대성에너지 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 제10기 정기주주총회 시 신규 이사 선임 등으로 인해 사내이사 5명, 사외이사 3명 등 총 8명으로 구성되어 있습니다.(제 10기 정기주주총회 이전 이사회 구성 : 사내이사 4명, 사외이사 2명 등 총 6명) 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.나. 이사회의 권한 내용 - 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회에서 위임받은 사항, 회사경 영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 정한다.

- 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. - 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 우려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. - 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있다.

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 2019년 3월 14일 주주총회 소집공고를 통해 제10기 정기주주총회에서 선임된 이 사후보의 인적사항을 공시하였습니다.

- 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 선임된 이사에 대하여 추천인은 이사회 입니 다. 라. 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 중요 의결사항 (기준일 : 2019년 05월 15일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

12345678910111213141516	2019.01.112019.01.112019.02.132019.02.132019.02.282019.02.282019.03.052019.03.082019.03.132019.03.132019.03.292019.04.052019.04.122019.04.122019.05.142019.05.14	신한은행 일반자금 대출의 건우리은행 일반자금 대출의 건신한은행 일반자금 대출의 건우리은행 일반자금 대출의 건제10기 재무제표 승인의 건* 보고사항1. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고제10기 영업보고서 승인의 건부동산 취득의 건제10기 정기주주총회 소집에 관한 건, 전자투표제도 도입의 건신한은행 일반자금 대출의 건우리은행 일반자금 대출의 건각자대표이사 선임의 건타법인 출자의 건신한은행 일반자금 대출의 건우리은행 일반자금 대출의 건신한은행 일반자금 대출의 건우리은행 일반자금 대출의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	이사총수 6명중 6명 참석이사총수 6명중 6명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 6명 참석이사총수 6명중 6명 참석이사총수 6명중 6명 참석이사총수 6명중 6명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 6명중 5명 참석이사총수 9명중 8명 참석이사총수 8명중 7명 참석이사총수 8명중 8명 참석이사총수 8명중 8명 참석이사총수 8명중 8명 참석이사총수 8명중 8명 참석

*작성 기준일(2019년 05월 15일 현재) 이사회는 8명(사내이사 5명, 사외이사 3명)으로 구성되어 있습니다.

(2) 사내이사 및 사외이사 활동내역1) 2019년 01월 01일 ~ 2019년 03월 28일

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

김영훈 (출석률:100%)	강석기 (출석률:100%)	황정호 (출석률:100%)	이성철 (출석률:100%)	김래현 (출석률:100%)	김대수 (출석률:75%)

찬 반 여 부

12345678910	2019.01.112019.01.112019.02.132019.02.132019.02.282019.02.282019.03.052019.03.082019.03.132019.03.13	신한은행 일반자금 대출의 건우리은행 일반자금 대출의 건신한은행 일반자금 대출의 건우리은행 일반자금 대출의 건제10기 재무제표 승인의 건* 보고사항1. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고제10기 영업보고서 승인의 건부동산 취득의 건제10기 정기주주총회 소집에 관한 건, 전자투표제도 도입의 건신한은행 일반자금 대출의 건우리은행 일반자금 대출의 건	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성불참불참찬성찬성찬성찬성불참불참

2) 2019년 03월 29일

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

김영훈 (출석률:100%)	우중본 (출석률:100%)	김정주 (출석률:100%)	강석기 (출석률:100%)	이성철 (출석률:100%)	황정호 (출석률:100%)	고완석 (출석률:100%)	상병인 (출석률:67%)	김대수 (출석률:75%)

찬 반 여 부

11	2019.03.29	각자대표이사선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3) 2019년 03월 30일 ~ 2019년 05월 15일

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사외이사

김영훈 (출석률:100%)	우중본 (출석률:100%)	김정주 (출석률:100%)	이성철 (출석률:100%)	황정호 (출석률:100%)	고완석 (출석률:100%)	상병인 (출석률:67%)	김대수 (출석률:75%)

찬 반 여 부

1213141516	2019.04.052019.04.122019.04.122019.05.142019.05.14	타법인 출자의 건신한은행 일반자금 대출의 건우리은행 일반자금 대출의 건신한은행 일반자금 대출의 건우리은행 일반자금 대출의 건	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	불참찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

* 2019년 3월 29일부로 강석기는 공동대표이사 및 사내이사직을 사임하였습니다.* 작성 기준일(2019년 05월 15일 현재) 이사회는 8명(사내이사 5명, 사외이사 3명)으로 구성되어 있습니다.* 제10기 정기주주총회(2019년 03월 29일)에서 선임된 이사는 아래와 같습니다.. - 사내이사(총 4명) : 황정호, 이성철(이상 재선임), 김정주, 우중본(이상 신규 선임) - 사외이사(총 3명) : 김대수(재선임), 상병인, 고완석(이상 신규 선임)

마. 이사회내의 위원회 구성현황

- 감사위원회 : 종전 감사위원회 위원인 김래현, 이성철, 김대수 위원의 임기가 만 료되어 2019년 3월 29일 제10회 정기주주총회에서 감사위원 재선 임 및 신규 선임을 하였습니다. - 선임 감사위원 : 위원장 - 고완석(사외이사) : 2019. 3. 29 신규 선임 위 원 - 상병인(사외이사) : 2019. 3. 29 신규 선임 위 원 - 김대수(사외이사) : 2019. 3. 29 재선임 - 감사위원회 활동내역 : 감사위원회는 분기, 반기, 년결산에 관한 감사를 실시 하고, 반기 및 년결산보고서를 검토, 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하고 이사회에 보고하였습니다.(기준일 : 2019년 05월 15일)

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	사내이사 1명사외이사 2명	2019.02.25	내부회계관리제도 운영실태 보고 재무제표 및 영업보고서 보고 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서(안) 승인의 건 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서(안) 승인의 건	가결가결

2019.03.08	제10기 정기주주총회 부의안건 검토의 건 제10기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서에 대한 감사위원회의 감사보고서 승인의 건	가결가결

사외이사 3명	-	-	-

*작성 기준일(2019년 05월 15일 현재) 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있 습니다.바. 이사회의 독립성

구분	이사	선임일	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사, 의장)	김영훈	2018.03.28	이사회	회장	-	특수관계인

사내이사(대표이사)	우중본	2019.03.29	이사회	사장	-	-

사내이사	김정주	2019.03.29	이사회	부회장	-	특수관계인

사내이사	황정호	2019.03.29	이사회	부사장	-	-

사내이사	이성철	2019.03.29	이사회	고문	-	-

사외이사	고완석	2019.03.29	이사회	사외이사 감사위원(위원장)	-	-

사외이사	상병인	2019.03.29	이사회	사외이사 감사위원	-	-

사외이사	김대수	2019.03.29	이사회	사외이사 감사위원	-	-

*당사의 사외이사 추천인은 이사회입니다.

사. 사외이사 교육실시 현황당사는 회사 내 지원조직을 통해 사외이사가 이사회 및 감사위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 25일	대성에너지	전원참석(3명)	-	외부감사제도 주요 개정 내용 설명

아. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무관리팀	9명	부장 2명, 차장 1명, 과장 1명, 대리 4명, 사원 1명 (평균 11년)	내부회계 및 재무제표 등에 관한 자료 준비