eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
메타케어 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 5 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 우리들휴브레인 주식회사
대 표 이 사 : 이근형
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50
(전 화) 02-2186-1300
(홈페이지) http://www.wooridulls.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 최관식
(전 화) 02-2186-1346
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)주식회사 우리들교육(이하 "종속회사")은 2012년 3월 26일 설립하여 학원운영업, 프랜차이즈업, 콘텐츠 개발 및 제작업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 서울특별시 강남구 논현로 167길 11(신사동)에 위치하고 있습니다. 당기말 현재 종속회사의 자본금은 1,827,210천원이며, 보고 종료기간은 12월 31일입니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)우리들교육	2012.03.26	서울특별시 강남구 논현로167길 11,5층(신사동)	교육서비스(*1)	4,637,078	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액의 10% 이상)

(*1) 주요사업의 자세한 사항은 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '우리들휴브레인 주식회사'이고 영문명은 'WOORIDUL HUEBRAIN LIMITED 입니다.다. 설립일자 및 존속기간우리들휴브레인주식회사(이하 '당사')는 2009년 12월 1일자로 우리들제약주식회사의 메디컬사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 2009년 12월 30일에 한국거래소 유가증권시장에 주식을 재상장하였습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 본사주소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50(2) 전화번호 : 02-2186-1300(3) 홈페이지 : http://www.wooridulls.co.kr마. 중소기업 해당 여부보고기간 종료일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 바. 주요 사업의 내용당사는 화성본사를 거점으로 피트니스 기구, 의료기기, 기능성의자를 공급하는 서울지점과 입시컨설팅 서비스를 제공하는 분당, 수지지점, 피트니스 서비스 및 용품을 제공하는 판교, 선릉, 도곡, 논현지점, 그리고 줄기세포 연구를 위한 연구소로 구성되어 있으며, 종속회사는 교육 서비스를 제공하는 직영학원 및 가맹점으로 구성되어 있습니다.사업부문 기준으로 의료기기, 의료용품 공급 및 골질환치료 목적의 줄기세포를 연구하는 메디컬 사업부문과 피트니스 서비스 및 기구, 기능성의자 등을 공급하는 생활건강 사업부문, 입시컨설팅 서비스를 제공하는 교육 사업부문, 그리고 종속회사인 (주) 우리들교육의 교육서비스 사업부문을 영위하는 기업입니다.(*) 사업부문별 자세한 사항은 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.사. 계열회사에 관한 사항당사의 계열회사는 보고기간 종료일 현재 당사를 포함하여 13개사가 있습니다. 이 중 상장사는 2개사이며, 비상장사는 11개사입니다.

구분	회사명	사업의 내용	비고

상장	우리들휴브레인(주)	의료용품 / 기능성의자 등 판매	-

우리들제약(주)	의약품 제조 및 유통	-

소계	2 개사	-

비상장	(주)지아이디그룹	부동산개발 및 분양업	-

(주)우리들헬스케어	홍보대행	-

(주)필라댄스	음식단체 급식업	-

(주)디지털수다	영화, 방송, 공연제작	-

(주)우리들리조트제주	레저타운, 부동산개발	-

(주)열음사	출판	-

수도정밀화학(주)	원료의약품업 외	-

(주)에이치케이에셋	병원관리, 부동산개발업	-

코스모지놈(주)	생명공학제품 개발업 외	-

(주)휴먼메디컬써플라이	의약품 도소매	-

(주)포레스토리	화장품 제조 및 유통	-

소계	11 개사	-

합계	13 개사	-

(*) 계열회사 관련 자세한 사항은 "IX. 계열회사에 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2010.06.29	무보증사채	BB	한국기업평가/한국신용정보(AAA～D)	-

(*) 당사는 2010년 6월 29일 무보증사채에 대하여 신용평가전문기관으로부터 BB의 신용등급을 받았습니다.

※ 신용평가 전문기관별 신용등급체계 및 해당 신용등급에 부여된 의미는 각 신용평가회사의 홈페이지를 참조하였으며 그 주요 내용은 다음과 같습니다.- 한국기업평가

신용등급	등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.

BBB	원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB	최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다.

B	원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다.

CCC	채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다.

D	현재 채무불이행 상태에 있다.

- 한국신용정보

신용등급	등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A	원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음.

BB	원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B	원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음.

CCC	채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현 단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D	원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음.
3. 자본금 변동사항

보고기간 종료일 현재 자본금은 8,765,338,000원으로 발행주식총수는 보통주 17,530,676주이며, 액면가는 500원입니다.

-증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.12.01	유상증자(주주배정)	보통주	42,358,350	500	500	-

2010.06.30	신주인수권행사	보통주	1,533,219	500	587	제3회

2011.03.31	신주인수권행사	보통주	1,907	500	532	제4회

2011.03.31	신주인수권행사	보통주	301	500	500	제4회

2011.06.30	신주인수권행사	보통주	41,743	500	500	제4회

2011.09.30	신주인수권행사	보통주	4,635,158	500	500	제3,4회

2011.12.31	신주인수권행사	보통주	6,902,177	500	500	제3,4회

2012.03.31	신주인수권행사	보통주	22,901,760	500	500	제3,4회

2012.06.30	신주인수권행사	보통주	734,315	500	500	제4회

2012.09.30	신주인수권행사	보통주	443,736	500	500	제4회

2012.12.31	신주인수권행사	보통주	294,490	500	500	제4회

2013.06.30	신주인수권행사	보통주	33	500	500	제4회

2014.02.15	무상감자	보통주	71,862,471	500	500	감자비율 90%

2014.10.09	유상증자(일반공모)	보통주	490,100	500	500	소액공모

2015.06.30	전환권행사	보통주	2,118,975	500	2,454	제5회

2015.12.31	전환권행사	보통주	261,291	500	500	제6회

2016.01.27	유상증자(주주배정)	보통주	6,500,000	500	1,855	증자비율 61%

2016.03.31	전환권행사	보통주	175,592	500	2,278	제6회

(*) 2009년 12월 1일 발행은 회사분할로 인한 것입니다.(*) 전환권 행사, 신주인수권 행사에 의하여 발행한 주식은 분기단위로 합산하여 작성하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제7회무보증전환사채	2015.07.16	2018.07.16	2,000,000	보통주	2016.07.16~2018.06.16	100.0	2,226	2,000,000	898,472	-

합 계	-	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	898,472	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사의 정관에 의해 발행할 주식의 총수는 300,000,000주(1주의 금액 : 500원)이며 보고기간 종료일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주17,530,676주입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 2,154주를 제외한 17,528,522주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	280,000,000	20,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	89,393,147	-	89,393,147	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	71,862,471	-	71,862,471	-

1. 감자	71,862,471	-	71,862,471	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,530,676	-	17,530,676	-

Ⅴ. 자기주식수	2,154	-	2,154	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,528,522	-	17,528,522	-

(*) 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있는 주식입니다.

나. 자기주식당사는 2009년 12월 1일 회사분할과 2014년 2월 15일 자본감소로 인해 발생한 단주의 처리를 위해 취득한 자기주식 2,154주를 보유하고 있습니다. 또한 보고기간 종료일 현재 당사의 자기주식 중 처분한 주식은 없습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,154	-	-	-	2,154	분할설립, 자본감소

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,154	-	-	-	2,154	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

보고기간 종료일 현재 당사가 발행한 보통주식수는 17,530,676주이며, 정관상 발행할 주식 총수의 5.8%에 해당됩니다. 이 중 당사가 보유하고 있는 자기주식은 2,154주이며, 동 주식수를 제외할 경우 의결권행사가능 주식수는 17,528,522주입니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,530,676	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,154	상법 제369조2항 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,528,522	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

현재 배당에 관한 당사의 정관상의 내용은 다음과 같습니다.

제39조(이익금의 처분)

본 회사는 매 사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)

2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액제40조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제41조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기	제6기	제5기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-7,594	-8,846	-4,563

주당순이익 (원)	-797	-1,117	-571

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보※ 유통되는 보통주식수가 2014년 2월 15일 주식합병으로 감소하여, 비교표시하는 연결주당순이익(손실)을 소급하여 수정하였습니다. (단위 : 원)

과목	제8기	제7기	제6기

[유동자산]	8,820,182,781	6,554,032,316	10,551,288,994

[비유동자산]	16,267,875,127	9,851,085,831	9,121,284,793

자산총계	25,088,057,908	16,405,118,147	19,672,573,787

[유동부채]	4,766,825,935	6,933,141,010	11,028,739,360

[비유동부채]	3,274,663,677	3,286,484,545	328,717,582

부채총계	8,041,489,612	10,219,625,555	11,357,456,942

[지배기업 소유주지분]	17,046,568,296	6,185,492,592	8,164,880,849

자본금	8,765,338,000	5,427,542,000	4,237,409,000

자본잉여금	19,200,276,225	10,506,611,838	38,062,753,326

기타자본	(1,246,123,042)	(1,232,259,602)	(908,504,806)

이익잉여금(결손금)	(9,672,922,887)	(8,516,401,644)	(33,226,776,671)

[비지배지분]	-	-	150,235,996

자본총계	17,046,568,296	6,185,492,592	8,315,116,845

매출액	3,555,388,739	11,450,627,553	11,762,225,959

영업이익(손실)	(1,414,631,856)	(7,501,838,651)	(6,066,956,993)

연결총당기순이익(손실)	(1,156,521,243)	(7,752,774,455)	(9,039,152,226)

지배기업 소유주지분	(1,156,521,243)	(7,593,661,800)	(8,846,493,719)

비지배지분	-	(159,112,655)	(192,658,507)

연결주당순이익(손실)	(74)	(797)	(1,117)

연결에 포함된 회사수	1	1	1

나. 요약 재무정보※ 유통되는 보통주식수가 2014년 2월 15일 주식합병으로 감소하여, 비교표시하는 주당순이익(손실)을 소급하여 수정하였습니다. (단위 : 원)

과목	제8기	제7기	제6기

[유동자산]	8,106,256,671	6,038,437,434	9,567,339,834

[비유동자산]	17,603,296,084	10,805,718,072	9,554,648,168

자산총계	25,709,552,755	16,844,155,506	19,121,988,002

[유동부채]	3,392,332,278	5,737,495,621	9,855,558,190

[비유동부채]	3,090,961,480	3,099,667,047	218,345,090

부채총계	6,483,293,758	8,837,162,668	10,073,903,280

자본금	8,765,338,000	5,427,542,000	4,237,409,000

자본잉여금	19,200,276,225	10,506,611,838	38,062,753,326

기타자본	(1,037,246,383)	(1,023,382,943)	(908,504,806)

이익잉여금(결손금)	(7,702,108,845)	(6,903,778,057)	(32,343,572,798)

자본총계	19,226,258,997	8,006,992,838	9,048,084,722

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	2,281,719,821	6,112,891,739	6,055,436,504

영업이익(손실)	(1,105,103,248)	(6,503,461,441)	(5,146,347,704)

당기순이익(손실)	(798,330,788)	(6,864,242,086)	(7,963,289,846)

주당순이익(손실)	(51)	(706)	(984)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(기말 사업보고서에 기재예정)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 2인으로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. (*) 제5기 정기주주총회를 통해 사내이사 1인(이승열)이 재선임, 사내이사 1인(신동엽)이 신규선임되고 임시주주총회를 통해 사내이사 1인(김수경), 사외이사 1인(정혁준)이 중도퇴임, 사외이사 1인(장태수)이 신규선임되고 사내이사 2인(이근형, 최관식), 사외이사 1인(이철범), 감사 1인(정진수)이 재선임되고, 당기 중 사내이사 1인(신동엽)이 중도퇴임하고 제7기 정기주주총회를 통해 사내이사 1인(이윤주)이 신규선임되어, 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(이근형, 이승열, 최관식, 이윤주), 사외이사 2인(이철범, 장태수)으로 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등

안 건 의 주 요 내 용	의결현황	사외이사

개최일자	안 건 제 목	이철범	장태수

2016.02.02.	·제7기 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건	가결	불참	불참

2016.02.15.	·별도재무제표 승인의 건	가결	불참	불참

2016.02.16.	·연결재무재표 승인의 건·제7기 영업보고서 승인의 건·감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	불참	불참

2016.02.23.	·타법인 주식 취득의 건	가결	불참	불참

2016.02.25.	·타법인 주식 취득의 건	가결	불참	불참

2016.03.10.	·제7기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(정정)·제7기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참	불참

2016.03.22.	·제7기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(정정)	가결	불참	불참

다. 이사회내의 위원회 구성현황

- 해당사항 없습니다.라. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 이사선임의 추천인 및 선임배경 등

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	이근형	이사회	업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

사내이사	이승열	이사회	업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	특수관계자

사내이사	최관식	이사회	경영관리 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

사내이사	이윤주	이사회	업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

사외이사	이철범	이사회	화학 분야의 전문가	경영자문	-	-

사외이사	장태수	이사회	그린바이오과학 분야의 전문가	경영자문	-	-

마. 사외이사의 전문성

- 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영관리본부 (담당자 : 2186-1346)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회당사는 상법415조의 2에 의거 감사위원회 설치에 대한 법적 자산 규모(자산총액 2조원) 미만이므로 감사위원회를 설치하지 않고 있습니다.나. 감사(1) 감사의 인적사항

성명	주요경력	비고

정진수	·서울대학교 법과대학·법무법인 화우 변호사	-

(2) 감사의 독립성감사의 선임시에는 관련법에서 규정하고 있는 자격기준을 충족한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있으며, 상법 및 자본시장법에서 규정한 의결권 행사 기준에 따라 3% 이상 주주의 의결권을 제한하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.다. 감사의 주요활동내역

안 건 의 주 요 내 용	의결현황	비고

개최일자	의 안 제 목

2016.02.16.	·제7기 내부관리회계제도 운영실태 보고·제7기 재무제표 및 영업보고서 보고·'15년 내부감시장치 가동현황 평가	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권

당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김수경	본인	보통주	850,000	7.83	850,000	4.85	-

김수진	특수관계인	보통주	7,683	0.07	13,339	0.08	-

김대수	특수관계인	보통주	412	0.01	412	0.00	-

이승열	특수관계인	보통주	10,000	0.09	17,363	0.10	-

신동엽	특수관계인	보통주	203,748	1.88	0	0.00	-

우리들제약(주)	특수관계인	보통주	27,192	0.25	43,879	0.25	-

계	보통주	1,099,035	10.13	924,993	5.28	-

기타	-	-	-	-	-

(*) 보고기간 종료일 현재 당사의 최대주주는 김수경 외 4인으로 총 5.28% (924,993주)를 보유하고 있습니다.

가. 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김수경	회장	2007년 3월 ~ 2011년 8월	우리들제약(주) 대표이사	(주)디지털수다 대표이사(주)우리들리조트제주 대표이사(주)오룸갤러리 대표이사

2. 최대주주 변동현황- 해당사항 없습니다.

3. 주식의 분포보고서 작성기준일 현재 최대주주 등을 포함하고 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 1명입니다. 현재 당사의 우리사주조합은 주식을 보유하고 있지 않습니다.- 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	13,380	99.93	8,948,827	82.43	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 회사가 발행주식 총수의100분의50 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우.6.액면총액이 2백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우③주주가 신주인수권을 모집 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권,일만주권 (총8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문	서울특별시에서 발행되는 매일경제신문

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적가. 국내증권시장 (단위 : 원 , 주)

종 류	'15년 10월	'15년 11월	'15년 12월	'16년 1월	'16년 2월	'16년 3월

보통주	주가	최고	4,030	3,330	3,695	3,565	2,995	3,270

최저	2,965	2,750	2,655	2,800	2,535	3,010

평균	3,497	3,060	3,209	3,107	2,686	3,147

거래량	최고	2,013,185	875,881	5,403,649	1,477,038	1,430,297	1,301,626

최저	104,476	83,586	121,433	183,549	187,644	279,373

월간	10,321,449	4,773,699	31,857,956	10,306,071	8,762,485	13,301,357

(*) 최고가 및 최저가는 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이근형	남	1965.03	대표이사	등기임원	상근	이사회 의장,전사 경영전반에 대한 업무	(주)위노바 대표이사,특허법률사무소 대표변리사	-	-	3년	2017.10.07

이승열	남	1980.02	사내이사	등기임원	상근	전사 경영전반에 대한 업무	(주)위노바 대표이사,라파옛대학교 경영학과	10,000	-	7년	2017.03.30

최관식	남	1972.04	사내이사	등기임원	상근	전사 경영전반 및 경영지원에 대한 업무	(주)전자랜드 경영지원 본부장	-	-	3년	2017.10.07

이윤주	남	1967.02	사내이사	등기임원	상근	전사 경영전반에 대한 업무	(주)우리들리조트제주 전무이사우리들제약(주) 경영관리본부장	-	-	1년	2019.03.30

이철범	남	1966.01	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	서울대학교 화학과 교수,스탠퍼드대학교 박사	-	-	7년	2017.10.07

장태수	남	1965.04	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	차의과대학교 헬스산업과 교수서울대학교 그린바이오과학 기술연구원 교수	-	-	2년	2017.10.07

정진수	남	1961.12	감사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	법무법인 화우 변호사,서울대학교 법과대학	-	-	7년	2017.10.07

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

메디컬	남	1	-	-	-	1	6.3	12,166	12,166	-

생활건강	남	6	-	-	-	6	1.9	87,343	14,557	-

생활건강	여	2	-	-	-	2	0.8	18,350	9,175	-

교육	남	5	-	-	-	5	1.0	67,250	13,450	-

교육	여	3	-	-	-	3	0.6	17,360	5,787	-

기타	남	12	-	-	-	12	3.2	236,721	19,727	-

기타	여	6	-	-	-	6	4.7	70,995	11,832	-

합 계	35	-	-	-	35	2.6	510,185	14,577	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	-

감사	1	200,000	-

나. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	153,753	38,438	-

사외이사	2	9,000	4,500	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	6,000	6,000	-

계	7	168,753	24,108	-

(*) 1인당 평균지급액은 지급총액을 기말 인원으로 단순평균하여 계산하였습니다.

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(*) 이사·감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 기재하지 않습니다.

나. 산정기준 및 방법

- 해당사항 없습니다.다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 당사의 계열회사는 보고기간 종료일 현재 당사를 포함하여 13개사가 있습니다. 이 중 상장사는 2개사이며, 비상장사는 11개사입니다.

(단위 : 백만원)

구분	회사명	최대주주 등	대표자	자본금	사업의 내용

최대주주명	지분율(%)

상 장	우리들휴브레인(주)	김수경	10.13	이근형	5,428	의료용품 / 기능성의자 등 판매

우리들제약(주)	김수경	9.23	류남현	4,714	의약품 제조 및 유통

소 계	2 개사	-

비상장	(주)지아이디그룹	김수경	75.00	김대수	500	부동산개발 및 분양업

(주)우리들헬스케어	이승열	37.52	이승열	50	홍보대행

(주)필라댄스	김수경	60.00	이금주	50	음식단체 급식업

(주)디지털수다	장진	40.00	장진,김수경	2,000	영화, 방송, 공연제작

(주)우리들리조트제주	김수경	100.00	김수경,이승열	400	레저타운, 부동산개발

(주)열음사	김수경	100.00	이서군	50	출판

수도정밀화학(주)	우리들제약(주)	50.30	박진오,이정상	1,145	원료의약품업 외

(주)에이치케이에셋	김수경	100.00	김수경	50	병원관리, 부동산개발업

코스모지놈(주)	우리들제약(주)	39.00	강진희	1,465	생명공학제품 개발업 외

(주)휴먼메디컬써플라이	박필준	70.00	신호열	500	의약품 도매

(주)포레스토리	우리들제약(주)	51.67	전소영	600	화장품 제조 및 유통

소 계	11 개사	-

합 계	13 개사	-

나. 계열회사간 출자 현황

＼피투자회사투자회사	우리들휴브레인(주)	수도정밀화학(주)	코스모지놈(주)	(주)포레스토리

우리들제약(주)	0.3%	50.3%	39.0%	51.7%

계열사 계	0.3%	50.3%	39.0%	51.7%

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직책	직위	상근여부	회사명	직책	직위	상근여부

이근형	대표이사	사장	상근(등기)	우리들제약(주)	사내이사	이사	상근(등기)

이승열	사내이사	이사	상근(등기)	우리들제약(주)	사내이사	이사	상근(등기)

(주)우리들헬스케어	대표이사	사장	상근(등기)

(주)우리들리조트제주	공동대표이사	사장	상근(등기)

(주)에이치케이에셋	사내이사	이사	상근(등기)

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)위드팜(비상장)	2010.12.09	단순투자	1,300,000	260,000	14.03	-	-	-	-	260,000	14.03	-	33,524,196	862,810

(주)셀코스(비상장)	2012.11.21	사업확장	1,000,000	12,500	0.72	1,000,000	-	-	-	12,500	0.72	1,000,000	34,474,854	2,153,739

(주)우리들교육 (비상장)	2013.10.15	사업확장	4,115,821	365,442	100.00	1,771,930	-	-	-	365,442	100.00	1,771,930	4,637,078	-888,532

도이치파이낸셜(주)(비상장)	2016.02.25	신규투자	6,999,999	-	-	-	4,666,666	6,999,999	-	4,666,666	6.99	6,999,999	194,301,643	-1,211,973

합 계	-	-	2,771,930	-	6,999,999	-	-	-	9,771,929	-	-

(*) 당사는 전기 중에 (주)셀코스 지분증권(12,500주) 중 11,250주를 매각하였으나 2018년 3월 31일 이후에 주식을 재매입할 의무를 부담할 수 있습니다. 당사는 동 거래와 관련하여 매각대금을 기타비유동금융부채로 계상하고 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 천원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

(주)위노바	계열회사	매출입 등	2016.01~2016.03	의료장비 매출입 등	6,840

우리들제약(주)	계열회사	매출입 등	2016.01~2016.03	기술이전	1,243

(*) (주)위노바는 2015년 4월 15일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결하고 2015년 5월 26일 계약을 완료함으로써 당사와의 특수관계가 해소되었습니다.4. 대주주등 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황- 해당사항 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제7기정기주주총회(2016.03.30)	(1) 제1호 의안 : 제7기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제6기정기주주총회(2015.03.31)	(1) 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2) 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

2014년 제2회임시주주총회(2014.10.07)	(1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(3) 제3호 의안 : 감사선임의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

제5기정기주주총회(2014.03.31)	(1) 제1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(3) 제3호 의안 : 이사선임의 건(4) 제4호 의안 : 감사선임의 건(5) 제5호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건(6) 제6호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결	-

2014년 제1회임시주주총회(2014.01.14)	(1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(2) 제2호 의안 : 자본감소 승인의 건(3) 제3호 의안 : 합병계약서 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 부결	-

3. 우발채무 등가. 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역 (단위 : 천원)

제공자	보증금액	보증내용

서울보증보험	40,000	위탁판매거래

4. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황(1) 증권선물위원회로부터 2014년 10월 29일, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조, 구. 기업회계기준서 제21호 문단 99, 기업회계기준서 제1016호 문단 74 및 동 기준서 제1107호 문단 14 등의 소유권이 제한되거나 부채의 담보로 제공된 유형자산의 내용과 금액, 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 장부금액을 재무제표 주석에 기재하지 않음을 사유로 경고조치와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 제160조, 동법 시행령 제168조, 제170조 등의 정기보고서 등의 재무에 관한 사항을 회계처리기준에 따라 작성하지 않음을 사유로 과징금 18,900천원 부과 처분을 받아 과징금을 납부하였습니다.이에 담당인원의 보강 및 교육강화로 재발방지를 위한 노력을 지속하고 있습니다.(2) 유상증자결정 후 철회로 인하여 한국거래소로부터 유가증권시장공시규정 30조 공시번복을 사유로 2015년 5월 8일 공시위반제재금 4,000천원 부과 처분을 받아 제재금을 납부하였습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 2016년 4월 18일, 이사회결의를 통하여 권면총액 80억원, 이자율 5%, 만기 3년의 사모 전환사채 발행을 결정하고 2016년 4월 22일 발행을 완료하였습니다. (2) 2016년 5월 10일, 당사는 (주)제이에스커머셜을 상대로 물품대금 1,037백만원의 반환을 청구하는 소송을 제기하였습니다. 다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자	2014.10.08	1,000	운영자금 : 1,000	차입금 상환 100물품대금 832기타운영자금 66 발행제비용 2 합 계 1,000	-

유상증자	2016.01.26	12,058	시설자금 : 3,900운영자금 : 8,158	재고자산매입 1,827기타운영자금 1,847 기타 7,000 합 계 10,674	(*1)

(*1) 경영목적 달성을 위하여 신고서상 시설 및 운영자금으로 예정된 금액 중 일부를 투자자금으로 변경하여 사용하였으며, 미사용자금은 은행에 예치하고 있습니다.

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제5회 전환사채 발행	2014.05.29	5,200	운영자금 : 5,200	차입금 상환 560이자비용 104투자자금 450어음상환 783물품대금 2,854 기타운영자금 449 합 계 5,200	-

제6회 전환사채 발행	2014.12.30	1,100	운영자금 : 1,100	차입금 상환 400보증금 100어음상환 5 물품대금 595 합 계 1,100	-

제7회 전환사채 발행	2015.07.16	2,000	운영자금 : 2,000	차입금 상환 300이자비용 24투자자금 154물품대금 828 기타운영자금 694 합 계 2,000	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.