케이씨에스 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사회의 구성은 총 3명으로 되어 있고 이사회 의장은 이호성 대표이사가 수행하고 있으며, 등기이사 3명 중 사내이사 2명, 비상근 사외이사 1명입니다. 감사는 회사와 특수관계가 없는 비상근 감사인 1인이 선임되어 있습니다.

나. 주주총회에 관한 사항1) 주주총회에 관한 사항

(1) 주주총회의 소집(2) 영업보고서의 승인

(3) 재무제표의 승인(4) 정관의 변경

(5) 자본의 감소

(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속

(7) 주식의 소각

(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수

(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약

(10) 이사, 감사의 선임 및 해임(11) 주식의 액면미달발행

(12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제

(13) 주식배당 결정(14) 주식매수선택권의 부여

(15) 이사.감사의 보수

(16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및

주주총회에의 보고(17) 기타 주주총회에 부의할 의안

2) 경영에 관한 사항

(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경

(2) 신규사업 또는 신제품의 개발(3) 자금계획 및 예산운용

(4) 대표이사의 선임 및 해임

(5) 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임

(6) 공동대표의 결정

(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

(8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임

(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의

(10) 이사의 전문가 조력의 결정(11) 지배인의 선임 및 해임

(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침

(13) 급여체계, 상여 및 후생제도(14) 노조정책에 관한 중요사항

(15) 기본조직의 제정 및 개폐

(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐

(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지

(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고

3) 재무에 관한 사항(1) 투자에 관한 사항

(2) 중요한 계약의 체결(3) 중요한 재산의 취득 및 처분

(4) 결손의 처분(5) 중요시설의 신설 및 개폐

(6) 신주의 발행(7) 사채의 모집(8) 준비금의 자본전입

(9) 전환사채의 발행(10) 신주인수권부사채의 발행

(11) 다액의 자금도입 및 보증행위

(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

4) 이사에 관한 사항(1) 이사와 회사간 거래의 승인

(2) 타회사의 임원 겸임5) 이사회에 보고할 사항

(1) 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과

(2) 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항

(3) 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

6) 기 타(1) 중요한 소송의 제기(2) 주식매수선택권 부여의 취소

(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 회사 정관 제24조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집 함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 성립 2주간 전에 서면 또는 전자문서로 주주에게 통지하고 있습니다.

라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

마. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

최이규	계명대학교 공과대학 도시학부 생태조경학과 전공교수울산 중구 도시재생총괄코디네이터 겸 도시재생센터장	이해관계없음	-	-

바. 이사의 손해배상책임보험 가입여부

당사는 보고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있지 않습니다.

사. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

19-01	2019.01.25	내부회계관리규정 개정의 건	가결

19-02	2019.01.25	내부회계관리제도 운용보고의 건	가결

19-03	2019.01.28	제17기 외부감사인 제출전 결산재무제표 승인의 건	가결

19-04	2019.03.05	제17기 결산재무제표 승인의 건	가결

19-05	2019.03.05	제17기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건-제17기 재무제표 승인의 건-정관 일부 변경의 건-이사 선임의 건-이사 보수한도 승인의 건-감사 보수한도 승인의 건	가결

19-06	2019.03.13	2018년 ROE 연계 임원성과급 한도액 확정의 건	가결

19-07	2019.03.29	대표이사 선임	가결

아. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사의 성명

가결여부	신지원(출석률:71.43%)	최이규(출석률 : 0%)

찬반여부	참반여부

19-01	2019.01.25	내부회계관리규정 개정의 건	가결	참석(찬성)	-

19-02	2019.01.25	내부회계관리제도 운용보고의 건	가결	참석(찬성)	-

19-03	2019.01.28	제17기 외부감사인 제출전 결산재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

19-04	2019.03.05	제17기 결산재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

19-05	2019.03.05	제17기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건-제17기 재무제표 승인의 건-정관 일부 변경의 건-이사 선임의 건-이사 보수한도 승인의 건-감사 보수한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	-

19-06	2019.03.13	2018년 ROE 연계 임원성과급 한도액 확정의 건	가결	불참(찬성)	-

19-07	2019.03.29	대표이사 선임	가결	불참(찬성)	불참(찬성)

자. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

차. 이사의 독립성 당사의 이사회는 3인 중 이호성 대표이사와 1명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어있습니다. 회사는 이해관계자와의 거래에 대한 내부통제절차를 구축하고, 규정을 준수하고 있습니다. 대표이사를 포함하여 임직원들의 내부거래 사실이 없으며, 보고서 제출일 현재 대표이사 및 임원들의 채무보증, 부동산 거래 등에 대한 회사 자산의 부당한 사용은 없습니다. 카. 사외이사의 전문성 (1) 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원 조직은 없습니다.

(2)사외이사 교육 실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	「주식회사의 외부감사에 관한 법률」개정전 미실시2019년 중 교육실시 예정