씨유메디칼 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 4인(김형수, 이선종, 이민석, 이걸주)과 사외이사 3인(류형영, 지천삼, 김기준), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사회의 독립성과 투명성 제고를 위하여 이사회 의장을 대표이사와 분리하여, 이선종 사내이사를 이사 간 의견 조율과 이사회 활동을 총괄하는 적임자로 판단해 의장으로 선임하였습니다. 이사회내 위원회로는 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참고하시기 바랍니다.

구분	구성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 4명사외이사 3명	김형수, 이선종, 이민석, 이걸주류형영, 지천삼, 김기준	이선종의장(사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	류형영, 지천삼, 김기준	류형영 감사위원장(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사 업무 전반에 대한 감사

주) 2025년 3월 24일 주주총회에서 이선종 사내이사(재선임), 이민석 사내이사, 이걸주 사내이사가 선임됨에 따라 윤경식 사내이사는 사임형식으로 퇴임하였습니다. 또한, 류형영, 지천삼, 김기준 사외이사가 감사위원으로 선임되어 감사위원회가 구성됨에 따라 곽지웅 감사는 사임형식으로 퇴임하였습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

2025년 3월 24일 주주총회에서 지천삼, 김기준 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	안건 주요내용	가결여부	이사의 성명

김형수(출석률:100%)	이선종
(출석률:100%)	윤경식(출석률:100%)	류형영(출석률:100%)	이민석(출석률:100%)	이걸주(출석률:100%)	지천삼(출석률:100%)	김기준(출석률:100%)

찬반여부

1	2025-02-07	2024년도(제24기) 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	신규선임	신규선임	신규선임	신규선임

2	2025-02-21	2024년도(제24기) 연결제무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025-02-28	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025-03-04	2024년 내부회계관리제도 운영실태 기말평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025-03-05	해외법인(독일법인,일본법인)주식양수도 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025-08-20	(1호)KDB산업은행 원주지점 운영자금대출 30억원 대환의 건	가결	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025-08-20	(2호)NH농협은행 원주금융센터 운영자금대출 7억원 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025-11-27	㈜비스토스 주식 및 경영권 양수도 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 명칭

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사3	류형영,지천삼,김기준	재무상태를 포함한 회사 업무 전반에 대한 감사	-

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

류형영
(출석률:100%)	김기준
(출석률:100%)	지천삼
(출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	2025-03-23	1. 감사위원회 규정 제정의 건2. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025-11-27	1. 외부감사인 신규 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성① 이사의 선임

회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회 심의 및 의결을 통하여 이루어지고 있으며, 이사 7인은 이사회 운영규정을 제정하여 이를 성실히 준수하고 있습니다.

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주
와의 관계	임기	연임여부 및연임횟수

사내이사	김형수	이사회	경영업무 총괄 및 대외 업무를 안정적 수행	경영전반	-	-	2024.03.29∼2027.03.29	연임(1회)

사내이사	이선종	이사회	당사의 산업분야에 대한 깊은 이해와 혁신적 경영 능력을인정받아 회사의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 확대에중요한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임	사업총괄	-	-	2025.03.24~2028.03.24	연임(1회)

사내이사	이민석	이사회	다년간 회사의 임원으로 재직하며 회사의 핵심 업무 전반을관리하면서, 그간 축척된 노하우를 바탕으로 회사의 발전과지속적인 성장에 기여할 것으로 판단.	경영지원	-	-	2025.03.24~2028.03.24	신임

사내이사	이걸주	이사회	다양한 실무경험을 바탕으로 독립성과 윤리의식을 통해 회사의경영 투명성 강화에 적임자로 판단.	내부통제	-	-	2025.03.24~2028.03.24	신임

사외이사	류형영	이사회	오랜 변호사 경력을 바탕으로 회사 의사결정시 정확한 법률적판단을 바탕으로 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로수행할 수 있을 것으로 기대	경영자문감사위원회	-	-	2024.03.29~2027.03.29	신임

사외이사	지천삼	이사회	한국거래소, 코넥스협회 등 풍부한 경험과 식견을 바탕으로회사의 윤리 경영에 기여하고, 전문적이고 독립적인 의견을제시하여 사외이사로서의 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단	경영자문감사위원회	-	-	2025.03.24~2028.03.24	신임

사외이사	김기준	이사회	세무/회계 분야의 전문가로서 오랜 학계 경험을 바탕으로회사의 재무 건전성을 강화하고,회사의 투명성과 신뢰성을 높이는데기여할 것으로 기대	경영자문감사위원회	-	-	2025.03.24~2028.03.24	신임

② 사외이사 후보추천위원회 당사는 주주총회에서 선임하는 사외이사의 후보자를 추천하기 위한 별도의 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않으나, 향후에는 사외이사 후보추천위원회를 설치할 계획입니다.다만, 당기 주주총회에서 추천한 사외이사 후보자는 공신력 있는 외부기관인 코스닥협회에서 제공하는 인력 풀을 포함하여 사외이사 후보군 중 적임자를 이사회에서 선정하여 최종 추천하였습니다. 라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 지원하기 위한 별도의 조직이 없으나, 경영지원부서를 통하여 사내 현안에 대하여 수시로 정보를 제공하고 있습니다.또한, 공시대상 기간 중 사외이사에게 제공한 교육은 없습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 소규모기업으로 사외이사에 대한 별도의 교육을 제공하지 않았으나, 향후 필요시 교육을 제공할 계획입니다.