eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
우리넷 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)우리넷
대 표 이 사 : 김광수, 유의진
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동)
(전 화) 031 - 276 - 5101
(홈페이지) http://www.woori-net.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 최 원 석
(전 화) 031 - 270 - 7319
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 - 해당사항 없습니다.나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 우리넷 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 WooriNet, Inc라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)우리넷 이라고 표기합니다다. 설립일자 당사는 2000년 1월 4일 삼성전자 네트워크부분 출신 연구원들이 주축이 되어 설립된벤처기업입니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사 및 공장	주 소	경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동)

전화번호	031) 276-5101

홈폐이지	http://www.woori-net.com

마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. (기준일: 2018.12.31)

기준검토항목	기 준	당사현황	적합도

해당사업	주된 사업: 제조업	유선통신장비제조업(C322002) 주1)	적합

규모요건	매출액:1천억원이하	2018년 매출액: 445억원	적합

자산총액:5천억미만	2018년말 자산총액: 865억원

소유경영 독립성충족 여부	독립성 충족	독립성 충족	적합

주1) 해당 업종은 국세청 기준경비율 코드입니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사는 기존 음성서비스 중심의 제품군에 데이타서비스 기술을 접목하여 하나의 장비로 통합솔루션을 제공하는 광통신장비인 MSPP(POTN 등) 제품군과 음성서비스를 기반으로 한 교환장비인 AGW을 제조하여 기간통신사업자에게 판매하는 회사입니다. 최근에는IOT / 지능기술 융합을 통한 시장진입을 위해 유무선통합솔루션을 지향하고 있습니다. "Broadband Access시장 선도"라는 목표를 달성하기 위해 기술, 시장, 고객의 변화에 능동적으로 대처하고 새로운 가치를 주도하는 회사로 성장하고 있습니다.사업의 내용에 대한 자세한 사항은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	결산기준일	평가기관	신용등급	유효기간

2019.04.05	2018.12.31	(주)이크레더블	BBB+	2020.04.04

2018.04.09	2017.12.31	(주)이크레더블	A-	2019.04.08

2017.04.25	2016.12.31	(주)이크레더블	BBB+	2018.04.24

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2010년 01월 27일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일 자	내 용

2010년 01월	한국거래소 코스닥시장 상장

2010년 03월	2010년 납세자의 날 기획재정부장관상 표창

2010년 11월	무역의 날 백만불수출의 탑 수상

2011년 12월	벤처기업인증(중소기업진흥공단)

2013년 10월	유망중소기업인증(경기도지사)

2017년 10월	팬택 IOT용 통신모듈 기술이전

2018년 2월	기업부설 IOT 연구소(제 2018110800 호)

2018년 12월	2018년 ICT대상_5G부분 수상(과학기술정보통신부)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	내 용

2000년 01월	경기도 수원시 팔달구 영통동 1010-3

2000년 06월	경기도 성남시 분당구 구미동 185-5

2003년 01월	경기도 용인시 수지구 동천동 853-1 현대그린푸드사옥 403호

2013년 07월	경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동)

다. 경영진의 중요한 변동

일자	변동전	변동후

2013.03	장현국,함준호,김근욱,송희섭	장현국,함준호,조휘수,송희섭

2014.12	장현국,함준호,조휘수,송희섭	장현국,함준호,조휘수,남기정

2016.03	장현국,함준호,조휘수,남기정	김광수,강경철,함준호,남기정

2017.03	김광수,강경철,함준호,남기정	김광수,강경철,함준호,조휘수

2018.03	김광수,강경철,함준호,조휘수	김광수,강경철,김상철,조휘수

2018.05	김광수,강경철,김상철,조휘수	김광수,유의진,박희덕,박한재,김상철,조휘수

※ 2018.05.30 제19기 임시주주총회에서 유의진,박희덕,박한재가 신규 선임되었습 니다.라. 최대주주의 변동 최대주주인 엘앤에스 아이씨티밸류업 1호 사모투자전문회사는 2018년 4월 16일 세티밸류업홀딩스 유한회사와 2,884,080주를 주당 10,401.93원에 양도하는 계약을 체결하였고, 2018년 4월 17일 최대주주가 세티밸류업홀딩스 유한회사로 변경되었습니다.

일자	변동전	변동후

2012.03.30.	장현국	엘앤에스 아이씨티밸류업 1호사모투자전문회사

2018.04.17.	엘앤에스 아이씨티밸류업 1호사모투자전문회사	세티밸류업홀딩스 유한회사
3. 자본금 변동사항

- 공시대상 기간인 최근5년간 자본금 변동 사항 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.03.23	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	1,225	-

2012.04.06	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	1,225	-

2012.11.15	주식매수선택권행사	보통주	105,710	500	1,225	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증사모전환사채	2018.04.17	2023.04.17	10,000	기명식보통주	2019.04.17~2023.03.17	100	7,217	10,000	1,385,617	주1)

합 계	-	-	10,000	-	-	100	7,217	10,000	1,385,617	-

주1) 전환가액 조정 내역※ 2018.07.17. 시가하락에 따른 전환가액 조정. - 전환가액 10,039원 에서 8,070원으로 조정 - 전환가능 주식 수 970,026주 에서 1,239,157주로 조정※ 2018.10.17. 시가하락에 따른 전환가액 조정. - 전환가액 8,070원 에서 7,217원으로 조정 - 전환가능 주식 수 1,239,157주 에서 1,385,617주로 조정

주2) 전환가액의 단위는 원입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회 무기명이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채	2018.04.17	2023.04.17	10,000	기명식보통주	2019.04.17~2023.04.17	100	7,217	10,000	1,385,617	주1)

합 계	-	-	10,000	-	-	100	7,217	10,000	1,385,617	-

주1) 행사가액 조정 내역※ 2018.07.17. 시가하락에 따른 행사가액 조정. - 행사가액 10,039원 에서 8,070원으로 조정 - 행사가능 주식 수 970,026주 에서 1,239,157주로 조정※ 2018.10.17. 시가하락에 따른 행사가액 조정. - 행사가액 8,070원 에서 7,217원으로 조정 - 행사가능 주식 수 1,239,157주 에서 1,385,617주로 조정

주2) 행사가액의 단위는 원입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	정관5조 및 9조2항

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,365,710	1,142,840	7,508,550	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,142,840	1,142,840	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,142,840	1,142,840	주1)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,365,710	-	6,365,710	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,365,710	-	6,365,710	-

주1) 종류주식 1,142,840주는 의결권있는 상환전환우선주로 2009년10월22일 571,420주, 2010년02월03일 571,420주 모두 보통주로 전환되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황- 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황- 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,365,710	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,365,710	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다.당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.배당에 관한 사항>

제55조의 1(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주 주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이 사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제55조의 2(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기 배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제1 65조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제 한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 이의준비금 5. 상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입,주식배당,전환사채의 전환청구,신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행 된 것으로 본다.다만,분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대해서는 최근 분기배 당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.제56조(배당금지급청구권의 소멸시효) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기 반기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,879	1,864	3,432

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-295	293	539

현금배당금총액(백만원)	-	637	955

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	34.2	27.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.7	2.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	150

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.※ 기본주당이익 산출근거는 『III. 재무에 관한 사항의 5.재무제표 주석』중 주당이 익 항목을 참조하십시오.
1. 요약재무정보

당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액(개별) 1천억원 미만의 소규모 기업으로서 기업공시서식 작성기준에 따라 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당반기)	대주회계법인	예외사항 없음	해당사항 없습니다.

제19기(전기)	세일회계법인	적정	해당사항 없습니다.

제18기(전전기)	세일회계법인	적정	해당사항 없습니다.

※ 당기 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 9조 ⑤항에 따른 감사인 계약기만 만료에 따라, 회계감사인을 세일회계법인에서 대주회계법인으로 변경 하였습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당반기)	대주회계법인	반기검토/개별기말감사 등	45,000	-

제19기(전기)	세일회계법인	반기검토/개별기말감사 등	50,000	638

제18기(전전기)	세일회계법인	반기검토/개별기말감사 등	50,000	630

※ 보수액은 년간 계약기준임(단위 : 천원)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당반기)	-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

4. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제

당사는 현재 상법과 정관 및 당사의 규정에서 정한 바에 따라 종합감사, 특별감사, 수시감사, 내부통제사항 및 주요경영사항에 대한 일상감사를 실시하고 있으며, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 준수여부를 점검하여 평가결과를 연1회 이사회에 보고하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다.나. 내부회계관리제도1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등- 해당사항 없습니다.2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제20기반기	대주회계법인	-

제19기	세일회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정제 5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제18기	세일회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정제 5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고기간 말 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(상근) 및 2명의 기타비상무이사(비상근)으로 구성되어 있으며, 이 밖에 1명의 비상근 감사가 활동하고 있습니다.당사의 이사회는 이사로 구성되며 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회운영규정의 주요 내용[당사의 정관에서 규정하는 주요내용]

구 분	내 용

구성과소집	제39조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이 사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이 사회 소집을 거절 하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 단, 대표이 사가 2인 이상일 경우 의장은 선임순으로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

결의방법	제40조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 별도로 제정한 이사회 운영규정에 의한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사 가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

의사록	제41조(이사회의 의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출 석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다. 이사회의 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김광수 (출석율 :100.0%)	유의진 (출석율 : 33.3%)	김상철 (출석율 : 100.0%)	박희덕 (출석율 :66.6%)	박한재 (출석율 :100.0%)

찬반여부

19-01	2019.03.11	제1호 의안 : 제19기 정기 주주총회 소집의 건 - 제19기 재무제표(안) 승인의 건 - 현금배당의 건 - 주식매수선택권 부여의 건 - 정관 변경의 건 - 사내이사 김광수 중임의 건 - 이사보수 한도 승인의 건 - 감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성

19-02	2019.03.26	제1호 의안 : 대표이사 김광수 중임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

19-03	2019.06.12	제1호 의안 : 홍콩법인 설립의 건제2호 의안 : 타법인 출자의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항이사회는 사내이사 3인(대표이사 2인포함)과 기타비상무이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

직명	성명	추천인	활동업무(담당업무)	임기	연임횟수	회사와의 거래여부	최대주주 또는주요주주와의 이해관계	비고

사내이사(대표이사)	김광수	이사회	경영총괄	3년	1회	해당사항 없음	해당사항 없음	-

사내이사(대표이사)	유의진	이사회	경영총괄	3년	신규선임	해당사항 없음	해당사항 없음	-

사내이사	김상철	이사회	경영지원 총괄	3년	신규선임	해당사항 없음	해당사항 없음	-

기타비상무이사	박희덕	이사회	기타비상무이사	3년	신규선임	해당사항 없음	해당사항 없음	-

기타비상무이사	박한재	이사회	기타비상무이사	3년	신규선임	해당사항 없음	해당사항 없음	-

(2) 사외이사후보추천위원회보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당해 세부적인 교육일정을 정해 교육 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적 사항보고기간 말 현재 비상근 감사가 활동하고 있습니다.

성명	생년월일	주요경력	취임일

조휘수	1955.12.03	전)안권회계법인전)(주)우리넷 사외이사현)공인회계사	2017.03.30.

나. 감사의 독립성당사의 감사 조휘수는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식을 소유하고 있지 아니 합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.다. 감사(조휘수)의 주요 활동내용

개최일자	의안내용	가결여부

2019.03.11	의안제목 :제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 현금배당의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안 : 정관 변경의 건제5호 의안 : 사내이사 선임의 건	가결

2019.03.26	의안제목 :제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 중 교육실시 예정입니다.

마. 감사위원회(감사) 지원조직 현황- 해당 사항 없습니다.

바. 준법지원인 지원조직 현황 - 현재, 준법지원인 및 지원조직은 별도로 없습니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항- 당사는 2019년 6월 30일 기준, 정관에 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를채택하지 않았습니다. 또한 정관 34조 2항에 의거하여 이사선임시 집중투표제를 배제하고 있습니다. 따라서 주주가 의결권을 행사하기 위해서는 주주총회에 직접 참석해야 합니다. 다만, 주주는 불참시 대리인을 통해 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다. 이 경우 대리인은 주주총회 참석시에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 합니다.나. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 소수주주권이 행사된 일이 없습니다.다. 경영권 경쟁- 당사는 공시대상기간 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 적이 없습니다
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황본 보고서 작성기준일 당사의 등기임원은 총 6명으로 등기이사 5명, 감사 1명으로 구성되어 있습니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김광수	남	1966.08	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	학력: 한양대 전자통신공학경력: 삼성전자 개발업무 우리넷 연구소장	-	-	-	2000.01.04~	2022.03.27

유의진	남	1955.08	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	학력: 서강대학교 수학과경력: 삼성디스플레이 AMOLED 사업팀 사업팀장 자이테크놀러지 회장	-	-	-	2018.05.30~	2021.05.30

박희덕	남	1968.09	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	경력: 트랜스링크 캐피탈코리아 대표이사현) 세마트랜스링크 인베스트먼트(주) 대표이사	-	-	-	2018.05.30~	2021.05.30

박한재	남	1957.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	경력: 과학기술인공제회 본부장현) 세미트랜스링크 인베스트먼트(주)감사	-	-	-	2018.05.30~	2021.05.30

김상철	남	1971.04	사내이사	등기임원	상근	경영지원	학력: 고려대 법대현)우리넷 경영지원본부장	-	-	-	2012.04.02~	2021.03.27

조휘수	남	1955.12	감사	등기임원	비상근	감사	학력: 연세대학교 경영대학원경력: 안권회계법인 우리넷 사외이사현)공인회계사	-	-	-	2017.03.30~	2020.03.30

※ 2019년 3월 26일 제18기 정기주주총회를 통해 김광수 사내이사가 중임되었습니다.※ 등기 임원 보유주식수는 보고서 작성 기준일이며, 이후 변동 현황은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 '임원ㆍ주요주주 특정증권 등 소유 상황 보고서'를 참조하시기바랍니다나.나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	134	-	1	-	135	6년 09월	4,742,639,120	35,130,660	-

-	여	10	-	1	-	11	3년 11월	188,314,830	17,119,530	-

합 계	144	-	2	-	146	6년 06월	4,930,953,950	52,250,190	-

※ 기준일 현재 임직원을 대상으로 산정하였으며, 충당성 급여사항은 제외함.※ 연간 급여 총액은 기준일 현재 급여지급액을 단순환산 하였습니다.※ 1인 평균급여액은 연간 급여총액에서 직원수로 평균 산출하였음.※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출 하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.※ 상기 직원의 수는 기준일 기준 등기임원(상근,비상근) 제외 임직원현황입니다.다. 미등기임원(기준일 : 2019년 6월30일) (단위:주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장현국	남	1963.07	그룹장	미등기임원	상근	IOT 그룹	- 연세대 전자공학 졸- 삼성전자 연구원- 전)우리넷 대표이사	120,000	-	19년 3월

김선만	남	1965.12	상무이사	미등기임원	상근	영업 담당	- 군산대 전자전산 졸- 애드텍 영업이사- 현)우리넷 상무이사	67,610	-	14년 1월

박상덕	남	1967.03	이사	미등기임원	상근	영업 담당	- 인하대 전기공학석사- 삼성전자 연구원- 휴니드테크놀러지스팀장- 현)우리넷 이사	-	-	7년 5월

최종신	남	1968.12	부사장	미등기임원	상근	신사업담당	- 한양대 공학학사- 삼성물산 근무- 현)우리넷 부사장	-	-	1년

김용진	남	1967.06	이사	미등기임원	상근	연구 담당	- 한양대학교 전자통신 졸- 삼성전자 연구원- 현)우리넷 이사	-	-	18년 5월

최원석	남	1970.10	이사	미등기임원	상근	통합재무	- 명지대 법학석사- 디오스텍 재무기획팀장- 현)우리넷 이사	-	-	2월

※ 상기 미등기임원 현황은 보고서 작성 기준일임※ 미등기 임원 보유주식수는 보고서 작성 기준일이며, 이후 변동 현황은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)의 '임원ㆍ주요주주 특정증권 등 소유 상황 보고서'를 참조하시기바랍니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	314,123,950	52,353,992	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	5	1,000,000,000	-

감사보수한도	1	100,000,000	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 주주총회 승인금액은 상법 제388조에 따른 이사 보수 한도액으로,

당해 또는 과거년도에 퇴임한 이사의 직무수행의 대가를 포함하고 있습니다

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	252,370,360	42,061,727	-

(2) 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	249,868,000	49,853,600	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,102,360	3,102,360	-

보수현황>(3) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 작성일 기준 5억원 이상의 보수를 지급한 전.현직 등기임원은 없으므로 기재를 생 략합니다. 다 . 산정기준 및 방법

(단위 :원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 작성일 기준 5억원 이상의 보수를 지급한 전.현직 등기임원은 없으므로 기재를 생 략합니다. 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

라. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 작성일 기준 5억원 이상의 보수를 지급한 전.현직 등기임원은 없으므로 기재를 생 략합니다 .

마. 산정기준 및 방법

※ 작성일 기준 5억원 이상의 보수를 지급한 전.현직 등기임원은 없으므로 기재를 생 략합니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - 주1) 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 - - 주1) 당해 사업연도 반기현재 포괄손익계산서에 주식매수선택권과 관련하여 비용으로 계상된 금액이 없어, 주식매수선택권의 공정가치 총액의 기재는 생략합니다. (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 유의진 등기임원 2019.03.26 신주교부 보통주 120,000 - - 120,000 2021.03.26~2024.03.25 7,453 김광수 등기임원 2019.03.26 신주교부 보통주 60,000 - - 60,000 2021.03.26~2024.03.25 7,453 최종신 미등기임원 2019.03.26 신주교부 보통주 90,000 - - 90,000 2021.03.26~2024.03.25 7,453 이기진 직원 2019.03.26 신주교부 보통주 40,000 - - 40,000 2021.03.26~2024.03.25 7,453 합 계 - - - - 310,000 - - 310,000 - - ※ 상기의 부여일은 2019년 3월 26일 주주총회에서 승인된 주식매수선택권 부여 현 황입니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래가. 가지급금·대여금(유가증권 대여 포함) 및 가수금 내역- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 매출,매입거래

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2019.03.29	단일판매ㆍ공급계약체결	SK브로드밴드(주) 신규 기업PTN망 공급 업체 선정- 계약상대방 : SK브로드밴드(주)- 계약금액 : 10,898,548,000원(부가세 별도)- 계약기간 : 2019.03.29~2020.03.31	진행 중

2. 주주총회 의사록 요약

주총 일자	안건	결의내용	비고

제19 기 정기주주총회(2019.03.26)	제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당결정의제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안 : 정관 변경의 건제5호 의안 : 사내이사(상근이사) 김광수 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	-

제19 기 임시주주총회(2018.05.30)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 유의진 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박희덕 선임의 건제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박한재 선임의 건	가결가결가결가결	-

제18 기 정기주주총회(2018.03.27)	제1호 의안 : 제18기재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당(1주/150원)승인의 건제3호 의안 : 사내이사 김상철 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	가결가결가결가결가결가결	-

제17 기 정기주주총회(2017.03.30)	제1호 의안 : 제17기재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당(1주/120원)승인의 건제3호 의안 : 감사 조휘수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-

3. 우발채무등가. 중요한 소송사건- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음,수표 현황- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다 . 채무보증현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수 약정 현황- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발 채무 등(1) 당반기말 현재 당사가 체결한 차입약정 등은 다음과 같습니다.

(단위: USD)

금융기관	약정내용	한도금액	실행금액

중소기업은행	기한부수입신용장	USD 3,500,000.00	USD 869,550.31

(2) 당반기말 현재 당사는 서울보증보험(주)로부터 계약 및 하자이행보증과 관련하여 5,182백 만원의 보증을 제공받고 있습니다. (3) 당사는 벤처기업으로서 영업활동의 변동성이 일반기업보다 클 수 있으며, 동 기업들은 자체 수익성모형을 지속적으로 확립하고 있는 상태이므로 영업환경의 변화나기술력의 발전상태 등에 따라 향후 재무상태나 경영성과 등이 큰 폭으로 변동할 가능성이 있습니다. 본 재무제표는 이러한 벤처기업으로서의 변동가능성으로 인해 발생 가능한 조정사항은 반영되지 않았습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없습니다.4. 중소기업기준 검토표

중소기업등기준검토표-1.jpg 중소기업등기준검토표-1

중소기업등기준검토표-2.jpg 중소기업등기준검토표-2

5 . 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다.

6. 제재현황 등 그 밖의 사항(1) 제재현황 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 :2014.01.01 ~ 2017.12.31) (단위 : 건, 천원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 1 - 총액 1,664 1,664 - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 :2014.01.01 ~ 2017.12.31) (단위 : 천원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 미등기임원 미등기임원 2017.07.20 1,664 1,664 - - 환수완료 2017.08.20 ~ 2017.08.23 홈페이지공지 합 계 ( 1 건) 1,664 1,664 - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

7. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회전환사채	2018.04.17	타법인증권취득자금	10,000	타법인증권취득자금外	1,485	MMDA /투자 미확정

제2회신주인수권부사채	2018.04.17	타법인증권취득자금	10,000	타법인증권취득자금外	5,322	MMDA /투자 미확정

8. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 업습니다.