메타케어 분기보고서 (2023.03)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

회사명	변경일	본점소재지	비고

(주)더메디팜	2009.12.01	대구광역시 중구 국채보상로 648,102(동인동2가, 비동)	설립

2014.03.31	경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50	이전

2018.09.28	경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)	이전

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.03.27	정기주총	사외이사 김윤철	-	대표이사 김규한(사임)사외이사 이윤창(사임)

2020.06.19	임시주총	사내이사 권혁찬	-	-

2021.03.25	정기주총	사내이사 강수현사내이사 이정미감사(상근) 이경호	대표이사 신범용사외이사 장정인	-

2022.03.29	정기주총	-	사외이사 김윤철	-

2023.03.30	정기주총	기타비상무이사 김세연기타비상무이사 김규남	-	사내이사 강수현(사임)사내이사 이정미(사임)사외이사 장정인(사임)

다. 최대주주의 변동

변동일	변동전	변동후

2018.08.07	김수경 외 2인	스노우월드투자조합

2020.03.28	스노우월드 투자조합	그린러스크 투자조합

라. 상호의 변경[지배회사의 내용]

회사명	변경일	상호	비고

(주)더메디팜	2009.12.01	우리들생명과학(주)	설립

2014.03.31	우리들휴브레인(주)	-

2022.03.29	(주)초록뱀헬스케어	-

2023.03.30	(주)더메디팜	-

[종속회사의 내용](주)인포마크>- 해당사항 없습니다. 마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

[지배회사의 내용](1) 자산양수도(가) 당사는 2021년 3월 11일 (주)에이치바이오앤컴퍼니의 주식 4,000주(지분율 100%)를 15,500,000,000원에 양수하였습니다.(나) 당사는 2021년 3월 11일 제이앤에스팜(주)의 주식 51,000주(지분율 100%)를 8,000,000,000원에 양수하였습니다.(다) 당사는 2021년 12월 17일 ~ 2021년 12월 23일까지 (주)버킷스튜디오의 주식 3,498,542주를 22,480,415,670원에 양도하였습니다.(라) 당사는 2022년 04월 12일 에이프로젠MED가 발행한 제23회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 타타니아3호조합, 가치자람1호조합에게 15,525,127,397원에 양도하였습니다.(마) 당사는 2022년 04월 18일 ~ 2022년 05월 30일까지 (주)메타마케팅의 주식 19,104주(지분율39.8%)를 43,780,063,680원에 양수하였습니다.(2) 합병(가) 당사는 신규사업진출 및 사업다각화를 위하여 2021년 3월 31일 이사회 결의에 의거 2021년 6월 11일자로 (주)에이치바이오앤컴퍼니를 흡수합병 하였습니다. (*) 합병과 관련한 공시서류인 주요사항보고서를 2021년 3월 31일에 제출하였습니다.(나) 당사는 의약품사업부문 매출액 증대 및 시너지효과를 위하여 2021년 3월 31일 이사회 결의에 의거 2021년 6월 11일자로 제이앤에스팜(주)를 흡수합병 하였습니다.(*) 합병과 관련한 공시서류인 주요사항보고서를 2021년 3월 31일에 제출하였습니다. [종속회사의 내용](주)인포마크>- 해당사항 없습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화[지배회사의 내용]당사는 사업부문별로 사업의 특성에 따라 메디컬사업부문, 의약품사업부문으로 구성되어 있으며, 2021년 3월 (주)그린벨시스템즈의 매각 결정과 (주)에이치바이오앤컴퍼니와 제이앤에스팜(주)의 지분 양수 및 흡수합병에 따라 스토리지사업부문은 제외되고 의료기기사업부문이 추가되었습니다. [종속회사의 내용](주)인포마크>

당사는 AI스피커, 모바일라우터, 웨어러블 제품을 주력으로 생산 및 판매하고 있으며, 주요 고객은 통신사업자 및 IT기업들입니다. 기타 자세한 사항은 본 보고서의 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

[지배회사의 내용]

일자	내용

2021.03.11	자산양수- 양수 대상자산 : 제이앤에스팜(주)이 발행한 보통주 51,000주(지분율:100%)- 양도인 : 이정훈외 3인- 양수도 가액 : 8,000,000,000원

2021.03.11	자산양수- 양수 대상자산 : (주)에이치바이오앤컴퍼니가 발행한 보통주 4,000주(지분율:100%)- 양도인 : 이영숙외 2인- 양수도 가액 : 15,500,000,000원

2021.03.30	자산양도- 양도 대상자산 : (주)그린벨시스템즈가 발행한 보통주 12,355,189주- 양수인 : 에이제이네트웍스(주)- 양수도 가액 : 4,044,821,118원

2021.06.11	합병- 피합병회사 : (주)에이치바이오앤컴퍼니, 제이앤에스팜(주)- 합병방법 : 합병회사가 피합병회사를 합병비율 1:0으로 흡수합병

2021.07.17	유상증자- 형태 : 주주배정후 실권주 일반공모- 신규 발행주식수 : 27,138,644주- 주당 발행가액 : 1,315원- 납입금액 : 35,687,316,860원

2021.11.26	자산양수- 양수 대상자산 : (주)인포마크 신주발행 3자배정 유상증자 보통주 1,333,543주(지분율:20.81%)- 양수도 가액 : 8,500,003,082원

2021.11.26	자산양수- 양수 대상자산 : (주)인포마크가 발행한 보통주 762,208주(지분율(누적):32.71%)- 양도인 : 에스비팬아시아펀드, 소프트뱅크레인저벤처투자조합- 양수도 가액 : 9,146,496,000원

2021.12.23	자산양도- 양도 대상자산 : 버킷스튜디오(주)가 발행한 보통주 3,498,542주- 양수인 : 장내매도- 양수도 가액 : 22,480,415,670원

2022.01.20	자산양수- 양수 대상자산 : (주)초록뱀컴퍼니 신주발행 3자배정 유상증자 보통주 17,939,283주(지분율:14.85%)- 양수도 가액 : 19,500,000,621원

2022.04.12	자산양도- 양도 대상자산 : 에이프로젠MED 23회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채- 양수인 : 가치자람1호조합, 타타니아3호조합- 양수도 가액 : 18,446,148,999원

2022.04.18~2022.05.30	자산양수- 양수 대상자산 : (주)메타마케팅이 발행한 보통주 19,104주(지분율:39.80%)- 양도인 : 이종우- 양수도 가액 : 43,780,063,680원

2022.05.25	유상증자(전환우선주_1우선주)- 형태 : 제3자배정- 신규 발행주식수 : 11,111,112주- 주당 발행가액 : 990원- 납입금액 : 11,000,000,880원

2022.05.27	유상증자(전환우선주_2우선주)- 형태 : 제3자배정- 신규 발행주식수 : 11,171,718주- 주당 발행가액 : 990원- 납입금액 : 11,060,000,820원

2022.07.08~2022.08.23	자산양도- 양도 대상자산 : 에이프로젠MED가 발행한 보통주 9,836,065주- 양수인 : 장내매도- 양수도 가액 : 15,015,095,515원

2022.07.28	자산양수- 양수 대상자산 : 초록뱀플랫폼 신기술조합 출자금 납입(지분율(누적):99.95%)- 양수도 가액 : 12,650,000,000원

2022.12.23	자산양수- 양수 대상자산 : (주)인포마크가 발행한 보통주 241,595주(지분율(누적):26.65%)- 양수도 가액 : 3,600,000,000원

2022.12.29	자산양수- 양수 대상자산 : (주)인포마크가 발행한 보통주 3,135,500주(지분율(누적):40.11%)- 양수도 가액 : 14,000,007,500원

2023.03.30	상호변경- 주식회사 초록뱀헬스케어 -> 주식회사 더메디팜

경영진의 변동- 김세연, 김규남 기타비상무이사 선임- 강수현, 이정미 사내이사 사임- 장정인 사외이사 사임

[종속회사의 내용](주)인포마크>

일자	내용

2021.03.25	전환사채 발행후 만기전 사채 취득- 제5회차 사모 전환사채 발행 금액 중 3,682,400,000원 만기전 취득

2021.03.31	전환사채 발행후 만기전 사채 취득- 제5회차 사모 전환사채 발행 금액 중 60,000,000원 만기전 취득전환사채 발행후 만기전 사채 취득- 제6회차 사모 전환사채 발행 금액 중 650,000,000원 만기전 취득

2021.11.04	유상증자- 형태 : 제3자배정- 신규 발행주식수 : 1,333,543주- 주당 발행가액 : 6,374원- 납입금액 : 8,500,003,082원

2021.12.24	단일판매 공급계약 체결- 판매 공급계약 내용 : AI스피커 물품공급 계약- 계약 상대방 : 주식회사 마크티- 계약금액 : 20,106,000,000원- 계약기간 : 2021.02.25 ~ 2022.03.31

2022.03.31	유상증자- 형태 : 제3자배정- 신규 발행주식수 : 2,364,343주- 주당 발행가액 : 5,160원- 납입금액 : 12,200,009,880원

2022.06.16	전환사채 발행(제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채)- 전환가액 : 6,432원- 권면총액 : 8,000,000,000원

2022.08.31	단일판매 공급계약 체결- 판매 공급계약 내용 : AI스피커 물품공급 계약- 계약 상대방 : 주식회사 마크티- 계약금액 : 10,942,000,000원- 계약기간 : 2021.12.06 ~ 2022.12.31

2022.11.22	단일판매 공급계약 체결- 판매 공급계약 내용 : 웨어러블 디바이스 물품공급 계약- 계약 상대방 : Xplora Technologies AS- 계약금액 : 12,221,972,000원- 계약기간 : 2022.09.14 ~ 2024.03.30

2022.11.25	전환사채 발행후 만기전 사채 취득- 제8회차 사모 전환사채 발행 금액 중 6,602,141,655원 만기전 취득

2022.12.01	유상증자- 형태 : 일반공모- 신규 발행주식수 : 208,986주- 주당 발행가액 : 4,785원- 납입금액 : 999,998,010원

2022.12.07	자산양도- 양도 대상자산 : (주)대유가 발행한 2회차 무기명식 전환사채- 양수도 가액 : 3,008,342,466원

2022.12.09	전환사채 발행후 만기전 사채 취득- 제7회차 사모 전환사채 발행 금액 중 8,035,068,493원 만기전 취득

2022.12.15	자산양수- 양수 대상자산 : 오로라미디어가 발행한 보통주 2,144주(지분율:100%)- 양도인 : (주)엘핀컴퍼니외 1인- 양수도 가액 : 4,000,000,000원

2022.12.21	유상증자- 형태 : 제3자배정- 신규 발행주식수 : 5,151,184주- 주당 발행가액 : 4,465원- 납입금액 : 23,000,036,560원

2023.01.12	유상증자- 형태 : 제3자배정- 신규 발행주식수 : 601,806주- 주당 발행가액 : 4,985원- 납입금액 : 3,000,002,910원

2023.03.29	대표이사 변경- 최혁, 박장호 -> 박장호 대표이사로 변경, 대표이사 최혁 일신상의 이유로 사임

경영진 변동- 사내이사 정강호 선임- 기타비상무이사 신세정 선임- 감사 신봉훈 선임