전환 행사일인 2024.08.12. 기준의 수치입니다. 라. 상호의 변경 2022년 3월 29일 정기주주총회를 통하여 동사의 상호를 '우리들휴브레인 주식회사'에서 '주식회사 초록뱀헬스케어'로 변경하였습니다. 2023년 3월 30일 정기주주총회를 통하여 동사의 상호를 '주식회사 초록뱀헬스케어'에서 '주식회사 더메디팜'으로 변경하였습니다. 2023년 8월 23일 임시주주총회를 통하여 동사의 상호를 '주식회사 더메디팜'에서 '주식회사 에스메디'로 변경하였습니다. 2024년 8월 5일 임시주주총회를 통하여 "주식회사 에스메디"에서 "주식회사 메타케어"로 변경하였습니다.

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

(1) 자산양수도(가) 당사는 2021년 3월 11일 (주)에이치바이오앤컴퍼니의 주식 4,000주(지분율 100%)를 15,500,000,000원에 양수하였습니다.(나) 당사는 2021년 3월 11일 제이앤에스팜(주)의 주식 51,000주(지분율 100%)를 8,000,000,000원에 양수하였습니다.(다) 당사는 2021년 12월 17일 ~ 2021년 12월 23일까지 (주)버킷스튜디오의 주식 3,498,542주를 22,480,415,670원에 양도하였습니다.(라) 당사는 2022년 4월 12일 에이프로젠MED가 발행한 제23회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 타타니아3호조합, 가치자람1호조합에게 15,525,127,397원에 양도하였습니다.(마) 당사는 2022년 4월 18일 ~ 2022년 5월 30일까지 (주)테크랩스의 주식 19,104주(지분율39.8%)를 43,780,063,680원에 양수하였습니다. (바) 당사는 2024년 09월02일 서울시 강남구 신사동 666-10, 666-26, 666-33 토지 및 건물에 대하여 부동산 매매계약을 체결하고, 2024년 10월 31일 해당 부동산 지분의 토지 및 건물의 4,986/10,000를 35,649,900,000원(건물대금의 부가세 별도)에 양수하였습니다. (2) 합병(가) 당사는 신규사업진출 및 사업다각화를 위하여 2021년 3월 31일 이사회 결의에 의거 2021년 6월 11일자로 (주)에이치바이오앤컴퍼니를 흡수합병 하였습니다. (*) 합병과 관련한 공시서류인 주요사항보고서를 2021년 3월 31일에 제출하였습니다.(나) 당사는 의약품사업부문 매출액 증대 및 시너지효과를 위하여 2021년 3월 31일 이사회 결의에 의거 2021년 6월 11일자로 제이앤에스팜(주)를 흡수합병 하였습니다.(*) 합병과 관련한 공시서류인 주요사항보고서를 2021년 3월 31일에 제출하였습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 사업부문별로 사업의 특성에 따라 메디컬사업부문, 의약품사업부문으로 구성되어 있으며, 2021년 3월 (주)그린벨시스템즈의 매각 결정과 (주)에이치바이오앤컴퍼니와 제이앤에스팜(주)의 지분 양수 및 흡수합병에 따라 스토리지사업부문은 제외되고 의료기기사업부문이 추가되었습니다.

기타 자세한 사항은 본 보고서의 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	내용

2021.03.11	자산양수- 양수 대상자산 : 제이앤에스팜(주)이 발행한 보통주 51,000주(지분율:100%)- 양도인 : 이정훈외 3인- 양수도 가액 : 8,000,000,000원

2021.03.11	자산양수- 양수 대상자산 : (주)에이치바이오앤컴퍼니가 발행한 보통주 4,000주(지분율:100%)- 양도인 : 이영숙외 2인- 양수도 가액 : 15,500,000,000원

2021.03.30	자산양도- 양도 대상자산 : (주)그린벨시스템즈가 발행한 보통주 12,355,189주- 양수인 : 에이제이네트웍스(주)- 양수도 가액 : 4,044,821,118원

2021.06.11	합병- 피합병회사 : (주)에이치바이오앤컴퍼니, 제이앤에스팜(주)- 합병방법 : 합병회사가 피합병회사를 합병비율 1:0으로 흡수합병

2021.07.17	유상증자- 형태 : 주주배정후 실권주 일반공모- 신규 발행주식수 : 27,138,644주- 주당 발행가액 : 1,315원- 납입금액 : 35,687,316,860원

2021.11.26	자산양수- 양수 대상자산 : (주)휴먼테크놀로지 신주발행 3자배정 유상증자 보통주 1,333,543주(지분율:20.81%)- 양수도 가액 : 8,500,003,082원

2021.11.26	자산양수- 양수 대상자산 : (주)휴먼테크놀로지 가 발행한 보통주 762,208주(지분율(누적):32.71%)- 양도인 : 에스비팬아시아펀드, 소프트뱅크레인저벤처투자조합- 양수도 가액 : 9,146,496,000원

2021.12.23	자산양도- 양도 대상자산 : 버킷스튜디오(주)가 발행한 보통주 3,498,542주- 양수인 : 장내매도- 양수도 가액 : 22,480,415,670원

2022.01.20	자산양수- 양수 대상자산 : (주)씨티프라퍼티 신주발행 3자배정 유상증자 보통주 17,939,283주(지분율:14.85%)- 양수도 가액 : 19,500,000,621원

2022.04.12	자산양도- 양도 대상자산 : 에이프로젠MED 23회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채- 양수인 : 가치자람1호조합, 타타니아3호조합- 양수도 가액 : 18,446,148,999원

2022.04.18~2022.05.30	자산양수- 양수 대상자산 : (주)테크랩스가 발행한 보통주 19,104주(지분율:39.80%)- 양도인 : 이종우- 양수도 가액 : 43,780,063,680원

2022.05.25	유상증자(전환우선주_1우선주)- 형태 : 제3자배정- 신규 발행주식수 : 11,111,112주- 주당 발행가액 : 990원- 납입금액 : 11,000,000,880원

2022.05.27	유상증자(전환우선주_2우선주)- 형태 : 제3자배정- 신규 발행주식수 : 11,171,718주- 주당 발행가액 : 990원- 납입금액 : 11,060,000,820원

2022.07.08~2022.08.23	자산양도- 양도 대상자산 : 에이프로젠MED가 발행한 보통주 9,836,065주- 양수인 : 장내매도- 양수도 가액 : 15,015,095,515원

2022.07.28	자산양수- 양수 대상자산 : 초록뱀플랫폼 신기술조합 출자금 납입(지분율(누적):99.95%)- 양수도 가액 : 12,650,000,000원

2022.12.23	자산양수- 양수 대상자산 : (주)휴먼테크놀로지가 발행한 보통주 241,595주(지분율(누적):26.65%)- 양수도 가액 : 3,600,000,000원

2022.12.29	자산양수- 양수 대상자산 : (주)휴먼테크놀로지가 발행한 보통주 3,135,500주(지분율(누적):40.11%)- 양수도 가액 : 14,000,007,500원

2023.03.30	상호변경- 주식회사 초록뱀헬스케어 -> 주식회사 더메디팜

경영진의 변동- 김세연, 김규남 기타비상무이사 선임- 강수현, 이정미 사내이사 사임- 장정인 사외이사 사임

2023.08.23	상호변경- 주식회사 더메디팜 -> 주식회사 에스메디

2023.08.25	최대주주 변경- 그린러스크투자조합 -> (주)초록뱀미디어

2024.02.08	자산양도- 양도 대상자산 : 초록뱀플랫폼신기술조합 주식 19,562,169,964주- 양수도 가액 : 13,348,112,060원

2024.03.11	자산양도- 양도 대상자산 : (주)휴먼테크놀로지가 발행한 보통주 1,000,000주(지분율(누적):28.49%)- 양수도 가액 : 3,115,000,000원

2024.03.25~2024.03.27	자산양도- 양도 대상자산 : (주)휴먼테크놀로지가 발행한 보통주 2,740,740주(지분율(누적):8.96%)- 양수도 가액 : 11,099,997,000원

2024.08.05	상호변경- 주식회사 에스메디 -> 주식회사 메타케어 최대주주 변경- (주)초록뱀미디어 -> (주)메타랩스

2024.08.26	자산양수- 양수 대상자산 : (주)다이트랩 신주발행 3자배정 유상증자 보통주 4,249주(지분율:9.09%)- 양수도 가액 : 2,999,794,000원

2024.08.30	자산양수- 양수 대상자산 : (주)메타프라임(구, 주식회사 메타리츠)이 발행한 보통주 180,000주 및 유상증자 347,721주(지분율:100%)- 양도인 : (주)플란랩스( 보통주 180,000주 양도)- 양수도 가액 : 4,401,193,140원(보통주 유상증자)

2024.09.02	자산양수- 양수 대상자산 : 서울시 강남구 신사동 666-10, 666-26, 666-33 토지: 898.60㎡의 지분 4,986/10,000 건물: 4,233.66㎡의 지분 4,986/10,000- 양도인 : (주)비덴트- 양수도 가액 : 35,649,900,000원