스타플렉스 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항 의 진행 ㆍ변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2015.12.10	유형자산처분결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)	-기계설비 일체 매매-처분물건 : 기계설비 일체-자산양수ㆍ도가 액 : 9,000백만원	- 완료

나 . 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제24기 정기주주총회(2020. 03. 30)	제 1호의 안 : 제 24 재무제표 승인의 건 및 배당의건 회사제안 : 현금배당 주당 80원제 2호의 안 : 사내이사 선임의 건제 3호의 안 : 감사 선임의 건 제 4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안부결원안가결원안가결

제23기 정기주주총회(2019. 03. 25)	제 1호의 안 : 제 23 재무제표 승인의 건 및 배당의건 회사제안 : 현금배당 주당 80원 주주제안 : 현금배당 주당 100원(제6-1호 안)제 2호의 안 : 정관변경의 건제 3호의 안 : 사외이사 선임의 건 제 4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건제 6호의 안 : 주주제안의 건 제 6-2호 : 정관변경 6-2-1 : 발행할 주식의 총수 상향의 건 6-2-2 : 분기배당 가능토록 변경	주주제안 승인 가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결

제22기 정기주주총회(2018. 03. 26)	제 1호의 안 : 제 22기 재무제표 승인의 건제 2호의 안 : 정관변경의 건제 3호의 안 : 이사 선임의 건 제 4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결

제22기 임시주주총회(2017. 05. 15)	제 1호의 안 : 감사 선임의 건	원안가결

제21기 정기주주총회(2017. 03. 27)	제 1호의 안 : 제 21기 재무제표 승인의 건제 2호의 안 : 이사 선임의 건 제 3호의 안 : 감사 선임의 건제 4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안부결원안가결원안가결

제20기 정기주주총회(2016. 03. 29)	제1호 의안 : 제20기재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결

제19기 정기주주총회(2015. 03. 27)	제1호 의안 : 제19기재무제표 승인의 건 제2호 의안 :사내이사 재선임의 건제3호 의안 : 사외이사 재선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결

제19기 정기주주총회(2014. 03. 28)	제1호의안 : 제18기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사재선임의 건 제3호의안 : 감사재선임의 건(권병준감사) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결

2. 연결실체의 주 요 소송사건

구분	소송명	소송가액	내역	비고

원고 : 한국전력공사 피고 : 주식회사 스타케미칼	한전 약정금 소송	2,371,983,000원	- 한전이 과거 (주)에이치케이에 대한 전력료 미납채권에 대한 상사유치권을 이유로한 청구소송으로 2016년 7월 21일 2심 패소판결을 받았으며 연결실체는 상고를 제기하였으나 2016년 12월 27일 상소기각 패소판결 받아 종결되었습니다.	- 소송충당부채 주석참조

원고 : 김도연 외 43명 피고 : 주식회사 스타케미칼	임금 반환 소송	575,112,170원	- 2013년 2월 6일 소를 제기, 1, 2심 피고 일부패소하여, 대법원에 상고하였으나 2018년 12월 27일 상고기각 패소판결을 받아 종결되었으며, 이와 관련하여 연결실체가 인식하고 있는 소송충당부채는 없습니다.	- 소송충당부채 주석참조 (원고: 정상일 외1 명 포함)

3. 합병등의 사후정보3-1. 자산양수도에 관한 기본사항가. 자산양수도의 상대방과 배경주식회사 스타플렉스는 2013년 중 코에프씨 큐씨피 아이비케이씨 프런티어챔프 2010의 2호 사모투자전문회사(이하 "큐캐피탈") 및 IBK 기업은행(이하 "기업은행")과 자산양수ㆍ도 계약을 체결하고, 평가대상회사의 주식 3,000,000주(지분율 46.88%)를 현금매입의 방법을 통해 양수하였습니다.

양수인	양도인	양ㆍ수도 대상물	양ㆍ수도 주식수	양ㆍ수도 주식 지분율	양ㆍ수도 방법

(주)스타플렉스	큐캐피탈	(주)스타케미칼의 상환우선주	2,500,000주	39.06%	현금매입

기업은행	500,000주	7.81%	현금매입

합 계	-	3,000,000주	46.88%	-

나. 자산양수도 대상자의 개요

구 분	양수법인	양도법인

법인명	(주)스타플렉스	코에프씨 큐씨피 아비케이씨 프런티어챔프 2010의 2호 사모투자전문회사	중소기업은행

대표이사	김세권	큐캐피탈파트너스(**)IBK캐피탈(**)	조준희

본사주소	충북 음성군 삼성면 선정리 668	서울 강남구 대치동 890-16	서울 중구 을지로2가 50

전화번호	043) 878-4071	02) 538-2411	02) 729-6787

설립연월일	1985년 01월	2010년 10월	1961년 07월

자본금(*)	2,700백만원	3,219,869백만원	148,463백만원

결산기	12월 결산법인	12월 결산법인	12월 결산법인

주권상장 또는 코스닥 상장일	2010년 01월(코스닥)	비상장	2003년 12월(주권상장)

(*) 상기 양수법인 및 양도법인의 납입자본금은 2011년 12월 31일 현재 별도재무제표상의 수치입니다.(**) 상기 양도법인의 대표이사는 공동업무집행임원 입니다.다. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 금번 자산양수도를 통하여 당사의 경영권 및 주요한 사업을 영위하는데 미치는 영향은 없습니다. 라. 향후 회사구조개편에 관한 계획- 해당사항 없습니다.

마. 자산양수도의 내용1) 자산양수도 가액

자산의 종류	주식수	양수도 단가	양수도 가액

(주)스타케미칼의 상환우선주	3,000,000주	주당 11,208원	33,624 백만원

2) 상법 제374조에 따른 "중대한 영향을 미치는 일부"의 양수 해당 여부- 해당사항 없습니다.3) 자본시장통합법 시행령 제171조 제1항의 중요한 자산양수도 해당 여부- 본 건은 중요한 자산양수도에 해당되어 주요사항보고서 제출 대상입니다.4) 그 밖의 특기사항- 해당사항 없습니다.

바. 자산양수도 진행 경과 및 일정

구 분	일 자

이사회 결의일	2013년 01월 18일

자산양수도 계약일	2013년 01월 18일

자산양수도 완료일	2013년 01월 18일

주요사항보고서(자산양수도) 제출일	2013년 01월 21일

3-2. 외부평가기관의 평가의견본 주식의 양수는 매도자의 매수청구권에 따른 매수로 별도의 외부평가가 존재하지 않습니다. 3-3. 주식매수청구권 및 자산양수도 가액에 관한 사항가. 전환상환우선주 인수계약서 제14조 제1항 및 제2항에 따른 기한이익상실의 사유로 주식매수청구권이 당사로 청구되어 매수하였습니다. 나. 자산양수도 가액 산정전환상환우선주 인수계약서 별지1 본건 우선주의 발행조건 및 내용의 제4조 3항3호가목에 따른 다음과 같은 산식으로 산정하였습니다.

투자주식수 * [(금10,000원)*(1+15%)^(경과일/365)]-(매수대금을 실제 지급한 날까지 대상주식에 지급된 배당금)

다. 투자자의 주식매수청구권에 따른 주식매수대금

양수자	양수도자산의종류	양도자	양수도주식의 수	양수도주식의매수대금

(주)스타플렉스	(주)스타케미칼의 상환우선주	1. 코에프씨 큐씨피 아비케이씨 프런티어챔프 2010의 2호 사모투자전문회사	2,500,000주	28,051,369,863원

2. 중소기업은행	500,000주	5,572,263,147원

총 계	3,000,000주	33,623,633,010원

3-4. 양수도되는 자산의 내용

양수자	양수도자산의 종류	양수도주식의 총수	지분율

(주)스타플렉스	(주)스타케미칼의 상환우선주	3,000,000주	46.88%

3-5. 당사회사간의 관계가. 거래 상대방과 당사와의 관계- 해당사항 없습니다.나. 양수도 대상과 당사와의 관계 자산양수도 대상 주식 발행회사인 (주)스타케미칼은 당사의 계열회사입니다.

다. 임원간에 상호겸직이 있는 경우

양수인	겸직현황

(주)스타플렉스 (주)스타케미칼 (주)스타플렉스 대표이사 김세권 대표이사 김세권