대성에너지 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 2명 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.나. 이사회의 권한 내용 - 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회에서 위임받은 사항, 회사경 영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 정한다.

- 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. - 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 우려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. - 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있다.

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

2016년 3월 25일 정기주주총회에서 선임된 이사에 대하여 추천인은 이사회 입니 다. 라. 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

1234567891011121314151617181920212223242526272829	2017.01.122017.01.122017.02.092017.02.092017.02.242017.03.032017.03.152017.03.152017.04.132017.04.132017.05.122017.05.122017.05.222017.06.082017.06.082017.06.272017.06.272017.07.072017.07.072017.07.282017.08.112017.08.112017.09.132017.09.132017.09.282017.09.282017.10.312017.11.082017.11.08	신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제8기 정기주주총회 소집에 관한 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 대구은행 당좌대출 재약정의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 신한은행 일반자금대출 한도 연장의 건 대성그룹 CI 등 사용계약 변경 체결의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 웰베이 쇼핑몰 영업양도의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금대출 한도 연장의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 6명 참석이사총수 6명중 6명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 6명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석

(2) 사외이사 활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김래현(출석률: 100%)	김대수(출석률 : 10%)

찬 반 여 부

1234567891011121314151617181920212223242526272829	2017.01.122017.01.122017.02.092017.02.092017.02.242017.03.032017.03.152017.03.152017.04.132017.04.132017.05.122017.05.122017.05.222017.06.082017.06.082017.06.272017.06.272017.07.072017.07.072017.07.282017.08.112017.08.112017.09.132017.09.132017.09.282017.09.282017.10.312017.11.082017.11.08	신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 * 보고사항 1. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고 제8기 정기주주총회 소집에 관한 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 대구은행 당좌대출 재약정의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 신한은행 일반자금대출 한도 연장의 건 대성그룹 CI 등 사용계약 변경 체결의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 웰베이 쇼핑몰 영업양도의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금대출 한도 연장의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참찬성찬성불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참불참찬성불참불참

2016년 3월 25일 개최된 제7기 정기주주총회에서 사외이사 김대수(신규선임)가 선임되었습니다.

마. 이사회내의 위원회 구성현황

- 감사위원회 : 2016년 3월 25일 주주총회에서 감사에 갈음하여, 감사위원회 위원 을 주주총회에서 선임함. - 감사위원 : 위원장 - 김래현(사외이사) : 2016. 3. 25 재선임 위 원 - 이성철(사내이사) : 2016. 3. 25 재선임 위 원 - 김대수(사외이사) : 2016. 3. 25 신규 선임 - 감사위원회 활동내역 : 감사위원회는 분기, 반기, 년결산에 관한 감사를 실시 하고, 반기 및 년결산보고서를 검토, 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하고 이사회에 보고함.

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	사내이사 1명사외이사 2명	2017.02.172017.03.03	내부회계관리제도 운영실태 보고 외부감사인 선임 승인의 건	가결가결

바. 이사회의 독립성

이사	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

김영훈	이사회	업무총괄	-	특수관계인

이성철	이사회	사내이사 감사위원	-	-

강석기	이사회	업무총괄	-	-

황정호	이사회	업무총괄	-	-

김래현	이사회	사외이사 감사위원	-	-

김대수	이사회	사외이사 감사위원	-	-