eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이씨에스 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 15 기 1분기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이씨에스
대 표 이 사 : 이 규 현
본 점 소 재 지 : 경상북도 구미시 3공단1로
(전 화) 02) 6377-5221
(홈페이지) http://www.kcins.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 양중일
(전 화) 02) 6377-5221
목 차

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요 -------------------------------------------------	2

2. 회사의 연혁 -------------------------------------------------	3

3. 자본금 변동사항 ---------------------------------------------	5

4. 주식의 총수 등 -----------------------------------------------	5

5. 의결권 현황 -------------------------------------------------	6

6. 배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------	7

II. 사업의 내용 ( 제조업 )

1. 사업의 개요 -------------------------------------------------	16

2. 주요 제품등에 관한 사항 ---------------------------------------	23

3. 주요 원재료에 관한 사항 ---------------------------------------	24

4. 생산 및 설비에 관한 사항 --------------------------------------	25

5. 매출에 관한 사항 ---------------------------------------------	26

6. 수주상황 ----------------------------------------------------	31

7. 시장위험 ----------------------------------------------------	31

8. 파생상품 등에 관한 사항 ---------------------------------------	31

9. 경영상의 주요계약 등 -----------------------------------------	31

10. 연구개발활동 -----------------------------------------------	31

11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 ------------------------------	36

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보 ------------------------------------------------	44

2. 연결재무제표 ------------------------------------------------	45

3. 연결재무제표 주석 --------------------------------------------	45

4. 재무재표 ----------------------------------------------------	45

5. 재무제표 주석 -----------------------------------------------	52

6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------------------------	80

IV. 감사인의 감사의견 등 -------------------------------------------	85

V. 이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------------------------	86

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항 -------------------------------------------	87

2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------------------------	91

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------	92

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 ----------------------	93

2. 최대주주의 개요 ---------------------------------------------	93

3. 최대주주 변동 현황 -------------------------------------------	95

4. 주식의 분포 -------------------------------------------------	96

5. 주식사무 ----------------------------------------------------	96

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래 실적 --------------------------	97

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------------------------	98

2. 임원의 보수등 -----------------------------------------------	99

IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------------------------	101

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 -----------------------------------	104

2. 대주주와의 자산양수도 등 -------------------------------------	104

3. 대주주와의 영업거래 -----------------------------------------	104

4. 대주주등 이외의 이해관계자와의 거래 ---------------------------	104

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 ------------------------------	104

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 ---------------------	105

2. 우발채무 등 --------------------------------------------------	105

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 --------------------------------------	106

4. 작성기준일 이후 발행한 주요사항 -------------------------------	107

5. 직접금융 자금의 사용 -----------------------------------------	107

6. 외국지주회사의 자회사 현황 ------------------------------------	107

[전문가의 확인] --------------------------------------------------	108
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 케이씨에스 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Korea Computer Inc. 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)케이씨에스라고 표기하며, 영문으로 약호는 KCS라고 표기합니다. 나. 설립일자 - 1974.04 : 한국상역주식회사 설립 - 2002.05 : 한국컴퓨터지주(주) 출범 - 2002.12 : (주)케이씨에스 물적 분할 설립(설립자본금: 4,800백만원) 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주 소	경북 구미시 3공단1로 284 (임수동)

전화번호	02) 6377- 5221

홈페이지 주소	http://www.kcins.co.kr

라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 2014년 4월 14일 개정된 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 마. 주요사업의 내용 및 향후 추진 신규 사업 당사는 1974년 설립 이래 30여년 동안 정보통신산업을 개척해 온 한국컴퓨터지주(주)에서물적 분할을 통해 설립되어 그 동안 무장애, 무정지형 시스템과 솔루션으로 금융, 통신, 공공 부문에 차별화 된 서비스를 제공해 왔습니다.이와 같은 전문화된 24시간 무정지, 실시간 솔루션 및 서비스에 대한 축적된 기술을 기반으로 당사는 고객에게 핵심적인 가치를 제공하는 실시간 비즈니스 솔루션 사업을 개시하여 한 단계 더 성장할 수 있는 발판을 마련해 왔으며, 2007년 계열사인 (주)한컴기술연구소를 합병하면서 선진형 교통 인프라를 구축하는데 필요한 기술 및 노하우를 습득하여 또 한번의 새로 운 도약을 기대하고 있습니다. 당 사의 핵심 사업은 크게 4가지로 구분할 수 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 본문 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

최근 5개사업연도 중 회사의 주요 연혁 및 변동내용은 다음과 같습니다.

2011. 08. 신한카드 승인시스템 미들웨어 유지보수 계약2011. 10. (주)한국외환은행 카드 승인계 Tandem 시스템 교체 구입 계약2012. 01. 롯데카드 승인시스템 도입계약 2012. 07. 한국외환은행 카드 제휴매입시스템 구성을 위한 기기 구입계약2012. 08. 사단법인 금융결제원 전자금융공동망시스템 효율화 및 안정성 강화 추진 관련 기기 구입계약2012. 08. 삼성카드 주식회사 승인시스템 자원 증설 공급계약2013. 03. (주)케이씨에스 본점 이전

2013. 07. 금융결제원 CD/타행환공동망 시스템 구축 계약2013. 11. 삼성카드(주) 차세대 구축 프로젝트 승인 인프라 공급 계약2014. 02. 롯데정보통신(주) 롯데카드 차세대 승인DR 시스템 계약

2014. 08. (주)케이씨에스 보령사업장 설립 (충남 보령시 남포면 월전리 844) 2014. 10. 자 기주식 취득 신탁계약 체결 (대신증권)2014. 12. 자기주식 취득 신탁계약 해지 (대신증권)2014. 12. 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부2014. 12. 하나카드 주식회사 신용카드 IT시스템 Upgrade_승인계(Non-Stop 서버-탠덤) 시스템 도입 계약 2015. 06. 삼성카드 주식회사 승인시스템 CPU 및 시스템 S/W 공급

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 2002년 12월 설립되었으며, 2013년 3월 22일 이사회 결의를 통해 경북 구미시 3공단1로 284 (임수동) 으로 소재지를 변경하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	취임, 중임	사임, 퇴임	비고(대표이사 수)

2011. 03. 25	대표이사 이종원(중임)대표이사 이규현(신임)	2명

2012. 03. 23	대표이사 이규현(중임)	대표이사 이종원(사임)	1명

2013. 03. 22	대표이사 이규현(중임)	1명

2014. 03. 21	대표이사 이규현(중임)	1명

2015. 03. 27	대표이사 이규현(중임)	1명

2016. 03. 25	대표이사 이규현(중임)	1명

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 한국컴퓨터지주(주)이며, 공시대상기간 동안 최대주주의 변동은 없었습니다. 라. 상호의 변경 당사는 2009 년 8월 31일 (주)케이씨아이에서 (주)케이씨에스로 사명을 변경하였습니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 2002. 12. 06 한국컴퓨터지주(주)로주터 기업분할(물적분할) 설립2007. 06. 28 피합병법인 (주)한컴기술연구소를 합병 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 사업보고서 제출일 현재 변동사항이 없습니다. 사. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 2010년 4월 14일자로 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002.12.06	-	보통주	960,000	5,000	5,000	설립자본

2007.04.07	주식분할	보통주	9,600,000	500	-	주식(액면)분할

2010.04.09	유상증자(일반공모)	보통주	2,400,000	500	-	상장

나. 전환사채 등 발행현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 2016년 3월 31일 본 1분기 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 38,400,000주 (보통주 38,400,000주)이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 12,000,000주 입니다. 당사는보통주외의 주식은 발행하지 않았습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	38,400,000	-	38,400,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,000,000	-	12,000,000	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 12,000,000주이며, 정관상 발행할 주식총수의 31%에 해당합니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 "0"주이며, 의결권 행사 가능한 주식수는 발행주식총수와 동일한 12,000,000주입니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제56조(이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제53조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제57조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “ 분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법 률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사 업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기 1분기	제14기	제13기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-62	970	2,391

주당순이익 (원)	-5	81	200

현금배당금총액 (백만원)	-	840	1,680

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	86.64	70.26

현금배당수익률 (%)	보통주	-	1.83	4.79

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	70	140

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

당사의 제14기 및 제13기 재무제표는 외부감사인으로부터 감사를 받은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성 되었으며, 제15기 1분기 및 제14기 1분기 재무제표는 외부감사인으로부터 감사또는 검토받지 않은 재무제표이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성 되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제15기 1분기	제14기	제13기

2016년 03월 31일	2015년 12월 31일	2014년 12월 31일

[유동자산]	17,891	19,419	22,321

ㆍ현금및현금성자산	12,494	7,316	10,342

ㆍ금융기관예치금	1,000	1,000	4,640

ㆍ단기매도가능금융자산	-	5,046	1

ㆍ매출채권	2,765	5,259	6,324

ㆍ기타채권	123	118	151

ㆍ기타유동자산	818	401	344

ㆍ재고자산	691	279	519

[비유동자산]	3,024	2,949	2,578

ㆍ장기금융기관예치금	3	3	3

ㆍ매도가능금융자산	165	165	165

ㆍ장기기타채권	573	592	282

ㆍ이연법인세자산	460	353	309

ㆍ유형자산	1,667	1,680	1,663

ㆍ무형자산	156	156	156

자산총계	20,915	22,368	24,899

[유동부채]	3,937	4,517	6,343

[비유동부채]	360	286	380

부채총계	4,297	4,803	6,723

[자본금]	6,000	6,000	6,000

[기타불입자본]	2,389	2,389	2,389

[기타자본구성요소]	(116)	(84)	(116)

[이익잉여금]	8,345	9,260	9,903

자본총계	16,618	17,565	18,176

구 분	(2016년01월01일 ~2016년03월31일)	(2015년01월01일 ~2015년12월31일)	(2014년01월01일 ~2014년12월31일)

매출액	2,545	20,190	24,097

영업이익	(152)	1,015	2,706

법인세차감전순이익	(78)	1,187	3,065

당기순이익	(62)	970	2,391

주당순이익(원)	(5)	81	200

* 위 재무제표에 대한 주석 사항은 하기의 5. 재무제표 주석>을 참조하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기 1분기(당기)	삼정회계법인	-	-

제14기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제13기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	삼정회계법인	반기검토/기말감사	35,000	-

제14기(전기)	삼정회계법인	반기검토/기말감사	33,000	565

제13기(전전기)	삼정회계법인	반기검토/기말감사	30,000	623

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	-	법인세 세무조정/세무자문 용역	2016.07.01-2017.03.31	3,000	삼정회계법인

제14기(전기)	2015.07.01	법인세 세무조정/세무자문 용역	2015.07.01-2016.03.31	3,000	삼정회계법인

제13기(전전기)	2014.07.01	법인세 세무조정/세무자문 용역	2014.07.01-2015.03.31	3,000	삼정회계법인
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사회의 구성은 총 3명으로 되어 있고 이사회 의장은 이규현 대표이사가 수행하고 있으며, 등기이사 3명 중 사내이사 2명, 비상근 사외이사 1명입니다. 감사는 회사와 특수관계가 없는 비상근 감사인 1인이 선임되어 있습니다.

나. 주주총회에 관한 사항1) 주주총회에 관한 사항

(1) 주주총회의 소집(2) 영업보고서의 승인

(3) 재무제표의 승인(4) 정관의 변경

(5) 자본의 감소

(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속

(7) 주식의 소각

(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수

(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약

(10) 이사, 감사의 선임 및 해임(11) 주식의 액면미달발행

(12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제

(13) 주식배당 결정(14) 주식매수선택권의 부여

(15) 이사.감사의 보수

(16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및

주주총회에의 보고(17) 기타 주주총회에 부의할 의안

2) 경영에 관한 사항

(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경

(2) 신규사업 또는 신제품의 개발(3) 자금계획 및 예산운용

(4) 대표이사의 선임 및 해임

(5) 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임

(6) 공동대표의 결정

(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

(8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임

(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의

(10) 이사의 전문가 조력의 결정(11) 지배인의 선임 및 해임

(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침

(13) 급여체계, 상여 및 후생제도(14) 노조정책에 관한 중요사항

(15) 기본조직의 제정 및 개폐

(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐

(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지

(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고

3) 재무에 관한 사항(1) 투자에 관한 사항

(2) 중요한 계약의 체결(3) 중요한 재산의 취득 및 처분

(4) 결손의 처분(5) 중요시설의 신설 및 개폐

(6) 신주의 발행(7) 사채의 모집(8) 준비금의 자본전입

(9) 전환사채의 발행(10) 신주인수권부사채의 발행

(11) 다액의 자금도입 및 보증행위

(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

4) 이사에 관한 사항(1) 이사와 회사간 거래의 승인

(2) 타회사의 임원 겸임5) 이사회에 보고할 사항

(1) 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과

(2) 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항

(3) 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

6) 기 타(1) 중요한 소송의 제기(2) 주식매수선택권 부여의 취소

(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 회사 정관 제24조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집 함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 성립 2주간 전에 서면 또는 전자문서로 주주에게 통지하고 있습니다.

라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

마. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

신지원	Harvard University, East AsianLanguages Civilizations, Ph. D.UC Berkeley, ProfessorArizona State University, Professor	이해관계없음	-	-

바. 이사의 손해배상책임보험 가입여부

당사는 보고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있지 않습니다.

사. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

16-01	2016.01.29	내부회계관리제도 운용보고의 건	가결

16-02	2016.02.01	제14기 외부감사인 제출전 결산재무제표 승인의 건	가결

16-03	2016.03.02	제14기 결산재무제표 승인의 건	가결

16-04	2016.03.02	제14기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 -제14기 재무제표 승인의 건 -이사 선임의 건 -이사 보수한도 승인의 건 -감사 보수한도 승인의 건	가결

16-05	2016.03.25	대표이사 선임	가결

아. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사의 성명

가결여부	신지원(출석률:100%)

찬반여부

16-01	2016.01.29	내부회계관리제도 운용보고의 건	가결	참석(찬성)

16-02	2016.02.01	제14기 외부감사인 제출전 결산재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)

16-03	2016.03.02	제14기 결산재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)

16-04	2016.03.02	제14기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 -제14기 재무제표 승인의 건 -이사 선임의 건 -이사 보수한도 승인의 건 -감사 보수한도 승인의 건	가결	참석(찬성)

16-05	2016.03.25	대표이사 선임	가결	참석(찬성)

자. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

차. 이사의 독립성 당사의 이사회는 3인 중 이규현 대표이사와 1명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어있습니다. 회사는 이해관계자와의 거래에 대한 내부통제절차를 구축하고, 규정을 준수하고 있습니다. 대표이사를 포함하여 임직원들의 내부거래 사실이 없으며, 보고서 제출일 현재 대표이사 및 임원들의 채무보증, 부동산 거래 등에 대한 회사 자산의 부당한 사용은 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

황 연 기(1933.01.19)	1953 수도 공업고등학교 졸업1953 육군 복무1958 신성 중학교 서무 과장1971 한국컴퓨터 주식회사 경리 부장2002 상화공익 주식회사 감사2010 한상개발 주식회사 감사	부	비상근

다. 감사의 독립성 당사의 감사 황연기는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 동사의 주식도 소유하고 있지 아니 합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

라. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

16-01	2016.01.29	내부회계관리제도 운용보고의 건	가결	참석

16-02	2016.02.01	제14기 외부감사인 제출전 결산재무제표 승인의 건	가결	참석

16-03	2016.03.02	제14기 결산재무제표 승인의 건	가결	참석

16-04	2016.03.02	제14기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 -제14기 재무제표 승인의 건 -이사 선임의 건 -이사 보수한도 승인의 건 -감사 보수한도 승인의 건	가결	참석

16-05	2016.03.25	대표이사 선임	가결	불참
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 정관 제31조에 의하여 서면 투표제를 채택하고 있습니다. 따라서 주주총회의 소집을 결정하기 위한 이사회 결의에서 서면결의를 하기로 결정하는 경우에는 회사의 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면 및 참고자료를 첨부하여 안내하도록 되어있습니다. 이 경우, 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 소집통지서에 첨부된 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회 전일까지 회사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 당사는 현재 경영권 경쟁의 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이규현	남	1962.02	대표이사	등기임원	상근	총괄	한양대학교 영문과 졸업전)(주)케이씨에스 상무이사현)(주)케이씨에스 대표이사	55,200	-	25년	2017.03.25

김한직	남	1964.10	사내이사	등기임원	상근	영업	성균관대학교 대학원 세무회계학과 졸업전) (주)청구 근무현) (주)케이씨에스 상무이사	-	-	17년	2017.03.25

신지원	여	1969.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	Harvard University, East AsianLanguages Civilizations, Ph. D. UC Berkeley, ProfessorArizona State University, Professor	-	-	1년	2017.03.25

황연기	남	1933.01	감사	등기임원	비상근	감사	수도 공업 고등학교 졸업전) 한국컴퓨터주식회사 경리 부장현) 한상 개발 주식회사 감사	-	-	2년	2017.03.25

김광묵	남	1968.09	상무이사	미등기임원	상근	영업	계명대학교 경영학과 졸업전) (주)케이씨에스 부장현) (주)케이씨에스 상무이사	-	-	22년	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	14	-	-	-	14	8년 6월	188	13	-

관리직	여	2	-	-	-	2	6년 10월	15	7	-

개발직	남	25	-	-	-	25	5년 4월	240	10	-

개발직	여	4	-	-	-	4	6년 6월	41	10	-

합 계	45	-	-	-	45	6년 5월	484	11	-

* 연간급여총액은 2016년도 1분기 지급 총액으 로 급여 및 상여 등으로 구성되어 있음. * 등기 및 미등기 임원은 제외 됨.
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수 현황 당사는 상법 제 388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며, 2016년 3월 25일 정기주주총회를 통하여 이사의 보수 한도를 5억원으로 정한바 있습니다. 당기 중 임원 세부 지급내역을 다음과 같습니다. 나. 임원의 보수현황 보수현황> 1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	54	27	-

사외이사	1	3	3	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	3	3	-

계	4	60	15	-

* 상기표는 등기임원 기준입니다. 3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

보수현황>(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 개인별 보수지급금액 5억 이상인 이사, 감사가 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 4 - - (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이규현 등기임원 2011.03.25 신주교부자기주식교부 보통주 55,200 55,200 - - 2014.03.25~2016.03.24 1,909 김한직 등기임원 2011.03.25 신주교부자기주식교부 보통주 8,000 8,000 - - 2014.03.25~2016.03.24 1,909 직원 직원 2011.03.25 신주교부자기주식교부 보통주 249,260 214,060 35,200 - 2014.03.25~2016.03.24 1,909 * 2016년 03월 24일 주식매수선택권 행사기간이 만료 되었습니다. * 2016년 03월 31일 종가는 5,530원 입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소프트웨어공제조합	2003.03.19	보증보험발급업무	150	150	0.13	150	-	-	-	150	0.13	150	302,127	4,982

정보통신공제조합	2013.04.09	정보통신공사업무	45	45	0.0049	15	-	-	-	45	0.0049	15	411,081	7,566

사이버넷	2012.09.30	투자	28	929	-	-	-	-	-	929	-	-	-	-

유큐브(주)	2015.12.31	투자	22	269	-	-	-	-	-	269	-	-	-	-

합 계	1,393	-	165	-	-	-	1,393	-	165	713,208	12,548

나. 기업집단의 명칭 1) 한국컴퓨터지주(주) 계열2) 계열회사 현황

회 사 명	상장여부	비고

한국컴퓨터(주)	코스닥시장 상장	국내자회사

(주)한네트	코스닥시장 상장	국내자회사

(주)케이씨티	코스닥시장 상장	국내자회사

(주)케이씨에스	코스닥시장 상장	국내자회사

(주)로지시스	코스닥시장 상장	국내자회사

(주)한국문학사	비상장	국내자회사

한국상역개발(주)	비상장	국내자회사

Pacom International Inc.	비상장	해외손자회사(미국)

SUZHOU NEONICS LCD CO., LTD (*1)	비상장	해외손자회사(중국)

죽도상역개발(주)	비상장	국내손자회사

제주상역개발(주)	비상장	국내손자회사

(*1) SUZHOU NEONICS LCD CO., LTD 는 2016년4월14일 청산이 완료되었습니다.

3) 기업집단에 소속된 회사 (2016.03.31 현재) (단위: 백만원,%)

자회사명	출자액	지분율	주 요 사 업

한국컴퓨터(주)	3,564	42.11%	EMS사업 (휴대폰단말기 및 LCD TV 부품 등 제조)

(주)한네트	2,607	45.09%	옥외현금지급기를 통한 예금인출 및 현금서비스용역

(주)케이씨티	5,430	63.32%	금융단말시스템 제조, 판매

(주)케이씨에스	4,200	70.00%	중대형서버, 소프트웨어 판매

(주)로지시스	3,011	64.47%	금융단말시스템 유지보수

(주)한국문학사	41,802	100.00%	부동산 관리 및 임대, 출판 및 광고

한국상역개발(주)	2,485	40.03%	부동산 임대

Pacom Int'l Inc.	-	-	무역업

SUZHOU NEONICS LCD CO., LTD	-	-	EMS사업(휴대폰단말기 및 LCD TV 부품 등 제조)

죽도상역개발(주)	-	-	부동산 임대 및 관광사업

제주상역개발(주)	-	-	부동산 임대 및 관광사업

- 상기 자료는 한국컴퓨터지주 주식회사의 관계회사 투자지분 사항임.

4) 계통도

5) 타회사 임원 겸직현황 2016년 03월 31일 현재

성 명	회사명	직책	상장여부	비고

이규현	(주)로지시스	대표이사	상장	국내계열회사

이규현	주식회사 케이씨티	기타비상무이사	상장	국내계열회사

이규현	제주상역개발	기타비상무이사	비상장	국내계열회사

이규현	죽도상역개발	기타비상무이사	비상장	국내계열회사
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 현재 기 신고한 주요경영사항은 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

2016.03.25	제14기 정기주주총회제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건	가결	-

2015.03.27	제13기 정기주주총회제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건	가결	-

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건등 당1분기말 현재 당사가 계류중인 소송사건 내역은 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016.03.31) (단위 : 장)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인	2	백지수표	소프트웨어공제조합

기타(개인)

다. 채무보증 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 그 밖의 우발채무 등 (1) 유지보수 충당부채

당사는 제품 및 상품 매출 후 무상으로 유지보수용역을 제공하는 기간동안 예상되는 유지보수금액을 추정하여 유지보수충당부채로 계상하고 있습니다. 이에 당사는 2016년 1분기말 기준 536,809천원, 2015년말 197,515천원의 유지보수충당부채를 설정하고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.다. 중소기업기준 검토표 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 2014년 4월 14일 개정된 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

4. 작성기준일 이후 발행한 주요사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 직 접금융 자금의 사용 당사는 최근 3사업연도 중에서 공모자금ㆍ사모자금을 조달한 적이 없습니다. 6. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 보고서 제출일 현재 외국지주회사의 자회사 현황은 해당사항이 없습니다.

- 외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

당 사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당 사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.