씨엔플러스 사업보고서 (2023.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.10.28	유상증자(일반공모)	보통주	800,000	500	11,500	-

2013.05.21	유상증자(일반공모)	보통주	800,000	500	11,500	-

2015.01.23	상환권행사	보통주	800,000	500	11,500	-

2015.02.24	상환권행사	우선주	55,000	500	11,000	-

2015.11.27	유상증자(제3자배정)	보통주	72,792	500	13,600	소액공모

2015.12.16	유상증자(제3자배정)	보통주	150,373	500	13,300	-

2016.12.26	유상증자(제3자배정)	보통주	197,238	500	5,070	소액공모

2017.08.31	유상증자(제3자배정)	보통주	447,567	500	3,128	-

2018.01.04	유상증자(일반공모)	보통주	303,490	500	3,295	소액공모

2018.02.13	유상증자(제3자배정)	보통주	232,236	500	3,660	-

2018.05.28	전환권행사	보통주	3,389,829	100	590	제2회차

2018.06.04	전환권행사	보통주	2,203,389	100	590	제2회차

2018.07.09	전환권행사	보통주	847,457	100	590	제2회차

2018.10.19	유상증자(제3자배정)	보통주	5,607,476	100	535	-

2019.10.11	유상증자(제3자배정)	보통주	17,413,044	100	230	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회 사모전환사채	2017.01.17	2020.01.17	6,000	보통주	2018.01.17~ 2020.01.16	100	606	6,000	9,900,990

## 4. 주식의 총수 등

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	995,000,000	5,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	60,094,725	5,420,000	65,514,725	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	5,420,000	5,420,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	554,950	554,950	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	4,865,050	4,865,050	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	60,094,725	-	60,094,725	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	60,094,725	-	60,094,725	-

(단위 : 원)

발행일자	2008.04.22

주당 발행가액(액면가액)	3,500	5,000

발행총액(발행주식수)	1,995,000,000	570,000

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	있음

잔여재산분배에 관한 사항	있음

상환에관한 사항	상환조건	청구권자(주주)

상환방법	연복리 9%

상환기간	발행일 이후 3년 경과부터

주당 상환가액	3,500

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	- 원칙 1:1비율- 신주발행가액이 전환가액을 하회하는 경우 신주발행가액을 전환가액과 동일하게 조정

전환청구기간	최초 발행일 이후부터 10년 이전까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	있음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	해당 우선주는 2008년 4월 22일에 산업은행에게 제3자배정으로 발행된 우선주식이며, 2011년 3월 14일 전량 보통주로 전환되었습니다. 전환 조건은 해당 우선주의 투자계약서에 근거하여 우선주 1주당 보통주 1주이며, 그에 따라 보통주 570,000주가 신규로 발행되었습니다.

(단위 : 원)

발행일자	2009.10.14

주당 발행가액(액면가액)	6,700	500

발행총액(발행주식수)	2,700,167,000	403,010

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	있음

잔여재산분배에 관한 사항	있음

상환에관한 사항	상환조건	청구권자(주주)

상환방법	연복리 9%

상환기간	발행일 이후 3년경과부터

주당 상환가액	6,700

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	- 원칙 1:1비율- 2009년 영업이익에 따라 전환비율 조정- 신주발행가액이 전환가액을 하회하는 경우 전환비율 조정- 상장시 우선주의 보통주 전환가격이 공모가격의 80%이상일 경우, 전환가격을 공모가격의 80%가격으로 조정

전환청구기간	최초 발행일 이후부터 10년 이전까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	있음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	해당 우선주는 2009년 10월 14일에 국민연금07-1한국벤처조합제12호 외 6인에게 제3자배정으로 발행된 우선주식이며, 2011년 3월 14일에 벤처금융의 우선주식 373,009주 및 개인 주주의 우선주 30,001주가 보통주로 전환되었습니다.

(단위 : 원)

발행일자	2010.06.30

주당 발행가액(액면가액)	11,000	500

발행총액(발행주식수)	1,220,890,000	110,990

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	있음

잔여재산분배에 관한 사항	있음

상환에관한 사항	상환조건	청구권자(주주)

상환방법	연복리 9%

상환기간	발행일 이후 3년경과부터

주당 상환가액	11,000

1년 이내상환 예정인 경우	상환전환우선주 110,990주가 상환청구되어, 2015년 1월 23일 55,990주, 2015년 2월 24일 55,000주가 전량 소각 완료 되었습니다

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	- 원칙 1:1비율- 신주발행가액(상장시포함)이 전환가액을하회하는 경우 전환비율 조정- 무상증자 또는 주식배당이 있는 경우 전환가격 재조정 우선주 1주당 전환하는 보통주식의 수 = (투자자의 1주당 취득가격)/(투자자의 취득가격을 하회하는 발행가격)

전환청구기간	최초 발행일 이후부터 10년 이전까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	있음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	상환전환우선주 110,990주가 상환청구되어, 2015년 1월 23일 55,990주, 2015년 2월 24일55,000주가 전량 소각 완료 되었습니다

## 5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	60,094,725	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	60,094,725	-

우선주	-	-

## 6. 배당에 관한 사항 등

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	100	100	500

(연결)당기순이익(백만원)	-6,560	-7,295	-625

(별도)당기순이익(백만원)	-6,443	-6,047	-1,128

(연결)주당순이익(원)	-142	-208	-118

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-