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씨유메디칼 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제21기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 5 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 씨유메디칼시스템
대 표 이 사 : 김 형 수
본 점 소 재 지 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1
(전 화) 033-747-7657
(홈페이지) http://www.cu911.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 윤 정 환
(전 화) 033-747-7657
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
1. 요약재무정보 ----------------------- 30
2. 연결재무제표 ----------------------- 33
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 40
4. 재무제표 ----------------------- 92
5. 재무제표 주석 ----------------------- 98
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 151
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 157
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 158
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 160
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 163
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 165
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 170
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 172
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 173
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

CU CORPORATION	2012.05.28	8F Toranomon Sakurada-Dori Bldg.1-2-10 Toranomon, Minato-ku,Tokyo, Japan	의료기기 판매	2,674	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1100호)	미해당

CU Medical Germany GmbH	2012.07.31	Cicero Str. 26, 10709Berlin, Germnay	의료기기판매	3,608	상동	미해당

CU America Corp.	2014.11.25	368 Earhart Way, Livermore,CA 94551, USA	의료기기판매	1,203	상동	미해당

(주)씨유에이아이써지칼	2018.12.21	경기도 안양시 동안구 흥안대로 415, 동관 534호	의료용 수술로봇제조, 판매	12,012	상동	해당

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)헬스웰메디칼	당기 중 지배력 상실로 인하여 연결대상회사에서 제외

-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 씨유메디칼시스템"이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "CU Medical Systems, Inc." 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)씨유메디칼시스템 또는 CU Medical Systems라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속 기간 당사는 의료기기 개발, 제조 및 판매 등을 사업목적으로 하여 2001년 12월 13일 설립되었습니다. 그 후 2011년 12월 15일자로 코스닥시장에 상장되어 현재에 이르고 있습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 전화번호 : 033) 747-7657 홈페이지 : http://www.cu911.com 마. 중소기업 해당 여부 당사는 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요 사업의 내용 지배회사인 주식회사 씨유메디칼시스템은 의료기기 개발 및 제조, 유통을 주 사업으로 하고 있습니다. 2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결 대상 종속회사는 4개사 (CU CORPORATION, CU Medical Germany GmbH, CU America Corp., 주식회사 씨유에이아이써지칼)이며, 주 영위사업은 의료기기 제조, 유통업 입니다. 종속회사를 통한 사업은 의료용 수술로봇 사업입니다.

지배회사 정관상 기재되어 있는 목적사업은 아래와 같습니다.

목 적 사 업	비 고

- 산업용 특수장비 및 시험장비 설계, 제조 및 판매업
- 컴퓨터 시스템 및 주변기기 개발, 제조 판매업
- 시험, 연구, 교보재용 장비 개발, 제조 판매업
- 환경분야, 이화학 측정기기 개발, 제조 판매업
- 전자, 전기 통신부품 제조 판매업
- 소프트웨어 개발, 자문, 제조 판매업
- 정보 통신기기 및 네트웍 장비개발, 제조 판매업
- 센서 이용 자동제어 장비 개발, 제조 판매업
- 특수장비 및 부품 수입 판매업
- 군운용 장비 개발, 제조 판매업
- 무역, 오퍼업
- 부동산 임대 및 관리업
- 컴퓨터 네트웍통신망 임대관리
- 의료기기 개발, 제조 및 판매
- 센서개발 제조 및 판매
- 의료기기 위탁, 제조 및 판매
- 홈쇼핑·통신 판매 및 도·소매업
- 의료기기 인증관련 용역업
- 의료기기 및 기계장치 임대업
- 병원 경영지원서비스 용역업
- 위 각 항에 부대하는 사업일체	회사가 영위하거나영위를 계획중인 사업

※ 상세한 내용은 동 보고서의 ' II. 사업의 내용 '을 참조하시기 바랍니다. 사.계열회사에 관한 사항 작성기준일 현재 당사를 제외한 계열회사의 수는 4개이며, 계열회사의 개황은 아래와 같습니다.

회사명	상장여부	비고

CU CORPORATION	비상장	해외(일본)

CU Medical Germany GmbH	비상장	해외(독일)

CU America Corp.	비상장	해외(미국)

(주)씨유에이아이써지칼	비상장	국내

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가 전문기관명	신용등급

2020년 5월 8일	주식회사 나이스디앤비	BB-

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2011년 12월 15일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 지배회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 작성기준일 현재 당사의 본점소재지는 '강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1'이며, 당분기보고서 공시대상기간 동안 본점소재지의 변경은 없었습니다.

(2) 경영진의 중요한 변동 작성기준일 현재 당사의 경영진은 사외이사 1명을 포함한 등기이사 3명으로 구성되어 있으며, 당분기보고서 공시대상기간 동안 중요한 변동은 다음과 같습니다.

변동일	변동 내역

2018.04.05	일시감사 차운영 선임결정(춘천지방법원 원주지원)

2020.03.28	사외이사 박영선 임기만료, 사내이사 최성환 사임사외이사 김종영 선임, 사내이사 윤정환 선임

2021.03.29	사내이사 나학록 사임, 일시감사 차운영 사임사내이사 김형수 선임, 감사 김세언 선임

(3) 최대주주의 변동

작성기준일 현재 당사의 최대주주는 '나학록'이며, 당분기보고서 공시대상기간 동안 최대주주의 변동은 없었습니다.

(4) 상호의 변경

작성기준일 현재 당사의 상호는 '주식회사 씨유메디칼시스템'이며, 당분기보고서 공시대상기간 동안 상호의 변경은 없었습니다.

(5) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

작성기준일 현재 당사는 '의료기기 개발 및 제조, 유통 사업'을 영위하고 있으며, 당분기보고서 공시대상기간 동안 변화는 없었습니다.

(6) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일자	주요사항

2017.12	가정용 Home AED System 출시

2018.06	(주)씨유헬스케어 지분 취득(99.95%)

2018.10	(주)씨유헬스케어를 통하여 (주)넥스엠 지분 취득(66.7%)

2019.02	(주)씨유헬스케어를 통하여 (주)씨유에이아이써지칼 지분 취득(100.0%)

2019.03	(주)씨유에이아이써지칼를 통하여 중국 의료용 수술로봇회사인 커쯔싱로봇유한공사 지분 취득(10.0%)

2019.12	(주)헬스웰메디칼 지분 취득(18.35%)

2020.03	(주)씨유헬스케어를 통하여 (주)씨유호플론 설립(100.0%)

2020.03	(주)씨유헬스케어를 통하여 엑스큐어(주) 지분 취득(34.4%)

2020.10	(주)씨유헬스케어 지분 매각(99.95%)

2020.11	(주)씨유에이아이써지칼 지분 취득(100.0%)

나. 종속회사의 연혁

회사명	회사의 연혁

CU CORPORATION	2012년 법인 설립 / 대표이사 박성현 선임 고도 관리 의료기기 등 판매업, 임대업 허가 제1종 의료기기 제조 판매업 허가2014년 상호 및 본점 소재지 변경2016년 대표이사 나학록 선임2021년 대표이사 김형수 선임예정

CU Medical Germany GmbH	2012년 법인 설립 / 대표이사 나학록 선임 판매업 허가2017년 본점 소재지 변경2021년 대표이사 김형수 선임예정

CU America Corp.	2014년 법인 설립 / 대표이사 이순범 선임 판매업 허가

(주)씨유에이아이써지칼	2019년 02월 지분 취득 / 대표이사 강신희 선임
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.06.13	전환권행사	보통주	1,078,999	500	2,873	3CB

2017.07.28	신주인수권행사	보통주	97,024	500	4,638	1BW

2018.06.11	전환권행사	보통주	320,855	500	2,805	3CB

2019.11.07	전환권행사	보통주	1,234,277	500	2,147	4CB

2019.11.07	전환권행사	보통주	1,229,620	500	2,147	5CB

2020.01.03	전환권행사	보통주	456,450	500	2,147	4CB

2020.04.10	전환권행사	보통주	349,323	500	2,147	4CB

2020.04.10	전환권행사	보통주	2,407,316	500	2,077	6CB

2020.06.08	전환권행사	보통주	675,357	500	2,147	5CB

2020.06.29	전환권행사	보통주	756,398	500	2,069	7CB

2020.09.16	전환권행사	보통주	656,729	500	2,147	5CB

2020.09.23	전환권행사	보통주	668,424	500	2,069	7CB

2020.12.07	전환권행사	보통주	628,783	500	2,147	4CB

2020.12.21	전환권행사	보통주	678,090	500	2,069	7CB

2020.12.24	전환권행사	보통주	802,483	500	2,086	8CB

2021.01.11	전환권행사	보통주	144,997	500	2,069	7CB

2021.02.16	전환권행사	보통주	390,699	500	2,086	8CB

나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	7	2019.05.31	2022.05.31	5,000	주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주	2020.05.31~ 2022.04.30	100	1,897	349	183,974	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	8	2019.11.12	2022.11.12	8,000	주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주	2020.11.12~ 2022.10.12	100	1,897	5,511	2,905,113	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	9	2020.03.17	2023.03.17	6,000	주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주	2021.03.17~ 2023.02.17	100	1,893	6,000	3,169,572	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	10	2021.03.29	2024.03.29	2,000	주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주	2022.03.29~ 2024.02.29	100	1,893	2,000	1,056,524	-

합 계	-	-	-	21,000	-	-	-	-	13,860	7,315,183	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 작성기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 26,969,925주입니다. 당사는 보통주 외의 주식을 발행한 바 없으며 현재 유통주식수는 자기주식 100,000주를 제외한 26,869,925주입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	정관 제5조

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,969,925	-	26,969,925	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,969,925	-	26,969,925	-

Ⅴ. 자기주식수	100,000	-	100,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,869,925	-	26,869,925	-

나. 자기주식 당사는 당분기보고서 작성기준일 속하는 사업연도 중 자기주식에 관한 중요한 변동사항이 없어 기재하지 아니하였습니다.
5. 의결권 현황

작성기준일 현재 당사가 발행한 주식은 26,969,925주로 정관상 발행 가능한 주식수의 26.97%에 해당 합니다. 발행주식 중 의결권없는 주식수는 176,000주이며, 실제 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 26,793,925주 입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,969,925	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	176,000	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,793,925	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 대한 전반적인 사항(1) 배당에 관한 회사의 정책당사는 정관에 따라 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 주주가치 제고 및 회사의 지속적 성장을 위한 투자와 경영환경,경영실적 및 현금흐름 상황 등을 감안하여 배당율을 결정하고 있습니다.다만, 당사는 최근 누적 결손에 따른 상법상 배당가능한도 산출이 어려워 과거 5년간배당을 실시하지 않았습니다. 당사는 안정적인 수익창출을 통하여 조속히 배당가능재원을 확보하여 주주의 배당요구를 충족시킬 수 있도록 노력하겠습니다.

(2) 자사주 매입 및 소각 계획

당사는 자사주 100,000주를 보유하고 있으며, 공시서류 작성일 현재 자사주에 대한 추가적인 매입이나 소각 계획은 없습니다.

(3) 배당 목표 결정시 사용된 재무지표의 산출방법

당사는 배당 목표 결정시 사용되는 재무지표의 산출방법 등에 대하여 내부적으로 결정하지 않아 공시한 바 없습니다. 추후 산출방법 결정시 내부이사회 등의 결의를 거쳐 전자공시 및 회사 홈페이지 등을 통해 안내드릴 수 있도록 할 예정입니다

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	838	-25,740	-2,911

(별도)당기순이익(백만원)	-229	-25,629	-4,923

(연결)주당순이익(원)	31	-1,160	-179

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

주) 당사는 최근 5년간 배당을 지급하지 않아 과거 배당이력을 기재하지 않았습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 21 기	제 20 기	제 19 기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	43,158	47,088	53,709

현금및 현금성자산	1,391	3,011	9,197

매출채권	6,297	4,910	19,808

재고자산	6,408	10,331	15,561

기타유동자산	29,061	28,835	9,144

[비유동자산]	33,090	34,572	75,572

장기매출채권	-	-	3,353

유형자산	9,502	10,985	46,292

무형자산	4,398	7,102	10,867

투자부동산	-	-	233

기타비유동자산	19,190	16,484	14,826

자산총계	76,247	81,660	129,281

[유동부채]	28,382	30,375	47,739

[비유동부채]	4,016	5,392	25,973

부채총계	32,398	35,767	73,712

[지배기업 소유주지분]	43,724	41,857	50,424

납입자본	61,410	60,371	41,681

자본금	13,485	13,217	9,177

자본잉여금	47,925	47,154	32,504

기타자본구성요소	(1,439)	(1,589)	(1,946)

기타포괄손익누계액	1,565	1,659	1,581

이익잉여금	(17,812)	(18,583)	9,108

[비지배지분]	125	4,036	5,146

자본총계	43,849	45,893	55,569

구 분	(2021.01.01~ 2021.03.31)	(2020.01.01~ 2020.12.31)	(2019.01.01~ 2019.12.31)

매출액	7,937	28,319	27,931

영업이익	825	(2,742)	967

계속영업당기순이익	668	(20,749)	(3,355)

중단영업당기순이익	-	(4,830)	411

연결총당기순이익	668	(25,579)	(2,944)

지배기업 소유주지분	838	(25,740)	(2,911)

비지배지분	(170)	161	(33)

계속영업 기본주당이익(손실)(단위:원)	31	(928)	(208)

중단영업 기본주당이익(손실)(단위:원)	-	(232)	29

계속영업 희석주당이익(손실)(단위:원)	31	(928)	(208)

중단영업 희석주당이익(손실)(단위:원)	-	(232)	29

연결에 포함된 회사수	4 개	5 개	7 개

나. 요약별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 21 기	제 20 기	제 19 기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	38,673	37,292	36,858

현금및 현금성자산	321	100	6,488

매출채권	5,081	4,941	12,747

재고자산	4,408	4,724	10,768

기타유동자산	28,863	27,528	6,855

[비유동자산]	33,331	32,703	57,578

유형자산	9,038	8,233	8,107

무형자산	2,792	2,916	6,612

투자부동산	-	-	233

기타비유동자산	14,318	13,429	34,899

종속회사투자자산	7,183	8,125	7,727

자산총계	72,003	69,995	94,436

[유동부채]	27,892	25,583	42,152

[비유동부채]	2,458	4,097	4,182

부채총계	30,350	29,680	46,334

납입자본	61,410	60,127	41,717

자본금	13,485	13,217	9,177

자본잉여금	47,925	46,910	32,539

기타자본구성요소	(1,439)	(1,439)	(1,439)

기타포괄손익누계액	1,713	1,713	1,713

이익잉여금	(20,030)	(20,085)	6,112

자본총계	41,653	40,315	48,102

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	(2020.01.01∼ 2020.03.31)	(2019.01.01∼ 2019.12.31)	(2018.01.01∼ 2018.12.31)

매출액	5,688	23,332	24,365

영업이익	(88)	(3,419)	796

계속영업당기순이익	(229)	(24,325)	(4,522)

중단영업당기순이익	-	(1,303)	(402)

당기순이익	(229)	(25,629)	(4,923)

계속영업과 중단영업 기본 및 희석주당이익(단위 : 원)	(9)	(1,155)	(303)

계속영업 기본 및 희석주당이익(단위 : 원)	(9)	(1,096)	(279)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시서식 작성기준 제6장(이사의 경영진단 및 분석의견)의 작성지침에 의거하여 당분기보고서 이사의 경영진단 및 분석의견 항목은 작성하지 아니하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 감사의견 등 (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(당기)	회계법인 세일원	-	-	-

제20기(전기)	회계법인 세일원	적정	1. 재무상태에 유의적인 영향을 주는 거래2. 계속기업 관련 중요한 불확실성3. 보고기간 후 사건4. 중단영업	1. 개발비의 인식과 손상

제19기(전전기)	회계법인 세일원	적정	-	-

(2) 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제21기(당기)	회계법인 세일원	반기검토,기말감사	128	1,109시간	32	-

제20기(전기)	회계법인 세일원	반기검토,기말감사	98	1,288시간	98	1,109시간

제19기(전전기)	회계법인 세일원	반기검토,기말감사	83	980시간	83	996시간

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	2021.02.15	세무조정	1/1~3/31	7	-

제20기(당기)	2020.02.14	세무조정	1/1~3/31	7	-

제19기(전기)	2019.02.14	세무조정	1/1~3/31	7	-

(4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021.02.08	감사	대면회의	검토 및 감사보수, 시간 및 필요한 인력에 관한 논의

나. 내부회계관리제도 또는 내부통제에 관한 사항

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제21기(당기)	회계법인 세일원	-	-

제20기(전기)	회계법인 세일원	[검토의견] 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제19기(전전기)	회계법인 세일원	[검토의견] 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근 사내이사, 1명의 비상근 사외이사로 구성되어 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	안건 주요내용	가결여부	이사의 성명

나학록(출석률:100%)	윤정환(출석률:100%)	김종영(출석률:100%)	김형수(출석률:100%)

찬반여부

1	2021.01.28	농협은행 일반자금대출 기한 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-

2	2021.01.28	내부회계관리제도 운영실태 기말평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2021.02.16	기채(연대보증) 기간 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

4	2021.02.26	2020년도(제20기) 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.04	제20기 정기주총 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2021.03.04	농협은행 일반자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2021.03.26	이사회의사록(10CB 사모전환사채 발행의 건)	가결	찬성	찬성	찬성

8	2021.03.29	이사회의사록(대표이사 선임의 건)	가결	-	찬성	찬성	찬성

주) 2021년 3월 29일부로 나학록 사내이사가 일신상의 이유로 사임하여, 제20기 정기주주총회(2021년 3월 29일)에서 김형수 사내이사를 신규 선임하였습니다.

다. 이사의 독립성

회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회 심의 및 의결을 통하여 이루어지고 있으며, 이사 3인은 이사회 운영규정을 제정하여 이를 성실히 준수하고 있습니다.

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주
와의 관계	임기	연임여부 및연임횟수

사내이사	김형수	이사회	대내외경영총괄	경영 전반	-	-	2021.3.29∼2024.3.29	신규선임

사내이사	윤정환	이사회	재경총괄	재경	-	-	2020.3.28∼2023.3.27	신임(1회)

사외이사	김종영	이사회	영업 및기술 지원	영업 및 기술 지원	-	-	2020.3.28∼2023.3.27	신임(1회)

라. 사외이사의 전문성(1) 당사는 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 지원하기 위한 별도의 조직이 없으나, 경영지원부서를 통하여 사내 현안에 대하여 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 공시대상기간 중 사외이사에게 제공한 교육은 없습니다

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 소규모기업으로 사외이사에 대한 지원조직이 없어 교육을 제공하지 않았으나, 향후 필요시 교육을 제공할 계획입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김세언	정동회계법인 공인회계사(2015~현재)한국저작권보호원 비상임감사(2020~현재)	예	회계사(1호유형)	정동회계법인 공인회계사(2015~현재)삼영회계법인 공인회계사(2013~2015)

주) 제20기 정기주주총회(2021년 3월 29일)에서 김세언 감사가 신규 선임되어, 2018년 법원을 통해 선임된 차운영 일시감사는 2021년 3월 29일부로 사임하였 습니다.

나. 감사의 독립성

당사의 김세언 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식을 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 회사의 전반 업무를 감사하여, 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2021.01.28	농협은행 일반자금대출 기한 연장에 관한 건	가결

2	2021.02.16	기채(연대보증) 기간 연장에 관한 건	가결

라 . 교육 실시 계획 및 현황 당사는 공시대상기간 중 감사에게 제공한 교육은 없으며, 교육 미실시 사유는 아래와 같습니다.

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 소규모기업으로 감사에 대한 별도의 지원조직이 없어 교육을 제공하지 않았으나, 향후 필요시 교육을 제공할 계획입니다.

마. 감사 지원조직 현황 당사는 작성기준일 현재 감사의 직무수행을 지원하기 위한 별도의 조직이 없으나, 경영지원부서를 통하여 사내 현안에 대하여 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

작성기준일 속하는 사업연도 중 주주의 의결권 행사에 관한 중요한 변동사항이 없어 기재하지 아니하였습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주 주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가 . 최대주 주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

나학록	본인	의결권있는주식	2,495,700	9.44	2,495,700	9.25	-

박상현	인척	의결권있는주식	63,000	0.24	63,000	0.23	-

박귀례	인척	의결권있는주식	24,656	0.09	24,656	0.09	-

박덕임	인척	의결권있는주식	14,896	0.06	14,896	0.06	-

(주)헬스웰메디칼	특수관계인	의결권없는주식	76,000	0.29	76,000	0.28	-

계	의결권있는주식	2,598,252	9.83	2,598,252	9.63	-

의결권없는주식	76,000	0.29	76,000	0.28	-

나. 최대주주의 주요경력

주주명	주요경력	비고

나 학 록	1987년 한양대학교 전자공학과 졸업 2005년 강원대학교 컴퓨터공학 석사 2001년 ~ 2020년 (주)씨유메디칼시스템 대표이사 2013년 ~ 현재 (주)헬스웰메디칼 대표이사	-

2. 주식의 분포 작성기준일 속하는 사업연도 중 주식의 분포에 관한 중요한 변동사항이 없어 기재하지 아니하였습니다

3. 주식사무작성기준일 속하는 사업연도 중 주식사무에 관한 중요한 변동사항이 없어 기재하지 아니하였습니다 4. 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장 (코스닥시장)

(단위 : 원, 주)

종 류	'21. 3월	2월	1월	'20. 12월	11월	10월

주가	최고	1,950	2,290	2,605	3,100	2,940	2,360

최저	1,800	2,050	2,190	2,370	2,095	2,025

평균	1,882	2,204	2,400	2,829	2,425	2,186

일거래량	최고	1,100,685	5,706,318	4,446,225	20,610,819	46,076,161	6,089,054

최저	120,417	163,403	197,554	429,673	231,868	312,112

월간거래량	5,330,859	13,469,806	13,456,763	89,657,932	104,416,794	22,505,418
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황 (1) 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김형수	남	1964.04	대표이사	등기임원	상근	경영전반	한국외국어대학교 경영학 석사(주)카밀농산개발 대표이사('14~'18)(주)에스앤앤유 대표이사('19~'20)現 씨유메디칼시스템 대표이사	-	-	-	1개월	2024.03.29

윤정환	남	1975.01	상무이사	등기임원	상근	재무총괄	강원대학교 회계학과 졸업現 씨유메디칼시스템 상무이사	-	-	-	17년 6개월	2023.03.27

김종영	남	1964.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교 전자공학과 졸업現 이파이브전자 대표이사現 씨유메디칼시스템 사외이사	-	-	-	1년 1개월	2023.03.27

김세언	남	1970.10	감사	등기임원	비상근	감사	국민대학교 회계학과 졸업現 정동회계법인 공인회계사現 한국저작권보호원 비상임감사現 씨유메디칼시스템 감사	-	-	-	1개월	2024.03.29

윤상덕	남	1970.10	상무이사	미등기임원	상근	사업총괄	건국대학교 축산과 졸업現 씨유메디칼시스템 상무이사	-	-	-	5년	-

최석묵	남	1971.11	상무이사	미등기임원	상근	영업총괄	수원대학교 중국어학과 졸업現 씨유메디칼시스템 상무이사	-	-	-	12년 2개월	-

이홍관	남	1974.04	상무이사	미등기임원	상근	유럽총괄	한림대학교 화학과 졸업現 씨유메디칼시스템 상무이사	-	-	-	10년 1개월	-

송인호	남	1969.08	상무이사	미등기임원	상근	연구소	한양대학교 전자통신전파공학 박사메타바이오메드 연구소장現 씨유메디칼시스템 상무이사	-	-	-	11개월	-

(2) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김형수	남	1964.04	사내이사	(주)카밀농산개발 대표이사('14~'18)(주)에스앤앤유 대표이사('19~'20)	2021.03.29	-

선임	김세언	남	1970.10	감사	정동회계법인 공인회계사('15~현재)
한국저작권보호원 비상임감사('20~현재)	2021.03.29	-

주)본 건은 제20기 정기주주총회(2021.03.29) 안건에 포함된 등기임원 선임 후보자 현황으로, 모두 원안대로 승인되어 본 보고서내 임원 현황에 반영하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료기기사업	남	60	-	-	-	60	6.4	805	13	-	-	-	-

의료기기사업	여	40	-	-	-	40	6.3	300	7	-

합 계	100	-	-	-	100	6.4	1,104	11	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	127	25	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000	-

감사	1	100	-

주) 당사의 임원 퇴직금은 주총에서 별도로 승인한 「임원퇴직금 지급규정」에 의하여 지급하고 있습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,544	309	-

주) 보수총액은 당해 사업연도에 퇴임한 등기이사가 지급받은「소득세법」상의 근로소득 및 퇴직소득을 합산하여 기재하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,532	511	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	0	0	-

주) 보수총액은 당해 사업연도에 퇴임한 등기이사가 지급받은「소득세법」상의 근로소득 및 퇴직소득을 합산하여 기재하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

나학록	前 대표이사	1,508	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

나학록	근로소득	급여	225	주주총회 승인금액 내에서 해당 직위,
담당직무 등을 종합적으로 감안한지급기준에 따라 지급.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	1,283	주주총회 결의에 의한 임원퇴직금지급규정에 따라 지급(계산식:평균임금*근속년수)

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

나학록	前 대표이사	1,508	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	225	주주총회 승인금액 내에서 해당 직위,
담당직무 등을 종합적으로 감안한지급기준에 따라 지급.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	1,283	주주총회 결의에 의한 임원퇴직금지급규정 따라 지급(계산식:평균임금*근속년수)

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사 현황

구분	회 사 명	소재지	지분율	법인등록번호

종속기업	CU CORPORATION	일본	100.0%	-

종속기업	CU Medical Germany GmbH	독일	100.0%	-

종속기업	CU America Corp.	미국	100.0%	-

종속기업	㈜씨유에이아이써지칼	한국	100.0%	1101116963626

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

해당사항 없습니다. 2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

CU CORPORATION(비상장)	2012.05.28	제품판매	913	1,520	95.00	867	-	-	-	1,520	95.00	867	2,674	585

CU Medical Germany GmbH(비상장)	2012.07.31	제품판매	2,806	-	100.00	2,806	-	-	-	-	100.00	2,806	3,608	-287

CU America Corp.(비상장)	2014.11.25	제품판매	556	-	100.00	556	-	-	-	-	100.00	556	1,203	-178

2014 IMM ICT벤처펀드(비상장)	2014.02.26	투자목적	2,000	1,074,600	5.97	1,075	-	-	-	1,074,600	5.97	1,075	13,492	-1,215

(주)과천펜타시티피에프브이(비상장)	2018.08.14	사옥건설	364	72,848	6.00	364	-	-	-	72,848	6.00	364	-	-

㈜헬스웰메디칼 (비상장)	2019.12.12	지분투자	2,054	57,000	18.35	942	-	-	-	57,000	18.35	942	12,526	-218

(주)씨유에이아이써지칼 (비상장)	2019.02.18	경영참가	7,843	2,020,000	100	3,510	-	-	-	2,020,000	100	3,510	1,212	4,856

합 계	-	-	10,120	-	-	-	-	-	10,120	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시 변경 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 ·변경 상황

해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안 건	결의내용

제20기정기주주총회(2021.03.29)	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호: 제20기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호: 정관 일부 변경의 건
제3호: 이사 선임의 건(사내이사 김형수)
제4호: 감사 선임의 건(감사 김세언)
제5호: 이사 보수한도 승인의 건
제6호: 감사 보수한도 승인의 건	제1호 원안대로 승인제2호 원안대로 승인제3호 원안대로 승인제4호 원안대로 승인제5호 원안대로 승인제6호 원안대로 승인

제19기정기주주총회(2020.03.24)	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호: 제19기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호: 정관 일부 변경의 건
제3호: 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 나학록
제3-2호 : 사내이사 윤정환
제3-3호 : 사외이사 김종영
제4호: 감사 선임의 건(감사 차운영)
제5호: 이사 보수한도 승인의 건
제6호: 감사 보수한도 승인의 건	제1호 원안대로 승인제2호 원안대로 승인제3-1호 원안대로 승인제3-2호 원안대로 승인제3-3호 원안대로 승인제4호 부결(의결정족수 부족)제5호 원안대로 승인제6호 원안대로 승인

제18기정기주주총회(2019.03.15)	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고
나. 부의안건
제1호: 제18기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호: 정관 일부 변경의 건
제3호: 감사 선임의 건 (감사 차운영)
제4호: 이사 보수한도 승인의 건
제5호: 감사 보수한도 승인의 건	제1호 원안대로 승인제2호 원안대로 승인제3호 부결(의결정족수 부족)제4호 원안대로 승인제5호 원안대로 승인

2. 우발채무 등가 . 채무보증 현황(단위 : 백만원)

채무자	회사와의관계	채무보증기간	채무보증금액	채권자	채무금액

시작일	만기일	기초	증가	감소	기말

대광헬스케어	-	2019.06.20	2022.06.20	4,000	-	-	4,000	우리은행	20,050

헬스웰메디칼	-	2021.02.19	2022.02.19	1,200	-	-	1,200	산업은행	1,000

나 . 그 밖의 우발채무 등 당사업보고서의 ' Ⅲ.재무에 관한 사항 3.연결재무제표 주석 중 '37. 우발상황 및 약정사항 ' 과 '5.재무제표 주석 중 '37. 우발상황 및 약정사항 을 참조하시기 바랍니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 작성기준일 이후 발행한 주요사항 당사는 보고서 작성기준일 이후 영자금 및 채무상환자금 및 신규 시장 개척을 위한 신제품 개발, 신사업 발굴 등의 운영자금 용도로 196.5억원의 유상증자를 결정하였습니다. 보다 자세한 사항은 2021년 4월 20일자 유상증자 결정 공시를 참조하시기 바랍니다. 나. 중소기업기준 검토표

다. 직접금융 자금의 사용(1) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	6회	2019년 03월 08일	타법인 증권 취득	5,000	타법인 증권 취득	5,000	-

전환사채	7회	2019년 05월 31일	타법인 증권 취득	5,000	타법인 증권 취득	5,000	-

전환사채	8회	2019년 11월 12일	운영자금	8,000	운영자금	8,000	-

전환사채	9회	2020년 03월 17일	타법인 증권 취득	6,000	타법인 증권 취득	6,000	-

전환사채	10회	2021년 03월 29일	운영자금	2,000	운영자금	2,000	-