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인포바인 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)인포바인
대 표 이 사 : 권 성 준
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 마포대로 144(공덕동, 태영빌딩 5층)
(전 화)02-3775-3366
(홈페이지) http://www.infovine.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)상무이사 (성 명)김 관 형
(전 화)02-3775-3366
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 연결재무제표를 작성하는 기업으로, 당사의 연결 대상 종속법인은 1개사이며 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에이치와이넷	2014.05.13	서울시 마포구 토정로 280(용강동)	소프트웨어 개발및 판매업	2,997	기업의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호)	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적 ·상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 인포바인이며, 영문명칭은 INFOvine.co.,Ltd.입니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)인포바인이라고 표기합니다. 다. 설립일자당사는 유 ·무선통신 부가서비스의 제공을 목적으로 2000년 2월 14일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지① 본사주소 : 서울시 마포구 마포대로 144(공덕동, 태영빌딩 5층)② 전화번호 : 02-3775-3366③ 홈페이지 주소 : http://www.infovine.co.kr 라. 중소기업 해당 여부당사는 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.중소기업기준 검토표는 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항"을 참고하시기 바랍니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 휴대폰인증서 보관서비스 사업을 영위하고 있습니다. 휴대폰인증서 보관서비스는 유무선 네트워크 연동기술, 데이터암호화기술 및 모바일 어플리케이션 개발기술을 기반으로 공인인증서를 휴대폰에 보관하고, 휴대폰에 보관되어 있는 인증서를 어느 PC에서나 자유롭게 사용할 수 있는 서비스입니다.또한, 당사는 2004년부터 게임사업을 영위하고 있으며, 모바일게임 퍼블리셔를 통해 새로운 모바일게임 출시를 예상하고 있습니다.그리고, 모바일 어플리케이션 개발 사업의 일환으로 다양한 어플을 개발중에 있으며, 2015년 5월에 ID, PASSWORD 저장 어플인 "슈퍼패스" 서비스를 개시하였습니다.

바. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부사업보고서 작성기준일 현재 당사의 계열회사는 당사를 제외하고 1개사 입니다.

상장구분	회 사 명	주요사업

비상장사(1개사)	(주)에이치와이넷	소프트웨어 개발 및 판매업
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.02.14	-	보통주	200,000	500	500	-

2000.06.06	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	500	1,000	-

2000.06.08	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	3,000	-

2001.02.06	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	500	-

2001.08.07	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	2,500	-

2001.09.01	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	2,500	-

2001.09.11	무상증자	보통주	830,000	500	0	-

2001.10.10	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	1,500	-

2005.04.05	유상증자(주주배정)	보통주	660,000	500	600	-

2010.02.03	유상증자(일반공모)	보통주	450,000	500	33,000	-

2010.02.11	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	1,100	-

2010.03.11	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	500	-

2010.03.11	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	1,350	-

2010.03.11	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	1,100	-

2013.12.11	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	1,100	-

2015.06.29	신주인수권행사	보통주	48,672	500	24,653	-

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 백만주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회 무기명식
이권부 무보증사모분리형신주인수권부사채	2013.08.09	2018.02.09	15,000	보통주	2014.08.09~2018.01.09	100	24,653	13,800	559,769	조기상환 청구로2015년 2월 9일 전액 상환 완료

합 계	-	-	15,000	-	-	100	24,653	13,800	559,769	-

※ 사업보고서 작성기준일 이후 신주인수권행사가액의 조정(2016년 2월 9일)으로 인하여 사업보고서 제출일 현재 행사가액 및 행사가능주식수는 각각 23,986원과 575,335주로 조정되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 20,000,000주이며, 사업보고서 작성기준일 현재 발행한 주식의 총수는 3,113,672주입니다.

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,113,672	-	3,113,672	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,113,672	-	3,113,672	-

Ⅴ. 자기주식수	724,869	-	724,869	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,388,803	-	2,388,803	-

※ 사업보고서 작성기준일 이후 자기주식 취득(31,796주)으로 자기주식수는 756,665주이며, 유통주식수는 2,357,007주입니다.

나.자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 6차에 걸쳐 한국투자증권과 자기주식 취득을 위한 신탁계약을 아래와 같이 체결 및 만기해지 하였습니다.1차 - 2010년 08월 05일(30억원) / 만기해지(2014.11.07)2차 - 2011년 09월 28일(30억원) / 만기해지(2014.09.26)3차 - 2012년 09월 04일(30억원) / 만기해지(2014.09.05)4차 - 2013년 05월 27일(50억원)5차 - 2014년 08월 04일(30억원)6차 - 2016년 02월 17일(30억원)

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	139,529	145,340	-	-	284,869	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	440,000	-	-	-	440,000	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	579,529	145,340	-	-	724,869	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	579,529	145,340	-	-	724,869	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 사업보고서 작성기준일 이후 자기주식 취득(31,796주)으로 자기주식수는 756,665주입니다.

다. 보통주 외의 주식 당사는 보통주 이외에 발행한 주식이 없습니다.
5. 의결권 현황

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 발행한 보통주식수는 3,113,672주이며 정관상 발행할 주식 총수의 15.6%에 해당합니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 보고서 작성기준일 현재 724,869주이며, 의결권 행사 가능주식수는 보고서 작성기준일 현재 2,388,803주입니다.

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,113,672	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	724,869	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,388,803	-

-	-	-

※ 사업보고서 작성기준일 이후 자기주식 취득(31,796주)으로 자기주식수는 756,665주이며, 의결권 행사 가능 주식수는 2,357,007주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 56 조 (이익 배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 57 조 (분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해
적립한 임의준비금
5. 『상법 시행령』 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조, 제9조의2, 제9조의3, 제9조의4,제9조의5의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제 58 조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속된다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,636	12,202	11,737

주당순이익 (원)	3,871	4,830	4,575

현금배당금총액 (백만원)	4,311	-	2,065

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	44.7	-	17.6

현금배당수익률 (%)	보통주	6.8	-	2.6

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	1,750	-	810

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 연결재무제표 작성기업으로 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 입니다.※ 당사는 2015년 7월 22일 1주당 900원의 분기배당 결의를 하였습니다.(2015.07.22 공시 참조)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음

제15기(전기)	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음

제14기(전전기)	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음

※ 제15기부터 연결재무제표에 대한 감사 또는 검토를 받았습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	삼일회계법인	반기검토/중간감사/기말감사(별도 및 연결 회계감사)	50,000	439시간

제15기(전기)	삼일회계법인	반기검토/중간감사/기말감사(별도 및 연결 회계감사)	46,000	419시간

제14기(전전기)	삼일회계법인	반기검토/중간감사/기말감사	40,000	390시간

※ 보수금액은 연간금액이며, 내부회계관리제도 검토보수가 포함되어 있습니다.※ 제16기 감사용역 수행현황은 다음과 같습니다.

수행내용	수행시기	비고

중간기간 별도 및 연결 재무제표 검토	2015.07.22 ~ 2015.07.24	-

별도재무제표 감사	2016.01.27 ~ 2016.01.29	-

연결재무제표 감사	2016.02.15 ~ 2016.02.16	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	2015년 07월 24일	세무조정 업무 수임	2016.01.01 ~ 2016.03.31	4,000	-

제15기(전기)	2014년 08월 06일	세무조정 업무 수임	2015.01.01 ~ 2015.03.31	4,000	-

제14기(전전기)	2013년 08월 02일	세무조정 업무 수임	2014.01.01 ~ 2014.03.31	3,000	-

4. 내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 제16기 감사보고서와 함께 외부감사인의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토보고서를 제출받았으며 검토 결과 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항본 내용에 포함된 예측 정보는 당사의 내부적인 시장 전망 및 사업환경 분석에 기초한 수치로써 경영 및 경제환경, 사업여건의 변화 등으로 변경 될 수 있음을 알려드리오니 유의하시기 바랍니다. 2. 영업실적 및 재무상태(연결 기준) 가. 영업실적

(단위:백만원)

과 목	제16기	제15기	증 감	증감율

Ⅰ. 영 업 수 익	18,368	20,146	(1,778)	(8.83%)

Ⅱ. 영 업 비 용	7,246	6,979	267	3.83%

Ⅲ. 영 업 이 익	11,122	13,167	(2,045)	(15.53%)

1. 기타손익	(4)	1	(5)	(500.00%)

2. 금융손익	538	1,657	(1,119)	(67.53%)

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익	11,656	14,825	(3,169)	(21.38%)

Ⅴ. 법 인 세 비 용	2,020	2,623	(603)	(22.99%)

Ⅵ. 당 기 순 이 익	9,636	12,202	(2,566)	(21.03%)

[ ( )는 부(-)의 수치임]

2015년도 당사는 18,368백만원의 매출액과 11,122백만원의 영업이익을 달성했습니다. 영업수익의 주요 부문인 휴대폰인증서 보관서비스는 18,204백만원으로 전년대비 7.7% 감소하였습니다 . 나. 재무상태

(단위:백만원)

과 목	제16기	제15기	증 감	증감율

Ⅰ. 유동자산	63,625	76,449	(12,824)	(16.77%)

Ⅱ. 비유동자산	3,422	1,265	2,157	170.51%

자 산 총 계	67,047	77,714	(10,667)	(13.73%)

Ⅰ. 유동부채(*)	2,413	17,288	(14,875)	(86.04%)

Ⅱ. 비유동부채	113	225	(112)	(49.78%)

부 채 총 계	2,526	17,513	(14,987)	(85.58%)

Ⅰ. 자본금	1,557	1,533	24	1.57%

Ⅱ. 주식발행초과금	15,612	14,396	1,216	8.45%

Ⅲ. 기타의 자본항목	(16,295)	(12,071)	(4,224)	34.99%

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(52)	-	(52)	-

Ⅴ. 이익잉여금	63,699	56,343	7,356	13.06%

자 본 총 계	64,521	60,201	4,320	7.18%

부 채 와 자 본 총 계	67,047	77,714	(10,667)	(13.73%)

[ ( )는 부(-)의 수치임]

(*) 제16기 기말 현재 신주인수권부사채는 2015년 2월 전액 조기상환되었습니다.

3. 유동성 및 자금의 조달 등 최근 2개 사업연도 동안 당사의 현금흐름은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

과 목	제16기	제15기	증 감	증감율

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	9,998	9,459	539	5.70%

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	25,223	(19,661)	44,884	(228.29%)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(20,434)	(3,777)	(16,657)	441.01%

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	14,787	(13,979)	28,766	(205.78%)

Ⅴ. 기초의 현금	2,215	16,164	(13,949)	(86.30%)

Ⅵ. 현금의 환율변동효과	77	30	47	156.67%

Ⅶ. 기말의 현금	17,079	2,215	14,864	671.06%

당사의 주된 자금원천은 영업활동으로 인한 현금을 통해 조달하고 있습니다. 4. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무재표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 5. 기타 투자판단에 필요한 사항당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요사업보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 사내이사(2명), 기타비상무이사(1명), 감사(1명)으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2015년 1차	2015.02.12	제15기 영업보고서 및 별도, 연결 재무제표 승인의 건	가결	-

2015년 2차	2015.03.12	제1호 의안 제15기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 제15기 정기주주총회 소집의 건	가결가결	-

2015년 3차	2015.03.27	대표이사 선임의 건	가결	-

2015년 4차	2015.05.28	자기주식 신탁계약기간 연장의 건	가결	-

2015년 5차	2015.06.15	2015년 사업년도 배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	-

2015년 6차	2015.07.22	2015년 분기배당 결의의 건	가결	-

2015년 7차	2015.07.27	자기주식 신탁계약기간 연장의 건	가결	-

2015년 8차	2015.10.26	(가칭)케이뱅크은행 출자 승인의 건	가결	-

다. 이사회 내 위원회(감사위원회 및 사외이사후보추진위원회 제외) 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사회의 독립성 당사는 사업보고서 제출일 현재, 사내이사(2명)과 기타비상무이사(1명)으로 총 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무진행은 이사회의 심의·결정을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 3인은 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

담당직무	성 명	선임배경	추천인	상근여부	회사와의 거래	최대주주와의이해관계

대표이사	권성준	경영총괄	이사회	상근	해당없음	본인

이사	김재수	기술연구총괄	이사회	상근	해당없음	임원

이사	이선진	이사	이사회	비상근	해당없음	임원
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	생년월일	주요경력	선임일

이규성	72.10.04	- 서울대 법과대학 (학사) - 서울대 법과대학원 (석사) - 사법연수원 제36기 수료 - 現 법무법인 정세 소속변호사	2016.03.25

나. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 다. 감사의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2015년 1차	2015.02.12	제15기 영업보고서 및 별도, 연결 재무제표 승인의 건	가결	-

2015년 2차	2015.03.12	제1호 의안 제15기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 제15기 정기주주총회 소집의 건	가결가결	-

2015년 3차	2015.03.27	대표이사 선임의 건	가결	-

2015년 4차	2015.05.28	자기주식 신탁계약기간 연장의 건	가결	-

2015년 5차	2015.06.15	2015년 사업년도 배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	-

2015년 6차	2015.07.22	2015년 분기배당 결의의 건	가결	-

2015년 7차	2015.07.27	자기주식 신탁계약기간 연장의 건	가결	-

2015년 8차	2015.10.26	(가칭)케이뱅크은행 출자 승인의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항당사는 정관상 집중투제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부

소수주주권 내용	주주제안권

행사목적	감사 선임의 건(주주제안 의안)

진행경과	제15기 정기주주총회에서 제5호 의안- 제2호 정관 일부 변경의 건 원안대로 승인되어 상정하지 않음.

다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

권성준	본인	보통주	529,679	17.28	529,679	17.01	-

김재수	임원	보통주	27,000	0.88	27,000	0.87	-

계	보통주	556,679	18.16	556,679	17.88	-

-	-	-	-	-	-

[최대주주의 주요경력]

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

권성준	대표이사	2010.05 ~ 현재	(주)인포바인 대표이사	없음

최대주주 지분에 대한특정거래	주식담보제공 1) 담보내역: 521,355주, 차입처: 농협

※ 자세한 사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 2. 최근 3년간 최대주주의 변동 사항

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2013.07.11	권성준	529,679	17.28	-

3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	권성준	529,679	17.01

자기주식	724,869	23.28	한국투자증권[신탁 포함]

피델리티 매니지먼트 앤리서치 컴퍼니 외 4	306,170	9.83	-

현종건	231,676	7.44	-

우리사주조합	18,900	0.61	-

※ 사업보고서 작성기준일 이후 자기주식 취득(31,796주)으로 자기주식수는 756,665주입니다. 나. 소액주주현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,435	99.55%	989,256	31.77%	-

4. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	제11조 (신주인수권)① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.1. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 의하여 이사회 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정 하는 경우.3. [상법] 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.4. [상법] 제542조의 3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.5. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우. 7. 회사가 경영상 필요로 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.8. 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우. 9. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.10. 우리사주조합원에게 주식을 배정하기 위해 발행하는 경우.11. 「근로지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리 방법은 이사회결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 회계년도 종료일 익일로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월 31일까지

주권종류	기명식 보통주 (일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고방법(공고게재신문)	당사 인터넷홈페이지(www.infovine.co.kr)(전자 공고 불가 시 : 매일경제신문)

5. 주가 및 주식거래 실적(단위 : 원, 주)

종 류	2015년07월	2015년08월	2015년09월	2015년10월	2015년11월	2015년12월

기명식보통주	최 고	35,300	38,150	34,450	33,800	29,700	29,000

최 저	28,600	31,900	30,750	27,550	27,000	24,800

월간거래량	396,811	256,108	86,968	198,260	318,690	144,196

※ 최근 6개월간 주식 거래량 및 종가를 기재하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권성준	남	1971.05	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 고려대 경영학 석사- 現(주)인포바인 대표이사	529,679	-	2001.07~현재	2018.03.27

김재수	남	1975.01	이사	등기임원	상근	기술연구소장	- 고려대정보보호대학원 석사과정 수료
- 現(주)인포바인 기술연구소장	27,000	-	2002.06~현재	2017.03.27

이선진	남	1971.05	이사	등기임원	비상근	이사	- 연세대 경영학(학사)
- 現(주)인사이트큐브 대표이사	-	-	2016.03~현재	2019.03.25

이규성	남	1972.10	감사	등기임원	비상근	감사	- 서울대 법과대학 (학사) - 서울대 법과대학원 (석사) - 사법연수원 제36기 수료- 現 법무법인 정세 소속 변호사	-	-	2016.03~현재	2019.03.25

김관형	남	1972.04	상무이사	미등기임원	상근	재무총괄	- 고려대 경제학(학사)- 한국공인회계사 합격- 삼일회계법인 Director- 現(주)인포바인 상무이사	-	-	2014.08~현재	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

서비스	남	42	-	5	-	47	3.47	1,685	36	-

서비스	여	11	-	9	-	20	2.16	339	17	-

합 계	53	-	14	-	67	3.08	2,024	30	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,500	-

감사	1	100	-

2) 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	658	219	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	24	24	-

계	4	682	170	-

3) 이사.감사의 보수지급기준당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 당기인 제16기 이사보수한도는 15억, 감사보수한도는 1억원입니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사ㆍ감사의 개인별 보수지급금액이 5억원 이상에 해당되는 자가 없습니다.

2) 산정기준 및 방법 ※ 이사ㆍ감사의 개인별 보수지급금액이 5억원 이상에 해당되는 자가 없습니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

구 분	회사명	주요사업

주권비상장 국내법인	(주)에이치와이넷	소프트웨어 개발 및 판매업

2. 당사 임원의 계열회사 임원 겸직 현황 - 해당사항 없음

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에이치와이넷(비상장)	2014.05.13	경영권참여 등	3,400	1,700,000	100	3,400	-	-	-	1,700,000	100	3,400	2,997	-401

합 계	1,700,000	100	3,400	-	-	-	1,700,000	100	3,400	2,997	-401

※ 당사는 사업보고서 작성기준일 이후 케이뱅크준비법인주식회사에 50억원을 출자하였습니다. (관련공시 참조 : 2016.01.22)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주주총회	안 건	결의내용	비고

제16기정기주주총회(2016.03.25)	1. 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)2. 감사 선임의 건(비상근 1명)3. 정관 일부 변경의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제15기정기주주총회(2015.03.27)	1. 이사 선임의 건(사내이사 1명)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 감사 선임의 건(상근감사 1명 / 주주제안)	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인상정하지 않음	-

제14기정기주주총회(2014.03.28)	1. 제14기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건(1명)4. 감사 선임의 건(1명)5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제14기임시주주총회(2013.12.19)	1. 이사 선임의 건(1명)	원안대로 승인	-

제13기정기주주총회(2013.03.22)	1. 제13기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건(1명)4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 가. 제재현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표

라. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

신주인수권부사채 발행	2013.08.09	15,000	운영자금 : 15,000	운영자금 : 15,000	-
1. 전문가의 확인

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.