eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
씨유메디칼 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제20기 1분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 5월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 씨유메디칼시스템
대 표 이 사 : 나 학 록
본 점 소 재 지 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1
(전 화) 033-747-7657
(홈페이지) http://www.cu911.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 윤 정 환
(전 화) 033-747-7657
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 37
1. 요약재무정보 ----------------------- 37
2. 연결재무제표 ----------------------- 40
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 47
4. 재무제표 ----------------------- 96
5. 재무제표 주석 ----------------------- 102
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 147
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 153
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 154
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 155
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 159
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 161
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 164
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 166
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 167
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

CU CORPORATION	2012.05.28	8F Toranomon Sakurada-Dori Bldg.1-2-10 Toranomon, Minato-ku,Tokyo, Japan	의료기기 판매	3,089	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1100호)	미해당

CU Medical Germany GmbH	2012.07.31	Cicero Str. 26, 10709Berlin, Germnay	의료기기판매	3,508	상동	미해당

CU America Corp.	2014.11.25	368 Earhart Way, Livermore,CA 94551, USA	의료기기판매	1,224	상동	미해당

(주)씨유헬스케어	2018.05.08	경기도 안양시 동안구 흥안대로 415, 동관 534호	MSO사업	61,423	상동	해당

(주)넥스엠	2017.09.15	경기도 안양시 동안구 흥안대로 415, 동관 534호	미용기기화장품	2,773	상동	미해당

(주)씨유에이아이써지칼	2018.12.21	경기도 안양시 동안구 흥안대로 415, 동관 534호	의료용 수술로봇제조, 판매	3,706	상동	미해당

(주)헬스웰메디칼	2000.05.28	강원도 원주시 문막읍 동화공단로101-2	의료기기제조,판매	10,100	상동	미해당

(주)씨유호플론	2020.03.05	경기도 의왕시 안양판교로 221,403호	소프트웨어개발 및 컨설팅	10	상동	미해당

엑스큐어(주)	2000.09.15	서울시 구로구 디지털로 306,대륭포스트타워2차 5층	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	25,281	상동	해당

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)씨유호플론	당기 중 신설

엑스큐어(주)	당기 중 지분 취득으로 연결대상회사로 편입

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 씨유메디칼시스템"이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "CU Medical Systems, Inc." 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)씨유메디칼시스템 또는 CU Medical Systems라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속 기간 당사는 의료기기 개발, 제조 및 판매 등을 사업목적으로 하여 2001년 12월 13일 설립되었습니다. 그 후 2011년 12월 15일자로 코스닥시장에 상장되어 현재에 이르고 있습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1전화번호 : 033) 747-7657 홈페이지 : http://www.cu911.com 마. 중소기업 해당 여부 당사는 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요 사업의 내용 지배회사인 주식회사 씨유메디칼시스템은 의료기기 개발 및 제조, 유통을 주 사업으로 하고 있습니다. 2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결 대상 종속회사는 9개사 (CU CORPORATION, CU Medical Germany GmbH, CU America Corp., 주식회사 씨유헬스케어 , 주식회사 넥스엠, 주식회사 씨유에이아이써지칼, 주식회사 헬스웰메디칼, 주식회사 씨유호플론, 엑스큐어 주식회사)이며, 주 영위사업은 의료기기 제조, 유통업 입니다. 종속회사를 통한 신규사업으로는 병원경영지원서비스(MSO) 및 임상시험지원서비스(CRO) 사업, 의료용 수술로봇 사업, 응용 소프트웨어 개발 및공급사업 있습니다.

지배회사 정관상 기재되어 있는 목적사업은 아래와 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 산업용 특수장비 및 시험장비 설계, 제조 및 판매업 2. 컴퓨터 시스템 및 주변기기 개발, 제조 판매업 3. 시험, 연구, 교보재용 장비 개발, 제조 판매업 4. 유지 보수 5. 전자, 전기 통신부품 제조 판매업 6. 소프트웨어 개발, 자문, 제조 판매업 7. 정보 통신기기 및 네트웍 장비 개발, 제조 판매업 8. 센서 이용 자동제어 장비 개발, 제조 판매업 9. 특수장비 및 부품 수입 판매업 10. 군운용 장비 개발, 제조 판매업 11. 무역, 오퍼업 12. 부동산 임대 및 관리업 13. 의료기기 개발, 제조 및 판매14. 컴퓨터 네트웍통신망 임대관리 15. 센서개발 제조 및 판매 16. 위 각항에 부대하는 사업일체	회사가 영위중인 사업

1. 환경분야, 이화학 측정기기 개발, 제조 판매업 2. 교통관제 시스템 3. 가구개발 제조 및 판매	회사가 영위하고 있지 않은 사업

※ 상세한 내용은 동 보고서의 ' II. 사업의 내용 '을 참조하시기 바랍니다. 사.계열회사에 관한 사항 작성기준일 현재 당사를 제외한 계열회사의 수는 9개이며, 계열회사의 개황은 아래와 같습니다.

회사명	상장여부	비고

CU CORPORATION	비상장	해외(일본)

CU Medical Germany GmbH	비상장	해외(독일)

CU America Corp.	비상장	해외(미국)

(주)씨유헬스케어	비상장	국내

(주)넥스엠	비상장	국내

(주)씨유에이아이써지칼	비상장	국내

(주)헬스웰메디칼	비상장	국내

(주)씨유호플론	비상장	국내

엑스큐어(주)	상장	국내

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가 전문기관명	신용등급

2019년 5월 9일	주식회사 나이스디앤비	BB-

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2011년 12월 15일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 지배회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 작성기준일 현재 당사의 본점소재지는 '강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1'이며, 당분기보고서 공시대상기간 동안 본점소재지의 변경은 없었습니다.

(2) 경영진의 중요한 변동 작성기준일 현재 당사의 경영진은 사외이사 1명을 포함한 등기이사 3명으로 구성되어 있으며, 당분기보고서 공시대상기간 동안 중요한 변동은 다음과 같습니다.

변동일	변동 내역

2018.04.05	일시감사 차운영 선임결정(춘천지방법원 원주지원)

2020.03.28	사외이사 박영선 임기만료, 사내이사 최성환 사임사외이사 김종영 취임, 사내이사 윤정환 취임

(3) 최대주주의 변동

작성기준일 현재 당사의 최대주주는 대표이사 '나학록'이며, 당분기보고서 공시대상기간 동안 최대주주의 변동은 없었습니다.

(4) 상호의 변경

작성기준일 현재 당사의 상호는 '주식회사 씨유메디칼시스템'이며, 당분기보고서 공시대상기간 동안 상호의 변경은 없었습니다.

(5) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

작성기준일 현재 당사는 '의료기기 개발 및 제조, 유통 사업'을 영위하고 있으며, 당분기보고서 공시대상기간 동안 변화는 없었습니다.

(6) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일자	주요사항

2015.03	미국/일본 특허 취득[심장 부정맥 진단방법 및 그 진단장치]

2015.03	특허 취득[원격관리형 자동제세동기 및 그 동작방법]

2015.03	특허 취득[자동제세동기 및 그 제어방법]

2015.06	특허 취득[원격관리형 자동제세동기 및 그 제어방법]

2015.12	애플 코리아와 VAR(Value Added Reseller) 계약 체결

2016.05	(주)헬스웰메디칼 지분 매각

2017.12	가정용 Home AED System 출시

2018.06	(주)씨유헬스케어 지분 취득(99.95%)

2018.10	(주)씨유헬스케어를 통하여 (주)넥스엠 지분 취득(66.7%)

2019.02	(주)씨유헬스케어를 통하여 (주)씨유에이아이써지칼 지분 취득(100.0%)

2019.03	(주)씨유에이아이써지칼를 통하여 중국 의료용 수술로봇회사인 쯔보커쯔싱로봇유한공사 지분 취득(10.0%)

2019.12	(주)헬스웰메디칼 지분 취득(18.35%)

2020.03	(주)씨유헬스케어를 통하여 (주)씨유호플론 설립(100.0%)

2020.03	(주)씨유헬스케어를 통하여 엑스큐어(주) 지분 취득(34.4%)

나. 종속회사의 연혁

회사명	회사의 연혁

CU CORPORATION	2012년 법인 설립 / 대표이사 박성현 선임 고도 관리 의료기기 등 판매업, 임대업 허가 제1종 의료기기 제조 판매업 허가2014년 상호 및 본점 소재지 변경2016년 대표이사 나학록 선임

CU Medical Germany GmbH	2012년 법인 설립 / 대표이사 나학록 선임 판매업 허가2017년 본점 소재지 변경

CU America Corp.	2014년 법인 설립 / 대표이사 이순범 선임 판매업 허가

(주)씨유헬스케어	2018년 06월 지분취득 / 대표이사 이동훈 선임

(주)넥스엠	2018년 10월 지분취득 / 대표이사 강신희 선임

(주)씨유에이아이써지칼	2019년 02월 지분취득 / 대표이사 강신희 선임

(주)헬스웰메디칼	2019년 12월 지분취득 / 대표이사 나학록 선임

(주)씨유호플론	2020년 03월 신규설립 / 대표이사 이동훈 선임

엑스큐어(주)	2020년 03월 지분취득 / 대표이사 이창수 선임 상호변경 한솔시큐어(주) → 엑스큐어(주)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.04.14	무상증자	보통주	6,553,229	500	500	증자비율 100%

2016.07.12	전환권행사	보통주	653,203	500	3,368	-

2016.07.13	전환권행사	보통주	29,691	500	3,368	-

2016.07.18	전환권행사	보통주	29,691	500	3,368	-

2016.07.19	전환권행사	보통주	118,764	500	3,368	-

2016.07.22	전환권행사	보통주	296,912	500	3,368	-

2016.08.11	전환권행사	보통주	59,382	500	3,368	-

2017.06.12	전환권행사	보통주	904,965	500	2,873	-

2017.06.13	전환권행사	보통주	174,034	500	2,873	-

2017.07.28	신주인수권행사	보통주	97,024	500	4,638	-

2018.06.08	전환권행사	보통주	249,554	500	2,805	-

2018.06.11	전환권행사	보통주	71,301	500	2,805	-

2019.10.04	전환권행사	보통주	93,153	500	2,805	-

2019.10.07	전환권행사	보통주	46,576	500	2,147	-

2019.10.08	전환권행사	보통주	93,153	500	2,147	-

2019.10.24	전환권행사	보통주	465,765	500	2,147	-

2019.10.25	전환권행사	보통주	163,018	500	2,147	-

2019.10.28	전환권행사	보통주	489,054	500	2,147	-

2019.10.29	전환권행사	보통주	489,053	500	2,147	-

2019.11.06	전환권행사	보통주	163,018	500	2,147	-

2019.11.07	전환권행사	보통주	461,107	500	2,147	-

2020.01.03	전환권행사	보통주	456,450	500	2,147	-

나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2018.06.08	2021.06.08	12,000	주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주	2019.06.08~ 2021.05.08	100	2,147	6,900	3,213,785	-

제5회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2018.08.10	2021.08.10	6,500	주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주	2019.08.10~ 2021.07.10	100	2,147	2,860	1,332,089	-

제6회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2019.03.08	2022.03.08	5,000	주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주	2020.03.08~ 2022.02.08	100	2,077	5,000	2,407,318	-

제7회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2019.05.31	2022.05.31	5,000	주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주	2020.05.31~ 2022.04.30	100	2,069	5,000	2,416,626	-

제8회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2019.11.12	2022.11.12	8,000	주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주	2020.11.12~ 2022.10.12	100	2,086	8,000	3,835,091	-

제9회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2020.03.17	2023.03.17	6,000	주식회사씨유메디칼시스템의기명식 보통주	2021.03.17~ 2023.02.17	100	2,124	6,000	2,824,857	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	33,760	16,029,766	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 작성기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 18,811,326주입니다. 당사는 보통주 외의 주식을 발행한 바 없으며 현재 유통주식수는 자기주식 100,000주를 제외한 18,711,326주입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	정관 제5조

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,811,326	-	18,811,326	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,811,326	-	18,811,326	-

Ⅴ. 자기주식수	100,000	-	100,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,711,326	-	18,711,326	-

나. 자기주식 당사는 당분기보고서 작성기준일 속하는 사업연도 중 자기주식에 관한 중요한 변동사항이 없어 기재하지 아니하였습니다.
5. 의결권 현황

작성기준일 현재 당사가 발행한 주식은 18,811,326주로 정관상 발행 가능한 주식수의 18.81%에 해당 합니다. 발행주식 중 의결권없는 주식수는 489,122주이며, 실제 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 18,322,204주 입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,811,326	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	489,122	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,322,204	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 당분기보고서 작성기준일 속하는 사업연도 중 배당에 관한 중요한 변동사항이 없어 기재하지 아니하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 20 기	제 19 기	제 18 기

2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	71,122	53,709	40,134

현금및 현금성자산	5,830	9,197	5,412

매출채권	21,632	19,808	16,732

재고자산	14,978	15,561	13,150

기타유동자산	28,682	9,144	4,840

[비유동자산]	93,186	75,572	64,734

장기매출채권	2,789	3,353	-

유형자산	46,361	46,292	42,938

무형자산	26,412	10,867	7,238

투자부동산	231	233	245

기타비유동자산	17,393	14,826	14,313

자산총계	164,308	129,281	104,868

[유동부채]	67,716	47,739	36,310

[비유동부채]	25,544	25,973	20,096

부채총계	93,259	73,712	56,406

[지배기업 소유주지분]	50,680	50,424	47,470

납입자본	43,375	41,681	35,195

자본금	9,406	9,177	7,945

자본잉여금	33,969	32,504	27,249

기타자본구성요소	(2,177)	(1,946)	(1,439)

기타포괄손익누계액	1,760	1,581	1,497

이익잉여금	7,721	9,108	12,217

[비지배지분]	20,369	5,146	992

자본총계	71,049	55,569	48,462

구 분	(2020.01.01∼ 2020.03.31)	(2019.01.01∼ 2019.12.31)	(2018.01.01∼ 2018.12.31)

매출액	17,278	81,794	76,304

영업이익	(398)	2,474	3,661

연결총당기순이익	(1,452)	(2,944)	1,731

지배기업 소유주지분	(1,430)	(2,911)	1,750

비지배지분	(22)	(33)	(19)

기본주당순이익(단위 : 원)	(76)	(179)	112

희석주당순이익(단위 : 원)	(76)	(179)	112

연결에 포함된 회사수	9 개	7 개	5 개

나. 요약별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 20 기	제 19 기	제 18 기

2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	38,110	36,858	33,410

현금및 현금성자산	944	6,488	1,896

매출채권	11,548	12,747	13,740

재고자산	9,213	10,768	11,281

기타유동자산	16,405	6,855	6,494

[비유동자산]	63,093	57,578	48,681

유형자산	7,941	8,107	7,174

무형자산	6,400	6,612	7,163

투자부동산	231	233	245

기타비유동자산	40,794	34,899	28,427

종속회사투자자산	7,727	7,727	5,673

자산총계	51,974	94,436	82,092

[유동부채]	48,148	42,152	31,871

[비유동부채]	3,826	4,182	3,390

부채총계	51,974	46,334	35,261

납입자본	43,410	41,717	35,195

자본금	9,406	9,177	7,945

자본잉여금	34,005	32,539	27,249

기타자본구성요소	(1,439)	(1,439)	(1,439)

기타포괄손익누계액	1,713	1,713	1,713

이익잉여금	5,545	6,112	11,363

자본총계	49,229	48,102	46,831

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	(2020.01.01∼ 2020.03.31)	(2019.01.01∼ 2019.12.31)	(2018.01.01∼ 2018.12.31)

매출액	14,897	68,976	68,753

영업이익	15	351	601

당기순이익	(618)	(4,923)	436

기본주당순이익(단위 : 원)	(33)	(303)	28

희석주당순이익(단위 : 원)	(33)	(303)	28
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시서식 작성기준 제6장(이사의 경영진단 및 분석의견)의 작성지침에 의거하여 당분기보고서 이사의 경영진단 및 분석의견 항목은 작성하지 아니하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제20기(당기)	회계법인 세일원	-	-	-

제19기(전기)	세일회계법인	적정	-	-

제18기(전전기)	세일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	회계법인 세일원	반기검토, 기말감사	88,000	728시간

제19기(전기)	세일회계법인	반기검토, 기말감사	75,000	728시간

제18기(전전기)	세일회계법인	반기검토, 기말감사	67,000	728시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	20.04.24	내부회계관리제도검토	1/1~12/31	10,000	-

20.04.24	세무조정	1/1~3/31	7,000	-

제19기(당기)	19.04.25	내부회계관리제도검토	1/1~12/31	10,000	-

19.04.25	세무조정	1/1~3/31	7,000	-

제18기(전기)	18.04.25	내부회계리관제도검토	1/1~12/31	10,000	-

18.04.25	세무조정	1/1~3/31	7,000	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근 사내이사, 1명의 비상근 사외이사로 구성되어 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	안건 주요내용	가결여부	이사의 성명

나학록(출석률:100%)	최성환(출석률:100%)	박영선(출석률:50%)

찬반여부

1	2020.01.08	연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2020.01.29	내부회계관리제도 운영실태 기말평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.21	2019년도(제19기) 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.02	제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.10	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채신규 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참

6	2020.03.24	대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	불참

7	2020.03.25	씨유헬스케어 전환사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참

8	2020.03.27	연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참

다. 이사의 독립성

회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회 심의 및 의결을 통하여 이루어지고 있으며, 이사 3인은 이사회 운영규정을 제정하여 이를 성실히 준수하고 있습니다.

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주
와의 관계	임기	연임여부 및연임횟수

사내이사	나학록	이사회	대내외적 업무총괄수행	경영 전반	-	본인	2017.3.28∼2020.3.27	연임(6회)

사내이사	윤정환	이사회	연구개발 및 생산,품질	의료기기부문총괄	-	-	2018.3.30∼2021.3.29	취임

사외이사	김종영	이사회	영업 및기술 지원	영업 및 기술지원	-	-	2020.3.28∼2023.3.27	취임

주) 2020년 3월28일부로 사외이사 박영선은 임기만료, 사내이사 최성환은 일신상의 이유로 사임하였습니다. 라. 사외이사의 전문성1) 당사는 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 지원하기 위한 별도의 조직이 없으나, 경영지원부서를 통하여 사내 현안에 대하여 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 당분기보고서 공시대상기간 중 사외이사에게 제공한 교육은 없습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 소규모기업으로 사외이사에 대한 지원조직이 없어 교육을 제공하지 않았으나, 향후 필요시 교육을 제공할 계획입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

당사는 2018년 1월 기존 감사의 퇴임으로 2 018년 4월 5일에 법원을 통하여 일시감사를 선임하였 습니다.

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

차운영	(유)영일세무법인 대표이사(00 ~ 현재)	없음	-

나. 감사의 독립성

당사의 차운영 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식을 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 회사의 전반 업무를 감사하여, 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2020.02.21	2019년도(제19기) 연결재무제표 승인의 건	가결

2	2020.03.27	연대보증에 관한 건	가결

라 . 교육 실시 계획 및 현황 당사는 공시대상기간 중 감사에게 제공한 교육은 없으며, 교육 미실시 사유는 아래와 같습니다.

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 소규모기업으로 감사에 대한 별도의 지원조직이 없어 교육을 제공하지 않았으나, 향후 필요시 교육을 제공할 계획입니다.

마. 감사 지원조직 현황 당사는 작성기준일 현재 감사의 직무수행을 지원하기 위한 별도의 조직이 없으나, 경영지원부서를 통하여 사내 현안에 대하여 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제

당사는 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제

당사는 작성기준일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(3) 전자투표제 당사는 작성기준일 현재 전자투표제를 채택하고 있습니다

전자투표제도 및 전자위임장권유제도

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2019년 제18기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주 주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가 . 최대주 주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

나학록	본인	의결권있는주식	2,495,700	13.60	2,495,700	13.27	-

박상현	인척	의결권있는주식	63,000	0.34	63,000	0.33	-

박귀례	인척	의결권있는주식	24,656	0.13	24,656	0.13	-

박덕임	인척	의결권있는주식	19,896	0.11	19,896	0.11	-

최성환	임원	의결권있는주식	263,000	1.43	0	0.00	특수관계인 해소

(주)헬스웰메디칼	특수관계인	의결권없는주식	228,224	1.24	389,122	2.07	장내매수

계	의결권있는주식	2,866,252	15.62	2,603,252	13.84	-

의결권없는주식	228,224	1.24	389,122	2.07	-

나. 최대주주의 주요경력

주주명	주요경력	비고

나 학 록	1987년 한양대학교 전자공학과 졸업 2005년 강원대학교 컴퓨터공학 석사 2001년 ~ 현재 (주)씨유메디칼시스템 대표이사 2013년 ~ 현재 (주)헬스웰메디칼 대표이사	-

2. 주식의 분포 작성기준일 속하는 사업연도 중 주식의 분포에 관한 중요한 변동사항이 없어 기재하지 아니하였습니다

3. 주식사무작성기준일 속하는 사업연도 중 주식사무에 관한 중요한 변동사항이 없어 기재하지 아니하였습니다 4. 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장 (코스닥시장)

(단위 : 원, 주)

종 류	'20. 3월	2월	1월	'19. 12월	11월	10월

주가	최고	2,810	2,535	2,860	2,800	2,900	2,960

최저	1,120	2,030	2,375	2,230	2,450	2,040

평균	1,856	2,407	2,644	2,426	2,601	2,347

일거래량	최고	68,412	35,716	161,302	10,522,752	5,376,363	18,600,382

최저	5,919,177	368,619	2,651,785	55,913	155,889	7,477

월간거래량	28,794,062	2,628,553	9,188,033	14,613,632	14,315,205	34,046,198
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

나학록	남	1963.02	대표이사	등기임원	상근	경영전반	한양대학교 전자공학과 졸업강원대학교 컴퓨터공학 석사現 씨유메디칼시스템 대표이사	2,495,700	-	본인	18년 4개월	2023.03.27

윤정환	남	1975.01	상무이사	등기임원	상근	재경총괄	강원대학교 회계학과 졸업現 씨유메디칼시스템 상무이사	-	-	-	16년 6개월	2023.03.27

김종영	남	1964.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교 전자공학과 졸업現 이파이브전자 대표이사現 씨유메디칼시스템 사외이사	-	-	-	1개월	2023.03.27

차운영	남	1957.09	감사	등기임원	비상근	감사	연세대학교 상경대학 졸업 現 (유)영일세무법인 대표이사 現 씨유메디칼시스템 감사	-	-	-	1년 11개월	-

강신희	남	1971.03	부사장	미등기임원	상근	신규사업총괄	강원대학교 회계학과 졸업現 씨유메디칼시스템 부사장現 넥스엠 대표이사現 씨유에이아이써지칼 대표이사	150,000	-	-	1년 5개월	-

윤상덕	남	1970.10	상무이사	미등기임원	상근	애플사업총괄	건국대학교 축산과 졸업두고테크 영업이사現 씨유메디칼시스템 상무이사	-	-	-	4년	-

최석묵	남	1971.11	상무이사	미등기임원	상근	영업총괄	수원대학교 중국어학과 졸업現 씨유메디칼시스템 상무이사	-	-	-	11년 2개월	-

이홍관	남	1974.04	상무이사	미등기임원	상근	유럽총괄	한림대학교 화학과 졸업現 씨유메디칼시스템 상무이사	-	-	-	9년 1개월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료기기사업	남	56	-	-	-	56	6.9	-	-	-	-	-	-

의료기기사업	여	40	-	-	-	40	5.6	-	-	-

애플사업부	남	8	-	-	-	8	3.2	-	-	-

애플사업부	여	3	-	-	-	3	1.9	-	-	-

전사	남	64	-	-	-	64	6.4	775	12	-

전사	여	43	-	-	-	43	5.4	294	7	-

합 계	107	-	-	-	107	6.0	1,070	10	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	111	22	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	112	28	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	105	53	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	7	7	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 계열회사 현황

구분	회 사 명	소재지	지분율	법인등록번호

종속기업	CU CORPORATION	일본	100.0%	-

종속기업	CU Medical Germany GmbH	독일	100.0%	-

종속기업	CU America Corp.	미국	100.0%	-

종속기업	㈜씨유헬스케어	한국	99.95%	1341110494562

종속기업	㈜넥스엠	한국	66.78%	1101116518695

종속기업	㈜씨유에이아이써지칼	한국	100.0%	1101116963626

종속기업	㈜헬스웰메디칼	한국	18.35%	1101111979537

종속기업	㈜씨유호플론	한국	100.00%	1341110546652

종속기업	엑스큐어㈜	한국	34.43%	1350110106150

나. 임원 겸직 현황

겸직 임원	겸 직 회 사

성명	직위	회 사 명	직위	상근여부

나학록	대표이사	CU CORPORATION	대표이사	비상근

CU Medical Germany GmbH	대표이사	비상근

(주)헬스웰메디칼	대표이사	상근

엑스큐어(주)	사내이사	비상근

강신희	부사장	(주)씨유헬스케어	사내이사	상근

(주)넥스엠	대표이사	상근

(주)씨유에이아이써지칼	대표이사	상근

엑스큐어(주)	사내이사	상근

윤정환	상무이사	엑스큐어(주)	사내이사	비상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

CU CORPORATION(비상장)	2012.05.28	제품판매	913	1,520	95.00	867	-	-	-	1,520	95.00	867	3,089	364

CU Medical Germany GmbH(비상장)	2012.07.31	제품판매	2,806	-	100.00	2,806	-	-	-	-	100.00	2,806	3,508	71

CU America Corp.(비상장)	2014.11.25	제품판매	556	-	100.00	556	-	-	-	-	100.00	556	1,224	-295

2014 IMM ICT벤처펀드(비상장)	2014.02.26	투자목적	2,000	1,099,600	5.97	1,100	-25,000	-25	-	1,074,600	5.97	1,075	14,561	1,403

(주)씨유헬스케어(비상장)	2018.06.15	제품판매	2,000	400,000	99.95	2,000	-	-	-	400,000	99.95	2,000	61,423	-504

(주)과천펜타시티피에프브이(비상장)	2018.08.14	사옥건설	300	60,000	6.00	300	-	-	-	60,000	6.00	300	-	-

㈜헬스웰메디칼(비상장)	2019.12.12	경영참가	2,054	57,000	18.35	2,054	-	-	-	57,000	18.35	2,054	10,100	35

합 계	-	-	9,683	-	-25	-	-	-	9,658	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경 상황

보고서 제출일 현재 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 경우가 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

나. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안 건	결의내용

제19기정기주주총회(2020.03.24)	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호: 제19기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호: 정관 일부 변경의 건
제3호: 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 나학록
제3-2호 : 사내이사 윤정환
제3-3호 : 사외이사 김종영
제4호: 감사 선임의 건(감사 차운영)
제5호: 이사 보수한도 승인의 건
제6호: 감사 보수한도 승인의 건	제1호 원안대로 승인제2호 원안대로 승인제3-1호 원안대로 승인제3-2호 원안대로 승인제3-3호 원안대로 승인제4호 부결(의결정족수 부족)제5호 원안대로 승인제6호 원안대로 승인

제18기정기주주총회(2019.03.15)	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고
나. 부의안건
제1호: 제18기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호: 정관 일부 변경의 건
제3호: 감사 선임의 건 (감사 차운영)
제4호: 이사 보수한도 승인의 건
제5호: 감사 보수한도 승인의 건	제1호 원안대로 승인제2호 원안대로 승인제3호 부결(의결정족수 부족)제4호 원안대로 승인제5호 원안대로 승인

제17기정기주주총회(2018.03.27)	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호: 제17기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호: 이사 선임의 건 (사내이사 최성환)
제3호: 감사 선임의 건 (감사 차운영)
제4호: 이사 보수한도 승인의 건
제5호: 감사 보수한도 승인의 건	제1호 원안대로 승인제2호 원안대로 승인제3호 부결(의결정족수 부족)제4호 원안대로 승인제5호 원안대로 승인

2. 우발채무 등가 . 채무보증 현황(단위 : 백만원)

채무자	회사와의관계	채무보증기간	채무보증금액	채권자

시작일	만기일	기초	증가	감소	기말

(주)씨유헬스케어	종속회사	2019.06.20	2022.06.20	4,000	-	-	4,000	우리은행

(주)씨유헬스케어	종속회사	2020.03.27	2020.09.28	-	4,800	-	4,800	우리은행

남양주 나눔병원	-	2019.07.20	2020.07.20	6,000	-	-	6,000	우리은행

나 . 그 밖의 우발채무 등 당사업보고서의 ' Ⅲ.재무에 관한 사항 3.연결재무제표 주석 중 '37. 우발상황 및 약정사항 ' 과 '5.재무제표 주석 중 '36. 우발상황 및 약정사항 을 참조하시기 바랍니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 작성기준일 이후 발행한 주요사항 당사는 보고 서 작성기준일 이후 (주)다담인베스트먼트의 경영 참여를 목적으로 다담인베스트먼트 대주주인 지비홀딩스(주)의 주식 취득 계약을 체결하였습니다. 보다 자세한 사항은 2020년 4월 20일자 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시를 참조하시기 바랍니다. 나. 중소기업기준 검토표 당사는 당분기보고서 작성기준일 속하는 사업연도 중 중소기업 기준에 관한 중요한 변동사항이 없어 기재하지 아니하였습니다. 다. 직접금융 자금의 사용

(1) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	6회	2019년 03월 08일	타법인 증권 취득	5,000	타법인 증권 취득	5,000	-

전환사채	7회	2019년 05월 31일	타법인 증권 취득	5,000	타법인 증권 취득	5,000	-

전환사채	8회	2019년 11월 12일	운영자금	8,000	운영자금	8,000	-

전환사채	9회	2020년 03월 17일	타법인 증권 취득	6,000	타법인 증권 취득	6,000	-