씨유메디칼 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일정관의 최근 개정일은 2022년 3월 28일이며, 제23기 정기주주총회(2024년 3월 25일 개최 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함 될 예정입니다.

정관변경일	변경전 내용	변경후 내용	변경의 내용

2024년 03월 25일	제34조(이사의 수)회사의 이사는 3인으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제34조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	이사의 수 변경

2022년 03월 28일	제2조(목적)
1.산업용 특수장비 및 시험장비 설계, 제조 및 판매업
2.컴퓨터 시스템 및 주변기기 개발, 제조 판매업
3.시험, 연구, 교보재용 장비 개발, 제조 판매업
4.환경분야, 이화학 측정기기 개발, 제조 판매업
5.전자, 전기 통신부품 제조 판매업
6.소프트웨어 개발, 자문, 제조 판매업
7.정보 통신기기 및 네트웍 장비개발, 제조 판매업
8.센서 이용 자동제어 장비 개발, 제조 판매업
9.특수장비 및 부품 수업 판매업
10.군운용 장비 개발, 제조 판매업
11.무역, 오퍼업
12.부동산 임대 및 관리업
13.컴퓨터 네트웍통신망 임대관리
14.의료기기 개발, 제조 및 판매
15.센서개발 제조 및 판매
16.의료기기 위탁, 제조 및 판매
17.홈쇼핑/통신 판매 및 도/소매업
18.의료기기 인증관련 용역업
19.의료기기 및 기계장치 임대업
20.병원 경영지원서비스 용역업
21.위 각항에 부대하는 사업일체	제2조(목적)
좌 동
22.의약품제조 및 도/소매업
23.의료용품 판매업
24.의약품 및 의약외품 등의 연구개발 제조, 판매 및 수출업
25.IOT(사물인터넷)원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업
26.IoT 통신기기, 단말기 및 서비스
개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업
27.의료기기, 전자기기 및 기타 기기
통합관리시스템 개발, 판매, 서비스
사업
28.의료기기, 전자기기 및 기타 기기
통합관리시스템 개발, 판매, 서비스
사업
29.위 각 호와 관련된 기술용역 및
서비스업
30.위 각 호에 부대되는 무역관련업
등 사업일체
31.기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자	신규사업에 대한 목적사항 추가

제40조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	제40조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	-

-	부칙
이 정관은 2022년 3월 28일 주주총회 승인 시 부터 시행한다.	-

나. 정관 변경 이력공시대상기간 중 정관 변경 내용은 아래와 같으며, 보고기간 종료일(2023년 12월 31일) 이후 제출일 현재(2024년 03월 15일)까지 변경사항이 없습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.28	제21기 정기주주총회	사업 목적 추가, 이사회의 구성과 소집	신규사업을 위한사업목적 추가 등

2021.03.29	제20기 정기주주총회	사업 목적 삭제 및 추가, 이사 수 제한	영위하지않는 사업목적 삭제 및 신규사업을 위한 사업목적 추가

☞ 제23기 정기주주총회 안건에 대한 사항은 당사 2024년 3월 11일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고' 등을 참조하시기 바랍니다. 다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	산업용 특수장비 및 시험장비 설계, 제조 및 판매업	미영위

2	컴퓨터 시스템 및 주변기기 개발, 제조 판매업	미영위

3	시험, 연구, 교보재용 장비 개발, 제조 판매업	미영위

4	환경분야, 이화학 측정기기 개발, 제조 판매업	미영위

5	전자, 전기 통신부품 제조 판매업	영위

6	소프트웨어 개발, 자문, 제조 판매업	영위

7	정보 통신기기 및 네트웍 장비개발, 제조 판매업	영위

8	센서 이용 자동제어 장비 개발, 제조 판매업	영위

9	특수장비 및 부품 수업 판매업	미영위

10	군운용 장비 개발, 제조 판매업	미영위

11	무역, 오퍼업	영위

12	부동산 임대 및 관리업	미영위

13	컴퓨터 네트웍통신망 임대관리	미영위

14	의료기기 개발, 제조 및 판매	영위

15	센서개발 제조 및 판매	영위

16	의료기기 위탁, 제조 및 판매	영위

17	홈쇼핑/통신 판매 및 도/소매업	영위

18	의료기기 인증관련 용역업	미영위

19	의료기기 및 기계장치 임대업	영위

20	병원 경영지원서비스 용역업	미영위

21	위 각항에 부대하는 사업일체	영위

22	의약품제조 및 도/소매업	영위

23	의료용품 판매업	영위

24	의약품 및 의약외품 등의 연구개발 제조, 판매 및 수출업	영위

25	IOT(사물인터넷)원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업	영위

26	IOT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업	영위

27	의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업	영위

28	의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업	영위

29	위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업	영위

30	위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체	영위

31	기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자	영위

다-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 28일	-	22.의약품제조 및 도/소매업
23.의료용품 판매업
24.의약품 및 의약외품 등의 연구개발 제조, 판매 및 수출업
25.IOT(사물인터넷)원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업
26.IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업
27.의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업
28.의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업
29.위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업
30.위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체
31.기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자

다-2. 변경 사유(1) 변경 취지 및 목적, 필요성 2022년 3월 28일 제21기 정기주주총회에서 최종 승인되어 효력이 발생하는 날부터 해당 정관을 시행하게 되었으며, 사업목적을 추가하여 사업 다각화를 통해 기업가치를 높이고 보다 안정적이고 효율적인 경영을 하기 위해 사업목적을 추가 하였습니다(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 2022년 03월 28일 제21기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등신규 사업목적 추가로 인한 당상 기존 사업에 대해 미치는 영향은 없습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	의약품제조 및 도/소매업	2022년 03월 28일

2	의료용품 판매업	2022년 03월 28일

3	의약품 및 의약외품 등의 연구개발 제조, 판매 및 수출업	2022년 03월 28일

4	IoT(사물인터넷)원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업	2022년 03월 28일

5	IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업	2022년 03월 28일

6	의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업	2022년 03월 28일

7	의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업	2022년 03월 28일

8	위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업	2022년 03월 28일

9	위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체	2022년 03월 28일

10	기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자	2022년 03월 28일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적의약품, 의료용품, 의약외품 등의 판매 및 연구개발을 통해 사업 다각화를 위해 신규 사업목적을 추가하였습니다.IoT(사물인터넷)원격관제시스템 사업은 자동심장충격기(AED)제품에 IoT기술을 융합하여 긴급 상황 발생 시 자동심장충격기(AED)의 정상 작동을 확보하기 위해 자동심장충격기(AED)상태를 통합 관리할 수 있는 원격관제시스템 신규 사업목적을 추가하였습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성□ 의약품, 의료용품, 의약외품 등의 판매 및 연구개발- 주요 특성코로나19이후 세계적으로 건강과 관련된 관심도 및 구매도가 높아짐에 따라 의약품 시장 규모 또한 매년 빠르게 성장 하고 있습니다. 당사는 의료기기 외에 건강과 관련된 다양한 의약품 및 의약외품을 사용자의 편의와 만족도를 높이는 동시에, 개인화된맞춤형 서비를 제공하려고 합니다. - 규모 및 성장성세계의 의약품 시장은 2022년 약 1조 1,362억 3,000만 달러에서 2023년에는 약 1조 1,998억6,000만 달러로, CAGR 5.6%로 성장할 것으로 예측되며, 향후 2027년에 CAGR 11.4%로 약 1조 8,484억 9,000만 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 의약품 및 의약외품 사업을 추진하고 있으므로 시장은 높은 성장성을 가질 것으로 예상됩니다.□ IoT(사물인터넷)원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업- 주요 특성세계적인 인구 고령화 사회 현상과 심혈관계 질환자의 증가로 인해 사회적 요구가 증가하고 있는 상황입니다. 2018년 기준 급성심장정지 발생 환자수는 30,539명, 인구 10만명당 급성심장정지는 59.5명에 육박하며, 그중 90%이상, 하루에도 70명~80명정도가 사망합니다. 급성 심정지 발생 시 구조 가능한 '"골든타임"은 단 4분입니다. 생명구조율을 높이고자 공공기관 등에 심장충격기(AED)를 비치 하였으나, 관리인력부족, 수기 관리의 한계로 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 이러한 사회적 문제점으 해소하고자 심장충격기(AED)에 IoT(사물인터넷)기술을 융합하여 긴급 상황발생시 AED의 정상 작동을 확보하기 위해 심장충격기(AED)상태를 통합 관리할 수 있는 원격관제시스템을 개발하여 서비스를 제공하고자 합니다.- 규모 및 성장성세계 시장은 자동심장충격기(AED)원격관리시스템에 대한 관심이 높아지고 빠르게 성장하여, 2028년에는 183억 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 2023년~2028년간 CAGR은 7%를 나타낼 전망입니다. 갑자기 발생하는 심장 질환의 발생률 증가, 심정지 위험이 높은 노인 증가는 시장 성장을 가속하고 있습니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

5. 기존 사업과의 연관성- 의약품, 의료용품, 의약외품 헬스케어(의약품, 의료용품, 의약외품) 사업은 향후 미래 성장이 기대되는 사업으로 당사는 기존사업인 의료기기 외 헬스케어(의약품, 의료용품, 의약외품)사업을 통해 기업가치를 제고하고 있습니다.- IoT(사물인터넷)원격관제시스템 플랫폼 기반 서비스 사업 당사에서 수행하고 있는 기술력을 기반으로 RMS(Remote Management System)의 지속적인 연구 개발을 진행할 계획을 가지고 있습니다.

6. 주요 위험세계적인 인플레이션 심화에 따른 기준금리 인상 및 글로벌 경제이슈 등 쉽지 않은 외부 경영환경에 직면해 있습니다. 당사가 준비하고 있는 의약품, 의료용품, 의약외품, IoT(사물인터넷)원격관제시스템 플랫폼 기반 서비스 사업에 대하여 법률등에 의한 인허가 관련 위험이 존재할 수 있습니다.

7. 향후 추진계획□ 의약품, 의료용품, 의약외품 등의 판매 및 연구개발 - 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료 시기당사는 의료기기 외 헬스케어(의약품, 의료용품, 의약외품)신규 사업에 대하여 본사 주력제품과 함께 판매할 수 있는 병원 향 사업부문으로 구분하여 진행할 계획을 가지고 있습니다. - 향후 1년이내 추진 예정사항당사는 신사업 관련 TFT를 구성하여 시장확장을 계획하고 있습니다. - 조직 및 인력 확보 계획당사는 헬스케어(의약품, 의료용품, 의약외품)사업과 관련된 전문인력을 충원할 계획을 가지고 있습니다.□ IoT(사물인터넷)원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업 - 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료 시기당사는 2023년 3월 IoT(사물인터넷)원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업에 대한 개발 완료 및 양산을 진행 하고 있습니다. - 향후 1년이내 추진 예정사항당사는 IoT(사물인터넷)원격관제시스템 사업에 필요한 각 국가별 인허가를 획득하여심장충격기(AED)시장 확장을 계획하고 있습니다. - 조직 및 인력 확보 계획IoT(사물인터넷)원격관제시스템 사업은 다양한 국가의 강화된 규제와 인허가 요건으로 이러한 각 국가별 규제에 효과적으로 대응할 수 있는 인력을 충원 할 계획입니다.

8. 미추진 사유

□ 의약품, 의료용품, 의약외품 등의 판매 및 연구개발 - 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경코로나19로 펜데믹으로 인한 병원 경영난이 심각해지면서 병원 폐업이 크게 늘어 났으며, 이로 인한 신규사업 초기단계 투자예정금액대비 투자회수기간 산정에 어려움이 있습니다. - 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기신사업 관련 TFT를 구성할 계획이며, 그 외 사항들은 당사 계획에 따라 진행할 예정입니다. - 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용변동 사항 없음