스타플렉스 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 2021년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 당사 정관에 의거하여 김세권 대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	대표이사	사내이사	사내이사	사외이사

김세권(참석률:100.0%)	강민표(참석률:100.0%)	이정용(참석률:100.0%)	최석림(참석률:38.4%)

찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부

1	21.01.07	해외현지법인(베트남공장) 자금대여의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

2	21.01.07	해외현지법인(신고 0496 해투 2000001)건의 장기대여 변환 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

3	21.01.26	해외현지법인(베트남공장) 자금대여의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

4	21.02.10	관계회사 자금대여 갱신의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

5	21.03.02	해외현지법인(베트남공장) 자금대여의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-

6	21.03.05	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

7	21.03.11	베트남 현지법인의 현지금융에 대한 보증 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-

8	21.03.12	스타케미칼 자금대여 갱신의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-

9	21.03.15	2020년 재무제표 승인의건/내부회계관리제도의 설계 및 운용실태 평가보고의 승인건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

10	21.03.15	제 25기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건/정관 일부 변경의건/ 사내이사 선임의 건/감사 선임의 건/이사 보수한도 승인의 건/감사보수한도 승인의 건/임원 퇴직급여 지급 규정 재정의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

11	21.03.26	단기차입금 차입의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-

12	21.03.30	정기주주총회의사록	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

13	21.05.07	제3회 사모 전환사채 콜옵션 행사 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-

14	21.05.12	해외현지법인(베트남공장) 자금대여의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-

15	21.05.12	단기차입금 차입의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-

16	21.05.21	단기차입금 차입의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-

17	21.07.30	단기차입금 차입의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-

18	21.08.26	해외현지법인(베트남공장) 자금대여의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-

19	21.09.06	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

20	21.09.27	하나은행 차입금 상환의 건/하나은행 예금담보 제공에 관한 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-

21	21.10.08	스타케미칼 대여금 전액 면제의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-

22	21.11.03	산업은행 여신 진행의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-

23	21.11.18	Starflex Viet Nam Co.,Ltd 앞 한국수출입은행 차입을 위한 법인연대보증 연장의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

24	21.11.26	해외현지법인(베트남공장) 자금대여의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-

25	21.12.03	해외현지법인(베트남공장) 자금대여의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-

26	21.12.13	해외현지법인(베트남공장) 자금대여의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-

다. 이사회 내 위원회 당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다 .

라. 이사의 독립성당사의 이사회는 최대주주인 김세권 대표이사와 2인의 사내이사 및 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의ㆍ결정을 통해 이루어지고 있고, 제3자나 타법인의 영향을 받지 않으므로 독립성을 유지하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재, 선임된 이사, 또는 선임될 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 위	성 명	임기	연임여부 및 연임횟수	담당업무	추천인	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의관계

사내이사(대표이사)	김세권	3년	연임 6회,최초선임(1999.07.11)	회사업무전반 총괄,	이사회	해당없음	최대주주

사내이사	강민표	3년	연임 5회,최초선임(2006.11.27)	경영전반 총괄	이사회	해당없음	-

사내이사	이정용	3년	연임 6회최초선임(1999.07.11)	생산 및 시설 전반 총괄	이사회	해당없음	-

사외이사	최석림	3년	연임 1회,최초선임(2016.03.29)	전사 경영전반에대한 업무	이사회	해당없음	-

사외이사	안병준	3년	신규	전사 경영전반에대한 업무	이사회	해당없음

주1) 제26기 정기주주총회(2022년 3월 29일)에서 최석림 사외이사가 임기 만료 됨에 따라 안병준 사외이사가 이사회의 추천으로 주주총회에서 신규 선임될 예정입니다. 이사 선임 부결 시에는 그 내역은 정정공시를 통해 기재할 예정입니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

바. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

최석림	1995 연세대학교 법과대학 졸업2001 제30기 사법연수원 수료2012 ~ 현재 법무법인(유한)태평양 변호사	없음	-	2019년 3월 25일 선임

안병준	2014 법무법인 무인 변호사2018 ~ 현재 법무법인 로티스 대표변호사	없음	-	2022년 3월 29일 선임예정

주1) 제26기 정기주주총회(2022년 3월 29일)에서 최석림 사외이사가 임기 만료 됨에 따라 안병준 사외이사가 이사회의 추천으로 주주총회에서 신규 선임될 예정입니다. 이사 선임 부결 시에는 그 내역은 정정공시를 통해 기재할 예정입니다.

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직에 관한 사항사외이사와 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만. 회사내 관리조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 사전에 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 최석림 사외이사는 당사 업무를 2016년부터 충실히 수행하고 있으며, 업무에 대한 경험과 지식을 보유하고 있기에 교육을 미실시하였으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.