eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인포바인 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)인포바인
대 표 이 사 : 권 성 준
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의대로 24, 40층 (여의도동, 전국경제인연합회회관)
(전 화)02-3775-3366
(홈페이지) http://www.infovine.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)전무이사 (성 명)최 용 준
(전 화)02-3775-3366
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 연결재무제표를 작성하는 기업으로, 당사의 연결 대상 종속법인은 2개사이며 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에이치와이넷	2014.05.13	서울시 마포구 토정로 280(용강동)	소프트웨어 개발및 판매업	2,123	기업의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호)	미해당

(주)바인엔터테인먼트	2016.07.01	서울시 강남구 학동로63길 4-1(청담동)	엔터테인먼트	2,057	기업의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호)	미해당

1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적 ·상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 인포바인이며, 영문명칭은 INFOvine.co.,Ltd.입니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)인포바인이라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 유 ·무선통신 부가서비스의 제공을 목적으로 2000년 2월 14일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 ① 본사주소 : 서울시 영등포구 여의대로 24, 40층(여의도동, 전국경제인연합회회관)② 전화번호 : 02-3775-3366③ 홈페이지 주소 : http://www.infovine.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.중소기업기준 검토표는 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항"을 참고하시기 바랍니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 휴대폰인증서 보관서비스 사업을 영위하고 있습니다. 휴대폰인증서 보관서비스는 유무선 네트워크 연동기술, 데이터암호화기술 및 모바일 어플리케이션 개발기술을 기반으로 공인인증서를 휴대폰에 보관하고, 휴대폰에 보관되어 있는 인증서를 어느 PC에서나 자유롭게 사용할 수 있는 서비스입니다.또한, 당사는 2004년부터 게임사업을 영위하고 있으며, 모바일게임 퍼블리셔를 통해 새로운 모바일게임 출시를 예상하고 있습니다.그리고, 모바일 어플리케이션 개발 사업의 일환으로 다양한 어플을 개발중에 있으며,사업의 내용에 대한 자세한 사항은 [Ⅱ. 사업의 내용]을 참조하시기 바랍니다.

사. 공시 서류작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 보고서 작성기준일 현재 당사의 계열회사는 당사를 제외하고 2개사 입니다.

상장구분	회 사 명	주요사업

주권비상장 국내법인	(주)에이치와이넷	소프트웨어 개발 및 판매업

주권비상장 국내법인	(주)바인엔터테인먼트	엔터테인먼트

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2010년 02월 09일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 2020년 01월, 회사의 본점소재지를 서울시 영등포구 여의대로 24, 40층 (여의도동, 전국경제인연합회회관)으로 변경하였습니다.

변경일	주 소

2020년 01월	서울시 영등포구 여의대로 24, 40층 (여의도동, 전국경제인연합회회관)

나. 경영진의 중요한 변동

변동일	경영진의 주요한 변동 사항	비고

선 임	사 임

2016년 03월 25일	-	이 사 이선진	-

2016년 03월 25일	이 사 이선진	-	-

2016년 03월 25일	-	감 사 이규성	-

2016년 03월 25일	감 사 이규성	-	-

2018년 03월 23일	-	감 사 이규성	-

2018년 03월 23일	감 사 이규성	-	-

다. 최대주주의 변동 당사의 보고서 제출일 현재 최대주주는 권성준 대표이사 입니다. 최근 5사업년도중 최대주주의 변동은 없었 습니다.

라. 공시대상 기간 중 주된 변동 사항

일 자	내 용

2014년 03월	조은저축은행 휴대폰 인증서 서비스 실시

2014년 04월	교보라이프플래닛 휴대폰 인증서 서비스 실시

2014년 05월	(주)에이치와이넷 설립

2015년 02월	대법원 전자가족관계등록시스템 휴대폰 인증서 서비스 실시

2015년 05월	"슈퍼패스" 서비스 실시

2015년 06월	금융감독원 통합연금포털 휴대폰 인증서 서비스 실시

2016년 03월	병무청 휴대폰 인증서 서비스 실시

2016년 03월	농협생명 휴대폰 인증서 서비스 실시

2016년 07월	(주)바인엔터테인먼트 설립

2016년 07월	농협손해보험 휴대폰 인증서 서비스 실시

2016년 07월	KT패스원 평생교육원 휴대폰 인증서 서비스 실시

2016년 07월	워크넷(내부관계자 이용 사이트) 휴대폰 인증서 서비스 실시

2016년 07월	사이에듀평생교육원 휴대폰 인증서 서비스 실시

2016년 08월	국민권익위원회 국민신문고 휴대폰 인증서 서비스 실시

2016년 09월	라이프플래닛 모바일 휴대폰 인증서 서비스 실시

2016년 09월	신한생명 모바일 휴대폰 인증서 서비스 실시

2016년 12월	노인장기요양보험 휴대폰 인증서 서비스 실시

2017년 04월	케이뱅크 휴대폰 인증서 서비스 실시

2017년 07월	흥국생명 휴대폰 인증서 서비스 실시

2017년 07월	웰컴저축은행 휴대폰 인증서 서비스 실시

2017년 11월	케이티 "원키퍼" 서비스 실시

2018년 01월	엘지유플러스 "원키퍼" 서비스 실시

2018년 02월	건강보험심사평가원 휴대폰 인 증 서 서비스 실시

2018년 04월	임신육아종합포털 아이사랑 휴대폰 인증서 서비스 실시

2018년 07월	새마을금고 복지회 휴대폰 인증서 서비스 실시

2018년 08월	국민연금 전자도서관 휴대폰 인증서 서비스 실시

2018년 09월	노란우산공제회 휴대폰 인증서 서비스 실시

2018년 11월	국민건강보험 건강IN 휴대폰 인증서 서비스 실시

2018년 12월	알뜰폰 "android" 휴대폰 인증서 서비스 확대 제공

2019년 01월	알뜰폰 "iOS" 휴대폰 인증서 서비스 확대 제공

2019년 02월	DB손해보험 다이렉트 휴대폰 인증서 서비스 실시

2019년 03월	중소기업진흥공단 내일채움공제 휴대폰 인증서 서비스 실시

2019년 04월	삼성화재 다이렉트 휴대폰 인증서 서비스 실시

2019년 05월	KDB산업은행 스마트뱅킹 휴대폰 인증서 서비스 실시

2019년 06월	한국건강증진개발원 보건교육사 휴대폰 인증 서 서비스 실시

2019년 12월	케이사인 휴대폰 인증서 서비스 실시
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.02.14	-	보통주식	200,000	500	500	-

2000.06.06	유상증자(주주배정)	보통주식	300,000	500	1,000	-

2000.06.08	유상증자(제3자배정)	보통주식	100,000	500	3,000	-

2001.02.06	유상증자(제3자배정)	보통주식	150,000	500	500	-

2001.08.07	유상증자(제3자배정)	보통주식	40,000	500	2,500	-

2001.09.01	유상증자(제3자배정)	보통주식	40,000	500	2,500	-

2001.09.11	무상증자	보통주식	830,000	500	0	-

2001.10.10	유상증자(제3자배정)	보통주식	200,000	500	1,500	-

2005.04.05	유상증자(주주배정)	보통주식	660,000	500	600	-

2010.02.03	유상증자(일반공모)	보통주식	450,000	500	33,000	-

2010.02.11	주식매수선택권행사	보통주식	35,000	500	1,100	-

2010.03.11	주식매수선택권행사	보통주식	2,000	500	500	-

2010.03.11	주식매수선택권행사	보통주식	3,000	500	1,350	-

2010.03.11	주식매수선택권행사	보통주식	35,000	500	1,100	-

2013.12.11	주식매수선택권행사	보통주식	20,000	500	1,100	-

2015.06.29	신주인수권행사	보통주식	48,672	500	24,653	-

2017.11.27	신주인수권행사	보통주식	41,690	500	23,986	-

2017.11.29	신주인수권행사	보통주식	37,521	500	23,986	-

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다. 다. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 보통주식 20,000,000주, 발행한 주식의 총수는 3,192,883 주이며, 유통 주식수는 자기주식 1,031,030 주를 차감한 보통주식 2,161,853 주입니다 .

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,192,883	-	3,192,883	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,192,883	-	3,192,883	-

Ⅴ. 자기주식수	1,031,030	-	1,031,030	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,161,853	-	2,161,853	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

당사는 8차에 걸쳐 한국투자증권과 자기주식 취득을 위한 신탁계약을 아래와 같이 체결 및 만기해지 하였습니다.- 1차 : 2010년 08월 05일(30억원) / 만기해지(2014.11.07)- 2차 : 2011년 09월 28일(30억원) / 만기해지(2014.09.26)- 3차 : 2012년 09월 04일(30억원) / 만기해지(2014.09.05)- 4차 : 2013년 05월 27일(50억원) / 만기해지(2017.05.26)- 5차 : 2014년 08월 04일(30억원) / 만기해지(2018.08.03) - 6차 : 2016년 02월 17일(30억원)- 7차 : 2017년 04월 05일(30억원)- 8차 : 2017년 08월 04일(30억원)

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	292,161	14,000	-	-	306,161	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	724,869	-	-	-	724,869	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	1,017,030	14,000	-	-	1,031,030	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	1,017,030	14,000	-	-	1,031,030	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행현황 - 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 발행한 보통주식수는 3,192,883 주이며 정관상 발행할 주식 총수의 16.0%에 해당합니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 보고서 작성기준일 현재 1,031,030 주이며, 의결권 행사 가능주식수는 2,161,853 주 입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	3,192,883	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	1,031,030	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	2,161,853	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 56 조 (이익 배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 57 조 (분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해
적립한 임의준비금
5. 『상법 시행령』 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조, 제9조의2, 제9조의3, 제9조의4, 제9조의5의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제 58 조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속된다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 1분기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,204	8,994	9,648

(별도)당기순이익(백만원)	2,196	9,028	7,241

(연결)주당순이익(원)	1,013	4,134	4,434

현금배당금총액(백만원)	-	1,958	2,067

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	21.8	21.4

현금배당수익률(%)	보통주식	-	4.1	4.0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	900	950

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(당기)	삼일회계법인	-	-	-

제20기(전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 : 적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

제19기(전전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 : 적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	삼일회계법인	반기검토/중간감사/기말감사(별도 및 연결 회계감사)	80백만원	-

제20기(전기)	삼일회계법인	반기검토/중간감사/기말감사(별도 및 연결 회계감사)	75백만원	815시간

제19기(전전기)	삼일회계법인	반기검토/중간감사/기말감사(별도 및 연결 회계감사)	55백만원	628시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

제20기(전기)	2019년 08월 28일	세무진단 업무 용역	2019.08.19 ~ 2019.09.09	10백만원	-

2019년 07월 24일	세무조정 업무 수임	2020.01.01 ~ 2020.03.31	8백만원	-

제19기(전전기)	2018년 07월 24일	세무조정 업무 수임	2019.01.01 ~ 2019.03.31	6백만원	-

4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 09월 26일	회사측 : 감사, 재무담당이사 등 4인감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	서면회의	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

2	2020년 03월 09일	회사측 : 감사, 재무담당이사 등 3인감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 사내이사(2명), 기타비상무이사(1명)로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2020년 1차	2020.01.10	본점소재지 이전(확정)의 건	가결	-

2020년 2차	2020.02.11	자기주식 신탁계약기간 연장의 건	가결	-

2020년 3차	2020.02.11	제1호 의안 제20기 결산 재무제표 승인의 건제2호 의안 제20기 영업보고서 승인의 건보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결가결-	-

2020년 4차	2020.03.11	제1호 의안 현금배당 결의의 건제2호 의안 제20기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건제3호 의안 제20기 정기 주주총회 소집의 건	가결가결가결	-

다. 이사회 내 위원회(감사위원회 및 사외이사후보추진위원회 제외) 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사회의 독립성 당사는 보고서 제출일 현재, 사내이사(2명)과 기타비상무이사(1명)으로 총 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무진행은 이사회의 심의·결정을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 3인은 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

담당직무	성 명	선임배경	추천인	상근여부	회사와의 거래	최대주주와의이해관계

대표이사	권성준	경영총괄	이사회	상근	해당없음	본인

이사	김재수	기술연구총괄	이사회	상근	해당없음	임원

이사	이선진	이사	이사회	비상근	해당없음	임원
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(비상근)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성명	생년월일	주요경력	선임일

이규성	72.10.04	- 서울대 법과대학 (학사) - 서울대 법과대학원 (석사) - 사법연수원 제36기 수료 - 現 법무법인 정세 소속변호사	2018.03.23

나. 감사의 독립성 (1) 감사의 선임

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(2) 감사의 권한감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 회사의 회계와 업무를 감사하며, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있으며, 필요한 경우 자회사에 대하여 영업의보고를 요청할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 않을 때 또는 그보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 다. 감사의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2020년 1차	2020.02.11	자기주식 신탁계약기간 연장의 건	가결	-

2020년 2차	2020.02.11	제1호 의안 제20기 결산 재무제표 승인의 건제2호 의안 제20기 영업보고서 승인의 건보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결가결-	-

2020년 3차	2020.03.11	제1호 의안 현금배당 결의의 건제2호 의안 제20기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건제3호 의안 제20기 정기 주주총회 소집의 건	가결가결가결	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	연간 1회 이상의 교육을 실시할 예정입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	3	팀장 외(평균 6년)	내부회계관리제도 관련 제반 활동

준법지원인 지원조직 현황 - 당사는 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 정관상 집중투제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

권성준	본인	보통주식	529,679	16.59	529,679	16.59	-

김재수	임원	보통주식	27,000	0.84	27,000	0.84	-

계	보통주식	556,679	17.43	556,679	17.43	-

-	-	-	-	-	-

[최대주주의 주요경력]

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항

권성준	대표이사	2010.05 ~ 현재	(주)인포바인 대표이사

최대주주 지분에 대한특정거래	주식담보제공1) 담보내역: 521,355주, 차입처: 농협

※ 자세한 사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

2. 최근 3년간 최대주주의 변동 사항 최근 3년간 최대주주의 변동은 없습니다.

3. 주식 소유현황 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	권성준	529,679	16.59%	-

자기주식	1,031,030	32.29%	-

FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH COMPANY 외 6	318,969	9.99%	-

현종건 외 8	223,215	6.99%	-

우리사주조합	18,900	0.59%	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,192	99.37%	799,749	25.05%	-

4. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	제11조 (신주인수권)① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.1. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 의하여 이사회 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정 하는 경우.3. [상법] 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.4. [상법] 제542조의 3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.5. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우. 7. 회사가 경영상 필요로 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.8. 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우. 9. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.10. 우리사주조합원에게 주식을 배정하기 위해 발행하는 경우.11. 「근로지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리 방법은 이사회결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 회계년도 종료일 익일로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고방법(공고게재신문)	당사 인터넷홈페이지(www.infovine.co.kr)(전자 공고 불가 시 : 매일경제신문)

5. 주가 및 주식거래 실적(단위 : 원, 주)

종 류	2019년10월	2019년11월	2019년12월	2020년1월	2020년2월	2020년3월

보통주식	최 고	21,900	22,300	22,150	21,850	21,300	21,300

최 저	20,550	21,200	21,450	20,050	20,050	16,200

월간거래량	18,001	31,067	44,104	30,396	30,979	82,685

※ 최근 6개월간 주식 거래량 및 종가를 기재하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권성준	남	1971.05	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 고려대 정경대학- 現(주)인포바인 대표이사	529,679	-	본인	2001.07~현재	2021.03.27

김재수	남	1975.01	상무이사	등기임원	상근	기술연구소장	- 고려대정보보호대학원
- 現(주)인포바인 기술연구소장	27,000	-	등기임원	2002.06~현재	2023.03.28

이선진	남	1971.05	이사	등기임원	비상근	이사	- 연세대 경영학(학사)
- 現(주)인사이트큐브 대표이사	-	-	등기임원	2016.03~현재	2022.03.25

이규성	남	1972.10	감사	등기임원	비상근	감사	- 서울대 법과대학 (학사) - 서울대 법과대학원 (석사) - 사법연수원 제36기 수료- 現 법무법인 정세 소속 변호사	-	-	등기임원	2018.03~현재	2021.03.23

최용준	남	1972.06	전무이사	미등기임원	상근	재무	- 現(주)인포바인 전무이사	-	-	미등기임원	2018.03~현재	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

서비스	남	56	-	3	-	59	3.60	663	11	-	-	-	-

서비스	여	18	-	1	-	19	3.09	142	7	-

합 계	74	-	4	-	78	3.47	805	10	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	32	32	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액 1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	216	54	-

2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	210	70	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6	6	-

3. 이사.감사의 보수지급기준당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 당기인 제21기 이사보수한도는 15억, 감사보수한도는 1억원 입 니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사ㆍ감사의 개인별 보수지급금액이 5억원 이상에 해당되는 자가 없습니다.2. 산정기준 및 방법※ 이사ㆍ감사의 개인별 보수지급금액이 5억원 이상에 해당되는 자가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수지급금액이 5억원 이상에 해당되는 자가 없습니다. 2. 산정기준 및 방법※ 개인별 보수지급금액이 5억원 이상에 해당되는 자가 없습니다. 및 행사현황>당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

구 분	회사명	주요사업

주권비상장 국내법인	(주)에이치와이넷	소프트웨어 개발 및 판매업

주권비상장 국내법인	(주)바인엔터테인먼트	엔터테인먼트

2. 당사 임원의 계열회사 임원 겸직 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 현재)

성명	직위	상근여부	타 근무지 현황

회사명	직위	상근여부	선임시기	담당업무

권성준	대표이사(등기이사)	상근	㈜바인엔터테인먼트	대표이사	상근	2016.07.01	경영총괄

최용준	전무이사(미등기이사)	상근	㈜바인엔터테인먼트	전무이사	상근	2018.03.01	경영관리

3. 타법인출자 현황 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액(별도) 1천억원 미만의 소규모 기업으로서 기업공시서식 작성기준에 따라 본 항목을 기재하지 않습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주주총회	안 건	결의내용	비고

제20기정기주주총회(2020.03.27)	1. 이사 선임의 건(사내이사 1명) 2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제19기정기주주총회(2019.03.22)	1. 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제18기정기주주총회(2018.03.23)	1. 이사 선임의 건(사내이사 1명)2. 감사 선임의 건(비상근 1명)3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 가. 제재현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.