알파칩스 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있으며 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 관계	대내외교육참여	비고

김창휘	(주)케이티파트너스 대표이사숭실대학교 경영학 석사	-	-	제18기 정기주총 재선임

김동균	(주)포스코New York University Stern School of Business	-	-	-

김건우	CJ대한통운(주)영남대 사법학과 학사	-	-	-

김경록	미국 조지타운대 객원연구원연세대학교 행정대학원 석사	-	-	-

김승모	유승세무회계 대표이사연세대학교 경영학 학사	-	-	제18기 정기주총 신규선임

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

라. 이사회에서의 사내이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사 등의 성명

사내이사김영선(출석률:67%)	사내이사구희도(출석률:100%)	사내이사최진규(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2019.01.28	제1호 의안 (주)에이디텍 채무인수의 건	가결	-	찬성	찬성

2	2019.01.31	제1호 의안 (주)알파머티리얼즈 제2회 신주인수권부사채 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.12	제1호 의안 전환사채(7회차) 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2019.02.22	제1호 의안 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.04	제1호 의안 이사회의사록 정정	가결	찬성	찬성	찬성

6	2019.03.18	제1호 의안 기타 경영사항(자율공시) 정정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2019.03.19	제1호 의안 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안 정관일부변경의 건 (사업목적 추가 등)제3호 의안 이사선임의 건제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 30억)제5호 의안 준비금의 이익잉여금 전환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2019.03.19	제1호 의안 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2019.04.01	제1호 의안 제3회 사모전환사채 권면분할의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2019.04.03	제1호 의안 대여금 연장의 건	가결	-	찬성	찬성

11	2019.04.03	제1호 의안 대여금 연장의 건	가결	-	찬성	찬성

12	2019.04.24	제1호 의안 전환사채(7회차) 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2019.05.23	제1호 의안 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2019.05.28	제1호 의안 금전소비대차의 건	가결	-	찬성	찬성

15	2019.05.29	제1호 의안 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	2019.06.20	제1호 의안 금전소비대차의 건	가결	-	찬성	찬성

17	2019.06.21	제1호 의안 주권관련 사채권 취득	가결	찬성	찬성	찬성

18	2019.07.11	제1호 의안 자금 한도대여의 건	가결	-	찬성	찬성

19	2019.07.16	제1호 의안 제4회 신주인수권부사채 인수의 건	가결	-	찬성	찬성

20	2019.07.25	제1호 의안 신규시설투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21	2019.07.25	제1호 의안 자금 한도대여의 건	가결	-	찬성	찬성

22	2019.07.25	제1호 의안 대표이사 단기대여금의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2019.07.25	제1호 의안 신규시설투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	2019.07.25	제1호 의안 자금 대여의 건	가결	-	찬성	찬성

25	2019.07.30	제1호 의안 금전소비대차의 건	가결	-	찬성	찬성

26	2019.08.06	제1호 의안 대여금 연장의 건	가결	-	찬성	찬성

27	2019.09.03	제1호 의안 금전소비대차 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

28	2019.09.18	제1호 의안 산자부 R 사업화 자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

29	2019.09.24	제1회 의안 합병계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

30	2019.09.27	제1호 의안 산업구조 고도화 설비자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

31	2019.09.27	제2호 의안 제6회 사모전환사채 권면분할의 건	가결	찬성	찬성	찬성

32	2019.10.10	제1호 의안 신주인수권부사채 취득	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 독점판매권 획득의 건(전용실시권 허여계약)	가결	찬성	찬성	찬성

33	2019.10.14	제1호 의안 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

34	2019.10.21	제1호 의안 금전소비대차 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

35	2019.10.25	제1호 의안 합병승인의 건	가결	-	찬성	찬성

36	2019.11.06	제1호 의안 기업운전일반자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

37	2019.11.08	제1호 의안 금전 대여의 건	가결	-	찬성	찬성

38	2019.11.11	제1호 의안 자금 한도차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

39	2019.11.11	제1호 의안 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

40	2019.11.12	제1호 의안 자금 한도대여의 건	가결	-	찬성	찬성

41	2019.11.18	제1호 의안 유형자산(토지, 건물) 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

42	2019.11.26	제1호 의안 합병 결과 보고 건	가결	-	찬성	찬성

43	2019.12.26	제1호 의안 ㈜알파솔루션즈 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

44	2019.12.27	제1호 의안 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

45	2019.12.30	제1호 의안 자금 대여 연장의 건	가결	-	찬성	찬성

46	2019.12.30	제1호 의안 신주인수권 행사 청구의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사 등의 성명

사외이사김창휘(출석률:100%)	사외이사김동균(출석률:100%)	사외이사김경록(출석률:100%)	사외이사김건우(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2019.01.28	제1호 의안 (주)에이디텍 채무인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.01.31	제1호 의안 (주)알파머티리얼즈 제2회 신주인수권부사채 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.12	제1호 의안 전환사채(7회차) 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.02.22	제1호 의안 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.04	제1호 의안 이사회의사록 정정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.03.18	제1호 의안 기타 경영사항(자율공시) 정정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.03.19	제1호 의안 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안 정관일부변경의 건 (사업목적 추가 등)제3호 의안 이사선임의 건제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 30억)제5호 의안 준비금의 이익잉여금 전환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.03.19	제1호 의안 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.04.01	제1호 의안 제3회 사모전환사채 권면분할의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.04.03	제1호 의안 대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.04.03	제1호 의안 대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019.04.24	제1호 의안 전환사채(7회차) 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019.05.23	제1호 의안 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2019.05.28	제1호 의안 금전소비대차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2019.05.29	제1호 의안 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2019.06.20	제1호 의안 금전소비대차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2019.06.21	제1호 의안 주권관련 사채권 취득	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2019.07.11	제1호 의안 자금 한도대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2019.07.16	제1호 의안 제4회 신주인수권부사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2019.07.25	제1호 의안 신규시설투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2019.07.25	제1호 의안 자금 한도대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2019.07.25	제1호 의안 대표이사 단기대여금의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2019.07.25	제1호 의안 신규시설투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2019.07.25	제1호 의안 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2019.07.30	제1호 의안 금전소비대차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2019.08.06	제1호 의안 대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2019.09.03	제1호 의안 금전소비대차 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2019.09.18	제1호 의안 산자부 R 사업화 자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2019.09.24	제1회 의안 합병계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2019.09.27	제1호 의안 산업구조 고도화 설비자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2019.09.27	제2호 의안 제6회 사모전환사채 권면분할의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2019.10.10	제1호 의안 신주인수권부사채 취득	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 독점판매권 획득의 건(전용실시권 허여계약)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2019.10.14	제1호 의안 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2019.10.21	제1호 의안 금전소비대차 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2019.10.25	제1호 의안 합병승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2019.11.06	제1호 의안 기업운전일반자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2019.11.08	제1호 의안 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2019.11.11	제1호 의안 자금 한도차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2019.11.11	제1호 의안 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

40	2019.11.12	제1호 의안 자금 한도대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

41	2019.11.18	제1호 의안 유형자산(토지, 건물) 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

42	2019.11.26	제1호 의안 합병 결과 보고 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

43	2019.12.26	제1호 의안 ㈜알파솔루션즈 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

44	2019.12.27	제1호 의안 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

45	2019.12.30	제1호 의안 자금 대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

46	2019.12.30	제1호 의안 신주인수권 행사 청구의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

바. 이사의 독립성회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김영선	18.09~21.09(X)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	이사회 의장(경영총괄)	-	-

사내이사(대표이사)	구희도	19.03~22.03(1회)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	경영총괄	-	최대주주 대표이사

사내이사	최진규	20.03~23.03(1회)	경영 총괄 및 대외적 업무를수행하기 위함.	이사회	전사 경영 전반에대한 업무	-	-

사외이사	김창휘	20.03~23.03(1회)	당사 사업 지원 및감독 활동을 수행하기 위함	이사회	사외이사	-	-

사외이사	김동균	18.03~21.03(X)	당사 사업 지원 및감독 활동을 수행하기 위함	이사회	사외이사	-	-

사외이사	김건우	18.03~21.03(X)	당사 사업 지원 및감독 활동을 수행하기 위함	이사회	사외이사	-	-

사외이사	김경록	18.03~21.03(X)	당사 사업 지원 및감독 활동을 수행하기 위함	이사회	사외이사	-	-

사외이사	김승모	20.03~23.03(X)	당사 사업 지원 및감독 활동을 수행하기 위함	이사회	사외이사	-	-

- 이사에 관한 자세한 사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조바랍니다. 사. 사외이사의 전문성보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.