메타케어 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제12기 정기주주총회	1) 사업목적 변경2) 상법 개정 관련 조문 신설·정비3) 이사회 소집통지일 단축	1) 향후 영위 가능한 사업목적 추가2) 상법 개정 관련 표준정관 반영3) 신속한 의사결정에 의한 효율경영

2022년 03월 29일	제13기 정기주주총회	1) 상호 변경2) 공고 홈페이지 변경3) 기준일 변경	1) 기업 이미지 제고 및 사업 다각화2) 변경된 상호로 홈페이지 반영3) 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주명부 기준일 정정

2023년 03월 30일	제14기 정기주주총회	1) 상호 변경2) 공고 홈페이지 변경3) 회사 이사의 수 변경	1) 기업 이미지 제고 및 사업 다각화2) 변경된 상호로 홈페이지 반영3) 회사 이사의 수 정비

2023년 08월 23일	제15기 임시주주총회	1) 상호 변경2) 공고 홈페이지 변경3) 정관상 투자항목 신설	1) 기업 이미지 제고 및 사업 다각화2) 변경된 상호로 홈페이지 반영3) 단순 투자를 목적으로 하는 지분증권 또는 사채권의 취득시 주주총회 결의로 정함

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료용구 및 위생용품의 제조, 매매 및 소분업	영위

2	생명공학 관련 제품 제조 및 도매, 소매, 수출입업	영위

3	병원관리업	영위

4	인체이식용 피부 및 뼈 제조 및 도매, 소매, 수출입업	영위

5	의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품등의 제조, 도매, 소매, 수출입업	영위

6	생물학적 제제 제조, 도매, 소매, 수출입업	영위

7	약화학 연구육성에 관한 사업	미영위

8	전자상거래업 및 인터넷 관련사업	미영위

9	방문판매업, 통신판매업	미영위

10	기타 화학제품 및 화합물의 제조, 도매, 소매, 수출입업	영위

11	미생물 배양 및 신물질 개발 및 이에 따른 기술 용역업	미영위

12	의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품 등의 유지보수외 용역 관련업	영위

13	생명과학 물질 또는 제품 개발, 제조 및 판매사업	영위

14	건강기능식품, 건강보조식품, 액화식품 및 관련기기 제조 및 판매업	영위

15	임상치료제신속검색기술개발, 판매 및 용역서비스업	미영위

16	독성바이오칩(Biotoxchip) 및 바이오마커(Biomarker)개발	미영위

17	의약품 및 의약외품 제조 및 판매업	영위

18	바이오, 합성바이오 및 바이오의약품 제조 및 판매업	영위

19	의료기계 및 의료기기 제조 및 판매업	영위

20	의료보조기구 제조 및 판매업	영위

21	원료의약품, 의약부외품의 제조, 매매 및 소분업	영위

22	의약품 가공수탁, 제조설비 및 기구임대업	영위

23	화장품, 화장품 원료, 방향제 제조 및 판매업	미영위

24	생활용품 제조 및 판매업	미영위

25	부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리업	미영위

26	운동 및 경기용품 제조, 판매, 임대업	미영위

27	스포츠 및 레크레이션 용품 제조, 판매, 임대업	미영위

28	광고 및 광고대행업	미영위

29	소프트웨어 자문, 개발, 공급업	미영위

30	영상·오디오 기록물 및 애니메이션 제작 및 배급업	미영위

31	뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작 및 판매업	미영위

32	비알콜 음료점업	미영위

33	음식점 및 기타 음식점업	미영위

34	음·식료품 및 관련기기 제조 및 판매업	미영위

35	창업자에 대한 투자	미영위

36	경영컨설팅업	미영위

37	벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자	미영위

38	창업투자조합의 결성 및 업무의 집행	미영위

39	해외기술의 알선.보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자	미영위

40	창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선	미영위

41	창업자로부터 위탁 받은 사업의 타당성 검토 또는 경영 및 기술향상을 위한 용역사업	미영위

42	해외 투자자본의 투자주선 업무	미영위

43	해외 벤처캐피탈과의 업무제휴	미영위

44	기업인수 합병의 알선 및 중개업	미영위

45	구조조정대상기업에 대한 투자	미영위

46	구조조정대상기업 인수, 정상화 및 매각	미영위

47	구조조정대상기업이 매각하는 영업 또는 자산의 매입	미영위

48	구조조정조합의 결성 및 업무의 집행	미영위

49	구조조정대상기업의 화의, 회사정리, 파산절차의 대행	미영위

50	파생상품에 대한 투자업무	영위

51	기타금융상품에 대한 투자업무	영위

52	자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 허가, 인가 또는 승인 등을 받은 사업	영위

53	기타 법 또는 법령에 의해 허가, 인가 또는 승인 등을 받은 사업	영위

54	신기술사업자에 대한 투자	미영위

55	신기술사업자에 대한 융자	미영위

56	신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도	미영위

57	신기술사업투자조합의 설립	미영위

58	신기술사업투자조합 자금의 관리 및 운용	미영위

59	자회사 주식 또는 기타 법인의 지분을 취득 소유함으로써 자회사 또는 기타 법인의 지배, 경영제고, 정리, 육성하는 지주사업	미영위

60	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동 활용 등을 위한 투자 등 지원사업	미영위

61	자회사 등(자회사, 손자회사를 말함)에 대한 자금지원 및 투자유치업	미영위

62	국내외 투자사업 및 관련업	영위

63	사모투자전문회사의 설립 및 운영, 투자 등 기타관련업무	영위

64	소비자 여신 금융업	미영위

65	기업 여신 금융업	미영위

66	금융 관련 서비스업	미영위

67	인간의 질병에 대한 진단 및 치료, 예방에 관련된 사업	미영위

68	생물공학을 통한 항암, 항바이러스, 항생물질 등의 의약품 개발	미영위

69	생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입업	미영위

70	생명과학 연구용역 사업	미영위

71	바이오, 생명공학 관련 사업	미영위

72	유전자검사 기술개발 및 서비스 제공	미영위

73	유전자를 이용한 질병 진단 사업	미영위

74	유전자칩의 개발, 제조, 판매 및 서비스 제공	미영위

75	유전자 정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공	미영위

76	유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업	미영위

77	유전공학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구용역사업	미영위

78	유전체 연구 및 검사 사업	미영위

79	유전자칩의 개발, 제조 및 판매	미영위

80	인체, 동물, 연구용 및 생명공학 관련 시약, 기기, 원료의 제조, 판매, 도소매업	영위

81	동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 제조 및 판매업	미영위

82	유전체를 이용한 맞춤 의약 사업	미영위

83	유전체를 이용한 맞춤의약과 관련한 치료제 개발 및 지적재산권 획득 및 이전	미영위

84	유전공학방식을 이용한 신약연구 및 개발, 제조, 판매업	미영위

85	유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조, 판매	미영위

86	DNA 변이 연구를 통한 진단제 개발	미영위

87	세포치료요법과 관련된 연구개발, 관련 기술 공급업	미영위

88	인체조직 냉동 보관사업	미영위

89	인체조직 엔지니어링 사업	미영위

90	대량, 고속탐색 시스템을 통한 유전자의 데이터베이스 구축	미영위

91	휴먼 바이오데이터 분석, 보관, 제공 사업	미영위

92	생명정보분석 소프트웨어 개발, 판매및 서비스 제공	미영위

93	웹을 활용한 의료정보 및 생명정보서비스 제공	미영위

94	임상검사 및 서비스 제공	미영위

95	의학, 생명과학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영	미영위

96	신재생에너지 및 냉, 난방기 관련 기술의 설계, 제조, 공사 및 판매업	미영위

97	환경, 건설, 정보통신 산업관련기술의 설계, 제조, 공사 및 판매업	미영위

98	온실가스 감축 및 제거 장비 설계, 제조, 공사 및 판매업	미영위

99	국내외 탄소 배출 건 매매 및 이에 수반되는 기술용역업	미영위

100	임상시험 대행 및 자문사업	미영위

101	지적재산권의 매매 및 중개업	미영위

102	폐기물, 처리 및 재활용업	미영위

103	천연자원의 국내외무역 및 이에 수반되는 청부업	미영위

104	국, 내외 건물건설업, 토목공사업, 부동산 개발, 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행, 관리 및 용역업	미영위

105	산업용 소재의 연구개발 및 제조업	미영위

106	산업용 소재의 도,소매업	미영위

107	산업용 소재의 무역(수출.입업)업	미영위

108	산업용 기계 및 장비, 자재의 제조, 가공, 판매 및 시공업	미영위

109	신기술개발제품 제조 및 판매업	미영위

110	개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업	미영위

111	금, 원석 수출입 및 판매업	미영위

112	정보통신장비 제조 및 판매업	미영위

113	전기, 전자기기 제조 및 판매업	미영위

114	과학기자재 및 연구기자재 제조 및 판매업	미영위

115	멸균, 위생 및 환경장비의 제조 및 판매업	미영위

116	세정제 및 원료의 제조 및 판매업	미영위

117	보세 창고업 및 일반 창고업	미영위

118	화물자동차운송업	미영위

119	화물운송주선업	미영위

120	복합운송주선업 및 화물터미날사업	미영위

121	항만운송 및 항공운송 취급업, 기타의 운송주선업	미영위

122	기타의 운송주선업	미영위

123	폐기물수집 및 운반업	미영위

124	자동차 관리사업 및 이와 관련된 용역업	미영위

125	기술용역업	미영위

126	무역대리점업	미영위

127	음반 및 기타 음악 기록매체 출판업	미영위

128	음반 및 비디오물 판매 및 임대업	미영위

129	콘텐츠의 제작, 가공, 중개 및 판매업	미영위

130	음악 콘텐츠의 기획, 제작 및 유통업	미영위

131	영화 등 영상 콘텐츠에 대한 투자, 기획, 제작 및 유통업	미영위

132	방송용 콘텐츠의 기획, 제작 및 유통업	미영위

133	게임 콘텐츠에 대한 투자, 기획, 제작 및 유통업	미영위

134	영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업	미영위

135	저작권 임대 및 위탁관리업	미영위

136	연예인 및 스포트 선수 기타 공인 매니지먼트업	미영위

137	연예종합 인터넷포탈사업	미영위

138	연예활동단체기타 공연단체업	미영위

139	정보 및 콘텐츠 제공업	미영위

140	콘텐츠 라이센스 판매업	미영위

141	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업	미영위

142	인터넷 TV사업	미영위

143	데이터베이스 및 온라인정보 제공업	미영위

144	방송채널 사용사업	미영위

145	부가통신 서비스사업	미영위

146	음향장비, 조명장비, 영상장비 대여업	미영위

147	시청각기자재 대여업	미영위

148	종합물품 대여, 공연시설물 장비임대업	미영위

149	전시장, 공연장의 설치 및 기타 운영 관리업	미영위

150	공연, 기획 및 흥행사업	미영위

151	전시 및 디스플레이 사업	미영위

152	인쇄, 디자인, 출판기획업	미영위

153	관광숙박시설 운영업	미영위

154	여행업 및 여행지원 서비스업	미영위

155	관광선물용품 기타 상품 도소매 및 중개업	미영위

156	판촉물, 캐릭터, 기념품 제작 및 제조업	미영위

157	위탁 경영 및 판매업	영위

158	매니지먼트업	미영위

159	시스템통합 소프트웨어 개발업	미영위

160	컴퓨터 및 주변장치, 하드웨어, 소프트웨어 도, 소매업	미영위

161	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	미영위

162	컴퓨터, 통신장비 및 부대장비의 판매 및 임대서비스업	미영위

163	인터넷 방송 및 유무선 통신업	미영위

164	자동화기기 판매와 관리대행 및 유지보수업	미영위

165	각종 티켓 예매 및 판매 대행 서비스업	미영위

166	선불전자지급수단 발행 및 관리업	미영위

167	스포츠행사 기획 운영업	미영위

168	스포츠에이전시업	미영위

169	스포츠클럽 운영업	미영위

170	스포츠경기 운영업	미영위

171	스포츠 홍보 및 마케팅업	미영위

172	인력공급 및 인터넷서비스업	미영위

173	서적 판매 및 유통업	미영위

174	홈쇼핑 운영업	미영위

175	미용기기의 제조 및 판매업	미영위

176	의류, 잡화 및 장신구 등의 제조 및 판매업	미영위

177	하기 재화에 대한 연구, 개발, 수입, 수출, 중개, 유통, 렌탈, 도소매, 통신판매(1) 안마의자, 의료기기, 가구, 매트리스, 침구, 레저용품, 스포츠용품(2) 의약품, 의약부외품, 위생용품, 화장품, 건강식품(3) 광학기기, 이미용기기	영위

178	금융업, 투자운용업, 채권관리 및 자산관리업, 채권회수 및 추심업, 여신업	미영위

179	스크린 골프 기기 제조 및 설치, 판매, 유지보수업	미영위

180	스크린 골프 기기 관련 전자 회로제품 제조 및 판매업	미영위

181	스크린골프 관련 프렌차이즈업	미영위

182	스크린골프 관련 사업컨설팅	미영위

183	인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품과 서비스 개발 및 공급업	미영위

184	전자금융업 및 부가통신사업	미영위

185	전자상거래에 의한 금융업	미영위

186	결제대금 예치업	미영위

187	환전업 및 외화이체업	미영위

188	외환매매 중개 및 관련서비스 판매업	미영위

189	전자화폐 환전 및 중개업	미영위

190	블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	미영위

191	기타정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업	미영위

192	블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업	미영위

193	블록체인 기술관련 기타 정보서비스업	미영위

194	호스팅 및 관련 서비스업	미영위

195	블록체인 기술관련 호스팅 서비스업	미영위

196	전기식 진단 및 요법 기기제조업	미영위

197	병.의원 컨설팅업	영위

198	구매대행 서비스업(MRO)	영위

199	전 각호와 관련된 연구개발, 설비 제조, 판매, 수출입업 및 엔지니어링업	영위

다. 사업목적 변경 내용1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021.03.25	--	197. 병원 컨설팅업198. 구매대행 서비스업(MRO)

삭제	2021.03.25	17. 기능성 목제의자, 부속장치물 제조 및 판매업
18. 기능성 금속제의자, 부속장치물 제조 및 판매업
19. 기능성 플라스틱제의자, 부속장치물 제조 및 판매업
31. 자동차 및 부품 판매업
32. 중고자동차부품 판매업
33. 전자부품 제조 및 판매
34. 자동차부품 온라인 판매업
35. 중고자동차부품 온라인 판매업
36. 자동차 부품 제조, 재생, 재제조 및 판매업
38. 각종 교재 출판업
39. 각종 교재 수입 판매업
40. 인터넷 교육 서비스, 인터넷 교육 솔루션 개발
42. 평생교육시설 운영
43. 도서출판업, 전자출판업
44. 프랜차이즈 가맹업무 및 운영업
45. 가방 및 기타 보호용 케이스 제조 및 판매업
46. 유학사업
47. 유학알선 및 유학대행업
48. 학원운영업
49. 학원관리운영업
50. 학원운영 컨설팅업
51. 교육용 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업
52. 교육용 멀티미디어 서비스 및 타이틀 제작 및 판매업
55. 정보처리 및 제공기술 개발업
56. 정보서비스업
57. 북클럽 운영 및 도서대여업
59. 어학원업 및 교육서비스업
60. 영어컨텐츠 개발 및 어학 관련 정보, 기타 서비스제공
61. 체력단련시설 운영업
62. 종합 및 기타 스포츠시설, 경기장 운영업
63. 욕탕업
64. 마사지업
67. 배지 제조 및 판매업
68. 완구류 제조 및 판매업
69. 문구류 제조 및 판매업
70. 교구 제조 및 판매업
154. 풍력발전시스템 제조 및 판매업
155. 조선기계부품 단조 및 매매 용역업
156. 조선기계부품 제조 및 매매 용역업
157. 금속단조제품 제조업
158. 선박 구성부분품 제조업
159. 일반 및 특수강재 제조스트랩 유통업
160. 제저, 제강 및 압연재의 생산과 판매업
161. 스테인레스강, 니켈합금, 티타늄 유통업
168. 석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 부산물의 판매, 저장, 수송, 수출입 및 액화석유가스충전업
169. 주유소, 충전소, 저유소, 주차장 등의 건설, 소유, 운영, 임대차 및 처분
170. 석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 그 부산물의 수송에 필요한 유조자동차, 기타 수송 장비의 소요, 운영, 임대차와 정비 및 처분	----
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2. 변경 사유

사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경 제안 주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

17. 기능성 목제의자, 부속장치물 제조 및 판매업	주요사업목적에서 배제이며 더이상 영위하지 않는 사업목적 관리 필요성에 의해 정리	이사회	영향없음

18. 기능성 금속제의자, 부속장치물 제조 및 판매업

19. 기능성 플라스틱제의자, 부속장치물 제조 및 판매업

31. 자동차 및 부품 판매업

32. 중고자동차부품 판매업

33. 전자부품 제조 및 판매

34. 자동차부품 온라인 판매업

35. 중고자동차부품 온라인 판매업

36. 자동차 부품 제조, 재생, 재제조 및 판매업

38. 각종 교재 출판업

39. 각종 교재 수입 판매업

40. 인터넷 교육 서비스, 인터넷 교육 솔루션 개발

42. 평생교육시설 운영

43. 도서출판업, 전자출판업

44. 프랜차이즈 가맹업무 및 운영업

45. 가방 및 기타 보호용 케이스 제조 및 판매업

46. 유학사업

47. 유학알선 및 유학대행업

48. 학원운영업

49. 학원관리운영업

50. 학원운영 컨설팅업

51. 교육용 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업

52. 교육용 멀티미디어 서비스 및 타이틀 제작 및 판매업

55. 정보처리 및 제공기술 개발업

56. 정보서비스업

57. 북클럽 운영 및 도서대여업

59. 어학원업 및 교육서비스업

60. 영어컨텐츠 개발 및 어학 관련 정보, 기타 서비스제공

61. 체력단련시설 운영업

62. 종합 및 기타 스포츠시설, 경기장 운영업

63. 욕탕업

64. 마사지업

67. 배지 제조 및 판매업

68. 완구류 제조 및 판매업

69. 문구류 제조 및 판매업

70. 교구 제조 및 판매업

154. 풍력발전시스템 제조 및 판매업

155. 조선기계부품 단조 및 매매 용역업

156. 조선기계부품 제조 및 매매 용역업

157. 금속단조제품 제조업

158. 선박 구성부분품 제조업

159. 일반 및 특수강재 제조스트랩 유통업

160. 제저, 제강 및 압연재의 생산과 판매업

161. 스테인레스강, 니켈합금, 티타늄 유통업

168. 석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 부산물의 판매, 저장, 수송, 수출입 및 액화석유가스충전업

169. 주유소, 충전소, 저유소, 주차장 등의 건설, 소유, 운영, 임대차 및 처분

170. 석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 그 부산물의 수송에 필요한 유조자동차, 기타 수송 장비의 소요, 운영, 임대차와 정비 및 처분

197. 병원 컨설팅업	기업인수 및 합병에 의한 사업목적추가	이사회	영업이익 창출기대

198. 구매대행 서비스업(MRO)

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	병원 컨설팅업	2021.03.25

2	구매대행 서비스업(MRO)	2021.03.25

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 기업인수 및 합병에 의한 사업진출, 기존 영위하던 의약품사업과 시너지효과 창출

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 의료기기 및 의약품의 안정적인 공급은 병원운영과 관련하여 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 신속하고 알맞게 제품을 안정적으로 공급하므로써 병원의 신뢰성 및 정밀도를 높이며 각각 분야에 있는 의사들의 니즈를 충족시킬 수 있어야 소득창출이 가능합니다. 현재 고령인구의 증가 및 소득증대에 따른 의료서비스에 대한 욕구가 증대추세이며 그로 인해 매출이 증대되고 있는 추세입니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 최초 인수시에 235억원을 신규투자하여 두 회사를 인수하였으며 자금의 원천은 자기자금 및 장기차입금으로 인수하였습니다. 투자한 금액의 예상회수기간은 약 7년정도 될 것으로 추정하였습니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 신규 사업을 추진하며 인수이전과 동일하게 인력을 배치, 제품 공급의 원할함 위하여 별도의 물류공급서비스를 전문 업체에 외주를 주고 직접납부형태의 물품공급도 병행하고 있습니다.

5. 기존 사업과의 연관성- 기존 영위하던 제약판매업과 병행하여 병원 및 약국에 상품 및 서비스를 제공한다는 점에서 유사성이 있으며 이는 산업의 특성상 계속 발전할 것으로 판단됩니다.

6. 주요 위험- 신규사업의 특성상 또는 병원 및 약국의 특성상 의약품 및 의료기기의 공급은 전문성이 많이 요구되며 안정적인 수입원이 되지만 신규진입의 어려움이 있습니다. 이를 기존 의약품 사업을 하면서 쌓아온 노하우 및 공급처를 병행함으로써 손익에 시너지 효과를 가져올 수 있습니다.

7. 향후 추진계획

가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 - 완료.

나. 향후 1년 이내 추진 예정사항 - 현재 진행상황 없음.

다. 조직 및 인력 확보 계획 - 추가 인력확보 계획없음.

8. 미추진 사유

가. 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 - 그 동안 매출은 이뤄지나 수익이 나지 않는 구조에서 수익이 나는 사업구조로 변경하기 위해 경영진들은 부단히 노력하고 있습니다. 그로 인해 영위하지 않는 사업에 대하여 사업목적을 삭제하였습니다.

나. 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 - 추진계획 없음.

다. 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용

- 변경사항 없음.