우리넷 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요작성일 기준 현재, 당사 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 이 밖에 1명의 상근 감사가 활동하고 있습니다.당사의 이사회는 이사로 구성되며 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사회의 의장은 당사 정관 제 39조에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

※ 제 26기 정기주주총회(2026.03.31)에서 사내이사 김광수가 재선임, 사내이사 이관호가 선임 되었습니다.※ 2026년03월31일, 일신상의 사유로 기타비상무이사 장석환은 사임하였습니다.※ 이사의 수는 사외이사가 포함되어 있습니다.

(2) 이사회 운영규정의 주요 내용[당사의 정관에서 규정하는 주요 내용]

구 분	내 용

구성과소집	제 5 조【 이사회의 구성 】
1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.4. 이사회에는 총이사수의 4분 1이상의 사외이사를 둔다.
제 6 조【 이사회의 소집 】
1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 대표이사가 2인 이상일 경우는 선임 순으로 한다. 대표이사는 소권자가 되며, 대표이사가 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
2. 이사회를 소집할 때에는 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집 일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.

결의방법	제 10 조【 이사회의 결의방법 】
1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 단, 다음의 의결사항은 이사 전원의 찬성으로 결의한다.
① 회사의 경영권 매각 또는 “기존사업"의 분사 혹은 매각
(경영권, 영업양수도 또는 자산 매각 등을 포함한다.)
② 회사의 주식연계형 채권인 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등을 제외한 신규자금 차입 및 상황
③ 기타 이사 전원 찬성이 필요하다고 합의한 사안
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

의사록	제 15조【 이사회 의사록 】이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록(별지서식 제2호)에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

※ 이사회 운영 규정은 2023년12월15일 최종 개정되었습니다.나. 이사회의 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

김광수(출석율:100.0% )	최용석(출석율:100.0%)	이관호(출석율:100.0%)	장석환(출석율:100.0%)	김영주(출석율:87.5%)

찬반여부

26-1	2026.01.20	1. 의안 : 관계사 자금대여에 관한 건2. 의안 : 타법인 전환사채(CB) 투자에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

26-2	2026.02.09	1. 의안 : 제 26기 감사 전 별도 재무제표 승인의 건2. 의안 : 제 26기 감사 전 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

26-3	2026.02.26	1. 의안 : 관계사 주식 추가 취득의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

26-4	2026.03.11	1. 의안 : 제 26기 감사 후 별도 재무제표 승인의 건2. 의안 : 제 26기 감사 후 연결 재무제표 승인의 건3. 의안 : 제 26기 정기 주주총회 소집의 건 제1호 의안 : 제26기 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건(미영위 사업목적 삭제) 제2-2호 의안 : 개정상법 반영의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김광수 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근 감사 황지현 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

26-5	2026.03.11	1. 의안 : 제 26기 현금배당 결정에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

26-6	2026.03.11	1. 의안 : 자기주식 보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

26-7	2026.03.13	1. 의안 : 제 26기 감사 후 별도 재무제표 승인의 건2. 의안 : 제 26기 감사 후 연결 재무제표 승인의 건3. 의안 : 제 26기 정기 주주총회 소집의 건 제1호 의안 : 제26기 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건(미영위 사업목적 삭제) 제2-2호 의안 : 개정상법 반영의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김광수 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이관호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근 감사 황지현 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

26-8	2026.03.31	1. 의안 : 대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

※ 제 26기 정기주주총회(2026.03.31)에서 사내이사 김광수가 재선임, 사내이사 이관호가 선임 되었습니다.※ 2026년03월31일, 일신상의 사유로 기타비상무이사 장석환은 사임하였습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역당사는 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항이사회는 사내이사 3인(대표이사 1인포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

직명	성명	추천인	활동업무(담당업무)	임기	연임횟수	회사와의거래여부	최대주주 또는주요주주와의 이해관계	비고

사내이사(대표이사)	김광수	이사회	경영총괄	3년	1	해당사항 없음	대표이사( ※)	-

사내이사	최용석	이사회	영업총괄	3년	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-

사내이사	이관호	이사회	고문	3년	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-

사외이사	김영주	이사회	경영자문	3년	-	해당사항 없음	해당사항 없음	-

※ 김광수 대표이사는 당사 최대주주 넷솔루션즈홀딩스(주)의 대표이사를 역임하고 있습니다. ※ 각 이사들의 선임배경은 해당 활동업무의 전문 지식 및 경력 보유 적임자입니다.

(2) 사외이사 후보 추천위원회보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 업무지원조직당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 경영지원부에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하여 관련 분야의 전문적 지식 등을 통해 당사의 다양한 의사결정에 참여하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바,교육을 실시하지 않았으나,업무수행 관련교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다