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케이씨에스 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이씨에스
대 표 이 사 : 이 호 성
본 점 소 재 지 : 경상북도 구미시 3공단1로
(전 화) 02)6377-5221
(홈페이지) http://www.kcins.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 양중일
(전 화) 02)6377-5221
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 케이씨에스 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Korea Computer Inc. 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)케이씨에스라고 표기하며, 영문으로 약호는 KCS라고 표기합니다. 나. 설립일자 - 1974.04 : 한국상역주식회사 설립- 2002.05 : 한국컴퓨터지주(주) 출범- 2002.12 : (주)케이씨에스 물적 분할 설립(설립자본금: 4,800백만원)

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주 소	경북 구미시 3공단1로 284 (임수동)

전화번호	02) 6377- 5221

홈페이지 주소	http://www.kcins.co.kr

라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 2014년 4월 14일 개정된 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 마. 주요사업의 내용 및 향후 추진 신규 사업 당사는 1974년 설립 이래 30여년 동안 정보통신산업을 개척해 온 한국컴퓨터지주(주)에서물적 분할을 통해 설립되어 그 동안 무장애, 무정지형 시스템과 솔루션으로 금융, 통신, 공공 부문에 차별화 된 서비스를 제공해 왔습니다.이와 같은 전문화된 24시간 무정지, 실시간 솔루션 및 서비스에 대한 축적된 기술을 기반으로 당사는 고객에게 핵심적인 가치를 제공하는 실시간 비즈니스 솔루션 사업을 개시하여 한 단계 더 성장할 수 있는 발판을 마련해 왔으며, 2007년 계열사인 (주)한컴기술연구소를 합병하면서 선진형 교통 인프라를 구축하는데 필요한 기술 및 노하우를 습득하여 또 한번의 새로운 도약을 기대하고 있습니다. 당사의 핵심 사업은 크게 4가지로 구분할 수 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 본문 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 상법 제290조에 따른 변태설립사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2010년 04월 14일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

최근 5개사업연도 중 회사의 주요 연혁 및 변동내용은 다음과 같습니다. 2015. 06. 삼성카드 주식회사 승인시스템 CPU 및 시스템 S/W 공급2016. 09. 주식회사 KB국민카드 카드 승인시스템 증설 계약2016. 09. 한국철도시설공단 김포도시철도 IT설비 구매설치 계약

2016. 12. 하나카드 주식회사 청라 데이터센터 이전(승인계시스템) 계약2017. 12. 현대카드 승인계 탠덤장비 리뉴얼의 건 계약2018. 09. 주식회사 KB국민카드 카드 승인시스템 용량증설 및 노후 시스템(DR) 교체2018. 11. 저축은행 디지털뱅킹 시스템 구축 계약2019. 04. 한국교육학술정보원 차세대 지방교육행,재정통합시스템 상용 SW(DBMS) 도입 및 구축

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 2002년 12월 설립되었으며, 2013년 3월 22일 이사회 결의를 통해 경북 구미시 3공단1로 284 (임수동) 으로 소재지를 변경하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	취임, 중임	사임, 퇴임	비고(대표이사 수)

2015. 03. 27	대표이사 이규현(중임)	1명

2016. 03. 25	대표이사 이규현(중임)	1명

2017. 03. 24	대표이사 이규현(중임)	1명

2018. 03. 27	대표이사 이규현(중임)	1명

2018. 11. 02	대표이사 이호성(취임)	대표이사 이규현(사임)	1명

2019. 03. 29	대표이사 이호성(중임)	1명

2020. 03. 24	대표이사 이호성(중임)	1명

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 한국컴퓨터지주(주)이며, 공시대상기간 동안 최대주주의 변동은 없었습니다. 라. 상호의 변경 당사는 2009년 8월 31일 (주)케이씨아이에서 (주)케이씨에스로 사명을 변경하였습니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 2002. 12. 06 한국컴퓨터지주(주)로주터 기업분할(물적분할) 설립2007. 06. 28 피합병법인 (주)한컴기술연구소를 합병 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 사업보고서 제출일 현재 변동사항이 없습니다. 사. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 2010년 4월 14일자로 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002.12.06	-	보통주	960,000	5,000	5,000	설립자본

2007.04.07	주식분할	보통주	9,600,000	500	-	주식(액면)분할

2010.04.09	유상증자(일반공모)	보통주	2,400,000	500	-	상장

나. 전환사채 등 발행현황 당사는 1분기 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 2020년 03월 31일 본 1분기 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 38,400,000주 (보통주 38,400,000주)이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 12,000,000주 입니다. 당사는 보통주외의 주식은 발행하지 않았습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	38,400,000	-	38,400,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,000,000	-	12,000,000	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 12,000,000주이며, 정관상 발행할 주식총수의 31%에 해당합니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 "0"주이며, 의결권 행사 가능한 주식수는 발행주식총수와 동일한 12,000,000주입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제56조(이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제53조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제57조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일" 이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법 률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사 업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기 1분기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	252	2,829	2,674

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	21	236	223

현금배당금총액(백만원)	-	2,640	2,400

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	93.32	89.74

현금배당수익률(%)	-	-	4.82	5.00

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	220	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사의 제18기 및 제17기 재무제표는 외부감사인으로부터 감사를 받은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성 되었으며, 제19기 1분기 및 제18기 1분기 재무제표는 외부감사인으로부터 감사또는 검토받지 않은 재무제표이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성 되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제19기 1분기	제18기	제17기

2020년 03월 31일	2019년 12월 31일	2018년 12월 31일

[유동자산]	20,356	30,300	22,639

ㆍ현금및현금성자산	15,191	10,777	13,654

ㆍ단기매도가능금융자산	-	4,789	-

ㆍ매출채권	2,698	9,975	4,660

ㆍ기타채권	617	634	1,583

ㆍ기타유동자산	1,465	1,227	1,564

ㆍ재고자산	385	2,898	1,178

[비유동자산]	5,925	5,225	8,500

ㆍ장기금융기관예치금	3	3	3

ㆍ매도가능금융자산	-	-	-

ㆍ당기손익-공정가치 측정 금융자산	270	265	259

ㆍ기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	2,506

ㆍ장기기타채권	49	49	607

ㆍ이연법인세자산	551	396	549

ㆍ유형자산	3,999	4,079	3,966

ㆍ무형자산	156	156	156

ㆍ기타비유동자산	897	277	454

자산총계	26,281	35,525	31,139

[유동부채]	7,189	14,376	11,452

[비유동부채]	511	456	257

부채총계	7,700	14,832	11,709

[자본금]	6,000	6,000	6,000

[기타불입자본]	2,389	2,389	2,389

[기타자본구성요소]	(47)	501	(474)

[이익잉여금]	10,239	11,803	11,515

자본총계	18,581	20,693	19,430

구 분	(2020년03월01일 ~2020년03월31일)	(2019년01월01일 ~2019년12월31일)	(2018년01월01일 ~2018년12월31일)

매출액	8,327	39,517	33,313

영업이익	298	3,433	3,166

법인세차감전순이익	326	3,551	3,359

당기순이익	252	2,829	2,674

주당순이익(원)	21	236	223

* 위 재무제표에 대한 주석 사항은 하기의 5. 재무제표 주석>을 참조하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

-해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

-해당사항 없음
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 재무제표 재작성 등 유의사항 - 해당사항 없음

2. 대손충당금 설정 현황 (1) 계정과목별 대손충당금 현황

(단위: 천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	설정율

제19기 1분기	매출채권	3,878,647	1,180,984	30.45%

미수금	200,764	199,567	99.40%

합계	4,079,411	1,380,551	33.84%

제18기	매출채권	11,340,323	1,364,890	12.04%

미수금	203,067	199,567	98.28%

합계	11,543,390	1,564,457	13.55%

제17기	매출채권	5,681,316	1,021,193	17.97%

미수금	208,265	199,567	95.82%

합계	5,889,581	1,220,760	20.73%

제17기 기초	매출채권	9,004,525	363,131	4.03%

미수금	199,567	199,567	100.00%

합계	9,204,092	562,698	6.11%

(2) 대손충당금 변동 사항(단위: 천원)

구분	제19기 1분기	제18기	제17기	제16기

1.기초대손충당금 잔액	1,564,457	1,220,760	562,698	558,385

2.순대손처리액(1)-(2)±(3)	85,000	45,050	-	-

(1)대손처리액(상각채권액)	-	-

(2)상각채권회수액	(85,000)	(45,050)	-	-

(3)기타증감액	-	-	-	-

3.대손상각비 계상(환입)액	(98,906)	388,747	658,062	4,313

4.기말대손충당금잔액합계	1,380,551	1,564,457	1,220,760	562,698

( 3) 대손충당금의 설정기준당사는 매출채권 등의 회수가능성을 판단하는데 있어서 신용공여 개시일로부터 보고기간말까지의 매출채권에 대한 신용등급의 변화를 고려하고 있습니다. 거래처가 많고 상호연관성이 없으므로 신용위험의 집중도는 제한적입니다.

(4) 당1분기말 및 전기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(당1분기말) (단위: 천원)

구분	3개월 이내	6개월 이내	1년이내	1년초과	합계

금액	2,762,152	51,379	-	1,065,116	3,878,647

구성비율	71.21%	1.32%	0.00%	27.46%	100.00%

(전기말) (단위: 천원)

구분	3개월 이내	6개월 이내	1년이내	1년초과	합계

금액	9,976,889	-	-	1,363,434	11,340,323

구성비율	87.98%	12.02%	100.00%

3. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위: 천원)

사업부문	계정과목	제19기 1분기	제18기	제17기

컴퓨터 시스템 통합자문 및구축서비스업	상품	384,516	2,897,592	1,178,178

제품	-	-	-

원재료	-	-	-

합계	384,516	2,897,592	1,178,178

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계/기말자산총계X100]	1.46%	8.16%	3.78%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가/{(기초재고+기말재고)/2}]	5회	16회	20회

*연환산 매출원가는 산술평균임. (2) 재고자산의 실사내역당사는 2019년말 기준 재고자산에 대 하여 2020년 1월 3일에 회계사 입회하에 재고자산을 실사하였습니다. 4 . 공정가치평가 내역 당사의 공정가치평가 내역에 대한 사항은 주석 31 을 참조하시기 바랍니다. 5. 기업어음증권 발행실적 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 1분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제19기 1분기(당기)	삼정회계법인	-	-	-

제18기(당기)	삼정회계법인	적정	-	-

제17기(당기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기 1분기(당기)	삼정회계법인	반기검토/기말감사	84,000	-

제18기(당기)	삼정회계법인	반기검토/기말감사	78,000	1,023

제17기(당기)	삼정회계법인	반기검토/기말감사	50,000	828

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기 1분기(당기)	-	법인세 세무조정/세무자문 용역	-	-	삼정회계법인

제18기(당기)	2019.07.01	법인세 세무조정/세무자문 용역	2019.07.01-2020.03.31	4,000	삼정회계법인

제17기(당기)	2018.07.01	법인세 세무조정/세무자문 용역	2018.07.01-2019.03.31	3,500	삼정회계법인

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 26일	감사업무수행이사	대면보고	감사계획보고

2	2020년 03월 10일	감사업무수행이사	서면 및 유선보고	감사결과보고

2. 회계감사인의 변경

당사는 당기 외부감사인인 삼정회계법인과의 감사계약이 종료됨에 따라 외부감사에 관한 법률 제10조에 의거 2020년 2월 10일 감사인선임위원회의를 통해 제19기(2020.01.01~2020.12.31) 사업연도와 연속하는 2기 사업연도의 외부감사인으로 삼정회계법인을 재선임하게 되었으며, 2월14일 외부감사인 계약을 체결하였고, 금융감독원에 선임보고를 완료하였습니다

3. 내부통제에 관한 사항

사업연도	회계감사인	검토의견

제18기	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다.

제17기	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

박 범 섭(1976.08.20)	동국대학교 회계학과 졸업전)(주)케이씨티 근무현)한국컴퓨터(주) 감사팀 팀장	부	비상근

- 이동운 감사는 2020년 3월 24일 정기주주총회로 임기가 만료되었습니다. 다. 감사의 독립성 당사의 감사 박범섭은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 동사의 주식도 소유하고 있지 아니 합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

라. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	감사 성명

가결여부	이동운	박범섭

20-01	2020.01.23	내부회계관리제도 운용보고의 건	가결	참석	-

20-02	2020.01.28	제18기 외부감사인 제출전 결산재무제표 승인의 건	가결	참석	-

20-03	2020.02.26	제18기 결산재무제표 승인의 건	가결	참석	-

20-04	2020.02.26	제18기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건-제18기 재무제표 승인의 건-이사 선임의 건-감사 선임의 건-이사 보수한도 승인의 건-감사 보수한도 승인의 건	가결	참석	-

20-05	2020.03.12	2019년도 경영실적에 따른 임원성과급 지급의 건	가결	불참	-

20-06	2020.03.24	대표이사 선임	가결	-	불참

마. 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	향후 교육실시 예정

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

본 보고서 작성기준일 현재 별도의 감사 지원조직은 없으며, 감사의 전반적인 업무에 대해서는 관리팀에서 지원하고 있습니다.

사. 준법지원인 등에 관한 사항 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 정관 제31조에 의하여 서면 투표제를 채택하고 있습니다. 따라서 주주총회의 소집을 결정하기 위한 이사회 결의에서 서면결의를 하기로 결정하는 경우에는 회사의 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면 및 참고자료를 첨부하여 안내하도록 되어있습니다. 이 경우, 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 소집통지서에 첨부된 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회 전일까지 회사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. 전자투표의 경우 필요에 따라 이사회에서 채택을 승인 할 수 있으며, 보고서작성 기준일 이후인 2017년 01월 23일 이사회의 전자투표제 도입 승인에 따라 2017년 03월 24일 개최된 제15기 정기주주총회에서 전자투표제가 도입되었습니다 . 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 당사는 현재 경영권 경쟁의 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한국컴퓨터지주(주)	대주주	보통주	8,400,000	70	8,400,000	70	-

계	보통주	8,400,000	70	8,400,000	70	-

우선주	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

한국컴퓨터지주(주)	454	홍정완	10.92	-	-	홍상화	6.86

홍상화	6.86	-	-	홍정완	10.92

-	-	-	-	홍파멜라	20.61

-	-	-	-	홍주완	10.88

-	-	-	-	홍정혜	10.38

-	-	-	-	홍용진	9.23

-	-	-	-	장사라홍	9.18

-	-	-	-	홍정은	8.93

-	-	-	-	상화공익	12.22

- 최대주주 성명 : 홍상화- 업무집행자는 대표이사와 동일하여 기재하지 않았습니다.- 출 자자수 및 지분율은 최근 주주명부 폐쇄일 (2019.12.31) 기준입니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	한국컴퓨터지주(주)

자산총계	277,004

부채총계	75,484

자본총계	201,520

매출액	15,522

영업이익	10,135

당기순이익	9,098

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

가. 사업현황회사는 2002년 5월 27일 지주회사로 전환(승인)되었으며, 자회사의 주식소유를 통하여 사업의 내용을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사의 요건을 모두 충족하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 코스닥시장에 상장되어 있는 한국컴퓨터(주), (주)한네트, (주)케이씨티, (주)케이씨에스, (주)로지시스와 비상장회사인 (주)한국문학사 등 총 7개의 자회사와 손자회사인 (주)상화원(구. 죽도상역개발(주)) 등 총 4개의 손자회사를 포함하여 11개의 자회사 및 손자회사를 두고 있습니다.나. 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용- 특이사항 없음

3. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2009.04.09	한국컴퓨터지주(주)	8,400,000	70	-	-

4. 주식의 분포가. 5%이상 주주

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한국컴퓨터지주(주)	8,400,000	70%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소 액주주현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,248	99.97%	3,600,000	30%	-

5. 주식사무 가. 정관상 신주인수권의 내용

제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

나. 결산 및 주권 등에 관한 사항

구 분	내 용

결산일	12월 31일

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종)

명의개서 대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	신주인수권

공고게재방법	당사 인터넷 홈페이지(http://www.kcins.co.kr)에 게재한다. 단,전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유일 경우 한국경제신문에 게재한다.

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래 실적

(단위 : 원, 주)

종류	2019.11	2019.12	2020.01	2020.02	2020.03	2020.04

보통주	주가	최고	4,515	4,670	4,500	4,110	3,960	3,840

최저	4,165	4,480	4,020	3,635	2,230	2,800

평균	4,361	4,581	4,343	3,971	3,034	3,506

거래량	최고(일)	142,838	331,967	627,089	66,804	186,296	511,834

최저(일)	14,248	12,875	6,256	9,905	7,198	24,633

월간	879,247	973,300	1,209,241	474,631	1,149,204	2,156,629
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이호성	남	1967.05	대표이사	등기임원	상근	총괄	홍익대학교 경영학과 졸업현) (주)케이씨에스 대표이사	-	-	-	2년	2021.03.24

김한직	남	1964.10	사내이사	등기임원	상근	영업	성균관대학교 대학원 졸업현) (주)케이씨에스 상무이사	-	-	-	21년	2021.03.24

최이규	남	1969.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	토론토대학교 대학원 졸업현)계명대학교 공과대학 도시학부 생태조경학과 전공교수현)울산 중구 도시재생총괄코디네이터 겸 도시재생센터장	-	-	-	1년	2021.03.24

박범섭	남	1976.08	감사	등기임원	비상근	감사	동국대학교 회계학과 졸업현)한국컴퓨터(주) 감사팀 팀장	-	-	-	-	2021.03.24

김광묵	남	1968.09	상무이사	미등기임원	상근	영업	계명대학교 졸업현) (주)케이씨에스 상무이사	-	-	-	26년	2021.03.24

나. 직원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	18	-	-	-	18	11년5월	263	15	-	-	-	-

관리직	여	5	-	-	-	5	3년7월	44	9	-

개발직	남	32	-	1	-	33	4년5월	429	13	-

개발직	여	5	-	-	-	5	8년7월	51	10	-

합 계	60	-	1	-	61	6년5월	787	13	-

* 연간급여총액은 2020년 1분기 지급 총액으로 급여 및 상여 등으로 구성되어 있음.* 등기 임원은 제외 됨

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	38	38	-
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수 현황 당사는 상법 제 388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며, 2020년 3월 24일 정기주주총회를 통하여 이사의 보수 한도를 6억원으로 정한바 있습니다. 당기 중 임원 세부 지급내역을 다음과 같습니다.

나. 임원의 보수현황보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	600	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2 -1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	105	26	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	101	1	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	4	4	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 15,875 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 15,875 - (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이규현 계열회사 임원 2018.03.27 신주교부자기주식교부 보통주 35,000 - - 35,000 2021.03.27~2023.03.26 4,805 김한직 등기임원 2018.03.27 신주교부자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2021.03.27~2023.03.26 4,805 김광묵 미등기임원 2018.03.27 신주교부자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2021.03.27~2023.03.26 4,805
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소프트웨어공제조합	2003.03.19	보증보험발급업무	150	358	0.075	247	-	-	5	358	0.075	252	411,570	7,955

정보통신공제조합	2013.04.09	정보통신공사업무	15	45	0.004	18	-	-	-	45	0.004	18	550,417	11,413

삼성전자	2018.02.08	투자	2,999	85,830	0.001	4,789	85,830	-4,789	-	-	-	-	352,564,497	15,353,323

사이버넷	2012.09.30	투자	28	929	-	-	-	-	-	929	-	-	-	-

유큐브(주)	2015.12.31	투자	22	269	-	-	-	-	-	269	-	-	-	-

합 계	87,431	-	5,054	85,830	-4,789	5	1,601	-	270	353,526,484	15,372,691

나. 기업집단의 명칭 1) 한국컴퓨터지주(주) 계열

2) 계열회사 현황

회사명	상장여부	법인등록번호	비고

한국컴퓨터(주)	코스닥시장 상장	176011-0008737	국내자회사

(주)한네트	코스닥시장 상장	110111-1402851	국내자회사

(주)케이씨티	코스닥시장 상장	135811-0088245	국내자회사

(주)케이씨에스	코스닥시장 상장	176011-0032132	국내자회사

(주)로지시스	코스닥시장 상장	110111-1293119	국내자회사

(주)한국문학사	비상장	110111-2537532	국내자회사

한국상역개발(주)	비상장	110111-0307995	국내자회사

KCI VINA CO., KTD.	비상장	해외현지법인	해외손자회사(베트남)

Pacom International Inc.	비상장	해외현지법인	해외손자회사(미국)

(주)상화원	비상장	164511-0015538	국내손자회사

(주)제주상화원	비상장	220111-0070911	국내손자회사

(주)한상개발	비상장	164511-0018491	국내계열회사

상화공익(주)	비상장	110111-2558588	국내계열회사

3) 기업집단에 소속된 회사 (2020.03.31 현재) (단위: 백만원,%)

자회사명	출자액	지분율	주 요 사 업

한국컴퓨터(주)	3,564	42.11%	EMS사업 (휴대폰단말기 및 LCD TV 부품 등 제조)

(주)한네트	2,607	45.09%	옥외현금지급기를 통한 예금인출 및 현금서비스용역

(주)케이씨티	5,430	63.32%	금융단말시스템 제조, 판매

(주)케이씨에스	4,200	70.00%	중대형서버, 소프트웨어 판매

(주)로지시스	3,011	64.47%	금융단말시스템 유지보수

(주)한국문학사	41,802	100.00%	부동산 관리 및 임대, 출판 및 광고

한국상역개발(주)	2,485	40.03%	부동산 임대

KCI VINA CO., LTD	-	-	EMS사업 (LCD 모듈 부품 등 제조)

Pacom Int'l Inc.	-	-	무역업

(주)상화원	-	-	부동산 임대 및 관광사업

(주)제주상화원	-	-	부동산 임대 및 관광사업

(주)한상개발	-	-	-

상화공익(주)	-	-	-

4) 계열회사간 출자 현황

피출자회사 ＼ 출자회사	한국컴퓨터지주(주)	한국컴퓨터(주)	(주)한네트	(주)케이씨티	(주)케이씨에스	(주)로지시스	(주)한국문학사	한국상역개발(주)	KCI VINA CO., KTD.	Pacom International Inc.	(주)상화원	(주)제주상화원

한국컴퓨터지주(주)	-	42.11%	45.09%	63.32%	70.00%	64.47%	100.00%	40.03%	-	-	-	-

한국컴퓨터(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	-	-

한국상역개발(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.86%	40.58%

(주)한상개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.21%	19.47%

상화공익(주)	12.22%	-	-	-	-	-	-	19.94%	-	-	13.92%	39.95%

5) 타회사 임원 겸직현황 (2020.03.31 현재)

성 명	회사명	직책	상장여부	비고

박범섭	주식회사 케이씨티	감사	상장	국내계열회사
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 현재 기 신고한 주요경영사항은 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

2020.03.24	제18기 정기주주총회제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건	가결	-

2019.03.29	제17기 정기주주총회제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건	가결	-

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건등 당1분기말 현재 당사가 계류중인 소송사건 내역은 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020.03.31) (단위 : 장)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	2	백지수표	소프트웨어공제조합

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 그 밖의 우발채무 등 ( 1) 유지보수 충당부채

당사는 제품 및 상품 매출 후 무상으로 유지보수용역을 제공하는 기간동안 예상되는 유지보수금액을 추정하여 유지보수충당부채로 계상하고 있으며, 당1분기말과 전기말 현재 설정되어있는 유지보수충당부채는 없습니다. 3 . 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 2014년 4월 14일 개정된 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 4. 작성기준일 이후 발행한 주요사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 직접금융 자금의 사용 당사는 최근 3사업연도 중에서 공모자금ㆍ사모자금을 조달한 적이 없습니다. 6. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 보고서 제출일 현재 외국지주회사의 자회사 현황은 해당사항이 없습니다.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다