대성에너지 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 제14회 정기주주총회(2023년 03월 29일)에서 하기의 정관 변경 안건이 가결되었습니다.

○ 정관 변경 안

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1)~77) (생 략) 78) 전기 각호에 부대하는 사업일체 79) 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 80) 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 81) 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 제28조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 단, 정관의 변경, 회사의 합병, 또는 해산과 이사 및 감사위원의 해임시에는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식 총수의 과반수로 하여야 한다. 제40조(이사의 보수와 퇴직금) ①∼② (생 략) 제49조(이익배당) ①∼② (생 략) ③ 제1항의 배당은 제14조 제3항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제50조(중간배당) ① 이 회사는 6월의 말일의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내 하여야 한다. 개 정 2023. 03. 29. 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1)~77) (좌 동) 78) 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 79) 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 80) 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 81) 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 82) 유원지 및 기타 오락 관련 서비스업 83) 자연과학 및 공학 연구개발업 84) 사진장비 및 광학 기기 제조업 85) 의료용 기기 제조업 86) 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 87) 석탄 광업 88) 원유 및 천연가스 채굴업 89) 철 광업 90) 비철금속 광업 91) 토사석 광업 92) 기타 비금속광물 광업 93) 광업 지원 서비스업 94) 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 95) 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자 제28조(주주총회의 결의방법) ① 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 단, 정관의 변경, 회사의 합병, 또는 해산과 이사 및 감사위원의 해임시에는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식 총수의 과반수로 하여야 한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호에 해당하는 안건의 의결에 있어서는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2이상의 수로 하여야 한다. 1. 적대적 인수 합병으로 인하여 기존 이사의 해임을 결의하는 경우 2. 적대적 인수 합병으로 인하여 신규 이사 및 감사위원의 선임을 결의하는 경우 제40조(이사의 보수와 퇴직금) ①∼② (생 략) ③ 사외이사를 제외한 사내이사가 임기중 적대적 인수합병으로 인하여 해임될 경우 제2항의 임원퇴직금지급규정에 의한 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 퇴직금의 이십배를 14일 이내에 지급한다. 제49조(이익배당) ①∼② (좌 동) ③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제50조(중간배당) ① 이 회사는 이사회결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전 이를 공고하여야 한다. 부 칙(2023.03.29.) ① (시행일) 본 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다. - 개정일자(주주총회) 명시 - 사업 목적 조항번호 수정 - 사업 목적 조항 추가, 확장 - 사업 목적 조항번호 수정 - 적대적 인수 또는 합병 방지를 위한 이사 선임 및 해임 요건 강화 - 적대적 인수 또는 합병 방지를 위한 이사의 퇴직 보상금 제도 신설 - 배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정 - 중간배당 기준일을 명시 한 내용을 삭제하여 배당 기준일을 자유롭게 정할 수 있는 근거 규정 마련 - 중간배당시 이사회결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정 나. 공시대상기간 및 사업보고서 제출일까지 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 29일 제12기 정기주주총회 - 전자증권법에 따른 조항 정비- 감사위원회의 구성 - 전자등록제도 도입에 따른 변경 내용 반영- 개정상법 제542조의 12를 반영하여 감사위원회 위원 선임 내용 정비 2022년 03월 28일 제13기 정기주주총회 - 목적사업 추가- 이익배당 조항 변경 - 수소 생산, 충전, 판매 관련 목적사업 추가- 상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정 2023년 03월 29일 제14기 정기주주총회 - 사업 목적 조항 추가, 확장- 주주총회의 결의방법 및 이사의 보수와 퇴직금 조항 변경- 이익배당 조항 변경- 중간배당 조항 변경 - 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 등 사업 목적 추가, 확장- 적대적 인수 또는 합병 방지를 위한 이사 선임 및 해임 요건 강화- 배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정- 중간배당시 이사회결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정 다. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 1 도시가스의 공급 영위 2 차량용 연료 소매업 영위 3 천연가스 수입, 제조, 수송, 판매업 미영위 4 일반가스업 미영위 5 가스관련기기 관리, 운용 및 유지보수용역 영위 6 가스기구의 판매업 미영위 7 가스시공업 미영위 8 대체에너지 관련사업 미영위 9 기술용역업 미영위 10 매립가스 등의 제조, 가공, 판매, 가스시설물 관리 등 미영위 11 에너지 기기 개발 및 판매업 미영위 12 에너지관리사업 미영위 13 에너지관리진단 및 절약사업 미영위 14 일반폐기물 소각시설의 설치 또는 운영사업 미영위 15 자원재활용 관련사업 미영위 16 집단에너지 사업 영위 17 구역전기사업 미영위 18 냉난방 및 열병합 발전사업 미영위 19 발전, 송전, 변전, 배전 및 이와 관련되는 영업 미영위 20 발전설비 제조 및 판매업 미영위 21 부동산 개발업 미영위 22 부동산 분양업 미영위 23 부동산 임대업 영위 24 부동산관련 서비스업 미영위 25 건강기능식품판매업 미영위 26 관광사업 미영위 27 농업관련 서비스업 미영위 28 작물재배 및 축산 복합농업 미영위 29 작물재배업 미영위 30 축산업 미영위 31 데이터베이스 마케팅업 미영위 32 도매 및 상품중개업 미영위 33 마케팅 대행업 미영위 34 방문판매업 미영위 35 부가통신업 미영위 36 텔레마케팅업 미영위 37 통신판매업 미영위 38 소매업 미영위 39 컴퓨터 및 주변기기 대여 및 판매업 미영위 40 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 미영위 41 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업 미영위 42 정보콘텐츠에 관한 사업 미영위 43 소포송달업 미영위 44 수출입업 및 동대행업 미영위 45 숙박업 미영위 46 여행알선, 창고 및 운송관련 서비스업 미영위 47 외식산업 미영위 48 음.식료품 제조업 미영위 49 음식점업 미영위 50 금융업 미영위 51 시장조사 및 경영상담업 미영위 52 운수업 미영위 53 육상.해상.항공 운송업 미영위 54 조경공사업 미영위 55 종합건설업 미영위 56 주택건설 및 판매업 미영위 57 설비공사업 미영위 58 전기공사업 미영위 59 전기통신 공사업 미영위 60 감리업 미영위 61 경비업 미영위 62 공해방지시설업 미영위 63 교육서비스업 미영위 64 정보통신기술의 연구개발, 기술의 용역 및 기술의 국외로의 판매 미영위 65 정보통신사업관련기기, 장비의 판매, 구매, 공급, 임대 및 기타 고객서비스의 제공 미영위 66 해외기술의 알선.보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 미영위 67 해외연수사업 미영위 68 해외자원개발업 미영위 69 환경관련업 미영위 70 자원개발업 미영위 71 테마파크사업업 미영위 72 광고대행업 미영위 73 광고매체판매업 미영위 74 이벤트 및 행사대행업 미영위 75 체육시설업 미영위 76 재보험업 미영위 77 보험대리 및 중개업 미영위 78 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 미영위 79 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 미영위 80 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 영위 81 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 미영위 82 유원지 및 기타 오락 관련 서비스업 미영위 83 자연과학 및 공학 연구개발업 미영위 84 사진장비 및 광학 기기 제조업 미영위 85 의료용 기기 제조업 미영위 86 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 미영위 87 석탄 광업 미영위 88 원유 및 천연가스 채굴업 미영위 89 철 광업 미영위 90 비철금속 광업 미영위 91 토사석 광업 미영위 92 기타 비금속광물 광업 미영위 93 광업 지원 서비스업 미영위 94 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 미영위 95 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자 미영위 라. 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 추가 2022년 03월 28일 - 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 추가 2022년 03월 28일 - 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 추가 2022년 03월 28일 - 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 수정 2023년 03월 29일 전기 각호에 부대하는 사업일체 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 수정 2023년 03월 29일 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 수정 2023년 03월 29일 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 수정 2023년 03월 29일 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 추가 2023년 03월 29일 - 유원지 및 기타 오락 관련 서비스업 추가 2023년 03월 29일 - 자연과학 및 공학 연구개발업 추가 2023년 03월 29일 - 사진장비 및 광학 기기 제조업 추가 2023년 03월 29일 - 의료용 기기 제조업 추가 2023년 03월 29일 - 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 추가 2023년 03월 29일 - 석탄 광업 추가 2023년 03월 29일 - 원유 및 천연가스 채굴업 추가 2023년 03월 29일 - 철 광업 추가 2023년 03월 29일 - 비철금속 광업 추가 2023년 03월 29일 - 토사석 광업 추가 2023년 03월 29일 - 기타 비금속광물 광업 추가 2023년 03월 29일 - 광업 지원 서비스업 추가 2023년 03월 29일 - 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 추가 2023년 03월 29일 - 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자 ※ 2023년 사업목적 변경내용에 사업목적 조항번호 수정으로 인한 변경내역이 일부 포함되어 있습니다. 마. 변경 사유(1) 변경 취지 및 목적, 필요성 제13기 정기주주총회(2022년 3월 28일) 및 14기 정기주주총회(2023년 3월 29일)에서 향후 사업다각화 준비 목적으로 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다. (2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적의 변경은 이사회가 제안하였으며, 제13기 정기주주총회(2022년 3월 28일) 및 14기 정기주주총회(2023년 3월 29일)에서 승인되었습니다. (3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등수소연료 판매사업의 경우 지자체 지원사업으로 인한 제한적 운영으로 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 낮습니다. 그 외 기타 사업목적은 사업다각화 준비를 위한 추가로 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 제한적으로 판단됩니다. 바. 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 추가 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 2022년 03월 28일 추가 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 2022년 03월 28일 추가 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 2022년 03월 28일 추가 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 2023년 03월 29일 추가 유원지 및 기타 오락 관련 서비스업 2023년 03월 29일 추가 자연과학 및 공학 연구개발업 2023년 03월 29일 추가 사진장비 및 광학 기기 제조업 2023년 03월 29일 추가 의료용 기기 제조업 2023년 03월 29일 추가 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 2023년 03월 29일 추가 석탄 광업 2023년 03월 29일 추가 원유 및 천연가스 채굴업 2023년 03월 29일 추가 철 광업 2023년 03월 29일 추가 비철금속 광업 2023년 03월 29일 추가 토사석 광업 2023년 03월 29일 추가 기타 비금속광물 광업 2023년 03월 29일 추가 광업 지원 서비스업 2023년 03월 29일 추가 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 2023년 03월 29일 추가 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자 2023년 03월 29일 (1) 진출목적 상기의 사업목적 모두 사업 다각화 준비를 위해 추가하였습니다. (2) 시장의 주요 특성 ㆍ규모 및 성장성 사업분야 시장의 주요 특성 ㆍ규모 및 성장성 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 수소는 청정에너지 중 하나로 향후 정부정책으로 인한 수소 차량 보급 확대 등 관련 시장 형성이 예상됨 수소생산시설, 수소연료공급 시설의 설치 및 운영사업 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 산업 고도화 및 뉴미디어 플랫폼의 등장으로 시장 규모와 사업 영역이 확대되고 있으며, 글로벌 문화 콘텐츠로 발전하여 지속성장이 예상됨 유원지 및 기타 오락 관련 서비스업 여가시간 확대와 경제성장에 따라 지속성장하고 있으며 지역경제 활성화 등 지역경제에도 기여할 수 있음 자연과학 및 공학 연구개발업 과학 기반 고부가가치의 산업. 정부 규제 및 정책역할이 큰 특성이 있음 사진장비 및 광학 기기 제조업 국내 장비 업체의 기술수준이 높아짐에 따라 국산화가 증가하는 추세이며 디지털전환 등신기술 발달에 따라 시장 규모도 지속 성장할 것으로 전망 의료용 기기 제조업 기술집약형 정밀산업으로 미래 성장이 기대되며 경기변동이나 계절적 요인에 비탄력적인 특징을 나타내는 산업으로 지속적, 예측 가능한 성장 예상됨 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업 타 산업에 파급 효과가 매우 큰 산업으로 멀티미디어 산업의 발전과 Personal기기의 수요증가로 지속적인 성장세가 예상됨 석탄 광업 공급자 우위 업종으로 판매를 위한 영업과 마케팅의 비중이 크지 않고 상품의 확보가 곧 영업의 확정으로 이어지는 특성이 있음산업적 중요성이 높아지는 희유금속의 수요가 증가하고 있음 원유 및 천연가스 채굴업 철 광업 비철금속 광업 토사석 광업 기타 비금속광물 광업 광업 지원 서비스업 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 인터넷 인프라 사업으로 초기 시설투자를 필요로 하나 안정적 수익 창출이 가능. 포털 등 서비스 기반한 광고상품 판매로 수익증대 가능 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자 - (3) 신규사업 관련 투자 및 예상 자금소요액 수소연료의 판매사업은 지자체 지원을 받고 있으며 기타 사업은 현재 미추진 상태로 투자 및 예상자금소요액은 없습니다. (4) 사업 추진현황 수소연료의 판매사업은 수소 충전소 1개소 운영을 통해 제한적으로 추진중이며 그 외 기타 사업은 현재 추진현황이 없습니다. (5) 기존 사업과의 연관성 수소연료의 판매사업은 현재 영위중인 차량용 연료 소매업과 유사하여 운영 노하우를 적용할 수 있는 등 연관성이 있습니다. 그 외 기타 사업의 경우 기존 사업과의 연관성은 없습니다. (6) 주요 위험 상기의 사업목적은 각 사업이 속한 산업, 업종 및 영업의 특성에 따라 위험이 상이하나 기존 영위 사업의 손익에 미치는 영향은 제한적입니다. 사업 분야 주요 위험 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 수소 충전소 사업의 경우 지자체 지원사업 운영으로 사업적 위험은 낮음 수소생산시설, 수소연료공급 시설의 설치 및 운영사업 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 경기에 따른 변동성이 큼 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 경기변동과 계절에 민감함 자연과학 및 공학 연구개발업 경기나 계절적 요인의 영향이 적은 산업으로 해당 위험이 낮음 사진장비 및 광학 기기 제조업 중국의 공격적인 설비투자로 인해 향후 경쟁이 심화될 것으로 예상 의료용 기기 제조업 경기변동과 계절에 민감한 산업으로 위험 낮음 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 경기 변동에 영향을 받지 않는 안정적인 산업 석탄 광업 계절적인 요인에 영향을 받으나 크지않음 원유 및 천연가스 채굴업 철 광업 비철금속 광업 토사석 광업 기타 비금속광물 광업 광업 지원 서비스업 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 광고 상품 판매 등은 경기변동에 영향을 받을 수 있음 (7) 향후 추진계획 지자체 지원 사업으로 수소 충전소는 운영을 지속할 계획이 있으며 그 외 기타사업은 향후 추진계획이 없습니다. (8) 미추진 사유 수소 판매사업을 제외한 기타의 사업은 기존사업과의 연관성 등을 고려하여 그간 사업을 추진하지 않았으며 향후 추진계획이 없습니다. ※ 사업목적을 통해 영위하고자 하는 사업의 내용이 서로 유사하거나 연관되어 구분기재가 어려운 사업은 하나로 통합하여 기재하였습니다.