알파칩스 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있으며 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 관계	대내외교육참여	비고

김창휘	(주)스캇홀딩스 대표이사숭실대학교 경영학 석사	-	-	-

김동균	(주)포스코New York University Stern School of Business	-	-	-

김건우	CJ대한통운(주)영남대 사법학과 학사	-	-	-

김경록	미국 조지타운대 객원연구원연세대학교 행정대학원 석사	-	-	-

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

라. 이사회에서의 사내이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사 등의 성명

사내이사김영선(출석률:100%)	사내이사구희도(출석률:100%)	사내이사최진규(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.23	제1호 의안 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.03.07	제1호 의안 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안 제16기(2017년도) 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 전자투표제도 도입의 건제4호 의안 내부회계관리자의 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.22	제1호 의안 대표이사 선임의 건제2호 의안 감사위원회 설치의 건제3호 의안 감사위원회 위원 및 대표 감사위원 선출의 건제4호 의안 본점이전의 건(주소변경)	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.22	제1호 의안 기타 경영사항(자율공시) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.04.03	제1호 의안 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018.04.23	제1호 의안 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2018.04.25	제1호 의안 (주)알파바이오랩스에 Viral Gene, Inc관련 소송업무 위임	가결	찬성	찬성	찬성

8	2018.06.07	제1호 의안 지노바아시아(주) 제2회 신주인수권부사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2018.07.26	제1호 의안 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2018.08.03	제1호 의안 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2018.08.27	제1호 의안 전환사채(4회차) 발행의 건제2호 의안 전환사채(5회차) 발행의 건제3호 의안 전환사채(6회차) 발행의 건제4호 의안 전환사채(7회차) 발행의 건제5호 의안 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2018.08.28	제1호 의안 이사회결의내용 정정제2호 의안 타법인주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2018.08.30	제1호 의안 임시주주총회 회의목적 사항 정정	가결	찬성	찬성	찬성

14	2018.09.01	제1호 의안 타법인 주식 튀득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2018.09.10	제1호 의안 지노바아시아(주) 제3회 신주인수권부사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	2018.09.11	제1호 의안 이사회 결의내용 정정(5회차 전환사채 발행)	가결	찬성	찬성	찬성

17	2018.09.12	제1호 의안 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2018.09.14	제1호 의안 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2018.09.14	제1호 의안 이사회 결의내용 정정(6회차 전환사채 발행)	가결	찬성	찬성	찬성

20	2018.09.17	제1호 의안 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21	2018.09.18	제1호 의안 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	2018.10.01	제1호 의안 자기주식 처분결정 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2018.10.02	제1호 의안 합병계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	2018.10.12	제1호 의안 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25	2018.10.12	제1호 의안 유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

26	2018.10.30	제1호 의안 전환사채(7회차) 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

27	2018.11.02	제1호 의안 합병 계약서의 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

28	2018.11.23	제1호 의안 타법인출자증권 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성

29	2018.12.04	제1호 의안 합병종료 보고의 공고(주주총회의 갈음)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

30	2018.12.31	제1호 의안 청주지점 소재지 변경(이전)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 등의 성명

사외이사김창휘(출석률:90%)	사외이사김동균(출석률:87%)	사외이사김경록(출석률:87%)	사외이사김건우(출석률:87%)

찬 반 여 부

1	2018.01.23	제1호 의안 금전 대여의 건	가결	찬성	-	-	-

2	2018.03.07	제1호 의안 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안 제16기(2017년도) 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 전자투표제도 도입의 건제4호 의안 내부회계관리자의 운영실태 평가보고	가결	-	-	-	-

3	2018.03.22	제1호 의안 대표이사 선임의 건제2호 의안 감사위원회 설치의 건제3호 의안 감사위원회 위원 및 대표 감사위원 선출의 건제4호 의안 본점이전의 건(주소변경)	가결	-	-	-	-

4	2018.03.22	제1호 의안 기타 경영사항(자율공시) 승인의 건	가결	-	-	-	-

5	2018.04.03	제1호 의안 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.04.23	제1호 의안 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.04.25	제1호 의안 (주)알파바이오랩스에 Viral Gene, Inc관련 소송업무 위임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.06.07	제1호 의안 지노바아시아(주) 제2회 신주인수권부사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2018.07.26	제1호 의안 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2018.08.03	제1호 의안 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2018.08.27	제1호 의안 전환사채(4회차) 발행의 건제2호 의안 전환사채(5회차) 발행의 건제3호 의안 전환사채(6회차) 발행의 건제4호 의안 전환사채(7회차) 발행의 건제5호 의안 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2018.08.28	제1호 의안 이사회결의내용 정정제2호 의안 타법인주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2018.08.30	제1호 의안 임시주주총회 회의목적 사항 정정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2018.09.01	제1호 의안 타법인 주식 튀득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2018.09.10	제1호 의안 지노바아시아(주) 제3회 신주인수권부사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2018.09.11	제1호 의안 이사회 결의내용 정정(5회차 전환사채 발행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2018.09.12	제1호 의안 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2018.09.14	제1호 의안 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2018.09.14	제1호 의안 이사회 결의내용 정정(6회차 전환사채 발행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2018.09.17	제1호 의안 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2018.09.18	제1호 의안 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2018.10.01	제1호 의안 자기주식 처분결정 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2018.10.02	제1호 의안 합병계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2018.10.12	제1호 의안 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2018.10.12	제1호 의안 유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2018.10.30	제1호 의안 전환사채(7회차) 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2018.11.02	제1호 의안 합병 계약서의 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2018.11.23	제1호 의안 타법인출자증권 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2018.12.04	제1호 의안 합병종료 보고의 공고(주주총회의 갈음)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2018.12.31	제1호 의안 청주지점 소재지 변경(이전)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

바. 이사의 독립성회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김영선	18.09~21.09(X)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	이사회 의장(경영총괄)	-	-

사내이사(대표이사)	구희도	19.03~22.03(1회)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	경영총괄	-	최대주주 대표이사

사내이사	최진규	17.03~20.03(1회)	경영 총괄 및 대외적 업무를수행하기 위함.	이사회	전사 경영 전반에대한 업무	-	-

사외이사	김창휘	17.03~20.03(X)	당사 사업 지원 및감독 활동을 수행하기 위함	이사회	사외이사	-	-

사외이사	김동균	18.03~21.03(X)	당사 사업 지원 및감독 활동을 수행하기 위함	이사회	사외이사	-	-

사외이사	김건우	18.03~21.03(X)	당사 사업 지원 및감독 활동을 수행하기 위함	이사회	사외이사	-	-

사외이사	김경록	18.03~21.03(X)	당사 사업 지원 및감독 활동을 수행하기 위함	이사회	사외이사	-	-

- 이사에 관한 자세한 사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조바랍니다.