큐리언트 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 이사회 구성 당사의 이사회는 작성기준일 현재 (2018년 9월 30일) 2명의 사내이사(남기연, 김재승)와 1명의 기타비상무이사(류왕식)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 상세 내용은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원 및 직원의 현황」을 참고하여 주시기 바랍니다. 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사의 기본 방침 및 업무진행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 정관상 이사회 운영에 관한 사항

구분	내용

제39조 (이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 진행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제40조 (이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제41조 (통신수단에 의한 회의)	① 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.② 전항의 방법으로 회의가 진행되었을 때는 의사록에 그 사실을 기록하여야 한다.

제42조 (이사회 의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나) 이사회운영규정 상 이사회운영에 관한 사항

구분	내용

제4조 (이사회의 구성)	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.2. 이사회의 구성원은 3인 이상 5인 이내로 한다.

제5조 (의장)	1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.2. 대표이사의 유고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관에서 정한 순서로 그 직무를 대행한다.3. 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.

제6조 (이사회의 구분 및 소집)	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.2. 정기이사회는 매 3개월 마다 개최하며, 부의사항이 없을 때에는 개최하지 않을 수 있다. 임시이사회는 필요에 따라 소집권자가 개최시기 및 장소를 정하여 수시로 개최할 수 있다. 3. 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다. 4. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.5. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.6. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

제7조 (결의방법)	1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.2. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 3. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 정관 제36조(통신수단에 의한 회의)에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용하며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.4. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.5. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

나. 주요 의결 사항 등 (2017년 1월 1일 ~ 2018년 6월 30일)

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

1	2017.02.09	의안 1. 제9기 결산 승인의 건 보고사항. 내부회계 운용 실태 보고의 건	가결	-

2	2017.02.28	의안 1. 제9기 정기 주주총회 소집 승인의 건 ① 2016년 회계감서 결과 보고 및 승인의 건 ② 정관 일부 개정의 건 ③ 이사 선임의 건 ④ 감사 선임의 건 ⑤ 이사보수한도 승인의 건 ⑥ 감사보수한도 승인의 건 ⑦ 주식매수선택권 부여 승인의 건의안 2. 주식매수선택권 제1차 부여 분 행사 방식 결정의 건	가결	-

3	2017.03.27	의안 1. 대표이사 선임의 건의안 2. 임원 보수 승인의 건 보고사항. 지배기구와의 커뮤니케이션	가결	-

4	2017.04.28	의안 1. 이사회운영규정 1차 개정의 건	가결	-

5	2018.01.30	의안 1. 제10기 결산 승인의 건 보고사항 1. 지배기구와의 커뮤니케이션 보고의 건 보고사항 2. 내부회계운용실태 보고의 건	가결	-

6	2018.02.22	의안 1. 제10기 정기 주주총회 소집 승인의 건 ① 2017년 회계감서 결과 보고 및 승인의 건 ② 이사 선임의 건 ③ 이사보수한도 승인의 건 ④ 감사보수한도 승인의 건 의안 2. 전자투표제 도입의 건	가결가결

7	2018.03.23	의안 1. 임원보수 승인의 건의안 2. 재무제표에 대한 감사 종결 이사회 보고의 건	가결	-

8	2018.09.06	의안 1. 신주발행의 건 (보통주 및 전환우선주, 3자배정)	가결	-

다. 이사회 내의 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성당사의 이사회는 사내이사 2인(대표이사 포함)과 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.