대성에너지 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 제15기 정기주주총회 시 신규 이사 선임 등으로 인해 사내이사 7명, 사외이사 3명 등 총 10명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 경영위원회가 있습니다. 나. 이사회의 권한 내용- 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회에서 위임받은 사항, 회사경영 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 정한다.- 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.- 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 우려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.- 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있다.

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 2024년 3월 5일 주주총회 소집공고를 통해 제15기 정기주주총회에서 선임 이사 후보자의 인적사항을 공시하였습니다.

- 2024년 3월 20일 정기주주총회에서 선임된 이사에 대하여 추천인은 이사회 입니다. 라. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 중요 의결사항(기준일 : 2024년 03월 31일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

1234567	2024.02.012024.02.062024.02.062024.02.132024.03.042024.03.082024.03.20	제7회 무보증 공모사채 발행의 건제15기(2023년도) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건대구은행 일반한도대출 연장 계약의 건자기주식 취득 신탁계약 연장 승인의 건제15기 정기주주총회 소집에 관한 건* 보고사항1. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고1) 준법지원인 임면의 건2) 2024년 안전 보건 환경 계획 보고 각자 대표이사 선임의 건	가결가결가결가결가결---가결가결가결	이사총수 8명중 8명 참석이사총수 8명중 8명 참석이사총수 8명중 8명 참석이사총수 8명중 8명 참석이사총수 8명중 8명 참석---이사총수 8명중 8명 참석이사총수 8명중 8명 참석이사총수 11명중 9명 참석

※ 2024년 03월 20일부로 윤홍식 대표이사는 각자 대표이사 및 사내이사직을 사임하였으며 김영훈 사내이사 및 박문희 사내이사가 각자 대표이사로 선출되었습니다. ※ 작성 기준일(2024년 03월 31일) 현재 이사회는 10명(사내이사 7명, 사외이사 3명)으로 구성되어 있습니다.※ 제15기 정기주주총회(2024년 3월 20일)에서 선임된 이사는 아래와 같습니다. - 사내이사(총4명) : 김영훈(재선임), 김의한, 박문희, 정철웅(이상 신규선임)

(2) 사내이사 및 사외이사 활동내역1) 2024년 01월 01일 ~ 2024년 03월 19일

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

김영훈 (출석률:100%)	윤홍식 (출석률:100%)	김정주 (출석률:100%)	이성철 (출석률:100%)	이 응기(출석률:100%)	고완석 (출석률:100%)	상병인 (출석률:100%)	신성철 (출석률:100%)

찬 반 여 부

123456	2024.02.012024.02.062024.02.062024.02.132024.03.042024.03.08	제7회 무보증 공모사채 발행의 건제15기(2023년도) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건대구은행 일반한도대출 연장 계약의 건자기주식 취득 신탁계약 연장 승인의 건제15기 정기주주총회 소집에 관한 건* 보고사항1. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고1) 준법지원인 임면의 건2) 2024년 안전 보건 환경 계획 보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2) 2024년 03월 20일 ~ 2024년 3월 31일

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

김영훈 (출석률:100%)	윤홍식 (출석률:100%)	박문희 (출석률:100%)	이성철 (출석률:100%)	김정주 (출석률:0%)	김의한 (출석률:0%)	이 응기(출석률:100%)	정철웅(출석률:100%)	고완석 (출석률:100%)	상병인 (출석률:100%)	신성철 (출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024.03.20	각자 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2024년 03월 20일부로 윤홍식 대표이사는 각자 대표이사 및 사내이사직을 사임하였으며 김영훈 사내이사 및 박문희 사내이사가 각자 대표이사로 선출되었습니다. ※ 작성 기준일(2024년 03월 31일) 현재 이사회는 10명(사내이사 7명, 사외이사 3명)으로 구성되어 있습니다.※ 제15기 정기주주총회(2024년 3월 20일)에서 선임된 이사는 아래와 같습니다. - 사내이사(총4명) : 김영훈(재선임), 김의한, 박문희, 정철웅(이상 신규선임) 마. 이사회내의 위원회 구성현황 (1) 감사위원회 제13기 정기주주총회에서 감사위원 재선임 및 신규 선임을 하였습니다. 가) 선임 감사위원 : 위원장 - 고완석(사외이사) : 2022. 3. 28 재선임 위 원 - 상병인(사외이사) : 2022. 3. 28 재선임 위 원 - 신성철(사외이사) : 2022. 3. 28 신규 선임나) 감사위원회 활동내역 : 감사위원회는 분기, 반기, 년결산에 관한 감사를 실시 하고, 반기 및 년결산보고서를 검토, 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하고 이사회에 보고하였습니다.(기준일 : 2024년 03월 31일)

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	고완석, 상병인,신성철	2024.02.06	- 재무제표 및 영업보고서 보고	-

2024.03.04	- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서(안) 승인의 건- 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서(안) 승인의 건- 제15기 정기주주총회 부의안건(안) 검토의 건- 제15기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사위원회의 감사보고서(안) 승인의 건	-가결가결가결가결

※ 작성 기준일(2024년 03월 31일 현재) 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. (2) 경영위원회2022년 이사회 의결을 통해 경영위원회가 신설되었습니다.가) 선임 경영위원 : 위원장 - 김영훈(사내이사) 위 원 - 이성철(사내이사)

나) 설치목적 : 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다. 경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.다) 권한사항 : 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함

1) 상법 및 정관상의 결의사항① 지점의 설치, 이전 또는 폐지

② 명의개서 대리인의 지정2) 재무에 관한 사항

① 이사회가 승인한 연간 한도 내의 사채 발행 및 개별 차입

② 자기자본 5% 미만 상당 신규 담보제공 또는 신규 채무 보증

③ 50억 미만 상당 타법인출자 및 처분

④ 50억 미만 상당 부동산 취득 및 처분

⑤ 특수관계자 거래 보고⑥ 사내 투자 계획 심의

⑦ 신규사업 진출 심의⑧ 1억원 이상 사회공헌기부금 출연

라) 경영위원회 활동내역

(기준일 : 2024년 03월 31일)

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	김영훈, 이성철	2024.01.05	- 일반한도대출 범위내 단기차입 운용	가결

2024.02.20	- 일반한도대출 범위내 단기차입 운용	가결

2024.03.20	- 일반한도대출 범위내 단기차입 운용	가결

2024.04.03	- 일반한도대출 범위내 단기차입 운용	가결

바. 이사회의 독립성

구분	이사	임기
(연임횟수)	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(의장)	김영훈	24.03.29 ~ 27.03.29(6회)	이사회	대표이사(회장)	-	특수관계인

사내이사	박문희	24.03.20 ~ 27.03.20(해당없음)	이사회	대표이사	-	계열회사 임원

사내이사	김정주	22.03.28 ~ 25.03.28(1회)	이사회	부회장	-	특수관계인

사내이사	김의한	24.03.20 ~ 27.03.20(해당없음)	이사회	전무	-	특수관계인

사내이사	이성철	22.03.28 ~ 25.03.28(5회)	이사회	고문	-	-

사내이사	이응기	22.03.28 ~ 25.03.28(해당없음)	이사회	고문	-	-

사내이사	정철웅	24.03.20 ~ 27.03.20(해당없음)	이사회	이사	-	계열회사 임원

사외이사	고완석	22.03.28 ~ 25.03.28(1회)	이사회	사외이사 감사위원(위원장)	-	-

사외이사	상병인	22.03.28 ~ 25.03.28(1회)	이사회	사외이사 감사위원	-	-

사외이사	신성철	22.03.28 ~ 25.03.28(해당없음)	이사회	사외이사 감사위원	-	-

※ 작성 기준일(2024년 03월 31일 현재) 이사회는 10명(사내이사 7명, 사외이사 3명)으로 구성되어 있습니다.※ 당사의 사외이사 추천인은 이사회입니다.

사. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	3	-	-	-

※ 작성 기준일(2024년 03월 31일 현재) 현황입니다.

아. 사외이사 교육실시 현황당사는 회사 내 지원조직을 통해 사외이사가 이사회 및 감사위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 09월 06일	한국상장회사협의회	고완석, 상병인, 신성철	-	내부회계관리제도 온라인 교육

자. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	4	수석부장 1명, 차장 1명, 과장 2명 (평균 17년)	이사회 및 위원회 지원(안건 검토, 자료 준비)

※ 작성 기준일(2024년 03월 31일 현재) 현황입니다.