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대성에너지 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 5 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대성에너지 주식회사
대 표 이 사 : 김영훈, 강석기
본 점 소 재 지 : 대구광역시 중구 명덕로 85
(전 화) 053-606-1000
(홈페이지) http://www.daesungenergy.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 과 장 (성 명) 최 우 준
(전 화) 053-606-1215
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 35
1. 요약재무정보 ----------------------- 35
2. 연결재무제표 ----------------------- 40
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 40
4. 재무제표 ----------------------- 40
5. 재무제표 주석 ----------------------- 45
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 65
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 75
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 78
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 79
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 79
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 81
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 82
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 84
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 89
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 89
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 91
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 93
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 102
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 103
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 109
1. 전문가의 확인 ----------------------- 109
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 109
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다. 또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함) 2016. 5 . 16 대성에너지주식회사 공동대표이사 김 영 훈 (서명) 공동대표이사 강 석 기 (서명) 신고업무담당이사 기 일 형 (서명)
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 "대성에너지 주식회사" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "DAESUNG ENERGY CO.,LTD.(약호DSE)"라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2009년 10월 1일자로 대성홀딩스(주)로 부터 물적분할하여 도시가스 제조 및 공급을 영위할 목적으로 설립하였습니다. 2010년 12월 24일 한국거래소 유가증 권시장에 상장되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 1) 주소 : 대구광역시 중구 명덕로 85(남산4동 2268-1번지) 2) 전화번호 : 053-606-1000 3) 홈페이지 : http://www.daesungenergy.com라. 주요사업의 내용당사는 한국가스공사로부터 천연가스를 공급받아 취사용, 난방용, 냉방용, 영업용 및산업용 도시가스를 공급하고 있으며, 시내버스용 연료공급을 위한 천연가스충전소를12개소 운영하고 있으며, 대구광역시 죽곡지구에 열과 전기를 공급하는 열병합발전소를 운영하고 있습니다.

주 요 사 업	비 고

- 도시가스의 공급- 부동산 임대업- 차량용 연료 소매업- 집단에너지사업- 통신판매업	- 한국가스공사로부터 천연가스를 공급받아 일반 수요자에게 배관을 통해 공급- 자가 건물 임대- 시내버스용(천연가스사용)- 구역형 열병합시설(열,전기공급)- 웰빙상품 전자상거래	- 도시가스(LNG)

마. 계열회사에 관한 사항당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 대성그룹 기업집단에 속해 있습니다.보고서 작성기준일 현재 대성홀딩스(주)를 포함하여 5개 회사가 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 있고, (주)대성창업투자는 코스닥시장에 상장되어 있으며, 그외는 모두 비상장회사입니다. 세부내역은 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 바. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

사업년도	평가일	평가대상유가증권	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2015년	2015.02.05	회사채	A+	한국신용평가(AAA ~ D)	본평가

2015.02.06	회사채	A+	한국기업평가(AAA ~ D)	본평가
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

일 자	내 용

1983-01-311984-04-301984-10-181992-06-241995-12-071998-12-301999-12-222002-05-102006-09-012007-12-122008-09-022009-06-012009-10-012010-11-112010-12-202010-12-242011-03-21 2011-06-292013-01-152015-01-192015-05-08	법인 설립 영남에너지(주) 흡수 합병 준공식 및 내당 삼익APT 공급개시 공급지역 확대(대구시,경산시,경산군,달성군 전역) LPG+Air 혼합 → 천연가스 공급 개시 본사 사옥 이전(중리동 → 남산동) 한국증권거래소에 유가증권(주권) 상장 대성청정에너지연구소(DICE) 개소 웰빙쇼핑몰 '웰베이(www.welbay.co.kr)' 오픈 죽곡지구 열병합발전소 준공 공급 70만전 달성 소규모합병(대성글로벌네트웍(주) EU러닝사업부문등, 시나이미디어(주)) 회사분할 (분할존속회사 : 대성홀딩스(주), 분할신설회사 : 대구도 시가스(주)) 공급 80만전 달성 유상증자(7,500,000주) 유가증권시장 상장 상호변경(대구도시가스(주) -> 대성에너지(주)) 200Kw급 타워형 태양열 발전시스템 준공 공급 90만전 달성 공급지역 확대(고령군 전역) 공급 100만전 달성

- 2009. 10. 01 이전 내용은 분할 전 대성홀딩스(주) 내용임.

나. 본점소재지 및 변경

일 자	내 용

2009.10.01	대구광역시 중구 명덕로 85(남산4동 2268-1번지)

다. 경영진의 중요한 변동

년 월 일	내 용	비 고

2009.10.01	공동대표이사 김영훈, 이종무 선임정충영 감사 선임

2010.05.03	김정주 사내이사 사임정충영 감사 사임이성철 사내이사 선임김래현 사외이사, 최영한 사외이사 선임이성철, 김래현, 최영한 감사위원 선임	일신상일신상감사위원회 설치

2012.03.23	공동대표이사 김영훈, 이종무 재선임강석기 사내이사 선임

2013.03.22	이성철 사내이사, 김래현 사외이사, 최영한 사외이사 재선임이성철, 김래현, 최영한 감사위원 재선임이종무 공동대표이사 사임공동대표이사 강석기 선임	일신상

2015.03.27	공동대표이사 김영훈, 강석기 재선임

2016.03.25	최영한 사외이사 및 감사위원 사임이성철 사내이사, 김래현 사외이사 재선임황정호 사내이사 선임김대수 사외이사 선임이성철, 김래현 감사위원 재선임김대수 감사위원 선임	일신상

라. 최대주주의 변동(친족 기타 특수관계인을 포함하여 소유 주식수가 가장 많은 경 우 당해 본인) - 해당사항 없음

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생

(1) 신제품등의 개발, 신시장의 개척, 새로운 사업 분야에의 진출 또는 중요한 경영상 의 계약체결 등

① 신제품등의 개발(생산년도 기준)

년 월	내 용

1993.121993.091993.091993.091994.061994.061994.121995.061995.061995.061996.031996.101996.101997.121997.121998.121999.101999.102000.072000.102001.012001.032001.122002.012002.052002.082003.092003.112004.032004.082005.032005.072006.032009.122009.12	배관망해석 S/W 개발 및 판매(DCGAS2.0) 가스관 수취기 개발 및 판매 GAS BAG 개발 PIG 발사기 개발 관마개 개발 및 판매 가스계량기 검사장치 개발 PIG Receiving기기 개발 활관분기 Tee 개발 및 판매 Total Bracket 개발 Chip 제거기 개발 가스탑 개발 및 판매 비정상상태 배관망해석 S/W 개발 및 판매(PIPE2.0) LNG누설검지용 가스감지소자 개발 대기 및 지하온도변화 측정장치 개발 압력센서 개발 무선을 이용한 밸브차단장치 개발 가스용량 원격검침 시스템 개발 원터치형 활관분기 장치 개발 및 판매 배관의 상태를 감지하는 방법 및 장치 개발 지하매설물 탐측장비(GPR) 개발 배관망해석 S/W의 up-grade (PIPE3.0) 다기능 가스안전 계량기 개발 가스누출 검출 거품액 및 테이프 개발 업무용 NGV(천연가스자동차) 개조 소형 태양광 풍력 복합발전시스템 개발 가정용 연료전지 개질기 개발 8KW 태양광 풍력 복합발전시스템 개발 소형 Co-gen 개발 가정용 연료전지 개발 AFPM 소형풍력발전기 개발 태양광용 콘트롤러 개발(SOLAWIN) 산업용 원격검침 시스템 개발 연료전지용 인버터 개발 독립형 펌핑시스템 제어기 독립형 전원공급시스템 제어기

② 신시장 개척

년 월 일	내 용

2009.10.012009.12.312010.12.312011.12.312012.12.312013.12.312014.12.312015.12.312016.03.31	대구도시가스 주식회사 물적분할 설립 1. 배관총연장 1,956.2km(본관 635.7km, 공급관 1,320.5km) 2. 정압실 305개소 3. 천연가스 인수정압시설 3개소 1. 배관총연장 2,042.5km(본관 645.8km, 공급관 1,396.7km) 2. 정압실 311개소 3. 천연가스 인수정압시설 3개소 1. 배관총연장 2,141.5km(본관 659.2km, 공급관 1,482.3km) 2. 정압실 320개소 3. 천연가스 인수정압시설 3개소 1. 배관총연장 2,252.7km(본관 665.3km, 공급관 1,587.4km) 2. 정압실 327개소 3. 천연가스 인수정압시설 3개소 1. 배관총연장 2,373.8km(본관 672.4km, 공급관 1,701.4km) 2. 정압실 328개소 3. 지구정압실 3개소 4. 천연가스 인수시설 1개소 1. 배관총연장 2,478.6km(본관 675.4km, 공급관 1,803.2km) 2. 정압실 338개소 3. 지구정압실 3개소 4. 천연가스 인수시설 1개소 1. 배관총연장 2,587.6km(본관 681.5km, 공급관 1,906.1km) 2. 정압실 341개소 3. 지구정압실 3개소 4. 천연가스 인수시설 1개소 1. 배관총연장 2,596.3km(본관 681.6km, 공급관 1,914.7km) 2. 정압실 342개소 3. 지구정압실 3개소 4. 천연가스 인수시설 1개소
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 10월 01일	-	보통주	20,000,000	1,000	20,000,000,000	분할 설립 자본금

2010년 12월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	7,500,000	1,000	7,500,000,000	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,500,000	-	27,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,500,000	-	27,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,500,000	-	27,500,000	-

나. 자본금 및 1주당가액

(2016. 03. 31 현재) (단위 : 원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기명	보통주	27,500,000,000	27,500,000,000	27,500,000,000	1,000	1,000	1,000	-

합 계	27,500,000,000	27,500,000,000	27,500,000,000	1,000	1,000	1,000	-

다. 우리사주조합의 지분현황(1) 우리사주조합과의 거래내역

- 2010년 12월 15일, 당사는 우리사주조합에 우리사주 구입자금 4,050백만원을 대여함. ㅇ 대여금은 우리사주 인출시 회사에 상환한다. - 2011년 연간 상환액 : 32백만원 - 2012년 연간 상환액 : 1,756백만원 - 2013년 연간 상환액 : 756백만원 - 2014년 연간 상환액 : 653백만원 - 2015년 연간 상환액 : 507백만원 - 2016년 연간 상환액 : 93백만원

- 대여금 상환내역

(2016.03.31 현재) (단위 : 백만원)

구분	금액	비 고

최초 대여금	4,050	2010년 12월 15일 대여자 : 295명

상환 누적액	3,797	대여금 상환 : 161명

미상환 잔액	253	2016.03.31 현재 대여자 : 134명

(2) 우리사주조합의 의결권행사기준

1) 우리사주조합 대표자는 우리사주조합원의 의사표시 내용에 따라 주주총회 의 안에 대한 의결권을 행사한다.

2) 그러나, 우리사주조합원이 의결권 행사의 위임을 요청한 경우에는 당해 우리사 주조합원의 주식보유분에 대한 의결권의 행사를 우리사주조합원에게 위임 하여야 한다. 3) 우리사주조합의 대표자가 우리사주조합원 개인별 계정에 배정된 주식의 의결 권을 행사하는 데는 다음의 방식에 따른다. ① 7일 이상의 기간을 정하여 조합원으로부터 주주총회 의안에 대한 의사표시 를 받거나 의결권 행사의 위임요청 여부를 확인하여 당해 의결권을 행사하거 나 조합원에게 당해 의결권을 위임하여야 한다. ② 미리 정한 기간 동안 의사표시 또는 위임요청이 없는 주식의 의결권은 당해 주주총회의 참석 주식수에서 의사표시가 없거나 위임의 요청이 없는 주식수 를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 그 의결권을 행사한다 (shadow voting). 4) 우리사주조합의 대표자가 조합계정으로 보유하는 주식의 의결권을 행사함에 있어서는 당해 주주총회의 참석 주식수에서 의사표시가 없거나 위임의 요청이 없는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 행사한다. (3) 우리사주조합 주식보유내역

(2016.03.31 현재) (단위 : 주)

계좌구분	주식의 종류	기초잔고	기말잔고

조합원계좌	보통주	404,012	401,758
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,500,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,500,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회결의로 매년 적극적인 배당을 실시하고 있으며, 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 지속적이며 안정적인 배당정책을 실시하여 주주이익을 증대시키기 위하여 노력하고 있습니다.

(2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 8 기 1분기	제 7 기	제 6 기

주당액면가액 (원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	19,191	13,727	12,680

주당순이익 (원)	698	499	461

현금배당금총액 (백만원)	-	6,875	6,875

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	50.08	54.22

현금배당수익률 (%)	보통주	-	4.0	3.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	250	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 제7기 배당에 관한 사항은 2016년 3월 25일 개최한 제7기 정기주주총회에서 결정된 사항임.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 8 기(당1분기)	삼일회계법인	-	-

제 7 기(전기)	삼일회계법인	적정	본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표가 대성에너지주식회사의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

제 6 기(전전기)	삼일회계법인	적정	본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표가 대성에너지주식회사의 2014년과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 재무성과 및 현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 8 기(당기)	삼일회계법인	분기, 반기, 결산감사 및 재고실사	100,000	140시간

제 7 기(전기)	삼일회계법인	분기, 반기, 결산감사 및 재고실사	100,000	1,131시간

제 6 기(전전기)	삼일회계법인	분기, 반기, 결산감사 및 재고실사	100,000	1,130시간

* 총소요시간은 감사일정상 총소요시간(감사인원*일수*시간)을 말하며, 일수는 회계

법인이 당사에 실사나온 일수임.* 당기의 감사용역보수는 년간 보수 총액임.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 8 기(당기)	-	-	-	-	-

제 7 기(전기)	2015.04.06	세무컨설팅	2015.04.13~2015.05.27	5	-

2015.09.30	사업계획 검토	2015.10.01~2015.10.31	40	-

2015.11.19	장기전략 수립	2015.11.19~2016.02.19	80	-

제 6 기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 당해 사업연도의 결산감사 절차 요약

검토대상 재무제표 본인은 별첨된 대성에너지주식회사의 분기재무제표를 검토하였습니다. 동 재무제표는 2016년 3월 31일 현재의 재무상태표, 2016년과 2015년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임 본인의 책임은 상기 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 대한민국의 분·반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견 본인의 검토결과 상기 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. 기타사항본인 은 2015 년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 201 6 년 3월 17일 의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2015 년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차 이가 없습니다. 5. 감사(검토)일정(제8기) 1) 1분기 검토 : 2016년 04월 25일 ~ 2016년 04월 27일

6. 내부회계관리제도 제7기 회계감사인은 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 않았다는 의견을 표명하고 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 분기, 반기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 2명 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.나. 이사회의 권한 내용 - 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회에서 위임받은 사항, 회사경 영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 정한다.

- 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. - 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 우려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. - 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있다.

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

2016년 3월 25일 정기주주총회에서 선임된 이사에 대하여 추천인은 이사회 입니 다. 라. 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

12345678910	2016.01.132016.01.132016.02.042016.02.042016.02.252016.03.032016.03.072016.03.072016.04.072016.04.07	신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 * 보고사항 1. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고 제7기 정기주주총회 소집에 관한 건, 전자투표제도 도입의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	이사총수 5명중 4명 참석이사총수 5명중 4명 참석이사총수 5명중 4명 참석이사총수 5명중 4명 참석이사총수 5명중 5명 참석이사총수 5명중 5명 참석이사총수 5명중 4명 참석이사총수 5명중 4명 참석이사총수 6명중 4명 참석이사총수 6명중 4명 참석

(2) 사외이사 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김래현(출석률: 100%)	최영한(출석률: 25%)	김대수(출석률 : 0%)

찬 반 여 부

12345678910	2016.01.132016.01.132016.02.042016.02.042016.02.252016.03.032016.03.072016.03.072016.04.072016.04.07	신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 신한은행 일반자금 대출의 건 우리은행 일반자금 대출의 건 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 * 보고사항 1. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고 제7기 정기주주총회 소집에 관한 건, 전자투표제도 도입의 건 신한B 일반한도 대출의 건 우리B 일반한도 대출의 건 신한B 일반한도 대출의 건 우리B 일반한도 대출의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참찬성찬성불참불참--	-----------불참불참

제7기 정기주주총회에서 사외이사 김대수(신규선임)가 선임 되었습니다.최영한 사외이사는 2016년 3월 20일부로 임기가 만료되었습니다.

마. 이사회내의 위원회 구성현황

- 감사위원회 : 2016년 3월 25일 주주총회에서 감사에 갈음하여, 감사위원회 위원 을 주주총회에서 선임함. - 감사위원 : 위원장 - 김래현(사외이사) : 2016. 3. 25 재선임 위 원 - 이성철(사내이사) : 2016. 3. 25 재선임 위 원 - 김대수(사외이사) : 2016. 3. 25 신규 선임 - 감사위원회 활동내역 : 감사위원회는 분기, 반기, 년결산에 관한 감사를 실시 하고, 반기 및 년결산보고서를 검토, 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하고 이사회에 보고함.

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	사내이사 1명사외이사 2명	2016.02.122016.03.25	내부회계관리제도 운영실태 보고 감사위원회 위원장 선임	가결가결

바. 이사회의 독립성

이사	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

김영훈	이사회	업무총괄	-	특수관계인

이성철	이사회	사내이사 감사위원	-	-

강석기	이사회	업무총괄	-	-

김래현	이사회	사외이사 감사위원	-	-

김대수	이사회	사외이사 감사위원	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

당사는 2010년 5월 3일 임시주주총회에서 감사에 갈음하여 감사위원회를 설치를 위한 정관을 승인하였으며, 보고서 작성기준일 현재 사내이사 1명과 사외이사 2명으로구성되어 있습니다.(1) 감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세 한 내용은 다음과 같습니다.

- 회사의 회계와 업무를 감사하고, 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. - 회의의 목적,이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. - 자회사의 재산상태를 조사할 수 있다.

- 회사의 중요한 회의 참석 및 보고청취

- 회사의 업무집행과 이사의 직무집행을 감독한다. - 이사의 직무집행을 감사한다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사한다.

(2) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김래현(위원장)	한국전기화학회 한국가스학회 기획이사 현)서울과학기술대학교 화공생명공학과 교수	사외이사(2016.03.25 재선임)

김대수(위 원)	한국과학기술연구원 선임연구원 현)한국과학기술원 생명과학과 부교수	사외이사(2016.03.25 신규선임)

이성철(위 원)	세종대학교 경영학과 겸임교수 현)사단법인국제복음선교회 이사장	사내이사(2016.03.25 재선임)

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 상법 제542의11, 제542조의12등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하였습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있으며, 필요하다고 인정할 경우에는 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있습니다. 다. 감사(감사)위원회 활동

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	사내이사 1명사외이사 2명	2016.02.132016.03.25	내부회계관리제도 운영실태 보고 감사위원회 위원장 선임	가결가결

라. 준법지원인에 관한 사항당사는 상법 제542조의 13에 따른 준법지원인을 임면하고, 준법통제기준을 마련하였습니다.

(1) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

성 명	출생년월	주 요 경 력	비 고

이하나	1983.10.	경북대학교 로스쿨 졸업 국내변호사 자격 취득(2012.03) 박준섭법률사무소(변호사) 현)대성에너지(주) 법제팀장
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는 2016.03.03 이사회 결의를 통해「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 도입하였습니다.나. 소수주주권의 행사여부공시대상 기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁공시대상 기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

대성홀딩스(주)	특수관계인	보통주	17,500,000	63.64	17,500,000	63.64	-

대성밸류인베스트먼트(주)	특수관계인	보통주	2,500,000	9.09	2,500,000	9.09	-

계	보통주	20,000,000	72.73	20,000,000	72.73	-

우선주	0	0	0	0	-

2. 최대주주의 개요 등 당사의 최대주주는 2016년 3월 31일 현재 대성홀딩스주식회사 입니다.

가. 대성홀딩스(주)의 주요 연혁1983-01-31 법인 설립

1984-04-30 영남에너지(주) 흡수 합병 1984-10-18 준공식 및 내당 삼익APT 공급개시 1992-06-24 공급지역 확대(대구시,경산시,경산군,달성군 전역) 1995-12-07 LPG+Air 혼합 → 천연가스 공급 개시 1998-12-30 본사 사옥 이전(중리동 → 남산동) 1999-12-22 한국증권거래소에 유가증권(주권) 상장

2009-06-01 소규모합병(대성글로벌네트웍(주) EU러닝사업부문등, 시나미디어(주)) 2009-10-01 회사분할 (분할존속회사 : 대성홀딩스(주), 분할신설회사 : 대구도시가스(주)) / 회사상호 변 경(대구도시가스(주) → 대성홀딩스(주)) 2010- 09-08 자회사 편입 (경북도시가스 주식회사) 2010-12-23 자회사 편입 (대성이앤씨 주식회사)나. 최대주주의 대표자 (2016년 3월 31일 현재)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력

김영훈	남	1952.02	대표이사	등기임원	상근	대표이사회장	서울대 법과대졸대성홀딩스(주) 회장

김정주	여	1949.10	대표이사	등기임원	상근	대표이사사장	세계기독교여자절제회 수석부회장연세대학교 용재특임교수

다. 최대주주의 재무현황 1) 요약 연결재무상태표 [단위:백만원]

구 분	제 33기	제 32 기

자산총계	1,139,355	1,190,198

부채총계	604,258	671,660

자본총계	535,097	518,538

2) 요약 연결포괄손익계산서 [단위:백만원]

구분	제33기	제32기

매출액	1,055,984	1,269,447

영업이익	24,047	24,612

당기순이익	27,663	26,975

라. 대성홀딩스(주)의 주소 및 전화번호 1) 주소 : 대구광역시 중구 명덕로 85 2) 전화번호 : 053-606-1300 마. 대성홀딩스(주)의 사업현황그룹 계열회사의 경영지도 및 업무지원등을 통해 경영효율성을 높이고 가치증대 향상을 위한 서비스를 제공하며 있으며, IT사업부문, 교육콘텐츠사업부문을 통하여 시스템통합, 소프트웨어 개발 및 교육콘텐츠개발, 교육정보처리 사업 등을 영위하고 있습니다. 구 분 주 요 사 업 지주사업 - 자회사의 사업내용 지배, 경영지도, 법률자문, 정리,육성등 IT사업 - 컴퓨터를 이용한 정보처리 업무 및 시스템 통합(통신판매업)- 컴퓨터 프로그램 매체의 제조, 판매 및 보수정비(시스템 통합)- 유선전화 서비스, VOIIP(인터넷전화)서비스 교육콘텐츠사업 - 교육 솔루션개발, 콘텐츠제공 및 이러닝교육 관련 서비스 제공 바. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황(기준일 : 2016.03.31) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 주식수 지분율 김영훈 최대주주 보통주 6,419,379 39.90 - 김의한 특수관계인 보통주 2,584,307 16.06 - 대성밸류인베스트먼트(주) 계열회사 보통주 2,699,450 16.78 - 계 보통주 11,703,136 72.74 - - - - - ※ 대성홀딩스(주)에 관한 추가적인 사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 '대성홀딩스(주)'의 사업보고서 및 분ㆍ반기보고서를 참조하시기 바랍니다.3. 최대주주 변동내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2009년 10월 01일 대성홀딩스(주) 20,000,000 100.00 법인 분할 설립 2010년 12월 20일 대성홀딩스(주) 20,000,000 72.73 유상증자 2011년 12월 28일 대성홀딩스(주) 17,500,000 63.64 - 4. 주식 소유현황 주식 소유현황 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 대성홀딩스(주) 17,500,000 63.64% - 대성밸류인베스트먼트(주) 2,500,000 9.09% - 우리사주조합 401,758 1.46% 5. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 5,067 99.94% 7,095,988 25.80% - 6. 주식사무당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다. 정관상 신주인수권의 내용 신주인수권 부여 가능 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매 사업년도 종료후 3월중 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권,일천주권, 일만주권외 8종 명의개서대리인 (주)국민은행 증권대행팀 주주의 특전 해당사항 없음 공고게재방법 인터넷홈페이지www.daesungenergy.com 7. 주가 및 주식거래실적 종 류 '15년 10월 '15년 11월 '15년 12월 '16년 1월 '16년 2월 '16년 3월 보통주 주 가 최 고 7,170 6,840 6,580 6,030 6,110 6,230 최 저 6,630 6,160 5,980 5,710 5,780 6,100 거래량 최 고 116,751 95,794 98,888 57,230 44,933 46,828 최 저 26,033 18,784 14,297 14,172 3,647 6,962 월간거래량 1,150,536 895,109 794,196 513,464 375,092 355,092
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영훈	남	1952년 02월	공동대표	등기임원	상근	대표이사회장	서울대 법과대졸대성산업대표이사 사장	-	-	6년 6개월	2018년 03월 27일

강석기	남	1952년 04월	공동대표	등기임원	상근	대표이사사장	대성에너지(주) 부사장서울대학교 물리학과졸	-	-	4년 10개월	2018년 03월 27일

이성철	남	1951년 02월	사내이사	등기임원	상근	감사위원	세종대학교 경영대학원졸세종대학교 경영학과 겸임교수	-	-	5년 11개월	2019년 03월 25일

황정호	남	1963년 06월	사내이사	등기임원	상근	미래전략실장	서울대학교 경영대학원 졸삼성생명보험 해외사업본부장	-	-	6개월	2019년 03월 25일

김래현	남	1954년 10월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원장	서울대학교 대학원졸한국가스학회 기획이사현)서울과학기술대학교 화학공학과 교수	-	-	5년 11개월	2019년 03월 25일

김대수	남	1969년 07월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	포항공과대학교 대학원졸현)한국과학기술원 생명과학과 부교수	-	-	-	2019년 03월 25일

신현정	남	1945년 06월	검사역	미등기임원	상근	경영관리	서울대학교 의대졸	-	-	6년 6개월	-

이석형	남	1951년 03월	상무이사	미등기임원	상근	기술본부장	미국남감리대기계공학과졸디비엔지니어링기술연구소장	8,556	-	6년 6개월	-

기일형	남	1956년 07월	상무이사	미등기임원	상근	경영지원본부장	영남대 정치외교학과졸	4,500	-	6년 6개월	-

이응기	남	1956년 10월	직무이사	미등기임원	상근	경영관리	대구상원고등학교 졸대성산업,와이이엔 관리부장	3,782	-	6년 6개월	-

박병철	남	1962년 01월	직무이사	미등기임원	상근	정보화추진본부장	경북대 무역학과졸	-	-	6년 6개월	-

박문희	남	1965년 01월	직무이사	미등기임원	상근	전략기술	아주대학교 대학원졸호서대학교 교수	4,582	-	10개월	-

안봉환	남	1962년 05월	직무이사	미등기임원	상근	경영관리본부장	울산대학교 경제학과졸	-	-	2년	-

오수잔나	여	1958년 11월	고문	미등기임원	비상근	고문	서울대학교 대학원졸	-	-	9개월	-

이종무	남	1940년 04월	고문	미등기임원	비상근	고문	주인도대사관 대사외교통상부 본부대사	-	-	7개월	-

상기 재직기간은 대성홀딩스(주)로 부터 물적분할하여 설립된 날인 2009년 10월 1일자를 기준으로 작성되었음.제7기 정기주주총회에서 사내이사 이성철(재선임), 사내이사 황정호(신규선임), 사외이사 김래현(재선임), 사외이사 김대수(신규선임)가 선임 되었습니다.최영한 사외이사는 2016년 3월 20일부로 임기가 만료되었습니다.

* 임원겸직 현황

성 명	겸 직 회 사 명	직 위

공동대표이사 김영훈	대성홀딩스(주)대성청정에너지(주)대성창업투자(주)글로리아트레이딩(주)대성밸류인베스트먼트(주)대성큐(주)	공동대표이사

대성글로벌네트웍(주)대성이앤씨(주)(주)알앤알	대표이사

대성투자자문(주)(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈(주)대성대성환경에너지(주)	사내이사

공동대표이사 강석기	(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈	공동대표이사

사내이사 이성철	대성밸류인베스트먼트(주)	감사

사내이사 김대수	대성이앤씨(주)대성글로벌네트웍(주)	대표이사

(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈	감사

직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

도시가스	남	355	-	36	-	391	14	6,580	17	-

도시가스	여	29	-	1	-	30	8	323	11	-

합 계	384	-	37	-	421	13.6	6,903	16	-

상기 인원 및 급여 등은 등기임원을 제외한 내용입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 및 감사위원	5	4,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	171,331	42,833	보수지급기간:2016.01.01~03.31

사외이사	2	10,048	5,024	보수지급기간:2016.01.01~03.31

감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-	감사위원회(사내이사 1명, 사외이사 2명)

계	6	181,379	30,230	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

해당사항 없음2. 산정기준 및 방법해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당사는 당기중 최대주주등을 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급금, 대여 , 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행 약속등 거래상의 신용 위 험을 수반하는 직,간접적 신용공여를 제공한 내역이 없습니다. 특수관계자와의 기타 거래에 대한 내용은 재무제표에 대한 주석 중 '17. 특수관계자와의 거래' 를 참조하시기 바랍니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 등 해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음