알파칩스 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다, 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 관계	대내외교육참여	비고

김창휘	(주)스캇홀딩스 대표이사숭실대학교 경영학 석사	-	-	-

김동균	(주)포스코New York University Stern School of Business	-	-	-

김건우	CJ대한통운(주)영남대 사법학과 학사	-	-	-

김경록	미국 조지타운대 객원연구원연세대학교 행정대학원 석사	-	-	-

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

라. 이사회에서의 사내이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사 등의 성명

사내이사김영선(출석률:100%)	사내이사구희도(출석률:100%)	사내이사최진규(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.23	제1호 의안 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.03.07	제1호 의안 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안 제16기(2017년도) 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 전자투표제도 도입의 건제4호 의안 내부회계관리자의 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.22	제1호 의안 대표이사 선임의 건제2호 의안 감사위원회 설치의 건제3호 의안 감사위원회 위원 및 대표 감사위원 선출의 건제4호 의안 본점이전의 건(주소변경)	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.22	제1호 의안 기타 경영사항(자율공시) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.04.03	제1호 의안 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018.04.23	제1호 의안 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2018.04.25	제1호 의안 (주)알파바이오랩스에 Viral Gene, Inc관련 소송업무 위임	가결	찬성	찬성	찬성

8	2018.06.07	제1호 의안 지노바아시아(주) 제2회 신주인수권부사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2018.07.26	제1호 의안 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2018.08.03	제1호 의안 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2018.08.27	제1호 의안 전환사채(4회차) 발행의 건제2호 의안 전환사채(5회차) 발행의 건제3호 의안 전환사채(6회차) 발행의 건제4호 의안 전환사채(7회차) 발행의 건제5호 의안 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2018.08.28	제1호 의안 이사회결의내용 정정제2호 의안 타법인주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2018.08.30	제1호 의안 임시주주총회 회의목적 사항 정정	가결	찬성	찬성	찬성

14	2018.09.01	제1호 의안 타법인 주식 튀득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2018.09.10	제1호 의안 지노바아시아(주) 제3회 신주인수권부사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	2018.09.11	제1호 의안 이사회 결의내용 정정(5회차 전환사채 발행)	가결	찬성	찬성	찬성

17	2018.09.12	제1호 의안 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2018.09.14	제1호 의안 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2018.09.14	제1호 의안 이사회 결의내용 정정(6회차 전환사채 발행)	가결	찬성	찬성	찬성

20	2018.09.17	제1호 의안 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21	2018.09.18	제1호 의안 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	2018.10.01	제1호 의안 자기주식 처분결정 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2018.10.02	제1호 의안 합병계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	2018.10.12	제1호 의안 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25	2018.10.12	제1호 의안 유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

26	2018.10.30	제1호 의안 전환사채(7회차) 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

27	2018.11.02	제1호 의안 합병 계약서의 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

28	2018.11.23	제1호 의안 타법인출자증권 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성

29	2018.12.04	제1호 의안 합병종료 보고의 공고(주주총회의 갈음)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

30	2018.12.31	제1호 의안 청주지점 소재지 변경(이전)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 등의 성명

사외이사김창휘(출석률:90%)	사외이사김동균(출석률:87%)	사외이사김경록(출석률:87%)	사외이사김건우(출석률:87%)

찬 반 여 부

1	2018.01.23	제1호 의안 금전 대여의 건	가결	찬성	-	-	-

2	2018.03.07	제1호 의안 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안 제16기(2017년도) 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 전자투표제도 도입의 건제4호 의안 내부회계관리자의 운영실태 평가보고	가결	-	-	-	-

3	2018.03.22	제1호 의안 대표이사 선임의 건제2호 의안 감사위원회 설치의 건제3호 의안 감사위원회 위원 및 대표 감사위원 선출의 건제4호 의안 본점이전의 건(주소변경)	가결	-	-	-	-

4	2018.03.22	제1호 의안 기타 경영사항(자율공시) 승인의 건	가결	-	-	-	-

5	2018.04.03	제1호 의안 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.04.23	제1호 의안 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.04.25	제1호 의안 (주)알파바이오랩스에 Viral Gene, Inc관련 소송업무 위임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.06.07	제1호 의안 지노바아시아(주) 제2회 신주인수권부사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2018.07.26	제1호 의안 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2018.08.03	제1호 의안 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2018.08.27	제1호 의안 전환사채(4회차) 발행의 건제2호 의안 전환사채(5회차) 발행의 건제3호 의안 전환사채(6회차) 발행의 건제4호 의안 전환사채(7회차) 발행의 건제5호 의안 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2018.08.28	제1호 의안 이사회결의내용 정정제2호 의안 타법인주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2018.08.30	제1호 의안 임시주주총회 회의목적 사항 정정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2018.09.01	제1호 의안 타법인 주식 튀득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2018.09.10	제1호 의안 지노바아시아(주) 제3회 신주인수권부사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2018.09.11	제1호 의안 이사회 결의내용 정정(5회차 전환사채 발행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2018.09.12	제1호 의안 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2018.09.14	제1호 의안 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2018.09.14	제1호 의안 이사회 결의내용 정정(6회차 전환사채 발행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2018.09.17	제1호 의안 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2018.09.18	제1호 의안 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2018.10.01	제1호 의안 자기주식 처분결정 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2018.10.02	제1호 의안 합병계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2018.10.12	제1호 의안 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2018.10.12	제1호 의안 유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2018.10.30	제1호 의안 전환사채(7회차) 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2018.11.02	제1호 의안 합병 계약서의 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2018.11.23	제1호 의안 타법인출자증권 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2018.12.04	제1호 의안 합병종료 보고의 공고(주주총회의 갈음)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2018.12.31	제1호 의안 청주지점 소재지 변경(이전)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성